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viernes, 7 de mayo de 2021

¿Engañó Rafael Ramírez al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston?

  Una decisión de la corte le otorgó al exjerarca petrolero venezolano, la oportunidad de presentarse a un nuevo juicio en el que pudiera ejercer su derecho a la defensa.

Por Maibort Petit

   Algunos documentos y rastreos harían presumir que Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ex ministro de energía y minas en el gobierno del finado Hugo Chávez, así como canciller y representante de Venezuela en la ONU bajo la administración de Nicolás Maduro, habría engañado a la Corte de Houston donde las empresas Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía BV lo acusaban de fraude.
   En febrero de 2018, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil ante el tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios, a saber, Juan José Mendoza García, Petro Consultores S.C., Petro Consultores International Trading Company Inc., Azure 904 y José Ángel González Acosta, acusándolos por daños y señalándolos de llevar a cabo un esquema de soborno y lavado de dinero.
  Según los demandantes, habrían sido objeto en cuatro oportunidades de presión para que pagar USD 10 millones a cambio de que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería aprobara la venta de los activos de las demandantes en Venezuela. Al haber rechazado tales exigencias, Harvest perdió dos operaciones por compradores diferentes en 2013 y 2014 (una por USD 725 millones y la otra por USD 400) y se vio obligada a vender los mismos activos por USD 255 millones, lo que representó una pérdida de USD 470 millones, así como, inesperadamente, dejar de hacer negocios y liquidar sus negocios.

  El 13 de febrero de 2019, la corte dictaminó a través de la juez federal de Houston, Lee Rosenthal, que Rafael Ramírez debía pagar a los demandantes USD 1.400 millones como compensación por el fraude de fueron objeto.

  Durante el proceso, Ramírez no dio respuesta al tribunal respecto a las acusaciones de que fue objeto por parte de Harvest y HNR y la juez Rosenthal que inicialmente, en diciembre de 2018 otorgó una compensación de USD 472 millones, monto que el nuevo fallo triplicó[1].
   Un mensaje del abogado Dane Ball, quien formó parte del equipo legal que representó a Harvest Natural Resources, da cuenta de esta situación.

  El abogado Ball refiere a Ramírez que “no ha respondido a la demanda en el tribunal, ni ha aparecido un abogado en su nombre” y, por ello, lo insta a hablar con él o a enviar a un abogado.
“Simplemente me gustaría saber, en este momento, si responderá a la demanda en la corte. Encantado de seguir hablando con usted, sobre este o el caso en general, por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Nuevamente, si tiene un abogado con el que debería hablar, por favor avise”.

  Pero, sorpresivamente, el 26 de agosto de 2020, mediante una comunicación que los abogados de Harvest Natural Resources Inc. informaron que la empresa había decidido retirar voluntariamente la querella y advirtió que no estaba obligado a responder ante el tribunal.

  En esa ocasión, Venezuela Política conoció por fuentes ligadas al caso, que la razón del retiro de la acusación había sido el no haber logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio".

  Igualmente, la corte otorgó a Rafael Ramírez el derecho a iniciar un nuevo proceso en razón de que no había ejercido su derecho a la defensa al encontrarse fuera del territorio de los Estados Unidos “y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources”[2].

  Pero por lo menos hasta el 4 de diciembre de 2017 se había mantenido en Nueva York, ejerciendo como Representante Permanente de Venezuela ante las naciones Unidas, un cargo al que llegó —según insistieron distintos personeros de la política y la opinión pública venezolana— para revestirlo de inmunidad en razón de las múltiples acusaciones que existían en su contra. De hecho, la Asamblea Nacional lo señaló como responsable de la comisión de varias irregularidades y el Tribunal Supremo de Justicia la silenció para que, años después, el mismo sistema judicial que lo protegió, lo señalara como corrupto y responsable de buena parte de los ilícitos cometidos en la industria petrolera de que anteriormente lo había eximido.

  Desde esa capital emitía mensajes a través de su cuenta en la red social Twitter, referidos estos a su labor diplomática.
  El servicio Wayback Machine, el cual es una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas o sitios de Internet, certificó que el 5 de octubre de 2017, Rafael Ramírez se encontraba en Nueva York y desde allí lanzó los tweets.

   Documentos presentados por Harvest igualmente refieren que otros sitios de rastreo también ubicaban, para junio de 2019, a Rafael Ramírez en Nueva York, e indicaban que su dirección en dicha localidad era el 16 E 81st; New York, NY 10028-0201. Esta dirección es la correspondiente a la casa del Embajador de Venezuela ante la ONU. El inmueble es propiedad de la República de Venezuela.
Su esposa, Beatrice Sansó también fue ubicada en la misma dirección.







































[1] Venezuela Política. “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 15 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/conoce-todos-los-detalles-de-la-demanda.html



[2] Venezuela Política. “¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/por-que-harvest-natural-resources-inc.html


miércoles, 26 de agosto de 2020

¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?

   Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV, interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios. El 26 de agosto de 2020, retiraron voluntariamente la querella.

Por Maibort Petit

  Una comunicación de los abogados de Harvest Natural Resources Inc, en relación a una demanda que se impuso contra de Rafael Ramírez con fecha 26 de agosto de 2020, informa que la empresa retira voluntariamente la querella y advierte que el querellado no está obligado a responder ante el tribunal.

    Fuentes ligadas al caso explicaron a Venezuela Política que la acusación fue retirada porque no se había logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio". Vale destacar que el fallo inicial a favor de Ramírez se produjo en la ausencia de representación legal del acusado.


   El tribunal había otorgado a Rafael Ramírez el derecho a que se iniciara un nuevo proceso debido a que el acusado no había ejercido su derecho a la defensa, por estar fuera de los Estados Unidos y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources.

Ver detalles aquí.

  La jueza de distrito, Lee Rosenthal dió a conocer el fallo tras no conocerse la respuesta de Ramírez Carreño en la demanda en 2019. Esta fue la primera vez que el expresidente de PDVSA es demandado en los Estados Unidos en un caso civil.

  Los documentos federales señalan que hubo solicitud de Ramírez, a través de terceros, de solicitar a la empresa Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

  La juez Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a la empresa Harvest, pero el falló la triplicó.

Juan José García Mendoza: 

El presunto extorsionador de Harvest Natural Resources INC

 Ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, la empresa estadounidense demandó civilmente a Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

  Múltiples fueron los obstáculos que Harvest Natural Resources INC[1] y HNR Energia BV enfrentaron para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007, pero el hecho más significativo denunciado por los propietarios de dichas compañías, fueron los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones para que, finalmente, la alta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. Del denunciado proceso extorsivo, la empresa estadounidense acusa a Juan José García Mendoza, un asesor petrolero que, presuntamente, actuó en connivencia con altos jerarcas de la estatal petrolera y del gobierno para que las referidas empresas cedieran a las presiones y terminaran pagando la coima exigida.

  Ante el tribunal Harvest exige ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

  Luego de varias acciones, en los primeros días de octubre de 2016, Oswaldo Cisneros completó la compra de 32 por ciento de las acciones de PetroDelta a Harvest Natural Resources Inc. y a la argentina Pluspetrol por alrededor de USD 200 millones en efectivo y acciones[2], informó en su momento el portal El Estímulo. 

  Posteriormente, el 20 de octubre se conoció Cisneros invertiría USD 1.000 millones en un campo petrolero controlado del estado venezolano. Delta Petroleum NV, grupo empresarial controlado por Cisneros anunció que firmaría un acuerdo para invertir USD 800 millones en la empresa mixta que mantiene con Pdvsa, PetroDelta, y que funciona en el oriente venezolano[3].

  Pero pese a que la venta se concretó, Harvest denuncia grandes pérdidas en razón de los supuestos obstáculos interpuestos por funcionarios del gobierno venezolano y sus representantes para que la venta ocurriera en 2012-13 cuando estaba previsto y por el precio a que entonces aspiraba.

  La sociedad entre Harvest y CVP comenzó cuando el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de conversión a empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. representada por su presidente, Eulogio Del Pino y la empresa estadounidense, Harvest Vinccler S.C.A. representada por su gerente general, Karl Nessenrole, y HNR Finance B.V., a su vez representada por su director gerente, Kurt A. Nelson. El capital era Bs. 1.000.000.000 representados por cien mil acciones comunes con un valor nominal de Bs. 10.000 cada una, clasificadas en tipo A y B. CVP sería poseedora del 60 por ciento representado en 60 mil acciones tipo A, mientras HNR Finance tendría el restante 40 por ciento representado en 40 mil acciones tipo B.

  Tal situación llevó a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interponer en febrero de 2018 una demanda civil en contra aquellos a quienes estima, afectaron sus intereses y que de acuerdo a lo que reza el documento acusatorio, habrían sido Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Los detalles de la demanda

  Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV presentó una demanda en contra en contra de Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio Antonio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston[4].

 La demanda indica que Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y Pertamina habrían sido supuestamente objeto de extorsión.

  Los demandantes sostienen que los demandados les exigieron USD 10 millones para que concretar la venta de sus activos en Venezuela. Harvest  asegura que fue objeto por parte de los acusados y por diez años de una conspiración con fines extorsivos cuando intentaron negociar con Petróleos de Venezuela S.A.

  A consecuencia de estas acciones por parte de los demandados, Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela lo que representó pérdidas por el orden de los USD 500 millones.

  Alega la empresa que Juan José García Mendoza, propietario de las empresas Petro Consultores y Azure, era quien llevaba a cabo la extorsión al amparo de sus compañías.

 La demandante expone en que en noviembre de 2012, Juan José García Mendoza se dirigió a Juan Francisco Clerico, director de Harvest-Vinccler, en Caracas, Venezuela, y exigió que Harvest pagara un soborno de USD 10 millones para que el gobierno venezolano procediera a aprobar la operación de venta. Se trataba de la venta de la participación accionaria de Harvest en la empresa mixta Petrodelta (40 por ciento), una compañía venezolana de exploración y producción que poseía en sociedad con PDVSA.

 Harvest sostiene que García Mendoza ya había exigido sobornos similares en dos ocasiones anteriores a empresas que también habían celebrado acuerdos para comprar los intereses de Harvest en Venezuela.

  Harvest alega que García Mendoza pidió estos sobornos "sabiendo y con la intención de que la solicitud se transmitiría a Harvest en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se hubiere pagado, necesariamente procedería de cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos.

  Harvest asegura que García Mendoza "trabaja como consultor en la industria del petróleo y el gas para empresas, incluidas empresas de Estados Unidos y Texas, que realizan negocios en Venezuela. García es propietario, funcionario y empleado de Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company, Inc., Petroconsultores (Barbados) Ltd. y Petroconsultores, Inc. García también fue propietario y gerente de Azure 904 LLC durante el período de tiempo relevante.

  En razón de que Harvest y las empresas compradoras se negaron a pagar las coimas, los procesos de venta se vieron frustrados, no pudiendo Harvest vender sus activos venezolanos durante cuatro años y que luego solamente pudo hacerlo con un descuento de más de USD 470 millones respecto al acuerdo original.

  Harvest exige que se le pague tres veces la cantidad que ellos habrían perdido debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno venezolano, a saber USD 1.500 millones.

  En abril de 2018, el juez Keith P. Ellison, titular del citado tribunal, desestimó una demanda contra Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, por considerar que no tenían jurisdicción personal en el estado de Texas en todos los aspectos.

  Harvest impugnó la casi totalidad de la declaración de García Mendoza para argumentar la falta de jurisdicción personal y procedió a tramitar un descubrimiento jurisdiccional. El 30 de abril de 2018, la corte escuchó un argumento oral sobre la moción de Harvest y el tribunal consideró la situación y amplió los plazos en 60 días.

  La corte concedió la moción de Harvest para el descubrimiento jurisdiccional y se determinó que las partes tenían hasta el 28 de junio de 2018 para llevar a cabo un descubrimiento limitado a los vínculos jurisdiccionales y contactos de los demandados. Harvest puede deponer a García, y debe comparecer, pero puede elegir aparecer en Miami, Florida o Houston, Texas. La deposición se llevaría a cabo en una fecha, lugar y hora que las partes acuerden o que el tribunal ordene.

  El descubrimiento jurisdiccional puede mostrar que los contactos de García Mendoza con la Florida u otros estado son "continuos y sistemáticos", sometiéndolo a la jurisdicción en Texas bajo la ley RICO. Igualmente, el descubrimiento jurisdiccional podría mostrar que García Mendoza "dirigió a propósito [sus] actividades en [Texas] y [que] los resultados del pleito de presuntas lesiones surgieron o se relacionan con esas actividades". Harvest alega que García pretendía que su solicitud fuera tramitada en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se pagase, necesariamente provendría de las cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos. García supuestamente sobornó a Harvest-Vinccler, una compañía holandesa, en gran parte propiedad de HNR Energia, una compañía de Curazao, que era propiedad de Harvest, si el descubrimiento establece que la solicitud de soborno de García fue una un agravio intencional dirigido a Texas, eso puede ser suficiente.

  Las partes debían completar el descubrimiento jurisdiccional antes del 6 de julio de 2018 y Harvest debía responder a la moción de desestimación de los demandados antes del 3 de agosto de 2018. Los acusados ​​debían presentar una respuesta antes del 10 de agosto de 2018. El argumento oral se realizaría el 24 de agosto de 2018.

¿Quién es Juan José García Mendoza?

  El portal Dateas nos informa que Juan José García Mendoza nació el 24 de junio de 1960 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.548.420. Lo ubica en el San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado Miranda[5].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales refiere que ingresó al sistema el 22 de marzo de 1982, apareciendo en la actualidad con estatus cesante de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. con el número patronal D11300057. Indica que su fecha de egresó fue el 30 de diciembre de 1989. Su fecha de contingencia es el 24 de junio de 2020. Acumula 1.032 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 9.343,47[6].

  Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Colegio Fray Luis Amigo de la parroquia Baruta, municipio Baruta del estado Miranda.

  Entretanto, Juan José García Mendoza, su hijo, nació el 28 de agosto de 1975 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.097.084. Se le ubica en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital[7].

  Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1999, su fecha de contingencia es el 28 de agosto de 2035. Su estatus actual es cesante de la empresa Serviascorp C.A., con el número patronal D18389484. Acumula 257 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 19.058,92[8].

  El Registro Electoral Permanente informa que ejerce el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Parroquial La Sagrada Familia, de la parroquia Sucre, municipio bolivariano Libertado, Distrito Capital.

  Azure 904, LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida en fecha 17 de abril de 2013, bajo el número L13000056934. Su estatus es active. Se ofreció como sede el 9401 Collins Ave. #605, Surfside, FL 33154. Como dirección postal se suministró el P.O. Box 830726, Miami, FL 33283. Como agente registrador figura Cira E. García (8925 Collins Ave. Unit 7C, Surfside, FL 33154). Como titular aparece Juan J. García (misma dirección de la empresa)[9].

  Sobre esta empresa, Juan José García Mendoza dijo ante la Corte de Texas: “Soy el único propietario de Azure 904, LLC ("Azure 904"), una compañía de responsabilidad limitada de Florida. Azure 904 actualmente es propietaria del condominio de Florida donde vive mi madre anciana. La compañía, sin embargo, nunca ha poseído ninguna propiedad u otros activos fuera del Estado de Florida y no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos ni en ningún otro lado. Azure 904, de hecho, no ha llevado a cabo ningún negocio debido a la adquisición y el mantenimiento de bienes inmuebles en Florida. La compañía, especialmente, nunca ha llevado a cabo negocios en Texas ni con ningún residente de Texas”.

  Sobre Petroconsultores SC ("Petro, S.C."), el propio Juan García Mendoza declaró ante el tribunal de Texas que es el único propietario y empleado de la empresa que tiene sede en Venezuela con el único propósito comercial de realizar consultorías de petróleo y gas para empresas venezolanas. “. Cuando trabajo para Petro, S.C., no he prestado servicios para ningún residente o entidad de Texas, me he comunicado con ningún residente de Texas, no estoy registrado para hacer negocios en Texas ni he realizado negocios con ninguna entidad de Texas. Petro, S.C., no tiene una cuenta bancaria en Texas, posee ninguna propiedad real o personal en Texas ni posee ningún activo en Texas”. La compañía tiene su sede en la Calle Suapure, Caracas, Distrito Capital. Teléfono: 0212 7531850[10].

  De Petro Consultores International Trading Company, Inc. ("Petro International"), Juan José García Mendoza dijo ante la corte que esta “fue otra empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro International no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro International, especialmente, nunca ha tenido ningún activo o propiedad en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las cuotas anuales que el gobierno panameño requiere para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan.

 De ella el portal Open Corporates[11] dice que está inscrita en Panamá con el número de registro N846031, en fecha 9 de octubre de 2014 y que en la actualidad exhibe estatus active. El agente registrador fue Anzola Robles & Asociados. Como presidente y director figura Juan José García, quien se encuentra acompañado en el directorio por Freddy Ricardo Salcedo Descombaz (vicepresidente y director), Guido Roberto Danilo Italiani Firrito (director), y Davis Arrocha Medina e Esca Grajales Castillo como directores.

  Con relación a Petroconsultores (Barbados) LTD, García Mendoza expuso que “es una empresa de Barbados. Petro Barbados también fue una empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro Barbados no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro Barbados, especialmente, nunca ha tenido activos ni propiedades en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las tarifas anuales que exige el gobierno de Barbados para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan”.

 Open Corporates refiere que esta empresa fue registrada en Barbados el 10 de diciembre de 2014, bajo el número 38947[12].

 Entretanto, de Petroconsultores Inc Juan García Mendoza expresó que “es una empresa de Anguila, Islas Vírgenes Británicas. Petro, Inc., es una empresa comercial fallida que no tiene sede ni operaciones comerciales actuales de ningún tipo. Petro, Inc., no tiene cuentas bancarias de Estados Unidos o Texas en absoluto. De hecho, Petro, Inc., nunca ha poseído ningún activo, pasivo o propiedad en ningún estado de EE. UU. Ni ha llevado a cabo ningún negocio en ningún estado de EE. UU. Petro, Inc., especialmente, no se ha comunicado con ningún residente de Texas, no está registrado para hacer negocios en Texas y no ha realizado negocios con ninguna entidad de Texas”.

Notas 

[1] Hasvest. http://www.harvestnr.com/

[2] El Estímulo. “Oswaldo Cisneros invierte $1.000 millones en PetroDelta”. 20 de octubre de 2016. http://elestimulo.com/elinteres/oswaldo-cisneros-invierte-1-000-millones-en-petrodelta/


[3] The Walll Street Journal. “Oswaldo Cisneros invertirá US$1.000 millones en un proyecto petrolero controlado por Venezuela”. https://www.wsj.com/articles/oswaldo-cisneros-invertira-us-1-000-millones-en-un-proyecto-petrolero-controlado-por-venezuela-1476903613


[4] Global Investigations Reiew. Case 4:18-cv-00483 Document 1 Filed in TXSD on 02/16/18.   https://globalinvestigationsreview.com/digital_assets/7f878b2a-fc32-40f7-b31b-862b8a030dae/Harvest-v-Ramirez.pdf


[5] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-9843721


[6] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[7] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-674599


[8] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[9] Sunbizz. Azure 904, LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=AZURE904%20L130000569341&aggregateId=flal-l13000056934-003e4d01-cc5f-47f0-b33d-f0bb2436bb70&searchTerm=Azure%20904%20LLC&listNameOrder=AZURE904%20L130000569341


[10] Infobel. Petroconsultores SC. https://www.infobel.com/es/venezuela/petroconsultores_sc/caracas/VE100000567-02127531850/businessdetails.aspx 


[11] Open Corporates. Petro Consultores International Trading Company, Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/846031


[12] Open Corporates. Petroconsultores (Barbados) LTD. 


Nota


Por un error involuntario en estas páginas se cometió el error de mencionar a la empresa Azure 966 LLC en el caso de la demanda civil presentada por la empresa estadounidense Harvest Natural Resources INC en contra de Juan José Mendoza y sus compañías ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, hecho que reseñamos en la nota publicada el 15 de febrero de 2018 bajo el título “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 


En la referida reseña se hizo mención a la cita empresa en el siguiente texto:


“Azure 966 LLC está registrada en Florida desde el 17 de junio de 2015, bajo el número L15000108441. Su estatus es activo. Su dirección es 11020 S Powerline RD, Pompano Beach, FL 33069 que también es su dirección postal. El agente registrador fue Totalcorp Business Consultans Corp (1825 Main ST, Weston, FL 33326). Como titular autorizado figura Filianos LLC (misma dirección de la empresa)”, el cual hace referencia a los datos de su registro en el estado de la Florida, Estados Unidos.


Tal error se debió, como puede apreciarse, a la similitud de los nombres de las empresas, la verdaderamente inmiscuida en los hechos y en la demanda, a saber, Azure 904 LLC, y el de la compañía involucrada de manera involuntaria y errónea por nosotros, Azure 966 LLC.



Es por ello, que apegados a la ética periodística a la que siempre hemos estado apegados, y en fiel cumplimiento al deber ser, procedemos a rectificar y eximir de toda responsabilidad a Azure 966 LLC en los hechos señalados en la demanda y en la información que sobre ella dimos a conocer en la oportunidad antes mencionada. 



jueves, 30 de enero de 2020

Conoce las comisiones que cobró Diego Salazar por su mediación a favor de la empresa china Sinohydro Corporation LTD con PDVSA

   Detrás del convenio suscrito entre China y Venezuela, supuestamente se escondería una trama de corrupción que sirvió para enriquecer a operadores vinculados con el oficialismo venezolano, entre quienes se cuenta Diego Salazar, quien habría obtenido jugosas comisiones por su intermediación para que la empresa china Sinohydro Corporation LTD —entre otras— suscribiera contratos millonarios con PDVSA en el contexto de la alianza entre los dos gobiernos. 

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

    La empresa china Sinohydro Corporation LTD forma parte de las compañías que, presuntamente, habrían pagado comisiones para la obtención de contratos millonarios en el contexto del convenio suscrito entre los gobiernos de Venezuela y China en 2010 conocido como el “Gran Volumen”. Además, esta firma es señalada en el informe final elaborado por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que analizó la crisis eléctrica, por supuestamente haber cobrado sobreprecios en las negociaciones entabladas con Petróleos de Venezuela S.A. para la construcción de plantas eléctricas. 
    Las investigaciones desarrolladas por la justicia del Principado de Andorra con relación al caso de la Barra Privada d‘Andorra (BPA) en el que el empresario venezolano —entre otros—, Diego Salazar, primo del expresidente y de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, habría cobrado comisiones por el orden de los USD 200 millones a cinco empresas chinas a cambio de la asignación de contratos con la petrolera estatal, han arrojado nuevas evidencias de hechos irregulares.

   La jueza andorrana del caso, Canòlic Mingorance, reveló que Salazar estableció contacto con compañías chinas para fungir de facilitador en la obtención de los contratos, una diligencia en la que habría logrado la colaboración del secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Este último supuestamente conformó una empresa en Panamá, la Phomphien Corporation, para ocultar los dividendos obtenidos con estas negociaciones fraudulentas, fondos estos que eran depositados en la BPA, refiere el diario español El País[1].

    La nota indica que la empresa Sinohydro Corp. Ltd contrató con PDVSA la construcción de la central eléctrica La Cabrera por USD 315 millones y que cinco días antes, Diego Salazar a través de su firma panameña Highland Assets suscribió una negociación con Francisco Jiménez Villarroel, quien fungía como gerente de la oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas de esa nación a contratar con Venezuela.

   La titular del tribunal andorrano refiere que luego de esto, Sinohydro transfirió USD 50 millones a la cuenta de Diego Salazar en BPA. Eudomario Carruyo, quien se desempeñaba para entonces como director financiero de PDVSA, habría recibido de la empresa china USD 7 millones.

    Otra información del mismo diario[2] refiere que Sinohydro Corporation Limited se encargó de la ejecución de dos de las fases que comprendió la construcción de la planta termoeléctrica La Cabrera por USD 603 millones. Para justificar —continúa la información— Diego Salazar entregó un contrato suscrito entre Highland Assets Corporation y Sinohydro Corporation Limited por supuestos servicios de consultoría e intermediación. Este contrato con carácter confidencial al que logró tener acceso la jueza Canòlic Mingorance, establecía que Salazar obtendría el 10 por ciento “del importe neto cobrado en la negociación directa” de las infraestructuras contratadas.

   Ya en 2016, el portal Cuentas Claras Digital[3] había advertido de estas supuestas negociaciones fraudulentas a través de las cuales las empresas “China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC), empresas energéticas estatales con contratos eléctricos en Venezuela, realizaron decenas de transferencias por cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, su operador personal y testaferro, en Banca Privada de Andorra (BPA)”. En esa misma reseña se indica que Sinohydro Corporation Limited contrató en 2010 por USD 1.116 millones la ingeniería, procura y construcción de unidades generadoras de 772 MW en la planta termoeléctrica El Palito.

   En Venezuela Política[4] se dio un recuento pormenorizado de las distintas cuentas que presuntamente sirvieron para el lavado de millones de dólares provenientes de sobornos y negociaciones fraudulentas llevadas a cabo por diversos operadores en la BPA. Entre estas cuentas se reseñó la identificada con el número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp., la empresa panameña de Diego Salazar a la que hicimos referencia líneas arriba.

   Como representante de firma figuraba Luis Mariano Rodríguez Cabello y la cuenta presentaba un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. “El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo. Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla”.

   Entre otras operaciones, la trama de movimientos registrados reveló que desde octubre del 2011, “en el apartado de crédito se aprecian múltiples transferencias procedentes de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras mayoritariamente chinas, ordenadas por las mercantiles Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD (China), China Camco Engineering CO LTD (China), Sinohydro Corporation Limited (China), CICI Venezuela C (USA), Yutong Hongkong Limited (Hong Kong), China Machinery Engineering Corporation (China). La cantidad total canalizada por medio de estas transferencias, ascienden a USD 179.291.702,76”.

Memorando de entendimiento de PDVSA y Sinohydro

  En nuestro poder se encuentra una copia del memorando de entendimiento suscrito el 3 de febrero de 2010 entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la citada empresa china Sinohydro Corporation LTD y que sirvió de marco para que tuvieran lugar las negociaciones a que hemos hecho referencia en las líneas precedentes.

   La firma que tuvo lugar en la ciudad de Pekín y tenía por objeto enfrentar la grave crisis energética que desde hace años aqueja a Venezuela.

   La estatal petrolera solicitó a Sinohydro que ofertara algunas plantas de energía de emergencia que permitieran a Venezuela hacer frente a la situación, un hecho que ocurrió en el contexto de la Octava Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2009.

   El propósito de PDVSA era el de hacerse de un conjunto de plantas de energía eléctrica que le permitieran resolver las contingencias surgidas de la crisis eléctrica, en específico, la idea era lograr una capacidad instalada de 900 MW en un periodo de entre seis  y nueve meses que constituirían la Fase I del proyecto.

  Posteriormente, esta capacidad instalada se incrementaría hasta 1.500 MW dentro en un lapso de doce meses contados a partir de la firma del contrato que iría acompañado de un anticipo.

  Se preveía una Fase III del proyecto, que elevaría la capacidad instalada hasta 2.700 MW en un periodo de un año.

   Ante la solicitud de PDVSA, la empresa china manifestó su interés en suministrar, instalar y poner en funcionamiento dichas plantas eléctricas y, en tal sentido, propuso conformar inmediatamente un grupo de trabajo de expertos en ingeniería que se encargaran de formular y presentar la propuesta integral el 22 de enero de 2010 a la estatal petrolera venezolana.

   Petróleos de Venezuela S.A. le dio el visto bueno a la proposición de Sinohydro Corporation LTD al estimar que la misma era viable tanto técnica como comercialmente, al tiempo que catalogó como eficiente el desempeño y experiencia de la compañía china.

   En tal sentido, PDVSA y Sinohydro acordaron construir las centrales eléctricas que atenderían la emergencia eléctrica en tres fases, a saber:

— Fase I, plantas con capacidad instalada de 900 MW construidas en un periodo de entre seis y nueve meses que comenzarían a contarse a partir de la firma del contrato y el pago del anticipo.

— Fase II, consistente en el incremento de la capacidad de las plantas hasta 1.500 MW en un plazo de doce meses.

— Fase III, destinada a elevar la capacidad instalada de las plantas hasta 2.700 MW en un periodo de un año.

   Se estableció que para llevar a cabo los trabajos de construcción de las plantas de emergencia, PDVSA debería en las dos semanas posteriores a la firma del citado memorando de entendimiento, designar al gerente del proyecto y establecer una oficina o dependencia destinada especialmente a la atención y desarrollo del proyecto, la cual sería el componente homólogo de Sinohydro por parte de la petrolera venezolana, esto con el objetivo de poner en marcha a la mayor brevedad las obras y concluirlas en el menor tiempo posible.

   Se advirtió que PDVSA entendía que Sinohydro no mantendría la oferta presentada en las mismas condiciones por más de dos o tres semanas, por lo que la estatal petrolera venezolana debía enviar a China a su equipo de ingenieros para concretar la negociación del contrato, el plan de acción y el cronograma en el menor tiempo posible.

   Las partes entendían que los contratos para la Fase II y III estarían sujetos a aprobación durante la negociación del contrato de la Fase I.

    Se estipuló que el idioma inglés se utilizaría en todos los aspectos que comprendía el memorando de entendimiento, su ejecución y conclusión, entrando en vigencia a la fecha de su suscripción con una vigencia de dos años.

    Se acordó que todas las diferencias surgidas entre las partes con relación a la interpretación y ejecución del memorando de entendimiento se resolverían de manera amistosa.

Firmaron el memorando de entendimiento en representación de Petróleos de Venezuela S.A., Rafael Ramírez, presidente de la estatal, mientras que por Sinohydro Corporation LTD lo hizo Liu Qitao, presidente la firma china.

La empresa china

   Según su página web[5], Sinohydro se estableció en China como contratista estatal de proyectos hidroeléctricos durante los años cincuenta y que a lo largo del tiempo ha ido ampliando su línea de negocios en el ámbito de la construcción. Refiere que cuenta con 130 mil empleados que conforman un equipo profesional versátil que brinda servicios integrales de financiamiento, ingeniería, compras, implementación y operación de proyectos de energía, conservación de agua, infraestructura de transporte y obras civiles como edificios públicos/privados o a instalaciones que comprenden puntos clave de desarrollo económico local.

    Bloomberg informa que Sinohydro tiene su sede en el N° 22 Chegongzhuang West Road, Haidian District, Pekín, 100044, China. Sus teléfonos son 86 10 5838 1999, Fax: 86 10 5838 1621.

    En la actualidad su directorio está conformado por Jun Liang (presidente y miembro de la junta ejecutiva), Guohua Shen (director financiero y miembro de la junta ejecutiva), Lixin Xiong (vicepresidente de la junta ejecutiva y vicepresidente ejecutiva), Fengqiu Liu (ingeniero jefe y miembro de la junta ejecutiva) y Haihua Tian (vicepresidente ejecutivo y miembro de la junta ejecutiva)[6].

    Sobre ella, el portal BN Américas la define como una empresa estatal china que ese estableció en la década de los años ’50 como una contratista de proyectos hidroeléctricos y hoy en día tiene un portafolio de negocios que cubre tres divisiones principales, a saber, construcción de infraestructura en los sectores de energía, agua, transporte y edificios; inversión en bienes raíces, concesiones y minería; y contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC).  Refiere que la empresa tiene operaciones en más de 70 países alrededor del mundo, ubicándose en Caracas, Venezuela, su oficina regional para América. “Sus proyectos regionales incluyen la central térmica de Cabrera y la central térmica Palito, ambas en Venezuela; la presa de Chalillo en Belice; la planta hidroeléctrica Coca Codo-Sinclair en Ecuador (inaugurada en noviembre de 2016); entre otros proyectos en Trinidad y Tobago, Bolivia y Costa Rica”[7].

    Entretanto, el mismo portal, indica que Sinohydro Venezuela C.A. “es una empresa venezolana subsidiaria de la multinacional estatal china Sinohydro dedicada a la construcción de infraestructura orientada a la generación de energía. Inició sus operaciones en 2010 en Venezuela, tras los acuerdos para la construcción de las plantas termoeléctricas Palito, de 772MW, en el estado de Carabobo y Cabrera, de 382MW, en la costa norte del lago Valencia, ambos propiedad de la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y concluidos en 2012. Sinohydro Venezuela tiene oficinas en Caracas, desde donde controla todas sus operaciones en Las Américas. Actualmente construye la planta termoeléctrica Batalla de Santa Inés, de 100MW, en el estado de Barinas para PDVSA”[8].

    En su portal informativo, Sinohydro hace referencia a dos proyectos desarrollados por la empresa en Venezuela, a saber, la planta termoeléctrica El Palito dentro Planta Centro en el estado Carabobo, la cual forma parte del paquete contratado con PDVSA, suscrito en abril de 2010. Se indica que esta planta “está diseñada para tener cuatro unidades de potencia con una capacidad instalada total de 772 MW. Según aseguran, dos de las unidades que la conforman comenzaron a funcionar a finales del mes de septiembre de 2012[9].

   El otro proyecto es la Central Termoeléctrica La Cabrera, con capacidad para generar 382 MW y supuestamente ejecutada entre 2011 y 2012[10].

El informe de la Asamblea Nacional

    La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica del país refiere en su informe final[11] que Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo, a raíz de la crisis eléctrica de 2003 ordenó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSEN), que preveía la incorporación de 1.000 MW efectivos de generación por año hasta un total de 6.000 MW entre 2005 y 2010, de manera de evitar un déficit estructural en el último de estos años señalado.

    Advierten los parlamentarios que el incumplimiento del plan coincidió con la concentración en la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, (2007) de todo lo atinente al sector. Indican que en un intento de recuperar el tiempo perdido, la eléctrica y PDVSA procedieron a adjudicar directamente proyectos de generación sin respetar las directrices previamente establecidas y con un desembolso de recursos que superó en 180 por ciento el costo estimado originalmente por el PDSEN.

     Sinohydro de Venezuela formó parte de las empresas citadas por el ente legislativo, pero la representación de la compañía no asistió a la comparecencia aludiendo limitaciones logísticas, por lo que consignó la información de manera física.

    En el informe se indica que Sinohydro estuvo a cargo del proyecto Planta TermoCarabobo, contratado por PDVSA con recursos provenientes del Fondo Chino. El contrato se suscribió en 2012 y la fecha de finalización según el contrato era 2014. La obra fue concluida. Estos trabajos no formaban parte de los planificados en el PDSEN 2005-2014. El presupuesto a 2012 era de USD 1.116 millones, aunque a precios de 2005 era de USD 938 millones. El costo referencial PDSEN 2005-2024 era de USD 366 millones (USD 475 por kWe)

    La comisión de la Asamblea Nacional observa una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 572 millones a precios del 2005, es decir un incremento de 156 por ciento, que no fue debidamente justificado.

    Respecto al proyecto de ampliación La Cabrera a 320 MW, la comisión parlamentaria refiere que esta obra contratada por PDVSA con la empresa Sinohydro se llevó a cabo con recursos provenientes del Fondo Chino, del Fondo Independencia 200 y del Fondo Cambio. El contrato se suscribió en mayo de 2011 y la culminación (según contrato) era para junio de 2014. Se informa que fue inaugurada en el citado año 2014. Era una obra programada en el PDSEN 2005-2014.

    Además de la instalación de dos turbogeneradores de 160 MW en ciclo abierto, la obra incluyó la construcción de 6 líneas de transmisión en 115 KV que permitían la interconexión de la Subestación La Cabrera con las subestaciones Caña de Azúcar, El Limón, San Vicente y San Ignacio, una subestación encapsulada en 115 KV y 5 Km de tubería para gas, que conecta la Estación de Regulación La Sisa con la estación de Regulación dentro de la Planta La Cabrera.

   Según el informe ejecutivo realizado por Coordinación de Administración de Control de Proyectos de Corpoelec en junio de 2011 —apunta la comisión mixta de la AN— se dice que el costo del proyecto era de USD 600 millones, monto que se confirma en la página web de PDVSA.

   Advierten los parlamentarios que el costo total del contrato (IPC y equipos mayores) a precios de 2005 era de USD 511.3 millones, siendo que el PDSEN 2005-2024 y el PMSPRSEN 2010-2030, estimaban que instalar 320 MW ISO en un sistema de generación en ciclo abierto que costaba USD 152 millones, por lo que se observa un diferencial de USD 359 millones.







[1] El País. “Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela”. 29 de noviembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/11/27/actualidad/1543315819_586995.html

[2] El País. “Los oscuros negocios del chavismo con China”. 24 de marzo de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/03/20/actualidad/1521565763_095562.html

[3] Cuentas Claras Digital. “La emergencia eléctrica, China y la corrupción de Ramírez en Pdvsa”. 27 de noviembre de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/11/la-emergencia-electrica-china-y-la-corrupcion-de-ramirez-en-pdvsa/

[4] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/search?q=bpa

[5] Sinohydro. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=9

[6] Bloomberg. Company Overview of Sinohydro Corporation. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=13484187

[7] BN Americas. Sinohydro Corporation Ltd. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/sinohydro-corporation-ltd-sinohydro

[8] BN Americas. Sinohydro Venezuela CA. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/sinohydro-venezuela-ca-sinohydro-venezuela

[9] Sinohydro. El Palito Thermoelectric Plant. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=12

[10] Sinohydro. Cabrera Thermal Power Plant. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=44&id=89

[11] Transparencia. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica del país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

jueves, 2 de enero de 2020

Rafael Ramírez logra un fallo a su favor en tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El ex ministro venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, consiguió que un tribunal en Estados Unidos le otorgara un fallo a su favor que le permite revertir un veredicto de la Corte Federal de Houston que le obligaba a pagar $1.4 mil millones por una demanda de fraude presentada por las empresas Harvest Natural Resources Inc y HNR Energie BV.

  Harvest acusó a Rafael Ramírez y a otros de haber intentado cobrar un soborno de 10 millones de dólares para aprobar una transacción para que la empresa pudiese vender sus activos en Venezuela desde 2012. Los demandantes aseguraron que Ramírez y sus asociados había obstaculizado las diligencias para que  la compañía concluyera la venta, lo que le llevó a perder $ 472 millones apróximadamente.

  En junio de 2019, Ramírez  había solicitado al tribunal de Houston que revocara el veredicto de incumplimiento del millonario pago ordenado por el juez. 

  El principal alegato que presentó Ramírez frente al juez es que Harvest Natural Resources Inc y HNR Energia BV no le notificaron adecuadamente la demanda, por lo que su incumplimiento "no fue intencional".

  Ramírez dijo en los documentos presentados por el abogado Abbe Lowell, de Winston & Strawn que está residenciado en Europa, "fuera de la vista del público" y que estar en el extranjero le ha traído problemas por lo que no pudo abordar su defensa en el caso en el tiempo requerido. 

  El incumplimiento de Ramírez condujo a que el juez federal de Distrito, Lee Rosenthal emitiera un fallo predeterminado el 13 de febrero de 2019  en contra del expresidente de PDVSA, por no haber impugnado las afirmaciones de Harvest Natural Resources sobre su conducta fraudulenta.

  El ex funcionario de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro —quien ha sido acusado por el mismo gobierno de Venezuela de generar pérdidas de 4,8 millones dólares en PDVSA— pidió ante el juez estadounidense a tener la oportunidad de defenderse en la corte.

  La magistrada Rosenthal aprobó la solicitud hecha por Ramírez para anular juicio final en su contra, decidió con lo cual el caso regresa a los tribunales para ser disputado por las dos partes. 

La orden fue otorgada el 6 de diciembre de 2019.

  Los documentos federales del caso señalan que Ramírez, a través de terceros, solicitó a Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. 

  Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

   El supuesto enviado de Ramírez para exigir las coimas habría sido Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

  Los demandantes alegan que tuvieron que enfrentar múltiples obstáculos para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007.

  Los propietarios de las empresas sostiene que, los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones,  eran a cambio que la alta directiva de PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. 

  La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. 

Harvest exigió ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

jueves, 22 de agosto de 2019

Conozca las investigaciones que la Fiscalía hace a personeros y relacionados de PDVSA

En esta nota mostramos una relación de las averiguaciones sobre hechos de corrupción cometidas en contra de la estatal petrolera adelanta el Ministerio Público.

Por Maibort Petit

Una serie de investigaciones confidenciales adelanta la Fiscalía General de la República (cuyo fiscal fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente) en contra de personeros de Petróleos de Venezuela S.A. y sus empresas filiales por casos de corrupción cometido en su seno.
En esta entrega damos a conocer quiénes son estas personas y cuáles son las averiguaciones hechas en su contra.

La pregunta obligada está dirigida a saber si los que aquí se nombran son todos los incursos en hechos de corrupción dentro de la empresa, si estos son todos los casos que deben investigarse y si las averiguaciones abiertas obedecen a un verdadero de deseo de hacer justicia o se trata de simples retaliaciones y revanchismos en el seno del oficialismo.

Asdrúbal Chávez

Al expresidente de Citgo, Asdrúbal Chávez, se le abrió una averiguación vía noticia criminis sobre el endeudamiento de Citgo Petroleum Corporation[1].

También se le investiga por el caso de los fondos de pensiones de PDVSA que igualmente se abrió por noticia criminis[2].

Nelson Martínez (+)

El fallecido bajo custodia del estado venezolano, Nelson Martínez, expresidente de PDVSA, estaba acusado de cometer irregularidades en la refinanciación de la deuda de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos.[3] Fue privado de libertad y murió estando bajo custodia estatal[4].

Igualmente se le investigó vía noticia criminis por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

Rafael Ramírez

El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez[5], es investigado vía noticia criminis por el fondo de pensiones de PDVSA

También es investigado penalmente por sus presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la plataforma Aban Pearl del Proyecto Mariscal de Antonio José de Sucre. Por este caso es declarado prófugo de la justicia[6].
Del mismo modo es investigado penalmente por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”. Fue declarado prófugo.

Eulogio Del Pino

Entretanto, Eulogio Del Pino[7], expresidente de PDVSA, es investigado por noticia criminis por el fondo de pensiones de PDVSA.
Por el caso de posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco, fue privado de libertad desde el 30 de noviembre de 2017.

Se le señala de estar involucrado en el caso de Petrozamora y de ser el responsable de la pérdida de más de USD 500 millones.

Ower Manrique

El expresidente de la Bariven, Ower Manrique, tiene orden de aprehensión dictada desde el 6 de abril de 2017 por el caso de los fondos de pensiones de PDVSA. Fue declarado prófugo de la justicia.[8]

José Pernía

Investigado vía noticia criminis por el caso de los fondos de pensiones de PDVSA.

Wills Rangel

El director externo de PDVSA, Wills Rangel, es investigado vía noticia criminis por el caso del Fondo de pensiones de PDVSA.

Pedro Jiménez

El expresidente de la Empresa Nacional de Transporte, Pedro Jiménez, tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018 al ser investigado por la Fiscalía 26 Nacional por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Se le imputan delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación[9].

Carlos Brett

La Fiscalía 26 Nacional investiga a Carlos Brett, exdirectivo de la Empresa Nacional de Transporte, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación[10].

Robert Korzaka

La fiscalía 26 Nacional investiga a Robert Korzaka, exdirectivo de la Empresa Nacional de Transporte, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación.

Jesús González

La fiscalía 26 nacional investiga a Jesús González, subgerente administrativo del Distrito Barinas;  José Márquez, gerente de Ventas Industriales; José Maestre, gerente de Planificación adscrito a Bariven; Mario Villamizar, gerente de Mantenimiento de Flota de la División Boyacá, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación.

Por vía de noticia criminis son investigados Eurípides Rasquides, gerente de la coordinación operacional de la Faja; Óscar González, coordinador operacional de la Faja; Alexander González (superintendente de turno); Juan Algarín, operador de consola; Leonard Bucarito, operador; Carlos Indriago, operador; José Ugas, operador de consola de plataforma; Jesús Partidas, superintendente de guardia; Joel Paredes, representante de carga; José Barceló, técnico mayor de consola; Leonardo Meléndez, operador de consola; por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui[11].

Pedro León

El exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León[12], fue imputado por el Tribunal de Control N°4 del estado Anzoátegui en razón de la investigación que se le sigue por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

También fue imputado por las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento José Antonio Anzoátegui. Fue aprehendido el 2 de septiembre de 2017. Su caso es el 52C-18110-2017 llevado por la Fiscalía 67 Nacional (MP-58251-2015). Por este caso se le imputan los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir. En la actualidad se encuentra a la espera de que continúen las audiencias preliminares.

Hernán Ernesto Guevara Pastrán

La Fiscalía 67 Nacional (MP-58251-2015) investigó a Hernán Ernesto Guevara Pastrán; Ramón Antonio Castillo Vargas; Jesús Cornelio Osorio Virguez; y Ramiro Farit Rodríguez, por las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui. Fue imputado por peculado doloso propio y asociación para delinquir. El caso en los tribunales está identificado con el número 52C-18110-2017 y en la actualidad se encuentra en espera de la continuación de las audiencias preliminares[13].

Nervis Villalobos

El exviceministro de energía, Nervis Villalobos, investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, fue detenido en España el 26 de octubre de 2017 al estar acusado en la nación ibérica y en Estados Unidos de lavado de dinero y corrupción internacional[14].  

Luis Mariano Rodríguez Cabello

Investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, Luis Mariano Rodríguez Cabello, fue solicitada su extradición al Reino de España el 22 de agosto de 2018. El Ministerio Público a cargo de Tarek William Saab lo acusa de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir[15].

José Ramón Sánchez Rodríguez

El excontable de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), José Ramón Sánchez Rodríguez, investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, fue detenido en España el 27 de noviembre de 2018, acusado de blanqueo de dinero sustraído de la estatal petrolera venezolana[16].

Diego Salazar Carreño

Detenido en Venezuela el 1° de diciembre de 2017, por la investigación que se le seguía por el caso de la Banca Privada D'Andorra. También es investigado en los Estados Unidos por presuntamente exigir pagos por cientos de millones de dólares a empresas extranjeras para que éstas lograran concretar contratos con PDVSA[17].

José Luongo

Detenido en Venezuela el 1° de diciembre de 2017, José Luongo, investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra. Se le acusó de estar presuntamente incurso en legitimación de capitales y asociación para delinquir por blanquear 1.347 millones de euros[18].

Javier Alvarado

El expresidente de Bariven y exviceministro de desarrollo eléctrico, Javier Alvarado, investigado por el caso de la Banca Privada D‘Andorra, fue imputado en España de cuya justicia se encuentra prófugo. Las investigaciones que se le siguieron indicaron que manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,6 millones de euros[19]. También fue imputado en la nación ibérica por haber recibido sobornos de la empresa española Duro Felguera. Fue mencionado en las acusaciones del exembajador estadounidense, Otto Reich, en 2013, formuladas contra el grupo Derwick Associates y sus directivos, Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau. También es mencionado como partícipe de la red de sobornos que se manejaron a través del Banco de Madrid, según reporta El Mundo.

Juan Carlos Márquez

También investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, Juan Carlos Márquez, exfuncionario de PDVSA[20].

Jesús Figueroa

El expresidente de Petrocedeño, Jesús Figueroa, investigado por la comisión de presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la plataforma Aban Pearl del Proyecto Mariscal Antonio José de Sucre, señalándosele de haber cometido lavado de dinero y otros delitos[21].

Pavel Rodríguez y otros

El director ejecutivo de producción y exploración de PDVSA, Pavel Rodríguez; la gerente general de coordinación operacional de PDVSA, Ana Mireya Ortiz de Salazar; el gerente de coordinación operacional de la división Punta de Mata, Víctor Manuel Laucho Rengifo; el gerente de coordinación operacional de la división Furrial, Douglas José Figuera Jaramillo; el gerente de producción de la división Punta de Mata, José Lara; el analista Fran Manuel Ruiz Farías; el analista de contabilización, Johan Mercedes Carrasquel Díaz; el exsubgerente operativo de la división Punta de Mata, Luis Ramón Mendoza Guerra; Davis Malaver; Yelitza Azócar; Gil Ramírez; son investigados por la Fiscalía 73 Nacional (MP-495137-2017) por la posible manipulación de la información sobre los volúmenes de la producción de crudo. Fueron imputados por el incumplimiento del régimen especial de las zonas de seguridad, sabotaje o daño a sistemas, peculado doloso propio y asociación para delinquir. En la actualidad se encuentran a la espera de la celebración de la audiencia preliminar. El caso en tribunales está identificado con el número 5C-18238-2018.

Por este caso también es investigado Vicente Ramírez Cordero[22].

Alimir Osorio y otros

El gerente de finanzas de PDVSA, Alimir Osorio; la administradora de contratación, Yraima López; el superintendente de mantenimiento, Freddy Márquez, son investigados vía noticia criminis por los posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”[23].

Nelida Izarra, Bernard Mommer de Grave e Iraima Queiroz de Mommer

La Fiscalía 67 Nacional investiga (MP-548687-2017) a Nelida Izarra, Bernard Mommer de Grave e Iraima Queiroz de Mommer por la presunta alteración de la base de cálculo del factor K en la Oficina de PDVSA en Viena. La primera fue detenida en Venezuela el 29 de diciembre de 2017, mientras los otros dos se encuentran prófugos de la justicia. Están imputados por los delitos de peculado doloso y concierto de funcionario con contratista. El caso que en los tribunales identificado con el número 8C-19517-2017 se encuentra en ejecución y pendiente de ejecutar órdenes[24].

Francisco Jiménez

Vía noticia criminis es investigado Francisco Jiménez[25] por el caso de la Banca Privada D'Andorra. También se le investiga por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco.

Igualmente al ser investigado por la Fiscalía 76 Nacional (MP-478147-2017) por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Por ello fue detenido el 2 noviembre de 2017. Su caso en tribunales está identificado con el número 27J-1194-18. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. En la actualidad se encuentra a la espera del inicio del juicio.

Joaquín Ernesto Torres Velásquez

La Fiscalía 76 Nacional investiga (MP-478147-2017) a Joaquín Ernesto Torres Velásquez, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Fue aprehendido el 2 de noviembre de 2017 al habérsele imputado por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Su caso en tribunales, identificado con el número 27J-1194-18, se encuentra en espera del inicio del juicio[26].

Orlando Chacín

El expresidente de CVP, Orlando Chacín, fue detenido en Venezuela el 26 de octubre de 2017 a raíz de las investigaciones que se le siguen por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Se le imputaron los delitos de asociación para delinquir, obstrucción de la libertad de comercio, concierto de funcionario con contratista, peculado doloso y daños a la industria petrolera con siniestro, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra la corrupción y el Código Penal, de acuerdo a lo señalado por el fiscal general de la república designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab[27].

Francisco Javier Velázquez Gago

Exgerente del mejorador de Petropiar, Francisco Javier Velázquez Gago, es investigado por la Fiscalía 67 Nacional (MP-257978-2017) por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Fue aprehendido el 13 de mayo de 2017 e imputado por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista. Su caso en los tribunales, identificado con el número 37C-18519-2017 en la actualidad se encuentra en ejecución a la espera de la celebración de la audiencia preliminar.

También es investigado en la misma fiscalía (MP-58251-2015) por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui. Se le imputó por los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir. Este caso identificado en el tribunal con el número 52C-18110-2017 está en espera de la continuación de las audiencias preliminares[28].

Carlos Pereira, Carlos Bello, Abraham Lezama y Edward Pérez

La Fiscalía 67 Nacional investiga (MP-257978-2017) a Carlos Pereira, Carlos Bello, Abraham Lezama y Edward Pérez por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Su caso en los tribunales está identificado con el número 37C-18519-2017 donde está imputado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista. Se encuentran a la espera la condenatoria al haber admitido los hechos[29].

Otros imputados por el mismo caso

Por este mismo caso, la Fiscalía 67 Nacional (MP-257978-2017) investiga a Luis Oliver, Humberto Sarti, Héctor Abarca, Evelín Quijada, Pedro Coronil, Yecenia Alemán, Odette Lisboa y Lorenzo Aguilera, investigados en la Fiscalía 67 Nacional (MP-257978-2017) por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Fueron imputados en los tribunales donde su caso se identifica con el número 37C-18519-2017 por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista. El caso se encuentra ejecución, a la espera de la celebración de la audiencia preliminar.

Manuel Vicente Sosa Morales fue condenado por la admisión de los hechos en este mismo caso.

Pietro Micale

La Fiscalía 50 Nacional investiga a Pietro Micale (caso MP-413194-2018) por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Su caso en tribunales es el número 1C-011-18, donde ha sido imputado por peculado doloso propio y asociación para delinquir. En la actualidad este caso se encuentra en fase intermedia al estar en espera de celebración de la audiencia preliminar[30].

Alejandro Josué Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara

El presidente y vicepresidente de la Constructora Conkor C.A., Alejandro Josué Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, respectivamente, son investigados vía noticia críminis por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. A estos empresarios también se les acusa en los Estados Unidos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico[31].

Massimo Giuseppe Decaro Prado

Las Fiscalía 11 y 67 Nacional investigan a Massimo Giuseppe Decaro Prado por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Fue privado de libertad el 3 de mayo de 2019 al haber sido imputado por los delitos de legitimación de capitales y asociación, previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo[32].

Citas


[1] Konzapata. “Los que critican a Guaidó por el bono de Citgo se olvidan de estos detalles”. 29 de julio de 2019. https://konzapata.com/noticia/72064/kolumnistas/los-que-critican-a-guaido-por-el-bono-de-citgo-se-olvidan-de-estos-detalles.html

[2] RunRun.es. “Las 5 noticias petroleras más importantes de hoy #1Mar”. 1° de marzo de 2018. https://runrun.es/la-economia/340621/las-5-noticias-petroleras-mas-importantes-de-hoy-1mar/

[3] El País. “Muere un expresidente de PDVSA detenido por el Gobierno de Maduro”. 14 de diciembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/12/13/america/1544721965_258574.html

[4] El País. “Muere un expresidente de PDVSA detenido por el Gobierno de Maduro”. 14 de diciembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/12/13/america/1544721965_258574.html

[5] Transparencia Venezuela. “Responsabilizan a Rafael Ramírez por desvio de más 11 mil millones de dólares en PDVSA”. 19 de octubre de 2016. https://transparencia.org.ve/responsabilizan-a-rafael-ramirez-por-desvio-de-mas-11-mil-millones-de-dolares-en-pdvsa/

[6] Venezuela al día. “Del buque fantasma a la plafatorma Aban Pearl: más corruptelas que Saab quiere tapar”. 11 de febrero de 2018. https://venezuelaaldia.com/2018/02/11/del-buque-fantasma-la-plafatorma-aban-pearl-mas-corruptelas-saab-quiere-tapar/

[7] BBC. “Venezuela: detienen por corrupción al exministro de Petróleo Eulogio del Pino y al expresidente de PDVSA Nelson Martínez”. 30 de noviembre de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42186955

[8] Aserne. “Hugo Chávez echó a la mitad del directorio de Pdvsa por un fraude millonario”. 26 de mayo de 2011. http://aserne.blogspot.com/2011/05/hugo-chavez-echo-la-mitad-del.html

[9] Nuevo Día. “Estas son las personas involucradas en nuevo desfalco de PDVSA”. 19 de septiembre de 2018. https://nuevodia.com.ve/2018/09/19/involucrado-exsecretario-de-gobierno-regional-en-desfalco-de-pdvsa/

[10] Tal Cual “Ministerio Público devela nuevo caso de corrupción en Pdvsa por $18,5 millones”. 19 de septiembre de 2018. https://talcualdigital.com/index.php/2018/09/19/ministerio-publico-devela-nuevo-caso-de-corrupcion-en-pdvsa-por-185-millones/

[11] El Estímulo. “Presos 11 funcionarios de Pdvsa por corrupción que alcanza $14 millones”. 27 de junio de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/presos-11-funcionarios-de-pdvsa-por-corrupcion-que-alcanza-14-millones/

[12] Fiorella Perfetto. “El prontuario de Pedro León, el “zar” de la Faja del Orinoco”. 5 de septiembre de 2018. https://medium.com/@thomasnap13/el-prontuario-de-pedro-le%C3%B3n-el-zar-de-la-faja-del-orinoco-1c9dad0b9397

[13] Aserne. “Privan de libertad a Contratistas de la FPO, Hernán Guevara y Miguel Angel Castillo Lara por corrupción!”. 20 de marzo de 2017. http://aserne.blogspot.com/2017/03/privan-de-libertad-contratistas-de-la.html

[14] Venezuela Política. “Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA”. 10 de abril de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/04/serie-los-papeles-secretos-de-andorra.html

[15] El Estímulo. “Los nombres detrás de la trama corrupta de Pdvsa en Andorra”. 20 de septiembre de 2018. http://elestimulo.com/climax/los-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra/

[16] Diario Las Américas. “Tribunal español niega extraditar a contable de PDVSA por riesgo de maltrato”. 27 de noviembre de 2018. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/tribunal-espanol-niega-extraditar-contable-pdvsa-riesgo-maltrato-n4167292

[17] Vdenezuela Política. “La trama de corrupción mediante la cual Diego Salazar y sus socios lavaron dinero en la BPA”. 31 de diciembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/12/la-trama-de-corrupcion-mediante-la-cual.html

[18] Diario Las Américas. “Detienen a otro venezolano por lavado de dinero en Banca Privada de Andorra”. 4 de diciembre de 2017. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/detienen-otro-venezolano-lavado-dinero-banca-privada-andorra-n4138499

[19] Venezuela Política. “Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA”. 10 de abril de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/04/serie-los-papeles-secretos-de-andorra.html

[20] Transparencia Venezuela. “Juan Carlos Márquez Cabrera: el misterio de un hombre que tuvo al menos 22 cargos en Pdvsa”. 15 de agosto de 2019. https://transparencia.org.ve/juan-carlos-marquez-cabrera-el-misterio-de-un-hombre-que-tuvo-al-menos-22-cargos-en-pdvsa/

[21] Maibort Petit. “Directiva de PDVSA en 2010 es la auténtica responsable de la contratación del “buque fantasma”. https://maibortpetit.wordpress.com/2018/02/21/maibort-petit-directiva-de-pdvsa-en-2010-es-la-autentica-responsable-de-la-contratacion-del-buque-fantasma/

[22] Panorama. “Fiscal Saab: Detenidos 10 gerentes de producción y exploración por corrupción en Pdvsa Oriente”. 13 de noviembre de 2017. https://www.panorama.com.ve/contenidos/2017/11/13/noticia_0028.html

[23] Venezuela al día. “Tarek William Saab informa cuatro nuevas detenciones por corrupción en Pdvsa”. 19 de diciembre de 2018. https://venezuelaaldia.com/2018/12/19/tarek-william-saab-informa-cuatro-nuevas-detenciones-por-corrupcion-en-pdvsa/

[24] Efe. “Exfuncionaria de venezolana de la PDVSA es condenada a casi 6 años por corrupción”. 30 de agosto de 2018. https://www.efe.com/efe/america/politica/exfuncionaria-de-venezolana-la-pdvsa-es-condenada-a-casi-6-anos-por-corrupcion/20000035-3734780

[25] Panorama. “Detenido el presidente de Bariven, filial de Pdvsa, acusado de corrupción”. 2 de noviembre de 2017. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Detenido-el-presidente-de-Bariven-filial-de-Pdvsa-acusado-de-corrupcion-20171102-0039.html

[26] Infobae. “Arrestaron por corrupción a Francisco Jiménez, el presidente de Bariven, filial de PDVSA”. 2 de noviembre de 2017. https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/11/02/arrestaron-por-corrupcion-a-francisco-jimenez-el-presidente-de-bariven-filial-de-pdvsa/

[27] El Cooperante. “Saab anunció detención de implicados en guisos en PetroZamora y Faja Petrolífera”. 26 de octubre de 2017. https://elcooperante.com/tarek-anuncio-detencion-de-11-implicasos-en-casos-de-corrupcion-en-la-fpo-y-petrozamora/

[28] El Pitazo. “Investigan a empresarios y funcionarios de Pdvsa por corrupción en la Faja del Orinoco”. 12 de septiembre de 2017. https://elpitazo.net/sucesos/investigan-empresarios-funcionarios-pdvsa-corrupcion-la-faja-del-orinoco/

[29] La Patilla. “Fiscalía imputó a gerente general de Petropiar por hecho de corrupción”. 22 de julio de 2017. https://www.lapatilla.com/2017/07/22/fiscalia-imputo-a-gerente-general-de-petropiar-por-hecho-de-corrupcion/

[30] VTV. “Dos detenidos por contratos con sobreprecios en Faja del Orinoco por más de $2 mil millones”. 10 de diciembre de 2018. http://vtv.gob.ve/dos-detenidos-por-contratos-con-sobreprecios-en-faja-del-orinoco-por-mas-de-2-mil-millones/

[31] El Estímulo. “Fiscalía imputa a directivos de Conkor por irregularidades con Pdvsa”. 18 de julio de 2017. http://elestimulo.com/elinteres/fiscalia-imputa-a-directivos-de-conkor-por-irregularidades-con-pdvsa/

[32] Versión Final. “Privado de libertad testaferro de empresa vinculada con desfalco en Faja del Orinoco”. 11 de mayo de 2019. http://versionfinal.com.ve/sucesos/privado-de-libertad-testaferro-de-empresa-vinculada-con-desfalco-en-faja-del-orinoco/