Mostrando entradas con la etiqueta OFAC Irán. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta OFAC Irán. Mostrar todas las entradas

viernes, 31 de enero de 2020

Acusan a un iraní de estar vinculado a un esquema de lavado de dinero de los regímenes de Irán y Venezuela

Por Maibort Petit

   El gobierno de los Estados Unidos acusó a un ciudadano iraní de fraude bancario y de mentir a los agentes federales en relación a un plan para utilizar al sistema financiero de EE. UU. para enviar a $ 115 millones provenientes de Venezuela para ser enviados a entidades y personas de la República Islámica de Irán.
Mahmud Ahmadineyad y Hugo Chávez firmaron convenios bilaterales que permitieron que la República Islámica de Irán violara las sanciones impuestas  impuestas por EE. UU. contra ese país.


 Un comunicado del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, anunció este viernes que Bahram Karimi fue acusado de conspirar para cometer fraude bancario y hacer declaraciones falsas en relación con su participación en un proyecto conjunto iniciado por los gobiernos de Irán y Venezuela en el que más de $ 115 millones se canalizaron ilegalmente a través del sistema financiero de los EE. UU. en beneficio de varias personas y entidades iraníes. El caso fue asignado a la juez Alison J. Nathan.

   Berman, dijo: “Como se alega, Bahram Karimi facilitó deliberadamente y deliberadamente eludir las sanciones contra Irán, y luego mintió al respecto a los agentes del FBI. Karimi supuestamente permitió la transferencia oculta a través de los bancos estadounidenses de más de $ 100 millones de una empresa estatal venezolana a una empresa de construcción iraní, y cuando se le preguntó, dijo a los agentes que no sabía que estaba prohibido por las sanciones ".

   El Director Asistente del FBI William F. Sweeney Jr. dijo: “Al final del día, estos cargos reflejan el uso de nuestro sistema financiero para generar dólares estadounidenses para las entidades iraníes e iraníes. Es por eso que nuestro gobierno tiene fuertes sanciones contra Irán y las entidades iraníes que buscan usar el sistema bancario de los Estados Unidos para su propio beneficio ".

   La acusación federal dice que en agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un Acuerdo Marco de Cooperación, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. Al año siguiente, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo Marco de Cooperación al firmar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de miles de unidades de vivienda en Venezuela.

   El Proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo. En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una empresa, que en ese momento se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán, en Teherán. IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, IIHC celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó a IIHC construir aproximadamente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000. 

   Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del Proyecto. KARIMI fue miembro del comité y fue responsable de administrar el Proyecto en Venezuela.

  En relación con su papel en el Proyecto, Karimi trabajó con otros para defraudar a los bancos estadounidenses al ocultar el papel de las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense. Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, la compañía venezolana realizó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de dos compañías principales, que fueron creadas para ocultar el nexo iraní a los pagos, en violación de las sanciones económicas de los EE. UU. Estos 15 pagos totalizaron aproximadamente $ 115 millones.

   En enero de 2020, Karimi fue entrevistado por, entre otras personas, dos agentes del FBI. Durante esa entrevista, Karimi declaró falsamente que, durante el transcurso del Proyecto, creía que las sanciones internacionales contra Irán no se aplicaban a las empresas o personas iraníes.

   Karimi, de 53 años, de Canadá, está acusado de (1) conspirar para cometer fraude bancario, lo que conlleva una pena máxima de 30 años de prisión; (2) fraude bancario, que conlleva una pena máxima de 30 años de prisión; y (3) hacer declaraciones falsas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años en prisión. Las condenas máximas potenciales en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por el juez.

  Berman y Demers elogiaron los sobresalientes esfuerzos de investigación de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York y el FBI. El Sr. Berman también agradeció a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York por su asistencia continua en esta investigación, dice el comunicado

   El procesamiento de este caso está a cargo de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Jane Kim, Michael Krouse y Stephanie Lake, y el fiscal federal adjunto especial Garrett Lynch, jefe adjunto de la Oficina de Delitos Económicos Mayores en el distrito del condado de Nueva York.

   También participaron: John C. Demers, Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, Cyrus R. Vance Jr., Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, y William F. Sweeney Jr., Asistente El Director a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)