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lunes, 7 de febrero de 2022

Tribunal aplaza nuevamente la sentencia del contratista corrupto de CITGO-PDVSA, José Manuel González Testino

Por Maibort Petit

   Nuevamente el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, a cargo del juez Gray H. Miller, autorizó el aplazamiento de la sentencia  en contra de José Manuel González Testino, un contratista que encabezó un esquema de corrupción y lavado de dinero consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. para asegurar y mantener contratos millonarios de energía y logística con la estatal petrolera y su filial en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corp.

   La fecha de la lectura de la sentencia del contratista estadounidense y venezolano ha sido aplazada en varias oportunidades después de que, en primera instancia, se fijara el 28 de agosto de 2019. La nueva cita para la condena de  José Manuel González Testino fue programada para el 10 de agosto de 2022.

   El corrupto contratista se declaró culpable el 29 de mayo de 2019 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras.

 González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida cuando intentaba abandonar el territorio estadounidense, después de que el sistema judicial encontrara una causa probable para demandar al empresario, como efectivamente lo demandó.

  González Testino controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA, la cuales fueron utilizadas para, entre 2012 y 2018, obtener contratos millonarios a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana.

   El 10 de febrero de 2022 era la última fecha prevista por el tribunal pero otro cambio operó y la sentencia de González Testino se fijó para el 10 de agosto de 2022 a las 10:00 a. m. luego que los fiscales de los Estados Unidos presentaran  una Solicitud Acordada de Aplazamiento.

  El Tribunal consideró que se cumplen todos los requisitos, los fines de la justicia, para autorizar  la Moción de Aplazamiento. 

  Según los documentos judiciales la sentencia de González Testino se restablece de la siguiente manera:

1. El informe de investigación, anterior a la sentencia, estará disponible para el acusado antes del 6 de julio de 2022.

2. El abogado de la Defensa tiene  hasta el 20 de julio de 2022 para objetar por escrito los hechos utilizados y la aplicación de las pautas o una declaración de que no hay objeción.

3. El oficial de libertad condicional deberá presentar al juez el informe final de la sentencia con una adición que aborde los asuntos en disputa antes del 3 de agosto de 2022.

4. Todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo se presentarán a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas.

5. La sentencia se llevará a cabo el día 10 de agosto de 2022 a las 10:30 horas.

miércoles, 10 de noviembre de 2021

Exgerente de CITGO vinculada a José Manuel González Testino fue sentenciada a 3 años de probación tras haber colaborado AMPLIAMENTE con la justicia de los EE. UU.

Por Maibort Petit

   El juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller sentenció este miércoles a la exgerente de Procura de CITGO, Laymar Peña Torrealba a tres años de probación y la confiscación del dinero recibido en calidad de sobornos por parte de contratistas que obtuvieron contratos a cambio del pago de sobornos a los funcionarios de la filial de estatal petrolera venezolana. Peña Torrealba se declaró culpable de delitos de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas y colaboró ampliamente con la justicia norteamericana y por lo cual recibió una sentencia extremadamente leve. La mujer  fue parte del enorme esquema de corrupción encabezado por José Manuel González Testino y otros, e inclusive, sostuvo una relación  sentimental con el mencionado contratista que también será sentenciado a principios del 2022.

   La audiencia en la Corte Federal de Houston se inició a  las 10:35 am. El juez Gray Miller explicó, de manera detallada, lo establecido en las Guías Federales de Sentencia y otros factores que rigen el cálculo que hace el magistrado para tomar la decisión de la condena del acusado.

  El abogado de Peña Torrealba objetó un cargo relativo a la obstrucción de la justicia al inicio del caso, que el juez rechazó pero que los fiscales admitieron al destacar que "la acusada colaboró ampliamente con los investigadores del Departamento de Justicia norteamericano para avanzar en los casos relacionados con corrupción y lavado de dinero en la filial de PDVSA en EE. UU., CITGO".

   El juez Miller habló de una pena que iba entre 36 a 46 meses de cárcel y adicionalmente un sistema de probación de entre 1 a 3 años. No obstante, la Fiscalía intervino, nuevamente, para confirmar que Peña Torrealba colaboró amplia y sustancialmente con los fiscales de su caso y en otros relacionados con la corrupción en CITGO, y recomendó una reducción de un 40 por ciento de la condena que establece la guía federal de sentencias.

   La defensa de Peña Torrealba enumeró todos los elementos importantes del caso, y señaló que las acciones ilegales que había acometido su cliente, cuando ocupaba el cargo de gerente de Procura de CITGO, habían traído graves consecuencias a Peña, quien, incluso  sostuvo una relación extra-marital con José Manuel González Testino lo que ocasionó su divorcio. Peña tiene tres hijos de ese matrimonio.

 La fiscalía sostuvo que la convicta colaboró con los fiscales y compartió toda la información en emails de CITGO donde los ejecutivos daban las instrucciones que recibían directamente de    PDVSA, inclusive aquellos donde se les ordenaba a quien darles las órdenes y contratos de servicios que en su gran mayoría eran con sobreprecio y que muchos no llegaban a materializarse.

  El Juez Gray Miller le pidió a Laymar Peña Torrealba que hablara antes de dictar su sentencia.  La mujer lloró frente al juez asegurando que estaba arrepentida de su comportamiento como funcionaria en CITGO y haber violado la ley de los Estados Unidos.

  Peña Torrealba afirmó que "tiene mucho miedo" de las consecuencias que tendrá para ella y su familia su comportamiento.  Dijo que se arrepiente de todo lo que hizo.

  Peña Torrealba pidió perdón a sus padres, hermanos y toda a su familia. Era tanto el llanto de la mujer que el juez le pidió que tomara su tiempo para hablar. 

   Peña Torrealba aseguró que fue muy difícil explicarle a sus 3 hijos todo lo malo que ella hizo, incluyendo sus infidelidades con su ex-esposo. Pidió piedad y perdón por el error que cometió. "No hay nada que justifique este error.  Confío en la excelente investigación de los oficiales", afirmó.

    El juez Miller explicó que debido la circunstancia, a la petición de la fiscalía y estableciendo relaciones  con otras sentencias, ordenó  3 años de probación bajo supervisión.  Asimismo, el magistrado sentenció que todo el dinero que obtuvo Peña Torrealba por sus delitos será decomisado por el gobierno de los Estados Unidos.

jueves, 12 de agosto de 2021

Tribunal prorroga el dictado de la sentencia de González Testino hasta febrero de 2022

  El magistrado concedió la Moción Acordada de Continuidad presentada por la Fiscalía.

Por Maibort Petit

   Definitivamente no será este año 2021 la fecha en que se conozca la sentencia que el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston a cargo del juez Gray H. Miller dicte en contra de José Manuel González Testino, toda vez que el magistrado aprobó extender hasta el próximo año —específicamente para el 10 de febrero de 2022— la condena que deberá purgar el empresario por protagonizar un esquema de corrupción y lavado de dinero consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. para asegurar y mantener contratos de energía y logística con la estatal.
   El destino del contratista estadounidense y venezolano ha sido aplazado en varias oportunidades después de que, en primera instancia, se fijara el 28 de agosto de 2019 como el día en que esta se diera a conocer por el juez de la causa, luego de que se declarara culpable el 29 de mayo de 2019 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras.

  González que había sido arrestado el 31 de julio de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el territorio estadounidense, después de que el sistema judicial encontrara una causa probable para demandar al empresario, como efectivamente lo demandó.

 González controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA, la cuales fueron utilizadas para, entre 2012 y 2018, obtener contratos millonarios a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana.

  El 19 de febrero de 2020 era la nueva fecha, después de que el magistrado aprobara un calendario en el que se establecía que el informe de investigación de presentación estaría disponible para el acusado antes del 17 de enero de 2020; antes del 31 de enero de 2020 debían hacerse las objeciones por escrito o la declaración de que no se tenían objeciones; antes del 14 de febrero de 2020, el oficial de libertad condicional debía presentar al juez el informe final de presentación con una adición que abordara los temas en disputa; asimismo, todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberían presentarse a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas; la sentencia se llevaría a cabo en la fecha antes indicada a las 10:00 a.m.

  Otro cambio operó y la sentencia de González Testino se fijó para el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 a. m, pero como informamos al principio y detallamos a continuación, el dictado de sentencia se prorrogó hasta el próximo año 2022.

Orden de prórroga

  El 6 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas-Houston, Gray H. Miller, prorrogó el dictado de la sentencia contra José Manuel González Testino hasta el 10 de febrero de 2022 a las 10:00 a. m.

   Tal decisión la tomó el magistrado en atención a la Moción Acordada de Continuidad presentada por la fiscalía.

  Igualmente, el juez Miller indicó en su decisión que los plazos asociados también continúan, determinando que la preparación del Informe de Presencia inicial vence el 6 de enero de 2022, las objeciones vencen el 20 de enero de 2022 y el Informe de Presencia final vence el 3 de febrero de 2022.

REFERENCIAS

[1] Department of Justice. “Business Executive Pleads Guilty to Foreign Bribery Charges in Connection with Venezuela Bribery Scheme”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery

[2] Venezuela Política. “(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA”. 1 de agosto de 2018. https://www.venezuelapolitica.info/ee-uu-arresta-jose-manuel-gonzalez/

[3] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO”. 11 de diciembre de 2019. https://www.venezuelapolitica.info/gonzalez-testino-fue-arrestado-el-31-de/



 

lunes, 22 de marzo de 2021

Exgerente de compras de CITGO se declara culpable de delitos de corrupción en EE. UU.

  Su participación en la trama de corrupción ocurrió de la mano de Glenn Hilman y José Luis Zambrano, según explican las fuentes. Peña se declaró culpable y ahora está a la espera de sentencia.

Por Maibort Petit

   Ubicada en el eslabón más bajo del esquema de corrupción encabezado por José Manuel González Testino, a la exgerente de compras de proyectos especiales de CITGO, Laymar Peña, se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston. El Departamento de Justicia hizo público el caso de esta nueva integrante del enorme red de crimen organizado que se ha beneficiado de contratos fraudulentos de la filial de PDVSA en EE. UU. 
    El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público este lunes el expediente de Peña, quien de acuerdo al expediente se declaró culpable de haber participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero internacional en marzo de 2019. Fue hoy 22 de marzo de 2021 que se publicó.

  De acuerdo a los documentos en poder de Venezuela Política, el ingreso de Laymar Peña al área de Proyectos Especiales de CITGO se produjo bajo la administración de Ramiro Rodríguez, exgerente de compras de la filial de PDVSA en Estados Unidos entre 2014 y 2016, uno de los cómplices de Nelson Martínez, José Manuel González Testino, Tulio Farías, Manuel Chinchilla, Ernesto Guevara, entre otros. Rodríguez fue arrestado el 6 de abril de 2017 en Venezuela cuando retornó al ser llamado por la directiva de la estatal petrolera.
  Fue entonces cuando, promovida por Glenn Hilman y José Luis Zambrano, Laymar Peña pasó del cargo de asistente a ocupar la gerencia de Compras de Proyectos Especiales que antes ocupaba Rodríguez.

  Esto ocurrió pese a las objeciones de varios directores, pero se impuso el criterio de Hilman y Zambrano en cuyos planes figuraba la participación de Peña en el proyecto de las plantas de agua que significó el otorgamiento de contratos por más de USD 100 millones a compañías intermediarias como Danel, Eco Wire, y Rothwell. Dichas operaciones se caracterizaron por sobreprecios y por el lavado de dinero desde CITGO en Houston a bancos en Suiza y otros países, por orden de Gina Coon.

  El caso de Laymar Peña, identificado con el número 19-cr-186 guarda relación con la causa del exfuncionario de Proyectos especiales de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, quien habría recibido sobornos de contratistas a cambio de la aprobación de millonarios contratos en violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero[1].

  El nombre de Laymar Peña salió a relucir igualmente la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció la supuesta comisión de prácticas fraudulentas y corruptas cometidas durante la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A.

   El informe y documentación presentada por Gómez de Vergara indica que Nelson Martínez incorporó a la lista maestra de proveedores de CITGO a 700 entidades de ciudadanos venezolanos vinculados a PDVSA y funcionarios del gobierno venezolano que esquilmaron los recursos de la empresa.

  En la aprobación de las compras y transacciones-contratos irregulares a las empresas proveedoras registradas ilegalmente y obviando los controles reglamentarios de la referida lista con sobreprecios de entre el 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA, habría participado Laymar Peña en colusión con Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, entre otros agentes[2].

  En la demanda que el 22 de marzo de 2019 introdujo Rothwell Energy Services LLC contra CITGO por incumplimiento de pago por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela, igualmente se vió involucrada Laymar Peña, al figurar como una de los agentes armar y manipular los paneles de licitación en favor de empresas fantasmas, entre las cuales estaba la compañía demandante[3].

  Laymar Peña, junto a José Luis Zambrano, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, habrían violado los controles internos de CITGO para la revisión de proveedores. Buscaban facilitar la aprobación y los pagos ilegales de la contratación que iniciaron en 2017, se extendieron hasta 2018 y terminaron cuando el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones al régimen venezolano.

  Una de las últimas acciones de Rothwell ante la corte de Texas, fue la presentación de una serie de documentos, entre ellos correos electrónicos de los funcionarios de la filial de PDVSA, entre ellos Peña, que probarían el incumplimiento de CITGO[4].


















[1] El tiempo latino. “Acusado de corrupción y lavado de dinero vinculado a CITGO irá a un juicio en enero”. 2 de noviembre de 2020. http://eltiempolatino.com/news/2020/nov/02/acusado-de-corrupcion-y-lavado-de-dinero-vinculado/


[2] Venezuela Política. “Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO”. 10 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html

[3] Venezuela Política. “Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos”. 21 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/caso-rothwell-energy-services-llc.html

[4] Venezuela Política. “Rothwell Energy Services presiona a CITGO para que pague deudas pendiente [por contratos corruptos]”. 11 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/rothwell-energy-services-presiona-citgo.html

 


martes, 2 de marzo de 2021

Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién "por temor" a su seguridad

   El acusado de haber robado al erario público venezolano, por medio de contratos con sobreprecio de CITGO y PDVSA, alegó ante un juez estar preocupado "por su seguridad y la de su familia" debido a las revelaciones publicadas por Venezuela Política. 

Por Maibort Petit

  José Manuel González Testino, procesado por la justicia de los Estados Unidos por delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de CITGO y PDVSA, consiguió que el juez de Distrito de Texas, Gray H. Miller aprobara una moción interpuesta por sus abogados para que se mantenga bajo sello la información sobre la ciudad de residencia del acusado y "con quién está viviendo", luego de haber cooperado con los fiscales.
  González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami cuando pretendía abandonar el país y regresar a Venezuela. Se declaró culpable de tres cargos en mayo de 2019. Tras pagar 5 millones de dólares, disfruta de libertad bajo fianza otorgada por el tribunal.

González Testino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. De acuerdo a la demanda, el acusado controlaba varias empresas con sede en los Estados Unidos que fueron usadas para lograr contratos fraudulentos en PDVSA y su filial estadounidense, CITGO Petroleum Corp. para lo cual pagó sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

   El 29 de mayo de 2019, González Testino se declaró culpable el en un tribunal federal de Houston, Texas, por su papel en un esquema de soborno para asegurar y retener corruptamente los contratos de energía y logística de PDVSA y CITGO.

Teme por seguridad y la de su familia

Para lograr tal objetivo de convencer al juez Miller para que ordenara sellar los récords, los abogados de González Testino alegan que el procesado está preocupado por su seguridad debido a que este portal, Venezuela Política informó sobre la orden de la corte de liberar los pasaportes de la exesposa de González Testino, María Alejandra Díaz, para viajar a Madrid y a Londres.
  La defensa interpuso la moción para archivar bajo sello los documentos que modifican las condiciones de liberación del acusado.

   La defensa sostiene que "el señor González-Testino tiene motivos para estar preocupado de que su seguridad y la su familia se vea comprometida si la moción y la orden de liberación se hacen públicas".

"Este Tribunal concedió previamente mociones para sellar las entradas del expediente que contenían información privada, por ejemplo, DE 68, DE 86 y DE 107 con el mismo propósito" advierten.

  Por ello, "el demandado, José Manuel González-Testino traslada a esta Honorable Corte  la solicitud de sellar la Moción sin oposición para modificar las condiciones de liberación".

  Sostiene que la moción fue consultada con la abogada  Sonali A. Patel, Litigante del Departamento de Sección de Fraude de la Justicia, quien declaró que no tiene objeciones a la reparación solicitada en esta moción.

   González Testino está siendo representado por el escritorio jurídico Jones Walker LLP.

    La sentencia de José Manuel González Testino está prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 AM.



martes, 2 de febrero de 2021

CITGO reporta al tribunal sobre las múltiples diligencias para citar a José Manuel González Testino sobre demandas en su contra

  Los demandados no han dado ninguna respuesta a la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit 

   En una declaración jurada emitida bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos, Robert J. Meyer, socio de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a CITGO Petroleum Corporation, en el litigio que esta empresa entabló en esa instancia contra Petroleum Logistics Service Corp. y José Manuel González Testino, dio a conocer todas las diligencias que ha realizado para informar a los demandados del proceso judicial que inició.

La declaración de Robert J. Meyer

   El 16 de diciembre de 2020, Robert J. Meyer, presentó su declaración jurada con respecto a la demanda que su representada entabló contra José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp. el 26 de mayo de 2020.

    En su narración acerca de lo difícil que resultó la búsqueda para CITGO de un agente registrado de Petroleum Logistics Service Corp (PLS) en los Estados Unidos, contactó telefónicamente en junio de 2020 a Douglas N. Jacobson de la empresa Jacobson Burton Kelley PLLC, un abogado que en correspondencia previa con CITGO y los abogados de Willkie se había mantenido como asesor legal de PLS y de su subsidiaria estadounidense, Petroleum Logistics Service USA Inc.

  Jacobson respondió el 22 de junio de 2020 a través de correo electrónico en el que dijo ser “abogado de la OFAC solo para la entidad estadounidense de PLS” y que “PLS le dará el nombre de su abogado litigante que puede aceptar el servicio". Además preguntó a Meyer si la demanda estaba referida solamente a la entidad panameña o también incluía a la estadunidense.


   El 23 de junio de 2020, Jacobson remitió otro correo electrónico de seguimiento en el que decía que "PLS le informó que no tienen un representante en los EE. UU. Para aceptar la notificación del proceso en su nombre" y que "el punto de contacto en Panamá es Jeymi [sic] Domínguez ”.

 Refiere que igualmente, CITGO intentó contactar a PLS en la dirección de la oficina en Estados Unidos  que figura en el sitio web de la empresa, a saber, el 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126[1], pero cuando se visitó el lugar en agosto de 2020, la ubicación estaba ocupada por una empresa llamada "Meson Valves". Precisó que una empleada de la recepción dijo desconocer que PLS tuviera oficinas en la referida dirección y agregó que no había oído hablar de PLS.




  En su declaración, Robert Meyer dice que el 4 de agosto de 2020, CITGO contactó con éxito a PLS a través de una notificación dirigida a su agente ante el Secretario de Estado de Texas, como se establece en la declaración de Sarah M. Wastler que CITGO presentó como prueba el 21 de agosto de 2020.

  Refirió que CITGO entregó a la Secretaría de Estado de Texas la documentación del caso, a saber, la demanda, la citación, la declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el certificado de partes interesadas, con instrucciones para quee stos fueran remitidos a PLS a la sede corporativa internacional en Panamá, según su sitio web y correspondencia con CITGO: Trump Office Tower, 2nd floor, Office 2-06, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá con atención al Agente Gerente de PLS. Igualmente al agente de PLS en Panamá, Fábrega, Molino y Mulino, en BMW Plaza, 9th Floor, 50 St. P.O. Box: 0816-00744, Panamá, República de Panamá. También al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, en la dirección de su casa según los documentos corporativos ubicados en PH Riverside, Piso 23, Apto. 23A, Calle 5ta, Parque Lefevre y vía España, Parque Lefevre, Panamá.

   Indica que el 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó haber recibido la documentación así como su envío y el 15 de septiembre de 2020, emitió tres nuevas certificaciones adicionales sobre la respuesta que recibió de los correos a PLS.

  Como puede verse, estos certificados señalan que el 2 de septiembre de 2020, los correos del Secretario de Estado de Texas fueron devueltos; que el 8 de septiembre de 2020, el correo a Jaymy Domínguez también fue devuelto.

  Meyer manifiesta que, como se alega en la demanda, Petroleum Logistics Service Corp. es una empresa controlada indirectamente por José Manuel González Testino. Agrega que CITGO también entregó los documentos de servicio de PLS a González Testino a través del abogado registrado en su proceso penal r, Edward Shohat de Jones Walker LLP. Precisa que en ningún momento PLS ha respondido a la demanda.

   Especifica que el 21 de agosto de 2020, después de repetidos intentos de notificar a González Testino en el apartamento registrado judicialmente como el lugar de su confinamiento domiciliario de 24 horas al día, así como a través de su abogado, CITGO presentó una moción de notificación sustitutiva, la cual fue concedida por el tribunal el 24 de agosto de 2020. La corte ordenó a CITGO que notificara a González Testino la Moción de notificación sustitutiva, lo cual fue cumplido e informado al tribunal el 7 de octubre de 2020.

  Seguidamente, Robert Meyer refiere que el 13 de octubre de 2020, remitió al abogado de José Manuel González Testino un correo electrónico adjuntando copias de cortesía de la Orden de notificación y la prueba de presentación de notificación y solicitando confirmación de la recepción.

  Meyer informa al tribunal en su declaración jurada que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta u otra comunicación de González Testino o de su abogado. Tampoco se ha producido respuesta a la demanda por parte del acusado.

  Finalmente, Robert Meyer le refiere al tribunal del distrito sur de Texas que, tal como lo confirman las búsquedas en los registros del Centro de Datos de Mano de Obra del Departamento de Defensa, José Manuel González Testino no es un miembro activo del servicio.

[1] Petroleum Logistic Service. http://petrologservice.com/?#where


lunes, 1 de febrero de 2021

CITGO pide a la Corte declarar en rebeldía a José Manuel González Testino y a su empresa acusada por delitos de corrupción

  El requerimiento obedece a que ninguno de los intentos que la filial de PDVSA en EE. UU. ha hecho para participar a los demandados ha obtenido respuesta.

Por Maibort Petit

   A través de una moción, CITGO Petroleum Corporation solicitó a la Corte del Distrito Sur de Texas, declarar en rebeldía a José Manuel González Testino y a su empresa Petroleum Logistics Service Corp. (PLS). 

  González Testino está siendo procesado en Texas por el delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés). El acusado se declaró culpable el 29 de mayo de 2019.  Actualmente se encuentra a la espera de la sentencia

La demanda a su empresa

  Los abogados de Willkie Farr y Gallagher LLP presentaron la moción ante la secretaría del tribunal amparándose en la Regla 55 (a) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil (FRCP).

  El 26 de mayo de 2020, CITGO demandó a González Testino y a PLS bajo los cargos de incumplimiento de contrato, fraude y violación a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO).

   Desde entonces, CITGO ha entregado debidamente a González Testino y a PLS todas las pruebas del caso en forma de declaraciones juradas sin que, hasta la fecha, ninguno de los dos haya respondido o defendido de otra manera esta acción.

  En la declaración jurada que el abogado Robert J. Meyer, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa a CITGO en el proceso, se enumeran todas las diligencias de la filial de PDVSA para informar a los demandados.

  Por ello, los abogados de CITGO sostienen que sus representada tiene derecho a un incumplimiento contra González Testino y PLS.

   Entre las diligencias realizadas por CITGO está la acción inicial de recurrir al agente registrado de PLS en Texas, el cual estaba obligado a mantener de acuerdo a la Sección 9.001 del Código de Organizaciones Comerciales de Texas. Del mismo modo, Petroleum Logistics Service Corp, por contrato, debía mantener un agente en Estados Unidos, pero no lo hizo.

  Fue así como luego de varios intentos de contactar a PLS, CITGO recurrió el 4 de agosto de 2020, al Secretario de Estado de Texas mediante el cual procedió a remitir a PLS, la acusación, la citación, la declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el certificado de partes interesadas con la instrucción de enviarlo a las direcciones conocidas de PLS en Panamá.

  El 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó que recibió los documentos y, el 11 de agosto de 2020, los remitió por correo certificado con acuse de recibo solicitado a las tres direcciones proporcionadas. Esto fue certificado por el 15 de agosto de 2020 por el secretario de estado de Texas. Los envíos de este funcionario texano fueron igualmente infructuosos, pues recibió devueltos sus remisiones. Esta diligencia se hizo en virtud de que la Ley de Texas establece que el Secretario de Estado de dicha entidad, puede actuar como agente a los efectos del servicio del proceso cuando, como aquí, una entidad extranjera que opera en ese estado, no ha designado a un agente de servicio. La notificación se considera efectuada en el momento en que se entregan los documentos de notificación al Secretario de Estado, incluso cuando, como aquí, el envío por correo del funcionario al demandado no residente finalmente se devuelve o se rechaza. Desde entonces, comenzó a correr el tiempo para que los demandados respondan.

  Debido a que, como quedó establecido en la demanda, Petroleum Logistics Service Corp es propiedad indirecta de José Manuel González Testino, quien ejerce su control, CITGO también procedió de forma independiente a remitirle los documentos de servicio de PLS. Esto ocurrió el 1 de septiembre de 2020, a través del abogado registrado en su proceso penal relacionado, a saber, Edward Shohat de Jones, de la firma Walker LLP.

  Ningunos de estos intentos recibió respuesta de parte de PLS o González Testino.

  En vista de que todos sus intentos de informar a los demandados habían resultado fallidos, el 21 de agosto de 2020, se intentó hacerlo en el lugar que se suponía servía para que José Manuel González Testino cumpliera su arresto domiciliario las 24 horas del día, pero también fue inútil. Por ello, la corte ordenó a CITGO que notificara a González Testino la Moción de notificación sustitutiva, lo cual fue cumplido e informado al tribunal el 7 de octubre de 2020.

  El 13 de octubre de 2020, CITGO entregó copias de dicha prueba de entrega al abogado de González Testino, a quien le solicitó confirmación de la recepción de los documentos, pero la filial de PDVSA no recibió respuesta.

  La representación legal de CITGO solicita entonces que el secretario del tribunal declare el incumplimiento de José Manuel González Testino y de Petroleum Logistics Service Corp por no haber presentado respuesta oportuna a la parte demandante, luego de haberse cubierto todos los extremos que prevé la ley para que se produzca la notificación.

 Como no ha habido una respuesta oportuna, corresponde a la secretaría del tribunal declarar el incumplimiento de José Manuel González Testino y PLS, de acuerdo a los estipulado en FRCP 55 (a) y (b) (2), y se le otorgue a CITGO cualquier otra compensación adicional que pueda corresponderle.

   El 4 de agosto de 2020, el juez Andrew M. Edison, de la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, emitió una orden a través de la cual en razón de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19, se programaría realizar las sesiones previas al juicio a través de videoconferencia a través de la plataforma Zoom. El ciclo iniciaba el 17 de septiembre de 2020 a las 9 y media de la mañana. En la orden se giraron instrucciones sobre el procedimiento.



 


 


 


 


 


 


 




 

lunes, 7 de diciembre de 2020

Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.

Por Maibort Petit

    Aviones pertenecientes a empresarios venezolanos [y de otras nacionalidades] conforman la flota de My Jet Server, la empresa propiedad de Alejandro Javier Marín, un piloto y empresario que actuaba como fuente confidencial en una investigación vinculada al exvicepresidente y actual Ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami.

    Alejandro Javier Marín está siendo procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por haberle mentido a los agentes federales de Estados Unidos cuando, justamente trabajaba como fuente confidencial. 

  Marín dijo en una declaración financiera jurada ante el tribunal "que no tenía fondos  para pagar su defensa por lo que pidió al juez que le designara un abogado de oficio". Los fiscales se negaron y dijeron que Marín tenía recursos para costearse su representación legal. El juez aprobó la petición del piloto venezolano.

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Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

   En la carta al juez, los fiscales neoyorquinos acusan a Marín de mentir, y advirtieron que el acusado logró un préstamo gubernamental, "previsto para atender la emergencia económica de las empresas norteamericanas [creada por la pandemia de coronavirus] por más de $400 mil". 

  Los fiscales agregaron que Marín tiene fondos para pagar sus abogados.

  De hecho, en una averiguación, Venezuela Política pudo determinar que Marín posee bienes inmuebles en Brickell, Florida, así como autos lujosos [un Porsche y una camioneta Range Rover último modelo] así como otros bienes en instrumentos financieros.

Este es el auto deportivo de Marín y su avión que forma parte de la flota de My Jey Server.

  Estos son algunos de los aviones identificados en los récords de la flota  de la empresa de Marín, My Jet Server .

  Avión N820JS perteneciente a José Manuel González Testino, contratista de PDVSA y CITGO, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción y lavado de dinero, y de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas por haber pagado sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela y su filial CITGO. Actualmente se encuentra a la espera de sentencia que será dictada en la Corte del Distrito Sur de Texas en Houston.
  Avión con siglas N887JS propiedad de Juan Carlos Ferro [y Mariano Díaz fallecido en un accidente aéreo en Venezuela en 2019].  
***Mariano Díaz fue denunciado en 2015 por lavado de dinero y narcotráfico. La nave donde murió provenía del Arco Minero de Guasipati, uno de los lugares de mayor riqueza de Venezuela en donde el régimen de Nicolás Maduro ha permitido explotar el mineral para venderlo a través del mercado negro y traficarlo a otros países.

  Mariano Díaz, por cierto, estaba ligado al mundo del fútbol en Venezuela, y vinculado a la «Banda de los Enanos”, la mafia judicial más grande que se ha denunciado en Venezuela.  Díaz también comparte nexos con el boliburgués Raúl Gorrín, sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por lucrarse con dinero del Estado a través de negocios millonarios con el chavismo y uno de los más buscados de la justicia estadounidense.


José "Pepe" Leggio Cassara

  En la flota también estuvo el avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara quien fue deportado o expulsado de los Estados  Unidos por agentes federales el domingo 4 de octubre de 2020, cuando llegó al aeropuerto de Miami. 

   El avión Hawker 800XP siglas N27FL fue  confiscado días antes por el gobierno de los Estados Unidos cuando se encontraba en un hangar  en el aeropuerto de Tamiami y actualmente se encuentra bajo custodia de los federales en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Leggio Cassara fue deportado a México. 


  La empresa de Alejandro Javier Marín, My Jet Sever operaba el avión del mencionado empresario. La nave es la Hawker 800XP siglas N27FL.


  My Jet Sever ha operado y administrado una cantidad importante de aviones de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes caso de corrupción. En la flota aparecen al menos dos aviones de Gónzalez Testino, y uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde por orden de los Estados Unidos, por estar acusado de delitos de lavado de dinero, corrupción y de ser el testaferro de Maduro, Álex Saab. El abogado de Saab, Abelardo de la Espriella tenía uno de sus aviones bajo My Jet Server.
  Este es otro de los aviones que aparecen en la flota de la empresa de Alejandro J. Marín.

   Este es el último de la flota propiedad de MGME INC TRUSTEE
WILMINGTON, DE, US.



martes, 27 de octubre de 2020

Estos son otros elementos del expediente de José Manuel González Testino en la Corte Federal de Texas (PARTE II)

   En esta entrega seguimos dando a conocer aspectos y circunstancias del caso del contratista de PDVSA que poco o nada se han difundido.

Por Maibort Petit

   Mientras se conoce la sentencia que el juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston, emitirá para el contratista de Petróleos de Venezuela S.A., José Manuel González Testino, damos a conocer hechos significativos dados a conocer desde el momento mismo en que tuvo lugar la Audiencia de examen preliminar y de detención del acusado.

Desestimada declaración de la ex-esposa

  La defensa prestó como testigo a la exesposa de José Manuel Testino, María Díaz, quien para el momento de la audiencia se encontraba en Londres y fue contactada a través de una llamada telefónica.

  Luego de prestar juramento, informó que posee doble nacionalidad venezolana y estadounidense, que reside en Miami en un apartamento propiedad de Walter Alex González Testino, hermano de su exesposo. Vive con su hija Isabel González de 18 años. Tiene propiedades en Venezuela.

  Dijo que el día 31 de julio de 2018, fecha del arresto de González Testino, lo llevó hasta el aeropuerto internacional de Miami. Aseguró que su hija no estaba con ella cuando condujo a su ex-esposo hasta la terminal aérea, pues esta se encontraba de viaje de verano por Europa con unos amigos. 

  Sostuvo que, "como es su costumbre cuando lo lleva al aeropuerto, lo espera en el carro hasta que haga chequeo, por si acaso hay retrasos o, si están a tiempo, poder comer algo juntos o dar unas vueltas". 

 La mujer aseguró que no tenía planes de viajar con José Manuel González Testino, que no tenía boleto ni había hecho reservación. Catalogó de normal el viaje del acusado a Venezuela, pues viaja frecuentemente a Caracas.

  A las preguntas de la fiscalía sobre sí conocía el origen de los fondos de su cuñado para comprar la casa en que vivía o que el apartamento en el que residían anteriormente pertenecía a una empresa Elbamed, cuyo nombre había escuchado, negó conocer quién es el propietario.

  María Díaz manifestó su deseo de consultar un abogado antes de seguir contestando, por ello el juez suspendió y desestimó el interrogatorio.

Walter Alexander González Testino

  El otro testigo de la defensa fue el hermano de José Manuel González Testino, Walter Alexander González Testino, quien igualmente tiene doble ciudadanía, venezolana y estadounidense. Nació en Cookeville, Tennessee.

  Se le consultó dónde nació su hermano José Manuel y dijo que, igualmente en Cookeville, Tennessee y que es menor que este.

  Dijo que vive en el 200 en Miami, 200 Biscayne Boulevard Way, Apartamento 2903, un edificio de condominios conocido como The Epic, el cual es propiedad de su tío, Phillippe González.

  Dijo que posee un apartamento en Coconut Grove, en el 2669 South Rachel Drive, Miami, Florida 33133, cuyo valor es de unos USD 4,5 millones. Este apartamento para el momento del interrogatorio estaba alquilado por USD 30.000 mensuales, en un contrato de un año. 

  Aseveró que el dinero para adquirirlo provino de su padre José Manuel González, quien vive en Venezuela. Informó que su padre es ingeniero eléctrico titulado en Cookeville, Tennessee en 1972. En ese tiempo fue que nacieron él y su hermano. 

  Sostuvo que su padre trabajó con la multinacional GTE en Venezuela, con empresas gubernamentales, fue profesor universitario durante muchos años y tiene otros negocios desde casa en áreas de la construcción, telecomunicaciones, ingeniería y energía.

  Manifestó que su familia estaba dispuesta a pagar la fianza de su hermano. También pagarían una compañía de seguridad privada para vigilar las 24 horas los movimientos de su hermano. Aseguró que estaban dispuestos a pagar USD 35 mil a la semana por estos servicios.

   La fiscalía le preguntó al testigo si su padre había trabajado con PDVSA y este dijo no saber. También manifestó no saber si su padre trabaja con su hermano. Sobre la inexactitud en el conocimiento de estos datos, expresó que “nunca hablo de negocios, política o religión con mi padre”.

Argumentos de la defensa

  Para negar la tesis de la fiscalía de que al momento del arresto de José Manuel González Testino el 31 de julio de 2018, toda la familia estaba en plan de huida, la defensa presentó copia del pasaporte y el itinerario de Isabel González por Europa, viaje del que regresó en agosto.

  Igualmente negó que el acusado tuviera un avión privado y que la aeronave que se le atribuye es de una corporación de un primo suyo. Los vuelos privados fueron a través de una empresa de vuelos chárter.

 Informó que en Miami residen once miembros de la familia del acusado por lo que tiene fuertes vínculos para permanecer en EE. UU. Tales familiares son su madre, Marta Testino; su padrastro, Carlos Lezama; su hermano, Walter Alejandro González Testino; su hermana, Carolina Lezama; María Díaz, su exesposa; su hija, Isabel González; Luciana Sperando, su cuñada; Diana González, su sobrina; Carlos Testino, su tío; Carlos Testino, primo; Elizabeth González, su tía. Si bien su padre reside en Venezuela, su posición política los distancia pues apoya el régimen de Nicolás Maduro. Sus nexos son afectivos y de allí que su progenitor le haya colaborado en el financiamiento de su caso, habiéndose comprometido a pagar la fianza.

  Sobre los pasaportes de José Manuel González Testino en los que uno de los documentos venezolanos decía que había nacido en Venezuela, la defensa dijo que trataba de un error en la emisión del mismo, pues la fecha y lugar correcto de nacimiento de su representado el 19 de septiembre de 1969 en en Cookesville, Tennessee. 

  La defensa justificó que González Testino usó este pasaporte para ir a Venezuela para evadir tener que tramitar una visa, pues los ciudadanos estadounidenses la requieren. Para el momento de la audiencia, el pasaporte se encontraba en su casa en Venezuela y prometió hacerlo llegar al Tribunal. Igualmente, prometió entregar a la corte el pasaporte de los Caballeros de Malta próximamente.

   Expuso la defensa que José Manuel González Testino es ciudadano de los Estados Unidos en donde vivió hasta 1999, cuando comenzó a viajar de ida y vuelta desde Venezuela y Miami en razón de negocios. Tiene doble ciudadanía estadounidense/venezolana y que su defendido asistió a la Universidad Metropolitana de Caracas, donde se convirtió en ingeniero de sistemas y obtuvo su MDA.

   La defensa argumentó que González Testino tiene amplios vínculos en Estados Unidos como resultado de su empleo en una empresa llamada Insistema, dedicada al área de petróleo, gas y minería que adquiere materiales y equipos para la industria de dicho ramo. Esta compañía tiene su sede en Miami, desde donde la dirige. “Dicho de otra manera, no puede sobrevivir en su negocio profesional sin poder venir a Estados Unidos. Si se va de los Estados Unidos, es el fin de Insistema en Estados Unidos. Eso es básicamente su negocio. Y así fue como aprendió, cómo se gana la vida como consultor o asesor de esa empresa. No hay duda de eso”.

  Agregó que, si bien es cierto que González Testino posee otras empresas, no hay evidencia de que alguna de esas entidades corporativas haya hecho algo ilegal en relación con algo en este caso.

  Debido a la naturaleza del trabajo de su cliente debe viajar constantemente, de allí la gran cantidad de traslados descritos en la audiencia, por lo que, de obtener la fianza, su cliente se comprometería solo a realizar traslados entre el Sur de la Florida y Houston.

La objeción de la Fiscalía

   La fiscalía, a través de Sarah Edwards, manifestó en ese momento su objeción a que se le concediera el derecho a fianza a González Testino, primero, por la naturaleza misma del delito que se le imputa, por su carácter internacional y por el peso de la evidencia que ha ofrecido el gobierno.

   Manifestó que no existía ningún elemento que permitiera asegurar que el acusado realmente asistiría a una próxima audiencia insistiendo en el riesgo de fuga, dado que tiene tanto el incentivo como los medios para hacerlo, además de tener varios pasaportes y capacidad para contratar vuelos chárter incluido un avión, que si bien pudiera no estar a su nombre, se ha establecido que es de su propiedad.

  Sumó el hecho de que ha instruido a varias personas para que destruyan pruebas del caso. Sobre la propuesta de contratar guardias de seguridad para su custodia, la fiscal dijo que era inapropiado permitir que “los acusados adinerados creen una prisión de su elección en su propio apartamento contratando personal armado”.

No a la fianza

  Finalmente, el juez, Peter Bray, estableció que existía una causa probable para continuar con el proceso judicial contra José Manuel González Testino, suficiente evidencia que permite establecer que existía una conspiración para cometer el delito. 

 Igualmente, el magistrado indicó que la existencia de testigos cooperantes que sostienen que se realizaron pagos de sobornos para la obtención de contratos que se debían pagar en una moneda específica, además del hecho de que PDVSA funge como empresa extranjera y los funcionarios de la misma que recibieron las coimas, hace que se cumplan los extremos de ley de prácticas corruptas en el extranjero.

  El juez estableció también el riesgo de fuga, que tiene antecedentes penales relacionado con un delito financiero y mantiene vínculos importantes fuera de los Estados Unidos, tanto financieros como familiares. Subrayó que el hecho de que el acusado presumiera de que era investigado por la justicia de los EE. UU. aumenta las sospechas de que pueda huir. 

   Consideró preocupante que la familia esté dispuesta a pagar hasta USD 5.000 diarios para custodia, pues revela que poseen fondos suficientes y la capacidad para huir. Dijo que la afirmación no rebatida de que tiene propiedades en España y Suiza le agrega más posibilidades al riesgo de huida, máxime si se tiene en cuenta que la hija también vive en Londres.

  Por tales motivos, el juez Bray decidió que el acusado permaneciera detenido en espera de juicio.


 


lunes, 26 de octubre de 2020

Conozca las particularidades del caso de José Manuel González Testino (PARTE I)

  Una serie de hechos significativos quedaron en evidencia desde el momento mismo en que tuvo lugar la audiencia preliminar y de detención ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston, que en esta entrega damos a conocer.

Por Maibort Petit

   El caso por el delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), por el que se declaró culpable el 29 de mayo de 2019 José Manuel González Testino[1], se caracteriza por una serie de hechos particulares que poco se han difundido, pero que salieron a la luz en la propia Audiencia de examen preliminar y de detención que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2018 ante el juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston.

  González Testino aguarda a que el juez de la causa, Gray H. Miller, dicte sentencia, pues esta ha sido suspendida en varias oportunidades el castigo por su papel en la trama de corrupción consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de lograr contratos millonarios de sus filiales Bariven y CITGO Petroleum Corp.

  En la referida audiencia preliminar y de detención de González Testino se conoció que este portaba tres pasaportes, uno de ellos con datos falsos, con los cuales se trasladaba en sus contantes desplazamientos entre Venezuela y EE. UU. entre otros destinos; que igualmente poseía un pasaporte emitido por la Orden de los Caballeros de Malta; que poseían propiedades en Estados Unidos, Venezuela, España y Suiza, que sus bienes de fortuna —y los de su familia— le permitían pagar vuelos charter constantemente, ser propietario de una avión e, incluso, poder pagar hasta USD 5.000 diarios a una empresa de seguridad para que lo custodiaran y evitaran su salida de EE. UU. en caso de que se le otorgara el derecho a fianza; que su padre, José Manuel González, presumiblemente trabaja con él; y que instruyó a sus cómplices para que destruyeran las evidencias del caso y planeaba huir del país.

  En la referida audiencia preliminar intervinieron el juez Peter Bray; los fiscales Sarah Edwards, John Pearson y Robert Johnson; y por la defensa, Edward Shohat, Monique García y James Ardoin III.

La audiencia preliminar

  La fiscalía llamó como primer testigo al agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien luego de prestar juramento, refirió que para la fecha de la comparecencia tenía 13 años de servicio en dicha dependencia, estando asignado en los últimos tres años —para el momento— al grupo de fraude financiero, investigando varios delitos financieros, incluido el lavado de dinero y las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, unidad responsable de la investigación que se le seguía a José Manuel González Testino por corrupción pública extranjera, específicamente sobornos pagados a funcionarios de gobiernos extranjeros a cambio de algo de valor. Refirió que el acusado está señalado de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y/o sus subsidiarias CITGO y Bariven.

  Explicó que el nombre de González Testino surgió a raíz de la investigación del caso de lavado de dinero protagonizado por Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables en 2016. Ligados a estos últimos estuvieron cinco individuos, de los cuales cuatro fueron detenidos en España y dos extraditados a Estados Unidos. Uno de ellos fue César David Rincón Godoy, quien era director general de Bariven, la filial de PDVSA encargada de las adquisiciones, quien recibió sobornos de José Manuel González Testino a cambio de la adjudicación de contratos. Los sobornos los recibía Rincón a través de dos cuentas corporativas de empresas de familiares suyos en Houston y Miami. Una de estas firmas era Inversiones JKL. Los pagos registraron eran por aproximadamente USD 630.000.

  Igualmente dijo que los pagos se hacían desde bancos en Suiza, igualmente desde cuentas pertenecientes a corporaciones cuyas denominaciones eran Ameri-traders, RH International y Henri Pittier. Contaba con socios o co-conspiradores, entre ellos Gonzalo José Jorge Morales-Divo, quien proporcionó el capital inicial que permitía ofertar y obtener los contratos de PDVSA. González y Morales se reunieron en una oficina ubicada en 848 Brickell Avenue en Miami, Florida.

  Morales dijo a Seguridad Nacional que González Testino controlaba muchos activos, empresas, cuentas bancarias, que poseía numerosos activos en forma de condominios en el área de Miami, también una casa, apartamentos en Suiza y en España, un avión privado. Morales dijo que estas empresas o activos estaban a nombre de empresas y de otras personas.

  Refirió que Roberto Rincón entregó un documento originado en PDVSA, una presentación Power Point, la cual mostraba una lista detallada de empresas controladas por González Testino en Estados Unidos, Panamá, Suiza, España y otros países. Sin embargo, se estima la existencia de otras empresas controladas por González Testino que no figuran en la lista.

  El otro socio era una exempleada de González Testino, Johana Haddad, quien figuraba como propietaria de una de las empresas de la lista, a saber,  Petroleum Logistics Service Corp., pero no tenía control sobre la misma. Haddad preparó una hoja de cálculo que detallaba los contratos que habían sido adjudicados por PDVSA y enumeraba los porcentajes de soborno que se le debían a varios funcionarios relacionados. Allí se detallaba, específicamente, lo pagado en sobornos a funcionarios de CITGO. Johana Haddad contribuyó con González Testino en el pago de sobornos a varios funcionarios gubernamentales.

  Johana Haddad también informó sobre propiedades de González Testino, además de las señaladas por el agente Corbin Wickman y describió un condominio en el Cosmopolitan en Houston, residencias en Atlanta que se usaban para obtener ingresos por alquiler, así como vehículos de lujo, incluido un Ferrari, dos Range Rover, un Cadillac Escalade y también un avión privado.

Las revelaciones de la computadora

  El agente Corbin Wickman también informó al tribunal de un documento emitido por el banco suizo Gonet & Cie Bank, que Seguridad Nacional recuperó en enero de 2018 en una computadora portátil de González Testino. El hallazgo se hizo en un aeropuerto privado de Miami, a su llegada a los Estados Unidos proveniente de Venezuela.

  El documento hace referencia a la empresa Aziolarefin con cuentas en dicha institución bancaria que sumaban USD 50 millones para agosto de 2016. Johana Haddad confirmó que es una empresa controlada por González Testino.  El nombre de Aziolarefin aparece en el registro de otras compañías en España, Suiza y Panamá.

  Más tarde, la defensa precisó que tales USD 50 millones no eran depósitos o haberes en la cuenta, sino el valor de la empresa en los libros contables.

Destrucción de pruebas y plan de huida

  Johana Haddad también informó a Seguridad Nacional que recibió en, al menos, dos ocasiones, instrucciones de González Testino para destruir pruebas. Esto ocurrió después de que Seguridad Nacional retuviera los dispositivos del acusado en el aeropuerto de Miami. González instruyó a Haddad, luego de suministrarle la contraseña de su cuenta de correo electrónico, para que borrara los mensajes relacionados con el plan de sobornos.

  La segunda vez que González pidió a Haddad destruir pruebas fue el 26 de julio de 2018, cuando la llamó con carácter de urgencia y al estar esta en un hospital cuidando a su hijo, fue a buscarla allí para contarle que creía que el gobierno de Estados Unidos se estaba acercando a él y que iba a salir del país para irse a Venezuela. Le refirió que pensaba que el gobierno sabía acerca de la hoja de cálculo con el listado de sobornos y los apodos con que se identificaban los funcionarios de CITGO beneficiarios de los mismos, no sus nombres reales. Entonces González le ordenó a Johana Haddad que destruyera archivos, correos electrónicos, discos y copias de seguridad relacionados con el plan de sobornos. Haddad le recordó a González que ya había tomado la computadora portátil del trabajo y la había enviado por correo a Panamá, de acuerdo con una instrucción anterior que él mismo le había dado. Por tanto, no pudo hacerse la destrucción de pruebas. Haddad luego de esto se reunió con su abogado, quien la puso en contacto con Seguridad Nacional.

  Por información del agente Corbin Wickman, se conoció que José Manuel González Testino, igualmente, durante una reunión personal sostenida en Houston, le ordenó a un funcionario de CITGO a quien le refirió sus sospechas acerca de que el gobierno de EE. UU. conocía la existencia de la hoja de cálculo, que borrara los correos electrónicos relacionados con el esquema de sobornos. El empleado de CITGO obedeció y destruyó las pruebas. Esto habría ocurrido en julio de 2018. En ese mismo mes, específicamente el 27 de julio, González nuevamente se reunió con este funcionario de CITGO y le dijo que creía que estaba en problemas y por ello saldría de EE. UU. y se iría a Venezuela.

El arresto y los pasaportes

   Al enterarse el Departamento de Seguridad Nacional el 27 de julio de 2018 de los planes de José Manuel González Testino de abandonar Estados Unidos, se hicieron varias consultas que permitieron conocer que el acusado tenía un vuelo reservado para el lunes 30 de julio, saliendo de Miami con destino previsto a Caracas, Venezuela.

  Fue entonces que Seguridad Nacional diligenció la orden de arrestó y procedieron a esperar a González Testino en el aeropuerto para detenerlo. Sin embargo, el acusado no se presentó en esa fecha pues había cambiado la reservación para el 31 de julio. En la nueva fecha, cuando el acusado llegó al aeropuerto con su exesposa y su hija, fue detenido por agentes de HSI. Portaba un pasaporte estadounidense y un pasaporte venezolano, pues tiene doble nacionalidad. Estos pasaportes exhiben dos lugares de nacimiento de González Testino: el estadounidense dice que nació en Tennessee y el venezolano, que nació en Venezuela. Se sabe que González Testino tenía otro pasaporte venezolano que había usado en enero de 2018, pero del que se desconoce el paradero. HSI determinó que no se trata de una renovación, pues ambos pasaportes fueron utilizados para viajar en 2016, 2017 y 2018.

  Además de los pasaportes de EE. UU y Venezuela, se sabe que José Manuel González Testino tiene un pasaporte de los Caballeros de Malta, Knights of Malta, una sociedad católica u organización fraternal, una entidad soberana internacional que emite sus propios pasaportes, moneda y sellos postales, de la cual el acusado forma parte. La orden tiene una oficina en Roma, Italia, no tienen territorio, pero es reconocida en 12 países principalmente europeos. Estados Unidos no los reconoce. Por los testigos González y Haddad, González Testino buscó y obtuvo este pasaporte de los Caballeros de Malta por los privilegios de inmunidad diplomática que se otorga en algunos casos.

La información financiera del acusado

  El agente Wickman informó que escuchó el audio de la comparecencia inicial de González Testino ante un juez de instrucción al ser arrestado en Miami el 31 de julio de 2018, una audiencia en la el acusado tomó juramento y se le advirtió que podía ser procesado por perjurio si mentía. En dicha comparecencia a González Testino se le solicitó que proporcionara una divulgación financiera. Dijo que tenía un ingreso anual de aproximadamente USD 40.000, que tenía entre USD 5.000 y USD 7.000 en una cuenta bancaria en los Estados Unidos y que tenía una casa en Venezuela valorada en aproximadamente USD 30.000. González Testino negó ante el juez de instrucción que poseyera bienes en Estados Unidos.

  El Departamento de Seguridad investigó los movimientos migratorios de José Manuel González Testino desde 2015 a 2018 y comprobó que el acusó entró salió de Estados Unidos aproximadamente 150 veces, 28 de los cuales ocurrieron en 2018 hasta el día del arresto. Entradas y salidas que González Testino hizo, bien en vuelos comerciales, como en vuelos privados (7 en 2018 en tres aviones). Uno de estos aviones privados correspondió a la aeronave señalada por Johana Haddad como propiedad de González Testino. Se trataba del avión identificado con el número de cola N820JS, registrado a nombre de la empresa Agroven Agriculture, domiciliada en el 848 Brickell Avenue en Miami, Florida, donde González Testino tenía una oficina. Los hallazgos en los dispositivos del acusado revelaron que Agroven Agriculture era controlada por este.

Las debilidades del testigo de la fiscalía

  El abogado defensor de González Testino, Edward Shohat, interrogó al agente del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien en su primera declaración alertó no ser el agente a cargo del caso de José Manuel González Testino. Explicó que en el HSI opera un sistema de coagentes que en el paso particular del acusado estos son Matt Wood y Steve Bodak.

  Refirió que su actuación se limitó al 27 de julio de 2018, cuando fue informado de que González Testino estaría considerando su salida de Estados Unidos y procedió a realizar algunas de las consultas de la base de datos para verificar si había alguna reservación a nombre del acusado. Salvo eso, no participó en la investigación. Negó haber participado en el arresto o haber asistido al Aeropuerto Internacional de Miami el día de la detención. Por boca de los coagentes de caso supo que González Testino entró solo a la terminal aérea el 31 de julio y que su exesposa, María Díaz, y su hija, Isabel González, permanecieron en un vehículo a las afueras del aeropuerto. Refirió que en la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional denominado ATS, quedó registrado que tanto la ex-esposa como la hija de González Testino también tenían reservaciones para el mismo vuelo en el que el acusado pensaba abandonar EE. UU.

  El agente Wickman dijo desconocer por cuántos y cuáles contratos suscritos con PDVSA, el acusado José Manuel González Testino, pagó sobornos a César Rincón, testigo cooperante de la investigación que en el caso se identifica como CW-1. No estuvo en capacidad de responder si el acusado recibió dinero personalmente como resultado de algún pago de soborno a cambio de un contrato o si se le pagó en cualquier contrato que recibió como resultado de un pago de soborno. Tampoco pudo determinar el número de entrevistas que se le hicieron a César David Rincón.

 La defensa trató de que las notas que hizo el agente Wickman cuando estudió el caso e indagó en informes para poder hacer su declaración en esta audiencia, fueran tomadas como una declaración del testigo y que las mismas fueran reproducibles a la luz de la Regla 26.2 que versa sobre la prueba, pero el juez no lo permitió.

  Enfiló la defensa entonces a que el testigo discriminara cómo la totalidad de los sobornos, a saber USD 630.000, se habían destinado a cada uno de los tres tipos de pagos hechos supuestamente por González Testino a César Rincón, es decir que determinara cuánto se había pagado por obtener los contratos, cuánto por acelerar los pagos por parte de PDVSA a las empresas del acusado, y cuánto para que se aceptara hacer los pagos en dólares y no en bolívares, lo que el testigo no estuvo en capacidad de responder. Tampoco estuvo en capacidad de determinar cómo se había producido la participación del acusado en algunos aspectos contemplados en la acusación relativos a sobornos por compras específicas, contratos y asesorías del César Rincón a González Testino.

  No pudo determinar por cuántos y cuáles contratos recibió sobornos César Rincón de parte de González Testino, ni si estos contratos se concretaron en su totalidad, como tampoco las especificidades y objeto de dichos contratos.

  El agente convino con la defensa en que en la acusación no hay pagos de sobornos a funcionarios de CITGO, sino que únicamente se habla de pagos a una cuenta controlada por un familiar de César Rincón.

  La defensa trató de llevar al testigo al terreno de las conclusiones legales, cuando le requirió determinar según su experiencia si todos los pagos de sobornos a funcionarios extranjeros estaban cubiertos por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lo cual fue objetado por la fiscalía y concedido por el tribunal. Quería, a todas luces, desligar el caso de González Testino de lo contemplado en dicho instrumento legislativo y de allí solicitar su desestimación.

  Sobre los registros bancarios en instituciones de Suiza pertenecientes a tres corporaciones identificadas en la acusación como A, B y C, al no haberse recibido respuesta oficial, la defensa hizo destacar que no se poseía documentación bancaria que precisara que José Manuel González Testino esté vinculado a las tres cuentas bancarias.

  Otro camino de la defensa fue desestimar las aseveraciones de los testigos Morales y Haddad en razón de que sólo buscan obtener beneficios a cambio de suministrar información a las autoridades. Igualmente, dirigió su interrogatorio a desestimar las pruebas y documentos presentados por estos. También la defensa buscó que se le restara importancia al hecho de que su representado tuviera el pasaporte de los Caballeros de Malta llevando el asunto a lo puramente anecdótico, toda vez que el testigo no estaba en capacidad de determinar si González Testino lo utilizó alguna vez para viajar.

  Desconocía el agente Wickman que el testigo cooperante CW-2 es Roberto Rincón y, en tal sentido, llevó el interrogatorio a determinar que el verdadero responsable del pago de los sobornos sería este y no su defendido, pues la única alusión al acusado es que controlaba las empresas. Se trataba de las empresas Ameritraders Inc., RH International Consulting Inc. y Henry PDA International Holdings LLC de cuyas cuentas en Suiza se efectuaron los pagos de sobornos a cuentas de una empresa propiedad de un familiar de César Rincón. La defensa logró que el testigo admitiera que nada determinaba en la acusación —ni la propiedad de las empresas que el testigo no estaba en posibilidades de determinar tampoco—que José Manuel González Testino fuera el responsable directo de pagar los sobornos.

  La defensa finalmente, llevó a afirmar al agente Wickman no existían pruebas que permitieran establecer la existencia de cuentas bancarias pertenecientes a empresas en la que González Testino fuera signatario, ni el monto de las mismas.

  Para rebatir los argumentos de la defensa, la fiscalía llevó al agente Wickman circunscribirse al texto de la acusación que José Manuel González Testino conspiró para violar la Ley de Prácticas Extranjeras, cuyos extremos en su relación con Morales y Haddad se cumplieron para que dicha conspiración tuviera lugar.

(1)  http://eltiempolatino.com/news/2020/feb/20/contratista-de-citgo-y-pdvsa-se-declaro-culpable-e/