Mostrando entradas con la etiqueta Raúl Gorrín corrupción. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Raúl Gorrín corrupción. Mostrar todas las entradas

sábado, 20 de junio de 2020

Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, acusado en más de tres casos criminales en Estados Unidos

La organización criminal internacional de lavado de dinero presuntamente dirigida por Gorrín se llevó a cabo durante un período de extrema dificultad económica para los venezolanos comunes, que han luchado para cubrir las necesidades básicas, como vivienda y alimentos.

Por Maibort Petit


El dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, Raúl Belisario Gorrín está acusado en más de tres diferentes casos criminales que cursan en los tribunales federales de los Estados Unidos, según se confirma en una nota de acción relacionada que fue enviada por la fiscal estadounidense, Ariana Fajardo Orshan en conjunto con el fiscal asistente, Michael B. Nalder, a la corte del Distrito Sur del estado de la Florida. En el oficio se hace referencia que Gorrín quien fue calificado como prófugo de la justicia norteamericana está vinculado a los siguientes casos 17-CR-20883 y 18-cr-80054, que estuvieron a cargo de la jueza Robin Lee Rosenberg .

Los fiscales informaron en la referida comunicación que, debido a las acusaciones fácticas de la acusación contra Raúl Gorrín, dada a conocer el 20 de noviembre de 2018, (caso 18-CR-80160) están relacionadas con otras dos acusaciones, en las cuales Gorrín aparece como conspirador todas las acciones legales deben ser vistas por el mismo juez, por razones de ahorro de la justicia.

El oficio de la fiscalía dice señala que "este caso tienen una superposición sustancial con las acusaciones fácticas establecidas en los Casos relacionados, ya que el acusado Raúl Gorrín ha sido referido como co conspirador anónimo y  no acusado en esos expedientes. Además, la conspiración cargada en los Casos relacionados está directamente relacionada y es parte de la conspiración acusada en este caso".

Los fiscales basan la solicitud en base a la regla 3.8 de la ley del estado de la Florida que establece las normas para la transferencia de acciones penales con similares procedimientos.

La regla señala que los abogados de las partes deben notificar según se describe en la Sección 2.15.00 de los Procedimientos Operativos Internos del Tribunal, cuando existe acciones o procedimientos similares pendientes ante otro tribunal o agencia administrativa del gobierno. Dicha notificación se entregará presentando ante el Tribunal y entregando una "Notificación de Acciones pendientes, archivadas, relacionadas o similares ", que contiene una lista y una descripción de las mismas suficiente para identificación.

Algunos de los casos criminales de Raúl Gorrín

En el primer caso es acusado de 10 cargos por lavado de dinero

Una parte de la amplia actividad criminal de Raúl Gorrín fue descrita por el gobierno de los Estados Unidos en el expediente de acusación 18-CR-80160 presentado  el 16 de agosto de 2018 en el Distrito Sur de Floridacon un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero más otros nueve cargos relacionados con delitos de lavado de dinero internacional. 

El caso de Raúl Gorrín fue asignado al juez federal de distrito William P. Dimitrouleas del distrito sur de Florida. 

La acusación formal alega que Raúl Gorrín, supuesto 'empresario' venezolano que se hizo millonario durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro,  pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido el ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano. 

Además de transferir dinero a/y para los funcionarios, Raúl Gorrín supuestamente compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda, dicen los documentos federales.

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías fantasmas. 

La acusación formal acusa a Raúl Gorrín de conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar los fondos malversados del gobierno en el sur de Florida y Nueva York durante la última década.

Inicialmente, la investigación estadounidense contra Gorrín se centró en Alejandro Andrade, el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade cuyo expediente criminal es el número 9:17-CR-80242.

Los fiscales federales sostiene que Gorrín estuvo directamente vinculado con el esquema criminal de Alejandro Andrade Cedeño, ex residente de Wellington, Florida y ex tesorero nacional venezolano, quien se declaró culpable bajo sello el 22 de diciembre de 2017 ante la juez federal de distrito Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida. Andrade asumió la culpabilidad del cargo de  conspiración para cometer lavado de dinero. Fue sentenciado a 10 años de cárcel y actualmente se encuentra pagando condena en una cárcel ubicada en el centro de la Florida.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Alejandro Andrade admitió que recibió más de $ 1 mil millones en sobornos de Raúl Gorrín y otros co-conspiradores (cuyos nombres aún no han sido revelados por la justicia de Estados Unidos), a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano. 

Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade acordó entregar a la justicia norteamericana  $ 1 mil millones de dólares y todos los activos involucrados en el esquema corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. 

El caso contra Andrade había sido sellado en enero de 2019 por la jueza Rosenberg en West Palm Beach para mantener protegido al extesorero de Hugo Chávez mientras cooperaba con los fiscales federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en su investigación de Gorrín y otros, de acuerdo a los registros judiciales muestran.

Rosenberg señaló en su orden de sellado que "revelar el nombre del acusado y la existencia de estos cargos presentados podría presentar un peligro claro y presente para el acusado y sus familiares".

Andrade, Gorrín y otros asociados en los sectores del gobierno, la banca y los negocios de Venezuela están acusados de enriquecerse capitalizando intercambios favorables de divisas y ocultando sus enormes ganancias en cuentas e inversiones bancarias europeas y estadounidenses, según la acusación.

Andrade utilizó su posición oficial para dar a Gorrín acceso a los tipos de cambio preferidos por el gobierno para maximizar las ganancias en sus transacciones de divisas.

El caso de Gabriel Arturo Jiménez (Expediente 9:18-CR-80054)


El nombre de Raúl Gorrín aparece asociado en la acusación contra Gabriel Arturo Jiménez Aray, un venezolano ex-reside de Chicago, Illinois, expropietario del banco Banco Peravia, quien se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 en el Distrito Sur de Florida ante el juez Rosenberg por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. 

Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que, como parte del plan, conspiró con Raúl Gorrín y otros para adquirir Banco Peravia, a través del cual ayudó a lavar dinero del soborno y los ingresos del plan. 

El hijo del ex banquero, Gabriel Jiménez, es muy cercano al actual gobernante Nicolás Maduro y se le considera “la mente maestra” detrás del Petro, la criptomoneda venezolana sancionada por Estados Unidos, según reveló el diario estadounidense El Nuevo Herald (1).

El caso de los 1200 millones de dólares de PDVSA 

Aunado a la acusación contra Gorrín en los casos relacionados con Alejandro Andrade y Gabriel Arturo Jiménez, el dueño de Globovisión aparece vinculado a otro caso de robo de dinero del estado venezolano, que cursa en el tribunal del sur de la Florida. En esa demanda criminal, que refiere un esquema de lavado de dinero internacional de $ 1.2 mil millones fue presentado en julio de 2018 y en el cual aparecen nueve acusados, incluidos algunos hombres cercanos a Nicolás Maduro, quienes serían responsables de malversar grandes sumas de dinero de la compañía petrolera nacional Petróleos de Venezuela y lavarlo a través de intercambios de divisas para aumentar las ganancias.

Los fiscales dicen que los conspiradores invirtieron millones en fondos mal obtenidos en el mercado inmobiliario del sur de la Florida, incluidos los condominios de lujo.

La demanda criminal señala que a lo largo de dos años, un sujeto aunque no identificado, registró una serie de grabaciones con un micrófono escondido en las reuniones con los supuestos involucrados en la operación de corrupción, lavado y malversación de más de 1.200 millones de dólares pertenecientes a PDVSA.

El documento de la corte dice que la trama se inició en diciembre de 2014 con un plan inicial de blanquear 600 millones de dólares pero luego el monto se duplicó a 1.200 millones de dólares.

En este caso están acusados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer (alias “Chente”), Carmelo Urdaneta Aqui, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera y otros sujetos cuyos nombres aún no han sido revelados formalmente en el expediente, entre ellos el de Raúl Gorrín.

Dice la acusación que Ortega había expresado a los involucrados en el caso su inquietud ante una posible investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Inclusive, en los papeles federales se destaca que en un encuentro que tuvo lugar el 22 de octubre de 2016, el acusado advirtió a los presentes que algún día se sabría sobre los movimientos de dinero que estaban haciendo de manera ilegal.

Las investigaciones revelan que el ex director de Finanzas de PDVSA habría obtenido 5 millones de dólares como resultado de su participación en la trama de corrupción acusada.

Ortega pagó una fianza de un millón de dólares para lograr el beneficio de de arresto domiciliario en su residencial en el sur de la Florida, con un monitoreo electrónico 24 horas al día. Sólo puede movilizarse para acudir a citas médicas y audiencias en la corte.

En este caso también se declaró culpable el ex banquero de nacionalidad alemana, Mathias Krull acusado junto a otros de en la Operación de blanquear capitales y quien se declaró culpable, negoció con las autoridades federales y fue sentenciado a 10 años de cárcel.

Krull sería uno de los banqueros personales de Gorrín, Matthias  según fuentes citadas por el Nuevo Herald (2).

Gorrín, propietario de la red Globovisión en Caracas, no ha sido acusado en ese caso. Se sospecha que dirigió 600 millones de dólares de la compañía petrolera estatal del país, PDVSA, a un banco europeo para enriquecerse, los tres hijastros del presidente Maduro y otros miembros de la élite políticamente conectada de Venezuela, según los registros judiciales y múltiples fuentes familiarizadas con La investigación federal en Miami. Los hijastros de Maduro y el propio presidente también están bajo investigación en ese caso.



Según lo requerido en su acuerdo de declaración de culpabilidad, Krull comenzó a proporcionar evidencia sobre la red de lavado de dinero con sede en Venezuela, incluida información privilegiada sobre el magnate de los medios venezolanos Raúl Gorrín, propietario de la red Globovisión en Caracas, según múltiples fuentes familiarizadas con la investigación.

Se sospecha que Gorrín dirigió 600 millones de dólares de la compañía petrolera estatal del país, PDVSA, a un banco europeo para enriquecerse, los tres hijastros del presidente Nicolás Maduro y otros miembros de la élite políticamente conectada de Venezuela, según nuevos registros judiciales y múltiples fuentes. .

Por otra parte, Gorrín también está siendo investigado en un caso que implica a varios empresarios conectados con el gobierno por el lavado de 1.200 millones de dólares de la empresa petrolera estatal PDVSA.

Aunque no aparece mencionado por su nombre en la acusación de julio, dos personas conocedoras del caso dijeron que Gorrín es “Conspirador 7”, a quien el documento judicial describe como el multimillonario propietario de una televisora venezolana.

Matthias Krull, un banquero suizo que colabora con la fiscalía en el caso, dijo bajo juramento que “Conspirador 7” le presentó a dos hombres identificados en los documentos judiciales como “Los Chamos”, quienes según las dos fuentes estadounidenses serían los hijos de una relación anterior de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y, por lo tanto, hijastros de Maduro.

Gorrín vino de orígenes humildes en Venezuela. Se convirtió en abogado, pero finalmente se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Obtuvo el control de la compañía de seguros Aseguradora La Vitalicia, que adquirió en 2008 con sus socios Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo. También se unieron a él en la compra de Globovisión cinco años después.

A fines de 2017, Gorrín intentó negociar una estrategia de salida con la administración Trump para el asediado gobierno de Venezuela, según varias fuentes de Washington, al vender la idea de que Maduro y otros líderes gubernamentales clave podrían estar dispuestos a negociar una transición en Venezuela a cambio de una amnistía. . Gorrín se reunió con el vicepresidente Mike Pence y estaba buscando una reunión con el presidente Donald Trump en ese momento, dijeron las fuentes.

También el año pasado, Gorrín contrató a Ballard Partners, el ex cabildero de Florida de Trump, a un costo de $ 50,000 por mes para ayudar a su red de televisión venezolana a expandirse en los mercados de EE. UU.

Sin embargo, esa relación terminó abruptamente. Un portavoz de Ballard le dijo al Miami Herald que la empresa finalizó su representación de Globovisión, citando preocupaciones sobre una historia del Miami Herald a fines de julio, informando que se sospechaba que el magnate de los medios de comunicación participaba en una matanza masiva de lavado de dinero.

(1) 


(2)Venezuelan TV mogul with U.S. real estate fortune charged in South Florida
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article221706585.html

(3) EE.UU. presenta cargos contra magnate venezolano Raúl Gorrín
https://www.voanoticias.com/a/eeuu-cargos-contra-magnate-venezolano-raul-gorrin-bolichicos-globovision/4666055.html