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domingo, 2 de abril de 2017

Empresario ligado al escándalo de corrupción de las monoboyas de Pdvsa propone delatar a otros implicados a cambio de obtener beneficios

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

La defensa del empresario Miguel Ángel Castillo Lara, acusado de haber participado en el esquema de pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa a cambio de recibir contratos con sobreprecio, y quien fue arrestado por las autoridades venezolanas el 9 de marzo de 2017, propuso que el acusado estaría en disposición de delatar a otros involucrados en la operación de corrupción de la petrolera a cambio de beneficios procesales.  

Tal como lo hemos estado informando, Castillo Lara fue presentado en el tribunal 25 de Caracas para la audiencia preliminar el 10 de marzo, según consta en el expediente 19552-2017. Al supuesto empresario se le acusa de haber participado en un millonario esquema de corrupción en contra de la estatal petrolera Pdvsa. Ver detalles aquí.

Castillo Lara junto a sus socios Hernán Ernesto Guevara Pastrán y Jaime Camargo habrían pagado sobornos a funcionarios de Pdvsa, entre quienes destaca Jesús Cornelio Osorio Virgüez, ex-gerente de la terminal de almacenamiento y descarga del complejo José Antonio Anzoátegui para lograr obtener contratos millonarios de manera ilícita. 

Otros datos en el expediente de corrupción

Castillo Lara y sus socios habrían tomado cuidado de todos los detalles de las operaciones para dejar no cabos sueltos. Inclusive, cuando recibieron los contratos millonarios de Pdvsa, el acusado acordó con su socio Ernesto Guevara Pastrán realizar una venta ficticia de las acciones de Guevara en Castillomax Oil & Gas y a su vez, sacar a Castillo Lara de la empresa Guevara Trading Corp, de tal manera de tener dos entidades supuestamente independientes para poder hacer los pagos de los sobornos a los funcionarios corruptos y evitar investigaciones futuras.
Las cuentas de Guevara Trading (GT) fueron usadas para recibir las coimas provenientes de la empresa NF, ya que fue ésta última la compañía (asociada al esquema de corrupción) la usada para obtener los contratos porque la misma es proveedora inscrita en Bariven. Las cuentas bancarias de GT fueron usadas para pagar los sobornos al exgerente de la Terminal Jose, Jesús Osorio y de otros funcionarios de Pdvsa que participaron en la operación.
A pesar de la movida disuasiva, Castillo Lara y sus socios usaron cheques de Guevara Trading para comprar una oficina ubicada en 8vo piso de la Torre Movilnet en Caracas, (oficina 8-5) donde opera Castillomax. 
Guevara Trading es una empresa de maletín, sin oficina ni empleados, no ha hecho declaraciones de impuestos al SENIAT ni mantiene presencia comercial real en ningún país. Fue creada únicamente para recibir las comisiones en dólares, que luego cambiaban en el mercado negro para pagar los gastos operativos de Castillomax Oil & Gas, y comprar las propiedades inmuebles y otros regalos que le daban a los funcionarios de Pdvsa.
Ernesto Guevara Pastrán era un extrabajador de Citigroup en Caracas quien fue despedido de su cargo antes de asociarse a Castillo Lara. A su salida de Citi, Guevara tenía los contactos de los grandes operadores de divisas que cambiaban los dólares a precios del mercado paralelo y luego usaban los blanqueaban a través de cuentas en Banesco y Provincial.
Los movimientos de grandes sumas de dinero de Guevara Trading en los Estados Unidos conllevó a la apertura de una investigación por parte de las agencias federales que produjo el cierre de las cuentas en las entidades financieras norteamericanas, entre ellas una en JP Morgan Chase y Banesco USA.
Cuando este evento se produjo, Castillo Lara abrió la empresa Marina Shipping en Panamá colocando al frente a un individuo de nombre Claudio Luponetti, hermano de un funcionario de Pdvsa en el estado Zulia que actualmente es residente legal panameño. Con la entidad abrieron una cuenta bancaria de negocios en en el banco Capital Bank con la cual operan hasta el presente.

Los sobornos pagados por Castillomax Oil & Gas, Guevara Trading y NF a Jesús Osorio iban desde apartamentos y casas botes, hasta relojes Rolex, Bvlgari, Tag heuer y Longines que eran comprados por cantidades de dinero exorbitantes en una joyería de confianza ubicada en el Centro Comercial La Vela de la isla de Margarita. Las compras se cancelaban con cheques de Guevara Trading.

Castillo Lara y sus socios regalaron a un sujeto llamado Alejandro Gantaume, quien fue empleado de Pdvsa, un reloj Tag Heuer Carrera valorado en $7560 dólares y un reloj Cartier a otro hombre llamado César Vázquez. Esto ocurrió durante el Congreso HOLA 2014 celebrado en el Hotel Venetur de Margarita. 

En esa oportunidad, Castillo Lara también obsequió un Rolex a Ana Castellano, un Bvlgari a Jesús Arena, un Longines a Rolando Medina. La factura de los regalos alcanzó los $80 mil dólares y fueron pagados con un cheque de Guevara Trading.

Existen documentos probatorios de la adquisición de tres vehículos Camry Toyota que fueron comprados en el estado de la Florida en 2016 a través de dos intermediarios: Yoselín Marianella Clarac Hernández y Mario Alexander Hernández. Uno de esos vehículos, color negro, fue obsequiado por Castillo Lara a Jesús Osorio.

Yoselín Clarac ha estado vinculada a Castillo Lara desde antes de 2006, cuando el empresario fue despedido de Pdvsa y empezó a construir su supuesto imperio empresarial ahora bajo el escrutinio público.

Al cierre de esta nota se conoció que el abogado de Castillo Lara, Darling Hernández fue denunciado ante el Ministerio Público por haber usado sus influencias con una juez de menores del estado Vargas para lograr que su cliente obtuviera de manera ilegal la custodia de tres hijos menores en violación de las leyes sobre la materia.

Leer más detalles  de este aspecto aquí.

miércoles, 8 de febrero de 2017

Exgerente de Pdvsa, Jesús Osorio recibió sobornos de las empresas Guevara Trading, NF Ingeniers y Castillmax Oil and Gas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Ministerio Público imputó por corrupción a Jesús Osorio, exgerente de la terminal de almacenamiento y descarga José Antonio Anzoátegui, desde donde el país exporta la mayoría de su crudo. El funcionario chavista fue apresado luego de ser acusado de irregularidades en la adquisición de dos monoboyas por un total de 76,2 millones de dólares.
Los sobornos millonarios recibidos por una empresa creada en 2013 le
permitieron a Jesús Osorio, recorrer el mundo
"Debido a las presuntas irregularidades, se presume el sobreprecio en la negociación de los referidos equipos", dijo la Fiscalía en un comunicado. Pdvsa no emitió comentario al respecto.

Coimas, viajes y bienes muebles e inmuebles

Según un informe en nuestro poder, Jesús Osorio recibió millonarios sobornos a través de la empresa Guevara Trading,  ligada al dueño de Castillomax Oil and Gas, Miguel Ángel Castillo Lara, quien construyó una imagen "casi-perfecta" de modelo de emprendimiento e innovación.  He aquí la historia.  
Sin duda alguna el gerente general de la Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo “José Antonio Anzoátegui”, TAECJAA, Jesús Osorio, ha sido uno de los más beneficiados por Miguel Ángel Castillo Lara. En esta galería lo podemos observar disfrutando en viajes de placer a los más diversos y exóticos destinos turísticos del mundo.
En Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA la corrupción es inagotable. La petrolera viola consuetudinariamente las normas que obligan a contratar por méritos, responsabilidad y capacidad. Un informe señala que Pdvsa privilegia a las empresas cuyos dueños ofrecen jugosos sobornos a la hora de entregar contratos en licitaciones amañadas.

Casos que ejemplifican esta afirmación se cuentan una y otra vez en los círculos relacionados con la empresa petrolera y en los tribunales estadounidenses. Los esquemas de sobornos pasaron a ser ordinarios y, sus autores, fichas que la justicia extranjera busca para ajustar cuentas.

Un "empresario" 

Lauros, reconocimientos, elogios por su “encomiable” labor y por su carácter emprendedor y liderazgo, son las primeras referencias que se obtienen al indagar en internet sobre Miguel Ángel Castillo Lara, un “empresario” varguense de 37 años de edad. De hecho, la revista inglesa especializada Petroleum Economist lo galardonó como “Líder del Futuro” en el año 2015.

Es el creador de un software de optimización para la planificación de terminales (puertos) basado en un motor gráfico de realidad virtual llamado Optimax 3D Project. Con estos productos se presentó con su empresa Castillomax Oil and Gas en la 21° edición del Congreso Mundial de Petróleo que se desarrolla en Moscú, en el año 2014.

Su empresa quiso especializarse en el área de las terminales petroleras a las que nadie les ponía atención y en donde dice que "vio un amplio potencial a desarrollar". 

Desde allí también se dedica a diseñar otros productos petroleros: el Sistema Termoquímico Combinado y Controlado (STCC ™), monoboyas tipo torreta, sistemas de amarre multiboyas y un simulador de operación de brazos de carga.

Los conocimientos que ha adquirido en el área petrolera también los aplica en la invención de una prótesis biomecánica. 

Tiene una maestría en Gerencia Empresarial y una en Gerencia Energética, con aval de la Escuela de Negocios de Noruega, el Instituto Francés de Petróleo y la Universidad de California en Berkeley. Lo curioso es que en sus cuentas en Facebook y en Linkedin refiere que estos estudios los realizó todos en el periodo comprendido entre 2013 y 2015, al parecer al mismo tiempo.

De enero de 2003 a enero de 2007 se desempeñó en la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, donde llegó a alcanzar el cargo de asesor mayor de relaciones empresariales dentro de la Gerencia Corporativa de Empresas de Producción Social.

Luego pasó por Kaplan Industries Inc. donde fue Asesor Corporativo. En Frisol B.V. y en Jefferson Refinery LLC (Houston-Estados Unidos) fue Trade y, en 2011, pasó a ser gerente en desarrollo de negocios, región Venezuela, de la empresa holandesa Kanon Loading Equipment B.V.

En mayo de 2013 funda la empresa Castillomax Oil and Gas, S.A., de la cual es el presidente hasta la actualidad.

Desde febrero de 2015 es el presidente del capítulo venezolano de ACM SIGGRAPH, una asociación líder en tecnología de la información.

A través de Castillomax Oil and Gas desarrolla un conjunto de obras benéficas de las que es pródiga en reseñas la web: Apoyo a la Casa de Abrigo de La Guaira, entrega de juguetes, ayudas al Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas, a la Universidad Central de Venezuela, UCV.

Un informe sobre su desempeño pone de manifiesto que Castillo Lara ha realizado un excelente servicio de promoción y marketing dedicado a la construcción de la imagen de joven empresario emprendedor e irreverente que, al parecer, le ha brindado muy buenos réditos y dividendos.

Las empresas

De Castillomax Oil and Gas su página web explica que se trata de una empresa venezolana dedicada a la prestación de servicios en el área petrolera y gasífera, que “desarrolla proyectos de ingeniería costa afuera que abarcan la adecuación y modernización de terminales marítimos petroleros, la automatización de procesos de carga y descarga de crudo además de otras actividades vinculadas al sector”.

De su visión dice que es una “empresa líder en la innovación de productos y servicios enfocados al sector de los hidrocarburos, con raíces venezolanas y proyección internacional”, cuya misión es “transformar ideas en productos y servicios utilizando tecnología de punta, con un enfoque vanguardista que promueva el desarrollo de soluciones integrales para el mercado petrolero mundial”.

La empresa, según el Registro Nacional de Contratistas, RNC, del gobierno nacional aparece inscrita con el RIF N° J402401752, con sede en el Municipio Libertador, parroquia El Recreo, Sabana Grande, en la Torre Sur del Centro Comercial El Recreo, en el piso 8, oficina 8-5, con un capital social suscrito y pagado de 2 millones de bolívares.

Como integrantes de la junta directiva aparecen Jesika Carolina Requena Orozco, quien se desempeña como Directora Ejecutiva de Finanzas; Claudio Antonio Luponetti Medina, quien es el Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocios; César Fernando Vázquez Gurrea, Director Ejecutivo de Investigación y Desarrollo; Hernán Ernesto Guevara Pastrán, Director Ejecutivo de Relaciones institucionales; Alfrides Castillo Colón, Director Ejecutivo de Planificación; Miguel Ángel Castillo Lara, Director Ejecutivo en Jefe; y Ana Cristina Castellanos Belisario, quien es la Secretaria Ejecutiva de dicha directiva.

Relacionada con esta empresa en la hoja de registro aparece Guevara Trading Company, C.A. encargada de la ejecución de brazos de carga Kanon Loading Equipment (misma empresa en la que Castillo Lara trabajó en 2011 como gerente en desarrollo de negocios, tal cual reseñamos más arriba), ubicada en Caracas entre las esquinas de Amadores a Urapal, Residencias Villa Delicias II, piso 3, apartamento 3, parroquia Altagracia, y con un capital social suscrito y pagado de solo 20 mil bolívares.

Esta empresa la preside Hernán Ernesto Guevara Pastrán (el mismo que es Director Ejecutivo de Relaciones Institucionales de Castillomax) y Miguel Ángel Castillo Lara es su Director.

De acuerdo al documento, las acciones pertenecientes a Castillo Lara en esta corporación fueron vendidas a Hernán Guevara recientemente. Esta empresa es la que recibe todas las comisiones y maneja todo la distribución del dinero  con el que pagan los sobornos a los funcionarios de Pdvsa, entre ellos, el exgerente Jesús Osorio.

Guevara Trading también desembolsó los recursos para la compra de los bienes entregados a los funcionarios de Pdvsa como parte de los sobornos, que incluyeron la compra de la casa bote, unos apartamentos en el edificio Vincenzo 2, los boletos aéreos y las reservaciones de los hoteles, entre otros.

Los contratos

Ya para el año 2014, Castillmax Oil and Gas —con su capital de 2 millones de bolívares— logra un importante contrato con Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, para “modernizar el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui, TAECJAA, desde donde se atienden un promedio de 62 buques por mes”. Ver más detalles aquí.
Exgerente general de la Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo “José Antonio Anzoátegui”, TAECJAA, Jesús Osorio le fascina ir a París
Conocido como el Terminal de Jose esta es la plataforma más importante de Latinoamérica de donde sale la mitad del petróleo que se produce en el país. Allí la empresa de Miguel Ángel Castillo Lara se encargaría de reemplazar once brazos de carga, instalar dos monoboyas y del control de ácido sulfídrico, con el sistema desarrollado por la empresa. Allí entró la empresa aliada, NF Ingenier para ejecutar la instalación de las monoboyas y los brazos de carga. 
En aquel momento Castillomax propuso a PDVSA unificar las especificaciones técnicas para monoboyas y brazos de carga en todos los terminales de la industria.
Cabe destacar que CastilloMax Oil and Gas es miembro del Conglomerado Nacional Industrial Petrolero, CNIP, instrumentado por Rafael Ramírez en sus tiempos de presidente de la estatal y ministro de Energía y Petróleo.

Tiempo después la empresa de Castillo Lara coronaría otro contrato, esta vez fuera de las fronteras venezolanas, específicamente en Nicaragua con cuyo gobierno Castillomax Oil and Gas acordó instalar seis boyas de amarre de 12 toneladas, cada una de las cuales incluiría sus respectivas cadenas y anclas que las fijan al fondo del mar. Mediante estas boyas se sujetarían los barcos al momento de conectarse a la tubería para despachar el combustible que se almacenaría en los tanques de Miramar.

Como se ha difundido en medios desde tiempos de Hugo Chávez, en Nicaragua se construye una refinería petrolera por la contratista Albanisa, que integran la filial de Pdvsa, PDV Caribe S.A. y Petróleos de Nicaragua, Petronic. En su primera etapa, la obra contempla una planta de distribución de combustible en el balneario Miramar, municipio Nagarote de Nicaragua, y es justo allí donde interviene Castillomax.

Irregularidades en ejecución de obras

A pesar de la campaña de marketing, la verdad sobre la capacidad de la empresa de hacer los trabajos con calidad empezaron a conocerse por denuncias de los perjudicados.

Por ejemplo, para junio de 2015, Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Futpv, denunció, entre otras irregularidades, que en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui, TAECJAA, se corre el riesgo de un colapso operativo, toda vez que el 60 por ciento de los brazos de carga no funcionan, “la infraestructura física está destruida, los pilotes deteriorados, las defensas de los muelles rotas y las pasarelas, pasamanos y  escaleras corroídas”.Ver más detalles aquí.

¿Y qué tiene qué ver Castillomax Oil and Gas en todos esto?

Recuérdese que ya apuntamos que su empresa asociada Guevara Trading Company, C.A. es la que se encarga de la fabricación de dichos brazos de carga para Kanon Loading Equipment. 

Igualmente, como refiere en su denuncia Eudis Girot, a Castillomax se le asignó el contrato de mantenimiento de estos brazos de carga, así como de la formación y adiestramiento oportuno de los trabajadores, a través de la transferencia de tecnología de la garantía del fabricante de dichos implementos, que según establecía el contrato tenía una vigencia de tres años y una vida útil de siete años.

Curiosamente a los 18 meses de instalados, tres de los ocho brazos de carga no funcionaban, mientras que otros dos presentaban problemas.

El sindicalista refiere que el gerente de la Terminal del Criogénico Jose, Jesús Osorio, descalifica estas denuncias, y asegura que todo marcha a la perfección "Osorio defiende a la empresa contratista a capa y espada".

Más adelante, en agosto de 2015, nuevamente Eudis Girot salió al ruedo e instó al gerente de División y Mejoramiento de Pdvsa, Pedro Villarroel, a investigar a la que calificó como “una supuesta empresa maletín que incumplió su contrato”Ver detalles aquí. 

“La contratista Castillomax cobró una millonaria suma de dinero (…) Los ocho brazos de carga de petróleo tenían una garantía de funcionamiento de 10 años y en dos años se dañaron dos de los equipos porque nunca realizaron labores preventivas”. Pulsar aquí para detalles..

En tal sentido, Girot precisó que Castillomax Oil and Gas aparece como inhabilitada en el Registro Nacional de Contratistas por su bajo nivel.

En marzo de 2016, la situación en la terminal petrolera de Jose, lejos de haberse arreglado, empeoró y el secretario ejecutivo Futpv, volvió a la carga, al asegurar que 50 por ciento de la exportación petrolera del país, la cual se lleva a cabo a través del TAECJAA está afectada porque ya siete de los brazos de carga están averiados.

Explicó que en condiciones normales por el puerto de Jose salen “un millón 100 mil barriles de crudo al día y debido a las actuales fallas, sólo se están cargando 550 mil (…) Eulogio del Pino está informado de esto, pero se está haciendo el gualberto”Pulse aquí para ver detalles.

Para solventar el problema que presentaba Castillomax con el registro de contratistas de Pdvsa, Castillo Lara se asoció con NF Ingenier que forma parte de la lista de contratistas de Bariven. Camargo y Castillo Lara junto a Guevara se unen por un contrato y por una fortuna que debían repartir.

Trabajos en Nicaragua 

Respecto a los trabajos que ejecutaría Castillomax Oil and Gas en Nicaragua, el diario El Confidencial de la nación centroamericana en un trabajo titulado "La refinería que no fue", hace referencia a este proyecto concebido por el finado presidente venezolano, Hugo Chávez, y su homólogo nica, Daniel Ortega, que llevaría por nombre “El Supremo sueño de Bolívar” y que terminó sólo en eso, un sueño, pues solamente terminaron construyendo un simple centro de almacenamiento de combustible.

Poco o nada se sabe de los trabajos que ejecutaría la empresa de Miguel Ángel Castillo Lara en Nicaragua.

“Buenas relaciones”

Un informe en nuestro poder asegura que las denuncias contra Miguel Ángel Castillo Lara y su empresa Castillomax Oil and Gas fueron archivadas por las autoridades. De hecho afirma que "una orden interna no permitió ni siquiera que se abriera el expediente", ya que el empresario varguense "pagó sobornos a funcionarios de Pdvsa para evitar que las irregularidades salieran a flote". 

Dice que en los años que trabajó en Pdvsa, Castillo Lara cultivó amistades que le permitieron -con el tiempo- crear una sociedad de cómplices.

Destaca que en el Conglomerado Nacional Industrial Petrolero, CNIP, del cual Castillomax es parte, Miguel Ángel Castillo Lara conoció a varios de sus grandes amigos entre ellos, el expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez.

Asimismo señala que Miguel Ángel Castillo  Lara estableció una relación de complicidad con el Gerente Corporativo de la Dirección Ejecutiva del CNIP, Susana Manzano, quien, además, es exesposa del gobernador del Estado Táchira José Vielma Mora.

Acota que "en este selecto grupo se encuentra también Marjorie Gutiérrez, una directiva de PDVSA relacionada con el caso del maletín repleto de dólares de Guido Antonini Wilson; José Luis Parada,  quien hasta marzo de 2014 se desempeñó como director ejecutivo de Exploración y Producción de Pdvsa Occidente, y de donde salió por la puerta de atrás por acusaciones que lo involucran con actos de corrupción en contrataciones a nombre de la empresa con compañías extranjeras; y el ahora exgerente general del Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo “José Antonio Anzoátegui”, TAECJAA, Jesús Osorio".

El informe indica que tales relaciones le sirvieron a Miguel Ángel Castillo Lara para conseguir contratos jugosos para sus empresas a través del pago de comisiones y sobornos a los mencionados funcionarios.

El reporte destaca que fueron "el pago de sobornos lo que peso a la hora que Petróleos de Venezuela decidiera contratar a una empresa de tan reciente creación y con tan poco capital". Asimismo, advierte sobre "las pocas posibilidades que tiene Castillomax de responder ante cualquier incumplimiento o irregularidad en el desempeño de las tareas encomendadas".

Este habría sido el modo en el que la calificada como “empresa de maletín” por el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Futpv, Eudis Girot habría ganado contrato y se impuso frente a otras empresas del ramo que cuentan con la experiencia y la capacidad para ejecutar las obras. Gracias a la corruptas prácticas de pago de sobornos una empresa sin capital se convirtió en menos de 3 años en emporio que hoy día hace gala de “experiencia” y “prestigio” en medios de comunicación, añade el informe.

Generoso, muy generoso

El informe relata además que Castillo Lara suele otorgar generosos donativos y da apoyo a obras sociales. El impulso de los programas de responsabilidad social empresarial le permite lograr buena publicidad para su empresa y presentarse como un empresario comprometido con la sociedad.

El informe  hace hincapié en el pago de sobornos por parte de Castillomax Oil & Gas. "Uno de los grandes beneficiarios es Jesús Cornelio Osorio García, el gerente general del Terminal de Jose". El documento de 4 páginas asegura que "Castillo Lara le obsequió una casa bote en el sector Aguavilla, Municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja, Lecherías, del Estado Anzoátegui, cuyo precio fue de 300.000.000 bolívares".

También reportan la entrega de un apartamento en un exclusivo conjunto residencial de Margarita, un apartamento en Punta Pacífica en Panamá, una camioneta Ford Explorer 4x4, un Toyota Camry año 2016 entre otros regalos.

Los pagos de estas comisiones los realiza Miguel Ángel Castillo Lara a través de la empresa Guevara Trading Company, C.A. Primeramente vía Estados Unidos (Nueva York) y luego con una cuenta en el Capital Bank de Panamá.

El informe menciona que la funcionaria Susana Manzano, Gerente Corporativo de la Dirección Ejecutiva del CNIP, habría recibido sus comisiones a través de otra empleada de nombre, Marjorie Gutiérrez.

Destaca que Castillo Lara pagó además viajes de placer a los funcionarios que lo ayudaron a obtener los millonarios contratos, los cuales son gerenciados por la agencia de viajes Members Tours & Travel, ubicada en 1era Avenida, Edificio Quinora, Torre A, Loc. 1, Sótano 1, Los Palos Grandes, en Caracas y la cual es propiedad de Oswaldo Vallera. 

¿Los destinos? Los más exóticos y variados: Dubai, Venecia, Estados Unidos, Francia, España, Suiza, Aruba, Abu Dhabi, entre otros. (Ver Anexo reservaciones aéreas)
 
Jesús Osorio exhibe una considerable galería fotográfica en la que se lo ve disfrutando en los destinos turísticos más deseados del mundo.
El informe dice que Miguel Ángel Castillo Lara complace a quienes lo benefician, incluyendo el pago de favores sexuales de las codiciadas chicas Playboy Venezuela, cuya contratación se concreta a través de  un sujeto llamado David Páez.

Asimismo reporta que Miguel Ángel Castillo Lara y sus asociados participaron, a través de sus empresas, en el mercado ilícito de compra-venta de dólares en los tres años que tienen sus corporaciones.

Evidencias en poder de la justicia

Con la empresa holandesa Kanon Loading Equipment B.V. en la que se desempeñó como gerente de desarrollo de negocios en 2011, tal como reseñamos al comienzo de esta nota, Miguel Ángel Castillo Lara ha hecho “negocios” irregulares tal como dan cuenta los correos electrónicos que a continuación mostramos:

El primero dirigido a Frank van der Haagen:
De: miguel angel castillo lara <castillomax@gmail.com>
Fecha: 31 de diciembre de 2012, 14:36:53 VET
Para: Frank van der Haagen 
<fvdhkanon@gmail.com>
Asunto: Feliz Año nuevo.

Estimado Frank:

Ante Todo feliz año nuevo te deseo salud y tranquilidad para seguir alcanzando éxitos juntos,  te escribo para informarte que después de pensarlo detenidamente he tomado la decisión irreversible de no pagarle comisión a Robin por el trabajo de instalación con Camargo, ósea que voy a enviar nuevamente la factura pero en vez del 3,9% voy a solicitar el 5% ósea van a ser un total de 12% incluyendo a OS.
Las razones son las siguientes:

1. Excluimos a Samuel para no seguir regalando nuestro dinero trabajado duramente, incluir a Robin para mi sería igual regalar.

2. Yo no percibo nada de Kanon por este negocio ni siquiera el acordado 8%, Robin tiene un sueldo.
3. Kanon no paga las comisiones, las paga ingeproyect Robin no tiene nada que ver.
4. Kanon tiene una participación del 10% en el negocio.
5. A pesar que después se disculpó el correo que me envió Robin nunca debió ocurrir, en Venezuela se dice no debes "morder la mano del que te da de comer".
Esto no quiere decir que no recibirá mas comisiones de nosotros, yo estoy de acuerdo que reciba comisiones de la venta de los brazos siempre y cuando se incluya un porcentaje y no se descuente del nuestro.
Me despido este año el mayor éxito y felicidad en este año venidero 2013.
Saludos, 
Miguel Ángel Castillo Lara.

Y este dirigido a Miguel Ángel Cueva Granda, quien anteriormente se desempeñó en PDVSA y ahora trabaja con Kanon Loading Equipment B.V.

De: miguel angel castillo lara <castillomax@gmail.com>
Fecha: 26 de diciembre de 2012, 13:32:30 VET
Para: Miguel Angel Cuevas Granda <macg1952@gmail.com>
Cc: ernestog68@hotmail.com

Asunto: Propuesta.

Estimado Sr. Cuevas:
Ante todo feliz navidad, para mi ha sido un placer y un honor trabajar con usted tanto en PDVSA como con Guevara Trading, usted es una de las personas que yo más estimo a nivel personal y profesional,  por eso le escribo para expresarle mi opinión acerca de lo que al tema de Pengue se refiere, en primer lugar yo le hice a Antonio y a Usted una propuesta de negocios en la cual obviamente yo estaba interesado en incluirme en la ganancia, usted firmó un acuerdo con Antonio y yo le adelante Us $ 200.000 como el 50% del total de su ganancia, con la premisa de que en lo que Antonio le cancelara el total de Us $ 400.000  usted me devolvería el adelanto y yo por mi parte le cobraría a Antonio mi parte acordada con el.

Ahora es conocido que el contrato que se debió firmar para que todos tuviéramos la ganancia acordada no se firmará pero independientemente de las razones igual nosotros hicimos nuestro trabajo.

En referencia a eso le escribo porque quisiera saber si usted considera que yo trabaje en este proyecto? porque si es así es natural que yo también obtenga un beneficio y si solo con lo que se cuenta es con el adelanto de Us $ que yo le di le quiero presentar la siguiente propuesta:

De los 200.000 usted me prestó 60.000 y yo en noviembre le devolví del préstamo  30.000 lo que da un total neto de $ 170.000.
y le quede debiendo $30.000
la propuesta es la deuda de $30.000 queda saldada y usted me acredita un total de $ 45.000 par hace una suma global de $75.000.
Entones quedaríamos usted con $125.000 para usted y 75.000 para mi algo así como 65% para usted y 35% para mi.
Quedo a la espera de su pronta respuesta, 
Saludos, 
Miguel Castillo.
El esquema de sobornos de funcionarios de Pdvsa

De acuerdo al documento, hay tres empresas involucradas en la operación del contrato con sobreprecio de las monoboyas para la terminal Jose por las cuales el Ministerio Público arrestó al exgerente,  Jesús Osorio. 

La empresa NF Ingenier propiedad de Jaime Camargo fue la encargada de instalar las monoboyas. Esta empresa aparece registrada como proveedora de Bariven y estaba en capacidad de recibir el dinero en  moneda extranjera (dólares).


Castillo Lara y sus socios lograron montar el viaje a Abu Dhabi  para cerrar el contrato de las monoboyas por 76 millones de dólares. El encuentro tuvo lugar en el costoso restaurante Al Mahara. Camargo corrió con los gastos de esa cena que ascendieron  a los 20 mil dólares.

NF debía participar en la instalación de las monoboyas y los brazos de carga. Así, la empresa de Camargo recibió el pago de Pdvsa y se encargó de distribuir las comisiones con Castillomax Oil and Gas, que a su vez recibía el dinero a través de Guevara Trading usando inicialmente una cuenta de Banesco en los EEUU. Luego, trasladaron los fondos a una cuenta del Chase de Nueva York, para luego mover los fondos del contrato a otro banco en Panamá. Una vez concluida la ronda del movimiento del dinero, cerraron la cuenta del Chase evitando dejar huella.

Uso del poder económico y político 

En su vida personal, Miguel Ángel Castillo Lara reporta dos divorcios. El primero, de Paola del Carmen Rivas Plata, que según sentencia del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas se consumó el 16 enero de 2008. Ver aquí la documentación legal

El segundo, de Arlene Andreina Rodríguez González y de reciente data, el cual se constituyó en un claro ejemplo del uso del poder económico y político que hace Castillo Lara, al haber protagonizado con esta mujer un traumático proceso en el que la despojó de la custodia de sus tres menores hijos, en aparente connivencia con la jueza del caso, María Eugenia Bedoya González, y violando lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, LOPNA. Ver detalles de este caso aquí.

Igualmente, Castillo Lara habría hecho sentir su poder e influencia involucrando a sus suegros en el caso. Pulse aquí para ver detalles.

PD:
Castillo Lara no respondió a nuestro correo ni a los llamados que le hicimos para conocer su opinión al respecto.