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lunes, 1 de noviembre de 2021

ATENCIÓN: EE. UU. retira la mayoría de los cargos contra Álex Saab en base al acuerdo de extradición firmado con Cabo Verde

  El juez de la causa aprobó la solicitud hecha por los fiscales de manera inmediata.

Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos, basado en la Regla 48 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal sometió a la moción a la corte para retirar varios cargos al presunto Testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab.  La 
   La fiscalía pide desestimar los cargos sin prejuicios  contra el acusado Álex Saab Morán. Se aclara que no corre la misma medida contra su socio Álvaro Pulido Vargas.

  Se señala que durante el proceso de extradición de Saab, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República de Cabo Verde llegaron a un acuerdo sobre los cargos contra Saab y el tiempo de encarcelación.

  En la moción se señala que el 25 de julio de 2019, el demandado fue acusado ante Juzgado del Distrito Sur de Florida, junto con el coacusado Álvaro Pulido Vargas, por ocho cargos, uno de conspiración y siete relativos al blanqueo de instrumentos monetarios. 

   El 12 de junio de 2020, Saab fue detenido en la República de Cabo Verde, archipiélago al oeste de África continental, a petición de los Estados Unidos y presentó un formulario de solicitud de extradición, al que Saab se opuso. 

  El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, los Estados Unidos en base a canales diplomáticos con la  República de Cabo Verde el gobierno norteamericano se comprometió a que no impondrá ni castigarán a Saab por más de un sólo cargo que será el de conspiración para lavar dinero en el sistema financiero norteamericano. 

   También se hizo un acuerdo para cumplir con lo establecido en la
Ley de Cabo Verde sobre el plazo máximo de encarcelamiento del acusado. 

   Saab fue extraditado a los Estados Unidos el 16 de octubre de 2021. 

   Para cumplir con lo acordado por EE. UU.  con la República de Cabo Verde sobre la extradición del acusado Álex Saab, los fiscales solicita respetuosamente a la corte, desestimar los cargos de la acusación numerados del 2 al 8 en las denuncias contra el demandado. 

jueves, 18 de marzo de 2021

Juez estadounidense niega petición de Álex Saab de desestimar acusación en su contra por lavado de dinero

 Por Maibort Petit

   Un juez estadounidense denegó la petición de los abogados de Álex Saab Morán ante la Corte del Distrito Sur de Florida donde pedían desestimar la acusación por cargos vinculados a delitos de lavado de dinero y corrupción. Actualmente, Saab, quien es considerado testaferro de Nicolás Maduro, se encuentra a la espera de su extradición en Cabo Verde, donde la Corte Suprema de Justicia aprobó la solicitud el gobierno de Estados Unidos. El caso se encuentra en la última etapa del proceso.

   En la decisión del Juez Robert N. Scola, se lee que Saab no puede atacar su condición de fugitivo y su acusación hasta que esté físicamente presente en esta jurisdicción.

   El 15 de marzo, en una audiencia ante el Juez Scola, en la que los abogados de Saab pretendían desocupar la orden que le confiere el estatus de fugitivo, y una moción de la defensa para impugnar la acusación el juez Scola escuchó los argumentos de las dos partes. Los abogados de Saab Alexander J. Kramer, Kurt K. Lunkenheimer insistieron que su cliente tiene inmunidad diplomática y que los Estados Unidos estaba violando la Convención de Viena.

   El juez Scola dijo en su escrito que la Corte no se inclina por las circunstancias que la defensa estableció en la moción. Este caso no es como el de Noriega, en el cual el tribunal no tenía expectativas que apareciera. "Con Saab hay una extradición en proceso que hasta el momento permite pensar que será enviado a los Estados Unidos para comparecer ante la justicia".

La petición de la defensa

  En un documento de 24 páginas, los abogados del escritorio jurídico Baker & Hostetler, David B. Rivkin, Jr., Lee A. Casey, Jonathan R. Barr,  Kendall E. Wangsgard y Richard B. Raile sostienen que los Estados Unidos tienen obligaciones con las normas internacionales y la Ley de Relaciones Diplomáticas y por ello los tribunales del país deben adherirse a los deberes que las mismas imponen.
  La defensa argumenta que Alex Nain Saab Moran es un diplomático de Venezuela y fue arrestado por insistencia del gobierno de Estados Unidos en Cabo Verde, mientras se encontraba realizando una misión humanitaria para obtener medicamentos y suministros para la batalla de Venezuela contra el Covid-19.

 "Saab permanece detenido y su misión no fue cumplida. Esto no debería haber ocurrido porque las autoridades de Venezuela lo designaron como enviado especial, y el gobierno de Irán lo aceptó como tal. El precedente del Undécimo Circuito confirma que este estado conlleva inmunidad diplomática".

   Agrega la defensa en el documento que "Un defecto legal igualmente fundamental es que la acusación no alega ningún interés suficiente de Estados Unidos para justificar juzgar al Sr. Saab aquí [Florida], cuando todos los supuestos actos de su parte ocurrieron en el extranjero".
  
  "El gobierno alega una conspiración de ciudadanos extranjeros que actúan fuera de los Estados Unidos para sobornar al Gobierno venezolano en relación con un proyecto de construcción de viviendas en Venezuela",  y añaden que "Saab niega estas acusaciones, pero la Corte no necesita llegar a ninguna pregunta de hecho para desestimar este caso". 

    La defensa sostiene que el delito determinante fundacional de esta supuesta conspiración de lavado de dinero es una disposición de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplica sólo a un ciudadano extranjero que comete prácticas corruptas "mientras se encuentran en el territorio de los Estados Unidos". 

   Asegura que "Saab es un ciudadano extranjero que no ha puesto un pie en este país en ningún momento relevante". Mientras tanto, “el debido proceso requiere "al menos algún contacto mínimo entre un Estado y el sujeto regulado", acotan.

  Saab solicita respetuosamente al Tribunal que desestime la acusación en su contra" sostiene la defensa.

  En las argumentaciones, la defensa recuerda que la Ley de Relaciones Diplomáticas (DRA) establece que cualquier acción o procedimiento iniciado contra un individuo que tiene derecho a inmunidad con respecto a tal acción o procedimiento bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, bajo la sección 254b o 254c de este título, o bajo cualquier otra ley que extienda los privilegios e inmunidades diplomáticos será derogada.

  Explica que dicha inmunidad podrá establecerse por moción o sugerencia de o en nombre del individual, o según lo permita la ley o las reglas de procedimiento aplicables, ya que la inmunidad diplomática priva a los tribunales federales de la jurisdicción de la materia, los tribunales tienen “una obligación afirmativa que debe ser considerada para una acusación de este tipo.

  Una acusación debe contener una “declaración de los hechos esenciales que constituyen el delito cargado y debe ser desestimado si, entre otras cosas, “no declara una ofensa ”, sostiene la defensa en la moción interpuesta en al corte.


miércoles, 3 de febrero de 2021

Fuente: La extradición de Álex Saab a Estados Unidos es un hecho inminente

   De nada valdrían los esfuerzos de la defensa que insiste en conferirle a quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, una supuesta inmunidad diplomática que impediría su traslado a territorio estadunidense.

Por Maibort Petit

   Pese a que el equipo de abogados defensores de Álex Saab ha recurrido a toda clase de diligencias y estratagemas para impedir que el empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, sea trasladado a los Estados Unidos donde es acusado de la comisión de supuesto delitos de lavado de dinero, la extradición es prácticamente un hecho inminente, de acuerdo a información suministrada por una fuente local de Cabo Verde.

   Saab es solicitado por la Corte del Distrito Sur de la Florida por estar presuntamente incurso en operaciones de legitimación de fondos provenientes de la corrupción, en específico, las ganancias fraudulentas de negocios ilícitos cometidos a partir de contratos obtenidos con el gobierno de Nicolás Maduro[1].

  La fuente le aseguró a Venezuela Política que de nada valdrán los múltiples intentos de la defensa por impedir que se materialice la decisión adoptada el pasado 4 de enero de 2021, por el Tribunal de Apelación de Barlavento, Cabo Verde, de extraditar al operador financiero del chavismo[2].

 Entre las últimas actuaciones de la defensa del empresario colombiano, está el haber tramitado ante la citada instancia judicial, el arresto domiciliario de Saab argumentando supuestos problemas de salud[3] y, tal vez, creyendo que podrían lograr que la estancia de su cliente en Cabo Verde tuviera lugar en un hotel 5 estrellas. Pero a los abogados les habría salido el tiro por la culata, toda vez que no fue posible la especie que hicieron rodar de que Saab sería trasladado a una suite del hotel Marriot y, por el contrario, terminó en un lugar con las mismas condiciones de la prisión de Isla de Sal. De allí que la representación legal del empresario ahora apunte en dirección a la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde.

  Pero las acciones en favor de Álex Saab no se llevan a cabo únicamente en el país africano, pues en Venezuela, por ejemplo, a finales de enero se desplegaron pancartas y letreros en varios lugares de Caracas, exigiendo la liberación de quien catalogan como “diplomático”. Los estandartes que rezaban: “El pueblo está con Álex Saab. Venezuela exige su liberación inmediata”[4], incluso fueron custodiados por las fuerzas policiales para impedir que fueran destruidos o retirados.

  Los abogados de Saab —planificadores de la protesta— se encargaron de remitir notas de prensa a los medios de comunicación, asegurando que en Venezuela más de 200 mil personas habrían salido, de manera “espontánea”, en defensa de quien es el contratista del programa alimentario gubernamental conocido como CLAP[5].

  De acuerdo a nuestros informantes, el proceso de extradición de Álex Saab prosigue su curso en la Corte de Apelaciones a donde el caso fue devuelto desde la Corte Suprema de Justicia que solamente concedió parcialmente un recurso al empresario.



[1] Department of Justice. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[2] El País. “La justicia de Cabo Verde acuerda la extradición a EE UU de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro”. 5 de enero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-01-05/la-justicia-de-cabo-verde-acuerda-la-extradicion-a-ee-uu-de-alex-saab-presunto-testaferro-de-maduro.html

[3] VOA. “Aprueban arresto domiciliario para Alex Saab”. 21 de enero de 2021. https://www.voanoticias.com/venezuela/aprueban-arresto-domiciliario-alex-saab

[4] El Pitazo. “Avenida Libertador de Caracas amanece llena de carteles pidiendo libertad de Alex Saab”. 30 de enero de 2021. https://elpitazo.net/gran-caracas/avenida-libertador-de-caracas-amanece-llena-de-carteles-pidiendo-libertad-de-alex-saab/

[5] El Cooperante. “Las manifestaciones a favor de Álex Saab se planificaron en Cabo Verde”. 3 de febrero de 2021. https://elcooperante.com/las-manifestaciones-a-favor-de-alex-saab-se-planificaron-en-cabo-verde/


 

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viernes, 22 de enero de 2021

Defensa insiste en que la Corte de Estados Unidos carece de jurisdicción para juzgar a Álex Saab

  Una serie de credenciales probarían que el empresario colombiano está investido de inmunidad diplomática y, por tanto, escapa no puede ser procesado.

Por Maibort Petit

   Firmes en su estrategia de presentar al empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, como un 'agente diplomático' del régimen venezolano, la defensa presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, una serie de cartas y credenciales que, supuestamente, probarían tal carácter y, por tanto, le atribuirían la inmunidad que impediría su extradición desde Cabo Verde donde está detenido, a territorio de los Estados Unidos donde es solicitado por estar, presuntamente, incurso en el delito de lavado de dinero.

   Entre los documentos que los abogados de la firma Baker & Hostetler LLP entregaron al tribunal, se encuentra la credencial emitida por la cancillería venezolana en la se le designa como Enviado Especial, una carta que Nicolás Maduro le remitió al Ayatola Ali Jamenei, líder supremo de Irán, comunicaciones dirigidas por altos funcionarios del gobierno de Maduro dirigidos a funcionarios iraníes, comunicaciones en las que se le encomendaba a Saab la gestión de ayuda humanitaria, medicinas y gasolina, entre otros insumos, así como su nombramiento como Representante Permanente Alterno de Venezuela ante la Unión Africana.

  Documentación esta que supuestamente portaría el empresario al momento de su arresto por parte de las autoridades caboverdianas el 12 de junio de 2020.

  Estos papeles acompañaron una moción que los abogados de Saab presentaron ante la corte para desestimar los cargos por los que Estados Unidos lo acusa, bajo el argumento de que el acusado está investido de inmunidad diplomática y, por tanto, no puede ser procesado judicialmente.

  Cabe destacar que la referida credencial que acreditaría a Saab como Enviado Especial del régimen de Nicolás Maduro, data de abril de 2018.

  La moción para que la corte solicita que se anule la orden que le confiere a Álex Saab la condición de prófugo de la justicia de los EE. UU. y/o para que se le conceda una comparecencia especial para impugnar la acusación en razón de su inmunidad diplomática.

  Refiere la defensa que cuando el 26 de agosto de 2019, la corte le confirió a Saab la condición de fugitivo, por no haber comparecido, no consideró que este no había escapado, no es un evadido, pues no tenía ninguna razón para asistir dado que es un Enviado Especial del gobierno de Venezuela y, por tanto, está investido de inmunidad diplomática, de acuerdo a la Convención de Viena.

 Por lo tanto, a criterio de los abogados, el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia sobre esta acción y el arresto de Saab es ilegal.

  Subrayan que Álex Saab por su condición diplomática le debe lealtad a Venezuela y su adhesión a ella no puede considerarse un desafío de mala fe a la jurisdicción de la corte.

La credencial de Saab

  El 9 de abril de 2018, Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del régimen de Nicolás Maduro, otorgó a Álex Naim Saab Morán una credencial que lo acreditaba como Enviado Especial del gobierno venezolano.

  Con la designación se le encomendaba a Saab gestionar “la procura comercial y humanitaria de bienes y servicios de primera necesidad, destinados a los programas sociales de asistencia del Ejecutivo Nacional, especialmente alimentos; insumos, maquinaria y equipos para la producción y procesamiento de alimentos; medicinas, materiales, insumos y equipos médicos, quedando autorizado para sostener conversaciones con autoridades gubernamentales, representantes de instituciones y empresas de propiedad pública o privada, en la búsqueda de soluciones prácticas a las complejas situaciones que afectan a la República Bolivariana de Venezuela como consecuencia del bloqueo comercial y financiero a que ha sido sometida desde el año 2015”.

El pedido de Arreaza a Saab

  El 1º de abril de 2020, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, remitió la comunicación signada con el número 319, a Álex Saab, para solicitarle en su carácter de Enviado Especial, gestiones orientadas a la obtención de ayuda humanitaria, consistente en insumos para tratar la pandemia del Covid-19.

  También Arreaza pidió a Saab que, adicional a las habituales gestiones para la procura de alimentos y medicinas, esta vez negociara con las organizaciones de Irán, “con cuyas autoridades se han sostenidos esperanzadoras conversaciones en este sentido”.

Las cartas de Delcy Rodríguez

   El 1º de junio de 2020, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Maduro, remitió una comunicación a Sadegh Kharazi, asesor del gobierno iraní, para expresar el agradecimiento del gobierno venezolano por su apoyo y, al mismo tiempo invitarlo al país para consolidar las relaciones de cooperación y amistad.

  En la misma fecha, Rodríguez dirigió otra comunicación a Kazam Khavazi, ministro de agricultura iraní, para invitarlo a Venezuela.

Irán confirma agenda de visita de Saab

  El 8 de junio de 2020, la Embajada de la República Islámica de Irán en Caracas, emitió la Nota Verbal signada con el número 610/458732, dirigida al Viceministerio para Asia, medio Oriente y Oceanía de la cancillería venezolana en manos de Jorge Arreaza, para tratar lo concerniente a la “visita oficial” del enviado del gobierno de Nicolás Maduro, Álex Naim Saab Morán, a esa nación para tratar “el tema de la importación de alimentos”.

  Se informa al referido viceministerio que la empresa Irán Garment expresó su conformidad con la visita, la cual pautó para que se llevara a cabo entre los días 13 y 16 de junio de 2029.

  La comunicación, igualmente hace mención al requerimiento venezolano de envío urgente de medicamentos según lista remitida previamente, había sido revisada por los laboratorios iraníes, los cuales fueron instruidos para que brindaran el mayor apoyo posible, agendándose una reunión con Saab para el día 15 de junio de 2020. Se pidió en esta nota verbal que Venezuela enviara la segunda lista de medicinas en la que se detallara la cantidad trimestral de los mismos, a objeto de evaluarla con los laboratorios.

La carta de Maduro a Jamenei

   El 11 de junio de 2020, Nicolás Maduro remitió una comunicación al Ayatola Ali Jamenei, líder supremo de la revolución islámica de Irán, para solicitarle su intervención de manera que se garantizara el envío urgente de cinco millones de barriles de gasolina para ese mismo mes.

   Igualmente, Maduro pidió a Jamenei que estos envíos de combustible se llevaran a cabo mensualmente por un año.

La carta de Arreaza a Saab

  El 1º de julio de 2020, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, remitió una carta a través del embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa —catalogada como privada confidencial y diplomática—, dirigida Álex Naim Saab Morán, “Enviado Especial a la República de Irán”, con el objeto de expresarle su solidaridad.

   Alertaba Arreaza en la misiva que sabía que la lucha contra el poder que ejercería el gobierno del para entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el la República de Cabo Verde para que fuera aprobada la solicitud de extradición del empresario que habían presentado, sería dura, pero “el Presidente de la República [Nicolás Maduro] confía en que usted prevalecerá”-

  En la comunicación, el canciller de Maduro le refiere a Saab que, dada su condición de Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela y en consideración de que la política exterior del país forma parte de los planes integrales en materia de seguridad y defensa, le recordaba al empresario que la información que este poseía es considerada “clasificada” por la ley.

  Tal observación obedecía a que el régimen de Maduro tenía “razones bien fundadas para estimar que, en caso de ser extraditado a los Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información, lo que supondría un gran riesgo para nuestro país”.

 Conminó Arrea a Saab en la misiva a mantener el secreto, confidencialidad y lealtad de la información que posee por estar obligado en su carácter de “Enviado Especial”, por lo que cualquier violación a estos, lo harían objeto de sanciones y de la posibilidad de enfrentarse a un proceso legal.

  Remató Jorge Arreaza con la advertencia de Nicolás Maduro de que si Álex Saab aceptaba ser extraditado voluntariamente a los EE. UU., tal hecho suponía la vulneración de la seguridad y defensa de Venezuela.


Nombramiento de Saab como representante de AU

  El 24 de diciembre de 2020, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, emitió la Resolución identificada con el número DM Nº 380, en la que designó a instancias de Nicolás Maduro, a Álex Saab Morán, como Representante Permanente Alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Africana (AU).