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viernes, 6 de marzo de 2020

Juez estadounidense aprueba liberar los pasaportes de la esposa de José Manuel González Testino para viajar a Madrid y Londres

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un juez estadounidense aprobó la liberación de los pasaportes de la esposa de José Manuel González Testino, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero relacionados con contratos de CITGO y PDVSA, obtenidos de manera fraudulenta gracias al pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal de Venezuela.

  El juez Gray H. Miller aprobó la moción para la liberación temporal de los pasaportes estadounidense y venezolano de María Alejandra Díaz y otra moción para viajar a Madrid, España y Londres, Inglaterra. La orden del juez dice que la mujer debe devolver los documentos al Secretario de la Corte a su regreso del viaje por varias ciudades de Europa.

  El magistrado especificó que su decisión "permite a la Sra. María Alejandra Díaz viajar de Miami, Florida a Madrid, España el 7 de marzo de 2020 y salir de Madrid, España viajando a Londres, Inglaterra el 12 de marzo de 2020 y saliendo de Londres, Inglaterra viajando a Miami, Florida en marzo 22 de 2020".

 En la moción presentada a la corte, el acusado González-Testino declara lo siguiente:

1. Alrededor del 29 de mayo de 2019, el Sr.González-Testino compareció ante este tribunal y se declaró culpable de información criminal de tres cargos.

2. El 23 de julio de 2019, el Tribunal ingresó su orden de fianza de comparecencia con condiciones de exoneración [DE 59] y el Demandado fue puesto en libertad bajo fianza en espera de sentencia. Ha cumplido totalmente con los términos de su vínculo.
3. Según la Orden, una de las co-garantías es la esposa del acusado, María Alejandra Díaz.

  Según los términos del ¶ 8 (l) de la Orden, las garantías, incluida María Alejandra Díaz, entregaron sus pasaportes al Secretario bajo la condición adicional de que "no viajarán fuera de los Estados Unidos sin el permiso de los Estados Unidos, Servicios previos al juicio, libertad condicional y el gobierno".  En consecuencia, las tres co-garantías entregaron sus pasaportes al Secretario de la Corte el 23 de julio.

3. María solicita la liberación temporal de sus pasaportes estadounidenses y venezolanos junto con un permiso para viajar a Madrid, España con el fin de presentarse en una cita el 10 de marzo de 2020 para la renovación de su residencia española y a Londres, Inglaterra el 12 marzo de 2020 para pasar tiempo y celebrar el cumpleaños de su hija, Isabel González, que estudia en la Architectural Association School of Architecture en Londres, Inglaterra. María necesita su pasaporte venezolano para ingresar a España para renovar su residencia y su pasaporte de EE. UU. Para ingresar al Reino Unido sin una visa y regresar a este país.

4. Este tribunal previamente le permitió a María viajar a Madrid, España y Londres, Inglaterra, y lo hizo sin incidentes.

5. La libertad condicional en Houston toma la posición de que a pesar de esta orden de la Corte en sentido contrario [DE59. ¶8 (l) no pueden dar su consentimiento hasta que este Tribunal otorgue la moción.

miércoles, 19 de febrero de 2020

Contratista corrupto de CITGO y PDVSA, Tulio Anibal Farías-Pérez se declaró culpable en la corte federal de Houston

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El contratista de PDVSA y CITGO, Tulio Anibal Farías-Pérez—quien es co-acusado en la enorme trama de corrupción encabezada por José Manuel González Testino se declaró culpable de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en la Corte del Distrito Sur de Texas este miércoles 19 de febrero.
   Farías-Pérez asumió su responsabilidad en una conspiración acusado ante el juez Gray H Miller en una audiencia celebrada este la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston. 

   El juez acordó la fianza no garantizada de $ 25,000 cuya ejecución no fue ordenada.

  Farías Pérez fue acusado de conspirar junto a José Manuel González Testino y otras personas para cometer delitos en Estados Unidos, usando los correos e instrumentalidades del comercio del país manera corrupta, pagar sobornos, influenciar decisiones de empresas extranjeras, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  La conspiración de Farías Pérez y González Testino tenía como objetivo obtener y retener lucrativos contratos y otras ventajas de negocios con PDVSA de manera corrupta y fraudulenta, incluyendo el pago de coimas a los oficiales de la petrolera venezolana y su filial en EE. UU., CITGO Petroleum Corp.

  Tulio Anibal Farías Pérez, venezolano, residente de Texas desde agosto de 2014, era el dueño del 50 por ciento de varías compañías en los Estados Unidas junto con José Manuel González Testino, y juntos se aseguraron contratos con PDVSA y su filial estadounidense CITGO.

  En la acusación, la fiscalía sostiene que "el (empleado A) trabajaba con González Testino, incluyendo la prestación de servicios a una de las compañías registradas en EE. UU. 

 Ese empleado A (cuyo nombre no se revela) tenía entre sus responsabilidades el manejo de los contratos de PDVSA para las empresas de logísticas de González  Testino, y monitorear las órdenes de compra y el pago de los sobornos relacionados con las múltiples empresas, incluyeron de aquellas en las que estaba asociado con Farías Pérez.

  El "oficial B" era un empleado de CITGO entre 2010 hasta febrero de 2018. Entre 2012 y 2015, "el oficial B" trabajó en el Grupo de Proyectos Especiales y tenía entre sus responsabilidades la supervisión  de empleados y el proceso de contratación de ese departamento.

  La "compañía A", controlada por Faría y González, estaba registrada en el estado de la Florida y luego fue registrada en Panamá y Suiza, "era usada para asegurar contratos con PDVSA".

  Farías-Pérez y González Testino pagaron sobornos a oficiales de PDVSA para influenciar las decisiones de la petrolera venezolana para que la "empresa A" ganara contratos de servicios y equipos. 

  Farías-Pérez y González Testino pagaban los sobornos en efectivo "en reuniones personales, o enviando transferencias bancarias a cuentas bancarias controladas por los oficiales de PDVSA, proveyendo objetos de valor, incluyendo tickets aéreos, viajes recreacionales, hoteles, tickets del Super Bowl y otros deportes, comidas, incluyendo cenas para los miembros del equipo de Farías y González con "sus grupos de PDVSA Houston", joyería, obras de arte, relojes, etc".

Los cuadernos de los sobornos

  El "empleado A" mantenía una relación de gastos donde escribía los montos de los sobornos pagados, y los que se debía pagar a los oficiales de PDVSA, incluyendo las coimas para la asistencia de las "compañía A".  

  La acusación dice que González y Farías pagaban un porcentaje por los contratos ganados a las compañías, incluyendo un pago mensual a los funcionarios de PDVSA o CITGO que variaba de acuerdo al tipo "funcionario". 

  Los sobornos se pagaban en conexión con los contratos de PDVSA, incluyen un contrato para proveer compresores a PDVSA que nunca fueron entregados; dos contratos para pompas de sumergibles eléctricos que tampoco fueron entregados; múltiples contratos pequeños para suplir partes de la compañía suiza a la "compañía A" que actuaba como distribuidor.

  En los libretas de los sobornos, los empleados de González Testino y Farías Pérez, les ponían sobrenombres o alias a los oficiales se PDVSA y CITGO. De manera ordenada, "llevaban un control en una hoja de excel para pagarles a cada uno con las verdaderas identidades".

   Para generar la naturaleza y la fuente de los pagos de los sobornos, crearon justificaciones falsas incluyendo facturas de equipos y servicios que nunca prestaron o enviaron.

   Las coimas se pagaban directamente a las cuentas de bancos  de los mismos oficiales de PDVSA y CITGO, o a nombre de las empresas que también eran premiadas con contratos y recibían pagos de la petrolera venezolana.

  En ocasiones, los empleados de González y Farías pedían a los oficiales de PDVSA y CITGO las cuentas bancarias en las cuales podían recibir los sobornos "que fueran a nombres de compañías, intermediarias, relativas, amigos y personas asociadas de dichos oficiales".

Algunos de los pagos hechos al "oficial B" fueron a través de una cuenta en Panamá, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
   En octubre de 2014, Farías Pérez se fue con "el oficial B" a la Serie Mundial de Béisbol en San Francisco, California, entre los equipos Kansas City Royals y los Gigantes de San Francisco. Farías Pérez y González Testino pagaron por los tickets y todos los gastos del viaje.

  El 1 febrero de 2015, Farías Pérez y otro co-conspirador llevaron al "oficial B" al Super Bowl XLIX en Glendale, Arizona y los dos acusados pagaron por los tickets y el viaje.

  Este caso está representado por el Fiscal de Distrito, Ryan K. Patrick y los fiscales asistentes: John P. Pearson y Robert S. Johnson





EE.UU.: Condenan a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz a 70 meses de prisión por delitos de corrupción en PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   A 70 meses de prisión que deberán ser servidos consecutivamente fue condenado este miércoles, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, un exgerente de PDVSA Servicios en Houston, que fue procesado criminalmente por haber recibido millonarios sobornos de contratistas corruptos para lograr contratos con la petrolera venezolana de manera fraudulenta, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
  Gravina Muñoz también fue sentenciado por haber obstruido la justicia, durante el tiempo en que colaboraba con los fiscales en una investigación que involucra al contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino, quien está siendo procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero con contratos de PDVSA y CITGO.

   Gravina Muñoz llegó a la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de Texas, vestido con una chaqueta y pantalón azul, sin corbata, con unos zapatos casuales de suela blanca. El hombre lucía cansado, agobiado, con los párpados  cansados. Durante la audiencia de sentencia, se mantuvo sereno aunque su semblante cambió cuando el magistrado leyó su condena.

   El juez Gray H. Miller, luego de la evaluación de las pautas de sentencia, decidió condenar a Gravina Muñoz a 60 meses de cárcel por el primer cargo, más 10 meses por  el segundo delito que suman un total 70 meses que deberán ser servidos consecutivamente en una cárcel federal del estado. Adicionalmente, el magistrado ordenó que el ex funcionario de PDVSA debe hacer una restitución de $214,000 al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS). 

   Además, la condena de Gravina Muñoz incluye un régimen de libertad condicional por 3 años, una vez concluyan los 6 años de prisión obligatoria que se iniciarán en una fecha que se dará a conocer en los próximos días.

  Durante la audiencia, el juez hizo referencia a los delitos cometidos por los conspiradores del caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera, que protagonizaron un enorme esquema de corrupción que incluyó el pago de más de mil millones de dólares en sobornos a empleados de Petróleos de Venezuela para beneficiarse de contratos de manera fraudulenta.

   Igualmente se hizo mención al caso que involucra al contratista José Manuel González Testino, quien está acusado de corrupción, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El sentenciado, Gravina Muñoz trabajó con González Testino y mientras colaboraba con los fiscales federales de Houston, informó al contratista que era objeto de una investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Una vez que González Testino supo que lo estaban investigando por sus operaciones fraudulentas en contratos con PDVSA y CITGO, intentó huir a Venezuela, y fue arrestado por las autoridades en el aeropuerto de Miami.

Fue entonces cuando Gravina Muñoz fue acusado de delitos de obstrucción a la justicia.

Los fiscales presentes en la audiencia de Gravina Muñoz hablaron sobre las recomendaciones de sentencia para los contratistas corruptos que están involucrados en este caso. Señalaron que en el caso de Roberto Rincón esperan que sea condenado a 13 años de prisión máximo y en el caso de José Manuel González Testino por 15 años de prisión, todo esto basado en la Guía de Pautas de Sentencia de los Estados Unidos. 

   El Juez Miller dijo —en relación a las recomendaciones de los fiscales que la guía de sentencias es un referentes y que para tomar su decisión se consideran otros factores.

El sentenciado pidió perdón 


   Antes de escuchar la sentencia, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz pidió perdón a los ciudadanos venezolanos y americanos y a su familia por sus faltas y su conducta. 

  Entre otros aspectos, se refirió a las consecuencias negativas que trajo su proceder para sus hijos, quienes han sufrido de abusos en las escuelas. Asimismo, comentó que su hija perdió su trabajo como consecuencia de su actuación delictiva y su padre fue amenazado en Venezuela. 

  La defensa explicó que "gracias a la colaboración ofrecida a las autoridades por su cliente, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz ha sido posible que otros casos criminales relacionados con los esquemas de corrupción y lavado de dinero en Venezuela avancen". 

Desmienten a la defensa

   La defensa sostuvo que el gobierno estadounidense permitió que Gravina Muñoz fuera a Venezuela, donde realizó una serie de grabaciones para aportar pruebas sobre los delitos. Ante esa afirmación, el fiscal aseguró que no era verdad lo del viaje de cooperación y que Gravina Muñoz había hecho mucho daño ayudando a su socio, José Manuel González Testino al violar su acuerdo de cooperación con las autoridades y ofrecerle detalles de una investigación federal con la que él estaba comprometido para que el otro conspirador [González Testino] evadiera la justicia. 

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz estaba trabajando para José Manuel González Testino cuando estaba cooperando con el gobierno de los Estados Unidos, y no reveló esa información a los fiscales, sino que por el contrario negó que sostenía una relación con González.

  El fiscal sostuvo además que Gravina Muñoz sólo restituyó el soborno que recibió de Roberto Rincón y Abraham Shiera pero no entregó ni un sólo centavo de las coimas que le pagó por sus operaciones fraudulentas José Manuel González Testino y otros contratistas corruptos.

   A petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, el juez aprobó la apertura de información de los casos de Alfonzo Gravina que estaban cerrados. En ese sentido, se informó que se suministran detalles en un corto tiempo.

El caso

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, residente de Fort Bend County,, en Texas, es un ciudadano venezolano nacionalizado estadounidense— que trabajó en PDVSA desde 1998 hasta marzo de 2014 aproximadamente. Durante ese tiempo, Gravina Muñoz ocupó varios cargos en la petrolera, incluyendo la gerencia de compras de equipos y servicios.

  En los documentos federales dice que su trabajo de alta gerencia, Gravina Muñoz era responsable de manejar las subastas de contratos para los proveedores de servicios al entonces gigante petrolera venezolano.

  Fue acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, en operaciones que se realizaron desde el inicio de 2007 hasta al menos 2014, y que facilitaron a los contratistas que participaron en el megafraude, cometer ofensas contra los Estados Unidos, amparando actividades y operaciones ilegales que afectaron el comercio internacional.

  Los contratistas (Roberto Rincón, Abraham Shiera, José Manuel González Testino, entre otros) pagaron a Gravina Muñoz sobornos para lo lograr la asignación de contratos de la PDVSA, violando las prácticas y normas de la empresa.

  El 12 de abril de 2010,  uno de los contratistas transfirió a la cuenta de banco de otro de los contratistas, USD 164,570,63 para pagar el remanente de la hipoteca de la residencia de Gravina Muñoz en Texas, a cambio que este le otorgara a los conspiradores jugosos contratos.

   El 7 de mayo de 2010,se  transfirió a favor de Gravina Muñoz USD 135,429  como parte de los sobornos.

  El 28 de enero de 2011, uno de los empresarios transfirió a una cuenta en Panamá de uno de los contratistas USD 15,000. como parte de los sobornos. Otros USD 15,000 fueron transferidos a su favor el 6 de junio de 2011 para que siguiera haciendo las operaciones fraudulentas a favor de las empresas de los contratistas. Asimismo, se le pagó el 29 de enero de 2012 USD 6.688.22 para el pago de servicios contables de una casa a nombre de Gravina Muñoz.

  Entre muchas otras transacciones, aparecen unas operaciones hechas el 3 de enero de 2014 por USD 15.000,00  desde una cuenta en Panamá propiedad de un contratista a la de Gravina en Texas.

   En la acusación federal se señala que un contratista (1) dueño de varias empresas proveedoras de equipos y servicios de PDVSA. Otra el 20 de marzo de 2014, donde Gravina Muñoz sacó de una cuenta conjunta USD 93,267.87 para pagarlo a uno de sus familiares.

  Gravina Muñoz también fue acusado de Fraude y falsa declaración  en sus impuestos del año fiscal 2010.





martes, 28 de enero de 2020

Nuevamente posponen sentencia de contratistas de PDVSA y CITGO, acusados de corrupción por EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


    Un documento emitido por el juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller, informa que se pospuso nuevamente la fecha de la lectura de la sentencia de los contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero. La nueva fecha es el 19 de agosto del 2020.
   En la orden del juez Miller, aparecen los nombres de Roberto Rincón, Abraham Shiera Bastidas, Charles Quintard Beech, Juan Carlos Castillo-Rincón y José Manuel González Testino.
   La razón del cambio de fecha se debe a los nuevos elementos del caso. Rincón y Shiera fueron arrestados en diciembre de 2015.

    El expediente Rincón-Shiera se ha ampliado tras las acusaciones en contra de otros participantes en la la trama de corrupción en la cual se pagaron sobornos a funcionarios de la petrolera estatal por montos superiores a los mil millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Ambos demandados se declararon culpables de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

   Rincón y Shiera han suministrado información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias. Gracias a los datos entregados por los dos sujetos a la fiscalía estadounidense, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción. También ha emitido nuevas demandas y órdenes de captura contra otros indiciados.

   La acusación del gobierno de los Estados Unidos señala que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

    Rincón y Shiera gozan de libertad condicional tras haber pagado sendas fianzas de cinco millones y un millón de dólares respectivamente. Rincón pasa sus días preso en su mansión de 7.1 millones de dólares ubicada en el rico vecindario de The Woodlands en Houston, mientras que Shiera se encuentra en su residencia en Miami.

    Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes dadas a conocer por la corte en agosto de 2016.

     La orden del juez dice que para julio 17 de 2020 se concluirán las diligencias del caso, los abogados de los acusados tienen hasta el 31 de julio para hacer las revisiones de rigor. Los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional deben presentar los reportes de sentencia previa con los anexos y agregados el 14 de agosto, y todas las mociones, cartas de apoyo deben ser presentadas a la corte el lunes antes de la fecha de la lectura de las condena.




miércoles, 11 de diciembre de 2019

Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO

 González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami cuando pretendía abandonar el país y regresar a Venezuela. Se declaró culpable de tres cargos en mayo de 2019. Tras pagar 5 millones de dólares, disfruta de libertad bajo fianza otorgada por el tribunal.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El empresario venezolano, José Manuel González Testino, acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela y CITGO, será sentenciado el 19 de febrero de 2020, de acuerdo a un comunicado emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas.
   En la orden, firmada por el Juez principal de distrito de los Estados Unidos, Gray H. Miller se da a conocer el calendario, donde se señala lo siguiente:

1. El informe de investigación de presentación estará disponible para el acusado antes del 17 de enero de 2020.

2. El abogado debe objetar por escrito los hechos utilizados y la aplicación de las pautas o una declaración de que no hay objeción antes del 31 de enero de 2020.

3. El oficial de libertad condicional debe presentar al Juez el informe final de presentación con una adición que aborde los temas en disputa antes del 14 de febrero de 2020.

4. Todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberán presentarse a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas.

5. La sentencia se llevará a cabo el 19 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m.

El caso

   González Testino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. De acuerdo a la demanda, el acusado controlaba varias empresas con sede en los Estados Unidos que fueron usadas para lograr contratos fraudulentos en PDVSA y su filial estadounidense, CITGO Petroleum Corp. para lo cual pagó sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

   El 29 de mayo de 2019, González Testino se declaró culpable el en un tribunal federal de Houston, Texas, por su papel en un esquema de soborno para asegurar y retener corruptamente los contratos de energía y logística de PDVSA y CITGO.

González Testino en la 29a Ceremonia 
de Investidura de los Caballeros de Malta

 el 11 de febrero de 2017 en Florida,
   González Testino,  quien reside en Miami, Florida, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo por violar la FCPA y un cargo por no informar sobre sus cuentas bancarias extranjeras. 

 González Testino controlaba una serie de compañías estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA. De acuerdo a las admisiones que hizo en relación con su declaración de culpabilidad, a inicios de 2012 y continuando al menos hasta 2018, González Testino conspiró con otros para sobornar a funcionarios de PDVSA para lograr contratos millonarios. 

  González Testino admitió que a partir de noviembre de 2012 y hasta al menos junio de 2013, él y un conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a César David Rincón  Godoy, el ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. El acusado también admitió que él y sus cómplices pagaron sobornos a Alfonso Eliezer Gravina Muñoz durante el tiempo en que Gravina era un funcionario de PDVSA en PDVSA Services Inc., con sede en Houston.

  A cambio de estos sobornos, Rincón y Gravina proporcionaron a González Testino información privilegiada sobre PDVSA, los procesos de adquisición y tomó medidas para otorgar los contratos de PDVSA a las empresas de González Testino. Asimismo, los funcionarios de la petrolera venezolana le dieron a las empresas de González Testino otras ventajas comerciales, que incluyeron obtener prioridad sobre otros proveedores para recibir pagos.

  De acuerdo a los documentos federales, González Testino también admitió haber realizado pagos de sobornos a varios funcionarios de PDVSA con sede en Houston y empleados de CITGO. 

   Destacan que aunque Citgo actuó principalmente como refinador, transportador y comercializador de productos derivados del petróleo, también adquirió bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de su grupo de Proyectos Especiales. 

  González Testino admitió que él y sus co-conspiradores le pagaron al menos a cuatro funcionarios de CITGO del equipo de Proyectos Especiales, y le proporcionaron obsequios y otros artículos de valor a un alto ejecutivo de CITGO. A cambio, González Testino admitió que los funcionarios de CITGO ayudaron a sus empresas a obtener contratos para nuevos negocios, proporcionaron información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA, ayudaron a ocultar el hecho de que González Testino controlaba varias compañías en ciertos paneles de licitación para proyectos de PDVSA.

  Gracias al esquema de corrupción, González Testino tenía prioridad para el pago por facturas pendientes de PDVSA. 

   Otro aspecto que aparece detallado en el pliego de culpabilidad de  González Testino es que el sujeto admitió que tenía un interés financiero y que tenía autoridad como firmante en múltiples cuentas bancarias extranjeras. El acusado no presentó  en 2017, un informe de esas cuentas bancarias extranjeras ante el FBAR, que es un requerimiento de la Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, órgano que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. 

  González Testino es uno de los 21 individuos que se ha declarado culpable de haber formado parte de la enorme red criminal de sobornos en PDVSA que es investigada por el gobierno de Estados Unidos.

Investigación federal en CITGO

  Luego de la confesión de culpabilidad de González Testino los fiscales estadounidenses realizaron las diligencias pertinentes para buscar los registros de CITGO Petroleum Corp como parte de una investigación sobre sobornos por parte de proveedores estadounidenses que involucran a su empresa matriz venezolana, Petróleos de Venezuela.

  CITGO, con sede en Houston, está bajo el control del presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por el gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países, Juan Guaidó.  

  Cuando se realizó el anuncio de las investigaciones federales en CITGO, la filial de PDVSA emitió un comunicado donde aseguraron  que la nueva junta directiva contrató a un asesor externo para llevar a cabo una investigación independiente, y se comprometió a tomar todas las medidas correctivas apropiadas en respuesta a los hallazgos. Los resultados de dichas diligencias no fueron dados a conocer.

Últimos movimientos del expediente


  En las últimas acciones que se han tomado en el expediente criminal de González Testino aparece una orden aprobada por el juez para la liberación temporal de los pasaportes venezolano y norteamericano de María Alejandra Díaz para realizar un viaje fuera del territorio estadounidense. La orden fue dada el 13 de septiembre de 2019.


  También se le otorgó un permiso de viaje a Walter Alexander González Testino para ir a Madrid del 19 al 27 de octubre de 2019, para lo cual se le devolvieron temporalmente los pasaportes venezolano y estadounidense. 

   González Testino pudo viajar desde Texas a Florida, para renovar su licencia de conducir. Ese viaje fue aprobado por los fiscales y por los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional en Houston. 




viernes, 31 de mayo de 2019

CITGO abre investigación sobre adquisiciones hechas durante el periodo en el cual se desarrolló esquema de corrupción operado por José Manuel González Testino

Por Maibort Petit
@maibortpetit

CITGO Petroleum Corporation abrió una investigación sobre las adquisiciones realizadas por esa corporación durante el periodo en el cual se ejecutó el esquema de corrupción operado por el contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino, quien se declaró culpable de haber pagado sobornos a empleados de CITGO en Houston, a cambio de obtener jugosos contratos de servicios y logística para sus empresas ubicadas en territorio norteamericano.
La nueva junta directiva de CITGO expresó su profunda preocupación ante el anuncio hecho el miércoles de 29 de mayo de 2019 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se informó que José Manuel González Testino, propietario de varias empresas de servicios y logísticas ligadas al sector energético, se declaró culpable de haber participado en un esquema de corrupción y pago de sobornos a empleados de la filial de Petróleos de Venezuela en EE. UU. 

En una comunicación a la que tuvimos acceso, la presidenta de CITGO, Luisa Palacios y el vicepresidente Ejecutivo, Rick Esser, señalaron que los cargos imputados a González Testino "son bastante preocupantes". Informaron que "CITGO toma muy en serio todas las alegaciones sobre actividades ilegales e inapropiadas"

Se supo que a principios de este año, bajo la dirección de la nueva junta directiva, CITGO contrató un abogado externo  para realizar la investigación que incluye una revisión a fondo de las actividades de adquisición durante el periodo en que se produjeron los hechos por los cuales González Testino se declaró culpable. Siguiendo los resultados de dicha investigación, "la junta directiva de CITGO está totalmente comprometida a tomar todas las medidas correctivas apropiadas en respuesta a los hallazgos encontrados en dicha averiguación".
Palacios y Esser aseguran que "la nueva junta directiva de CITGO está enfocada en mejorar el gobierno corporativo, y continuar asegurando que nuestro trabajo cumpla con las mejores prácticas y continúe cumpliendo con los estándares más altos".

Señalan que la noticia sobre González Testino y la investigación en curso emprendida por CITGO no deben afectar sus funciones y responsabilidades diarias de los empleados de la corporación.

González Testino se declaró culpable de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y de su filial en Estados Unidos CITGO. González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba huir de los Estados Unidos para evitar ser procesado por los delitos que se le imputaron en la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston. Será sentenciado el 28 de agosto de 2019.






El acusado admitió que él y sus co-conspiradores pagaron al menos a cuatro funcionarios de CITGO en el grupo de Proyectos Especiales y le proporcionaron regalos y otras cosas de valor a un alto ejecutivo de CITGO. A cambio, González Testino admitió que los funcionarios de CITGO ayudaron a sus compañías a obtener contratos para nuevos negocios, proporcionaron información interna sobre el proceso de licitación de PDVSA, ayudaron a ocultar el hecho de que González Testino controlaba varias compañías en ciertos paneles de licitación para proyectos de PDVSA y ayudó a González Testino a recibir la prioridad de pago para varias facturas pendientes de PDVSA. González Testino también admitió que tenía un interés financiero o una autoridad signataria sobre varias cuentas bancarias extranjeras y no presentó un informe de cuenta bancaria extranjera, o "FBAR", en 2017.
Seguiremos informando....



miércoles, 29 de mayo de 2019

José Manuel González Testino se declaró culpable por delitos de corrupción relacionados con PDVSA y CITGO

González Testino será sentenciado el 28 de agosto de 2019 en la ciudad de Houston.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino se declaró culpable de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y de su filial en Estados Unidos CITGO Petroleum Corporation (ubicada en Houston-Texas) a cambio de  jugosos contratos de servicios.

González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba salir de los Estados Unidos para evitar ser procesado por los delitos que se le imputaron en la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston. En ese tribunal, el contratista venezolano-americano admitió su responsabilidad en la trama de corrupción de la petrolera venezolana PDVSA y su filial en Estados Unidos, CITGO.

González Testino, de 48 años, se declaró culpable por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo por violar la ley FCPA y un cargo por no haber reportado sus cuentas bancarias extranjeras. El juez de distrito de los EE. UU., Gray H. Miller, aceptó su declaración este miércoles 28 de mayo y estableció la sentencia para el 28 de agosto de 2019.

La información fue dada a conocer por el fiscal Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, y el fiscal de Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick. Los fiscales dijeron que González Testino es el acusado número 16 que se declara culpable de 21 individuos que han sido acusados por la justicia norteamericana de haber operado un enorme esquema de corrupción vinculado a PDVSA.


González Testino admitió haber realizado pagos de sobornos a varios empleados por CITGO. Aunque CITGO actuó principalmente como refinador, transportista y comercializador de productos derivados del petróleo, también adquirió bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de su grupo de Proyectos Especiales. 

El acusado admitió que él y sus co-conspiradores pagaron al menos a cuatro funcionarios de CITGO en el grupo de Proyectos Especiales y le proporcionaron regalos y otras cosas de valor a un alto ejecutivo de CITGO. A cambio, González Testino admitió que los funcionarios de CITGO ayudaron a sus compañías a obtener contratos para nuevos negocios, proporcionaron información interna sobre el proceso de licitación de PDVSA, ayudaron a ocultar el hecho de que González Testino controlaba varias compañías en ciertos paneles de licitación para proyectos de PDVSA y ayudó a González Testino a recibir la prioridad de pago para varias facturas pendientes de PDVSA. González Testino también admitió que tenía un interés financiero o una autoridad signataria sobre varias cuentas bancarias extranjeras y no presentó un informe de cuenta bancaria extranjera, o "FBAR", en 2017, dice el comunicado de la Fiscalía de Houston.

El entramado de corrupción

González Testino formó parte del entramado de corrupción y lavado de dinero que involucra a funcionarios del gobierno del finado presidente venezolano Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

De acuerdo a la documentación federal, González Testino y otro conspirador que no ha sido identificado, habrían pagado USD 629 mil en sobornos a un exfuncionario de PDVSA, con el objetivo de obtener contratos de la compañía estatal en favor de sus empresas.

A continuación presentamos la cronología de las acciones del proceso judicial que hasta la fecha han tenido lugar.

Declaración del agente que sustenta la acusación

La declaración jurada del agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos adscrito al Grupo contra el Fraude Financiero de la Oficina de Campo de Houston, Derek Matthews, emitida el 27 de julio de 2018, dio sustento a la denuncia penal formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y la orden de arresto librada contra José Manuel González Testino, por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

Matthews refirió que durante la investigación se obtuvo información de distintas fuentes, se recogieron declaraciones de testigos —entre ellos colaboradores—, así como documentos que incluyeron registros financieros y conversaciones sostenidas con otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Advierte que para la formulación de su declaración jurada menciona sólo aquellos hechos necesarios que permiten establecer una causa probable para señalar a González Testino de violar lo establecido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371, así como el Título 15, Sección 78dd-2 de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Refiere, por tanto, que su declaración no incluye la totalidad de los hechos investigados, sino aquellos que resultaron suficientes para establecer la causa probable para acusar y detener a González Testino.

El agente especial, que cuenta con una experiencia de diecinueve años, se especializa en hechos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración, lavado de dinero y otras violaciones criminales y de acuerdo a lo establecido en las leyes estadounidenses, está facultado para realizar investigaciones y arrestos por delitos federales.

Los delitos

En primer lugar se identifican las entidades e individuos que participan en la conspiración de la que se acusa a José Manuel González Testino, figurando en primer lugar, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa petrolera estatal controlada por el estado venezolano. Esta compañía, así como sus subsidiarias, serían responsables de la exploración, producción, refinación, transporte y comercio de recursos energéticos en Venezuela y proporcionan fondos para otras operaciones del gobierno venezolano. Por tanto, PDVSA y sus subsidiarias, encajan dentro de las definiciones sobre "instrumentos" de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 (h) (2) (A).


Luego se señala a Bariven, S.A., subsidiaria de PDVSA responsable de la adquisición de bienes y servicios en nombre de la petrolera.

Asimismo, el testigo colaborador 1 (CW-1), es un ciudadano venezolano que entre 2011 y junio de 2013, se desempeñó como empleado por PDVSA. Ocupó varios cargos tanto en PDVSA como en Bariven y, finalmente, fue nombrado ejecutivo de alto nivel de esta última en enero de 2012 o alrededor de esa fecha. Tenía la responsabilidad de reunir y revisar las propuestas de pago semanales de Bariven a sus numerosos proveedores. CW-1 reúne las condiciones para ser tenido como "funcionario extranjero", de acuerdo a lo establecido sobre ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 (h) (2) (A). CW-I se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar dinero y se encuentra cooperando con la justicia de los Estados Unidos.

A su vez, José Manuel González Testino es un ciudadano de los Estados Unidos y, por lo tanto, una "preocupación doméstica" tal como se usa ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 (h) (I).

González Testino controlaba varias empresas de energía con sede en Estados Unidos y Panamá que proporcionaban equipos y servicios a PDVSA.

La "Compañía A", "Compañía B" y "Compañía C", son empresas registradas bajo las leyes de Panamá, las cuales eran controladas por González Testino y utilizadas por este para conseguir contratos con PDVSA y sus subsidiarias.

El "Co-Conspirator 1" es un ciudadano venezolano, residente de Miami, Florida, quien fue socio comercial de González Testino en la Compañía A y otras empresas.

La "Cuenta bancaria 1" está registrada en el Distrito Sur de Texas y a través de ella las compañías de González Testino, incluidas la Compañía A y la Compañía B, realizaron pagos de sobornos durante el curso de la conspiración.

La "Cuenta bancaria 2" está registrada en el Distrito Sur de Florida y a través de ella las compañías de González Testino, incluidas la Compañía A, la Compañía B y la Compañía C, realizaron pagos de sobornos durante el curso de la conspiración.

El soborno

En los interrogatorios que los agentes de HSI le formularon a CW-1 en múltiples ocasiones durante 2018, admitió que cuando se desempeñaba como gerente general de Bariven recibió pagos y otras cosas de valor de parte de José Manuel González Testino, a cambio de que realizara acciones y tomara decisiones con Bariven y PDVSA, así como también para influir en otros funcionarios extranjeros para favorecer a las empresas del demandado.

Los sobornos pagados por González Testino sirvieron para que se decidiera la aprobación de contratos en dólares estadounidenses, en lugar de bolívares venezolanos, en favor de las empresas del acusado.

Además, CW-1 ayudó a González Testino a preparar una presentación para la Junta Directiva de PDVSA e influyó para que esta fuera priorizada al momento de decidir la adjudicación de un contrato para la compra generadores de turbina a una de las compañías del acusado.

CW-1 dijo que mientras se reunía con González Testino con relación con la Compañía A y sus otras compañías, este último a menudo llamaba a Co-Conspirador 1 antes de tomar decisiones sobre sus negocios.

También CW-1 admitió que recibió sobornos de González Testino en dos cuentas bancarias en los Estados Unidos, a saber la Cuenta bancaria 1 y la Cuenta bancaria 2, las cuales estaban a nombre de una compañía propiedad de un familiar. Estas cuentas fueron utilizadas por CW-1 para aceptar pagos de sobornos de González Testino y otros entre 201 2 y 2013, cuando era un funcionario extranjero.

El agente especial Derek Matthews aseguró que la información proporcionada por CW-1 fue corroborada y sustentada con documentos. Refirió que los registros bancarios mostraron que las cuentas bancarias suizas a nombre de las Compañías A, B y C sirvieron para el pago de los sobornos dirigidos a la Cuenta Bancaria 1 y la Cuenta Bancaria 2.

El siguiente cuadro muestra algunos de los pagos de sobornos realizados por González Testino:

El Testigo colaborador 2 (CW-2) corroboró las afirmaciones de CW-1 con relación a que González Testino y el Co-Conspirador 1 controlaban las compañías A, B y C.

CW-2, quien se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA, declaraciones falsas de impuestos federales, era propietaria de varias compañías de energía con sede en los EE. UU.,  entre las que se incluyen empresas con sede en el Distrito Sur de Texas, las cuales suministraron equipos y servicios a PDVSA y residentes de Texas.

Los registros bancarios y otros documentos revelaron que, en total, González Testino pagó al menos USD 629.000 en sobornos a CW-1 a través de transferencias bancarias a las cuenta bancarias 1 y 2.


Petición de la fiscalía de sellar el caso

El 27 de julio de 2018, el Fiscal Federal del Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick, y la jefe interino de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Sandra Moser, solicitaron a la Corte del Distrito Sur de Texas, sellar la demanda penal, la orden de detención, la declaración jurada del agente del HSI que sirve de sustento de la acusación contra José Manuel González Testino, de manera de proteger la integridad de la investigación y evitar que el demandado y los implicados en el caso destruyan las pruebas y puedan huir de la jurisdicción.

También firmaron la solicitud los fiscales auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson, así como los abogados litigantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Jeremy R. Sanders y Sarah E. Edwards.

Orden de sello del caso

En la misma fecha, 27 de julio de 2018, la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, ordenó sellar la moción de solicitada por la fiscalía sobre la demanda criminal contra José Manuel González Testino y dispuso que la Oficina del Secretario del Distrito proporcionara copias de los documentos al despacho del Fiscal de los Estados Unidos.


El acusado invoca su derecho al silencio

El 1° de agosto de 2018, el defensor público federal, Michael Caruso, a través de su asistente, Vanessa L. Chen, presentó ante la Corte del Distrito Sur de Florida un documento en el que José Manuel González Testino invocó su derecho al silencio y a obtener asesoría legal con respecto a todos y cada uno de los interrogatorios, independientemente de la materia que estos versaran. Tales interrogatorios incluyen los asuntos relacionados con el arresto, las búsquedas y confiscaciones, libertad bajo fianza, libertad preventiva o detención preventiva, pruebas en el juicio, culpabilidad o inocencia, decomisos, que pudieran ser relevante para la sentencia, castigos mejorados, factores aplicables según las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos, restitución, estatus migratorio o consecuencias resultantes de la detención o condena, así como apelaciones u otros procedimientos posteriores al juicio, que se emitan en su contra.

Se advierte que cualquier asunto relacionado con el acusado o contacto que se quiera establecer con este, deberá hacerse a través del abogado que el acusado designe para defensa de sus derechos.


Designación de abogado de la defensa

El 3 de agosto de 2018, Daniel Marcet, de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos informó a la Corte del Distrito Sur de la Florida que Edward R. Shohat y la firma de Jones Walker LLP, fueron designados como abogados de José Manuel González Testino, con relación a los procedimientos que en contra del demandado se seguían en ese tribunal. Esta designación no abarcaba la representación del demandado ante la Corte del Distrito Sur de Texas.

Exclusión del tiempo de presentación de la acusación

El 3 de agosto de 2018, González Testino luego de haber sido informado de su derecho a una audiencia o examen preliminar sobre la causa probable, y de haber rechazado y suspendido un examen preliminar hasta el 17 de agosto de 2018, aceptó que se excluirá del cálculo del tiempo dentro del cual se debe presentar una acusación o información, según 18 U .S .C. Sección 3161 ante la Corte del Distrito Sur dela Florida.

El juez, Lauren Louis, ordenó que el examen preliminar no se aplicara sino hasta el 17 de agosto de 2018, periodo que excluía del cálculo del tiempo dentro del cual se debe presentar una acusación o información en virtud de lo establecido en la ley.

Solicitud para posponer las audiencias

El 14 de agosto de 2018, la abogada judicial del Departamento de Justicia, Sarah Edwards, Rob Johnson y el demandado, José Manuel González Testino, a través de su abogado Edward R. Shohat, solicitaron al tribunal posponer las audiencias de expulsión y detención programadas para el 17 de agosto hasta el 29 de agosto de 2018.

El argumento para la solicitud fue el poder disponer de más tiempo para prepararse para dicha audiencia en virtud de los complicados hechos y cuestiones financieras que esta involucraba.

Esta moción fue concedida por el tribunal el 14 de agosto de 2018.

Renuncia a las audiencias

El 20 de agosto de 2018, José Manuel González Testino presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida y ante la Fiscalía, a través de su abogado, Edward R. Shohat, su renuncia a la audiencia preliminar de conformidad con las Reglas 5.1 y 5 (c) (3) (C) de la Fed. R. Crim. PAG.; a la a la audiencia de expulsión de conformidad con la Regla 5 (c) (3) (D) de la Fed. R. Crim. PAG.; y a la audiencia de detención preventiva de conformidad con 18 U.S.C. § 3142.


Renuncia a un juicio rápido

El 21 de agosto de 2018, José Manuel González Testino renunció a su derecho a someterse a un juicio rápido garantizado en la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y pautado para iniciarse el 29 de agosto en la Corte del Distrito Sur de Texas.


Orden de traslado

El 29 de agosto de 2018, la Corte del Distrito Sur de la Florida emitió un orden para trasladar al acusado, José Manuel González Testino, al Distrito Texas donde estaba siendo acusado por la Corte de dicha jurisdicción.


miércoles, 1 de agosto de 2018

(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Las autoridades de los Estados Unidos arrestaron al ciudadano estadounidense-venezolano, José Manuel González Testino acusado de haber pagado sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA para obtener contratos para sus empresas ubicadas en territorio norteamericano.


De acuerdo al comunicado del Departamento de Justicia, González Testino controlaba múltiples empresas y fue detenido el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Este es el arresto número 17 relacionado con un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que investiga la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y que involucra a varios funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.

González Testino fue presentado en corte este miércoles donde el juez  el Juez del Distrito Sur de la Florida, Lauren F. Louis leyó los cargos en su contra. El sujeto es acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

La acusación señala que González y otro conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de lograr contratos de PDVSA a favor de las empresas de González, dar prioridad a los pagos de sus compañías y otorgar a contrataciones de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

El anunció fue hecho por el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).

Con el arresto de González, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 17 personas, 12 de las cuales se declararon culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EE. UU. Sobre sobornos en PDVSA. HSI en Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la asistencia de HSI en Boston y Miami dice el comunicado del gobierno y añade que los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Jeremy R. Sanders de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y los Fiscales Federales Auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson del Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La Asistente de la Fiscal de los Estados Unidos Kristine Rollison del Distrito Sur de Texas están manejando los aspectos de confiscación del caso. 

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia.


sábado, 15 de julio de 2017

Piden al gobierno de los EEUU incluir al expresidente de Citgo y al exgerente de Pdval en la lista OFAC

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Por medio de una misiva dirigida a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y a los Departamentos de Estado y del Tesoro, el Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas solicitó formalmente que se incluyan los nombres del actual Ministro de Petróleos de Venezuela, Nelson Martínez y al exgerente de Pdval y supuesto empresario, José Manuel González Testino en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por estar vinculados a organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos.
De acuerdo a la solicitud, existen evidencias que permiten probar que el expresidente de Citgo y actual ministro de hidrocarburos, Nelson Martínez se ha enriquecido, gracias a sus posiciones como funcionario público del Estado venezolano.

En la petición a las autoridades norteamericanas se plantea el caso de PDVAL, una filial de la estatal petrolera Pdvsa, que supuestamente es controlada por Nelson Martínez y el exgerente de ese ente estatal, José Manuel González Testino. "Ambos lograron beneficiarse personalmente del dinero proveniente de las arcas del tesoro", dice el documento. 

En la comunicación citan un informe preparado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en el cual se publicó una lista de 37 compañías que se estima se apropiaron ilegalmente de $11 mil millones de dólares. 

La lista de esas empresas se inicia con José Manuel González, ubicadas en la jurisdicción de los Estados Unidos, dice la petición y añade que hay otras corporaciones del mismo sujeto constituidas  en Suiza y Panamá, dice el documento. 

Las compañías vinculadas al supuesto esquema de corrupción poseen cuentas en la banca suiza, a saber: Goet & Co (Ginebra), Stang Industrial Products SA Cuenta # 126.143, RH Internacional Consulting Cuenta 126.110, Henry Pittier International, Cuenta #126-187, Colorado Manufacture and Equipment SA Cuenta #126-122, de acuerdo a la demanda dada a conocer por la ONG antes mencionada.

El solicitud se pide al FBI, investigar a los dos hombres ligados al gobierno de Nicolás Maduro través de las herramientas establecidas en la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977. Argumentan que "debido a la deteriorada y dramática situación humanitaria que vive Venezuela estas compañías constituyen una red operada por el crimen organizado y su objetivo es ganar dinero ilícito a costa del hambre de millones de venezolanos".
En la solicitud explican que como organización están preocupados por el aumento de la crisis humanitaria, la impunidad y el crecimiento del crimen organizado en Venezuela, y que las organizaciones criminales tienen ramificaciones en el territorio estadounidense y se convierten en una amenaza a la seguridad de los EEUU.

"Esto es una amenaza para la seguridad de la región y del hemisferio", dice el documento.

"Los Estados Unidos, como líder moral y político de la región debe prestar atención, y activar los mecanismos expeditos del Departamento de Justicia para actuar de manera inmediata y ejecutar los mecanismos previstos en la ley para controlar el crimen organizado", explica en la solicitud. 

El Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas pone a disposición de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), (encargada de la seguridad nacional, el crimen organizado y la corrupción) las investigaciones realizadas sobre estos dos sujetos que a juicio de los investigadores han violado las leyes norteamericanas.

En el documento se destaca que Venezuela es uno de los países más ricos en recursos naturales de la región, que posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y donde la economía depende exclusivamente de la exportación de petróleo. Sin embargo, la corrupción y ineptitud del gobierno ha llevado al país a una implosión política y económica de consecuencias inimaginables.

Más adelante se señala que en la medida que la crisis venezolana avanza, las organizaciones corrupta conectadas con el régimen se convirtieron en poderosas organizaciones criminales.

Como ejemplo del avance de dichas organizaciones criminales, citan las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia y del Tesoro contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, designándolo como narcotraficante en la lista Clinton.

Igualmente, mencionan que una Corte Federal de Nueva York condenó a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, de ser culpables de conspiración para importar 800 kilos de cocaína a los EEUU.

Dice que Venezuela se convirtió en la base principal de las empresas relacionadas con lavado de dinero, corrupción, extorsión y crímenes graves con impunidad en Central y América Latina.

El sistema de justicia americana puede ayudar a identificar y bordear estas organizaciones que operan actividades ilegales desde el territorio estadounidense.

En el documento se señala que José Manuel González Testino es un ciudadano americano nacido el 19 de septiembre de 1969 en Cookville, Tennessee. "González Testino usa su pasaporte venezolano para hacer sus transacciones financieras y su pasaporte americano para hacer sus operaciones dentro de los EEUU. Es miembro de la directiva de la empresa Productora y Distribución Venezolana de Alimentos (PDVAL) responsable de deterioro de $2 billones de dólares en comida podrida en diferentes lugares de Venezuela, hecho que causó repugnancia en un país donde diariamente la mayor parte de la población pasa hambre".

PDVAL es una filial de la estatal petrolera Pdvsa, controlada por ejecutivos como Nelson Martínez, expresidente de Citgo y actual Ministro de Hidrocarburos, gente que se ha enriquecido con dinero proveniente del erario público venezolano, acota la petición. 

Como organización independiente de periodistas Venezuela y de América Latina  con devoción a la transparencia y claridad, imploramos que sean investigados esos sujetos y colocados en la lista Clinton  los actos en la categoría de SDN.

La denuncia está acompañadas con documentos de recibidos por parte de la oficina del FBI en Miami. 

PD:
Si algunas de las personas mencionadas en este post desea ejercer su derecho a réplica les ruego enviar toda la información y solicitud de entrevista al siguiente correo electrónico: 
venezuelapoliticablog@hushmail.com