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miércoles, 18 de diciembre de 2019

¿Cómo funciona la estructura del régimen de Venezuela para violar las sanciones impuestas por EE. UU. y sostenerse en el poder?

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un informe sustentado en documentos oficiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) revela cómo desde Venezuela se financia un plan de subversión internacional  supuestamente ordenado desde el Foro de Sao Paulo en el último de sus congresos, el cual tuvo lugar en Caracas entre el 25 y el 28 de julio del presente año 2019. 

  Se explica en el documento cómo las acciones políticas, electorales y violentas que en los últimos días han tenido lugar en Ecuador, Perú,  Bolivia,  Argentina, Chile, Cataluña-España, Venezuela y Nicaragua, presuntamente responden a los lineamientos dictados en dicho encuentro. Categóricamente se indica que los fondos que permiten estos eventos provienen de la venta del petróleo y demás riquezas naturales venezolanas. Se subraya que, de hecho, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello lo han admitido públicamente.

Los actores políticos

   Como actores políticos que encabezan y dirigen estas presuntas acciones en Venezuela se señala a Nicolás Maduro (presidente de la república), a Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a Adán  Chávez, (vicepresidente  de la Comisión  de Asuntos  Internacionales PSUV, organización política anfitriona del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo).

  Asimismo se refiere a los actores operadores, quienes serían el general Manuel Salvador Quevedo Fernández (presidente de PDVSA), a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por las siglas en inglés de Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo sancionó junto a otros cuatro funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por reprimir a los actores democráticos en Venezuela y por incurrir en hechos significativos de corrupción y fraude contra el pueblo venezolano[1].

   Otro actor operador sería Fernando Manuel De Quintal Rodríguez, vicepresidente de Finanzas y director interno de PDVSA, quien supuestamente habría convertido los procesos de licitación en “selectivas” convocatorias a las que solamente son invitadas determinadas empresas, las cuales presuntamente reciben las cifras clave para ganar las licitaciones, un esquema que facilita exorbitantes márgenes de ganancias por la no existencia de competencia[2].

  Igualmente se señala a Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela y al general Padrino López, ministro de la Defensa, este último encargado de dirigir la logística de todas las operaciones terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, valiéndose para ellos de los componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

El ardid

    El informe refiere que en razón de que PDVSA no puede operar las cuentas bancarias que poseía en el exterior, ni puede recibir ni pagar dinero directamente debido a las sanciones de que ha sido objeto la petrolera estatal, Manuel Quevedo y Fernando Manuel De Quintal Rodríguez supuestamente habrían acordado con los representantes de las empresas petroleras transnacionales Vital, Reliance, Trafigura, Novum y Tipco, realizar las operaciones de compra-venta de Petróleos de Venezuela. Para ello se valdrían de un conjunto de compañías de maletín inscritas de manera exprés en PDVSA, con las cuales se realizarían los pagos a terceros según lista de facturas suministradas por la empresa venezolana.

  Se trataría, pues, de una triangulación de pagos donde algunas facturas corresponden a compromisos como los adquiridos con el programa de alimentación gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para la adquisición de equipos antimotín, así como las de sus presuntos socios terroristas. Especifica en este último caso, pagos realizados a Irán a través de bancos turcos —entre ellos Irán Marine Industrial Company— y los presuntamente destinados a empresas vinculadas al general Quevedo y de altos funcionarios del gobierno de Maduro.

   El reporte hace mención también a otra modalidad de pago, la cual se llevaría a cabo mediante la entrega de productos y derivados a PDVSA a Cuba y a centros de almacenamiento privados, para venderlos luego en el mercado ordinario. Este caso se ejemplifica en el informe a través de dos casos.

   El primero de ellos que habría tenido lugar a principios del mes de abril, cuando se asignaron 10 millones de barriles de petróleo Special Hamaca Blend (SHB), Morichal 16 y Zuata 300 a las empresas fantasmas Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat, equivalente a USD 600 millones.

   Estas firmas se encuentran bajo el control de Vitol, compañía que les estableció como modus operandi que Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat cargaran el crudo en barcos Suezmax de un millón de barriles en el puerto de Jose (estado Anzoátegui), desde donde los transportarían cerca de Trinidad, donde sería trasvasado a barcos de dos millones de barriles con destino a Asia. Para la fecha del reporte, Vitol se encontraba pagando facturas a terceros en nombre de PDVSA.

  El segundo caso habría acontecido en el mes de abril, cuando la empresa Rosneft compró crudo a PDVSA el cual vendió a la Refinería Relene Petrochemichal, controlada por la compañía Reliance. Entonces, se habría puesto en práctica la misma metodología de Vitol con algunas variaciones.

  Reliance paga a terceros facturas de PDVSA violando las sanciones.

   Es bajo estos esquemas de operación —cada uno en su modalidad particular— que se hace posible entregar hidrocarburos a Cuba. Fue así como para  finales del mes de abril se entregó un cargamento de DCO, uno  de Fuel Oil, uno de gasoil y dos de lubricantes.

  Seguidamente el informe hace referencia a la situación por cada una de las empresas.

Tipco

  En primer lugar se cita a Tipco, una empresa petrolera domiciliada en Tailandia y con refinería en Malasia, la cual mantenía desde hacía 10 años un contrato de compra con PDVSA para el suministro de 900 mil barriles mensuales de crudo Boscán y Bachaquero destinados a la producción de asfalto.

 Se explica en el informe que para transformar a Tipco en un banco de PDVSA, se procedió a incrementar el volumen de petróleo de 900 mil barriles mensuales a 5 millones mensuales, lo que significa el haber sobrepasado su capacidad de procesamiento, puesto que la refinería en Malasia solamente está en capacidad de procesar un máximo de 23.000 barriles diarios equivalentes a 690 barriles mensuales.

  Petróleos de Venezuela S.A. le concedió a Tipco una fórmula especial de precios del crudo, otorgándole a dicha firma grandes descuentos que le permiten obtener ganancias superiores a los USD 10 millones por cada cargamento de un millón de barriles en contraste con el promedio mundial de ganancia de USD 300 mil por cargamento.

  Se subraya el hecho de que derivado de lo anterior, Tipco revende el excedente de petróleo recibido de PDVSA en el mercado asiático, es decir, 4.310.000 barriles de crudo.

  El reporte indica que los USD 205 millones producto del aumento de 900 mil barriles mensuales a USD 5 millones mensuales, son utilizados para pagar facturas a terceros bajo la coordinación de Fernando Del Quintal y Javier Colmenares, (representante de Tipco en Venezuela).  

  Cuando se hace referencia a “terceros”, se trata de empresas que emiten facturas a PDVSA, las cuales pueden ser reales por conceptos de deuda efectivamente contraída por la petrolera venezolana; o de facturas que simplemente tienen su origen en deudas de tipo político del gobierno de Nicolás Maduro; o bien de facturas falsas de empresas fantasmas que forman parte de los esquemas de corrupción mantenidos por los funcionarios de la administración madurista.

  De seguido, el reporte hace mención a algunos nombres que figuran en las facturas, a saber,  Lisnave, Autoridad  de Puerto Lisboa, Bernard Schulte Management, Orey Shipping, Amoil, Naviera  Carreña, Naviera Tepuy, Marlink, lnternational Offshore Engineering Development, Naviera el Mastil,  Radio  Marina, Horizon Tanker, Tomtec Ndt Marine Services Pte, Iran Marine Industrial Company, Marítima Popular, Cyprus Shipping, Marítima Neptuno Corporation, Marítima Venezolana, MMG Tugs Boats & Barge Service, CMI Caribe, Consulado General de la República de  Panamá, Curacaose Dok Maatschappij, Hera Shipping y Proyectos y Consultoría Panamá.

  Debido a que por las sanciones financieras PDVSA se ve imposibilitada de cobrar los pagos por concepto de venta de petróleo que realiza en el mercado internacional, la estatal recurre a Tipco para recibir dichos pagos. En consecuencia, Petróleos de Venezuela S.A. le ordena a sus empresas  deudoras en todo el mundo que le paguen a Tipco el crudo entregado, transformando de esta forma a la citada empresa en un banco.

  Así,  supuestamente, Tipco es convertida en la caja chica internacional de PDVSA en Malasia —país donde no existen  restricciones de sanciones— la compañía es utilizada para realizar pagos de listas de facturas que entrega Fernando Del Quintal, las cuales son equivalentes a un promedio de USD 250 millones mensuales.

   El reporte ejemplifica este caso con el contrato de suministro de petróleo a Cuba que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro, a cambio de apoyo militar y de inteligencia para sostener la dictadura. Las sanciones aplicadas por Estados Unidos han dificultado el  cumplimiento de este compromiso, una situación que PDVSA ha resuelto con el apoyo de Tipco.  PDVSA le compra el petróleo a Argelia para que se lo entregue a Cuba y la petrolera venezolana le cancela a través de Tipco.

Nynas

   Posteriormente el informe se remite a Nynas, una empresa propiedad conjunta entre Petróleos de Venezuela S.A. y Neste (Finlandia), la cual posee tres refinerías en Europa, específicamente en Nynashamn (Suecia), Gotemburgo (Suecia) y Hamburgo (Alemania). También integra un joint venture con la empresa Shell, de la refinería Eastham en Reino Unido.

  Indica el reporte que Fernando De Quintal integra, simultáneamente, las juntas directivas de PDVSA y Nynas y que esta última fue utilizada por la estatal venezolana para pagar facturas de terceros a cambio del petróleo que importaba de Petróleos de Venezuela.

    Se apunta que en pocos días después de que Estados Unidos modificara la GL 13D de las sanciones a Nynas, Fernando De Quintal “desapareció” USD 260 millones que esta empresa tenía represados por no poder pagarle a PDVSA.

   El 23 de octubre de 2019, Neste reportó las ganancias más grandes de su historia en su tercer trimestre del año 2019, cuando pasó de USD 250 millones a USD 494 millones, como lo recoge una nota de Reuters que explica que “los productos renovables ayudaron a la refinería de petróleo finlandesa y al productor de biocombustibles a superar las previsiones.

La reseña agrega que para esos días “Nynas dijo que suspenderá las importaciones de crudo venezolano luego de cambios en una licencia que le permite operar bajo las sanciones de Estados Unidos”[3].

Novum

  Desde Houston, Texas, Estados Unidos, manejan la empresa Novum, la cual continúa manteniendo operaciones con Venezuela, sin acatar en lo más mínimo de la letra de las sanciones impuestas por el gobierno de ese país contra Petróleos de Venezuela S.A.

  De este modo y a pesar de las dichas sanciones, Novum vende productos y también los  intercambia por otros productos o crudos, una operación de trueque que arroja grandes ganancias y comisiones a funcionarios de PDVSA.

  A través de Novum se llevan a cabo operaciones especiales de entrega de gasolina a Cuba, esto bajo la supervisión directa de su presidente, Maxi Poveda, un argentino residente en los Estados Unidos. Estas operaciones se realizan a través de una oficina ubicada en Dubái.

  También Novum transportó cargamentos de fueloil de PDVSA que nunca fueron  pagados.

Repsol Trading S.A.

   En el transcurso de la segunda semana de julio, la empresa Repsol Trading S.A. compró a PDVSA un cargamento de crudo DCO y otro de Merey, al mismo tiempo que efectuó entregas de dos cargamentos  de gasolina. 

   Y es que como apunta el informe, en ningún momento Repsol ha dejado de hacer negocios con PDVSA y, como prueba de ello, se refiere que para los días de la redacción del informe, la estatal venezolana le otorgó a la citada empresa un contrato de 500.000 barriles de Merey 16 para ser retirados entre el 5 y el 7 de noviembre de 2019.

   La junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. da cuenta en sus informes internos de que "Repsol es un cliente tradicional que ha mantenido la relación comercial con PDVSA post sanciones manifestando su disposición de levantamiento de crudo para el pago del financiamiento  de la EM Petroquiriquire S.A., Cardón IV y para el pago por compensación de diésel.


Marriat y Abak

   El informe pasa, entonces, a referirse a dos nuevas empresas que son dirigidas desde una oficina ubicada en Las Mercedes, por Fernando De Quintal, Marcos Rojas y Francisco Morillo, a saber, Marriat y Abak.

  En ellas se desempeñan el exjefe de Crudos de PDVSA, Luis Vergara,  y el exjefe de Productos de la estatal, José  Espinoza. 

  Se afirma que Marriat y Abak disponen en tiempo real de toda la información clave de PDVSA, a objeto de hagan uso de ella para obtener ventaja en las operaciones de comercialización internacional de petróleo.

Citizen

  De inmediato se cita el caso de Citizen, una empresa registrada en Boston, la cual mantiene deudas con PDVSA por el orden de los USD 50 millones, un compromiso que la referida firma no tiene la intención de pagar, según asevera el informe.

  El modus operandi consiste en alegar las sanciones para evitar realizar el pago.

  Recuerda el reporte que cuando PDVSA vende crudo que está subiendo en precios se produce una gran diferencia entre el precio al cargarlo en el barco y el precio al descargarlo en el destino. Es por ello que a los 8 días después de salir el cargamento de crudo PDVSA, se procede a emitir una factura provisional que es cancelada por la empresa receptora del crudo. El monto pagado es ajustado al momento de la descarga. La diferencia del precio al cargar respecto al precio al descargar en momentos en que el precio de crudo está en alza como es el caso del petróleo vendido a Citizen a la redacción del redactado el informe, es un ajuste que favorece a Venezuela.

   Dado que la empresa Citizen ha obtenido cargamentos cuyos ajustes superan los USD 50 millones que no han sido cancelados bajo el pretexto de las sanciones, funcionarios de PDVSA le ofrecieron a un ejecutivo de la empresa deudora que realizaran el pago por fuera a una cuenta de una empresa fantasma la cantidad de USD 3 millones, a cambio de borrar internamente todos los soportes de los ajustes.

   Sostiene el informe que “En conversaciones muy privadas de altos directivos de Citizen se decidió no aceptar esa propuesta, ya que existe toda la disposición de no pagar”.

El contrato corrupto entre Reliance y PDVSA

   En el informe que presentamos, se cita el caso de un entramado de corrupción que tuvo lugar entre funcionarios de PDVSA y la empresa privada de la India, Reliance, una operación que se ha tratado de presentar como la constitución del país asiático como importante comprador de petróleo venezolano, cuando en realidad se trataría de una “red de corrupción” conformada especialmente para esquilmar el dinero de los venezolanos.

   El reporte narra que a principios del año 2013, cuando ya había fallecido el expresidente Hugo Chávez y estaban por producirse las elecciones donde participaban Henrique Capriles y Nicolás Maduro, en se vivía un ambiente muy tenso porque la alta dirigencia del gobierno conocía a través de las encuestas que tenían grandes posibilidades de perder el poder.

   En paralelo, a raíz de las sanciones económicas impuestas a Irán, la empresa Reliance debía dejar de hacer negocios con el país islámico, decidió buscar mercados alternativos. Fue así como a PDVSA llegó una representación de la empresa para celebrar una reunión coordinada por Aires Barreto días antes de que tuvieran las elecciones presidenciales pautadas para el 13 de abril de 2013.

   Se refiere que Aires Barreto es oriundo de la India, con estudios realizados en la University of Mumbai en Bombay, quien logró ascender a vicepresidente de PDVSA con el apoyo de Alí Rodríguez, en tiempos en que este último ejercía como presidente de la petrolera venezolana.

   Con el firme objetivo de mantener el poder en pocas manos, el chavismo procedió acabar con la tradición de que CITGO dejara de depender del área de Refinación y pasó a estar bajo el control de la vicepresidencia ocupada por Aires Barreto. Se designó a Luis Marín como presidente de la filial en Estados Unidos, lo que aseguró el control total.

   Los  representantes de Reliance lograron firmar un contrato por 100.000 barriles diarios de crudo Merey por un año renovable, acordando una "comisión” con Barreto de 10 centavos por barril. Luego de esto, se despidieron y se trasladaron al aeropuerto.

   Cuando Barreto informó del resultado de la negociación a Rafael Ramírez, tuvo lugar de inmediato una reunión de emergencia a la que se incorporó su primo Diego Salazar y su cuñado, Baldo Sansó.  “Esa mafia de PDVSA,  pensando que podía perder las elecciones, decidió hacer una nueva propuesta a Reliance y para ello llamaron a sus representantes que ya estaban en el aeropuerto de Maiquetía y los trasladaron de nuevo a Caracas en helicóptero. La nueva propuesta fue la siguiente: Firmar un contrato por 300.000 barriles diarios de crudo Merey aumentando la ‘comisión’ a 20 centavos por barril, con la nueva condición de extender la vigencia del contrato de 1  año a 15 años, violando de esa forma la tradición de los miembros de la OPEP de no firmar contratos por más de 1 año, ya que las decisiones de esa organización de aumentar o disminuir la producción afectan esos contratos. Estos cuatro delincuentes desde esa fecha reciben 60.000 dólares diarios, 21 millones 900 mil dólares anuales por ese contrato, robados al pueblo venezolano”, reza el informe.

   Subraya el reporte que este contrato petrolero es más rentable para Reliance que los suscritos con China, puesto que la "K" de descuento de la fórmula de precios siempre favorece a la empresa Reliance, fórmula que se renegocia cada tres meses.

  Con esta negociación y acercamiento con PDVSA, Reliance ha podido permutar productos refinados como gasolina, componentes de gasolina y nafta, los cuales compra en los almacenamientos del Caribe de Estados Unidos y los entrega a Venezuela a cambio de crudo. De esta manera ascendió su exportación hasta un total de 500.000 barriles diarios.

  Para le fecha del reporte, Aires Barreto vivía en Canadá, al tiempo que comparte en la ciudad de Nueva York una oficina de negocios petroleros con Luis Vielma, el fundador de PDVAL, quien también fue vicepresidente de Exploración. Aires Barreto mantiene una estrecha relación con Alejandro Betancourt.

Rosneft

   Para la fecha en que fue redactado el informe, la empresa Rosneft operaba tan sólo seis campos petroleros, pero el gobierno de Nicolás Maduro decidió asignarle el resto de los campos productivos del país.

   Esta empresa vende la producción directamente como parte de pago de un préstamo de USD 1.500 millones que le dio a PDVSA, por los cuales recibió como garantía el 49 por ciento de las acciones de CITGO.

   En lo que para la fecha del informe había transcurrido del año 2019, Rosneft había recibido un promedio de 14 cargamentos de crudo, es decir, USD 700 millones mensuales, USD 7.000 millones en los primeros 10.
  Además, Rosneft ha estructurado un esquema a través del cual burla las sanciones al crear empresas filiales como es el caso de Procerium Energy Pte LTD, con sede en Panamá.

Procerium Energy Pte LTD

  Con sede en Panamá, Procerium Energy Pte LTD es una subsidiaria de Rosneft. Específicamente, opera en la Torre F&F, conocida como El Tornillo.

  Además de comercializar crudo venezolano, Precerium es un instrumento del cual se vale PDVSA para realizar pagos a terceros.

   En pocas palabras, Procerium Energy Pte LTD es un centro de negocios de PDVSA.

   A principios de septiembre, esta empresa llevó un cargamento de 2 millones de barriles de crudo  Merey 16.

Eni Trading & Shiping Spa

  A mediados del mes de octubre, Eni Trading & Shiping Spa transportó un cargamento de un millón de barriles de Merey 16 que iban a ser intercambiados por gasolina.

  La gasolina se lleva a Venezuela y se declara como diésel el cual está exento de sanciones.

Gasolina por diesel

  En razón de lo anterior, Petróleos de Venezuela S.A. giró instrucciones a seguir por todas las empresas que operan bajo este esquema de violación de las sanciones económicas, que declaren como diésel todos los cargamentos de gasolina y nafta que están destinados a Venezuela.

Cambio de Bin of Lading (BOL)

El país emisor del crudo registra internacionalmente el BOL.

  Fernando De Quintal diseñó y organizó un esquema de cambio de BOL de modo tal que los tanqueros petroleros puedan llevar crudo a destinos prohibidos de acuerdo a lo establecido en las sanciones económicas.

   El informe explica que la operación se lleva a cabo a través de un equipo dirigido por Campo Elías Páez, quien compra documentos originales de BOL a Surinam y al Trinidad a un promedio de USD 10 mil por unidad que luego son vendidos a las empresas transportistas de petróleo venezolano hasta un monto de USD 300 mil por BOL. Posteriormente, las empresas entregan el crudo venezolano en las refinerías internacionales con el origen cambiado a Surinam o Trinidad.

Miraflores ordena entrega de crudo

   El informe sostiene que desde el palacio de gobierno de Venezuela se imparten órdenes a PDVSA para que entreguen crudo a empresas acordadas y que este no sea cobrado.

   Esto con el objetivo de que el dinero sea conducido por la vía del esquema Nynas o Tipco a destinos políticos internacionales.

   Es de esta manera como se da cumplimiento de los objetivos políticos como, por ejemplo, los del Foro de Sao Paulo.

   El reporte narra cómo el hijo de Nicolás Maduro, “Nicolacito”, informó al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. que la empresa Tansy Trading enviaría al barco MT Respect desde Ciudad del Cabo, Suráfrica al puerto de Jose, Venezuela,  para  cargar  un tanquero VLCC  con  dos  millones  de  barriles de crudo  Zuata 300  y  Merey   16.

   El hijo del mandatario venezolano informó que Tansy Trading pagaría en diferido en cuenta abierta, lo cual genera reacciones internas entre funcionarios desinformados, quienes exigen el pago total antes de cargar el barco.  La respuesta de Maduro fue contundente, llamando para ordenar que el barco MT Respect se cargara de inmediato y que se olvidaran del pago.

Saqueo del oro venezolano

   El reporte se remite al gobierno de Nicolás Maduro al cual decidió cambiar y estipular que el oro se convertiría en sustituto de  los ingresos petroleros formales. Se indica en el reporte existen muchas formas institucionales y corruptas de extraer el oro que luego es transformado en dinero.

   Uno de los mecanismos establecidos encontrados en aquel momento fue el formalizar su envió a través del Banco Central de Venezuela. Siendo que el destino principal es Turquía, país que paga  con euros en efectivo que son trasladados en bolsas a bases aéreas militares.

    El reporte explica que a través del Banco Central de Venezuela se distribuye este dinero, el cual, una parte va a la banca privada desde donde se pagan facturas del gobierno, una parte en bolívares y una parte en euros en efectivo. Esta es la razón por la cual existe una alta circulación de esa moneda en efectivo en territorio nacional.

   Otro destino del oro en lingotes es Surinam, donde se bancariza el oro en monedas diferentes al dólar.

Citas:



[1] U. S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Officials Aligned with Former President Nicolas Maduro and Involved in Repression and Corruption”. 15 de febrero de 2019.  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm612

[2] El Tiempo Latino. “Vitol: la empresa con oscuros manejos que opera en Petróleos de Venezuela”. 3 de febrero de 2019. http://eltiempolatino.com/news/2019/feb/03/vitol-la-empresa-con-oscuros-manejos-que-opera-en-/

[3] Reuters. “Neste reports best ever quarter as renewables boost Finnish refiner”. 23 de octubre de 2019. https://www.reuters.com/article/us-neste-results/neste-reports-best-ever-quarter-as-renewables-boost-finnish-refiner-idUSKBN1X21KO

domingo, 4 de agosto de 2019

Vitol: La empresa con oscuros manejos que opera en PDVSA

    En Petróleos de Venezuela supuestamente se estaría desarrollando un esquema de corrupción que permitiría a un conjunto de empresas asociadas al Grupo Vitol, llevar a cabo manejos irregulares que se traducen en grandes ganancias fraudulentas obtenidas en complicidad con altos funcionarios de la estatal.

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Cuando Ysmel Romer Serrano Flórez ocupaba la vicepresidencia ejecutiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), un conjunto de empresas se habrían constituido como los medios para que el alto funcionario, en connivencia con otros altos puestos de la empresa, así como con agentes externos a la misma, supuestamente llevara a cabo una gran cantidad de actividades irregulares. Tales empresas eran Helsinge, Trafigura y Citizen, señaladas en una demanda entablada en una corte de los Estados Unidos como responsables de un gran fraude en contra de la estatal. Con la salida de Serrano del cargo, estas compañías fueron sustituidas por un nuevo conglomerado, el Grupo Vitol, cuya estructura —de acuerdo a diversas acusaciones y denuncias— ha permitido esquilmar el patrimonio de la principal industria venezolana por miles de millones de dólares. El arribo a la empresa petrolera venezolana del mayor general, Manuel Quevedo, fue determinante para que sucedieran estos cambios.
  Pero para desgracia de Venezuela y de la principal de sus empresas, el nombramiento de Quevedo en nada se habrá traducido en la corrección de las irregularidades y, muy por el contrario, según señalan nuestros informantes, derivó en el recrudecimiento de los hechos de corrupción en los que, simplemente, se cambió un actor por otro, figurando como protagonistas, no solamente personeros del oficialismo gobernante, sino también connotadas voces de la oposición venezolana, como veremos más adelante.

   Para la salida de Serrano habría sido determinante el hecho de que la empresa Citizen le quedara adeudando USD 60 millones a PDVSA, para lo cual habría operado un esquema de corrupción que hasta ahora no se ha hecho público, refieren nuestras fuentes.

   Ya con Ysmel Serrano fuera PDVSA, Manuel Quevedo habría tenido el camino libre para darle entrada a la empresa a su “equipo” de trabajo, las personas que lo venían acompañando cuando estaba al frente de la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre ellos Fernando Manuel de Quintal Rodríguez, quien sustituyó a Serrano como vicepresidente de Comercio y Suministro[1] y posteriormente en Finanzas. A su vez, Javier José López Espinoza quedó a cargo de Pdvsa TV y como gerente de Productos (a decir de la fuente). Luis Vergara —cuñado de Fernando de Quintal— fue designado como gerente de Crudos.

  Entretanto, como sustitutas de Helsinge, Trafigura y Citizen, comenzaron operaciones con PDVSA, Vitol, Novum, BB Energy, MS International y Elemento. Vitol logró burlar el veto por irregularidades que sobre ella tenía PDVSA, asociándose con las empresas de Francisco Morillo y Leonardo Baquero, las cuales le servirían de fachada.

   Refieren los informantes que Fernando Manuel de Quintal Rodríguez se encarga de que a los procesos de licitación, devenidos en “selectivas” convocatorias, solamente sean invitadas a participar las empresas Novum, BB Energy, MS International y Elemento. Estas compañías, supuestamente reciben de parte de funcionarios de PDVSA designados por Quintal Rodríguez, las cifras clave para ganar la licitación a Vitol, firma esta que finalmente decide cuál de las cuatro empresas será la favorecida en cada oportunidad. Se trataría, en resumidas, de un proceso comparsa en el que se rota la adjudicación de los contratos a cada una de estas compañías. Este esquema facilita exorbitantes márgenes de ganancias por la no existencia de competencia. Cualquier empresa que quiera participar en la compra o venta de productos a Venezuela, se ve obligada a hacerlo a través de estas cuatro firmas.
  
   En razón a la baja capacidad de pago que en la actualidad mantiene PDVSA, nos informan que las empresas de Vitol aceptan la modalidad de "trueque", es decir, en lugar de pago en dólares reciben nafta, fuel oil y algunos otros productos a precios fuera del mercado que se traducen en inmensas ganancias. Esta sería la razón de las inexplicables y excesivas compras de gasolina y diésel que realiza PDVSA.

  Pudimos conocer que el esquema de corrupción manejado entre Vitol y PDVSA también contempla la compra de crudos y productos en momentos en que el mercado petrolero se encuentra en alza, oportunidad que las empresas de Vitol coordinen con funcionarios de la estatal los pagos de las facturas temporales en los primeros 7 días después del despacho, repitiendo el mismo monto en la factura final que se emite a los 30 días de la operación. El remanente obtenido es repartido entre Vitol, sus empresas y los funcionarios de la petrolera que intervienen en las negociaciones.

Vitol: Una larga historia de denuncias en su contra

  En primer lugar encontramos al Grupo Vitol una empresa global de comercialización de energía y productos básicos que fue fundada por Henk Viëtor y Jacques Detiger en la ciudad de Rotterdam (Países Bajos) en el año 1966.

   Según su página web[2], Vitol es una empresa que distribuye energía en diversos países “comercializando más de siete millones de barriles de petróleo crudo y productos al día y entregando productos energéticos a países de todo el mundo. Nuestros clientes incluyen empresas petroleras nacionales, multinacionales, empresas industriales y químicas líderes y las aerolíneas más grandes del mundo. Entregamos los productos que necesitan a tiempo y según las especificaciones, mediante el suministro y la gestión del movimiento de energía a través de las infraestructuras relevantes”.

  El grupo posee 40 oficinas en todo el mundo y que mantiene sus principales operaciones en Bahrein, Ginebra, Houston, Londres, Rotterdam y Singapur.

  El portal BN Américas[3] refiere que esta empresa multinacional de energía y materias primas tiene su sede en Suiza y es de propiedad holandesa, que a través de filiales brinda servicios de comercialización, logística y distribución, refinación, transporte marítimo, terminales y almacenamiento, exploración y producción y generación de energía. Agrega que los clientes de la empresa abarcan empresas petroleras, multinacionales, compañías industriales y químicas y aerolíneas.

  Su dirección es en el Boulevard du Pont d'Arve 28, Geneva, Geneva, Suiza. Teléfono: 41-22-3221111. Fax: 41-22-7816611. Correo electrónico: dbf@vitol.com.

  No son pocos los escándalos donde este grupo empresarial se ha visto envuelto, por ejemplo, en 2012 admitió que una de sus filiales con sede en Bahréin compró fuel oil de origen iraní, burlando las restricciones internacionales. Igualmente, surtió de gasolina a los rebeldes libios a cambio de crudo Premium ganando jugosos contratos que le aseguraron presencia el mercado que florecía en el contexto del nuevo panorama político del país norafricano[4]. Junto a Trafigura y Glencore, a Vitol se le vinculó con hechos de corrupción de la estatal brasileña Petrobras, resultando acusadas de pagar alrededor de USD 31 millones en coimas a funcionarios de la citada petrolera, un hecho que se enmarcó en la operación Lava Jato[5]. En Suiza la fiscalía investigó a la firma por presunta corrupción a altos funcionarios en Nigeria en el marco de la revelación de los denominados "Papeles del Paraíso", reseña una nota de El Economista que agrega que altos ejecutivos de la compañía estarían incursos en evasión de impuestos, sospechas de corrupción y conflictos de interés. “Los casos de corrupción giran en torno a presuntos contratos con el empresario nigeriano Kola Aluko, que habría pagado sobornos a la exministra de Energía nigeriana Diezani Alison-Madueke a cambio de acuerdos favorables en torno a las materias primas del país”[6].

  Del mismo modo, el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust constituido por la firma de abogados estadounidenses Boies Schiller Flexner a instancias de Petróleos de Venezuela, demandó en una corte federal de Miami a un conjunto de empresas y personas entre las que se encuentra Vitol. Se trató de una trama de corrupción que significó un gran fraude contra la estatal petrolera por miles de millones de dólares. Antes de esta demanda la fiscalía venezolana inició una investigación dentro de la petrolera que desembocó en el encarcelamiento y acusación a decenas de empleados de PDVSA[7].

  Pese a la existencia de esta demanda PDVSA y Vitol seguirían manteniendo relaciones comerciales y contractuales a través de las referidas empresas asociadas a esta.

Sobre Novum Energy

  Novum Energy[8] es una empresa de suministro y comercialización de petróleo físico que opera en América Latina y el Caribe cuyo objetivo es suministrar productos refinados de petróleo, tales como gasolina, destilados y fuel oil, a una refinerías, centrales eléctricas, terminales de almacenamiento, estaciones minoristas, etc.

  Bloomberg[9] refiere que Novum Energy Trading Corp. “suministra petróleo y productos refinados de petróleo en América Latina y el Caribe. Novum Energy Trading Corp. fue fundada en 2011 y tiene su sede en Road Town, Islas Vírgenes Británicas”. No disponen información acerca de la conformación de la directiva de la compañía. Este portal indica que la sede de la empresa es Trident Chambers, Po Box 146, Road Town, Islas Vírgenes Británicas.

  Por su parte, Sunbiz[10] informa que Novum Energy Trading Corp fue registrada en el estado de la Florida bajo el número F11000002542 y FEI/EIN 98-0706265, el 15 de junio de 2011, siendo su estatus actual inactivo al ser revocada en su reporte anual.

  Su sede era 2600 S. Douglas RD, Suite 805, Coral Gables, FL 33134 que también figuraba como su dirección postal. Su agente registrador fue López, Padial & Levi LLC (2600 S. Douglas RD, Suite 805, Coral Gables, FL 33134). Como directivo figuraba Alfredo Vilas con la misma dirección suministrada por la empresa.

  El argentino llamado, Maximiliano Poveda, alto ejecutivo de Novum y que ejerciera como comerciante en jefe del negocio de GLP de Trafigura en todo el mundo, habría salido a relucir en muchas de las grabaciones que se han manejado en la corte de Miami.

B.B. Energy: De vieja data en hechos irregulares

  B.B. Energy (BBE) es una compañía independiente dedicada al comercio de energía en el mundo, con experiencia en operaciones, flete, logística, almacenamiento, refinación y financiamiento.

   La firma inició operaciones en Líbano en 1937 y para entonces se limitaba a comercializar granos y asfalto. En 1963, entró a la industria petrolera libanesa, ampliando su desempeño al Mar Negro, Europa, Asia y Estados Unidos realizando en la actualidad con actividades comerciales en los 5 continentes.

  La página web de la firma[11] refiere que mantienen actividades comerciales anuales por más de 20 millones de toneladas métricas (TM) de crudo y productos, constituyéndose BB Energy como uno de los comerciantes más activos de gasoil, gasolina, betún y fuel oíl en el Mediterráneo.

   En Estados Unidos opera en el estado de Texas con la denominación de BB Energy USA LLC la cual, según Bloomberg[12] tiene su sede en el C/O The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801.

  El portal refiere que BB Energy USA LLC “se abrió para mejorar las capacidades de abastecimiento de EE. UU. Además de desarrollar actividades comerciales nacionales en América del Norte y aumentar nuestros flujos comerciales a América del Sur”.

  El nombre de esta empresa tuvo gran resonancia a raíz de que los Papeles de Panamá[13] revelaron cómo el gobierno cubano se valió de un conjunto de empresas offshore para burlar el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre el régimen antillano. La denuncia periodística mostró que se estableció un esquema de exportación de petróleo ruso a América Latina a través BB Energy, una firma controlada por la familia Bassatne, la cual tiene bajo su dominio a BB Energy Trading Ltd, BB Energy Management S.A, BB Energy Holdings NV, B .B. Energy B.V, BB Energy (Asia) Pte Ltd, BB Energy (Gulf) DMCC y BB Holding S.A.L.

Helsinge: La pequeña empresa generadora del fraude

  Helsinge Inc. es una empresa especializada en el área de electricidad, petróleo y gas, energía, servicios públicos y tratamiento de residuos y que, según el portal Zoom Info, tiene su sede en el 1221 Brickell Ave Ste 900, Miami, Florida, 33131, Estados Unidos, la cual registra ingresos por el orden de los USD 3.6 millones y que cuenta con 18 empleados[14].

Entretanto, cuando en el portal Sunbiz[15] se abre el link que remite a la información de registro de la empresa, la compañía aparece referenciada con el nombre de Horbering Co. registrada el 22 de octubre de 2009 en el estado de la Florida con el número P09000087357.

Su estatus actual es inactivo al haberse disuelto administrativamente según reporte anual el 24 de septiembre de 2010.

La dirección ofrecida en el registro de la Florida fue el 1221 Brickell Avenue 900, Miami, FL 33131 que también figura como dirección postal.

El agente registrador fue Daniel Lutz y el presidente de la firma era Pedro García. Lutz igualmente fungía como directivo, todos con la misma dirección de la empresa.

El cambio de denominación (de Helsinge Inc a Horbering Co) se produjo el 3 de noviembre de 2009[16].

El nombre de esta empresa salió a relucir cuando en marzo de 2018 se conoció acerca de una demanda civil interpuesta en una corte federal de Miami por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, una figura creada por el bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP en Nueva York por mandato de PDVSA para encausar a más de 40 personas naturales y jurídicas por presuntos delitos de corrupción en la estatal petrolera.

La querella establece que los acusados supuestamente usaron mecanismos de intimidación y de sobornos para mantener oculto el esquema de corrupción por más de 14 años. Una investigación protagonizada por abogados e  investigadores en los Estados Unidos, Venezuela y Europa permitió descubrir la naturaleza criminal de los acusados, quienes habrían instrumentado su plan desde 2004, lo cual les permitió ganar billones de dólares en desmedro del patrimonio de PDVSA. Los principales acusados son dos excontratistas de estatal venezolana, a saber, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, quienes establecieron alianzas con empresas e individuos para acometer el desfalco.

Se presentaron 19 cargos contra los siguientes demandados: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K, Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V, Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC, Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, María Fernanda Rodríguez, Helsinge Holding LLC, Helsinge INC, Helsinge LTD, Saint-Helier, Waltrop Consultant C.A, Godelheim INC, Hornberg INC, Societe Doberam N, S.A, Scorte Hedisson S.A, Scorte Hellin S.A, Glencore de Venezuela C.A, Jehu Holding INC, Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca, Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega, Antonio Maarraoui, Campo Elías Páez, Paul Rosado, BAC Florida Bank, EFG International  A.G y Blue International Bank.

Una nota de Venezuela al día[17] refiere que la conspiración comenzó en mayo de 2001, cuando los acusados Morillo y Baquero conformaron una empresa en Venezuela de nombre Waltrop Consultant, la cual prestaría servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente, a PDVSA. Posteriormente, en 2004, Morillo y Baquero establecieron en Panamá la firma Helsinge Inc con sucursales en Miami, Ginebra y la isla británica de Jersey. Esta empresa supuestamente fue el canal para que algunos de los principales clientes y proveedores de PDVSA conocieran información privilegiada sobre las licitaciones de petrolera venezolana para la venta de sus exportaciones de crudo y sobre la compra productos para refinar hidrocarburos para refinar crudo pesado.

Morillo y Baquero contrataron a un experto en tecnología de Pdvsa, Luis Liendo, conocido como el Nerd, para clonar en Miami el servidor de PDVSA en unas computadoras pertenecientes a los acusados. Con ese procedimiento se les habría dado acceso en tiempo real a los contratistas y sus clientes, que conocerían antes que otros competidores, la información de las licitaciones.

Una nota de Bloomberg [18], agrega que Helsinge también le vendía la información a la compañías competidoras de manera que pudieran presentar ofertas ganadoras. Se indica que una fuente refirió que la tarifa inicial era de USD 200.000 por 500.000 barriles, alrededor de 10 veces la comisión de corredores en marcha.

A través de nuestras fuentes hemos podido conocer que, supuestamente, Morillo y Baquero sobornaban a Miguel Rodríguez Torres, cuando este ocupaba el ministerio del Interior, a objeto de que utilizara la infraestructura tecnológica que tenía a su disposición para jaquear los servidores de PDVSA y les entregara la información clave para la comercialización de petróleo.

Refieren los informantes que igualmente Francisco Morillo y Leonardo Baquero mantienen una sociedad con Francisco D'Agostino y Oswaldo Cisneros, cuyos movimientos y estrategias lograron que PDVSA le entregara el campo Petro Delta. En estas operaciones corruptas, presuntamente también tendría su cuota de participación los diputados de Acción Democrática, Henry Ramos Allup (cuñado de D‘Agostino) y Luis Aquiles Moreno, integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y Secretario de Ramos en el partido AD.

Al respecto, una reseña del portal Medium hace mención de un conjunto de demandas que cursan en cortes federales de los Estados Unidos, así como en Inglaterra y Suiza, en las los nombres antes referidos han tenido gran resonancia. Las querellas “implican a Francisco D’Agostino, Alessandro Bazzoni y Oswaldo Cisneros, socios en diversos proyectos petroleros en Venezuela. También implican a varias firmas establecidas en Venezuela y en Estados Unidos, y mencionan a media docena de individuos que participaron en presuntas irregularidades”.

Agrega la nota que “Al menos cuatro procedimientos legales fueron iniciados en las últimas tres semanas por las firmas Chemplast Steel Industries Metals Ltd y Southern Procurement Services (SPS) en tribunales de Nueva York, Miami, Londres y Ginebra contra las firmas Elemento Ltd, registrada en Inglaterra y sedes en Londres y la Isla de Malta; y Castleton Commodities International (CCI), con sede en Stanford, Connecticut. Las acciones legales también incluyen a los socios de Elemento Ltd Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino y Carlos Galindo; y a Oswaldo Cisneros, que aparece asociado a D’Agostino y Bazzoni en la empresa mixta venezolana Petrodelta S.A., y a la firma DP Delta Finance B.V.”[19].

SPS y Chemplast contra Elemento

Elemento LTD es una empresa de comercio energética que es o fue propiedad de Francisco D’Agostino, Oswaldo Cisneros y Alessandro Bazzoni cuyos contratos con PDVSA están siendo investigados en la Corte del Distrito Sur de West Virginia de los Estados Unidos por presentar presuntas irregularidades.

Esta compañía, según refiere la página Infospectrum[20], fue registrada en Malta en octubre de 2015. Originalmente tenía el nombre de CT Energia Ltd, denominación que cambió a la actual el 25 de julio de 2016. La dirección de la firma, refiere el portal, es el 85 St. John Street, VLT 1165, Valletta, Malta. Teléfono: + (44) -207-952-69-75. Correo electrónico: info@elemento.com.mt.

En su página web, Elemento se define como “una empresa de distribución y comercialización de productos básicos físicos que importa, almacena, vende al por mayor, transporta y distribuye productos derivados del petróleo”[21]. 

Una reseña del portal Dólar Today[22] informó que la Distrito Sur de West Virginia investiga a esta compañía por presuntas irregularidades en sus contrataciones. “La corte federal ordenó a la firma Castleton Commodities International LLC (CCI), con sede en West Virginia, entregar comunicaciones y documentos recibidos e intercambiados, incluyendo correos electrónicos, entre sus ejecutivos y los accionistas de la empresa de trading energética Elemento (…) La demanda fue introducida por las firmas SPS Ltd y Chemplast Steel Industries Metals Ltd (Chemplast). La petición de ‘subpoena’ (citación) de documentos y comunicaciones, así como el ‘desposition‘ (interrogatorio) fue aprobada por la corte federal del Distrito Sur de West Virginia el pasado 24 de agosto [de 2018], contra CCI. La decisión, que debía llevarse a cabo el próximo 13 de Septiembre en Charleston, West Virginia, fue apelada por CCI. El tribunal aún no ha emitido una repuesta a la apelación”.

La demanda, según refiere la nota periodística, fue introducida por las firmas SPS Ltd y Chemplast Steel Industries Metals Ltd (Chemplast) y busca alimentar un proceso de arbitraje que las firmas llevan adelante en Suiza contra Elemento. Los abogados de los demandantes quieren establecer la supuesta participación de Castleton Commodities en el presunto desvío de productos petroleros de Pdvsa consignados a la empresa Elemento, a través de contratos firmados con SPS y Chemplast. Elemento habría incumplido compromisos de pagos a SPS y Chemplast por envíos de productos petroleros que ya habían sido despachados, por valor superior a los USD 7 millones.

Se explica en la nota que “los demandantes firmaron un acuerdo de venta de crudo y productos petroleros con la firma CCI, de West Virginia, en octubre de 2017, que figura como representante exclusivo en Venezuela de la firma de trading Elemento. La transacción se llevó a cabo y los demandantes accedieron a suministrar el crudo, que iba a ser entregado en “un puerto específico en los Estados Unidos”. Elemento y CCI habrían desviado algunos cargamentos de petróleo venezolano provisto por SPS y Chemplast y procedieron a presentar documentos forjados a PDVSA para supuestamente esconder el destino de los cargamentos y haciendo ver que los despachos se habían realizado en el destino apropiado según el contrato. Los demandantes estiman que Elemento y CCI se beneficiaron “inapropiadamente” de estas operaciones de desvío de crudo de la estatal venezolana. “Elemento nunca pagó el crudo que estaba desviando, con un valor superior a los $7.4 millones, alegaron los demandantes”.

La nota de Medium citada líneas arriba refiere que “No es la primera vez que Elemento Ltd y sus accionistas, se ven implicados en demandas legales en cortes federales de Estados Unidos. A principios de 2017, Elemento Ltd fue demandada en la corte federal del sur de Texas por presuntas transacciones fraudulentas. La firma demandante, Chemoil Latin America Inc, una empresa energética con sede en Panamá, argumentó que Elemento Ltd y su principal accionista, Alessandro Bazzoni, incurrieron en una deuda de $3.49 millones por la compra de cargamentos de nafta suministrada por Chemoil y la firma Petroperú, que nunca pagaron”.

Otra demanda contra esta compañía y sus filiales por presunto fraude se ventiló en la” Corte del Distrito Sur de Nueva York en noviembre de 2015, por la empresa Centauro Liquid Opportunities Master Fund L.P., una firma de inversión basada en Nueva York, demandara a Cinque Terre Financial Group, antecesora de Elemento Ltd, por un presunto fraude que supera los $21 millones”.

Trafigura: Otra empresa de la trama

Trafigura, entretanto se define en su página web[23] como “una de las principales empresas independientes de comercio de productos básicos y logística” en todo el mundo.

De esta empresa el portal Bloomberg[24] refiere que el Grupo Trafigura Pte. Ltd. “la compañía se dedica al comercio independiente de petróleo y productos derivados del petróleo, incluido el petróleo crudo, la gasolina, el fuel oíl, los destilados medios, la nafta, el gas licuado de petróleo, el gas natural licuado, el biodiesel y los condensados; y metales y minerales, como minerales de hierro, concentrados y carbón, así como metales refinados que comprenden cátodos de cobre, ampollas de cobre y alambrones de cobre, aluminio, plomo, zinc, níquel y metales preciosos. También proporciona soluciones de logística que incluyen emitir órdenes de viaje, completar planes de estiba, negociar con agentes portuarios y manejar reclamos de demora de mojado y gas, y carga seca, así como servicios de administración de activos. Los activos emblemáticos de la compañía comprenden Impala Callao en Perú; Impala Manzanillo en México; e Impala Huelva en España, que produce concentrados de plomo, zinc y cobre, así como la mina de cobre MATSA en España. Atiende a productores de petróleo, refinerías, empresas mineras y fundiciones. La empresa fue fundada en 1993 y tiene su sede en Singapur. Grupo Trafigura Pte. Ltd. es una subsidiaria de Trafigura Beheer B.V.”.

Agrega que como ejecutivos clave de Trafigura Group Pte. Limited figuran Jeremy Weir, quien es el presidente ejecutivo y CEO de la empresa; Christophe Salmon, como director financiero; Mike Wainwright, como director de operaciones y director ejecutivo; Nicolas Konialidis, director ejecutivo de Impala Terminals; Chin Hwee Tan CFA, director ejecutivo para Asia-Pacífico.

La empresa con una nómina de 4.316 empleados, según el portal, tiene su sede principal en el N° 29-00, Ocean Financial Centre, 10 Collyer Quay, Singapur, 04931. Teléfono: 65 6319 2960. Correo electrónico: media@trafigura.com.

Trafigura forma parte de las empresas demandadas por el fideicomiso PDVSA US Litigation que en marzo de 2018 denunció ante la Corte de Distrito del Sur de Florida un gran entramado de corrupción mediante el cual dos consultores venezolanos sobornaron a directivos de la petrolera, se confabularon con corredores internacionales de petróleo para obtener contratos de venta y suministro de la estatal[25].

Los documentos de la corte en Miami mencionan al argentino Jose Larocca[26], miembro de la Junta de Administración de Trafigura y Jefe de la división comercial de Petróleo y Productos del Petróleo. Sobre este personaje nuestras fuentes lo refieren como integrante de un grupo al que denominan “El Hombre del Maletín" cuyos manejos y negociaciones fraudulentas los habrían llegado a acumulan grandes fortunas. Sobre este y otros de sus socios, Gustavo Coronel en su página “Las armas del Coronel” dice que se trata de una “legión los millonarios y mil-millonarios venezolanos saqueadores de PDVSA, de la banca, de las agencias y ministerios venezolanos”[27].

Los protagonistas

De acuerdo al portal Dateas, Ysmel Romer Serrano Flórez nació el 25 de agosto de 1978, es titular de la Cédula de Identidad número V-13.148.780 y se le ubica en la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda[28].

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 2003. En la actualidad su estatus es cesante al haber egresado el 1° de abril de 2017 de la empresa CVG Internacional C.A. cuyo número patronal es D28326773. Su fecha de contingencia es el 25 de agosto de 2038, acumula 610 semanas cotizadas y cotizó un total de salarios por Bs. 12.307,02[29].


Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional “Luis Augusto Machado”, parroquia Castor Nieves Ríos, municipio José Félix Rivas, estado Aragua.

El portal Poderopedia[30] informa que Serrano Flórez fue vicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ratificado el 3 de mayo de 2018 en Gaceta 41.389. Fue sustituido en junio de 2018 por Miguel Quintana Castro[31].

Fue presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), designado el 16 de mayo de 2016. Fue secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Aragua y Presidente de CVG Internacional. También se desempeñó como director general de la superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat)”.

Antes de llegar a la vicepresidencia de la estatal petrolera, venía de ocupar la vicepresidencia de Comercio y Suministro, departamento encargado de la distribución de la gasolina y el gasoil en todo el país.

Es un personaje cercado a Tarek El Aissami, con quien estudió Derecho en la Universidad de Los Andes, donde fundaron movimientos estudiantiles de izquierda y lideraron el centro de estudiantes y cuando el primero fue electo gobernador del estado Aragua, lo designó como secretario de Desarrollo Económico y luego secretario de Gobierno.

Por su parte, Manuel Salvador Quevedo Fernández, es titular de la Cédula de Identidad número V- 9.705.800. Ejerce su derecho al voto en la Escuela Ecológica Bolivariana “Simón Rodríguez”, en la parroquia El Valle del municipio Libertador del Distrito Capital.

Quevedo Fernández es un mayor general de la Guardia Nacional que el 26 de noviembre de 2017 fue designado como presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo y Minería, luego de que el presidente Nicolás Maduro realizara una “reestructuración” en la industria petrolera, de acuerdo a información suministrada por el portal Poderopedia, que agrega que fue ratificado el 3 de mayo de 2018 en Gaceta 41.389. Venía de desempeñarse como presidente de las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor y Gran Misión Vivienda. “También figuró como ministro de Vivienda y Hábitat, designado el 18 de agosto de 2015 y ratificado el 15 de marzo de 2016. General de Brigada y jefe del Comando Regional número 5, situado en la Gran Caracas. Abandonó ese cargo a finales de mayo de 2014, después de estar al frente de las neutralizaciones de las protestas que se registraron desde febrero toda la capital de país. Mediante las redes sociales dijeron, para entonces, que fue relevado del cargo por Favio Zavarse después que su hijo fuera uno de los detenidos en el campamento que estudiantes habían establecido como forma de protesta en los espacios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”[32].

En una nota del Diario Las Américas, Carlos Julio Peñaloza refiere que de acuerdo a investigaciones por él realizadas, Manuel Quevedo en el año 2000 cuando ejercía como capitán bajo el mando del general Marco Ferreira, se le vinculó en un grave incidente ocurrido en el Destacamento 59 de La Guaira donde se descubrió “un contrabando de media tonelada de cocaína oculto en latas de atún. La investigación interna estableció que un guardia nacional de apellido Villarroel, plaza de la compañía del capitán Quevedo, estaba presuntamente indiciado. La investigación hecha a Villarroel detectó indicios que presuntamente esa operación era protegida por el capitán Quevedo. Ante esta situación Ferreira solicitó al Comando de la GNB que solicitara a la Fiscalía la apertura de una averiguación sumarial. Pocas horas después de elevar este requerimiento recibió una llamada del Comandante de la Guardia indicándole que por orden del presidente Chávez, Quevedo había sido transferido a la orden de José Vicente Rangel como su ayudante. Posteriormente Ferreira fue removido de su cargo y la averiguación sobre su presunta participación en el caso fue suspendida”[33].

Su gestión al frente de PDVSA y de la cartera de petrolera ha estado signado por la sostenida caída de la producción, un descenso que la revista especializada Petroguía estableció a doce meses de su gestión en 22 por ciento, es decir, “404.000 barriles por día en términos absolutos, según las propias cifras oficiales” pero que fuentes secundarias que monitorean el mercado petrolero, ubican en 36 por ciento, “una baja de 663.000 barriles diarios”. Así, mientras el “Ministerio de Petróleo venezolano reconoce una producción hasta el cierre de octubre de 1 millón 433.000 barriles por día pero los organismos internacionales señalan un nivel de 1,1 millones de barriles por día”[34].

Fernando Manuel De Quintal Rodríguez nació el 6 de octubre de 1985, es titular de la Cédula de Identidad número V-16.888.364 y se le ubica en la parroquia Los Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda[35].

Su cuenta en el IVSS refiere que su fecha de contingencia es el 6 de octubre de 2045, su estatus actual es cesante al haber egresado el 30 de enero de 2018 de la Construpatria S.A. cuyo número patronal es el O71755362. Acumula 521 semanas cotizadas y un total de salarios por Bs. 27,57[36].


Sufraga en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, parroquia Los Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda.

 Notas Citadas:

[1] Crónica Uno. “Militares y exdirectivos del Ministerio de la Vivienda manejarán filiales de Pdvsa”. 2 de enero de 2018. http://cronica.uno/militares-exdirectivos-del-ministerio-de-la-vivienda-manejaran-filiales-de-pdvsa/

[2] Vitol. https://www.vitol.com

[3] BN Americas. Vitol Group. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/vitol-group-vitol

[4] BBC. “El poderoso negociante de petróleo del que pocos hablan”. 10 de octubre de 2012. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/120926_internacional_economia_vitol_iran_med

[5] Expansión. “Vitol, Trafigura y Glencore, señaladas de presunta corrupción ligada a Petrobras”. 5 de diciembre de 2018. https://expansion.mx/empresas/2018/12/05/vitol-trafigura-y-glencore-senaladas-de-presunta-corrupcion-ligada-a-petrobras

[6] El Economista. “La fiscalía de Ginebra investiga al grupo petrolero Vitol por presunta corrupción”. 11 de noviembre de 2017. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8737582/11/17/Fiscalia-de-Ginebra-investiga-a-grupo-petrolero-Vitol-por-presunta-corrupcion.html

[7] Reuters. “Empresa ligada a venezolana PDVSA demanda en EEUU a firmas intermediarias por corrupción: abogado”. 8 de marzo de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-venezuela-corrupcion-idLTAKCN1GL05P-OUSLD

[8] Novum Energy. http://www.novumenergy.com/

[9] Bloomberg. Company Overview of Novum Energy Trading Corp. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=318986921

[10] Sunbiz, Division of Corporations. Novum Energy Trading Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=NOVUMENERGYTRADING%20F110000025420&aggregateId=forp-f11000002542-b2a60275-3f3b-4d4b-8e2c-67febfc6fd94&searchTerm=Novum%20energy&listNameOrder=NOVUMENERGYTRADING%20F110000025420

[11] BB Energy. http://www.bbenergy.com

[12] Bloomberg. Company Overview of Bb Energy Usa Llc. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=326092939

[13] El Nuevo Herald. “Cuba en Papeles de Panamá: Gobierno usó a Mossack Fonseca desde los 90”. 7 de junio de 2016. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article82214322.html

[14] Zoom Info. Helsinge Inc. https://www.zoominfo.com/c/helsinge-inc/370401262

[15] Sunbiz. Division of Corporations. Horbering Co. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=HELSINGE%20P090000873570&aggregateId=domp-p09000087357-280df91a-1434-481f-8ef9-181f1d058d2c&searchTerm=Helsinge%20Inc.%20&listNameOrder=HELSINGE%20P090000873570

[16] Sunbiz. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2009%5C1203%5C62123723.Tif&documentNumber=P09000087357

[17] Venezuela al día. “Entretelones de la demanda que podría complicar futuro de PDVSA”. 11 de marzo de 2018. http://www.venezuelaaldia.com/2018/03/11/entretelones-demanda-que-podria-complicar-futuro-de-pdvsa/

[18] Bloomberg: Helsinge, la pequeña empresa que estafó a PDVSA durante una década”. 5 de abril de 2018. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-04/rigged-by-the-nerd-oil-auctions-said-to-spew-years-of-profits

[19] Medium. “Batalla legal en cortes de USA y Europa enfrenta a empresarios petroleros en Venezuela”. 11 de julio de 2018. https://medium.com/@verticecontents/batalla-legal-en-cortes-de-usa-y-europa-enfrenta-a-empresarios-petroleros-en-venezuela-d7e6d76af068

[20] Infospectrum. Elemento Ltd (fka CT Energia Ltd). http://portal.infospectrum.net/searchorder/GoogleCompanySearch.aspx?CompanyId=100605

[21] Elemento. http://elemento.com.mt/

[22] Dólar Today. “Corte Federal de USA examina contratos presuntamente irregulares de Pdvsa”. 13 de septiembre de 2018. https://dolartoday.com/corte-federal-de-usa-examina-contratos-presuntamente-irregulares-de-pdvsa/

[23] Trafigura. https://www.trafigura.com/

[24] Bloomberg. Company Overview of Trafigura Group Pte. Ltd. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5464261

[25] ABC. “Clonan el sistema informático de Pdvsa para robar más de 5.200 millones de dólares”. 23 de abril de 2018. https://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-clonan-sistema-informatico-pdvsa-para-robar-mas-5200-millones-dolares-201804220312_noticia.html

[26] Trafigura. Jose Larocca. https://www.trafigura.com/about-us/leadership/board-member?Member=Jose+Larocca

[27] Las armas del Coronel. “Rebosas las cloacas de Petróleos de Venezuela”. 10 de marzo de 2018. http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2018/03/rebosan-las-cloacas-de-petroleos-de.html

[28] Dateas. Serrano Flórez, Ysmel Romer. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/serrano-florez-ysmel-romer-10509399

[29] IVSS. Cuenta Individual. Ysmel Romer Serrano Flórez. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[30] Poderopedia. Ysmel Serrano. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Ysmel_Serrano

[31] Aporrea. Gaceta Oficial N°41.507. https://www.aporrea.org/media/2018/10/41.507.pdf

[32] Poderopedia. Manuel Quevedo. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Manuel_Quevedo

[33] Diario Las Américas. “El extraño mundo del General Quevedo”. 28 de noviembre de 2017. https://www.diariolasamericas.com/opinion/el-extrano-mundo-del-general-quevedo-n4138083

[34] Petroguía. “Manuel Quevedo cumple un año en PDVSA y la producción ha caído 404.000 barriles diarios”. 26 de noviembre de 2018. http://www.petroguia.com/pet/noticias/petroqu%C3%ADmica-energ%C3%ADas-alternativas-laboral-y-seguridad/manuel-quevedo-cumple-un-a%C3%B1o-en

[35] Dateas. De Quintal Rodríguez, Fernando Manuel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/de-quintal-rodriguez-fernando-manuel-9736646

[36] IVSS. Cuenta individual. Fernando Manuel De Quintal Rodríguez. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL