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lunes, 11 de mayo de 2020

PDVSA quebrada: Ante Corte del Sur de la Florida le exigen el pago por suministros

        Una corporación de la Florida exige a Pequiven el pago de USD 16.702.732,62 más intereses, correspondientes a la compra de 2-etilhexanol que Isaac Industries Inc. entregó, pero no le fue cancelado.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La crisis de operatividad, financiera y de iliquidez de Petróleos de Venezuela S.A. se hace evidente ante el hecho de que la principal industria del país, otrora una de las principales petroleras del mundo, haya sido demandada ante un tribunal de los Estados Unidos, por no haber estado sus filiales en capacidad de pagar tres facturas correspondientes a órdenes de suministros que totalizaban USD 17.831.772,18.
   Ante Corte del Distrito Sur de la Florida, el 26 de julio de 2019, la empresa Isaac Industries Inc. representada por el despacho de abogados, Hall, Lamb, Hall & Leto, P.A. presentó una demanda contra Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven), Bariven S.A., PDVSA Services B.V. (PSBV), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de contrato al no haber cancelado USD 16.702.732,62 más intereses, además de todos los costos incurridos en el proceso judicial. Tal cantidad es el saldo se deriva de una operación de compra que en 2014 hicieron Bariven, PSBV y PDVSA a la demandante, de USD 17.831.772,18 en 2-etilhexanol, que Isaac Industries Inc. entregó según lo ordenado, pero que por cuyo despacho no recibió el pago correspondiente.

  La causa fue asignada al juez James Lawrence King.
    La demandante, una corporación del estado de la Florida que se dedica a la distribución al por mayor de productos químicos y afines, expone en la demanda que se vio afectada en razón de que Bariven, PDVSA y PDVSA Services hicieron compras a Isaac Industries Inc. que no canceló, mientras que Pequiven firmó un acuerdo mediante el cual se comprometió a cancelar la deuda y no cumplió con dicho compromiso.

Los hechos

  Se refiere en la demanda que en 2014, Isaac Industries Inc. suscribió un contrato con Bariven, PDVSA Services y PDVSA a las que vendió 2-etilhexanol por un monto de USD 17.831.772,18.
  El producto fue entregado y, de acuerdo a los envíos, se expidieron tres facturas, la primera con fecha 6 de julio de 2014, identificada con el número 250122, por USD 5.941.928,83, que debía ser cancelada el 4 de septiembre de 2014.
  La segunda, con el número 25012, fechada el 6 de julio de 2014, por USD 5.950.000,00, que debía pagarse el 4 de septiembre de 2014.
   Y la tercera, número 25114, con fecha 19 de septiembre de 2014, por un monto de USD 5.939.843,35, con fecha de pago del 18 de noviembre de 2014.
  Se advierte que los demandados, Bariven, PSBV y PDVSA no pagaron ninguna de las facturas a la fecha de su vencimiento y, por tanto, Pequiven asumió la obligación de realizar los pagos adeudados a la empresa demandante.

  Narra la demanda que el 24 de septiembre de 2016, el Gerente de Planificación e Inteligencia de Mercado de Pequiven, Saúl Silva, pidió a Isaac Industries Inc. una reunión que se llevó a cabo en el Hotel Viceroy en Brickell Avenue en Miami, Florida, donde suscribieron un acuerdo de pago.
    En el referido acuerdo de pago, Pequiven acordó cancelar a Isaac Industries Inc. la deuda de Bariven con un monto de USD 17.831.772,18, con respecto al contrato de pago con subrogación de deuda firmado entre Bariven, PDVSA Services y la demandante.
  Las partes acordaron una tasa de interés de 6 por ciento y Pequiven se comprometió a pagar a Isaac Industries Inc., según el siguiente cronograma:

a. USD 2.947.541,93 al 31 de diciembre de 2016 o antes;

b. USD 3.030.897,76 el 31 de marzo de 2017 o antes;

c. USD 2.992.000,99 antes del 30 de junio de 2017;

d. USD 2.952.189,00 antes del 30 de septiembre de 2017;

e. USD 2.910.088,96 el 31 de diciembre de 2017 o antes;

f. USD 2.866.158,48 el 31 de marzo de 2018 o antes;

g. USD 2.825.431,27 antes del 30 de junio de 2018.
   Expone la demanda que Pequiven cumplió con el acuerdo y entregó a tiempo el primer pago requerido, es decir, USD 2.947.541,93, pero incumplió con el resto del cronograma de pago y, por lo tanto, infringió el acuerdo.

   Por otra parte, Bariven, PSBV y PDVSA no presentaron ofertas para ninguno de los pagos adeudados de conformidad con las órdenes de compra del 6 de julio de 2014 o el 19 de septiembre de 2014.

Incumplimiento de contrato escrito

  Al no haber cumplido sino con el primer pago acordado el 31 de diciembre de 2016, Pequiven infringió el acuerdo por escrito.

  En razón a este incumplimiento, Isaac Industries Inc. sufrió daños por el monto del saldo total pendiente de USD 16.702.732,62 más intereses adeudados y, por tanto, exige el pago de este saldo.

Incumplimiento de contrato escrito

  Dado que Isaac Industries Inc. y Pequiven suscribieron un acuerdo en el que la segunda se comprometió a pagar USD 17.831.772,18 en 7 cuotas, según cronograma antes descrito, y sólo canceló la primera de dichas cuotas, la demandantes exigió ante la Corte que dicte sentencia contra Petroquímica de Venezuela S.A. por la cantidad de USD 16.702.732,62 más intereses.

  Igualmente exige el pago de los costos incurridos en el proceso judicial.

Incumplimiento de contrato

  Ante el incumplimiento por parte de Bariven, PDVSA Services y PDVSA, al no cancelar ninguna de las facturas correspondientes al producto suministrado y en razón de que Pequiven solamente cumplió con un pago de los acordados, la demandante Isaac Industries Inc., exigió que los demandados, paguen USD 16.702.732,62 más intereses.

  También exige la cancelación de los costos judiciales.

  Luego de varios procedimientos, el 30 de marzo de 2020, el juez concedió una moción para prorrogar el lapso para que la demandante Isaac Industries Inc. presente un informe de estado del caso.

Sobre Isaac Industries Inc.

  De acuerdo al portal Sunbiz del departamento de estado de la Florida, Isaac Industries Inc. es una empresa registrada en esa entidad estadounidense el 22 de marzo de 1971, bajo el número 379256, FEI/EIN 59-1354220.

El agente registrador es David Avan.

  La compañía, cuyo estatus actual es activo, reporta como sede el 7330 N.W. 36TH Ave., Miami, FL 33147, que es igualmente la dirección que reporta el agente registrador y el presidente de la compañía.

  La dirección postal de la firma es P.O. BOX 414507, Miami Beach, FL 33141-4507, que también se reporta como dirección del secretario Molly Avan.

  El directorio de Isaac Industries Inc. lo constituyen David Avan como presidente, y Molly Avan como secretario[1].


CITAS

[1] Sunbiz. Division of Corporations. Isaac Industries Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=AVANDAVID%203792560&aggregateId=domp-379256-1501ff14-02ad-4bdd-b4685686048a4149&searchTerm=Avan%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20David&listNameOrder=AVANDAVID%203792560

martes, 3 de septiembre de 2019

Así operan las redes de corrupción en Pequiven: Caso caldera del Complejo Petroquímico Ana María Campos

Violando la legalidad se estructuró una plataforma que permite darle uso irregular a las divisas generadas en el seno de las empresas mixtas de la corporación.


Por Maibort Petit

La gerencia del Complejo Petroquímico “Ana María Campos” a cargo de Juancarlo Depablos Contreras supuestamente ideó y estructuró una plataforma de compras violatoria de las pautas legales con el presunto objetivo de hacer uso irregular de las divisas generadas en el seno de las empresas mixtas que operan en esa instancia de la Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven)[1].

Esta empresa estatal desarrolla sus actividades en tres complejos petroquímicos, a saber, el Complejo Petroquímico Ana María Campos-El Tablazo ubicado en el estado Zulia; el Complejo Petroquímico Morón en Carabobo; y el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui/Jose en Anzoátegui.

En el área occidental opera la empresa mixta Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) y la Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. (Pralca), esta última constituida para producir en territorio venezolano Óxido de Etileno y Etilenglicol, los cuales se utilizan (el primero) para elaborar diversos tipos de surfactantes y especialidades químicas, mientras que el segundo sirve de materia prima de una gran gama de productos químicos entre ellos fibras sintéticas.

Los productos manufacturados en Pralca casi en su totalidad estaban destinados al mercado externo, lo que generaba grandes ingresos en divisas.

Es en este contexto, donde según la denuncia documentada, Depablos Contreras supuestamente vislumbró una fuente de corrupción y diseñó una estructura para darle uso irregular a dichas divisas. De este modo, justificándose en la falta de moneda extranjera para honrar los compromisos extranjeros en virtud de las limitaciones que en la actualidad rigen con la filial Bariven de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la gerencia instrumentó la referida estructura de compras que violaba la ley de contratación.

Depablos Contreras conformó un grupo de compras especiales liderado por José López, quien formaba los paneles de empresas y convocaba los procesos de procura sin realizar los anuncios públicos como lo ordenan las leyes.

En las siguientes líneas presentamos el caso referido a la compra de los repuestos para la caldera 103BB de la planta de olefinas del Complejo Petroquímico “Ana María Campos” y se le otorgó de manera directa a la empresa IPP Petrol Tech Corp. (esta empresa aparece como IP Petrol Tech Corp. en el portal Open Corporates), propiedad de Orlando Hevia.

Esta compra ilustra los procesos irregulares imperantes caracterizados por los sobreprecios, que llevaron, en este caso en particular, a que la reparación de la referida caldera terminara costando casi 4 millones de dólares, una cifra que a decir de nuestras fuentes de información, habría permitido comprar unas diez calderas totalmente nuevas.

Dos fuentes internas consultadas que pidieron mantenerse anónimas por su seguridad, refieren que dado a que en la actualidad la producción de la empresa Pralca es prácticamente nula, el mecanismo de corrupción descrito se encuentra igualmente paralizado. Sin embargo, las fuentes advierten que si bien la falta de producción de la empresa mixta no genera productos para la exportación y no hay casi generación de divisas, las cuentas por cobrar presuntamente se han constituido en la fórmula que les permite a los protagonistas de esta trama de corrupción, obtener sus ganancias irregulares.

Refieren los informantes, que actualmente el sistema es supuestamente liderado por el gerente, Edison Parra, y la gerente de contrataciones Francely Franco, quienes se encargarían de organizar los paneles de empresas y acordar los pagos respectivos.

Compra de caldera para la planta de olefinas del CPAMC

El 31 de octubre de 2013, la empresa mixta Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. (Pralca) emitió la orden de compra identificada por el código PQVEN-00135 en la que se refiere que la persona de contacto es Degny Mogollón.

Dicha orden de compra favorece a la empresa IP Petrol Tech Corp., ubicada en la Ciudad de Panamá, siendo la persona a encargada Carol Ledezma.
En este pedido se describen los distintos repuestos que requerían para reparar la caldera 103BB de la Planta de olefinas I del Complejo Petroquímico Ana María Campos de Pequiven.

Allí se especifica la cantidad de equipos requeridos, códigos, descripción, precio unitario y precio total de acuerdo al número de estos equipos solicitados, como puede observarse a continuación:









Esta orden de compra totalizaba USD 3.317.184,71 los cuales debían cancelarse un 50 por ciento de anticipo y el restante 50 por ciento con la entrega de la mercancía.

Si en esta orden de compra nos remitimos al producto 84 en la cual se solicita una válvula de compuerta de 10 pulgadas Non Return But Weld SCH, vemos que la misma fue vendida por IPP Petrol Tech Corp en USD 132.696,52, como puede verse a continuación:
Mientras que en el mercado se cotiza en un precio infinitamente menor como puede observarse en la página eBay[2].


Mas repuestos para la misma caldera

Otra orden de compra identificada con el código PQVEN-00211 llegada a nuestras manos indica que el 3 de junio de 2014, Pralca solicitó a la empresa IPP Petrol Tech Corp., una serie de repuestos igualmente destinados a reparar la caldera 103BB de la planta de olefinas del Complejo Petroquímico Ana María Campos.

Este pedido comprendía los siguientes equipos:



Esta solicitud totalizaba USD 580.789,96 que debían pagarse en su totalidad al efectuar el pedido.

De acuerdo a fuentes consultadas, el mecanismo de corrupción siguió operando lo cual se observa al constatarse que para la misma caldera siguen haciendo requisiciones de repuestos, las cuales estuvieron caracterizadas —según los informantes— por el sobreprecio.

Las empresas

Según su página web[3], la Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. (Pralca), ubicada en Santa Rita, Estado Zulia, es “una empresa mixta que representa la fusión de capital estatal y capital privado venezolano, con la meta de llevar a cabo el proyecto de construcción de una planta para producir Oxido de Etileno y Etilenglicol y posteriormente, desarrollar las correspondientes actividades operacionales, administrativas y comerciales”.

Agrega la información que este óxido de etileno y etilenglicol están dirigidos a “suplir las necesidades de la industria venezolana y destinar parte de la producción a la exportación”.

Entretanto, Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter), “es una empresa venezolana productora y comercializadora de polietilenos de alta, media, baja, lineales de baja densidad y mezclas de estas resinas, distribuidas bajo la marca registrada Venelene. Venezuela, país rico en hidrocarburos, cuenta con el gas natural para la producción de Etileno, materia prima suministrada por Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven) e insumo fundamental en la elaboración de los polietilenos Venelene, requeridos para la fabricación de diversos artículos plásticos que forman parte esencial de las actividades cotidianas de la vida moderna”[4].

De acuerdo al portal Open Corporates, IP Petrol Tech Corp[5]. es una empresa registrada en Panamá el 16 de julio de 2012 bajo la figura de Sociedad Anónima, bajo el número 774600, cuyo estatus actual es vigente. El agente registrador fue Abogados, Consultores y Estrategas, Ace Lawyers.

La publicación informa que Orlando Luis Hevia Faría es presidente y director de la firma; María Elena Roo González es directora y tesorera; Indira Rocío González de Viloria figura como directora y secretaria; Como suscriptores aparecen Edith Quiros y Ginnett Eneida Veliz.

La representación legal de la empresa está en manos de su presidente.

Los protagonistas de la trama

De acuerdo al portal Dateas, Juancarlo Depablos Contreras nació en 1970, en la parroquia olegario Villalobos, municipio Maracaibo, estado Zulia[6].

Ejerce su derecho al sufragio en el Ince La Isabelica, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valencia, estado Carabobo.

El portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que no está registrado como asegurado.

El 10 de enero de 2017, el entonces vicepresidente ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, informó acerca de la destitución de Juancarlo Depablos Contreras, quien para la fecha ejercía la presidencia de Pequiven.

Para tomar esta decisión se adujeron fallas en la producción y el suministro de materia prima. “Hace pocas hora el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado de atención al jefe de una empresa del Estado venezolano; se descubrieron hechos graves de corrupción. Ha sido destituido el presidente de Pequiven, está detenido para que rinda cuenta de los hechos irregulares que ahí se encontraron”, reza la reseña del hecho publicada por el portal RunRun.es[7].

Entretanto, Orlando Luis Hevia Faría, nació en octubre de 1972 y es titular de la Cédula de Identidad número V-11.860.695. Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional Liceo Los Robles, ubicado en la parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, estado Zulia.

Entretanto, Orlando Luis Hevia Faría nació en octubre de 1972 y es titular de la Cédula de Identidad número V-11.860.695. No figura como asegurado del IVSS.

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional Liceo Los Robles, ubicado en la parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, estado Zulia.

Figura como presidente y director de la empresa panameña IP Petrol Tech Corp.

Sobre Edison Antonio Parra Fuenmayor el portal Dateas informa que nació en 1960. Se le ubica en la parroquia San Francisco, municipio San Francisco, estado Zulia[8].

Ejerce el voto en la Escuela Básica Nacional Gran Mariscal de Ayacucho, parroquia San Francisco, municipio San Francisco, estado Zulia.

No figura en el portal del IVSS.

A través del Decreto N° 3.545 del 25 de julio de 2018 de la presidencia de la república publicado en la Gaceta Oficial N° 41.446, se le designó como integrante de la junta directiva de Pequiven en donde ejerce el cargo de director de operaciones[9].

Por su parte, Francely Del Valle Franco Vergara es portadora de la Cédula de Identidad número V-12.863.750 y se le ubica en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, estado Zulia[10].

Ejerce el sufragio en Escuela Básica Estadal FVM, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, estado Zulia.

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[1] Pequiven. http://www.pequiven.com/

[2] eBay. 10 ” Stockham Iron Body válvula de compuerta bridado 125 # g-612. https://www.ebay.com/itm/10-Stockham-Iron-Body-Gate-Valve-Flanged-125-G-612/150853506206?hash=item231f91d49e:g:NC8AAMXQ8odRG7t8

[3] Pralca. http://pralca.web.ve/

[4] All Biz. Poliolefinas Internacionales, C.A. https://1961-ve.all.biz/ 

[5] Open Corporates. IP Petrol Tech Corp. https://opencorporates.com/companies/pa/774600

[6] Dateas. Depablos Contreras Juancarlo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/depablos-contreras-juancarlo-15255258

[7] RunRun.es. “El Aissami anuncia destitución y detención de presidente de Pequiven por corrupción”. 10 de enero de 2017. https://runrun.es/nacional/292731/el-aissami-anunca-destitucion-y-detencion-de-presidente-de-pequiven-por-corrupcion/

[8] Dateas. Parra Fuenmayor, Edison Antonio. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/parra-fuenmayor-edison-antonio-15912328

[9] Banesco. Gaceta Oficial N° 41.446. 25 de julio de 2018. https://banesco-prod-2019.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/gaceta-oficial-ordinaria-41446.pdf

[10] Dateas. Franco Vergara, Francely Del Valle. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/franco-vergara-francely-del-valle-15674272

lunes, 8 de abril de 2019

PDVSA cedió el control de parte del Terminal de Embarque Puerto Miranda a Pequiven

Por Maibort Petit
@maibortpetit


En 2014 Petróleos de Venezuela S.A. a través de su Comité Ejecutivo otorgó en comodato parte del Terminal de Embarque Puerto Miranda ubicado en la costa oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, a la empresa Pequiven, supuestamente para construir allí unos tanques de almacenamiento de nafta.

La decisión

Del 11 de agosto de 2014, Álvaro Ledo Nass, secretario de la Secretaría General de Entes Corporativos de Petróleos de Venezuela S.A., remitió una comunicación con carácter confidencial al para entonces vicepresidente de la estatal, Eulogio Del Pino, para informarle la decisión de adoptada por el Comité Ejecutivo de la corporación durante la reunión 2014-32 del 11 de agosto de 2014 de otorgar en comodato a Pequiven un área de 0,06 kilómetros cuadrados del Terminal de Embarque Puerto Miranda para la construcción de unos tanques de almacenamiento de nafta que serían operados y mantenidos por la petroquímica.

La comunicación explicaba que en dicho terminal existían unos equipos desincorporados desde el año 1975, los cuales estaban asociados al manejo de líquidos del gas natural.

El comodato tendría un plazo de quince años, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos.

El Comité Ejecutivo decidió dar inicio al proceso administrativo para elaborar un acuerdo de servicios que iba a permitir a PDVSA Producción Occidente recobrar las operaciones portuarias asociadas a la descarga de nafta utilizando las factibilidades del Terminal de Embarque Puerto Miranda.

Igualmente, el Comité Ejecutivo de PDVSA autorizó al director ejecutivo de producción occidente en ese momento, Adelso Molero, a suscribir la documentación necesaria para materializar la decisión. Adelso Molero fue acusado por corrupción en noviembre de 2017 cuando era directivo de PDVSA Servicios y actualmente se encuentra residenciado en Madrid, España.

La comunicación se remitió con copia a Rafael Ramírez (presidente); Asdrúbal Chávez y Víctor Aular (vicepresidentes); y a Adelso Molero (director ejecutivo de producción occidente).