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martes, 29 de junio de 2021

Daniel Comoretto: El exgerente de PDVSA que facilitó negocios de asfalto a cambio de sobornos

    El exfuncionario estaría involucrado en otros casos de corrupción.

Por Maibort Petit

   La corrupción imperante en el sistema venezolano se manifiesta en todos los niveles y en todas las instancias. Desde los más altos cargos hasta posiciones medias son utilizadas como nichos para esquilmar el patrimonio público, siendo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una de las empresas estatales que ha servido como fondo para que muchos burócratas y funcionarios se enriquezcan con dinero públicos.
  Un ejemplo de esto último lo constituye Daniel Comoretto Gómez, exgerente comercial de la estatal petrolera que se vio involucrado en una trama corrupta en la que, junto a otros funcionarios y agentes de empresas privadas, obtuvo ganancias indebidas provenientes de sobornos que le canceló Sargeant Marine Inc. a cambio de la aprobación de contratos millonarios de suministro de asfalto con PDVSA.

  Comoretto Gómez fue arrestado el el 10 de septiembre de 2020 luego de una investigación emprendida por el FBI y las autoridades judiciales de Nueva York.
   Pero al indagar sobre el exfuncionario, es posible encontrar referencia a otros casos de corrupción en los que supuestamente estaría implicado. Por ejemplo, la cuenta “Corrupción al desnudo” en la red social Facebook del abogado dominicano, Rafael Antonio Guerrero, se hace mención a él en fecha 31 de diciembre de 2018, como “director de PDV Caribe en Haití, Venezolano, Casado, pasaporte No. 084534750, residente en Santo Domingo. Recibió junto a su esposa AL GHYS KARINA DE LOS RÍOS DELGADO, Venezolana, pasaporte No. 055918897, de manos de SANG MIN CHOI (SEMI CHOI), coreano, casado, cédula de Identidad personal No. 001-1267666-3 un lujoso apartamento en el exclusivo sector de Naco, valorado en USD$ 230,000; para favorecer a la empresa ESD Engineering & Services, SRL y/o a Sang Min Choi (Semi Choi) su presidente; con el otorgamiento de un contrato por más de 11 millones de dólares”.

Comoretto se declara culpable

   En el asunto que nos ocupa, Daniel Comoretto Gómez se declaró culpable ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York de un cargo de conspiración para comprometer dinero en el lavado de dinero en el contexto de un esquema para aceptar sobornos a cambio de ayudar a las empresas de asfalto a obtener y retener negocios con PDVSA. Esto ocurrió el 27 de enero del presente año 2021

  Admitió que entre 2011 y 2015, él y otro segundo empleado de PDVSA, a saber, Héctor Núñez Troyano, recibieron sobornos de Sargeant Marine Inc. y otra empresa de asfalto anónima, a cambio de asistir a dichas compañías en su propósito de obtener contratos para la compra de asfalto a PDVSA.
   La confesión de Comoretto Gómez hace referencia a que las citadas empresas de asfalto pagaron a un agente externo de nombre, David Díaz, una comisión de aproximadamente 45 centavos por cada barril de asfalto comprado a PDVSA.  A su vez, Díaz destinó una parte de su comisión para sobornar a Comoretto, Núñez y otros no identificados. Los pagos eran ocultados mediante el envío de los fondos a empresas fantasma pertenecientes a Díaz y Núñez.

  Antes que Daniel Comoretto, se había declarado culpable la empresa Sargeant Marine, por conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA. Sargeant Marine acordó pagar una multa penal de USD 16,6 millones[1].

  Desde septiembre de 2020, se encuentra en libertad bajo fianza, tal como lo revela una comunicación que su abogada defensora, Leticia M. Olivera, le formulara al juez Eric N. Vitaliano el 29 de abril de 2021.
  Olivera le refería al juez que formulaba el pedido de modificación de las condiciones de liberación de Daniel Comoretto, con consentimiento del gobierno y de los Servicios Previos al Juicio de EE. UU. Se pedía que se autorizara al acusado viajar dentro de Tennessee, Georgia y Alabama, en razón de vivir en Chattanooga, cerca de la frontera de Alabama y Georgia.

Los cargos

  El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth D. Ducharme, y el jefe de la División Penal de la Sección de Fraude del departamento de Justicia, Daniel S. Kahn, presentaron ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York, cargos contra Daniel Comoretto Gómez por Conspiración para cometer lavado de dinero.
   Para sustentar la acusación sobre lavado de dinero, de acuerdo a lo establecido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 3551 et seq., entre 2011 y octubre de 2015, dentro del Distrito Este de Nueva York, así como en otros lugares, Daniel Comoretto Gómez , junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos en Estados Unidos desde un lugar fuera de este país con el objetivo de promover la realización de una o más actividades ilegales.

  Se indica que el acusado, sabiendo que el dinero era el producto de una actividad ilícita, ocultó y disfrazó su naturaleza, ubicación, fuente, propiedad, de acuerdo a lo estipulado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i) .
  Con respecto a la alegación de confusión penal, se informó al acusado de que Estados buscará el decomiso de sus propiedades, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1), cuando alguien resultare condenado por dicho delito.

  Se advierte que si alguna de las propiedades decomisadas no se puede localizar; ha sido transferida, vendida o depositado con un tercero; ha sido puesta fuera de la jurisdicción del tribunal; ha disminuido sustancialmente de valor; o se ha mezclado con otros bienes que no se pueden dividir sin dificultad; los Estados Unidos buscarán la confiscación de cualquier otra propiedad del demandado.

La admisión de Sargeant Marine

   Específicamente, el 20 de septiembre de 2020, Sargeant Marine Inc. reconoció ante las autoridades judiciales haber pagado sobornos a funcionarios de los gobiernos de Brasil, Ecuador y Venezuela, siendo en este último, Daniel Comoretto uno de estos. Su objetivo en este esquema de corrupción era la obtención de contratos estatales.
    La trama involucraría a un exoperador de petróleo de Vitol, con sede en Suiza, acusado de pagar USD 870.000 en sobornos a exfuncionarios ecuatorianos entre 2015 y 2020 a cambio de contratos de combustible. En la acusación no hay mención de Vitol, empresa que en 2015 compró la mitad de Sargeant Marine.

  De acuerdo a los fiscales del caso, Sargeant Marine y sus filiales pagaron sobornos entre 2010 y 2018 a cambio de contratos con petroleras estatales en los tres países sudamericanos, los cuales tenían gobiernos de izquierda en esa época. La compañía con sede en Boca Ratón, Florida, obtuvo más de USD 38 millones en ganancias por el pago de los sobornos.

  Daniel Sargeant exdirectivo de Sargeant Marine, se declaró culpable de asociación delictuosa para lavar dinero y de quebrantar la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe a las empresas estadounidenses realizar pagos a funcionarios extranjeros a cambio de obtener negocios.

  Se conoció que en la trama se utilizaron contratos de consultoría falsos y facturas ficticias para remunerar a los intermediarios[2].

REFERENCIAS

[1] Willkie Compliance. “Former PDVSA manager pleads guilty to money laundering conspiracy in connection with foreign bribery scheme”. 27 de enero de 2021. https://complianceconcourse.willkie.com/articles/news-alerts-2021-01-january-20210127-former-pdvsa-manager-pleads-guilty



[2] AP. “Firma de EEUU admite que pagó sobornos en Brasil y Venezuela”. 23 de septiembre de 2020. https://apnews.com/article/finanzas-02b7d467706f19f531f365f9a73a8e9e


lunes, 3 de febrero de 2020

CITGO incrementa compra de crudo a empresas trading vinculadas al chavismo

La excusa de la actual administración para seguir comprando a las 'trading' vinculadas al chavismo, son las dificultades que han generado para la corporación 'las sanciones de los EE. UU. a PDVSA'. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Son varias las reuniones que se han producido y los cuidados que se han tomado desde la alta gerencia para que la información no sea conocida por los venezolanos. En el último año fiscal 2019, CITGO Petroleum Corp. incrementó la compra de crudo en el mercado spot, con algunas empresas trading que han estado vinculadas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a los jerarcas del chavismo. Varias de las compañías beneficiadas de los contratos de compra directa —aprobados en el área de trading— han sido señaladas de estar incursas en tramas de corrupción. Ejemplo de este señalamiento son Trafigura, Lukoil, Vitol (estas tres en la denuncia de PDVSA US Litigation Trust) (1) y Mercuria (2), entre otras. Una fuente señala que se pasó del 10 a casi un 30% de compra de crudo a las empresas trading en el último año.
El mercado spot y la ausencia de controles

    En los mercados spot, se compra y vende a corto plazo el petróleo bruto y los productos refinados derivados de los hidrocarburos. En este tipo de transacciones se fija diariamente el precio de las cotizaciones de petróleo que servirá como referencia de los precios en todo el mundo. Concretamente, los intercambios tienen lugar directamente entre vendedor y comprador, quienes negocian la diferencia entre el precio del producto final y el precio del petróleo bruto.

   En CITGO el área de trading —encargada de la compra de productos en el mercado spot ha estado bajo supervisión de Rick Esser y Gustavo Velásquez. Según un reporte de auditoría de la filial de PDVSA en EE. UU., y dos fuentes consultadas bajo condición de anonimato, los controles internos del trading "han sido muy débil(es) por años".

    Las fuentes sostienen que "los traders compran crudo y productos sin ningún control ni análisis". Reportes señalan que "las deficiencias de los controles se han presentado internamente en CITGO desde el 2014 hasta la fecha, y aunque fueron reportados por los responsables de ello, tanto Rick Esser y Nelson Martínez (fallecido bajo custodia del estado venezolano el 12 de diciembre de 2018) ignoraron todas los puntos y recomendaciones de auditoría interna y continuaron con la compra de crudos bajo una serie de modalidades que ponen el riesgo la transparencia de la empresa".

  Otras fuentes (consultadas en condición de anonimato por la persecución que ejercen actualmente la presidente de la Junta Directiva, Luisa Palacios y sus abogados) de CITGO señalan que ha habido presiones internas y externas por parte del equipo de Carlos E. Jordá, actual CEO de CITGO, para conocer cómo funciona el área de trading por la que pasan miles de millones de dólares. "Ya se han realizado varias reuniones para tal fin, pero no se ha avanzado mucho en la toma de decisiones", acotaron.

    Entre las empresas beneficiadas con contratos directos de crudo en el mercado spot trading en la gestión de CITGO en 2019, aparecen las polémicas firmas: Trafigura US Inc, Trafigura PTE Ltd y Trafigura Canada GP; Vitol Inc; Mercuria Commodities Canada Corp, Mercuria Energy Trading S.A., Mercuria Energy Trading Inc. También aparecen Petrochina International America Inc, Ecopetrol S.A., Freepoint Commodities y Novum.

   Trafigura es una de las principales empresas proveedoras de CITGO de crudo y de productos derivados. Las compras de Trafigura Canada GP.  han aumentado significativamente en el 2019.

   Otro aspecto que resalta cuando se evalúan los récords es que las transacciones con Mercuria se mantienen, a pesar de que ésta envuelta en varios casos de corrupción y fraude con CITGO y PDVSA, aunado a los escándalos que ha protagonizado en Brasil y otros países de América Latina.

   Los informes muestran que las transacciones con Vitol Inc. se mantienen en el mismo nivel y se aprecia un incremento en los últimos meses de 2019. Esto contradice las referencias al supuesto esfuerzo que la junta directiva designada por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, de cambiar las prácticas irregulares que se ejecutaban en la CITGO administrada por el régimen de Nicolás Maduro.

  Si bien las compras con Petrochina bajaron en los primeros 6 meses del 2019 si se compara con las transacciones que se hicieron en 2017 y 2018— se aprecia que sigue habiendo negocios importantes con esa firma. Al mismo tiempo, las adquisiciones a EcoPetrol S.A se incrementaron significativamente en el citado año 2019.

   De acuerdo a los reportes a los que Venezuela Política tuvo acceso, excluyendo a PDVSA Petróleo S.A. (que era el mayor suplidor de CITGO antes de las sanciones impuestas por la OFAC a la petrolera venezolana), Trafigura ha sido en el mayor proveedor  de crudo en el área trading durante los períodos 2017 y 2018. La mayoría de esas empresas que aparecen en el panel de contratos directos en 2019—Trafigura, Vitol, Mercuria, Petrochina — y buena parte de las trading que mantienen sus negocios con CITGO en 2019—, fueron favorecidas en las gestiones del chavismo. Es decir, las mencionadas trading, que consiguieron ventajosos negocios durante las gestiones de las directivas designados por el régimen de Nicolás Maduro, se mantienen y algunas aumentaron su cuota de los contratos (trading) con los ejecutivos designados por el presidente de la Asamblea Nacional y como presidente (e), Juan Guaidó. Llamó nuestra atención que para 2019, Repsol Trading y Mercuria Energy Trading no aparecen en la línea de compra de feedstock. Asimismo, observamos con interés que Vitol Inc. salió del panel de vendedores de crudo, pero mantiene poderosos contratos relacionados con la venta de productos derivados y como suplidora de otras mercancías, junto a Trafigura US Inc, y Mercuria Energy Trading Inc.

¿Por qué siguen negociado con estas empresas?

  Reportes muestran el incremento de compras a las empresas trading vinculadas al chavismo un 10 a un 30 por ciento aproximadamente. Para hacer los cuestionados negocios se argumenta lo siguiente: 1) Por las sanciones impuestas por los Estados Unidos a PDVSA hay empresas que no quieren negociar con CITGO; y 2) con las empresas que entraron a los registros de proveedores con el chavismo no se hacen bajo contratos convencionales y regulados, sino que por esta vía se puede  comprar a terceros. 

   En reuniones celebradas el 12,13 y 14 de diciembre de 2019 con representantes de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, a la cual asistió el diputado Elías Mata, Luis Pacheco, presidente de la Junta directiva Ad Hoc de PDVSA, entre otros,  se discutieron los planes para el incremento de las compras en este rubro y bajo la criticada modalidad*.

Los números de las cuestionadas empresas en CITGO

    En 2018, los récords de las empresas trading muestran jugosos negocios. Trafigura US Inc por, ejemplo, vendió productos por el orden de $ 3.088 millones; Mercuria Commodities Canada Corp. Realizó operaciones por $ 761 millones; Mercuria Energy Trading S.A. lo hizo en el orden de los $ 1.079 millones; Mercuria Energy Trading por $ 420 millones; Vitol Inc por $ 636 millones; Trafigura Canadá GP por $ 403 millones.

   Los registros muestran que Petrochina International America INC. logró ventas por el orden de $ 507 millones; Glencore Ltd vendió $ 104 millones; las ventas de Ecopetrol S.A fueron de $ 124 millones y Equinor Marketing & Trading US Inc (Statoil antes de 2018) lo hizo por $ 111 millones.

   Durante el 2018, las compras para el feedstock (materia prima suministrada a una máquina o planta de procesamiento) de Trafigura US Inc fueron en el orden de $ 375 millones; las de Vitol Inc alcanzaron los $ 59 millones; mientras que Mercuria Energy Trading Inc vendió $ 24 millones; Repsol Trading S.A. tuvo operaciones por $ 14 millones y Mercuria Energy Trading S.A. alcanzó más de $ 3 millones.

   CITGO compró a Trafigura US Inc.  más de $ 56 millones y a Vitol Inc una cifra superior a los $ 46 millones en productos industriales.

   En cuanto a los suministros de productos, las cifras se muestran igualmente positivas:  Trafigura Us Inc. Tuvo ventas en el orden de $ 372 millones. En este renglón aparece Mercuria Energy Trading Inc. Con ventas por más de $ 131 millones; las ventas de Vitol Inc. Fueron por más de $ 24 millones. Petrochina International America Inc. vendió una cifra superior a $ 73 millones y las de Lukoil Pan Americas LLC se ubicaron en un monto bastante superior a $1.993.

  Las empresas trading que vendieron en el primer semestre de 2019  son las siguientes:

  Trafigura US Inc., Mercuria Commodities Canadá Corp.; Mercuria Energy Trading SA, Mercuria Energy Trading Inc.; Lukoil Pan American LLC; Trafigura Canadá GP; Petrochina International America Inc., Trafigura Pte LTD, Ecopetrol S.A y Equinor Marketing & Trading US Inc.

  Trafigura US Inc. también mantuvo sus beneficios con la nueva administración de CITGO, en la venta de productos para el stock. Así, en ese mismo periodo consiguió vender más de $ 104 millones, seguida por Vitol Inc. con ventas en el orden de más de $ 22 millones. Mercuria Energy Trading Inc.BBL tuvo colocaciones por más de $ 49 millones.

    En el panel de productos industriales dominan Trafigura US Inc. y Vitol Inc.

   Entre los suplidores de productos de CITGO para 2019, también aparecen excelentemente bien posicionadas por el grueso de contratos de millones de dólares, Trafigura US Inc., Mercuria Energy Trading Inc y Vitol Inc.

El esquema irregular usado por Mercuria y otras trading

  Un informe interno revela que Nelson Martínez y Pedro José Blanco utilizaron la empresa Mercuria Energy Trading Inc. como "un peaje" (intermediaria) para que otras empresas pudieran vender crudo a CITGO, obligándolas a vender primero a Mercuria y posteriormente Mercuria vendía a CITGO. "La comisión que CITGO pagaba a Mercuria era de 25 centavos por barril, lo que se traducía en aproximadamente USD 12 a 15 millones al año. Una doble ‘ganancia’ que se generaba, provenía de la compra del crudo que Mercuria hacía a otras empresas interesadas en negociar el crudo y al revenderlo a CITGO", asegura una fuente interna que declaró bajo anonimato.

  Pero el esquema cambió cuando Nelson Martínez salió de la presidencia de CITGO. Actualmente —dice la fuente ese peaje de Mercuria no existe y entonces las empresas están operando “en igualdad de condiciones”. La interrogante que surge es en torno a la razón por la cual Mercuria, con ese antecedente, continúa trabajando con CITGO y que el esquema de corrupción haya mutado.

Una fuente interna dice lo siguiente:

   "En tiempos en que Nelson Martínez era el CEO de CITGO, Pedro José Blanco —quien trabajó para CITGO pasó a representar a Mercuria logrado tener una oficina cercana a la del presidente. De hecho, Blanco aún coordina los negocios de la empresa trading en Houston. Martínez y Blanco crearon un esquema de corrupción que no permitía que otras firmas trading vendieran crudo o productos derivados a CITGO, si no pasaban por Mercuria. Fue así como nació la comisión que CITGO pagaba de 25 centavos por barril a Mercuria como intermediaria, lo que equivalía a ganancias que oscilaban entre $ 12 y 15 millones de dólares anuales, como ya habíamos referido. Cuando llegó Asdrúbal Chávez, y Calixto Ortega entró a finanzas, este preguntó por qué pagaban esas comisiones a Mercuria y entonces vetaron la empresa. No obstante, al poco tiempo volvió a imponerse el mismo esquema corrupto de comisiones. Una fuente señala que una parte de esos pagos era para beneficio de Martínez y Blanco".

Novum con su monopolio

  La empresa Novum, por su parte, "tiene el monopolio de todo lo que exporta CITGO a México, vía camiones y barcazas, así como de cargamentos de Diésel y Jet Fuel", dice un informante.

  Otra fuente sostiene que "se ha pedido en varias instancias de CITGO investigar la denuncia, según la cual, representantes de Novum pagan una comisión a un funcionario del área de productos de CITGO".

  Novum le debe a Venezuela un cargamento de Fuel Oil y le vende Propano a PDVSA.

Trafigura usa el mismo esquema

  A su vez, Trafigura operaba bajo el mismo esquema que usó Mercuria por años. En 2019 ocupa el primer lugar en el cartel de proveedores de CITGO.

  ¿Cuándo entraron estas empresas a CITGO? Pues, las empresas mencionadas fueron incorporadas en el registro mayor de proveedores y clientes de CITGO durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Durante la administración de Gustavo Velásquez y Rick Esser, se comenzó a utilizar más a compañías de trading intermediarias como Mercuria, Vitol, Trafigura y Glencore.

Los registros muestran los siguientes datos:

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC fue inscrita en el registro de vendedor master de CITGO el 19 de diciembre de 2012.

· PETROCHINA INTL AMERICA INC fue inscrita en el registro master de proveedores de CITGO el 24 de febrero de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA entró al registro de proveedores de CITGO el 22 de abril de 2008.

· MERCURIA COMMODITIES CANADA CORP se incorporó a CITGO el 14 de octubre de 2014

· MERCURIA ENERGY TRADING INC fue registrada en CITGO el 22 de enero de 2008.

· TRAFIGURA CANADA GP se inscribió en el registro de CITGo el 21 de septiembre de 2005.

· TRAFIGURA US INC-TRAFIGURA TRADING LLC (DBA) fueron incorporadas al registro master de proveedores de CITGO el 7 de abril de 1999.

  Por su parte, las siguientes empresas entraron en el registro para vender gasolina, bunker oil y otros productos:

· NOVUM ENERGY TRADING INC se registró en CITGO el 29 de octubre de 2015.

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC ingresó al registro master de CITGO el 26 de abril de 2012.

· MERCURIA ENERGY TRADING INC entró al registro de clientes de CITGO el 22 de julio de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA ingresó al registro master de CITGO el 28 de diciembre de 2010.

· VITOL PETRO INC entró al registro master de clientes de CITGO el 14 de julio de 2010

· VITOL Inc. entró al registro master de CITGO el 3 de enero de 2007.

Los responsables siguen trabajando para CITGO

  Un funcionario que ha sido señalado en varios informes sobre irregularidades en el área de Trading es Gustavo Velásquez, quien se mantiene en la junta directiva ad hoc, a pesar que existen varias demandas internas en su contra. Una fuente consultada al respecto dice que "su permanencia en cargos de poder genera conflicto de intereses, abuso de autoridad y tolerancia a la corrupción en CITGO".

  La misma fuente dice que "el hueco dejado por PDVSA (que no puede exportar crudo por las sanciones) ha sido repartido entre las mismas empresas que estuvieron activas durante las administraciones de Nelson Martínez, Asdrúbal Chávez y otros jefes del chavismo”.

Los reportes muestran que han disminuido las compras a Glencore.

   Finalmente, la fuente explicó que los controles en el área de trading no cumplen los estándares de la empresa. "En el área de spot trading no se revisan los procedimientos. De hecho, hay puntos de las auditorías abiertos desde 2014 y Rick Esser no ha atendido los reclamos y se ha evitado implementar los controles y las recomendaciones hechas por los responsables de evaluar y hacer las auditorías".







    

lunes, 5 de agosto de 2019

Grupo de transnacionales viola las sanciones de EE UU a PDVSA a través de empresas fantasmas

Un informe recomienda que Estados Unidos sancione a las empresas infractoras para evitar que el régimen de Nicolás Maduro siga utilizando el dinero de Venezuela para sostenerse en el poder.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En enero de 2019 el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), de conformidad con la orden ejecutiva 13850, amplió las restricciones a las operaciones de Petróleos de Venezuela S.A., prohibiendo a personas y empresas valerse del sistema financiero estadounidense para adquirir petróleo de la estatal, así como también llevar a cabo una serie de transacciones con PDVSA[1]. En junio el Departamento de Estado advirtió que vendrían nuevas sanciones sobre la petrolera y la exportación petrolera[2]. Sin embargo, un informe en nuestro poder, revela que un grupo de compañías transnacionales estarían violando tales restricciones para negociar con la petrolera venezolana, para lo cual se valdrían de la utilización de empresas de maletín inscritas de manera exprés en PDVSA, entre otros mecanismos usados para burlar el cerco.
Las empresas que habrían incurrido en la violación de las restricciones son Novum Energy Trading, Repsol, Tipco Asphalt PCL, Vitol, Reliance y Trafigura, para las cuales el reporte recomienda al gobierno de EE UU imponer sanciones dirigidas a evitar que el régimen de Nicolás Maduro siga utilizando el dinero de Venezuela para sostenerse en el poder.

Se explica en el informe que Novum Energy Trading es manejada desde Houston por estadounidenses que continúan negociando con el gobierno venezolano pese a las sanciones. Se indica que esta compañía vende productos y realiza intercambios de los mismos por otros productos o petróleo, un trueque que deja grandes ganancias y comisiones a funcionarios de PDVSA. Se refiere también que, supuestamente, Novum habría extraído cargamentos de fuel oil de Venezuela que nunca fueron pagados.

Entretanto, el reporte indica que Repsol continúa haciendo negocios con PDVSA y menciona que la compañía rusa se burló de los Estados Unidos cuando una de sus vocerías aseguró que había paralizado sus negocios con estatal venezolana, pues por el contrario, ambas mantienen sus intercambios. Como prueba de ello, el informe refiere que durante la segunda semana de julio, Repsol le compró a PDVSA un cargamento de DCO y otro de Merey, aparte de entregar dos cargamentos de gasolina.

En razón de que las sanciones dejaron a PDVSA sin cuentas bancarias en el mundo mediante las cuales pueda recibir y hacer pagos, representantes de Vitol, Reliance, Trafigura y Tipco recurrieron al mecanismo de valerse de un conjunto de compañías fantasmas o de maletín inscritas de manera exprés en PDVSA, las cuales sirven para que las referidas empresas obtengan el crudo de Petróleos de Venezuela y luego le pagan a terceros, según la lista de facturas suministradas por la estatal venezolana.

Se trata, pues, de una triangulación de pagos en los que algunas de las facturas corresponden a compromisos como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de la administración de Maduro para proporcionar alimentos a la población —denunciado por irregularidades recientemente— o para comprar material anti motín, así como otros destinados al pago de los socios terroristas, tal es el caso de cancelaciones a Irán a través de bancos turcos. Un ejemplo de este último citado en el informe, tiene que ver con la empresa de Irán Marine Industrial Company. Otros pagos estarían supuestamente dirigidos a compañías propiedad del ministro del Poder Popular para el Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, y a otros altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

El informe menciona que otra modalidad de pago sería mediante la entrega de productos y derivados a PDVSA, a Cuba y a centros de almacenamiento privados, para después venderlos en el mercado ordinario.

Algunas negociaciones

El informe cita como ejemplo de estas negociaciones encaminadas a burlar las sanciones de los Estados Unidos a PDVSA, el caso de las asignaciones de 10 millones de barriles de petróleo Special Hamaca Blend (SHB), Morichal 16 y Zuata 300, que en abril PDVSA asignó a las compañías fantasmas Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat, por USD 600 millones.

Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat —de acuerdo al reporte— son controladas por Vitol y para llevar a cabo la operación descrita, estas empresas cargaron el crudo en barcos Suezmax de 1 millón de barriles en el Puerto de Jose del estado Anzoátegui y luego lo transportaron cerca de Trinidad, donde fue trasvasado a barcos de 2 millones de barriles con destino a Asia. Se indica en el informe que en la actualidad, Vitol está pagando facturas a terceros en nombre de PDVSA.

El segundo caso descrito, precisa que en abril, la empresa Rosneft compró crudo a PDVSA y se lo vendió a la Refinería Relene Petrochemichal, controlada por Reliance. Se procedió de igual manera que lo hizo Vitol y ahora Reliance se encuentra pagando a terceros facturas de PDVSA.

Mediante estos esquemas, se realizan las entregas de hidrocarburos a Cuba. De hecho, a finales del mes de abril se entregó un cargamento de DCO, uno de Fuel Oil, uno de Gasoil y dos de lubricantes.

Por su parte, Tipco, una empresa con sede en Tailandia y con refinería en Malasia, desde hace 10 años mantenía un contrato de compra con PDVSA de 900 mil barriles mensuales de crudos Boscán y Bachaquero para producir asfalto. Cuando tuvieron lugar las sanciones que dejaron a PDVSA sin cuentas bancarias internacionales, el presidente de la estatal venezolana, Manuel Quevedo, "convirtió a Tipco en una especia de caja chica internacional de PDVSA y del gobierno de Nicolás Maduro", dice el informe.

Las operaciones de Tipco

Entonces el informe procede a explicar las modalidades de negociación mediante la cual opera Tipco.

Primero, se le incrementó a Tipco el volumen de petróleo de 900 mil barriles mensuales a 5 millones, aun cuando se trata de una cantidad que sobrepasa su capacidad de procesamiento, pues la refinería en Malasia solamente está en capacidad de procesar un máximo de 23 mil barriles diarios, es decir, 690 mil barriles mensuales.

Segundo, PDVSA le concede a Tipco una fórmula especial de precios de petróleo que le permiten obtener ganancias superiores a los USD 10 millones por cada cargamento de un millón de barriles, una cifra que en nada se compadece con los USD 300 mil por cargamento que está establecido como promedio mundial de ganancia por cargamento. El descomunal margen de diferencia obedece al propósito de que Tipco pague facturas a terceros.

Tercero, Tipco revende el excedente de petróleo recibido de PDVSA en el mercado asiático.

Cuarto, en razón de que PDVSA carece ahora de cuentas abiertas en el sistema bancario internacional, no puede recibir el pago de Tipco, por lo que entonces la estatal petrolera venezolana le indica qué facturas debe pagar en su nombre. Las personas encargadas de coordinar esta operación de asignación de pagos son, por un lado, Fernando Del Quintal, Director de Finanzas de PDVSA y, por el otro, Javier Colmenares, representante de Tipco en Venezuela.

Quinto, dado que PDVSA no puede cobrar el petróleo que vende en el mercado internacional debido a las sanciones financieras, entonces procede a reconducir su pago a través de un “poder” que PDVSA le otorgó a Tipco, habilitándola legalmente para recibir las cancelaciones. En tal sentido, Petróleos de Venezuela ha procedido a instruir a sus empresas deudoras de todo el mundo para que le paguen a Tipco el petróleo entregado.

Sexto, Tipco ahora convertida en la Caja Chica internacional de PDVSA en Malasia —país donde no existen restricciones por las sanciones— es usada para pagar las listas de facturas que le entrega Fernando Del Quintal, promediando estas operaciones de pago los USD 250 millones mensuales. Advierte el reporte, que muchas de estas facturas tienen un contenido “raro”, puesto que no pertenecen a PDVSA o a alguna institución del gobierno de Nicolás Maduro, sino que están dirigidas a pagos a empresas fantasmas vinculadas a funcionarios del gobierno, es decir, una nueva forma de robo masivo en PDVSA. Se alerta que Tipco no cuestiona ni objeta facturas, sino que se limita a pagarlas, lo cual es su compromiso.

En último lugar, el informe cita el contrato que mantiene el gobierno venezolano de suministrar petróleo a Cuba a cambio de apoyo militar y de inteligencia para sostener la dictadura, el cual se ha visto dificultado de cumplir por las sanciones aplicadas por Estados Unidos. En tal sentido, PDVSA resolvió el inconveniente usando a Tipco para cumplir con tal fin. PDVSA le compra el petróleo a Argelia para que se lo entregue a Cuba y dado que PDVSA no puede pagarle directamente al país africano, le ordena a Tipco que realice el pago.

*****

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las empresas  mencionadas en el informe y hasta a la hora del cierre no logramos ninguna respuesta.


Citas


[1] U.S. Department of the Treasury. “Issuance of a New Venezuela-related Executive Order and General Licenses; Venezuela-related Designation”. 28 de enero de 2019. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190128.aspx

[2] El Impulso. “EEUU advirtió a Pdvsa sobre nuevas sanciones petroleras”. 7 de junio de 2019. https://www.elimpulso.com/2019/06/07/eeuu-advirtio-a-pdvsa-sobre-nuevas-sanciones-petroleras-7jun/

domingo, 4 de agosto de 2019

Vitol: La empresa con oscuros manejos que opera en PDVSA

    En Petróleos de Venezuela supuestamente se estaría desarrollando un esquema de corrupción que permitiría a un conjunto de empresas asociadas al Grupo Vitol, llevar a cabo manejos irregulares que se traducen en grandes ganancias fraudulentas obtenidas en complicidad con altos funcionarios de la estatal.

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Cuando Ysmel Romer Serrano Flórez ocupaba la vicepresidencia ejecutiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), un conjunto de empresas se habrían constituido como los medios para que el alto funcionario, en connivencia con otros altos puestos de la empresa, así como con agentes externos a la misma, supuestamente llevara a cabo una gran cantidad de actividades irregulares. Tales empresas eran Helsinge, Trafigura y Citizen, señaladas en una demanda entablada en una corte de los Estados Unidos como responsables de un gran fraude en contra de la estatal. Con la salida de Serrano del cargo, estas compañías fueron sustituidas por un nuevo conglomerado, el Grupo Vitol, cuya estructura —de acuerdo a diversas acusaciones y denuncias— ha permitido esquilmar el patrimonio de la principal industria venezolana por miles de millones de dólares. El arribo a la empresa petrolera venezolana del mayor general, Manuel Quevedo, fue determinante para que sucedieran estos cambios.
  Pero para desgracia de Venezuela y de la principal de sus empresas, el nombramiento de Quevedo en nada se habrá traducido en la corrección de las irregularidades y, muy por el contrario, según señalan nuestros informantes, derivó en el recrudecimiento de los hechos de corrupción en los que, simplemente, se cambió un actor por otro, figurando como protagonistas, no solamente personeros del oficialismo gobernante, sino también connotadas voces de la oposición venezolana, como veremos más adelante.

   Para la salida de Serrano habría sido determinante el hecho de que la empresa Citizen le quedara adeudando USD 60 millones a PDVSA, para lo cual habría operado un esquema de corrupción que hasta ahora no se ha hecho público, refieren nuestras fuentes.

   Ya con Ysmel Serrano fuera PDVSA, Manuel Quevedo habría tenido el camino libre para darle entrada a la empresa a su “equipo” de trabajo, las personas que lo venían acompañando cuando estaba al frente de la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre ellos Fernando Manuel de Quintal Rodríguez, quien sustituyó a Serrano como vicepresidente de Comercio y Suministro[1] y posteriormente en Finanzas. A su vez, Javier José López Espinoza quedó a cargo de Pdvsa TV y como gerente de Productos (a decir de la fuente). Luis Vergara —cuñado de Fernando de Quintal— fue designado como gerente de Crudos.

  Entretanto, como sustitutas de Helsinge, Trafigura y Citizen, comenzaron operaciones con PDVSA, Vitol, Novum, BB Energy, MS International y Elemento. Vitol logró burlar el veto por irregularidades que sobre ella tenía PDVSA, asociándose con las empresas de Francisco Morillo y Leonardo Baquero, las cuales le servirían de fachada.

   Refieren los informantes que Fernando Manuel de Quintal Rodríguez se encarga de que a los procesos de licitación, devenidos en “selectivas” convocatorias, solamente sean invitadas a participar las empresas Novum, BB Energy, MS International y Elemento. Estas compañías, supuestamente reciben de parte de funcionarios de PDVSA designados por Quintal Rodríguez, las cifras clave para ganar la licitación a Vitol, firma esta que finalmente decide cuál de las cuatro empresas será la favorecida en cada oportunidad. Se trataría, en resumidas, de un proceso comparsa en el que se rota la adjudicación de los contratos a cada una de estas compañías. Este esquema facilita exorbitantes márgenes de ganancias por la no existencia de competencia. Cualquier empresa que quiera participar en la compra o venta de productos a Venezuela, se ve obligada a hacerlo a través de estas cuatro firmas.
  
   En razón a la baja capacidad de pago que en la actualidad mantiene PDVSA, nos informan que las empresas de Vitol aceptan la modalidad de "trueque", es decir, en lugar de pago en dólares reciben nafta, fuel oil y algunos otros productos a precios fuera del mercado que se traducen en inmensas ganancias. Esta sería la razón de las inexplicables y excesivas compras de gasolina y diésel que realiza PDVSA.

  Pudimos conocer que el esquema de corrupción manejado entre Vitol y PDVSA también contempla la compra de crudos y productos en momentos en que el mercado petrolero se encuentra en alza, oportunidad que las empresas de Vitol coordinen con funcionarios de la estatal los pagos de las facturas temporales en los primeros 7 días después del despacho, repitiendo el mismo monto en la factura final que se emite a los 30 días de la operación. El remanente obtenido es repartido entre Vitol, sus empresas y los funcionarios de la petrolera que intervienen en las negociaciones.

Vitol: Una larga historia de denuncias en su contra

  En primer lugar encontramos al Grupo Vitol una empresa global de comercialización de energía y productos básicos que fue fundada por Henk Viëtor y Jacques Detiger en la ciudad de Rotterdam (Países Bajos) en el año 1966.

   Según su página web[2], Vitol es una empresa que distribuye energía en diversos países “comercializando más de siete millones de barriles de petróleo crudo y productos al día y entregando productos energéticos a países de todo el mundo. Nuestros clientes incluyen empresas petroleras nacionales, multinacionales, empresas industriales y químicas líderes y las aerolíneas más grandes del mundo. Entregamos los productos que necesitan a tiempo y según las especificaciones, mediante el suministro y la gestión del movimiento de energía a través de las infraestructuras relevantes”.

  El grupo posee 40 oficinas en todo el mundo y que mantiene sus principales operaciones en Bahrein, Ginebra, Houston, Londres, Rotterdam y Singapur.

  El portal BN Américas[3] refiere que esta empresa multinacional de energía y materias primas tiene su sede en Suiza y es de propiedad holandesa, que a través de filiales brinda servicios de comercialización, logística y distribución, refinación, transporte marítimo, terminales y almacenamiento, exploración y producción y generación de energía. Agrega que los clientes de la empresa abarcan empresas petroleras, multinacionales, compañías industriales y químicas y aerolíneas.

  Su dirección es en el Boulevard du Pont d'Arve 28, Geneva, Geneva, Suiza. Teléfono: 41-22-3221111. Fax: 41-22-7816611. Correo electrónico: dbf@vitol.com.

  No son pocos los escándalos donde este grupo empresarial se ha visto envuelto, por ejemplo, en 2012 admitió que una de sus filiales con sede en Bahréin compró fuel oil de origen iraní, burlando las restricciones internacionales. Igualmente, surtió de gasolina a los rebeldes libios a cambio de crudo Premium ganando jugosos contratos que le aseguraron presencia el mercado que florecía en el contexto del nuevo panorama político del país norafricano[4]. Junto a Trafigura y Glencore, a Vitol se le vinculó con hechos de corrupción de la estatal brasileña Petrobras, resultando acusadas de pagar alrededor de USD 31 millones en coimas a funcionarios de la citada petrolera, un hecho que se enmarcó en la operación Lava Jato[5]. En Suiza la fiscalía investigó a la firma por presunta corrupción a altos funcionarios en Nigeria en el marco de la revelación de los denominados "Papeles del Paraíso", reseña una nota de El Economista que agrega que altos ejecutivos de la compañía estarían incursos en evasión de impuestos, sospechas de corrupción y conflictos de interés. “Los casos de corrupción giran en torno a presuntos contratos con el empresario nigeriano Kola Aluko, que habría pagado sobornos a la exministra de Energía nigeriana Diezani Alison-Madueke a cambio de acuerdos favorables en torno a las materias primas del país”[6].

  Del mismo modo, el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust constituido por la firma de abogados estadounidenses Boies Schiller Flexner a instancias de Petróleos de Venezuela, demandó en una corte federal de Miami a un conjunto de empresas y personas entre las que se encuentra Vitol. Se trató de una trama de corrupción que significó un gran fraude contra la estatal petrolera por miles de millones de dólares. Antes de esta demanda la fiscalía venezolana inició una investigación dentro de la petrolera que desembocó en el encarcelamiento y acusación a decenas de empleados de PDVSA[7].

  Pese a la existencia de esta demanda PDVSA y Vitol seguirían manteniendo relaciones comerciales y contractuales a través de las referidas empresas asociadas a esta.

Sobre Novum Energy

  Novum Energy[8] es una empresa de suministro y comercialización de petróleo físico que opera en América Latina y el Caribe cuyo objetivo es suministrar productos refinados de petróleo, tales como gasolina, destilados y fuel oil, a una refinerías, centrales eléctricas, terminales de almacenamiento, estaciones minoristas, etc.

  Bloomberg[9] refiere que Novum Energy Trading Corp. “suministra petróleo y productos refinados de petróleo en América Latina y el Caribe. Novum Energy Trading Corp. fue fundada en 2011 y tiene su sede en Road Town, Islas Vírgenes Británicas”. No disponen información acerca de la conformación de la directiva de la compañía. Este portal indica que la sede de la empresa es Trident Chambers, Po Box 146, Road Town, Islas Vírgenes Británicas.

  Por su parte, Sunbiz[10] informa que Novum Energy Trading Corp fue registrada en el estado de la Florida bajo el número F11000002542 y FEI/EIN 98-0706265, el 15 de junio de 2011, siendo su estatus actual inactivo al ser revocada en su reporte anual.

  Su sede era 2600 S. Douglas RD, Suite 805, Coral Gables, FL 33134 que también figuraba como su dirección postal. Su agente registrador fue López, Padial & Levi LLC (2600 S. Douglas RD, Suite 805, Coral Gables, FL 33134). Como directivo figuraba Alfredo Vilas con la misma dirección suministrada por la empresa.

  El argentino llamado, Maximiliano Poveda, alto ejecutivo de Novum y que ejerciera como comerciante en jefe del negocio de GLP de Trafigura en todo el mundo, habría salido a relucir en muchas de las grabaciones que se han manejado en la corte de Miami.

B.B. Energy: De vieja data en hechos irregulares

  B.B. Energy (BBE) es una compañía independiente dedicada al comercio de energía en el mundo, con experiencia en operaciones, flete, logística, almacenamiento, refinación y financiamiento.

   La firma inició operaciones en Líbano en 1937 y para entonces se limitaba a comercializar granos y asfalto. En 1963, entró a la industria petrolera libanesa, ampliando su desempeño al Mar Negro, Europa, Asia y Estados Unidos realizando en la actualidad con actividades comerciales en los 5 continentes.

  La página web de la firma[11] refiere que mantienen actividades comerciales anuales por más de 20 millones de toneladas métricas (TM) de crudo y productos, constituyéndose BB Energy como uno de los comerciantes más activos de gasoil, gasolina, betún y fuel oíl en el Mediterráneo.

   En Estados Unidos opera en el estado de Texas con la denominación de BB Energy USA LLC la cual, según Bloomberg[12] tiene su sede en el C/O The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801.

  El portal refiere que BB Energy USA LLC “se abrió para mejorar las capacidades de abastecimiento de EE. UU. Además de desarrollar actividades comerciales nacionales en América del Norte y aumentar nuestros flujos comerciales a América del Sur”.

  El nombre de esta empresa tuvo gran resonancia a raíz de que los Papeles de Panamá[13] revelaron cómo el gobierno cubano se valió de un conjunto de empresas offshore para burlar el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre el régimen antillano. La denuncia periodística mostró que se estableció un esquema de exportación de petróleo ruso a América Latina a través BB Energy, una firma controlada por la familia Bassatne, la cual tiene bajo su dominio a BB Energy Trading Ltd, BB Energy Management S.A, BB Energy Holdings NV, B .B. Energy B.V, BB Energy (Asia) Pte Ltd, BB Energy (Gulf) DMCC y BB Holding S.A.L.

Helsinge: La pequeña empresa generadora del fraude

  Helsinge Inc. es una empresa especializada en el área de electricidad, petróleo y gas, energía, servicios públicos y tratamiento de residuos y que, según el portal Zoom Info, tiene su sede en el 1221 Brickell Ave Ste 900, Miami, Florida, 33131, Estados Unidos, la cual registra ingresos por el orden de los USD 3.6 millones y que cuenta con 18 empleados[14].

Entretanto, cuando en el portal Sunbiz[15] se abre el link que remite a la información de registro de la empresa, la compañía aparece referenciada con el nombre de Horbering Co. registrada el 22 de octubre de 2009 en el estado de la Florida con el número P09000087357.

Su estatus actual es inactivo al haberse disuelto administrativamente según reporte anual el 24 de septiembre de 2010.

La dirección ofrecida en el registro de la Florida fue el 1221 Brickell Avenue 900, Miami, FL 33131 que también figura como dirección postal.

El agente registrador fue Daniel Lutz y el presidente de la firma era Pedro García. Lutz igualmente fungía como directivo, todos con la misma dirección de la empresa.

El cambio de denominación (de Helsinge Inc a Horbering Co) se produjo el 3 de noviembre de 2009[16].

El nombre de esta empresa salió a relucir cuando en marzo de 2018 se conoció acerca de una demanda civil interpuesta en una corte federal de Miami por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, una figura creada por el bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP en Nueva York por mandato de PDVSA para encausar a más de 40 personas naturales y jurídicas por presuntos delitos de corrupción en la estatal petrolera.

La querella establece que los acusados supuestamente usaron mecanismos de intimidación y de sobornos para mantener oculto el esquema de corrupción por más de 14 años. Una investigación protagonizada por abogados e  investigadores en los Estados Unidos, Venezuela y Europa permitió descubrir la naturaleza criminal de los acusados, quienes habrían instrumentado su plan desde 2004, lo cual les permitió ganar billones de dólares en desmedro del patrimonio de PDVSA. Los principales acusados son dos excontratistas de estatal venezolana, a saber, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, quienes establecieron alianzas con empresas e individuos para acometer el desfalco.

Se presentaron 19 cargos contra los siguientes demandados: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K, Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V, Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC, Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, María Fernanda Rodríguez, Helsinge Holding LLC, Helsinge INC, Helsinge LTD, Saint-Helier, Waltrop Consultant C.A, Godelheim INC, Hornberg INC, Societe Doberam N, S.A, Scorte Hedisson S.A, Scorte Hellin S.A, Glencore de Venezuela C.A, Jehu Holding INC, Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca, Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega, Antonio Maarraoui, Campo Elías Páez, Paul Rosado, BAC Florida Bank, EFG International  A.G y Blue International Bank.

Una nota de Venezuela al día[17] refiere que la conspiración comenzó en mayo de 2001, cuando los acusados Morillo y Baquero conformaron una empresa en Venezuela de nombre Waltrop Consultant, la cual prestaría servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente, a PDVSA. Posteriormente, en 2004, Morillo y Baquero establecieron en Panamá la firma Helsinge Inc con sucursales en Miami, Ginebra y la isla británica de Jersey. Esta empresa supuestamente fue el canal para que algunos de los principales clientes y proveedores de PDVSA conocieran información privilegiada sobre las licitaciones de petrolera venezolana para la venta de sus exportaciones de crudo y sobre la compra productos para refinar hidrocarburos para refinar crudo pesado.

Morillo y Baquero contrataron a un experto en tecnología de Pdvsa, Luis Liendo, conocido como el Nerd, para clonar en Miami el servidor de PDVSA en unas computadoras pertenecientes a los acusados. Con ese procedimiento se les habría dado acceso en tiempo real a los contratistas y sus clientes, que conocerían antes que otros competidores, la información de las licitaciones.

Una nota de Bloomberg [18], agrega que Helsinge también le vendía la información a la compañías competidoras de manera que pudieran presentar ofertas ganadoras. Se indica que una fuente refirió que la tarifa inicial era de USD 200.000 por 500.000 barriles, alrededor de 10 veces la comisión de corredores en marcha.

A través de nuestras fuentes hemos podido conocer que, supuestamente, Morillo y Baquero sobornaban a Miguel Rodríguez Torres, cuando este ocupaba el ministerio del Interior, a objeto de que utilizara la infraestructura tecnológica que tenía a su disposición para jaquear los servidores de PDVSA y les entregara la información clave para la comercialización de petróleo.

Refieren los informantes que igualmente Francisco Morillo y Leonardo Baquero mantienen una sociedad con Francisco D'Agostino y Oswaldo Cisneros, cuyos movimientos y estrategias lograron que PDVSA le entregara el campo Petro Delta. En estas operaciones corruptas, presuntamente también tendría su cuota de participación los diputados de Acción Democrática, Henry Ramos Allup (cuñado de D‘Agostino) y Luis Aquiles Moreno, integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y Secretario de Ramos en el partido AD.

Al respecto, una reseña del portal Medium hace mención de un conjunto de demandas que cursan en cortes federales de los Estados Unidos, así como en Inglaterra y Suiza, en las los nombres antes referidos han tenido gran resonancia. Las querellas “implican a Francisco D’Agostino, Alessandro Bazzoni y Oswaldo Cisneros, socios en diversos proyectos petroleros en Venezuela. También implican a varias firmas establecidas en Venezuela y en Estados Unidos, y mencionan a media docena de individuos que participaron en presuntas irregularidades”.

Agrega la nota que “Al menos cuatro procedimientos legales fueron iniciados en las últimas tres semanas por las firmas Chemplast Steel Industries Metals Ltd y Southern Procurement Services (SPS) en tribunales de Nueva York, Miami, Londres y Ginebra contra las firmas Elemento Ltd, registrada en Inglaterra y sedes en Londres y la Isla de Malta; y Castleton Commodities International (CCI), con sede en Stanford, Connecticut. Las acciones legales también incluyen a los socios de Elemento Ltd Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino y Carlos Galindo; y a Oswaldo Cisneros, que aparece asociado a D’Agostino y Bazzoni en la empresa mixta venezolana Petrodelta S.A., y a la firma DP Delta Finance B.V.”[19].

SPS y Chemplast contra Elemento

Elemento LTD es una empresa de comercio energética que es o fue propiedad de Francisco D’Agostino, Oswaldo Cisneros y Alessandro Bazzoni cuyos contratos con PDVSA están siendo investigados en la Corte del Distrito Sur de West Virginia de los Estados Unidos por presentar presuntas irregularidades.

Esta compañía, según refiere la página Infospectrum[20], fue registrada en Malta en octubre de 2015. Originalmente tenía el nombre de CT Energia Ltd, denominación que cambió a la actual el 25 de julio de 2016. La dirección de la firma, refiere el portal, es el 85 St. John Street, VLT 1165, Valletta, Malta. Teléfono: + (44) -207-952-69-75. Correo electrónico: info@elemento.com.mt.

En su página web, Elemento se define como “una empresa de distribución y comercialización de productos básicos físicos que importa, almacena, vende al por mayor, transporta y distribuye productos derivados del petróleo”[21]. 

Una reseña del portal Dólar Today[22] informó que la Distrito Sur de West Virginia investiga a esta compañía por presuntas irregularidades en sus contrataciones. “La corte federal ordenó a la firma Castleton Commodities International LLC (CCI), con sede en West Virginia, entregar comunicaciones y documentos recibidos e intercambiados, incluyendo correos electrónicos, entre sus ejecutivos y los accionistas de la empresa de trading energética Elemento (…) La demanda fue introducida por las firmas SPS Ltd y Chemplast Steel Industries Metals Ltd (Chemplast). La petición de ‘subpoena’ (citación) de documentos y comunicaciones, así como el ‘desposition‘ (interrogatorio) fue aprobada por la corte federal del Distrito Sur de West Virginia el pasado 24 de agosto [de 2018], contra CCI. La decisión, que debía llevarse a cabo el próximo 13 de Septiembre en Charleston, West Virginia, fue apelada por CCI. El tribunal aún no ha emitido una repuesta a la apelación”.

La demanda, según refiere la nota periodística, fue introducida por las firmas SPS Ltd y Chemplast Steel Industries Metals Ltd (Chemplast) y busca alimentar un proceso de arbitraje que las firmas llevan adelante en Suiza contra Elemento. Los abogados de los demandantes quieren establecer la supuesta participación de Castleton Commodities en el presunto desvío de productos petroleros de Pdvsa consignados a la empresa Elemento, a través de contratos firmados con SPS y Chemplast. Elemento habría incumplido compromisos de pagos a SPS y Chemplast por envíos de productos petroleros que ya habían sido despachados, por valor superior a los USD 7 millones.

Se explica en la nota que “los demandantes firmaron un acuerdo de venta de crudo y productos petroleros con la firma CCI, de West Virginia, en octubre de 2017, que figura como representante exclusivo en Venezuela de la firma de trading Elemento. La transacción se llevó a cabo y los demandantes accedieron a suministrar el crudo, que iba a ser entregado en “un puerto específico en los Estados Unidos”. Elemento y CCI habrían desviado algunos cargamentos de petróleo venezolano provisto por SPS y Chemplast y procedieron a presentar documentos forjados a PDVSA para supuestamente esconder el destino de los cargamentos y haciendo ver que los despachos se habían realizado en el destino apropiado según el contrato. Los demandantes estiman que Elemento y CCI se beneficiaron “inapropiadamente” de estas operaciones de desvío de crudo de la estatal venezolana. “Elemento nunca pagó el crudo que estaba desviando, con un valor superior a los $7.4 millones, alegaron los demandantes”.

La nota de Medium citada líneas arriba refiere que “No es la primera vez que Elemento Ltd y sus accionistas, se ven implicados en demandas legales en cortes federales de Estados Unidos. A principios de 2017, Elemento Ltd fue demandada en la corte federal del sur de Texas por presuntas transacciones fraudulentas. La firma demandante, Chemoil Latin America Inc, una empresa energética con sede en Panamá, argumentó que Elemento Ltd y su principal accionista, Alessandro Bazzoni, incurrieron en una deuda de $3.49 millones por la compra de cargamentos de nafta suministrada por Chemoil y la firma Petroperú, que nunca pagaron”.

Otra demanda contra esta compañía y sus filiales por presunto fraude se ventiló en la” Corte del Distrito Sur de Nueva York en noviembre de 2015, por la empresa Centauro Liquid Opportunities Master Fund L.P., una firma de inversión basada en Nueva York, demandara a Cinque Terre Financial Group, antecesora de Elemento Ltd, por un presunto fraude que supera los $21 millones”.

Trafigura: Otra empresa de la trama

Trafigura, entretanto se define en su página web[23] como “una de las principales empresas independientes de comercio de productos básicos y logística” en todo el mundo.

De esta empresa el portal Bloomberg[24] refiere que el Grupo Trafigura Pte. Ltd. “la compañía se dedica al comercio independiente de petróleo y productos derivados del petróleo, incluido el petróleo crudo, la gasolina, el fuel oíl, los destilados medios, la nafta, el gas licuado de petróleo, el gas natural licuado, el biodiesel y los condensados; y metales y minerales, como minerales de hierro, concentrados y carbón, así como metales refinados que comprenden cátodos de cobre, ampollas de cobre y alambrones de cobre, aluminio, plomo, zinc, níquel y metales preciosos. También proporciona soluciones de logística que incluyen emitir órdenes de viaje, completar planes de estiba, negociar con agentes portuarios y manejar reclamos de demora de mojado y gas, y carga seca, así como servicios de administración de activos. Los activos emblemáticos de la compañía comprenden Impala Callao en Perú; Impala Manzanillo en México; e Impala Huelva en España, que produce concentrados de plomo, zinc y cobre, así como la mina de cobre MATSA en España. Atiende a productores de petróleo, refinerías, empresas mineras y fundiciones. La empresa fue fundada en 1993 y tiene su sede en Singapur. Grupo Trafigura Pte. Ltd. es una subsidiaria de Trafigura Beheer B.V.”.

Agrega que como ejecutivos clave de Trafigura Group Pte. Limited figuran Jeremy Weir, quien es el presidente ejecutivo y CEO de la empresa; Christophe Salmon, como director financiero; Mike Wainwright, como director de operaciones y director ejecutivo; Nicolas Konialidis, director ejecutivo de Impala Terminals; Chin Hwee Tan CFA, director ejecutivo para Asia-Pacífico.

La empresa con una nómina de 4.316 empleados, según el portal, tiene su sede principal en el N° 29-00, Ocean Financial Centre, 10 Collyer Quay, Singapur, 04931. Teléfono: 65 6319 2960. Correo electrónico: media@trafigura.com.

Trafigura forma parte de las empresas demandadas por el fideicomiso PDVSA US Litigation que en marzo de 2018 denunció ante la Corte de Distrito del Sur de Florida un gran entramado de corrupción mediante el cual dos consultores venezolanos sobornaron a directivos de la petrolera, se confabularon con corredores internacionales de petróleo para obtener contratos de venta y suministro de la estatal[25].

Los documentos de la corte en Miami mencionan al argentino Jose Larocca[26], miembro de la Junta de Administración de Trafigura y Jefe de la división comercial de Petróleo y Productos del Petróleo. Sobre este personaje nuestras fuentes lo refieren como integrante de un grupo al que denominan “El Hombre del Maletín" cuyos manejos y negociaciones fraudulentas los habrían llegado a acumulan grandes fortunas. Sobre este y otros de sus socios, Gustavo Coronel en su página “Las armas del Coronel” dice que se trata de una “legión los millonarios y mil-millonarios venezolanos saqueadores de PDVSA, de la banca, de las agencias y ministerios venezolanos”[27].

Los protagonistas

De acuerdo al portal Dateas, Ysmel Romer Serrano Flórez nació el 25 de agosto de 1978, es titular de la Cédula de Identidad número V-13.148.780 y se le ubica en la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda[28].

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 2003. En la actualidad su estatus es cesante al haber egresado el 1° de abril de 2017 de la empresa CVG Internacional C.A. cuyo número patronal es D28326773. Su fecha de contingencia es el 25 de agosto de 2038, acumula 610 semanas cotizadas y cotizó un total de salarios por Bs. 12.307,02[29].


Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional “Luis Augusto Machado”, parroquia Castor Nieves Ríos, municipio José Félix Rivas, estado Aragua.

El portal Poderopedia[30] informa que Serrano Flórez fue vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ratificado el 3 de mayo de 2018 en Gaceta 41.389. Fue sustituido en junio de 2018 por Miguel Quintana Castro[31].

Fue presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), designado el 16 de mayo de 2016. Fue secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Aragua y Presidente de CVG Internacional. También se desempeñó como director general de la superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat)”.

Antes de llegar a la vicepresidencia de la estatal petrolera, venía de ocupar la vicepresidencia de Comercio y Suministro, departamento encargado de la distribución de la gasolina y el gasoil en todo el país.

Es un personaje cercado a Tarek El Aissami, con quien estudió Derecho en la Universidad de Los Andes, donde fundaron movimientos estudiantiles de izquierda y lideraron el centro de estudiantes y cuando el primero fue electo gobernador del estado Aragua, lo designó como secretario de Desarrollo Económico y luego secretario de Gobierno.

Por su parte, Manuel Salvador Quevedo Fernández, es titular de la Cédula de Identidad número V- 9.705.800. Ejerce su derecho al voto en la Escuela Ecológica Bolivariana “Simón Rodríguez”, en la parroquia El Valle del municipio Libertador del Distrito Capital.

Quevedo Fernández es un mayor general de la Guardia Nacional que el 26 de noviembre de 2017 fue designado como presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo y Minería, luego de que el presidente Nicolás Maduro realizara una “reestructuración” en la industria petrolera, de acuerdo a información suministrada por el portal Poderopedia, que agrega que fue ratificado el 3 de mayo de 2018 en Gaceta 41.389. Venía de desempeñarse como presidente de las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor y Gran Misión Vivienda. “También figuró como ministro de Vivienda y Hábitat, designado el 18 de agosto de 2015 y ratificado el 15 de marzo de 2016. General de Brigada y jefe del Comando Regional número 5, situado en la Gran Caracas. Abandonó ese cargo a finales de mayo de 2014, después de estar al frente de las neutralizaciones de las protestas que se registraron desde febrero toda la capital de país. Mediante las redes sociales dijeron, para entonces, que fue relevado del cargo por Favio Zavarse después que su hijo fuera uno de los detenidos en el campamento que estudiantes habían establecido como forma de protesta en los espacios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”[32].

En una nota del Diario Las Américas, Carlos Julio Peñaloza refiere que de acuerdo a investigaciones por él realizadas, Manuel Quevedo en el año 2000 cuando ejercía como capitán bajo el mando del general Marco Ferreira, se le vinculó en un grave incidente ocurrido en el Destacamento 59 de La Guaira donde se descubrió “un contrabando de media tonelada de cocaína oculto en latas de atún. La investigación interna estableció que un guardia nacional de apellido Villarroel, plaza de la compañía del capitán Quevedo, estaba presuntamente indiciado. La investigación hecha a Villarroel detectó indicios que presuntamente esa operación era protegida por el capitán Quevedo. Ante esta situación Ferreira solicitó al Comando de la GNB que solicitara a la Fiscalía la apertura de una averiguación sumarial. Pocas horas después de elevar este requerimiento recibió una llamada del Comandante de la Guardia indicándole que por orden del presidente Chávez, Quevedo había sido transferido a la orden de José Vicente Rangel como su ayudante. Posteriormente Ferreira fue removido de su cargo y la averiguación sobre su presunta participación en el caso fue suspendida”[33].

Su gestión al frente de PDVSA y de la cartera de petrolera ha estado signado por la sostenida caída de la producción, un descenso que la revista especializada Petroguía estableció a doce meses de su gestión en 22 por ciento, es decir, “404.000 barriles por día en términos absolutos, según las propias cifras oficiales” pero que fuentes secundarias que monitorean el mercado petrolero, ubican en 36 por ciento, “una baja de 663.000 barriles diarios”. Así, mientras el “Ministerio de Petróleo venezolano reconoce una producción hasta el cierre de octubre de 1 millón 433.000 barriles por día pero los organismos internacionales señalan un nivel de 1,1 millones de barriles por día”[34].

Fernando Manuel De Quintal Rodríguez nació el 6 de octubre de 1985, es titular de la Cédula de Identidad número V-16.888.364 y se le ubica en la parroquia Los Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda[35].

Su cuenta en el IVSS refiere que su fecha de contingencia es el 6 de octubre de 2045, su estatus actual es cesante al haber egresado el 30 de enero de 2018 de la Construpatria S.A. cuyo número patronal es el O71755362. Acumula 521 semanas cotizadas y un total de salarios por Bs. 27,57[36].


Sufraga en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, parroquia Los Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda.

 Notas Citadas:

[1] Crónica Uno. “Militares y exdirectivos del Ministerio de la Vivienda manejarán filiales de Pdvsa”. 2 de enero de 2018. http://cronica.uno/militares-exdirectivos-del-ministerio-de-la-vivienda-manejaran-filiales-de-pdvsa/

[2] Vitol. https://www.vitol.com

[3] BN Americas. Vitol Group. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/vitol-group-vitol

[4] BBC. “El poderoso negociante de petróleo del que pocos hablan”. 10 de octubre de 2012. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/120926_internacional_economia_vitol_iran_med

[5] Expansión. “Vitol, Trafigura y Glencore, señaladas de presunta corrupción ligada a Petrobras”. 5 de diciembre de 2018. https://expansion.mx/empresas/2018/12/05/vitol-trafigura-y-glencore-senaladas-de-presunta-corrupcion-ligada-a-petrobras

[6] El Economista. “La fiscalía de Ginebra investiga al grupo petrolero Vitol por presunta corrupción”. 11 de noviembre de 2017. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8737582/11/17/Fiscalia-de-Ginebra-investiga-a-grupo-petrolero-Vitol-por-presunta-corrupcion.html

[7] Reuters. “Empresa ligada a venezolana PDVSA demanda en EEUU a firmas intermediarias por corrupción: abogado”. 8 de marzo de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-venezuela-corrupcion-idLTAKCN1GL05P-OUSLD

[8] Novum Energy. http://www.novumenergy.com/

[9] Bloomberg. Company Overview of Novum Energy Trading Corp. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=318986921

[10] Sunbiz, Division of Corporations. Novum Energy Trading Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=NOVUMENERGYTRADING%20F110000025420&aggregateId=forp-f11000002542-b2a60275-3f3b-4d4b-8e2c-67febfc6fd94&searchTerm=Novum%20energy&listNameOrder=NOVUMENERGYTRADING%20F110000025420

[11] BB Energy. http://www.bbenergy.com

[12] Bloomberg. Company Overview of Bb Energy Usa Llc. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=326092939

[13] El Nuevo Herald. “Cuba en Papeles de Panamá: Gobierno usó a Mossack Fonseca desde los 90”. 7 de junio de 2016. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article82214322.html

[14] Zoom Info. Helsinge Inc. https://www.zoominfo.com/c/helsinge-inc/370401262

[15] Sunbiz. Division of Corporations. Horbering Co. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=HELSINGE%20P090000873570&aggregateId=domp-p09000087357-280df91a-1434-481f-8ef9-181f1d058d2c&searchTerm=Helsinge%20Inc.%20&listNameOrder=HELSINGE%20P090000873570

[16] Sunbiz. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2009%5C1203%5C62123723.Tif&documentNumber=P09000087357

[17] Venezuela al día. “Entretelones de la demanda que podría complicar futuro de PDVSA”. 11 de marzo de 2018. http://www.venezuelaaldia.com/2018/03/11/entretelones-demanda-que-podria-complicar-futuro-de-pdvsa/

[18] Bloomberg: Helsinge, la pequeña empresa que estafó a PDVSA durante una década”. 5 de abril de 2018. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-04/rigged-by-the-nerd-oil-auctions-said-to-spew-years-of-profits

[19] Medium. “Batalla legal en cortes de USA y Europa enfrenta a empresarios petroleros en Venezuela”. 11 de julio de 2018. https://medium.com/@verticecontents/batalla-legal-en-cortes-de-usa-y-europa-enfrenta-a-empresarios-petroleros-en-venezuela-d7e6d76af068

[20] Infospectrum. Elemento Ltd (fka CT Energia Ltd). http://portal.infospectrum.net/searchorder/GoogleCompanySearch.aspx?CompanyId=100605

[21] Elemento. http://elemento.com.mt/

[22] Dólar Today. “Corte Federal de USA examina contratos presuntamente irregulares de Pdvsa”. 13 de septiembre de 2018. https://dolartoday.com/corte-federal-de-usa-examina-contratos-presuntamente-irregulares-de-pdvsa/

[23] Trafigura. https://www.trafigura.com/

[24] Bloomberg. Company Overview of Trafigura Group Pte. Ltd. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5464261

[25] ABC. “Clonan el sistema informático de Pdvsa para robar más de 5.200 millones de dólares”. 23 de abril de 2018. https://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-clonan-sistema-informatico-pdvsa-para-robar-mas-5200-millones-dolares-201804220312_noticia.html

[26] Trafigura. Jose Larocca. https://www.trafigura.com/about-us/leadership/board-member?Member=Jose+Larocca

[27] Las armas del Coronel. “Rebosas las cloacas de Petróleos de Venezuela”. 10 de marzo de 2018. http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2018/03/rebosan-las-cloacas-de-petroleos-de.html

[28] Dateas. Serrano Flórez, Ysmel Romer. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/serrano-florez-ysmel-romer-10509399

[29] IVSS. Cuenta Individual. Ysmel Romer Serrano Flórez. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[30] Poderopedia. Ysmel Serrano. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Ysmel_Serrano

[31] Aporrea. Gaceta Oficial N°41.507. https://www.aporrea.org/media/2018/10/41.507.pdf

[32] Poderopedia. Manuel Quevedo. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Manuel_Quevedo

[33] Diario Las Américas. “El extraño mundo del General Quevedo”. 28 de noviembre de 2017. https://www.diariolasamericas.com/opinion/el-extrano-mundo-del-general-quevedo-n4138083

[34] Petroguía. “Manuel Quevedo cumple un año en PDVSA y la producción ha caído 404.000 barriles diarios”. 26 de noviembre de 2018. http://www.petroguia.com/pet/noticias/petroqu%C3%ADmica-energ%C3%ADas-alternativas-laboral-y-seguridad/manuel-quevedo-cumple-un-a%C3%B1o-en

[35] Dateas. De Quintal Rodríguez, Fernando Manuel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/de-quintal-rodriguez-fernando-manuel-9736646

[36] IVSS. Cuenta individual. Fernando Manuel De Quintal Rodríguez. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL