martes, 7 de agosto de 2018

Crisis del sector eléctrico de Venezuela: Las adjudicaciones irregulares durante la gestión de Javier Alvarado en la C.A. La Electricidad de Caracas (Parte I)

Una serie de negociaciones revelan la permanente estrategia que opera en la empresa eléctrica estatal para escamotear los recursos públicos mediante la suscripción de contratos y adenda y que en nada se ha traducido en la mejora del servicio.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El presunto esquema de corrupción al que hemos venido haciendo mención en nuestras últimas entregas consistente en el otorgamiento de contratos que, aparte de incumplirse, se extienden en el tiempo mediante la suscripción de adenda o contratos complementarios que, a la vez que sirven para incrementar el precio de dichas adjudicaciones, se repite en la C.A. La Electricidad de Caracas bajo la gestión de Javier Alvarado Ochoa.

El expresidente de C.A Electricidad de Caracas durante el gobierno de Hugo Chavez, Javier Alvarado forma parte de los funcionarios acusados por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dependiente de la Fiscalía General de España en el marco de la acción  legal contra el grupo empresarial español Duro Felguera, demandados por pagar sobornos a empleados de la empresa estatal de Venezuela a cambio de contratos millonarios.

En esta entrega presentamos  un conjunto de contratos y adenda firmados en dicha administración que suman en total Bs. 122.820.190,34, una cifra que a la tasa de cambio vigente para 2009 representaban USD 17.722.971,19 si se calculan al precio del dólar paralelo  vigente para la época (Bs. 6,93 por dólar) o USD 57.125.669,93 si se calculan a la tasa de Cadivi que regía para el momento (Bs. 2,15 por dólar).

Equivalente a 5.973.744 kilos de carne de primera

Haciendo un cálculo acerca de lo que esto hubiera representado para la alimentación del venezolano en esa fecha, tenemos que hubieran podido comprarse 5.973.744 kilos de carne de primera que exhibía un precio de Bs. 20,56 el kilogramo; 10.435.020 kilos de pollo (Bs. 11,77 el kilo); o 35.912.336 kilos de harina de maíz que en aquel entonces tenía un precio de Bs. 3,42 por kilo[1].

A pesar de las millonarias contrataciones, Venezuela padece en la actualidad la peor de las crisis que en materia eléctrica ha experimentado el país desde el siglo 20 hasta la fecha.

A continuación los contratos:

Grupo electrógeno en base aérea

Javier Alvarado O., presidente de la C.A. La Electricidad de Caracas, y Agustín Pupo Domenech, de nacionalidad cubana y director general de la Constructora del Alba Bolivariana, C.A. representando a ambas compañías respectivamente, firmaron un contrato el 8 de mayo de 2009, identificado con el número NCO/0209/133; según el cual Alba Bolivariana se comprometía a ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de la Base Aérea Teniente “Luis del Valle García”, ubicado en el municipio Bolívar, estado Anzoátegui”.
La obra se ejecutaría en un plazo de cinco meses a un precio total de Bs. 6.609.182,696, IVA incluido comprendiendo dicho monto relativo al pago de honorarios, mano de obra, personal de supervisión, así como los recursos requeridos y materiales consumibles, maquinarias, herramientas y equipos suministrados por Constructora del Alba Bolivariana, C.A., entre otros gastos. Los pagos debían llevarse a cabo mediante valuaciones mensuales a las que la C.A. Electricidad de Caracas debía darle el visto conforme.

Igualmente, la cláusula 7 del contrato establecía posibles variaciones de la obra y estipulaba que se podrán producir cambios por parte de la C.A. La Electricidad de Caracas sin que Alba Bolivariana pueda negarse a dichos cambios. Igualmente, la constructora podía hacer proposiciones de transformaciones en la obra. Quedó sentado que los precios derivados de estas variaciones debían establecerse de mutuo acuerdo.

Obras en Guárico y Cojedes

Entretanto, el contrato NCO/0313/137 se suscribió el 16 de marzo de 2010, entre la C.A. La Electricidad de Caracas, bajo representación de su presidente Javier Alvarado O. y la Constructora del Alba Bolivariana, C.A., representada por el cubano Mario de Jesús Pérez Rodríguez, autorizado para la firma por un poder autenticado.

En este contrato, Alba Bolivariana se comprometió a ejecutar para la estatal eléctrica las obras para la construcción y puesta en funcionamiento de emplazamientos de generación distribuida en las poblaciones de El Socorro e Ipire, estado Guárico, base aérea Barcelona II, estado Anzoátegui, y Lagunitas, estado Cojedes”.

El precio del contrato fue de Bs. 42.520.267,61. Se otorgaría un anticipo de 30 por ciento del monto del contrato que se deduciría posteriormente en la misma proporción de cada facturación parcial o valuación presentada.

El tiempo de ejecución se fijó en tres meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Los pagos se harían contra presentación de facturas y previas valuaciones mensuales.

Igualmente, se establecieron las fianzas, pólizas, responsabilidades y garantías, así como la cláusula de confidencialidad de la información.

Emplazamientos de generación en Zulia y Falcón

El presidente de C.A. La Electricidad de Caracas., Javier Alvarado O., también firmó el contrato NCO/0113/138 junto a Mario de Jesús  Pérez Rodríguez, apoderado de la Constructora del Alba Bolivariana C.A., para la “Construcción y puesta en funcionamiento de emplazamientos de generación distribuida en las poblaciones de La Cañada y El Brillante, estado Zulia, y Tacuato, estado Falcón”.

Constructora del Alba Bolivariana se comprometió a culminar la obra en tres meses, por un monto total, IVA incluido, de Bs. 26.813.313,11 que serían pagados tras valuaciones mensuales contra facturas y soportes correspondientes.

Contrato NCO/1008/412

Un nuevo contrato fue firmado entre C.A. La Electricidad de Caracas y la Constructora Alba Bolivariana, C.A. Representaron a las partes para la firma, respectivamente, Javier  Alvarado O. por la estatal eléctrica venezolana y Agustín Pupo Domenech, director general de la contratista.


El contrato se identifica con el número NCO/1008/412 y asciende a un monto de Bs. 5.851.098,31 con un plazo de ejecución de cinco meses para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Corinsa ubicado en el municipio Cagua del estado Aragua”.

Addendum 1 al contrato Nº NCO/0209/131

En nuestro poder también tenemos, además de los contratos de obras, un buen número de adenda que tienen por objetivo hacer cambios de algunas cláusulas de las negociaciones originales. Así tenemos el Addendum 1 al contrato Nº NCO/0209/131, firmado el 7 de diciembre de 2009, por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Mario de Jesús Pérez Rodríguez mediante poder autenticado en representación de Constructora Alba Bolivariana, C.A.

Este Addendum, que afecta el contrato original firmado el 8 de mayo de 2009, por el mismo Javier Alvarado y Agustín Pupo Domenech, por C.A. La Electricidad de Caracas y la Constructora del Alba Bolivariana C.A., respectivamente, modifica la cláusula del plazo original establecido en 5 meses y lo extiende en tres meses, dividiendo el plazo en dos fases. Una primera fase del 7 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre del mismo año, y una segunda fase desde el 1º de enero hasta el 7 de marzo de 2010. Asimismo, acuerdan aumentos y disminuciones la obra en las partidas correspondientes.

La obra en cuestión se trata de la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Santa Ana, ubicado en la población de Santa Ana, estado Anzoátegui”, cuyo precio aumentan en Bs.  1.552.846,52 sin incluir el impuesto al valor agregado y discriminado en dos partes de acuerdo a las dos fases establecidas.

Originalmente, el monto de la obra había sido contratado por la cantidad de Bs. 5.215.436,20.

Emplazamiento del grupo electrógenos en Camatagua

El contrato NCO/1008/413 tiene como objeto la “Construcción, instalación y puesta en marcha el emplazamiento del grupo electrógenos con tecnología Guascor, en la población de Camatagua, estado Aragua” y fue convenido entre C.A. La Electricidad de Caracas, representada por Javier Alvarado y por Inversiones JL66, C.A., representada por su presidente Jorge Enrique Camejo Leiba.

El contrato se firmó el 19 de diciembre de 2008 a un precio convenido Bs. 6.300.024,99 que con el impuesto al valor agregado, IVA, se elevó a Bs. F. 6.867.027,24 a pagarse en dos fases, una correspondiente al ejercicio fiscal de 2008 y otra fase correspondiente al ejercicio fiscal de 2009. Pagos que se harían mediante valuaciones mensuales contra facturas y soportes.

La obra se ejecutaría en cuatro meses a dividirse en dos fases: una desde la firma del Acta y hasta el 31 de diciembre de 2008 y otra desde el 1º de enero y hasta completar los cuatro meses.

Este contrato tiene un Addendum identificado con el número 1 y firmado el 30 de marzo de 2009 por los mismos representantes de cada empresa (Alvarado y Camejo Leiba) en el que se modifica el precio de la obra y se eleva a un monto Bs. 10.859.525,49, sin IVA.
También modifica el Addendum el plazo de ejecución extendiendo en nueve meses la duración de la fase 2.

Obras en Palo Negro

El contrato NCO/1008/414, firmado entre C.A. La Electricidad de Caracas e Inversiones Anher, C.A. tenía como objeto la “Construcción, instalación electromecánicas y puesta en marcha del grupo electrógenos con tecnología MTU, en la población de Palo Negro, estado Aragua”.

Firmaron: por La electricidad de Caracas, Javier Alvarado O. y por Inversiones Anher, su presidente, Ana Hernández Santana.

El precio de la obra se fijó en Bs. 5.675.859,82 dividido en dos fases e imputándose cada una a los presupuestos de 2008 y 2009, respectivamente. Pagos que se realizarían de acuerdo a valuaciones mensuales. El plazo de ejecución se estableció en tres meses comprendidos en dos fases: desde la firma de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2008, la primera. Y una segunda fase desde el 1º de enero de 2009 hasta completar los 3 meses.

A este contrato se le hizo un Addendum identificado con el número 1 y firmado por Javier Alvarado y Ana Hernández Santana presidentes de La electricidad de Caracas y de Inversiones Anher. Este documento modificó las cláusulas tercera, sexta y quinta del contrato original referidas al precio de la obra, plazo de ejecución y garantías.

La fase dos se extiende cinco meses en su plazo de ejecución abarcando desde enero de 2009 hasta agosto del mismo año. Mientras que el monto total de la obra se eleva a Bs. 8.711.043,38, sin incluir el impuesto al valor agregado, IVA.

Trabajos en Margarita

La obra “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Margarita I, ubicado en la población de las Hernández del municipio Tubores en la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta”, fue negociada por la C.A. La Electricidad de Caracas a la Constructora del Alba Bolivariana C.A. y su contrato identificado con el número NCO/1008/415, se firmó el 2 de marzo de 2009, entre Javier Alvarado y Agustín Pupo Domenech.
El precio de la obra se estableció en Bs. 6.455.060,83, incluido el IVA, pagados mediante valuaciones mensuales y se determinó un plazo de ejecución de cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio de la obra.

El 11 de septiembre de 2009 se hizo un primer Addendum de este Contrato NCO/1008/415, firmado por el mismo Javier Alvarado por C.A. La Electricidad de Caracas y el cubano Mario de Jesús Pérez Rodríguez por la Constructora Alba Bolivariana, para extender el plazo de ejecución de la obra por un periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2009 hasta el 30 de noviembre del mismo año.

Pero el 1° de diciembre de 2009 los mismos firmantes, Alvarado y Pérez Rodríguez, suscribieron el Addendum 2 para aumentar el alcance de la obra con la construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Margarita II (Las Hernández II), ubicado en el terreno adyacente al grupo electrógeno Margarita I (Las Hernández I).

También se extiende el plazo de ejecución de la obra y se divide en dos fases. La primera comprendida del 1° de diciembre al 31 de diciembre de 2009. Y la segunda desde el 1º de enero de 2010 hasta el 31 de marzo del mismo año.

Por otra parte, se aumenta según este Addendum 2 el monto de la obra en Bs. 8.765.403,56, sin incluir el IVA y con lo cual el monto total del contrato que originalmente era Bs. 6.455.060,83, incluido el IVA, se eleva a Bs. F. 14.687.477,72, sin el impuesto al valor agregado, IVA.

Los protagonistas

En primer lugar tenemos encontramos a Javier Alvarado Ochoa, un ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Simón Bolívar, con especialización en Gerencia de la Energía, nacido el 1° de octubre de 1955, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.003.011, que según el portal Dateas[2] tiene su residencia en El Hatillo, estado Miranda.

Su cuenta individual[3] en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, refiere que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1979 a través de la filial de PDVSA Bariven de la cual egresó el 20 de septiembre de 2013, su número patronal es D29887279. Su estatus actual es cesante  y su fecha de contingencia fue el 1° de octubre de 2015. Acumula un total 1.698 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 424.466,44. No tiene pensión asociada.

Según el Registro Electoral Permanente, Javier Alvarado Ochoa sufraga en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Conopoima, ubicada en la Urbanización La Lagunita de El Hatillo, estado Miranda.

De acuerdo al portal Poderopedia, ingresó a la industria petrolera en 1979, específicamente en Lagoven, en el área de La Salina, estado Zulia. Se desempeñó como viceministro de electricidad y presidente de la C.A. Electricidad de Caracas. En 2007 integró la junta directiva del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca). “El 3 de abril de 2018 se conoció que la Fiscalía española citó a Alvarado por presuntamente existir sobornos del grupo empresarial español Duro Felguera a cambio de contratos durante su gestión al frente de la Electricidad de Caracas en 2009”[4].

Sobre Agustín Pupo Domenech poca es la información que se puede obtener. La Gaceta Oficial de la República de Cuba del cuatro trimestre de 2003, dice que el 25 de febrero del citado año fue promovido y designado al cargo de Viceministro del Ministerio de la Construcción[5].

Según el portal Revistas Excelencias, “Agustín Pupo Domenech es gallero, abogado e ingeniero en Geología y autor de un libro dedicado al Gallo fino cubano y de sus 53 años, cuarenta lleva relacionado con los gallos de pelea. Sus gallos han sido exportados a otros países de América”[6].

Con relación a Mario de Jesús Pérez Rodríguez, una reseña sobre la V Legislatura (1998-2003) del Parlamento Cubano refiere que este fue promovido a Vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Camagüey[7].

Jorge Enrique Camejo Leiba[8] es titular de la C.I. V-8.955.913, nacido el 26 de junio de 1966, residente en la parroquia Madre María de San José del municipio Girardot del estado Aragua.

Su cuenta individual[9] en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales indica que ingresó al sistema el 1° de septiembre de 2014, a través de la empresa Inversiones JL66 C.A. con el número patronal A23600802. Tiene estatus activo, su fecha de contingencia es el 26 de junio de 2026, acumula 327 semanas y sus salarios cotizados suman un total de Bs. 2.794.986,76.

El Registro Electoral Permanente refiere que sufraga en el Conservatorio de Música ubicado en la Urbanización La Floresta, parroquia Madre María de San José, municipio Girardot, estado Aragua.

Camejo Leiba es propietario de Inversiones JL66 C.A., una empresa que según el portal Pymes Venezuela[10] se dedica a la “construcción de instalaciones eléctricas; construcciones de obras civiles; mantenimiento y limpieza de áreas verdes; la realización de estudios, planificación supervisión, cálculo y la ejecución de proyectos de cualquier índole; asesoramientos a otras empresas; la representación de firmas y franquicias nacionales o extrajeras; compra y venta al mayor y detal, exportación, importación, mantenimiento y distribución de toda clase de productos, equipos, maquinarias e instrumentos de todo género para la construcción de instalaciones eléctricas, mecánicas y de aire acondicionado; además podrá comercializar materiales e insumos para oficina e industria; pudiendo realizar cualquier otra actividad de lícito comercio en el país que sea similar o conexa con su objeto”.

La empresa se ubica en la Urbanización Los Cedros, Av. Los Cedros, edificio San Judas Tadeo N° 158, Maracay, estado Aragua. Registro de Información Fiscal, RIF J309543210, tiene 2 trabajadores y su teléfono es 0414-4513100. Entretanto, ASD Phone[11] indica que la empresa está ubicada en la Calle Sur 99, Nº 11-A, Urbanización El Stadium, Maracay, Aragua.

Jorge Enrique Camejo Leiba registró 16 de enero de 2007, la empresa JEC 66, LLC con el número L07000005735, con sede en 2333 Brickell Ave Suite D-1, Miami, Florida 33129, Estados Unidos. Como titulares de la compañía figuran el propio Camejo Leiba con la dirección  18851 NE 29TH Avenue, Suite 900, Aventura, FL 33180, y Luz Adelaida Outerino González con la misma dirección[12].

Igualmente, Camejo Leiba figura también como director de la empresa JL Trading & Supplies INC, una sociedad anónima registrada con el número 843800 el 12 de septiembre de 2014 en la provincia de Panamá, Panamá. El capital  es de 10 mil dólares. Figuró como agente Arosmena, Abrego & Asociados[13].

Por su parte, la Constructora Alba Bolivariana C.A. es una empresa estatal cubano-venezolana, encargada de ejecutar 163 obras del programa de salud estatal que de acuerdo al portal Asd Phone que se dedica a la “realización de todo tipo de actividades relacionadas con: Proyectos y construcciones de obras en general con capacidad de contratar personas naturales y/o jurídicas para el cumplimiento de su objeto, desarrollos de complejos urbanísticos, habitacionales, contentivos de viviendas familiares y multifamiliares, administración y ejecución de obras. Esta empresa está ubicada en la Urbanización El Rosal, avenida Venezuela, Edificio Banap, Piso Ph, estado Miranda, Teléfono: +58 (416) 606-6981[14].

El portal Venezuela Real, citando al diario Tal Cual, dice que esta empresa binacional está a cargo de más de un centenar de obras de la Misión Barrio Adentro II, “aun cuando dispone de un solo empleado, cuyo correo electrónico es alcapone6880@msn.com”. Agrega que 1° de julio de 2005 la Constructora del Alba Bolivariana C.A. quedó consignada en el Registro Mercantil V de la circunscripción del Distrito Capital y estado Miranda. “La República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y la compañía cubana Caribbean Overseas Construction S.A —representada por el ministro de la Construcción de la República de Cuba, Fidel Fernando Figueroa De La Paz— son las cabezas de esta sociedad mercantil domiciliada en Caracas, Venezuela. El primero, con 490 acciones por un valor de Bs. 2.107.000.000; el segundo, con 510 acciones por un valor nominal de Bs. 2.193.000.000.

La información advierte que aunque se establece como sede de la empresa el edificio Banap,  “los trabajadores del Banco Nacional para la Vivienda y el Hábitat niegan que en algún momento esas paredes hayan sido sede de la constructora”.

Además, la nota refiere que en el acta de registro de Constructora del Alba Bolivariana C.A. del 1° de julio de 2005 se estipula que “los cubanos Fidel Fernando Figueroa De la Paz (ministro de la Construcción de la República de Cuba) y Ramón Suárez Martín, y los venezolanos Julio Montes Prado (exministro de la Vivienda y el Hábitat, por lo que se presume que en la actualidad sea Ramón Carrizales, titular de la cartera de Vivienda y Hábitat), Néstor Noguera Manzanilla y Dinora Albornoz Torrealba, acompañaron en la dirección principal de la empresa a Pupo Doménech, pero no por mucho tiempo”[15].

Disclaimer 

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos un cuestionario a Javier Alvarado y a la empresa Constructora Alva para conocer sus puntos de vista sobre los temas tratados pero  hasta el cierre de este trabajo no recibimos respuestas.

Si alguna de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresados, les solicitamos que se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.


Notas citadas

[1] Informe 21. “Se disparan los precios de leche, queso, pollo, margarina y sardina enlatada”. 3 de marzo de 2010. https://informe21.com/economia/se-disparan-los-precios-leche-queso-pollo-margarina-sardina-enlatada

[2] Dateas. Alvarado Ochoa Javier. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/alvarado-ochoa-javier-10401505

[3] IVSS. Cuenta individual, Alvarado Ochoa, Javier. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[4] Poderopedia. Javier Alvarado. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Javier_Alvarado

[5] Gaceta Oficial de la República de Cuba. Cuatro trimestre. Año 2003. https://cubafiles.com/downloads/gaceta-oficial-de-la-republica-de-cuba/indices-referativos/ir-2003/ir-04t-2003.pdf

[6] Revistas Excelencias. “El arte de la pelea”. http://www.revistasexcelencias.com/caribe/primavera/reportaje/el-arte-de-la-pelea

[7] Readtiger. V Legislatura (1998-2003)/Parlamento Cubano. https://readtiger.com/www.parlamentocubano.cu/index.php/v-legislatura-1998-2003/

[8] Dateas. Camejo Leiba Jorge Enrique. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/camejo-leiba-jorge-enrique-2685106

[9] IVSS. Cuenta individual. Jorge Enrique Camejo Leiba. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[10] Pymes Venezuela. Inversiones JL66 C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/inversiones-jl-66-ca-7135

[11] ASD Phone. Inversiones J.L. 66, C.A. https://www.asdphone.com/es-ve/inversiones-j-l-66-c-a-en-maracay-maquinas-y-equipos-en-general-299323e

[12] Sunbiz. JEC 66, LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=JORGEENRIQUECAMEJOLEIBA%20L070000057351&aggregateId=flal-l07000005735-85d5bdb1-969f-4cf1-ac7c-c5fdd6eaa6b3&searchTerm=Jorge%20Enrique%20Camejo%20Leiba&listNameOrder=JORGEENRIQUECAMEJOLEIBA%20L070000057351

[13] Panadata. JL Trading & Supplies INC. https://www.panadata.net/es/organizaciones/984993/full

[14] Asd Phone. Constructora Alba Bolivariana C.A. https://www.asdphone.com/es-ve/constructora-del-alba-bolivariana-c-a-en-caracas-edificios-comerciales-315120e

[15] Venezuela Real. “El fantasma que pone bloques en Barrio Adentro”. 20 de junio de 2007. http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/06/20/el-fantasma-que-pone-bloques-en-Barrio.html

Familiares piden justicia para trabajadores de PDVSA arrestados en 2017 por caso Petrozamora

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A través de un comunicado, los familiares de los trabajadores de   Petróleos de Venezuela (PDVSA) Occidente solicitaron justicia a las autoridades y aseguran que los detenidos el 4 de septiembre de 2017 "fueron vinculados injustamente con la trama de sabotaje y corrupción en la empresa mixta Petrozamora".

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab anunció en ese entonces el arresto de los altos gerentes de Petrozamora, entre los cuales se encuentran: Gustavo Malavé, director ejecutivo de Exploración y Producción de Occidente; Juan Barreto; Adolfo Torres, gerente de DSI Occidente; José Marín, gerente DSI Petrozamora; y Henry Sánchez, gerente DSI COL. 

En ese momento también fue arrestado el presidente de Petrozamora, Juan Carlos Romero quien fue liberado el 5 de septiembre de 2017 tras haber llegado a un acuerdo con los fiscales.

Según Saab los ejecutivos fueron aprehendidos por su presunta vinculación con la compra con un sobreprecio de 100% de emulsionantes usados para separar el petróleo de otras sustancias como el agua salina.

A continuación reproducimos el comunicado:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, somos un grupo de esposas y familiares de los trabajadores de PDVSA occidente detenidos el 4 de septiembre de 2017, quienes fueron vinculados injustamente con la "trama" de sabotaje y corrupcion hacia la empresa mixta PETROZAMORA, hemos tenido una larga pesadilla desde el día que ocurrió la detención de los 8 Gerentes detenidos, por mentiras, acusaciones infundadas por el presidente de dicha empresa mixta el Sr. Juan Carlos Romero, junto con otros trabajadores de la empresa, todo con la intención de sacar del camino a quienes si trabajaban honradamente, quienes siempre dieron un 100% por la empresa, abandonado familias, por estar dedicados a la industria, nuestros esposos fueron usados por el presidente de la empresa alegando que los Gerentes que ustedes nombran en la lista, fueron imputados de delitos que no cometieron, tenemos pruebas de que ellos son inocentes de todas esas falsas acusaciones, pero lastimosamente no nos han dejado defendernos como es lo debido, respetando el debido proceso, NECESITAMOS LEVANTAR NUESTRA VOZ PARA QUE SEAMOS ESCUCHADOS, TENEMOS 11 MESES ESPERANDO UNA AUDIENCIA, QUEREMOS GANAR LA LIBERTAD PLENA EN UN JUICIO JUSTO, LA VERDAD DEBE SALIR A LA LUZ, SON HOMBRES RESPONSABLES, TRABAJADORES, HONESTOS.. como esposas pedimos justicia, no poseemos riquezas, vivíamos del salario de nuestros esposos, nos quitaron el sueldo de ellos, Seguro medico para nuestros niños, los bonos de alimentación, quedando todas desprotegidas, sabemos que nadie nos defenderán por el simple hecho que eran trabajadores petroleros, pero Dios pronto hara justicia.

Firmado por las esposas y familiares de los detenidos



jueves, 2 de agosto de 2018

Corrupción Petrozamora: Entregan contrato con sobreprecio a empresa ligada a los bolichicos, descubren un tinglado de corrupción y destituyen al presidente

En abril de 2018 se produjeron unas 'negociaciones' entre los socios de la empresa mixta que resultaron en la aprobación de dos adjudicaciones con sobreprecio que favorecieron a una empresa que tiene vínculos con los funcionarios negociantes. El 1° de agosto de 2018 destituyeron al presidente y nombraron en su lugar un hombre del ala dura del PSUV quien es un incondicional de Nicolás Maduro y el 'socialismo' que pregona. Hay negativa por parte de la gerencia, los socios internacionales y empleados por la nueva designación.


Por Maibort Petit

@maibortpetit


En la empresa mixta Petrozamora funciona un esquema de corrupción que ha permitido que las adjudicaciones de los contratos favorezcan a las compañías asociadas a los funcionarios y no a aquellas que presentan las mejores propuestas. Una decisión de la junta directiva tomada en el mes de abril de 2018, permitió que se hicieran dos adjudicaciones por USD 14.084.771,34 a la empresa IRM Global Supply LTD que fue la que presentó la oferta más costosa. "Esta no es la única asignación de este esquema de corrupción", asegura una fuente interna que pidió su anonimato por razones de seguridad.

Los representantes de la contratista, filial de una firma estadounidense, están presuntamente relacionados con el recién destituido presidente de Petrozamora quien —según la fuentetrabajó con dos directivos de esa empresa mixta, Christophe Gerard (Gazprombank) y Orlando José Alvarado Moreno (accionista de Derwick Associates), "para favorecer a Flexsteel, que presentó una oferta con un monto superior de USD. 4.000.000,00 a la de las dos primeras opciones ofertadas por las compañías chinas".


"Las negociaciones entre Romero, Gerard y Alvarado Moreno son ampliamente conocidas en Petrozamora", acotó el informante. La decisión a favor de IRM Global Supply LTD para el otorgamiento de contratos también fue denunciada a altas instancias de PDVSA, pero la estatal petrolera que es la dueña del 60 por ciento de la empresa mixta no tomó acciones frente a sus socios (40%) Gazprombank (Derwick Associates). De manera sorpresiva, sin embargo, el presidente Nicolás Maduro decidió destituir el 1 de agosto de 2018 a Romero de la presidencia y colocar en su lugar a un hombre comprometido con el 'madurismo', Windor Ramón Medina Araque quien ha defendido los postulados del mandatario y del PSUV a capa y espada y se ha dedicado a llevar el mensaje socialista a los trabajadores de Petrozamora

La fuente consultada sostiene que la designación de Medina Araque no fue bien recibida ni por los socios rusos ni por Alvarado Moreno quien advirtió a los empleados de El Menito desde Caracas que no hicieran entrega de ningún tipo de información al recién designado jefe. El informe afirma —inclusive— que el empresario asociado a Derwick Associates amenazó con despido a todos aquellos que cumplan las órdenes del nuevo presidente de Petrozamora


Las dudas de lo que va a ocurrir en la empresa mixta un futuro inmediato no se hicieron esperar.


Las adjudicaciones con sobreprecio


El acta de la reunión de la junta directiva revela cómo la empresa mixta decidió adjudicar en forma directa un contrato que afectó el patrimonio de la estatal petrolera en 4 millones de dólares en beneficio de una compañía que está vinculada a Derwick Associates.

La empresa mixta Petrozamora otorgó a la empresa IRM Global Supply LTD., representante del Consorcio norteamericano de Tubería Flexible Flexsteel[1], un contrato por adjudicación directa que supera a los competidores chinos en más 4 millones de dólares de sobreprecio.


El contrato directo es para la adquisición de tubería flexible de 2" y de 4" con sus accesorios, contemplado en el plan de compras 2018 para los pozos en el Campo Bachaquero Lago y Ceutatreco EM Petrozamora S.A.



En el acta de la junta directiva de Petrozamora en su reunión N° 229, celebrada el 5 de abril de 2018, en El Menito, Municipio Lagunillas del estado Zulia, aparece aprobada la adjudicación en el segundo punto de la agenda.

En el documento se hace referencia a la adjudicación del paquete N° 1 del procedimiento de contratación N° D-148-17-021/6600028153 a la empresa IRM Global Supply LTD (tecnología Flexsteel), por un monto de USD 7.230.496,62, con un tiempo de entrega de 16 semanas, al tiempo en que se hace mención a los hitos de pagos establecidos en las condiciones del contrato.

Asimismo, se reconsideró la oferta por parte de la misma empresa IRM Global Supply LTD para el paquete N° 2 del procedimiento de contratación N° D.148-17-021/6600028153 para la compra de  tuberías flexibles de 2" y 4"con sus accesorios, contemplados en el plan de compras 2018 para los campos Bachaquero Lago y Ceutatreco EM Petrozamora S.A. por un monto de USD 6.854.274,72 con un tiempo de entrega de 16 semanas. Los dos contratos suman un total de USD 14.084.771,34.


Por qué se favoreció a Flexsteel



Una denuncia en nuestro poder revela que el hoy expresidente de Petrozamora, Juan Carlos Romero, trabajó con dos directivos de esa empresa mixta, Christophe Gerard (Gazprombank) y Orlando José Alvarado Moreno (accionista de Derwick Associates), para favorecer a Flexsteel.



Flexsteel forma parte de la lista de proveedores de PDVSA Occidente por más de 15 años, de acuerdo a los récords de la empresa.



Los resultados de la licitación (por fabricante) fueron los siguientes:



Hotflex (China)  USD 10.000.000

Golsun (China)  USD 12.000.000
Flexsteel (EE. UU.) USD 14.084.771,34


En la reunión de la junta directiva de Petrozamora N° 229, realizada en El Menito el 5 de abril de 2018, se resolvió el procedimiento de contratación N° D-148-17-021/6600028153.



La denuncia asegura que el objetivo de las negociaciones sostenidas entre Romero, Alvarado y Gerard era favorecer a Flexsteel, cuya oferta tenía un precio superior a los competidores de USD 4.000.000.



El alegato argumentado para tomar la decisión que perjudica a la empresa petrolera venezolana, fue indicar que las ofertas de las empresas chinas tenían problemas de forma.



Anteriormente arrestado y liberado



Juan Carlos Romero ha sido señalado por estar vinculado a hechos de corrupción en la industria petrolera estatal. De hecho, el 4 de septiembre de 2017 fue detenido junto al director ejecutivo de Pdvsa Occidente y otros ocho ejecutivos de PDVSA[2].



El hasta hace pocos días presidente de Petrozamora, fue arrestado por un presunto desvío multimillonario de crudo a través del uso de emulsionantes y agua. La captura se realizó a las 4:45 pm del lunes 4 de septiembre en el edificio de El Menito, sede de la petrolera en Lagunillas, estado Zulia y puesto en libertad el 4 de septiembre de 2017.



Investigaciones desarrolladas por una comisión especial de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), llevó a ubicar a Romero entre los responsables, así como al gerente Juan Carrillo, subdirector de Producción Occidente; al gerente de Operación Integral de Plantas, Héctor Roque, con la complicidad de César Valera, gerente de Oportunidad de Negocios.



Además se confirmó la detención de Gustavo Malavé, director ejecutivo de Exploración y Producción Occidente; Juan Barreto, gerente de Coordinación Operacional; Adolfo Torres, gerente de DSI Occidente, José Marín, gerente de DSI Petrozamora, y Henry Sánchez, gerente de DSI COL.



De acuerdo a uno de los testimonios, Juan Carlos Romero habría sido obligado a firmar una acusación contra Gustavo Malavé, César Valera y Héctor Roque, tres funcionarios que supuestamente se negaban actuar a favor de la manipulación en los procesos licitatorios de la empresa.



Desde entonces — dice la fuente — Romero se cuadró con Christophe y Alvarado para permitirles omitir procesos en beneficio de las empresas de su conveniencia.


El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo que los funcionarios de PDVSA detenidos están involucrados en hechos de corrupción que afectaban a Petrozamora.



Saab agregó que “estas acciones forman parte del trabajo que adelanta la Fiscalía para combatir la corrupción en Pdvsa (…) Los daños patrimoniales por estos hechos son de millones de dólares, y se registraron desde hace casi dos años”[3].



El vínculo con Derwick



La relación con Derwick Oil & Gas fue claramente establecida después de una investigación desarrollada por las autoridades financieras de Suiza, las cuales determinaron la existencia de un esquema de legitimación de capitales a partir de evidencias aparecidas en los Papeles de Panamá, las cuales motivaron las sanciones emitidas contra Gazprombank por "serias deficiencias en los procesos contra el lavado de dinero".


Las alarmas se encendieron cuando los investigadores suizos descubrieron una operación atípica en la que Derwick entregó en calidad de préstamo USD 35 millones a Gazprombank en 2013. Como esta también se hallaron una serie de operaciones inexplicables entre ambas entidades.


Derwick Oil & Gas habría pagado sobornos a Petrozamora —empresa conjunta de PDVSA y Gazprombank— al tiempo en que la compañía de Francisco Convit, Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau y Gazprombank conformaron en 2011 en Amsterdam a Gazprombank Latin America Ventures BV.



Mientras esto sucedía el Europa, el vicepresidente de Gazprombank, Boris Ivanov, suscribía con el para entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, un acuerdo para la formación de Petrozamora[4].



Se trataba, a todas luces, del proceso de conformación de la red cuyas acciones han desembocado en las denuncias ahora reseñadas sobre el conjunto de irregularidades supuestamente cometidas por Juan Carlos Romero y los otros exfuncionarios arriba mencionados quienes, de acuerdo a denuncias recibidas por nosotros, operan en El Menito a discreción de la satisfacción de sus propios intereses en desmedro de la república. Nuestros informantes señalan que desde el gobierno central se dispuso la instalación de un destacamento de la DIGECIN en la zona el cual se encuentra a su completa disposición. El objetivo de esto no es otro que arremeter contra todo aquel que denuncie o advierta acerca de las irregularidades cometidas en los procesos administrativos y operacionales, siendo que quien así proceda inmediatamente es detenido y obligado a declarar hasta por 8 horas y es amenazado de ser acusado por traición a la patria y/o terrorismo.



Gazprombank Latin America Ventures B.V. es una entidad sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de los Estados Unidos, OFAC[5], al igual que su empresa matriz, Gazprombank, y su representante, Andrey Akimov, algo que en la práctica significa que también Boris Ivanov, Christophe Gerard, Orlando Alvarado y Francisco Convit, quienes son accionistas- directores en la primera, efectivamente están bajo sanción del Departamento del Tesoro.



Como se sabe, Derwick Associates es una empresa investigada criminalmente por las autoridades de los Estados Unidos, habiéndose declarado culpable hasta la fecha uno de sus principales directivos, a saber, César David Rincón Godoy. Otros exfuncionarios venezolanos y que están siendo procesados, como es el caso de Nervis Villalobos, fueron firmados por Derwick para obtener contratos de adquisición y otros, como Luis Carlos de León y Javier Alvarado Ochoa, firmaron contratos de adquisición con la citada empresa a cambio de sobornos.



En la actualidad, las autoridades de Suiza cruzan información con sus homólogos estadounidenses acerca de Derwick Associates y Gazprombank.



Sobre Petrozamora



Petrozamora es una empresa mixta creada en 2012 entre la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) que posee en 60 por ciento de las acciones y Gazprombank con el restante 40 por ciento.

De esta empresa en agosto de 2017 Eulogio Del Pino —presidente de PDVSA para la fecha— aseguró que producía 110 mil barriles diarios de petróleo, al tiempo en que destacó que con esta compañía se cumplía con lo establecido en la Constitución, toda vez que el estado venezolano era poseedor de la mayoría accionaria en aras de mantener la soberanía en materia de recursos naturales.
Gazprombank —la entidad bancaria más grande de Rusia— financia las actividades de Petrozamora al haber otorgado mil millones de dólares a esta empresa mixta que cuenta tiene con más de 2 mil kilómetros cuadrados en áreas de explotación.


“Como socios estamos en la mejor disposición de recibir estos financiamientos y canalizarlos para el bienestar de nuestros pueblos. Cada una de estas empresas tiene un compromiso con nuestra Patria”, dijo Del Pino en declaraciones recogidas por el portal de la estatal petrolera venezolana cuando visitaba la sede de la empresa en el Zulia[6].



Esa oportunidad fue aprovechada por Del Pino —quien para entonces aun disfrutaba de la simpatía oficialista— para advertir que ante el bloqueo estadounidense era preciso fortalecer las alianzas comerciales con grandes potencias como Rusia, China e Irán.  



Al momento de su constitución, Petrozamora operaba Bachaquero Tierra y Lagunilla Tierra para las actividades primarias de exploración y búsqueda de yacimiento de petróleo crudo y gas natural asociados por un período de 25 años. Posteriormente, la Asamblea Nacional aprobó en 2015 la incorporación de los campos Bachaquero Lago Bloque III Centro, Bloque III Bachaquero, Bloque VII Ceuta a Petrozamora, lo cual convirtió a la empresa mixta en la primera con operaciones lacustres y terrestres en el occidente venezolano.



Se estaba aprobando en ese entonces las operaciones que dan sustento a negociaciones como la señalada al inicio de estas páginas.



Seguiremos informando...









[1] Flexsteel. http://www.flexsteelpipe.com/



[2] Aporrea. “Zulia: Fue detenido el Director de Pdvsa Occidente junto a ocho altos ejecutivos petroleros regionales”. 5 de septiembre de 2017. https://www.aporrea.org/contraloria/n314022.html



[3] El Pitazo. “Petrozamora explota seis áreas petroleras en Zulia”. 7 de septiembre de 2017. http://elpitazo.info/ultimas-noticias/petrozamora-explota-seis-areas-petroleras-zulia/



[4] Infodio. “UPDATED: Gazprombank - Derwick corruption in Venezuela sets sanctions in Switzerland, U.S.”. Sin fecha. http://infodio.com/270418/gazprombank/derwick/sanctions/ofac/switzerland/venezuela



[5] U.S. Department of the Treasury. “Russia/Ukraine-related Designations and Identifications; Publication of Russia/Ukraine-related General License”. 1° de septiembre de 2016. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160901.aspx



[6] PDVSA. “Empresa mixta Petrozamora produce más de 110 mil barriles por día”. 18 de agosto de 2017. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7864:empresa-mixta-petrozamora-produce-mas-de-110-mil-barriles-por-dia&catid=10:noticias&Itemid=589&lang=es


PDVSA jubila al asesor jurídico vinculado al caso de corrupción de la plataforma Aban Pearl

Aunque ha sido señalado como responsable de una serie de irregularidades en la industria petrolera, PDVSA aprobó la jubilación al exconsultor jurídico sin establecer responsabilidades en su contra. En 2014, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela lo incluyó en el listado de sancionados con multa por incumplir el artículo 33, numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción. Negocia volver pronto como contratado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Pese a una serie de evidencias que demuestran su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción surgido a raíz de la contratación de la plataforma de perforación Aban Pearl, el exconsultor jurídico de PDVSA Servicios S.A, Alexis Chacón Molinet, logró salir indemne y obtuvo su jubilación de la empresa. 

Una fuente ligada al caso asegura que Chacón Molinet podría ser contratado nuevamente, para lo cual cuenta con el aval y soporte de
varios miembros de la junta directiva.

Las evidencias

El caso de la plataforma semi-sumergible Aban Pearl, hundida en aguas del oriente venezolano, significó grandes pérdidas para la nación, toda vez que el irregular milmillonario contrato de alquiler de la gabarra por USD 1.315.818.950,00 conllevaba un sobreprecio de USD 662.475.000,00 que dejó ganancias a los involucrados en la trama de por lo menos USD 47.916.000,00[1].

Tras la publicación de documentos que le comprometían, Chacón Molinet trató de desviar la atención que se centraba sobre su persona para enfocarla en José Luis Parada, expresidente de la filial petrolera al que responsabilizó de las irregularidades.

El ahora ex funcionario de la petrolera estatal argumentó que  Parada, prófugo de la justicia venezolana, era el único responsable de la contratación del Aban Pearl. "Parada me obligó" dijo al señalar que había realizado los procedimientos del caso contra su voluntad, a proceder a la contratación, so pena de perder su trabajo y ser objeto otras represalias.

Desde estas páginas presentamos a la consideración de nuestros lectores copia de los contratos y comunicaciones que evidenciaban la participación activa de Alexis Chacón Molinet, especialmente, su papel como responsable de la negociación en los términos en que se firmó. Esto, al parecer, despertó la ira del y procedió a propinar amenazas contra la humanidad de quien estas líneas suscribe[2].
Desde Venezuela Política se dio a conocer el documento que demostraba Chacón sería una de los responsables de contratar el alquiler del Aban Pearl para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera  2010-2018, con la empresa Petromarine Energy Services LTD. Para demostrar tal afirmación, dimos a conocer una comunicación privada que circuló en el mes de febrero de 2009 en PDVSA Servicios en la que quedaba claramente establecido que el consultor jurídico era en encargado de la contratación.

Un correo enviado a funcionarios de PDVSA Servicios por la entonces asistente de José Luis Parada, informa que Chacón sería la persona encargada del contrato de la plataforma semi-sumergible Aban Pearl, cuyo alquiler produjo un severo daño a las finanzas de PDVSA.
Se trataba de un correo remitido por Marisela Isea, asistente de la Gerencia de Control y Seguimiento y de la Dirección Ejecutiva de Producción, quien informaba a Orlando Guevara, Alberto Gil, Jovanny Martínez, Tatiana Valbuena, Glisory Morillo que "por órdenes de José Luis Parada quedaban suspendidas las aprobaciones y autorizaciones para el inicio del proceso de contratación y otorgamiento de Buena Pro u otorgamiento de adjudicaciones para la contratación de obras, bienes y servicios que lleve adelante PDVSA Servicios independientemente del nivel de la Delegación Financiera".

Isea agregó que "el abogado Alexis Chacón les estará remitiendo formato para la actualización de la Base de Datos de los contratos y procesos vigentes o vencidos de Pdvsa Servicios" e igualmente se advirtió en un documento aparte que "por instrucciones del ingeniero José Luis Parada, el contrato N- 4600027051 perteneciente a la contratación directa denominado: Suministro y Operación de la unidad semi-sumergible Aban Pearl, para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera  2010-2018, otorgado a la empresa Petromarine Energy Services LTD, el mismo debe ser excluído de dicho formato, el cual, únicamente será responsabilidad del abogado Alexis Chacón y de la Consultoría Jurídica a su cargo".

Agregaba la comunicación que se anexan los formatos que sirven para completar referidos a la composición y actuación de las Comunicaciones de Contratación (mayor o menor) actualmente en funcionamiento en PDVSA Servicios a nivel nacional[3].

La publicación de documentos que evidenciaban la participación de Alexis Chacón Molinet en la contratación del Aban Pearl en este blog despertó la ira del abogado y vinieron las amenazas, las cuales fueron dadas a conocer, tanto a las autoridades competentes como a la opinión pública[4] y a la colectividad en general[5].

Posteriormente, Chacón Molinet quiso enmendar la plana y el 14 y 15 de marzo de 2018 se dirigió directamente a esta servidora para disculparse y solicitar un encuentro en la ciudad de Miami. El mensaje cataloga de acoso las denuncias formuladas y la pruebas que dan testimonio de nuestras afirmaciones.
Chacón asegura que sólo buscaba su jubilación y reitera que actuó obligado por José Luis Parada.
Y entonces, en un acto de osadía convocó al encuentro en Miami que, a todas luces era imposible que sucediera en razón de que Alexis Chacón Molinet no posee visa estadounidense.
Además, advirtió que esta acción la estaba dando a conocer a otros de los involucrados y señalados desde nuestras páginas, específicamente a la directiva de PDVSA, algo que no es posible dado que el servidor de la petrolera no acepta correos de cuentas como Gmail. Sin duda, un acto dirigido a la intimidación.
El personaje

Alexis Manuel Chacón Molinet es un abogado venezolanos nacido el 27 de enero de 1956. Es portador de la cédula de identidad N° V-4.685.339 y del pasaporte N° 062107428.

Con residencia en la ciudad de Maturín del estado Monagas, Chacón Molinet ha sido señalado por su presunta participación en el caso del buque de perforación Petrosaudi Saturnm, conocido como el “barco fantasma”, un contrato que derivó en pérdidas mil millonarias para el estado venezolano.

Igualmente figura como representante judicial suplente de la empresa mixta Veneziran Oil  Company S.A.

En 2014, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela lo incluyó en el listado de sancionados con multa por incumplir el artículo 33, numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción.
Pero a pesar de todos los señalamientos contra Alexis Chacón, ni la fiscalía de la Asamblea Nacional Constituyente, a cargo de Tarek William Saab actúo en consecuencia  ni Petróleos de Venezuela S.A. las tomó en cuenta al momento de proceder a la aprobación de la jubilación del funcionario quien ahora negocia su posible recontratación aupado por funcionarios asociados a la División San Tomé, PDVSA.


Notas

[1] Venezuela Política. “Tras 8 años del hundimiento del Aban Pearl los responsables del gran fraude a PDVSA siguen impunes a la justicia”. 14 de febrero de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/02/tras-8-anos-del-hundimiento-del-aban.html

[2] Twitter. Maibort Petit. https://twitter.com/maibortpetit/status/971038622383247361

[3] Venezuela Política. “Documento revela que el abogado Alexis Chacón sería uno de los responsables del contrato del Aban Pearl”. 1° de marzo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/03/documento-revela-que-el-abogado-alexis.html

[4] A todo momento. “Consultor de PDVSA amenaza de muerte a periodista Maibort Petit”. 6 de marzo de 2018. http://atodomomento.com/nacionales/consultor-de-pdvsa/

[5] Espacio Público. “Funcionario de PDVSA amenaza a periodista”. http://espaciopublico.ong/funcionario-de-pdvsa-amenaza-a-periodista/

miércoles, 1 de agosto de 2018

(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Las autoridades de los Estados Unidos arrestaron al ciudadano estadounidense-venezolano, José Manuel González Testino acusado de haber pagado sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA para obtener contratos para sus empresas ubicadas en territorio norteamericano.


De acuerdo al comunicado del Departamento de Justicia, González Testino controlaba múltiples empresas y fue detenido el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Este es el arresto número 17 relacionado con un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que investiga la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y que involucra a varios funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.

González Testino fue presentado en corte este miércoles donde el juez  el Juez del Distrito Sur de la Florida, Lauren F. Louis leyó los cargos en su contra. El sujeto es acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

La acusación señala que González y otro conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de lograr contratos de PDVSA a favor de las empresas de González, dar prioridad a los pagos de sus compañías y otorgar a contrataciones de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

El anunció fue hecho por el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).

Con el arresto de González, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 17 personas, 12 de las cuales se declararon culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EE. UU. Sobre sobornos en PDVSA. HSI en Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la asistencia de HSI en Boston y Miami dice el comunicado del gobierno y añade que los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Jeremy R. Sanders de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y los Fiscales Federales Auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson del Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La Asistente de la Fiscal de los Estados Unidos Kristine Rollison del Distrito Sur de Texas están manejando los aspectos de confiscación del caso. 

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia.


Lujosa torre Porsche Design, irresistible objeto de deseo de los boliburgueses

El gobierno de los Estados Unidos inició el embargo de un apartamento del edificio Porsche Desing Tower que forma parte de los bienes objeto de congelación de la demanda en el caso de lavado de dinero de más de USD 1.200 millones de dólares provenientes del tesoro venezolano que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de la Florida.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los récords de propiedad inmobiliaria del sur de la Florida certifican que al menos dos apartamentos de uno de los edificios más lujosos que existen en los Estados Unidos, Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, pertenece a personas vinculadas a la enorme red de corrupción que penetró las finanzas públicas del Estado venezolano. En esta historia presentamos parte de las evidencias.
Uno de los nombres, el deldel propietario venezolano de un condominio de la exclusiva torre, llegó a manos de las autoridades federales en el primer trimestre de 2018 tras la denuncia de una persona ligada al caso, en la que se confirmaba que el hijo de la exfuncionaria de Bandes, María de los Ángeles González de Hernández, Jorge Hernández (nacido el 22 de marzo de 1986,) compró la unidad #4205 de la mencionada torre ubicada en el 18555 Collins Avenue, en Sunny Isles Beach, Florida. El inmueble está registrado a nombre de JJMG Group, cuya cabeza es el joven de 32 años,  Jorge Alejando Hernández González. 

María de los Ángeles González de Hernández fue hallada culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de haber participado en un esquema de corrupción y cobro de sobornos cuando se desempeñaba como presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por el fallecido Hugo Chávez. La mujer pasó de ser una funcionaria del gobierno a operar en una red de corrupción, por lo cual fue enjuiciada, encarcelada en 2013 y posteriormente, perdonada por una juez federal, lo que le permitió salir de la cárcel antes de cumplir toda su condena que era de 4 años de prisión. La mujer pagó una multa de 5 millones de dólares, el estimado de las ganancias que obtuvo producto de la trama de corrupción. 

Desde entonces González de Hernández vive en Miami, desde donde exhibe un ostentoso modus vivendi, un tren de vida que en nada se corresponde con los ingresos de una exfuncionaria del gobierno chavista.

María de los Ángeles González Hernández está vinculada a la red de corrupción y lavado de dinero del extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, quien actualmente se encuentra colaborando con las autoridades del gobierno norteamericano, bajo libertad domiciliaria y con monitoreo 24 horas al día. 

La unidad que adquirió el hijo de María de los Ángeles González Hernández se encuentra en venta en la actualidad y su costo es calculado en unos USD 8.900.000.



Porsche, un objeto de deseo

El espectacular edificio volvió a ser noticia en Venezuela, un país con una condición de vida paupérrima, donde gran parte de la población sufre de desnutrición severa, falta de medicinas y de servicios públicos, a raíz del caso que involucra a los encargados de ejecutar un enorme esquema de corrupción por más de USD 1.200 millones de dólares provenientes de las arcas del tesoro. En el expediente aparecen acusados más de ocho de personas, incluyendo el dueño del lujoso condominio. Los papeles de la fiscalía de Miami dicen que el apartamento fue adquirido como parte de una cuota inicial que el beneficiario cobró por sus servicios de lavado de dinero a uno de los participantes de la red de blanqueo.

En la acusación, los fiscales sostienen que los demandados están usando propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami para lavar dinero proveniente del tesoro venezolano. Dicen los documentos que el exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aquí utilizó un condominio en Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach, como pago por uno de los supuestos servicios de lavado de dinero. La unidad 2205 fue comprada por una empresa ficticia para ser transferida a José Vicente Amparán Croquer a través de su esposa, Carolina Croquer.
En el expediente de la corte aparecen los registros de propiedad donde se observa que la unidad 2205 de Porsche Design Tower fue adquirida por Paladium Real Estate Group en enero de 2017 por USD 5,3 millones. Los registros también muestran que Paladium se formó en mayo de 2016 con Croquer como propietaria.

De acuerdo a los registros inmobiliarios, el 23 de septiembre de 2016, Carolina Croquer (esposa de Amparan) fue agregada como gerente de Paladium Real Estate Group LLC, y el 15 de septiembre de 2017, después de que finalizó la compra del condominio, la mujer fue removida del registro. En los récords del estado de la Florida, Carolina Croquer aún aparece como gerente de la mencionada corporación.

Luego del escándalo que vinculó a uno de los compradores de la torre con lavado de dinero, los dueños del complejo, el grupo Dezer Development emitieron un comunicado informando que desconocían el hecho alegado por la fiscalía y que estaban dispuestos a cooperar con el gobierno aunque no habían sido contactados. El día 30 de julio de 2018, aparecieron varios artículos en diferentes países donde se publicita la torre cuyos dueños tienen el privilegio de estacionar en sus propias unidades sus vehículos. 

La corte actúa 

De acuerdo a la norma en estos casos, el tribunal procedió a publicar un aviso de hipoteca (garantía de deudas) a Paladium Real Estate Group LLC, donde pide a todas aquellas personas que puedan reclamar a través de, o bajo el demandado (Francisco Convit y otros), cualquier interés en la propiedades descrita en el documento Unidad 2205 del 18555 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, Florida para que se presenten a la corte para hacer sus reclamos. 

El tribunal procede de esta manera a la expropiación del bien inmobiliario adquirido con dinero criminal objetivo y discutido en la conspiración alegada en el caso contra los llamados bolichicos y sus asociados. 

Seguiremos informando...