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miércoles, 14 de julio de 2021

Carmelo Urdaneta Aquí, el corrupto exfuncionario de PDVSA que de declaró culpable de lavado de dinero, será sentenciado en septiembre de 2021

  El sujeto pagó una fianza de 1.5 millones de dólares. Permanecerá en libertad hasta que sea sentenciado en septiembre de 2021.

Por Maibort Petit

  El ex abogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que ayudó a las autoridades estadounidenses a profundizar en un caso de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares impulsado por la corrupción del gobierno venezolano, se declaró culpable este miércoles, casi un año después de su arresto y entrega en la corte federal de Miami.

   Carmelo Urdaneta Aquí, el ex-asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela, y quien cruzó la frontera colombo-venezolana para llegar a Miami, es el cuarto imputado en declararse culpable en el masivo caso de corrupción y lavado de dinero. Hay cinco acusados ​​que siguen prófugos y algunos de ellos protegidos por el régimen de Nicolás Maduro.

  Urdaneta  Aquí, fue acusado de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos con otros funcionarios de PDVSA pagados de contratistas petroleros a cambio de contratos entregados de manera fraudulenta.

    Urdaneta Aquí fue liberado con una fianza de 1,5 millones de dólares desde su rendición. 

  El sujeto enfrenta hasta 10 años de prisión, pero podría reducir sustancialmente su sentencia en septiembre debido a su colaboración con las autoridades.  La jueza de distrito Kathleen Williams es la única autoridad que tomará la decisión de  definir los años que el ex-funcionario corrupto de  PDVSA pasará en una cárcel estadounidense.

 Como parte de su declaración de culpabilidad por un solo cargo de conspiración de lavado de dinero, los fiscales federales confiscaron un condominio de $ 5.3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, así como dos departamentos en Miami Beach y todos los activos en una cuenta bancaria que Urdaneta  tenía en un banco suizo.

   Los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden informaron en un memorando que el gobierno de Estados Unidos, decidió confiscar más de $ 49 millones a Urdaneta, fondos que se atribuyen a su actividad delictiva de aceptar sobornos a cambio de acceso a lucrativos contratos del gobierno venezolano como préstamos comerciales y comercio de divisas.  

    Urdaneta Aquí es un abogado de 47 años que ocupó varios cargos en el Ministerio de Petróleo de Venezuela de 1997 a 2015. En la demanda en su contra, aparece señalado como un actor del gobierno central en el caso de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones presentado en Miami. Asimismo, se le señala de haber participado en otro programa de préstamos y divisas a principios de su carrera, según una declaración fáctica presentada con su acuerdo de culpabilidad.

El caso

  El esquema de corrupción y de lavado de dinero denunciado contrado Urdaneta Aquí, comenzó a fines de 2014 con un préstamo ficticio a PDVSA, que fue reembolsado a través de un programa de cambio de divisas del gobierno, desviando 600 millones de dólares de las arcas de la petrolera estatal, según la demanda de los fiscales. 

  Los acusados ​​utilizaron a un asociado para lavar parte de los fondos de PDVSA en Estados Unidos. Para 2015, el complot se había duplicado a $ 1.2 mil millones malversados ​​de la compañía petrolera nacional venezolana.

  El presunto líder de esta trama es el venezolano Francisco Convit Guruceaga, un miembro del clan conocido en Venezuela como los bolichicos que se enriquecieron con contratos fraudulentos del Estado venezolano a cambio del pago de millonarias coimas.  

  Francisco Convit Guruceaga fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar con Urdaneta Aquí, otros funcionarios de PDVSA y empresarios corruptos con acceso a los más altos niveles de gobierno.

   Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han decidido congelar cientos de millones de dólares en activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a los nueve acusados ​​nombrados en la acusación de lavado de dinero de Miami y el caso relacionado. .

  El primero en declararse culpable en este caso fue el banquero Matthias Krüll, quien asumió la responsabilidad de haber conspirado para lavar parte del dinero de PDVSA escondido en cuentas bancarias europeas. 

   Krüll fue condenado a pagar $ 600,000 para satisfacer una sentencia de decomiso y tres años y medio de cárcel.

  En mayo de 2021, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, también fue sentenciado a dos años y cuatro meses tras admitir haber aceptado más de $ 12 millones en sobornos que había recibido en secreto. transferidos a instituciones financieras estadounidenses y otros.

  Ortega, quien fue el máximo funcionario financiero de PDVSA de 2014 a 2016, admitió haber conspirado con el jefe de la red de lavado de dinero, Francisco Convit Guruceaga.

  Ortega también dijo que trabajó con el corredor de inversiones Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, con sede en Miami. Hernández se declaró culpable de aceptar $ 12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en los Estados Unidos para que las transacciones parezcan legítimas, dijeron los fiscales. Hernández fue condenado a casi cuatro años.

  Ortega y Hernández enfrentan cada uno órdenes de confiscación de $ 12 millones, pero los registros judiciales indican que el exfuncionario de PDVSA solo se quedó con $ 3 millones de esa cantidad y Hernández se quedó con el resto. Los fiscales apuntan a la residencia de Hernández en Nueva York y una casa en Miami como activos de reemplazo para su orden de decomiso.

   En este caso también aparece vinculado, Raúl Gorrín, un hombre corrupto, el dueño del canal Globovisión y de otras empresas que fueron adquiridas con dinero de la industria criminal. Gorrín es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos.

 


lunes, 10 de septiembre de 2018

E.E. U.U. confiscó propiedades en Miami (Cocoplum) a nombre de empresas ligadas a testaferros de los hijos de Cilia Flores

Dos de las mansiones incautadas están ubicadas en Cocoplum, un paraíso amado por los funcionarios del régimen venezolanos y empresarios asociados conocidos como  "boliburgueses" y están valoradas en millones de dólares.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Siguiendo el calendario establecido, el gobierno de los Estados Unidos procedió a confiscar tres propiedades que fueron presuntamente adquiridas con dinero proveniente del esquema de corrupción encabezado por Francisco Convit Guruceaga y otros asociados, y que equivale a un desfalco al patrimonio del Estado venezolano por más de US$1.200 millones de dólares. Esta semana, el fiscal federal estadounidense, Benjamín G. Greenberg dio a conocer las nuevas acciones legales relacionada con el embargo de tres lujosos inmuebles, ubicados en las siguientes direcciones:

1) 194 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 

2) 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137 y

3) 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143.

Una de las costosas propiedades está a nombre de la corporación Britestar Worldwide Limited, Corp cuyos propietarios son Fernando Valero, Marion Valero e Yngrid Silva Y. Esta empresa fue creada el 16 de marzo de 2011 bajo el número P11000026497, pero el 22 de abril de 2015 cambió de nombre y de dirección. Cuando se revisa el historial de dicha firma aparece que Fernando Valero usa como nuevo domicilio fiscal una mansión de Cocoplum 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143,  lugar que también está ligado a las empresas de Mario E. Bonilla y Raúl E. Saavedra, señalados de ser los presuntos testaferros de los tres hijos de la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores.

La segunda propiedad confiscada está a nombre de Olympia De Castro y Gustavo Hernandez Frieri ubicada en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137.

Y la tercera mansión confiscada se encuentra a nombre de la corporación Sky Investment y Field Construction, Corp., registrada en el estado de la Florida y que está ubicada en 194 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143.

Según los documentos del gobierno dichas propiedades fueron adquiridas durante el tiempo en el que se desarrollaba la conspiración acusada que involucra a varios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a contratistas boliburgueses y supuestamente a los tres hijos de Cilia Flores.

Dice el oficio del fiscal que Olympia De Castro y Gustavo Hernandez Frieri fueron reconocidos como los fiduciarios de una de las propiedades confiscadas. 

La fiscalía hizo un llamado a todas aquellas personas que legalmente puedan hacer reclamos de la mencionada residencial a realizar los trámites respectivos ante el gobierno.

Refiere que hay una decisión de la corte del 16 de agosto de 2018 en la cual los Estados Unidos de América presentaron una acusación en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que involucra una acción adicional de decomiso de los bienes inmuebles.

De conformidad con 21 USC § 853 (p), los Estados Unidos de América establecen la confiscación del inmueble ubicado en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137. Dicha propiedad se encuentra descrita legalmente en Lote 5, Bloque 9, de Bay Point, de acuerdo con el plano del mismo según consta en libro 40, página (s) 63, Registros Públicos de Miami-Dade, Florida. El inmueble tiene un costo en el mercado de $3,665,224. Ver más fotos aquí.
El Título 21 del Código de Estados Unidos, Sección 853 (k) establece que ninguna parte que reclame un interés en una propiedad sujeta a decomiso podrá iniciar una acción legal o equitativa contra los Estados Unidos con respecto a la validez de su interés después de la presentación de una acusación formal.

El documento dice que la segunda propiedad está descrita de la siguiente manera: Lote 8 Bloque 15, Sección Cocoplum Dos Plat "C", de acuerdo con el Plat de los mismos como se registra en Plat libro 117 en la página 65, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. Parcel a Identificada bajo el número: 03-4132-026-0080.

El tercer inmueble está ubicado en 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143, descrita legalmente en los siguientes términos: Lote 3 Bloque 19, de Cocoplum  Sección PLAT "D", de acuerdo con el Plat de la misma, como se registra en Plat libro 128, en la página 99, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. Parcela Identificada bajo el número: 03-4132-028-0010. Este inmueble está valorado en US$3,060,648.


Un banquero que se transforma en "sapo"

Mientras los fiscales proceden con las 17 confiscaciones, pendientes también avanzan las investigaciones de este caso que se ha ampliado gracias a la colaboración que está prestando en banquero suizo Matthias Krull quien se declaró culpable de cargos por lavado de dinero para  un grupo de ciudadanos venezolanos acusados por la fiscalía.

Krull, un residente de Panamá de nacionalidad alemana, será sentenciado por el juez de Distrito Cecilia M. Altonaga el 29 de octubre de 2018. El hombre de 44 años de edad, que operaba como banquero con Julius Baer con sede en Suiza, podría enfrentar 10  años de cárcel.

En su declaración, Krull admitió que ayudó a clientes privados de Venezuela a malversar cerca de $600 millones de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), a través de un esquema de diferencial cambiario con moneda extranjera en 2014.  En 2015, el esquema de corrupción alcanzó los US$1.200 millones de dólares.

Según la declaración de culpabilidad de Krull sus clientes incluyen Francisco Convit Guruceaga y tres conspiradores no identificados.

Krull y Guruceaga están entre ocho acusados con cargos federales de lavado de dinero ligados con fondos provenientes de PDVSA. Los otros acusados (todos de nacionalidad venezolana) ​​son los siguientes: Gustavo Adolfo Hernández Frieri, José Vicente Amparán Croquer, también conocido como "Chente", Carmelo Urdaneta Aqui, Abraham Eduardo Ortega, Hugo Andre Ramalho Gois, y el uruguayo Marcelo nacional Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Bonilla.

Krull y Hernández Frieri fueron detenidos, pero los otros seis hombres no están aún bajo la custodia de las autoridades  federales norteamericanas.

La acción contra Convit y sus socios fue presentada en julio de 2018, y la acusación completa del gran jurado fue revelada el 16 de agosto de este mismo año. En dicho documento se detallan los cargos específicos y se dió a conocer una lista de bienes inmuebles supuestamente vinculado a los fondos lavados. 

El gobierno de los Estados Unidos enumeró las siguientes propiedades ubicadas en el sur de Florida como objeto de confiscación, ya que las mismas están presuntamente relacionadas con el esquema de lavado de dinero:

597 Hibiscus Lane, Miami, una casa de 3.962 pies cuadrados comprar por $ 2,73 millones en un fideicomiso relacionado con Hernández Frieri.

225 27th Street, Apartamentos A a la F, Miami Beach, que fueron comprados por $ 3.15 millones de dólares en 2015 por una empresa asociada a Urdaneta.

2030 Douglas Road, Unit 704, Coral Gables, un condominio de 1.496 pies cuadrados en el edificio de Menorca que fue adquirida por $ 467.000 en 2013 por una empresa asociada a Urdaneta.

194 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, una casa de 4.625 pies cuadrados compró por $ 2.25 millones en el 2014.

6995 Prado Blvd., Coral Gables, una casa de 4.406 pies cuadrados compró por $ 4.75 millones en el 2016.

6905 Prado Blvd., Coral Gables, una casa de 5.211 pies cuadrados compró por $ 2.23 millones en el 2011.

465 Brickell Ave., Unidad 619, Miami, este 1325 pies cuadrados Icon Brickell condominio se vendió por $ 740.000 en 2015.

655 Casuarina Concourse, Coral Gables, un terreno baldío de 38.200 pies cuadrados comprados por $ 2,3 millones en 2015.

14432 Lugar Roca Rodando, Wellington, una gran cantidad de 2.2 acres compró por $ 1 millón en 2016.

14464 Lugar Rolling Rock, Wellington, una casa de 6.178 pies cuadrados en un rancho de 2.2 acres que se vendió por $ 2,08 millones en 2015.

3530 Mystic Pointe Drive, Unidad 1206, Aventura, un condominio de 1.361 pies cuadrados en Mystic Pointe Torre que se vendió por $ 352.500 en enero de 2018.


Los fiscales federales también identificaron el 45,6 $ millones en efectivo incautados a las cuentas bancarias y las acciones depositadas en bancos en el extranjero, y 11 condominios en el Signature Residencial Santa María en Panamá como activos que podría ser aprovechada en el caso de lavado de dinero.

La investigación federal de este caso se inició después de una fuente confidencial comenzó a cooperar con las autoridades de Estados Unidos y se reunió con los acusados ​​que participaban en  los esquemas de lavado de dinero, según los documentos de la corte.

La acusación indica que hay varios conspiradores -aún sin nombre-entre  quienes se destaca un multimillonario que posee una cadena de televisión en Venezuela y un poderoso funcionario del gobierno en Venezuela - solicitaron a los acusados ​​que blanquearan su dinero.

El documento del Gran Jurado dice que City National Bank de Nueva Jersey recibió las transferencias electrónicas internacionales de dinero supuestamente blanqueado en 2017.

domingo, 19 de agosto de 2018

Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida

En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que el acusado será presentado ante el juez el miércoles 22 de agosto de 2018 para una audiencia en la cual deberá declararse culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los nuevos documentos dados a conocer por la Corte del Distrito Sur de la Florida en el caso de contratistas y funcionarios del gobierno venezolano que habrían supuestamente malversado más de US$1.200 millones provenientes de la estatal  petrolera PDVSA (entre 2014 y 2018), revelan que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá, además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos.
Los acusados son los siguientes: Francisco Convit Guruceaga (contratista venezolano); Carmelo Urdaneta Aqui, (exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela); Abraham Eduardo Ortega, exdirector de finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer, operador  venezolano;  Hugo Andrés Ramalho Gois (banquero portugués),  Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (banquero uruguayo) y Mario Bonilla Valera.

En este caso fue arrestado el 24 de julio de 2018 en Miami,  el ciudadano alemán que vivió en Venezuela y quien es residente de Panamá, Matthias Krull.  Tras su presentación ante el juez el 27 de julio de 2018, la defensa del banquero solicitó libertad bajo fianza, la cual fue fijada por el juez de la causa en un millón de dólares (USD 1.000.000,00). 
La nueva audiencia de Matthias Krull se realizará el miércoles 22 de agosto de 2018 ante la jueza Cecilia M. Altonaga y la misma tiene como objeto que el acusado se declare culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Krull firmó una autorización para un juicio acelerado, y en los documentos que aparecen en su expediente está una audiencia para los exámenes preliminares de este caso prevista realizarse el 8 de octubre de 2018.

La acusación de Krull dice que el demandado trabajó en la administración de las cuentas de la cúpula venezolana y que formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares provenientes de Pdvsa.

Otro detenido en espera de extradición

Otro de los sujetos acusados en la supuesta conspiración es un ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. La fiscalía lo acusada de blanquear parte de los fondos a través de inversiones fraudulentas en fondos mutuos. Hernández Frieri fue detenido en Italia el 25 de julio de 2018 y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.

El caso

La acusación emanada del Gran Jurado establece que los acusados conspiraron para lavar unos US D 1.200 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera PDVSA,  y que a la vez idearon un esquema para lavar los fondos de origen ilegítimo en el sistema financiero norteamericano y europeo.

Dice la demanda que los acusados compraron una serie de propiedades inmobiliarias, bonos e instrumentos financieros durante las fechas de la conspiración (2014-2018). 

El gobierno acusa a Francisco Convit  Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Arteaga, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andrés Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara y a Mario Enrique Bonilla Valera de haber conspirado para lavar dinero en los Estados Unidos. 
Los demandados, Abraham Edgardo Arteaga y Gustavo Adolfo Hernández Frieri tienen dos cargos por lavar dinero con instrumentos financieros. El la acusación también se destaca que Hernández Frieri tiene un cargo por promoción de lavado de dinero internacional.

Incautaciones de propiedades en tres países

Documentos de la corte informan que el gobierno de los Estados Unidos incautó propiedades por el orden de los USD 45.585.667, 46El 19 de diciembre de 2017 se incautaron bienes por USD 5.999.710,00; en enero 8 de 2018 por el orden de US D 35.488.967,72 y el 17 de julio de 2018 por US D 4.096.989,74.

Se confiscó además una propiedad en la Torre Porsche ubicada en 18555 Collins Avenue #2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160. 
Asimismo se congelaron todos los fondos depositados en la cuenta 1466054 Del City National Bank y los de la cuenta -portafolio 1303311-00 Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas; USD 5.000 Global Securities Trade Clase D-Serie D-1-15813-315 LU098615466 Fenice SICAV SIF Eagle Global. 

Otras incautaciones hechas por las autoridades federales fueron los fondos depositados en la cuenta 10608645 de Zarattini & Co Bank en Lugano, Suiza y los siguientes instrumentos financieros:

1)16.000 Fenice SICAV SIF SCA SICAV-SIF Eagle Global.

2)24,405,72 Fenice SICAV SIF SCA SICAV Blu.

Y todos los fondos depositados en la cuenta ZIULD767 en Valbury Capital LTD en Londrés.

Se confiscaron11 apartamentos ubicados en las Residencias Santa María Signature en ciudad de Panamá, con el mobiliario incluido.

Asimismo embargaron 11 propiedades inmobiliarias en el estado de la Florida.