jueves, 4 de noviembre de 2021

Los negocios turbios a la sombra de las crisis en PDVSA: Arturo Sarmiento un viejo artífice

   Las sanciones de EE. UU. a la petrolera son un negocio para algunos, como también lo han sido los momentos de crisis. Es así que en 2002-2003, mientras unos intentaban hacer patria, otros procuraban enriquecerse al amparo del régimen chavista.

Por Maibort Petit

   La imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro y sus instrumentalidades, como es el caso de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), se han convertido en una oportunidad de enriquecerse para algunos mediante la creación de empresas fantasmas y el rebautizo de barcos tanqueros. Tales momentos de coyuntura han sido siempre para el chavismo en un resquicio a través del cual llevar a cabo negociaciones irregulares. Así fue durante la huelga petrolera de 2002-2003 cuando surgieron los oportunistas y se hicieron ricos al amparo del régimen. Arturo Sarmiento fue uno de ellos.

   De acuerdo al portal Dateas, Arturo Sarmiento Pérez es titular de la Cédula de Identidad V- 11.669.931. Está registrado en la parroquia Chacao, Municipio Chacao, estado Miranda[1].

  Según el portal Open Corporates, Arturo Sarmiento Pérez, de quien se informa es economista, figura en el directorio de la empresa Free Market Global (OK) Limited, la cual fue registrada en el Reino Unido el 31 de octubre de 2003, bajo el número 04950234. La firma figura como disuelta desde 12 de julio de 2011. Se trataba de una sociedad de responsabilidad limitada que tenía su domicilio en el 5 New Street Square, Londres, EC4A 3TW, Reino Unido.

  Junto a Sarmiento Pérez, quien ejerció como director entre el 31 de octubre de 2003 y el 10 de enero de 2005, estaban en el directorio Adrián Charles Nash (director); Hassan Salahalledin Tatanaki (director); Hatem Ahmed Fakhr (director); Jack Frenche Kemp (director); William Hickman (director). La secretaría estuvo en manos de CHT Secretaries Limited y de COINC Secretaries Limited[2].

  También formó parte de la empresa B & T Produce Limited, la cual fue registrada bajo el número 04156291 en el Reino Unido el 8 de febrero de 2001 y se disolvió el 19 de noviembre de 2002.

   Resta sociedad de responsabilidad limitada estuvo ubicada en Suite 4 Raynor House, 6 Raymnor Road Fallings Park, Wolverhampton, West Midlands WV10 9QY, Reino Unido.

   El directorio lo conformaron Arturo Sarmiento Pérez, quien ejerció como director; David John Fell, secretario; Formation Nominnes Limited, director desde el 8 de febrero de 2001 a 30 de abril de 2001; Formation Secretaries Limited, secretaria, desde el 8 de febrero de 2001 a 30 de abril de 2001[3].

  Es propietario y presidente de la televisora Telecaribe, un canal de televisión abierta venezolano que opera para los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre y Monagas, al oriente del país. La adquirió en 2005 e inició el relanzamiento de la televisora como una red digital de canales regionales.

  Una nota del portal Hoy refiere que Sarmiento Pérez compró el canal televisivo en un momento en el que había logrado grandes beneficios comercializando petróleo venezolano. Y es que durante huelga petrolera que vivió la industria de 2002-2003, en lugar de sumarse al boicot que procuraba debilitar el gobierno de Hugo Chávez con miras a su salida del poder, Arturo Sarmiento, quien está en el negocio petrolero desde 1999, decidió mantener negocios con el mandatario y PDVSA.

  Sarmiento Pérez catalogó la huelga como “criminal” y tal posición le brindó grandes réditos económicos. “Mientras otros estaban parados, yo estaba trabajando (…) uno se convertía en un paria social si se atrevía a trabajar con el gobierno de Chávez”.

  Catalogado como “oportunista” por otros empresarios, Sarmiento ayudó al régimen de Chávez a importar gasolina durante la huelga y luego de esto se mantuvo haciendo negocios con la petrolera, cuando Chávez derrotó el paro y logró mantenerse en la presidencia después de recuperarla tras el fallido golpe de abril de 2003.

  Antes de dedicarse a la compra y venta de petróleo, Arturo Sarmiento Pérez se dedicaba a importar whisky escocés.

   Refiere la nota que el empresario “habla un perfecto inglés con un acento británico”, en razón de que “fue enviado por su familia a un internado en Gran Bretaña a los 11 años. Su padre, un ex oficial del ejército que trabajó como jefe de la custodia civil de presidente Carlos Andrés Pérez, quería que su hijo tuviera la mejor educación posible”.

    Sin embargo, en la nota se recogían afirmaciones suyas según la cual prefería mantenerse a distancia de la política, “aunque desarrolla vínculos estrechos con el gobierno mientras representa grandes corporaciones petroleras. Se ha reunido con Chávez para conversar sobre algunos proyectos.‘Es un caballero. Y pienso que tiene buenas intenciones’”.

   Al comprar la televisora incrementó su plantilla de empleados de 47 a 160. Mantuvo una disputa con el expropietario de la estación sobre los términos de la liquidación. Aseguró que “No estamos cerrados a ninguna tendencia política (…) Pienso que el mercado está abierto de par en par”[4].

  El 18 de diciembre de 2019, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cerraron la oficina en Puerto La Cruz de Telecaribe bajo el alegato de que fue por “aseguramiento de los bienes por una investigación de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir”.

  Pero las verdaderas razones habrían sido la retaliación de Nicolás Maduro por su apoyo a Juan Guaidó [5].

Los negocios de Sarmiento

  Arturo Sarmiento Pérez está ligado al de William Hickman y Adrián Nash. Como lo certifica el registro de Open Corporates que vimos líneas arriba, siendo los tres representantes de Free Market Holding,  una compañía activa registrada el 15 de septiembre de 2016 en California, bajo el número 201626610468. En la actualidad Raan Parton figura como director y agente, mientras que Paolo Carino es el agente[6]. En Colorado, el 24 de abril de 2019 fue también registrada una sucursal de la empresa Free Market Holding LLC Branch bajo el número 20191352867[7].

   Free Market Holding LLC es propietaria de Free Market Petroleum, constituida en Delaware el 30 de septiembre de 2002 bajo el número 3574193[8]. Esta compañía se habría conformado con el único objetivo de comerciar petróleo venezolano.

  William Hickman es un abogado con amplia experiencia en negociación y asesoría, que ha representado a corporaciones multinacionales estadounidenses en Europa y en los mercados emergentes de África, Medio Oriente, Sudamérica y Sudeste de Asia. Hickman fue presidente de Avis Capital Group, Inc. de 1997 a 1999 y antes de eso, fue socio de Cooper, Liebowitz, Royster y Wright (1995-97) y Arnell y Hastie (1986-95). Se graduó de la Universidad de Arizona en 1968 y recibió un título de J.D. de la Universidad de Loyola en 1970[9].

   Entretanto, el portal Spoke refiere que Adrián Nash es socio principal de Adrian Nash Associates, una firma de fusiones y adquisiciones con sede en Londres, la cual asesora a clientes internacionales sobre la adquisición y disposición de activos, que en los últimos cuatro años han sumado más de USD 4 mil millones. Agrega que también es director de Delta Minerals Corp., constituida en la década de 1990 para explotar las oportunidades mineras en Venezuela. Delta es actualmente la mayor empresa concesionaria de minerales en Venezuela. Igualmente informa que, en 1985, Nash fue el accionista fundador y director ejecutivo/vicepresidente de Monarch Resources Limited, que dirigió a una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Londres. Monarch se dedicó, básicamente, a la exploración y explotación de yacimientos de oro en Venezuela y recaudó casi 25 millones de libras esterlinas de inversores, lo que le habría permitido mantener un lujoso estilo de vida[10]. Del mismo modo, Nash integró varias corporaciones públicas en el Reino Unido, Sudáfrica y América Latina, incluidos cargos en subsidiarias de British Petroleum y Anglo-American Corp[11].

  Por su parte, Hernán Rafael Rojas, protagonista de uno de los más grandes escándalos de corrupción en Venezuela a finales del siglo 20, conocido como el Petro-espionaje por el cual fue preso, pero escapó prisión vestido de mujer. En la estructura de Free Market, le habría correspondido la intermediación entre la compañía y el Ministerio de Energía y Petróleo[12].

  Free Market Petroleum habría suscrito un contrato con el gobierno venezolano en junio de 2003, ampliamente desfavorable para Venezuela comerciar crudo a través de intermediario, en este caso la empresa de Sarmiento, Nash y Hickman, práctica totalmente ajena a la estatal venezolana, la cual siempre manejó directamente.

     En esta negociación intervinieron, subraya la nota, Rafael Ramírez, Bernardo Álvarez y Alí Rodríguez Araque. Por parte de Estados Unidos, participó una figura prominente de la política de esa nación para la época, el congresista Jack Kemp, incorporado a la junta directiva de Free Market[13].

  Sobre Arturo Sarmiento, The Global Intelligence Files de wikiLeaks, publicado el 27 de febrero de 2012, cita una serie de correos electrónicos en los que se hace mención suya, así como de Rafael Rojas, subrayando la escasez de datos sobre ambos. Destacan como hallazgo algunas explicaciones sobre las conexiones entre Alfa, Crown, Rich y PDVSA, y donde podrían encajar los susodichos.

  Se indica que Sarmiento habría desempeñado en el Grupo Alfa como representante en Venezuela y de allí habría pasado a Crown Resources. Alfa es un grupo ruso dueño de TNK, considerada como la tercera compañía petrolera rusa que funcionó sus activos con BP en Rusia y Ucrania. Fue despedido por dudas acerca de la transparencia de sus negocios, pero después  representó  en Venezuela a Crown, firma propiedad de Alfa. Esto despertó sospechas acerca de su conexión con los rusos, una información que se filtró a Wikileaks. Los correos apuntaban la sospecha de que el despido no habría sido nada más  que una manera de enmascarar  la relación de trabajo de Sarmiento como intermediario entre los dos grupos[14].


  Imagen cortesía de Venergía.org

   Venergía.org ofrece detalles sobre Free Market Petroleum LLC la cual actuaría como intermediaria en un contrato firmado entre el Ministerio de Energía con la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR) y resalta la visita que Jack Kemp, codirector de la organización de políticas públicas Empower America y representante de la Fundación para la Defensa de las Democracias, quien además de conversar sobre “el crecimiento y evolución de las relaciones entre ambas naciones”, también discutiría con el presidente de PDVSA y, el Ministro de Energía y Minas y otras autoridades, “temas relacionados a asuntos energéticos”, según palabras de Arturo Sarmiento al director de la Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Tal vez analizar los detalles del contrato entre Free Market Petroleum, estaría entre tales asuntos.

Imagen es cortesía de Venergía.org

   Se citan en la nota fragmentos del análisis de Soberanía.org hace del contrato: “El contrato Free Market Petroleum es difuso (¿cuánto valen las regalías y quién, y cómo, las paga a quién?) y alegre en la justipreciación CIF-Golfo del crudo Mesa 30 (WTI menos 2.50 $-b!). El comprador, Free Market Petroleum, impuso su opción de vender crudos a un destinatario distinto a la Reserva Estratégica de los EEUU. Las leyes de la ciudad de Nueva York regirán el arbitraje de diferencias jurídicas y/o comerciales entre las partes, en idioma inglés, bajo las reglas de la Cámara Internacional de Comercio (ICC)”[15].

  El contrato y la intermediación de Jack Kemp entre Free Market Petroleum y el gobierno de Hugo Chávez, fue ampliamente cuestionado en Estados Unidos[16].

   En la actualidad Arturo Sarmiento Pérez estaría viviendo en Madrid, España, y continúa manteniendo un bajo perfil.

[1] Dateas. Sarmiento Perez Arturo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/sarmiento-perez-arturo-10340494

[2] Open Corporates. Freemarket Global (OK) Limited. https://opencorporates.com/companies/gb/04950234

[3] Open Corporates. B & T Produce Limited. https://opencorporates.com/companies/gb/04156291

[4] Hoy. “Parte del empresariado prospera bajo el mandato de Hugo Chávez”. 22 noviembre de 2006. https://hoy.com.do/parte-del-empresariado-prospera-bajo-el-mandato-de-hugo-chvez/

[5] Venezuela Awareness. “A un mes del cierre: Venepress y Telecaribe fueron sellados por el régimen venezolano”. 20 de enero de 2020. https://www.venezuelaawareness.com/2020/01/a-un-mes-del-cierre-venepress-y-telecaribe-fueron-sellados-por-el-regimen-venezolano/

[6] Open Corporates. Free Market Holding LLC. https://opencorporates.com/companies/us_ca/201626610468

[7] Open Corporates. Free Market Holding LLC Branch. https://opencorporates.com/companies/us_co/20191352867

[8] Open Corporates. Free Market Petroleum LLC. https://opencorporates.com/companies/us_de/3574193

[9] Spoke. Bill Hickman. William Hickman. https://www.spoke.com/people/bill-hickman-3e1429c09e597c100226145a

[10] The Guardian. “Co-op bidder woos peers”. 1 de mayo de 1999. https://www.theguardian.com/business/1999/may/02/observerbusiness.theobserver3

[11] Spoke. Adrian Nash. https://www.spoke.com/people/3e1429c09e597c10037489be

[12] El Petroespía. https://elpetroespia.blogspot.com/2017/

[13] Open Corporates. Jack French Kemp. Freemarket Global (UK) Limited. https://opencorporates.com/officers/203345835

[14] WikiLeaks. The Global Intelligence Files. https://wikileaks.org/gifiles/docs/54/5484692_re-fwd-a-favor-.html

[15] Venergía. “Free Market Petroleum: Una estafa financiera encapsulada en una estafa política”. 13 de agosto de 2003. https://venergia.org/free-market-petroleum-una-estafa-financiera-encapsulada-en-una-estafa-politica/

[16] UK Indymedia. “Kemp and Bush are Both Leaking Oil”. 30 de julio de 2003. https://mob.indymedia.org.uk/en/2003/07/274993.html


 

PDVSA ratifica la representación de Baltasar Garzón ante la Audiencia Nacional de España en caso Bariven

  Tal hecho ratifica que, efectivamente, existía y existe una vinculación entre la estatal petrolera venezolana y el bufete Ilocad.

Por Maibort Petit

   Ante la Audiencia Nacional de España, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ratificó a la firma de abogados Ilocad —perteneciente al exjuez Baltasar Garzón— como representante en el proceso judicial que mantiene por el saqueo de su empresa filial Bariven.

   Dicha ratificación se produjo el pasado 2 de noviembre a través de un poder en el que la petrolera venezolana renovó ante el poder judicial español su disposición a que la firma de Garzón le siga representando.

   La información fue difundida por ES Diario en una nota suscrita por Francisco Mercado[1], quien hace poco desveló una orden de pago de PDVSA fechada en 2016 por 9 millones de euros, a favor de Ilocad. El despacho de abogados había negado tal contratación, asegurando que la misma estaba en manos de, bufete estadounidense Squire Patton Boggs, misma oficina que en un principio se encargó en 2015 de la defensa de los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, caso conocido como los “narcosobrinos”.

    La nota igualmente refiere que la justicia de España está en poder del documento y de una acusación estadounidense en contra de PDVSA, a la cual señala de actuar como financista de la guerrilla Colombia de las FARC.

   El despacho de Garzón ha sostenido que nunca fue contratado por la petrolera estatal venezolana, pero la firma del expresidente de la empresa en el año 2017, Eulogio Del Pino, figura en un poder a Ilocad, con el objeto de que represente a PDVSA en una demanda contra los presuntos autores del saqueo de Bariven.

   En su artículo, Franciso Mercado subraya que la referida entrega de poderes revela que PDVSA, efectivamente, mantenía una relación directa con el bufete de Baltasar Garzón y no con Squire Patton Boggs como se quiso hacer creer. Los abogados de Ilocad, pues, se entendían y recibían instrucciones del presidente de Petróleos de Venezuela.

  El poder también ratifica —destaca Mercado— “la esencia de la orden de pago de PDVSA de 2016 en favor de Ilocad. La petrolera quería en 2016 que el bufete del ‘prestigioso’ Garzón llevase tal pleito en España por su capacidad para ‘coordinarse con jueces y fiscales’ y por sus excelentes trabajos previos para el Gobierno venezolano con anterioridad”.

  Tales poderes han sido renovados recientemente, con lo que no quedan dudas de la relación entre PDVSA e Ilocad, no importa el procedimiento por medio del cual se haya realizado la contratación. “Tanto da si hubo o no subcontratación de Ilocad a través de Squire Patton Boggs, el cliente final era y es PDVSA y el dinero era y es de PDVSA”.

   De cualquier modo, Ilocad niega que haya percibido los 9 millones de euros que dice el documento entregado por Hugo Carvajal a la Audiencia Nacional, pero no informa cuál fue la cifra “muy inferior” que habría facturado a PDVSA. Tampoco le petrolera aclara cómo fue el reparto del dinero público si este no fue a las arcas de Ilocad.

   La nota llama la atención sobre la actitud de Dolores Delgado, pareja de Baltasar Garzón que ahora está en la Fiscalía española, pues “no muestra interés alguno por tal orden de contratación de la petrolera estatal venezolana ni por su monto ni por sus cláusulas, [pero] sí da por buenas las pruebas contra PDVSA cuando sirven para empacar a Hugo Carvajal con destino a EEUU”.

   Dichas “pruebas” hacen dicen: “Otro testigo contra Carvajal fue un miembro del Ejército de Venezuela asignado como seguridad para Hugo Chávez entre 2008 y 2013 cuando Diosdado Cabello era el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela (testigo 2)”.



   Este testigo a mediados de 2008, refirió que en una reunión organizada por el finado expresidente Hugo Chávez en su rancho, asistieron el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Allí, el testigo 2 escuchó a este último “describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y ordenadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela, PDVSA”.

   Por estas revelaciones, entre otras, Hugo Carvajal será extraditado a los Estados Unidos, pero lo dicho sobre los pagos de PDVSA irregulares, a bufetes o dirigentes de Podemos, advierte el periodista, pareciera que no se traducen en interés de la fiscalía en investigar ni en procurar su permanencia como testigo en España. “En un mismo momento, la Justicia española ve digna de sospecha a PDVSA y fuera de toda sospecha”, cierra el artículo.

 Referencia

[1] ES Diario. “PDVSA renueva su defensa a Ilocad mientras EE.UU. le acusa de financiar las FARC”. 3 de noviembre de 2021. https://www.esdiario.com/espana/714439588/monedero-venezuela-pollo-carvajal-psoe-podemos.html


miércoles, 3 de noviembre de 2021

El Pollo Carvajal sigue soltando la lengua: Dijo que obtuvo protección de España a cambio de información sobre Podemos y que el chavismo financió a Kirchner, Petro y Lula

   Buena parte de la izquierda latinoamericana habría sido beneficiaria  de los favores d el chavismo con el dinero de todos los venezolanos.

Por Maibort Petit

   El exdirector general de Contrainteligencia Militar, Hugo “El Pollo” Carvajal, continúa suministrando información en un afán por evitar ser extraditado desde España a los Estados Unidos, tal como ya lo decidió la Audiencia Nacional, máxima instancia judicial española.

  En esta ocasión, ha asegurado que los Servicios de Inteligencia de España le solicitaron información acerca de la constitución del partido izquierdista Podemos, a cambio de protegerle a su llegada a la nación ibérica en 2019 y proporcionarle el Número de Identidad de Extranjero (NIE). Esto habría ocurrido, según el diario El Mundo, cuando ya estaba a cargo del gobierno español, Pedro Sánchez[1].

  Según lo divulgado por el medio, pues, el ex jefe de Inteligencia venezolano, aseguró que el gobierno de Sánchez le habría dispensado protección desde el mismo momento en que buscó refugio en España en el citado año 2019.

   Otra nota del mismo diario[2] dijo que la fracción parlamentaria del Partido Popular (PP) solicitó de manera formal la comparecencia de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, a objeto de que explique los supuestos contactos que ha mantenido el gobierno con “El Pollo” Carvajal. Cuca Gamarra, en representación del PP firmó la petición después de que se difundiera la información de que el general venezolano habría mantenido vínculos estrechos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a cambio de protección por el aporte de dato sobre la creación de Podemos.

  Carvajal Barrios aseguró que ingresó a Estaña en 2019 portando un pasaporte falso y que había sido recibido en la pista del Aeropuerto de Barajas por dos agentes del CNI y por el jefe de seguridad del referido terminal aéreo. Sostuvo que, durante meses, se reunió periódicamente con los Servicios de Inteligencia.

  Agrega la información que el CNI le pidió datos sobre la constitución del partido de línea socialista Podemos y sobre los supuestos pagos que esta organización política y sus dirigentes presuntamente habrían recibido del régimen del finado expresidente, Hugo Chávez.

  Se trataría de la misma información que ahora ha puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Según los datos aportados por “El Pollo”, Juan Carlos Monedero y otros fundadores de Podemos, recibieron pagos camuflados como asesorías y que dicho partido recibía dinero a través de la valija diplomática o por intermediación del gobierno cubano.

  Para corroborar lo dicho, Carvajal Barrios puso a disposición de la Audiencia Nacional los nombres de los agentes de inteligencia españoles con los que supuestamente había mantenido el contacto descrito.

  Previamente se había conocido que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castejón tenía previsto interrogar con carácter de testigos protegidos a las personas que Hugo Carvajal sostiene ratificarían los datos que sobre Podemos ha suministrado al tribunal.

  De acuerdo a lo dicho por Carvajal, Juan Carlos Monedero habría recibido del gobierno venezolano 600 mil euros en remesas y que, también, Carolina Bescansa habría sido beneficiaria del financiamiento régimen chavista.

   Entre los posibles testigos sobre los cuales Carvajal ha suministrado identidad, se encontrarían exfuncionarios de PDVSA que podría ratificar sus declaraciones[3].

Kirchner, Petro y Lula también en la nómina del chavismo

  Pero no solamente el partido español Podemos habría sido objeto de financiamiento por parte del régimen venezolano, pues de acuerdo con otras afirmaciones de Hugo Carvajal, también Néstor Kirchner, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, figuran en la lista de beneficiarios de los fondos chavistas.

“El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”, le manifestó Carvajal en el escrito al juez García-Castejón.

  Y agregó: “Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Lula Da Silva en Brasil; Fernando Lugo en Paraguay; Ollanta Humala en Perú; Zelaya en Honduras: Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”.

   Pero se trataría de un financiamiento irregular que no habría acabado con la muerte de Hugo Chávez, pues de acuerdo a lo aseverado por El Pollo Carvajal, esta práctica se ha mantenido durante el régimen de Nicolás Maduro. “En la actualidad, el financiamiento ilegal de movimientos de izquierda por el mundo sigue siendo una práctica común del Gobierno de Nicolás Maduro, la cual fue parte de su política exterior siendo canciller de Venezuela. Esto pese a la terrible crisis económica que padece la población venezolana.

   Del mismo modo, Hugo Carvajal sostuvo que el financiamiento venezolano también alcanza al Movimiento 5 Estrellas (M5S), partido político italiano fundado por Beppe Grillo, quien, entre otras señas, es primo lejano de Pablo Iglesias, dirigente d e Podemos. Refirió que el enlace con esta organización sería, supuestamente, sería el fallecido Gianroberto Casaleggio. Carvajal informó a la AN que el financiamiento a este último partido sumó 3,5 millones de euros que llegaron a su destino gracias a la diligencia de Tareck El Aissami[4].

REFERENCIAS

[1] El Mundo. “El 'Pollo' Carvajal dice que el CNI le protegió a cambio de informar sobre Podemos y le facilitaron el NIE”. 3 de noviembre de 2021.  https://www.elmundo.es/espana/2021/10/27/61793dcdfdddff999a8b45d8.html

[2] El Mundo. “El PP pide la comparecencia del ministro de Exteriores para que explique "los contactos del Gobierno" con 'El Pollo' Carvajal”. 3 de noviembre de 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/11/03/6182597ee4d4d86d648b45a2.html

[3] El Mundo. “El juez citará como testigos protegidos a quienes según 'El Pollo' Carvajal pueden confirmar los pagos a Monedero y Bescansa”. 27 de octubre de 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/10/27/61793dcdfdddff999a8b45d8.html

[4] OK Diario. “‘El Pollo’ detalla al juez la red de pagos de Chávez: Kirchner, Petro y el Movimiento 5 estrellas”. 20 de octubre de 2021. https://okdiario.com/investigacion/pollo-detalla-juez-red-pagos-chavismo-kirchner-petro-movimiento-5-estrellas-7973420 

martes, 2 de noviembre de 2021

Interamerican Consulting designa nuevos abogados en proceso de demanda que en su contra mantiene PDV USA

  Henry Saurborn asume la representación legal de la empresa del excongresista David Rivera.

Por Maibort Petit

   Desde el pasado 28 de octubre del corriente año 2021, la firma Kaiser Saruborn & Mair, P.C. se hizo cargo de la defensa de la empresa del excongresista David Rivera, Interamerican Consulting Inc., contra la cual mantiene un proceso de demanda por incumplimiento de contrato PDV USA Inc. Dicho proceso judicial tiene lugar por ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
   Henry Saurborn informó a la Corte que a partir de la citada fecha asumía la representación de Interamerican y, por tanto, a él debían dirigirse desde ese momento, todas las consultas y diligencias futuras en lo que respecta al proceso judicial.

  PDV USA Inc. e Interamerican Consulting Inc. mantienen un contrapunteo judicial de demandas y contrademandas desde 2020, por el supuesto incumplimiento de contrato que la primera reclama a la segunda. Sin embargo, fuentes ligadas la industria petrolera venezolana acusan a la firma propiedad de Rivera de ser una empresa de maletín y a PDV USA de haber sido constituida con el solo propósito de llevar a cabo negociaciones irregulares.

   El contrato objeto de la disputa, habría sido financiado con recursos provenientes de CITGO Petroleum Corporation, según las referidas fuentes.


Con el auxilio de Irán exportaciones petroleras venezolanas experimentaron un repunte de más de 700.000 bpd

  Venezuela suministra a cambio crudo pesado de la Faja del Orinoco que la nación persa comercializa en Asia.

Por Maibort Petit

  Octubre representó para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) un tiempo de recuperación en su producción y exportación petrolera, al haber superado los 700.000 barriles diarios en razón de haber contado con el suministro de diluyentes importados necesarios para ello.
  Así lo reveló una nota periodística de la agencia de noticias Reuters[1] que se sustenta en datos de seguimiento de Refinitiv Eikon y documentos de PDVSA.

   Con el auxilio de Irán, la industria petrolera venezolana recuperó y su producción y capacidad de mezcla, al recibir de la nación persa el condensado necesario para diluir el petróleo extrapesado se produce en la Faja del Orinoco.

   De este modo, durante el décimo mes del año, PDVSA y sus empresas conjuntas pudieron realizar envíos de 30 cargamentos de crudo y productos refinados que, en su mayoría, estuvieron destinados a Asia. Estos envíos incluyeron el de 2 millones de barriles de crudo pesado Merey destinados a pagar a Irán por el condensado que le suministró.

  La nota refiere que el segundo cargamento de condensado iraní acordado en canje entre ambas naciones será descargado este mes desde el buque petrolero Dorena en el puerto José de PDVSA.

   Los documentos a que se refiere la nota, dan cuenta de que las exportaciones petroleras venezolanas promediaron 711.193 bpd en octubre, lo que significa el tercer promedio más alto en lo que va de año, así como un incremento del 76 por ciento respecto al mes de septiembre, el cual estuvo caracterizado por una aguda falta de diluyentes obligaron el recorte de producción y mezcla de PDVSA.

   Las exportaciones se vieron favorecidas con mayores envíos de fueloil residual, metanol y coque de petróleo. Los envíos incluyen 66.000 bpd de productos crudos y refinados remitidos a Cuba.

  Apunta que las exportaciones de petróleo venezolano se han estabilizado este año en alrededor de 633.000 bpd, lo que significa un pequeño incremento con respecto a los 626.000 bpd de 2020.

El acuerdo con Irán

   El acuerdo de canje establecido entre Venezuela e Irán, dos países objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos, prevé el suministro del condensado necesario para realizar la mezcla y mejorar la calidad del crudo venezolano por parte de Irán, a cambio del crudo pesado producido en la Faja del Orinoco que la nación persa puede comercializar en Asia.

  Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) establecieron un acuerdo de canje el cual tendrá una duración de seis meses en su primera fase, con posibilidades de extenderse, de acuerdo a datos obtenidos por Reuters.

  A juicio del Departamento del Tesoro, dicho acuerdo podría constituir una violación de las sanciones de Estados Unidos a ambas naciones, en razón de que los programas de sanciones estadounidenses no solamente prohíben a sus nacionale hacer negocios con los sectores petroleros de Irán y Venezuela, sino que igualmente imponen "sanciones secundarias" a cualquier persona o entidad no estadounidense que negocie cona petroleras de ambos países.

  Tales sanciones secundarias contemplarían sanciones contra los destinatarios, entre ellas cortar el acceso al sistema financiero de EE. UU., multas o congelación de activos territorio norteamericano.

   El gobierno estadunidense monitorea el acuerdo de intercambio entre Irán y Venezuela a objeto de tomar acciones, pues en Washington se observa con preocupación que este pueda significar un salvavidas financiero para el régimen de Nicolás Maduro.

   El acuerdo de canje permitiría asegurar a PDVSA una fuente de diluyentes, lo cual favorecería la estabilización de las exportaciones de las mezclas de crudo de la Faja del Orinoco e, igualmente, refinar su propio petróleo más liviano de manera de producir combustible de motor.

  En septiembre operó el primer cargamento de 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey venezolano que salieron desde el puerto de Jose en el oriental estado Anzoátegui a bordo del gran transportista de crudo (VLCC) Felicity, propiedad de National Iranian Tanker Co (NITC), aunque no fue registrado en los reportes de PDVSA, sino que fue identificado por el servicio de seguimiento TankerTrackers.com[2].


[1] Reuters. “Venezuela's oil exports bounce to over 700,000 bpd in Oct -data”. 2 de noviembre de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-oil-exports-bounce-over-700000-bpd-oct-data-2021-11-02/



[2] Reuters. "Exclusiva: Bajo las sanciones de Estados Unidos, Irán y Venezuela llegan a un acuerdo de exportación de petróleo". 25 de septiembre de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-under-us-sanctions-iran-venezuela-strike-oil-export-deal-sources-2021-09-25/

 

lunes, 1 de noviembre de 2021

ATENCIÓN: EE. UU. retira la mayoría de los cargos contra Álex Saab en base al acuerdo de extradición firmado con Cabo Verde

  El juez de la causa aprobó la solicitud hecha por los fiscales de manera inmediata.

Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos, basado en la Regla 48 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal sometió a la moción a la corte para retirar varios cargos al presunto Testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.  La 
   La fiscalía pide desestimar los cargos sin prejuicios  contra el acusado Álex Saab Morán. Se aclara que no corre la misma medida contra su socio Álvaro Pulido Vargas.

  Se señala que durante el proceso de extradición de Saab, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República de Cabo Verde llegaron a un acuerdo sobre los cargos contra Saab y el tiempo de encarcelación.

  En la moción se señala que el 25 de julio de 2019, el demandado fue acusado ante Juzgado del Distrito Sur de Florida, junto con el coacusado Álvaro Pulido Vargas, por ocho cargos, uno de conspiración y siete relativos al blanqueo de instrumentos monetarios. 

   El 12 de junio de 2020, Saab fue detenido en la República de Cabo Verde, archipiélago al oeste de África continental, a petición de los Estados Unidos y presentó un formulario de solicitud de extradición, al que Saab se opuso. 

  El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, los Estados Unidos en base a canales diplomáticos con la  República de Cabo Verde el gobierno norteamericano se comprometió a que no impondrá ni castigarán a Saab por más de un sólo cargo que será el de conspiración para lavar dinero en el sistema financiero norteamericano. 

   También se hizo un acuerdo para cumplir con lo establecido en la
Ley de Cabo Verde sobre el plazo máximo de encarcelamiento del acusado. 

   Saab fue extraditado a los Estados Unidos el 16 de octubre de 2021. 

   Para cumplir con lo acordado por EE. UU.  con la República de Cabo Verde sobre la extradición del acusado Álex Saab, los fiscales solicita respetuosamente a la corte, desestimar los cargos de la acusación numerados del 2 al 8 en las denuncias contra el demandado. 

¿Por qué los fiscales retiraron los siete cargos de lavado de dinero más graves contra Álex Saab ?

   La próxima audiencia del caso será el 15 de noviembre cuando el empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro de a conocer si se declara culpable o inocente de los delitos que se le imputan.

Por Maibort Petit

   La audiencia el Tribunal del Sur de la Florida durante la cual este lunes Álex Saab debía pronunciarse declarándose culpable o inocente, fue postergada por dos semanas luego de que el juez federal de Miami, Edwin Torres, aceptara el pedido del empresario colombiano acusado de lavado de dinero. Del mismo modo, la fiscalía solicitó desechar buena parte de los cargos que se le imputan.
   Saab quien está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete de lavado de instrumentos monetarios, le informó por escrito a la Corte su decisión de renunciar a su derecho a presentarse en persona o a través de videoconferencia a dicha próxima audiencia. Por tanto, el acusado estará representado por su abogado en ese próximo encuentro. Una posición que se presume es consecuencia de la amplia difusión que tuvo su audiencia de presentación en los medios de comunicación que lo mostraron ante el mundo vestido con la braga anaranjada que deben portar los imputados en Estados Unidos.
   Se suponía que este lunes Álex Saab se declararía no culpable, Henry Bell, su abogado, le informó al juez Torres que su representado se encontraba aún en cuarentena en razón de los protocolos por el Covid-19, por lo que no habían podido reunirse. El empresario está recluido en una prisión federal de Miami y su abogado aspira que esta semana pueda concretarse la reunión entre ambos.
   A través de Zoom, Henry Bell hizo el pedido al juez Torres a la misma hora en que estaba prevista la audiencia. Estuvieron presentes los fiscales Kurt Lukenheimer y Alex Kramer, pero no se vio a Saab conectado[1].

  La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, a través del fiscal Juan Antonio González, pidió eliminar los cargos del 2 al 8 “Para cumplir con las garantías que Estados Unidos hizo a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado (…)”[2].
   Entretanto esto sucede en el Tribunal de la Florida la extradición de Álex Saab parece haber repercutido en otras locaciones del orbe, donde se activaron averiguaciones respecto al empresario.

¿Por qué le retiraron los cargos a Álex Saab?
   
     El acuerdo de extradición entre los gobiernos de Estados Unidos y Cabo Verde para que se hiciera entrega de Saab a los agentes federales norteamericanos responde a que la ley caboverdiana establece que el máximo de la sentencia por los delitos de lavado de dinero no podía superar los 20 años de cárcel.  En ese sentido, los fiscales estadounidenses debieron establecer un compromiso de quitarle siete cargos y juzgarlo por conspiración para lavar dinero cuyo sentencia máxima es de dos décadas en prisión.


México bloqueó cuentas a relacionados con Álex Saab

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de México, en trabajo conjunto con el Departamento del Tesoro estadounidense y la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigó y bloqueó cuentas pertenecientes a 25 personas supuestamente involucradas con la red de lavado de dinero encabezada por Álex Saab, según nota publicada por Infobae. Por esto la UIF presentó denuncia ante la Fiscalía general mexicana.

  Habrían sido alrededor de 26 millones de pesos y 1.5 millones de pesos correspondientes a fondos utilizados para comprar alimentos en mal estado para los Comités Locales de Abastecimientos de Producción (CLAP).

  El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer la información a través de la red social Twitter, indicando que, por haber sido parte de un acuerdo reparatorio ilegal, también se denunció a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y asuntos internos de la FGR.

   Anteriormente, el 18 de junio de 2020, la UIF notificó el bloqueo del sistema financiero mexicano contra 19 personas aparecidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC). Entre estas personas figuraban Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela; Tareck El Aissami, ministro del Poder Popular de Petróleo; Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores, los tres hijastros de Nicolás Maduro, hijos de Cilia Flores[3].

Saab ayudaría a lavar USD 2.000 millones a Chávez y Correa

  Igualmente, otra información reciente reveló que, supuestamente, Álex Saab, habría diseñado un esquema que permitió lavar USD 2.000 millones con exportaciones ficticias y subvaloradas entre Ecuador y Venezuela, durante los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez. Tal situación es objeto de la investigación de la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano, instancia que se encuentra indagando los nexos entre el empresario colombiano y los citados mandatarios.

  Saab y su socio Álvaro Pulido, habrían actuado como operadores del régimen venezolano con presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.

  Fernando Villavicencio, presidente de la comisión parlamentaria refirió que los vínculos entre Saab, Chávez y Correa estarían dados por la empresa Fondo Global de Construcciones (Fonglocons), de propiedad del primero, mediante la cual se habrían llevado a cabo las operaciones que quedaron al descubierto al analizar los impuestos declarados por la compañía y el sistema de compensación Sucre.
   La empresa fue constituida en 2011 por Saab y Pulido, misma fecha en que Juan Manuel Santos (Colombia) y Hugo Chávez (Venezuela), suscribieron un convenio para q ejecutar un plan de viviendas populares en el que la que Fonglocons estaría a cargo de proveer los materiales de construcción para que las casas que se levantarían en Venezuela.

   En paralelo, Saab y Pulido registraron una filial de Fonglocons en Ecuador, con Luis Eduardo Sánchez Yánez como socio. Este último es hermano de Jaime Sánchez Yánez alias “El Chamo”, persona de confianza de Hugo Chávez que igualmente fue asesor de seguridad de Rafael Correa. Las averiguaciones de Villavicencio indican que Chávez ubicó a Jaime Sánchez Yánez dentro del staff de Correa, erigiéndose como una figura clave de la relación del presidente ecuatoriano con el venezolano en la trama de Álex Saab.

  El parlamentario ecuatoriano refirió que documentos de la Secretaría de Aduanas, del Banco Central del Ecuador, así como de inteligencia, a los que tuvo acceso, revelaron que hasta 2013, Fonglocons Ecuador declaró USD. 296 millones supuestamente correspondientes a las exportaciones de los para ser usados en el plan de viviendas populares, pero estos nunca llegaron a Venezuela. Se trataba, por tanto, de exportaciones ficticias.
   Las investigaciones señalan que Fongoclons Ecuador le compraba materiales eléctricos a Electrocables, propiedad esta última de Nassib Neme, amigo de Rafael Correa. Villavicencio dijo que Neme firmó por lo menos dos contratos con Fonglocons, los cuales sumaban USD 69 millones, pero los cables negociados nunca llegaron a Venezuela.

   Para las autoridades ecuatorianas resultó llamativo que pese a estos contratos, Fonglocons solamente declaró USD 2 millones en impuestos a la salida de divisas, aun cuando las importaciones superaron los USD 44 millones. El parlamentario subrayó que la empresa de Álex Saab en Ecuador exportó más de USD 290 millones. Todo indicaba que no se declararon las exportaciones reales y que el dinero tuvo otro destino.

  Tras los procesos judiciales iniciados, se decomisaron USD 60 millones a Foglocons, de los cuales USD 56,3 millones fueron depositados en dos bancos. Se conoció que el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, presionó a uno de los bancos para que liberara los fondos.

  La jueza María Jaramillo Hidalgo ordenó en 2016 desbloquear el dinero retenido a Fonglocons, el cual fue transferido a través de empresas offshore pertenecientes a Miguel Ángel Loor Centeno y Víctor Silva Sosa, representante de Fondo Global.

   El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), el cual tenía como propósito canalizar pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, usando el Sucre, una moneda virtual.

  Información de prensa reveló en 2015 que las transacciones “sumaron USD 2.549,6 millones, desde el 6 de julio de 2010 hasta el 7 de mayo de 2015, con 5.455 operaciones, según el Banco Central del Ecuador (BCE). El 94,5% de las operaciones correspondían a transferencias recibidas por exportaciones.

  El sistema de compensación Sucre “no sirvió para nada más que no sea para lavar dinero”, aseguró Villavicencio[4].

REFERENCIAS

[1] Documento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, decisión que acepta la petición del gobierno de Estados Unidos de desestimar los cargos contra Álex Saab.

[2] Documento de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida pidiendo a la corte desestimar los cargos contra Álex Saab.

[3] Infobae. “Inteligencia Financiera mexicana bloqueó cuentas millonarias a 25 personas relacionadas con Alex Saab, testaferro de Maduro”. 31 de octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/31/inteligencia-financiera-mexicana-bloqueo-cuentas-millonarias-a-25-personas-relacionadas-con-alex-saab-testaferro-de-maduro/

[4] Infobae. “Alex Saab armó un sistema que habría ayudado a lavar USD 2.000 millones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa”. 29 de Octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/29/exportaciones-ficticias-por-usd-2000-millones-entre-ecuador-y-venezuela-revelarian-los-nexos-entre-alex-saab-y-rafael-correa/