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miércoles, 20 de noviembre de 2019

Profesor que lavó dinero en Miami de la corrupción en Venezuela salió el libertad tras pagar fianza de 300 mil dólares

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Luego de pagar una fianza de 300 mil dólares, fijada por la juez Jacqueline Becerra, el profesor universitario Bruce Bagley salió en libertad condicional este martes 19 de noviembre. El experto en crimen organizado fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de la corrupción en Venezuela en bancos estadounidenses.

   Bagley fue arrestado el 18 de noviembre en Miami y presentado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida donde se le leyeron los cargos y se acordó su libertad bajo fianza. El acusado estuvo representado por el abogado Daniel Hilton.

  El profesor, quien es ampliamente conocido en los Estados Unidos por su experticia en crimen organizado en América Latina, tendrá que regresar al tribunal de Miami el jueves 21 de noviembre cuando su caso será enviado a la corte del Distrito Sur de Nueva York.

  El gobierno de los Estados Unidos acusó a Bagley por haber participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de la corrupción  de contratos públicos del gobierno de Venezuela. Bruce Bagley habría recibido 14 depósitos en sus cuentas por aproximadamente 3 millones de dólares.

   El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman informó que “Bruce Bagley —autor del libro Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas— es acusado de haber abierto cuentas bancarias en instituciones financieras de los Estados Unidos con el propósito expreso de lavar dinero para ciudadanos corruptos venezolanos.

  El alto funcionario sostuvo que los fondos que Bagley supuestamente estaba lavando eran el producto del soborno y la corrupción, robados a los venezolanos. 

  Bagley fue acusado de tres cargos de conspiración y lavado de dinero que se inició desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019. Cada cargo conlleva a una condena máxima de 20 años de prisión. el sujeto fue presentado en la Corte del Distrito Sur de la Florida a donde se le leyeron los cargos. El caso fue asignado al juez del Distrito Sur de Nueva York, Jed S. Rakoff.

   La acusación del Gran Jurado sostiene que en el 2005, el acusado abrió una empresa en el estado de la Florida donde aparece él y su esposa como directores. Esa empresa tuvo muy poca actividad en el periodo que va 2005 al 2006. El Departamento de Estado cerró administrativamente la cuenta de la compañía porque no se presentó un reporte anual de la misma en 2017.

   Los récords del estado de la Florida muestran la empresa Bagley Consultants, INC. # P05000015118 creada el 28 de enero de 2005 y cerrada administrativamente (por no presentar el reporte anual) el 22 de septiembre de 2017. 

   Pero en noviembre de 2016, Bagley abrió una cuenta de banco a nombre de esa compañía #1 en un banco de Weston, Florida y se puso él mismo como presidente de la empresa, según constan en los documentos de apertura de la cuenta citados en la acusación.

  Esa cuenta bancaria —dice el documento— tuvo una mínima actividad hasta noviembre de 2017, cuando la compañía empezó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. 

  Cada mes, Bagley recibiría un depósito de aproximadamente $200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta #1 de los Emiratos Árabes Unidos a nombre de una compañía de comida. Posteriormente, el acusado retiraba aproximadamente el 90 por ciento de los fondos a través de cheque pagadero a una empresa que controlaba  otra persona #1 que a su vez controlaba la compañía #2. 

  "El acusado enviaba el resto de los fondos a su cuenta personal", dicen los documentos. 

  Entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, Bagley recibió en la cuenta #1 del banco de Weston cuatro depósitos de la empresa de comida extranjera que totalizaron  800 mil dólares. El acusado sacó 720 mil dólares en cheques pagaderos a la compañía #2 y envió  80 mil dólares a su cuenta personal.

   En marzo de 2018, la cuenta de la compañía #1 había recibido de depósitos mensuales que totalizaban 1.7 millones de dólares. En total, Bagley sacó 1.1 millones de dólares en cheque pagaderos a la compañía #2 y se depositó a su cuenta  92 mil dólares.

   En octubre de 2018 el banco cerró la cuenta de la compañía #1 por actividades sospechosas. Las cuentas asociadas a la empresa de comida extranjera y a la firma de Gestión de Patrimonios(Wealth Management) que estaban controladas por un ciudadano colombiano. 

   Bagley y el sujeto colombiano discutieron cómo mover los fondos, y la procedencia de los mismos, "ellos sabían que era dinero robado de la gente de Venezuela", dice la demanda. Sin embargo, Bagley continúo recibiendo las transferencias de dinero del individuo #2, aproximadamente $100 mil dólares. 

  La acusación asegura que "para darle soporte a las transacciones, Bagley realizó múltiples contratos para justificar los movimientos de dinero en sus cuentas".

   En diciembre de 2018, Bagley envió la información de una nueva cuenta al individuo #1 y individuo #2 para facilitar las transferencias de los fondos.

   El 9 de enero de 2019, Bagley recibió 250 mil dólares, de los cuales les había hablado previamente el individuo #1, quien le habría explicado que provenían de sobornos y corrupción pública en Venezuela. "Luego de recibir el dinero del individuo #1, el acusado hizo un cheque por 230 mil dólares pagaderos a la compañía #2  y el resto de los fondos fueron retenidos por el Bagley en calidad de comisión".

  El 20 de febrero de 2019 hubo otro depósito de 224 mil dólares  en la cuenta del acusado cuyos fondos representaban un soborno de la corrupción.  El dinero fue depositado en la cuenta de banco a nombre de una firma de Gestión de Patrimonio. 

 Entre Marzo 2018 y agosto de ese mismo año, Bagley y del individuo #1 visitaron juntos el banco para completar una serie de transacciones. Entre noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018, la cuenta 1 recibió 14 depósitos de aproximadamente unos $ 3 millones de las cuentas en el extranjero. 

   La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dijo que este caso forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para tomar medidas enérgicas contra el uso del sistema financiero de los Estados Unidos para lavar dinero el producto de la corrupción desenfrenada en Venezuela, rica en petróleo, que está experimentando una crisis económica hiperinflacionaria que ha llevado a millones a emigrar.

martes, 1 de octubre de 2019

Nayib Bukele recibió fondos de Alba Petróleos para proyectos personales y negocios irregulares

En tiempos en que ejercía como alcalde de Nuevo Custaclán, el hoy presidente de El Salvador, habría recibido USD 1.974.200 de una empresa financiada con fondos del consorcio venezolano.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los resultados hasta ahora obtenidos de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de El Salvador y por las autoridades de los Estados Unidos apuntarían a que fondos provenientes de Alba Petróleos habrían sido dirigidos hacia quien en la actualidad ostenta la presidencia de la nación centroamericana, Nayib Bukele, bien por concepto de préstamos personales, como por dinero destinado a proyectos que se llevaron a cabo en Nuevo Custacatlán en tiempos en que el hoy mandatario ejercía como alcalde y que estaban en manos de empresas relacionadas con el presidente salvadoreño.
Las averiguaciones señalan que, supuestamente, Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), empresa que es investigada por lavado de dinero, habría entregado USD 1.974.200 a Bukele durante su gestión como alcalde y cuando la empresa se encargaba de desarrollar proyectos del citado municipio.

Otras personas pertenecientes al entorno de Bukele también se habrían beneficiado con los desembolsos de Inverval.

La Revista Factum[1] que ha ahondado en estos hechos, refiere que las supuestas irregularidades de Inverval se llevaron a cabo cuando Bukele era alcalde de Nuevo Custacatlán y la compañía gestionaba proyectos para el municipio, algo que revelan las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de El Salvador. Este organismo judicial se basa en una serie de desembolsos, según documentos que maneja, los cuales involucran a 23 empresas relacionadas con el consorcio Alba Petróleos de El Salvador, entre ellas, Inverval.

Se indica que Inverval, aparte del dinero entregado al hoy mandatario salvadoreño, realizó pagos por unos USD 3.474.894,70 a una empresa de su grupo familiar y a relacionados suyos que en la actualidad se desempeñan en cargos públicos.

En específico, Factum informa que entre el 1° de febrero y el 24 de octubre de 2013, se emitieron ocho cheques de la cuenta que Inverval mantiene o mantenía en el Banco Promérica, siendo el beneficiario de estos instrumentos de pago Nayib Bukele.

Igualmente, la empresa familiar de publicidad, Obermet, así como Starlight, compañía propietaria del Canal TVX, manejaban fondos que según las averiguaciones de la fiscalía estaban destinados a la compra de acciones y a inversión de capital en Starlight, de la cual en la actualidad, Carolina Recinos —jefa del gabinete ministerial de Bukele— fue apoderada especial.

Inverval ha sido financiada casi en su totalidad con fondos provenientes de Alba Petróleos de El Salvador —consorcio con mayoría accionaria del estado venezolano— señalada por Estados Unidos de lavar dinero. Por mampuesto, el dinero recibido por Bukele provendría de las arcas públicas de Venezuela.

Y aunque en la actualidad Nayib Bukele se distanció del FMLN, este fue el partido bajo cuya égida escaló posiciones políticas en la nación centroamericana. Fue en tiempos de su militancia en esa organización cuando habría recibido los fondos venezolanos.

La investigación también refiere que Alba Petróleos de El Salvador financió la construcción de un conjunto residencial de lujo en Nuevo Cuscatlán —igualmente a través de Inverval— durante la administración de Nayib Armando Bukele Ortez del referido municipio.

Documentos confiscados a Inverval durante un allanamiento ocurrido los días 30 y 31 de mayo pasados, dan cuenta de cuadros contables, cheques, mutuos (préstamos) y otros papeles que relacionan a la empresa con Bukele, con empresas de su familia y sus allegados políticos.
Los fiscales de El Salvador allanaron las oficinas de Alba Petróleos y se llevaron una serie de evidencias
El hoy mandatario salvadoreño firmó dos de tres préstamos (mutuos), rúbricas que estampó el 27 de junio de 2013 por USD 320 mil cuando era alcalde, y el otro el 19 de diciembre del mismo año por USD 94 mil. El entonces edil se comprometió a pagar a Inverval en cuotas mensuales que depositaría en la cuenta del Banco Promérica identificada con el número 10000034001293. Estos préstamos fueron certificados la notario, Mirza Lizbeth Zúniga Rodríguez, quien también fue apoderada de VECA Airlines, otra de las empresas del consorcio Alba.

El reportaje de Factum informa que también Zúniga certificó el 21 de enero de 2014 un préstamo a favor de Starlight, el cual contrajo Martha Carolina Recinos, nombrada el mismo día apoderada de la empresa de comunicaciones. La designación la hizo Mauricio Cortez Avelar un alto jerarca de Alba Petróleos, quien aparece como miembro de las juntas directivas de 10 de las 23 empresas que la Fiscalía allanó.

Factum recibió información que corrobora la autenticidad de los documentos dados a conocer y de que agencias de los Estados Unidos mantienen expedientes abiertos relacionados a Alba Petróleos, empresa salvadoreña constituida en 2006 con fondos provenientes de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual era propietaria del 60 por ciento accionario, mientras el otro 40 por ciento estaba en manos de un consorcio de alcaldías salvadoreñas.

Las relaciones entre Nayib Bukele y su entorno con Alba Petróleos se extiende a Pablo Salvador Anliker  —ministro de Agricultura—, con Precocidos de El Salvador, S.A. de C.V. (Precosal), una de las compañías allanadas por la fiscalía, la cual habría sido financiada también con dinero venezolano. Erick Vega, un médico muy cercano a José Luis Merino investigado en la actualidad por EE. UU. sería parte de los vínculos del presidente salvadoreño, quien en la actualidad trata de distanciarse de todo lo relacionado con Alba Petróleos y Venezuela.

Las averiguaciones de la revista Factum han determinado que, supuestamente, el dinero recibido por Nayib Bukele a título personal y a través de la empresa familiar Obermet, estuvo destinado una parte a comprar acciones de Starlight y el resto para la construcción del proyecto Garden Hills en Nuevo Cuscatlán por parte de la empresa Las Vistas a la que se eximió del pago de los impuestos correspondientes. Esto ocurrió en 2013 cuando Alba Petróleos financió a Inverval con el objetivo de invertir en desarrollos inmobiliarios en el municipio gobernado por Bukele. Otro porcentaje de este dinero estaba destinado a Starlight.

Inverval también invirtió en un proyecto de agua en Nuevo Cuscatlán para abastecer a Garden Hills, financiado como ya dijimos con fondos de Alba Petróleos.

Factum supo que Las Vistas, la empresa comprada por Inverval con dinero de Alba Petróleos, desembolsó USD 500 mil dólares a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán para que la eximiera del pago de impuestos por el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Uno de los dueños de Las Vistas sería Mauricio Cortez Avelar, nombre que resuena en toda la investigación y quien es señalado de ser supuesto testaferro de José Luis Merino.

Las obras se comenzaron en 2013 cuando Alba Petróleos le dio más de USD 15 millones en Inverval con el objetivo de invertir en el municipio gobernado por Bukele, realizar préstamos a este y a su entorno. La fiscalía en sus allanamientos obtuvo documentos que prueban los desembolsos a esta empresa fundada tan sólo tres meses antes de comenzar a recibir el dinero.

Inverval era propietaria en 2013 del 60 por ciento accionario de Starlight, la cual es propietaria del canal de televisión TVX.

Factum refiere que el 1° de febrero de 2013, Inverval extendió el cheque número 546406 de su cuenta del Banco Promérica por USD 1.390. 200 para la compra del 50 por ciento de Starlight a favor de Nayib Bukele. Otro cinco cheques emitidos por Inverval entre el 29 de abril y el 24 de octubre de 2013 a nombre de Starlight por USD 1.03 millones estaban destinados a realizar un aporte de capital, inversión, préstamo incremento a capital y capital de trabajo que no aparecen reflejados en los balances financieros de la compañía.

Igualmente se conoció que la empresa de publicidad de la familia Bukele, Obermet, recibió USD 400.000 de Inverval mediante el cheque N° 603674 de fecha 4 de junio de 2013, para comprar acciones de Starlight. También el 27 de junio del mismo año, Nayib Bukele obtuvo un préstamo para incremento de capital de Starlight por USD 170.000 a través del cheque N° 603717.

La empresa Obermet fue supuestamente utilizada por Nayib Bukele para recibir donaciones por las que no canceló impuestos al fisco. Esta empresa recibió contratos de publicidad por USD 33.9 millones de instituciones del Estado cuando el hoy presidente ya ejercía funciones públicas.

Starlight ha sido una firma fundamental para Nayib Bukele y su proyecto político en lo que a promoción se refiere, toda vez que esta se encuentra detrás del canal televisivo TVX.

Respecto a Erick Vega, Factum refirió que este figura en la directiva de tres empresas que forman parte del consorcio de Alba Petróleos y agrega que tenía muy buena amistad con Bukele y mantiene nexos con algunos altos funcionarios de su gobierno y con empresas como Precocidos de El Salvador, S.A. de C.V. (Precosal), constituida en 2009 con USD 2.000 de capital que se incrementaron a USD 6,01 millones en 2012, que se duplicó entre 2013 y 2016 cuando Vega era directivo y subió a USD 15.103.793,23 en 2016. Buena parte del crecimiento económico de Precosal es atribuible a Alba Petróleos, refiere Factum. Esta compañía es parte de las 23 investigadas y allanadas por la fiscalía salvadoreña.

La sospecha de la justicia es que estas empresas conformaron una trama para lavar dinero proveniente de Alba Petróleos, habiéndose movilizado supuestamente de manera irregular unos USD 3.242.023.671,64 dólares sin que haya justificación del origen o destino de los fondos.

Se cree que el mecanismo utilizado por Alba Petróleos para ocultar el dinero fue mediante préstamos que no eran cobrados, entre ellos los otorgados a Precosal, a Starlight y a Inverval, vinculadas al presidente Nayib Bukele y su entorno.

Supuestas irregularidades en gestión de Bukele como alcalde

Un documento llegado a nuestra redacción hace referencia a un conjunto de irregularidades cometidas supuestamente por Nayib Armando Bukele Ortez, durante su gestión como alcalde de Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015 y luego en San Salvador en el periodo 2015-2018.

En primer lugar se hace referencia a la Biblioteca Municipal inaugurada en febrero de 2015 en Nuevo Cuscatlán con fondos de la alcaldía en un terreno propiedad de la empresa Claro.

En octubre de 2014, Bukele obtuvo un préstamo para la alcaldía por USD 2 millones infringiendo la veda electoral de 6 meses previos a elección. El dinero se destinaría a una planta de tratamiento de agua residual de la que no se tiene ninguna información.

Abundan denuncias sobre irregularidades supuestamente cometidas con la medida de compensación social que obliga a la donación de terrenos a la alcaldía si se quiere llevar a cabo proyectos de urbanización.

También tiene en su contra denuncias de fraude electoral al supuestamente haber trasladado votantes a cambio de paquetes solidarios.

En la alcaldía de El Salvador habría aplicado el nepotismo en la contratación de colaboradores; habría incurrido en gasto excesivo en publicidad personal con fondos del despacho; en supuesto gasto oneroso en la contratación del Mercado Cuscatlán; en supuesta corrupción en la adjudicación de sistema de video vigilancia en el municipio de San Salvador.

Sobre Nayib Bukele

Con relación a quien ejerce en la actualidad la presidencia de la república de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, su historial ha estado relacionado con actividades ligadas a discotecas, bares y la vida nocturna.

Se le señala como una persona supuestamente caprichosa e irrespetuosa, con tendencia a perder el control, actitud que habría mostrado en múltiples ocasiones en las sesiones del consejo municipal de las ciudades en las que ha ejercido como alcalde.

Igualmente, se refiere que sufriría un trastorno de personalidad narcisista, que estaría obsesionado con su imagen y con una sobreestimación de sus habilidades. Su condición narcisista lo llevaría a poseer una autoestima vulnerable e incapaz de aceptar la crítica.

No hay información acerca de formación académica superior ni sobre ningún título universitario, aunque se le denomina como comunicólogo y publicista.

Desde los 18 años de edad se encuentra al frente de la agencia de publicidad Obermet, empresa de su núcleo familiar. Es accionista de la televisora TVX; fue alcalde de Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015; fue candidato a alcalde por el FMLN para San Salvador en los comicios de 2015; en 2019 obtuvo la presidencia de la república.

Presuntas cuentas bancarias

Se dice que supuestamente posee millonarias cuentas en diversos bancos de El Salvador y el exterior como a continuación se describen, de acuerdo a la información recibida de fuentes ligadas al caso.

Cuentas con más de USD Un millón: en el Deutsche Bank AG Suiza con USD 5.264.980; USD 3.997.718 en el Belize Bank LTD; USD 1.529.259 en el Scotiabank El Salvador; USD 1.472.355 en el Banco Agrícola S.A. El Salvador; USD 1.414.727 en el Bank Leumi Israel; USD 1.087.176 en el Targobank (Banco Popular) España.

Cuentas con más de USD 500 mil: USD 784.541 en Banca da Vivienda Salvadoreño S.A.; USD 701.836 en el Scotiabank Panama; USD 691.287 en el Banco Agrícola S.A El Salvador; USD 500.966 en el Banco Axteca El Salvador.

Cuentas con más de USD 100 mil: USD 359.319 en el Banco de Fomento Agropecuario(BFA) El Salvador; USD 322.359 en el Banco Agrícola S.A El Salvador; USD 287.622 en el Banco Cuscatlán de El Salvador; USD 260.708 en el Wells Fargo (ex Wachovia Bank); USD 109.720 en el Banco Hipotecario de El Salvador.

Cuentas con menos de USD 100 mil: USD 92.729 en el Banco Custaclán de El Salvador S.A.; USD 82.604 en Banca de Vivienda Salvadoreño S.A. (Ex HSBC Bank); USD 79.777 en el Banco Custaclán de El Salvador (Ex Citibank); USD 72.613 en el Banco Hipotecario de El Salvador; USD 64.912 en el Banco Promerica El Salvador; USD 21.658 en el Banco Agrícola S.A. El Salvador; USD 3.504 en el Banco Promerica El Salvador; USD 2.918 en el Banco Procredit El Salvador; USD 378 en el Banco Hipotecario de El Salvador; USD 130 en el Banco Agrícoloa S.A. El Salvador.





Citas

[1] Factum. “Nayib Bukele recibió $1.9 millones de Alba Petróleos”. 11 de septiembre de 2019. https://www.revistafactum.com/nayib-bukele-prestamos-alba/


lunes, 30 de septiembre de 2019

EE. UU.: Sentencian a cuatro años de cárcel a uno de los socios del expresidente de Corpoelec por delitos de corrupción y lavado de dinero

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de la Florida condenó a un contratista asociado al expresidente de la Corporación Eléctrica de Venezuela, general Luis Alfredo Motta Domínguez, a 51 meses de prisión y a una sentencia de dinero. Luis Alberto Chacín Haddad fue procesado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción, pago de sobornos y lavado de dinero vinculado a Corpoelec.
Chacín Haddad, (junto a otro contratista del Estado venezolano, Jesús Veroes), participó en un esquema de corrupción que incluyó a varias empresas ubicadas en el estado de Florida. Chacín Haddad y Veroes pagaron sobornos a funcionarios de Corpoelec, en particular al expresidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez. 

La defensa de Chacín Haddad había apelado a benevolencia del juez solicitando 18 meses de condena, pero el magistrado siguió la pauta de sentencias federales y lo sentenció a 51 meses, equivalente 4 años y 3 meses.

De acuerdo a los documentos del gobierno estadounidense, Luis Alberto Chacín Haddad pagó coimas a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, en particular al presidente de Corpoelec para obtener contratos de la empresa eléctrica por unos $ 60 millones a empresas ubicadas en el estado de la Florida.

La fiscalía sostuvo que Chacín Haddad violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por haber participado durante varios años en un esquema de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios extranjeros.

Los fiscales probaron que Chacín Haddad obtuvo, gracias al pago de los sobornos, múltiples contratos a través de los cuales ganó 11 millones de dólares. Las empresas usadas para esas contrataciones están ubicadas en territorio norteamericano y los fondos transferidos fueron movilizados en el sistema financiero estadounidense. 

La fiscalía advirtió que durante el esquema de corrupción Chacín Haddad y Jesús Verores obtuvieron cada uno $ 5,5 millones en ganancias.

El esquema de corrupción y pago de sobornos

Jesús Veroes y Luis Alberto Chacín fueron procesados por la justicia de los Estados Unidos por  conspirar para lavar dinero, cometer ofensa a una nación extranjera, pagar sobornos a funcionarios públicos, malversación y robo de fondos públicos.

Veroes, un conocido contratista venezolano, fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el 14 de marzo de 2019,  en Doral acusado por las negociaciones irregulares que mantenía con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) cuyos fondos fueron lavados mediante operaciones orquestadas con Chacín Haddad en el sistema financiero de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense vinculó está trama de corrupción con el exministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, con quien Veroes mantiene una relación de compadrazgo y amistad de larga data. Motta Domínguez es uno de los funcionarios mencionados en los documentos que sirvieron para establecer la causa probable de su acusación por el sistema judicial estadounidense.

El proceso judicial contra Veroes y Chacín Haddad coincide con la agudización de la crisis que padece Venezuela, país que se mantiene prácticamente a oscuras en razón del colapso de su sistema eléctrico, pese a las grandes inversiones por contratos suscritos a lo largo de veinte años por las administraciones socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero que en nada han traducido en la solución del grave problema.

Contratos como los que los documentos judiciales que a continuación se presentan son un ejemplo de la corrupción imperante en las instituciones venezolanas.

Veroes y Chacín Haddad —residenciados en Estados Unidos— vendieron a Corpoelec transformadores y equipos por millonarias sumas a pesar de que no eran compatibles con el sistema eléctrico venezolano sino con los de Cuba y Nicaragua, tal como lo refiere el primero de los imputados en una de las conversaciones grabadas por un testigo cooperante en el proceso de investigación que se le siguió y que desembocó en su detención.

Los documentos presentados para la acusación muestran cómo Veroes alardeaba de ser el responsable de conseguir los contratos en razón de su relación con altos funcionarios del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec. De hecho, en algún momento de la conversación se refiere al funcionario venezolano como “ministro”. Se trata de cuatro contratos para vender a Corpoelec equipos por USD 6.429.000, por USD 9.789.250, por USD 893.713,89 dólares y otro que se suscribió entre la empresa venezolana la firma de un Co-Conspirador, quien preside una corporación de Florida con sede en Port St.


El caso

El 14 de marzo de 2019, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, la fiscal de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan, presentó el caso N° 19-2352-JJO, en el que denunció que entre 2016 y 2017, en el condado de Miami-Dade en el Distrito Sur de Florida, el acusado Jesús Ramón Veroes, violó el la sección 18 del Código de los Estados Unidos (1956) al conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.

Se presentó una declaración jurada del Agente Especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) asignado al Grupo de Trabajo de la Oficina de Campo de Miami, Área de Tráfico de Alta Intensidad de Drogas (HIDTA), Warren E. Rogers Jr., quien ha ejercido durante 17 años como agente del IRS, en la que manifestó que existe una causa probable para creer que Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad, conspiraron deliberadamente para para intentar participar en una transacción monetaria criminal por un valor mayor a los USD 10.000 derivada de una actividad ilegal que infringe la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3), y por cometer delitos a nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público, el robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público o en su beneficio, todo ello en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a) y del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1956 (h).

Rogers declaró que la información suministrada en su declaración jurada se formuló únicamente con el objetivo de establecer la causa probable que justifique el arresto de Veroes y Chacín Haddad por los delitos que se les imputan.

El agente especial del IRS advirtió que no incluyó en la declaración jurada todos y cada uno de los hechos y circunstancias conocidos, sino solo aquellos que estimó como suficientes para establecer causa probable para la acusación.

Rogers narró que como agente especial del IRS-CI, sus responsabilidades incluyen —aunque no se limitan— investigar las violaciones criminales del Título 26, Código de los Estados Unidos (USC) (Código de Ingresos Internos), Título 18, USC 1956, 1957, 1960, Título 31 USC , infracciones a la Ley de secreto bancario (BSA) y otros delitos relacionados. Precisó que durante los últimos cinco años fue asignado exclusivamente a la Fuerza de Tarea del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del Sur de la Florida (HIDTA, por sus siglas en inglés), despacho que investiga los casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico de la Fuerza de Tarea contra la Droga (OCDETF).

Explicó que durante su permanencia en el HIDTA del sur de Florida, trabajó como agente principal en numerosas investigaciones de lavado de dinero de organizaciones de narcotraficantes (DTO) y de lavado de dinero, las cuales han involucrado violaciones del Título 18, Secciones 1956 de la USC, 1957, 1960, 1962 (RICO), así como otras operaciones de lavado de dinero relacionadas con el fraude federal, incluido el fraude por correo, el fraude electrónico y el fraude hipotecario. Agregó que también llevó a cabo y participó en investigaciones de decomiso de activos relacionadas con las Secciones 981 y 982 del Título 18 de la USC, con base a violaciones del Título 18 de la USC 1956, 1957 y 1960 en materia de lavado de dinero. Informó que a la fecha de su declaración se encontraba trabajando en el Equipo de lucha delitos financieros (Financial Investigative Strike Team) investigando operaciones comerciales relacionadas al lavado de dinero que tienen que ver con actividades en los sistemas de cambio de moneda del mercado negro.

Antecedentes

La declaración jurada de Warren Rogers Jr. refiere que Luis Alberto Chacín Haddad es un ciudadano venezolano residente de en los Estados Unidos donde administra negocios en la ciudad de Miami, a través de las que se identifican como Compañía 1 y Compañía 2, las cuales se encuentran registradas de acuerdo a las leyes del estado de la Florida. Estas empresas compran productos de todo el mundo para exportarlos a América Central y del Sur, siendo que la Compañía 1 posee una cuenta bancaria en Citibank (Miami, Florida) y la Compañía 2 tiene su cuenta en el Bank of America (Miami, Florida).

Entretanto, Jesús Ramón Veroes, es un venezolano que figura como presidente de la que se identifica en la investigación como Compañía 3, la cual tiene sede en Doral, Florida y está registrada de acuerdo a la legislación de este estado. Se indica que la Compañía 3 posee una cuenta bancaria en Bank of America, configurándose dicha empresa como una preocupación nacional tal como se define ese término en la FCPA.

Se refiere que el Funcionario extranjero N° 1 es un funcionario de alto nivel en el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela y en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la cual es controlada por el gobierno venezolano, quien ejerce funciones en ese país, por lo que encaja en lo establecido en la FCPA para definir a dicho funcionario.

Por su parte, el Funcionario Extranjero N° 2 es un funcionario de alto nivel en adquisiciones en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Su identificación como tal atiende a lo establecido en la FCPA.

El testigo Confidencial 1 (CW-1, por las siglas en inglés de Confidential Witness) es un ciudadano con doble nacionalidad venezolana-estadounidense, quien reside en Miami, Florida. Este individuo se perfila como una preocupación doméstica, tal como se define ese término en la FCPA. Se indica sobre esta persona, que aproximadamente en 2010, participó en varias empresas comerciales con Chacín Haddad y junto a este ocupó oficinas conjuntas en un edificio ubicado en Doral, Florida.

CW-1 proporcionó información a la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

La conspiración

La declaración jurada del agente especial Rogers precisa que aproximadamente en febrero de 2016, Chacín Haddad informó a CW-1, mientras sostenían una conversación telefónica, que tenía conexiones comerciales en Venezuela a través de Jesús Ramón Veroes, en razón de la relación que este último mantenía con el funcionario extranjero 1.

Para mayo de 2016, Luis Alberto Chacín Haddad llamó a CW-1 cuando este se encontraba en China, para solicitarle que buscara unos transformadores que servirían para atender un contrato futuro con Corpoelec. Le refirió que la relación de Veroes con el Funcionario Extranjero N° 1 les permitiría obtener contratos de suministro de generadores y montacargas a Corpoelec. Chacín le refirió a CW-1 que el funcionario extranjero 1 había ordenado a Veroes que coordinara todo a través del funcionario extranjero número 2. Se advierte que a CW-1 no le fue posible conseguir en China un agente que le proporcionara los transformadores conforme a lo solicitado por Corpoelec.

La investigación estableció que en o alrededor del 15 de junio de 2016, CW-1 y Chacín Haddad se reunieron en sus oficinas en Doral, donde el segundo manifestó tener los siguientes contratos en su poder: Uno suscrito el 25 de mayo de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara montacargas a Corpoelec por USD 6.429.000; otro firmado el 3 de junio de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara transformadores a Corpoelec por USD 9.789.250; un contrato suscrito el 3 de junio de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara generadores a Corpoelec por USD 893.713,89. Tales contratos fueron firmados por el funcionario extranjero número 2.

Igualmente, Chacín Haddad también tenía pedidos de compra de Corpoelec para transformadores, generadores y otros equipos. Le manifestó a CW-1 que existía un cuarto contrato entre Corpoelec y Co-Conspirador 1, quien es presidente de una corporación de Florida con sede en Port St. Lucie, para proporcionar partes diversas a la Corporación Eléctrica Nacional.

Se informa de una reunión sostenida el 15 de junio de 2016 en Doral, Florida, donde Chacín Haddad discutió con CW-1 lo relativo al acuerdo entre todas las partes involucradas en los contratos de Corpoelec y lo atinente a la división de las ganancias. Al respecto, Chacín Haddad dijo que, en primer lugar, el funcionario extranjero Nº 1 recibiría un pago de USD 2.5 millones, mientras que él (Chacín), Veroes, Co-Conspirator-1 y CW-1, recibirían cada uno el 25 por ciento del beneficio restante. También Chacín dijo que Veroes se encontraba trabajando en la obtención de un bono privado en Venezuela para que Corpoelec liberara la mitad del dinero adeudado a la Compañía 1, esto en virtud de que los contratos se estructuraron de manera que Corpoelec pagara el 50 por ciento del precio del contrato por adelantado.

Veroes no pudo concretar el referido bono, pero posteriormente, CW-1 obtuvo bonos de un banco venezolano que cubren los contratos de montacargas, transformadores y generadores como resultado de la conexión con el propietario del banco.

Se indica que aproximadamente a fines de julio de 2016, Veroes, Chacín Haddad, el hijo de este y CW-1, viajaron a los Emiratos Árabes Unidos para visitar una compañía que vendía carretillas elevadoras donde, finalmente, la Compañía 1 compró 28 carretillas elevadoras de esta compañía, así como 13 carretillas elevadoras de otra compañía por aproximadamente USD 1.5 millones que totalizaron ambas operaciones. La Compañía 1 facturó a Corpoelec aproximadamente USD 6.429.000 por 40 de esos montacargas, lo que representa una ganancia de más del 300 por ciento.

Posteriormente, en 2016, Chacín Haddad y CW-1 tuvieron una caída relacionada con el contrato del transformador. El primero dejó de comunicarse con CW-1 y cortó los negocios compartidos con este. Luego, CW-1 obtuvo copias de documentos relacionados con los contratos de Corpoelec para los montacargas, transformadores y generadores de una secretaria que compartía con Chacín Haddad. El testigo confidencial proporcionó copias de estos documentos a la DEA.

Del mismo modo, a principios de 2018, CW-1 obtuvo un documento con el logotipo de Corpoelec que contiene una tabla con información sobre nueve contratos de dicha corporación en la que se enumeran cinco contratos entre la Compañía 1 y Corpoelec por un total de USD 23.198.663,90 donde estaban contemplados, entre otros, los contratos de montacargas, transformadores y generadores mencionados anteriormente. También tres contratos entre la Compañía 2 y Corpoelec, donde uno de estos era para el suministro de bombillas, por un total de USD 13.003.208. Igualmente, otro contrato entre la compañía de Co-Conspirator 1 y Corpoelec por USD 685.000. El precio total de estos contratos era de USD 36.886.871. La tabla refería que la mayoría de los contratos se habían designado como entregados y procesados en su totalidad.

Se refiere que en marzo de 2017, Jesús Veroes se reunió con CW-1 en la oficina del segundo en Doral, Florida y la conversación entre ambos fue grabada. El audio revela que Veroes dijo que Corpoelec no les había pagado porque la cuenta de Citibank de la Corporación Eléctrica Nacional estaba cerrada.

La conversación también da a conocer que Jesús Veroes dijo que existían dos nuevos acuerdos con Corpoelec e informó que no habían recibido el pago por esos contratos.

Veroes dijo que Chacín Haddad no sabía que él estaba llegando al total de CW-1 y que se encargaría de asegurar el pago del testigo confidencial por su parte de los contratos. Agregó que obtuvieron los contratos con Corpoelec debido a su conexión con el Funcionario Extranjero N° 1 y afirmó que Chacín Haddad o Co-Conspirator 1 nunca hubieran obtenido negocios de la empresa eléctrica a no ser por su contacto con dicho Funcionario Extranjero N° 1. Advirtió que si lo relacionado con los pagos no se resolvía pronto, le solicitaría al “ministro” —haciendo referencia al funcionario extranjero número 1— que se comunicara con otro funcionario para que lo ayudara a obtener el dinero. Veroes reiteró cómo se llevaría a cabo la división del dinero entre él, Chacín Haddad, Co-Conspirator 1 y CW-1. Informó que él sería el responsable de pagar al Oficial Extranjero N° 2 y al otro Corpoelec.

En otra reunión sostenida en marzo de 2017, Jesús Veroes declaró que había enviado 500 transformadores a Corpoelec, pero que estos equipos no podrían usarse en Venezuela porque solo eran compatibles con los sistemas eléctricos de Cuba y Nicaragua. Los transformadores —según dijo— estaban en un patio de almacenamiento de Corpoelec. La referida incompatibilidad no fue óbice para que Corpoelec enumerara el contrato del transformador como entregado y procesado en su totalidad de acuerdo con la tabla de contratos discutida anteriormente.

Se precisó que CW-1 nunca recibió su parte del dinero de los contratos de Corpoelec acordados por Chacín Haddad y Veroes.

Transferencias bancarias

Los registros reflejan una serie de transferencias bancarias de Corpoelec a cuentas asociadas con Luis Alberto Chacín Haddad y Jesús Ramón Veroes.

— El 12 de julio de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.211.286 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

— El 4 de agosto de 2016 o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 4.894.226 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

— El 8 de agosto de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 446.210 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

— El 11 de octubre de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.428.409 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.

— El 16 de noviembre de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 981.352,48 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.

— En o alrededor de diciembre de 2016, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 445.906 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.

—En o alrededor del 4 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.539.985,81 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

Todas estas transferencias se efectuaron a la cuenta bancaria finalizada en los dígitos 1390.

— Entre aproximadamente el 22 de agosto de 2016 y el 11 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 4.476.152 a la cuenta del Bank of America de la Compañía 2 terminada en 8828). Las notas de la transferencia hacen referencia al anticipo del contrato NCO-PR-2016-135 suscrito entre Corpoelec y la Compañía para el suministro de bombillas cuyo precio fue de USD 5.799.000.

— Entre el 4 de abril de 2017 y el 11 de mayo de 2017, la cuenta del Bank of America de la Compañía 2 (terminada en 8828) transfirió USD 2.566.984 a la cuenta del Bank of America de la Compañía 3 (terminada en 1683), pago que tenía que ver con un avance del mismo contrato de bombillos referido en el párrafo anterior.

Por último, Warren E. Rogers. Jr. refiere que con base a todo lo expuesto en la declaración jurada, se determinó la existencia de una causa probable para presumir que Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad conspiraron para comprometerse o intentar realizar una transacción monetaria a sabiendas de que trataba de una operación criminal de un valor superior a USD 10.000 provenientes de actividades ilegales específicas.

A saber, Rogers hizo mención a infracciones por delitos graves contemplado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3), y delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en contra del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a), violación total del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).

La declaración jurada de Warren E. Rogers. Jr. fue emitida ante el juez John Sullivan, el 14 de marzo de 2019.


Sobre el sentenciado

Por su parte, Luis Alberto Chacín Haddad, nació el 7 de mayo de 1965, es portador de la Cédula de Identidad número V-6.403.812 y se le ubica en la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta[4].

Sufraga en la Unidad Educativa Instituto Educativo Arcoiris, ubicado en la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta.

No figura registrado en el IVSS.

Este empresario (contratista) de origen margariteño y residente en los Estados Unidos es señalado de ser uno de los presuntos testaferros de Motta Domínguez. Tiene varias propiedades en Miami y junto a su hijo, Luis David Chacín, participó en los negocios irregulares con el expresidente de Corpoelec. 





jueves, 18 de abril de 2019

Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El juez federal Kenneth M. Hoyt ordenó reprogramar la sentencia de Luis Carlos de León-Pérez para el 7 de octubre de 2019. En julio de 2018, De León -Pérez se declaró culpable se haber participado en un plan para sobornar a los funcionarios de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y por su papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucraba las coimas pagadas por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar de forma corrupta los contratos de energía y la prioridad de pago de las facturas pendientes.

Luis Carlos De León Pérez, es un ciudadano de doble nacionalidad, venezolano-estadounidense, que residía en España, aceptó su culpabilidad en la Corte Federal de Houston por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por conspiración para cometer lavado de dinero. 

La sentencia de De León Pérez que estaba programada inicialmente para el 24 de septiembre de 2018 se ha cambiado en varias oportunidades.

De León Pérez fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, en base a una acusación por 20 cargos contra él y sus socios Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; César David Rincón Godoy; Alejandro Isturiz Chiesa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz.

De León, entre 2011 y 2013 conspiró con Villalobos, César Rincón, Isturiz y otros, todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o ex funcionarios de otras agencias gubernamentales venezolanas, para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos a cambio de brindarles asistencia para hacer y mantener sus negocios con PDVSA. Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Enrique Rincón Fernández y de Abraham José Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA para ayudar a las empresas de Roberto Rincón y Shiera, incluidas sus empresas con sede en los Estados Unidos, a recibir la prioridad de pago y contratos adicionales de PDVSA. 

En su declaración de culpabilidad, se señala que De León Pérez admitió que conspiró con Roberto Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias bancarias a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, De León también admitió haber solicitado sobornos a otros propietarios de compañías de energía con sede en los Estados Unidos y otros lugares, y haber dirigido una parte de dichos sobornos a los funcionarios de PDVSA para ayudar a esas personas y sus empresas a ganar negocios con PDVSA y para obtener el pago de PDVSA en las facturas pendientes por delante de otros proveedores de PDVSA.

El juez ordenó que los reportes de la sentencia de De León Pérez sean entregados al acusado el 30 de agosto de 2019. Los abogados de la defensa tendrán hasta el 20 de septiembre para hacer objeciones. 

En el caso de De León Pérez están involucradas las siguientes personas: Roberto Enrique Rincón Fernández, Moisés Abraham Millan Escobar, Abraham José Shiera Bastidas, José Luis Ramos Castillo, Juan José Hernández Comerma, Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias, Fernando Ardila-Rueda, César David Rincón Godoy, Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Alejandro Isturiz-Chiesa, José Manuel González Testino y Juan Carlos Castillo, entre otros.

martes, 8 de enero de 2019

Eudoro González Dellan: el diputado venezolano - empresario en EE. UU., Panamá y España

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los asuntos parlamentarios en los que suele vérsele inmiscuido a raíz de su figuración como diputado de la Asamblea Nacional y del Parlamento del Mercosur, no son las únicas ocupaciones que requieren la atención de , electo en las filas de la Mesa de la Unidad, MUD, en representación del estado Anzoátegui, sino también las actividades empresariales que mantiene en Panamá, España y el estado de la Florida en Estados Unidos.

¿Quién es Eudoro González Dellán?

De acuerdo al portal Dateas, Eudoro Antonio González Dellán, nació el 25 de septiembre de 1974, es titular de la Cédula de Identidad N° V-11.930.578 y se le ubica en la parroquia Baruta del municipio homónimo del estado Miranda[1].

Es hijo del dirigente y exsenador por el partido socialcristiano Copei, Eudoro González.

No aparece registrado como asegurado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS.

Ejerce su derecho al sufragio en el Colegio Juan XXIII de la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista, estado Anzoátegui.
Es diputado suplente a la Asamblea Nacional en representación del estado Anzoátegui, electo en las listas de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, por el partido Primero Justicia[2].

Igualmente, integra por Venezuela el Parlamento del Mercosur desde el 15 de febrero de 2016. Representación que le corresponde ejercer hasta el 31 de diciembre de 2020[3].

En su página web, refiere que es abogado egresado en octubre de 1996 de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en las Universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Derecho de Familia, de la Universidad de Zaragoza, España. Dicta la cátedra de Teoría Política, en la Universidad Monteávila de Caracas. Es miembro del Partido Primero Justicia, donde es asesor del Comité Político Nacional. Se define como “centro humanista”[4].

Eduardo González es hermano del expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), Leonardo González Dellán, quien aparece en los Papeleas de Panamá[5]. Leonardo González fue designado por el finado expresidente Hugo Chávez como presidente del BIV en 2002, permaneciendo en el cargo hasta 2004, cuando fue sustituido por Arné Chacón. El paso del hermano del diputado por la citada entidad financiera coincide con el surgimiento del control de cambios en Venezuela bajo la administración chavista. “En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los ‘operadores’ financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el ‘diferencial cambiario’”[6].

Cargos en compañías españolas

Entretanto en el sitio web Axesor, informa que Eudoro Antonio González Dellán ha ejercido dos cargos en compañías españolas, a saber, como “administrador único en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/10/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 200, Referencia 415003. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 08/10/2018, Tomo 32776, Folio 201, Sección 8, Hoja 589965, Inscripción 5. El tiempo máximo que Eudoro Antonio González Dellán ha permanecido en un cargo es 4 años y 17 días, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años y 15 días”[7].

A su vez, la página Administradores El Economista dice que estas empresas se dedican a la “compraventa y adquisición, posesión y disfrute de inmuebles, terrenos, la urbanización de los mismos, su transformación y explotación por cualquier título, su promoción, parcelación, reventa —al contado o a plazos—, directamente o por mediación de terceros, y posterior administración en su caso”[8].

Ninguno de los dos portales cita el nombre de las compañías.

Las empresas de González Dellán

El diputado González Dellán es directivo de dos compañías de inversiones registradas en Panamá en 2009 y 2013, respectivamente, de acuerdo a lo que arroja una búsqueda en la base de datos del registro de la nación centroamericana, y otras dos inmobiliarias en España inscritas en 2014, información esta última que corroboraría lo dicho líneas arriba.

También Eudoro González Dellán es director de Triplus Inc, empresa conformada el 9 de febrero de 2009 en Panamá, y asentada bajo la ficha N° 65.1368 en la notaría duodécima. Lo acompañan en el directorio su hermano José Ángel González Dellán y el abogado Oscar Moreán Ruiz. El capital de la empresa es de 10 mil dólares, tal como puede confirmarse en el portal Open Corporates[9].

El agente registrador fue la firma Alfaro, Ferrer & Ramírez que igualmente figura en el directorio junto a Dirserv Inc, Intercorp Services Inc, José Ángel González Dellán (secretario y director); Rafael Eduardo González Dellán (director y tesorero);  y el propio Eudoro Antonio González Dellán, quien ejerce como director y presidente. Esta última figura es quien ostenta la representación legal y en su ausencia recae en el secretario, el tesorero o cualquier otra persona que la junta de accionistas o la junta directiva, designen.

La página de la empresa[10] lo dice en los siguientes términos: “Ofrecer un servicio de consultoría de altísima calidad y soporte profesional a las organizaciones, poniendo en sus manos herramientas adecuadas a su propia actividad”, agregando que la ​​Visión empresarial es “Asesorar con dedicación a todos nuestros clientes para que en sus procesos de toma de decisiones vinculados a sus procesos productivos, cuenten con los insumos técnicos, soporte profesional y herramientas de última generación”.

En Panamá la empresa está ubicada en el Edificio Ocean Plaza, piso 16 oficina 1, Esquina Avenida Aquilino de la Guardia y calle 47, Urbanización Marbella. En Caracas, se encuentra en la urbanización La Castellana, en la avenida San Felipe, Edificio Centro Coinasa, piso 4, Oficina 44. También indica que tiene operaciones es Lima, Perú.

La página Opentenea informa que Eudoro Antonio González Dellán es un empresario que ejerce en la provincia de Madrid, España, siendo la última actualización de su currículum empresarial el 6 de noviembre de 2014 cuando inició su cargo de Administrador Único en la empresa Inmuebles Monagas SL., aunque según el Borme su actividad empresarial comenzó  el 4 de noviembre de 2014 al ejercer de Administrador Único de Triplus Mediterránea SL[11].

Ahora veamos en detalle.

Triplus se encuentra registrada en España como Triplus Mediterranea SL, el 22 de octubre de 2014 con un capital social de entre 0 y 3.500 euros, ubicada en la Calle Serrano, 110 Primera Planta, 28006, Madrid. Esta firma en la península ibérica está dedicada a las actividades inmobiliarias[12]. Esta empresa con estatus activo tiene a Eudoro Antonio González Dellán como único socio y administrador[13].

También en España, bajo la jerarquía de Eudoro González Dellán está Inmuebles Monagas SL, constituida el 22 de octubre de 2014 bajo el número CIF B87125167. El capital de esta firma es de 3 mil euros. Su domicilio es en la Calle Serrano 110, Primera planta, 28006, Madrid[14], es decir la misma dirección y fecha de registro de Triplus Mediterranea SL. Del mismo modo, el parlamentario es el administrador y único socio. El apoderado de la empresa es Leonardo José Britto León[15].

Otra empresa relacionada por Eudoro Antonio González Dellán sería Mislart Investments, S.A., registrada bajo el número 815251 en Panamá, el 1° de octubre de 2013 por el agente registrador Alemán, Cordero, Galindo & Lee que igualmente figura como parte del directorio. También están en la directiva Edgardo Eloy Díaz (suscriptor); Ernesto Castillo Cho (director y tesorero); Fernando Antonio Gil (suscriptor); Luis Rivera (director y secretario); Johel Eudardo Orta Moros (director y presidente)[16]. El capital de la empresa es de 10 mil dólares[17].

Johel Eudardo Orta Moros nació el 9 de marzo de 1967, es titular de la Cédula de Identidad N° V-6.913.321 y se le ubica en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[18]. Fue diputado por el estado Miranda y en las pasadas elecciones presidenciales, no reconocidas por la mayoría de la oposición, la Asamblea Nacional y un conjunto de países, apoyó la candidatura de  Henry Falcón[19].

En el portal La Tabla, de vocación oficialista, se afirma que esta empresa es propietaria de un apartamento en Bal Harbour, Miami, estado de Florida, a saber, el inmueble está identificado con el N° 19J del condominio The Balmoral, en el 9801 Collins Avenue y el cual habría sido comprado por 400 mil dólares en junio de 2014[20].

Entretanto, la página “Con el mazo dando” de Diosdado Cabello, asegura que las empresas inmobiliarias de González Dellán tienen por objetivo “comprar a precio de gallina flaca los inmuebles provenientes de los desahucios en ese país europeo, para generar jugosas ganancias a partir de la desgracia del pueblo ibérico, que está azotado bajo una crisis económica creada por el sistema neoliberal del viejo continente desde el año 2008”[21].

Igualmente en Miami, Eudoro González Dellán tiene una empresa registrada, a saber, Valdosazo LLC, inscrita bajo el número L14000084899 y el FEI/EIN 38-3932854, el 27 de mayo de 2014. Una compañía con estatus activo cuyo domicilio es el 1000 South Pointe Dr, APT. 803, Miami Beach, FL 33139 que igualmente figura como dirección postal. El agente registrador fue Stratus Consultants LLC (1730 Main Street, Suite 210, Weston, FL 33326).

Como directivo figura Eudoro Antonio González Dellán, residenciado en la Calle “los Turpiales”, Quinta Morita, Urbanización Prados del Este, área metropolitana de Caracas, estado Miranda, Venezuela. Le acompaña en la directiva Lander Guruceaga (Calle 3, Edificio Luzemma, Piso 13, Urbanización Terrazas del Ávila, área Metropolitana de Caracas, estado Miranda, Venezuela)[22].

Un apartamento de 135 metros cuadrados en Madrid

Leonardo Britto, el mismo que líneas arriba aparece como el apoderado de la empresa Inmuebles Monagas SL, es citado por el portal El Confidencial en un reportaje denominado “Sociedades 'offshore' y 'cash': así se compra la élite venezolana el barrio de Salamanca”, fechado el 3 de julio de 2017, en el que se hace mención a Eudoro Antonio González Dellán como uno de los que ha requerido los servicios del abogado de origen venezolano (Britto).

González Dellán —refiere el trabajo periodístico— es “dueño de un piso de 135 metros cuadrados en la calle Velázquez de Madrid. El piso es propiedad de la sociedad Inmuebles Monagas SLU, cuyo accionista es Triplus Inc, una firma registrada en Panamá y cuyo administrador es Eudoro [González] Dellán”.

El diputado de Primero Justicia explicó a través de correo electrónico a los periodistas de El Confidencial que "He decidido utilizar una sociedad para adquirir el inmueble por recomendación de los abogados de la constructora-promotora del inmueble", al tiempo que agrega: "Triplus INC es una sociedad de comercio constituida de acuerdo a las leyes de Panamá, tiene como objeto resguardar y ordenar mi patrimonio personal y es de mi propiedad desde febrero de 2009".

Eudoro González Dellán explica en el reportaje que su relación con España es de vieja data, pues allí cursó estudios y “su esposa y su familia tienen orígenes europeos, viven en la capital. Sin embargo, desde que hace dos años tomó su acta de diputado de la oposición, cuenta, no puede salir del país porque el régimen de Maduro le ha anulado el pasaporte”[23].



[1] Dateas. González Dellán, Eudoro Antonio. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/gonzalez-dellan-eudoro-antonio-10177567

[2] Asamblea Nacional. Eudoro Antonio González Dellan, http://www.asambleanacional.gob.ve/diputados/_eudoro-antonio-gonzalez-dellan

[3] Parlamento del Mercosur. González Dellan, Eudoro Antonio. https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/11800/1/parlasur/gonzalez-dellan-eudoro-antonio.html

[4] Eudoro González. http://www.eudorogonzalez.com.ve/

[5] Noticias Venezuela. “Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela, ahora disfruta de su fortuna en Inglaterra”. 10 de noviembre de 2018. https://noticiasvenezuela.org/2018/11/10/leonardo-gonzalez-dellan-expresidente-del-banco-industrial-de-venezuela-ahora-disfruta-de-su-fortuna-en-inglaterra/

[6] Panamá Papers Venezuela. “Expresidente del Banco Industrial de Venezuela y dueño de empresas offshore”. 8 de mayo de 2016. http://panamapapersvenezuela.com/expresidente-del-banco-industrial-de-venezuela-y-dueno-de-empresas-offshore/

[7] Axesor. Eudoro Antonio González Dellán. https://cargos.axesor.es/cargo/eudoro-antonio-gonzalez-dellan

[8] Edministradores El Economista. Información de Eudoro Antonio Gonzalez Dellan de MADRID. http://administradores.eleconomista.es/Administrador_GONZALEZ-DELLAN-EUDORO-ANTONIO.html

[9] Open Corporates. Triplus Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/651368

[10] Triplus Inc. https://www.triplusinc.com/

[11] Opentenea. González Dellán, Eudoro Antonio. http://www.opentenea.com/GONZALEZ+DELLAN+EUDORO+ANTONIO/empresarios/MADRID/empresario?empresario=1723337

[12] Expansión. Triplus Mediterránea SL. http://www.expansion.com/directorio-empresas/triplus-mediterranea-sl_8117858_L65_28.html

[13] Infociff. Triplus Mediterránea SL. http://www.infocif.es/ficha-empresa/triplus-mediterranea-sl

[14] Infociff. Inmuebles Monagas SL. http://www.infocif.es/ficha-empresa/inmuebles-monagas-sl

[15] Libre Borme. Sociedad “Inmuebles Monagas SL”. https://libreborme.net/borme/empresa/inmuebles-monagas/

[16] Open Corporates. Mislart Investments, S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/815251

[17] Panadata. Mislart Investments, S.A. https://www.panadata.net/es/organizaciones/969541

[18] Dateas. Orta Moros, Johel Eudardo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/orta-moros-johel-eudardo-10043899

[19] Gente de Hoy. “Johel Orta: El instrumento para sacar a Maduro es Henri Falcón”. 12 de abril de 2018. https://www.gentedehoy.com/2018/04/12/johel-orta-el-instrumento-para-sacar-a-maduro-es-henri-falcon/

[20] La Tabla. “Diputado de Primero Justicia tiene compañias de inversiones en España, Panamá y condominio en Miami”. Sin fecha. http://la-tabla.blogspot.com/2016/05/diputado-de-primero-justicia-tiene.html

[21] Con el mazo dando. “¡Crece el rabo de paja de Primero Justicia en los Panama Papers!”. 17 de mayo de 2016. https://www.conelmazodando.com.ve/crece-el-rabo-de-paja-de-primero-justicia-en-los-panama-papers

[22] Sumbiz. Division of Corporates. Valdosazo LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VALDOSAZO%20L140000848990&aggregateId=flal-l14000084899-6a053f57-a470-47e5-a0ac-2a6037ab233e&searchTerm=VALDOSAZO%20LLC&listNameOrder=VALDOSAZO%20L140000848990

[23] El Confidencial. “Sociedades 'offshore' y 'cash': así se compra la élite venezolana el barrio de Salamanca”. 3 de julio de 2017. https://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-03/elite-venezuela-pisos-madrid-barrio-salamanca_1408503/