lunes, 16 de julio de 2018

Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel

Pérez de León será sentenciado el 24 de septiembre de 2018. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas, Luis Carlos De León Pérez  se declaró culpable ante un juez federal de Houston por cargos de corrupción y lavado de dinero. El exfuncionario del gobierno venezolano participó en un esquema a través del cual cobraban sobornos millonarios a las empresas que participaban en las licitaciones de la empresa pública de servicio eléctrico, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

Pérez de León pagó una fianza de US $250.000,00 en la corte comprometiéndose a cumplir con todos los requerimientos establecidos en la orden de excarcelación.  El exfuncionario, quien posee doble nacionalidad venezolano-americana, está obligado asistir a las audiencias del tribunal en Houston y Washington DC.
En la acusación del gobierno, Pérez De León admite que usó su poder e influencias para pedir sobornos a las empresas contratistas de la Electricidad de Caracas entre los años de 2011 al 2013, durante el gobierno del fallecido presidente, Hugo Chávez Frías.

En los documentos federales dice que el exfuncionario aceptó que formaba parte de una red de gerentes con altos cargos en la empresa estatal y que actuó en conjunto con otros exactos ejecutivos entre quienes se destacan el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos Cárdenas; y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven.

Pérez De León asumió su responsabilidad en el cobro de sobornos a los contratistas juzgados por la justicia norteamericana,  Roberto Rincón y Abraham José Shiera, ambos en espera de sentencia.

Con su declaración de culpabilidad, Pérez De León logrará una condena menos severa.

El exfuncionario será sentenciado el 24 de septiembre de 2018 a las 10:00A.M.

Notas relacionadas:

http://maibortpetit.blogspot.com/2018/04/luis-carlos-de-leon-perez-debera.html

https://medium.com/@maibortpetit_84642/maibort-petit-juez-de-houston-niega-mociones-solicitadas-por-la-defensa-de-luis-carlos-de-922f1ffc5cad


Juicio de "El Chapo" Guzmán se iniciará en noviembre de 2018

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juicio del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán comenzará el 5 de noviembre de 2018, dos meses después de lo programado inicialmente, dictaminó este lunes el juez del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan.
El magistrado aprobó la prórroga  luego que los defensores del líder del Cártel de Sinaloa solicitaran cinco meses adicionales para revisar las pruebas, alegando que los fiscales federales encargados del caso les habían echado en "camión de arena" con la entrega de evidencias de manera tardía. 

La fiscalía neoyorquina habían pedido a la corte un mes prórroga.

El juez Cogan acordó la demora de dos meses y dijo que la selección del jurado en el caso de Guzmán comenzará ahora el 5 de noviembre de 2018.

Cogan aseguró que el aplazamiento se debe a las "voluminosas" evidencias entregadas por los fiscales el 3 de julio de 2018.

En el mismo orden, prohibió a los fiscales presentar pruebas en el juicio que no revelaron al equipo de la defensa antes del 26 de junio de 2018.

Cogan también tiene que decidir si el juicio permanecerá en Brooklyn o se mudará a la corte federal de Manhattan, como lo solicitaron los abogados de "El Chapo", alegando que es más fácil transportar a su cliente desde su celda en Manhattan.

Guzmán fue extraditado desde México a Estados Unidos en enero de 2017 para enfrentar cargos por narcotráfico, conspiración y lavado de dinero.



PARTE III: Las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec

Pese a haberse suscrito una gran cantidad de contratos y adenda por parte de la Corporación Eléctrica Nacional, la crisis energética de Venezuela está muy lejos de haberse resuelto y, por el contrario, amenaza con recrudecerse cada día.

Por Maibort Petit
@maiborpetit

Las millonarias negociaciones llevadas a cabo por el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Argenis Chávez Frías, en nada representaron una solución a la crisis eléctrica que padece Venezuela, la cual, por el contrario se ha venido agravando sin que se vislumbre en el corto o mediano plazo, una mejora de la situación.

En esta tercera y última entrega de la serie de trabajos que hemos presentado a la consideración de nuestros amables lectores sobre la gestión de Chávez Frías al frente de Corpoelec, damos a conocer un conjunto de contratos que en nada contribuyeron a la mejora del parque eléctrico nacional y de los que poco se conoce sobre el destino que tuvieron las inversiones que cada uno de ellos supuso y que suman USD 157.898.343,50 y Bs. 15.114.630,70.

Interruptores, seccionadores

El contrato N° NCO-CAP10-0218/2012 se suscribió el 16 de julio de 2012, entre la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, representada para la firma por Jesús Ernesto Graterol, Comisionado de Distribución y Comercialización, y la empresa Tecsaga, Inc., sociedad mercantil de Florida, Estados Unidos, representada por su vicepresidente, el venezolano Nelson Manuel Santana García.

Según la negociación, Tecsaga se obligaba a suministrar a Corpoelec “interruptores y seccionadores y sus partes para el área comercial de la corporación eléctrica de Venezuela, bajo el termino comercial CIF, en 10 renglones detallados en el cuadro capturado del mencionado contrato:
Se estipulaba en el contrato un precio total de USD 6.994.435,00 a ser pagados por Corpoelec mediante transferencia bancaria. Contemplaba un anticipo del 30 por ciento equivalentes a USD 2.098.330,50. El 70 por ciento restante se cancelaría al verificar Corpolec que los bienes se hallaban en puerto venezolano.

Tecsaga debía depositar una fianza de anticipo equivalente al monto del mismo, 30 por ciento del precio total contratado. Una garantía de fiel cumplimiento por un monto de USD 1.049.165,50.

El suministro de los materiales comprados por Corpoelec debía hacerse en un plazo de 4 meses y las piezas adquiridas contarían con un año de garantía.

IPC en Santa Teresa III-Río Chico II-Barbacoa I

El contrato NCO-CAP10—0234/2012 lo firmaron Argenis Chávez Frías por Corpoelec y la ciudadana de nacionalidad china, Ting Liu, representando al consorcio IC-SADE Power, constituido por las empresas IC International (China) Limited, de Hong Kong y la empresa española Sadeven Ingeniería y Construcción S.L.

Esta negociación tenía por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura y construcción de rehabilitación de la línea doble terna en 230 kv Santa Teresa III-Río Chico II-Barbacoa I.

El contrato reúne cinco documentos de diferentes obras a ejecutarse y que incluían: 1) ingeniería, procura y construcción de rehabilitación de la línea doble terna en 230 Kv Santa Teresa III-Río Chico II-Barbacoa I; 2) conceptualización refuerzo del sistema de transmisión en 230 del eje Santa Teresa-Barbacoa; 3) especificaciones técnicas para la contratación de la ingeniería básica para la construcción de la sub estación Aragüita 230 Kv y las adecuaciones del sistema de transmisión asociado; 4) especificaciones técnicas para la contratación de la ingeniería básica de la ampliación sub estación Río Chico II 230 kv; 5) especificaciones técnicas para la contratación de la ingeniería básica para la construcción de un tramo de la línea de transmisión en 230 Kv para eliminar conexión T-off de la sub estación Río Chico II con la línea 2  Aragüita-Barbacoa I 23 Kv.

El contrato establecía un pago único global por un monto de USD 98.500.000,00.

Y se establecía un anticipo del 50 por ciento, equivalente a USD 49.250.000,00.

Según estipula el contrato, la obra tendría una duración de 36 meses, involucrando cuatro fases de acuerdo a cada ejercicio fiscal de ese período y debía culminar en 2015 cuando se cumplían los 36 meses establecidos.

El contrato fue suscrito el 20 de marzo de 2013, como se aprecia en la siguiente captura:

Transferencia de tecnología en el complejo refinador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.

El contrato CAP10-0036-2011, de fecha 25 de octubre de 2012, lo firmaron por la Corporación Eléctrica Nacional, Argenis de Jesús Chávez Frías, así como también en representación de la C.A. Electricidad de Caracas, mientras que por la empresa Waller Marine Inc., de Houston, Texas, estampó rúbrica el vicepresidente, Anthony Paul Waller. Se trata de un contrato por servicios profesionales mediante el cual la compañía Waller Marine, Inc. Se obliga a prestar a Corpoelec todas las actividades relacionadas con los servicios profesionales para la transferencia de tecnología de la planta Barcazas Bahía Tacoa del complejo refinador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.

El contrato establece que esos servicios profesionales incluyen un programa de formación integral para el personal de Corpoelec que trabajará en las áreas de operación y mantenimiento de las gabarras de generación eléctrica instaladas en Tacoa. Y servicios profesionales de asistencia técnica especializada durante dos años para asistir a Corpoelec en las fases iniciales de operación y mantenimiento de la planta.

Según los cuadros aportados en el contrato, los cursos estarían estructurados así:

Quedó estipulado que las horas de clases y los días de la semana en que se impartirán así como el sistema de evaluaciones y otros detalles académicos, temarios y programas de estudio del entrenamiento.

Dichos entrenamientos se desarrollarían en tres fases:

Una primera fase desde la firma del contrato hasta finales de 2011 para el curso de entrenamiento. Una segunda fase durante el año 2012 para la asistencia técnica especializada y una tercera y última fase en 2013 de ejecución de asistencia técnica especializada.

El monto a pagar por la prestación de estos servicios profesionales en su primera fase era de USD 1.520.000,00.

El 11 de junio de 2012 se firmó el Addendum “A” de este contrato por Argenis Chávez Frías como representante de Corpoelec y Anthony Paul Waller por la empresa Waller Marine Inc. el cual modificaba la cláusula sexta del contrato original para incluir el monto a pagarse por la ejecución de la segunda fase correspondiente a las actividades del año 2012.

Aquí se especifica que el costo de la segunda fase era de USD 1.056.000,00. De esta forma, según cuadro incluido en el Addendum, el costo de las dos primeras fases era de USD 2.576.000,00. Quedando supeditado el monto para la tercera fase, correspondiente a 2013 a la estipulación presupuestaria y para lo cual se firmaría el respectivo Addendum.
Esta modificación del costo de los servicios profesionales incidió en el cambio de las cláusulas de fianzas y garantías y en el Addendum se incluyó una cláusula en la que se especifica que los montos a cancelar provendrían de fondos Transperú, centro gestor C04010020, programa presupuestario GE-1301-0310-10-50014101, posición presupuestaria 4.04.15.00.01.

Addendum del contrato Nº NCO/0511-112

También reposa en nuestras manos un Addendum del contrato Nº NCO/0511-112, firmado por Argenis de Jesús Chávez Frías por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, y Loredana Albacete, apoderada de la compañía Waller Marine, Inc. Sociedad Mercantil domiciliada en Houston, Texas, Estados Unidos.

Este Addendum sirvió para modificar el precio del contrato, el plazo de entrega del suministro y su vigencia.

Aunque no contamos con el contrato original, en este Addendum se aumenta el precio del contrato a USD 49.750.000 pagaderos a Waller Marine, Inc. más la cantidad de USD 4.974.013,00 para obras adicionales, así como Bs. 13.495.205,98 por concepto de conservación de activos y Bs. 1.619.424,72 bolívares del IVA.


En cuanto a la modificación de los plazos de vigencia del contrato y de entrega de suministros se estableció un programa de entrega, que se detallan en la imagen del Addendum:
Por último, en lo atinente  a la cláusula de la imputación presupuestaria, quedó establecido que los recursos serían imputados por Corpoelec al área funcional de fondos Transperú.

miércoles, 11 de julio de 2018

Las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec (Parte II)

En la primera parte de la serie "Conoce las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec(Parte I) publicada en Crónicas de Nueva York en Venezuela al Día, se explica cómo los funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez decidieron extender la vigencia de los contratos y aumentar el precio de los mismos mediante la suscripción de múltiples adenda complementarias con la empresa Turbocare. En la parte II de la historia hay muchas corporaciones involucradas y más aspectos oscuros que no fueron investigados por los órganos contralores. He aquí los detalles:


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Milmillonarias negociaciones se llevaron a cabo en la administración de Corpoelec a cargo de Argenis Chávez Frías sin que estas se tradujeran en la solución del grave problema que padece Venezuela en materia de generación eléctrica.
La crisis eléctrica muestra dimensiones monstruosas que se evidencian en el pésimo servicio que los venezolanos reciben desde hace varios años y que se traduce en constantes apagones y bajones que se repiten día a día por largos periodos que, en ocasiones, ocurren en varias ocasiones cada jornada. Esto supondría que no se han realizado inversiones —o por lo menos planificado— destinada tanto a la modernización, la actualización, como el mantenimiento del parque eléctrico, pero la evidencia deja atrás esta tesis al existir múltiple documentación —en nuestras manos— que versa sobre la compra de equipos y contrataciones con empresas nacionales y extranjeras, así como convenios con instituciones, destinados a la atención y el mejoramiento del sector. La respuesta a la interrogante del porqué de esta grave situación, entonces, habría que buscarla en otras razones, como la corrupción, la impericia y la improvisación en el manejo de dicha crisis.

En las siguientes líneas, damos cuenta de algunas de las negociaciones que la Corporación Eléctrica Nacional, Corpolelec, ha llevado a cabo supuestamente para solucionar el problema en tiempos en que al frente de la empresa estatal se encontraba Argenis Chávez, hermano del difunto expresidente, Hugo Chávez Frías y que representaron una erogación para el país de USD 1.153.326.078,15 y Bs. 764.119.513,70.

Convenio interinstitucional Bandes-Fondo conjunto chino-Corpoelec

El 21 de octubre de 2011 se suscribió el Convenio interinstitucional Bandes-Fondo conjunto chino-Corpoelec, el cual quedó identificado con el código CL-FCCV-0180-13-10-2011-CORPOELEC USD, referido a la asignación de recursos para dar continuidad al “plan de inversiones del sector eléctrico nacional 2011, gastos operativos, de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización”.

Este convenio entre el Banco de Desarrollo Social y la Corporación Eléctrica Nacional, representados por Edmée Betancourt de García y Argenis de Jesús Chávez Frías, respectivamente, con el objetivo de establecer los mecanismos de cooperación financiera que permitieran el desembolso de los recursos provenientes del Fondo Conjunto Chino-venezolano para dar continuidad al “plan de inversiones del sector eléctrico nacional 2011”.

El convenio establecía que el Bandes otorgaría a Corpoelec la suma de USD 704.397.079,00 para dar continuidad al Plan de inversiones del sector eléctrico nacional de 2011. Bandes aportaría el dinero proveniente del Fondo Conjunto Chino y Corpoelec se comprometía a ejecutar el plan de gastos operativos de los procesos generación, transmisión, distribución y comercialización.

La cláusula undécima del mencionado convenio establecía que el ente ejecutor tendrá entre sus funciones la de “promover el Poder comunal” y fortalecer a través de diversas actividades la creación y desarrollo de los consejos comunales, para lo cual se destinarían recursos económicos y se tomarían las previsiones presupuestarias pertinentes.

Compra de cable submarino

Dos documentos que dan cuenta de convenios para el proyecto del tendido cable submarino a Chacopata, isla de Margarita, uno de ellos para la adquisición e instalación de cables submarinos aislados a 230 Kv para sustituir el actual de 115 Kv en Chacopata, Isla de Margarita, el cual estaría financiado con los recursos del Fondo Chino.

Dicho convenio de asistencia técnica y financiera del año 2012 entre el Bandes, representado por Edmée Betancourt de García, y Corpoelec, representado por Argenis de Jesús Chávez Frías, tendría un costo de USD 56 millones que aportaría Bandes del fondo surgido del acuerdo de financiamiento entre China y Venezuela (Gaceta 39.511) y ejecutados por Corpoelec.

Los desembolsos para el proyecto se efectuarían mediante trasferencia de Bandes a la cuenta que Corpoelec como ente ejecutor indicase.

No obstante, según consta en otro documento de diciembre de 2012, firmado también por Edmée Betancourt y Argenis Chávez, se establece un convenio por USD 224.000.000,00 para la compra e instalación de cables submarinos aislados a 230 Kv para sustituir el actual de 115 Kv en Chacopata, Isla de Margarita.


Seguridad de la central hidroeléctrica Manuel Piar

Por su parte, el contrato Nº 2.2.104.001.11, firmado en febrero de 2012, entre Corpoelec y las empresas Ingeniería y Computación S.A., ICSA, (Argentina), Industrias Metalúrgicas Percarmona Sociedad Anónima, industrial, Comercial y Financiera, (IMPSA) (del mismo grupo argentino); Opens Systems International Inc. (OSI) compañía de software de Minnesota, Estados Unidos; IMPSA Caribe, empresa metalúrgica creada en 2006 en Venezuela. Las citadas empresas conformaron en 2010 el consorcio IMPSA-ICSA-OSI-IMPSA CARIBE C.A.

El contrato de marras fue firmado por Argenis de Jesús Chávez Frías por Corpoelec y Antonio Aldo Jurín por el consorcio, negociación que versaba sobre la ejecución de los trabajos de suministro e instalación del sistema de control y del sistema electrónico de seguridad del proyecto Tocoma, la central hidroeléctrica Manuel Piar.

El contrato establecía la instalación de 25 tableros de control y protección, 85 unidades de adquisición de datos, 6 estaciones maestras de protecciones, de análisis de fallas, de supervisión, así como toda una serie de equipos de sistema electrónico de seguridad y control de acceso.

La obra tenía un plan de ejecución de 50 meses, es decir que debía estar concluida a más tardar a finales de 2015 o inicios de 2016. Sería ejecutada en cuatro fases a un costo Bs. 128.701.754,00, que se desembolsarían según el contrato a razón de BS. 28.286.580,00 para los trabajos ejecutados en el territorio nacional y serían facturados por la empresa Impsa Caribe. El resto se pagaría en divisa estadounidense, equivalente a USD 23.352.365,82, facturados por ICSA.

Los pagos se harían en las cuatro fases:

Fase 1: Pago del anticipo compuesto por un monto en bolívares de Bs. 7.071.645,25 y otro en dólares por USD 5.838.091,46, correspondiente al 25 por ciento del contrato.

También en esta fase se cancelarían pagos por ejecución de la fase por un monto de Bs. 8.980.393,33 y otro por USD 9.654.161,67.

Fase 2: Año 2013.  Pagos por Bs. 7.119.446,60 y USD 7.473.308,86.

Fase 3: Año 2014. Pago por Bs. 5.115.095,75 y por USD 1.663.256,51.

Fase 4: Año 2015, cuando se suponía debía estar terminada la obra.

Como administradores de la ejecución del proyecto fueron nombrados José Felipe Pedroza Gómez por Corpoelec y Antonio Aldo Jurín por el consorcio contratista.

La contratista se comprometía a proporcionar todo lo relacionado con planos, cálculos, instrucciones y datos, todo lo relacionado con la ingeniería de detalles, todos los trámites que garantizan el óptimo estado y calidad de los materiales así como la carga y trasporte del mismo, la nacionalización y aseguramiento, llevar todo hasta el sitio de la obra, cargar, descargar, almacenar, probar en el sitio, entrenar al personal de Corpoelec, poner en funcionamiento y supervisar y mantener los equipos contratados para la obra.

El consorcio entregaría fianzas de anticipo, de fiel cumplimiento y de garantía laboral. Y se encargaría de la adquisición e instlación en sitio de todos los equipos para el sistema de control, tableros, estaciones maestras, así como  del diseño arquitectónico, mobiliario, pisos falsos, alfombras, sistemas de alarmas y detección de incendios, entre otros. Igualmente sería responsable de todos los equipos e instalaciones relacionados con el sistema electrónico de seguridad de la Central Hidrolectrica Manuel Piar.

Contrato con Duro Felguera

Durante la administración de Argenis Chávez también Corpoelec contrató con la cuestionada empresa española Duro Felguera S.A.

De hecho, la negociación se produjo el 6 junio de 2011 por USD 17.050.000,00 para el desarrollo de la ingeniería y procura de la instalación de dos unidades de compresión a gas para el suministro de combustible a dos gabarras de generación eléctrica de 171 MW-230 KV, en el complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas en el estado Vargas.

El Contrato de suministro que quedó identificado con el número NCO/0411-102 fue suscrito por Argenis Chávez Frías en representación de la  Corporación Eléctrica Nacional y la C.A. Electricidad de Caracas; y, por la otra, Rafael Morillo Quirós, por la sociedad mercantil española, asentada en Oviedo, Asturias, en su condición de Director General.
La empresa española se encargaría según el contrato de suministro del “Desarrollo de la ingeniería y procura de la instalación de dos unidades de compresión a gas para el suministro de combustible a dos gabarras de generación eléctrica de 171 MW-230 KV, en el complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas en el estado Vargas” y recibiría un anticipo del 50 por ciento del monto total de la obra, equivalente a 8 millones 525 mil dólares (USD 8.525.000,00), pagaderos en moneda extranjeras en el transcurso de los 10 días hábiles luego de firmado el contrato.

En el documento se especifica que Duro Felguera, S.A. estaba obligada a pagar previo a la firma del contrato una fianza de anticipo por 8 millones 525 mil dólares equivalentes al 50 por ciento del monto total del suministro y otra fianza de fiel cumplimiento por 2 millones 557 mil 500 dólares.

De acuerdo al contrato firmado, el plazo para la culminación sería de 15 meses, es decir que los compresores a gas deberían haber sido instalados para el segundo semestre de 2012.

IPC de generadores eléctricos en Lara

En fecha 24 de octubre de 2012 Argenis Chávez por Corpoelec y Juan Roberto Pérez Hernández por el consorcio INSERVEN-DISTASA-CEP integrado por conformado por las empresas Consultores e inversores CEP, C.A. de Venezuela, la sociedad mercantil colombiana Distasa S.A. E.S.P. y la empresa también venezolana Instalaciones y servicios Venezuela, C.A. (Inservenca), firmaron un contrato para la ingeniería, procura y construcción (IPC) para el montaje y puesta en marcha de dos unidades de generación eléctrica con capacidad 45 MW para Planta III, estado Lara.

El contrato quedó identificado con el número NCO-CAP10-0217/2012 contemplaba el IPC de dos unidades de generación marca General Electric, modelo LM6000 y capacidad 45 MW (ISO) en ciclo abierto en la citada planta por un monto total de Bs. 251.484.000,00, discriminados en Bs. 92.009.000,00 para el componente nacional (IVA incluido) y USD 39.380.000,00 para el componente en moneda extranjera. El proyecto abarcaría los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014 y debería estar concluido en 2014, cuando se cumplían los 15 meses estipulados por el contrato para la puesta en funcionamiento de las unidades de generación eléctrica con todos sus componentes.

Entretanto, Bs. 27.602.400 bolívares y USD 11.814.000 corresponderían al ejercicio fiscal 2012. Los otros pagos se harían de acuerdo a los presupuestos del año correspondiente.

El precio convenido incluía flete y transporte marítimo hasta Venezuela, nacionalización y transporte terrestre desde el puerto hasta el lugar de la obra, ingeniería básica y de detalle, procura, construcción, instalación y supervisión del proyecto denominado por sus siglas IPC, estudios de suelos y movimientos de tierras, replanteo y nivelación de terreno y todo lo requerido para llevar a término el proyecto.

En junio de 2014, se firmó un Addendum de este contrato rubricado por Wilfredo José Morales Márquez, director de proyectos mayores de Corpoelec y Juan Roberto Pérez Hernández por el consorcio INSERVEN-DISTASA-CEP, con la finalidad de modificar la cláusula del plazo de ejecución del proyecto IPC y extenderlo de 15 meses a 19 meses.

Suministro y montaje de contadores de energía

El contrato N° NCO-CAP10-0184/2012 fue firmado en septiembre de 2012 entre Corpoelec, representada por Argenis De Jesús Chávez Frías, la empresa portuguesa Janz Contadores de Energía, S.A. representada a su vez por Antonio Luis Trigoso Papoila y la empresa Venezolana de Equipos de Potenciación Vepca, C.A., representada por Luis Gerardo Huiza Castellanos.

El contrato contemplaba el suministro de 140 mil contadores de energía y el montaje de 440 mil contadores de energía, incluyendo materiales y accesorios. La negociación estaba enmarcada en el proyecto plan nacional de respaldo al sistema de transformadores de potencia y sistema de control de demanda del convenio binacional luso venezolano.

La instalación de esos 440 mil contadores incluía los 300 mil de un contrato previo (N° 2010-CJ-0223) que ya se encontraba en ejecución para el momento de la firma de este contrato en el cual se adquirían los otros 140 mil contadores. Especificaba el contrato que si no alcanzaren los contadores Janz para cubrir los 440 mil, procederían a instalar cualquier contador del que dispusiera Corpoelec, pero la empresa solo se haría responsable de la instalación y no cubriría la garantía de dichos contadores de otras marcas.

El monto total del contrato era por un componente nacional presupuestado en Bs. 356.331.359,70 y un componente en moneda extranjera equivalente a USD 172.712.633,33, con un pago del 30 por ciento de anticipo en ambos casos y sus respectivas fianzas de anticipo, de fiel cumplimento, laboral y de funcionamiento. Las facturas deberían ser emitidas a nombre de Corpoelec.

Los pagos se harían como se detallan en la imagen capturada del contrato.

El proyecto debía estar terminado a los 24 meses de la firma del contrato, es decir para finales de 2014 deberían estar instalados los contadores en su totalidad.

La empresa Vepca se encargaría del transporte terrestre de contadores, materiales y accesorios desde el puerto hasta los almacenes o sitios de obra indicados por Corpoelec.

miércoles, 4 de julio de 2018

Serie: Los papeles secretos de Jesse Chacón en Corpoelec (Parte III) Corrupción y tráfico de influencias

Un Convenio Interinstitucional entre Corpoelec y la Milicia también sirvió para aplicar el esquema de corrupción que hemos dado a conocer en estas páginas, consistente en inflar el precio de dichos convenios y contratos mediante la suscripción de adenda o acuerdos complementarios.

Maibort Petit
@maibortpetit

Durante su gestión al frente de la Corporación Eléctrica Nacional S.A., Corpoelec, Jesee Chacón, se sumó a la modalidad que hemos venido develando en estas páginas, consistente en la presentación y aprobación inicial de convenios y contratos cuyo precio en un principio es moderado, pero que mediante la posterior firma de acuerdos complementarios alcanzan montos que están muy por encima de su costo real.


Es el caso del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa a través del Comando General de la Milicia Bolivariana y la Corporación Eléctrica Nacional S.A., Corpoelec, para la actividad de Pica y Poda del año 2014.

El convenio

El 28 de enero de 2014, la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, representada por la Almirante en Jefe, Carmen Teresa Meléndez Rivas, en su condición de ministra del citado ministerio, a través del Comando General de la Milicia Bolivariana, representado por el Mayor General, José Antonio Briceño Moreno, actuando en su carácter de Comandante General de la Milicia Bolivariana, debidamente autorizado para suscripción del convenio por una parte, y por la otra, la Corporación Eléctrica Nacional S.A., Corpoelec, representada por Jesee Alonso Chacón Escamillo, presidente de la junta interventora de la empresa estatal, acordaron establecer un Convenio de Cooperación Interinstitucional.

Este convenio interinstitucional tenía por objeto establecer los términos y condiciones de cooperación mutua entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Comando General de la Milicia y Corpoelec para la ejecución de actividades de desmalezamiento y la poda de árboles para el despeje de líneas, apertura de vías hasta las estructuras eléctricas y limpieza de subestaciones destinadas al mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional en el marco del Plan de Pica y Poda anual de la estatal eléctrica.

El alcance del mantenimiento de pica y poda, apertura de vías hasta las estructuras eléctricas y limpieza de subestaciones en el Sistema de Distribución y Transmisión de Energía Eléctrica se realizaría en los estados Amazonas, Anzoátegui Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia (Costa Oriental y Occidente).
Corpoelec se comprometió a suministrar mensualmente a la Milicia los recursos financieros correspondientes al número de milicianos movilizados para el cumplimiento de las actividades objeto del convenio, hasta por la cantidad máxima de Bs. 56.667.303,30 con los que se hacía efectiva la contribución mensual para la contraprestación a que hubiere lugar de los milicianos integrantes de las "Unidades de Servicio y Mantenimiento" que hubieren efectivamente cumplido con la ejecución del cronograma de actividades a ejecutarse.

El plazo de ejecución de las actividades objeto del convenio fue de once meses.

El convenio además contemplaba las condiciones, modalidades y aspectos que regularmente se establecen en este tipo de acuerdos.

El Addendum

En fecha no determinada pero que supone posterior al 19 de marzo del 2013, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), representada por el presidente (E) de la Junta Interventora, Jesse Alonso Chacón Escamillo, y la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, representado por el Mayor General, José Antonio Briceño Moreno, acordaron en celebrar un Addendum al Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Comando General de la Milicia Bolivariana. Dicho convenio se celebró el 19 de marzo de 2013.

Convinieron modificar la cláusula primera relativa al objeto para ampliarlo y así quedar redactada de la siguiente forma:

Cláusula Primera: (Del Objeto): "El presente Convenio tiene por objeto, establecer los acuerdos entre las partes que regirán la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Comando General de la Milicia Bolivariana, en la conformación de Unidades de Servicio y Mantenimiento" para la ejecución de actividades destinadas al mantenimiento, seguridad y fiscalización del sistema eléctrico nacional" debidamente asistidas por Corpoelec, en el marco del ‘Plan Pica y Poda’ así como para el desmalezamiento, control químico y reparaciones menores en la infraestructura de las subestaciones a nivel nacional.

También se modificó el numeral 5 de la cláusula tercera (De los Compromisos y responsabilidades), el cual quedó redactado de la siguiente manera:

“Clausula tercera. De los Compromisos y Responsabilidades: A efectos del presente Convenio Corpoelec, será responsable de:

“1. Planificar, y organizar a través de sus Comisionados Regionales, las actividades relacionadas con el objeto del presente Convenio.

“2. Suministrar y asignar bajo control operacional de las Unidades de Servicio y Mantenimiento creadas por la Milicia los equipos de seguridad y otros implementos y coadyuvará en la obtención de ser necesario, ante entidades públicas y privadas, de otros equipos que pudieran ser necesarios para la ejecución de las actividades del presente Convenio, previamente acordados por las partes.

“3. Suministrar a la milicia los recursos financieros destinados al pago de ración vi alimentación para cada integrante del personal militar en la categoría de milicia, movilizados por empleo temporal y que integran las Unidades de Servicio y Mantenimiento para la ejecución de las actividades objeto del presente convenio. Los cuales serán calculados tomando como base el salario mínimo mensual decretado por el Ejecutivo Nacional y la normativa que rige la materia de alimentación.

“4. Los recursos financieros serán transferidos conforme a las disposiciones administrativas técnico-financieras previamente acordadas por la Dirección General de los Servicios del Comando General de la Milicia Bolivariana y Corpoelec.

“5. Suministrar los recursos financieros correspondientes para la reposición de los equipos de seguridad, materiales, combustibles y demás implementos necesarios para el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el presente convenio, incluyendo los gastos generados con ocasión a la obtención de partes, piezas, repuestos y servicios destinados al mantenimiento, reparación y operatividad de los vehículos propiedad de la Corporación Eléctrica Nacional S.A., Corpoelec y maquinarias empleadas en la actividades correspondientes al objeto del convenio.

“6. Supervisar la ejecución financiera de los recursos económicos transferidos a la Milicia para la ejecución de las actividades objeto del presente convenio.

“7. Suministrar la capacitación necesaria a los milicianos y milicianas conforman las unidades de milicia, para el cumplimiento del objeto del presente convenio”.

Del mismo modo, se modificó la cláusula cuarta a los fines de corregir la numeración, incorporar un nuevo numeral, que será el número 9, la cual quedó redactada de la siguiente forma:

“Cláusula cuarta: A los efectos del cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través de la Milicia será responsable de:
“1. Conformar las unidades de Servicio y Mantenimiento objeto del presente convenio, integradas por militares n la categoría de milicia debidamente registrados y movilizados por Empleo Temporal, de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“2. Cooperar con Corpoelec en el suministro oportuno de los datos que sean solicitados respecto a los milicianos y las milicianas que participan en las actividades objeto del presente Convenio.

“3. Recibir de Corpoelec los equipos de seguridad y otros implementos y coadyuvará en la obtención de ser necesario ante entidades públicas privadas, de otros equipos que pudieran ser necesarios para la ejecución de las actividades del presente convenio previamente acordados por las partes, las cuales estarán bajo el control operacional de las Unidades de Servicio y Mantenimiento de Milicia.

“4. Será responsable de los equipos de seguridad y otros implementos suministrados por Corpoelec a los fines de que sean inventariados y devueltos cuando se cumplan las actividades objeto del presente Convenio.

“5. Recibir de Corpoelec los recursos financieros destinados al pago por concepto de ración y alimentación para cada uno de los integrantes del personal militar en la categoría de Milicia movilizados por empleo temporal y que integran las Unidades de Servicio y Mantenimiento para la ejecución de las actividades objeto del presente Convenio.

“6. Los recursos financieros a que se contrae el numeral anterior serán solicitados a Corpoelec por la Milicia, a través de la Dirección General de los Servicios del Comando General, conforme a las disposiciones administrativas y técnicas acordadas por las partes.

“7. Destinar los recursos financieros recibidos de Corpoelec ínica y exclusivamente para la ejecución de las actividades inherentes al presente convenio; debiendo remitir mensualmente a Corpoelec la rendición administrativa contentiva de los balances, cálculos, cuentas o estadísticas que se generen con ocasión al destino, uso y fin de los recursos financieros recibidos para la ejecución del presente Convenio.

“8. Elaborar los instrumentos necesarios que contengan las políticas disposiciones para garantizar el control interno de los recursos financieros recibidos con ocasión del presente Convenio, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

“9. Recibir de parte de Corpoelec los recursos financieros correspondientes para la reposición de los equipos de seguridad, materiales, combustibles y demás implementos necesarios para el cumplimiento de los términos condiciones previstos en el presente Convenio, incluyendo los gastos generados con ocasión a la obtención de partes, piezas, repuestos y servicios destinados al mantenimiento, reparación y operatividad de los vehículos propiedad de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A., Corpoelec, maquinarias empleadas en las actividades correspondientes al objeto del Convenio”.

Se modificó la cláusula octava (De la Vigencia), a los fines de extender la vigencia del mismo, quedando redactada de la siguiente manera:

“Cláusula octava: De la Vigencia. El presente Convenio tendrá vigencia de 9 meses contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes mediante el Addendum correspondiente.

Por otro lado, ambas partes convinieron en ratificar el contenido de todas las demás cláusulas, disposiciones y documentos que integran el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Comando General de la Milicia Bolivariana suscrito el 19 de marzo del 2013.

No se proporciona en el documento información acerca del precio de la extensión este convenio.

lunes, 2 de julio de 2018

PDVSA Occidente se desvía de sus objetivos y se dedica a financiar eventos políticos del chavismo

Sin que siquiera procuren la manera de ocultar o enmascarar el hecho, la estatal petrolera dispuso establecer una alianza comercial con un conjunto de empresa a objeto de organizar los eventos institucionales y revolucionarios.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El día 13 de noviembre de la 2014, la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente, para la fecha a cargo de José Luis Parada, decidió llevar a cabo bajo la “Modalidad No Competitiva” de la Normativa Interna con un panel de empresas, los servicios de contratación de eventos especiales por un monto estimado desde Bs. 317.500.127,00 hasta 381.000.000,00.
Esta decisión se adoptó de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5, Numeral 5 de la Ley de Contrataciones Públicas signado con el N° 1300282306/6600068274 y atendiendo a las recomendaciones la de la Comisión Única de Contrataciones de la estatal petrolera en Occidente, tal como consta en el acta de reunión Nro.2014-0183.


Las compañías —según expresan— fueron seleccionadas atendiendo a su capacidad técnica, legal y experiencia previa.

En el acto motivado identificado como el proceso 6600068274 de fecha 4 de noviembre del citado año 2014 con el cual se dio inicio al procedimiento de contratación de los “Servicios de organización de eventos especiales” N° 1300282306/6600068274.

A modo de justificación

Para justificar tal decisión se argumentó que la misma obedecía a los “continuos ataques a los valores impulsados por el Gobierno Bolivariano y a las instalaciones de PDVSA”, por lo que la Gerencia de Asuntos Públicos pasó a convertirse “en una habilitadora medular, puesto que tiene la responsabilidad de salvaguardar la imagen de la industria petrolera  y del Gobierno Bolivariano en general”, en tal sentido —prosiguen—, esta dependencia “debe organizar constantemente eventos institucionales y revolucionarios con el fin de fijar en el colectivo una imagen positiva de la empresa y del Ejecutivo Nacional”.

En tal sentido, se refiere que en julio de 2012, a raíz de la disolución de la Gerencia General de Occidente y de la creación de cuatro divisiones, la Gerencia de Asuntos Públicos asumió la responsabilidad de llevar a cabo los eventos especiales.

Indicaron que desde entonces, a la fecha señalada al principio de estas líneas (13-11-2014) no se contrató a ninguna empresa para realizar dichos eventos, por lo que la Gerencia de Asuntos Públicos cancelaba a través de Facturas Autorizadas la cancelación de los servicios y productos ofrecidos por las compañías y se contrata “bajo las modalidades de selección de contratistas, o la figura excluidas de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, según sea aplicable a cada caso, para garantizar el total apego a nuestro ordenamiento jurídico y razonabilidad en los costos generados por la prestación de los servicios y/o adquisición de los bienes, optimizando así el uso de los recursos”.

Añaden que la Gerencia de Asuntos Públicos con el objeto de cumplir con las disposiciones legales vigentes, así como con la normativa interna de PDVSA, requería contar con una herramienta legal y administrativa que le permitiera garantizar el óptimo desarrollo para la logística necesaria de un evento o actividad organizada por PDVSA Occidente, y la sana administración de los contratos que se generen.




Es por ello que recurrieron a la figura de la “Alianza Comercial” por la inmediata disponibilidad de este recurso, la confianza, la seguridad, la confiabilidad, la confidencialidad y por estar alineada a los planes y políticas de PDVSA y la nación.

“En adición, la Alianza Comercial permitirá unir esfuerzos con las empresas participantes  para mitigar la incidencia de factores como la guerra económica, el contrabando de alimentos,  considerando que dentro del alcance de ésta contratación existen renglones críticos tales como Alimentación e Hidratación que podrían verse afectados”, reza el acto motivado.

Adicionalmente a lo mencionado, es base fundamental garantizar integralmente las condiciones más convenientes para Petróleos de Venezuela, S.A., es por ello que se requiere realizar la contratación para la prestación del servicio bajo la figura de la Alianza Comercial, con las empresas que actualmente ejecutan la actividad, considerando que han demostrado capacidad técnica, financiera, experiencia, confiabilidad, confidencialidad, disponibilidad  del recurso y alineadas a los planes y políticas de PDVSA y la Nación, desde hace más de 2 años, a satisfacción de nuestra industria petrolera.

Sustento legal

Se estableció que la contratación bajo la figura de la Alianza Comercial se llevaría a cabo de acuerdo a la normativa interna de PDVSA y sus filiales, “bajo la Modalidad No Competitiva contemplada en el Memorando-Enmienda N° DEF-GCC-11-018, emitido por la Gerencia Corporativa de Contratación de la Dirección de Finanzas de PDVSA, de fecha 22/02/2011, en el cual se desarrollan los ‘Lineamientos sobre los procedimientos de contratación excluidos de la aplicación o las modalidades de selección de contratistas de la Ley de Contrataciones Públicas, según Artículos 4 y 5’”.

Las empresas

PDVSA Occidente decidió establecer la alianza comercial con las empresas/cooperativas que para el momento de la adopción de la decisión, se encontraban ejecutando sus actividades con la estatal, pues “han demostrado capacidad técnica, financiera, experiencia, confiabilidad, confidencialidad, disponibilidad  del recurso y están alineadas a los planes y políticas de PDVSA y la Nación, con comprobada experiencia, durante los cuales han satisfecho las exigencias de la industria petrolera y las demandas inherente a funciones de índole social”.

Para ese momento, un total de veinte empresas mantenían relaciones comerciales con la estatal en occidente:


Estos veinte acuerdos de alianza comercial se formalizaron a través de un tabulador único, donde las empresas deberán adherirse a los precios presentados por PDVSA.

Las ventajas de la modalidad

El acto motivado asegura que entre las ventajas de conformar las alianzas comerciales se encuentra el cumplimiento de las políticas generales de la industria, así como el alcanzar los objetivos establecidos al haberse comprobado la experiencia de las entidades jurídicas que contraten con PDVSA.

Sostuvieron que la relación comercial existente entre las empresas y/o cooperativas que para ese momento prestaban “servicio bajo los parámetros de calidad, tiempo de entrega que le brinda su experiencia en la actividad  objeto de contratación”, servían de sustento a la decisión adoptada.

La alianza comercial —subrayaron— contribuía a distribuir de manera equitativa la prestación del servicio entre las empresas y/o cooperativas.

sábado, 30 de junio de 2018

Serie: Los Papeles Secretos de Andorra, Las cuentas usadas para la corrupción (Parte IV)

En esta extensa nota podrá enterarse cómo Diego Salazar y sus socios lavaron dinero de comisiones de PDVSA en la BPA. Buena parte de esos dinero no podrán ser recuperados por el país motivado a las complejas redes de corrupción que se han creado por los protagonistas del saqueo al erario público venezolano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra dirigió a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, se pueden observar los movimientos de cuentas que Diego Salazar, Nervis Villalobos, Omar Faríaz Luces, realizaron en la BPA a través de un conjunto de empresas de maletín que les permitieron lavar el dinero proveniente de comisiones cobradas a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA.


Seguidamente se expone el análisis de los movimientos de las cuentas de las persones físicas y jurídicas investigadas por el Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra.

Las cuentas de Diego Salazar Carreño


En primer lugar cita la cuenta número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp. (Panamá), cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo. Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla.

La cuenta se nutre de transferencias internacionales y traspasos ordenados desde cuentas abiertas en BPA, de unos importes globales de USD 403.911.987,00 y de Euros 596.844,00. Una parte importante de este capital, es transferido al extranjero, concretamente los globales de USD 194.430.409,00 y de Euros 4.386.586,00 y de GBP 21,670.00. Los totales de USD 194.430.409,00 y de EUROS 119.000,00 son traspasados a cuentas de BPA; otros USD 197.858.144,00 son abonados a las cuentas del Banco BPA, titularidad de High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Worldwide Traders Line, S.A. y Antigua Omega INC. Finalmente el global de USD 21.736.317,00, es invertido en la compra de bienes inmuebles en el extranjero.

Los movimientos de esta cuenta establecen vínculos económicos con los depósitos abiertos en BPA, que a continuación se detallan, al margen de los que son titularidad de las mercantiles panameñas, High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Foundation Caja Bella y Antigua Omega INC.

A saber son: AD94 0006 0008 2412 0027 6809, de Unovalores LTD.; AD21 0006 0008 2812 0026 9682, de Mills Advisors, S.A.; AD75 0006 0008 2512 0030 7754, de Gustik Trading INC.; AD71 0006 0008 2412 0021 1069 de Ingveramerica Asesoría Financiera LTD; AD97 00060008 2412 0030 2460 de Biford Investements, S.A.; AD49 0006 0008 2612 0029 4204 de Monterrey Management Limited; AD93 0006 0008 2012 0030 7578 de Lairholt afiance Limited; AD66 0006 0008 2312 0024 2190 de Wetshore International Limited; AD49 0006 0008 2812 0036 8603 de Leonardo Antonio Rivero García; AD... 0006 0008 2312 0037 0016 de Monolith Investment S.A.; AD... 0006 0008 2012 0026 9594 de Elcano Nany Corp.

Se cita una actualización de la cuenta el 11 de octubre de 2012 que la ubica con un saldo de EUR 66.732.487,37.

Agrega que desde octubre del 2011, en el apartado de crédito se aprecian múltiples transferencias procedentes de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras mayoritariamente chinas, ordenadas por las mercantiles Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD (China), China Camco Engineering CO LTD (China), Sinohydro Corrporation Limited (China), CICI Venezuela C (USA), Yutong Hongkong Limited (Hong Kong), China Machinery Engineering Corporation (China). La cantidad total canalizada por medio de estas transferencias, ascienden a USD 179.291.702,76.

Los movimientos de débito se corresponden con traspasos a cuentas de la BPA por la suma total de USD 88.750.000,00, principalmente a favor de la mercantil High Advisory and Consulting .SA., pero también de la sociedad Worldwide Traders Line, S.A. Las transferencias al extranjero son de diversas cantidades en beneficio de la mercantil Ease Season Holding Limited, a un banco de Hong Kong. Destaca una transferencia de EUR 1.459.966,19 a favor de Diego José Salazar Carreño a una cuenta abierta en Suiza.

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Otra cuenta analizada es la número ADO7 0006 0008 2312 0028 0849, abierta el 17 de agosto de 2007 a nombre de High Rise Proyects, S.A., (Panamá) cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Al 18 de noviembre del 2011 el saldo era de 284,89 Euros.

El contrato de apertura de cuenta refiere que el derechohabiente de esta cuenta también es Diego José Salazar Carreño.

De los 3 formularios no firmados por el cliente, dos establecidos con High Rise Proyects, S.A. y el otro por el último beneficiario, a saber la firma venezolana Inverdt  Asesores de Negocios, C.A. en la que es gestor Pablo Laplana Morales. En una nota manuscrita anexada al formulario de la sociedad, se indica que esta cuenta pertenece al grupo de cuentas de Diego José Salazar Carreño.

Esta cuenta se aprovisiona de dos transferencias procedentes del extranjero, que suman USD 3.400.180,45 ordenadas por la sociedad Advanced Appraisal, así como por varios traspasos que totalizan USD 4.132.400,00, y EUR 145.372,85, ordenados desde la cuenta AD66 0006 0008 2512 0026 9407 de Highland Assets Corp.

Igualmente recibe transferencias desde el extranjero por USD 10.452.173,00 sin que quede acreditado el origen. La cantidad total de EUR 2.227.630,50, traspasada desde la cuenta abierta en BPA con el número radical 11200369525, de Pessons Mountains INC; y finalmente USD 19.969,64 que corresponden a traspasos cuyo origen no está identificado, al margen de USD 50, EUR 1.500,00 y GBP 5.280,00 que provienen de la cuenta de Central Berfort.

Los movimientos de débito der esta cuenta consisten en transferencias a favor de Velox Investment Services S.A., por un total de USD 7.226.250,00.

Aparece un vínculo económico con otra cuenta abierta en BPA. Se trata de un depósito de la mercantil Pessons Mountains INC, con número de cuenta radical 11200369525.

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Otra cuenta, la signada con el número AD80 0006 0008 2012 0026 9594, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de la sociedad Central Berfort S.A. (Panamá), con representación de Luis Mariano Rodríguez Cabello y Estibaliz Basoa de Rodríguez con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de EUR 1.367.047,26. El contrato especifica que los titulares son los derechohabientes.

Los movimientos de esta cuenta se vinculan a las cuentas de  titularidad de Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., y Fundación Caja Hermosa. Los aportes provienen tienen su origen en la cuenta de Highland Assets Corp., por un total de USD 2.953.480,00 y de EUR 10.470,00. También recibe un traspaso de Inveramerica Asersoría Financiera LTD. por USD 60.000,00 así como la cantidad de USD 12.000,00 del cliente de EPA numerado 441842.
Las operaciones de débito son varias transferencias internacionales a favor de Mónica Basoa, Inversiones 182018 C.A., Constructa Construcciones C.A. y la persona física José Luis Cruz.

La actualización hecha el 11 de octubre de 2012ubica su saldo en EUR 1.451.757,35.

El único movimiento de débito es un traspaso interno a favor de la cuenta de la Fundación Caixa Bella por USD 9.400.00.

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Otra cuenta analizada es la AD85 0006 0008 2612 0029 0934, abierta el 26 de octubre de 2007 por  Fundación Caixa Bella (Panamá), con representación de Luis Mariano Rodríguez Cabello, con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de Eur 38,85. El contrato de apertura de cuenta especifica que los representantes son los derechohabientes.

Esta cuenta nutre de un total de EUR 965,50 de fondos procedentes de la cuenta de Highland Assets Corp. a través de dos traspasos que son los únicos movimientos efectuados.

Ahora tenemos la cuenta AD31 0006 0008 2812 0026 8241, abierta en fecha 11 de junio de 2007, a nombre de titularidad de Worldwide Traders Line, S.A. (Panamá) con representación de Diego José Salazar Carreño y Rosycela Díaz Gil con un saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 1.642.740,89.

Esta cuenta se alimenta de traspasos procedentes de la cuenta abierta en BPA  a nombre de Red Bouquet Foundation por un total de USD 25.363.360,65. Otros aportes proceden de Highland Assets Corp. por un total de USD 2.528.447,71 del cliente de BPA numerado 441615 por importe de USD 1.032.558,17 y la cuenta de BPA abierta el número radical 1200247141 a nombre de la sociedad Dainty Properties Limited por USD 3.975.774,08. Se desconoce el origen de otros abonos que suman USD 4.300.000,00.

El tribunal precisa descubrir las razones de las operaciones que llevaron a que el abono de la cantidad de USD 5.000.000,00 procedente de Red Bouquet Foundation el 17 de junio de 2008, cantidad que después fue traspasada a la cuenta de Highland Assets Corpy 10 días después el mismo importe se transfiere al extranjero en beneficio de Velox Investmen Service.

Los débitos en la cuenta corresponden a transferencias al extranjero, a favor de Alfredo Schmeichler por USD 3.325.000,00; Velox Investement Service por importe de USD 5.125.000,00 de National Financial Services por USD 1.500.000,00. También se traspasan USD 2.000.000,00 a Beford Investments SA. Se observan múltiples pagos a comercios extranjeros, presumiblemente por la adquisición de artículos de lujo, así como hoteles por cantidades muy elevadas.

La actualización de la cuenta el 11 de octubre de 2012 arrojó un saldo de EUR 5.283.502,67.

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A su vez la cuenta AD87 0006 0008 2412 0029 1097, abierta el 26 de octubre de 2007 a nombre de  Red Bouquet Foundation (Panamá), teniendo como representante a Diego José Salazar Carreño  con un saldo al 18 de noviembre de 2011 EUR 2.401.787,48. El contrato especifica que el representante es el derechohabiente de los valores.

En el cuestionario KYC de la persona jurídica, se señala a Diego José Salazar como beneficiario, mientras que el formulario del mismo tipo que corresponden al cliente, se precisa la dirección de correo electrónico especificando que corresponde al primo que gestiona el patrimonio, se trataría de Luis Mariano Rodríguez Cabello. Como actividad indica la intermediación en operaciones de compraventa de petróleo con clientes como PDVSA y el gobierno venezolano. En ambos cuestionarios falta la firma del cliente.

La cuenta se nutre con la cantidad de EUR 15.000.000,00 cuyo origen es desconocido, quedando la operación conceptuada como un traspaso y la mención árbitro DIF. CTE.

Posteriormente los fondos son distribuidos a razón de USD 14.950.000,00 y de EUR 2.403.028,67, a favor de la cuenta de Worldwide Traders Line, S.A.; EUR 260.000,00 en beneficio de Highland Assets Corp; EUR 4.500,00 abonados a Calabria Overseas S.A. y USD 35.062,50 a favor de BPA Servicios para la creación de sociedades panameñas.
Al actualizarse la cuenta 11 de octubre de 2012 arrojó un saldo de EUR 2.304.050,99.

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Una nueva cuenta es la distinguida como AD62 0006 0008 2312 0040 3049, abierta el 9 de octubre de 2009 a nombre de Calabria Overseas S.A. (Panamá) con representación de Diego José Salazar CarreñO y con saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 72,47. El contrato no está firmado ni por el cliente, por ningún empleado de la entidad bancaria y no específica quién es el derechohabiente de los valores.

La cuenta sólo tiene como únicos movimientos los abonos procedentes de la cuenta de Red Bouquet Foundation especificados anteriormente. Al actualizarse el 11 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 122,45.

Esta cuenta registra exclusivamente un ingreso en forma de traspaso procedente de la cuenta de Worldwide Traders Line, S.A., por importe de EUR 1.000,00.

Las cuentas de Omar Farías Luces

Se registra también la cuenta AD22 0006 0008 2012 0038 6165 abierta el 22 de junio de 2009, a nombre de I.S.B. Sociedad CS, S.A., (Panamá), cuyo representantes son Omar Jesús Farías Luces y Luis Mariano Rodríguez Cabello, con un saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 361,43. El contrato especifica que los derechohabientes son los representantes.

Existen 4 certificados de acciones de I.S.B. Sociedad CS, S.A., uno a nombre de cada uno de los representantes, así como uno a nombre de la misma sociedad.

Esta cuenta se alimenta de varias transferencias internacionales, que representan la parte más importante de los fondos, debiendo destacarse que recibe de la sociedad PDV Insurance Company LTD las cantidades de USD 42.320.766,57 y EUR 709.095,75. También se canalizan traspasos procedentes de las cuentas de Baychester Iverstments S.A. (USD 15.085.000,00), y High Advisory and Consulting (USD 726.149,11).

Los movimientos de débito corresponden a diferentes transferencias en el extranjero, que suman USD 99.685.671,89 y traspasos. La suma de USD 97.086.531,33 es una transferida al extranjero en beneficio de Cooper Gay and CO LTD. Los traspasos totalizan USD 59.267.169,98, de los que se identifican sólo los siguientes destinatarios: Baychester por USD 28.008.137,56; Antigua Omega INC por USD 14.000.000,00; High Advisory por USD 13.706.000, 00, y Baluji International LTD por USD 5.878,595,80.

Al actualizarse la cuenta el 11 de octubre de 2012 tuvo un saldo de EUR 329.226,21.

Se alimenta de dos transferencias procedentes de la mercantil PVD Insurance Company LTD (Bermudas), ordenadas desde el Banco Espirito Santo SA de Madeira por USD 2.553.610,41.

Los movimientos de débito corresponden a un traspaso interno por importe de USD 636.593,59 a la cuenta de High Advisory and Consulting a BPA y ejecuta una transferencia internacional por importe de USD 636.563,59 a favor de la sociedad Westshore International Limited de la cuál es beneficiario Farías Luces en Suiza.

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Entretanto, la cuenta número AD28 0006 0008 2,312 0034 8856, abierta el 12 de septiembre de 2008 a nombre de Antigua Omega INC (Panamá), con la representación de José Enrique Luongo Rotundo, apoderado, Luis Mariano Rodríguez Cabello (desde el 9 de noviembre de 2009), con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de EUR 42.260,10. El contrato especifica que el representante es el derechohabiente de los valores.

Constan tres copias del formulario KYC de la persona jurídica, dos de las cuales son idénticas en cuanto a la información que contienen los diferentes campos, si bien en una hay una segunda firma en el apartado reservado al gestor de BPA. La tercera de las copias, también idéntica en varios de sus puntos, difiere de las otras en el apartado de firmas y en la información del encabezamiento relativa a la identificación de la cuenta, donde faltan datos. Hay que remarcar la mención "presentada por Inveramérica Asesoria Financiera LTD", que aparece en las tres copias, justo debajo de la denominación del documento y en el apartado de firmas. Al parecer, esta sociedad actuaría de intermediario entre el banco andorrano BPA y el cliente.

La cuenta se nutre únicamente a base de traspasos Internos que suman la cantidad total de USD 217.714.559,00. Estos fondos son traspasados casi en su totalidad a las cuentas abiertas en BPA y en una proporción muy pequeña son transferidos al extranjero.

Las autoridades precisan que la suma de USD 177.208.144,00 se ingresa en la cuenta por medio de 6 traspasos ordenados desde el depósito abierto en BPA con el número radical 1200346229 de CGC LTDA. INC y otro de USD 14.000.000,00 que tiene su origen en la cuenta de la sociedad ISB sociedad CS, SA.

En los movimientos de débito destaca que suman USD 217.634.532,00, cantidad de la que USD 144.213.982,30 se destinan a la cuenta de la mercantil Highland Assets Corp. Se trata a todas luces de una cuenta puente.

Al actualizarse esta cuenta 11 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 1.265,49.

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Asimismo, la cuenta AD89 0006 0008 2312 0047 5604, abierta el 10 de agosto de 2010 a nombre de Omar Jesús Farías Luces al 1° de diciembre de 2011 presentó un saldo de EUR 1.229.405,97. Según el contrato de apertura de cuenta, el derechohabiente es el mismo representante.

La cuenta se alimentaba de traspasos procedentes de las cuentas abiertas en BPA por Baychester Investments S.A. que tuvieron un monto total de USD, 7.406.515,07 y de EUR 176.856,37; Baluji International LTD, por EUR 4.300,00. También se abonaron transferencias por USD 11.500,00, cuyo ordenante no está identificado. A destacar que inicialmente se abona un préstamo por importe de EUR 1.500.000,00, que se entiende debería estar garantizado sobre algún depósito o valores, si bien la documentación estudiada no aporta esta información.

Los movimientos de débito muestran vínculos con las cuentas de Baychester Investments S.A. y de Lutmil International, SA. Hay un traspaso interno a favor Greentrail por USD 2.280.000,00. Se contabilizan varias transferencias al extranjero que suman EUR 5.022.134,57, destacando una destinada a la sociedad italiana Sanlorenzo SPA, por importe de EUR 2.900.000,00.

Al ser actualizada la cuenta  el 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR -295,57.

La cuenta se alimenta de EUR 246.915,74 procedentes de la cuenta de Baluji International Limited. Las operaciones de crédito también consisten en una transferencia internacional por USD 101.499,57, ordenada desde una cuenta abierta en Banco de Madrid a nombre Baychester Investments S.A., cuyo beneficiario es Omar Farías.
Al actualizarse las cuentas aparecen cuatro cuentas bancarias nuevas, las cuales se especifican a continuación: 1) Cuenta número ADO2 0006 0008 2912 0055 3700 de la sociedad panameña Tecal Trading INC, abierta del 23 de mayo del 2012 con Luis Mariano Rodríguez Cabello como representante, que al 12 de octubre de 2012 tenía un saldo de EUR 100. 2) Cuenta número AD 61 0006 0008 2112 0055 3612 de High and Low Profile S.A., abierta el 23 de mayo de 2012 con Luis Mariano Rodríguez Cabello como representante. Al 12 de octubre de 2012presentaba un saldo de EUR 504,80. El derechohabiente es Omar Farías. Esta empresa offshore también la constituye la empresa BPA Servicios, S.A. La cuenta se alimenta únicamente de un traspaso interno procedente de la cuenta de High Advisory and Consulting S.A., por un importe de EUR 2.500,00. 3) Cuenta número AD33 0006 0008 2112 0055 1691 de sociedad holandesa (Curazao) DT Investments  and Consulting CV, abierta el 10 de mayo del 2012, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello que al 12 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 7.378.924,98. 4) Cuenta número AD58 0006 0008 2812 0049 1146 de High Advisory and Consulting S.A., abierta el 10 de enero de 2011 con Luis Mariano Rodríguez Cabello como representante y que el derechohabiente es Diego José Salazar Carreño. Al 24 de octubre de 2012 su saldo era de EUR 5.260.209,27.

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De los análisis de cuentas de Omar Farías Luces se extrae la cuenta número AD80 0006 0008 2312 0024 2190, abierta el 19 de diciembre de 2006 a nombre de Westshore International Limited (Tórtola-Islas vírgenes Británicas), cuyo representante es Omar Jesús Farías Luces y que al 1° de diciembre de 2011 tenía un saldo de EUR -2.265.936,21. El contrato de apertura de cuenta indica que el representante es el derechohabiente de los fondos.

Por instrucciones de Omar Farías Luces de fecha 15 de abril de 2008, se incluyen como autorizados en la cuenta a Aníbal Mujica y Yoslay Sánchez Artigas (para operar con firma conjunta hasta USD 200.000,00) Los gestores de la cuenta son Inveramerica y Pablo Laplana.

La cuenta se nutre a través de una transferencia ordenada desde el extranjero para ISB SOC Corretaje Reaseguros por EUR 1.000.000,00, así como por una segunda transferencia procedente del KBC Bank de Bélgica por una cantidad de EUR 3.400.000,00. Esta segunda suma de dinero, es transferida de nuevo el mismo día que entra hacia una cuenta de la Banque Popularie Cote de Azur, en beneficio de Darren Master, aparentemente en pago de una embarcación llamada "MERCURY 0J" (La cantidad exacta transferida al banco francés es de EUR 3.399.000,00) También la alimentan traspasos procedentes de la sociedad Baychester, de Unovalores, de High Assetys, de ISB de Baluji, de Vida y Patrimonio, así corno de otras cuentas no identificadas. Desde el extranjero le llegan traspasos ordenados por OPMS Asesores CA, Westshore International LTD, Unovalores LTD, Azimut Benetti SPA, Vida y Patrimonio, Score Consulting, S.A., Fidelia Investment y otros.

Transferencias y traspasos internos alimentan la cuenta con cantidades que suman USD 106.573.829,85 y EUR 4.604.734,66. Los importes de los traspasos corresponden a Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros, C.A. con USD 38 millones; UnoValores LTD con USD 10 millones;  ISB con USD 6,4 millones; y Highland Assets Corp (USD 23 millones). Los traspasos de las dos últimas desde cuentas en BPA, están vinculados a las operaciones de DIMF-12/2012 y por consiguiente a Diego José Salazar Carreño y a Luis Mariano Rodríguez Cabello. Se perfila en ocasiones como cuenta "puente" concretamente en un traspaso procedente de Highland Assets Corp por USD 18.000.000,00, cantidad que el mismo día es transferida al extranjero en beneficio de Activalores Sociedad de Corretaje. Dos operaciones más son claras en este sentido, un traspaso de USD 2.850.000,00 que proviene de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros, C.A. y que en la misma fecha se traspasa a Baluja Internacional Limited y otro traspaso de USD 7.000.000,00 con el mismo origen que el anterior y que en este caso los fondos son transferidos el mismo día que se reciben en el extranjero en beneficio de Bencorp Casa de Bolsa.

Y los fondos se debitan a través de múltiples transferencias ordenadas a favor de cuentas abiertas en entidades bancarias extranjeras, ya sea bajo la titularidad de personas físicas o jurídicas, tanto en moneda estadounidense, como europea, sumando las cantidades de USD 106.816.287, 70 y de EUR 6.004.873,42. Destacan los traspasos a favor cuentas abiertas en BPA a nombre de ISB por USD 23.100,00 de Highland Assets Corp, por USD 1.500.000,00 de Fundación Terramar Hall; Inveramerica por USD 1.500.000,00, y Memoser Compañía de Seguros S.A., por USD 4.620.659,50

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de USD 6.557,60.

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La cuenta de Omar Farías Luces, número AD31 0006 0008 2112 0041 9031, abierta el 19 de enero de 2010, a nombre de Baychester Invesments, S.A. (Panamá), con el propio Farías Luces como representante arrojó un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR - 4.977.708,11. En el contrato de apertura, no se indica nada en relación al derechohabiente.

La cuenta recibe traspasos que tienen su origen en las demás cuentas investigadas, pero también en algún tercero. Se traspasan desde la cuenta USD 276.389,19; la cuenta de Corretaje de Reaseguros C.A. abona USD 6.800.000,00; Corretaje de Seguros C.A. traspasan USD 3.700.000,00 y de USD 90.000,00 de la cuenta International Limited número 1200278154, entre otras.

La cuenta también recibe transferencias del extranjero por USD 3.979.973,60.

Los movimientos de débito consisten en traspasos a otras cuentas investigadas: EUR 4.002,00 y USD 749.303,67 a favor Westshore International Limited; EUR 2.001.000,00 y USD 5.357.615,00 en beneficio de la cuenta de Omar Farías Luces; USD 125.330,00 en beneficio de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.; EUR 192.600,00 y USD 306.542,31 a favor de Baluja International Limited. USD 3.697.000,00 a favor de cuentas no identificadas.

Una operación por EUR 3.700.000,00 la hace fungir como cuenta puente, pues, llegan fondos de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. que el mismo día son transferidos al extranjero.
La actualización de la cuenta 17 de octubre de 2012 muestra un saldo de EUR 68,57.

Las operaciones de crédito se caracteriza por el abono de la cantidad de EUR 5.053.527,11, a partir de la cuenta de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.

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La cuenta número AD13 0006 0008 1012 0048 0223, cuya fecha de apertura se desconoce, a nombre de Baychester Invesments, S.A., tiene un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR, -1.933.863,53, la falta de información en relación a esta cuenta, no permite apreciar de donde salen los fondos que la alimentan, pues, sólo se dispone de movimientos de débito y como se indica más arriba el saldo es deudor. Podría explicarse con una póliza de crédito, garantizada en valores u otros activos, pero por falta de datos se desconoce exactamente este extremo.

Las operaciones de débito se traducen en un traspaso de USD 2.338.500,00 a favor de la cuenta de Omar Farías Luces; dos traspasos en beneficio de una cuenta de OFL por EUR 93.586,37 y de USD 67.836,01; y finalmente un traspaso destinado al depósito de Baluja International Limited por USD 4.103,12.

La cuenta AD71 0006 0008 2312 0027 8242, abierta el 6 de agosto de 2007 a nombre de Baluja International Limited (Tortola-Islas Vírgenes Británicas), representada por Omar Jesús Farías Luces con un saldo al 1! de diciembre de 2011 de EUR 168,21. Se especifica que el representante es el derechohabiente de los valores. El cuestionario de conocimiento del cliente no está firmado por el interesado. El gestor de la cuenta es Pablo Lapana Moraes.

La cuenta se nutre a través de una transferencia ordenada desde el extranjero para ISB SOC Corretaje Reaseguros por EUR 1.000.000,00, así como por una segunda transferencia procedente del KBC Bank de Bélgica por EUR 3.400.000,00. Esta segunda suma de dinero, es transferida de nuevo el mismo día que entra hacia una cuenta de la Banque Popularie Cote de Azur en beneficio de Darren Master, aparentemente en pago de una embarcación llamada "Mercury 0J" (La cantidad exacta transferida al banco francés es de EUR 3.399.000,00) También se alimentan de traspasos procedentes de la sociedad Baychester, de UnoValores, de Highland Assets, de ISB, de Baluji, de Vida y Patrimonio, así corno de otras cuentas no identificadas. Desde el extranjero se canalizan importantes en transacciones ordenadas por OPMS Asesores C.A., Westshore International LTD, UNOVALORES LTD, Azimut Benetti SPA, Vida Patrimonio, Score Consulting S.A., Fidelia Investment y otros.

Del total de transferencias y traspasos internos que suman USD 106.573.829,85 y EUR 4.604.734,66 destacan los que proceden de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. (USD 38 millones), UnoValores LTD (USD 10 millones), ISB (USD 6,4 millones) y Highland Assets Corp (USD 23 millones). Los traspasos procedentes de las dos últimas sociedades, a partir de cuentas abiertas en BPA, se vinculan a Diego José Salazar Carreño y a Luis Mariano Rodríguez Cabello. También se usa como cuenta "puente" en un traspaso procedente de Highland Assets Corp por  18.000.000,00, cantidad que el mismo día es transferida al extranjero en beneficio de Activalores Sociedad de Corretaje.

La actualización de esta cuanta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de USD 6.557,60.

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La cuenta relacionada a Omar Farías Luces número AD31 0006 0008 2112 0041 9031, abierta el 19 de enero de 2010, a nombre de Baychester Invesments, S.A., (Panamá), representada por el mismo Omar Farías tenía un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR - 4.977.708,11. En el contrato de apertura, no se indica nada en relación al derechohabiente.

La cuenta se nutre básicamente a partir de traspasos que tienen su origen en las demás cuentas investigadas, pero también en algún tercero.

Desde la cuenta Omar Farías traspasan en total 276.389,19; la cuenta a nombre de Corretaje de Reaseguros C.A. abona USD 6.800.000,00; Corretaje de Seguros C.A. traspasa EUR 3.700.000,00 y de USD 90.000,00 de la cuenta International Limited, entre otros. La cuenta también se nutre con transferencias procedentes del extranjero, por un importe global de USD 3.979.973,60.

Los movimientos de débito consisten en traspasos a otras cuentas investigadas: EUR 4.002,00 y USD 749.303,67 a Wetshore International Limited; EUR 2.001.000,00 y USD 5.357.615,00 en beneficio de la cuenta de Omar Farías Luces; USD 125.330,00 en beneficio de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.; EUR 192.600,00 y USD 306.542,31 a favor de Baluja International Limited; USD 1.700.000,00 en beneficio de Highland Assets Corp; USD 3.697.000,00 a favor de cuentas no identificadas.

Una operación por EUR 3.700.000,00 refleja su uso como cuenta puente, pues, los fondos provenientes de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. son transferidos el mismo al extranjero.
Al actualizar la cuenta el 17 de octubre de 2012 muestra un saldo de EUR 68,57.

El crédito de la cuenta se caracteriza por el abono de EUR 5.053.527,11 ordenado por a cuenta de ISB Sociedad de Corretajes de Reaseguros C.A.

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La cuenta AD13 0006 0008 1012 0048 0223, de la que se desconoce la fecha de apertura, a nombre de Baychester Invesments, S.A. con saldo al 1° de diciembre de 2011 de  EUR, -1.933.863,53, carece de información y no permite apreciar de donde salen los fondos que la alimentan, pues, sólo se dispone de movimientos de débito y presenta un saldo deudor.

Las operaciones débito de esta cuenta se traducen en un traspaso de USD 2.338.500,00 a favor de la cuenta de Omar Farías Luces; dos traspasos en beneficio de una cuenta de OFL por EUR 93.586,37 y de USD 67.836,01; y finalmente un traspaso destinado Baluja International Limited (número 1200278154) por USD 4.103,12.

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La cuenta AD71 0006 0008 2312 0027 8242, abierta el 6 de agosto de 2007 a nombre Baluja International Limited (Tórtola-Islas Vírgenes Británicas), representada por Omar Jesús Farías Luces con un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR 168,21. En el contrato de apertura se especifica que el representante es el derechohabiente de los valores. El cuestionario KYC de conocimiento del cliente no está firmado por el interesado. El gestor de la cuenta es Pablo Lapana Moraes.

La cuenta se alimenta a partir de traspasos procedentes de los demás cuentas investigadas por un total de USD 5.055.996,66 procedentes de otra cuenta de la misma sociedad y de ingresos en efectivo por USD 8.286,00.

En las operaciones de débito destaca una transferencia al extranjero por importe USD 5.900.000,00 a favor de Gulftream Aerospace LP justificada con una factura emitida por la compra de un avión tipo jet.

Al actualizar la cuenta el 17 de octubre de 2012arrojó un saldo de EUR 168,21.

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La cuenta AD30 0006 0008 2612 0027 8154, sin datos de fecha de apertura, a nombre de Baluja International Limited al 1° de diciembre de 2011 presentaba un saldo de EUR 196.666,10.

Recibe traspasos por EUR 102.850,00 y USD 4.330.000,00 desde la cuenta de Westshore International Limited; USD 310.353,11 de Baychester Investment S.A. número 1200419031; USD 50.000,00 de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A.; USD 4.913.201,90 de ISB Sociedad CS S.A., número 1200386165, así como EUR 92.850,00 y US 6.500.000,00 desde cuentas no identificadas. Aparte de estas entradas, USD 3.333.000,00 ingresan en concepto de préstamo.

Los movimientos de débito son de transferencias al extranjero entre las que destaca la hecha a favor de Bencorp Casa de Bolsa por USD 2.000.000,00 y en beneficio de CGC LTD INC por USD 5.878.595,80.

Con relación a los traspasos entre cuentas, destacan USD 5.055.996,66 a favor de la otra cuenta de la sociedad; USD 152.000,00 abonados a la cuenta de Baychester Investment S.A., número 120041931; USD 1.200,00 para ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.; USD 295.000,00que  van a la cuenta de Westshore International Limited; EUR 2.200,43 abonados a Lutmil  International S.A. y, finalmente, se desconoce el destino de la cantidad de EUR 1.000.722,30 y el importe global de USD 1.116.300,00.

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 61.939,24.

Los movimientos de crédito consisten en un traspaso de USD 720.000,00 que se origina a partir de la cuenta de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. así como del abono de una transferencia internacional por EUR 37.230,85, ordenada desde un banco de España por Carmen Sampedrano Herguido que supuestamente es un retorno de una transferencia que había salido de la cuenta analizada unos días antes, a favor de la citada persona física.

Los débitos son: Traspaso de EUR 246.915,74 a favor de Omar Jesús Farías Luces y varias transferencias al extranjero a nombre de personas físicas que suman USD 63.925,00 y 29.550,00.

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La cuenta AD46 0006 0008 2012 0041 9198, abierta el 19 de enero de 2010 a nombre de Lutmil International S.A. (Panamá), siendo representante Omar Jesús Farías Luces que al 1° de diciembre del 2011 presentó un saldo de EUR 26,4. No se especifica en el contrato de apertura de la cuenta, quien es el derechohabiente de los fondos.

Tanto en el cuestionario KYC relativo a la persona jurídica, como el de la persona física se hace constar como motivo de apertura de la cuenta, la diversificación de Wetshore, así como que ésta será la cuenta personal de Omar Jesús Farías Luces. También se precisa que Wetshore se divide en Lumill y Baychester. Ninguno de los dos cuestionarios está firmado por el cliente. El gestor de la cuenta es Pablo Laplana Moraes.

En la cuenta sólo se contabilizan tres traspasos, concretamente EUR 300,00 procedentes de Baychester Investment S.A., abierto con el número 1200419031; EUR 1.700,00 de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A., y EUR 2.200,43 de Baluja International Limited número 1200276154. No se efectúa ningún movimiento de débito de interés.

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 arrojó un saldo de EUR 398,69.

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La cuenta AD31 0006 0008 2112 0029 1185, abierta el 26 de octubre de 2007, a nombre de Fundación Terramar Hall (Panamá), con Omar Farías Luces como representante al 1° de diciembre de 2011 tenía un saldo de EUR -21.09. Ni el contrato de apertura de cuenta ni la ficha de firmas, están firmadas por el cliente. No figura el representante en la ficha ni se dispone de cuestionario KYC.

En las operaciones de la cuenta no hay movimientos destacables y sólo se remarca el vínculo con otras cuentas investigadas, a raíz de tres abonos: 1) Traspaso de EUR 200,00 ordenado desde la cuenta de Baychester Investment SA, número 1200419031; 2) Traspaso de EUR 300,00 desde la cuenta de Westshore International Limited; 3) Traspaso de EUR 665,50 desde la cuenta de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.

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La cuenta AD66 0006 0008 2812 0024 2003, abierta el día 19 de diciembre de 2006, a nombre de Vida y Patrimonio Corretaje de Reaseguros C.A. (Venezuela), representada por Omar Jesús Farías Luces  al 1° de diciembre de 2011mostró un saldo de EUR 55.654,20. En el contrato de apertura no queda claro si se indica que el representante es el derechohabiente de los fondos. El formulario de conocimiento del cliente se mencionan las empresas estatales de Venezuela: PDVSA, CADAFE, INTTT y el Ministerio de Energía y Minas. Los gestores de la cuenta son Inveramerica y Pablo Laplana Moraes.

Farías Luces autorizó el 15 de abril de 2008 a Aníbal José Mujica Veliz a Alejandra Sánchez Artigas a operar conjuntamente la cuenta hasta un límite de USD 200.000,00.

La cuenta se nutre a través de transferencias procedentes del extranjero, concretamente de la sociedad PDV Insurance Company LTD por USD 77.786.157,93. Se contabilizan también traspasos internos desde las cuentas de UnoValores  (USD 1.421.124,98), ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A. (USD 181.000,00) y Westshore International Limited (USD 50.000,00).

Los débitos de la cuenta son principalmente una canalización de los fondos por medio de traspasos internos, en un primer momento hacia el depósito de UnoValores (USD 37.596.311,55 y EUR 9.077,66)

También se traspasan fondos a otras cuentas investigadas: Baychester Investments S.A. (EUR 3.700.00,00 y USD 947.554,55), Baluja International LTD (50.000,00) y la cuenta personal de Omar Farías Luces (EUR 1.753,21).

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 135.976,35.

Los movimientos de crédito son transferencias internacionales que suman USD 763.064,55, ordenadas desde entidades bancarias de Panamá.

Los débitos son un traspaso a favor de Baychester Investments S.A. por EUR 1.958.553,88 y otro por USD 720.000,00 en beneficio de Baluja International Limited.

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La cuenta AD22 0005 0008 2012 0038 5165, abierta el día 22 de junio de 2009 a nombre de ISB Sociedad CS, C.A., cuyo representantes son Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala y Luis Mariano Rodríguez Cabello al 1° de diciembre de 2011 tenía saldo de EUR 360,83.

Existe documentación en cuanto a la cobertura de seguros, por parte de la sociedad Cooper Gay Suramericana LTD., Corredores de Reaseguros, de la empresa estatal venezolana PDVSA de fecha 24 de noviembre de 2011.

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 arrojó saldo de EUR 20.247,66.

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La cuenta AD90 0005 0008 2012 0026 8153, abierta el 11 de junio de 2007, a nombre de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A., cuyo representante es Omar Jesús Farías Luces que al 1° de diciembre de 2011 presentó saldo de EUR 425.481,78. El contrato de apertura de cuenta precisa que el derechohabiente de los fondos es el representante.

Existe un documento de fecha 1° de febrero de 2008, de solicitud de operación crediticia, por USD 4.390.243,00 avalada y cubierta con los fondos de los depósitos (USD 20.000.000,00).

La cuenta se alimenta a base de transferencias que tienen su origen en el extranjero, por un importe global de USD 358.481.371,23. USD 319.947.906,29 proceden de PDV Insurance Company. Otros aportes vienen de ISB Sociedad de Corretajes C.A. (USD 4.499.978,09), Seguros Constitución (USD 782.775,40), Bencorp Casa de Bolsa (USD 199.968,00). Otras transferencias del extranjero suman USD 26.280.679,42 y no están identificados.

Las operaciones de débito corresponden a sumas transferidas y traspasadas en beneficio de las sociedades UnoValores (Cuentas en Andorra y en el extranjero) por una cantidad acumulada de USD 164.449.200,15 y Cooper Gay CO LTD, por USD 151.532.273,90.
Otros traspasos internos han sido ejecutados en beneficio de Westshore (USD 6.450.000,00), Funtación Teramar (USD 866,88), Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros (USD 181.000,00) y Baychester Investment S.A. (USD 6.800.000,00 y EUR 2.200.000,00).

La actualización de la cuenta al 17 de octubre del 2012 mostró saldo de EUR 75.302,30.

Las operaciones de crédito son transferencias ordenadas desde el extranjero (Panamá, Venezuela y Estados Unidos de América) que suman USD 10.800.505,60

Los movimientos de débito: Traspaso ordenado a favor de Baychester Investments SA por EUR 5.5053.527,11.

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Aparece una nueva cuenta abierta en BPA a nombre de la sociedad extranjera constituida en Barbados, Eagle Universal Corp., cuyo representante único es Omar Jesús Farías Luces según el siguiente detalle: Cuenta número ADO2 0006 0008 2812 0057 7223, abierta el día 3 de octubre de 2012 con un saldo al 5 de noviembre de 2012 de EUR 8.120,64.

El contrato de apertura de cuenta, no especifica quién es el verdadero derechohabiente de los valores confiados a BPA. La documentación no incluye el cuestionario KYC, únicamente información relativa a Seguros Constitución S.A. y Vida y Patrimonio  Corretaje de Seguros, C.A., tratándose de las auditorias de balance de situación de las referidas mercantiles.

Los movimientos de crédito son dos transferencias ordenadas desde cuentas de Eagle Universal Corp. y Baychester Investments S.A., abiertas en el Banco de Madrid (España) que suman USD 71.985,12.

La operativa de débito la conforman pequeñas transferencias destinadas principalmente a personas físicas, a cuentas abiertas en bancos extranjeros que suman USD 60.683,38.

Las cuentas de Nervis Villalobos

La cuenta AD33 0006 0008 2112 0033 0531, abierta el 30 de julio de 2008 y cancelada el 25 de enero de 2011, a nombre de Lomond Overseas, S.A. (Panamá), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. Según el contrato de apertura de cuenta el derechohabiente de los fondos, también es el representante. Tanto este formulario como el registro de firmas están firmados por Villalobos Cárdenas.

Una copia de un documento fechado el 14 de agosto de 2008 en respuesta a una petición de Banca Privada de Andorra (BPA), el "International Center of Economic Penalti Studies” refiere que Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas fue investigado en 2006, junto con el expresidente de Banco de Comercio Exterior, BANCOEX, Rodolfo Eduardo Sanz y el encargado de planificación del proyecto energético popular, Luis Casal BErno por un presunto enriquecimiento ilícito sin que el caso llegara a los tribunales, puesto que no se llegó a ninguna conclusión. En el formulario de conocimiento del cliente (KYC) relativo a la mercantil Lomond Overseas, S.A. que no está firmado por el representante, se hace constar como origen del dinero la intermediación comercial.

Entre la documentación analizada, hay un contrato privado entre Lomond Overseas, S.A. y Beford Investments S.A., firmado en Caracas el 26 de febrero de 2009, por la prestación de servicios (sin especificar) de la segunda mercantil a la primera, contra el pago de USD 1.000.000,00.

La cuenta se nutre por medio de diferentes transferencias originadas en el extranjero por USD 12.937.049,39. Destaca USD 299.965,59 provenientes de Mills Advisors S.A.; USD 5.739.964,69 de Winrain Bussines S.A, No se identifican los ordenantes del resto de operaciones. Con traspasos desde otras cuentas de BPA, se abona un total de USD 40.475.000,00 y de EUR 317.900,00, movimientos de los que sólo se identifican los ordenantes siguientes: USD 10.000.000,00 Whiteswan Corp.; USD 210.000,00 de Beford Investmets S.A.; USD 400.000,00 de Tristaina Trading S.A.; EUR 400,00 de Mills Advisors S.A.; USD 850.000,00 de Prismas Foundation.

En el apartado de débito aparecen traspasos a cuentas abiertas en BPA que suman USD 46.045.102,30 y EUR 10.088,79 debiendo precisar los que se efectúan en beneficio de cuentas vinculados directamente a Villalobos, otros analizados en el marco del informe del tribunal y, finalmente, algunos cuyos representantes no están identificados y de los que no hay documentación.

Las cuentas controladas por Nervis Villalobos son: Monterrey Management Limited (USD 3.971.972,15); Trismas Foundation (USD 8.300.000,00); Inveramericana Asesoría Financiera LTD. (USD 65.180,91); Mills Advisors, S.A. (USD 99.149,72 + EUR 9.620,00); Tristaina Trading, S.A. (USD 64,419.37).

Cuentas de las cuáles no se dispone documentación: Lairholt Finance Limited (USD 14.407.964,69); Whiteswan Corp. (USD 1.500.000,00); Inveramericana Asesoría Financiera LTD. (USD 317.000,00); Banca Privada de ASndorra Uruguay S.A. (USD 5.783.000,00); Ribston Investment S.A. (USD 5.530.000,00); Glaspol Investments S.A. (USD 477,480.00); Biford Investments S.A. (USD 5.507.857,86); Provision Fdos (USD 11,165.60); Homer Investments Asset LTD. (USD 9.910,00); Inversiones Eclipse SLU (EUR 468,79).

Respecto de las transferencias ordenadas a favor de cuentas abiertas en el extranjero, destaca una por USD 4.000.000,00 destinada a Extender Holding S.A.; tres por USD 1279.840,00 a Golson Limited. De las personas físicas beneficiarias de transferencias exteriores destaca Marcos Sergio Gori Saez quien recibe un total de USD 1.098.500,00.

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La cuenta AD21 0006 0008 2812 0026 9682, abierta el 20 de junio de 2007, a nombre de Mills Advisors S.A. (Panamá), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas que 7 de noviembre de 2011 presentaba un saldo de EUR 63.338,83. El contrato de apertura especifica que el derechohabiente es el representante y tanto este formulario como el registro de firmas son firmados por Villalobos. En el cuestionario de conocimiento del cliente (KYC) que no firmó el Cliente, se observa que el gestor bancario también es Pablo Laplana Moraes y que el cliente fue  presentado por Inveramerica. También se hace referencia a la relación con otros clientes de BPA, entre ellos Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez y Omar Farías.

La cuenta se alimenta casi exclusivamente de traspasos procedentes de las otras cuentas de las que es representante Villalobos. También tiene vínculo económico con la cuenta de Highland Assets Corp., proviniendo de esta USD 2.620.000,00; EUR 2.512,50 de la cuenta de Trismas Foundation; EUR 35.750,00 y USD 50.000,00 de Lomond Overseas S.A.; EUR 333,75 de Monterrey Management Limited; EUR 28.894,54 y USD 545,27 de Tristania Trading S.A. La cuenta recibe otros traspasos pero se desconoce su origen, entre los que destaca un importe de USD 200.000,00. Externamente aparecen dos operaciones que se contabilizan como transferencias y que suman EUR 9.020,00.

Los débitos se concentran en un traspaso de USD 2.600.000 a favor de la cuenta de Trismas Foundation; diversos cargos en beneficio de Monterrey Management Limited por USD 41,650.31 y EUR 4.950,62; un traspaso a favor Tristaina Trading S.A. de USD 2.517,60 y, finalmente, una transferencia de USD 10.000,00 cuyo destino tampoco consta.

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Cuenta número AD34 0006 0008 2512 0029 0870, abierta el 26 de octubre de 2007, a nombre de Trismas Foundation (Panamá), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con un saldo al 7 de noviembre de 2011 de EUR 13.746.727,57. El contrato de apertura especifica que el representante es el derechohabiente y tanto en este documento como en el registro de firmas, consta la firma de Nervis Gerardo Villñalobos. Como gestor especifica Inveramerica.

La cuenta sólo ha operado con traspasos, nutriéndose de USD 22.551.942,81, fondos procedentes de las otras cuentas controlados por Villalobos. Concretamente, USD 2.600.000,00 con origen en la cuenta de Mills Advisors S.A.; USD 11.951.942,81 de Monterrey Management Limited y USD 8.300.000,00 procedentes de Lomond Overseas S.A.

Los débitos corresponden a cargos a favor de las cuentas de Megana International LTD por USD 2.200.000,00; de Monterrey Management Limited por USD 15.000,00; de Lomond Overseas S.A. por USD 850.000,00; de Mills Advisors por EUR 2.512,50; de Trismas Foundation por USD 11.886,93. Otros EUR 317.500,00 y USD 27.562,50 son traspasados a cuentas no identificados.

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Cuenta AD49 0006 0008 2812 0029 4204, abierta el 22 de noviembre de 2007 a nombre de Monterrey Management Limited (Islas Vírgenes Británicas), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con saldo al 7 de noviembre de 2011 de EUR - 7957.40. El derechohabiente es el representante.
Se se hace constar como gestor a Inveramerica Asesoría y que Villalobos utilizará la empresa Monterrey Management Limited para firmar contratos de asesoría y será la que recibirá los pagos de dichos contratos si bien los fondos serán traspasados a su fundación y a su empresa en Panamá.

La cuenta se nutre con traspasos y alguna transferencia del extranjero, según el siguiente detalle: USD 10.999.963,15 del extranjero en una operación de origen desconocido; USD 3.971.972,15 de Lomond Overseas S.A.; USD 15.000.00 de Trismas Foundation; USD 41,480.42 y EUR 4.950,62 de Mills Advisors S.A.; EUR 9.195,81 de Tristaina Trading S.A.; EUR 5.600,00 de Megan Internacional  LTD; USD 250,000,00 de Highland Assets Corp.

Los débitos son traspasos a favor de cuentas abiertas en el mismo banco, concretamente USD 11.951.942,81 Trismas Foundation; USD 3.170.000,00 para Befor Investements S.A., y EUR 833,75 a Mills Advisors S.A. Un traspaso de USD 10.000,00 a favor de una cuenta no identificada y las cantidades de USD 60.000,00 y USD 40.000,00 se debitan mediante transferencias al extranjero sin que se identifique a los beneficiarios.

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Cuenta AD97 0006 0008 2212 0036 7936, abierta el 9 de febrero de 2009, a nombre de Tristaina Trading (Panamá), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con un saldo al 7 de noviembre de 2011 de EUR 49.783,32. El derechohabiente es el representante.

Aparte de un poder de Tristaina Trading a favor de Villalobos, otra acta notarial autoriza a Ramón David Ortiz a abrir cuentas bancarias en una entidad de Zurich (Suiza). El gestor es Inveramerica y Tristaina Trading servirá para que Villalobos firme contratos de asesoría y será la que recibirá los pagos por dichos contratos si bien los fondos serán traspasados a su fundación y a su empresa en Panamá.

La cuenta se nutre con transferencias procedentes del extranjero que suman USD 24.878.821,66 y EUR 6.488.214,89. Los traspasos abonan EUR 6.008.000,00 con un único movimiento, sin que se conozca la cuenta de origen, así como EUR 1.932,75 y EUR 1.000,00 de Mills Advisors S.A. y Lomond Overseas.

Como débitos aparecen varias transferencias efectuadas en el extranjero que suman USD 11.991.607,30 y EUR 7.045.149,46, cuyos beneficiarios no están identificados. Los traspasos son del orden de EUR 2.000.000,00 y USD 226.154,00 en beneficio De Lairholt; USD 4.930,80 y EUR 5.191,00 para Monterrey Management Limited; EUR 911,46 para Eclipse; EUR 2.000.000,00 ára Ribston; EUR 1.000.000,00 para Cintra; USD 3.200.000,00 y EUR 671.584,99 para cuentas de titularidad desconocida.

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Cuenta ADO2 0006 0008 2012 0036 8095, abierta el 9 de febrero de 2009, a nombre de Josland Investements S.A. (Panamá), siendo representante Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con un saldo al 7 del 11 del 2011 de EUR 2.647.200,36. El derechohabiente es el representante.

Un documento privado fechado el 1° de noviembre de 2011, entre Rinston Investements S.A. actuando como prestamista y Josland Investements S.A., indica que la primera prestó a la segunda USD 3.650.000,00 que deben ser devueltos en el plazo de 5 años.

La cuenta se alimenta con una transferencia procedente del extranjero de USD 599.978,94, así como de dos traspasos de USD 63,759.71 y EUR 1.000,00 procedentes de Lomond Overseas S.A. y uno de Mills Advisors S.A. por EUR 1.932,75. También recibe dos traspasos más por USD 50.000,00 y EUR 1.300,00, cuyo origen no está identificado.

Los débitos son transferencias al extranjero que suman USD 554.307,00 y EUR 23.001,37, varios traspasos que totalizan USD 557.000,00 y EUR 6.815,95 un traspaso a favor Eclipse por EUR 20.000, 00.

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Cuenta AD45 0006 0008 2912 0043 7787, abierta el 28 de mayo de 2010, a nombre de Megana Internacional LTD  (Belice), cuya representación recae en Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con un saldo al 7 de noviembre de 2011 de EUR 2.647.200,36. El derechohabiente es el representante. El gestor es PLM.

La cuenta se nutre con transferencias del extranjero que suman EUR 12.645.933,00 y un traspaso por USD 2.200.000,00 desde la cuenta de Trismas Foundation.

Los débitos corresponden a varios traspasos a favor de cuentas cuyos titulares no han sido identificados por la entidad bancaria, transacciones que suman EUR 14.118.000,00. Consta un traspaso de EUR 5.600,00 para Monterrey Management Limited.

Sociedades instrumentales para pagar a funcionarios

El informe precisa que un expediente disciplinario a BPA por parte del UIFAND se constató que desde BPA SERVEIS se crearon varias sociedades instrumentales y que desde las mismas, las personas investigadas efectuaron ingresos en cuentas abiertas en el mismo banco a funcionarios públicos o políticos, con cargos de responsabilidad que dependen de PDVSA o sus filiales.

Además, el 26 de octubre de 2012, Gasehll Internacional INC. Percibió de High Advisory and Consulting S.A. USD 5.000.000 para la contratación de Rubén Dario Figuera Olivar como ingeniero. Este es el director principal de las empresas estatales Petroindependencia S.A. y Petrocarabobo S.A. de Venezuela.

Negocios con China

Venezuela y China firmaron un acuerdo marco de cooperación llamado Fondo de Cooperación Binacional firmado en 2007 mediante el cual la nación asiática otorga préstamos a la primera. En septiembre de 2010 se firmó un nuevo acuerdo marco, llamado El Gran Volumen.

China aporta dinero —USD 20.000 millones— y acuerda que debería contratarse empresas chinas para llevar a cabo la realización de proyectos que se a desarrollaran. Igualmente se estableció que la mitad del dinero, es decir USD 10.000 millones, se devolverán en yuanes chinos y el resto con entregas de petróleo venezolano.

En este contexto, en 2010, la sociedad Inver DT cambia su accionariado y Diego Salazar compra el 99 por ciento de las acciones a José Luis Rodríguez y entre el 29 de noviembre de 2011 y el 6 de septiembre de 2012, cinco empresas chinas efectúan pagos a Highland Assets por USD 154.120.449,30.

Highland Assets es una sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios de la cual es derechohabiente Diego Salazar.

Con estas operaciones se justificaron diversos contratos de asesoramiento entre las empresas chinas e Inver DT. Lo cierto es que las empresas chinas que contratan el asesoramiento no detallan los conceptos de la contraprestación, sino que el total abonado por cada empresa se corresponde a un porcentaje del 10 o el 15 por ciento del contrato de obra alcanzado en el marco del plan Gran Volumen. Es significativo que a pesar de que la prestación del servicio se hace en Venezuela, el pago se lleva a cabo íntegramente en Andorra.

Negocios con empresas públicas

Las empresas públicas venezolanas CADAFE, Conviasa y PDVIC transfirieron USD 399,6 millones a ISB Sociedad de Corretaje y Reaseguros C.A. y Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. a sus cuentas en BPA.

El resto, unos 145,7 millones USD son transferidos por PDVIC la sociedad instrumental ISB Sociedad CA S.A. (Panamá) con cuenta en el BPA el Banco. Este caso es significativo, pues teniendo la sociedad una denominación similar a la reaseguradora venezolana anteriormente citada en la práctica esta es panameña y se viola lo establecido de que es obligatorio contratar con empresas venezolanas.

Mariela Matheus Baptista, quien parece ser supervisora de los pagos que llegan a las cuentas del BPA, también es beneficiaria de traspasos internos por valor de 500.000 euros ordenados por el propio Diego Salazar.

Otros negocios de Nervis Villalobos

Administradora Atlantic 17107 CA (Venezuela) propiedad de Cartera de Activos CHO LA PASS 190654 C.A. (Venezuela), de la cuales es director Juan Andrés Wallis, se desconoce quiénes son sus accionistas.

El 8 de enero de 2012, Atlantic contrató a Nervis Villalobos para desarrollar actividades relacionadas con los servicios de asesoría financiera —él es ingeniero eléctrico— por dos años y con una comisión máxima que puede percibir de 4 por ciento del importe total de cobro.

El 29 de febrero de 2012, Atlantic comunica al Ministro Rafael Ramírez la propuesta de financiación bajo modalidad de línea de crédito a favor de PDVSA. Concretamente, el importe máximo alcanza los 17.940 millones de bolívares a 24 meses. El tipo de Interés es la TAM (Tasa Activa de Mercado) menos el 3 por ciento.
En un acta de asamblea extraordinaria de PDVSA de fecha 6 de marzo de 2012, ejerciendo su representatividad el ministro Ramírez, se acuerda que la estatal petrolera suscriba con Atlantic el contrato de préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito por un importe de hasta 17.940 millones de bolívares (USD 2.825 millones).

El 12 de marzo de 2012 supuestamente se suscribe un contrato entre PDVSA y Atlantic —no hay evidencia de dicho contrato— por concepto del préstamo. En otros documentos posteriores se menciona el referido contrato de forma genérica sin aportar datos concretos.

El 15 de marzo de 2012 Atlantic cedió el 28,5 por ciento de los derechos y obligaciones concretados en el supuesto suscrito con PDVSA en favor de la Welka Holding Limited (San Vicente y las Granadinas), la cual se había constituido apenas un mes antes y cuyo representante es Luis Oberto Anselmi. El valor de la cesión es por unos 834,5 millones de bolívares (USD 132 millones) equivalentes a  28,5 por ciento del valor total que PDVSA habría dispuesto hasta esa fecha referente a su línea de crédito, unos 2.928 millones de bolívares (USD 462 millones).

La cesión correspondería a una subrogación, donde WELKA sustituye en una proporción del 28,5 por ciento la condición de Atlantic en el supuesto contrato firmado con PDVSA.

El 15 marzo de 2012, Atlantic cedió el 100 por ciento de los derechos y obligaciones del  supuesto contrato en favor de Violet Advisors S.A. (Panamá) constituida el 8 de septiembre de 2011 y cuyos socios son los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi. El valor de la cesión es de unos 2.928 millones de bolívares y correspondería a una subrogación, donde Violet sustituye plenamente a Atlantic en el supuesto contrato con PDVSA.

El 16 de marzo de 2012, Welka le comunica por escrito a PDVSA que firmó un contrato de cesión de derechos y obligaciones con Atlantic referido al contrato de préstamo bajo línea de crédito que suscribieron hipotéticamente 4 días antes las citadas PDVSA y Atlantic.

En fecha 16 de marzo de 2012, Violet escribe a PDVSA informándole que suscribió un contrato de cesión de derechos y obligaciones con Atalntic referido al contrato de préstamo bajo línea de crédito firmado hipotéticamente 4 días antes por las citadas PDVSA y Atlantic. Se informa los números de cuentas bancarias donde deben transferir el dinero para hacer frente al préstamo, las cuales corresponden a las entidades bancarias suizas EFG Bank y Compagnie Bancarie Helvetique S.A.

El 15 de mayo de 2012, Violet se compromete por escrito a pagar a Nervis Villalobos a través de una cuenta del BPA a nombre Vamshore Enterprises LTD creada por BPA SERVICIOS. Estos pagos corresponden al 4 por ciento de comisión por los servicios prestados en las operaciones entre Atlantic y Violet por la cesión del préstamo bajo línea de crédito.

El 20 de mayo de 2012, Welka se compromete por escrito a pagar a Nervis Villalobos a través de la misma cuenta citada anteriormente. Los pagos igualmente corresponden a la comisión de 4 por ciento por los servicios prestados en las operaciones entre Atlantic y Welka por la cesión del préstamo bajo línea de crédito.

Finalmente, la cuenta de Vamshore Enterprises LTD recibe la cantidad de 55,6 millones de euros.

Todo evidencia que estas operaciones no responden a una necesidad de financiación como se quiere aparentar, sino a un cambio de moneda encubierto en el que los inversores conceden el préstamo en la moneda nacional y es devuelto en dólares americanos. Hay que recordar que Nervis Villalobos es ingeniero y no está autorizado para operar como establecimiento financiero, bancario ni casa de cambio.