jueves, 12 de septiembre de 2019

La justicia de los EE. UU. espera extradición de Hugo "el Pollo" Carvajal para juzgarlo por delitos de narcotráfico

El exmilitar  asegura que en Estados Unidos no tendría derecho a la defensa, a pesar de tener abogados estadonidenses contratados para tal fin. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

Tal como se había anunciado, el ex-general venezolano, Hugo Carvajal, alias  "el Pollo" se negó frente al juez de la la sección tercera de la Audiencia Nacional a ser extraditado a los Estados Unidos que lo acusa de delitos de narcotráfico y vinculaciones con el grupo terrorista colombiano Farc. El ex-director de inteligencia del régimen chavista dijo sentirse amenazado si es enviado a norteamérica.
Carvajal ya había expresado su disposición a no ser extraditado, para lo cual contrató abogados que tramitaran frente a la justicia española su permanencia en Madrid. Este jueves fue presentado ante el juez y aseguró que no confiaba en la justicia de Estados Unidos y que temía por represalias en ese país o a Venezuela, donde también es requerido por otros delitos.

El ex director de inteligencia del régimen venezolano sostuvo que en Estados Unidos no tendría derecho a la defensa de ningún tipo, así como a promover pruebas. Esta afirmación  la hizo a pesar que en el pasado ha contratado bufetes de abogados para establecer conversaciones con los fiscales de Nuev York y Miami.

Carvajal fue detenido en Madrid en abril de 2019 y desde entonces se encuentra en una prisión esperando por su extradición.

El ex jefe de inteligencia venezolano dijo en un video publicado en sus redes sociales el 21 de febrero, que reconocía como "presidente encargado" a Juan Guaidó, quien pidió el apoyo a los militares del régimen de Nicolás Maduro a cambio de una amnistía para sus delitos, en lo que los críticos calificaron como una orden que premiaba la impunidad sobre la aplicación de la justicia.

Cuando Carvajal fue arrestado, su expediente estuvo a cargo del juez Alejandro Abascal, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En su comparecencia, "el Pollo" Carvajal sostuvo que había huído de Venezuela en una embarcación que lo llevó a la República Dominicana. Su esposa e hijos se habían establecido en Madrid un mes antes del escape del ex-militar que gozó de la confianza de Hugo Chávez por años.

Carvajal llegó a España en un vuelo comercial usando una falsa identidad. En su alegación inicial destacaba que tenía arraigo. Sus abogados presentaron en ese momento una fianza que fue rechazada por el juez por considerar que existía un alto riesgo de fuga y ordenó que permaneciera en prisión provisional. 

Otro alegato usado por Carvajal para evadir la justicia de los Estados Unidos es su supuesta intención de ofrecer información que ayude a derrocar el régimen de su antiguo aliado, Nicolás Maduro. Asegura tener evidencias que probarían la vinculación de Maduro con los grupos terroristas Hezbollah, Farc y ELN.

La segunda cita con la justicia española fue suspendida por cambio de abogado. 

Posteriormente, la defensa de Carvajal divulgó un comunicado en el cual el acusado reiteraba su disposición de colaborar con la justicia para ayudar a la transición  en Venezuela, buscando una negociación con las autoridades pero hasta ahora se desconoce si la oferta ha sido aceptada. En el pasado, Carvajal intentó llegar acuerdos con los fiscales estadounidenses pero como condición exigía que no quería estar en la cárcel.

Fuentes cercanas a su caso en Nueva York sostienen que el expediente en contra de Carvajal sigue su curso, y que Estados Unidos sigue a la espera de la extradición para enjuiciar al ex militar por sus presuntos  delitos de narcotráfico y vinculación con las Farc. Carvajal ha negado los cargos en varias oportunidades.


martes, 10 de septiembre de 2019

Juicio del banquero que lavó millones de dólares de Venezuela a favor de Irán será en marzo de 2020

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2 de marzo de 2020 el juicio con jurado en contra del banquero iraní,  Ali Sadr Hashemi Nejad, acusado por el gobierno estadounidense de lavado de dinero, fraude bancario y de haber ejecutado un plan financiero que violó las sanciones impuestas por los Estados Unidos a la República Islámica de Irán.
Luego de la audiencia curcio celebrada este lunes, en la cual el acusado renunció consciente y voluntariamente a su derecho a una representación libre de conflictos, la jueza Alison J. Nathan autorizó el inicio del juicio, que inicialmente estaba pautado para enero,  para el mes de marzo de 2020. Una de las razones por las cuales se produjo el cambio fue porque los abogados de Ali Sadr Hashemi Najed tendrán otros juicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York para las mismas fechas. El fiscal federal, Michael K. Krouse  no objetó la prórroga del proceso sino que, por el contrario, admitió que los meses extras le darán más tiempo a las partes para prepararse  mejor para el proceso.


Uno de los abogados del acusado es Brian M. Heberlig, defensor de la empresa china Huawei que tiene un caso abierto en Nueva York cuyo juicio podría ser en enero 2020. El otro representante legal, Reid Weingarten fue el defensor del fallecido Jeffrey Epstein cuyo proceso judicial concluyó tras su muerte. 

El juicio de Ali Sadr Hashemi Najed se retrasó porque el caso fue reasignado al juez Nathan debido a que el juez inicial, Andrew Carter se recusó a sí mismo argumentando que tenía conexiones personales con JP Morgan Chase, uno de los bancos víctimas de la trama de lavado acusada.  Uno de los defensores del banquero iraní, del bufete de Steptoe, también es defensor del JP Morgan Chase, lo cual debió haber sido un factor para su descalificación pero durante la audiencia de este lunes, Sard Hashemi Najed decidió seguir adelante con su actual representación.

El acusado

Ali Sadr Hashemi Nejad, de 39 años, nació en Irán, fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos presentados ante el tribunal, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, quien es ciudadano de Irán y de la isla caribeña de Saint Kitts, fue acusado de seis cargos de fraude bancario e intrigas para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

Específicamente, se alegó que Sadr había conspirado en un complot para canalizar $ 115 millones a través del sistema financiero estadounidense bajo un contrato de construcción de 7 mil casas para pobres en Venezuela. Sadr Hashemi Nejad se declaró no culpable.



El caso de Sadr Hashemi Nejad está siendo manejado por la unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil.

El acusado se graduó de ingeniero civil en la Ivy League, Universidad de Cornell. Tras ser arrestado, el gobierno estadounidense le confiscó propiedades en Maryland, Washington, DC, y la ciudad costera de élite de Malibú, en California, incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado. 

El acusado se mudó a Estados Unidos en el año 2000 cuando tenía 23 años para reunirse con su madre y hermana, y fue peticionario de asilo político en el 2003, de acuerdo a los documentos de la corte. En la petición de asilo, el acusado aseguró que su vida corría peligro si regresaba a Irán porque su familia tenía problemas con el régimen iraní de Mohammad Khatami. No obstante, existen registros que señalan que el presidente iraní de la época dijo que el padre de Sadr era uno de los exportadores ejemplares de Irán.

Sadr Hashemi Nejad tiene el estatus de residente permanente de los Estados Unidos y ha dicho que no tiene conexión con los negocios de su padre en Irán. 

Sadr se hizo residente legal de Estados Unidos en 2004 basado en su asilo, pero en 2010 su asilo fue revocado por el gobierno federal alegando que su proceso había sido fraudulento. El acusado logró obtener otra carta de residencia en el 2012. Los documentos señalan que el acusado viajó varias veces a Irán entre 2010 y 2015 y que dichas movilizaciones se habrían hecho de bajo perfil para evitar una supuesta persecución en su contra. 

Los fiscales señalan que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos, y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su trasfondo iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción  de viviendas y carreteras de Irán, con más de 60 filiales y,  más de 10,000 empleados. 

Vale destacar que Stratus Holding tiene una subsidiaria en que estuvo a cargo de un proyecto de vivienda del gobierno de Hugo Chávez que, según los fiscales estadounidenses, se utilizó para canalizar $ 115 millones a Irán.

Los fiscales neoyorquinos dicen que el acusado ocultó sus conexiones con Irán adquiriendo otras ciudadanías, y no revelando la información sobre su familia en Irán, para evitar poner en riesgo sus negocios debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen iraní. 

Los fiscales del caso presentaron a la corte una tarjeta de presentación del acusado donde éste aparece como vicepresidente de una subsidiaria de Stratus, Samane Stratus Investment Company, a partir de 2011. 



Sadr posee varias empresas, entre las cuales destaca Pilatus Capital Ltd registrada en  Saint Kitts y Nevis, donde adquirió la ciudadanía  por inversión y la cual ha usado para abrir sus corporaciones. También es dueño del hoy desprestigiado Banco Pilatus, creado bajo las leyes de Malta en diciembre de 2013.


Sanciones a Irán


Desde 1979, el Presidente de los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ("IEEPA"), ha encontrado repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y economía norteamericana y declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza. De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Las sanciones contra el régimen de Irán prohíben, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a los Estados Unidos o personas de los Estados Unidos destinadas al beneficio del Gobierno de Irán o individuos o entidades iraníes, dice un comunicado de la fiscalía estadounidense.




En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un acuerdo, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. En 2005, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo al celebrar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de 7 mil unidades de vivienda en Venezuela.


El Proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo. 

En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, el IIHC celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó al IIHC construir aproximadamente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000. Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del Proyecto. El acusado era miembro del comité y era responsable de administrar el Proyecto.

domingo, 8 de septiembre de 2019

Un documento muestra negocios irregulares entre extitular el Ministerio de Alimentación de Venezuela y un empresario sirio

Un documento, filtrado a este blog, ilustra las denuncias sobre negociaciones irregulares supuestamente habidas entre el ex-titular de la cartera de Alimentación y el millonario contratista de empresas estatales venezolanas, Naman Wakil

 Por Maibort Petit 
@maibortpetit

A través de una red de empresas que maletín que replica a compañías de alimentos de Brasil y de sus relaciones con altos funcionarios del Ministerio de Alimentación y agencias gubernamentales, el empresario Naman Wakil, estructuró una supuesta red de corrupción que le ha permitido ganar millones de dólares a expensas del erario público y de las necesidades del pueblo venezolano. Un documento, filtrado a Venezuela Política, refiere el contrato complementario o adendum a una orden de compra de 40 mil toneladas métricas (TM) de pollo por USD 74.800.000 por parte de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA), a una de las compañías de Wakil, a saber Perdigao Agroindustrial S.A., el cual sirve para ilustrar las denuncias acerca de los negocios irregulares que se han venido formulando desde diferentes instancias contra quien es uno de los proveedores de alimentos favoritos de la administración chavista.
La estrategia de Wakil y su red de empresas consistiría en la compra de comida a punto de vencimiento —y hasta en ocasiones podrida, a decir de  fuentes internas consultadas bajo compromiso de anonimato— que luego es vendida al gobierno venezolano con gran sobreprecio.

Dos fuentes consultadas refieren que el exministro de Alimentación, Carlos Osorio es, presuntamente, una ficha indispensable para dar cumplimiento a esta trama de corrupción, pues desde sus altas posiciones en los despachos del ramo, habría amparado las operaciones irregularidades cometidas por Naman Wakil y sus empresas. De hecho, al poco tiempo de abandonar la cartera de Alimentación, fueron detenidos varios funcionarios acusados de enriquecimiento y manejo arbitrario de alimentos en Abastos Bicentenario, entre quienes se encuentran el presidente y la administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Heber Aguilar y Bárbara Neidi Figueroa, así como la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario S.A, Bárbara González, dependientes del despacho que dirigió el general chavista[1]. La Asamblea Nacional declaró en 2016 la responsabilidad política de Carlos Osorio por la crisis alimentaria que vive el país[2].

El medio web Cuentas Claras Digital, que ha investigado ampliamente este asunto y lo ha dado a conocer a través de diferentes entregas, informó el 19 de abril de 2016 que Naman Wakil supuestamente pagó USD 5 millones 850 mil a Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del general Carlos Osorio Zambrano, por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación CASA cuando Osorio estaba al frente del despacho de Alimentación. Los familiares del alto funcionario habrían recibido la presunta coima a través de una empresa de maletín registrada en Panamá. La cancelación del soborno se habría hecho mediante ocho pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por la firma JA Comercio de Géneros Alimenticios, cuyo dueño es Naman Wakil, a Viltas Company SA, la empresa registrada en Panamá por los hermanos de la esposa de Carlos Osorio.

Cuentas Claras precisó que la compra se concretó a un precio de USD 3.200 por tonelada que totalizaban USD 128 millones, de los cuales la empresa que suministró la carne solamente percibió USD 52 millones, es decir, unos USD 1.300 por tonelada de una carne vendida como de primera calidad aunque al momento de la venta ya estaba vencida. Los USD 76 millones correspondientes al sobreprecio habrían ido a parar a las arcas de Naman Wakil luego de restar el porcentaje presuntamente destinado a los cuñados de Osorio[3].

Las irregularidades comenzaron a tener su máxima expresión a partir de que Petróleos de Venezuela S.A. a través de su empresa filial Bariven asumió lo que el gobierno dio en llamar la “soberanía alimentaria”, pero que en realidad habría pasado a ser un gran foco de corrupción ante el cual poco o nada se ha hecho a pesar de las múltiples denuncias provenientes desde diferentes frentes.

Entre finales de 2007 y febrero de 2008, Bariven se propuso importar 41.719.087 toneladas métricas (TM) a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) y de la propia filial petrolera en el contexto de la emergencia alimentaria decretada por el gobierno nacional. Entre noviembre de 2007 y julio de 2008, Bariven compró y pagó 1.057.531 toneladas de comida por USD 2.248 millones, pero en octubre de 2008 sólo se habían recibido 266.571 toneladas métricas, equivalentes a solamente 25 por ciento de la adquisición. Además, de esta cantidad se distribuyeron únicamente el 14 por ciento, a saber 143.866 TM de alimentos vía PDVAL, sin que se tuvieran noticias acerca del destino del resto de la comida, informó el portal Transparencia Venezuela[4].

Se negociaron 4.200 toneladas de carne bovina que nunca llegó a Venezuela, lo que significó un desfalcó al país de USD 21,48 millones que se ejecutaron a través de anticipos cancelados por transferencias de USD 10,92 millones y USD 10,92 millones que no se ampararon con las fianzas o garantías exigidas por las leyes.

Además, un informe de gestión de PDVAL permitió conocer que Bariven compró 597.000 toneladas de alimentos en 2008, pese a que solamente tenía capacidad para distribuir 191.000 toneladas y se carecía de la capacidad de almacenaje en los puertos de Venezuela. Así se gestó el caso que se conoció en Venezuela como el escándalo de Pudreval en alusión a los alimentos descompuestos importados por la filial petrolera[5].

El exdiputado y exgobernador de Aragua, Carlos Tablante, también ha documentado estas denuncias en el libro “El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos” escrito a cuatro manos junto a Marcos Tarre en 2013 y alertó sobre los supuestos delitos cometidos por Naman Wakil en una sección titulada “Trece millones de dólares en mortadela”.

Tablante informó acerca de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público en contra de Wakil “y sus oscuros negocios con altos funcionarios del régimen como proveedor de alimentos”. Refiere que el expediente de la averiguación, identificado con el número 318350-2016, comprende “una lista de empresas utilizadas para las supuestas negociaciones fraudulentas que habrían causado un grave daño al patrimonio público: Dicom de Venezuela C.A., Atlas Systems Canda Ins C.A., Atlas Systems International Inc. C.A., Frigorífico Quatro Marcos C.A., Syronics de Venezuela C.A., Kelviana Group International C.A., All Food Universal Corp C.A., Michi Foods C.A., Doux Frangosul Agro Avicola C.A.”.

Carlos Osorio demandó a Tablante y a los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia por daños morales a raíz de sus denuncias en su contra y por las averiguaciones emprendidas por la Asamblea Nacional[6].

Adendum de orden de compra por pollos a Brasil

El 3 de marzo de 2009, la División de Cárnicos y Lácteos de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación suscribió el Adendum de la Orden de Compra-Venta Mercal identificada con el código DCL-111-3/2009 del Punto de Cuenta número 00041 de fecha 9 de febrero de 2009.
Por La Casa estampó su firma el presidente de la corporación, Rodolfo Clemente Marco Torres, titular de la Cédula de Identidad número V-8.812.571, mientras que la empresa Perdigao Agroindustrial S.A. estuvo representada por su apoderado Naman Wakil, portador de la Cédula de Identidad V-12.954.535.

Este contrato complementario era para la compra 40 mil toneladas métricas (TM) de pollo entero beneficiado (cajas de 16 a 18 kilogramos) a un costo de USD 1.870 por TM para un monto total de USD 74.800.000.

El pago debía realizarse a través de transferencia bancaria contra presentación de la copia de los documentos respectivos. El vendedor se comprometió a cancelar el 0,5 por ciento del monto total contratado al comprador en referencia a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas aprobada en la Gaceta Oficial N° 360.130 de fecha 25 de marzo de 2008 que estipula en su artículo 44 las condiciones para contratación. Específicamente el numeral 14 refiere que “Queda establecido el compromiso de responsabilidad social”, dado según punto de cuenta N° 25 de abril de 2008. Para la cual deberá presentar declaración jurada en el cual se compromete a dar cumplimiento al compromiso de Responsabilidad Social.

Los alimentos provenientes de Brasil se recibirían un 60 por ciento en el puerto de Puerto Cabello y el restante 40 por ciento en el puerto de La Guaira.

Sobre Perdigao Agroindustrial S.A.

El portal Open Corporates informa que Perdigao Agroindustrial S.A. es una empresa registrada en Panamá el 26 de abril de 2007 bajo el número 564949. Su estatus actual es vigente. El agente registrador es Mata & Pitti, mientras que en el actualidad el directorio está conformado por José Francisco Castrellón (presidente-director y suscriptor), Aracelly Maribel Olmos (secretaria-director y suscriptor), y Fimia Gissel Meléndez (tesorero-director)[7].Todas estas personas se incorporaron al directorio de la compañía el 13 de junio de 2018.

Entretanto, Panamá Companies dice que Perdigao Agroindustrial Group Inc. es una compañía constituida en Panamá bajo la figura de Sociedad Anónima, bajo el número de registro 592157. Su estatus actual es vigente. El directorio de la firma está conformado por Naman Wakil, quien es su presidente y director; Ingrid Sayech (esposa de Naman Wakil) es la vicepresidenta, directora y tesorera; Elías Sarraf es secretario y director; Istme A Internacional S.A. es suscriptora; Azurero Inversionista S.A. es suscriptor; el agente registrador es Marcela Rojas. La representación legal de la empresa recae en el presidente y en su ausencia, en la vicepresidenta[8].

Sobre esta empresa, Cuentas Claras Digital refiere que fue creada por Naman Wakil como clon de una compañía brasileña de nombre similar que en la actualidad se encuentra en problemas y agrega que un banco de Curazao le paralizó un pago de USD 12.790.000 correspondientes a la importación de varias toneladas de embutidos comprados por Casa de Venezuela a Perdigao Agroindustrial S.A. de Brasil en razón a que la operación era sospechosa, según refiere Carlos Tablante en su libro anteriormente citado[9].

De Naman Wakil

Naman Wakil, de acuerdo al portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), ejerce el sufragio en la Unidad Educativa Colegio San Antonio de Macaracuay, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Poderopedia[10] indica que Wakil es un empresario de origen sirio que reside en Venezuela desde los años ’70, habiéndose iniciado como comerciante ambulante vendiendo relojes falsos. Agrega este portal que este hombre “creó una red de empresas para estafar al Estado venezolano, según lo develado por una investigación del portal Cuentas Claras Digital. Su modus operandi: adquirir mercancía de las proveedoras de alimentos —carne y pollo, principalmente— próximos a vencerse, a bajo costo, para luego revenderlo, con sobreprecio, al Ministerio de Alimentación, a través de empresas de maletín creadas con nombres idénticos a los de las verdaderas proveedoras”.

Indica Poderopedia que Wakil se hizo de millonarias ganancias, mantiene propiedades en Miami, al tiempo que su nombre figura en los Papeles de Panamá al haber recibido asesoría del bufete Mossack Fonseca para la constitución de compañías en paraísos fiscales.

Cuentas Claras Digital en una nota titulada “Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación”, fechada el 25 de mayo de 2016, informa que Naman Wakil supuestamente se hizo millonario a raíz de sus relaciones con altos funcionarios del gobierno venezolano y de los negocios irregulares llevados a cabo con estos a expensas del erario público.

La reseña refiere que su fortuna, “calculada en más de 400 millones de dólares en un solo banco, proviene del saqueo orquestado contra las instituciones públicas encargadas de importar los alimentos de los venezolanos” a través de una trama urdida en 2007 que se mantiene en la actualidad, destinada supuestamente a defraudar cientos de millones de dólares al estado venezolano en presunta complicidad con altos funcionarios del ministerio de Alimentación y de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA).

Se informa que Wakil registró 12 empresas de maletín en Panamá en las cuales figura como presidente y directivo con nombres casi idénticos a los de legítimas compañías dedicadas a la exportación de alimentos de Brasil. Esta red de compañías le habría permitido llevar a cabo millonarias negociaciones con CASA y otros organismos públicos venezolanos, convirtiéndose en uno de los proveedores favoritos de la administración chavista.

Cuentas Claras Digital agrega que en contexto de esta práctica, Wakil constituyó el 3 de agosto de 2009 en Panamá la empresa Corporación de Abastecimiento y Seguridad Agroalimentaria SA, (CASA) en la que figura como presidente-director, una firma clon de la estatal venezolana.

La estrategia de constituir empresas de fachada con nombres similares a compañías brasileñas sería la base de la trama de corrupción urdida por Wakil para llevar a cabo sus presuntas estafas, para dar a creer la idea de que las estatales venezolanas llevan a cabo adquisiciones directas con las empresas de Brasil lo cual disminuiría los costos. La realidad, por el contrario, es que las compras se hacen mediante un intermediario que son las empresas espejo.

La información precisa que este empresario compra carne o pollos a precios con grandes descuentos a las empresas brasileñas que luego vende con sobreprecio a la Corporación CASA. Estos alimentos adquiridos por Wakil tienen un bajísimo costo en razón de que es mercancía con fecha de caducidad próxima y de muy baja calidad. Al recibir los pagos inflados de la corporación venezolana, cancela a los verdaderos proveedores de Brasil supuestamente embolsillándose los dólares del sobreprecio que cambia en el mercado negro obteniendo gigantescas ganancias con el diferencial cambiario.

La investigación de Cuentas Claras Digital refiere que Naman Wakil “registró en 2009 en Sao Paulo, Brasil, la empresa Michi Foods-Producao, Comercio, Distribuicao, Importacao e Expotacao de Alimentos Ltda, con un capital de 100 mil dólares. Figuran como socios María Clara Maluta de Melo y la empresa panameña All Food Universal Corp cuyo presidente y director es Naman Wakil (…) Con CASA clonada, la empresa registrada en Brasil y la veintena de empresas-espejo panameñas, Wakil y sus cómplices tenían el tinglado completo. Movieron y lavaron cientos de millones de dólares haciendo múltiples transferencias entre las cuentas de unas y otras en paraísos fiscales hasta ocultar el origen del dinero”.

Los millones de Wakil

Las investigaciones refieren que Naman Wakil realizó transferencias por un total de USD 6 millones a favor de dos cuñados del exministro Carlos Osorio en tiempos en que este ejercía como ministro de Alimentación. De este alto funcionario los Papeles de Panamá refieren que supuestamente es poseedor de una fortuna de USD 400 millones, de acuerdo a lo que revelaría correos filtrados del despacho de abogados panameños Mossack Fonseca. Este bufete habría creado al menos nueve empresas de fachada y varios fideicomisos para Wakil en respuesta a una solicitud formulada por el gerente a cargo de sus cuentas en Citigroup de Miami, Víctor Olivo.

La reseña dice que el empresario tiene multimillonarios bienes con los cuales Mossack Fonseca asegura su solvencia financiera, entre los cuales figuran una propiedad ubicada en Biscayne Bay, Coconut Grove, Miami, así como acciones mayoritarias en varias compañías entre las que figuran Obelisk Global S.A., Conferencee S.A. y Wakil Properties.

Cuentas Claras Digital cita una nota de The Charlotte Observer y McClatchy DC titulada “Bancos estadounidenses ayudan a sus mejores clientes a encontrarle camino a cuentas Off Shore” en la que se refiere que en 2015 el gerente del Citigroup, Victor Olivo, citado líneas arriba, pidió al despacho de abogados panameño para un cliente rico importante con una fortuna de USD 400 millones e intereses comerciales en Carolina del Norte y Miami, para reducir su deuda tributaria en Estados Unidos y proteger sus bienes de los acreedores. La propuesta de Mossack Fonseca fue la creación de los fideicomisos y empresas offshore para Naman Wakil.

Agrega la publicación que un año después, Wakil se vio incurso en la trama que lo relacionaba a un general venezolano en una supuesta estafa de contratación que le habría permitido hacerse de USD 76 millones.

La nota que hace referencia a los manejos de las instituciones bancarias para ocultar los activos de los clientes políticamente expuestos, refiere las supuestas relaciones entre Wakil y el exministro Osorio quien controlaba la agencia estatal de distribución de alimentos CASA. Se agrega que la esposa de general de nombre Iraida, es hermana de los dos hombres a quienes presuntamente Wakil pagó para garantizar un contrato del gobierno para comprar carne de vacuno.

La publicación se remite a la investigación de Cuentas Claras Digital en la que se señala que Naman Wakil en 2012 supuestamente compró 40.000 toneladas de carne brasileña con un descuento en razón de que esta estaba próxima a su fecha de caducidad, pero la facturó al gobierno venezolano a precios normales obteniendo, presuntamente, una ganancia irregular de USD 76 millones. Carlos Osorio ha negado tener relación con estos hechos[11].

Las empresas espejo

Aparte de la ya reseñada Perdigao Agroindustrial Group Inc., Maman Wakil está o estuvo detrás de otras empresas que son espejo, clon o réplica de compañías brasileñas dedicadas al ramo alimenticio.

All Food Universal Corp. es una empresa de estatus actual vigente registrada en Panamá el 5 de diciembre de 2007, bajo el número 594198. El agente registrador de esta Sociedad Anónima es Marcela Rojas. En el directorio figuran Naman Wakil (presidente-director); Ingrid Sayegh como vicepresidenta, directora y tesorera; Elías Sarraf como secretario y director; como suscriptores figuran Azurero Inversionista S.A. e Istme A Internacional S.A. La representación legal de la ejerce el presidente y en su ausencia el vicepresidente[12].

Bajo el número 592201 se registró el Panamá el 21 de noviembre de 2007 la empresa Atlas Systems International Inc, cuyo estatus actual es vigente. El agente registrador fue Marcela Rojas. El directorio está conformado por Naman Wakil (presidente-director); Georges Hneich (vicepresidente-director-tesorero); Elías Sarraf (secretario-director); como suscriptores figuran Azurero Inversionista S.A. e Istme A Internacional S.A. La representación legal es del presidente y en su ausencia la ejerce el vicepresidente[13].

Quatro Marcos Ltda SA fue registrada el 21 de noviembre de 2007 en Panamá bajo el número 592309. Su estatus actual es activo[14].

Doux Frangosul Agro Avícola Industrial SA es una empresa registrada en Panamá el 6 de agosto de 2009, bajo el número 671359[15].

M & V Trading International Inc fue registrada en Panamá el 21 de noviembre de 2007 bajo el número 592210[16].

Frigorífico Concepción SA fue registrada en Panamá el 18 de noviembre de 2008 bajo el número 641642. Su estatus actual es activo[17].

Otras empresas de Naman Wakil serían, de acuerdo a lo informado por Cuentas Claras Digital, Alimentos Universal Trading Inc y Frigomerc SA, Ad ´Oro SA y Frigorífico Agrofrio SA.

Entretanto, el portal Archibunker[18] refiere que Naman Wakil posee en Panamá All Food Universal Corp, fundada el 5 de diciembre de 2007. El número de folio es 594198. Posición: director-presidente; Atlas Systems International Inc, número de folio 592201. Posición: director-presidente. Fundada el 21 de noviembre de 2007; Perdigao Agroindustrial Group Inc, registrada el 20 de noviembre de 2007. Número de folio 592157. Cargo: director-presidente; Alimentos Universal Trading Corp, creada el 21 de noviembre de 2007. Número de folio: 592189. Cargo: director-presidente; M&V Trading International Inc, registrada el 21 de noviembre de 2007. Número de Folio: 592210. Posición: director-vicepresidente-tesorero; Quatro Marcos LTDA S.A., fundada el 21 de noviembre de 2007. Número de folio: 592309. Posición: director-presidente; Frigorífico Concepción S.A. fundada el 16 de noviembre de 2008. Número de folio: 641642. Cargo: director-presidente. Capital Social: USD 20.000; Doux Frangosul Avícola Industrial S.A., fundada el 6 de agosto de 2009. Número de folio: 671359. Cargo: director-presidente. Capital Social: USD 20.000; Frigomer S.A., constituida el 31 de agosto de 2010. Número de folio: 710957. Cargo: director-vicepresidente. Capital Social: USD 20.000; AD’Oro S.A. registrada el 6 de septiembre de 2010. Número de folio: 711606. Cargo: director-vicepresidente. Capital Social: USD 20.000; y Frigorífico Agrofrío S.A. Número de folio: 711634. Cargo: director-vicepresidente. Capital Social: USD 20.000.

El mismo portal informa que Wakil es propietario en los Estados Unidos de las siguientes compañías: En Miami, Florida, Wakilisimo LLC[19] bajo el número L10000020009. Cargo: Director. Fecha de Registro: 22-02-2010; también en Miami está Viscaya 602 LLC[20], bajo el número L11000126715. Cargo: Director. Fecha de registro: 07-11-2011; en Miami, Tequesta 607 LLC[21], registrada el 21 de mayo de 2009 bajo el número L09000049521; en Miami, Tequesta Three Unit 1806 Enterprises LLC[22], registrada el 11 de febrero de 2008 bajo el número L08000015021. Cargo: Director; en Miami, Capital Sins LLC[23], registrada el 1° de noviembre de 2010, bajo el número L10000063463el 14 de junio de 2010. Cargo: Director; en Miami, Wakil Properties LLC (Branch)[24], registrada el 1° de octubre de 2010, bajo el número de identificación fiscal 26-2278812. Cargo: Director; en Gastonia, Carolina del Norte, la firma Wakil Properties LLC[25], registrada el 23 de marzo de 2008, bajo el número 1033934. Cargo: Director.

El ex-ministro Carlos Alberto Osorio Zambrano

El portal Dateas informa que Carlos Alberto Osorio Zambrano, es titular de la Cédula de Identidad número V-6.397.281 y se le ubica en la parroquia Santa Lucía, municipio Paz Castillo, estado Miranda[26].

Ejerce el voto en la Escuela Básica Estadal Manguito I, parroquia Santa Lucía, municipio Paz Castillo, estado Miranda.

Sobre él la Asociación Civil Control Ciudadano[27] informa que egresó en julio de 1985 de la Academia Militar de Venezuela con el grado de subteniente —Teniente en la actualidad— y con el título de Licenciado en Ciencias y Artes Militares. En su promoción ocupó la posición número 52 entre un total de 139 graduados. En la actualidad ostenta el grado de Mayor General. Presidió la Misión Mercal (2006), fue Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) (hasta 2010), ministro de Alimentación (hasta el 2013), presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Ministerio para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (2014), jefe de la Región de Desarrollo Integral (REDI) de Guayana (hasta 2015), Presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A., (CASA), y nuevamente ministro de Alimentación, coordinador del Estado Mayor contra la Guerra Económica, Jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Central (2016), jefe de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ministro del Poder Popular para el Transporte (2017).

La Asamblea Nacional lo declaró en 2016 como políticamente responsable de la crisis alimentaria del país. En enero de 2017 la Associated Press publicó que Carlos Osorio es investigado por el gobierno estadounidense por acusaciones de corrupción en la importación y distribución de alimentos. El 3 de noviembre de 2017 fue sancionado por el gobierno de Canadá; el 9 de noviembre de 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; y el 30 de marzo de 2018 por el gobierno de Panamá. En junio de 2018 fue removido del cargo de Ministro del Poder Popular para el Transporte.

Citas

[1] Panorama. “Privan de libertad a los presidentes de Cval y Abastos Bicentenario por corrupción”. 30 de enero de 2016. https://www.panorama.com.ve/ciudad/Privan-de-libertad-a-los-presidentes-de-Cval-y-Abastos-Bicentenario-por-corrupcion-20160130-0012.html

[2] RunRun.es. “AN aprobó sanción de responsabilidad política para Carlos Osorio y Giusseppe Yoffreda”. 20 de abril de 2016. https://runrun.es/nacional/venezuela-2/258227/an-aprobo-sancion-de-responsabilidad-politica-para-carlos-osorio-y-giusseppe-yoffreda/

[3] Cuentas Claras Digital. “Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para CASA”. 19 de abril de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/04/cunados-de-carlos-osorio-recibieron-mas-de-6-millones-por-importacion-de-carne-para-casa/

[4] Transparencia Venezuela. “De PDVAL a Pudreval”. https://transparencia.org.ve/project/de-pdval-a-pudreval/

[5] La Vanguardia. “Aparecen miles de contenedores llenos de alimentos podridos en Venezuela”. 22 de junio de 2010. https://www.lavanguardia.com/lectores-corresponsales/20100622/53950727838/aparecen-miles-de-contenedores-llenos-de-alimentos-podridos-en-venezuela.html

[6] Carlos Tablante. “Carlos Tablante: El cinismo del general Osorio”. 14 de junio de 2016. http://carlostablante.com/carlos-tablante-el-cinismo-del-general-osorio/

[7] Open Corporates. Perdigao Agroindustrial S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/564949

[8] Panama Companies. Perdigao Agroindustrial Group Inc. https://www.panamaregistry.org/perdigao-agroindustrial-group-inc

[9] Cuentas Claras Digital. “Escándalo en Brasil: JBS, proveedor de Venezuela, exportaba carne podrida”. 20 de marzo de 2017. https://www.cuentasclarasdigital.org/2017/03/escandalo-en-brasil-jbs-proveedor-de-venezuela-exportaba-carne-podrida/

[10] Poderopedia. “Naman Wakil, el empresario que alimentó su fortuna con venta de carne al Estado”. 27 de mayo de 2016. https://poderopediave.org/naman-wakil-el-empresario-que-alimento-su-fortuna-con-venta-de-carne-al-estado/

[11] Cuentas Claras Digital. “Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil”. 16 de mayo de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/05/papeles-de-panama-revela-fortuna-de-400-millones-de-proveedor-naman-wakil/

[12] Open Corporates. All Food Universal Corp. https://opencorporates.com/companies/pa/594198

[13] Open Corporates. Atlas Systems International Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/592201

[14] Panam Biz. Quatro Marcos Ltda SA. https://panamabiz.com/enterprise/quatro-marcos-ltda-s-a.323532313430.html

[15] Panama Biz. Doux Frangosul Agro Avícola Industrial SA. https://panamabiz.com/enterprise/doux-frangosul-agro-avicola-industrial-s-a.353533383839.html

[16] Panama Biz. M & V Trading International Inc. https://panamabiz.com/enterprise/m-v-trading-international-inc.323735393333.html 

[17] Panama Biz. Frigorífico Concepción SA. https://panamabiz.com/enterprise/frigorifico-concepcion-s-a.333031373232.html

[18] Archibunker. Compañías de venezolanos en el exterior Lista # 8. 26 de julio de 2017. https://www.archibunker.org/companias-de-venezolanos-en-el-exterior-lista-8/

[19] Sunbiz. Wakilisimo LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=WAKILISIMO%20L100000200090&aggregateId=flal-l10000020009-908de80e-ebd7-4eef-8509-914b49ee0c15&searchTerm=Wakilisimo%20LLC%20&listNameOrder=WAKILISIMO%20L100000200090

[20] Sunbiz. Viscaya 602 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VIZCAYA602%20L110001267150&aggregateId=flal-l11000126715-8fa4da75-0dd4-429c-bf2d-45c4b43d9a84&searchTerm=VIZCAYA%201%20LLC&listNameOrder=VIZCAYA1%20L170001406940

[21] Sunbiz. Tequesta 607 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=TEQUESTA607%20L090000495210&aggregateId=flal-l09000049521-638f1b07-812c-4d2c-b77a-3ef60e0e2d14&searchTerm=Tequesta%20607%20LLC&listNameOrder=TEQUESTA607%20L090000495210

[22] Sunbiz. Tequesta Three Unit 1806 Enterprises LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=TEQUESTATHREEUNIT1806ENTERPRIS%20L080000150210&aggregateId=flal-l08000015021-fa0c7fcb-7ed0-42ea-b020-85553e5e9d47&searchTerm=Tequesta%20Three%20Unit%201806%20Enterprises%20LLC&listNameOrder=TEQUESTATHREEUNIT1806ENTERPRIS%20L080000150210

[23] Sunbiz. Capital Sins LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CAPITALSINS%20L100000634630&aggregateId=flal-l10000063463-2abdb720-cbc4-433b-809dc22eb1cd741a&searchTerm=Capital%20Sins%20LLC&listNameOrder=CAPITALSINS%20L100000634630

[24] Open Corporates. Wakil Properties LLC (Branch). https://opencorporates.com/companies/us_fl/M10000004324

[25] Sunbiz. Wakil Properties LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=WAKILPROPERTIES%20M100000043240&aggregateId=forl-m10000004324-6e5d6725-96e2-4a8d-b32d-6cc9d1ca7124&searchTerm=Wakil%20Properties%20LLC&listNameOrder=WAKILPROPERTIES%20M100000043240

[26] Dateas. Osorio Zambrano, Carlos Alberto. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/osorio-zambrano-carlos-alberto-9355264

[27] Control Ciudadano. Carlos Alberto Osorio Zambrano. https://www.controlciudadano.org/fanb-y-poder/carlos-alberto-osorio-zambrano

jueves, 5 de septiembre de 2019

Piden investigar irregularidades en el Fondo de Pensiones de PDVSA por impago de intereses de los bonos PDVSA-2017

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los pensionados que forman parte del Fondo de Pensiones de Petróleos de Venezuela solicitaron al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, que abra una investigación contra los responsables de de Junta Administrativa del Fondo (APJ-PDV) que fue designada por la Junta Directiva de la petrolera. En la carta, entregada a la ANC el 4 de septiembre de 2019, se denuncia el impago de los intereses de los bonos de PDVSA-2017 por USD 3.775 millones que a la tasa de interés de 9.5 % anual, equivaldría a USD 358.625.000,00.  

En la misiva de la Asociación de jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonísfera (AJIP) se expone la grave situación que atraviesa el fondo y sus beneficiario. Pidieron a Cabello que ejerza sus oficios para que resuelva "con criterio de alta prioridad de Estado" la crisis que afecta a 30.999 hogares de Venezuela. 

Advierten que el fondo ha sido utilizado "en el tiempo por PDVSA para otros fines distintos a lo establecido desde la creación de la APJ-PDV en el año 1993, violándose sistemáticamente los estatutos del fondo" y por ende afectando a sus 30.999 beneficiarios, los jubilados y sobrevivientes de PDVSA y filiales que viven en condiciones de pobreza creciente inducida por la propia PDVSA S.A. 

Desde el año 2005 hasta el presente -dicen- "se ha venido agudizando la situación de los pensionados y sobrevivientes" que viven en pobreza creciente, sin poder tener acceso a alimentos, medicinas y servicios médicos.  Asimismo, aseguran que hasta el presente "el impago incide en que haya un promedio diario de dos fallecidos que en vida tenían la expectativa de recibir el pago de los intereses de la deuda parcial de PDVSA con APL-PDV de USD 3.775 millones de dólares a 9.5 % anual", así como también "recibir el pago pendiente del remanente excedente del Fondo de Pensiones de los años 2014 y 2015, de acuerdo a los resultados de la auditoría de la consultora externa KPMG".

Informan que la AJIP, a lo largo de 4 años, ha pedido a PDVSA, a la API-PDV, a la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República ayuda para buscar una acción efectiva dentro de PDVSA que es la responsable de la gestión administrativa y financiera del fondo pero hasta la fecha no han logrado ninguna respuesta.

Refieren que el 22 de noviembre de 2018 se entregó una carta oficial a Fernando de Quinta, vicepresidente de Finanzas de PDVSA, con atención a Iris Medina Fernández, presidenta de la Junta Administrativa del Fondo de Pensiones (APJ-PDV) solicitando una rendición de cuentas y la entrega de soportes. y documentos que avalan el descuento, el débito de los USD 226.824.942,00 millones debitados al total de USD 257.216.002 millones al 9.5 % anual por los bonos PDVSA-2017, quedando apenas  a distribuir y cancelar  30.391,053 millones a los jubilados y sobrevivientes. A casi un año de la solicitud AJIP,  aún están en la espera respuesta. 

Ni PDVSA ni APJ-PDV entregaron las pruebas solicitadas de las cuantiosas sumas debitadas al rendimiento anual mencionado por los intereses de los bonos PDVSA-2017, aseguran.

Los jubilados informaron que pidieron a Nicolás Maduro Moros una reunión para que resuelva con carácter de urgencia la crítica situación que presenta el fondo de pensiones  y los pensionados y que tiene un impacto negativo en 30.999 para hogares venezolanos.

Denuncian que los pensionados sólo reciben Bs. 40.000 equivalente a un salario mínimo que los obliga a vivir en la pobreza.

He aquí la carta:




martes, 3 de septiembre de 2019

Así operan las redes de corrupción en Pequiven: Caso caldera del Complejo Petroquímico Ana María Campos

Violando la legalidad se estructuró una plataforma que permite darle uso irregular a las divisas generadas en el seno de las empresas mixtas de la corporación.


Por Maibort Petit

La gerencia del Complejo Petroquímico “Ana María Campos” a cargo de Juancarlo Depablos Contreras supuestamente ideó y estructuró una plataforma de compras violatoria de las pautas legales con el presunto objetivo de hacer uso irregular de las divisas generadas en el seno de las empresas mixtas que operan en esa instancia de la Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven)[1].

Esta empresa estatal desarrolla sus actividades en tres complejos petroquímicos, a saber, el Complejo Petroquímico Ana María Campos-El Tablazo ubicado en el estado Zulia; el Complejo Petroquímico Morón en Carabobo; y el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui/Jose en Anzoátegui.

En el área occidental opera la empresa mixta Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) y la Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. (Pralca), esta última constituida para producir en territorio venezolano Óxido de Etileno y Etilenglicol, los cuales se utilizan (el primero) para elaborar diversos tipos de surfactantes y especialidades químicas, mientras que el segundo sirve de materia prima de una gran gama de productos químicos entre ellos fibras sintéticas.

Los productos manufacturados en Pralca casi en su totalidad estaban destinados al mercado externo, lo que generaba grandes ingresos en divisas.

Es en este contexto, donde según la denuncia documentada, Depablos Contreras supuestamente vislumbró una fuente de corrupción y diseñó una estructura para darle uso irregular a dichas divisas. De este modo, justificándose en la falta de moneda extranjera para honrar los compromisos extranjeros en virtud de las limitaciones que en la actualidad rigen con la filial Bariven de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la gerencia instrumentó la referida estructura de compras que violaba la ley de contratación.

Depablos Contreras conformó un grupo de compras especiales liderado por José López, quien formaba los paneles de empresas y convocaba los procesos de procura sin realizar los anuncios públicos como lo ordenan las leyes.

En las siguientes líneas presentamos el caso referido a la compra de los repuestos para la caldera 103BB de la planta de olefinas del Complejo Petroquímico “Ana María Campos” y se le otorgó de manera directa a la empresa IPP Petrol Tech Corp. (esta empresa aparece como IP Petrol Tech Corp. en el portal Open Corporates), propiedad de Orlando Hevia.

Esta compra ilustra los procesos irregulares imperantes caracterizados por los sobreprecios, que llevaron, en este caso en particular, a que la reparación de la referida caldera terminara costando casi 4 millones de dólares, una cifra que a decir de nuestras fuentes de información, habría permitido comprar unas diez calderas totalmente nuevas.

Dos fuentes internas consultadas que pidieron mantenerse anónimas por su seguridad, refieren que dado a que en la actualidad la producción de la empresa Pralca es prácticamente nula, el mecanismo de corrupción descrito se encuentra igualmente paralizado. Sin embargo, las fuentes advierten que si bien la falta de producción de la empresa mixta no genera productos para la exportación y no hay casi generación de divisas, las cuentas por cobrar presuntamente se han constituido en la fórmula que les permite a los protagonistas de esta trama de corrupción, obtener sus ganancias irregulares.

Refieren los informantes, que actualmente el sistema es supuestamente liderado por el gerente, Edison Parra, y la gerente de contrataciones Francely Franco, quienes se encargarían de organizar los paneles de empresas y acordar los pagos respectivos.

Compra de caldera para la planta de olefinas del CPAMC

El 31 de octubre de 2013, la empresa mixta Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. (Pralca) emitió la orden de compra identificada por el código PQVEN-00135 en la que se refiere que la persona de contacto es Degny Mogollón.

Dicha orden de compra favorece a la empresa IP Petrol Tech Corp., ubicada en la Ciudad de Panamá, siendo la persona a encargada Carol Ledezma.
En este pedido se describen los distintos repuestos que requerían para reparar la caldera 103BB de la Planta de olefinas I del Complejo Petroquímico Ana María Campos de Pequiven.

Allí se especifica la cantidad de equipos requeridos, códigos, descripción, precio unitario y precio total de acuerdo al número de estos equipos solicitados, como puede observarse a continuación:









Esta orden de compra totalizaba USD 3.317.184,71 los cuales debían cancelarse un 50 por ciento de anticipo y el restante 50 por ciento con la entrega de la mercancía.

Si en esta orden de compra nos remitimos al producto 84 en la cual se solicita una válvula de compuerta de 10 pulgadas Non Return But Weld SCH, vemos que la misma fue vendida por IPP Petrol Tech Corp en USD 132.696,52, como puede verse a continuación:
Mientras que en el mercado se cotiza en un precio infinitamente menor como puede observarse en la página eBay[2].


Mas repuestos para la misma caldera

Otra orden de compra identificada con el código PQVEN-00211 llegada a nuestras manos indica que el 3 de junio de 2014, Pralca solicitó a la empresa IPP Petrol Tech Corp., una serie de repuestos igualmente destinados a reparar la caldera 103BB de la planta de olefinas del Complejo Petroquímico Ana María Campos.

Este pedido comprendía los siguientes equipos:



Esta solicitud totalizaba USD 580.789,96 que debían pagarse en su totalidad al efectuar el pedido.

De acuerdo a fuentes consultadas, el mecanismo de corrupción siguió operando lo cual se observa al constatarse que para la misma caldera siguen haciendo requisiciones de repuestos, las cuales estuvieron caracterizadas —según los informantes— por el sobreprecio.

Las empresas

Según su página web[3], la Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. (Pralca), ubicada en Santa Rita, Estado Zulia, es “una empresa mixta que representa la fusión de capital estatal y capital privado venezolano, con la meta de llevar a cabo el proyecto de construcción de una planta para producir Oxido de Etileno y Etilenglicol y posteriormente, desarrollar las correspondientes actividades operacionales, administrativas y comerciales”.

Agrega la información que este óxido de etileno y etilenglicol están dirigidos a “suplir las necesidades de la industria venezolana y destinar parte de la producción a la exportación”.

Entretanto, Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter), “es una empresa venezolana productora y comercializadora de polietilenos de alta, media, baja, lineales de baja densidad y mezclas de estas resinas, distribuidas bajo la marca registrada Venelene. Venezuela, país rico en hidrocarburos, cuenta con el gas natural para la producción de Etileno, materia prima suministrada por Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven) e insumo fundamental en la elaboración de los polietilenos Venelene, requeridos para la fabricación de diversos artículos plásticos que forman parte esencial de las actividades cotidianas de la vida moderna”[4].

De acuerdo al portal Open Corporates, IP Petrol Tech Corp[5]. es una empresa registrada en Panamá el 16 de julio de 2012 bajo la figura de Sociedad Anónima, bajo el número 774600, cuyo estatus actual es vigente. El agente registrador fue Abogados, Consultores y Estrategas, Ace Lawyers.

La publicación informa que Orlando Luis Hevia Faría es presidente y director de la firma; María Elena Roo González es directora y tesorera; Indira Rocío González de Viloria figura como directora y secretaria; Como suscriptores aparecen Edith Quiros y Ginnett Eneida Veliz.

La representación legal de la empresa está en manos de su presidente.

Los protagonistas de la trama

De acuerdo al portal Dateas, Juancarlo Depablos Contreras nació en 1970, en la parroquia olegario Villalobos, municipio Maracaibo, estado Zulia[6].

Ejerce su derecho al sufragio en el Ince La Isabelica, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valencia, estado Carabobo.

El portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que no está registrado como asegurado.

El 10 de enero de 2017, el entonces vicepresidente ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, informó acerca de la destitución de Juancarlo Depablos Contreras, quien para la fecha ejercía la presidencia de Pequiven.

Para tomar esta decisión se adujeron fallas en la producción y el suministro de materia prima. “Hace pocas hora el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado de atención al jefe de una empresa del Estado venezolano; se descubrieron hechos graves de corrupción. Ha sido destituido el presidente de Pequiven, está detenido para que rinda cuenta de los hechos irregulares que ahí se encontraron”, reza la reseña del hecho publicada por el portal RunRun.es[7].

Entretanto, Orlando Luis Hevia Faría, nació en octubre de 1972 y es titular de la Cédula de Identidad número V-11.860.695. Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional Liceo Los Robles, ubicado en la parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, estado Zulia.

Entretanto, Orlando Luis Hevia Faría nació en octubre de 1972 y es titular de la Cédula de Identidad número V-11.860.695. No figura como asegurado del IVSS.

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional Liceo Los Robles, ubicado en la parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, estado Zulia.

Figura como presidente y director de la empresa panameña IP Petrol Tech Corp.

Sobre Edison Antonio Parra Fuenmayor el portal Dateas informa que nació en 1960. Se le ubica en la parroquia San Francisco, municipio San Francisco, estado Zulia[8].

Ejerce el voto en la Escuela Básica Nacional Gran Mariscal de Ayacucho, parroquia San Francisco, municipio San Francisco, estado Zulia.

No figura en el portal del IVSS.

A través del Decreto N° 3.545 del 25 de julio de 2018 de la presidencia de la república publicado en la Gaceta Oficial N° 41.446, se le designó como integrante de la junta directiva de Pequiven en donde ejerce el cargo de director de operaciones[9].

Por su parte, Francely Del Valle Franco Vergara es portadora de la Cédula de Identidad número V-12.863.750 y se le ubica en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, estado Zulia[10].

Ejerce el sufragio en Escuela Básica Estadal FVM, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, estado Zulia.

_________________________________________________

[1] Pequiven. http://www.pequiven.com/

[2] eBay. 10 ” Stockham Iron Body válvula de compuerta bridado 125 # g-612. https://www.ebay.com/itm/10-Stockham-Iron-Body-Gate-Valve-Flanged-125-G-612/150853506206?hash=item231f91d49e:g:NC8AAMXQ8odRG7t8

[3] Pralca. http://pralca.web.ve/

[4] All Biz. Poliolefinas Internacionales, C.A. https://1961-ve.all.biz/ 

[5] Open Corporates. IP Petrol Tech Corp. https://opencorporates.com/companies/pa/774600

[6] Dateas. Depablos Contreras Juancarlo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/depablos-contreras-juancarlo-15255258

[7] RunRun.es. “El Aissami anuncia destitución y detención de presidente de Pequiven por corrupción”. 10 de enero de 2017. https://runrun.es/nacional/292731/el-aissami-anunca-destitucion-y-detencion-de-presidente-de-pequiven-por-corrupcion/

[8] Dateas. Parra Fuenmayor, Edison Antonio. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/parra-fuenmayor-edison-antonio-15912328

[9] Banesco. Gaceta Oficial N° 41.446. 25 de julio de 2018. https://banesco-prod-2019.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/gaceta-oficial-ordinaria-41446.pdf

[10] Dateas. Franco Vergara, Francely Del Valle. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/franco-vergara-francely-del-valle-15674272