jueves, 28 de septiembre de 2017

Guerra entre fiscales saca a la luz escándalos en la asignación fraudulenta de contratos de la Faja Petrolífera del Orinoco

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El estado Anzoátegui es el escenario donde se protagoniza uno de los escándalos de corrupción más grande que se haya conocido en la historia la industria petrolera venezolana. Grupos de contratistas saquearon las finanzas de PDVSA sin que haya habido la aplicación de la justicia a los responsables de los delitos cometidos. Por más de una década, un sin número de supuestos empresarios lograron asaltar el erario nacional a través de esquemas de corrupción conformado por empresas de pantallas que ofrecían servicios y venta de equipos con sobreprecios, y que gracias al pago de sobornos a funcionarios del gobierno, obtenían jugosos contratos públicos que los convirtieron en millonarios de la noche a la mañana.
Saab y Ortega Díaz se enfrentan, imagen publicada por Notimpacto.Com

Las múltiples denuncias formuladas por años dejaban claro el enriquecimiento ilícito de los contratistas que tenían miliares y amigos en la gobernación del estado Anzoátegui, alcaldías en manos del Psuv, Pdvsa y la Faja Petrolífera del Orinoco, entre otros entes. Las alertas fueron ignoradas por las autoridades de Pdvsa y por los órganos fiscalizadores del Estado venezolano hasta que se produjo la crisis del régimen que condujo a la salida de la Fiscal Luisa Ortega Díaz al exilio y la designación de Tarek William Saab por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.
Un lento despertar

La fiscal destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz destapó al final de su gestión una serie de casos que por su salida no fueron procesados completamente. Nombres de empresas como Constructora Conkor (ligada a Saab) salieron a relucir por haber logrado contratos con sobreprecios a través de sus conexiones políticas y del pago de sobornos. Ver detalles de los señalamientos de Ortega Díaz donde menciona al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente y al exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) como corresponsables de los casos de corrupción.

Ortega Díaz habría realizado investigaciones que la llevaron a descubrir una serie de irregularidades en la Faja Petrolífera del Orinoco. Luego de su salida se supo que se habían realizado auditorías en Pdvsa que luego fueron constatadas por el Ministerio Público donde se encontraron numerosos hechos de corrupción que quedaron sancionados.

En el mes de marzo de 2017, Ortega Díaz imputó a los presidentes de dos subcontratistas que habrían cobrado sobreprecio en la adquisición e instalación de dos monoboyas del terminal de almacenamiento y descarga de crudo José Antonio Anzoátegui, operado por la estatal petrolera PDVSA.

En febrero la fiscalía imputó por este mismo caso al ex gerente general y al ex superintendente de Ingeniería de la instalación, Jesús Osorio y Ramón Castillo, respectivamente.

Los detenidos por orden de Ortega Díaz fueron: Hernán Guevara, de Guevara Training C.A., y Miguel Ángel Castillo Lara, de Castillo Max Oil and Gas, acusados de cometer peculado “relacionado con la adquisición, desinstalación e instalación de dos monoboyas, valoradas en 76,2 millones de dólares”.

En julio de 2017, el Ministerio Público citó a comparecer ante la fiscalía a los directivos de la Constructora Conkor por irregularidades en contrataciones con la Faja Petrolífera del Orinoco. 

El fiscal 55 nacional imputó a los directores de la empresa y que debieron haber comparecido al Ministerio Público el 25 de julio de 2017.

Los citados fueron Alejandro Ruiz, presidente de la compañía, y el vicepresidente, Elías Ramón Koury ambos señalados por ser testaferros de Tarek William Saab. Las empresas de los mencionados empresarios obtuvieron contratos millonarios de Pdvsa, de la faja Petrolífera del Orinoco y de la Gobernación del estado Anzoátegui bajo la gestión del fiscal designado por la ANC.

Saab se aprovecha de investigaciones hechas por Ortega Díaz

Las denuncias públicas hechas a través de una cuenta de la red social Twitter @DIGNIDADMP aseguran que las investigaciones anunciadas por Tarek William Saab estaban realizadas antes de su llegada al Ministerio Público. He aquí algunos de esos tweets.






Saab persigue a otros corruptos, y calla sobre Conkor

Una vez posesionado de su cargo, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab decidió no tocar el tema de Conkor, sino que se dedicó a denunciar a otro grupo de empresas que también participaron en el enorme saqueo a las finanzas de Pdvsa. Saab ordenó el arresto de los dueños de las empresas relacionadas con el Grupo Urbano Fermín, los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban Urbano Fermín. Carlos Esteban fue detenido por el Sebin y los otros son prófugos de la justicia, y según el mismo Saab se encuentran escondidos en los EEUU.

Saab calificó al Grupo Urbano Fermín de ser parte de una de las mafias petroleras que están bajo investigación y auditoría interna de PDVSA. 

Saab informó que habían sido auditadas 17 empresas, comprometidas con este desfalco y que se había procedido a incautar bienes del contratista Carlos Urbano F. entre los que figuraban 653 vehículos, firmas constructoras, maquinaria, el diario El Norte, compañías de transporte, agropecuarias, centros médicos, fincas y mansiones, que serán administrados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada.

En un comunicado del Ministerio Público dice que Urbano Fermín es uno de los propietarios y gerente general de la constructora Cuferca, acusada de ser centro de un esquema de corrupción.

Saab aseguró que la empresa Cuferca y otras 16 corporaciones recibieron contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco de manera ilícita. Aseguró que las empresas estaban involucradas en "uno de los desfalcos más escandalosos de los últimos 30 ó 50 años".

Saab aseguró que "con 10 contratos hemos detectado más de 230% de sobreprecio, para un daño patrimonial por 200 millones de dólares. Se otorgaron a dedo aproximadamente 41.000 contratos cuyo monto oscila en más de 35.000 millones de dólares".

El fiscal designado por la ANC afirmó que irá hasta el final para que, aparte de la incautación de bienes y la aprehensión de los responsables, venga la repatriación del dinero presuntamente saqueado a la nación.

De acuerdo a las leyes vigentes en Venezuela, los contratistas acusados enfrentan cargos por peculado doloso, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto con funcionario contratista, que prevén penas de cuatro a 12 años de prisión.

El cártel de las villas de los hermanos Urbano Fermín

Según información publicada en varios medios de comunicación, los contratistas acusados por Saab y otros asociados se habrían constituido como un auténtico cartel que escogió a la República Dominicana para legitimar los dineros obtenidos de los jugosos contratos suscritos con la administración pública y, principalmente, en la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Los apellidos Urbano Fermín habían salido a relucir en varios escándalos de corrupción y varios empezaron hacer referencia a ellos como el “Cartel de Las Villas de Lecherías”, en alusión al lujoso condominio ubicado en la capital del municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui. Tal denominación la adquirió en 2005 el grupo integrado por los hermanos Carlos Arturo,  Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín, así como Carlos Enrique Hernández Zamora, Pedro García, alias “El Cuñao”, y Nelson Bustamante todos miembros del Grupo Urbano Fermín. Todos estos sujetos habrían sido amparados por años por Pedro León, expresidente de la Faja Petrolífera del Orinoco, quien se constituyó en uno de los funcionarios públicos más corruptos de la empresa petrolera y uno de los principales proveedores de contratos fraudulentos. León estuvo prófugo de la justicia venezolana por varios meses tras una orden de captura emitida por la entonces fiscal, Luisa Ortega Díaz. León se refugió en República Dominicana hasta que por razones hasta ahora desconocidas decidió entregarse a las autoridades. Supuestamente permanece arrestado en en Caracas a la espera del inicio del proceso criminal en su contra.

Las empresas del Grupo Urbano Fermín

El Grupo Urbano Fermín estaba integrado por Grupo Médico Total Puerto La Cruz y Lechería, Diario El Norte, La Pascual Mall, Concremix Oriente, C.A., Agroindustrial La Fundadora, Premezclados y Agregados Los Llanos, Dimasufca, Cuferca y Transufca, que se presentaban como “un conjunto de empresas cien por ciento venezolanas, con más de diez años de experiencia y tradición, líderes en el ramo de la construcción, transporte, servicios y suministros de materiales, alquileres de equipos de última tecnología para la construcción petrolera y civil, así como pioneros en la industria de la carpintería y ebanistería”.

De estas compañías destaca la Constructora Urbano Fermín, C.A., Cuferca , que al parecer fue el caballo de batalla de los negocios emprendidos por el grupo y que, según su página web, a la fecha se encarga de desarrollar los siguientes proyectos: Construcción de Red Doméstica, Guanta. Municipio Guanta, Estado Anzoátegui. Fase I; Construcción de Red Doméstica y Líneas Internas, Municipio Libertad, Estado Anzoátegui. Fase I; Extensión de Red Doméstica, Parroquia Chorrerón, Municipio Guanta, Estado Anzoátegui. Fase II;  Extensión Red Doméstica y Líneas Internas (Los Jardines y Alí Primera, Municipio Anaco, Estado Anzoátegui. Fase II; Servicio de Suministro de Equipos para Izamiento y Levantamiento de Cargas para actividades de producción de los nuevos desarrollos del Bloque Junin- Faja Petrolífera del Orinoco; Desinstalación del separador de agua libre ubicado en la E.F. Tucupita e instalación en plataforma ELS-31, Campo El Salto; Escarificación y Asfaltado de calles y avenidas en diferentes sectores del Municipio Libertad, Estado Anzoátegui; Rehabilitación Mayor de la Carretera Troncal 15, Tramo: Valle De La Pascua – El Tigre; Estado Guárico Y Anzoátegui, Sub Tramo III; Rehabilitación de las Vialidades del Casco Central de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. (Extensión obra Troncal 15).

Otros escándalos

Carlos Eduardo y Carlos Esteban Urbano Fermín, figuraron dentro del grupo conformado por 276 personas a quienes en 2009 les decomisaron un carnet que los acreditaba como subcomisarios de la Policía de Anzoátegui y que les servía para fines distintos a su naturaleza, tales como abuso de poder. Igualmente se les tiene como financistas de las campañas electorales de Nelson Moreno (ex-presidente del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui y actual gobernador de esa entidad), de Jhonathan Marín (alcalde de Guanta) y Stalin Fuentes (alcalde de Puerto La Cruz). Ver detalles aquí.

De las relaciones con los citados funcionarios chavistas, los hermanos Urbano Fermín obtuvieron jugosos contratos cuya ejecución, en muchos casos, ha sido seriamente cuestionada.

Por ejemplo, según denuncias dadas a conocer en los medios del estado, de la mano de Nelson Moreno se hicieron adjudicatarios de los contratos para la construcción del Mercado Municipal de la ciudad de Puerto La Cruz, una obra que a la fecha continúa inconclusa pese a la inversión millonaria que significó. Fecha del contrato 15-10-2008; culminación del Boulevard Sur del Paseo Colón. Fecha del contrato  29-12-2008; cloacas del Sector Los Manglares de la ciudad de Puerto La Cruz. Fecha del contrato 29-12-2008; obras de Urbanismo. Fecha del contrato 29-12-2008. 

Por su parte, el alcalde Jhonathan Marín les entregó contratos para: construcción de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio Guanta (Obra genérica). Fecha del contrato 13-03-2009; remoción y pintura, impermeabilización de techos y tanques en el Conjunto residencial Los Cocalitos. Fecha del contrato 09-02-2010; remoción y Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Inicial y Gimnasio Adriana Carmona. Fecha del contrato 10-05-2010; demolición y construcción de Puentes de la Av. Arizaleta Guanta. Fecha del contrato 08-06-2010.

Avión para el “Pollo” Carvajal

Los apellidos Urbano Fermín salieron a relucir en la reseña que el diario español ABC  hizo el 4 de agosto de 2016 en la que daba cuenta de la contratación por parte del gobierno de Nicolás Maduro del exmagistrado de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, para que cuestionara la validez de los procedimientos utilizados por EEUU para acusar a los sobrinos de la pareja presidencial declarados culpables de conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a esa nación, así como de otros funcionarios venezolanos envueltos en casos de narcotráfico, entre ellos el general Néstor Reverol y Edylberto Molina. Para preparar su informe, Garzón se reunió a final de julio de 2016 en Margarita con el general retirado Hugo Carvajal, alias “El Pollo”, también con acusaciones en Estados Unidos por tráfico de drogas. 

Al Aeropuerto Internacional del Caribe “Santiago Mariño”, Garzón arribó en una aeronave propiedad de Carlos Eduardo Urbano Fermín, quien lo habría acompañado desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez”, situado en República Dominicana. Conocer más detalles aquí.

En un escrito de rectificación enviado por el ex-magistrado Baltazar Garzón éste niega la afirmación hecha en el reportaje del diario ABC y que es citado en este trabajo relacionada a su supuesta reunión ocurrida en julio de 2016 en Margarita con un capo del cártel de los Soles y a supuestas relaciones con funcionarios del gobierno de Venezuela acusados de delitos de narcotráfico. Ver reportaje del Diario ABC de Madrid citado como fuente en esta nota periodística aquí


El diario español refiere que Urbano Fermín “cuenta con un «amplio dossier de corrupción», vinculado sobre todo a operaciones con la petrolera estatal PDVSA, y tiene estrecha relación con Hugo Carvajal, por lo que él debió de haber mediado para el encuentro”.

Al poder económico y amplias relaciones con el sector oficial que poseen los hermanos Urbano Fermín, se le suma el poder mediático al haber adquirido en octubre de 2014 el Diario El Norte que hasta entonces había sido propiedad de Umberto Petricca. Hoy en día, tal como se reseñó al inicio el Ministerio Público confiscó ese medio de comunicación junto a otras propiedades de los acusados.

Cabe destacar que el diario El Norte es el único medio impreso del Estado Anzoátegui que no  ha reportado fallas en el suministro papel periódico por parte del Complejo Editorial “Alfredo Maneiro”. 

Los negocios petroleros

De los contratos con los ayuntamientos anzoatiguenses, los Urbano Fermín y su supuesto Cartel de Las Villas de Lecherías, habrían dado el gran salto para convertirse en proveedores de servicios petroleros, obviamente, con mayores y más sustanciosas ganancias.

Así que, incluso con críticas provenientes Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, Cuferca pasó a manejar el transporte del coque en el Complejo Criogénico “José Antonio Anzoátegui”. Un trabajo que se comprobó que también era llevado a cabo con irregularidades, por cuanto se sobredimensionaba la labor realizada por la empresa de los Urbano Fermín al, por ejemplo, al reportarse una movilización de 500 toneladas de coque cuando en realidad sólo se habían movilizado 100 toneladas.

La inspección oficialista habría encontrado graves irregularidades en la organización de capital mixto “Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, S.A”, una empresa mixta constituida entre el Grupo Urbano Fermín y la Corporación Venezolana del Petróleo,  CVP.

“Los inspectores reseñan la constitución de la Empresa de Capital Mixto ‘Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, S.A.’, en fecha 06 de noviembre de 2014, por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), representada por Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, y la empresa Constructora Urbano Fermín, C.A. (CUFERCA) representada por Carlos Eduardo Urbano Fermín, vicepresidente. A esta empresa privada se le han asignado diferentes contratos entre los que destacan: servicio de acarreo de coque en la empresa Petroanzoategui donde aún cursan demandas de los trabajadores ante la Inspectoría del Trabajo por incumplimiento de los derechos fundamentales, además de números contratos de alquiler de equipos de izamiento, maquinarias pesada, equipos de carga, camiones tipo vacum en varias empresas mixtas de la faja. Los inspectores, sin embargo, verificaron que gran cantidad de equipos contemplados dentro de los referidos contratos, están inoperativos. En la localidad se vincula la citada empresa con el alcalde del Municipio Guanta, Jonathan Marín (o Jhonnathan Marín), cuyo despacho ha ejecutado gran cantidad de obras con la empresa”.

Además la inspección oficialista llamaron la atención acerca de la continua asignación de Órdenes de Servicios a la empresa Cuferca, “sin que para ellos se sigan los procedimientos de selección de contratistas establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y en las Normativa Interna de PDVSA”.

Ante las irregularidades observadas, el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República recomendó que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería revisar la alianza firmada para la conformación de la empresa de capital mixto PDVSA Servicios Logísticos Orinoco, en razón de que Cuferca incumplió con los alcances establecidos en las órdenes de servicios y contratos.

Corrupción milmillonaria en PDVSA

Sin embargo, las irregularidades cometidas por el supuesto Cartel de Las Villas en la Faja Petrolífera del Orinoco no se quedaron en lo ya señalado, sino fueron protagonistas de uno de los casos de corrupción más alarmantes cometidos en Petróleos de Venezuela, S.A. , PDVSA sin que hasta ahora se hubiesen tomado acciones para pararlo.

El esquema de corrupción diseñado por los Urbano Fermín y el exdirector ejecutivo de la Faja, Pedro León, supuestamente contempló la transformación de la deuda acumulada de Petroanzoategui con Cuferca, contraída de bolívares, a dólares estadounidenses, pero a la antigua tasa de Cadivi.

Del mismo modo, a través de una empresa identificada como AGP Tractor, procedieron a importar con sobreprecio maquinaria usada haciéndola pasar por nueva. Como propietario de esta empresa figura Angelino Gais. Para colmo, solo un pequeño porcentaje de estas máquinas para movilizar el coque ingresó a Venezuela.

El plan preveía que cuando la deuda con Cuferca contraída en bolívares para la importación ficticia de citada maquinaria fuera transformada en dólares, la empresa de los Urbano Fermín le haría una cesión a AGP Tractor para que recibiera los pagos en Estados Unidos mediante Petroanzoategui. 

Esta maniobra le permitiría a los Urbano Fermín hacerse de una ganancia de 60 millones de dólares con la que le pagaría a AGP Tractor su comisión y quedarse con el resto, habiendo exponenciado con la tasa Cadivi el monto de lo que se le adeudaba.

Una operación de tal magnitud requería de complicidad interna, un papel jugado por Pedro León, quien le daba el visto bueno a la jugada según han expresado varias fuentes cercanas al caso.

A lo señalado líneas arriba con respecto a la empresa mixta Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, se suma el hecho comprobado de la utilización de equipos viejos, en mal estado, así como alta inoperatividad que ocasionaron que prácticamente se paralizaran las contrataciones de servicio, afectando de esta manera la producción de la Faja por al menos 10 meses. 

Servicios Logísticos Petroleros Orinoco operaba bajo el mismo esquema descrito anteriormente: Cuferca entregaba equipos usados y en mal estado con sobreprecio calculado en bolívares, y PDVSA los pagaba en dólares a tasa Cadivi de 10 bolívares por dólar, según las fuentes.

Y si alguien puede pensar que lo descrito hasta ahora sobrepasa todos los límites del descaro y la corrupción, hay que señalar que con Pedro León al frente de la Faja Petrolífera del Orinoco parecía que no existían fronteras a la hora de cometer ilícitos.

La fórmula de León estaba sustentada en la contratación con empresas mixtas y de ello son ejemplo las negociaciones suscritas entre Cuferca y las petroleras Sinovensa, Petromiranda y Petrocedeño. Una lluvia de contratos de servicios, de construcción y de Procura llovieron bajo la administración de quien se conoció como el Zar de la Faja.

Los contratos de procura con sobreprecios al mil por ciento permitieron a los Urbano Fermín comprar las clínicas de Meditotal, El Diario El Norte, fincas, terrenos, aviones, hangares al tiempo de hacer importantes inversiones en República Dominicana como el Complejo Downtown Residence Punta Cana “Guaguanco”.

Negocios extra frontera

Los tentáculos de los Urbano Fermín se extendieron más allá de las fronteras venezolanas, específicamente en República Dominicana donde se asegura que el presidente de la nación caribeña, Danilo Medida, es supuestamente protector de estos empresarios y a su amparo realizan todo tipo de negocios turbios en la isla .

Se asegura -aunque hasta ahora no se han presentado todas las evidencias- que el mandatario dominicano facilitó las operaciones de legitimación, bancarización y lavado de capitales de los Urbano Fermín obtenidos a la luz de la corrupción con que contratan con PDVSA.

El portal Aserne en una nota titulada:“200 mil millones de dólares tienen venezolanos ladrones en República Dominicana” y publicada el 14 de junio de 2017, asegura que el presidente Medina actúa como cómplice en la triangulación de esos capitales en sociedad con la banca dominicana, habiendo favorecido, además de a los Urbano Fermín, a Claudia Díaz, Adrián Yosmel Velásquez, José Luis Santoro, Lorenzo Alejandro López, Nelson Serret Sugrañez, Daniel Alejandro Morales Santoro, Carlos Serret Sugrañez, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Jorge Serret Sugrañez, Pausides Donato Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras, Florentino Jesús Acosta, Luis Herrera Valerio, Miriam Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana y Miriam Serret Aponte alias “Chiquitica”, José Carlos Bergantiños Díaz y Pedro León exdirector de Pdvsa Faja del Orinoco. Ver detalles aquí.

El la isla, con la anuencia del mandatario dominicano se habrían legitimado alrededor de 200 mil millones de dólares de empresarios, testaferros, exfuncionarios públicos de Venezuela y como ejemplo pueden citarse los casos del Banco Peravia, Downtown Punta Cana, Villas Guaguancó y mansiones en la Romana y Puerto Plata. A esos destinos habrían arribado dólares provenientes de Sidor, PDVSA, Ferrominera, las aduanas, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, del Ministerio de la Salud, del Ministerio de la Defensa, de Odebrecht, Bolipuerto, Cadivi, así como una gran cantidad de dinero producto del sobreprecio de los alimentos y cientos de obras inconclusas de infraestructura y vialidad que están siendo bancarizados en República Dominicana, dice el reporte publicado por Aserne.

Las empresas de los Urbano Fermín registradas en Republica Dominicana son: Downtown Residence Punta Cana “Guaguancó”; Concrete del Caribe GUF (3 Mar 2016– 3 Mar 2026); Agregados y Servicios del caribe ASC (Dominican Republic, 18 Feb 2016–18 Feb 2026); Constructions del Caribe GUF (Dominican Republic, 3 Mar 2016– 3 Mar 2026); Transportes y Servicios del Caribe TSC (Dominican Republic, 18 Feb 2016–18 Feb 2026).

Asimismo, en los Estados Unidos, los negocios de los Urbano Fermín son: Syseufsa Corp., Constructora Urbano Fermín Corp., Global Coque Corp., Vaporlife Pembroke Pines LLC (140Cameron Dr , Weston , FL 33326 / 1185 Sawgrass Corp Pkwy , Sunrise fl ). En la nación norteamericana figuran como sus socios: Adolfo Gais, Edgar Correa, Richard Delisser, Shaun Gutta, Robert Macia, Bernardo Villasis, Sean Winchell.

Entretanto en Panamá los negocios de los Urbanos Fermín son: Ceuf Servis LTD, S.A. (Panamá, 3 Jul 2014–); Global Inversiones GIPC (Dominican Republic, 1 Aug 2016– 1 Au); GUF Trading LTD, S.A. (Panamá, 13 Jun 2014–); Industries and Trade Energetic, S.A. (Panamá, 7 Oct 2014– ); CEUF Corporation Limited, S.A. (Panamá, 24 May 2012–); Energetic Marketer GUF, S.A. (Panamá, 7 Oct 2014– ); Energy Business UF, S.A. (Panamá, 7 Oct 2014– ); GUF Administration, S.A. (Panamá, 25 May 2012– ); GUF Trading LTD, S.A. (Panamá, 13 Jun 2.); Energy Business UF, S.A. (Panamá, 7 Oct 2014); GUF Administration, S.A. (Panama, 25 May.); Industries and Trade Energetic, S.A. (Panama, 7 Oct 2014– ); CEUF Corporation Limited, S.A. (Panamá, 24 May 2012).

El fiscal designado por la ANC ha prometido públicamente realizar los trámites pertinente para repatriar unos 200 millones de dólares que fueron desfalcados a la nación mediante contratos petroleros negociados con sobreprecio. 

Saab también dijo que su despacho supuestamente continúa con la investigación de las irregularidades detectadas en PetroZamora, el caso de las monoboyas de la terminal Jose del estado Anzoátegui y otros contratos con sobreprecio en dólares en la Faja Petrolífera del Orinoco. El caso de la constructora Conkor no ha sido mencionado por Saab hasta ahora, aunque se supone que bajo el mando de Luis Ortega Díaz ese caso ya estaba adelantado y sus dueños habían sido imputados. Ver detalles aquí.

Saab ha declarado que el Estado venezolano gestionará la repatriación de capitales por el desfalco a la Faja Petrolífera del Orinoco, tras detectarse sobreprecio por 230 millones de dólares en 41 mil contratos suscritos en el período 2010-2017.

viernes, 22 de septiembre de 2017

Gobierno salvadoreño desestima acusaciones de EEUU contra José Luis Merino

 En la publicación original de esta nota se citó en un párrafo un trabajo publicado en el periódico La Estrella de Panamá, donde se cita un informe de inteligente que señala que José Luis Merino sería el supuesto dueño del grupo Proamerica. Por solicitud de los representantes legales del mencionado conglomerado empresarial retiramos del texto la información. Los abogados sostienen que es falso y difamatorio la afirmación que vincula a Merino con el grupo empresarial y que el dirigente salvadoreño no tiene ningún tipo de relación con su cliente que mantiene una conducta ética y transparentes en sus actividades financieras.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Pese a que un conjunto de legisladores de Estados Unidos ha acusado al viceministro de inversiones de la nación centroamericana de estar vinculado con el narcotráfico y de constituir un peligro para ese país, el gobierno y el oficialismo de El Salvador han salido en defensa del funcionario a quien señalan de ser sólo una víctima de una campaña política en su contra. De hecho ratificaron su candidatura como diputado al Poder Legislativo nacional.
Para el gobierno y la dirigencia del partido oficialista salvadoreño, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los señalamientos surgidos desde el seno del Congreso de los Estados Unidos donde un grupo de catorce legisladores solicitaron al Departamento del Tesoro poner la lupa en las finanzas de José Luis Merino, viceministro para la inversión de la administración de Salvador Sánchez Cerén, sólo ocultan una intencionalidad política dirigida a desprestigiar la que denominaron una carrera exitosa e intachable .

En un frente común, el oficialismo salvadoreño se ha ubicado a la vanguardia y, como un escudo, ha decidido proteger al funcionario de lo que estiman es un mero ataque político sin fundamento.

Incluso, desde las filas del FMLN, su secretario general, Medardo González, no se arredran ante los señalamientos y, en tal sentido, confirmaron la candidatura de Merino a la diputación por el departamento de San Salvador. “No vamos a abandonar en ningún momento a nuestro compañero (Merino). Por supuesto que él sigue siendo candidato”, aseveró dijo González.

Sin embargo los legisladores de EEUU creen que Merino está presuntamente vinculado a grupos de narcotráfico internacional.

En junio 19, congresistas pertenecientes a los partidos Demócrata y Republicano de EEUU, pidieron al Departamento del Tesoro una averiguación sobre las actividades bancarias relacionadas con EEUU del viceministro salvadoreño quien, según los legisladores norteamericanos integrantes del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso y del Comité de Relaciones Exteriores, tiene un “papel central (…) en múltiples organizaciones criminales que operan en toda Latinoamérica que constituyen una amenaza significativa para los Estados Unidos”.

“El Sr. Merino es un miembro de alto rango del partido gobernante de El Salvador que tiene relaciones de larga data con redes criminales transnacionales que son objeto de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero” , dice la carta en uno de sus párrafos.

Agregan que “El Sr. Merino es un miembro de alto rango del partido gobernante de El Salvador que tiene relaciones de larga data con redes criminales transnacionales que son objeto de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero” agregando que las “estructuras financieras” controladas por funcionario salvadoreño han producido dinero que no puede ser justificado y que serviría para financiar a oficiales del gobierno de Venezuela y a las FARC de Colombia con la que ha estado vinculado durante años.

“Debido al aparente papel central del Sr. Merino en múltiples organizaciones criminales que operan en toda Latinoamérica que constituyen una amenaza significativa para los Estados Unidos, creemos que tal investigación está en los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos y ayudaría a las agencias policiales a identificar y poner un alto a actividades ilegales llevadas a cabo a través del sistema financiero estadounidense”, refiere más adelante la carta.

Pero la vocería gubernamental salvadoreña le restó importancia a dicha misiva a la cual calificó como un simple documento interno de esa nación que en nada se constituye como una prueba legal en contra de José Luis Merino. En tal sentido, enfiló hacia la oposición y señaló que “la derecha” ha instrumentado una campaña mediática para atacar, al tiempo que descalificó los juicios emitidos por los congresistas estadounidenses. “La derecha levanta de manera mediática un asunto totalmente irrelevante para el país, como esta acción política de un grupo congresistas”, aseguró Eugenio Chicas desde la presidencia salvadoreña.

En defensa de Merino, también conocido con el alias de “Ramiro Vásquez”, Chicas refiere la gestión del viceministro de inversión la cual habría catapultado las empresas Alba, una posición que contrasta con los balances de dichas compañías que exhiben un saldo rojo. Obvia el defensor de su compañero de administración que, por ejemplo, la aerolínea Veca se vio obligada a suspender operaciones por insolvencias.

Desde la Fiscalía General tampoco se han hecho muchos esfuerzos por investigar las denuncias de los legisladores estadounidenses y el titular de ese despacho, Douglas Meléndez, se limitó a repetir lo que del oficialismo salvadoreño no se cansan de afirmar: “es un asunto político”.

Menéndez sólo dijo que harán consultas a Colombia para depurar el caso, al tiempo que advertía que no es su competencia inmiscuirse en los asuntos de los congresistas de Estados Unidos. “Ese expediente existe (sobre Merino) y no puedo ahondar mucho. Hemos requerido datos desde 2008 y haremos consultas a Colombia”.

El saldo rojo de las empresas Alba

Contrario a lo afirmado por Chicas, las empresas que conforman el grupo Alba están muy lejos de la bonanza y el éxito financiero, según lo dejan ver la contabilidad de las mismas.

Una muestra de ello son, aparte del citado caso de Veca, las finanzas de Alba Petróleos, las pérdidas de la Arrocera San Francisco o la venta de la planta de almacenamiento y distribución de combustibles “Schafik Handal”.

Efectivamente, las deudas con Venezuela se incrementan y de la prometedora compañía surgida en 2006 entre varias alcaldías salvadoreñas y PDV Caribe ya poco queda, por cuanto ahora son cosa del pasado la liquidez que experimentaba en aquel entonces gracias al millonario crédito otorgado por el gobierno del difunto Hugo Chávez. De hecho, la fórmula para sobrevivir ha sido la venta de activos y la adquisición de nueva deuda. Ni hablar del pago de intereses que desangra al conglomerado.

Los balances de la Tu Solidaria Ltda. de C.V., de Vuelos Económicos Centroamericanos S.A. de C.V. y de Arrocera San Francisco S.A. de C.V., sólo hacen vislumbrar la quiebra si no reciben una jugosa inyección de capital.

La deuda de Alba con Petróleos de Venezuela, PDVSA, se ha incrementado a extremos insostenibles, tanto, que sólo entre 2013 y 2014 experimentó un crecimiento de 114,5 millones de dólares. 

Esa no es la única deuda, pues también ha tenido que recurrir a un intrincado mecanismo de préstamos a sus empresas filiales, siendo que la de Tu Solidaria Ltda. de C.V., se vio obligada a vender una cartera de 19 clientes por 64,3 millones de dólares por no poder recuperar la mora de sus acreedores. Esta empresa nació de la compra de una cartera de créditos a Alba Petróleos por 95 millones de dólares y ahora ha tenido que traspasar dicha cartera a la firma Wellness Center Corp.

Otras empresas deudoras son Alba Gas S.A., de C.V., Alba Fertilizantes S.A. de C.V. y Alba Alimentos S.A. de C.V, esta última con un endeudamiento de 45,8 millones en dólares tan sólo para 2014.

Para remate, los costos operativos de Alba Petróleos son más altos que lo percibido por concepto de venta de gasolina, siendo que dicho gasto es de 994 mil dólares por encima del ingreso.

Enlodado en Panamá

De acuerdo con las investigaciones adelantas en Estados Unidos contra José Luis Merino, este habría registrado un conjunto de empresas en Panamá, las cuales le habrían servido para movilizar más de 200 millones de dólares en los bancos de esa nación que luego movilizaría a otras entidades del Caribe que funcionan como paraísos fiscales .

Se trataría de ocho sociedades anónimas, a saber, Atlantic Pacific Logistic, Inversiones para el desarrollo Internacional, Conemite Internacional, Guazapa, S.A., Subes Panamá, Alba Refining Company de Latinoamérica y Apalsa Marítima.

Se dice que Merino y sus socios constituyeron una empresa fantasma en Panamá que les servía para operar y movilizar capitales sucios investigados en Estados Unidos.

Hombre de las FARC

Ya en 2016 a Merino se le había señalado como el hombre de las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en El Salvador, según un artículo de José R. Cárdenas publicado en la revista Foreign Policy.

También el senador Marco Rubio dijo el 29 de junio del mismo año, que Merino es el encargado de lavar dinero de las FARC y ser el traficante de armas. “Este tipo (José Luis Merino) es de primera categoría, un lavador de dinero de clase mundial, traficante de armas de las FARC… ¿Por qué este tipo no es sancionado?” .

Cuentas pendientes

La presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, advirtió que José Luis Merino tiene cuentas pendientes con la justicia de su país. 

“La semana pasada, yo firmé una carta liderada por mi querido amigo Albio Sires, de Nueva Jersey. Él lideró esta carta al Departamento del Tesoro urgiéndole que designe al viceministro salvadoreño de Exteriores, José Luis Merino, como un (presunto) capo Kingpin del narcotráfico por sus vinculaciones con actividades ilícitas, con tráfico de drogas, con lavado de dinero para las FARC, las FARC, que es designada por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera”.


lunes, 18 de septiembre de 2017

La larga conducta criminal de los 'narcosobrinos'

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York entregó a la Corte un informe donde aparecen una serie de chats en los cuales los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas conversaban con terceros, con quienes buscan "cuadrar" negocios ilegales tales como: cobro de coimas, extorsión, asesinatos para cobrar deudas, etc. 
Las comunicaciones forman parte de las evidencias que el gobierno de los EEUU está usando para demostrar que Campo Flores y Flores de Freitas era criminales antes de ser arrestados por la policía antinarcóticos de Haití.

Uso del poder político de su familia para delinquir

El gobierno de los EEUU señala que a comienzos del mes de agosto de 2015, Campo y Flores ​​trabajaron con un núcleo de conspiradores, entre ellos, un hombre al que se ha referido en varias ocasiones como "Pepero", "Ppr" y "Pepe". Los convictos usaron su poder político en Venezuela para enviar grandes cargas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”, en Maiquetía, a otros países.

Según documentos oficiales, los acusados ​​y Pepe trabajaron por primera vez con un grupo de individuos llamados "Mayweather Jr.", "Elio" y "El Samurai", para liberar a un narcotraficante encarcelado en Venezuela llamado Hermágoras González Polanco, a cambio de un pago a los acusados entre aproximadamente uno y dos millones de dólares, y para enviar aviones cargados de cocaína desde Venezuela a narcotraficantes mexicanos conocidos como "taco people" basados ​​en "el sombrero".
Los acusados, Pepe y los miembros de la Organización Sombrero intentaron, pero aparentemente fallaron, utilizar aviones Cessna a hélice y, luego, un avión Gulfstream, para enviar hasta tres toneladas de cocaína desde el aeropuerto de Maiquetía. "Esto no fue un aguijón, y las fuentes confidenciales de la DEA no jugaron ningún papel en estas actividades", dice el fiscal.

Narcotraficantes antes de ser reconocidos por la DEA

Aproximadamente a finales de septiembre de 2015, un venezolano conocido como "Hamudi" presentó a los acusados ​​a un narcotraficante de Honduras llamado, Cesar Orlando Daza Cardona, a / k / a "Flaco", a / k / a "Negrito" k / a "Negrito Nico". Daza, que no actuaba bajo la dirección de la DEA, presentó a los acusados ​​a un narcotraficante y asociado, Carlos Amilcar Leva Cabrera, alias "El Sentado", que sin el conocimiento de los acusados ​​y Daza, estaba intentando cooperar con el Gobierno de los EE. UU. en ese momento.

Entre las evidencias no hay de que El Sentado —ya sea actuando solo o por medio de sus secuaces—, inició el crimen o estableció la participación de los demandados en la conspiración que estaba en movimiento. Daza y El Sentado se reunieron con los acusados ​​en Honduras el 3 de octubre de 2015 y discutieron el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto de Maiquetía al Aeropuerto Internacional “Juan Manuel Gálvez” en Roatán, localidad del citado país centroamericano. 

Después de la reunión, los acusados ​​y Pepe cambiaron el enfoque de su conspiración de narcotráfico para enviar enormes cantidades de cocaína al aeropuerto de Roatán, que estaba controlado, entre otros, por dos de los coacusados, a saber, Roberto de Jesús Soto García y Carlos González —este último, más tarde, se convirtió en un testigo colaborador—para que CS-1 y su hijo CS-2 pudieran importar las drogas a los Estados Unidos.

Drogas de las FARC
Los acusados ​​negociaron el acuerdo y entregaron una muestra de cocaína a CS-1 y CS-2 durante las reuniones celebradas en Caracas los días 23, 26 y 27 de octubre de 2015. Flores viajó a Honduras el 6 de noviembre de 2015 para negociar los detalles finales del primer envío de 800 kilogramos de drogas que involucró a CS-1 y CS-2, y que Flores acordó en nombre de él y de su primo ​​para enviar a Honduras desde Venezuela el 15 de noviembre de 2015.

La evidencia mostró que los acusados ​​planeaban enviar múltiples cargas de cocaína de varios cientos de kilogramos desde el aeropuerto de Maiquetía para que las drogas pudieran ser importadas a los Estados Unidos. Campo declaró explícitamente, en grabaciones y en comunicaciones electrónicas, que los acusados ​​estaban motivados no sólo por la codicia personal, sino también por su deseo de usar el dinero de la droga para ayudar a financiar la campaña de la primera dama venezolana, Cilia Flores, para obtener una curul en la Asamblea Nacional venezolana.

Los acusados viajaron a Haití para recoger los millones que correspondían al primer envío de drogas desde el aeropuerto de Maiquetía a Honduras y de otros que estaban previsto. En su lugar fueron arrestados y expulsados de Haití. Ambos confesaron sus crímenes cuando fueron interrogados por los agentes de la DEA durante el vuelo que los trasladó desde Puerto Príncipe a Nueva York, donde fueron juzgados y hallados culpables por un jurado.

Conducta adicional relevante a la sentencia

Los teléfonos que poseían los acusados ​​en el momento de su detención en Haití contenían pruebas de conductas delictivas y corrupción adicionales, algunas de las cuales se describen a continuación. El Gobierno notificó a la defensa de estas pruebas durante el descubrimiento, de conformidad con la Regla 404 (b) por carta de fecha 12 de octubre de 2016.

A. La solicitud de Campo de un soborno de 1.5 millones de dólares para recuperar una aeronave de carga de drogas incautada alrededor del 6 de abril de 2015. Un individuo que usó una cuenta de WhatsApp Messenger con el nombre de pantalla "Jonathan Query" ("Jonathan") escribió a Campo sobre una oportunidad de hacer algo de dinero en relación con la recuperación de un avión que había sido incautado por las autoridades antinarcóticos.

Jonathan envió un enlace a un artículo en línea relacionado con el arresto y detención de Juan Carlos Araujo Durán el 30 de marzo de 2015. El artículo indicaba que Araujo Durán, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana y otros 4 hombres, habían sido detenidos en relación con una investigación en curso relacionada con la incautación de aproximadamente 450 kilogramos de cocaína en la República Dominicana, alrededor del 17 de marzo de 2015 , de un jet privado que fue despachado desde Venezuela.

Varias horas después de que Jonathan enviara el artículo, Campo escribió que podía "prepararlo, pero sólo si hablaba directamente con la gente", y ordenó a Jonathan que "inmediatamente les dijera que había que pagar una gran cantidad de dinero y que este tenía que ser pre-pagado antes de tiempo.

Campo también instruyó a Jonathan para "ser claro cuando hablará con ellos  y explicara que están haciendo negocios con un sobrino de alguien…"(haciendo referencia a Cilia Flores).

El 7 de abril de 2015, o alrededor de ese año, Campo escribió a Jonathan: "Me están pidiendo 1,5 millones y hay una manera de sacarlo de allí". Los mensajes intercambiados entre Jonathan y Campo el 13 y 14 de abril sugieren que un asociado de Araujo Durán viajó a reunirse con Campo alrededor de ese tiempo. El 16 de abril, Campo informó a Jonathan que se le había ofrecido "una casa que vale 4 millones", pero la oferta era "pura mierda". Las comunicaciones subsecuentes indican que Araujo Durán no pagó el soborno a Campo.

B. La petición de los demandados de sobornos de deudores de PDVSA

Durante su declaración posterior a la detención, Campo informó a la DEA que su primo, Carlos Erick Malpica-Flores, había rechazado un acuerdo propuesto en el cual Campo buscaría recoger "comisiones", es decir, sobornos, de los deudores del petróleo estatal venezolano Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), a cambio de colaborar con Malpica-Flores para que PDVSA aprobara e hiciera pagos de ciertas deudas. Las comunicaciones incautadas de los teléfonos de los acusados ​​corroboran la declaración de Campo e indican que los acusados, ​​de hecho, persiguieron tal esquema.

El 6 de junio de 2015 aproximadamente, Flores envió a Campo una fotografía de un documento e intercambiaron las siguientes comunicaciones:

Flores: Esta es la empresa que tiene la deuda con pdvsa
Campo: ¿Cuánto es lo que deben?
Flores: Como 38 millones
Campo: ¿De quién es ese?
Flores: Es el tipo de fonseca
Campo: Un mm ok

Flores: Que el tipo va de viaje esta semana y quiere que le digamos algo para finalizarlo todo ahora

En o alrededor del 30 de julio de 2015, Jonathan informó a Campo que estaba en comunicación con una persona que buscaba cobrar deudas de PDVSA.
Campo respondió: "si es Pdvsa recuerda que mi primo está en el tablero, que él es el tesorero. . . . Asi que eso significa que trabajaré de cualquier manera para nosotros.".

El 8 de agosto de 2015, Campo comunicó a Jonathan que él "habló con el tipo" y que, a cambio de un "avance" de $ 2 millones -es decir, un soborno inicial- y un soborno adicional en un total de 8 % de la deuda, PDVSA pagaría el resto de la deuda en una serie de cuotas.

El 9 de agosto, Campo le explicó a Jonathan "la idea es que ese [$ 2 millones de soborno] sea pagado y establecer una reunión con Erick por ahora.

Después de que los deudores comunicaron a Jonathan que no podían pagar el soborno inicial, Campo respondió a Jonathan el 12 de agosto: "De ninguna manera hermano.. no hay vida sin pagar que los 2 millones de dólares… Eso es una pérdida de tiempo… Recuerda que te dije que jugaba sucio y que el tipo es serio, pero si no le pagas no va a empezar a trabajar.

Campo reiteró al día siguiente: "Están tratando con los únicos que pueden resolver" la deuda, y "no hay nadie más alto que Erick". Campo también dijo a Jonathan: "Estoy en medio de todo y el que ejecuta allí es Carlos Erick (Malpica Flores)… Que es mi primo hermano… Él es actualmente la máxima autoridad allí… Porque él es un Flores.

El 16 de agosto, Jonathan informó que los deudores no estaban dispuestos a pagar el soborno.

C. La participación de los demandados en los esfuerzos de cobranza de deudas violentas relacionadas con un acuerdo previo de fraude en materia de drogas.

Durante una reunión de octubre de 2015 en Caracas, Campo dijo a CS-1 y CS-2 sobre al menos una transacción fallida de drogas en la que los acusados ​​habían participado.

Campo explicó que él "consiguió una mala hora una vez" de alguien que le dijo él podría proporcionar "'Cosas muy sólidas, lo mejor que puedes conseguir'". Los mensajes de texto de los acusados ​​demuestran que estaban trabajando con otros para cobrar una deuda relacionada con un fracasado acuerdo de drogas ya en junio de 2015.

El 16 de junio de 2015, Flores y Campo intercambiaron mensajes sobre contactar a un "comisionado de policía" en relación con una reunión de narcotraficantes relacionada con una deuda pendiente. Campo señaló que uno de los traficantes había amenazado con que "estaban pagando un contrato de homicidio por ellos" y "había enviado a sus perros". Flores respondió que "tenía envidia" cuando la amenaza fue transmitida, y Campo dijo que los "rostros" de los deudores eran "graciosos" cuando "él le dijo eso". Campo criticó a otro participante en la reunión por haber "dejado que sus emociones asumieran el control", amenazando con que "incluso 5 años más tarde, todavía lo cortaremos".

El 20 de junio, Flores envió a Campo fotografías de una cabeza humana cortada de un hombre y el tronco desmembrado. Flores también envió una fotografía de dos hombres y una mujer (todos vivos en el momento de la foto), y un intercambio de mensajes en el que le dijo a un asociado que Campo "quiere hablar para que no se metan con la niña" y el asociado accedió a "verse más tarde".

Campo respondió a Flores: "No me lo mande… Dígale que hablaré en persona y que si él no puede hacer nada para hablar con nosotros francamente y que yo me ocuparé de eso a través de otro lugar, pero no voy a dejarla morir así por ninguna razón". Al día siguiente, Flores envió a Campo mensajes de un asociado que escribió: "Ellos ya asesinaron a un tipo que sospechaban que también había contado sobre él. También lo cortaron [.].

El 30 de junio de 2015, aproximadamente, un individuo que usaba una cuenta de BlackBerry Messenger con el nombre de pantalla "Peter pan & campanita", preguntó a Campo si podían reunirse en persona. Campo respondió que Flores asistiría a la reunión e instruyó a Pedro: "no hablar de algo por teléfono… Absolutamente nada… Tenga cuidado con lo que habla sobre los teléfonos."

El 21 de julio de 2015, Campo escribió a Pedro: "El tipo que hicieron hizo las cosas más complicadas."
Campo elaboró ​​entonces: Tuve un gran problema con mi tío Vladimir, que es el Inspector General del CICPC.  Ellos sacaron a Daniel del caso y ahora Daniel está en problemas también, incluso el director de CICPC, José Gregorio Sierra Alta oyó hablar de él y se reunió con Daniel y mi tío y la mierda golpeó al abanico. Aunque les dije que no hicieran mierda ahora. Ahora mi tío quiere follar a todo el mundo que tiene algo que ver con eso, el tipo que maneja las cosas en el DIM  lo llamó, es un espectáculo de mierda ahora, y tengo la casa está en llamas y les dije no hacer eso.

Campo le dice a su interlocutor que está poniendo presión para evitar que las cosas empeoren, “pero el tipo que está consiguiendo Frank y yo es un tonto en problemas.. sólo nos dejó saber después que hizo las cosas. Ahora todo el mundo está hablando de nosotros y tú haces las cosas sin consultarnos y así no es cómo funciona, amigo, si ese fuera el caso, deberías haber hecho las cosas a tu manera y no involucrarnos. Amigo, estoy avanzando con todo, pero usted está metiendo a mi familia en problemas, estoy en muy malos términos con mi tío Vladimir ahora mismo y él tiene el caso ahora, todo lo relacionado con la granada, los rifles y la última cosa que pasó. Sólo sé que no puedo hacer nada más por ti, y no digas que no te advertí”.

Pedro respondió: Darn buddy es raro lo que me estás diciendo, esto porque después de que arrancamos la bomba nos dijiste que no pusiéramos en marcha más bombas y comenzáramos a matar y sabes que el dinero no es solo de nosotros cuatro, que el dinero tiene muchos dueños y de hecho somos los que hemos dejado muchas cosas y aún más estamos super quebrados y queremos recoger ese dinero y lo sabes.
Campo dijo entonces: Ningún tipo después de la gasolinera. Te dije que tomaras dos más abajo porque no podían morir ahora. Te dije antes de encender la bomba que esos tipos tenían que ser asesinados Te dije después -cuando la cosa en la gasolinera en Las Mercedes pasó- que no deberías hacer nada a esos chicos, ahora mismo no deberías hacerlo.

Te dije claramente que no pueden morir por ahora. No ahora, al menos espera un poco para que las cosas se calmen, pero ahora no porque el hecho está siendo investigado y es el DIM y esto atraería más atención, vamos a esperar un poco.

Peter entonces indicó que: "aquí no tomamos decisiones por nuestra cuenta", elaborando:

Recuerda lo complicado que es este negocio, solo fuimos a pedirte ayuda al final porque recuerdas que el plan inicial era hablar con Fernando para que pagara a mi hermano... todo el mundo aquí está quebrado y harto y me imagino que están enojados también todos  los que quieren conseguir su dinero.

Campo respondió, en parte: Entiendo que estés molesto, pero eso no es una excusa para tomar decisiones apresuradas porque cosas como ésta están obligadas a suceder ahora que el tipo está muerto, la familia está lanzando acusaciones y el tipo -cuyo nombre le envié es infierno doblado- colocó la denuncia en un momento, con la esperanza que no llegue a la fiscalía.

Peter continuó: Sí amigo. Yo entiendo pero sabes que este negocio es todo sobre honrar la palabra de uno y sabes cómo los colombianos recolectan su debido amigo de otra manera me dicen cómo se puede recoger algo de todos modos el tipo que murió fue un peligro para nosotros y para usted porque él pidió demasiados preguntas y era demasiado idiota.

Campo respondió: "pero este no fue el momento porque dijo un montón de cosas y ahora el tipo que te envié corre la boca por todo el lugar. . . . Debería haber esperado. .

Peter respondió: "Ningún tipo, no estoy preguntando por Efraín, confiamos en tu hermano [.]".

En comunicaciones separadas transmitidas a través de WhatsApp Messenger, Campo envió a Flores sustancialmente todo este intercambio con Peter, y Flores proporcionó información sobre lo que Campo debería escribir a Peter.

Posteriormente, el 31 de agosto de 2015, Campo hizo referencia al fracasado acuerdo de drogas que llevó a esta deuda de drogas en comunicaciones con Pepe. "La última vez que nos dejaron colgando y tuvimos que pagar un poco de dinero para que me entendieran las chuletas de cerdo, este era tu amigo Juan Carlos".

Refiriéndose a  González Polanco, Campo explicó que "el que está encerrado ha cortado a algunas personas para nosotros y al final fue sólo una tontería".

Al día siguiente, Campo le preguntó a Pepe por "el nombre del tipo encerrado", y Pepe respondió "Hermágoras González", es decir, Polanco, narcotraficante encarcelado involucrado en las negociaciones de los acusados ​​con la Organización Sombrero.


























sábado, 16 de septiembre de 2017

EEUU investiga compra de equipos de alta tecnología para la Guardia de Honor de Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una firma de Miami está en el centro de una investigación sobre empresas norteamericanas que estarían violando prohibiciones federales de suministrar equipos de seguridad e inteligencia electrónica al gobierno de Nicolás Maduro, a través de esquemas financieros para evadir controles.

De acuerdo a documentos oficiales, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contrató a la firma Medabil Corporation, una empresa registrada en Miami, para suministrar equipos de última tecnología a una unidad élite militar creada este año en Caracas para proteger a Maduro y otras altas personalidades chavistas de posibles atentados.

Según un memo emitido por la Secretaría de la Presidencia de Pdvsa, bajo supervisión del actual ministro de Petróleo Eulogio del Pino, el pago del contrato con Medabil Corporation iba a ser realizado por la subsidiaria de Pdvsa Bariven Holanda, “debido a la actual restricción financiera con los Estados Unidos de Norteamérica”.

Pdvsa ha venido prestando apoyo a la Guardia de Honor Presidencial, el equivalente al Servicio Secreto en Venezuela, y cuya función esencial es proveer seguridad al mandatario venezolano y a altas figuras del chavismo.

De acuerdo al memo, Pdvsa ha suministrado a la Guardia de Honor “apoyo aeronáutico, servicios en tierra y apoyo logístico”, entre otros.

El memo enfatizó que debido a la responsabilidad de proteger las altas autoridades del gobierno de Maduro, se ordenó la creación de la Unidad de Especial de Seguridad y Protección a Personalidades de la Guardia de Honor Presidencial, “una unidad élite creada en el año 2017 con el objetivo de brindar seguridad y salvaguarda a altas personalidades del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Como tal, debe contar con los recursos tecnológicos más avanzados a la fecha con el objeto de proveer servicios de inteligencia, televigilancia y otros factores de seguridad para la protección de su entorno”.

El contrato incluye una amplia gama de equipos técnicos cuyas características y disponibilidad ya han sido objeto de “inspección” en Estados Unidos, indicó el memorando.

Las investigaciones en EEUU se realizan mediante un equipo tarea (task force) integrado por varias agencias federales, bajo coordinación del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), que concentra las investigaciones sobre Venezuela en el sur de la Florida.

“Por ahora se están estableciendo las posibles violaciones en que incurriría este tipo de contrataciones, debido a que hay sanciones actualmente vigentes, entre ellas ofrecer servicios estratégicos a organizaciones militares en Venezuela”, indicó una fuente familiarizada con las indagaciones.

*****
Una nota de mi autoría publicada en el portal Venepress.com explica la oscura trama de la empresa que recibió la contratación por parte de Pdvsa. Ver detalles aquí