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jueves, 22 de agosto de 2019

Conozca las investigaciones que la Fiscalía hace a personeros y relacionados de PDVSA

En esta nota mostramos una relación de las averiguaciones sobre hechos de corrupción cometidas en contra de la estatal petrolera adelanta el Ministerio Público.

Por Maibort Petit

Una serie de investigaciones confidenciales adelanta la Fiscalía General de la República (cuyo fiscal fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente) en contra de personeros de Petróleos de Venezuela S.A. y sus empresas filiales por casos de corrupción cometido en su seno.
En esta entrega damos a conocer quiénes son estas personas y cuáles son las averiguaciones hechas en su contra.

La pregunta obligada está dirigida a saber si los que aquí se nombran son todos los incursos en hechos de corrupción dentro de la empresa, si estos son todos los casos que deben investigarse y si las averiguaciones abiertas obedecen a un verdadero de deseo de hacer justicia o se trata de simples retaliaciones y revanchismos en el seno del oficialismo.

Asdrúbal Chávez

Al expresidente de Citgo, Asdrúbal Chávez, se le abrió una averiguación vía noticia criminis sobre el endeudamiento de Citgo Petroleum Corporation[1].

También se le investiga por el caso de los fondos de pensiones de PDVSA que igualmente se abrió por noticia criminis[2].

Nelson Martínez (+)

El fallecido bajo custodia del estado venezolano, Nelson Martínez, expresidente de PDVSA, estaba acusado de cometer irregularidades en la refinanciación de la deuda de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos.[3] Fue privado de libertad y murió estando bajo custodia estatal[4].

Igualmente se le investigó vía noticia criminis por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

Rafael Ramírez

El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez[5], es investigado vía noticia criminis por el fondo de pensiones de PDVSA

También es investigado penalmente por sus presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la plataforma Aban Pearl del Proyecto Mariscal de Antonio José de Sucre. Por este caso es declarado prófugo de la justicia[6].
Del mismo modo es investigado penalmente por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”. Fue declarado prófugo.

Eulogio Del Pino

Entretanto, Eulogio Del Pino[7], expresidente de PDVSA, es investigado por noticia criminis por el fondo de pensiones de PDVSA.
Por el caso de posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco, fue privado de libertad desde el 30 de noviembre de 2017.

Se le señala de estar involucrado en el caso de Petrozamora y de ser el responsable de la pérdida de más de USD 500 millones.

Ower Manrique

El expresidente de la Bariven, Ower Manrique, tiene orden de aprehensión dictada desde el 6 de abril de 2017 por el caso de los fondos de pensiones de PDVSA. Fue declarado prófugo de la justicia.[8]

José Pernía

Investigado vía noticia criminis por el caso de los fondos de pensiones de PDVSA.

Wills Rangel

El director externo de PDVSA, Wills Rangel, es investigado vía noticia criminis por el caso del Fondo de pensiones de PDVSA.

Pedro Jiménez

El expresidente de la Empresa Nacional de Transporte, Pedro Jiménez, tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018 al ser investigado por la Fiscalía 26 Nacional por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Se le imputan delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación[9].

Carlos Brett

La Fiscalía 26 Nacional investiga a Carlos Brett, exdirectivo de la Empresa Nacional de Transporte, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación[10].

Robert Korzaka

La fiscalía 26 Nacional investiga a Robert Korzaka, exdirectivo de la Empresa Nacional de Transporte, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación.

Jesús González

La fiscalía 26 nacional investiga a Jesús González, subgerente administrativo del Distrito Barinas;  José Márquez, gerente de Ventas Industriales; José Maestre, gerente de Planificación adscrito a Bariven; Mario Villamizar, gerente de Mantenimiento de Flota de la División Boyacá, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación.

Por vía de noticia criminis son investigados Eurípides Rasquides, gerente de la coordinación operacional de la Faja; Óscar González, coordinador operacional de la Faja; Alexander González (superintendente de turno); Juan Algarín, operador de consola; Leonard Bucarito, operador; Carlos Indriago, operador; José Ugas, operador de consola de plataforma; Jesús Partidas, superintendente de guardia; Joel Paredes, representante de carga; José Barceló, técnico mayor de consola; Leonardo Meléndez, operador de consola; por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui[11].

Pedro León

El exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León[12], fue imputado por el Tribunal de Control N°4 del estado Anzoátegui en razón de la investigación que se le sigue por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

También fue imputado por las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento José Antonio Anzoátegui. Fue aprehendido el 2 de septiembre de 2017. Su caso es el 52C-18110-2017 llevado por la Fiscalía 67 Nacional (MP-58251-2015). Por este caso se le imputan los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir. En la actualidad se encuentra a la espera de que continúen las audiencias preliminares.

Hernán Ernesto Guevara Pastrán

La Fiscalía 67 Nacional (MP-58251-2015) investigó a Hernán Ernesto Guevara Pastrán; Ramón Antonio Castillo Vargas; Jesús Cornelio Osorio Virguez; y Ramiro Farit Rodríguez, por las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui. Fue imputado por peculado doloso propio y asociación para delinquir. El caso en los tribunales está identificado con el número 52C-18110-2017 y en la actualidad se encuentra en espera de la continuación de las audiencias preliminares[13].

Nervis Villalobos

El exviceministro de energía, Nervis Villalobos, investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, fue detenido en España el 26 de octubre de 2017 al estar acusado en la nación ibérica y en Estados Unidos de lavado de dinero y corrupción internacional[14].  

Luis Mariano Rodríguez Cabello

Investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, Luis Mariano Rodríguez Cabello, fue solicitada su extradición al Reino de España el 22 de agosto de 2018. El Ministerio Público a cargo de Tarek William Saab lo acusa de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir[15].

José Ramón Sánchez Rodríguez

El excontable de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), José Ramón Sánchez Rodríguez, investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, fue detenido en España el 27 de noviembre de 2018, acusado de blanqueo de dinero sustraído de la estatal petrolera venezolana[16].

Diego Salazar Carreño

Detenido en Venezuela el 1° de diciembre de 2017, por la investigación que se le seguía por el caso de la Banca Privada D'Andorra. También es investigado en los Estados Unidos por presuntamente exigir pagos por cientos de millones de dólares a empresas extranjeras para que éstas lograran concretar contratos con PDVSA[17].

José Luongo

Detenido en Venezuela el 1° de diciembre de 2017, José Luongo, investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra. Se le acusó de estar presuntamente incurso en legitimación de capitales y asociación para delinquir por blanquear 1.347 millones de euros[18].

Javier Alvarado

El expresidente de Bariven y exviceministro de desarrollo eléctrico, Javier Alvarado, investigado por el caso de la Banca Privada D‘Andorra, fue imputado en España de cuya justicia se encuentra prófugo. Las investigaciones que se le siguieron indicaron que manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,6 millones de euros[19]. También fue imputado en la nación ibérica por haber recibido sobornos de la empresa española Duro Felguera. Fue mencionado en las acusaciones del exembajador estadounidense, Otto Reich, en 2013, formuladas contra el grupo Derwick Associates y sus directivos, Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau. También es mencionado como partícipe de la red de sobornos que se manejaron a través del Banco de Madrid, según reporta El Mundo.

Juan Carlos Márquez

También investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, Juan Carlos Márquez, exfuncionario de PDVSA[20].

Jesús Figueroa

El expresidente de Petrocedeño, Jesús Figueroa, investigado por la comisión de presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la plataforma Aban Pearl del Proyecto Mariscal Antonio José de Sucre, señalándosele de haber cometido lavado de dinero y otros delitos[21].

Pavel Rodríguez y otros

El director ejecutivo de producción y exploración de PDVSA, Pavel Rodríguez; la gerente general de coordinación operacional de PDVSA, Ana Mireya Ortiz de Salazar; el gerente de coordinación operacional de la división Punta de Mata, Víctor Manuel Laucho Rengifo; el gerente de coordinación operacional de la división Furrial, Douglas José Figuera Jaramillo; el gerente de producción de la división Punta de Mata, José Lara; el analista Fran Manuel Ruiz Farías; el analista de contabilización, Johan Mercedes Carrasquel Díaz; el exsubgerente operativo de la división Punta de Mata, Luis Ramón Mendoza Guerra; Davis Malaver; Yelitza Azócar; Gil Ramírez; son investigados por la Fiscalía 73 Nacional (MP-495137-2017) por la posible manipulación de la información sobre los volúmenes de la producción de crudo. Fueron imputados por el incumplimiento del régimen especial de las zonas de seguridad, sabotaje o daño a sistemas, peculado doloso propio y asociación para delinquir. En la actualidad se encuentran a la espera de la celebración de la audiencia preliminar. El caso en tribunales está identificado con el número 5C-18238-2018.

Por este caso también es investigado Vicente Ramírez Cordero[22].

Alimir Osorio y otros

El gerente de finanzas de PDVSA, Alimir Osorio; la administradora de contratación, Yraima López; el superintendente de mantenimiento, Freddy Márquez, son investigados vía noticia criminis por los posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”[23].

Nelida Izarra, Bernard Mommer de Grave e Iraima Queiroz de Mommer

La Fiscalía 67 Nacional investiga (MP-548687-2017) a Nelida Izarra, Bernard Mommer de Grave e Iraima Queiroz de Mommer por la presunta alteración de la base de cálculo del factor K en la Oficina de PDVSA en Viena. La primera fue detenida en Venezuela el 29 de diciembre de 2017, mientras los otros dos se encuentran prófugos de la justicia. Están imputados por los delitos de peculado doloso y concierto de funcionario con contratista. El caso que en los tribunales identificado con el número 8C-19517-2017 se encuentra en ejecución y pendiente de ejecutar órdenes[24].

Francisco Jiménez

Vía noticia criminis es investigado Francisco Jiménez[25] por el caso de la Banca Privada D'Andorra. También se le investiga por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco.

Igualmente al ser investigado por la Fiscalía 76 Nacional (MP-478147-2017) por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Por ello fue detenido el 2 noviembre de 2017. Su caso en tribunales está identificado con el número 27J-1194-18. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. En la actualidad se encuentra a la espera del inicio del juicio.

Joaquín Ernesto Torres Velásquez

La Fiscalía 76 Nacional investiga (MP-478147-2017) a Joaquín Ernesto Torres Velásquez, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Fue aprehendido el 2 de noviembre de 2017 al habérsele imputado por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Su caso en tribunales, identificado con el número 27J-1194-18, se encuentra en espera del inicio del juicio[26].

Orlando Chacín

El expresidente de CVP, Orlando Chacín, fue detenido en Venezuela el 26 de octubre de 2017 a raíz de las investigaciones que se le siguen por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Se le imputaron los delitos de asociación para delinquir, obstrucción de la libertad de comercio, concierto de funcionario con contratista, peculado doloso y daños a la industria petrolera con siniestro, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra la corrupción y el Código Penal, de acuerdo a lo señalado por el fiscal general de la república designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab[27].

Francisco Javier Velázquez Gago

Exgerente del mejorador de Petropiar, Francisco Javier Velázquez Gago, es investigado por la Fiscalía 67 Nacional (MP-257978-2017) por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Fue aprehendido el 13 de mayo de 2017 e imputado por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista. Su caso en los tribunales, identificado con el número 37C-18519-2017 en la actualidad se encuentra en ejecución a la espera de la celebración de la audiencia preliminar.

También es investigado en la misma fiscalía (MP-58251-2015) por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui. Se le imputó por los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir. Este caso identificado en el tribunal con el número 52C-18110-2017 está en espera de la continuación de las audiencias preliminares[28].

Carlos Pereira, Carlos Bello, Abraham Lezama y Edward Pérez

La Fiscalía 67 Nacional investiga (MP-257978-2017) a Carlos Pereira, Carlos Bello, Abraham Lezama y Edward Pérez por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Su caso en los tribunales está identificado con el número 37C-18519-2017 donde está imputado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista. Se encuentran a la espera la condenatoria al haber admitido los hechos[29].

Otros imputados por el mismo caso

Por este mismo caso, la Fiscalía 67 Nacional (MP-257978-2017) investiga a Luis Oliver, Humberto Sarti, Héctor Abarca, Evelín Quijada, Pedro Coronil, Yecenia Alemán, Odette Lisboa y Lorenzo Aguilera, investigados en la Fiscalía 67 Nacional (MP-257978-2017) por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Fueron imputados en los tribunales donde su caso se identifica con el número 37C-18519-2017 por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista. El caso se encuentra ejecución, a la espera de la celebración de la audiencia preliminar.

Manuel Vicente Sosa Morales fue condenado por la admisión de los hechos en este mismo caso.

Pietro Micale

La Fiscalía 50 Nacional investiga a Pietro Micale (caso MP-413194-2018) por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Su caso en tribunales es el número 1C-011-18, donde ha sido imputado por peculado doloso propio y asociación para delinquir. En la actualidad este caso se encuentra en fase intermedia al estar en espera de celebración de la audiencia preliminar[30].

Alejandro Josué Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara

El presidente y vicepresidente de la Constructora Conkor C.A., Alejandro Josué Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, respectivamente, son investigados vía noticia críminis por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. A estos empresarios también se les acusa en los Estados Unidos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico[31].

Massimo Giuseppe Decaro Prado

Las Fiscalía 11 y 67 Nacional investigan a Massimo Giuseppe Decaro Prado por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Fue privado de libertad el 3 de mayo de 2019 al haber sido imputado por los delitos de legitimación de capitales y asociación, previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo[32].

Citas


[1] Konzapata. “Los que critican a Guaidó por el bono de Citgo se olvidan de estos detalles”. 29 de julio de 2019. https://konzapata.com/noticia/72064/kolumnistas/los-que-critican-a-guaido-por-el-bono-de-citgo-se-olvidan-de-estos-detalles.html

[2] RunRun.es. “Las 5 noticias petroleras más importantes de hoy #1Mar”. 1° de marzo de 2018. https://runrun.es/la-economia/340621/las-5-noticias-petroleras-mas-importantes-de-hoy-1mar/

[3] El País. “Muere un expresidente de PDVSA detenido por el Gobierno de Maduro”. 14 de diciembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/12/13/america/1544721965_258574.html

[4] El País. “Muere un expresidente de PDVSA detenido por el Gobierno de Maduro”. 14 de diciembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/12/13/america/1544721965_258574.html

[5] Transparencia Venezuela. “Responsabilizan a Rafael Ramírez por desvio de más 11 mil millones de dólares en PDVSA”. 19 de octubre de 2016. https://transparencia.org.ve/responsabilizan-a-rafael-ramirez-por-desvio-de-mas-11-mil-millones-de-dolares-en-pdvsa/

[6] Venezuela al día. “Del buque fantasma a la plafatorma Aban Pearl: más corruptelas que Saab quiere tapar”. 11 de febrero de 2018. https://venezuelaaldia.com/2018/02/11/del-buque-fantasma-la-plafatorma-aban-pearl-mas-corruptelas-saab-quiere-tapar/

[7] BBC. “Venezuela: detienen por corrupción al exministro de Petróleo Eulogio del Pino y al expresidente de PDVSA Nelson Martínez”. 30 de noviembre de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42186955

[8] Aserne. “Hugo Chávez echó a la mitad del directorio de Pdvsa por un fraude millonario”. 26 de mayo de 2011. http://aserne.blogspot.com/2011/05/hugo-chavez-echo-la-mitad-del.html

[9] Nuevo Día. “Estas son las personas involucradas en nuevo desfalco de PDVSA”. 19 de septiembre de 2018. https://nuevodia.com.ve/2018/09/19/involucrado-exsecretario-de-gobierno-regional-en-desfalco-de-pdvsa/

[10] Tal Cual “Ministerio Público devela nuevo caso de corrupción en Pdvsa por $18,5 millones”. 19 de septiembre de 2018. https://talcualdigital.com/index.php/2018/09/19/ministerio-publico-devela-nuevo-caso-de-corrupcion-en-pdvsa-por-185-millones/

[11] El Estímulo. “Presos 11 funcionarios de Pdvsa por corrupción que alcanza $14 millones”. 27 de junio de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/presos-11-funcionarios-de-pdvsa-por-corrupcion-que-alcanza-14-millones/

[12] Fiorella Perfetto. “El prontuario de Pedro León, el “zar” de la Faja del Orinoco”. 5 de septiembre de 2018. https://medium.com/@thomasnap13/el-prontuario-de-pedro-le%C3%B3n-el-zar-de-la-faja-del-orinoco-1c9dad0b9397

[13] Aserne. “Privan de libertad a Contratistas de la FPO, Hernán Guevara y Miguel Angel Castillo Lara por corrupción!”. 20 de marzo de 2017. http://aserne.blogspot.com/2017/03/privan-de-libertad-contratistas-de-la.html

[14] Venezuela Política. “Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA”. 10 de abril de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/04/serie-los-papeles-secretos-de-andorra.html

[15] El Estímulo. “Los nombres detrás de la trama corrupta de Pdvsa en Andorra”. 20 de septiembre de 2018. http://elestimulo.com/climax/los-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra/

[16] Diario Las Américas. “Tribunal español niega extraditar a contable de PDVSA por riesgo de maltrato”. 27 de noviembre de 2018. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/tribunal-espanol-niega-extraditar-contable-pdvsa-riesgo-maltrato-n4167292

[17] Vdenezuela Política. “La trama de corrupción mediante la cual Diego Salazar y sus socios lavaron dinero en la BPA”. 31 de diciembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/12/la-trama-de-corrupcion-mediante-la-cual.html

[18] Diario Las Américas. “Detienen a otro venezolano por lavado de dinero en Banca Privada de Andorra”. 4 de diciembre de 2017. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/detienen-otro-venezolano-lavado-dinero-banca-privada-andorra-n4138499

[19] Venezuela Política. “Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA”. 10 de abril de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/04/serie-los-papeles-secretos-de-andorra.html

[20] Transparencia Venezuela. “Juan Carlos Márquez Cabrera: el misterio de un hombre que tuvo al menos 22 cargos en Pdvsa”. 15 de agosto de 2019. https://transparencia.org.ve/juan-carlos-marquez-cabrera-el-misterio-de-un-hombre-que-tuvo-al-menos-22-cargos-en-pdvsa/

[21] Maibort Petit. “Directiva de PDVSA en 2010 es la auténtica responsable de la contratación del “buque fantasma”. https://maibortpetit.wordpress.com/2018/02/21/maibort-petit-directiva-de-pdvsa-en-2010-es-la-autentica-responsable-de-la-contratacion-del-buque-fantasma/

[22] Panorama. “Fiscal Saab: Detenidos 10 gerentes de producción y exploración por corrupción en Pdvsa Oriente”. 13 de noviembre de 2017. https://www.panorama.com.ve/contenidos/2017/11/13/noticia_0028.html

[23] Venezuela al día. “Tarek William Saab informa cuatro nuevas detenciones por corrupción en Pdvsa”. 19 de diciembre de 2018. https://venezuelaaldia.com/2018/12/19/tarek-william-saab-informa-cuatro-nuevas-detenciones-por-corrupcion-en-pdvsa/

[24] Efe. “Exfuncionaria de venezolana de la PDVSA es condenada a casi 6 años por corrupción”. 30 de agosto de 2018. https://www.efe.com/efe/america/politica/exfuncionaria-de-venezolana-la-pdvsa-es-condenada-a-casi-6-anos-por-corrupcion/20000035-3734780

[25] Panorama. “Detenido el presidente de Bariven, filial de Pdvsa, acusado de corrupción”. 2 de noviembre de 2017. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Detenido-el-presidente-de-Bariven-filial-de-Pdvsa-acusado-de-corrupcion-20171102-0039.html

[26] Infobae. “Arrestaron por corrupción a Francisco Jiménez, el presidente de Bariven, filial de PDVSA”. 2 de noviembre de 2017. https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/11/02/arrestaron-por-corrupcion-a-francisco-jimenez-el-presidente-de-bariven-filial-de-pdvsa/

[27] El Cooperante. “Saab anunció detención de implicados en guisos en PetroZamora y Faja Petrolífera”. 26 de octubre de 2017. https://elcooperante.com/tarek-anuncio-detencion-de-11-implicasos-en-casos-de-corrupcion-en-la-fpo-y-petrozamora/

[28] El Pitazo. “Investigan a empresarios y funcionarios de Pdvsa por corrupción en la Faja del Orinoco”. 12 de septiembre de 2017. https://elpitazo.net/sucesos/investigan-empresarios-funcionarios-pdvsa-corrupcion-la-faja-del-orinoco/

[29] La Patilla. “Fiscalía imputó a gerente general de Petropiar por hecho de corrupción”. 22 de julio de 2017. https://www.lapatilla.com/2017/07/22/fiscalia-imputo-a-gerente-general-de-petropiar-por-hecho-de-corrupcion/

[30] VTV. “Dos detenidos por contratos con sobreprecios en Faja del Orinoco por más de $2 mil millones”. 10 de diciembre de 2018. http://vtv.gob.ve/dos-detenidos-por-contratos-con-sobreprecios-en-faja-del-orinoco-por-mas-de-2-mil-millones/

[31] El Estímulo. “Fiscalía imputa a directivos de Conkor por irregularidades con Pdvsa”. 18 de julio de 2017. http://elestimulo.com/elinteres/fiscalia-imputa-a-directivos-de-conkor-por-irregularidades-con-pdvsa/

[32] Versión Final. “Privado de libertad testaferro de empresa vinculada con desfalco en Faja del Orinoco”. 11 de mayo de 2019. http://versionfinal.com.ve/sucesos/privado-de-libertad-testaferro-de-empresa-vinculada-con-desfalco-en-faja-del-orinoco/

martes, 21 de mayo de 2019

Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró "No culpable", conoce los detalles

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fianza solicitada era alta. Sí. 25 millones de dólares en bonos de garantía y el pago de USD 1.5 millones que la esposa del colombiano-estadounidense, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, no estaba dispuesta avalar porque, según se supo, la mujer del acusado de haber participado en un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero por más de USD 1.200 millones con un grupo de contratistas y funcionarios corruptos ligados al régimen de Nicolás Maduro, tiene todas las intenciones de divorciarse, más aún cuando se enteró durante sus vacaciones en Italia de que su marido formaba parte de una red criminal que, de acuerdo a los fiscales norteamericanos, había saqueado dinero público del estado venezolano por varios años.
Gustavo Adolfo Hernández Frieri fue arrestado en Italia en 2018 y se opuso a ser extraditado a Estados Unidos y a enfrentar la justicia. En una audiencia Nebbia en la corte del distrito sur de la Florida, en Miami, donde el acusado reside junto a sus tres hijos y esposa, los abogados, fiscales y el juez discutieron sobre la llamada "Retención de Nebbia", en la cual el tribunal investiga la fuente de los fondos utilizados para pagar la fianza de un acusado.

Según los papeles judiciales, la audiencia Nebbia de Gustavo Adolfo Hernández Frieri se celebró este lunes 20 de mayo de 2019, habiendo estado representado el imputado por los abogados Michael Brian Nadler, Michael S. Pasano y Michael Domenic Padula. Hernández Adolfo estuvo presente en corte al igual que Jorge Mora, quien juró y testificó frente al juez.

El escándalo

Gustavo Adolfo Hernández Frieri se mostraba en su entorno como un millonario exitoso, que gerenciaba inversiones en Nueva York, Miami y América Latina. Junto a su familia vivía en una mansión ubicada en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137, la cual superaba los USD 2 millones.
En sus vacaciones familiares en Italia en julio de 2018, la suerte cambió para Hernández Frieri, puesto que las autoridades italianas, cumpliendo una orden de arresto emanada de los Estados Unidos, le pusieron los ganchos y lo llevaron a prisión desde donde el colombiano-estadounidense lucho para no ser extraditado.

Hernández Frieri fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber jugado un papel de apoyo en una red de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares que involucra a ocho empresarios venezolanos, funcionarios del gobierno y un banquero vinculado al gobierno socialista de Nicolás Maduro, dice la acusación aprobada por el Gran Jurado.

En la primera audiencia de presentación celebrada el 17 de mayo de 2019, Hernández Frieri se declaró no culpable de los cargos y sus abogados pidieron al juez que fuera liberado bajo fianza antes del juicio. Fue en esa cita de la corte que la esposa del acusado, Olympia de Hernández, se negó avalar el bono que le permitiría irse a casa para esperar el proceso judicial. Se supo por declaraciones del defensor Michael Pasano a la juez Jackeline Becerra, que la pareja se estaba divorciando.
Tras una discusión, la juez le ofreció a Hernández una fianza que incluye un bono de garantía personal de USD 25 millones que fue confirmado por el hermano del acusado, César Hernández Frieri y su cuñado, Juan Carlos Gómez, quienes participan en el negocio del demandado desde hace más de dos décadas y el cual está conformado por dos empresas, a saber, Global Securities Holdings y Global Strategic Investments. Asimismo, el tribunal pidió que se pagara el 10 por ciento de una fianza de USD 1,5 millones.

Desde su extradición de Italia, ocurrida a principios del mes de mayo, Gustavo Adolfo Hernández Frieri estuvo preso en el Centro Federal de Detenciones del condado de Miami Dade en Florida. Esta semana se le concedió prisión domiciliaria, portando un grillete electrónico en su tobillo que monitoreará todos sus movimientos. La jueza pidió que le hiciera entrega de su pasaporte y el de sus tres hijos.

Uno de los temas que creó polémica en la corte fue el hecho que la esposa del acusado, Olympia De Castro no quisiera poner ningún activo para asegurar la fianza de su marido y fue allí cuando salió a colación que la pareja estaba ante un inminente divorcio.

Los cargos

El papel de Hernández Frieri en la conspiración para lavar más de 1.200 millones de dólares provenientes del estado venezolano es de operador. El acusado se encargaba, según la acusación, de poner ese dinero en un fondo de inversión falso para que pareciera legítimo y luego lavarlo en los bancos de los Estados Unidos a cambio de una comisión.

Uno de los que participó en la conspiración alegada, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, se declaró culpable en octubre de 2018 de aceptar millones de dólares en sobornos que se transfirieron en secreto a los EE. UU. y a otras instituciones financieras con la asistencia de Hernández Frieri y otros acusados en el caso de lavado de dinero masivo.

La mayoría de los individuos que participaron en el esquema de corrupción todavía están en libertad y fueron pasados al estatus de prófugos de la justicia estadounidense. Entre estas personas se encuentran el bolichico Francisco Convit, el empresario Raúl Gorrín, un amigo de los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, Mario Bonilla, José Vicente Amparan Croquer y Carmelo Urdaneta, el portugués Hugo Andre Ramalho y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lata, así como el banquero, Matthias Krull, quien se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 10 años de prisión en Miami.

El arresto

El 25 de julio de 2018, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, estaba disfrutando unas lujosas vacaciones en Taormina, una exótica área ubicada en la zona costera del este de Sicilia en Italia, cuando los agentes de la ley se lo llevaron detenido de una costosa suite de un hotel de cinco estrellas. La Embajada de Estados Unidos en Italia había entregado a las autoridades una orden de arresto contra el acusado.

Al momento de su detención, Hernández Frieri dijo que era un abogado y empresario exitoso que operaba como corredor de bolsa del Wall Street. Desde la prisión de Messina en Italia contrató abogados para pelear su extradición a Estados Unidos. Los defensores lograron sacarlo bajo su custodia y gozó de casa por cárcel.

Sus abogados italianos trataron de negociar con los abogados del gobierno de Estados Unidos la exención de extradición de Hernández Frieri para que puediera regresar rápidamente a los Estados Unidos para impugnar las acusaciones en su contra.

Desde su arresto, ocurrido el 25 de julio de 2018, Gustavo Hernández alegó que el gobierno de Estados Unidos ignoró el hecho que había sido detenido en Italia y que las autoridades decidieron "No esperar cuatro días para su regreso a Miami con su esposa e hijos", dice una de las mociones entregadas a las corte que destaca, además, que "se programó que el Sr. Hernández regresara a Miami con su familia el 29 de julio de 2018, pero eso no ocurrió porque él permaneció en una prisión en Messina, Sicilia".

Junto a su equipo de abogados, Gustavo Hernández se opuso férreamente a la extradición y buscó en Italia y en los Estados Unidos algún fundamento adicional de las acusaciones en su contra más allá de las alegaciones presentadas en el expediente por los fiscales.

Se quejó de que los Estados Unidos no daban ninguna garantía de cómo se transportaría al acusado, cuánto tiempo tomaría o si se mantendría encarcelado en una prisión italiana durante el proceso.

La solicitud de extradición de Hernández fue recibida por el tribunal en Messina, Italia, el 17 de septiembre de 2018. La audiencia inicial ante el juez se celebró el 24 de septiembre de 2018, pero se atrasó porque el paquete de extradición no incluía lo solicitado por el abogado defensor italiano, que era la información requerida de conformidad con el tratado de extradición EE. UU./Italia y según la ley de ese país europeo.

El demandado también se quejó del hecho que Estados Unidos había presentado solicitudes que lo afectaran negativamente. Por ejemplo, sostuvo que "el gobierno aparentemente creyó que dos notas relacionadas con Domaine Select estuvieran sujetas adecuadamente a restricciones. Alegó que con una Orden de Protección Modificada que se presentó en el caso, se desprendía que una nota que pertenecía al Fondo de Financiación del Comercio de Valores Mundiales (GSTF, por sus siglas en inglés) y una segunda nota que pertenecía a Hernández.

Dicen los documentos que la orden que emitió el Tribunal aparentemente se basó en alegatos de una declaración jurada de un agente cuyo nombre no se revelaba. Argumenta que los hechos mostrarán que dos suscripciones separadas que fueron las únicas que ingresaron al Fondo GSTF eran de Abraham Ortega (Acciones de Clase C de GSTF registradas en UBS AG Bank) y de Pedro Binaggia (Acciones de Clase D de GSTF, en DELTEC Bank). Ambos sujetos aparecen en la conspiración, uno es el cooperador del gobierno y el otro acusado. Gustavo Adolfo Hernández dijo que no recibió ninguno de estos fondos, por lo que se preguntó ¿cómo puede la restricción de la nota de Hernández ser otra cosa que la restricción de activos sustitutos?

Señaló además que GSTF tenía múltiples suscriptores cuyo dinero ingresó a ese fondo, a lo largo de sus 12 (doce) años de historia y menos de 8 (ocho) clases de acciones diferentes. Los fondos de Ortega y Binaggia siempre fueron contabilizados por separado por el Administrador del Fondo independiente y el Auditor de Fondos independiente, bajo las acciones GSTF Clase C y Clase D respectivamente.

Explica que las cantidades completas en estas notas de Domaine Select no son únicamente fondos de Ortega/Binaggia, de ellos sólo son USD 1 millón fue una inversión de ambos y que regresa a su cuenta al vencimiento. Entonces, ¿cómo podría restringir estas notas en su totalidad a menos que sea una restricción de activos sustitutos?

Hernández criticó al Gobierno (de EE. UU.) afirmando que ha actuado de manera demasiado amplia para atar todo lo relacionado con Hernández y su negocio GSTF. Es por ello que una audiencia es apropiada para discutir este asunto "La restricción del Gobierno de todas las cuentas bancarias del GSTF para todas las clases de acciones va demasiado lejos".

En el documento sostiene que las acusaciones hechas en contra de Hernández tienen un severo impacto en cada una de las empresas a las que el acusado está afiliado. "Gustavo Hernández ha tomado las medidas necesarias y correctas para renunciar a cada una de las posiciones de control y a pesar de ello el gobierno lo critica".

Hernández admitió que en el período posterior a su arresto, trató de obtener información sobre las cuentas comerciales de GSTF para proteger a terceros inversores inocentes.

Comentó que debido a que el gobierno, en calidad de custodia de GSTF, está en comunicación con entidades como City National Bank y Christie's Auction House, la casa de subastas que trabaja con el Fondo de Activos Envasados (BAF, por sus siglas en inglés), empresa para la cual Gustavo Hernández se desempeñó como director. "Debido a la intervención del gobierno, las entidades congelaron los activos, por lo que Hernández pidió una Orden que aclare que las restricciones previas al juicio no se extienden a activos sustitutos sino solamente a la lista limitada de propiedades y activos específicamente enumerados en la Orden de Protección Enmendada".

Los bienes congelados por el gobierno de EE. UU. 

El gobierno de Estados Unidos logró una Orden de protección  especifica los activos que han sido restringidos relacionados con  el caso de conspiración vinculado a Gustavo Adolfo Hernández Frieri, que a continuación se describen:
  • Un total de aproximadamente $ 45,585,667.46 en moneda estadounidense, que incluye:
  •  $ 5,999,710.00 en moneda de los Estados Unidos incautados el 19 de diciembre de 2017 o alrededor de esa fecha;
  • $ 35,488,967.72 en moneda de los Estados Unidos incautados en o alrededor del 8 de enero de 2018; y
  • $ 4,096,989.74 en moneda de los EE. UU. Recuperados el o alrededor del 17 de julio de 2018;

Inmuebles:

  • Torre Porsche 18555 Collins Avenue, Unit 2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

  • Todos los activos depositados en la cuenta número 1466054 en City National Bank, en poder de Global Securities Trade Finance;
  • Todos los activos depositados en la cuenta / número de cartera 1303311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, THE BAHAMAS, incluidos, entre otros, los siguientes:
  • Todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase D Serie D-1; y
  • Aproximadamente 15,813.315 LU0928615466 Fenice SICAV SIF - Eagle Global;
  • Todos los activos depositados en la cuenta / número de cartera 10.608645 en Zarattini & Co Bank en Lugano, SUIZA, incluidos, entre otros, los siguientes:
  • - 16,000 Fenice SICAV-SIF SCA SICAV-SIF - Eagle Global; y
  • - 24,405.72 Fenice SICAV-SIF SCA SICAV - Blu;
  • Todos los activos en depósito en el número de cuenta Z1ULD767 en Valbury Capital Ltd. en Londres, REINO UNIDO;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Santa María Signature, Apartamentos 9-A y 9-B, incluidos accesorios y muebles, en Panamá, PANAMÁ;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Santa María Signature, apartamentos 2- A, 2-B, 3-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-A, 11-A, 11-B, incluidos accesorios y muebles, en Panamá, Panamá;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Costamare, Apartamento 24-011, incluidos accesorios y muebles, en Panamá;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Costamare, Apartamento 24-021, incluidos accesorios y muebles, en Panamá, ;
  • Bienes inmuebles ubicados en Vistamar Golf Village, Número 3, incluidos accesorios y muebles, en Panamá,;
  • Todos los activos depositados en la cuenta / número de cartera 10.609020 en Zarattini & Co. Bank en Lugano, SUIZA, se mantuvieron a nombre de Big Green Valley SA, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase C Serie C- 1;
  • Todos los activos en depósito en el número de cuenta 1465724 en City National Bank en Nueva Jersey, en poder de Global Securities Trade Finance;
  • Todos los activos depositados en la cuenta número 55102421 en City National Bank en Nueva Jersey, en poder de Global Securities Trade Finance;
  • Bienes inmuebles ubicados en 2101 South Surf Road, Unidad 2E, Hollywood, Florida; y
  • Aproximadamente $ 2 millones en bonos convertibles de la Serie A de Domaine Select Wine & Spirits, LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, adquirida el 22 de septiembre de 2016 y el 18 de octubre de 2017, aproximadamente, por Global Securities Trade Finance y Gustavo Hernández, respectivamente.
  • Las ganancias de las subastas de vino de Christie para Bottle Asset Fund3 ("BAF"), a las que se hace referencia en la correspondencia de correo electrónico que acompaña a la Moción del Demandado, no se incluyen en la lista.

domingo, 13 de enero de 2019

Estos son los números que muestran la gravedad de la crisis de PDVSA

Las cuentas por pagar comerciales al cierre de 2017 totalizaban USD 21.556 millones que correspondían principalmente a PDVSA Petróleo, S.A. (USD 7.667 millones); CVP (USD 7.303 millones); Bariven, S.A. (USD 3.952 millones); PDVSA Gas, S.A. (USD 1.780 millones) y PDV Marina, S.A. (USD 293), entre los saldos más representativos.

 Por Maibort Petit
@maibortpetit 

En un informe en nuestro poder, firmado por el comisario principal de Petróleos de Venezuela, Silvestre Molero Torres, se formulan una serie de recomendaciones dirigidas, entre otras cosas, a corregir el que se perfila como uno de los más graves problemas que presenta la principal empresa estatal, como lo es la merma en el flujo de divisas derivadas de las exportaciones de crudo que en el citado año efectivamente fueron de USD 16.549 millones —calculados sobre precio diario promedio de USD 46,66 por barril— aun cuando los estados financieros mostraron ventas de exportación y sus productos por USD 50.861 millones.

Asimismo, el funcionario presenta las que estima las soluciones a la serie de situaciones irregulares que obstaculizan el buen desenvolvimiento de las operaciones de la industria petrolera venezolana.

Encabeza el conjunto de “acciones remediales” —como las denomina— ante situaciones con impacto significativo en la operación de PDVSA, filiales y negocios, el asegurar el flujo de caja suficiente como condición del cumplimiento volumétrico.

Molero Torres estima que es necesario fortalecer la economía del país estableciendo la mejor opción del financiamiento en divisas de manera de superar la inacción productiva, el deterioro creciente de activos, la deserción del talento humano y la carencia de insumos, pues todas estas limitaciones se traducen en la pérdida de oportunidades de incrementar la producción, al “desaprovechar el reposicionamiento de los precios del barril y usar los ingresos incrementales en divisas, como una palanca fundamental en el proceso de recuperación, transformación y diversificación de la economía venezolana”.

Apunta que Venezuela tiene unido su destino de país productor de hidrocarburos al de los países consumidores cuya demanda de crudo, gas y productos derivados es creciente y refirió que la experiencia adversa sufrida con la baja de los precios petroleros a partir de 2014, unida al debilitamiento del aparato productivo, “ha expuesto al país a una devastadora desestabilización de su economía, cuyas consecuencias, están resultando un tanto difíciles de superar, dado el vicioso círculo de limitaciones impuestas para el acceso al sistema financiero internacional, cuyas acciones restringen el acceso a las divisas y con ello se limita la obtención de insumos, equipos y tecnología, nominados en moneda extranjera, recursos que apalancarían el incremento de la producción, cuya ausencia profundiza la tendencia creciente hacia los bajos rendimientos operacionales”.

Considera como un reto que dada la condición de Venezuela como poseedor de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos líquidos, la búsqueda de acuerdos razonables que permitan el acceso al financiamiento en divisas, lo cual permitirá impulsar el incremento de la producción y el inicio de la recuperación de las capacidades nacionales de industrias conexas con las actividades primarias de los hidrocarburos.

La Oficina de Apoyo al Comisario estima que en las actuales condiciones de la industria es imposible cumplir con los planes y metas volumétricas por no disponer en medida suficiente del flujo de caja en divisas para financiar el mantenimiento, nuevas inversiones y atender con eficiencia las operaciones. Subraya que los intentos que se hacen para la obtención de recursos son lentos e infructuosos, “con el agravante del boicot financiero, impuesto como un obstáculo paralizante; de allí la importancia de replantear los términos del negocio petrolero y gasífero venezolano, con base en el valor que representan las reservas probadas de hidrocarburos, y manteniendo la dignidad de nación soberana, hacer valer esa ventaja comparativa para abordar el desarrollo de la Industria, vía acuerdos estratégicos decisivos y estables con los grandes consumidores mundiales de hidrocarburos”.

Agrega lo imperativo de incrementar la producción petrolera, pues los pequeños intentos de procurar  financiamiento que se han llevado a cabo, no terminan de concretarse y se traducen en una “merma sostenida de los procesos, el deterioro de activos, y con ello pérdida de la confiabilidad operacional; capacidades que serán más difíciles de recuperar en la medida en que los rendimientos se hacen decrecientes”.

Accionistas deben aprobar las políticas y lineamientos

El comisario de PDVSA instó a la Asamblea de Accionistas a considerar, profundizar y divulgar el material resultante de la revisión de las políticas y lineamientos estratégicos en materia de hidrocarburos de acuerdo al Plan Estratégico Socialista de PDVSA 2016-2026, para incluir los objetivos establecidos por las nuevas autoridades de la estatal y las orientaciones dictadas desde gobierno nacional. Luego de esto, llamó a someter ante dicha asamblea la aprobación de estas políticas y lineamientos actualizados.


En tal sentido, se pronunció por “avanzar hacia la transformación estructural de PDVSA, en busca de construir un nuevo modelo de gestión socialista, consolidando la gestión directa y democrática”; desarrollar estrategias para involucrar a los trabajadores en la construcción de las nuevas organizaciones; apoyar los negocios no petroleros que impulsa PDVSA; respaldar el desarrollo de los proyectos auspiciados bajo la denominación de Injertos Socialistas, como expresión de las capacidades de los trabajadores organizados; desarrollar la investigación y creación científica y tecnológica como soporte del incremento de la producción.

La Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), junto al Viceministerio de Hidrocarburos y el Viceministerio de Gas, recomendaron enfatizar en “áreas tales como controles internos, medición y fiscalización de hidrocarburos, incremento sustancial de la producción de crudo y gas, reactivación de pozos en condición de producción diferida, aumento de la producción de crudos livianos y medianos, como acción complementaria al desarrollo de los crudos pesados y extra pesados, recuperación de la producción en el Sistema de Refinación Nacional, optimización de financiamientos y racionalización de endeudamientos, recuperación de subsidios, políticas de austeridad, estrategia para el tratamiento de las empresas que habían permanecido bajo la condición de discontinuadas, participación político social de los trabajadores, modelaje ético de la gerencia, estímulo a la producción nacional conexa con la Industria, monitoreo de procesos, independencia de las Comisiones de Contratación y Compras, prioridades en las corrientes petroquímicas, desarrollo de biocombustibles, uso del coque y el gas en la generación eléctrica, son parte de los temas enfatizados en esta nueva versión de las Políticas y Lineamientos Estratégicos en Materia de Hidrocarburos”.

El llamado fue a que dicha aprobación se produjera durante la primera asamblea ordinaria anual de accionistas de PDVSA del año 2018.

Reestructuración y optimación de procesos

Molero Torres se pronunció por continuar con el  proceso de reestructuración organizativa de PDVSA que emprendieron las autoridades desde finales del año 2017. Esto en razón de que consideraba indispensables llevar a cabo ajustes a los procesos administrativos y organizacionales por efecto de los cambios en las estrategias de negocios.

También llamó a armonizar la reorganización planteada con los planes de austeridad y la simplificación organizativa de las empresas mixtas.

Estimó que la reestructuración de PDVSA debía “incluir las revisiones y ajustes de la estructura organizativa, controles y procedimientos, a la luz de los cambios en los esquemas de operaciones e intensa dinámica de las nuevas estrategias de negocios, entre ellas la profundización de la figura de empresas mixtas y las alianzas estratégicas con empresas nacionales o internacionales, dirigidas a reactivar y expandir la producción de hidrocarburos”.

Precisó que revisión de eficiencia y cumplimiento de compromisos de las empresas mixtas debía evaluarse comparando las metas contra los resultados volumétricos de producción de hidrocarburos. Así, de comprobarse que algún socio incumple, debe ser reemplazado como parte de los planes de recuperación de la Industria.

“Las empresas mixtas de la CVP y las divisiones de PDVSA Petróleo, S.A., deben continuar con los esfuerzos dirigidos a revisar sus organizaciones, con un enfoque Base Cero que permita su simplificación, confiera flexibilidad operacional, facilite la gobernabilidad y mejore los procesos de planificación, aprobaciones, ejecución, rendición de cuentas y generación de respuestas inmediatas a las necesidades de la producción y manejo de los hidrocarburos, al tiempo de fortalecer el Control Interno sobre procesos de riesgos”.

Desarrollo energético rebasa la misión de PDVSA

El comisario Molero refiere que el proceso de reestructuración y reorganización de PDVSA debe superar la visión de la estatal relativa al desarrollo energético del país y abarcar el desarrollo estratégico de las potencialidades energéticas de los recursos naturales del país concebidos en su conjunto.

Agrega que es necesario tener en cuenta que los ajustes organizativos de PDVSA deben dirigirse a racionalizar y agregar valor, por lo que el talento humano formado tras varios años de entrenamiento y experiencia operativa debe ser preservado, cualesquiera sean las estrategias inmediatas del Estado para la explotación de los hidrocarburos.

Fortalecimiento de los comités

Los comité especializados de empresa por áreas que operan bajo criterios uniformes y disciplinados, constituyen cuerpos colegiados eficientes siempre que coadyuven con la resolución de los asuntos inherentes a su área de competencia.

Por ello deben mantenerse activos y atendiendo los asuntos palpitantes del negocio que requieran respuestas técnicas.

Hay entonces que fortalecer, proteger y estimular el normal desenvolvimiento de los comités.

Estimular la austeridad en costos y gastos

El informe de Silvestre Molero Torres recomienda igualmente, optimar costos y gastos de operaciones de PDVSA y filiales, de manera que se adapten a las previsiones de los planes de austeridad que han sido propuestos.

En este sentido, se indica que las divisiones de PDVSA Petróleo, S.A. deben enfatizar los conceptos de hoteles, alquiler, asignación y uso de vehículos, disposición y aplicación de la flota aérea y uso de tarjetas de crédito.

También debe hacerse un esfuerzo para sincerar subsidios, entre ellos los destinados al mercado interno y la atención a programas gubernamentales.

Promover la contraloría de la planificación corporativa

Se advierte que debe aplicarse la contraloría a las estrategias de negocios relacionados con la cadena de valor de PDVSA.

Es preciso profundizar el debate dirigido a contrastar las estrategias, programas y proyectos propuestos, metas volumétricas alcanzadas, análisis de causas esenciales que influyen en incumplimientos y que han determinado en cada función los resultados concretos alcanzados al cierre de 2017.

Hay que discutir planes, metas volumétricas y resultados, específicos para cada función de la cadena de valor de PDVSA, identificando factores limitantes y propuestas que permitan cumplir con las metas volumétricas en lo atinente a los asuntos que representan las principales estrategias de negocios, para diagnosticar con acierto y pronosticar planes factibles de ejecución basados en los recursos que habrán de habilitarse en el contexto de restringidas circunstancias operacionales, que obligan al ejercicio de políticas de austeridad, dada la necesidad de mantener infraestructuras con flujo de caja limitado, pero pretendiendo acometer el cumplimiento de exigentes y necesarias metas volumétricas.

Esta es una tarea que debe llevar a cabo la Dirección Ejecutiva de Planificación.

Divulgar las políticas, estrategias y metas

Otra de las recomendaciones de Molero Torres apunta a la necesidad de comunicar ampliamente las orientaciones y planes del negocio petrolero.

Por la restricción de recursos, medidas de austeridad, reorganización, etc. “que pudieran afectar el concepto ambiente organizacional, conviene mantener efectiva comunicación de las políticas y estrategias en curso”.


La alta gerencia en particular y a las máximas autoridades de divisiones, filiales y negocios, deben “promover una amplia política de comunicación de planes, de manera de obtener comprensión y empatía que propicien el acompañamiento de los trabajadores a las acciones necesarias para completar el proceso de readecuación organizativo en curso, respaldar las razones de las decisiones y redoblar esfuerzos en función del logro de las metas volumétricas que se pretenden alcanzar, con el concurso de todos”.

Habilitar los recursos indispensables

Es enfático el informe en sentenciar que los recursos en bolívares y divisas para ejecutar los planes de mantenimiento y operación de PDVSA tienen que garantizarse mediante la adopción de esquemas de financiamiento que aseguren la vigencia del concepto de “Empresa en Marcha”.

Agrega que los recursos contemplados en los presupuestos dirigidos a asegurar el cumplimiento de la volumetría aprobada, deben ser provistos y mantenerse a disposición de la operación, de manera oportuna. En tal sentido se refiere que solamente tomando las previsiones podrán crearse bases que permitan comparar y explicar resultados efectivos versus metas volumétricas planificadas.

Las condiciones para operar se garantizan con la provisión de los recursos en bolívares, divisas, infraestructuras, equipos, insumos, repuestos, partes y piezas que requiera cada frente de operaciones. Por lo tanto, en caso de adversidades que limiten el financiamiento, deben dispararse mecanismos de alertas gerenciales para conseguir recursos mediante la adopción de otros esquemas de financiamiento y/o de asociación que permitan los recursos financieros y materiales que demanda cumplir con el concepto de “Empresa en Marcha”.

Asegurar esquemas financieros no restrictivos del flujo de ingresos

Asimismo se indica que los planes para reactivar la producción y recuperar la confiabilidad operacional de instalaciones tienen que acompañarse de una revisión exhaustiva de los mecanismos de financiamiento y los esquemas financieros propuestos para la operación.

Esto último incluye la suficiencia de las fuentes de recursos en divisas y, en especial, el examen de los acuerdos de financiamiento propuestos con pagos basados en la producción incremental.

El incumplimiento de planes de mantenimiento en 2017 obedeció en buena medida a la insuficiencia de divisas para la procura de los suministros requeridos,” con particular incidencia en la producción diferida asociada a pozos inactivos, así como a los desfases que ha sufrido la programación de las paradas de plantas, a los fines de los mantenimientos previstos”.

También hay que revisar los esquemas de financiamiento que con motivo de los planes de incrementar la producción se le ofrecen a PDVSA y establecer con determinación en los acuerdos a concertarse.

Se debe prever que el efectivo que corresponda a la corporación, resultante de los diversos negocios, no se mantenga restringido innecesariamente en cuentas bancarias en poder de terceros.

“Se deben examinar las fuentes de financiamiento de programas y proyectos, ello incluye establecer los recursos en divisas efectivamente recaudados durante cada mes por la Tesorería Corporativa de PDVSA y evaluar causas de retrasos en los flujos de tesorería y ralentización de las cobranzas una vez entregados los cargamentos de hidrocarburos”.

Garantizar flujo de caja suficiente a las operaciones

Es menester una planificación que permita organizar y jerarquizar negocios con altos rendimientos en tiempos de crisis y pronunciada escasez de bolívares y dólares.

Hay que identificar los negocios que deban protegerse y estimularse, garantizándoles el flujo de caja necesario, en orden de prioridad e importancia.

Recuperar los taladros

Hay que desplegar un gran esfuerzo para para acometer el mantenimiento de taladros, conjuntamente con el seguimiento de las operaciones de perforación, rehabilitación y servicios de pozos con taladros para garantizar su eficiencia.

“Entre las prioridades de PDVSA, están la conjugación de los criterios de austeridad y de una aguda gerencia de mantenimiento con énfasis particular en unidades productivas como los taladros, activos estratégicos fundamentales en la perforación, servicios, reacondicionamiento de pozos y la producción de hidrocarburos”.

Mejorar la frecuencia de publicación de cifras

Es necesario optimizar la publicación con mayor periodicidad las cifras de reservas probadas y producción de hidrocarburos en los portales Web de PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo.

Homologar criterios definitorios de la producción diferida

Se tienen que revisar las bases y criterios aplicados para clasificar la condición de la producción diferida y agilizar la actualización de manuales que rigen la medición y fiscalización de la producción de crudo y gas.

Priorizar la reactivación de la producción diferida

Igualmente el comisario recomienda, en el contexto de los programas dirigidos al incremento de la producción de hidrocarburos, priorizar la atención de la producción diferida asociada a pozos inactivos identificados bajo las categorías “2” y “3” en el Sistema Centinela.

En este sentido, apunta que esta actividad que debe enfrentar las causas dadas en primer lugar por deficiencias en los mantenimientos de las facilidades de superficie y también mitigar la segunda causa inherente a las condiciones de mantenimiento específico de los pozos y que incluyen limitaciones en el acceso a los insumos, repuestos, piezas, partes y suministro de materiales en general.

La Oficina de Apoyo al Comisario determinó en julio de 2017 que la producción diferida de PDVSA se concentraba en un 65 por ciento en la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente con 418 MBD (32 por ciento), mientras la Dirección Ejecutiva de Producción Faja, mostraba 202,2 MBD asociados. Ambas direcciones conformaban el 97 por ciento de la producción diferida de la estatal.

Añade que hay que dedicar atención especial a la situación de pozos inactivos bajo las categorías “2” y “3” en el Sistema Centinela, muchos de los cuales han permanecido por excesivo tiempo con la operación detenida, básicamente a causa de circunstancias superables en forma inmediata, de mediar una diligente atención.

Ejercer la soberanía en áreas limítrofes

Molero Torres subraya la necesidad de que los ministerio de Petróleo y Relaciones Exteriores, así como PDVSA, deben atender con particular cuidado los reportes de presencia de unidades de perforación y equipos de apoyo en aguas del Caribe limítrofes con Venezuela e inmediatas a las operaciones Costa Afuera.

Estima pertinente profundizar el conocimiento de los planes exploratorios y de desarrollo a cargo de otros países, y sobre el potencial efecto que tendrán esas operaciones sobre los yacimientos nacionales.

Determinar las reservas probadas de LGN

El comisario insta a incrementar las acciones para coordinar la determinación de las reservas probadas de Líquidos del Gas Natural (LGN) entre PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo.

Es preciso determinar las reservas probadas de gas para plantas y a su vez las reservas probadas de Líquidos del Gas Natural (LGN), en los yacimientos identificados con presencia de gas rico o húmedo que alimentan las plantas de extracción.

Otras recomendaciones

El informe es pródigo en recomendaciones relacionadas con un conjunto de especificidades y actividades propias de la industria petrolera, las cuales pasan por revisar y actualizar las normativas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo; supervisar al máximo para mitigar las causas del alto volumen del crudo fuera de especificaciones; optimizar las operaciones con el uso de diluentes, como parte de los esfuerzos dirigidos a incrementar la capacidad de producción de forma sostenida, y superar los promedios históricos; restablecer la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica a operaciones en pozos; promover instrucciones uniformes sobre el mantenimiento de instalaciones y equipos; restablecer la confiabilidad operacional de los mejoradores del Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui encargados de procesar los crudos extra pesados.

Asimismo, el comisario Molero Torres llama a mantener la vigilancia sobre las empresas mixtas a objeto de que mantengan la eficiencia operacional; PDVSA Petróleo, S.A. y Empresas Mixtas de la CVP debe recobrar oportunamente los servicios prestados, así como efectuar y registrar sin demora las facturaciones relacionadas con cuentas por cobrar y cuentas por pagar, por concepto de actividades operacionales que estas empresas se dispensan entre sí.

El comisario dice que hay que ajustar los mecanismos de obtención de divisas en los negocios que se mantienen con empresas mixtas, toda vez que esta últimas reciben las referidas divisas de manera directa, mientras que la filial de PDVSA se limita a recibir facturas por entregas de crudo u otras compensaciones. El reparto y pago de dividendos, representa una oportunidad para que PDVSA obtenga divisas en forma ágil e inmediata. También llama a optimizar el flujo de caja en los negocios con las empresas mixtas y agilizar la

Las operaciones de PDVSA Gas deben ser reforzadas, así como llevar a cabo las labores de mantenimiento de infraestructura oportunamente; coordinar planes y negocios dirigidos al control de quema y venteo del gas como una política de evitar el desperdicio de recursos hidrocarburos bajo cualquier modalidad.

Mejorar los procesos para la determinación y pago de regalías; garantizar la emisión de la facturación por ventas de crudos con precios y valores firmes; ejercer la soberanía de estado sobre la facturación del crudo exportado; controlar los derrames de crudos y mitigar el manchado de buques; coordinar esfuerzos para mejorar la contratación de buques; asegurar el cumplimiento de programas de mantenimiento de refinerías; mejorar la confiabilidad operacional del Sistema de Refinación Nacional; evaluar el flujo de caja en divisas en comparación con los insumos importados para el sector de refinación.

Se pronuncia también por el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad para mitigar el contrabando de combustibles; reactivar las fábricas de tuberías y válvulas nacionales; fortalecer el rol de INTEVEP, S.A. en materia de desarrollo de tecnologías y proteger dichas tecnologías.

Molero Torres considera importante analizar y tomar decisiones sobre anticipos a contratistas y proveedores. Destaca la necesidad de recobrar un número considerable de es estos anticipos y tomar decisiones en cuanto a aquellos que han sido otorgados con varios años de antigüedad sin que se haya recibido el material al cierre del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta de anticipos a proveedores y contratistas era de USD 4.156 millones con una importante antigüedad.

Al cierre de 2017, PDVSA mantenía pasivos flotantes o no registrados que incluían obligaciones bajo el concepto de “Pasivos sin Proceso de Contratación Asociado” que en su mayoría correspondían a transacciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, una situación irregular al tenor de la Ley de Contrataciones Públicas, así como de normas y procedimientos sobre contrataciones y pagos.

Las cuentas por pagar comerciales al cierre de 2017 totalizaban USD 21.556 millones que correspondían principalmente a PDVSA Petróleo, S.A. (USD 7.667 millones); CVP (USD 7.303 millones); Bariven, S.A. (USD 3.952 millones); PDVSA Gas, S.A. (USD 1.780 millones) y PDV Marina, S.A. (USD 293), entre los saldos más representativos.

El comisario  cree que deben ser analizadas como parte de las acciones de gerencia para garantizar el suministro de insumos y la recepción eficiente de obras y servicios. Se reitera la importancia de la conversión de deuda comercial en deuda financiera.

La oficina del comisario insta a desarrollar el rol contralor de la filial Bariven, S.A. en los procesos de procura.

Llama la atención que el comisario llama a revisar la procura obtenida en la República Popular China. Dice que es necesario que se conozca sobre los resultados del proceso de la catalogación de empresas proveedoras de suministros desde el país asiático.

“En aras de garantizar transparencia e idoneidad en el ejercicio contralor, ratificar la intencionalidad de enfrentar situaciones de impunidad y mantener el vigoroso impulso judicial logrado por el Ministerio Público frente a casos irregulares y desviaciones en las transacciones de compras; al efecto, la República Bolivariana de Venezuela en general y PDVSA en particular, deben efectuar una evaluación, dirigida a satisfacerse de la razonabilidad de los procedimientos, empleados en la selección de proveedores y averiguar asimismo la composición accionaria de las empresas proveedoras importadoras para el país, de mercancía de origen Chino”.

En materia laboral, el comisario principal de PDVSA insta a promover la salud preventiva y la salud ocupacional; apoyar la participación de los trabajadores en la solución de problemas; validar mediante un estricto censo a todo el personal adscrito a cada organización; reponer las deserciones de personal de PDVSA y filiales puesto que en 2017 el fenómeno de la deserción de personal se expresó con especial impacto.

Cree que es fundamental reconocer, retener y estimular a trabajadores con alto rendimiento y llama a fortalecer la política salarial como acción para retener el talento humano.