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miércoles, 2 de noviembre de 2016

Juez Paul Crotty niega todas las mociones in limine solicitadas por abogados de sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez del Distrito de Nueva York, Paul A. Crotty negó este miércoles todas las mociones in limine solicitadas por la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. El gobierno podrá hacer uso de todas las evidencias obtenidas por los informantes, los testigos confidenciales y los agentes de la DEA que participaron en la operación que culminó con la captura de los dos hombres acusados de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.

Las mociones entregadas por los defensores al tribunal pedían que ciertas pruebas no fueran presentadas al jurado durante el juicio. Las llamadas mociones in limine, generalmente, abordan cuestiones que serían perjudiciales que el jurado escuche en la audiencia pública.  Los defensores pueden pedir que algunas evidencias no sean admitidas porque serían más perjudicial que probatoria. Durante la audiencia de este 2 de noviembre, el juez Crotty denegó todas las mociones pedidas por los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas, con lo cual dejó abierto el camino para que el gobierno utilice todos los elementos en su poder para que demuestre más allá de la duda razonable que los acusados cometieron el delito del cual se les acusa.

De no haberse admitido todas las evidencias, el contenido de las mismas no hubiese podido ser mencionado delante del jurado, sin antes acercarse al juez fuera de la audiencia y obtener permiso. La violación de una moción in limine puede dar lugar a que el tribunal declare nulo un juicio.

La defensa pidió en las mociones in limine que el gobierno no haga referencia a los siguientes aspectos:

-Riqueza y estilo de vida de la que gozaban los acusados antes de ser apresados, y en especial, sobre los medios legítimos o ilegítimos con los que ambos imputados pagaban dicha riqueza.

-La referencia a las Farc como proveedora de la droga que los acusados estaban negociando en la conspiración.

-Las referencias sobre el uso del dinero de la droga para el pago de la campaña parlamentaria de la madre de Campo Flores, Cilia Flores a una curul de la Asamblea Nacional.

-La imagen y referencia del kilo de polvo blanco (cocaína) que los acusados mostraron como prueba a los informantes en el encuentro del 27 de octubre en Caracas.




martes, 25 de octubre de 2016

Gobierno venezolano podría revelar identidad de informantes confidenciales de la DEA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A través de dos vías diferentes pudimos conocer que el gobierno de Nicolás Maduro estaría planeando divulgar las identidades de los informantes confidenciales de la DEA, CS-1 y CS-2, quienes estuvieron en Caracas en octubre de 2015 para sostener reuniones con los acusados de conspirar para traficar a los Estados Unidos 800 kilos de cocaína, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas



Un comentario enviado a este blog por un lector anónimo, coincide con un informe enviado por email a través de un correo oficial del gobierno venezolano, donde informan que el gobierno decidió difundir en los próximos días las identidades de los informantes que se reunieron con los sobrinos de la pareja presidencial en cuatro oportunidades en la ciudad capital.

Tal como se ha venido informando, el gobierno norteamericano acusó a Campos Flores y Flores de Freitas de haber violado las leyes antinarcóticos de los Estados Unidos el año pasado. A principios de octubre de 2015, cuando la DEA y el FBI realizaban una operación que tenía como objetivos seguir a estos dos sujetos y verificar que pretendían enviar cocaína a los Estados Unidos, se acordó enviar a Caracas a dos informantes para que grabaran las evidencias requeridas para hacer la acusación formal ante la corte estadounidense.

En ese sentido, los agentes de la DEA proveyeron dispositivos clasificados como 1 y 2 a los informantes confidenciales CS-1 y CS-2, dos hombres de nacionalidad mexicana que se harían pasar como representante del cártel de Sinaloa ante los sobrinos presidenciales. CS-1 sería el contacto para cuadrar la negociación y el envío del primer cargamento de cocaína que sería ingresado a los EEUU, vía Honduras. 

CS-1, alias El Mexicano, fue uno de los personajes que cumplió un rol clave en la operación que condujo al arresto de los Flores. De acuerdo a los documentos entregados a la corte por la fiscalía de Nueva York en julio 2016, a principios del mes de octubre de 2015, el testigo cooperante (CW-1) alias "El Sentado" informó a los agentes de la DEA que dos venezolanos estaban interesados en enviar un cargamento aéreo de cocaína en vuelos legales a Honduras.

Señala que "El Sentado" los puso en conexión con “El Mexicano” (CS-1) y su supuesto socio (CS-2) que resultó ser el hijo del primero. Ambos informantes trabajaban para la DEA desde hacía más de 10 años. 

Los dos hombres (CS-1 y CS-2) se trasladaron a Venezuela para sostener un encuentro con Campos Flores y Flores de Freitas. Los dos sujetos, acompañados por un tercero (cuya identidad tampoco ha sido revelado y de cuya existencia se conoció durante la audiencia de prueba celebrada el 9 de septiembre de 2016) fueron a Caracas el un vuelo comercial proveniente de México el 23 de octubre de 2015. 

En ese primer encuentro, el ahijado de Nicolás Maduro le explicó a los supuestos socios mexicanos sus conexiones con el presidente y la primera dama de Venezuela, lo cual le otorgaba facilidades para hacer el negocio de vender la droga, cuyo destino final era Nueva York. 

Los dos informantes y el tercer hombre se reunieron por segunda vez el 26 de octubre de 2015, para conversar sobre la logística para hacer los envíos de droga, poniendo como fecha para el primer cargamento el 15 de noviembre de 2015. En dicha negociación, los sobrinos presidenciales pensaban ganar unos 20 millones de dólares.

Hubo otro encuentro el 27 de octubre de 2015 en un apartamento propiedad de Campos Flores en el este de Caracas. Allí, el ahijado del presidente venezolano le mostró a El Mexicano un paquete envuelto que contenía un kilo de cocaína. El informante de la DEA grabó con los dispositivos cómo Campos Flores usó unos guantes de latex para no dejar sus huellas en la droga.  CS-1 examinó la calidad de la droga y luego sellaron nuevamente la bolsa. De acuerdo al testimonio del informante, la droga era de un 95%- 97% de pureza, de acuerdo a la apariencia, la textura y el olor.

El 28 de octubre se reunieron nuevamente en Caracas antes que los dos hombres regresaran en vuelo comercial a México para luego ir a California.

Campos Flores y Flores de Freitas sostuvieron el último encuentro con el informante CS-1 en Haití, en la mañana del 10 de noviembre de 2015, en el hotel donde los dos venezolanos fueron arrestados por las fuerzas antinarcóticos haitianas, luego que El Mexicano prometiera ir a su habitación del hotel Servotel, donde supuestamente tendría los 20 millones de dólares que le iba a entregar a Campos Flores, para -entre otras cosas- pagar la campaña de su mamá (Cilia Flores) al parlamento venezolano, según establece el reporte de la DEA.

En un informe enviado a mi correo electrónico personal y cuya información se repite en un comentario hecho en este blog, se asegura que "el Ministerio Público aperturó una investigación penal contra los dos informantes, contratados por el gobierno de los Estados Unidos de América para instigar al delito y realizar labores de espionaje". 

Más adelante sostienen ambas fuentes que "los dos narcotraficantes ingresaron a Venezuela con pasaportes falsos que les fueron proveídos por la agencia DEA y que viajaron desde México a Caracas". Sostiene que los dos personajes "fueron identificados plenamente y sus identidades serán hechas públicas a los medios de comunicación".

Aseguran que el gobierno de México debe aclarar "cómo dos narcotraficantes, que ellos entregaron a la DEA, entraron a su sistema de Inmigración por el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, sin que sus Sistemas de Reconocimiento Facial los detectaran". 

CS-1 y CS-2 se encuentra actualmente presos en una prisión federal de California acusados por el gobierno de los Estados Unidos de tres delitos: 1) Conspirar  para traficar cocaína a los EEUU; 2) Conspirar para manufacturar y distribuir cocaína a los EEUU y 3) Mentir a las autoridades del gobierno federal.

Para verificar la información hicimos tres llamadas telefónicas a la oficina de prensa del Ministerio Público, pero no fue posible hablar con la persona encargada de esa dependencia. Sólo pudimos conversar con una recepcionista que no tenía información sobre el tema. Refirió que todas las investigaciones estaban en las notas de prensa publicadas en la página web. Asimismo, prometió que la jefe del departamento se comunicaría conmigo, cosa que no ocurrió hasta el cierre de esta nota.

También enviamos un correo pidiendo información a la dirección ministeriopublico@mp.gob.ve pero no recibimos respuesta hasta el momento.


El documento enviado por correo electrónico tiene el sello del Ministerio Público y el correo es de esa dependencia del gobierno.

miércoles, 12 de octubre de 2016

Desesperados, Sobrinos de Cilia Flores piden nuevamente al juez eliminar citaciones hechas por la fiscalía a sus contactos

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana,  ​​Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas  enviaron una carta al juez Paul Crotty donde responden a la misiva presentada por el gobierno este 11 de octubre, en la cual la fiscalía deja claro que las citaciones judiciales enviadas a los contactos de los acusados en Caracas, por correo electrónico para que testifiquen ante el Gran Jurado son legales y ajustada a las leyes.


Los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas sostienen que el Gobierno no ha abordado ninguna de las numerosas autoridades citadas en la carta de los demandados, lo que demuestra que sus citaciones son inválidas e impropias.  Asimismo sostienen, que la fiscalía "sorprendentemente ha citado en lo absoluto ninguna ley, norma, o caso. Sólo se limita a afirmar, sin ningún tipo de apoyo, que los envíos de citaciones por correo electrónico son una práctica común."

Los acusados piden al juez rechazar los argumentos en la carta del Gobierno motivado a que los mismos son ilegales. Manifiestan que la afirmación del gobierno de enviar las citaciones a Caracas son erróneas, porque violan la Regla 17 de citaciones, que establece que dichos instrumentos deben ser entregados personalmente.


Los abogados de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro aseguran que el Gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad para acosar los contactos de los acusados ​​con citaciones emitidas por un Gran Jurado en este distrito. 

Insisten que en las citaciones el gobierno pretende engañar  a los ciudadanos de una nación extranjera a viajar a los Estados Unidos bajo la autoridad falsa.

Igualmente rechazan la explicación de la fiscalía según la cual los testigos que fueron interrogados en la audiencia de pruebas realizada el 8 y 9 de septiembre fueron citados por correo electrónico.

Dicen que el gobierno está enviando correos al azar a ciudadanos de un soberano extranjero en violación de las Reglas Federales de la Justicia, inclusive a las propias reglas y procedimientos escritos por un Departamento completamente diferente. 




miércoles, 5 de octubre de 2016

Fiscalía revela que investigación contra sobrinos de Nicolás Maduro se inició en agosto de 2015

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fiscalía de Nueva York realizó un cambio a la acusación contra los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas que fue aprobada por el Gran Jurado en octubre de 2015. En un documento firmado por el fiscal Preet Bharara se informa a la corte del Distrito Sur que las investigaciones que llevaron a la captura de los dos sujetos, el 10 de noviembre del pasado año se inició a mediados de agosto de 2015.



El fiscal Bharara entregó al juez Crotty una acusación formal relevante, con una modificación en el marco temporal de la conspiración de los dos acusados, que se amplió a dos meses, alegando que la fecha de inicio fue en o alrededor de agosto 2015.

Bharara sostiene que la acusación formal relevante no agrega otros elementos al caso, sólo la ampliación del tiempo de conspiración de los acusados. Esto se basa en la regla 2008, aunque -aclara- que el gobierno no está obligado a demostrar la comisión de todo acto en cumplimiento de la conspiración, dice el informe.


jueves, 29 de septiembre de 2016

Fiscalía de Nueva York desmiente a defensores de sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit 
@maibortpetit


La Fiscalía de Nueva York desmintió una afirmación hecha por los defensores de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas según la cual, el informante confidencial conocido como CW-1 (El Sentado) habría orquestado todo el evento que llevó al proceso criminal contra los dos acusados. 

De acuerdo a un documento presentado por el gobierno a la corte, la defensa -en una conferencia antes de la audiencia de prueba celebrada el 8 y 9 de septiembre- sugirió que el informante que se encontraba en Honduras conocido como CW-1 o "El Sentado", de alguna manera provocó que un falso kilo de cocaína se les entregara a los acusados en Venezuela. "No hay ningún registro sobre esa acusación" asegura el fiscal Preet Bharara.

La DEA no participó en el arresto de los acusados

El gobierno norteamericano reiteró una vez que los agentes de la DEA -en ningún momento- participaron en el arresto de Campos Flores y Flores de Freitas en Haití. La defensa ha insistido -sin presentar pruebas para ello- que fue la DEA y no los oficiales de la Oficina de Lucha contra el Tráfico de estupefacientes (BLTS por sus siglas en francés) los que ejecutaron el arresto de los dos sobrinos de la pareja presidencial venezolana.

El fiscal sostiene que los acusados fueron detenidos aproximadamente a las 11:16 de la mañana del 10 de noviembre de 2015 por la policía haitiana. "Tres oficiales de la BLTS se acercaron a los acusados que se encontraban en el restaurante del hotel Servhotel en Puerto Príncipe, y  se identificaron como "Policías" al momento de esposar a los acusados".

Los agentes de la BLTS que participaron en la operación de arresto, llevaban uniformes tácticos, incluyendo chalecos con la palabra "policía" escrito en letras grandes, añade el reporte.

La fiscalía aclaró que ningún agente de la ley de los Estados Unidos desempeñó ningún papel en la ejecución de las detenciones.

Una vez que los acusados ​​estaban bajo la custodia del gobierno de Haití, la DEA solicitó formalmente que los sujetos ​​fueran expulsados ​​del país y transferidos a la custodia de EE.UU.

Dice el informe del fiscal Bharara que aproximadamente a las 13:45 PM del 10 de noviembre de 2015,  las autoridades haitianas aprobaron la petición y firmaron los documentos que autorizaron la transferencia de los acusados. Poco después, la policía haitiana tomó a los acusados ​​a otro centro policial para el procesamiento final y, a continuación, a las 4 p.m. los llevaron al aeropuerto de Puerto Príncipe para su traslado a la DEA. 

Los oficiales haitianos, que trabajaron en esta parte de la operación, también llevaban uniformes que decían "policía" en letras grandes,  y se dirigieron en vehículos policiales plenamente identificados.

A pesar que los acusados ​​fueron detenidos sobre la base de las órdenes de Estados Unidos -emitidas como resultado de una investigación de la DEA- los agentes pertenecientes a la agencia norteamericana no tienen capacidad de hacer detenciones ni de actuar en Haití. 

Una vez entregados en custodia a la DEA, los acusados ​​fueron colocados en un Learjet y fueron trasladados al Distrito Sur de Nueva York para que fueran procesados. 

El avión salió de Puerto Príncipe aproximadamente 16:30 PM. Mientras el avión despegaba, los agentes de la DEA  le dieron a ambos acusados ​​agua embotellada, y más tarde en el vuelo, les ofrecieron ​​dulces y los observaron "beber continuamente." 

Inicialmente, los acusados ​​se sentaron en la parte posterior del avión, con el agente especial Sandalio González y el agente especial Kimojha BrooksDespués de que el avión se niveló, el agente Brooks sacó su ordenador portátil y comenzó a tomar información biográfica de los acusados. 

Alrededor de este tiempo, el agente González llevó a Campos Flores a la parte delantera del avión, donde el agente Robert Zachariasiewicz estaba sentado. El agente González dio  a Campos Flores una forma de la DEA en lengua española y le explicó sus derechos Miranda. 

Después de Campos Flores revisó la forma, González se acercó y le explicó todos los pormenores. A eso de las 17:15 PM Campos Flores firmó el documento de renuncia, reconociendo que había "leído... los derechos mencionados anteriormente y entendido cuáles eran sus derechos. "En la actualidad estoy dispuesto a responder libre y voluntariamente algunas preguntas sin un abogado presente."

Antes que Campos Flores renunciara a sus derechos, los agentes no le habían hecho preguntas sobre el caso, sobre el tráfico de drogas, o acerca de su actividad criminal. 

Los agentes entrevistaron a Campos Flores por aproximadamente dos horas. Durante la entrevista, Campos Flores fue "cooperativo" y "muy educado," a pesar de que parecía conmocionado y lloró en varios puntos de la conversación.

Debido a que el avión se acercaba a Nueva York, y a que Campo Flores indicó que quería dejar hablar a su primo Flores de Freitas, los agentes pusieron fin a la entrevista, lo trasladaron a la parte trasera del avión, y trajeron Flores de Freitas al frente. 


Una vez que Flores de Freitas estaba en la parte delantera del avión con los agentes González y Zachariasiewicz, le dieron  al co-acusado una forma de derechos Miranda en español.  Flores  revisó el formulario y, a eso de 19:37, lo había firmado, con lo que aceptó de manera voluntaria la renuncia a sus derechos. Antes que Flores de Freitas renunciara a sus derechos, los agentes no le hicieron preguntas sobre el caso, sobre el tráfico de drogas o sobre su actividad criminal. 


Los agentes entrevistaron a Flores de Freitas por unos 40 minutos y terminaron la conversación debido a que el Learjet comenzaba su aproximación final al aeropuerto de White Plains. El avión aterrizó a eso de 20:10.  Los agentes les permitieron a los acusados llamar a Venezuela. Posteriormente, fueron transportados al Centro Correccional Metropolitano. 

El informe dice que Campos Flores y Flores de Freitas no pudieron ser llevados a la corte al día siguiente, porque era Día de los Veteranos, un feriado judicial, y en su lugar se presentaron el jueves, 12 de noviembre de 2015.

La renuncia a los derechos Miranda 

El ningún momento, los acusados manifestaron dudas, confusión o falta de entendimiento  en relación al contenido de los derechos Miranda, cuyo contenido se les entregó en español, y además fueron explicado por el agente González.

El informe del fiscal sentencia que los acusados firmaron los derechos por sí mismos  y a sabiendas que estaban renunciando libremente a sus derechos. No hubo preguntas hasta que ambos renunciaron a sus derechos. Por la claridad de las pruebas presentadas por la fiscalía, la Corte debe rechazar las alegaciones hechas por la defensa, ya que las mismas están ampliamente claras y ajustada a lo establecido en la ley dice finalmente el documento.











martes, 20 de septiembre de 2016

Fiscalía aclara el misterio del tercer hombre que se reunió con los Flores y los informantes en Caracas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El fiscal de Nueva York, Preet Bharara envió este lunes una carta al juez Paul Crotty donde le informa que el gobierno realizó una entrevista a los informantes CS-1 y CS-2 después de la audiencia celebrada el pasado 8 y 9 de septiembre, con el fin de determinar quién fue el tercer hombre que acompañó a los confidentes de la DEA en sus viajes a Caracas para reunirse con Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos.


En la misiva, Bharara explica que su despachó condujo interrogatorios a la fuente confidencial "CS-2 a raíz de su declaración en la audiencia del 9 de septiembre 2016, donde se reveló que en la operación del caso Flores estuvo un tercer sujeto no autorizado por la DEA. En concreto, el Gobierno entrevistó CS-2, el 13 y 14 de septiembre de 2016 con respecto al individuo que viajó a Caracas, Venezuela con  "CS-1 " y CS-2 en octubre de 2015.



Durante las entrevistas, CS-2 informó, entre otras cosas, lo siguiente:

1) Aproximadamente dos o tres días antes que CS-1 y CS-2 volaran desde México hasta Caracas, bajo la dirección de la DEA, CS-2 invitó a un hombre a viajar con ellos y se comprometió a pagar los gastos del (Hombre-1) durante el viaje.

2) CS-2 extendió la invitación sin la autorización de la DEA, y, al menos en parte, con la expectativa de que la aparición de la persona adicional que viajara con CS-1 y CS-2 mejoraría la percepción de los acusados de que CS-1 y CS-2 eran traficantes de drogas capaces y legítimos.

3) CS-1, CS-2, y el Hombre-1 volaron desde México a Caracas juntos. CS-2  fue quien pagó por los vuelos del invitado utilizando los fondos de un pago que había recibido recientemente de la DEA relacionado con otra investigación.


4) El hombre-1 que acompañó CS-1 y CS-2 a cada una de las tres reuniones con los acusados ​​en los que se discutió la transacción para traficar cocaína a los Estados Unidos. CS-2 presentó al Hombre-1 como un amigo e informó a campos Flores y Flores de Freitas que  ​​que Hombre-1 era un socio de CS-1 y CS-2 en operaciones de tráfico de drogas.


5) El hombre-1 se sentó en la parte trasera de la sala durante cada una de las tres reuniones. En Caracas, CS-2-1 dijo que pagaría Hombre-1 entre aproximadamente $ 50,000 y $ 100,000 si la transacción de cocaína que involucraba a los sobrinos de Cilia Flores ​​era llevada a cabo con éxito.

Las notas de las entrevistas del Gobierno de CS-2 correspondientes al 13 y 14 de septiembre 2016 fueron proporcionadas a los abogados de los acusados esta semana.