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lunes, 28 de septiembre de 2020

Nuevos elementos obligan a posponer sentencia de Víctor Mones Coro, acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Tareck El Aissami

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 Por Maibort Petit   Los abogados de Víctor Mones Coro pidieron al juez Alvin K. Hellerstein que cambiara la fecha de las sentencia prevista...
martes, 7 de julio de 2020

Hijastro del narco Rafael Caro Quintero transfirió propiedad a su nombre y evadió las sanciones

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Por Maibort Petit @maibortpetit    Un h ijastro del célebre narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero transfirió la propiedad e n...
viernes, 13 de marzo de 2020

¿Pilatus Bank fue capitalizado con dinero proveniente de Venezuela?, la pregunta del fiscal que incomodó al dueño de la institución maltesa cerrada por alegaciones de lavado de dinero

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   Ali Sadr Hasheminejad subió al estrado como testigo en su propio juicio  por dos días consecutivos. Este ciudadano iraní está acusado de...
jueves, 9 de mayo de 2019

CITGO compró equipos e insumos para emitir los 'Carnets' de la Patria, instrumentos de manipulación social del régimen de Nicolás Maduro

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Por Maibort Petit @maibortpetit Durante el primer semestre de 2017 el departamento de Procura de CITGO autorizó la compra  — con c...
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jueves, 1 de noviembre de 2018

Conoce la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump que bloquea propiedades y negocios en los Estados Unidos de personas adicionales ligadas al régimen de Nicolás Maduro

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva Orden Ejecutiva mediante la cual sanciona a todas aquellas personas de...
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sábado, 24 de marzo de 2018

Documentos confirman que designación de Calixto Ortega Sánchez como vicepresidente de CITGO viola normas de PDVSA y la ley de los Estados Unidos

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El nuevo vicepresidente de Finanza de Citgo goza de un sueldo de  USD 717.176,00.  como ejecutivo de una trasnacional. Por Maibort Pet...
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lunes, 19 de marzo de 2018

Estados Unidos sancionó a otros cuatro funcionarios del régimen de Nicolás Maduro

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Por Maibort Petit @maibortpetit Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Uni...
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martes, 20 de febrero de 2018

CITGO Aruba anuncia paralización del proyecto de renovación de refinería de San Nicolás

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Por Maibort Petit @maibortpetit El proyecto de inversión que tenían previsto ejecutar CITGO-PDV Holding para la renovación de la ref...
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lunes, 31 de julio de 2017

Departamento del Tesoro de los EEUU sanciona al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

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@maibortpetit La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Presidente...
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