Por Maibort Petit
@maibortpetit
Un complejo esquema de triangulación para blanquear fondos y violar las sanciones impuestas por el gobiernos de los Estados Unidos a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela, ha venido funcionado de manera exitosa sin que hasta ahora las autoridades estadounidenses hayan captado los movimientos de dinero que pasan por bancos en Rusia, Alemania y Estados Unidos y en el que participan, individualidades y, por lo menos, una empresa, a saber, Representaciones Barcan C.A., a través de la cual se han hecho varias operaciones irregulares.
Los papeles en nuestro poder, revelan cómo la referida empresa, mantiene relaciones comerciales con Petrozamora, S.A.(1) una empresa mixta donde el estado venezolano tiene una participación accionaria del 60 por ciento, a través de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y el restante 40 por ciento está en manos de Gazprombank en asociación con Gazprombank Latin América Ventures B.V. (2).
El esquema de blanqueo y violación de sanciones de la OFAC
La trama que permite operaciones fraudulentas a través de Representaciones Barcan, CA., consiste en la venta de servicios por parte de esta firma venezolana —con presencia en la Florida—a Petrozamora, empresa mixta sujeta a las sanciones de impuestas por Estados Unidos, debido a su condición de subsidiaria de la estatal petrolera venezolana.
Representaciones Barcan recibe los pagos a través del banco ruso PJSC Sberbank[4], de Moscú, en una cuenta identificada con el número 40820810238049765183, a nombre de Gisela Valentina Barreto García, hija del dueño de la firma venezolana-estadounidense, José M. Barreto.
Cuando los involucrados reciben el dinero en la cuenta del banco Sberbank procede a mover los fondos por varias vías, entre ellas, a través del servicio de transferencia en línea Transferwise.
Una de las operaciones de la trama de lavado de dinero que involucra a Representaciones Barcan C.A., aparece en un recibo de transacción en Transferwise a una cuenta del banco Deutsche Handelsbank AG, en Elsenheimer Str. 41 München, 80687, en Alemania.
La operación se llevó a cabo el 10 de enero de 2019, siendo el total de la misma USD 12.687,36.
Entre los datos allí descritos destaca SWIFT Code: DEKTDE7GXXX; IBAN: DE87 7001 1110 6054 1063 50; el beneficiario es Representaciones Barcan C.A.
Representaciones Barcan, C.A. recibe los fondos en una cuenta del Bank of America. La dirección usada para la apertura y operatividad de esa cuenta es 5300 NW 85Th Unidad 1011, Doral Florida, 33160, con el número de cuenta 8990 9237 7319. La dirección usada para el banco es 555 California St. San Francisco, CA, 94104.
En los documentos aparece un recibo de la cuenta en Sberbank Rossii en Moscú, identificado con el número 9038 01783 donde se detalla la transferencia en rublos y divisas a la tarjeta N° 5336 **** **** 0360, usada para transferir a Gisela Valentina Barreto García, titular de la cuenta N° 40820810238049765183 en el banco del beneficiario Sberbank N° 7707070KB707087070 044525225 BIC del banco del beneficiario 30101810400000000225.
En la comunicación se señala que el número de cuenta corresponsal de las subdivisiones del banco en el lugar donde se mantiene la cuenta de la tarjeta (para transferencias internas a través del sistema Sberbank) es 38903801783 en Moscú, ul. Tverskaya, 15, desde donde se hacen las transferencias de dinero a Barreto García quien es la destinataria de la cuenta N° 40820810238049765183 para todas las sucursales de Sberbank en Rusia, Moscú.
El informante señala además que Representaciones Barcan C.A. realiza compras en Estados Unidos y envía los productos a Venezuela (PDVSA) a través de empresas de envío registradas en el estado de la Florida. En la medida que se han venido imponiendo sanciones, primero contra Nicolás Maduro en julio de 2017 (ver aquí) y en enero de 2019 (detalles aquí), José Barreto y sus hijos han venido refinando los mecanismos que les permiten continuar con las operaciones y surtir con productos estadounidenses a entidades vinculadas directamente del régimen venezolano. Barrero, dice la fuente, ha logrado blanquear millones de dólares en el sistema financiero estadounidense y comprar lujosas propiedades en el sur de la Florida.
José Barreto
Está vinculado al general Julio César Suniaga Aristimuño, C.I. 6.950.898. del Valle, Municipio Libertador del Distrito Capital.
La fuente asegura que los responsables han logrado lavar cientos de millones mediante este mecanismo de triangulación. Igualmente, utilizarían una cuenta bancaria en China.
Refiere que José Barreto se vale de sus hijos para sostener el esquema de blanqueo, al tiempo que actúa como testaferro.
Otro mecanismo de evadir las sanciones consiste en triangular las operaciones de lavado a través de Alemania.
El propio José Barreto, propietario de Representaciones Barcán C.A. explica el mecanismo para burlar las sanciones en un correo electrónico que le remitió el 9 de febrero de 2014 a Guillermo García, Ricardo Soto, Víctor Bello, con copia a Gisela Valentina Barreto, Alexis Mujica, Haymar Rojas y Sabrina Guarisma.
En el mensaje le refiere directamente a Alexis y a Gisela las dificultades que han experimentado para que la empresa Berry Plastic le venda a Representaciones Barcan C.A. por lo que plantea una trama en la que el proveedor en EE. UU. le venda a BCG Supply LLC, está se lo venda a Paracas Trading Inc. y, finalmente, esta última sea la que le venda a Barcan.
Envíos a Venezuela
La empresa estadounidense que le venden a José Barrero y a su empresa Representaciones Barcan C.A. no permiten que lleve los productos a Venezuela por el bloqueo. Como fórmula para burlar esta prohibición, utilizan empresas dedicadas al envío de encomiendas a territorio venezolano.
Una de las firmas nombradas es Global Freight Express, la empresa de Isidro Castro que le hace los envíos desde Miami a toda Venezuela.
Global Freight Express LLC es una empresa registrada en Florida el 28 de noviembre de 2011, bajo el número L07000092867, FEI/EIN 26-1197051, con estatus activo.
Su sede es en el 8417 NW 68 ST, Miami, FL 33166 que también es su dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos.[7].
Solicitudes de divisas
Representaciones Barcan C.A. así como un grupo considerable de empresas se presentan en Venezuela como compañías exitosas, aun cuando en realidad sólo son fachadas para realizar negociaciones irregulares con PDVSA.
Estas empresas se valen de la sobrefacturación en millones de dólares como mecanismo para saquear a la petrolera estatal.
La fuente subraya que en la medida en que se van abultando las cuentas de estas “empresas proveedoras”, igualmente las de la que por años fue la principal industria de Venezuela, se han ido arruinando.
Bariven, empresa responsable por el suministro de bienes, contratación de servicios asociados, administración del inventario de materiales y equipos y la venta de activos improductivos de PDVSA, es una de las plataformas de la estatal usadas para el pago de las facturas abultadas. Igualmente, los diversos organismos que el estado venezolano ha creado para la implementación del control de cambios.
La fuente refiere que las empresas formulaban sus solicitudes de divisas a Cadivi y en ellas multiplicaban por varias veces los montos que los servicios, bienes o productos en realidad costaban en los Estados Unidos. La sobrefacturación es, según revela el informante, escandalosa.
El organismo otorgaba las divisas dejando grandes ganancias a estas empresas, toda vez que el diferencial entre las divisas solicitadas y el precio cobrado efectivamente por los servicios, bienes o productos adquiridos en EE. UU., es abismal.
Es el caso, por ejemplo, de Kimray, una empresa en Oklahoma en la que Representaciones Barcan C.A. solicitó una cotización que totalizaba USD 136.564,80, mientras que los montos de las divisas aportadas por PDVSA por la orden identificada con el número 805666 sumaban en total USD 1.283.692,04.
Sobre Gazprombank
Gazprombank Latin América Ventures B.V. fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 1° de septiembre de 2016, en la acción de la OFAC relativa a las Designaciones e identificaciones en empresas relacionadas con Rusia y Ucrania.
Una investigación periodística llevada a cabo por los medios venezolanos Runrun.es, El Pitazo, Armando.info y el diario español El Confidencial, reveló que Gazprombank Latin America Ventures “es el resultado de una alianza registrada en Holanda, en marzo de 2011, entre Gazprombank Global Resources, una filial de Gazprombank, y la empresa venezolana Derwick Oil and Gas, fundada por Derwick Associates, contratista del sector eléctrico, creada a su vez en Venezuela en 2009 por jóvenes caraqueños que entonces no tenían más de 30 años de edad en promedio”.
La sociedad entre entre Gazprombank Latin América Ventures B.V. y Derwick Oil & Gas Corporation, involucra a Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau López y Francisco Convit Guruceaga, quienes son señalados de supuestamente enriquecerse a expensas de la crisis eléctrica venezolana al vender equipos chatarra que costaron millones de dólares al estado venezolano. Los llamados bolichicos también incursionaron en la industria petrolera venezolana sin contar con experiencia alguna “bajo el paraguas de Gazprombank Latin America Ventures, con la explotación de los seis pozos petroleros en el estado Zulia”[8].
La empresa prestadora de servicios
El portal Pymes Venezuela informa que Representaciones Barcan, C.A. es una empresa dedicada a la “compra venta, importación y distribución del producto, artículos, materiales, equipos, repuesto en general, servicio y mantenimiento de tales equipos: compra venta, importación y exportación de equipos para la industria petrolera, metalmecánica, ferretera, representación de marcas y productos nacionales y extranjeros, alquiler y servicio de todo tipo de maquinaria, servicios de bioremediación saneamiento ambiental, manejo y transporte de fluentes, venta de maquinarias, equipos y productos químicos para saneamiento ambiental, manufactura y procesamiento de productos y materiales de uso industrial; manufactura, reparación y mantenimiento de equipos, piezas y maquinarias de uso industrial y en general, realizar cualesquiera otras actividades de lícito comercio relacionadas con su objeto”.
Está ubicada en el Centro Comercial Crison Center, oficina 17, avenida José Antonio Anzoátegui Campo Petro Caribe, Anaco, estado Anzoátegui. Su Registro de Información Fiscal (RIF) es RIF J-080299310. Teléfonos: 0282-4243502 y 0416-6203653[9].
En su página web, Representaciones Barcan asegura tener más de 20 años de experiencia en la distribución de productos, material y equipos, pero refrieren que su especialidad es el “suministro de materiales para el mantenimiento, limpieza y revestimiento de tuberías, adicionalmente contamos con una variada gama de productos como equipos de detección de gases, sellos, empacaduras aislantes, control de derrames, conexiones y accesorios de tuberías en aceros especiales, entre otros”. Cuentan con Gracias a la creciente demanda de nuestros productos y servicios hoy en día podemos atender a todo el territorio nacional con nuestras oficinas y personal especializado en Anaco, Caracas, Maracaibo, Punto Fijo y Barinas[10].
En su página web, Representaciones Barcan aseguran tener más de 20 años de experiencia en la distribución de productos, material y equipos, siendo su especialidad el “suministro de materiales para el mantenimiento, limpieza y revestimiento de tuberías, adicionalmente contamos con una variada gama de productos como equipos de detección de gases, sellos, empacaduras aislantes, control de derrames, conexiones y accesorios de tuberías en aceros especiales, entre otros”. Tienen oficinas en Anaco, Caracas, Maracaibo, Punto Fijo y Barinas.
Representaciones Barcan C.A.es propiedad de José Barreto, un hombre que ha sido investigado por blanqueo de capitales en Estados Unidos.
La empresa se replica en el estado de la Florida, Estados Unidos, tal como lo informa el portal Sunbiz que refiere que Representaciones Barcan C.A. Inc. fue inscrita en esa entidad el 15 de noviembre de 2017, bajo el número F17000005169, FEI/EIN 98-1396197, cuyo estatus actual es activo.
El domicilio de la firma es el 5300 PASEO BLVD, Unit 1011, Doral, FL 33166 que también figura como dirección postal y de los directivos de la compañía.
El agente registrador es GBS Consultans Inc., ubicado en 3350 SW 148TH Ave Ste 120, Miramar, FL 33027. José Barreto, Gisela Barreto y Andrea Barreto figuran como directivos[11].
Las otras empresas de la trama
Bajo el control de José Barreto y/o sus familiares y allegados se encuentra varias empresas que, de acuerdo a nuestros informantes, sirven para camuflar las operaciones irregulares. A continuación tenemos algunas de ellas.
Según el portal Open Corporates, BCG Supply LLC es una empresa registrada en Houston, Texas, el 10 de mayo de 2013, bajo el número 0801782547, cuyo estatus actual es activo.
Tiene su domicilio en 10901 Ranchstone Drive, #1003, Houston, TX 7706. José Rafael Barreto es el gerente[12].
Corporación Wiki agrega que el agente registrador es Elsa Maria Saenz y que Gisela Barreto y Andrea Barreto forman parte del directorio[13].
Entretanto, N3G properties LLC es una empresa activa, registrada el 28 de marzo de 2013 bajo el número L13000046362, FEI/EIN 32-0432457. La sede de la compañía es 17121 Collins Avenue, Unit 1101, Sunny Isles Beach, FL 33160 que también es la dirección postal y domicilio de los directivos.
El agente registrador es RVG & Company, domiciliado en 312 SE 17th Street Suite 301, Ft Lauderdale, FL 33316. Guilherme Barreto y Giselle Barreto integran el directorio.
A su vez, Jagi Group LLC es una empresa activa registrada en Florida el 29 de julio de 2016, bajo el número L16000142717.
El domicilio de la empresa es el 175 SW 7 ST, Miami, FL 33130.
El agente registrador es 477 International Management LLC y el directorio lo integran Andrea Barreto, Gisela Barreto, Iria Villarroel y José Barreto[14].
Bayside Remodeling Services Corp. es una compañía registrada en Florida el 4 de septiembre de 2013. En la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 27 de septiembre de 2019.
Estaba ubicada en el 400 E. Atlantic Blvd, Ste 8, Pompano Beach, FL 33060 que también en su dirección postal y domicilio de los directivos y el agente registrador.
Bruno Barreto y Gisele Barreto integran el directorio. El primero, además, es el agente registrador.
Paracas Trading Inc es una empresa registrada el 22 de julio de 2013 en Hosuton, Texas. Su dirección es 10901 Ranchstone Dr., Houston, TX 77064.
Elsa María Saenz (quien también es agente registrador de BCG Supply LLC) la gerencia[15].
Sobre Gazprombank
Gazprombank, el banco más grande de Rusia y uno de los más importantes en el mundo, ha financiado en mil millones de dólares a esta empresa mixta que tiene más de 2 mil kilómetros cuadrados en áreas de explotación y que permiten producir 110 mil barriles por día.
En agosto de 2017, Igor Gitman, representante del socio Gazprombank, ratificó su compromiso con Venezuela. “Es un honor para Rusia trabajar con PDVSA. Nunca vamos a abandonar este país”[1].
Esta asociación entre PDVSA y Gazprombank permitió el inicio de un ciclo de cooperación en las operaciones primarias de explotación, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de petróleo y gas asociado en los campos Lagunillas y Bachaquero Tierra, en la Costa Oriental del Lago.
En julio 2015, la Asamblea Nacional aprobó la incorporación de los campos Bachaquero Lago Bloque III Centro, Bloque III Bachaquero, Bloque VII Ceuta a Petrozamora, lo que convirtió a esta empresa mixta en la primera con operaciones lacustres y terrestres en el occidente venezolano. Posteriormente, en agosto 2017, se incluyó el Bloque VII Área 8 (Moporto Lago).
Una nota de Reuters del 17 de febrero de 2019, aseguraba que Gazprombank había decidido congelar las cuentas de PDVSA y había suspendido operaciones con la firma para reducir el riesgo de caer bajo las sanciones de Estados Unidos. La agencia refirió que según una fuente “Las cuentas de PDVSA están actualmente congeladas. Como entenderá, las operaciones no se pueden llevar a cabo”. PDVSA negó posteriormente la información[2].
Posteriormente, en marzo de 2019, Gazprombank informó que había vendido su participación accionaria en Petrozamora C.A. para evitar los efectos de las sanciones estadounidenses[3].
Pero la documentación llegada a esta mesa de redacción revela que las relaciones continúan tras bastidores.
Banco ruso
En una nota de Reuters del 14 de marzo de 2019, aparece que Sberbank entre los principales bancos rusos que estaban trabajando en planes para ayudarse mutuamente a retener al menos el acceso a corto plazo al sistema financiero mundial en caso de que se vieran afectados por nuevas sanciones estadounidenses.
Además del citado Sberbank, aparece también VTB, Gazprombank, los cuales, de acuerdo a lo asegurado en la nota, examinaban cómo brindarse mutuamente acceso a dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras importantes mediante el uso de las llamadas cuentas corresponsales. "Los bancos acceden a servicios financieros en diferentes jurisdicciones y brindan servicios de pago transfronterizos a clientes en varias monedas a través de relaciones de corresponsalía bancaria", rezaba la nota de Reuters.
En 2018, los legisladores estadounidenses redactaron un proyecto de ley de sanciones que proponía cortar algunos de los principales bancos de Rusia del sistema del dólar estadounidense, mencionando Sberbank, VTB, Gazprombank, Russian Agriculture Bank, Promsvyazbank, VEB y Bank of Moscow[5].
[1] “Empresa mixta Petrozamora produce más de 110 mil barriles por día”. 18 de agosto de 2017.http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7864:empresa-mixta-petrozamora-produce-mas-de-110-mil-barriles-por-dia&catid=10:noticias&Itemid=589&lang=es
[2] Reuters. “Ruso Gazprombank congela cuentas de venezolana PDVSA; la firma lo niega”. 17 de febrero de 2019. https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-politica-gazprombank-idLTAKCN1Q60HE-OUSLT
[3] Punto de Corte. “Banco ruso Gazprombank vendió sus acciones de Petrozamora”. 15 de marzo de 2019. https://puntodecorte.com/banco-ruso-gazprombank-vendio-sus-acciones-de-petrozamora/
[4] Sberbank of Russia PJSC. https://www.bloomberg.com/profile/company/SBER:LI
[5] Reuters. “Russia's top banks plot temporary sanctions workaround: sources”. 14 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-russia-banks-accounts/russias-top-banks-plot-temporary-sanctions-workaround-sources-idUSKCN1QV22K
[6] Sunbiz. Division of Corporations. Rudy Sport Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=RUDYEXPORT%20P950000398490&aggregateId=domp-p95000039849-2adb864a-adc5-4eb4-a92f-f039328d55d9&searchTerm=Rudy%20Export%2C%20Corp.&listNameOrder=RUDYEXPORT%20P950000398490
[7] Sunbiz. Division of Corporations. Global Freight Express LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=GLOBALFREIGHTEXPRESS%20L070000928670&aggregateId=flal-l07000092867-c14d3071-b718-459b-bf9c-af53eb444b7f&searchTerm=Global%20Freight%20Express%2C%20L.L.C.&listNameOrder=GLOBALFREIGHTEXPRESS%20L070000928670
[8] El Pitazo. “CONEXIÓN SUIZA: Dueños de Derwick se hacen los rusos para cobrar un favor a Pdvsa”. 26 de noviembrde 2018. https://elpitazo.net/investigacion/conexion-suiza-duenos-derwick-se-hacen-los-rusos-cobrar-favor-pdvsa/
[9] Pymes Venezuela. Representaciones Barcan C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/representaciones-barcan-ca-5184
[10] Representaciones Barcan. http://barcan.com/nosotros.php
[11] Sunbiz. Division of Corporations. Representaciones Barcan C.A. Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=REPRESENTACIONESBARCANCA%20F170000051690&aggregateId=forp-f17000005169-91e62db5-e496-4c83-860d-c407ae036177&searchTerm=THE%20REPRESENTATION%20GROUP%2C%20INC.&listNameOrder=REPRESENTACIONESALEX%20L130000640520
[12] Open Corporates. BCG Supply LLC. https://opencorporates.com/companies/us_tx/0801782547
[13] Corporación Wiki. Bcg Supply LLC. https://www.corporationwiki.com/Texas/Houston/bcg-supply-llc/137085612.aspx
[14] Open Corporates. Jagi Group LLC. https://opencorporates.com/companies/us_fl/L16000142717
[15] BBB. Paracas Trading Inc. https://www.bbb.org/us/tx/houston/profile/exporter/paracas-trading-llc-0915-90032251
Documentos en nuestro poder muestran que la empresa Representaciones Barcan C.A., mantiene relaciones comerciales con Petrozamora, S.A., una empresa mixta con una participación accionaria de 60% para el Estado venezolano, a través de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y 40% para Gazprombank.
Gazprombank, el banco más grande de Rusia y uno de los más importantes en el mundo, ha financiado en mil millones de dólares a esta empresa mixta que tiene más de 2 mil kilómetros cuadrados en áreas de explotación y que permiten producir 110 mil barriles por día.
En agosto de 2017, Igor Gitman, representante del socio Gazprombank, ratificó su compromiso con Venezuela. “Es un honor para Rusia trabajar con PDVSA. Nunca vamos a abandonar este país”, manifestó.
Con la asociación de PDVSA con Gazprombank se inició un ciclo de cooperación en el desarrollo de operaciones primarias de explotación, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de petróleo y gas asociado en los campos Lagunillas y Bachaquero Tierra, en la Costa Oriental del Lago.
En julio 2015, la Asamblea Nacional aprobó la incorporación de los campos Bachaquero Lago Bloque III Centro, Bloque III Bachaquero, Bloque VII Ceuta a Petrozamora, convirtiéndose en la primera empresa mixta con operaciones lacustres y terrestres en el Occidente del país. Posteriormente, en agosto 2017, se incluyó el área operacional Bloque VII Área 8 (Moporto Lago).
Gazprombank Latin América Ventures B.V. fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 1 de septiembre de 2016, en la acción de la OFAC relativa a las Designaciones e identificaciones en empresas relacionadas con Rusia y Ucrania.
Gazprombank Latin América Ventures B.V. mantiene una asociación con Derwick Oil & Gas Corporation, una empresa registrada el 16 de febrero 2011 en Barbados. Entre sus socios se encuentran: Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau López y Francisco Convit Guruceaga. Esta empresa aparece en los Paradise Papers. Ver aquí.
La empresa prestadora de servicios
Representaciones Barcan, CA. ubicada en C.C. Crison Center, Ofic.17, Anaco, estado Anzoátegui es propiedad de José Barreto, un hombre que ha sido investigado por blanqueo de capitales en Estados Unidos.
El esquema de blanqueo y violación de sanciones de la OFAC
Representaciones Barcan, CA. vende servicios a Petrozamora que está bajo las sanciones de Estados Unidos por ser una subsidiaria de Petróleos de Venezuela. Recibe los pagos a través del banco ruso PJSC Sberbank, de Moscú, en la cuenta a nombre de Gisela Valentina Barreto García en la cuenta 40820810238049765183.
En una nota de Reuters del 14 de marzo de 2019, aparece que Sberbank entre los principales bancos rusos que estaban trabajando en planes para ayudarse mutuamente a retener al menos el acceso a corto plazo al sistema financiero mundial en caso de que se vieran afectados por nuevas sanciones estadounidenses.
Entre los bancos mencionados, Sberbank aparece junto a VTB, Gazprombank, y de acuerdo a la fuente citada por Reuters estaban examinando cómo pueden brindarse mutuamente acceso a dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras importantes mediante el uso de las llamadas cuentas corresponsales.
"Los bancos acceden a servicios financieros en diferentes jurisdicciones y brindan servicios de pago transfronterizos a clientes en varias monedas a través de relaciones de corresponsalía bancaria", dice Reuters.
Los legisladores estadounidenses en 2018 redactaron un proyecto de ley de sanciones que proponía cortar algunos de los principales bancos de Rusia del sistema del dólar estadounidense, mencionando Sberbank, VTB, Gazprombank, Russian Agriculture Bank, Promsvyazbank, VEB y Bank of Moscow.
Una vez el banco Sberbank recibe los pagos realiza transferencias a través de un servicio de transferencia de dinero en línea, Transferwise. Una de las operaciones del esquema de lavado de dinero que involucra a Representaciones Barcan C.A. y Petrozamora aparecen recibos de transacciones en Transferwise a un cuenta del banco Deutsche Handelsbank AG, en Elsenheimer Str. 41 München, 80687, en Alemania. Entre los datos destaca SWIFT Code DEKTDE7GXXX, IBAN DE87 7001 1110 6054 1063 50.
Gazprombank, el banco más grande de Rusia y uno de los más importantes en el mundo, ha financiado en mil millones de dólares a esta empresa mixta que tiene más de 2 mil kilómetros cuadrados en áreas de explotación y que permiten producir 110 mil barriles por día.
En agosto de 2017, Igor Gitman, representante del socio Gazprombank, ratificó su compromiso con Venezuela. “Es un honor para Rusia trabajar con PDVSA. Nunca vamos a abandonar este país”, manifestó.
Con la asociación de PDVSA con Gazprombank se inició un ciclo de cooperación en el desarrollo de operaciones primarias de explotación, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de petróleo y gas asociado en los campos Lagunillas y Bachaquero Tierra, en la Costa Oriental del Lago.
En julio 2015, la Asamblea Nacional aprobó la incorporación de los campos Bachaquero Lago Bloque III Centro, Bloque III Bachaquero, Bloque VII Ceuta a Petrozamora, convirtiéndose en la primera empresa mixta con operaciones lacustres y terrestres en el Occidente del país. Posteriormente, en agosto 2017, se incluyó el área operacional Bloque VII Área 8 (Moporto Lago).
Gazprombank Latin América Ventures B.V. fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 1 de septiembre de 2016, en la acción de la OFAC relativa a las Designaciones e identificaciones en empresas relacionadas con Rusia y Ucrania.
La empresa prestadora de servicios
Representaciones Barcan, CA. ubicada en C.C. Crison Center, Ofic.17, Anaco, estado Anzoátegui es propiedad de José Barreto, un hombre que ha sido investigado por blanqueo de capitales en Estados Unidos.
El esquema de blanqueo y violación de sanciones de la OFAC
Representaciones Barcan, CA. vende servicios a Petrozamora que está bajo las sanciones de Estados Unidos por ser una subsidiaria de Petróleos de Venezuela. Recibe los pagos a través del banco ruso PJSC Sberbank, de Moscú, en la cuenta a nombre de Gisela Valentina Barreto García en la cuenta 40820810238049765183.
En una nota de Reuters del 14 de marzo de 2019, aparece que Sberbank entre los principales bancos rusos que estaban trabajando en planes para ayudarse mutuamente a retener al menos el acceso a corto plazo al sistema financiero mundial en caso de que se vieran afectados por nuevas sanciones estadounidenses.
Entre los bancos mencionados, Sberbank aparece junto a VTB, Gazprombank, y de acuerdo a la fuente citada por Reuters estaban examinando cómo pueden brindarse mutuamente acceso a dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras importantes mediante el uso de las llamadas cuentas corresponsales.
"Los bancos acceden a servicios financieros en diferentes jurisdicciones y brindan servicios de pago transfronterizos a clientes en varias monedas a través de relaciones de corresponsalía bancaria", dice Reuters.
Los legisladores estadounidenses en 2018 redactaron un proyecto de ley de sanciones que proponía cortar algunos de los principales bancos de Rusia del sistema del dólar estadounidense, mencionando Sberbank, VTB, Gazprombank, Russian Agriculture Bank, Promsvyazbank, VEB y Bank of Moscow.
Una vez el banco Sberbank recibe los pagos realiza transferencias a través de un servicio de transferencia de dinero en línea, Transferwise. Una de las operaciones del esquema de lavado de dinero que involucra a Representaciones Barcan C.A. y Petrozamora aparecen recibos de transacciones en Transferwise a un cuenta del banco Deutsche Handelsbank AG, en Elsenheimer Str. 41 München, 80687, en Alemania. Entre los datos destaca SWIFT Code DEKTDE7GXXX, IBAN DE87 7001 1110 6054 1063 50.
Posteriormente, Representaciones Barcan, C.A. recibe fondos en una cuenta del Bank of America. La dirección usada para la apertura y operatividad de esa cuenta es 5300 NW 85Th Unidad 1011, Doral Florida, 33160, con el número de cuenta 8990 9237 7319. La dirección usada para el banco es 555 California St. San Francisco, CA, 94.
En el esquema se aprecia a José Barreto y a su hija Gisela Valentina Barreto García actuando.
En los documentos aparece un recibo de la cuenta en Sberbank e Moscú, N ° 9038 01783 donde se detalla la transferencia en rublos y divisas a la tarjeta N 5336 **** **** 0360 usada para transferir a Gisela Valentina Barreto García, que posee una cuenta No-40820810238049765183 en el banco del beneficiario Sberban #7707070KB707087070 044525225 BIC del banco del beneficiario 30101810400000000225.
En los documentos aparece un recibo de la cuenta en Sberbank e Moscú, N ° 9038 01783 donde se detalla la transferencia en rublos y divisas a la tarjeta N 5336 **** **** 0360 usada para transferir a Gisela Valentina Barreto García, que posee una cuenta No-40820810238049765183 en el banco del beneficiario Sberban #7707070KB707087070 044525225 BIC del banco del beneficiario 30101810400000000225.
En la comunicación se señala que el número de cuenta corresponsal de las subdivisiones del Banco en el lugar donde se mantiene la cuenta de la tarjeta (para transferencias internas a través del sistema Sberbank) es 38903801783 en Moscú, ul. Tverskaya, 15, desde donde se hacen las transferencias de dinero a Barreto García quien es la destinataria de la cuenta #40820810238049765183 para todas las sucursales de Sberbank en Rusia, Moscú.
Una fuente vinculada a la investigación aseguró que existe un esquema complejo de lavado de dinero que involucra a cuatro países (Rusia, Alemania, Estados Unidos y Venezuela), tres bancos( Sberbank de Rusia, Deutsche Handelsbank AG en Alemania y Bank of America de EE. UU. ) y dos empresas (Petrozamora y Representaciones Barcan C.A.).
El informante señala además que Representaciones Barcan C.A. realiza compras en Estados Unidos y envía los productos a Venezuela (PDVSA). Para evitar violar las sanciones usa una cuenta de Rusia y otra en Alemania. Uno de los personajes de la trama está siendo investigado por blanqueo de dinero al cártel de narcotráfico.
Los responsables han logrado lavar cientos de millones por este mecanismos de triangulación. Hay una cuenta bancaria en China.
José Barreto usa a sus hijos para sostener el esquema de blanqueo sino que actúa como testaferro .
José Barrero, dirección Campo Petro Caribe Casa #2. Anaco, Estado Anzoátegui .OCEl informante señala además que Representaciones Barcan C.A. realiza compras en Estados Unidos y envía los productos a Venezuela (PDVSA). Para evitar violar las sanciones usa una cuenta de Rusia y otra en Alemania. Uno de los personajes de la trama está siendo investigado por blanqueo de dinero al cártel de narcotráfico.
Los responsables han logrado lavar cientos de millones por este mecanismos de triangulación. Hay una cuenta bancaria en China.
José Barreto usa a sus hijos para sostener el esquema de blanqueo sino que actúa como testaferro .
Evaden sanciones por Alemania y lavando activos
Envíos a Venezuela
Las empresas estadounidenses que le venden a José Barrero y a su empresa Representaciones Barcan C.A. no permiten que lleve los productos a Venezuela por el bloqueo. Lo hacen a través de empresas que llevan encomiendas a territorio venezolano. Mencionaron a Rudy Export y Global Freight Express, la empresa de Isidro Castro que le hace los envíos desde Miami a toda Venezuela.
Client: PETROZAMORA, S.A
R.I.F J-401151396 N.I.T.
Address:
AV. LIBERTADOR CON CALLE EL EMPALME EDIF. PETROLEOS DE
VENEZUELA TORRE OESTE PISO 7 OF S/N URB. LA CAMPIÑA CARACAS DISTRITO CAPITAL ZONA POSTAL 1050
INVOICE No 028459 Date of Issue 10-January-2019
Due date: 10-January-2019 Purchase Order : 4550016847
Sales Person: LIC. BELKYS VILLARROEL Payment Terms: CREDITO
Hola Maybort. Feliz dia de accion de gracias. Pregunto aqui no se lleva una investigacion a los proveedores de pdvsa toda la plata que estos malandros de bariven cobraron todas las facturas estaban abultadas ve ese correo por todas las empresas que pasaban lo que le vendian a pdvsa para abultar las facturas y al final se la vendian a Barcan que tambien abultaba su factura para cobrarle a pdvsa ....toda esa plata que estos tipos cobraron aqui viene de corrupcion gubernamental ....
[11/28/2019, 11:17 AM] +1 (954) 245-7991: Y en Venezuela aparecen como empresas exitosas segun la camara petrolera 🙄esa camara petrolera es una reunion de malandros petroleros ...atravez de esa camara se tapan sus delitos ...corrupcion gubernamental atravez de bariven
[11/28/2019, 12:11 PM] +1 (954) 245-7991: Te lo dije eso de los 4500 millones de dolares que estan investigando ahorita eso no es nada yo no la cantidad del vendor list de bariven pero imaginate la cantidad de millones de domares que se robaron por esa via
[11/28/2019, 1:08 PM] +1 (954) 245-7991: Yo puedo conseguir mucha informacion pero tengo mucho cuidado me cuido mucho mi esposa y mis hijos aun estan en Venezuela y les pueden hacer daño
[12/10/2019, 10:09 AM] +1 (954) 245-7991: Vi la entrevista con Idania chirinos
[12/10/2019, 10:09 AM] +1 (954) 245-7991: Impresionante
[12/10/2019, 10:10 AM] +1 (954) 245-7991: El mayor robo que se ha dado en el planeta tierra lo han hecho en Venezuela
Solicitud de Fondos Barcan M006.pdf
IMPORTACIONES 2014 - USO DIVISAS.xlsx
12/11/2019, 8:01 AM] +1 (954) 245-7991: No entiendo como durante el periodo de control cambiario la gran mayoria de los proveedores de pdvsa sobrefacturaron millones de dolares en proyectos que segun trabajadores de pdvsa entre ellos gerentes supervisores superintendentes lo catalogaban como prioritarios.Ahora no se explica el nivel de destruccion de pdvsa osea no se justifica la millonada que se gasto en esos años todo fue un plan de saqueo. Pdvsa toda en todas las areas y en todos los estado esta en el suelo.
[12/11/2019, 8:07 AM] +1 (954) 245-7991: Ahi te pase una tabla con las solicitudes de dolares a cadivi pero todas esas solicitudes iban superabultadas ellos montaban las facturas originales de los gringos y subian los precios de todos los renglones .cadivi les depositaba eso en sus cuentas aqui en USA y en realidad la cantidad que pagaban a los gringos no era ni el 20% de esos montos
[12/11/2019, 8:09 AM] +1 (954) 245-7991: Tengo pruebas de ellos mismos donde los gastos a las empresas gringas en uno de esos años fue de 5 millones de $ y la facturacion a pdvsa llegaba casi a los 80 millones de $
[12/11/2019, 8:12 AM] +1 (954) 245-7991: Por eso digo que eso fue solo una empresa y el vendor list de pdvsa no tengo idea de cuantas empresas son
[12/11/2019, 8:51 AM] +1 (954) 245-7991: Me informan que la gente se anda moviendo por Rusia acaban de llegar de alla andan buscando como mover plata para evadir las sanciones
[12/11/2019, 9:19 AM] +1 (954) 245-7991: Acabo de recibir informacion muy importante de evasion de sanciones pero esto hay que sentarse
[12/11/2019, 9:20 AM] +1 (954) 245-7991: Tu puedes conseguir movimientos migratorios en este pais
[12/11/2019, 9:20 AM] +1 (954) 245-7991: Entrada y salida de este pais y hacia donde se movieron ??
[12/19/2019, 11:03 AM] +1 (954) 245-7991: Maibort como hacemos para obtener algo de dinero por esta informacion??
[12/19/2019, 11:09 AM] +1 (954) 245-7991: Mira como salen los pagos en Dolares y por Alemania ahora
[12/19/2019, 11:10 AM] +1 (954) 245-7991: Y todos esos productos son de fabricacion americana
[12/19/2019, 11:10 AM] +1 (954) 245-7991: Esa planta esta Kimray esta en Oklahoma
[12/19/2019, 11:57 AM] +1 (954) 245-7991: La gente en Venezuela me pide plata por la informacion
[12/19/2019, 12:01 PM] +1 (954) 245-7991: Yo no me referia a extorcionar a nadie sino una ayuda a la persona a lo mejor me entendiste mal o yo no me supe explicar bien
[12/19/2019, 12:03 PM] +1 (954) 245-7991: Yo tambien lo que quiero es que se haga justicia por mi pais
[12/19/2019, 12:04 PM] +1 (954) 245-7991: Yo tambien soy honesto y me debo a mis principios familiares
[12/19/2019, 12:06 PM] +1 (954) 245-7991: Pero yo te dije eso fue porque la persona en Venezuela me lo dijo o me lo pidio
[12/19/2019, 12:06 PM] +1 (954) 245-7991: Entonces nos vamos a entender bien
[12/19/2019, 12:06 PM] +1 (954) 245-7991: Justicia y principios y honestidad
[12/19/2019, 12:10 PM] +1 (954) 245-7991: Yo tengo las listas de precios originales y las facturas abultadas que ellos hicieron en Venezuela
[12/21/2019, 3:46 PM] +1 (954) 245-7991: Se llevaron el saco con El Oro.... después vienen por los cadaveres... no tienen perdón
[1/2, 11:47 AM] +1 (954) 245-7991: Aqui seguimos
[1/2, 11:47 AM] +1 (954) 245-7991: En lo que tenga mas informacion te la hago saber
[1/2, 11:47 AM] +1 (954) 245-7991: Estos son compinches de los de Conkor
[1/2, 11:48 AM] +1 (954) 245-7991: Alejandro Ruiz
[2/12, 8:35 AM] +1 (954) 245-7991: Hola buenos dias muy bueno el trabajo que publicaste sobre la produccion de pdvsa en los ultimos meses produccion en picada. En estos dias escribi que la produccion en picada pero el gasto por bariven y por las difefentes gerencias ha aumentado al 1000%. Todas las compras que se hacen por bariven no son para mejorar la productividad en pdvsa es para engordar las cuentas bancarias de los mafiosos y de los gerentes corruptos...
[2/12, 8:36 AM] +1 (954) 245-7991: Me entere que el Jose Humberto Gil. Anda buscando la forma como venirse a USA..
