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domingo, 23 de diciembre de 2018

Casos de corrupción ligados a PDVSA más destacados en Centroamérica

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A continuación presentamos un resumen de los casos de corrupción ligados a Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado venezolano que han estado conectados con Centroamérica. 

1. Extraños cargamentos en aviones de PDVSA

En 2017 el Poder Legislativo de El Salvador investigó el itinerario de una aeronave propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) cuyas siglas eran YV-2040, la cual habría sido utilizada por el exviceministro de Inversión Extranjera del gobierno salvadoreño, José Luis Merino, supuestamente para transportar "ilícitos" en complicidad con el gobierno del FMLN. Los parlamentarios de la nación centroamericana pidieron a la Autoridad de Aviación Civil (A.C.C) una relación de los viajes del avión venezolano. Consideraron como altamente sospechosos los parlamentarios de ARENA el hecho de que de la nave se descargaron “varias cajas en total secretismo” que trasportaron personas con gorras de Cuba y Venezuela, quienes trasladaron los “bultos” a la Embajada de Cuba de El Salvador. Informes de prensa refieren que el avión aterrizó en tres ocasiones en el Aeropuerto Internacional “Óscar Arnulfo Romero”. Una, proveniente de San Vicente y las Granadinas el 2 de mayo, donde estuvo menos de un día para luego partir a Venezuela; dos, el 7 de agosto, con retorno a Caracas el día siguiente, teniendo como pasajeros a miembros del gobierno de El Salvador; tres, el 10 de agosto, dos días después de la reunión del ALBA en Caracas cuando después de una hora y media el jet despegó hacia el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, en Estados Unidos[1].

2. Congresistas de EE. UU. solicitaron investigar a José Luis Merino

Desde el Congreso de los Estados Unidos un grupo de parlamentarios, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, pidieron al Departamento del Tesoro investigar las actividades de José Luis Merino[2], al considerarlo como una posible amenaza para la seguridad de la nación norteamericana. Las solicitud se formuló el 19 de junio de 2017 a quien para le fecha era el titular del despacho de gobierno, a saber, Steven T. Mnuchin. A este le plantearon que los esfuerzos realizados para combatir el crimen y la violencia en Centroamérica no eran suficientes a pesar de la inversión de USD 1.4 billones. Las investigaciones federales a Merino destacan su relación con quien para entonces fungía como vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, sancionado por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional. De acuerdo a los diputados estadounidenses, la estructura financiera controlada por Merino le habría permitido legitimar cientos de millones de dólares provenientes del grupo terrorista colombiano las FARC, a funcionarios corruptos venezolanos y otros grupos criminales que procuran lavar sus capitales ilegítimos.

3. El vínculo entre Merino y El Aissami

Un informe de inteligencia elaborado en septiembre de 2017 por una firma panameña, así como una serie de investigaciones llevadas a cabo en los EE. UU. entre 2009 y 2015, refieren que José Luis Merino “está ligado a varias empresas financieras que facilitan el lavado de dinero proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las empresas Yakima Trading Corporation, Alba Petróleo El Salvador y otras corporaciones asociadas”[3]. La primera de estas empresas fue sancionada por el Departamento del Tesoro. Las averiguaciones señalan que varios bancos centroamericanos y latinoamericanos permiten las operaciones de blanqueo los capitales de la FARC, guerrilla con la que el alto dirigente salvadoreño estaría asociado con las empresas propiedad del vicepresidente venezolano y sus socios entre las que se encuentra la referida Yakima. El informe sostiene que Merino y El Aissami utilizaron los servicios del despacho de abogados Mossack Fonseca, implicado en el escándalo de los Papeles de Panamá.

3. Investigación a Alba Petróleos

Douglas Farah, investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, pidió a la Comisión del Senado de los Estados Unidos para el Control Internacional de Narcóticos, investigar las operaciones financieras del ALBA Petróleos, así como el presunto lavado de dinero que se desarrolla en PDVSA. A juicio del experto, la petrolera venezolana es la principal estructura de lavado de dinero de las FARC, así como del gobierno de Nicolás Maduro y de grupos delictivos. Sostiene que ALBA Petróleos, filial de PDVSA en El Salvador, se erige como pieza clave de un programa multinacional de lavado de dinero instituido y operado por miembros de la alianza bolivariana ALBA. Farah también hizo mención de Albanisa, filial de PDVSA en Nicaragua, supuestamente controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el presidente Daniel Ortega. Dijo que una serie de investigaciones periodísticas indicaron que hasta USD 4 millones fueron redirigidos para la "privatización" de los programas de desarrollo en Nicaragua, cuando en realidad, el dinero se usaba para campañas políticas y el enriquecimiento de funcionarios. Precisó que en El Salvador entre 2012 y 2016, ALBA Petróleos tuvo ganancias de USD 1.2 mil millones pero prestó más del 90 por ciento del dinero a otras compañías que sus líderes controlaban fuera del país.[4]


4. Albanisa como mecanismo de lavado de dinero de PDVSA

Altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y de empresas estatales entre las que se encuentra PDVSA, supuestamente mantendrían un flujo millonario de recursos con Nicaragua a con Alba de Nicaragua S.A (Albanisa) como el mecanismo de las operaciones, lo que llevó a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, analice desde finales de 2017 la posibilidad de implementar la versión ampliada de la ley Global Magnitsky Human Rights Accountability Act para sancionar a dichos personeros. PDVSA fue sancionada en agosto de 2017 por el gobierno de Donald Trump, por lo que la orden ejecutiva pudiera incluir a Albanisa. Para las autoridades de EE. UU. la relación del gobierno nicaragüense con Albanisa deja ver falta de transparencia fiscal. Informes de prensa señalan el desvío de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana a canales privados ligados a los negocios de la familia presidencial nicaragüense[5]. Bancos nacionales en los que Albanisa tenía depósitos, pidieron a la empresa retirar sus fondos, los cuales se canalizaron a BanCorp manejado por operadores de los Ortega[6]. El exvicegerente general de Albanisa, Rodrigo Obregón Robles, dijo que la poca racionalidad del sistema contable de Albanisa hace suponer que pudiera estarse lavando dinero en la institución[7].


5. Los negocios de Simón Zerpa en Nicaragua

Simón Alejandro Zerpa Delgado, fue designado por el ejecutivo nacional como vicepresidente de finanzas de PDVSA el 29 de enero de 2017, fecha en la que también ocupaba  la presidencia del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). Seis meses después, el 26 de julio, el Departamento del Tesoro lo sancionó por corrupción y prohibió a los ciudadanos y empresas de la nación norteamericana negociar con él[8]. Entonces Nicolás Maduro lo removió del cargo, en razón de que las exportaciones de crudo se habían visto entorpecidas por este hecho[9]. Sin embargo Zerpa fue nombrado director externo de la petrolera[10]. Supuestamente diseñó un plan para desviar fondos públicos venezolanos junto con María Auxiliadora Díaz Gómez, con quien tenía o había tenido una relación amorosa y quien era Gerente País de la Oficina de Representación de Bandes en Nicaragua, ORBN[11]. Esta última es una institución financiera encargada de promocionar y financiar proyectos de interés social en Nicaragua con fondos del Alba y el Fondo para la Cooperación Internacional, FCI, mantenido por Venezuela en la nación centroamericana.


6. Los Flores en Panamá

Varios de los miembros de la familia de primera dama venezolana, Cilia Flores, han decidido asentarse en Panamá. Se trata del núcleo familiar de Carlos Erik Malpica Flores, quien ha ostentado cargos importantes en PDVSA y la administración pública, vicepresidente de finanzas de la primera y extesorero de la nación, en la segunda. Su nombre salió a relucir en Nueva York durante el proceso judicial por narcotráfico de sus primos Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, quien lo señalaron como posible ficha para lavar dinero del comercio de drogas en la estatal petrolera. Los portales Armando.info, El Pitazo, Poderopedia y Runrun.es refieren que Malpica Flores junto a otros miembros de su familia registraron 16 empresas en Panamá desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013. El capital inicial de cada empresa fue de USD 10 mil con nombres algunas de ellas que sugieren la conformación de un holding dedicado al transporte marítimo, casualmente uno de los ramos de Pdvsa: Seaside Services, Maritime Crews Inc., Oceanos Investors Corp, Marine Administration Panamá. Se advierte que Carlos Malpica Flores “no aparece con cargo alguno en la estructura gerencial de las empresas panameñas, lo cual parece una decisión cónsona con la voluntad de guardar las formas”[12]. El 27 de marzo de 2018 la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá sancionó a 55 funcionarios venezolanos a quienes considera de “alto riesgo” en lavado de activos, financiamiento de terrorismo y partícipe en la proliferación de armas de destrucción masiva y entre estos se encuentra Carlos Erik Malpica Flores, quien pasó a convertirse para la administración panameña, en una “Persona Expuesta Políticamente”[13].



7. Firma panameña relacionada con PDVSA en la mira de la justicia de Suiza

La empresa Helsinge con sede en Ginebra es objeto de investigación por corrupción por parte de la fiscalía de Suiza, un hecho ocurrido después de que PDVSA demandó a la compañía. Dos personas fueron detenidas[14]. Según fuentes relacionadas al caso, los ejecutivos de la empresa Helsinge Inc. fueron arrestados por sospecha de corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de dinero[15]. La compañía existe en Panamá desde hace 14 años y mantiene también oficinas en Miami, Ginebra y la isla de Jersey, en el Canal Inglés. La firma sería el conducto mediante el cual clientes y proveedores de PDVSA “supuestamente obtuvieron información privilegiada sobre sus licitaciones de exportaciones de petróleo y compras de crudo liviano”. La estatal venezolana demandó a través de un fideicomiso constituido en Estados Unidos, a saber Pdvsa US Litigation Trust, a un conjunto de empresas intermediarias a las que acusa de participar en una millonaria trama de corrupción en dólares que involucra a funcionarios de la petrolera[16]. La demanda dice que supuestamente Helsinge Inc. logró obtener información privilegiada y términos de licitación fraudulentamente mediante sobornos otorgados a funcionarios de PDVSA.


8. Panamá como destino del dinero sucio de PDVSA

Una investigación periodística de El País de España, señala que Panamá sería el segundo destino preferido de quienes lavan dinero proveniente de la corrupción con el patrimonio de PDVSA. La nación centroamericana suele ser el lugar escogido para legitimar fondos producto de negociaciones irregulares de la petrolera venezolana y en las que altos funcionarios del gobierno y personajes importantes del chavismo estarían presuntamente involucrados. Se trata en la mayoría de las veces de comisiones obtenidas a cambio de la aprobación de millonarios contratos de la estatal. Se dice en la nota que cuando la jueza de instrucción de delitos económicos de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, Canòlic Mingorance, ordenó congelar las cuentas bancarias de la red en Andorra, Nervis Villalobos, Diego Salazar y Javier Alvarado Ochoa, entre otros involucrados, diseñaron una estrategia para seguir cobrando comisiones en otros paraísos fiscales, entre ellos Panamá. Los protagonistas de la trama esquilmaron a PDVSA 2 mil millones de euros[17] y pese a las medidas de la justicia andorrana lograron que en diciembre de 2012 empresas chinas beneficiadas con los contratos irregulares abonaran las comisiones en Panamá.



9. México como centro de operaciones de Samark López

El hombre señalado de ser el supuesto testaferro del ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela Tareck El Aissami, Samark López, decidió escoger México como centro de operaciones de buena parte de sus negociaciones. López pasó de ser un empleado de la gobernación del estado Mérida en 2003, a un empresario destacado en el área de los alimentos, petróleo y la construcción, llegando a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela. Algunas de sus empresas figuran en el Registro Nacional de Contratistas. Estas firmas —inactivas en la actualidad— son Servicios Tecnológicos Industriales C.A., Profit Corporation y Sahect C.A. Al mismo tiempo, tres empresas registradas en Florida, Estados Unidos, MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC, tuvieron relaciones con Pdval en Venezuela[18]. Desde febrero, López preside una empresa panameña cuyo principal cliente es PDVSA. El Departamento del Tesoro determinó vinculaciones de López con Alfa One, C.A. (Venezuela); Grupo Sahect, C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes); Profit Corporation, C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela); SMT Tecnologia, C.A. (Venezuela); Yakima Oil Trading, LLP (Reino Unido): Yakima Trading Corporation (Panamá). Sahect fue denunciada en los años 2009 y 2010 por vender 720.000 toneladas de alimentos descompuestos a PDVAL. El empresario ha escogido México para proveer los alimentos que a través de la empresa Postar Intertrade Limited conforman las cajas distribuidas entre la población venezolana como parte del programa del Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. En Panamá son empaquetados los alimentos. Desde la Asamblea Nacional se ha acusado a Samark López de vender con sobreprecio al estado venezolano[19].



10. Investigación involucra Diosdado Cabello en lavado de dinero en Costa Rica

A mediados de 2018 se conoció que una investigación desarrollada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, de supuestamente lavar dinero en Costa Rica a través de la empresa de esa nación Alunasa. Se dijo que Cabello presuntamente ordenó al ejército venezolano a designar empleados en la fábrica Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), quienes se encargarían de supervisar la operación de legitimación de capitales fraudulentos que se habrían llevado a cabo bajo la dirección del exgobernador del Estado de Bolívar, Francisco José Rangel Gómez[20]. El despacho del gobierno norteamericano explicó que la estatal Venezolana de Aluminio (Venalum) se valió de barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sede de Alunasa en Costa Rica. Sostienen que funcionarios venezolanos usan a Venalum y a Alunasa para blanquear capitales hacia Costa Rica y Rusia. Se indica que supuestamente Diosdado Cabello, Francisco Rangel Gómez y sus socios accedieron ilegalmente a la explotación de minas de hierro el cual habrían exportado a través de Ferrominera del Orinoco. Estados Unidos asegura que, aun cuando esta última empresa es legal, Cabello y sus asociados mantenían dirigentes dentro de la compañía encargados de facilitar la extracción ilegal del hierro y su exportación.





[1] Venezuela Política. “Supuesto jefe de finanzas de la FARC y socio salvadoreño de El Aissami transporta "bultos de contenido misterioso" en avión de Pdvsa”. 24 de agosto de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/08/supuesto-jefe-de-finanzas-de-la-farc-y.html

[2] Venezuela Política. “Congresistas de EEUU piden investigar socio salvadoreño de Tareck El Aissami, José Luis Merino”. 25 de junio de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/06/congresistas-de-eeuu-piden-investigar.html

[3] Venezuela Política. “Vinculan a Tareck El Aissami con poderoso empresario salvadoreño José Luis Merino”. 24 de agosto de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/08/vinculan-tareck-el-aissami-con-poderoso.html

[4] El Mundo. “Piden a EE.UU. investigar ALBA Petróleos y PDVSA por lavado de dinero de FARC”. 13 de septiembre de 2017. https://elmundo.sv/piden-a-ee-uu-investigar-alba-petroleos-y-pdvsa-por-lavado-de-dinero-de-farc/

[5] Confidencial. “Temen sanciones de EE.UU. a Albanisa”. 4 de noviembre de 2017. https://confidencial.com.ni/temen-sanciones-ee-uu-albanisa/

[6] Confidencial. “EE.UU. mantiene sanciones contra Pdvsa-Albanisa”. 23 de marzo de 2018. https://confidencial.com.ni/ee-uu-mantiene-sanciones-contra-pdvsa-albanisa/

[7] La Prensa. “Rodrigo Obregón Robles: ‘Albanisa es la niña de los ojos de los Ortega’”. 4 de marzo de 2018. https://www.laprensa.com.ni/2018/03/04/politica/2385935-rodrigo-obregon-robles-albanisa-es-la-nina-de-los-ojos-de-los-ortega

[8] CNN en español. “EE.UU. sanciona a 13 funcionarios venezolanos, entre ellos el defensor del pueblo y la presidenta del Poder Electoral”. 26 de julio de 2017. http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/26/ee-uu-sanciona-a-mas-de-una-docena-de-funcionarios-venezolanos/

[9] Reuters. “Maduro remueve a sancionado vicepresidente de finanzas PDVSA”. 15 de febrero de 2018. https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1FZ25G-OUSLD

[10] Poderopedia. Simón Zerpa Delgado. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Simon_Zerpa_Delgado

[11] Venezuela Política. “Desvían millones de fondo de Bandes para lavarlos en Nicaragua”. 19 de mayo de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/desvian-millones-de-fondo-de-bandes.html

[12] RunRun.es. “El sobrino favorito de Cilia Flores: El hombre detrás del tesoro”. 22 de noviembre de 2015. http://runrun.es/nacional/venezuela-2/236650/el-sobrino-favorito-de-cilia-flores-el-hombre-detras-del-tesoro.html

[13] El Estímulo. “Panamá sanciona a Maduro y otros 54 chavistas por “alto riesgo” en lavado de dinero”. 29 de marzo de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/panama-sanciona-a-55-funcionarios-venezolanos-de-riesgo-en-lavado-de-dinero/

[14] Banca y Negocios. “Suiza abre procedimiento contra firma panameña demandada por Pdvsa”. 23 de Mayo de 2018. http://www.bancaynegocios.com/suiza-abre-procedimiento-contra-firma-panamena-demandada-por-pdvsa/

[15] Tal Cual Digital. “Arrestaron en Suiza a dos ejecutivos relacionados con corrupción en Pdvsa”. 12 de marzo de 2018. http://talcualdigital.com/index.php/2018/03/12/arrestaron-en-suiza-dos-ejecutivos-relacionados-con-corrupcion-en-pdvsa/

[16] Venezuela al día. “Entretelones de la demanda que podría complicar futuro de PDVSA”. 211 de marzo de 2018. http://www.venezuelaaldia.com/2018/03/11/entretelones-demanda-que-podria-complicar-futuro-de-pdvsa/

[17] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/asi-pasaron-miles-de-millones-de-pdvsa.html

[18] Poderopedia. Samark López. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Samark_Lopez 

[19] Cuentas Claras Digital. “CASA habría pagado más de $206 millones a Samark López en sobreprecio por CLAP mexicanas”. 15 de junio de 2017. https://www.cuentasclarasdigital.org/2017/06/casa-habria-pagado-mas-de-206-millones-a-samark-lopez-en-sobreprecio-por-clap-mexicanas/

[20] Nación. “Hombre fuerte de Venezuela usó a Alunasa para lavar dinero en Costa Rica, dice EE. UU.”. 15 de junio de 2018. https://www.nacion.com/el-pais/politica/hombre-fuerte-de-venezuela-uso-a-alunasa-para/OMYEPWI3NZAZRNAP326R53DHMI/story/?utm_source=website&utm_medium=feature-most-read&utm_campaign=metered