viernes, 15 de febrero de 2019

Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones

Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Tras una larga espera y no respuesta por parte del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño una juez federal de Houston ordenó al exfuncionario del régimen de Nicolás Maduro el pago de una compensación de unos 1.400 millones de dólares como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources.
La jueza de distrito Lee Rosenthal dió a conocer el fallo tras no conocerse la respuesta de Ramírez Carreño en la demanda. Esta es la primera vez que el expresidente de PDVSA es demandado en los Estados Unidos en un caso civil.
Los documentos federales señalan que hubo solicitud de Ramírez, a través de terceros, de solicitar a la empresa Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

La juez Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a la empresa Harvest, pero el falló la triplico.
Juan José García Mendoza: 
El presunto extorsionador de Harvest Natural Resources INC

Ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, la empresa estadunidense demando civilmente a Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

Múltiples fueron los obstáculos que Harvest Natural Resources INC[1] y HNR Energia BV enfrentaron para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007, pero el hecho más significativo denunciado por los propietarios de dichas compañías, fueron los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representares de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones para que, finalmente, la alta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. Del denunciado proceso extorsivo, la empresa estadunidense acusa a Juan José García Mendoza, un asesor petrolero que, presuntamente, actuó en connivencia con altos jerarcas de la estatal petrolera y del gobierno para que las referidas empresas cedieran a las presiones y terminaran pagando la coima exigida.

Ante el tribunal Harvest exige ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

Luego de varias acciones, en los primeros días de octubre de 2016, Oswaldo Cisneros completó la compra de 32 por ciento de las acciones de PetroDelta a Harvest Natural Resources Inc. y a la argentina Pluspetrol por alrededor de USD 200 millones en efectivo y acciones[2], informó en su momento el portal El Estímulo. 

Posteriormente, el 20 de octubre se conoció Cisneros invertiría USD 1.000 millones en un campo petrolero controlado del estado venezolano. Delta Petroleum NV, grupo empresarial controlado por Cisneros anunció que firmaría un acuerdo para invertir USD 800 millones en la empresa mixta que mantiene con Pdvsa, PetroDelta, y que funciona en el oriente venezolano[3].

Pero pese a que la venta se concretó, Harsvest denuncia grandes pérdidas en razón de los supuestos obstáculos interpuestos por funcionarios del gobierno venezolano y sus representantes para que la venta ocurriera en 2012-13 cuando estaba previsto y por el precio a que entonces aspiraba.

La sociedad entre Harvest y CVP comenzó cuando el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de conversión a empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. representada por su presidente, Eulogio Del Pino y la empresa estadounidense, Harvest Vinccler S.C.A. representada por su gerente general, Karl Nessenrole, y HNR Finance B.V., a su vez representada por su director gerente, Kurt A. Nelson. El capital era Bs. 1.000.000.000 representados por cien mil acciones comunes con un valor nominal de Bs. 10.000 cada una, clasificadas en tipo A y B. CVP sería poseedora del 60 por ciento representado en 60 mil acciones tipo A, mientras HNR Finance tendría el restante 40 por ciento representado en 40 mil acciones tipo B.

Tal situación llevó a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interponer en febrero de 2018 una demanda civil en contra aquellos a quienes estima, afectaron sus intereses y que de acuerdo a lo que reza el documento acusatorio, habrían sido Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Los detalles de la demanda

Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV presentó una demanda en contra en contra de Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio Antonio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston[4].


La demanda indica que Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y Pertamina habrían sido supuestamente objeto de extorsión.

Los demandantes sostienen que los demandados les exigieron USD 10 millones para que concretar la venta de sus activos en Venezuela. Harvest  asegura que fue objeto por parte de los acusados y por diez años de una conspiración con fines extorsivos cuando intentaron negociar con Petróleos de Venezuela S.A.

A consecuencia de estas acciones por parte de los demandados, Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela lo que representó pérdidas por el orden de los USD 500 millones.

Alega la empresa que Juan José García Mendoza, propietario de las empresas Petro Consultores y Azure, era quien llevaba a cabo la extorsión al amparo de sus compañías.

La demandante expone en que en noviembre de 2012, Juan José García Mendoza se dirigió a Juan Francisco Clerico, director de Harvest-Vinccler, en Caracas, Venezuela, y exigió que Harvest pagara un soborno de USD 10 millones para que el gobierno venezolano procediera a aprobar la operación de venta. Se trataba de la venta de la participación accionaria de Harvest en la empresa mixta Petrodelta (40 por ciento), una compañía venezolana de exploración y producción que poseía en sociedad con PDVSA.

Harvest sostiene que García Mendoza ya había exigido sobornos similares en dos ocasiones anteriores a empresas que también habían celebrado acuerdos para comprar los intereses de Harvest en Venezuela.

Harvest alega que García Mendoza pidió estos sobornos "sabiendo y con la intención de que la solicitud se transmitiría a Harvest en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se hubiere pagado, necesariamente procedería de cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos.

Harvest asegura que García Mendoza "trabaja como consultor en la industria del petróleo y el gas para empresas, incluidas empresas de Estados Unidos y Texas, que realizan negocios en Venezuela. García es propietario, funcionario y empleado de Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company, Inc., Petroconsultores (Barbados) Ltd. y Petroconsultores, Inc. García también fue propietario y gerente de Azure 904 LLC durante el período de tiempo relevante.

En razón de que Harvest y las empresas compradoras se negaron a pagar las coimas, los procesos de venta se vieron frustrados, no pudiendo Harvest vender sus activos venezolanos durante cuatro años y que luego solamente pudo hacerlo con un descuento de más de USD 470 millones respecto al acuerdo original.

Harvest exige que se le pague tres veces la cantidad que ellos habrían perdido debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno venezolano, a saber USD 1.500 millones.

En abril de 2018, el juez Keith P. Ellison, titular del citado tribunal, desestimó una demanda contra Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, por considerar que no tenían jurisdicción personal en el estado de Texas en todos los aspectos.

Harvest impugnó la casi totalidad de la declaración de García Mendoza para argumentar la falta de jurisdicción personal y procedió a tramitar un descubrimiento jurisdiccional. El 30 de abril de 2018, la corte escuchó un argumento oral sobre la moción de Harvest y el tribunal consideró la situación y amplió los plazos en 60 días.

La corte concedió la moción de Harvest para el descubrimiento jurisdiccional y se determinó que las partes tenían hasta el 28 de junio de 2018 para llevar a cabo un descubrimiento limitado a los vínculos jurisdiccionales y contactos de los demandados. Harvest puede deponer a García, y debe comparecer, pero puede elegir aparecer en Miami, Florida o Houston, Texas. La deposición se llevaría a cabo en una fecha, lugar y hora que las partes acuerden o que el tribunal ordene.

El descubrimiento jurisdiccional puede mostrar que los contactos de García Mendoza con la Florida u otros estado son "continuos y sistemáticos", sometiéndolo a la jurisdicción en Texas bajo la ley RICO. Igualmente, el descubrimiento jurisdiccional podría mostrar que García Mendoza "dirigió a propósito [sus] actividades en [Texas] y [que] los resultados del pleito de presuntas lesiones surgieron o se relacionan con esas actividades". Harvest alega que García pretendía que su solicitud fuera tramitada en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se pagase, necesariamente provendría de las cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos. García supuestamente sobornó a Harvest-Vinccler, una compañía holandesa, en gran parte propiedad de HNR Energia, una compañía de Curazao, que era propiedad de Harvest, si el descubrimiento establece que la solicitud de soborno de García fue una un agravio intencional dirigido a Texas, eso puede ser suficiente.

Las partes debían completar el descubrimiento jurisdiccional antes del 6 de julio de 2018 y Harvest debía responder a la moción de desestimación de los demandados antes del 3 de agosto de 2018. Los acusados ​​debían presentar una respuesta antes del 10 de agosto de 2018. El argumento oral se realizaría el 24 de agosto de 2018.

¿Quién es Juan José García Mendoza?

El portal Dateas nos informa que Juan José García Mendoza nació el 24 de junio de 1960 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.548.420. Lo ubica en el San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado Miranda[5].

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales refiere que ingresó al sistema el 22 de marzo de 1982, apareciendo en la actualidad con estatus cesante de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. con el número patronal D11300057. Indica que su fecha de egresó fue el 30 de diciembre de 1989. Su fecha de contingencia es el 24 de junio de 2020. Acumula 1.032 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 9.343,47[6].

Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Colegio Fray Luis Amigo de la parroquia Barura, municipio Baruta del estado Miranda.
Entretanto, Juan José García Mendoza, su hijo, nació el 28 de agosto de 1975 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.097.084. Se le ubica en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital[7].

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1999, su fecha de contingencia es el 28 de agosto de 2035. Su estatus actual es cesante de la empresa Serviascorp C.A., con el número patronal D18389484. Acumula 257 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 19.058,92[8].

El Registro Electoral Permanente informa que ejerce el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Parroquial La Sagrada Familia, de la parroquia Sucre, municipio bolivariano Libertado, Distrito Capital.

Azure 904, LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida en fecha 17 de abril de 2013, bajo el número L13000056934. Su estatus es active. Se ofreció como sede el 9401 Collins Ave. #605, Surfside, FL 33154. Como dirección postal se suministró el P.O. Box 830726, Miami, FL 33283. Como agente registrador figura Cira E. García (8925 Collins Ave. Unit 7C, Surfside, FL 33154). Como titular aparece Juan J. García (misma dirección de la empresa)[9].

Sobre esta empresa, Juan José García Mendiza dijo ante la Corte de Texas: “Soy el único propietario de Azure 904, LLC ("Azure 904"), una compañía de responsabilidad limitada de Florida. Azure 904 actualmente es propietaria del condominio de Florida donde vive mi madre anciana. La compañía, sin embargo, nunca ha poseído ninguna propiedad u otros activos fuera del Estado de Florida y no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos ni en ningún otro lado. Azure 904, de hecho, no ha llevado a cabo ningún negocio debido a la adquisición y el mantenimiento de bienes inmuebles en Florida. La compañía, especialmente, nunca ha llevado a cabo negocios en Texas ni con ningún residente de Texas”.

Sobre Petroconsultores SC ("Petro, S.C."), el propio Juan García Mendoza declaró ante el tribunal de Texas que es el único propietario y empleado de la empresa que tiene sede en Venezuela con el único propósito comercial de realizar consultorías de petróleo y gas para empresas venezolanas. “. Cuando trabajo para Petro, S.C., no he prestado servicios para ningún residente o entidad de Texas, me he comunicado con ningún residente de Texas, no estoy registrado para hacer negocios en Texas ni he realizado negocios con ninguna entidad de Texas. Petro, S.C., no tiene una cuenta bancaria en Texas, posee ninguna propiedad real o personal en Texas ni posee ningún activo en Texas”. La compañía tiene su sede en la Calle Suapure, Caracas, Distrito Capital. Teléfono: 0212 7531850[10].

De Petro Consultores International Trading Company, Inc. ("Petro International"), Juan José García Mendoza dijo ante la corte que esta “fue otra empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro International no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro International, especialmente, nunca ha tenido ningún activo o propiedad en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las cuotas anuales que el gobierno panameño requiere para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan.

De ella el portal Open Corporates[11] dice que está inscrita en Panamá con el número de registro N846031, en fecha 9 de octubre de 2014 y que en la actualidad exhibe estatus active. El agente registrador fue Anzola Robles & Asociados. Como presidente y director figura Juan José García, quien se encuentra acompañado en el directorio por Feddy Ricardo Salcedo Descombaz (vicepresidente y director), Guido Roberto Danilo Italiani Firrito (director), y Davis Arrocha Medina e Esca Grajales Castillo como directores.

Con relación a Petroconsultores (Barbados) LTD, García Mendoza expuso que “es una empresa de Barbados. Petro Barbados también fue una empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro Barbados no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro Barbados, especialmente, nunca ha tenido activos ni propiedades en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las tarifas anuales que exige el gobierno de Barbados para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan”.

Open Corporates refiere que esta empresa fue registrada en Barbados el 10 de diciembre de 2014, bajo el número 38947[12].

Entretanto, de Petroconsultores Inc Juan García Mendoza expresó que “es una empresa de Anguila, Islas Vírgenes Británicas. Petro, Inc., es una empresa comercial fallida que no tiene sede ni operaciones comerciales actuales de ningún tipo. Petro, Inc., no tiene cuentas bancarias de Estados Unidos o Texas en absoluto. De hecho, Petro, Inc., nunca ha poseído ningún activo, pasivo o propiedad en ningún estado de EE. UU. Ni ha llevado a cabo ningún negocio en ningún estado de EE. UU. Petro, Inc., especialmente, no se ha comunicado con ningún residente de Texas, no está registrado para hacer negocios en Texas y no ha realizado negocios con ninguna entidad de Texas”.

Notas 

[1] Hasvest. http://www.harvestnr.com/

[2] El Estímulo. “Oswaldo Cisneros invierte $1.000 millones en PetroDelta”. 20 de octubre de 2016. http://elestimulo.com/elinteres/oswaldo-cisneros-invierte-1-000-millones-en-petrodelta/

[3] The Walll Street Journal. “Oswaldo Cisneros invertirá US$1.000 millones en un proyecto petrolero controlado por Venezuela”. https://www.wsj.com/articles/oswaldo-cisneros-invertira-us-1-000-millones-en-un-proyecto-petrolero-controlado-por-venezuela-1476903613

[4] Global Investigations Reiew. Case 4:18-cv-00483 Document 1 Filed in TXSD on 02/16/18.   https://globalinvestigationsreview.com/digital_assets/7f878b2a-fc32-40f7-b31b-862b8a030dae/Harvest-v-Ramirez.pdf

[5] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-9843721

[6] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[7] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-674599

[8] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[9] Sunbizz. Azure 904, LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=AZURE904%20L130000569341&aggregateId=flal-l13000056934-003e4d01-cc5f-47f0-b33d-f0bb2436bb70&searchTerm=Azure%20904%20LLC&listNameOrder=AZURE904%20L130000569341

[10] Infobel. Petroconsultores SC. https://www.infobel.com/es/venezuela/petroconsultores_sc/caracas/VE100000567-02127531850/businessdetails.aspx 

[11] Open Corporates. Petro Consultores International Trading Company, Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/846031

[12] Open Corporates. Petroconsultores (Barbados) LTD. 

Nota

Por un error involuntario en estas páginas se cometió el error de mencionar a la empresa Azure 966 LLC en el caso de la demanda civil presentada por la empresa estadounidense Harvest Natural Resources INC en contra de Juan José Mendoza y sus compañías ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, hecho que reseñamos en la nota publicada el 15 de febrero de 2018 bajo el título “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 

En la referida reseña se hizo mención a la cita empresa en el siguiente texto:

“Azure 966 LLC está registrada en Florida desde el 17 de junio de 2015, bajo el número L15000108441. Su estatus es activo. Su dirección es 11020 S Powerline RD, Pompano Beach, FL 33069 que también es su dirección postal. El agente registrador fue Totalcorp Business Consultans Corp (1825 Main ST, Weston, FL 33326). Como titular autorizado figura Filianos LLC (misma dirección de la empresa)”, el cual hace referencia a los datos de su registro en el estado de la Florida, Estados Unidos.

Tal error se debió, como puede apreciarse, a la similitud de los nombres de las empresas, la verdaderamente inmiscuida en los hechos y en la demanda, a saber, Azure 904 LLC, y el de la compañía involucrada de manera involuntaria y errónea por nosotros, Azure 966 LLC.


Es por ello, que apegados a la ética periodística a la que siempre hemos estado apegados, y en fiel cumplimiento al deber ser, procedemos a rectificar y eximir de toda responsabilidad a Azure 966 LLC en los hechos señalados en la demanda y en la información que sobre ella dimos a conocer en la oportunidad antes mencionada. 



Entérese cómo operan las mafias que desangran a Petrocedeño (Parte I)

A continuación damos cuenta de una trama de corrupción a través del cobro de comisiones por parte de un grupo comandado por Gustavo Hernández, su testaferro y un grupo de empleados de la empresa mixta, quien supuestamente mediante operaciones irregulares le habría esquilmado millones dólares al patrimonio de la estatal petrolera.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

A nuestra mesa de redacción llegó una denuncia de corrupción en la empresa mixta Petrocedeño, que tiene que ver con el supuesto robo en la Gerencia de VCD (Visualización, Conceptualización y Definición) de dicha compañía y de la cual sería protagonista Gustavo Daniel Hernández Cedeño, a quien señalan de comandar la que denominan “La Banda de los Hernández”.

Este grupo sería presuntamente responsable de llevar a cabo una trama de corrupción que habría desfalcado a referida empresa varios millones de dólares mediante el cobro de comisiones a cambio del otorgamiento de contratos y negociaciones.

Hernández habría apelado a un testaferro para enmascarar sus operaciones fraudulentas.

La denuncia comienza informando que el susodicho, Gustavo Hernández, sería quien maneja la cuenta bancaria de Yudith Cedeño en la oficina de Banesco Panamá.

Un ejemplo de esto nos llega a través de una transferencia realizada por Hernández desde la cuenta en Banesco Panamá anteriormente citada. El documento que lo prueba da cuenta de que se trata, específicamente, de la cuenta de ahorros de Yudith Cedeño Camacho, identificada con el número 201800498241, desde la cual se efectuó un pago por USD 28.000 a  a su cuenta en el Banco JPMorgan Chase Bank Cta. 819632527, perteneciente a Federico Martucci.



Según refiere la fuente informativa, también en el Banco Mercantil, Gustavo Hernández es titular de varias cuentas, a saber la cuenta corriente 0010 1167 5040 con un saldo al 2 de julio de 2018 de Bs. 23.137.390,63, la cuenta corriente 001054432961 con un saldo para la misma fecha de Bs. 546,55, y la cuenta de ahorro 000611008343 con Bs. 16,34.

Igualmente es titular de las tarjetas de crédito Visa 4531314503827903, Mastercard 5412474314648880 y Diners 0036426686300000.

El supuesto testaferro

Federico José Martucci sería presuntamente testaferro de Gustavo Hernández, observándose que en la referida cuenta de Yudith Cedeño, aparece como beneficiario:

Martucci también aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como representante de la empresa Venezuelan Drilling Procurement C.A., habilitada para contratar con el estado, en consonancia con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones Públicas.


Venezuelan Drilling Procurement C.A. se inscribió en el RNC como proveedor-distribuidor del estado venezolano el 14 de septiembre de 2017. Posee el Registro de Información Fiscal J-405434520.

Está ubicada en el Sector Lecherías, avenida principal de Lecherías, Centro Comercial Cocunut Center, nivel 2, local 2-01. Su teléfono es el 0281-2830595.

Su número de certificado en el RNC es el 1229397405434520165.

En la denuncia se indica que en el sistema informático que presta soporte al área administrativa y apoyo a la procura de materiales y servicios de PDVSA, denominado sistema SAP PR3, figura Gustavo Hernández como el encargado de la gerencia en solicitar y aprobar un servicio del departamento VCD de Petrocedeño.

En esta operación se procedió a realizar una Hoja de Entrada de Servicio (HES 1000797659) por un supuesto servicio que se causó entre el 30 de marzo y el 30 de mayo de 2017 por un monto de Bs. 43.012.550,51 por calibración de motores.

Una serie de transferencias entre cuentas del exterior del proveedor y encargado, a saber Gustavo Hernández, confirmarían la complicidad entre ambos para llevar a cabo las operaciones fraudulentas que, según la fuente informativa, derivó en el “robo” del patrimonio de la estatal y corrupción.


En esta otra operación, Federico Martucci le transfiere el 25 de junio de 2014 a Gustavo Hernández la cantidad de USD 9.850 desde la cuenta 201800335587 de Banesco a la cuenta en el Citybank identificada con el número 9134590768.

El pedido de visa de trabajo en EE. UU. para su gerente de procura

En una comunicación fechada el 2 de octubre de 2017, dirigida al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados (Uscis, por sus siglas en inglés), Federico Martucci inicia informando su posición dentro de Suministro-Servicios Industriales C.A. (Susepica), como director adjunto revestido de autoridad en la compañía para hacer constar que Giuliana Hernández se desempeñaba en la empresa como gerente de procura desde el 14 de septiembre de 2014, manteniendo dicha posición al momento de emitirse la correspondencia.

Martucci hace una extensa exposición acerca de las actividades de Hernández dentro de la firma, así como su equipo de trabajo, a saber, Marielena Gamboa (Coordinador de Procura Internacional) y Roland Boyd (Coordinador de Procura Nacional)

Refiere que gracias a la gestión de estas personas en la gerencia de procura, en los años 2015 y 2016 la empresa experimentó un crecimiento en sus operaciones y logró facturar USD 46,44 millones, alrededor de un 20 por ciento por encima de lo facturado en 2014.


Subraya Martucci en la comunicación al Uscis que Giuliana Hernández también fue designada en enero de 2016 como responsable del registro de la empresa en los Estados Unidos y hacer todas las dirigencias para la instalación de las oficinas en Norteamérica, además de ser la representante de Suministro-Servicios Industriales C.A. en Houston. Estas, indica, son las razones por las que Hernández había realizado viajes entre Venezuela y los EE. UU.

Finalizó la carta elogiando la capacidad de Giuliana Hernández y solicitó le fuera otorgada la visa de trabajo L1 comprometiéndose a aportar ingresos y puestos de trabajo en los Estados Unidos.

La empresa en Houston

El portal Bizapedia refiere que Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica) “es una Compañía de Responsabilidad Limitada Doméstica de Texas (LLC), la cual fue registrada el 11 de agosto de 2016. Es una empresa activa bajo el número 0802519358. El agente registrador de la firma fue Mabel & Associates, LLC que suministró como dirección Augusta Dr Ste 141, Houston, TX 77057. La dirección principal de la compañía es 2018 Augusta Dr Ste 141, Houston, TX 77057-3704, es decir, la misma del agente registrador[1].

Por su parte, Corporation Wiki informa que Federico Martucci es la persona que se encuentra al frente de la empresa que, además, guarda relación con Industriales C A Susepica Suminitros-Servicios[2].


Susepica en el RNC
Susepica también figura en el Registro Nacional de Contratistas:

Esta es su cuenta bancaria en el AllBank, está identificada con el número 001120028139.

Aquí mostramos otra cuenta, la N° 1110016742 en la misma institución en su oficina en Panamá, perteneciente a Servicios y Suministros R y M 2015 C.A. que es una empresa relacionada, como veremos más adelante.

La operación de préstamo
La denuncia igualmente hace referencia a una operación de préstamo que Federico Martucci le hizo a una empleada de Petrocedeño para llevar a cabo mejoras en su vivienda.

Se trató de préstamo sin intereses por USD 29.692 que Martucci le hizo a Greydenir Moreno, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.316.097.

El contrato de la operación se suscribió en Barcelona, la capital del estado Anzoátegui, el 26 de abril de 2016 estableciéndose que el préstamo otorgado a Moreno tenía como objeto la remodelación de su vivienda.

El plazo estipulado para que Moreno devolviera a Martucci los USD 29.692 fue de dos años, aunque podría amortizarse anticipadamente. El abono a capital se haría mediante transferencia bancaria a la cuenta de ahorros N° 7578484120 del Banco Mercantil Commercebank.

De acuerdo a lo denunciado, esta operación de préstamos solamente podría interpretarse como el justificativo del pago de una comisión.

Pago de comisiones

Una serie de operaciones bancarias que totalizaban USD 199.974, responderían, de acuerdo a lo referido por los informantes, a la distribución y pago de comisiones de las cuales serían beneficiarios Miguel Rubino Caloiia, Gustavo Hernández, Controlart Group LLL, Greydenir Moreno, Jaquelín López, Vicente Millán, Yudith Cedeño.



Distribución de las comisiones

Seguidamente los denunciantes hacen referencia a la metodología seguida por los señalados de robo y corrupción en Petrocedeño, para llevar a cabo la distribución de las comisiones.

La empresa debe pagar como coima en cada operación, un monto equivalente al 10 por ciento del precio del contrato o negociación, del cual 50 por ciento se destina a los compradores corruptos y el otro 50 por ciento entre los integrantes del clan de Gustavo Hernández.


A continuación podemos observar una operación que ejemplifica la distribución de comisiones por porcentaje cobrado en 2015 a la empresa Venezolana de Mecanizado C.A (Vemeca)[3], una compañía ubicada en la Urbanización Industrial Los Mesones, avenida principal Los Mesones, galpón s/n y con la dirección fiscal: Sector Los Mesones, avenida principal Los Mesones, Quinta N° 66, Barcelona, estado Anzoátegui.

Se trata de seis pedidos, identificados con los números 4819000429, 4559019603, 4819000406, 4819000515, 4559022866 y 4559021718 que totalizaban Bs. 6.677.797,18, cuyo 10 por ciento de comisión era de USD 667.779,72, correspondiendo por tanto cada 50 por ciento de este total a USD 333.889,86 que eran repartidos, una parte a quienes se identifican como Aitor, Liocmer, Rosa y Juan M. El otro 50 por ciento correspondía a Gustavo Hernández.

De estos pedidos, el identificado con el número 4559022866, fue procesado por el empleado de Petrocedeño, Liocmer Merchan, el 18 de febrero de 2015, para la adquisición de accesorios de flotación.

El monto del pedido era de USD 491.339,38 de los cuales, como puede verse en el cuadro anterior, a Liocmer Merchan le correspondieron como coima USD 24.566,97.

Estaban pendientes por pagar en 2015 a Vemeca USD 386.827,05, correspondientes a siete pedidos identificados con los números 4819000515, 4819000464, 4559023013, 4819000427, 4559017366, 4559025128 y 4559025125 que totalizaban USD 7.736.541, cuyo 10 por ciento eran USD 773.654,10, siendo la parte de Gustavo Hernández USD 386.827,05.

De este modo Gustavo Hernández con los pedidos de Vemeca que hemos presentado, obtuvo por concepto de comisiones provenientes de esta empresa en 2015, un total de USD 720.716,91.

Estas comisiones no son uniformes, sino que responden, al parecer a cierta jerarquía.

Así tenemos que las coimas por corrupción repartidas a Gustavo Hernández, Aitor Núñez y Lennys R., que en algunos casos eran de 10 por ciento y en otros de 12 por ciento, se distribuyeron de la siguiente manera:



Como puede verse aquí el mayor porcentaje fue obtenido por Lennys R, quien se hizo del 50 por ciento de los montos de las comisiones, mientras que Aitor Núñez y Gustavo Hernández se distribuyeron el restante 50 por ciento.

He aquí otros ejemplos ilustrativos del reparto:


En 2016, las comisiones por negociaciones con Susepica y Venezuela Drilling fueron de USD 11.594.960, mientras que las de la Vemeca se ubicaron en  USD 2.822.940.

Los protagonistas

Según el portal Dateas[4], Gustavo Daniel Hernández Cedeño, nació el 19 de agosto de 1981, es titular de la Cédula de Identidad número V-14.858.266 y se le ubica en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas.

Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa “María Auxiliadora”, ubicada en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista, estado Anzoátegui.
Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de mayo de 2009, su fecha de contingencia será el 19 de agosto de 2041, su estatus actual es activo al estar adscrito a PDVSA Petróleo y Gas S.A. cuyo número patronal es D11300239 y a la que ingresó el 1° de mayo de 2009. Acumula 505 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 10.719,93.

Entretanto, de Federico José Martucci, en Dateas[5] se lee que nació el 9 de abril de 1960, es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.072.824, se le ubica en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Ejerce su derecho al sufragio en el Instituto Universitario de Tecnología “Juan Pablo Pérez Alfonzo”, con sede en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 19 de diciembre de 1978, su fecha de contingencia será el 9 de abril de 2020, su estatus actual es activo al estar registrado en la empresa Suministro-Servicios Industriales C.A. a la que ingresó el 10 de marzo de 2014. Acumula 1.789 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 76.434,92.


Las empresas

Drilling Surface & Refinery Innvations LLC[6] se define en su página web como “una empresa internacional de adquisiciones fundada en 2016 en Houston, Texas, con el objetivo de servir a las compañías de petróleo y gas de todo el mundo, con un enfoque especial en los mercados de campos petroleros de EE. UU. y América Latina, proporcionando productos de alta calidad y Servicios a costos competitivos en las áreas de: perforación, superficie y refinería”.

Sobre su visión empresarial refiere que buscan “Ser el socio de compra y servicio más confiable y confiable para las compañías de gas y petróleo en todo el mundo”. Y Agregan: “Nuestra misión es proporcionar productos y servicios innovadores de la más alta calidad a precios competitivos”.

Su sede principal se encuentra en el 2400 Augusta Dr. Suite 380. Houston, Texas 77057. Sus teléfonos son +1 832 925 7808, +1 832 738 0573. Correo electrónico:
La empresa, de acuerdo al portal Datalog, fue fundada y registrada en Houston, Texas, Estados Unidos, el 17 de febrero de 2016-02-17, su estatus actual es activo, el número asignado a la compañía es el USTX0802393884, el número de registro es 0802393884[7].

Bizapedia agrega que el agente registrador de la empresa fue Mabel & Associates LLC quien ofreció como dirección la misma de la compañía. Se da cuenta de dos directores, a saber, Federico J. Martucci, cuyo domicilio es Barcelona, estado Anzoátegui y Fernando J. Gómez Gamboa, de Lechería, estado Anzoátegui[8].

Por su parte, Suministro-Servicios Industriales C.A.[9] en su página web informa que con son “una empresa ubicada en la costa nororiental de Venezuela, que suministra materiales, equipos y repuestos para la industria petrolera y petroquímica nacional, bajo los más estrictos estándares de calidad y seguridad. Contamos con personal altamente capacitado, con amplia experiencia en procura, tráfico, logística y tramitación aduanera”.

Susepica tiene su sede en la avenida Principal de Lecherías, Centro Comercial Coconut Center, planta baja, local Pb-03,  Lecherías, estado Anzoátegui. Sus teléfonos son +582812812152, +582812812425 y su correo electrónico: ventas@susepica.com.ve.

La empresa está registrada el 14 de julio de 2015 en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción judicial del estado Anzoátegui en el número 46 del tomo A-15.


Susepica la constituyeron Edison Rafael Martínez López, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.241.444 y Federico Martucci, C.I. N° V-5.072.824 con un capital social de Bs. 100.000 representados en cien acciones cuyo valor es de Bs. 1 cada una.


Existe también otra empresa denominada Servicios y Suministros R y M 2015 C.A. registrada en también en el Registro Mercantil tercero del estado Anzoátegui el 14 de julio de 2015, bajo el número 89, tomo 23-A, que en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 22 de mayo de 2017 incrementó su capital social en Bs. 23.000.000  2017, elevándose así a Bs. 24.000.000. En esa ocasión también se aprobaron los estados financieros correspondientes a los 2015 y 2016 y se restructuró la junta directiva por la renuncia del comisario y por la creación de un nuevo cargo dentro de la misma.

Durante dicha asamblea extraordinaria estuvo presente en carácter de invitado especial, Federico Martucci, junto a los socios Ana Teresa Ramírez García C.I. N° V-17.359.912, Carlos Márquez García, C.I. N° V-16.479.190 y Francisco Ramírez García, C.I. N° V-15.191.656. En la reunión, Martucci actuó como director de Suministros-Servicios Industriales C.A. (Susepica), quedando así establecida la relación entre ambas empresas.

El nombre de Federico Martucci igualmente figura en el directorio de otras empresas — además de Drilling Surface & Refinery Innvations LLC, Suministros-Servicios Industriales C.A. (Susepica) y Servicios y Suministros R y M C.A.— a saber, Venezuela Drilling Procurement C.A. y Grupo Médico Prosalud C.A.

En la próxima entrega ofreceremos más detalles acerca de las operaciones e integrantes del clan de Gustavo Hernández.


[1] Bizapedia. Suministros-Servicios Industriales, Llc (Susepica). https://www.bizapedia.com/tx/suministros-servicios-industriales-llc-susepica.html

[2] Corporation Wiki. Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica). https://www.corporationwiki.com/p/2yrplt/suministros-servicios-industriales-llc-susepica

[3] Pymes Venezuela. Venezolana De Mecanizado, C.A. (Vemeca). http://pymesvenezuela.com/ficha/venezolana-de-mecanizado-ca-vemeca-14232

[4] Dateas. Hernández Cedeño, Gustavo Daniel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/hernandez-cedeno-gustavo-daniel-11146255

[5] Dateas. Martucci, Federico José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/martucci-federico-jose-1630552

[6] Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://dsrinnovations.com/

[7] Datalog. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. http://www.datalog.co.uk/browse/detail.php/CompanyNumber/USTX0802393884/CompanyName/DRILLING+SURFACE+%26+REFINERY+INNOVATIONS,+LLC

[8] Bizapedia. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://www.bizapedia.com/tx/drilling-surface-and-refinery-innovations-llc.html

[9] Suministro-Servicios Industriales C.A. http://susepica.com.ve/web/ 




[1] Bizapedia. Suministros-Servicios Industriales, Llc (Susepica). https://www.bizapedia.com/tx/suministros-servicios-industriales-llc-susepica.html
[2] Corporation Wiki. Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica). https://www.corporationwiki.com/p/2yrplt/suministros-servicios-industriales-llc-susepica
[3] Pymes Venezuela. Venezolana De Mecanizado, C.A. (Vemeca). http://pymesvenezuela.com/ficha/venezolana-de-mecanizado-ca-vemeca-14232
[6] Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://dsrinnovations.com/
[8] Bizapedia. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://www.bizapedia.com/tx/drilling-surface-and-refinery-innovations-llc.html
[9] Suministro-Servicios Industriales C.A. http://susepica.com.ve/web/