viernes, 11 de septiembre de 2020

Rothwell Energy Services presiona a CITGO para que pague deudas pendiente [por contratos corruptos]

Por Maibort Petit

  Los abogados de empresa Rothwell Energy Services están ejerciendo presiones a CITGO para que paguen una deuda que según la entidad no le fue cancelada, y que llevó a que se interpusiera una demanda civil ante la Corte del Distrito Harris, ubicado al sur del estado de Texas. 

  De acuerdo a los nuevos documentos del caso, los abogados de Rothwell Energy Services expusieron en la corte que CITGO no cumplió con la entrega de información que se había solicitado en el proceso desde enero de 2020.

Ver detalles del caso en: Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

 El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. La empresa demandante es del sobrino del expresidente de CITGO, Nelson Martínez, fallecido bajo custodia del estado venezolano en 2018. Los contratos de CITGO fueron entregados con sobreprecio y de manera fraudulenta. 


  Las nuevas piezas incluye una lista de correos electrónicos de los funcionarios vinculados al caso, que son: Pereira, Glenn Hillman, José Luis Zambrano, Boudreaux, Laymar Peña, Brian Paulson, Riccetti y Alejandro Escará del 14 de marzo de 2017, Riccetti, Hillman, Paulson, Peña, Boudreaux y Zambrano del 13 de marzo de 2017. Asimismo, los correos de José Pereira, Hillman y Zambrano correspondiente al 14 de marzo de 2017.

  El juez Robert Schaffer,  ordenó a a CITGO entregar los documentos relacionados con registro de privilegios modificado y, alternativamente ,producir los documentos del mismo para la inspección de la cámara en los próximos 30 días, empezando con los documentos fechados en 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018.


  CITGO respondió por medio de su abogado Rey Flores que debido a que ellos estaban en desacuerdo con el argumento que  el registro entregado por CITGO no proveía suficiente información sobre las evidencias requeridas.

    Los documentos que se requieren pueden probar el esquema de corrupción que ha operado en CITGO por años, y que permitió que contratistas y funcionarios corruptos de la corporación consiguieran contratos de manera fraudulenta. Muchos de los ejecutivos y empleados de CITGO que participaron en la entrega de contrato siguen en sus puestos de trabajo, ratificados por la nueva junta directiva designada por la Asamblea Nacional y el presidente interino, Juan Guaidó.

  "Si hubiese voluntad de acción, el caso Rothwell permitiría que CITGO atacar la corrupción interna de la corporación", sostiene una fuente consultada por Venezuela Política.  "Una acción efectiva a favor de los intereses de CITGO en este caso, hubiese sido contrademandar a Rothwell por conspiración para lo cual tenían que responsabilizar a los funcionarios corruptos que permanecen en CITGO, y que debieron haber sido investigados y retirados de sus cargos desde febrero de 2019 por haber aprobado contratos fraudulentos a sabienda que eran ilegales y que atentaban contra los intereses de los venezolanos, cuando la directiva designada por Juan Guaidó tomó las riendas de la filial de PDVSA en Estados Unidos", agrega la fuente que declaró en condición de anonimato debido a la persecución que hay en la empresa contra los empleados que denuncian la corrupción.




El poderoso ejército digital del régimen de Nicolás Maduro

 El uso de cuentas falsas, bots, tendencias, ejércitos cibernéticos, constituyen parte de la estrategia de desinformación.

Por Maibort Petit

 Una investigación desarrollada por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela, denominado “La dictadura del hashtag”, suscrito por Marianela Palacios, analiza cómo en Venezuela desde las más altas instancias del poder, se manipula la información, valiéndose para ello de las redes sociales.

 “La dictadura del hashtag” explica cómo el gobierno genera y activa la campaña de desinformación en Venezuela, valiéndose de “propaganda digital como una herramienta de control de la información para, entre otros fines, desacreditar a la oposición política y suprimir derechos humanos fundamentales”.

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 La investigación revela la existencia de tropas cibernéticas instauradas desde el régimen de Nicolás Maduro, las cuales “diseñan campañas de desprestigio, escándalos distractores y cortinas de humo para alejar los temas importantes o reemplazar escándalos”. Su modus operandi incluye también el hackeo de las cuentas en las redes sociales de los “adversarios y usan la información privada para manipularlos o silenciarlos a su favor”.

 El estudio de IPYS Venezuela surge a partir de una investigación desarrollada por la Universidad de Oxford en 2019, denominado “El Orden Global de la Desinformación 2019” (En inglés: The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation), suscrito por Samantha Bradshaw y Philip N. Howard[1]. En dicho estudio, que abarca el análisis de la situación en 70 países, ubicó a Venezuela en el puesto Nº 12, al contar el país régimen de Maduro con tropas cibernéticas con gran capacidad para generar desinformación en redes sociales. Para llegar a tal conclusión se recopilaron y analizaron evidencias de campañas de manipulación de redes sociales organizadas formalmente en las referidas 70 naciones.

 Especialmente, el informe de la Universidad de Oxford destaca entre los países autoritarios que utilizan la propaganda digital con fines de desinformación y manipulación a Angola, Azerbaiyán, Bahréin, Camboya, Cuba, China, Egipto, Eritrea, Etiopía, Irán, Kazajstán, Corea del Norte, Qatar, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes, Uzbequistán, Venezuela, Vietnam y Zimbabue.

  El estudio de Oxford destaca que “ las formas en que el gobierno agencias y partidos políticos han utilizado las redes sociales para difundir propaganda política, contaminar el ecosistema de información digital, y reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

 Agregan lo autores de la investigación global que “La propaganda computacional se ha convertido en una parte normal del esfera pública digital”.

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 Sobre las tropas cibernéticas el estudio de Oxford indica que tienen una alta capacidad de acción, dado que para su instrumentación se dedica grandes presupuestos y un gran número de personal. Puntualiza, pues que las operaciones psicológicas o guerra de información ameritan una significativa inversión. Se advierte que estas tropas no actúan únicamente en épocas electorales .

“La dictadura del hashtag”

 El trabajo desarrollado por IPYS Venezuela, a partir del trabajo de los investigadores de Oxford, se dirige a explicar cómo se genera y activa la campaña de desinformación en el país gobernado por Maduro, cuya administración se dedica el diseño de “campañas de desprestigio, escándalos distractores y cortinas de humo para alejar los temas importantes o reemplazar escándalos”.

Desinformación y autoritarismo

  El estudio de IPYS sostiene que en cada país existe, por lo menos, un partido político u organismo de gobierno que se vale las redes sociales para manipular la opinión pública a nivel local.

  Refiere el análisis que los regímenes autoritarios apropiaron de las redes sociales e indica que en 26 países la propaganda digital está siendo usada como herramienta de control de la información con el objetivo de suprimir derechos humanos fundamentales, desacreditar a la oposición política y acallar opiniones discrepantes.

  Asimismo, precisa que “un pequeño grupo de sofisticados actores de estado utiliza la propaganda digital para operaciones de injerencia extranjera”, destacando siete países en materia de manipulación de audiencias globales, a saber, China, Pakistán, Rusia, Venezuela, India, Irán y Arabia Saudita.

 Del mismo modo, el estudio determinó que entre el conjunto de redes sociales que existen, Facebook es la más popular en lo atinente a manipulación de dichas plataformas. Indica que existe evidencia de que en 56 países se han llevado a cabo campañas organizadas de propaganda digital desde esta red, siendo Venezuela el país que en la actualidad posee la tropa cibernética con mayor capacidad de influencia en Latinoamérica, una  posición que destaca también con respecto a otras regiones del mundo.

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  Se muestra el ranking del informe de Oxford en el que el régimen de Venezuela se mantiene permanentemente en campaña con un equipo conformado por brigadas de 500 personas.

Las influencias

  Llama la atención un aparte del estudio en el que se hace mención a la vinculación existente entre ejército de trolls de Venezuela y sus actividades, al contrastarlas con documentos rusos publicados en 2014, referentes a las coordenadas de operaciones digitales de la recién creada para le época (2013), Agencia de Investigación de Internet (IRA), durante el conflicto de Ucrania.

 Destaca el informe la notable similitud existente en cuanto a la matemática operativa rusa y venezolana.

 También cita la vinculación con Cuba aunque esta nación caribeña no figure en el ranking global de Oxford, como un país con poderío digital. Sin embargo, la  perfecta sinergia y alineación de esfuerzos entre cuentas que promueven la desinformación y las narrativas propagandísticas rusa, cubana y madurista es altamente significativa, según el estudio. Subrayan que la relación entre los dos últimos, los hace virtualmente indistinguibles.

 Y remata con la afirmación de que Cuba, como uno de los principales aliados del régimen venezolano, ha estado presente en toda la narrativa del chavismo tanto nivel de la estrategia de la comunicación como en la amplificación de los mensajes.

El hilo narrativo

  El estudio hace referencia a los tópicos a que apela el régimen venezolano en su discurso, los cuales están igualmente presentes en sus mensajes, tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales.

  Tales tópicos son la Patria, el Bolivarianismo y el Socialismo del Siglo XXI, que se erigen como pilares del storytelling chavista-madurista de las últimas dos décadas.

  El fomento de la desconfianza en los medios de comunicación es un objetivo claro del régimen y para ello ha construido una narrativa del conflicto en un entorno en el que la verdad es ignorada o utilizada como se considere oportuno. “Aunque el tejido de la narrativa es tan antiguo como la política misma, lo más relevante en este momento —gracias a la disrupción tecnológica— es la capacidad de la pospolítica de ‘desintermediarse’ de los periodistas y hablar directamente a las audiencias”.

  Es así como desde que incursionó en la red social Twitter, Hugo Chávez, en su primera publicación en el perfil de @chavezcandanga, ocurrida en abril de 2010, esta red social se convirtió el lugar ideal para pelear la "batalla de las ideas”.

 El estudio destaca que la “desinformación ha fungido como catalizador en la desconstrucción de la memoria y reconstrucción de la historia, haciendo a un lado el impacto de esta afirmación lo remarcable es que ahora ese discurso es una conversación en línea enriquecida”.

 Señala que los hashtags de Twitter  son ejemplo de esta amplitud de conversación al hacer a la conversación "buscable", convirtiéndola en "tendencia" que es uno de los puntos de partida de las campañas de desinformación.

Los bot

 El estudio cita las características de los “bot” con que opera el régimen en las redes, indicando, en primer lugar, la ausencia de imagen en el perfil o nombre de usuario y, en caso de tenerla, esta es coincidente con la de varias de sus cuentas

  Del mismo modo, suelen seguir a muchas más personas o cuentas, de las que le siguen. No tiene amigos, colegas o contactos reales.

  Son monotemáticos, pues no hablan de otro tema de conversación distinto al de su comentario inicial.

  Tuitean todo el tiempo, responden inmediatamente, sin apenas tiempo (humanamente posible) de leer los comentarios

Envían la misma respuesta a docenas de usuarios.

Comportamiento de las tropas venezolanas

  Sólo difunden propaganda en favor del gobierno o del partido en el poder; generan división social y polarización; fracturan la cohesión social; criminalizan la expresión y acción del adversario, bien sean políticos opositores, activistas de derechos humanos o periodistas.

  También diseñan campañas de desprestigio, escándalos distractores y “cortinas de humo” para alejar los temas importantes o reemplazar escándalos; difunden falsedades y siembran la desconfianza en todo de manera de crear dudas en la sociedad; estigmatizan y deshumanizan al adversario y lo convierten en enemigo.

 Como los chinos, usan la guerra psicológica y la guerra de comunicación; mientras que de los rusos toman el  “control reflexivo”.

  Reprimen la participación a través de ataques personales y troleo; hackean a sus adversarios y usan la información privada para manipularlos o silenciarlos a su favor; desorientan, desmoralizan, desalientan; emplean un discurso belicista y maniqueo polarizador (buenos vs malos, amigos vs enemigos, patriotas vs fascistas).

Se suman a la imagen

  Aunque no eran las de su preferencia, las tropas cibernèticas desde 2018 comenzaron a tener mayor presencia en las redes que manejan imágenes y videos, a saber, Instagram y YouTube.

 También existen evidencias de que las tropas cibernéticas están incursionando en Whatsapp a través de campañas.

  Lo cierto es que, según vislumbra el estudio, su presencia en estas plataformas se en la misma medida en que más gente use las tecnologías de redes sociales con fines de comunicación política.

Las cifras del ecosistema de desinformación

  El estudio “La dictadura del hashtag” ofrece un conjunto de cifras del ecosistema de la desinformación en Venezuela.

  Cita, en primer lugar, que en Twitter suspendió en el país 1.196 cuentas sospechosas de ser utilizadas  en una campaña de influencia impulsada por la cúpula de Nicolás Maduro.

  Para en enero 2020, fueron suspendidas un conjunto de Twitter cuentas al régimen de Maduro y al ejército de Venezuela, entre ellas, la del Ministerio de Petróleo y la del comando operativo de las Fuerzas Armadas.

  Después de Facebook y Whatsapp, la audiencia venezolana reúne 1 millón 300 mil usuarios activos Twitter.

 Los mensajes de cuentas oficialistas reflejan un patrón de 600 interacciones en un lapso de dos horas.

  Mil cuentas son responsables de casi 50 por ciento del total de todas las menciones de un hashtag.

  Hasta 200.000 tuits alrededor de un hashtag pueden reportar las campañas impuestas por el régimen.

El ejército digital del régimen

  El observatorio venezolano de actividad digital Probox reportó en su informe semestral que no es natural la alta generación de tendencias del oficialismo en las redes sociales, sino que responde a la difusión de contenidos en forma inorgánica a través de tropas cibernéticas.

  Programas de computadora (bots) o procedimientos semiautomáticos (cyborgs) generan y amplifican sistemática y automáticamente los mensajes del régimen.

  El análisis refleja que en el año 2019, Nicolás Maduro fue el usuario más mencionado en cuentas con un comportamiento inusual.

  En segundo lugar aparece el medio oficialista Correo del Orinoco, seguido del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello[2].

  Cada punto del anterior gráfico representa a una cuenta diferente y cada línea a una interacción entre cuentas (mención, retuit o tuit).

La campaña de desinformación venezolana

  El estudio da cuenta de la manera cómo opera la campaña de desinformación impulsada por el régimen de Nicolás Maduro.

  Las plataformas utilizadas son Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube, las cuales son utilizadas por agencias gubernamentales, políticos y partidos, contratistas privados, organizaciones de la sociedad civil que generan un conjunto de cuentas falsas que, bien son de humanos o de bots.

  La estrategia de comunicación consiste en generar desinformación o manipulación de redes; realizar denuncias masivas de contenidos o cuentas;  información Troles que se traduce en acoso; refuerzo de contenidos y redes en línea; la generación de desinformación o redes manipuladas es la estrategia de comunicación más común.

 Entre tanto, los mensajes generados por las tropas cibernéticas del régimen venezolano, las cuales poseen una alta capacidad de acción, están dirigidos a difundir propaganda en favor del gobierno o del partido de gobierno.

  Estos mensajes buscan atacar a la oposición o montar campañas de desprestigio de sus líderes; establecer conversaciones distractoras o críticas para alejar los temas importantes; generar división y polarización; reprimir la participación a través de ataques personales o acoso.

  Citando a Investigador Digital Forensic Research Lab del Atlantic Council, el estudio refiere la utilización de la estrategia rusa de fabricar mentiras, consistente la utilización de estrategia básicas para evadir los controles de Twitter. Por ejemplo, dentro de un mensaje en el que se habla de la Torre Eiffel introducen el hashtag #GuaidóTraidor, con lo cual así el tuit se considerará spam.

  Igualmente utilizan artículos sobre salud o sociedad para luego colocar un hashtag.

Protesta social

   Refiere el estudio una investigación de la Universidad de Navarra en la que se estableció que el consumo de información en Venezuela se ha tornado cross mediático (medios tradicionales + redes sociales), especialmente en el sector opositor.

  Subraya que la desaparición de la plataforma de tv por suscripción DirecTV afectó principalmente a la audiencia rural y oficialista, las cuales dependen menos de las redes sociales y consumen más medios analógicos dominados por la narrativa del poder.

  Ese mismo estudio indica que actualmente las audiencias en redes sociales han desarrollado alarmas y parecen menos vulnerables. Dichas audiencias han trasladado sus propios contenidos al espectro digital para ejercer protesta social.

   Otro informe de Probox determinó que 30 por ciento de las tendencias de abril se dedicaron a los reclamos por fallas en los servicios públicos, escasez de alimentos, gasolina, educación y violación de los Derechos Humanos.

  Y aunque dominó en Twitter con 80 por ciento de los mensajes y 32,9 por ciento de las tendencias, 73 por ciento del contenido de la sociedad civil lo generaron usuarios auténticos, mientras que 60 por ciento de los tweets del régimen fueron producidos por posibles cuentas bots.





[1] University of Oxford. “The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”. https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf

[2] DFR Lab del Atlantic Council. Medium.” #InfluenceForSale: Venezuela’s Twitter Propaganda Mill”. 4 de febrero de 2019.  https://medium.com/dfrlab/influenceforsa- le-venezuelas-twitter-propaganda-mill-cd20ee4b33d8


Esta es la fórmula que proponen para derrocar a Nicolás Maduro

 Solamente una estrategia abordada en conjunto, permitirá enfrentar y a acabar con la empresa criminal que dirige el mandatario venezolano.

Por Maibort Petit

  Para derrocar al gobierno criminal de Nicolás Maduro, es clave conformar una alianza las autoridades y las capacidades del gobierno de los Estados Unidos que, en colaboración con socios regionales confiables, con la indispensable participación de Europa, para enfrentar el régimen que azota al pueblo venezolano. Solamente de esta manera será posible alcanzar el objetivo de recuperar las instituciones democráticas en Venezuela.

   Así lo sostiene el presidente de IBI Consultants, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, en un informe que elaboró para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado: “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, donde hace un análisis de las actividades irregulares del régimen Maduro que impiden la recuperación de las institucional venezolana.

  El enfoque de Farah refiere que en la medida en que el régimen criminal de Nicolás de Maduro continúe obteniendo beneficios de actividades ilícitas que lleva a cabo en colaboración con socios regionales e internacionales, las fuerzas democráticas —dentro y fuera de Venezuela— tendrán que continuar enfrentando a un enemigo bien arraigado con fuertes incentivos para mantener su control del poder.

  Y es que el experto en seguridad recuerda que Maduro mantiene asociaciones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de oro, así como con grupos terroristas colombianos, con lo cuales recurre a la implementación de esquemas de lavado de dinero y corrupción a través del Atlántico, siendo estos solo algunos de los nodos de una red criminal global mucho más amplia. Igualmente, alerta sobre las sólidas relaciones políticas, económicas y militares del régimen con actores geopolíticos como Irán, Rusia y China, los cuales son fuentes de apoyo claves para Maduro y sus cómplices.

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 Destaca que el régimen de Maduro y sus aliados internacionales — estatales y no estatales— ha dado muestras fehacientes de una gran resistencia y adaptabilidad frente a las fuertes sanciones impuestas por EE. UU. y otros países. No en balde, recuerda Farah, que Maduro y sus socios encontraron las costuras en el sistema financiero global, de tal manera que le han permitido trasladar sus operaciones a nuevas áreas geográficas o ubicaciones, o simplemente ha traído nuevos socios a su redil. En tal sentido, el especialista advierte que el gobierno interino de Venezuela y sus aliados en la comunidad internacional, se enfrentan esencialmente a un oponente que utiliza tácticas asimétricas.

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Ante este panorama, Douglas Farah se pregunta cómo aprovechar los nuevos conjuntos de herramientas de políticas y qué acciones específicas se deben coordinar internacionalmente para adoptar un enfoque más integral y asertivo para abordar las actividades ilícitas del régimen de Maduro e, inmediatamente responde que la clave para combatir esta red criminal es a través de la integración de las autoridades y las capacidades del gobierno de los EE. UU. en colaboración con socios regionales confiables, Europa, como ya se apuntó al principio, de manera de poder abordar el régimen de Maduro de manera global.

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Se remite, entonces Farah a las acciones que es necesario implementar desde esta alianza y menciona, en primer lugar, conformar un grupo de trabajo interinstitucional en el gobierno de EE. UU. al cual se incorporen, de manera estratégica, tanto recursos como experiencia, específicos de la comunidad de inteligencia y las agencias de EE. UU. relevantes, entre los cuales debe contarse el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.


Juntas, estas instancias, deben abordar los diversos frentes de la empresa criminal liderada por Nicolás Maduro con una estrategia coherente y multifacética de decomiso de activos, incautaciones de cuentas financieras, cierres de empresas fachada, acusaciones y procesamientos, revocación de visas, intercambio de información con aliados, entre otras acciones. Cada departamento tiene facultades únicas que, utilizadas de manera conjunta, impactan tremendamente el tiempo con el que los delincuentes cuentan para adaptarse y sobrevivir. Recuerda que, en el pasado, esta estrategia ha funcionado mejor a través de la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), que tiene el poder de convocar a directores y diputados y darle al tema un enfoque político sostenido. Es indispensable reducir la resiliencia y adaptabilidad de las estructuras criminales del régimen de Maduro.


En segundo término, Farah llama a instrumentar una diplomacia más continua y sólida que actúe sobre la naturaleza criminal del régimen y traiga consecuencias económicas y sociales persistentes y coordinadas. Un trabajo que avanza de manera paralela con el mejoramiento y optimización del intercambio de información financiera y la coordinación de sanciones con socios confiables como en la Unión Europea y América Latina, incluido el Caribe. 


Considera el experto que esto reduciría significativamente los espacios de operación del régimen en los sectores financieros. Cita el acuerdo del Grupo de Lima de implementar tácticas de rastreo de activos y medidas de decomiso, una iniciativa que está en el papel pero que es urgente implementar. Del mismo modo, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe aplicar sanciones contra el oro ilícito y otras industrias extractivas.


En tercer lugar, Douglas Farah convoca a trabajar en estrecha colaboración con Brasil, Colombia, Guyana y Ecuador, de modo de aumentar el control fronterizo mediante el uso de tecnologías como drones de monitoreo y el incremento de personal, que se aboquen a interrumpir las cadenas de suministro ilícitas generalmente enfocadas en las regiones fronterizas. Esto debe contemplar cortar las líneas de reabastecimiento a los disidentes de las FARC y los grupos del ELN dentro de Venezuela, así como las redes de tráfico que sacan productos de la región.


Como cuarto punto, se debe conformar un grupo de trabajo multinacional en el cual se formulen políticas y actúen expertos del gobierno interino de Venezuela, Estados Unidos, la Unión Europea y estados miembros clave, el Grupo de Lima y CARICOM, para diseñar estrategias para enfrentar la amenaza de los grupos armados irregulares y el crimen transnacional con miras a abrir el camino hacia la restauración de las instituciones democráticas venezolanas.


Finalmente, Douglas Farah formuló un llamado a actuar urgentemente en este sentido, toda vez que no hacerlo, no combatir la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro, ni aislarlo de sus malignos aliados, solamente prolongará el sufrimiento del pueblo venezolano y aumentará las amenazas a la seguridad y la estabilidad en el hemisferio.

miércoles, 9 de septiembre de 2020

Tesorera actual de CITGO obligada a declarar en una corte de Texas sobre transacciones a favor de una empresa del sobrino de ex CEO de la corporación, Nelson Martínez

Por Maibort Petit

  A pesar de las evasivas de la empresa, la actual tesorera de CITGO, Gina Coon fue solicitada a declarar esta semana ante la Corte del Condado de Harris, Texas por el caso de Rothwell Energy, Coon  ocupó un puesto clave de la corporación cuando se le otorgó un contrato millonario a la empresa propiedad del ex-presidente de CITGO, Nelson Martínez. Rothwell Energy Service forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener negocios de CITGO a cambio del pago de sobornos a los funcionarios involucrados en los procesos de adjudicación y procesamiento de las contrataciones.

  La demanda civil que se procesa en la Corte del Condado de Harris, fue interpuesta por Rothwell Energy Services LLC en contra de CITGO. 

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   En un documento del tribunal  dice que este miércoles 9 o jueves 10 de septiembre, Gina Coon, Tesorera de CITGO ratificada por la directiva de Luisa Palacios y Carlos Jordá, [quien fue designada en el cargo bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez], está solicitada para declarar y explicar los manejos que se dieron el CITGO en la entrega de contratos fraudulentos.

        Según los récords, durante el 2014 al 2018, bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, Gina Coon, fungió como Asistente y posteriormente fue designada Tesorera de CITGO Petroleum Corporation por la Junta Directiva designada por el presidente interino, Juan Guaidó. En su gestión, Coon aprobó y procesó pagos por USD 10.6 millones por compras para PDVSA con significativos sobre precios a Rotwell Energy Services, LLC, una entidad registrada en Texas en Octubre 2013 por Juan Carlos Hurtado Angarita, director nominal de Rothwell Energy, y sobrino de Nelson Martínez, Presidente y CEO de CITGO del 2013 al 2016.[fallecido en 2018 bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro].


   Los récords de la corporación establecen que desde 2014 al 2018, el dinero fue transferido por Gina Coon desde Houston, TX directamente a la cuenta bancaria a nombre de Rothwell.  El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   Dos fuentes internas, consultadas por Venezuela Política en calidad de anonimato, dijeron que "la actual Tesorera de CITGO, Gina Coon, junto a Glenn Hilman y José Luis Zambrano, directores de compras, Rick Esser y Jennifer Moos, directores de cumplimiento, y Judith Colbert del departamento legal de CITGO facilitaron y aprobaron los procesos de licitación, contratos y transacciones de compras con Rothwell". 

   José Luis Zambrano, junto a otros 5 ex ejecutivos de CITGO, se encuentra actualmente bajo arresto en Venezuela acusado de delitos en CITGO que presuntamente le involucran en cargos de corrupción, fraude, malversación, sobornos, lavado de dinero, conspiración para delinquir y abuso de autoridad. Ver detalles aquí.

   Las fuentes de la corporación, consultadas para este caso, señalan que los mencionados "ejecutivos confrontan varias denuncias internas por formar parte del esquema de corrupción masiva en CITGO, por facilitar la aprobación ilícita de transacciones de compras fraudulentas, y evadir controles internos para la evaluación de proveedores (vendor due diligence) para asistir a dueños de compañías fantasma a obtener ganancias ilícitas y el posterior lavado del dinero". 

   Los ejecutivos de CITGO habrían violado las normas internas de la corporación, con pleno conocimiento, estos directores asistieron a proveedores como: José Manuel González Testino, Tulio Farías, Juan Carlos Hurtado Angarita, entre otros, en los procesos de licitaciones fraudulentos y en ocultar al beneficiario (ultimate beneficiary) final de sus cuentas bancarias. González Testino y Tulio Farías se encuentran a la espera de sentencia por un juez federal de Texas, ambos contratistas se declararon culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero.

    Las fuentes consultadas confirman que los ejecutivos señalados de haber participado en procesos fraudulentos "fueron beneficiados con promociones injustificables, asignación de vehículos de lujo (ej.: Porsche, BMW, Mercedes, etc.), aumentos sueldos y bonos excesivos, que le permiten vivir un estilo de vida de lujo".

  Venezuela Política tuvo acceso a documentos que evidencia las operaciones que se hicieron desde CITGO a la cuenta de Rothwell Energy Services LLC. Desde 2014 al 2018, múltiples transferencias bancarias fueron procesadas por Gina Coon, [Tesorera] desde las oficinas de CITGO en Houston, Texas directamente a cuentas bancarias de Juan Carlos Hurtado Angarita (Rothwell Energy Services). "Como parte de esquema de corrupción, las transferencias se realizaron desestimando los controles internos de identificación de proveedores, y la debida evaluación de Rothwell como proveedor por los departamentos de crédito (Tesorería), legal y cumplimiento", sostuvo la fuente, que agregó que "Los directores de cumplimiento, intencionalmente desestimaron el evidente conflicto de interés y facilitaron la aprobación de contratos de compras por millones de dólares para beneficiar a un familiar de Nelson Martínez y sus cómplices en estas transacciones".

Evidencias de los pagos

  La imagen a continuación evidencia algunos de pagos detallados aprobados y procesados durante el 2018 por Gina Coon, Glenn Hilman y Asdrúbal Chávez:


  Las transacciones fraudulentas entre CITGO y Rothwell, son unas de múltiples transacciones comerciales con compañías fantasmas que sirvieron como vehículo para defraudar al accionista (Venezuela) y extraer el dinero de los bancos de CITGO, utilizando las ganancias ilegales provenientes de operaciones corruptas como fase inicial del blanqueo de capitales, que envolvió sobreprecios, colusión, conspiración con proveedores y el pago sobornos y beneficios laborales para directores de CITGO.  

  Otra fuente interna sostiene que los referidos directores "están envueltos en un número excesivo de casos y transacciones fraudulentas incluyendo el pago de USD 15 millones, realizado por Gina Coon y José Pereira a través de tres transferencias bancarias de $5 millones cada directamente a la cuenta del ex congresista republicano David Rivera utilizando como fachada pagos de consultoría a Interamerican Consulting Inc, una entidad de papel registrada por el congresista en Florida, USA; pagos por más de $70 millones de dólares bajo la administraciones de José Pereira y Asdrúbal Chávez a entidades fantasmas con fuertes lazos a oficiales del régimen de Nicolás Maduro donde también se violaron los controles internos, y muchas otras excepciones y casos fraudulentos que aún no han sido resueltos por la administración encabezada por Luisa Palacios, Carlos Jordá".  

  Importante destacar que las evidencias y testimonios en contra de los mencionados directores fueron presentadas a Palacios y a la nueva junta directiva desde Febrero 2019, cuando fue designada por el presidente interino Juan Guaidó y los partidos que conforman el G4, pero. a pesar de tener el conocimiento y las evidencias, decidieron ratificarlos en sus cargos, jubilarlos y contratarlos nuevamente".

Artículos relacionados: Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.


martes, 8 de septiembre de 2020

Conozca cómo PDVSA distrae su objetivo petrolero con la actividad política

 La gerencia de AIT es el caballo de la industria petrolera a través del cual se desarrollan las campañas de adoctrinamiento y desinformación.

Por Maibort Petit 

  No puede más que entenderse el actual estado de desmantelamiento de Petróleos de Venezuela S.A., cuando se comprueba que el objetivo de la exploración y producción petrolera se diluía —o se diluye aún— actividades ajenas y no cónsonas con la naturaleza de la principal industria del país.

  Una serie de correos electrónicos que mostramos a continuación, dan cuenta de la manera cómo desde la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA Occidente y que suponemos se replica en todo el país, se distrae a todo el personal de las labores propias de la dependencia con el objetivo de que se dediquen a actividades políticas. Es evidente el uso ilegal, tanto de las instalaciones, recursos y empleados de la petrolera en tareas que corresponden a los partidos políticos.

  Del mismo modo, es patente el proceso de adoctrinamiento que se ejerce sobre el personal, el cual está obligado a militar en el partido oficialista, a saber, el PSUV, cercenándose por completo el derecho y las libertades políticas de los trabajadores quien, incluso, deben informar la manera cómo ejercen el derecho al voto.

  También queda demostrado cómo PDVSA establece “salas” que no son otra cosa que laboratorios desde los cuales se manipula la información a través de las redes sociales.

  Tal situación encaja perfectamente con los resultados de una investigación realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), en la cual se hace referencia a la manera cómo los gobiernos chavistas han utilizado “las redes sociales para controlar la información y llegar a suprimir derechos humanos fundamentales”.

  Se señala en la investigación, titulada “La dictadura del hashtag”, que “en la actualidad, las campañas de manipulación son puestas en marcha desde el poder en redes sociales”.

  En dicho trabajo refiere que “todo parece indicar que el autoritarismo y la desinformación tienen una relación simbiótica y estrechamente vinculada en los ecosistemas digitales. El objetivo de todo esto es tejer los hilos del debate público e imponer narrativas que satisfagan los intereses propios”.

  Esta investigación tuvo como punto de partida un estudio de la Universidad de Oxford realizado en 2019, donde se evidencia la manipulación que en 70 países se hace de las redes sociales, un ranking en el que Venezuela ocupa el puesto Nº 12[1].

Los correos

 El 13 de marzo de 2013, José Niño, de la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA Occidente, remitió un correo masivo en el que reclamaba la escasa respuesta a una orden previa impartida, según la cual se le debía remitir a todo el personal la orden de seguir la cuenta en la red social Twitter @CCHugoChavezOcc y de suministrar la cuenta de cada empleado. Se advertía que de los 762 trabajadores de AIT, hasta la fecha solamente 128 habían cumplido con la orden.

  Del mismo modo, cada empleado debía enviar un SMS al número 0416-6603581 en el que se indicara el nombre, twitter, teléfono y negocio), también podían anexarse a @CCHugoChavezocc, perteneciente al comando de campaña Hugo Chávez recientemente fallecido para la fecha. La campaña electoral correspondía a las elecciones presidenciales convocadas a raíz del deceso del mandatario.

  En el correo se advertía que “El equipo de AIT occidente tiene como responsabilidad histórica levantar un ejército de 5,139 Twiteros, que reciban y proyecten al momento el acontecer de esta gran batalla por la libertad y continuación del proceso revolucionario en nuestro país”.

 Del mismo modo, se ponían “a la orden” de la sala situacional del referido comando de campaña.

  El 15 de marzo de 2013, el gerente de AIT de PDVSA Occidente, Francisco Molina, le remitió un correo electrónico a Jesús Guaraco y a Saúl Chirinos, contentivo de las estadísticas de los centros de llamadas, conexiones y twitteros.

  Molina instruía a sus “camaradas” acerca del procedimiento para mantener actualizada los datos.

  El objetivo era la activación de los 151 puestos pendientes, por lo que cada jefe de centro de llamadas debía activar completamente las salas mediante dos turnos para asistencias: 7am - 2pm y 2pm - 9pm.

 Otro mensaje de Molina remitía los informes de seguimiento de asignaciones que, a las 8 de la noche eran: 17 centros de llamadas con 462 puestos; 311 puestos estaban listos para operar a primera hora; mientras que conectados estaban 579, de los cuales 321 eran de AIT, 258 de Negocios, 7.923.

Efectivas, eran 5.425 de AIT, 2.498 de Negocios.

Se registraban 254 twitteros.

  El 15 de marzo de 2013, Francisco Molina instruyó a Minglay Vinajá (vinajam@pdvsa.com) y a otros miembros de su personal, a través de un correo cuyo asunto era “lealtad y honor al comandante en jefe”, cómo debía llevarse el proceso de adoctrinamiento de los empleados.

  Precisaba en la comunicación que “En línea con lo indicado por Minglay, hay que conversar directamente con cada empleado y hacerle ver este compromiso del alma, de patria y de amor que tenemos todos los Chavistas de PDVSA con nuestro Comandante en Jefe”.

  Puntualizaba que cada supervisor debía modelar a través de su conducta y, por ello, “cada uno de nosotros incorporándonos diariamente en algún turno de llamadas y luego dedicarnos atender nuestras responsabilidades”.

  Giró instrucciones a Alcibíades Moreno para que lo incluyera “de manera alterna todos los días en un turno en la sala del Comedor de 5DJ. Iniciando esta tarde en turno PM, mañana sábado AM, domingo PM…”.

  El mensaje de Minglay Vinajá al que Francisco Molina aludía, era un corre que esta funcionaria remitió en esa misma fecha (15 de marzo de 2013), advertía que no se estaba cumpliendo con las órdenes recibidas acerca de las guardias y se estaban estableciendo días de descanso en los esquemas. Formulaba un llamado al personal supervisor para que sirviera de ejemplo y acatara la orden tal cual se había emitido. El descanso se limitaría a las mañanas o las tardes de cada jornada.

“El momento que estamos viviendo es crucial para que todas estos (sic) privilegios de los que hoy disfrutamos permanezcan en el tiempo. El comandante no descansó y dejó la vida por nosotros, por su pueblo, no es justo que ahora cuando más necesitamos consolidar la Revolución y el ideal Bolivariano legado del Comandante no seamos capaz comprometernos y dar nuestro mayor esfuerzo”.

 Alertaba que la capacidad física de las salas no podía tomarse como excusa para no incorporarse a las guardias, pues había 18 salas habilitadas para ubicar al personal.

 El 30 de abril de 2013, Alcibíades Moreno, remitió un correo electrónico masivo dirigido a los supervisores y líderes de AIT Occidente, en el que llamaba la atención con relación a l poca asistencia del personal a una concentración que tenía lugar en PDVSA La Campiña en Caracas y a la que solamente 56 trabajadores empleados habían confirmado su asistencia.

“Como les pedí ayer domingo a través de los Gerentes, Superintendentes y Enlaces, los supervisores y líderes, debemos ir primeros en la fila de la marcha con nuestro Presidente obrero Nicolás Maduro”.

 En tal sentido, les solicitó enviar a Minglay Vinajá la conformación de su asistencia con el objeto de generar la lista definitiva del personal que acudiría al encuentro.

  La poca respuesta al llamado había sido transmitida a Moreno a través de una comunicación que le había remitido el 29 de abril del referido año 2013, Saúl Chirinos (chirinosse@pdvsa.com), en la que simplemente le preguntaba por los supervisores.

Molina envió el listado con los 56 supervisores que habían confirmado su asistencia.

 Un correo emitido el 29 de abril de 2013 había sido remitido a todo el personal desde la cuenta “De interés Occidente” (interesocc@pdvsa.com) con el asunto: “¡Vamos con todo este Primero de Mayo!”.

 A los asistentes desde el estado Zulia les correspondería salir desde PDVSA La Campiña en Caracas, hasta la sede de la CANTV para sumarse a la Ruta 1 que recorrería desde ese sitio por toda la Avenida Urdaneta, pasando por Miraflores y cruzando por Paguita El Calvario hasta llegar a la tarima presidencial en la Plaza O´Leary.

 Desde PDVSA Occidente estaba programado salir a Caracas a las 4 de la tarde del día 30 de abril de 2013.

 El 9 de mayo de 2013, Francisco Molina (molinafd@pdvsa.com) remitió el correo masivo con el asunto “Batalla de las ideas y guerra contra los medios traficantes de mentira”.

Allí Molina conminaba a los “camaradas”, a sumarse a la citada “batalla de las ideas”, dado que los “fascistas” no volverían.

 Y cerraba el mensaje manifestando la disposición de PDVSA Occidente a mantener su fidelidad al finado Hugo Chávez, al “presidente Maduro” y al “ministro-presidente Rafael Ramírez”.

  Se trataba del reenvió que hacía de una comunicación masiva de Antonio Ramón Boza (bozaar@pdvsa.com), de la Gerencia AIT Región Faja, remitía un “material para la revisión, análisis y discusión, como parte de nuestra formación ideológica, la cual, hoy más que nunca debe ser dialéctica y permanente”.

  El material había sido “facilitado por la camarada María Dugarte para difundirlo y debatirlo en todos los lugares de la geografía nacional, en el trabajo, en el campo, en el centro de la ciudad, en el estadio, en las iglesias, con tus amigos(as), vecinos(as) y familiares... Pueden realizar cualquier aporte a este material (agregar información y actualizar) y por favor hacerlo llegar por esta vía”.

  El 27 de noviembre de 2013, José Niño, de la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA Occidente, reenvió un mensaje de Francisco Molina en el que se dirigía a los jefes, supervisores y líderes de proyectos de AIT Occidente para manifestar su satisfacción por la designación de Ower Manrique como viceministro de Minas.

 Una “Nota de Interés” con la noticia del nombramiento había sido remitida el 26 de noviembre de 2013.

 Allí se daba cuenta de que por vía del Decreto 606 de la Presidencia de Bolivariana de Venezuela que había sido publicado el 25 de noviembre de 2013 en la Gaceta Oficial Nº 40.301, se había designado al director ejecutivo de Automatización, Informática y Telecomunicaciones y presidente de la filial PDVSA Industrial, Ower Manrique, como viceministro de Minas, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

  El 4 de diciembre de 2013, Francisco Molina, remitió un correo masivo en el que daba instrucciones acerca de la manera como debían ejercer el voto los trabajadores de PDVSA en las elecciones presidenciales en los que Nicolás Maduro aspiraba sustituir al finado Hugo Chávez.

  Molina le instruía a los “camaradas Jefes, Supervisores y Líderes de Proyectos de AIT Occidente”, a que “nadie se quede por fuera de esta gesta histórica, en defensa de la Patria y del Legado de nuestro Comandante en Jefe Eterno y Supremo Hugo Rafael Chávez Frías(sic), que no es más que la Construcción de la Patria Independiente, Socialista y País (sic) Potencia en un mundo Multicéntrico/Pluripolar y por la Salvación de la Vida en el Planeta”.

Y remataba:

“Camaradas en PDVSA todos somos Chavistas y defenderemos su legado, hasta con la vida misma, tal como él nos los enseñó y modelo para todos”.

  Anexo se enviaba una “Nota de Interés” en la que se daban instrucciones a los trabajadores de PDVSA a votar el 8 de diciembre de 2013 con la tarjeta del PSUV que en la boleta electoral estaba ubicada “arriba y a la izquierda”.

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  El 24 de junio de 2014, José Niño, envió un correo masivo en el que anexaba una invitación al personal a su cargo a reafirmar la actualización de sus datos en la página del PSUV en la sección correspondiente a la militancia: http://www.militante.psuv.org.ve/.

  Se trataba del rebote de un mensaje de Francisco Molina emitido en la misma fecha, donde instaba a los “camaradas” a confirmar masivamente “la Lealtad con el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez y su legado”.

 Y subrayaba que “Todos los Patriotas debemos estar inscritos en el PSUV”, mientras llamaba a los “nuevos militantes” a “demostrar su claridad Ideológica”.

 El 11 de julio de 2017, la directora ejecutiva de AIT, Carmen Rodríguez (rodriguezcmr@pdvsa.com), en un correo masivo formuló un llamado a asistir a un punto rojo al día siguiente, el 12 de julio, para lo cual debían ir vestidos con franela roja y jean y zapatos de goma.

   Carmen Rodríguez también reclamó el 17 de julio de 2017 a través de un correo masivo, el incumplimiento en el reporte de la participación del personal de AIT a un evento que se realizaría o se había realizado (no está claro) el día domingo. Manifestó que esperaba que la misma situación no se presentara el día de las elecciones.

  Posteriormente, el 22 de julio de 2017, la directora ejecutiva de AIT, Carmen Rodríguez, en un correo masivo dictó pauta acerca de las elecciones para miembros de la Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30 de julio de 2017.

  En este sentido ordenó a que todos activaran el plan de contingencia; revisaran dónde vivía el personal; que coordinaran que todos votaran y reportaran ese día que habían ejercido su derecho; quienes tuvieran que viajar para ejercer el voto fuera de su área de trabajo, debían recibir todas las facilidades para hacerlo.

  Igualmente se debía informar a todos los representantes AIT en cada estado, acerca de la habilitación de una sala nacional de PDVSA que sería manejada por dicha gerencia y desde la cual se establecería comunicación con cada sala a nivel nacional.

 Se informaría posteriormente el procedimiento para que los trabajadores notificaran cuando ejercieran el voto, de manera de poder hacer un seguimiento acerca de cada estado. 



[1] Economía Venezolana. “IPYS: La dictadura del hashtag en Venezuela”. 14 de agosto de 2020. https://www.eastwebside.com/ipys-la-dictadura-del-hashtag-en-venezuela.html


lunes, 7 de septiembre de 2020

Finews: A pesar de aparecer en investigaciones de corrupción de PDVSA en EE. UU., ningún banco suizo ha sido acusado por su relación con Venezuela

  Un reportaje escrito por Peter Hody en https://www.finews.com/ explica cómo los bancos suizos han contribuido a la corrupción y el lavado de dinero más grande que haya ocurrido en nación alguna en las últimas décadas pero ninguno ha sido acusado formalmente de estar vinculado a fondos venezolanos. 

  Explica que "Años de corrupción en la petrolera venezolana PDVSA representan uno de los mayores robos financieros de la historia reciente. Los bancos suizos están en medio, sospechosos de lavar los fondos, pero las investigaciones parecen haber fracasado".

 En la nota, Hody sostiene que "Los bancos suizos surgieron por primera vez como manipuladores de dinero ilícito del petróleo venezolano en 2016, cuando el fiscal federal Preet Bharara buscó registros de más de 18 de ellos sobre sobornos en PDVSA, una empresa estatal de petróleo y gas natural. Precisamente dos semanas después, el regulador financiero de Suiza construyó su reunión anual en torno a una advertencia franca a los bancos sobre el lavado de dinero".

  La nota dice que "Los nuevos casos que surgieron hace cuatro años, dijo Finma en ese momento, indican corrupción y enjuague de varios miles de millones en fondos. En ese momento, la 1MDB de Malasia y la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, eran casos que llamaban la atención, pero pocas personas estaban tan familiarizadas con PDVSA".

«Bolichicos» enormemente ricos

 En el mismo reporte, Hody asegura que "Eso cambió dos años después cuando uno de los ex banqueros privados de Julius Baer, Matthias Krull, fue arrestado en Miami. Pero numerosos bancos además del administrador de patrimonio con sede en Zúrich también participaron en el enjuague del dinero venezolano de PDVSA en el extranjero".

Habían atendido a los llamados bolichicos, un grupo de jóvenes empresarios bien conectados que se habían enriquecido bajo el régimen de Hugo Chávez. Inimaginablemente rico: el sitio web de investigación «Infodio», dedicado a la corrupción de PDVSA, calcula que $ 1.5 mil millones desaparecieron de las arcas de la empresa entre 2002 y 2014.

Miles de millones de fondos de PDVSA

 El saqueo se contrapone a la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y el desempleo creado por el gobierno de Nicolás Maduro, el actual presidente. Los miles de millones de PDVSA fluyeron a través de cuentas bancarias suizas en los Estados Unidos y en España, para ser invertidos en bienes raíces y empresas, por ejemplo.

 Hody sostiene que "Estados Unidos está realizando varias investigaciones sobre corrupción en PDVSA. En Suiza, los bancos en 2015 presentaron alertas con MROS, la oficina con sede en Berna que es el primer puerto de escala de los bancos cuando sospechan de lavado de dinero, dijo el fiscal suizo. Las alertas eran "sobre un número significativo de relaciones bancarias".

Sonda Swiss Mothball

 El asunto se elevó al fiscal general suizo dos años después, pero una investigación se suspendió en abril, dijo el fiscal. Berna no pudo obtener asistencia legal imparcial de Venezuela, donde Maduro se mantiene a pesar del líder opositor Juan Guaidó, quien fue reconocido como presidente interino, el año pasado por docenas de países, incluido, de manera crucial, Estados Unidos.

 Los funcionarios de justicia suizos han atendido innumerables solicitudes de asistencia legal de otros países, incluido Estados Unidos.Hasta ahora, ningún banco ha sido acusado de lavar dinero soborno venezolano. Los lazos de Suiza y Liechtenstein con PDVSA son bien conocidos: además de Credit Suisse y su antigua subsidiaria Clariden Leu, UBS, Julius Baer, EFG International, así como Compagnie Bancaire Helvetique, o CBH, y Banca Zarattini de Lugano, aproximadamente una docena Es probable que participen más bancos.

Banco de elección: CBH

 El banco que aparece con más frecuencia en los documentos de la justicia estadounidense es CBH: se sospecha que el administrador patrimonial de Ginebra blanqueó $ 4.500 millones en solo dos años hasta 2014 para Luis e Ignacio Oberto, hermanos venezolanos.

 El «espíritu rector» parece haber sido Charles Henry De Beaumont, un banquero privado que estableció entidades falsas para que los dos recibieran dinero de PDVSA. Desde allí, el dinero fluyó a través de Bank Espirito Santo, el banco de la casa de PDVSA, a CBH en Ginebra.

 Cuando el banco portugués colapsó en 2014, CBH se hizo cargo de la división suiza, Banque Privée Espirito Santo. CBH también quería comprar una subsidiaria de Miami, Brickell Bank, pero el trato fracasó, probablemente bajo la presión de la investigación de Estados Unidos. Brickell finalmente se fue a Banesco USA, un banco estadounidense enfocado en el sur de Florida y Puerto Rico

Transferencia de datos suiza

 El año pasado, un ex-fiscal venezolano llegó a llamar a CBH el "banco de referencia" para el establecimiento del país. El banco niega el lavado de dinero ilícito o la realización de transacciones ilegales. Ninguno de los ejecutivos actuales o anteriores de CBH es objeto de una investigación penal.

 Los clientes de CBH involucrados en la investigación intentaron bloquear la transferencia de sus datos a funcionarios estadounidenses. Sin embargo, el máximo tribunal de Suiza permitió el año pasado el traspaso.

Franja de bancos suizos contaminados

  Los hermanos Obertos también mantenían cuentas en EFG International, supuestamente para enjuagar dinero de PDVSA. Los funcionarios estadounidenses documentaron cuatro transacciones de más de $ 1 mil millones en marzo y abril de 2012 en una cuenta en EFG vinculada a los dos. Cuando EFG se sintió incómodo con el riesgo asociado a los Obertos, CBH estaba listo para asumirlos.

 La corrupción venezolana también ha ocupado a funcionarios en el vecino Liechtenstein: el mes pasado, la colorida historia de cómo la ex-enfermera de Chávez almacenó más de $ 300 millones en cuentas en el extranjero en Suiza y Liechtenstein (el hombre fuerte murió en 2013).

Cierre silencioso de cuentas

 Liechtensteinische Landesbank, o LLB, fue nombrado, pero el ex asociado de Chávez también escondió oro por valor de más de $10 millones en una bóveda en el principado. Beaumont, que parece haber dejado CBH en 2012, apareció como su banquero. Aunque Suiza no ha abierto ningún proceso penal con respecto a PDVSA, los bancos suizos han cerrado silenciosamente sus negocios con Venezuela.

 Julius Baer abandonó el país cuando la exbanquera de Goldman Sachs, Beatriz Sánchez, se hizo cargo de la región, y UBS también se ha movido para limitar su exposición. Credit Suisse fue sancionado por Finma hace dos años, y CBH recientemente eligió a una reconocida experta en regulación, la abogada Sabine Kilgus, para su junta.

Reportaje original https://www.finews.com/news/english-news/42802-pdvsa-switzerland-wealth-management-julius-baer-credit-suisse-finma?start=1

Los beneficios obtenidos por Mathias Krull, el banquero que informó a EE. UU. sobre la trama criminal que involucra a Maduro, Raúl Gorrín y los bolichicos

 Por Maibort Petit

  Su disposición a suministrar información a la fiscalía y a otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, ha redundado en las condiciones bajo las cumple su pena. De hecho, puede asistir a retiros espirituales en su iglesia.

  Haberse declarado culpable y dispuesto a colaborar con la justicia de los Estados Unidos para aclarar, tanto su caso, como otras causas en curso de investigación, concedió a Mathias Krull —sentenciado a cumplir 10 años de prisión por el delito de conspiración para lavar USD 1.200 millones provenientes de negociaciones irregulares en Petróleos de Venezuela S.A.— hacerse acreedor de una serie de beneficios que hoy  le permiten cumplir su pena en arresto domiciliario y con movilidad restringida, así como el pago de una multa de un monto considerablemente bajo en comparación a la magnitud del desfalco del cual formó parte.

  Krull puede moverse llevar a su hijo a la escuela y a otras actividades extracurriculares, ir al médico y hasta asistir a retiros espirituales en en una iglesia.

  Ante la Corte del Distrito Sur de Florida se ventiló el caso en el que los Estados Unidos acusan a Mathias Krull, de participar en una conspiración para cometer lavado de dinero.

  Krull, un ciudadano alemán y residente panameño fue arrestado en Miami el 24 de julio de 2018: Igualmente fue detenido en esa ocasión el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. Ambos, integrarían el grupo conformado por Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Eduardo Ortega, Hugo Andre Ramalho Gois y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, que diseñaron y estructuraron una sofisticada trama de corrupción que permitió lavar USD 1.200 millones provenientes de negociaciones irregulares con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Un delito que la justicia estadounidense se propuso probar más allá de toda duda razonable, como lo exponen los documentos del caso.

El esquema de corrupción

  La trama de corrupción se estructuró a la sombra del sistema de control de cambios que durante años ha regido en Venezuela, cuyas distorsiones permiten el fraude. Siendo PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas del país, es en torno a ella que se estructuran los esquemas corruptos de malversación de divisas.

  Fue así que Krull y los otros, conspiraron para lavar y realizar transacciones monetarias con las ganancias del esquema de cambio de moneda corrupto con la petrolera, lo cual ocurrió entre diciembre de 2014 y  julio de 2018, cuando los involucrados llevaron a cabo un conjunto de transacciones monetarias para lavar cientos de millones de millones de que eran el producto de una actividad delictiva. Se trataba de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), operaciones en las que se cumplían los preceptos delictivos definidos en el Código de los Estados Unidos.

  Del mismo modo, la acusación establece que Krull y otros, viajaron y utilizaron instalaciones de comercio interestatal y extranjero para administrar y promover tanto sus actividades de lavado de dinero como las violaciones de la Ley de Secreto Bancario.

  El propósito de la conspiración en este caso fue lavar USD 1.2 mil millones de fondos malversados ​​de PDVSA por funcionarios venezolanos, entre ellos el "Funcionario venezolano 1" (vicepresidente de PDVSA) que era un "funcionario extranjero", según se define ese término en el FCPA, y quién autorizó la malversación a cambio de sobornos.

 Las investigaciones permitieron determinar que los fondos  malversados a través del esquema de cambio del dinero proveniente de PDVSA, se hizo en beneficio de la empresa Eaton Global, todo disfrazando la operación irregular como un acuerdo de "financiamiento".

  Entre los documentos recabados en la averiguación, tres permitieron evidenciar las operaciones fraudulentas, en primer lugar, un contrato de préstamo, de fecha 17 de diciembre de 2014, entre PDVSA y Rantor Capital C.A., una empresa fantasma venezolana, en la que esta última prestó 7,2 mil millones de bolívares a la estatal petrolera. Dicho contrato de préstamo fue ejecutado por el “Funcionario Venezolano 1”.

  El segundo documento fue un contrato de cesión,fechado el 23 de diciembre de 2014, entre Rantor y Eaton Global, donde la primera cedió sus derechos como acreedor de PDVSA a la segunda y en el que se contemplaba que la estatal cancelaría la deuda en un término de 180 días mediante el pago de USD 600 millones.

  El tercer documento fue una carta de notificación de cesión, con fecha del 23 de diciembre de 2014, en la que Eaton Global informaba a PDVSA de la cesión y sugería a la petrolera reembolsar el préstamo de 7.200 millones de bolívares en el equivalente en euros de USD 600 millones.

  La empresa Eaton Global estaba controlada por miembros de la conspiración y recibió cerca de 511 millones de euros de PDVSA luego de prestar a PDVSA alrededor de 7.200 millones de bolívares (por valor de unos 35 millones de euros) por no más de unos meses.

  Tanto el Oficial Venezolano 1 como los otros funcionarios que facilitaron la negociación irregular, recibieron sobornos provenientes de los ingresos fraudulentos. Dichos sobornos violaron, tanto la ley venezolana, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. porque uno o más miembros de la conspiración participaron en actos de corrupción dentro del territorio de los Estados Unidos. En todos los momentos relevantes:

  Con el producto de las operaciones irregulares que se pagaron a Eaton Global se violó el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7).

  Los integrantes de la trama acordaron dividir los ingresos netos del esquema de malversación de divisas de PDVSA entregando 227 millones de euros a “Boli” (Francisco Convit Guruceaga y “Conspirator 2”); 227 millones de euros fueron para "Conspirador 7".

  Luego, acordaron distribuir las ganancias entregando al “Boli” unos 78 millones de euros a través de una fuente confidencial (CS), quien recibió instrucciones de entregar los fondos a Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Ortega, “Conspiradores 1 y 3” y Oficial Venezolano 1 ”.

  Asimismo, “Conspirador 7” envió aproximadamente 159 millones de euros a “Los Chamos”, quienes resultaron ser los hijastros del “Oficial Venezolano 2”, quien era un “funcionario extranjero” como se define ese término en la FCPA y que a saber están los hijos de Cilia Flores.

El papel de Krull

  En esta trama de corrupción, el papel de Mathias Krull fue el de banquero y facilitador de lavado de dinero para “Conspirator 7” y otros.

  Krull trabajo en un banco suizo hasta mayo de 2018. Allí fue Director Gerente y Vicepresidente, correspondiéndole la responsabilidad de atraer clientes de banca privada al banco, principalmente de Venezuela.

  Entre los clientes de Krull desde hacía varios años,  estaban Francisco Convit Guruceaga y Conspiradores 2, 7 y 9.

  En 2016, Conspirador 7, contactó a Krull para darle a conocer la operación de lavado de las ganancias del plan de malversación de divisas de PDVSA que planeaban.

  Conspirador 7 informó a Krull sobre USD 600 millones generados a partir de contratos de divisas que era necesario movilizar y depositar. Krull preguntó el origen de los fondos y el Conspirador 7 le entregó  una copia de un apéndice al contrato de préstamo original de PDVSA y Rantor, que duplicó la línea de crédito inicial de 7.2 a 14 mil millones de bolívares. La enmienda fue de fecha 25 de mayo de 2015 e incorporó específicamente el contrato de préstamo inicial de PDVSA.

  Después, Conspirador 7 convocó a Krull a su oficina en Venezuela con respecto a un tramo de dinero por valor de unos USD 200 millones y declaró que necesitaba una solución urgente para mover estos fondos. En ese encuentro, Conspirador 7 le presentó a Krull a Mario Enrique Bonilla Valera (anteriormente conocido como “Conspirador 8”) y al “Conspirador 10”, a quienes el primero representaba.

  Igualmente, Conspirador 7 le informó a Krull que "Mario" representaba a “Los Chamos” (los hijastros de Nicolás Maduro), quienes lo habían ayudado a resolver problemas con el Oficial venezolano 2 (Maduro), al intervenir con su madre. Mario Enrique Bonilla Vallera y Conspirator 10 serían los titulares de cuentas falsas de “Los Chamos” para cualquier solución que Krull proporcionara.

  Krull acordó ayudar y unirse a la conspiración para lavar los fondos.

  Después de esto, Krull se reunió con Mario Enrique Bonilla Valera y el Conspirador 10 en varias ocasiones con el objetivo de ayudarlos a recibir los fondos de PDVSA como testaferros de los “Chamos”, incluso como parte de un plan propuesto para utilizar una estructura de lavado de dinero con Global Securities Advisors y Gustavo Hernandez Frieri en Miami, Florida, que incluía depósitos a realizar en la Institución Financiera de EE. UU. 1.

  Krull y Conspirator 7 tuvieron otros encuentros, entre ellos en Fisher Island en el Distrito Sur de Florida. Conspirator 7 llamó al Conspirador 11 para preguntarle sobre ellos documentos que debían entregárseles a Krull para mover los fondos para “Los Chamos”.

 Mathias Krull estaba al tanto de otras gestiones de Conspirador 7 cuando anteriormente había ayudado, en el contexto de otro esquema de corrupción, a un funcionario venezolano de alto nivel. También estaba consciente de que, en esta ocasión, también estaba participando en una conspiración ilegal de lavado de dinero y que los fondos que estaba tratando de ocultar eran el producto de la actividad delictiva y el soborno en particular.

La fianza y prisión domiciliaria

  El 5 de septiembre de 2018, Cecilia M. Altonaga, juez del Distrito Sur de Florida, aprobó una moción para modificar las condiciones de la fianza establecida a Mathias Krull, cuyo caso identificado con el número 18-20682, se dirime en dicho tribunal.

 De este modo, se requirió una fianza de garantía personal de USD 5.000.000, la cual firmó la esposa del demandado, Tatiana Seara Krull.

  La fianza quedó asegurada con un inmueble ubicado en 1300 Brickell Bay Drive, # 3903, en Miami, Florida 33131, la cual no podrá ser vendida, hipotecada o gravada sin autorización judicial. Igualmente, la juez estipuló que la fianza estará además asegurada por un depósito de USD 2.500.000 en una cuenta fiduciaria a nombre de las Oficinas Legales de Oscar S. Rodríguez.

  La juez Altonaga otorgó a Mathias Krull prisión domiciliaria y determinó que debería permanecer confinado en su  hogar con monitoreo electrónico, cuyos costos correrán por cuenta del demandado. Se le permite llevar a sus hijos a la escuela y actividades extraescolares; acudir a la Iglesia; a reuniones de abogados; a comparecencias en la corte y a citas médicas. Todas estas actividades serán informadas, por adelantado, a su supervisor de libertad condicional.

  La fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshan, expresó la satisfacción de la fiscalía por el Fallo de Sanciones Penales Monetarias (multa) fijada el 29 de octubre de 2018 contra Matthias Krull por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Krul se declara culpable

  El 22 de agosto de 2018, Mathias Krull aceptó declararse culpable del cargo de conspiración para cometer lavado múltiple.

  Esto en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a).

La juez dicta sentencia

  El 29 de octubre de 2018, la juez Cecilia Altonaga, condenó a Mathias Krull a prisión por participar en un plan internacional de lavado de dinero de miles de millones de dólares, fondos estos provenientes de desfalcos a la compañía petrolera estatal venezolana, PDVSA.

  Krull, exdirector gerente y vicepresidente de un banco suizo, fue sentenciado a 10 años de prisión (120 meses), luego de haberse declarado culpable.

  El Tribunal recomendó designar a Krull para FCI Miami.

  Arresto domiciliario y colaboración con el gobierno

  La defensa de Mathias Krull solicitó un plazo para la entrega de su cliente de 90 días adicionales, con lo cual su presentación se produciría el 29 de julio de 2019.

  Tras haber llegado a un acuerdo con la fiscalía y declararse culpable y luego ser sentenciado, Krull continuó ayudando a la fiscalía en sus investigaciones, tanto las referidas a su caso como de otros.

 En tal sentido Krull obtuvo el beneficio de arresto domiciliario.

La multa

  El día 26 de octubre de 2018, la jueza Altonaga concedió a Mathias Krull una moción y ordenó una multa de USD 600.000.

 Igualmente, determinó que de conformidad con la Regla 32.2 (c) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, no se requería ningún procedimiento auxiliar ya que el decomiso solicitado consistía únicamente en un fallo monetario.

   La jueza declaró que de conformidad con la Regla 32.2 (b) (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, la orden era definitiva y formará parte de la sentencia.


Liberación de inmueble

  El Tribunal del Distrito Sur de la Florida informó que la sentencia de decomiso de dinero de USD 600.000 impuesta Matthias Krull se cumplió plenamente y, por tanto, Estados Unidos liberó cualquier interés que pudiera tener en un inmueble ubicado en 1300 Brickell Bay Drive, Unidad 3903, Miami, Florida.

  El tribunal había impuesto a Krull el 26 de octubre de 2018, una multa de USD 600.000 que el demandado acordó satisfacer en un plazo de entregando  como activo sustituto, la citada propiedad.

  En vista de que el 30 de noviembre de 2018, a 32 días de su sentencia, el demandado entregó cheques por un total de USD 500.000 en satisfacción parcial de su sentencia de decomiso de dinero.

  Estados Unidos acordó aceptar dicho pago dos días después de la fecha límite de 30 días y otorgó hasta el 15 de enero de 2019 el plazo para satisfacer el saldo de USD 100.000 de la sentencia de decomiso de dinero, lo cual ocurrió en la fecha prevista.

  Dado que Mathias Krull cumplió con la multa en su totalidad, Estados Unidos liberó la propiedad.

Moción para modificar condiciones de la fianza

  El 7 de febrero de 2019, Mathias Krull, a través de su abogado, Óscar S. Rodríguez, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida donde se sigue su causa identificada con el número 18-20682, una moción sin oposición para la modificación de las condiciones de su fianza.

  Krull se declaró culpable ante dicha Corte el 22 de agosto de 2018 y fue sentenciado el 29 de octubre de 2018, habiéndole permitido el acuerdo al que llegó con la fiscalía,  permanecer en libertad bajo fianza con una fecha de entrega futura. Las condiciones de liberación contemplan que permanezca en confinamiento domiciliario con vigilancia electrónica en el horario comprendido entre las 7:30 p.m. y las 7:30 a.m.

  Se indicaba que Krull mantenía contacto permanente con su supervisor de libertad condicional y había cumplido diligentemente con todas las condiciones de liberación.

  Krull solicitó la modificación de sus condiciones de confinamiento domiciliario para poder asistir a un retiro religioso desde el 17 de mayo de 2019 a las 6:00 p.m. hasta el 19 de mayo de 2019 a las 16:00, el cual se llevaría a cabo en la Iglesia Madre de Cristo, ubicada en 14141 SW 26th Street, Miami, FL 33176. El pedido obedeció a que los participantes del retiro debían permanecer en las instalaciones en todo momento y no se les permitía regresar si se iban.

  Ni la fiscalíA ni el oficial supervisor de libertad condicional Krull manifestaron objeciones.

Modificación del confinamiento

  El 21 de febrero de 2020, la jueza Cecilia Altonaga, otorgó una moción para modificar las condiciones de confinamiento domiciliario de Matthias Krull y se le permitió salir de su residencia durante el horario de toque de queda de 7:30 p.m. a 7:30 a.m. para llevar a su hijo hacia y desde las actividades extracurriculares programadas. Krull no necesitaría permiso de la corte para tales actividades, pero primero debía obtener la aprobación por escrito de su supervisor de libertad condicional para estar fuera de su residencia durante las horas de toque de quedan especificadas.