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miércoles, 11 de marzo de 2020

Ali Sadr Hasheminejad, el iraní que trabajó en proyectos de Hugo Chávez, se declaró fanático Barack Obama porque distendió las sanciones contra Irán

  Sard Hasheminejad lucía impecable, vestía un traje azul oscuro, camisa de cuello blanco, y corbata azul. El acusado tiene un manejo de la escena profesional, se notaba que pasó mucho tiempo preparándose testificar. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El iraní, acusado por Estados Unidos de lavar $115 millones de dólares, de fraude bancario y de haber violado las sanciones estadounidenses contra la República Islámica de Irán, testificó en su propio juicio por dos días, negando que haya cometido ilícito con el dinero que obtuvo del proyecto de construcción de viviendas pagado por el gobierno de Hugo Chávez en 2009 de un contrato de unos $ 500 millones aproximadamente.
  Sadr Hasheminejad busca convencer al jurado que es un hombre honesto, brillante y de familia. Desde el estrado, se ha declaró admirador y seguidor del expresidente Barack Obama "porque él trata a los iraníes como su familia, su amigo, nos hablaba a nosotros, al pueblo", dijo mientras quebraba su voz y miraba lleno de emoción a los miembros al panel de 10 mujeres y 5 hombres que tienen la responsabilidad de emitir un veredicto unánime del caso.

  El acusado sostuvo que su admiración por Obama partía de la decisión del ex mandatario estadounidense de distender las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. El gobierno de EE. UU. lo acusa de violar las sanciones al ocultar el origen iraní de sus empresas, del capital con el que operaba y de los ejecutivos que las dirigían. Sard Hasheminejad, quien es el dueño de Pilatus Bank [cerrado por las autoridades de Malta por delitos de lavado de dinero] que pensaba que las sanciones eran sólo para el régimen de Irán, sus entidades y las personas que tenían responsabilidad en la administración pública. 

Fui arrestado y torturado

  Interrogado por su defensor Brian Heberlig, Sadr Hasheminejad dijo que había sido arrestado y torturado en Irán por haber participado en una protesta contra el gobierno, mientras estudiaba en la Universidad de Teherán en 1999. Y que por ser amenazado tuvo que huir del país donde, por cierto, su padre Mohammad Sadr Hashemi Nejad es dueño de un emporio económico, un banco privado y muchas compañías que ejecutan contratos directos con el gobierno de la República Islámica de Irán, según la acusación federal.

 Sadr explicó que el proyecto de viviendas venezolano, construido por la compañía Iranian International Housing Co. IIHC, propiedad de su padre, había recibido pagos en euros a través de un banco estatal iraní; pero el dinero fue retenido por 6 meses. Para evitar que se produjera nuevamente la retención de los fondos, IIHC aceptó pagos en dólares americanos, que se pagaron a través del sistema bancario estadounidense, a una cuenta bancaria en Hyposwiss de Suiza y, finalmente, a la empresa familiar Stratus Turkey, con sede en Istanbul.

   Sadr Hasheminejad —cuyo padre también es dueño del banco privado EN Bank que tiene más de 350 sucursales en Irán y cuenta con más de 10,000 empleados—  dijo que quería irse de Irán a los Estados Unidos, un país que le encantaba, y el cual ya había visitado a la edad de 14 años. 

  "Mi madre y mis hermanas se mudaron a los Estados Unidos en 1998, pero  yo no pude venirme con ellas porque debía hacer el servicio militar. En Irán no entregan pasaportes aquellos que no cumplen con ese requisito", dijo Sard Hasheminejad. 

    Algunos medios iraníes y de Malta sostienen que Sadr Hasheminejad nunca sirvió al ejército de la República Islámica de Irán. 

     En su testimonio, Sadr aseguró que se mudó a Nueva Jersey en mayo de 2000, y luego a Washington DC. Estudió primero a Montgomery College, y luego, se transfirió a la Universidad de Cornell donde se graduó de ingeniero. Posteriormente, se dedicó al negocio de bienes raíces con su compañía Span, y construyó un centro comercial para alquilar. Después de venderlo, comenzó la firma de capital privado A&R Capital Partners, para especializarse en capital semilla para nuevas empresas y desde allí expandió sus negocios. 

  También admitió que había solicitado asilo en los Estados Unidos,  y si bien lo logró, la solicitud fue revocada en 2010, junto con su autorización de trabajo, cuando su abogado fue investigado por haber realizado fraude migratorio, incluyendo su propio caso.

  Cuando las circunstancias lo obligaron a salir del país, el acusado aseguró que "llamó a su padre y a su tío" porque necesitaba resolver de inmediato. Afirmó que le costó mucho irse de Estados Unidos porque aquí estaba su vida "Viví 9 años". 

   Sadr dijo que en esa época"necesitaba un Plan B" y fue entonces cuando evaluó obtener un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. 

   El programa de ciudadanía San Cristóbal y Nevis era "una opción de vía rápida". Pagó 250 mil dólares para ser ciudadano de la nación caribeña y por un pasaporte que le permitía hacer negocios sin restricciones.

   Comentó que en el pasaporte de San Cristóbal y Nieves dice que nació en Teherán, Irán no acepta que se renuncie a la ciudadanía. Se mudó a Dubai, y aplicó a la residencia de Turquía. Al poco tiempo fue a visitar a su padre a Irán porque fue diagnosticado de cáncer en noviembre de 2010 y aunque no podía estar seguro 100 % de viajar a Irán pero lo hizo por amor a su padre.

     Luego se mudó a Dubai, pasó por Suiza y Turquía. También comentó que había visitado Irán para ver a su padre que estaba recibiendo quimioterapia en 2010.

   Más tarde recibí una tarjeta verde de EE. UU. En noviembre de 2012, regresé a DC con mi esposa, que era ciudadana. Lamentablemente nos divorciamos ".

Proyecto Venezuela
  
  Sostuvo que regresó a Irán con la advertencia de no meterse más con el gobierno. Empezó a trabajar en el proyecto Venezuela, a través de la empresa de su padre IIHC "que nunca perteneció al gobierno".  

  Su padre se dedicó a reconstruir a Irán con Stratus Group, con esa empresa (y otras) hicieron, carreteras, puentes, residenciales y muchos otros proyectos. Su padre estaba orgulloso de los trabajos realizados en Turcmenistan, Bangladesh, Yemén y otros países. 

  Aseguró que Stratus Group recibió pagos en dólares por casi todos sus proyectos que construyó. 

  Aclaró que nunca trabajó en el banco de su padre EN Bank, "que es el primer banco privado de Irán, tiene 300 -350 sucursales en Irán, es como Wells Fargo", dijo. Este banco fue incluído en en 2012 en la lista de SDN de la OFAC.

  Sadr Hasheminejad sostuvo que su padre no apoyó a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC por sus siglas en inglés. Tampoco al régimen de Irán. 

Contrato promocionado por la televisión 

  Cuando Venezuela contrató a IIHC para hacer las 12 viviendas, hubo ceremonia oficial donde participó Hugo Chávez el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejadque fue promocionada por la televisión. 

   Sadr Hasheminejad confesó que su padre estaba muy orgulloso de hacer el proyecto Venezuela y le pidió ayuda para que se encargara de las finanzas, los pagos, etc. Para ese momento, él estaba trabajando en Washington DC, pero decidió ayudar a su padre con la intención de poder sacarlo fuera de Irán.

  Sostuvo que cuando empezó con su padre, discutió con el banquero de Hyposwiss sobre las sanciones para ver cómo afectaban al proyecto  y el banquero le dijo que no afectaban siempre que las empresas no fueran de Irán. 
  
   Sobre este tema hubo una objeción de la fiscalía y la jueza Alison Nhatan dio instrucciones al jurado que la conversación del abogado defensor con el acusado no representa la verdad sino la opinión de ambos, por tanto no debe ser tomada como evidencia.

   Sard aseguró que viajó 12 y 15 veces a Venezuela cuando estaba trabajando en el proyecto, que significa un reto profesional para él. 

    Admitió que Iranian International Housing Co. era parte de  Stratus Group y que luego de evaluar decidieron cambiarle el nombre a la empresa para eliminar la palabra Iranian. El cambio llevó a la empresa a llamarse por las siglas IIHCO. Luego del cambio de nombre en el registro, cambiaron el nombre en el contrato con PDVSA -DUCOLSA.


martes, 31 de enero de 2017

Acusados de lavar 100 millones de dólares a funcionarios chavistas piden permiso para viajar a Orlando

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Los dos hombres acusados de lavar 100 millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami, a través de una empresa que actúo ilegalmente como un banco en ciudad Doral, sometieron a consideración de la Corte del Distrito Sur de la Florida una moción para poder viajar a Orlando, donde deben cumplir compromisos empresariales y participar en una serie de subastas de materiales de construcción.

Luis Díaz y Luis Javier Díaz fueron arrestados el 21 de diciembre de 2016 acusados de blanquear más de 100 millones de dólares proveniente de las arcas del tesoro venezolano. El dinero fue movido desde Caracas a los Estados Unidos por funcionarios chavistas en colaboración con los empleados y asociados de los dos empresarios residentes de la Florida. Los nombres de los personeros ligados al gobierno de Nicolás Maduro no han sido dados a conocer hasta el momento por la fiscalía.

Una vez que dos sujetos, padre e hijo, fueron llevados a la audiencia de presentación inicial, el juez de la Florida les otorgó libertad bajo fianza, tras el pago de 250 mil dólares en propiedades personales y 25 mil dólares en colateral de bienes y raíces. Los acusados también fueron obligados a entregar sus pasaportes y se comprometieron acudir a las audiencias preliminares al juicio y a no vender o traspasar ninguna propiedad que se encuentre a su nombre. 

Por orden del juez, los dos acusados deben trasladarse desde el estado de la Florida a Nueva York, donde deben enfrentar los cargos impuestos por la Fiscalía del Distrito Sur a cargo de Preet Bharara.

Los abogados de Luis Díaz y Luis Javier Díaz pidieron al juez que autorice a los acusados a viajar a la ciudad de Orlando para participar en una serie de subastas de material de construcción pesado, alegando que sus empresas requieren ese tipo de mercancía para seguir produciendo. Dicen que las subastas ya empezaron y que concluyen el 11 de febrero de 2017.

En el documento se lee que las fechas y las direcciones de las subastas fueron remitidas al fiscal encargado del caso en la ciudad de Nueva York, Daniel Tracer, quien no se opuso a la modificación de las condiciones de restricción de los viajes de los dos acusados. Aseguran que el fiscal neoyorquino los autorizó a viajar a Orlando para atender sus compromisos. 

En el documento se explica que motivado a que los dos acusados no han hecho su primera aparición pública en el tribunal de Nueva York, es la corte de la Florida la que debe emitir la autorización de viaje de los dos sujetos a Orlando.