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viernes, 15 de febrero de 2019

Entérese cómo operan las mafias que desangran a Petrocedeño (Parte I)

A continuación damos cuenta de una trama de corrupción a través del cobro de comisiones por parte de un grupo comandado por Gustavo Hernández, su testaferro y un grupo de empleados de la empresa mixta, quien supuestamente mediante operaciones irregulares le habría esquilmado millones dólares al patrimonio de la estatal petrolera.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

A nuestra mesa de redacción llegó una denuncia de corrupción en la empresa mixta Petrocedeño, que tiene que ver con el supuesto robo en la Gerencia de VCD (Visualización, Conceptualización y Definición) de dicha compañía y de la cual sería protagonista Gustavo Daniel Hernández Cedeño, a quien señalan de comandar la que denominan “La Banda de los Hernández”.

Este grupo sería presuntamente responsable de llevar a cabo una trama de corrupción que habría desfalcado a referida empresa varios millones de dólares mediante el cobro de comisiones a cambio del otorgamiento de contratos y negociaciones.

Hernández habría apelado a un testaferro para enmascarar sus operaciones fraudulentas.

La denuncia comienza informando que el susodicho, Gustavo Hernández, sería quien maneja la cuenta bancaria de Yudith Cedeño en la oficina de Banesco Panamá.

Un ejemplo de esto nos llega a través de una transferencia realizada por Hernández desde la cuenta en Banesco Panamá anteriormente citada. El documento que lo prueba da cuenta de que se trata, específicamente, de la cuenta de ahorros de Yudith Cedeño Camacho, identificada con el número 201800498241, desde la cual se efectuó un pago por USD 28.000 a  a su cuenta en el Banco JPMorgan Chase Bank Cta. 819632527, perteneciente a Federico Martucci.



Según refiere la fuente informativa, también en el Banco Mercantil, Gustavo Hernández es titular de varias cuentas, a saber la cuenta corriente 0010 1167 5040 con un saldo al 2 de julio de 2018 de Bs. 23.137.390,63, la cuenta corriente 001054432961 con un saldo para la misma fecha de Bs. 546,55, y la cuenta de ahorro 000611008343 con Bs. 16,34.

Igualmente es titular de las tarjetas de crédito Visa 4531314503827903, Mastercard 5412474314648880 y Diners 0036426686300000.

El supuesto testaferro

Federico José Martucci sería presuntamente testaferro de Gustavo Hernández, observándose que en la referida cuenta de Yudith Cedeño, aparece como beneficiario:

Martucci también aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como representante de la empresa Venezuelan Drilling Procurement C.A., habilitada para contratar con el estado, en consonancia con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones Públicas.


Venezuelan Drilling Procurement C.A. se inscribió en el RNC como proveedor-distribuidor del estado venezolano el 14 de septiembre de 2017. Posee el Registro de Información Fiscal J-405434520.

Está ubicada en el Sector Lecherías, avenida principal de Lecherías, Centro Comercial Cocunut Center, nivel 2, local 2-01. Su teléfono es el 0281-2830595.

Su número de certificado en el RNC es el 1229397405434520165.

En la denuncia se indica que en el sistema informático que presta soporte al área administrativa y apoyo a la procura de materiales y servicios de PDVSA, denominado sistema SAP PR3, figura Gustavo Hernández como el encargado de la gerencia en solicitar y aprobar un servicio del departamento VCD de Petrocedeño.

En esta operación se procedió a realizar una Hoja de Entrada de Servicio (HES 1000797659) por un supuesto servicio que se causó entre el 30 de marzo y el 30 de mayo de 2017 por un monto de Bs. 43.012.550,51 por calibración de motores.

Una serie de transferencias entre cuentas del exterior del proveedor y encargado, a saber Gustavo Hernández, confirmarían la complicidad entre ambos para llevar a cabo las operaciones fraudulentas que, según la fuente informativa, derivó en el “robo” del patrimonio de la estatal y corrupción.


En esta otra operación, Federico Martucci le transfiere el 25 de junio de 2014 a Gustavo Hernández la cantidad de USD 9.850 desde la cuenta 201800335587 de Banesco a la cuenta en el Citybank identificada con el número 9134590768.

El pedido de visa de trabajo en EE. UU. para su gerente de procura

En una comunicación fechada el 2 de octubre de 2017, dirigida al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados (Uscis, por sus siglas en inglés), Federico Martucci inicia informando su posición dentro de Suministro-Servicios Industriales C.A. (Susepica), como director adjunto revestido de autoridad en la compañía para hacer constar que Giuliana Hernández se desempeñaba en la empresa como gerente de procura desde el 14 de septiembre de 2014, manteniendo dicha posición al momento de emitirse la correspondencia.

Martucci hace una extensa exposición acerca de las actividades de Hernández dentro de la firma, así como su equipo de trabajo, a saber, Marielena Gamboa (Coordinador de Procura Internacional) y Roland Boyd (Coordinador de Procura Nacional)

Refiere que gracias a la gestión de estas personas en la gerencia de procura, en los años 2015 y 2016 la empresa experimentó un crecimiento en sus operaciones y logró facturar USD 46,44 millones, alrededor de un 20 por ciento por encima de lo facturado en 2014.


Subraya Martucci en la comunicación al Uscis que Giuliana Hernández también fue designada en enero de 2016 como responsable del registro de la empresa en los Estados Unidos y hacer todas las dirigencias para la instalación de las oficinas en Norteamérica, además de ser la representante de Suministro-Servicios Industriales C.A. en Houston. Estas, indica, son las razones por las que Hernández había realizado viajes entre Venezuela y los EE. UU.

Finalizó la carta elogiando la capacidad de Giuliana Hernández y solicitó le fuera otorgada la visa de trabajo L1 comprometiéndose a aportar ingresos y puestos de trabajo en los Estados Unidos.

La empresa en Houston

El portal Bizapedia refiere que Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica) “es una Compañía de Responsabilidad Limitada Doméstica de Texas (LLC), la cual fue registrada el 11 de agosto de 2016. Es una empresa activa bajo el número 0802519358. El agente registrador de la firma fue Mabel & Associates, LLC que suministró como dirección Augusta Dr Ste 141, Houston, TX 77057. La dirección principal de la compañía es 2018 Augusta Dr Ste 141, Houston, TX 77057-3704, es decir, la misma del agente registrador[1].

Por su parte, Corporation Wiki informa que Federico Martucci es la persona que se encuentra al frente de la empresa que, además, guarda relación con Industriales C A Susepica Suminitros-Servicios[2].


Susepica en el RNC
Susepica también figura en el Registro Nacional de Contratistas:

Esta es su cuenta bancaria en el AllBank, está identificada con el número 001120028139.

Aquí mostramos otra cuenta, la N° 1110016742 en la misma institución en su oficina en Panamá, perteneciente a Servicios y Suministros R y M 2015 C.A. que es una empresa relacionada, como veremos más adelante.

La operación de préstamo
La denuncia igualmente hace referencia a una operación de préstamo que Federico Martucci le hizo a una empleada de Petrocedeño para llevar a cabo mejoras en su vivienda.

Se trató de préstamo sin intereses por USD 29.692 que Martucci le hizo a Greydenir Moreno, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.316.097.

El contrato de la operación se suscribió en Barcelona, la capital del estado Anzoátegui, el 26 de abril de 2016 estableciéndose que el préstamo otorgado a Moreno tenía como objeto la remodelación de su vivienda.

El plazo estipulado para que Moreno devolviera a Martucci los USD 29.692 fue de dos años, aunque podría amortizarse anticipadamente. El abono a capital se haría mediante transferencia bancaria a la cuenta de ahorros N° 7578484120 del Banco Mercantil Commercebank.

De acuerdo a lo denunciado, esta operación de préstamos solamente podría interpretarse como el justificativo del pago de una comisión.

Pago de comisiones

Una serie de operaciones bancarias que totalizaban USD 199.974, responderían, de acuerdo a lo referido por los informantes, a la distribución y pago de comisiones de las cuales serían beneficiarios Miguel Rubino Caloiia, Gustavo Hernández, Controlart Group LLL, Greydenir Moreno, Jaquelín López, Vicente Millán, Yudith Cedeño.



Distribución de las comisiones

Seguidamente los denunciantes hacen referencia a la metodología seguida por los señalados de robo y corrupción en Petrocedeño, para llevar a cabo la distribución de las comisiones.

La empresa debe pagar como coima en cada operación, un monto equivalente al 10 por ciento del precio del contrato o negociación, del cual 50 por ciento se destina a los compradores corruptos y el otro 50 por ciento entre los integrantes del clan de Gustavo Hernández.


A continuación podemos observar una operación que ejemplifica la distribución de comisiones por porcentaje cobrado en 2015 a la empresa Venezolana de Mecanizado C.A (Vemeca)[3], una compañía ubicada en la Urbanización Industrial Los Mesones, avenida principal Los Mesones, galpón s/n y con la dirección fiscal: Sector Los Mesones, avenida principal Los Mesones, Quinta N° 66, Barcelona, estado Anzoátegui.

Se trata de seis pedidos, identificados con los números 4819000429, 4559019603, 4819000406, 4819000515, 4559022866 y 4559021718 que totalizaban Bs. 6.677.797,18, cuyo 10 por ciento de comisión era de USD 667.779,72, correspondiendo por tanto cada 50 por ciento de este total a USD 333.889,86 que eran repartidos, una parte a quienes se identifican como Aitor, Liocmer, Rosa y Juan M. El otro 50 por ciento correspondía a Gustavo Hernández.

De estos pedidos, el identificado con el número 4559022866, fue procesado por el empleado de Petrocedeño, Liocmer Merchan, el 18 de febrero de 2015, para la adquisición de accesorios de flotación.

El monto del pedido era de USD 491.339,38 de los cuales, como puede verse en el cuadro anterior, a Liocmer Merchan le correspondieron como coima USD 24.566,97.

Estaban pendientes por pagar en 2015 a Vemeca USD 386.827,05, correspondientes a siete pedidos identificados con los números 4819000515, 4819000464, 4559023013, 4819000427, 4559017366, 4559025128 y 4559025125 que totalizaban USD 7.736.541, cuyo 10 por ciento eran USD 773.654,10, siendo la parte de Gustavo Hernández USD 386.827,05.

De este modo Gustavo Hernández con los pedidos de Vemeca que hemos presentado, obtuvo por concepto de comisiones provenientes de esta empresa en 2015, un total de USD 720.716,91.

Estas comisiones no son uniformes, sino que responden, al parecer a cierta jerarquía.

Así tenemos que las coimas por corrupción repartidas a Gustavo Hernández, Aitor Núñez y Lennys R., que en algunos casos eran de 10 por ciento y en otros de 12 por ciento, se distribuyeron de la siguiente manera:



Como puede verse aquí el mayor porcentaje fue obtenido por Lennys R, quien se hizo del 50 por ciento de los montos de las comisiones, mientras que Aitor Núñez y Gustavo Hernández se distribuyeron el restante 50 por ciento.

He aquí otros ejemplos ilustrativos del reparto:


En 2016, las comisiones por negociaciones con Susepica y Venezuela Drilling fueron de USD 11.594.960, mientras que las de la Vemeca se ubicaron en  USD 2.822.940.

Los protagonistas

Según el portal Dateas[4], Gustavo Daniel Hernández Cedeño, nació el 19 de agosto de 1981, es titular de la Cédula de Identidad número V-14.858.266 y se le ubica en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas.

Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa “María Auxiliadora”, ubicada en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista, estado Anzoátegui.
Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de mayo de 2009, su fecha de contingencia será el 19 de agosto de 2041, su estatus actual es activo al estar adscrito a PDVSA Petróleo y Gas S.A. cuyo número patronal es D11300239 y a la que ingresó el 1° de mayo de 2009. Acumula 505 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 10.719,93.

Entretanto, de Federico José Martucci, en Dateas[5] se lee que nació el 9 de abril de 1960, es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.072.824, se le ubica en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Ejerce su derecho al sufragio en el Instituto Universitario de Tecnología “Juan Pablo Pérez Alfonzo”, con sede en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 19 de diciembre de 1978, su fecha de contingencia será el 9 de abril de 2020, su estatus actual es activo al estar registrado en la empresa Suministro-Servicios Industriales C.A. a la que ingresó el 10 de marzo de 2014. Acumula 1.789 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 76.434,92.


Las empresas

Drilling Surface & Refinery Innvations LLC[6] se define en su página web como “una empresa internacional de adquisiciones fundada en 2016 en Houston, Texas, con el objetivo de servir a las compañías de petróleo y gas de todo el mundo, con un enfoque especial en los mercados de campos petroleros de EE. UU. y América Latina, proporcionando productos de alta calidad y Servicios a costos competitivos en las áreas de: perforación, superficie y refinería”.

Sobre su visión empresarial refiere que buscan “Ser el socio de compra y servicio más confiable y confiable para las compañías de gas y petróleo en todo el mundo”. Y Agregan: “Nuestra misión es proporcionar productos y servicios innovadores de la más alta calidad a precios competitivos”.

Su sede principal se encuentra en el 2400 Augusta Dr. Suite 380. Houston, Texas 77057. Sus teléfonos son +1 832 925 7808, +1 832 738 0573. Correo electrónico:
La empresa, de acuerdo al portal Datalog, fue fundada y registrada en Houston, Texas, Estados Unidos, el 17 de febrero de 2016-02-17, su estatus actual es activo, el número asignado a la compañía es el USTX0802393884, el número de registro es 0802393884[7].

Bizapedia agrega que el agente registrador de la empresa fue Mabel & Associates LLC quien ofreció como dirección la misma de la compañía. Se da cuenta de dos directores, a saber, Federico J. Martucci, cuyo domicilio es Barcelona, estado Anzoátegui y Fernando J. Gómez Gamboa, de Lechería, estado Anzoátegui[8].

Por su parte, Suministro-Servicios Industriales C.A.[9] en su página web informa que con son “una empresa ubicada en la costa nororiental de Venezuela, que suministra materiales, equipos y repuestos para la industria petrolera y petroquímica nacional, bajo los más estrictos estándares de calidad y seguridad. Contamos con personal altamente capacitado, con amplia experiencia en procura, tráfico, logística y tramitación aduanera”.

Susepica tiene su sede en la avenida Principal de Lecherías, Centro Comercial Coconut Center, planta baja, local Pb-03,  Lecherías, estado Anzoátegui. Sus teléfonos son +582812812152, +582812812425 y su correo electrónico: ventas@susepica.com.ve.

La empresa está registrada el 14 de julio de 2015 en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción judicial del estado Anzoátegui en el número 46 del tomo A-15.


Susepica la constituyeron Edison Rafael Martínez López, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.241.444 y Federico Martucci, C.I. N° V-5.072.824 con un capital social de Bs. 100.000 representados en cien acciones cuyo valor es de Bs. 1 cada una.


Existe también otra empresa denominada Servicios y Suministros R y M 2015 C.A. registrada en también en el Registro Mercantil tercero del estado Anzoátegui el 14 de julio de 2015, bajo el número 89, tomo 23-A, que en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 22 de mayo de 2017 incrementó su capital social en Bs. 23.000.000  2017, elevándose así a Bs. 24.000.000. En esa ocasión también se aprobaron los estados financieros correspondientes a los 2015 y 2016 y se restructuró la junta directiva por la renuncia del comisario y por la creación de un nuevo cargo dentro de la misma.

Durante dicha asamblea extraordinaria estuvo presente en carácter de invitado especial, Federico Martucci, junto a los socios Ana Teresa Ramírez García C.I. N° V-17.359.912, Carlos Márquez García, C.I. N° V-16.479.190 y Francisco Ramírez García, C.I. N° V-15.191.656. En la reunión, Martucci actuó como director de Suministros-Servicios Industriales C.A. (Susepica), quedando así establecida la relación entre ambas empresas.

El nombre de Federico Martucci igualmente figura en el directorio de otras empresas — además de Drilling Surface & Refinery Innvations LLC, Suministros-Servicios Industriales C.A. (Susepica) y Servicios y Suministros R y M C.A.— a saber, Venezuela Drilling Procurement C.A. y Grupo Médico Prosalud C.A.

En la próxima entrega ofreceremos más detalles acerca de las operaciones e integrantes del clan de Gustavo Hernández.


[1] Bizapedia. Suministros-Servicios Industriales, Llc (Susepica). https://www.bizapedia.com/tx/suministros-servicios-industriales-llc-susepica.html

[2] Corporation Wiki. Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica). https://www.corporationwiki.com/p/2yrplt/suministros-servicios-industriales-llc-susepica

[3] Pymes Venezuela. Venezolana De Mecanizado, C.A. (Vemeca). http://pymesvenezuela.com/ficha/venezolana-de-mecanizado-ca-vemeca-14232

[4] Dateas. Hernández Cedeño, Gustavo Daniel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/hernandez-cedeno-gustavo-daniel-11146255

[5] Dateas. Martucci, Federico José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/martucci-federico-jose-1630552

[6] Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://dsrinnovations.com/

[7] Datalog. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. http://www.datalog.co.uk/browse/detail.php/CompanyNumber/USTX0802393884/CompanyName/DRILLING+SURFACE+%26+REFINERY+INNOVATIONS,+LLC

[8] Bizapedia. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://www.bizapedia.com/tx/drilling-surface-and-refinery-innovations-llc.html

[9] Suministro-Servicios Industriales C.A. http://susepica.com.ve/web/ 




[1] Bizapedia. Suministros-Servicios Industriales, Llc (Susepica). https://www.bizapedia.com/tx/suministros-servicios-industriales-llc-susepica.html
[2] Corporation Wiki. Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica). https://www.corporationwiki.com/p/2yrplt/suministros-servicios-industriales-llc-susepica
[3] Pymes Venezuela. Venezolana De Mecanizado, C.A. (Vemeca). http://pymesvenezuela.com/ficha/venezolana-de-mecanizado-ca-vemeca-14232
[6] Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://dsrinnovations.com/
[8] Bizapedia. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://www.bizapedia.com/tx/drilling-surface-and-refinery-innovations-llc.html
[9] Suministro-Servicios Industriales C.A. http://susepica.com.ve/web/

Entérese cómo operan las mafias que desangran a Petrocedeño (Parte II)

Una serie de documentos revelan cómo está constituida la red a través de la cual el grupo comandado por Gustavo Hernández, un funcionario medio de Petrocedeño, supuestamente ha esquilmado a la empresa mixta en varios cientos de millones de dólares.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En la primera entrega se dió a conocer la trama de corrupción que supuestamente se estaría llevando a cabo en el seno de la empresa mixta Petrocedeño por parte de un grupo de personas encabezado por un empleado de la misma, a saber, Gustavo Hernández, quien a través de su presunto testaferro, Federico Martucci, compañías y otros trabajadores a su servicio, esquilmarían el patrimonio de la petrolera en cientos de millones de dólares con contrataciones irregulares obtenidas mediante el pago de comisiones. En esta oportunidad, presentamos detalles de los métodos empleados, la constitución de la que ya se habla como “La Banda de los Hernández” y otros datos que esperamos sirvan para que las autoridades se aboquen a investigar lo aquí expuesto.
En esta trama, como apuntamos anteriormente, la Gerencia de VCD (Visualización, Conceptualización y Definición) de Petrocedeño sería el escenario donde se desarrolla la trama de corrupción denunciada, por lo que, en primer lugar, pasaremos a explicar cómo está constituida dicha dependencia.

A la cabeza de esta oficina se encuentra Alejandro Bello, que ostenta el cargo de gerente VCD de Servicios a Pozos y Perforación. Lo acompañan Yajaira Guzmán en la secretaría y Rodolfo Rodríguez, como superintendente de operaciones de perforación y servicios a pozos.

Cinco áreas conforman esta gerencia, a saber, la Superintendencia de Ingeniería de Perforación y VCD, a cuyo frente está Ramón Cornieles; la Superintendencia de Ingeniería de Completación y Servicio de Pozos, ocupada por Paolo Robayo; Control y Gestión, en manos de Auridelis Patiño; y la Superintendencia de Logística y Perforación, en donde se desempeña Gustavo Hernández.

Sobre Gustavo Hernández

Ahora detengámonos en identificar a quienes son señalados por nuestras fuentes como los protagonistas del grupo de Hernández, siendo este el primero al que haremos referencia indicando que su nombre completo es Gustavo Daniel Hernández Cedeño y es titular de la cédula de identidad número V-14.858.266.

Se encuentra domiciliado en la avenida Boulevard Lido, Edificio Lido Suites, frente a la playa Lido, en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui. Sus teléfonos son 0281-2629090 y 0424-3454291. Su correo electrónico es hernandezgdx@pdvsa.com.

El Superintendente de Logística y Perforación ejerce sus funciones en la ciudad de Puerto La Cruz y pertenece a la nómina no contractual

El grupo de Hernández

Tres familiares lo acompañan en sus actividades, Marianella Silva Romero, su esposa, quien posee el número de cédula de identidad V-15.864.118, se le ubica en la parroquia José Casanova Godoy, municipio Girardot, estado Aragua[1]. Sufraga en la Unidad Educativa “Tomás Alfaro Calatrava” en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.





Fuentes internas consultadas para esta nota sostienen que Marianella Silva Romero presuntamente acompaña a Gustavo Hernández en todas sus negociaciones irregulares.

Luego es nombra Yudith Cedeño Camacho, nacida el 2 de febrero de 1954, titular de la cédula de identidad número V-4.714.393, con ubicación en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas[2].  Ejerce su derecho al voto en la Escuela Inicial Nacional Año Internacional del Niño, en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas. Y la tercera de estos familiares es Giuliana Carolina Hernández Cedeño, con fecha de nacimiento 30 de abril de 1985 y portadora de la cédula de identidad número V-16.809.952, con ubicación en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas[3]. Ejerce el sufragio en la Escuela Primaria Nacional “Félix Antonio Calderón”, parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas.

Después encontramos al supuesto testaferro de Gustavo Hernández, quien como referimos en la pasada entrega, sería Federico Martucci, titular de la cédula de identidad número V- 5.072.824 de quien ya dimos información en la primera de estas entregas.

La relación de Gustavo Hernández y Federico Martucci al parecer se extiende a otros miembros de la familia del funcionario de Petrocedeño. Un ejemplo de ello es que Gustavo Hernández Barrio, abogado de profesión y padre de Gustavo Hernández, ha representado legalmente los Martucci.


Hernández cuenta también con el analista de compras, Liocmer Alayn Merchán Constati, con cédula de identidad número V-18.476.244, ubicado en la parroquia Catedral, municipio Heres, estado Bolívar[4]. Ejerce su derecho al sufragio en la Escuela Estatal “Simón Bolívar”, parroquia Catedral, municipio Heres, estado Bolívar. Su correo electrónico es merchanla@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de marzo de 2012, su fecha de contingencia es el 28 de enero de 2047, su estatus actual es cesante, al haber egresado el 26 de junio de 2017 de la empresa Consultores Especialistas Proyectos Industriales, con el número patronal Ñ18304253. Acumula 270 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 8,74.

Bajo el mando de Gustavo Hernández se encuentran Greydenir del Carmen Moreno Russián, es titular de la cédula de identidad número V-13.316.097, se le ubica en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui[5]. Ejerce su derecho al voto en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Su cuenta de correo electrónico es morenogq@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 6 de febrero de 2004, su fecha de contingencia es el 2 de julio de 2032, su estatus actual es activo, al estar registrada por PDVSA Petróleo y Gas S.A., número patronal D11300247. Acumula 657 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados por Bs. 21.699,02.

Glenzo Eduardo Lárez Angulo,  porta la cédula de identidad número V-17.730.450 y se ubica en la parroquia San Cristóbal, municipio Bolívar, estado Anzoátegui[6]. Sufraga en la Unidad Educativa Río Neverí, parroquia San Cristóbal, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Su correo electrónico es larezgn@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el IVSS informa que ingresó al sistema el 11 de junio de 2010, su fecha de contingencia es el 21 de junio de 2045, su estatus actual es activo al haber ingreso a PDVSA Petróleo y Gas S.A. el 11 de junio de 2010. Acumula 447 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados por Bs. 10.717,43.

Jaquelín Carolina López González, es titular de la cédula de identidad número V-13.565.477, se ubica en la parroquia San Cristóbal, municipio Bolívar, estado Anzoátegui[7]. Vota en la Escuela Doctor José Tadeo Arreaza Calatrava, parroquia San Cristóbal, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Su correo electrónico es lopezjcr@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 19 de septiembre de 2007, su fecha de contingencia es el 12 de mayo de 2032, su estatus actual es activo al estar registrada por PDVSA Petróleo y Gas S.A. donde ingresó el 21 de febrero de 2011. Acumula 589 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados por Bs. 10.717,85.

José Rogelio Murzi Hernández, posee la cédula de identidad número V-16.926.864, ubicado en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui[8]. Sufraga en el Instituto de Educación Especial Barcelona, parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Su correo electrónico es murzijr@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 31 de marzo de 2008, su fecha de contingencia es el 4 de diciembre de 2045, su estatus actual es activo al estar registrado por realizada el 1° PDVSA Petróleo y GAS S.A. donde ingresó el 20 de octubre de 2011. Acumula 445 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados por Bs. 10.717,72.


El perjuicio a PDVSA

Como lo informamos en la primera entrega, la empresa Venezuelan Drilling Procurement C.A. representada por Federico José Martucci es uno de los vehículos presuntamente utilizados por Gustavo Hernández para hacerse de fondos irregulares.

Ahora bien, en esta nota presentamos una relación de pagos obtenidos por la citada compañía de parte de Petrocedeño tanto en moneda nacional como extranjera.

Los datos aquí referidos indican Venezuelan Drilling Procurement C.A. obtuvo de Petrocedeño USD 2.130.654,70 y Bs. 98.532.831,82.

Asimismo presentamos aquí uno de los contratos entre Petrocedeño y Venezuelan Drilling Procurement C.A., en esta ocasión suscrito entre el expresidente de la empresa mixta Jesús Ramón Figueroa y Federico Martucci el 27 de junio de 2017.

Se trató del contrato identificado con el número 3N-069-005-D-17-S-0013 para el servicio llave hidráulica computarizada para roscado de tubería preaislada.

El precio del contrato fue de un componente nacional de Bs. 4.395.211,92 más impuesto municipal de Bs. 307.664,84 y un componente en moneda extranjera de USD 289.888 más IVA de Bs 527.425,43 para un total  de Bs. 5.230.302,19 y los referidos USD 289.888.


Del mismo modo, esta factura por cobrar, identificada con el número 0000000034, del 22 de mayo de 2018 de Venezuelan Drilling Procurement C.A. a Petrocedeño por Bs. 217.746,11, correspondiente al contrato N° 3N-069-005-D-17-S-0013 por concepto de servicio general de los Moto-Generadores Caterpilar instalados en los taladros PDV asignados a Petrocedeño, ilustra también los constantes negociaciones.

Los movimientos bancarios de Hernández

Presentamos a continuación una serie de operaciones bancarias que el tren de vida de Gustavo Hernández, transacciones que serían imposibles de realizar para cualquier otro profesional medio de la administración pública venezolana.

Así tenemos en primer lugar esta transferencia realizada el 1° de diciembre de 2016 por USD 4.505 a favor de Nancy Tour C.A. desde una cuenta en el CitiBank.
De esa cuenta de Hernández en la referida institución bancaria estadounidense, un estado de cuenta correspondiente a los movimiento efectuados del 1° al 29 de febrero de 2016, refiere que al principio del periodo tenía un saldo de USD 89.208,52, tuvo cargos por USD 1.217 y un pago de intereses de USD 15.512,14 que llevaron a cerrar el mes con USD 103.505,66.

Otro estado de cuenta de Hernández en el Bank of America también de febrero de 2016, indica que Gustavo Hernández tenía un saldo en su cuenta de USD 339,40, su tarjeta American Express reflejaba  una deuda de USD 686,08, mientras su tarjeta Visa Platinum Plus la tenía de USD 626,23.


Aquí es su esposa, Marianella Silva, quien le transfiere a Gustavo Hernández desde el CitiBank, la cantidad de USD 10.198,80 el día 27 de junio de 2018.


Otras operaciones, negocios y movimientos bancarios del Clan Hernández

Igualmente damos a conocer otras transacciones bancarias en la que los protagonistas son quienes son señalados como integrantes del grupo Hernández.

Así, en primer término tenemos que Yudi Cedeño Camacho tiene entre los beneficiarios de sus operaciones desde su cuenta en Banesco Panamá a Federico Martucci, el supuesto testaferro de Gustavo Hernández, según ya hemos referido con anterioridad.


Pero Martucci no es el único beneficiario como puede verse a continuación, en la relación donde figuran otros de los señalados como integrantes del clan Hernández.

He aquí más operaciones y beneficiarios en operaciones bancarias de Yudi Cedeño Camacho:

Cedeño Camacho, como puede verse a continuación mantiene una sociedad con Martucci en el Grupo Médico Prosalud C.A., donde ambos son accionistas


La hermana de Gustavo Hernández, Giuliana Hernández, trabaja en la empresa Drilling Surface and Refinery, señalada como medio utilizado por el clan para la obtención de contratos irregulares en Petrocedeño. Así lo comprueba esta comunicación de la empresa Connectx dirigida a ella.



NOTAS


[1] Dateas. Silva Romero, Marianella. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/silva-romero-marianella-2716833

[2] Dateas. Cedeño Camacho, Yudith. https://www.dateacom/es/persona_venezuela/cedeno-camacho-yudith-11145449

[3] Dateas, Hernández Cedeño, Giuliana Carolina. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/hernandez-cedeno-giuliana-carolina-11144441

[4] Dateas. Merchán Contasti, Liocmer Alayn. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/merchan-contasti-liocmer-alayn-4675141

[5] Dateas. Moreno Russian, Greydenir Del Carmen. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/moreno-russian-greydenir-del-carmen-1818583

[6] Dateas. Lares Angulo Glenzo Eduardo, https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/lares-angulo-glenzo-eduardo-1677556

[7] Dateas. López González, Jaquelin Carolina. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/lopez-gonzalez-jaquelin-carolina-1739010

[8] Dateas. Murzi Hernández, José Rogelio. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/murzi-hernandez-jose-rogelio-2388318