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lunes, 16 de marzo de 2020

Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez

Por Maibort Petit
@Maibort Petit 

  Luego de tres días de deliberaciones, un jurado en Nueva York declaró culpable a Ali Sadr Hsheminejad de cinco cargos que incluyen: violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán.
  En un inusual veredicto debido a que dos miembros del jurado hicieron sus deliberaciones y confirmaron su decisión vía videoconferencia motivado al brote de coronavirus que hay en la ciudad de Nueva York— la jueza Alison Nathan leyó la decisión unánime contra Ali Sadr que concluyó que es el acusado es culpable de 5 crímenes graves que lo llevarán a la cárcel por varias décadas.

   Los cargos son los siguientes: 1) Conspirar para violar las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra Irán; 2) Violar las sanciones; 3) Conspirar para cometer fraude bancario; 4) fraude bancario y 5) conspiración para acometer lavado de dinero internacional. 

   La jueza Nathan informó que el acusado permanecerá bajo arresto domiciliario, con un monitor en su tobillo por cinco meses hasta que se le dicte sentencia. 

  Dijo Nathan que fijará la fecha de la condena en los próximos días, debido a que hay complicaciones con los calendarios de las cortes por la emergencia decretada en la Ciudad de Nueva York por el aumento de contagios de COVID-19.

  La fiscalía objetó la petición de la defensa que permitirá que Ali Sadr permanezca en arresto domiciliario argumentando que, el ahora convicto, "es un hombre con mucho dinero, que ha demostrado que es capaz de comprar ciudadanías, y que tiene una amplia conducta criminal que supone un alto riesgo de fuga". 

  A pesar de las objeciones de la fiscalía, la jueza Nathan dictaminó que Ali Sadr podía esperar la sentencia en su domicilio, y aprobó las modificaciones de su fianza. Advirtió, sin embargo, "que si el convicto rompe las condiciones de su libertad condicional, tendrá graves consecuencias que incluirán posibles nuevos cargos".

Stratus Group

   De acuerdo a lo planteado por la fiscalía, el conglomerado Stratus Grupo, controlado por Mohammad Sadr Hasheminejad, Ali Sadr y su familia, incluyó a la empresa Iranian International Housing Corp., que fue contratada por PDVSA, para construir 7 mil viviendas en Venezuela.

  Sadr y otros conspiradores, elaboraron un esquema que incluyó la creación de empresas fachadas para lavar el dinero proveniente de los pagos en dólares estadounidense que hizo PDVSA a través de cuentas bancarias suizas, para lo cual se usaron las compañías Clarity Trade & Finances (Suiza) y Stratus International Contract JS, de Turquía.   

  El delito cometido —según los fiscales— es haber utilizando como bancos intermediarios a J.P. Morgan Chase y Citibank ubicados en Manhattan, Nueva York.

  Sadr —quien estuvo envuelto en un escándalo de lavado de dinero con su banco Pilatus Bank, una entidad financiera de origen maltés que inició sus operaciones en enero de 2014 y al cual se le quitó la licencia en 2018— dijo que pensaba que las sanciones de Estados Unidos contra Irán no aplicaban a las empresas privadas de iraníes que hacen negocios fuera de Irán. Los fiscales rechazaron ese argumento advirtiendo que "el dueño de la empresa que firmó el contrato con PDVSA es iraní, vive en Teherán y está relacionado con el gobierno de ese país". Asimismo sostienen que "los beneficios, calculados en unos 115$ millones de dólares, fueron para el conglomerado de Mohammad Sadr Hasheminejad quien también es acusado en este caso".

   Las evidencias señalan que los pagos provenientes del contrato con Venezuela que era de un total de $ 476 millonesviolaron las sanciones estadounidenses. 

 Sadr dijo "Mi estado mental era que este proyecto tenía 8,000 millas lejos de Irán, no tenía nada que ver con Irán".

  Según Sadr, siempre creyó que las sanciones estadounidenses se aplicaban al gobierno de Irán, a los grupos militares afiliado con el estado iraní y las personas designadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros como en la lista de nacionales designados y personas bloqueadas.

  Sadr dijo que ni él "ni ningún miembro de su familia o las empresas con las que estuvo involucrado alguna vez fueron designadas por la OFAC en la lista de SDN." Pero los fiscales lo desmintieron al informarle al jurado que "el banco de su padre, y en el cual, Sard trabajaba, EN Bank, fue sancionado en 2012 por la OFAC, al igual que la empresa de petróleo del mismo conglomerado".

  Los fiscales dicen que los 'Sadrs' escondieron a sus conexiones cuando configuraron empresas en Suiza y Turquía, utilizando unas nacionalidades que compraron en la isla caribeña de San Cristóbal y Nevis, (por $ 250 mil) para las cuales usaron una dirección en Dubai. "Las mismas técnicas fueron usadas para configurar cuentas bancarias suizas en Hyposwiss Private bank AG".

  Sadr asegura que su país de origen aparece en su pasaporte de San Cristóbal y Nevis y que le había dado la información al personal de Hyposwiss Private bank AG, cuando informó los detalles del proyecto de viviendas en Venezuela.

  Los miembros del jurado han visto correos electrónicos y otros documentos en los que Sadr y otros discuten sobre cambiar el nombre a la empresa contratada por PDVSA, Iranian International Housing Co. IIHC para omitir cualquier referencia a Irán. 

  Los fiscales aseguran que el cambio de nombre fue parte del esfuerzo de Sadr y su familia para ocultar la participación de Irán o parías iraníes en el acuerdo con Venezuela.

  Sadr explicó que "el banco suizo le informó que iba haber un problema potencial con el nombre Iranian International Housing Housing Corp., ya que sonaba como una empresa respaldada por el Estado iraní". 

 "Me diero
n muchos ejemplos de por qué estaban un poco asustados de que este nombre que se asemeja al gobierno iraní y les aseguré que IIHC, nada tiene que ver con el gobierno pues es una empresa de mi papá ", dijo Sadr.

  "Es solo una línea roja para los bancos, no quieren tratar con el gobierno iraní, no quieren estar asociado con el gobierno iraní", sostuvo el acusado.

  Sadr argumentó que "un empleado de Hyposwiss sugirió que usar el nombre abreviado IIHC, podría ser un buen idea y por eso procedí a cambiarlo". 


martes, 13 de marzo de 2012

Israel: Venezuela mantiene actitud peligrosa e inmoral por permitir presencia de Irán en Latinoamérica

Por Maibort Petit  
El vice canciller Israelí, Danny Ayalon dijo que la entrada de Irán a Latinamérica hoy en día es Caracas con Hugo Chávez, y que la amenaza iraní es extremadamente peligrosa, por lo cual pidió a los países que unan sus esfuerzos para enfrentarla. 
El diplomático israelí hizo las declaraciones durante la conmemoración de los 20 años de los ataques terroristas contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992.
En la entrevista exclusiva a la Agencia Judía de Noticias(AJN), Ayalon dijo que aquel ataque no sólo fue contra Israel sino contra Argentina y contra muchos inocentes.
Irán fue acusado de perpetrar dicho ataque ocurrido el 17 de marzo de 1992, cuando una bomba explotó en la puerta de la sede diplomática israelí, causando 29 muertes y 242 heridos. Ese ataque fue el primero de su tipo en la región y de acuerdo a las investigaciones fueron agentes iraníes los responsables.
Venezuela es irresponsable
Ayalon hizo referencia directa a Venezuela, al asegurar  que aquellos países que permiten que se produzca la penetración iraní en Latinoamérica, tienen una actitud no solamente irresponsable, sino inmoralmente incorrecta y estratégicamente peligrosa.
En la entrevista publicada por AJN el vicecanciller también dijo que la amenaza nuclear iraní hoy es obvia a todos.
 El OIEA escribió un informe en noviembre y allí se destacaron los peligros de la actividad atómica iraní. Hoy no queda duda de que Irán es muy peligroso. Está engañando a todos y está intentando conseguir armas nucleares incansablemente. 
Además -acotó- los iraníes son muy radicales en sus ideologías y muy irresponsables y peligrosos por apoyar al terror. Es importante saber que Irán es un peligro para todo el mundo, para la comunidad internacional, Medio Oriente, Europa, América y África. 
Por eso, concluyó,  debemos unir los esfuerzos internacionales para parar a la República Islámica. Ellos pueden ser parados porque son vulnerables económicamente, políticamente y socialmente, comentó Ayalon.

martes, 10 de enero de 2012

Irán y Venezuela unidos contra el Imperio




A pesar de las críticas y de las amenazas, los planes de Irán para establecerse en América e incrementar su influencia siguen su marcha. La visita de Mahmud Ahmadinejad por cuatro países de la región, auspiciada por Hugo Chávez y redondeada por cientos de millones de dólares, le garantiza al presidente iraní un cierto éxito, que los críticos no logran reconocer. 
Ayer, Ahmadinejad fue homenajedo en Caracas. Chávez se dedicó a adorarlo, lo llamó su “verdadero hermano” y reiteró que seguirá con su agenda de alianzas. Aprovechó para irritar más al imperio, burlándose de las críticas formuladas desde Washington, a la vez que aseguró que Venezuela e Irán siempre estarán juntos en una lucha contra el imperialismo.
Los que conocen cómo se mueve el poder y los intereses en América Latina, tienen  claro que no existe una verdadera coincidencia cultural entre Ahmadinejad y Hugo Chávez, sino intereses ligados a negocios oscuros, ambición de poder y un sentimiento antinorteamericano que ha alimentado la izquierda retrogada del continente. 
Todos sabemos que en Venezuela, la causa radical iraní no tenía asidero, que la cultura mulsumana era casi inexistente, y que ha sido bajo el gobierno de Hugo Chávez que se han acrecentado los lazos con Irán por razones que aún estan por verse.
Las relaciones entre Chávez y Ahmadinejad coinciden en la tendencia de ambos líderes en fomentar el odio, la guerra. Ambos han incrementado la compra de armas y han querido comprar conciencias para mantener su liderazgo a flote. Los dos han prometido villas y castillos a sus aliados para contar con su apoyo, promesas que no han cumplido a tu totalidad.
El resultado de este amorío, por seguro no dejará un saldo bueno para los venezolanos y para los pueblos latinoamericanos gobernados por presidentes deshonestos, megálomanos y corruptos que han hipotecado el futuro de las naciones, por perseguir objetivos políticos, ajenos al bienestar colectivo.
Chávez y sus socios de Cuba, Ecuador y Nicaragua han entregado el futuro de los países a la causa radical iraní, sin importarles las consencuencias. Ayudar a Irán a violar las sanciones y a cumplir con sus objetivos contra israel y los Estados Unidos es una actitud demencial que tendrá que ser castigada cuando la cordura regrese a la región. 
Ahmadinejad  ha fortalecido su presencia y ha ampliado su comercio en al región para ganar terreno en un lugar geopolítico estratégico. La balanza comercial entre Irán y los gobiernos amigos sigue creciendo. Gracias a sus nuevas amistades, Ahmadinejad ha logrado eludir las sanciones económicas por su programa nuclear y ponerle la mano a a mercados de materias primas. También bsuca apoyo para seguir desarrollando su planes nucleares y mejorar los números de su economía.
En Venezuela las inversiones se han multiplicado sin que hasta ahora se conozca los resulatdos positivos para la economía venezolana.  En Ecuador, las inversiones han alcanzado los US$168 en un año, mientras que en Nicaragua, Ahmadineyad prometió  invertir US$350 millones en la construcción de un puerto de aguas profundas.
Chávez ha firmado con Irán cerca de 300 acuerdos de cooperación desde 2006, y ha convertido a Caracas en el escenario donde se mueven las estrategias y se desarrollan los planes de Irán. 
Ahmadineyad busca escapar del caos político interno, ampliando su radio de influencia diplomática, ganando además de los apoyos ya logrados en Latinoamérica. Con su estrategia, ha logrado dar la idea de desafío a los EEUU y a Israel. 
Ahmadinejad ha fomentadolas relaciones diplomáticas con Colombia, Nicaragua, Chile, Ecuador, Uruguay y Bolivia, además de las ya existentes en Cuba, Argentina, Brasil, México y Venezuela.
Asimismo,  voces en los EEUU sostienen que Irán usa a los Quds Force y militares como personal de las Embajadas, y que el grupo terrorista Hezbollah participa en operativos a favor de la causa iraní en suelo venezolano. 
Cuál será el resultado de este complejo panorama ? Por ahora todo son hipótesis, el final aún está por verse..