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miércoles, 29 de noviembre de 2017

FifaGate: Luis Bedoya sufre ataque de amnesia y olvida nombre de funcionario de Nike que le ofreció soborno

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante el segundo día de testimonio ante la Corte de Brooklyn el exdirectivo de la federación colombiana de futbol evitó a toda costa comprometer a su esposa, de manera de poder garantizar que esta pueda viajar a los Estados Unidos sin verse involucrada en el juicio.


Ante la jueza de la causa, Pamela Chen, y los miembros del jurado, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, siguió ofreciendo su testimonio en la Corte del Distrito este de Nueva York pero, curiosamente, manifestó haber olvidado el nombre del funcionario de la multinacional Nike que ofreció sobornos para que la firma obtuviera el patrocinio de la selección de Colombia, así como el monto que este le habría ofrecido.
Bedoya se sentó nuevamente en el estrado de la corte de Brooklyn para seguir haciendo revelaciones en el juicio que en ese tribunal se sigue en contra de Juan Napout (Paraguay), Manuel Burga (Perú) y José Marín (Brasil), esta vez para ser contrainterrogado por los abogados de la defensa, quienes tratan, a como dé lugar, de descalificarlo al intentar demostrar que miente en sus declaraciones.
Los abogados quisieron que el exdirectivo del futbol colombiano ofreciera detalles acerca de los señalamientos contra Nike, pero Bedoya refirió no recordar nada sobre el asunto, o por lo menos los detalles más significativos, como el nombre del oferente de la coima y el monto de la misma.
Igualmente se mostró dudoso cuando las preguntas hicieron mención a su esposa. Quiso la defensa conocer si Martha Herrera estaba al tanto de que él mantenía una cuenta bancaria secreta en Suiza, algo que el exdirigente deportivo negó rotundamente.
Tal requerimiento de los abogados defensores de los acusados obedece al hecho de que los representantes legales de Bedoya solicitaron un visado especial para Herrera que le permita permanecer en Estados Unidos después de que quede en libertad por haber colaborado con la justicia norteamericana.
El exdirigente del balompié colombiano se declaró culpable en diciembre del 2015 de todas las acusaciones que se le formularon. Llegó a un acuerdo con la fiscalía de Nueva York según el cual prestaría colaboración para aclarar el caso y hacer revelaciones sobre otros implicados. Acordó entregar todo el dinero recibido a cambio de no ir a prisión.
En la actualidad, Bedoya vive en un departamento de dos habitaciones y dos baños cuyo alquiler es pagado por el Gobierno de Estados Unidos.
Mientras estuvo en Colombia, Luis Bedoya negó una y otra vez poseer cuentas en el exterior, pero cuando se declaró culpable ante la justicia estadounidense a cambio de prestar colaboración y ser eximido de pagar condena carcelaria, admitió ante la jueza Chen tener una cuenta en Suiza.
"Manuel Burga, Juan Ángel Napout y Luis Chiriboga sabían de la cuenta", dijo, pero su familia, ni su esposa.
La abogada de Juan Napout de manera incisiva, entonces le preguntó:
— ¿Entonces confiaba más e Burga, Napout, y Chiriboga que en su propia mujer?
— Por supuesto. En este tema, sí—fue la respuesta de Bedoya.
— Y si hubiera muerto, ¿habría millones de dólares en una cuenta suiza y ella no sabría nada?
A lo que el colombiano respondió:
— Correcto.
El testigo refirió que Napout se había manifestado extremadamente contento cundo se enteró de que recibirían un millón de dólares por aprobar el contrato de la empresa Full Play para trasmitir las copas suramericanas. Sin embargo, aclaró que no llegó a confirmar con los otros acusados si habían cobrado o no los sobornos.
Previo a estas declaraciones, Luis Bedoya reconoció ante la Corte del Distrito Este de Nueva York que entre los años 2007 y 2015, cuando estaba al frente de la entidad de la federación colombiana, había recibido sobornos para favorecer a las empresas acusadas, a saber, Torneo y Competencias, Full Play y Traffic.
Allanan sede de TyC
Mientras esto sucedía en la Corte de Brooklyn, en Argentina la justicia ordenó un nuevo allanamiento a la sede de la empresa de Alejandro Brzaco, Torneos y Competencias, TyC.
EL fiscal encargado de la investigación en el país austral, Gerardo Pollicita, requirió a la Policía Federal intervenir el local, una solicitud a la que el juez argentino, Daniel Rafecas, le dio el visto bueno.
Las averiguaciones están dirigidas a establecer si el gobierno de Argentina pagó 33 millones de dólares a TyC por derechos televisivos de diferentes campeonatos y partidos amistosos y si el fallecido Jorge Delhon y el excoordinador del programa gubernamental Fútbol Para Todos, Pablo Paladino, recibieron una coima de 4 millones de dólares como lo aseguró Alejandro Burzaco en la Corte de Brooklyn.
La orden del juez Rafecas a la Policía Federal fue indagar en los libros de contabilidad de Torneos y Competencias desde 2005 a 2013, así como buscar balances y otros documentos referidos a las sociedades satélites que mantenía la empresa hasta que explotó el FifaGate.

martes, 12 de abril de 2016

Los polémicos "millones" de Rafael Esquivel Melo

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La millonaria fortuna en dólares del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel ha despertado mucha suspicacia entre los venezolanos.  Cuando el juez de Distrito de Nueva York, Raymond Dearie fijó la fianza de 7 millones de dólares, cuyo pago le dió a Esquivel la oportunidad de abandonar las cárcel federal de Brooklyn y descansar en sus muy cómodas y lujosas propiedades en el paradisiaco estado de la Florida, la opinión pública reaccionó indignada, más aún cuando se enteró que dos hijos del burócrata del fútbol nacional pagaron dos millones de dólares en efectivo como garantía para la libertad condicional de su padre y cinco en propiedades.

Tal como se ha venido informando, Esquivel, de 69 años, es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de 11 delitos, entre los cuales se destaca la asociación delictiva, corrupción y conspiración para lavado de dinero. Esquivel fue el último exdirectivo extraditado a Estados Unidos por el llamado FIFAGATE, luego de estar detenido por ocho meses en Suiza.


Esquivel logró su libertad bajo fianza el pasado 10 de marzo de 2016 y deberá presentarse nuevamente este miércoles 13 de abril en la Corte de Nueva York (Brooklyn), donde se realizará una audiencia preliminar al juicio en la que estarán presentes una decena de procesados en el caso FIFAGATE.


La fianza de  los 7 millones
Tener casa por cárcel sin lugar a duda es un privilegio del que muchos presos quieren disfrutar, es un derecho que otorgan las leyes y que garantiza el estado de derecho. Muchos correos electrónicos recibidos en este blog, preguntan cómo funcionan las fianzas en el sistema judicial norteamericano, en especial cómo se paga ese contrato. He aquí algunas observaciones sobre este aspecto en particular.

*La fianza se paga al salir de la custodia de las autoridades y para asegurar la presencia del acusado en la Corte en las fechas fijadas por el juez. Es decir, se paga en forma de contrato y compromiso para presentarse al tribunal personalmente, o por medio de su abogado si es permitido.  

**La cantidad pagada como fianza no se pierde, sino que ese dinero puede regresar a los bolsillos del acusado al final del proceso. La fianza sólo se perdería si el acusado no se presenta en corte, o no cumple con cualesquiera de las condiciones de su libertad condicional durante el período en que soluciona el caso penal. (sea por medio de una declaración de acuerdo con una salida negociada con la fiscalía, o sea mediante un juicio). 

***Si un acusado que logra su libertad bajo fianza no se presenta en la corte, el juez ordena su arresto y el acusado pierde el dinero. El restablecimiento de una fianza es difícil y -de lograrse- el monto aumenta considerablemente. Por el contrario, si el acusado cumple con todo lo exigido por el juez, el dinero de la fianza se le devuelve al demandado, descontando de ese monto las multas y los costos impuestos por la corte.

La cantidad total de la fianza fijada por el juez a Rafael Esquivel fue siete millones de dólares, dos de los cuales fueron pagados el 18 de marzo en efectivo por sus dos hijos, quienes actuaron como garantes: Mirbella Ninoska Esquivel Correa y Daniel Esquivel Correa, según consta un documento de la corte.

**Las fianzas en efectivo se pagan también con tarjeta de crédito o cheques en el mismo tribunal.

La otra parte de la fianza de Esquivel fue calculada en base a bienes o propiedades que posee el burócrata y los familiares garantes. 


La fortuna de Esquivel   

Según han informado varios medios, Rafael Esquivel Melo, expresidente de la Federación Venezolana (FVF) era un modesto comerciante de origen canario que se radicó en la isla de Margarita en Venezuela.  Al principio, estuvo ligado a negocios de energía, de turismo, de banca, es dueño de unas estaciones de servicio de gasolina y de transporte de petróleo.

Fue presidente de la FVF desde 1988 hasta 2015, tiempo en el cual manejó varios presupuestos asignados por los gobiernos adecos y copeyanos. También tuvo oportunidad de administrar recursos provenientes de la FIFA y otras organizaciones para el desarrollo del deporte en el país, y por eventos relacionados con el fútbol, que por lo general son un buen negocio para los administradores, tal como lo demuestran las cifras exhibidas por la Fiscalía de los Estados Unidos en la acusación contra los hoy exdirectivos de la FIFA. 


Premiado por su labor en la Copa América 2007

Con la llegada de Hugo Chávez al poder, su suerte mejoró aún más. En el año 2007, a Esquivel le tocó un año dorado: la organización en Venezuela de la Copa América 2007, gesta deportiva que según investigadores y sus críticos le permitió incrementar su fortuna. Tras ese evento, se disparon los rumores de lo oscuro que era la gestión de Esquivel al frente a la FVF. Reseñas de prensa de la época, informaron irregularidades en un presupuesto que superó los 500 millones de dólares- sin auditoría. Luego de la Copa América, Chávez condecoró a Esquivel la medalla Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Nada de investigó.

Posteriormente surgieron críticas sobre el supuesto incremento de la fortuna de Esquivel. De hecho, el FBI dio a conocer unas transacciones que de comprobarse podrían explicar el aumento de los verdes en las cuentas del expresidente de la FVF. Según una nota de prensa, la Oficina de Investigaciones Científicas de los EEUU,el 31 de enero, 27 de febrero y 23 de julio de 2014, Hugo y Mariano Jinkis (dos empresarios argentinos) hicieron transferencias por 50.000, 250.000 y 400.000 dólares, desde la cuenta Bayan Group S.A. a las cuentas a nombre de entidades controladas por Rafael Esquivel, en UBS, Bank of America y Espirito Santo Bank of Miami”.

Esas cuentas bancarias fueron embargadas por la Fiscalía de Estados Unidos y también se requisaron las propiedades del venezolano en el estado de Florida. 

Empresas y más empresas ¿Fantasmas?

A Rafael Esquivel se le han descubierto una serie de empresas en Florida, y algunas reseñas de prensa han calificados esas supuestas firmas de maletín. En una nota del portal Efecto Cocuyo se asegura que Esquivel comparte esas empresas fantasmas con amigos y familiares. 

Y pareciera que las corporaciones de Esquivel esconden muchos secretos. Tratando de descifrar algunos de esos misterios, encontramos los siguientes datos que pueden dar pie a nuevas investigaciones. 

*Según el juez Raymond Dearie  y los  documentos de la corte, fueron dos hijos de Esquivel, quienes pagaron la fianza de 7 millones de dólares: Mirbella Ninoska Esquivel Correa y Daniel Esquivel. Los periodistas tuvimos oportunidad de verlos a ambos en la audiencia del 10 de marzo de 2016. Fue cuando el juez mencionó sus nombres y parentesco con el acusado, que nos enteramos que eran sus hijos. Los hermanos Esquivel se presentaron ante el juez a firmar el contrato de fianza. 


Daniel Esquivel es el que aparece a la izquierda, cuando salía de la Corte donde su padre recibió libertad bajo fianza


Mirbella Ninoska Esquivel Correa es directiva y encargada de asuntos internacionales de una supuesta empresa de envíos llamada GPE Express. Esa empresa aparece a nombre de alguien llamado Luis Damián Esquivel Correa.  La nota de Efecto Cocuyo dice que las empresas no funcionan en la direcciones que aparecen en los registros. Más detalles aquí.

**Por su parte, Daniel Esquivel, uno de los garantes de la fianza de 7 millones de dólares, aparece como dueño de la empresa en Florida l ESQUIVEL TRANSPORT, INC. que según el registro del estado funcionó en 105 NE 64 Ave Okeechobee, Florida, FL 34974. En estos momentos esta empresa está inactiva. 

**Aparece otra mujer llamada María Carolina Esquivel Correa, como dueña de dos empresas ubicadas actualmente en 5460 NW 181St. Terrace Miami Garden, FL 33055. Ambas corporaciones están activas. Antes del 29 de febrero de 2016, las empresas funcionaban en 17640 NW 82 Av. Hialeah Fl 33015.

WATSON DRYWALL ESQUIVEL INC. 
SUNSHINE GROUP CARPENTRY GROUP.



**Otra persona con nombre Luis Damián Esquivel Correa, quien reseñas de prensa dice ser sobrino de Rafael Esquivel Melo, es propietario de varias empresas, una de las cuales aparece asociado al expresidente de la FVF. Este empresario tiene varios direcciones, entre las cuales destaca una en Santa Cruz de Tenerife en Islas Canarias, en Puerta Conseco 39 portal b, 4a ( España). Aparece ligado a Carlos Alberto Loffredo.

***Hay otros nombres ligado a empresas relacionadas con el exjefe del fútbol de Venezuela según registros María I. Esquivel Correa, José Alfredo Esquivel, Oscar E. Flores, Milagros Flores, Rafael T Sousa, Víctor Díaz, Grace Rodríguez y un sin número de firmas anteriormentes reseñadas por los medios, entre las que destaca: La Isla Corp, Esqui Core Center, Grupo Esquivel, Grupo Los Robles, ampliamente reseñadas en el siguiente reporte. Pulsar aquí para leer  




miércoles, 9 de marzo de 2016

Rafael Esquivel, otro acusado que se declara "No Culpable" en los tribunales de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Tal como han hecho otros, Rafael Esquivel, el ex hombre fuerte del fútbol venezolano, se negó asumir su responsabilidad en los delitos por los cuales lo acusa el gobierno de los Estados Unidos. En la audiencia de presentación decidió declararse No Culpable ante el juez de la Corte de Distrito Este de Nueva York,  Raymond J. Dearie.
La audiencia de presentación inicial fue muy rápida, como suele ser ese tipo de procedimientos judiciales en los Estados Unidos.  Llegó a las 11:29 AM y abandonó la sala a las 11:34 AM. No se le veía mal, por el contrario, estaba risueño y relajado. Parecía seguro de sí mismo, y de buen ánimo, para nada nervioso. Entró a la sala acompañado por la seguridad federal, vestido de civil, con unas 45 libras menos.  En ningún momento miró a los periodistas que estaban presentes en el lugar, sólo se dedicó a escuchar a su traductor y a responder la pregunta: ¿ Se declara usted Culpable o No Culpable?, a lo que respondió: "No culpable".

El juez Dearie leyó los cargos de los que se le acusa y la defensa no pidió fianza. "Es muy temprano aún para solicitarla" dijo David Goldstein. Tampoco se fijó una nueva cita para el expresidente de la FVF. 

El juez informó que el día 13 de abril habrá una audiencia colectiva para tratar el caso conocido como FIFAGATE, y será en los próximos días que se procederá a realizar los procedimientos de rigor en relación al caso de Esquivel.

Tal como se recuerda, Rafael Esquivel, ex-presidente de la  FVF hasta el 2015, fue extraditado desde Suiza a los Estados Unidos para enfrentar 11 cargos  de los que se le acusa, entre ellos el de participar en una red de corrupción, encabezada por otrora altos funcionarios de la Conmebol, (Confederación Sudamericana de Fútbol) relacionado con los derechos de transmisión para las recientes ediciones de la Copa América y otros eventos de ese deporte.

Esquivel viajó a Nueva York  en un vuelo secreto desde Zúrich en compañía de dos policías. Su extradición estaba prevista concretarse la pasada semana, pero se demoró por supuestos quebrantos de salud del exdirigente. 

Durante el 2015, Esquivel interpuso un par de acciones para evitar su deportación a suelo estadounidense, pero a finales de febrero retiró el recurso y aceptó ser extraditado, confiado en que podrá ser juzgado en libertad, como lo adelantó su defensor, Luis García Sanjuán. Esta versión fue confirmada este martes por el abogado David Goldstein del bufete Freeman, Nooter & Ginsberg.

Según la declaración dada por el abogado de defensa venezolano, Esquivel estaría en libertad condicional en las próximas semanas anunció su abogado. "La fianza es muy baja- dijo San Juán, unos dos millones de dólares que podría pagar con los inmuebles que posee en Florida" (una casa y dos apartamentos). No obstante, esa posibilidad pareciera no estar asegurada porque este tipo de procesos, por lo general, se toma más tiempo. Hasta ahora no se sabe si el juez de la causa autorizará a Esquivel a trasladarse a Miami, Florida para ser juzgado, puesto que el caso se ventila en la ciudad de Nueva York. Todo este asunto está por verse en los días por venir.

El arresto

Esquivel estuvo arrestado en Suiza durante nueve meses, acusado de cobrar comisiones por beneficiar a una empresa argentina en la entrega de derechos de televisión de varias ediciones de Copa América. Según la justicia estadounidense, habría recibido unos 3.5 millones de dólares por este asunto, una red en la que también supuestamente estaban involucrados otros ex jerarcas de la Conmebol, todos bajo prisión o detenciones domiciliarias en estos momentos.

Esquivel enfrentaría una pena de 20 años, de acuerdo a la solicitud del gobierno de los Estados Unidos. No obstante, es probable que se produzcan negociaciones en el proceso y que el ex-jerarca de la FVF pueda reducir las penas de manera sustancial.

El caso 

Contrario a lo que ocurre en Venezuela, donde la justicia no obliga a explicar el origen de los fondos que poseen, en los Estados Unidos es obligatorio explicar de dónde sale el dinero que se usa para comprar propiedades o hacer inversiones. Esta disposición legal, es celosamente aplicada, y es la razón por la cual están siendo enjuiciados los directivos del fútbol y sus cómplices.

Esquivel, un burócrata que estuvo frente a la FVF por más de 27 años, se convirtió en un hombre de gran fortuna a raíz de actividades ilícitas en el manejo de recursos públicos y privados ligados a los negocios del deporte por casi tres décadas.

Según la investigación, Esquivel invirtió dinero de origen ilícito en el mercado inmobiliario norteamericano. Este y otros delitos lo llevaron a estar detrás de las rejas en la cárcel federal The Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York.

La prensa caraqueña ya había denunciado algunos de los supuestos guisos de Esquivel. De hecho lo señalaron de ser responsable de escándalos relacionados con dineros provenientes de programas sociales de la Fifa, de la Copa América celebrada en Venezuela en 2007, la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Margarita, por trampas con patrocinantes de eventos entre otros asuntos. Ninguna de las denuncias fue investigadas, incluyendo el mega escándalo de la Fifagate, donde el gobierno de Nicolás Maduro sólo procedió a la confiscación de sus bienes. La Fiscalía de Venezuela no abrió juicio alguno y se negó a pedir su extradición, cuestión la defensa de Esquivel calificó de contradictorio.

La Fiscalía  de Venezuela ordenó en junio de 2015 la "congelación" de todos los bienes del dirigente en el país.

Las investigaciones señalan que Esquivel se asoció para delinquir con el jefe de Conmebol, Nicolás Leoz y los dirigentes de la Fifa, Joao Havelange y su sucesor, Joseph Blatter. La llamada "Mafia del fútbol" mantuvo el control de todos los eventos, el negocio de la venta de tickets, publicidad, derechos de trasmisión de juegos a cadenas de televisión y de las competencias futbolísticas mundiales.

Esquivel forma parte de un grupo de 41 individuos y organizaciones que fueron acusados por la Fiscal Loretta Lynch. La Fiscalía Norteamericana plantea en el documento de acusación que los recursos provenientes de los delitos entraron en el sistema financiero de los Estados Unidos. En el caso de Esquivel y sus socios, habían puesto el dinero en bancos de Nueva York y Florida. También adquirieron propiedades. El expresidente de la FVF poseía hasta el 2015, más de 7 inmuebles, valoradas en más de 3 millones de dólares que fueron confiscadas por el gobierno norteamericano.

Lo más increíble de este asunto es que la defensa de Esquivel ha anunciado que negociará una fianza "bastante baja" de dos millones de dólares, que sería pagada con las propiedades confiscadas. Dichas propiedades, según se desprende de la investigación fueron adquiridas con dinero proveniente de sobornos, comisiones ilegales y corrupción, considerado delito federal en los Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre en este caso que apenas empieza.