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jueves, 19 de septiembre de 2019

Gobierno estadounidense restituyó la propiedad de uno de los inmuebles decomisados a Raúl Gorrín en EE. UU.

La lujosa casa, que formó parte de las propiedades incautadas al dueño del canal Globovisión, está ubicada en Coral Gables y en la actualidad tiene un valor de USD 1.385.000, según algunas estimaciones de portales especializados.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Tribunal del Distrito Sur de la Florida concedió la restitución de la propiedad de uno de los bienes decomisados en noviembre de 2018 al empresario venezolano vinculado con el oficialismo, Raúl Gorrín Belisario. La restitución fue solicitada por la fiscalía.

A través de una notificación Lis Pendens, la corte dio aviso de la liberación del inmueble a la empresa Placetas Tenerife LLC, figura jurídica usada para representar la propiedad de un inmueble ubicado en el 1241 Placetas Avenue, Coral Gables, Florida 33146, la cual formaba parte del conjunto de los 24 bienes confiscados al propietario del canal de televisión Globovisión.
Gorrín es procesado en la Corte del Distrito Sur de la Florida al haber sido acusado por la fiscalía de delitos de corrupción y lavado de dinero, específicamente, se le señala de presuntamente haberse apropiado de miles de millones de dólares y de supuestamente pagar sobornos a funcionarios de las administraciones de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, a cambio de que no interfirieran en los negocios que mantenía con el estado venezolano.

La fiscalía acusó a Raúl Gorrín Belisario de haber pagado unos USD 94 millones para beneficiar a funcionarios de la administración venezolana entre los años 2011 y 2017, con el objetivo de llevar a cabo operaciones en divisas para el gobierno, habiendo enviado el dinero de tales acciones a cuentas de bancos en Suiza desde las cuales se redireccionaron al Sur de la Florida. La acusación señala al empresario de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

El inmueble restituido a la empresa Placetas Tenerife LLC está ubicado en el Lote 9, en el Bloque 3, de Riviera Waterways, según el Plat. del mismo, como está registrado en el Libro 46 de Plat, en la Página 47, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida.

La notificación del tribunal se emite a objeto de que el público en general, de sentirse afectado, pueda presentar sus reclamos sobre el bien inmueble descrito. El aviso quedó registrado en la Oficina del Registrador del Condado de Miami-Dade el 30 de noviembre de 2018, en el Libro de Registro Oficial 31237, Páginas 2104-2105 de los Registros Públicos de Miami-Dade, Florida.


Placetas Tenerife LLC

El portal Sunbiz informa que Placetas Tenerife LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida el 6 de febrero de 2013, bajo el número L13000018874, FEI/EIN 46-2048375. Su estatus actual es activa, siendo su dirección el 220 Alhambra Circle, 11Th Floor, Coral Gables, FL 33134, que igualmente figura como dirección postal y domicilio del agente registrador y gerencia.

CTC Management Services LLC se presenta como el agente registrador y encargada de la gerencia[1].
Aquí pueden verse los estatutos electrónicos de la compañía[2]:

El último reporte anual presentado el 11 de enero de 2019[3] corrobora la constitución descrita anteriormente.

Sobre CTC Management Services LLC

Igualmente, Sunbiz informa que CTC Management Services LLC[4] fue registrada en el estado de la Florida el 10 de marzo de 2006 bajo el número L06000026317, FEI/EIN 74-3171097.

Su estatus actual es activo y su domicilio es el 220 Alhambra Circle, 2nd Floor, Coral Gables, Fl 33134 que también es la dirección postal y dirección del agente registrador y los directivos.

El agente registrador es Pedro R. Parra, mientras que la gerencia corresponde a Amerant Trust N.A.[5] como así lo indica su último reporte anual presentado el 2 de abril de 2019[6].
Los estatutos electrónicos de esta empresa[7] los podemos ver a continuación:

Papi Grill LLC

El inmueble había sido domicilio de otra compañía, a saber, Papi Grill LLC[8], la cual según el portal Sunbiz, es una empresa registrada en el estado de la Florida el 23 de noviembre de 2013 bajo el número L15000197275, cuyo estatus actual es inactivo al haberse disuelto voluntariamente el 30 de junio de 2016[9]. Su dirección era el 1241 Pacetas Ave, Coral Gables 33146 que igualmente se reportó como domicilio del agente registrador y directivos, además de indicarse como dirección postal.

Adriana C. Gorrín figuraba como agente registrador y gerente, cargo este último que también ocupaba Manuel Serrao.

Tales disposiciones anteriormente señaladas quedaron establecidas en los estatutos electrónicos de esta empresa de responsabilidad limitada[10].


La compra de Placetas Tenerife

A través del despacho de abogados Ernesto Martínez, Jr. P.A., el 14 de marzo de 2013, se realizó la adquisición de Placetas Tenerife LLC al matrimonio conformado por Majid Reza Momayezzadeh y Panta Atarod Momayezzadeh.

Se trataba de una empresa de Responsabilidad Limitada ubicada en el 220 Alhambra Circle, 11th Floor, Coral Gables, Fl 33134 del Condado de Miami-Dade, en el estado de la Florida y que conformaba el Lote 9, en el Bloque 3, de Riviera Waterways, de acuerdo con Plat, según lo registrado en el Libro 46 de Plat, en la Página 47, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida.

La compra se efectuó en 2013 por USD 930.000, estimándose que al 30 de julio de 2019 tenga un valor de USD 1.385.000.


Los logros obtenidos hasta ahora por Gorrín

Aunque los fiscales acusaron a Gorrín de haber participado en un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que involucra oficiales del régimen de Nicolás Maduro, e inclusive a sus hijastros, las autoridades estadounidenses han ofrecido ciertos beneficios al demandado. El que más llamó la atención fue la decisión del Departamento del Tesoro, de marzo de 2019, cuando se excluyó de su lista negra a María Alexandra Perdomo, la esposa de Gorrín, sin revelar las razones detrás de la decisión.

El Departamento del Tesoro se limita a explicar que las inclusiones de personas en su lista negra pueden ser sometidas a revisión o eliminadas.  Perdomo había sido incluida en la lista junto con varias empresas registradas en Estados Unidos vinculadas con el empresario, que controlaba varias propiedades de lujo en Florida y Nueva York.

Raúl Gorrín contrató a la poderosa firma estadounidense de lobby Ballard Partners para que lo representara.

 Citas

[1] Sunbiz. Division of Corporations. Placetas Tenerife LLC. http://search.sunbiz.org./Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&serchNameOrder=PLACETASTENERIFE%20L130000188740&aggregateld=flal-l13000018874-0d0eda54-ab6d-412c-9b10d704d24385dd&serachTerm=Placetas%20Tenerife%2C%20LLC&listNameOrder=PLACETASTENERIFE%20L130000188740

[2] Sunbiz. Placetas Tenerife LLC. Estatutos electrónicos. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2013%5C0206%5C10413121.tif&documentNumber=L13000018874

[3] Sunbiz. Placetas Tenerife LLC. Reporte anual.  11 de enero de 2019.

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=flal-l13000018874-0d0eda54-ab6d-412c-9b10-d704d24385dd&transactionId=l13000018874-da743c09-d87d-4312-b4b1-9ce36259fbf1&formatType=PDF

[4] Sunbiz. Division of Corporations. CTC Management Services LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CTCMANAGEMENTSERVICES%20L060000263170&aggregateId=flal-l06000026317-6a5825f5-c74a-4352-8558-6c97077db733&searchTerm=CTC%20Management%20Services%20LLC&listNameOrder=CTCMANAGEMENTSERVICES%20L060000263170

[5] Amerant. https://www.amerantbank.com/es/personal/

[6] Sunbiz. CTC Management Services LLC. Reporte anual a del 2 de abril de 2019.

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=flal-l06000026317-6a5825f5-c74a-4352-8558-6c97077db733&transactionId=l06000026317-984a5d11-fb1a-45e3-8aeb-db1e0094bfda&formatType=PDF

[7] Sunbiz. CTC Management Services LLC. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company.

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2006%5C0322%5CH0065282.Tif&documentNumber=L06000026317

[8] Sunbiz. Division of Corporations. Papi Grill LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAPIGRILL%20L150001972750&aggregateId=flal-l15000197275-e5195959-3d30-458e-8291-056b22be7f16&searchTerm=Papi%20Grill%20LLC&listNameOrder=PAPIGRILL%20L150001972750

[9] Sunbiz. Papi Grill LLC. Disolución voluntaria. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0831%5C89715728.tif&documentNumber=L15000197275

[10] Sunbiz. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company. Papi Grill LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2015%5C1130%5C90367169.tif&documentNumber=L15000197275

lunes, 19 de noviembre de 2018

Estas son las propiedades que el gobierno de los EE. UU. confiscó a Raúl Gorrín, dueño de Globovisión

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Tras haber sido acusado por corrupción y lavado de dinero, el gobierno de los Estados Unidos procedió a confiscar 24 propiedades al presidente del canal de televisión, Globovisión, Raúl Gorrín.

Gorrín se habría apropiado de miles de millones de dólares y habría pagado sobornos millonarios a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a cambio que dichos oficiales gubernamentales no interfirieran en los negocios que hacía con dinero del Estado venezolano.

El gobierno de los Estados Unidos acusó a Raúl Belisario Gorrín, presidente del canal de televisión venezolano, Globovisión de haber pagado sobornos de de al menos 94 millones de dólares para beneficiar a un oficial del gobierno de Nicolás Maduro desde los años 2011 al 2017. El dinero habría sido enviado a cuentas en Suiza y luego a cuentas bancarias en el Sur de la Florida y 


(1) 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;

(2) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;

(3) 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;

(4) 18555 Collins Avenue, Unit 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

(5) 21055 Yacht Club Drive, Unit 2602,Aventura, Florida 33180;

(6) 21055 Y acht Club Drive, Unit 503, A ventura, Florida 33180;

11 apartamentos en Coral Gables

(7) 4100 Salzedo Street, Unit 804, Coral Gables, Florida 33146;

(8) 4100 Salzedo Street, Unit904, CoralGables~Florida33146;

(9) 4100 Salzedo Street, Unit 1010, Coral Gables, Florida 33146;

(10) 4100 Salzedo Street, Unit 608, Coral Gables, Florida 33146;

(11) 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, Florida 33146;

(12) 4100 Salzedo Street, Unit 809, Coral Gables, Florida 33146;

(13) 4100 Salzedo Street, Unit 811, Coral Gables, Florida 33146;

(14) 4100 Salzedo Street, Unit 813, Coral Gables, Florida 33146;

(15) 4100 Salzedo Street, Unit 903, Coral Gables, Florida 33146;

(16) 4100 SalzedG Street, Unit 909, Coral Gables, Florida 33146;

(17) 4100 Salzedo Street, Unit 913, Coral Gables, Florida 33146;

(18 )W. 53rd St, 47A, New York, New York 10019;

Cuatro apartamentos en esta torre de Nueva York

(19) 310 E. 53th Street, Apt 24C, New York, New York 10022;

(20), 330 E. 57th Street, Apt 9, New York, New York 10022;

(21) 330 E. 57th Street, Apt 11, New York, New York 10022;

(22) 330 E. 57th Street, Apt 12, New York, New York 10022;

(23) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, New York, NY 10069; and

(24) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, New York, NY 10069.











12. Desde alrededor de 2011 o alrededor de 2017, después de que el Oficial Extranjero 1 dejó el cargo, RAUL GORRIN BELISARIO causó pagos de sobornos, por un total de al menos aproximadamente $ 94 millones para el beneficio del Oficial Extranjero 1, con el fin de (a ) continuar haciendo los pagos de soborno a los que se hace referencia en el párrafo 10 anterior; (b) evitar que el Funcionario Extranjero 1 interfiera con el esquema en curso o lo impida; y (c) recompensar al Funcionario Extranjero 1 por introducir RAUL GORRIN BELISARIO al Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con el Funcionario Extranjero 2. Por ejemplo, para realizar los pagos al Funcionario Extranjero l; RAUL GORRIN BELISARIO cableado aproximadamente $ 1.78 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Nueva York desde alrededor de diciembre de 2012 hasta junio de 2013 o alrededor de este, en beneficio del Funcionario Extranjero I y en la promoción del plan. .

El empresario ligado el régimen de Nicolás Maduro habría participado en un esquema de corrupción

La acusación sostiene que Gorrín habría violado la la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (18 u.s.c. § 371)



1. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, según enmendada, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-l, et seq. (el "FCP A"), fue promulgado por el Congreso con el propósito de, entre otras cosas, hacer que sea ilegal actuar de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario gubernamental extranjero. con el propósito de ayudar a obtener o retener negocios para, o dirigir negocios a, cualquier persona.

ENTIDADES E INDIVIDUOS PERTINENTES 2. El acusado, RAUL GORRIN BELISARIO, era ciudadano y nacional de Venezuela, quien en varios períodos de la conspiración era residente de los Estados Unidos y había mantenido su residencia en Coral Gables, Florida.

3. La "Compañía 1" era una compañía constituida y registrada en Panamá, y está controlada por el demandado, RAUL GORRIN BELISARIO.

4. La “Compañía 2” era una compañía constituida y registrada en Panamá, y está controlada por el demandado, RAUL GORRIN BELISARIO.

5 .. "Compañía 3" era una compañía incorporada y registrada en Panamá, y está controlada por el demandado, RAUL GORRIN BELISARIO.

6. El "Funcionario extranjero I" era ciudadano y nacional de Venezuela y se desempeñó como funcionario de alto nivel con autoridad para tomar decisiones e influencia dentro de la Oficina Nacional del Tesoro ("ONT"); el Tesoro Nacional de Venezuela, desde alrededor de 2007 hasta alrededor de 2010, y por lo tanto fue un "funcionario extranjero" como se define ese término en el FCP A, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 (h) (2 ) (A) y 78dd-3 (f) (2) (A).

7. El "funcionario extranjero 2" era un ciudadano y nacional de Venezuela y sirvió como alto. funcionario de alto nivel con autoridad para tomar decisiones e influencia dentro de la ONT, desde alrededor de 2011 hasta alrededor de 2013, y por lo tanto fue un "funcionario extranjero" como se define ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd -2 (h) (2) (A) y 78dd-3 (f) (2) (A).

8. "Co-Conspirador 1" era el cónyuge del Funcionario Extranjero 2 y un ciudadano y nacional de Venezuela.

9, “Foreign Bailk Official” era un ciudadano y ciudadano venezolano y propietario de “Foreign Bank”, un banco ubicado en la República Dominicana. El funcionario del banco extranjero era una "persona" y un "agente" de una persona según se definen esos términos en el FCP A, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (l). ALEGACIONES GENERALES

10. A partir del 2008 o alrededor de ese año, RAUL GORRIN BELISARIO ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 con el fin de obtener y retener negocios; específicamente, influir e inducir al Funcionario Extranjero 1 para que RAUL GORRIN BELISARIO pueda realizar cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano y obtener una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de cambio.

11. · En o alrededor de.2010, RAUL GORRIN BELISARIO se asoció con un funcionario del Banco extranjero para adquirir un banco extranjero para ayudar a lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de este y otros esquemas.