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domingo, 9 de febrero de 2020

Gipsy Acquarella Páez Venegas: De promotora cultural a empresaria en los Estados Unidos

   En esta entrega presentamos a nuestros lectores un caso más de los que abundan en la administración pública venezolana, donde funcionarios medios y de bajo rango se convierten inexplicablemente en empresarios que manejan propiedades y bienes de fortuna que no se compadecen con su historial laboral. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   Según informan nuestras fuentes, Gipsy Acquarella Páez Venegas se desempeñó en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como promotora cultural, posición desde la que saltó, sin poseer los estudios, preparación, ni experiencia necesaria, a ser directora general de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal —despacho que en 2009 se convirtió en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas— tal como consta en la Gaceta Oficial N° 38.850 de fecha 15 de enero de 2008[1], en la que se encuentra la resolución respectiva.

   Hasta ese momento —narran los informantes— Páez Venegas vivía en la urbanización El Cafetal de Caracas junto a sus padres, personas vinculadas a las artes quienes, al igual que el resto de los venezolanos, tenían las mismas limitaciones que la crisis económica ha ocasionado en todos los hogares del país.

   Luego del nombramiento, el modus vivendi de Páez Venegas cambió drásticamente —refieren los informantes— y de vivir con limitaciones en Caracas pasó a residenciarse en el estado de la Florida en Estados Unidos en una casa cuyo costo está muy lejos de alcanzar con los ingresos devengados por un funcionario público venezolano.

Así tenemos que el 23 de octubre de 2017, Gipsy Acquarella Páez Venegas y César Ramón Pingarrón Malpica compraron una casa en el estado de la Florida, específicamente en el 2526 Eagle Run, Ct Weston, Fl 33.327 en USD 940 mil. Una propiedad cuya casa tiene 4.380 pies cuadrados con seis habitaciones, cuatro baños construida en un lote de 12.673 pies cuadrados[2].

Sobre Gipsy Páez Venegas

   De acuerdo al portal Dateas, Gipsy Acquarella Páez Venegas nació el 15 de noviembre de 1976, el titular de la Cédula de Identidad número V-13.114.751 y se le ubica en la parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda[3].

    Ejerce su derecho al sufragio en la Escuela Nacional Jesús María Alfaro Zamora, parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda.

   Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de junio de 2002 y que su estatus actual es cesante al haber egresado el 20 de mayo de 2008 del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Su fecha de contingencia será el 15 de noviembre de 2031. Acumula 201 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 12.027,37.

Empresas en la Florida

  Los registros públicos del estado de la Florida, Estados Unidos, revelan que Gipsy Acquarella Páez Venegas figura en el directorio de varias empresas registradas en esa entidad[4].

   Una de estas compañías es Manacqua LLC, la cual fue registrada en el estado de la Florida el 26 de febrero de 2016 bajo el número L16000041218. En la actualidad esta empresa se encuentra inactiva luego de su disolución administrativa, según reporta el informe anual emitido el 22 de septiembre de 2017.

   La dirección de esta empresa era el 3111 N University DR STE 105, Coral Springs, FL 33065 que también figura como dirección postal.

   El agente registrador fue Accountant & Management INC (1549 NE 123RD Street, North Miami, FL 33161).

   Gipsy A. Páez Venegas figuraba como su miembro autorizado habiendo ofrecido como su domicilio la misma dirección de la empresa[5].

   Entretanto, el 23 de marzo de 2016 fue registrada la empresa AQA Group LLC con el número L16000059248, siendo el estatus actual de esta firma activo, con sede en el 936 SW 1ST Avenue 1015, Miami, FL 33130 que igualmente funciona como dirección postal.

   Gipsy Páez Venegas quien declara como domicilio la misma dirección de la empresa, figuró como el agente registrador de la misma y parte de su directorio junto a Pablo Diego Rodríguez Páez (misma dirección)[6].

   También el 23 de marzo de 2016 se registró en el estado de la Florida la empresa AQA Group LLC bajo el número L16000059248. Su estatus actual es activo. Su domicilio es el 936 SW 1ST Avenue 1015, Miami, FL 33130 que también es la dirección postal de la firma.

   Gipsy Páez Venegas fue la agente registradora de la compañía, quien ofreció como domicilio la misma dirección de la empresa. Igualmente Páez Venegas es la miembro autorizada en el directorio junto a Pablo Diego Rodríguez Páez (misma dirección)[7].

   El 28 de octubre de 2013, con el número P13000088030 fue registrada The Art of Living Foundation Worldwide INC, la cual se encuentra en la actualidad inactiva después que el 25 de septiembre de 2015 se disolviera administrativamente.

    Esta firma tenía como domicilio el 2655 Le jeune Road, Suite 902, Coral Gables, FL 33134 que también era la dirección postal.

El agente registrador fue Corrada, Albert, CPA (misma dirección).

  El presidente de la firma era Ezequiel Páez Venegas y la vicepresidencia la ocupaba Gipsy Páez Venegas, ambos con la misma dirección de la compañía[8].

El socio y sus negocios

  Por su parte, César Ramón Pingarrón Malpica nació el 17 de febrero de 1982, revela el portal Dateas, que agrega que es portador de la Cédula de Identidad número V-16.223.269 y se le ubica en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[9].

   Ejerce su derecho al voto en el Complejo Educativo Privado Instituto Escuela, parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda.

No está registrado como asegurado del IVSS.

  Pingarrón Malpica, como puede observarse en el siguiente registro de visitas a un despacho de gobierno regional del Perú, posee cédula diplomática sin que se tenga información alguna de que ejerza función alguna de este tipo.
   Aparte de la propiedad que posee en conjunto con Gipsy Páez Venegas, los récords públicos informan que César Ramón Pingarrón Malpica figura como dueño de un inmueble en el 17001 Collins Ave 905, Sunny Isles Beach, Fl vendida en el condado de Miami Dade en 20013 por USD USD 1.520.000.
   Se trata de un terreno cuya última evaluación se efectuó en 2015 estableciéndose un precio de USD 1.386.090[10].

   Asimismo, César Ramón Pingarrón Malpica figura en el directorio de la empresa Blu Leone Consortium INC., registrada el 9 de julio de 2014 en el estado de la Florida con el número P14000058420, número FEI/EIN 47-1304582.

   Su estatus actual es activo y su domicilio es el 2526 Eagle run Court, Weston, FL 33327 que también es la dirección postal de la firma.

   El agente registrador fue Corrada, Albert, CPA (2655 LeJeune Road, Suite 902, Coral Gables, FL 33134).

   El presidente de la empresa es Moisés C. Pingarrón (misma dirección de la empresa) y como vicepresidentes figuran Ricardo C. Pingarrón y César R. Pingarrón, igualmente con la misma dirección ofrecida por la compañía[11].

   El portal Corporación Wiki refiere que esta empresa está vinculada a la firma My Wholesale Car Inc a través de Ricardo Pingarrón.

   My Wholesale Car Inc está registrada en el estado de la Florida el 14 de agosto de 2013 bajo el número P13000067797. Su estatus actual es inactivo al haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014. Su sede y dirección postal era el 2526 Eagle Run Court, Weston, FL 33327, la misma de Blu Leone Consortium INC.

    El agente registrador fue MLP Financial Group INC (4005 NW 114TH AVE, Suite 5, Doral, FL 33178.

   Esta empresa está dirigida por Ricardo Pingarrón (misma dirección de la empresa) y Reynaldo Díaz (17053 NW 23 ST, Pembroke Pines, FL 33028)[12].

CITAS

[1] Pandectas Digital. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.850 de fecha 15 de enero de 2008. https://pandectasdigital.blogspot.com/2019/05/gaceta-oficial-de-la-republica_88.html

[2] Block Shopper. 2526 Eagle Run Court, Weston, FL 33327. https://blockshopper.com/fl/broward-county/weston/property/503913033220/2526-eagle-run-court

[3] Dateas. Páez Venegas, Gipsy Acquarella. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/paez-venegas-gipsy-acquarella-10423955

[4] Sunbiz. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResults/OfficerRegisteredAgentName/Paez%20Venegas%20Acquarella/Page1

[5] Sunbiz. Division of Corporations. Manacqua LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAEZVENEGASGIPSYA%20L160000412181&aggregateId=flal-l16000041218-73801747-bf92-4f48-8fe3-d67e9a525768&searchTerm=Paez%20Venegas%20Acquarella&listNameOrder=PAEZVENEGASEZEQUIEL%20P130000880301

[6] Sunbiz. Division of Corporations. AQA Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAEZVENEGASGIPSY%20L160000592480&aggregateId=flal-l16000059248-c5d56c55-c3a0-4aba-bdfa-6e9af2a21d23&searchTerm=Paez%20Venegas%20Acquarella&listNameOrder=PAEZVENEGASEZEQUIEL%20P130000880301

[7] Sunbiz. Division of Corporations. AQA Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAEZVENEGASGIPSYA%20L160000592481&aggregateId=flal-l16000059248-c5d56c55-c3a0-4aba-bdfa-6e9af2a21d23&searchTerm=Paez%20Venegas%20Acquarella&listNameOrder=PAEZVENEGASEZEQUIEL%20P130000880301

[8] Sunbiz. Division of Corporations. The Art of Living Founation Worldwide INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAEZVENEGASGIPSYA%20P130000880302&aggregateId=domp-p13000088030-9c2a006b-9a67-45db-9ee3-2f14b619ea54&searchTerm=Paez%20Venegas%20Acquarella&listNameOrder=PAEZVENEGASEZEQUIEL%20P130000880301

[9] Dateas. Pingarrón Malpica, César Ramón. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/pingarron-malpica-cesar-ramon-10222285

[10] Arivify. 17001 Collins Avenue Unit # 905, Sunny Isles Beach, FL. https://www.arivify.com/property/search/1XWGW8crZ

[11] Sunbiz. Division of Corporations. Blu Leone Consortium INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResults?InquiryType=EntityName&InquiryDirectionType=ForwardRecord&SearchTerm=Blu%20Leo%2C%20Inc&SearchNameOrder=BLULEO%20P100000788190&ListNameOrder=BLULEO%20P100000788190&Detail=FL.DOS.Corporations.Shared.Contracts.FilingRecord

[12] Sunbiz. Division of Corporations. My Wholesale Car Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=MYWHOLESALECAR%20P130000677970&aggregateId=domp-p13000067797-a6f5dc7e-c5fb-4450-93b1-d773cc0345c3&searchTerm=MY%20WELLNESS%20MISSION%2C%20LLC&listNameOrder=MYWHOLESALE%20L170000011630

jueves, 19 de septiembre de 2019

Gobierno estadounidense restituyó la propiedad de uno de los inmuebles decomisados a Raúl Gorrín en EE. UU.

La lujosa casa, que formó parte de las propiedades incautadas al dueño del canal Globovisión, está ubicada en Coral Gables y en la actualidad tiene un valor de USD 1.385.000, según algunas estimaciones de portales especializados.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Tribunal del Distrito Sur de la Florida concedió la restitución de la propiedad de uno de los bienes decomisados en noviembre de 2018 al empresario venezolano vinculado con el oficialismo, Raúl Gorrín Belisario. La restitución fue solicitada por la fiscalía.

A través de una notificación Lis Pendens, la corte dio aviso de la liberación del inmueble a la empresa Placetas Tenerife LLC, figura jurídica usada para representar la propiedad de un inmueble ubicado en el 1241 Placetas Avenue, Coral Gables, Florida 33146, la cual formaba parte del conjunto de los 24 bienes confiscados al propietario del canal de televisión Globovisión.
Gorrín es procesado en la Corte del Distrito Sur de la Florida al haber sido acusado por la fiscalía de delitos de corrupción y lavado de dinero, específicamente, se le señala de presuntamente haberse apropiado de miles de millones de dólares y de supuestamente pagar sobornos a funcionarios de las administraciones de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, a cambio de que no interfirieran en los negocios que mantenía con el estado venezolano.

La fiscalía acusó a Raúl Gorrín Belisario de haber pagado unos USD 94 millones para beneficiar a funcionarios de la administración venezolana entre los años 2011 y 2017, con el objetivo de llevar a cabo operaciones en divisas para el gobierno, habiendo enviado el dinero de tales acciones a cuentas de bancos en Suiza desde las cuales se redireccionaron al Sur de la Florida. La acusación señala al empresario de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

El inmueble restituido a la empresa Placetas Tenerife LLC está ubicado en el Lote 9, en el Bloque 3, de Riviera Waterways, según el Plat. del mismo, como está registrado en el Libro 46 de Plat, en la Página 47, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida.

La notificación del tribunal se emite a objeto de que el público en general, de sentirse afectado, pueda presentar sus reclamos sobre el bien inmueble descrito. El aviso quedó registrado en la Oficina del Registrador del Condado de Miami-Dade el 30 de noviembre de 2018, en el Libro de Registro Oficial 31237, Páginas 2104-2105 de los Registros Públicos de Miami-Dade, Florida.


Placetas Tenerife LLC

El portal Sunbiz informa que Placetas Tenerife LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida el 6 de febrero de 2013, bajo el número L13000018874, FEI/EIN 46-2048375. Su estatus actual es activa, siendo su dirección el 220 Alhambra Circle, 11Th Floor, Coral Gables, FL 33134, que igualmente figura como dirección postal y domicilio del agente registrador y gerencia.

CTC Management Services LLC se presenta como el agente registrador y encargada de la gerencia[1].
Aquí pueden verse los estatutos electrónicos de la compañía[2]:

El último reporte anual presentado el 11 de enero de 2019[3] corrobora la constitución descrita anteriormente.

Sobre CTC Management Services LLC

Igualmente, Sunbiz informa que CTC Management Services LLC[4] fue registrada en el estado de la Florida el 10 de marzo de 2006 bajo el número L06000026317, FEI/EIN 74-3171097.

Su estatus actual es activo y su domicilio es el 220 Alhambra Circle, 2nd Floor, Coral Gables, Fl 33134 que también es la dirección postal y dirección del agente registrador y los directivos.

El agente registrador es Pedro R. Parra, mientras que la gerencia corresponde a Amerant Trust N.A.[5] como así lo indica su último reporte anual presentado el 2 de abril de 2019[6].
Los estatutos electrónicos de esta empresa[7] los podemos ver a continuación:

Papi Grill LLC

El inmueble había sido domicilio de otra compañía, a saber, Papi Grill LLC[8], la cual según el portal Sunbiz, es una empresa registrada en el estado de la Florida el 23 de noviembre de 2013 bajo el número L15000197275, cuyo estatus actual es inactivo al haberse disuelto voluntariamente el 30 de junio de 2016[9]. Su dirección era el 1241 Pacetas Ave, Coral Gables 33146 que igualmente se reportó como domicilio del agente registrador y directivos, además de indicarse como dirección postal.

Adriana C. Gorrín figuraba como agente registrador y gerente, cargo este último que también ocupaba Manuel Serrao.

Tales disposiciones anteriormente señaladas quedaron establecidas en los estatutos electrónicos de esta empresa de responsabilidad limitada[10].


La compra de Placetas Tenerife

A través del despacho de abogados Ernesto Martínez, Jr. P.A., el 14 de marzo de 2013, se realizó la adquisición de Placetas Tenerife LLC al matrimonio conformado por Majid Reza Momayezzadeh y Panta Atarod Momayezzadeh.

Se trataba de una empresa de Responsabilidad Limitada ubicada en el 220 Alhambra Circle, 11th Floor, Coral Gables, Fl 33134 del Condado de Miami-Dade, en el estado de la Florida y que conformaba el Lote 9, en el Bloque 3, de Riviera Waterways, de acuerdo con Plat, según lo registrado en el Libro 46 de Plat, en la Página 47, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida.

La compra se efectuó en 2013 por USD 930.000, estimándose que al 30 de julio de 2019 tenga un valor de USD 1.385.000.


Los logros obtenidos hasta ahora por Gorrín

Aunque los fiscales acusaron a Gorrín de haber participado en un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que involucra oficiales del régimen de Nicolás Maduro, e inclusive a sus hijastros, las autoridades estadounidenses han ofrecido ciertos beneficios al demandado. El que más llamó la atención fue la decisión del Departamento del Tesoro, de marzo de 2019, cuando se excluyó de su lista negra a María Alexandra Perdomo, la esposa de Gorrín, sin revelar las razones detrás de la decisión.

El Departamento del Tesoro se limita a explicar que las inclusiones de personas en su lista negra pueden ser sometidas a revisión o eliminadas.  Perdomo había sido incluida en la lista junto con varias empresas registradas en Estados Unidos vinculadas con el empresario, que controlaba varias propiedades de lujo en Florida y Nueva York.

Raúl Gorrín contrató a la poderosa firma estadounidense de lobby Ballard Partners para que lo representara.

 Citas

[1] Sunbiz. Division of Corporations. Placetas Tenerife LLC. http://search.sunbiz.org./Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&serchNameOrder=PLACETASTENERIFE%20L130000188740&aggregateld=flal-l13000018874-0d0eda54-ab6d-412c-9b10d704d24385dd&serachTerm=Placetas%20Tenerife%2C%20LLC&listNameOrder=PLACETASTENERIFE%20L130000188740

[2] Sunbiz. Placetas Tenerife LLC. Estatutos electrónicos. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2013%5C0206%5C10413121.tif&documentNumber=L13000018874

[3] Sunbiz. Placetas Tenerife LLC. Reporte anual.  11 de enero de 2019.

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=flal-l13000018874-0d0eda54-ab6d-412c-9b10-d704d24385dd&transactionId=l13000018874-da743c09-d87d-4312-b4b1-9ce36259fbf1&formatType=PDF

[4] Sunbiz. Division of Corporations. CTC Management Services LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CTCMANAGEMENTSERVICES%20L060000263170&aggregateId=flal-l06000026317-6a5825f5-c74a-4352-8558-6c97077db733&searchTerm=CTC%20Management%20Services%20LLC&listNameOrder=CTCMANAGEMENTSERVICES%20L060000263170

[5] Amerant. https://www.amerantbank.com/es/personal/

[6] Sunbiz. CTC Management Services LLC. Reporte anual a del 2 de abril de 2019.

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=flal-l06000026317-6a5825f5-c74a-4352-8558-6c97077db733&transactionId=l06000026317-984a5d11-fb1a-45e3-8aeb-db1e0094bfda&formatType=PDF

[7] Sunbiz. CTC Management Services LLC. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company.

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2006%5C0322%5CH0065282.Tif&documentNumber=L06000026317

[8] Sunbiz. Division of Corporations. Papi Grill LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAPIGRILL%20L150001972750&aggregateId=flal-l15000197275-e5195959-3d30-458e-8291-056b22be7f16&searchTerm=Papi%20Grill%20LLC&listNameOrder=PAPIGRILL%20L150001972750

[9] Sunbiz. Papi Grill LLC. Disolución voluntaria. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0831%5C89715728.tif&documentNumber=L15000197275

[10] Sunbiz. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company. Papi Grill LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2015%5C1130%5C90367169.tif&documentNumber=L15000197275

domingo, 19 de agosto de 2018

Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida

En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que el acusado será presentado ante el juez el miércoles 22 de agosto de 2018 para una audiencia en la cual deberá declararse culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los nuevos documentos dados a conocer por la Corte del Distrito Sur de la Florida en el caso de contratistas y funcionarios del gobierno venezolano que habrían supuestamente malversado más de US$1.200 millones provenientes de la estatal  petrolera PDVSA (entre 2014 y 2018), revelan que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá, además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos.
Los acusados son los siguientes: Francisco Convit Guruceaga (contratista venezolano); Carmelo Urdaneta Aqui, (exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela); Abraham Eduardo Ortega, exdirector de finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer, operador  venezolano;  Hugo Andrés Ramalho Gois (banquero portugués),  Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (banquero uruguayo) y Mario Bonilla Valera.

En este caso fue arrestado el 24 de julio de 2018 en Miami,  el ciudadano alemán que vivió en Venezuela y quien es residente de Panamá, Matthias Krull.  Tras su presentación ante el juez el 27 de julio de 2018, la defensa del banquero solicitó libertad bajo fianza, la cual fue fijada por el juez de la causa en un millón de dólares (USD 1.000.000,00). 
La nueva audiencia de Matthias Krull se realizará el miércoles 22 de agosto de 2018 ante la jueza Cecilia M. Altonaga y la misma tiene como objeto que el acusado se declare culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Krull firmó una autorización para un juicio acelerado, y en los documentos que aparecen en su expediente está una audiencia para los exámenes preliminares de este caso prevista realizarse el 8 de octubre de 2018.

La acusación de Krull dice que el demandado trabajó en la administración de las cuentas de la cúpula venezolana y que formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares provenientes de Pdvsa.

Otro detenido en espera de extradición

Otro de los sujetos acusados en la supuesta conspiración es un ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. La fiscalía lo acusada de blanquear parte de los fondos a través de inversiones fraudulentas en fondos mutuos. Hernández Frieri fue detenido en Italia el 25 de julio de 2018 y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.

El caso

La acusación emanada del Gran Jurado establece que los acusados conspiraron para lavar unos US D 1.200 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera PDVSA,  y que a la vez idearon un esquema para lavar los fondos de origen ilegítimo en el sistema financiero norteamericano y europeo.

Dice la demanda que los acusados compraron una serie de propiedades inmobiliarias, bonos e instrumentos financieros durante las fechas de la conspiración (2014-2018). 

El gobierno acusa a Francisco Convit  Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Arteaga, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andrés Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara y a Mario Enrique Bonilla Valera de haber conspirado para lavar dinero en los Estados Unidos. 
Los demandados, Abraham Edgardo Arteaga y Gustavo Adolfo Hernández Frieri tienen dos cargos por lavar dinero con instrumentos financieros. El la acusación también se destaca que Hernández Frieri tiene un cargo por promoción de lavado de dinero internacional.

Incautaciones de propiedades en tres países

Documentos de la corte informan que el gobierno de los Estados Unidos incautó propiedades por el orden de los USD 45.585.667, 46El 19 de diciembre de 2017 se incautaron bienes por USD 5.999.710,00; en enero 8 de 2018 por el orden de US D 35.488.967,72 y el 17 de julio de 2018 por US D 4.096.989,74.

Se confiscó además una propiedad en la Torre Porsche ubicada en 18555 Collins Avenue #2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160. 
Asimismo se congelaron todos los fondos depositados en la cuenta 1466054 Del City National Bank y los de la cuenta -portafolio 1303311-00 Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas; USD 5.000 Global Securities Trade Clase D-Serie D-1-15813-315 LU098615466 Fenice SICAV SIF Eagle Global. 

Otras incautaciones hechas por las autoridades federales fueron los fondos depositados en la cuenta 10608645 de Zarattini & Co Bank en Lugano, Suiza y los siguientes instrumentos financieros:

1)16.000 Fenice SICAV SIF SCA SICAV-SIF Eagle Global.

2)24,405,72 Fenice SICAV SIF SCA SICAV Blu.

Y todos los fondos depositados en la cuenta ZIULD767 en Valbury Capital LTD en Londrés.

Se confiscaron11 apartamentos ubicados en las Residencias Santa María Signature en ciudad de Panamá, con el mobiliario incluido.

Asimismo embargaron 11 propiedades inmobiliarias en el estado de la Florida.