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miércoles, 12 de octubre de 2016

Corte niega mociones solicitadas por sobrinos de Cilia Flores, Fiscalía fortalece el caso y el juicio empieza el 7 de noviembre

Por Maibort Petit 
@maibortpetit
El juez Paul Crotty negó todas las solicitudes de supresión de evidencias solicitadas por los abogados de Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. En un memorando de 24 páginas la corte informa que mociones de los acusados se les niega en todos los aspectos. 



Asimismo, el juez Crotty ratificó que el caso se procederá a juicio el 7 de noviembre de, 2016, tal como estaba previsto. 

Igualmente informó que la instrucción de cargos en la acusación formal contra los acusados seguirá adelante.

La corte  ratificó que habrá una audiencia curcio el 13 de octubre 2016 a 4:00 p.m. para tratar el tema del pago de la defensa por parte del empresario Wilmer Ruperti.

En el documento de 24 páginas el juez Crotty ratifica que Campo Flores y  Flores de Freitas  enfrentarán en el juicio los siguientes de cargos:

1)conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero, en violación de 21 de USC §§ 952 (a) y 960 (a) (1);

2) Conspiración para fabricar o distribuir cinco o más  kilogramos de cocaína, a sabiendas y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos, en violación de 21 de USC §§ 959 (a) y 960 (a) (3).

El juez Crotty negó la totalidad de las mociones pedidas por los acusados el 1 de julio de 2016,  entre las cuales se encontraban: 

1) Un proyecto de ley de Particulares; 
2) La producción temprana de los materiales traducidos;
3) La producción del sistema  materiales Brady & Giglio, 
4) Las identidades de los informantes confidenciales;
5) La ocultación de pruebas basado en la expoliación; y
6) Las supresión de las declaraciones de los acusados, posteriores a la detención en Haití, ocurrida el 10 de noviembre de 2015. 

En su análisis, el juez Crotty señala que la moción para suprimir evidencias basada en la expoliación se observó que los acusados tratan de bloquear cualquier testimonio relativo a una reunión con los acusados ​​en Honduras realizada el 4 de octubre de 2015. Asimismo, buscan eliminar todas las grabaciones hechas con los dispositivos en las reuniones, alegando que están incompletas, y además que faltan materiales que los eximen de la culpa. 


sábado, 1 de octubre de 2016

¿Cuáles son los siguientes pasos procesales en el caso criminal que se le sigue a los sobrinos de Cilia Flores?

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Son muchas los lectores que han expresado su confusión en relación a cuáles son los pasos que siguen en el caso criminal que se le sigue en los Estados Unidos a  los sobrinos de la pareja presidencia venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Luego de la entrega de memorandos por parte de la defensa y de la fiscalía, ocurrida el lunes 26 de septiembre y dadas a conocer en este blog, prosigue la respuesta del juez Paul Crotty a las solicitudes de las dos partes en querella. 

Si bien existe un calendario que estipula el inicio del juicio para el 7 de noviembre de 2016, es normal que el juez de la causa se tome su tiempo para responder las peticiones de la defensa de suprimir las evidencias que posee la fiscalía de Nueva York, y que obviamente comprometen a los dos acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos.

Por lo general, el juez de distrito tiene 90 días de plazo para entregar la respuesta a los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas. La decisión se basa en el criterio que el magistrado obtiene de los interrogatorios a los 9 testigos del gobierno que fueron interrogados durante la audiencia de supresión de evidencias celebrada el 8 y 9 de septiembre. 

En los casos criminales -sin embargo- los magistrados tratan de hacerlo lo antes posible.

El juez Crotty debe sopesar la petición de los defensores y revisar si dichas mociones fueron logradas apegadas o no a la ley, y si el gobierno, en este caso, los agentes de la DEA y sus informantes, violaron las reglas. Crotty deberá emitir un veredicto que proteja los derechos de los acusados y que se apreste al cumplimiento de la norma constitucional.  

La Corte puede tomar el tiempo que considere conveniente para conceder o denegar la supresión de una prueba. El tiempo que toma el juez suele depender del calendario procesal, del receso o de los días de fiesta. Según el abogado litigante, James P Kelaher los jueces federales tratan de apurar la decisión para que las partes en conflicto se preparen para el juicio.

Robert Morrison, abogado de amplia trayectoria, dice que no hay un plazo fijo para que el juez emita su decisión sobre las mociones, ya que los jueces son autónomos.

Las mociones previas al juicio

La defensa de Campos Flores y Flores de Freitas solicitó al tribunal lo que se conoce como mociones previas al juicio. Este tipo de movimiento equivale a retirar los cargos o eliminar las pruebas, aclarar los desafíos constitucionales e -inclusive- una propuesta de un proyecto de ley de particulares.

La defensa apuesta a que el juez Crotty admita suprimir varias mociones, entre las cuales las más importantes son: 

1) Confesiones dadas por los acusados a los agentes de la DEA durante el vuelo que los trasladó desde Puerto Príncipe hasta Nueva York el día 10 de noviembre de 2015, cuando fueron arrestados.

2) Las imágenes y grabaciones de la reunión realizada en Caracas donde Campos Flores manipuló un ladrillo (el kilo de cocaína) para mostrar la calidad del producto que querían traficar a los Estados Unidos.

3) Los testimonios de los informantes confidenciales de la DEA,

4)Los testimonios de la reunión sostenida por los acusados con el informante CW-1 asesinado en Honduras en diciembre de 2015,

5) La fotografía del encuentro de CW-1 con los acusados en Honduras.

6) Las grabaciones de los encuentros de los acusados y los informantes en Caracas, Honduras y Haití.

La defensa busca -a como dé lugar- que el juez impida que el gobierno use esas evidencias durante el juicio, ya que las mismas prueban el delito por el cual se está juzgando a los primos Flores.

El fiscal general de Nueva York, Preet Bharara ha sostenido reiteradamente en la documentación entregada al juez Crotty que la corte debe negar la petición de los acusados, porque la argumentación usada por la defensa no se ajusta a los hechos, y además, se aleja a lo establecido en las leyes norteamericanas.

La defensa tiene derecho a una respuesta final por escrito, que en buena parte de los casos parecidos al de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, se otorga a 10 días de la presentación de los memorandos. No obstante, no hay una regla de tiempo y es el juez quien tiene la última palabra.

Todos los expertos que he consultado a lo largo de los 10 meses que llevo cubriendo este caso me han asegurado que la defensa toma la decisión de ir o no a juicio, cuando tenga la respuesta del juez y sepa con exactitud, cuáles son las pruebas que se mantendrán en la querella. 

Por lo general, los abogados hacen un balance, y luego recomiendan a sus clientes la vía más beneficiosas que puede ser: 1) Cambiar la declaración de "no culpable" a "culpable" y con ello negociar con la fiscalía una sentencia menor o, 2) Ir a juicio y tratar de convencer al jurado de la inocencia de los acusados. Ir a juicio equivale a obtener una sentencia más severa. Es por ello que en los casos de narcotráfico el 97 % de los acusados se declara culpable en cualquier parte del proceso y solo un 3 % va a juicio.

Algunos acusados se declaran culpables y buscan un acuerdo con el fiscal que les permite negociar los cargos y disminuir sustancialmente los años de cárcel y las multas. Los acusados tienen el derecho a discutir con la fiscalía la negociación del acuerdo de culpabilidad y buscar el mejor escenario para su sentencia.


Vale recordar que en el sistema de justicia norteamericano, el acusado es inocente hasta que el acusador demuestre lo contrario. El gobierno tiene el deber de probar la culpabilidad del acusado más allá de una duda  razonable, usando para ello todos los elementos para comprobar el delito.

Durante el juicio, el jurado evaluará los elementos presentados por el gobierno para probar que los acusados cometieron el delito y tras esa evaluación se emitirá un veredicto que puede ser "culpable" o
"no culpable" luego del cual terminará el caso.



Si los acusados son condenado -bien sea porque se declaran culpables del delito, o porque son encontrados culpables después de un juicio- la sentencia se llevará a cabo unos setenta y cinco días más tarde si el acusado está bajo custodia, o cerca de noventa días más tarde, si el demandado está fuera de la custodia.


De considerar que hubo violación a los derechos constitucionales de los demandados, la defensa puede solicitar ante el tribunal de apelaciones correspondiente que se haga una revisión del caso y de llegar aprobarse la petición, el proceso podría empezar nuevamente. En algunos casos, luego de la revisión del proceso por parte de los jueces de apelaciones algunos casos han sido desestimados y los acusados han sido puestos en libertad. 


lunes, 26 de septiembre de 2016

Caso de sobrinos de Cilia Flores pasa a una nueva etapa del proceso judicial en Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El caso criminal que se le sigue a los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas pasó a una nueva etapa dentro del proceso judicial. Hasta este lunes, los abogados defensores y la fiscalía tienen plazo para la entrega de observaciones relacionadas con la audiencia de supresión de evidencias celebradas en 8 y 9 de septiembre de 2016. Dichas observaciones no se han hecho públicas a esta hora.
Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana
acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a EEUU.
A lo largo de la última semana, se han dejado correr varios rumores que aseguran que los dos acusados lograrían la libertad de inmediato y la deportación a Venezuela. Este rumor no se ajusta a la realidad. Si bien es cierto que luego de una audiencia de supresión de evidencias, el juez puede decidir -luego de evaluar las declaraciones de todos los testigos y los documentos presentados por la fiscalía- que no existen suficientes elementos para ir a juicio y proceder con una disposición, también es cierto que el tipo de pruebas presentadas por las fiscalía, aprobadas por el gran jurado han sido usadas en muchos casos de este tipo, y el tribunal ha permitido su uso.  

De acuerdo al experto en derecho criminal, Alex Alfano a partir de este momento puede darse: 1) una disposición que significa el conclusión del caso;2) la preparación para el juicio con las evidencias aceptadas por el tribunal y; 3) la decisión de los dos acusados de aceptar la culpabilidad de los delitos que se le imputan y proceder a un acuerdo que los beneficie, con una sentencia más leve de la que podrían eventualmente obtener  si persisten con la decisión de ir a juicio y que al final del mismo sean declarados culpables.


En el caso de los primos Flores, la fiscalía ha presentado audios, grabaciones de video, fotos y testimonios que -de acuerdo al gran jurado- constituyen elementos suficientes para generar la causa probable, que permitió que en el octubre de 2015 se aceptara, y se aprobara una acusación formal contra los dos familiares de la pareja presidencial venezolana, lo cual condujo a su detención en Haití, el 10 de noviembre de 2015.

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Vale recordar que el caso de Campos Flores y Flores de Freitas se inició con una acusación del Gran Jurado (Indictment). Para obtener una Acusación del Gran Jurado, el fiscal general de Nueva York, Preet Bharara presentó las evidencias que fueron revisadas por los miembros y determinaron que existía una causa probable para creer que los primos Flores habían cometido un crimen federal y fue por ello que emitió una acusación listando los cargos. 

De acuerdo a lo establecido en las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, luego de las audiencias de mociones ( Supresión de evidencias) los acusados pueden decidir declararse culpables o ir a un juicio. 
Juez Paul Crotty es quien tiene en sus manos la decisión final sobre el caso Flores
Fto cortesía de www.newyorklawjournal.com
Los abogados de los Flores sometieron a consideración del juez Paul Crotty en el mes de julio, una lista de mociones para que las mismas fueran suprimidas, lo que significa que de ser aprobadas, la fiscalía no las podría usar durante el juicio. De acuerdo a la defensa, las pruebas habrían sido logradas de manera ilegal. No obstante, es el juez Crotty quien decidirá si los oficiales y agente encubiertos del gobierno violaron o no la ley, ante lo cual pueden eliminarse las evidencias en el juicio, o -por el contrario- simplemente dejarlas en el expediente para ser usada en el proceso.

Si no se llega a una disposición, el caso procederá al juicio, planteado según el cronograma para el 7 de noviembre de 2016. 

En en el caso de los Flores el cronograma se ha atrasado, motivado -entre otras razones- a los continuos cambios de los abogados de la defensa y las prórrogas solicitadas por los diferentes bufetes. 

El período de descubrimiento se extendió con el consentimiento de ambas partes y la aprobación por parte del Juez. Este período se extiende con el fin de darle a las partes oportunidad para revisar las pruebas, introducir mociones y discutir la posibilidad de una declaración de culpa.

Durante la semana anterior al juicio, el grupo de abogados de Campos Flores y Flores de Freitas recibirán de manos de la fiscalía lo que se conoce como “material 3500.” Este material usualmente consisten en declaraciones hechas por testigos del gobierno que brindarán testimonio durante el juicio. De igual manera, la defensa debe proporcionarle al gobierno cualquier declaración previa hecha por los testigos de la defensa.

¿Qué puede ocurrir posteriormente?

En los procedimientos normales (97 % de los casos criminales de narcotráfico en NY) se contempla por lo general un acuerdo de culpabilidad seguido de las negociaciones con la fiscalía y el llamado Regateo Declaratorio o (Plea Bargaining). 

Campos Flores y Flores de Freitas se declararon no culpables en diciembre de 2015 durante la primera audiencia. Ambos pueden mantenerse con la declaración de no culpabilidad y proceder con el juicio o por el contrario, pueden cambiar su posición y apegarse a un acuerdo de culpabilidad.

Las estadísticas muestran que la gran mayoría de los casos federales resultan en Declaraciones de Culpa. Si una persona decide declararse culpable, puede hacerlo con o sin un acuerdo declaratorio. Si una persona decide declararse culpable con un acuerdo, se redacta un documento llamado “Acuerdo Declaratorio” o “Acuerdo de Declaración de Culpa”, que representa el acuerdo entre la parte acusadora y la defensa acerca de los cargos que resultarán  en las declaraciones de culpa y cuáles cargos serán descartados o desestimados, así como muchos otros detalles acerca de las pautas de sentencia.

Posteriormente, ese acuerdo declaratorio debe ser revisado por el juez quien tiene la última palabra y es quien finalmente decide la sentencia.