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lunes, 29 de junio de 2020

Nuevas evidencias sobre pagos en dólares de Avior Airlines al régimen de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

   Nuevas evidencias muestran cómo la línea aérea Avior Airlines hizo pagos en dólares americanos a Bolivariana de Aeropuertos (BAER), un ente del régimen de Nicolás Maduro, por un monto de $70 mil. 


   Documentos muestran que Avior Airlines ordenó hacer pagos un día después de recibir un oficio de BAER, fechado el 13 de febrero de 2019. El 14 de febrero de 2019, la tesorera de Avior  generó un correo electrónico (donde se copia  toda la directiva la posición) para informar las posiciones en divisas de la compañía, en la cual se le agendaron a BAER dos abonos, uno por pago adeudados en Barcelona y otro por pagos adeudados en Porlamar. 


   Bolivariana de Aeropuertos (BAER) S.A. envió una carta al presidente de Avior Airlines C.A. Jorge Añez, con fecha de 13 febrero 2019, donde informó que se le estaba remitiendo la deuda en dólares de los Estados Unidos de América que presenta a la fecha Avior con BAER, en el aeropuerto Santiago Mariño. por concepto de derechos aeroportuarios y por salida del aeropuerto, la cual asciende a un monto de $256.080,00.
  El gobierno de Nicolás Maduro informó a Avior que debían pagar el monto en la cuenta Citibank #9146143659 de la empresa Aeroservices A7. La carta está firmada por Leonardo Alberto Briceño Dudamel, presidente de Bolivariana de Aeropuertos (Baer) S.A.

   El 14 de febrero de 2019, un correo enviado por Mirda Lozada, Gerente de Tesorería de avior Airlines, envió un correo electrónico a Jorge Alva, Jorge Añez, Juan Romaguera el monto de visas de las divisas.

   En un anexo se reporta que BAER Porlamar,  $50.000,00 y BAER Barcelona, $20.000,00 en una cuenta del banco  


lunes, 22 de junio de 2020

Propietarios de Avior facilitaron a Bolivariana de Aeropuerto (BAER) operaciones que violan las sanciones de los EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una serie de documentos en nuestro poder evidencian que existe una cooperación entre Avior Airlines y el régimen de Nicolás Maduro para evadir las sanciones  impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, que no se limitan a la transferencia de  propiedad del Airbus 340-300 a Conviasa. 
  Avior, por medio Carmen Sofía Alfonzo, directora de Comunicaciones de la compañía aérea, ha negado la versión que el airbus 340-300 haya sido negociado con el régimen de Maduro, explicando que "a la empresa le están ofreciendo la aeronave al Estado venezolano como parte del pago de una deuda por motivos operacionales". 

  No obstante, las evidencias y los testimonios de este caso contradicen la versión de Carmen Sofía Alonzo y revelan que existe una cooperación que va más allá de la negociación del referido avión. Documentos revelan que al menos desde enero de 2019 hay una amplia colaboración entre los directivos de la empresa y funcionarios del régimen de Maduro.

    Las pruebas en poder de Venezuela Política revelan que Juan Bracamonte, Jorge Luis Añez y Arnaldo Añez, a través de su vicepresidente de finanzas, Jorge Alva, han ayudado en varias oportunidades al régimen de Caracas a eludir las sanciones y facilitar a funcionarios chavistas la malversación de fondos, estableciendo esquemas que han permitido pagar cientos de miles de dólares a BOLIVARIANA DE AEROPUERTOS (BAER), S.A. por concepto de derechos aeroportuarios, utilizando una empresa denominada  AEROSERVICES A7, con cuenta en No.9146143659 en el banco estadounidense Citibank N.A. donde se recibe los pagos en nombre de BAER. 



    Los documentos en nuestro poder revelan cómo el régimen de Nicolás Maduro ha  utilizado a terceros (AEROSERVICES A7 y AVIOR AIRLINES C.A.) para manejar las operaciones en dólares en Estados Unidos. 

  Hasta el momento, se ha confirmado que el Departamento de Compliance (obediencia) de Citibank N.A. no tenía (o tiene) conocimiento del esquema que se operaba, y se limitaba a tramitar las transferencias como pagos de Avior a un Proveedor. El Citibank es la entidad donde Bracamonte maneja su portafolio de inversiones.

   Aeroservices A7 junto a las empresas Clouds Services LLC y BCDA Aeronautical Solutions LLC, todas registradas en la División de Corporaciones del Estado de La Florida, han sido mencionadas como entes involucrados en operaciones que evaden las sanciones de la OFAC impuestas por la administración del presidente Donald Trump.


   Aeroservices A7 es una empresa con nombre ficticio registrada en el estado de la Florida, el 3 de abril de 2018. El estatus de la empresa es Activo y su número de archivo es G18000042980. La dirección principal de la compañía es 10540 Nw 26th St # G108, Miami, FL 33172.

  La compañía tiene  como agente registrador a la empresa Glufco Investments Corp de Miami FL, otra entidad del la Florida, cuyo registro es P18000028716, FEI/EIN Number es 82-4989817, incorporada el 26 de marzo de 2018 usando la misma dirección pero diferente suite: 10540 NW 26TH #G302, Miami, Fl 33172.