miércoles, 19 de diciembre de 2018

Conoce la conversación que sostuvo el Chapo Guzmán con el gemelo de Chicago, Pedro Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa de Joaquín el Chapo Guzmán intentó generar dudas sobre la veracidad de las grabaciones de conversaciones telefónicas que habría sostenido el acusado con  los gemelosPedro y Margarito Flores en noviembre de 2008, en las cuales se escucha al supuesto líder del cártel de Sinaloa conversar sobre el pago de un cargamento de 20 kilos de heroína que habría enviado desde México a Chicago. Los registros de las llamadas fueron aceptadas como evidencias en las cortes de Chicago y Nueva York. 

En la estrategia de los abogados defensores del Chapo para descalificar al testigo del gobierno sostuvieron que la voz que aparecía en la grabación dada a conocer por la fiscalía no era la misma de la recogida en una entrevista realizada por el actor Sean Penn en la publicación de Rolling Stones.  De hecho, el abogado William Purpura hizo que se pasara un pequeño segmento de la mencionada pieza y pidió al testigo comparar las voces. Cuando le preguntó si le parecían la misma voz Flores dijo "No realmente".

Seguidamente Purpura cuestionó a Flores acusándolo de manipular las grabaciones y que dichas pruebas no habían sido controladas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Flores explicó que nunca bajó los archivos a su computadora sino que le había entregado los equipos directamente a los agentes del gobierno estadounidense.

Flores inició su testimonio el día martes respondiendo un enorme cuestionario al fiscalAdam Felds, quien preguntó sobre los inicios del testigo en el mundo del narcotráfico, las conexiones de sus familia (hermanos y padre) con las drogas en su natal Chicago.

Flores se entregó a las autoridades de Estados Unidos en 2008 en México y acordó colaborar con la justicia grabando con un equipo que compró en  RadioShack las conversaciones telefónicas y reuniones que sostuvo con los líderes del cártel de Sinaloa, incluyendo al Chapo, a su hijo Alfredillo Guzmán,  entre otros.

Durante el testimonio de Flores quien se refiere a Guzmán como “The Man” describió las grabaciones hechas y en especial se dedicó a explicar la conversación que había tenido con el Chapo y con Alexander Cifuentes Villa.

He aquí la conversación sostenida y que la defensa trató de marcar la duda de la veracidad de la voz del Chapo, sugiriendo que el testigo habría manipulado la voz.

Conversación 1 











Conversación 2









martes, 18 de diciembre de 2018

Uno de los gemelos de Chicago sostiene que traficó con Guzmán más de 38 toneladas de droga a EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Con una voz baja y temerosa y con nerviosismo que se veía a flor de piel, este martes testificó ante el jurado Pedro Flores, uno de los hermanos gemelos de Chicago que en 2008 grabaron secretamente las conversaciones que sostuvieron con Joaquín "El Chapo" Guzmán y otros miembros del cártel de Sinaloa y las entregaron a la justicia norteamericana. 
En el testimonio confesó que traficó con Guzmán 38 toneladas de cocaína entre 2005 y 2008 con lo cual el Chapo y su socio Ismael Zambada habrían ganado USD 800.000.000. 

Pedro Flores dijo que había comenzado a colaborar con los agentes de la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA) en México en 2008. La decisión de volverse contra Guzmán se debió, según explicó, debido a que su esposa salió embarazada y quería darle un futuro diferente a su hijo. Además y por que había empezado la guerra entre Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva y los privilegios que habían tenido hasta ese momento se habían acabado.

Flores fue condenado a 14 años cárcel gracias a un acuerdo cooperación que firmó con el gobierno de Estados Unidos, y durante el interrogatorio informó que su sentencia había sido reducida en dos años por buen comportamiento, lo que indica que saldrá libre en 2020, ya que el hombre lleva 10 años bajo rejas.

Flores, quien vestía uniforme azul de prisionero veía a Guzmán con mucho temor, Ante la insistencia del fiscal dijo que se refería al acusado como "el Señor" que representaba respeto.


El testigo explicó que había conocido a Guzmán en una reunión que se realizó en 2003 en un rancho en Culiacán, y que había asistido a dicho encuentro junto a su hermano gemelo Margarito y que en la primera reunión acordaron el envió de cargamentos de cocaína desde México a Estados Unidos, donde Flores tenía una estructura que había creado en Chicago cuando trabaja con Guadalupe Ledezma, otro narcotraficante que luego fue asesinado por órdenes del Chapo cuando éste secuestró al padre de los dos gemelos.  


Flores logró convertirse en un hombre clave para los negocios de Guzmán en Estados Unidos, traficando unas 38 toneladas de droga, de cocaína y heroína.

Flores aseguró que su colaboración había abarcado unos 50 casos criminales federales.

Durante su testimonio, Flores afirmó que parte de la cocaína que había distribuido en varias ciudades norteamericanas llegó a por medio de  compartimientos secretos en trenes y camiones. Entre las ciudades en las que movía la droga destacaban Nueva York, Filadelfia,  Minneapolis y Milwaukee.

Explicó que una parte de su carrera criminal se desarrolló en México. Comentó que su hermano Margarito había mediado con Guzmán cuando él había secuestrado por uno de sus rivales. El testigo comentó que luego de ese episodio que describió como tortuoso, fueron a reunirse con el Chapo en una zona montañosa a la que habían llegado en un pequeño avión que aterrizó en una pista que era ascendente, lo que le  había generado miedo.

Confirmó que el Chapo vestía de jeans y camiseta. Que cuando estaba llegando vió a un hombre desnudo encadenado a un árbol que supuestamente estaba castigado. También aseguró que el lugar había gente armada.  En esa ocasión, Flores vestía un short de jeans y el Chapo le dijo que ganaría suficiente dinero como para poderse pagar el resto del pantalón.  En ese momento, el hombre que luce muy diferente a las fotos publicadas por la prensa desde hace 4 años se sonrió al igual que Guzmán.

Desde aquel momento, él y su hermano empezaron a trabajar directamente con Guzmán y con su "compadre" Ismael "El Mayo" Zambada.

De acuerdo a lo explicado, Zambada había dicho  a Guzmán que los Flores eran muy buenos distribuyendo cocaína en Estados Unidos, incluso habría dicho que "Cualquier idiota podía vender drogas en México, pero se necesitaba habilidad para vender en los Estados Unidos". Agregó que Zambada habría dicho "imagínense si ustedes fueran trillizos". 

Entre las anécdotas de Flores comentó que en la segunda visita que hizo al Chapo le había llevado como regalo un short de jeans en una caja de viagra. También sonrió.

Los últimos envíos que hizo fueron de 18 kilos de  heroína en conjunto con el hijo del Chapo, Alfredillo Guzmán. El testimonio de Flores continuará este miércoles.




lunes, 17 de diciembre de 2018

El Chapo Guzmán celebró actuación de su abogado Jeffrey Litchman cuando interrogó al narco colombiano que testificó en su contra

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

Si el éxito se midiera por la sonrisa, hoy podríamos afirmar que Joaquín el Chapo Guzmán se sentía triunfante luego que su abogado, Jeffrey Litchman, asestara un golpe a la credibilidad de uno de los testigos del gobierno, el narcotraficante colombiano, Jorge Milton Cifuentes Villa. Y es que la audiencia número 18 del juicio del presunto líder del cártel de Sinaloa, el acusado tomó notas acuciosamente, ayudó a sus defensores, sugirió estrategias a seguir, una de las cuales resultó decisiva para crear la duda en el jurado sobre la relación que sostuvo el testigo con Guzmán.

El Chapo escribió en una libreta de hojas amarillas algunos datos e ideas que se le iban ocurriendo a medida que avanzaba el interrogatorio de Cifuentes por parte de la defensa. Una de las sugerencias de Guzmán a su defensor fue que le mostrará al testigo una serie de fotos de personajes que forman parte del cártel de Sinaloa y a las que supuestamente el narco colombiano conocía. Entre las imágenes mostradas por Litchman estaban las del Ismael "el Mayo" Zambada y su hermano Jesús "el Rey" Zambada, Miguel Ángel Martínez Martínez, "el Gordo" y la de "Nacho" Coronel. A todas las preguntas Cifuentes respondió que no los conocía.

Desafiantes

Cifuentes desafió Litchman en varias oportunidades, lo que molestaba al abogado. El testigo le advertía al implacable defensor  sus anotaciones estaban equivocadas, e inclusive le dijo que que podría ayudar a mejorarlas. 

Buscando acabar con la credibilidad del testigo, el defensor del "Chapo" acusó a Cifuentes de haber ordenado la muerte de colaboradores y enemigos, entre otras razones, en venganza por el asesinato de su hermano Francisco "Pacho" Cifuentes.

Litchman alzaba la voz en la sala ante la tozudez del testigo a responder afirmativa o negativamente sus preguntas, y se molestó cuando Cifuentes lo contradecía en las afirmaciones que hacía durante el interrogatorio. Fue tal la agresividad del abogado que el juez Brian Cogan le ordenó que dejara de gritar en la sala y que guardara la compostura. 

Según Litchman el testigo le había pedido a su hermano Fernando que matara a  Efraín Hernández, alias "Don Efra", socio clave del cartel del norte del Valle,  asesinado en noviembre de 1996. Cifuentes dijo que él había tratado de persuadirlo para que no lo asesinarlo. La razón de la orden era porque temía que este tuviera algo que ver con la muerte de su otro hermano Francisco.

-¿Usted le dijo a la fiscalía que trató de parar el asesinato?

Cifuentes aseguró que trató de persuadirlo pero "no lo pude detener".

_¿Usted pidió a su hermano que matara a Carlos J. Correa?

-Si es correcto. Correa le había dicho algo insultante de "Don Efra" en una reunión y lo mataron.

Litchman también afirmó que Cifuentes habría ordenado la muerte de otras personas, entre quienes mencionó a Henry Parra. Ante la aseveración el testigo lo desmintió "es otro de los errores de sus notas porque ese aún estaba vivo".

Cuando el defensor le preguntó por la muerte de Manuel Cepeda, quien le robó drogas y por eso lo había mandado a matar dos veces (una vez lo perdonó), Cifuentes manifestó que no había sido por robo sino porque el hombre se llevó a Guatemala la hermana de su esposa, "me acusó que yo tenía la niña. Cuando le pregunté me dijo que no y me dio mucho coraje y lo mandé a matar. Yo soy el culpable" admitió.

¿Confesó ese crimen a la fiscalía?, preguntó Litchman a lo que Cifuentes dijo "si".

Sobornos a un fiscal de mexicano

Seguidamente, Cifuentes respondiendo a las preguntas del defensor sostuvo que pagó sobornos al procurador mexicano, Ignacio Morales Lechuga, quien ejerció funciones durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.


Cifuentes sostuvo que Juan De Dios Rodríguez alias "el Flaco" era el responsable del pago de coimas a los funcionarios del gobierno. "El era el encargado de la bodega en México donde guardaban la cocaína que era enviada a Estados Unidos" acotó.

Cifuentes aseguró que "el Flaco" tenía a su disposición 70 agentes de  la Policía Federal de México encargados de proteger sus negocios pero "yo era quien pagaba la nómina. Los federales no sabían que trabajaban para mi".

Comentó que "el Flaco" había enviado a unos policías a matarlo y que él había pagado USD 500 mil dólares a esos mismos agentes para que fueran a asesinar al "Flaco" en Monterey. 


Sostuvo que "el Flaco" era quien organizaba las cuentas y le debía un dinero. Confesó que uno de los hombres que trabajaba para su hermano conocido como "Julu" y dos pistoleros que trabajaban para él en ese momento se encargaron de matar a "el Flaco".

Litchman le preguntó si sentía mal por haber ordenado la muerte del "Flaco" ya que le había prometido al padre de la víctima en su lecho de muerte que iba a cuidar para que a Rodríguez no le pasara nada. "Si me siento mal".

Agentes de la DEA corruptos

Uno de los temas que mayor controversia causó en la sesión de este lunes fue la pregunta hecha por Litchman a Cifuentes y que advertía que habría visto evidencias de supuestos actos de corrupción de que involucraba a agentes de la Agencia estadounidense contra las Drogas (DEA) en Bogotá.

El testigo sostuvo que una persona apodada “Pancho” le había dicho que su primo era agente de la DEA y que supuestamente filtraba información a varios narcotraficantes colombianos. Entre las pruebas habrían registros de mensajes de texto de Blackberry que Cifuentes había enviado a su hermano Alexander. Asimismo, comentó que el Pancho le había aconsejado que le dijera a Alexander que tuviera mucho cuidado cuando hablaba con su madre "porque la DEA les estaba interceptando las llamadas".

Hubo una interrupción de la fiscalía cuando Litchman preguntó a Cifuentes si creía que la DEA tenía agentes corruptos, a lo que este respondió afirmativamente.

Se refirió a un sujeto que lo había visitado y quien no reveló su identidad y que había informado de la investigación en su contra  en Estados Unidos. En la reunión, que se realizó en 2010 en la casa de su hermana del testigo Dolly Cifuentes, el hombre le había mostrado miles de archivos que habría llevado en un Pen drive. Entre las carpetas había documentos, audios y hasta un organigrama de la organización criminal en la cual se encuentra el acusado Joaquín Guzmán y que posteriormente había sido publicada por la Agencia de Control de Activos del Departamento del Tesoro norteamericano (OFAC).

El testigo sostuvo que las evidencias que le mostró aquel sujeto se parecían mucho a las que le presentó la DEA cuando fue extraditado a Estados Unidos en 2013 y que él revisó personalmente.

Cifuentes se declaró culpable de delitos de narcotráfico y lavado de dinero y aun no ha sido sentenciado.

Este martes continuará el interrogatorio de la defensa a Cifuente y posteriormente subirá al estrado otro narcotraficante, Pedro Flores quien junto a su hermano gemelo Margarito Flores fueron  acusados por Estados Unidos de ser hombres de confianza de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Chicago.



Conoce cuáles fueron las primeras empresas de Raúl Gorrín en Florida

A continuación presentamos el conjunto de empresas que Raúl Gorrín poseía en el estado de la Florida, Estados Unidos, en la época en que se estructuró y operó la conspiración de lavado de dinero en la que supuestamente actuó en complicidad con Alejandro Andrade.
Por Maibort Petit
@maibortpetit


Del grupo, solamente una —la primera a la que hacemos referencia a continuación— se encuentra en la actualidad activa.

One Allied Fund Corp.

Empresa registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016182, FEI/EIN 46-5304958, cuyo estatus actual es activa. Su domicilio es el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, que también es su dirección postal. El agente registrador fue Ángel Meza (misma dirección). En su directorio figura únicamente Meza, cuya dirección es la misma de la empresa[1].

Otros registros como de Corporation Wiki refieren que la dirección de la compañía es el 1600 Ponce de León Boulevard, Piso 10, Suite 1015, Coral Gables, FL 33134. Igualmente difieren en cuanto al agente registrador, indicando que se trataría del Bufete de abogados King ubicado en 1200 Brickell Avenue, 20th Floor, Miami, FL 33131[2]. Se indica en este portal Ángel Meza es el presidente, vicepresidente y tesorero y Raúl Gorrín como secretario.

La compañía estaría dedicada a las telecomunicaciones y habría presentado una solicitud para la marca registrada Global Link[3], que está dedicada a los servicios de voz sobre protocolo de Internet (VOIP).

Otros datos obtenidos nos dicen que en la actualidad solamente Ángel Meza figura en el directorio de la firma, siendo su presidente, secretario y tesorero. Raúl Gorrín y Meza fueron fundadores de la empresa, pero el primero ya no es oficial de la organización.

El nombre de Gorrín apareció por última vez en el cuadro directivo fue el 30 de abril de 2013, fecha desde la cual nada indica relación entre el empresario y esta compañía.

Los últimos informes anuales de esta empresa fueron presentados el 16 de julio de 2014. No se encontró más información en el dominio público con respecto a esta compañía.

DL Capital Group Inc.

La empresa se registró en el estado de la Florida el 13 de marzo de 2001 bajo el número P01000025942. Se encuentra inactiva desde el 4 de octubre de 2002, en razón de que se procedió a su disolución administrativa al no presentarse su informe anual. La firma tenía como domicilio el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130 que también se suministró como dirección postal.

El agente registrador fue Federico Macia Mesq, residenciado en el 395 Alhambra Circle Suite 301, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la firma figuraban Jesús Pérez como su presidente, Raúl Gorrín como secretario de corporación, Roger Torres y Donald Ramírez como directores, todos con la misma dirección de la empresa[4].

El Certificado de Formación y un Certificado de Enmienda que se presentó en fecha 26 de septiembre de 2001, son las únicas referencias de la empresa que se encuentran en los archivos.

Respecto al certificado de enmienda, este refiere que Jesús Pérez y Raúl Gorrín fueron nombrados presidente y secretario de la corporación, respectivamente y que tanto ellos dos, como Donad Ramírez, eran también directores de la corporación. Se dio como dirección de todos ellos la misma hasta ahora referida como sede de la empresa.

Dicho certificado de enmienda fue suscrito por los accionistas, a saber, Jesús Ramírez como presidente de DL Capital Group Inc. y Raúl Gorrín como presidente y accionista de Doraville Management Corporation, esta última no aparece en registrada en la Florida.

College I Inc.

Entretanto, College I Inc fue registrada en el estado de la Florida el 27 de septiembre de 2010 con el número P10000078822. A la fecha se encuentra inactiva, toda vez que opero su disolución administrativa el 23 de septiembre de 2011 al no presentarse su informe anual.

Tenía como su sede el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que igualmente se suministró como dirección postal. El agente registrador fue Russell King (1441 Brickell Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33134). El presidente y secretario de la firma era Raúl Gorrín, quien indicó la misma dirección de la compañía[5].

Otros documentos refieren que en archivo no existen informes anuales de esta empresa. Solamente es posible encontrar de ella el Certificado de Formación.

Inversora Conivenca C.A. Corp.

Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 23 de febrero de 2011, bajo el número P11000021864, FEI/EIN 45-1622672. En la actualidad la empresa se encuentra inactiva, pues se disolvió de manera voluntaria el 16 de mayo de 2014. Se informó como sede el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, que también figura como dirección postal.

Martorell Office Group Corp fue el agente registrador, ente que igualmente suministró como domicilio la misma dirección de la empresa. Como presidente se registró a Raúl Antonio Gorrín y como gerente a Gustavo Adolfo Perdomo, todos con la misma dirección de la empresa y el registrador[6]. Open Corporates[7] corrobora esta información.

Otros documentos en nuestras manos refieren que la fecha de registro de la empresa fue el 23 de enero de 2011. Se indica en estos registros que tanto Gorrín como Perdomo fueron los directivos de la firma desde su constitución.

Igualmente, se conoció que Juan Domingo Cordero, quien ejerció la vicepresidencia, presentó su renuncia al cargo el 23 de enero de 2011, en la misma fecha de la conformación de la firma.

Inversora Conivenca C.A. Corp. presentó su último informe anual el 15 de abril de 2013, una acción llevada a cabo por Raúl Antonio Gorrín y Gustavo Adolfo Perdomo.

Raúl Gorrín presentó ante las autoridades el aviso de disolución voluntaria de la compañía el 16 de mayo de 2014.

One Allied College Park Corp.

Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 3 de marzo de 2010 bajo el número P10000018899. Su estatus actual es inactivo por haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar informe anual.

La dirección suministrada fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que también funcionaba como dirección postal. Como agente registrador figuró Russell King. En el directorio de la firma estaban como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con la misma dirección de la empresa[8].

No existen en archivo informes anuales de la compañía, siendo el único documento existente el Certificado de Formación.

Seguros La Vitalicia C.A. Corp.

De acuerdo al portal Sunbiz, esta empresa registrada el 4 de abril de 2011 en el estado de la Florida bajo el número P11000033427, FEI/EIN 27-4817977. Su estatus actual es inactivo pues se sometió a una disolución voluntaria el 16 de mayo de 2014. El domicilio de la compañía declarado fue el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, dirección que también se ofreció como domicilio postal.

El agente registrador fue Martorell’s Office Group Corp. (misma dirección). En el directorio figuraban Antonio Gorrín (misma dirección) y Adolfo Perdomo (misma dirección)[9]. Esta información igualmente la ofrece Open Corporates[10].

Otros documentos oficiales revelan que Seguros La Vitalicia CA, Corp. fue una empresa constituida para recibir y realizar pagos, pero nunca inició operaciones y finalmente fue disuelta.

La empresa estuvo en posesión de una cuenta bancaria que, igualmente, fue cerrada.

Sobre el agente registrador — Martorell's Office Group Corp— se suministra el nombre de Jeremías Martorell, quien fue nombrado como tal el 31 de octubre de 2011.

Igualmente, los registros indican que Raúl Antonio Gorrín ocupó la presidencia y David Frías Canellas era el gerente. También Juan Domingo Cordero figuró como presidente de la empresa y Gustavo Adolfo Perdomo ocupó la gerencia de la firma.

La disolución de la empresa se resolvió durante la gestión de Juan Domingo Cordero el 16 de mayo de 2014, cuando este presentó ante el Secretario de Estado de Florida, el aviso de disolución corporativa. En la misma fecha, Cordero renunció a la presidencia de esta empresa.

One Allied Laguna Corp.

Esta empresa fue registrada en Florida el 2 de marzo de 2010 con el número P10000018886. En la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar su informe anual. Tenía su sede en el 550 Biltmore Way, PH II, Coral Gables, Fl 33134 que también figuraba como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía se registraron como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con el mismo domicilio de la compañía[11].

No existen informes anuales en archivo y sólo está disponible el certificado de formación de la firma.

One Allied Village Place Corp.

El 2 de marzo de 2010 fue registrada en el estado de la Florida la empresa One Allied Village Place Corp, bajo el número P10000018892. En la actualidad esta inactiva debido a que el 23 de septiembre de 2011 operó su disolución administrativa al no presentar su informe anual. Se indicó como su domicilio el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente fue la dirección postal suministrada.

Russell King fue el agente registrador quien declare como su dirección el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la empresa figuraban como oficiales y gerentes Raúl Gorrín y Ángel Mezza, con la misma dirección de la compañía[12].

No existe en archivo informes anuales de la empresa.

Allied Capital Fund Inc.

Refiere Sunbiz que Allied Capital Fund Inc fue registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016172, estando en la actualidad inactiva al haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014 al no haber presentado su informe anual. El domicilio suministrado de la firma fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, FL 33134, que también fue suministrada como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King cuyo domicilio era Four Seasons Tower, 1441 Brickett Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33131. Los oficiales de la compañía eran Raúl Gorrín quien fungió como secretario y Ángel Meza que ejercía como presidente, quienes suministraron como dirección la misma de la empresa[13].

Otros registros refieren que el último informe anual presentado por Allied Capital Fund Inc fue el 30 de abril de 2013, mientras que ya para 2014 no hubo presentación de reporte.

One Allied Biltmore Medical Corp.

La empresa One Allied Biltmore Medical Corp fue registrada en el estado de la Florida bajo el número P10000018895 el día 2 de marzo de 2010. En la actualidad la firma se encuentra inactiva pues se disolvió administrativamente el 23 de septiembre de 2011 cuando no presentó su informe anual. Se informó como domicilio de la firma el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, se reportó como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza, los dos con la misma dirección de la empresa.

No existen en archivo informes anuales de la empresa, solamente el certificado de formación.

Madison Capital Fund LLC

Empresa registrada en Florida bajo el número L10000019484 el 22 de febrero de 2010 y que se encuentra inactiva desde el 23 de septiembre de 2011 al operar su disolución administrativa por no presentar informe anual. Como sede de la firma se indicó el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, figura como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King cuya dirección era el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza como gerentes y oficiales. Los dos con la misma dirección de la firma[14].

No existen informes anuales en archivo, solamente el certificado de formación.

Particularidades

550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 fue la dirección de Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp, College I Inc.

Igualmente fue el domicilio de Raúl Gorrín y Ángel Meza en los registros de las anteriores empresas.

Sin embargo, Ángel Meza también aparecía domiciliado en el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, en el registro de One Allied Fund Corp.

Raúl Gorrín también ofreció el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130  en el registro de DL Capital Group Inc.

En fecha 23 de septiembre de 2011 fueron disueltas las empresas Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp y College I Inc.

Russell King fue el agente registrador de College I Inc, One Allied College Park Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied Village Place Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Biltmore Medical Corp y Madison Capital Fund LLC.

Citas


[1] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Fund Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820&aggregateId=domp-p10000016182-aaef5c08-e28a-459b-b1de-044bc7773ff6&searchTerm=One%20Allied%20Fund%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820

[2] Corporation Wiki. One Allied Fund Corp. https://www.corporationwiki.com/Florida/Coral-Gables/one-allied-fund-corporation/35969391.aspx

[3] Global Link. https://www.global-link.net.ve/es/

[4] Sunbiz. Division of Corporations. DL Capital Group Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=DLCAPITALGROUP%20P010000259420&aggregateId=domp-p01000025942-3446aba0-402b-4a0f-8207-bd403a411e0c&searchTerm=DL%20Capital%20Group%20Inc.&listNameOrder=DLCAPITALGROUP%20L120000504590

[5] Sunbiz, Division of Corporations. College I Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220&aggregateId=domp-p10000078822-fd6e350a-464c-4992-a0d0-959ee017a669&searchTerm=College%20I%20Inc.&listNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220

[6] Sumbiz. Division of Corporations. Inversora Conivenca C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640&aggregateId=domp-p11000021864-85f5da09-fc02-4730-9c0d-44f8948683b7&searchTerm=Inversora%20Conivenca%20C.A.%20Corp.&listNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640

[7] Open Corporates. Inversora Conivenca C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000021864

[8] Sunbiz, Division of Corporations. One Allied College Park Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990&aggregateId=domp-p10000018899-6fa8c7fd-fe77-4bef-8aca-666edb2a31f7&searchTerm=One%20Allied%20College%20Park%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990

[9] Sunbizx. Divsion of Corporations. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270&aggregateId=domp-p11000033427-96d2507a-1d1f-419f-a465-8d957b560a83&searchTerm=Seguros%20La%20Vitalicia%20CA%2C%20Corp.&listNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270

[10] Open Corporates. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000033427

[11] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Laguna Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860&aggregateId=domp-p10000018886-037dbe21-3488-497c-8402-d8f45712d2d6&searchTerm=One%20Allied%20Laguna%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860

[12] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Village Place Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920&aggregateId=domp-p10000018892-e5053dc4-588d-44b2-a60f-5f848eed71f2&searchTerm=One%20Allied%20Village%20Place%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920

[13] Sunbiz Division of Corporations. Allied Capital Fund Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720&aggregateId=domp-p10000016172-94f0769f-8f77-421d-8987-f0e3a5af1391&searchTerm=Allied%20Capital%20Fund%20Inc.&listNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720

[14] Sunbiz. Division of Corporations. Madison Capital Fund LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840&aggregateId=flal-l10000019484-90c6adad-d9fa-4778-be92-e4260f91e293&searchTerm=Madison%20Capital%20Fund%20LLC&listNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840

viernes, 14 de diciembre de 2018

Conoce la negociación del Chapo con miembros de la FARC para traficar cocaína

El testigo reveló secuestros, asesinatos y sobornos a altos militares colombianos, mientras que en todo momento la estrategia de la defensa de Joaquín Guzmán Loera se enfocó en restarle crédito al testigo de la fiscalía ante el jurado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante la audiencia del juicio a Joaquín Guzmán Loera de este jueves la defensa interrogó el testigo de la fiscalía, el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes Villa, a quien la intentaron desacreditar ante el jurado. Durante esta jornada fue posible conocer una conversación sostenida por el acusado con un miembro de la guerrilla colombiana FARC para negociar el envío de seis toneladas de cocaína.

Por la representación legal del Chapo Guzmán tomó la palabra Jeffrey Lichtman, quien requirió al testigo confirmara si había estado dedicado a la actividad criminal desde su etapa de niñez, a lo que Cifuentes Villa respondió afirmativamente.

— ¿Y has estado mintiendo desde que eras un niño? — preguntó Lichtman.

— Sí, señor —respondió el testigo.

El abogado procuraba poner en tela de juicio la credibilidad de Jorge Cifuentes, quien no interpreta como fraude la utilización de documentos falsos. Las interrogantes de Lichtman tenían como fin presentar al testigo como un individuo deshonesto.

Entre los antecedentes de Jorge Cifuentes tenemos que  proviene de una familia pobre y como ejemplo de dicha condición contó que dormía en una cama con siete personas. 

También se supo que su padre se dedicaba a conducir un camión en el que contrabandeaba licor y cigarrillos y admitió que varios miembros de su grupo familiar estuvieron incursos en actividades de narcotráfico.

Entonces se conoció, además, que procesaron hojas de coca —base de la cocaína— en la granja familiar y el hermano menor, Alex, ayudaba a secar las hojas en el horno.

Entretanto, el hermano mayor de Jorge Cifuentes, a saber, Francisco Cifuentes, estudió en un colegio militar, circunstancia que le facilitó entablar relaciones de amistad con quienes después pasarían a conformar la oficialidad de las fuerzas armadas de Colombia.

El interrogatorio llevó a que el testigo revelara que oficiales de alto rango, entre ellos generales, visitaran a Francisco Cifuentes en su oficina, allí, donde se recibían cajas llenas de dinero en efectivo, sobornos con los que constituyeron el capital para posteriormente hacer los envíos de droga.

Y es que todos en la familia del testigo del gobierno —madre, hermanos, sobrinos y allegados— se vieron involucrados en actividades de narcotráfico en Colombia. 

Las relaciones con grupos al margen de la ley por parte de la familia Cifuentes  también se hicieron patentes. Sus actividades delictivas con drogas traspasaron las fronteras de Colombia, razón por la cual Jorge Cifuentes le habría sugerido a su hermano Alex —preso en Colombia— convertirse en testigo cooperante del gobierno.

El abogado insistió sobre Cifuentes Villa acerca de si había sido absolutamente franco con las autoridades de los Estados Unidos respecto a las actividades criminales de su familia.

Al respecto, Jorge Cifuentes dijo:

— Problemas familiares típicos. Solo lo usual. Chismes ahí, chismes aquí —dijo.

Ante este comentario, el abogado hizo referencia al hecho de que el hermano del testigo habría ordenado el asesinato de su sobrino por intentar secuestrar a su madre. Esto es que Alex Cifuentes Villa dispuso la muerte de su sobrino Jaime, alias “JR”.

La respuesta vino cargada de ironía y sarcasmo:

— Problemas familiares típicos. 

Jorge Cifuentes Villa evitó en todo momento perder el control ante las preguntas de Lichtman, quien por todos los medios buscaba desequilibrarlo y desacreditarlo ante el jurado, para lo cual se valió del humor.

A la pregunta del abogado acerca de si había utilizado "compradores de paja" para adquirir propiedades, sonrió y levantando la mano admitió:

— Culpable.

Se pudo conocer también, que al igual que otros narcotraficantes, el testigo consideró la posibilidad de practicarse una cirugía, aunque advirtió que no habría sido con fines estéticos. Subrayó que en su caso habría sido un procedimiento seguro en razón de que se utilizaría la misma anestesia que usaba Michael Jackson. 

Igualmente se presentaron los libros de contabilidad llevados por Jorge Cifuentes Villa, donde hacía registro de todas las operaciones llevadas a cabo para el acusado. El testigo al parecer se sentía orgulloso de su actividad criminal con el Chapo y decía: "yo soy el responsable del dinero de Don Joaquín".

Se dieron a conocer las transcripciones de las conversaciones sostenidas por el Chapo Guzmán con un miembro de las FARC a quien se identifica como “Tomás” y a quien el acusado se refiere como “sobrino” y su interlocutor lo trata de “tío”.

Tomás le dice al Chapo que se encuentra con la persona y le advierte las dificultades que presenta la comunicación, una situación de la que el acusado se queja.

Tomás seguidamente le informa que lo comunicará con la “persona” y el Chapo le manifiesta su disposición a brindarle todo su apoyo.

UM2: “Gracias, amigo. Aquí estoy con su familiar, me comenta la situación, pues y yo le he puesto todas las cartas sobre la mesa donde yo le puedo colaborar, en lo que le puedo colaborar y, pues, le escucho.

Chapo: Oiga, me dice mi sobrino…

UM2: Sí, señor.

Chapo: Que usted tiene seis y si se le pagan dos y media usted pone esas seis allá en-en Guaya [PH] en, en Guaya, ¿es-es cierto o no?

UM2: Sí, sí, sí, en el punto. Sí, en el punto se lo pongo le doy la seguridad hasta que arranque.

Se acordó un pago que se llevaría a cabo a través de una cuenta bancaria y el Chapo le solicita al guerrillero los datos para hacer la transacción.

Chapo: Aquí me están pasando un recado, disculpe. Ándele, pues, mire, este, ¿usted tiene algún numerito, un número de cuenta donde depositarle ese dinero? Pero mientras-mientras, este, necesito que me haga usted el favor de atender un muchacho que cheque las cosas, porque pues… Hemos tenido muchos problemas, ha llegado muy bajo y necesitamos que-que-que necesitamos que las cosas estén buenas porque…

UM2: Mire…

Chapo: …que hay seriedad.

UM2: …póngame cuidado lo que le voy a decir 

Chapo: Fue uno…

UM2: Lo que yo le…

Chapo: Si fuera para no cumplir, pues, dijera uno, pues, “Mándelas al cabo”, pero no-no, no se trata de eso. Se trata de que las cosas estén buenas pa’ cumplirlas de inmediato y seguir de… y seguir echando vueltas.

Por otra parte, se supo que el juez Cogan se refirió a los mensajes emitidos por el abogado Balarezo por su cuenta en la red social twitter, indicando que "estuvieron cerca de crear una probabilidad sustancial de interferir en un juicio justo", sin embargo, no amonestó al representante legal del Chapo Guzmán.

El magistrado le advirtió al abogado que aunque los mensajes mostraban su "infatigable sentido del humor", era necesario que lo controlara.

jueves, 13 de diciembre de 2018

PDVSA procesará por "traición a la patria" a empleados que sigan y retransmitan post de la cuenta de Twitter @maibortpetit

De acuerdo al gerente de Recursos Humanos de la División Boyacá, Amalio Domínguez, el presidente de la petrolera estatal, Manuel Quevedo habría ordenado procesar a los empleados que sigan la cuenta de esta servidora serán puestos a la orden del PyCP para que se les instruya un expediente.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Desde el 3 de diciembre de 2018 quedó terminantemente prohibido a los gerentes y superintendentes de la División Boyacá de Petróleos de Venezuela, seguir y retransmitir cualquier  post en Twitter perteneciente a la cuenta de la periodista a la que consideran “apátrida” y “lacaya” del imperio Maibort Petit, a saber, @maibortpetit.
La orden firmada por el gerente de Recursos Humanos de la filial petrolera, Amalio Domínguez, quien es señalado de delitos graves de corrupción y abuso de poder, advierte que en caso de ser sorprendido cualquier empleado cometiendo el que estiman es un “delito de traición a la patria”, serán inmediatamente puesto a la orden de PyCP, para que estos —luego de instruir el expediente— procedan  a ponerlo a la orden de los organismos policiales.

Cada gerente queda encargado de que dicho lineamiento se cumpla a cabalidad. El mismo ha sido instruido a todas las instancias de PDVSA, por órdenes directas y expresas de la presidencia de Petróleos de Venezuela.

La carta está firmada por el Gerente de Recursos Humanos de la División Boyacá de PDVSA, Amalio Domínguez, con copia a Ángel Carmona, Ángel Nuñez, Carlos Camacho, Aldonan Frías y Wilmedes Millano.

Seguiremos informando sobre la corrupción de PDVSA y del régimen de Nicolás Maduro.

Al expresidente de Citgo y PDVSA Nelson Martínez se le habría violado derecho a servicio médico y tratamiento adecuado

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Al expresidente de Citgo y de PDVSA, Nelson Martínez, quien falleció luego de un complejo cuadro clínico en el hospital militar, se le habría negado el derecho de ser visto a tiempo por médicos y de recibir el tratamiento adecuado para curarse de una infección, dijo a esta periodista una fuente ligada al caso que pidió permanecer bajo anonimato por razones de su seguridad. 

La misma fuente sostiene que existen evidencias sobre las solicitudes hechas para que Martínez fuera trasladado a una clínica para ser atendido de sus dolencias y de que se conocía la gravedad del detenido en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas a cargo de la jueza Rosvelin Gil, donde se encuentra la causa N-3 C-18.500-17 del fallecido funcionario. El fiscal Quincuagésimo Quinto (55) del Ministerio Público a Nivel Nacional, Ronmy José Salimey Mejías, también conocía la situación  y no hubo acciones, dijo el informante quien advirtió que una investigación sacaría a la luz pública los responsables del hecho.

"A mi padre lo asesinaron en el DGCIM"


Charles Martínez, hijo del fallecido exfuncionario petrolero, dijo en su cuenta en la red social Twitter, que a su padre "lo asesinaron en el DGCIM y en el hospital militar con una bacteria y mala praxis médica deliberada. Todo tiene que ver con una guerra fratricida entre Rafael Ramírez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro por no revelar la verdad al mundo de la muerte de Hugo Chávez".

Dijo que "una vez secuestrado y sometido al escarnio público por un show mediático de muy baja calaña explota lo del caso Helsinge. Gracias a todos por lo bueno y lo mano. A partir de hoy no  dejo de guardar silencio por respeto a mi padre".

En otro tweet sostuvo que "No sólo fue tardío su tratamiento ¡No! Es que sólo él se infectó con una bacteria en el DGCIM y sólo le pusieron suero y dipirona en el Hospital Militar por 15 días! Sólo pusieron antibióticos en terapia intensiva cuando ya sus riñones habían colapsado por la infección".