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sábado, 18 de agosto de 2018

Roberto Rincón recupera Ferrari y Lamborguini incautados por el gobierno de E.E. U.U.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Gracias a una orden aprobada por el juez del Distrito Sur de Texas, Gray H, Miller, de liberarle el sello al documento número 72 del expediente criminal del contratista venezolano, Roberto Rincón Fernández, procesado en los Estados Unidos por delitos de corrupción y lavado de dinero, se evidenció que el 11 de julio de 2016, el acusado logró recuperar los vehículos deportivos de lujo (Ferrari y Lamborghini) que habían sido incautados por el gobierno norteamericano.

La información sobre la liberación de los dos automóviles se mantuvo en secreto hasta agosto de 2018, cuando el tribunal acordó quitarle el sello a la comunicación que otorga la concesión a favor de Rincón Fernández.
Roberto Rincón fue arrestado en diciembre de 2015, acusado de haber participado en un esquema de corrupción en el cual se pagaron alrededor de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela para que las empresas del acusado y de sus socios, entre los cuales destaca Abraham Shiera, lograran obtener lucrativos contratos que incluían altos sobreprecios exhorbitantes.

Los dos vehículos valorados en más de USD 500 mil dólares fueron incautados por orden judicial tras su detención en diciembre de 2015. La fiscalía procedió de inmediato a las gestiones administrativas para  la confiscación de los bienes pero el proceso se detuvo debido a que Roberto Rincón Fernández presentó un reclamo administrativo que le permitió recuperar sus costosos autos deportivos. 




En junio de 2016, Rincón Fernández se declaró culpable de los cargos de pago de sobornos en el extranjero y fraude por su participación en un esquema de corrupción para asegurarse la adjudicación de contratos de PDVSA para sus empresas. Desde entonces ha colaborado con los fiscales norteamericanos entregando información privilegiada sobre corporaciones, funcionarios del gobierno venezolanos y otros contratistas, lo cual le permitirá disminuir su condena sustancialmente.

Recupera sus vehículos 

De acuerdo a la decisión del juez, que fue originalmente firmada el 11 de mayo de 2016, el tribunal aprobó entregar a sus dueños los siguientes vehículos: 1) 2013 Ferrari Four, identificado con el serial ZFF73SKA7D0191348, Placa emitida en el estado de Texas BLP7110, y 2) 2010 Lamborghini Gallardo Balboni, serial ZHW6USBZ3ALA09491, Placa Texas BT5R978.


El documento donde se evidencia que la justicia estadounidense le devolvió los dos vehículos a Roberto Rincón, está acompañado de una moción de no oposición firmada por el acusado donde le pide al juez que se le quite el sello al documento 72 de su expediente, argumentando que no hay ninguna razón para mantenerlo en sellado, por lo que solicita que el mismo sea publicado. 

Los abogados de Rincón, Samuel J. Louis, Jim E. Lavine y Gary Siller entregaron la misiva al tribunal el 26 de julio de 2018.  El juez citó la orden del 11 de mayo de 2016 cuando la corte determinó que el gobierno de los Estados Unidos debía mantener en custodia los dos vehículos identificados anteriormente. El 7 de agosto de 2018, el juez Miller concedió la moción y el documento fue publicado el 9 de agosto de 2018.

Roberto Rincón Fernández será sentenciado el 18 de febrero de 2019.







lunes, 30 de julio de 2018

Contratistas de PDVSA Roberto Rincón y Abraham Shiera serán sentenciados en 2019

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La lectura de la sentencia de los contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero, fue prorrogada para el 18 de febrero de 2019. La misma estaba prevista para el 23 de agosto de 2018.


Una vez más el juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller emitió un comunicado en el cual fija la nueva fecha de la condena para el 2019. La razón del cambio se debe a los nuevos elementos del caso. Rincón y Shiera fueron arrestados en diciembre de 2015.

El expediente Rincón-Shiera se ha ampliado tras las acusaciones en contra de otros participantes en la la trama de corrupción en la cual se pagaron sobornos a funcionarios de la petrolera estatal por montos superiores a los mil millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Ambos demandados se declararon culpables de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

Rincón y Shiera han suministrado información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias. Gracias a los datos entregados por los dos sujetos a la fiscalía estadounidense, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción. También ha emitido nuevas demandas y órdenes de captura contra otros indiciados.

La acusación del gobierno de los Estados Unidos señala que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

Rincón y Shiera gozan de libertad condicional tras haber pagado sendas fianzas de cinco millones y un millón de dólares respectivamente. Rincón pasa sus días preso en su mansión de 7.1 millones de dólares ubicada en el rico vecindario de The Woodlands en Houston, mientras que Shiera se encuentra en su residencia en Miami.

Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes dadas a conocer por la corte en agosto de 2016.