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jueves, 9 de mayo de 2019

CITGO compró equipos e insumos para emitir los 'Carnets' de la Patria, instrumentos de manipulación social del régimen de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Durante el primer semestre de 2017 el departamento de Procura de CITGO autorizó la compra con carácter de urgencia de más de 2.000 impresoras digitales de varias marcas y modelos por un costo de más de 2 millones de dólares. Los equipos comprados por la filial estadounidense de PDVSA se usan actualmente en Venezuela para elaborar los carnets de la Patria. 
La compra fue autorizada por el presidente de CITGO para ese entonces, el fallecido Nelson Martínez y el actual vicepresidente de Servicios Compartidos, Glenn Hilman. Ambos ejecutivos ejecutaron todas las órdenes emanadas de la directiva de PDVSA sin objetar la legalidad o transparencias de dichas operaciones.

El carnet de la patria es un documento de identidad que incluye un código QR único personalizado que cuenta con una billetera digital que se articula dentro de un sistema estatal de pago electrónico5​6​ y en la cual los portadores también pueden recibir distintos bonos monetarios por parte del Estado venezolano.

El uso de ese carnet ha sido calificado como un mecanismo de control de la población, una política de exclusión social así como un método de coacción para la compra de votos durante las elecciones regionales de Venezuela de 2017, las elecciones municipales de 2017 y las elecciones presidenciales de 2018.

El régimen de Maduro ha obligado a muchos venezolanos a sacarse un un carnet para comprar las bolsas de comida (CLAP), obtener gasolina subsidiada o cobrar el bono de dinero con los que pagan los votos a favor de Maduro, conseguir casas de la 'Gran Misión Vivienda'. 

Una fuente consultada y que por su seguridad pidió mantenerse bajo anonimato, señaló que "Gracias a la adquisición y entrega de las modernas impresoras digitales para elaborar el carnet de la patria, CITGO, Nelson Martínez y Glenn Hilman contribuyeron al fortalecimiento del régimen autoritario de Nicolás Maduro". 

La fuente sostiene que "Esta práctica es una muestra más de violaciones del velo corporativo que ponen a CITGO en situación de alto riesgo legal ante terceros. Tal como sucede con el caso Crystallex, CITGO se constituye en “alter ego” del gobierno venezolano al realizar compras para beneficiar políticamente al régimen venezolano, por decisiones complacientes de ejecutivos venezolanos y norteamericanos". 

"La Junta Directiva de CITGO, nombrada por el Presidente (e) Guaidó, debería investigar a fondo este caso y otros similares, establecer responsabilidades, tomar las acciones administrativas a que diere lugar y prevenir la recurrencia de esta mala práctica que puede causarle terribles consecuencias al Estado venezolano", acota la fuente.

viernes, 1 de febrero de 2019

PDVSA financial statements show export sales of oil and products for USD 50.861 billion that did not fully enter the coffers of the oil company in 2017

By Maibort Petit
@maibortpetit

An evaluation of the consolidated financial statements of PDVSA for 2017 show export sales and their products for USD 50,861 million. The evaluation for the previous year 2016, showed sales at  USD 41,361 million. Not all of these revenues appeared into the coffers of the state. This accounting  discrepancy was revealed by a report issued by the Chief Commissioner of Petroleros de Venezuela, PDVSA.

The document in our possession reveals that only a portion of the stated revenues were collected by the corporate treasury, so that the operational results achieved with the real limited currency budgets can be appreciated. This is based on the total revenue figures that were available in cash, during the year 2017, which have been shown by PDVSA's Vice Presidency of Finance, of effectively 16,549 million USD, obtained with an average daily export price of  46.66 USD per barrel.

The report makes a series of warnings regarding the performance of the state that account for the low oil production, plummeting income and corruption.This resulted in a situation in the labor force of the industry that lead to a progressive flight of highly skilled professionals from the bosom of the most important company in the country.

On December 7, 2018 Silvestre Molero Torres,  Chief Commissioner of Petróleos de Venezuela, directed the communication to the Minister of Popular Power of Petroleum and president of PDVSA, to send him the report of the year 2017. This communication is identified with the number COM-2018-0046 . Request for information on the state company was made so that this would be considered by the Shareholders' Assembly. This information contained an analysis of the results of the evaluations, observations and recommendations on the general management of the administrators, the level of compliance with the strategic guidelines and the policies on hydrocarbons and instructions that were dictated by the National Executive.

The chief commissioner urged the shareholders' meeting to approve or disapprove the consolidated financial statements of PDVSA, prepared by the Corporate Office of the Financial Comptroller and reviewed by the Office of Support to the Commissioner, once the external auditors issued their opinion.

In said report, Molero Torres stressed that the independent character of the Mercantile Commissioner was encouraged that it would represent the most important interests of the shareholder, the Venezuelan state. He expressed confidence that Mercantile would produce  an objective professional evaluation regarding the general management performed by the administrators. The appointment of this official takes place during the first ordinary annual meeting of shareholders.

It is indicated that this is the second annual report that Molero Torres issued. It was explained that he carried out his work in the company of a small team of highly experienced professionals that make up the Office of Support for the Commissioner (OAC).

 The preparation of the Annual Report of the Commissioner includes the coordination of efforts with all the organizations that are deployed along the value chain of the business, as well as with the control and internal audit bodies. It relies on the performance of external auditors in evaluating the  figures included in the consolidated financial statements. This means that the issuance of the Annual Report of the Commissioner must coincide with the opinion of the aforementioned external auditors, namely Rodríguez Velázquez & Asociados KPMG.


It is specified that 2017 was an exceptional case.  There were adverse effects because of the external audit and the numerous cases of investigation that mostly corresponded to past years. What was revealed required compliance with the protocol established by international standards and that which is imposed by the performance of forensic auditors. It is emphasized that the Annual Report of the Commissioner coincides with the opinion of the external auditors.

 These external auditors had to delve into the multiple related implications, as well as to identify the material impact of the damage suffered and demonstrate or rule out the systemic nature of the damage infringement of internal control inflicted on the corporation. To carry out the work, actions were coordinated with the Corporate Internal Audit Executive Directorate. This allowed the external auditors to examine reports, work papers and files related to the cases that were most uncertain while appreciating the financial impact caused. 

Likewise, the communication stated that at the time of the delivery of the commissioner's report, the report of said external auditors was still pending.

The report

For the preparation of this report, Silvestre Molero Torres made a general assessment of the administrative management carried out by the PDVSA board of directors. It also included an assessment of  the information prepared by the Corporate Office of the Financial Comptroller, which included the examination of the minutes of Shareholders' Assemblies. Including assessing the resolutions of the board of directors and executive committee of the state and management reports of the administrators.


The main cases of investigation were also reviewed, including the scope and delimitation of losses, violations of control, operational modalities, identification of organizational positions and officials with responsibilities, judicialization, accounting records provisioned and equity recovery actions undertaken. The commissioner attributes the importance of the investigations to the supposed judicial impulse that the Public Prosecutor's Office printed on the inquiries.

 The report evaluates the timely and efficient compliance of policies and strategic guidelines on hydrocarbons. These were defined during the first ordinary annual meeting of shareholders of the state. It is their job to see that the instructions issued by the national government are complied with, in accordance with the Law of the Plan of the Fatherland, Simón Bolívar National Project, Second Socialist Plan for Economic and Social Development of the Nation 2013-2019 ", as well as the Socialist Strategic Plan 2016-2026 during the year to be analyzed, in this case the one corresponding to the year 2017.

High performance against production

Among the first conclusions issued by Silvestre Molero Torres is affirming that the results of the year 2017 do "reveal a high performance, considering the resources applied. The production of 2,220 MBD during the year 2017 is a relevant figure given the action of the accumulated restrictions in foreign currencies and the international financial boycott ".

In the opinion of the Chief Commissioner of PDVSA, the operational and financial results expressed at the end of 2017, which were prepared by the Corporate Management of the Financial Comptroller, "vindicate the efforts made by the workers, the PDVSA management team and the Ministry of the Poder Popular de Petróleo, which during the year managed to maintain an average daily level of liquid hydrocarbons production of 2,220 MBD. "

He admits that these achievements were obtained, despite “ the obsolescence and deterioration of infrastructure of operations, because of the pronounced divestment and limited maintenance of a capital-intensive industry of external component, besieged by the manifest boycott for the access to the international financial system and  the  sharp loss of critical skills due to the phenomenon of staff desertion".
  
Income only on paper

Molero Torres refers to the fact that the preliminary studies of the consolidated financial statements of PDVSA for the year 2017 at the time of the issuance of the report were in the process of external audit, showed export sales and their products for 50,861 million USD, while the previous year, 2016, had been 41,361 million USD. These resources were not in effect  entered into the state coffers.

The alert reveals that only a portion of these revenues are  received by the corporate treasury. The operational results achieved with limited real currency budgets can be appreciated. Based on the total revenue figures that were available in cash during the year 2017, and which have been shown by PDVSA's Vice Presidency of Finance, of effectively USD 16,549 million, obtained with an average daily export price of USD 46.66 per barrel.

It warns that when this amount of cash receipts was applied to the PDVSA expenditures - namely USD 8,507 million - as well as USD 5,198 million corresponding to promissory notes sold to the Central Bank of Venezuela (BCV) to obtain the necessary bolivars in the financing of local operations, there is an effective availability in foreign currencies of USD 3,309 during 2017 for the payment of the external component to suppliers and contractors.

Molero Torres highlights the case of Bariven, S.A., a subsidiary that presents senior long-term liabilities that in 2017 only recorded international purchases for a value of USD 191.09 million, supposedly due to the restricted financial scenario.

The subsidiary recorded obligations for USD 655.31 million that were not accounted for by works and services in the operations of the Orinoco Oil Belt, which represent contributions from contractors, but which do not meet the full financing requirement.

That is why even if the operational results of PDVSA in itself could be qualified as relevant, it is necessary to compare them with the abundant historical resources available for investments and operating expenses, which supported the production of the three million barrels per day of the industry. 

It refers, in this sense, the actual outflows in foreign currency reported in the operational financial reports during the last years, which would be in 2009, of USD 5,182 million; in 2010 of USD 14,517 million; of USD 33,117 million in 2011; USD 20,051 million in 2012; USD 21.520 million during 2013; USD 22,598 million in 2014; of USD 15,532 million 2015; USD 6,058 in 2016 and USD 8,507 in 2017.

 The report says that if the production levels reached with insufficient resources are taken into account, it is possible to glimpse explanations about the magnitude of the crisis that has overtaken PDVSA and the country, which presents a severely weakened productive apparatus, even though in 2017 it closed with a price average daily that rose by USD 11.51 above the 35.15 dollars per barrel of 2016. A rebound that is in accordance with the appreciation of the commissioner could not be used during the aforementioned fiscal year 2017 "because of the inefficiency of the assets productive that are awaiting funding. It can be concluded that the operating results for 2017 are significantly affected by the lack of availability of financial resources expressed in foreign currency, this being the first and main cause that has impeded the complete execution of investment projects, operational programs and periodic maintenance of plants, and therefore has limited the scope of the volumetric goals foreseen during the year 2017, of PDVSA and its subsidiaries ".

Loss in oil production

The report refers to the PDVSA 2017 production plan that included crude, condensates and NGL (natural gas liquids), in the order of 2,606 MBD, of which 2,220 MBD were produced, according to the report. it constitutes 85 percent of the planned goal.

It is explained that the production of 2,116 MBD of crude oil was distributed as follows:
a) Orinoco Oil Belt (1,157 MBD);
b) The West (470 MBD);
c) East (441.5 MBD);
d) Offshore (34.8 MBD);
e) PDVSA Gas, S.A. (12.6 MBD).

To these figures we must add the production of 104 MBD of NGL.


Molero Torres indicates in the report that production by  management reached 1,086 MBD, equivalent to 51 percent, which was a decrease of 17 percent compared to 2016 when production was 1,313 MBD.

The production from the management of the joint ventures of the CVP, produced 1,037 MBD (49 percent), which translates into a decrease of 9 percent compared to 2016 when the production was 1,141 MBD.


Digitized numbers

The PDVSA chief commissioner's report says that at the end of 2017, exports were 1,581 MBD of crude oil and 326 MBD of products, which totaled 1,907 MBD. A figure that represented only compliance of 78.8 percent in relation to the original plan that included 2,421 MBD.

Likewise, a decrease of 282 MBD (12.9 percent) was observed in comparison with the 2016 exports.

It is indicated that the 904 MBD of crude and products exported to the Asian continent in 2017, 472 MBD corresponded to commitments derived from the Chinese Fund, while the 646 MBD exported to North America, only 158 MBD corresponded to exports addressed to CITGO.

The drop was also observed in the processing by the PDVSA refineries in 2017, when the volume was 1,343 MBD of crude, which meant a sustained reduction of 1,098 MBD (45 percent), compared to the level reported in 2008. This decrease it was 46 percent in the National Refining System (SRN), and 44 percent in the international sector, which, in the view of the commissioner, was due to the sale during that period of the shareholding in several refineries abroad, equivalent to 345 MBD, the rest is attributed to the decrease in crude processing at the ISLA Refinery.

Little money, little production

PDVSA's chief commissioner estimates that the marked and sustained decline in oil production derives from the declining trend in operational reliability, which is characterized by the low efficiency of facilities and the insufficient foreign currency resources available to the state.

It refers back to the year 2008, taken as reference by its production level located at 3,422 MBD to make the comparison with the volumes of other exercises and thus we have that:  
In 2009 the production was 3,170 MBD; 
in 2010 it was 3,122 MBD; 
in 2011, 3,129 MBD were produced; 
in 2012 it was 3,034 MBD; 
in 2013 of 3,015 MBD; 
in 2014 of 2,899 MBD; 
in 2015 production was 2,863 MBD; 
in 2016 it was 2,571 MBD; and 
in 2017 the figure was 2,220 MBD.

He argues that the high disinvestment in 2017, determined the decrease in the production of hydrocarbons and that by 2018 pointed to a further decline.

Disinvestment in the core processes of the industry, mainly in the Executive Directorates of East and West Production,  observes Molero Torres,  deepens the decrease in oil production that began to accentuate as of 2014, "at the request of the fall in prices of oil, to a greater service of external debt during the period 2014-2017, and to the high commercial debt that PDVSA has with the suppliers of goods, construction companies and service providers for the Corporation. This is a matter immediately linked to the financing of cash flow in foreign currency necessary to operate adequately, financial insufficiency that has had a notable impact on the decrease in the level of execution of drilling activity, infrastructure maintenance, rehabilitation and well services, and has precipitated an increase in deferred production, (crude oil that does not flow into the business through inactive wells, and repairs), due to the low reliability of the facilities, including the improvers of crude and maintenance in plants and infrastructure in general. " 

Reference is made to what it considers an emblematic fact of insufficient resources during the year 2017, namely the Paraguaná Refining Center (CRP), for which a foreign currency budget of USD 1,226 million was foreseen for plant stops for the purpose of the respective maintenance, but whose disbursements were deferred due to the low availability of cash flow in foreign currency.

It formulates a call to design and develop management strategies that allow PDVSA to provide the required foreign currency resources in order to recover the operative capacity of the company and thus guarantee compliance with the volumetric goals foreseen. 

In the same way, he warns about the essential need for "promotion of policies and effective actions aimed at reversing the growing tendency to the desertion of human talent".

Responsible payment of financial debt

Silvestre Molero Torres highlights the recognition of the responsibility of PDVSA's management, "by acting diligently despite the difficulties, to honor the Corporation's external debt."

This is related to the fact that payments were made during the year 2017 to cover said services for USD 7,672 million, both from the parent company and the subsidiaries for operations in the country, "which reveals the importance of promoting an acute hierarchical exercise of strategies based on the perceived resources, considering renegotiations of the debt, in order to collect sufficient cash flow to finance the increase in production and with these actions to enhance the yield of variables and factors that are really within the reach of the Nation and that they also allow compliance with guideline N ° 28, issued by the Shareholders Assembly, which establishes that PDVSA must maintain a cash flow that guarantees operations, investments, fiscal resources and social investment in the national territory. "
  
Deferred production in inactive wells 

The report continues, indicating that in 2017 PDVSA's tendency to decline some 3,000 wells per year that went from productive status to inactive wells with deferred production, class "2" or class "3" was confirmed.

This circumstance was due to the lack of repairs with drills or the need to replace parts or parts in deterioration and technically with the opportunity of immediate productive reactivation.

This is how the West area showed at the end of 2017, a total of 4,932 wells under category "2", equivalent to 76 percent of the deferred production in the corporation.

The commissioner considers that "these wells with the opportunity of productive reactivation, of mediating the diligent remedial effort and the regular attention of office that must accompany the deferred production processes, programmed or not programmed".

Deterioration of infrastructures for gas management

The report points out the low commercial use that PDVSA makes of natural gas in Venezuela, since the total volume produced of 7,439 MMPCD, 4,849 MMPCD is destined to injection of deposits, fuel, burning, venting and waste, which is equivalent to 65 percent of said total.

To the domestic market, 2,444 MMPCD are delivered, that is, 33 percent, while 2 percent, that is, 146 MMPCD, is transformed into NGL. 

Uneven workforce performance

  On the other hand, the commissioner found an unequal performance of the workforce of PDVSA Petróleo, S.A and of the mixed companies of the CVP.

He explains that the PDVSA workforce at the end of 2017 totaled 132,559 workers, while the oil contractors reported 7,836 people.

The state company had 106,894 workers in Venezuela, 4,576 people abroad and 21,039 workers who worked in non-oil activities.

It should be noted that the subsidiary CVP had 774 workers and its joint ventures with 18,576 workers, totaling 19,350 people who at the end of 2017 produced 49 percent of the 2,116 MBD corresponding to crude, with which the corporation officially closed the year. To this figure are added 104 MBD of NGL, to complete the global production of 2,220 MBD of liquid hydrocarbons.

In this sense, the report invites to reflect on these figures to reorganize and restructure the industry. He adds that in the own petroleum workforce, 76 percent is male and 24 percent is female, a proportion that is maintained in the context of the non-oil workforce. The report states that PDVSA's workforce capacities have been "historically" reduced, due to the 2002 oil strike, the desertion of personnel and the recent progressive flight of highly trained professionals. 

Risks revealed by hydrocarbon reserves

The report refers to the fact that Venezuela has the largest reserves of liquid hydrocarbons in the world, projecting the sustainability of the business for the next four centuries.

In the opinion of Molero Torres this is a reason to be alert given that it is a situation that "contrasts and makes the powerful nation of the United States detract. In its disadvantageous and uncomfortable position with a reserve / production index (RPR) of just 10 years, this is its reserves only reach for a short period, with the aggravation of being a voracious consumer of fuels, in a society based in the automobile, whose strategies to ensure the supply of the energy resource, impel him to act in the international scenario executing destabilizing and disintegrating plans against countries with large hydrocarbon reservoirs; a historical characteristic of the unequal exchange imposed on the development dynamics of the elite countries is the cheap obtaining of raw materials, as a basis for the financing of their comfort society; this puts in context the implacable boycott, exercised on the economic processes of any kind undertaken, both by the Venezuelan State and by the national private sector, and constitutes a challenge to management action to recover the operational regularity of the Industry, enforcing the principle of full sovereignty over their energy resources ". 

Boosting internal control 

Finally, the PDVSA chief commissioner recognizes the control impulse displayed by the authorities of the state-owned Ministry of Popular Power of Petroleum during 2017 to improve the activities related to the balance, inspection and measurement of hydrocarbons and other Internal Control processes. Molero Torres considers that the latter promoted the execution of subsequent investigations, with proven judicial consequences allowing the improvement of the control environment in sensitive and strategic phases of the business. In his opinion, these control actions complement the one that also considers an "efficient performance of the Public Ministry with its vigorous judicial impulse, in order not to tolerate corruption, avoid procedural delay, and prevent cases of impunity."

sábado, 10 de noviembre de 2018

Designan a militar sin experiencia en la vicepresidencia de finanzas de Citgo en Houston

Sin que nada en su hoja de vida respalde su nombramiento en tal alto cargo, Nepmar Jesús Escalona Enríquez, pasó a sustituir a un empleado de carrera en la petrolera.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Petróleos de Venezuela S.A. designó como nuevo vicepresidente de Citgo Petroleum Corporation, en los Estados Unidos, a un militar retirado venezolano, quien posee una empresa de alimentos en Miami domiciliada en una mansión en Aventura. El ex oficial no posee experiencia alguna en la industria petrolera. Se trata de Nepmar Jesús Escalona Enríquez, quien fue gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira y es un hombre cercano al actual presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. El militar reemplaza a Justino Salazar, quien ocupó ese despacho desde julio de 2018 tras la cancelación de la visa de Calixto Ortega Sánchez por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La gerencia de Citgo anunció que Salazar será reemplazado pronto por Escalona Enríquez, un exmilitar venezolano que actualmente vive en Miami, Florida, y quien posee el estatus de residente en los EE. UU.

El vicepresidente saliente

Justino Salazar —funcionario saliente— llegó al alto cargo para reemplazar a Calixto Ortega Sánchez, quien tuvo que dejar la posición que ostentaba como vicepresidente Financiero de Citgo en Houston, Texas, al serle revocada la visa de trabajo patrocinada por la filial de PDVSA en Estados Unidos en razón de haberla diligenciado con documentación obtenida irregularmente y sin que se cumplieran los requisitos exigidos por el Departamento de Estado norteamericano para obtener este tipo de visado[1].

Salazar fue nombrado vicepresidente de finanzas en julio de 2018., tiene 36 años de experiencia en la industria y entre los cargos que ha ocupado destacan haber sido Tesorero Corporativo en Citgo. Salazar empezó en INTEVEP, S.A., el ente encargado de la investigación en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Fue nombrado Gerente Financiero para la Refinería de Puerto La Cruz en Anzoátegui, Venezuela en 2003; y en 2008 se convirtió en Gerente General de Financiamiento Nacional. En 2013, Justino Salazar fue nombrado Director Ejecutivo de Finanzas de PDVSA y, un año después, se le designado como Director Ejecutivo de Tesorería de PDVSA. Desde la industria petrolera saltó al Ministerio del Poder Popular del Petróleo y Minería de Venezuela. Es licenciado en economía egresado de la Universidad del Zulia y es un hombre cercano al expresidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, quien se encuentra supuestamente preso por delitos de corrupción.

¿Quién es Nepmar Jesús Escalona Enríquez?

Nepmar Jesús Escalona Enríquez nació en 4 de noviembre de 1976, es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.810.946, se le ubica en la parroquia Guatire, municipio Zamora, estado Miranda[2]. Tiene 42 años.

No tiene cuenta individual asociada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS.

Ejerce su derecho al sufragio en la Escuela Básica Bolivariana Eleazar Beracierto, parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, estado Carabobo.

Se graduó en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (EFOFAC) en la promoción de 1998. Sus récords dicen que trabajó en el Puerto de Maracaibo en 2009 e, igualmente, se desempeñó como gerente de la Aduana Principal de San Cristóbal, estado Táchira.

Una fuente consultada bajo compromiso de anonimato, asegura que Escalona Enríquez goza de la confianza del presidente de la petrolera estatal venezolana, Manuel Quevedo y del actual presidente de Citgo, Asdrúbal Chávez. Y, al parecer, fueron esas relaciones de amistad las que privaron a la hora de decidir su nombramiento en un cargo de tanta envergadura. Y es que, como puede apreciarse en su hoja de vida, Nepmar Jesús Escalona Enríquez no posee experiencia en petróleo ni en gas.  la formación requerida, ni las habilidades que exige el manejo de las finanzas de Citgo. 

Luego de haber gerenciado la aduana más importante de San Cristóbal, Nepmar Escalona Enríquez se convirtió en empresario en Estados Unidos. Junto a su esposa, Blanca Carolina Díaz de Escalona, ha conformado empresas en el estado de la Florida. Actualmente, mantiene activa la corporación ACCA Foods LLC, bajo el número de registro L15000098133 y el número de FeiEin 47-4216902. El agente registrador fue Piedra & Company CPA PA (9100 SOUTH Dadeland BLVD, STE 912, Miami, FL 33156)[3].

ACCA Foods LLC es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida tiene la dirección de la residencia de Escalante Enríquez, 19963 NE 37 Avenue, Aventura, Florida 33180. Fue fundada el 4 de junio de 2015 y funciona en la misma dirección de residencia ofrecida por Esacalona Enríquez al momento de registrar la empresa, a saber, en el Country Club de Aventura al norte del Condado de Miami Dade[4].

Propietario de vivienda

El nombre de Escalona Enríquez y el de su esposa, aparece ligado a una propiedad comprada en 2014 y vendida en 2018 con un sobreprecio de más de USD 500 mil en la ciudad de Aventura, en el estado de la Florida.

La propiedad está valorada en USD 1.173.859,00 y se encuentra ubicada en 19963 NE 37 Avenue, Florida 33180.

Al revisar los récords públicos de la propiedad de Nepmar Escalona se encuentran los siguientes datos.

1) El militar venezolano compró la lujosa residencia el 18 de marzo de 2014, según consta en el documento BK 29077, página 2797. El título a nombre de Nepmar Escalona y su mujer, Blanca Carolina Díaz de Escalona, se registró el 21 de marzo de 2014. El precio de compra fue por USD 1.345.000,00, a pesar que el valor del mercado en ese momento era de USD 953.452,00.


2) El 18 de abril de 2018 la propiedad fue vendida a una corporación llamada MAS Florida Holdings m LLC. De acuerdo a los registros, el traspaso de la propiedad ubicada en 19963 NE 37 TH Av. Aventura Florida 33180 quedó asentado en el documento BK 30950 Página 2275. El vendedor es Nepmar Escalona y el comprador Emilio Suaya y Yael Suaya, a través de la mencionada empresa. El monto de la venta fue USD 1.950.000,00



Llama la atención que cuando se revisan los récords de tasación del estado de la Florida de la ciudad aparecen los siguientes precios de mercado para esa misma propiedad  los siguientes referentes:

1) 2014: USD 953.452,00. (La propiedad fue comprada con sobreprecio por USD 1.345.000,00, se pagaron USD 391.548,00 de más)

2) 2015: Subió el valor del mercado a USD 1.266.162,00.

3) 2016: Subió más USD 1.432.355,00

4) 2017: Bajó a USD 1.427.171,00

5) 2018: Bajó a USD 1.421.934,00. A pesar de que el valor del mercado de la propiedad se encontraba en ese monto, la casa fue supuestamente vendida con un sobreprecio de USD 528.066,00. Mas extrañó aun es que en los mismos documentos aparece que la propiedad como tal está valorada en USD 1.173.859,00.







Compran otra residencial por USD 850.000,00


Nepmar Escalona y su mujer Blanca Carolina Díaz compraron una casa el 13 de julio de 2018 por USD 850.000,00 ubicada en la siguiente dirección: 3425 Emerson Ln Ft. Lauderdale, FL 33312. Según el titulo de propiedad, el vendedor de esta propiedad fue  MG3 West Hollywood LLC.


Otra empresa registrada por la pareja

Nepmar Escalona y su esposa Blanca Carolina Díaz también constituyeron una empresa llama 1A International E & D LLC bajo en número de registro del estado de la Florida #L18000045666. Fue inscrita el 20 de febrero de 2018 y se disolvió voluntariamente el 16 de mayo de 2018. La dirección que aparece es la misma de residencia, 19963 NE 37 th Avenue, Aventura, Florida 33180. El agente registrador es el escritorio jurídico Vargas, Piedra and Co.CPAS P.A y la dirección es 9100 South Dadeland Boulevard, suite 912, Miami Florida. Dicen los documentos que la razón de la disolución es la siguiente: "Se formó para sacar un préstamo pero el préstamo fue cancelado".

La empresa que compró la propiedad con sobreprecio

Esta es la empresa compradora de la vivienda en la cual todavía funciona la empresa ACCA FOODS LLC y viven los Escalona Díaz. 

Mas Florida Holdingsm LLC. es empresa que aparece como la nueva propietaria de la propiedad. La corporación pagó USD 1.950.000,00 (2018) por una propiedad valorada en el mercado en USD 1.421.934,00



MAS Florida Hondingsm LLC se formó el 13 de marzo de 2018 registrada bajo el número L18000091457, tiene como domicilio 19963 NE 37TH Ave. Aventura, FL 33180, fue registrada por Cuevas, García & Torres, P.A. 7300 North Kendall Drive, STE 680, Miami, FL 33156 y como manager aparece Marcos Amiga Smeke 19963 NE 37Th Ave, Aventura, FL 33180. 5 días después de fundada la corporación se compró la residencia con un sobreprecio de más de USD 528.066,00.
Esta residencia paga impuestos anuales por un monto aproximado de USD 22.861,00 (2015), posee 8.415 pies cuadrados/0.19 acres. Cada acre está valorado en USD 120.321 por acre. Los récords públicos dicen que la propiedad del nuevo vicepresidente de Citgo tiene 3.204 pies cuadrados, 5 habitaciones, 4 baños y una hermosa piscina.

En una página web encontramos que el nuevo dueño de la propiedad es un ciudadano mexicano no posee tarjetas de créditos de los Estados Unidos.



Preocupados

A los empleados de Citgo les preocupa que, como CEO, esta persona pueda involucrar a la filial de PDVSA en transacciones fraudulentas.

De acuerdo con la información recibida por fuentes de Caracas, Nepmar Escalona tiene fuertes lazos con el general Manuel Quevedo —como ya hemos apuntado— y con Nicolás Maduro, al tiempo que mantiene acuerdos comerciales de los Estados Unidos con funcionarios del gobierno de Venezuela, constituyéndose en persona clave para Manuel Quevedo debido a que es residente legal de los E.E. U.U. y puede moverse libremente por la nación norteamericana y Venezuela.

Algunos casos en los que aparece mencionado el militar

En fecha 16 de junio de 2006, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), por decisión del juez ponente Mike Andrews Omar Parada Amaya, decidió el sobreseimiento de la causa sobre el caso cuyo expediente está identificado con el número SP11-P-2006-001976. El dictamen versó sobre los hechos ocurridos el 2 de abril de 2003, cuando el Cabo Segundo (GN), Elvis Santana García, adscrito al Punto de Control fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, retuvo a W.R.C., venezolanos titular de la C.I. V-12.233.807, de profesión chofer, en la urbanización El Topón, Capacho Estado Táchira, en cuyo vehículo fue encontrada una cantidad de maquinaria de coser y equipos.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez figura en varios de los documentos analizados por el tribunal, entre ellos el Acta de Retención de Mercancía Nº 067, de fecha 2 de abril de 2003, suscrita por él y por el Cabo Segundo (GN) Elvis Santa García. También aparece firmando el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-0314 de fecha 2 de abril del 2003, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del estado Táchira.

Luego de analizados los documentos, los hechos y de acuerdo a la investigación realizada, el juez estimó que era presumible la comisión del delito de Contrabando previsto y sancionado en el Artículo 2 de la Ley contra el delito de Contrabando. Negó la solicitud  del fiscal en cuento a la parte de declinar la competencia ante la Oficina Aduanera de la Jurisdicción del Municipio Bolívar del Estado Táchira, y en su lugar remitió copia certificada de las actuaciones realizadas al ente correspondiente a fines de que ordenen lo conducente. La mercancía quedó a disposición del tribunal[5].

Asimismo, 9 de Noviembre de 2006, Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), a cargo del juez Mike Andrews Omar Parada Amaya, luego de analizar las diligencias practicadas por el Fiscal Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, respecto al caso del expediente identificado con el número SP11-P-2006-002379 decidió a favor de la solicitud de sobreseimiento de la causa que corría contra Julio M.M., titular de la C.I. N° V-12.145.377, de profesión chofer, en la Calle 6, Casa 13, La Concordia, San Cristóbal, Estado Táchira.

El dictamen del juez fue sobre los hechos ocurridos el 28 de junio de 2002, cuando Julio M.M fue detenido por el funcionario Cabo Segundo (GN), S.O.A., adscrito al Punto de Control Fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, en cuyo vehículo transportaba 105 monederos de semicuero de su propiedad.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez aparece suscribiendo el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-1373, de fecha 28 de Junio de 2002, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.

El juez consideró luego de analizar los hechos, los documentos y los resultados de las averiguaciones que era presumible la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado en el Artículo 2 de la Ley contra el delito de Contrabando. Sin embargo, por lo establecido en los artículos 5 y 6 de la misma ley y al no superar la mercancía las 500 unidades tributarias, se acordó ejecutar lo establecido en las normas y se determinó que la oficina aduanera de la jurisdicción se encargara de la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondieran. Se remitió copia certificada de las actuaciones al ente correspondiente a fines de que ordenen lo conducente. La mercancía quedó a la orden del tribunal.

Del mismo modo, el 9 de Noviembre de 2006, el Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira, a cargo del juez Mike Andrews Omar Parada Amaya, igualmente decidió el Sobreseimiento De La Causa del caso del expediente identificado con el número SP11-P-2006-002410, referido al caso contra F.V., titular de la C.I. N° V-16.989.170, venezolano de por naturalización, natural de Cali Colombia, comerciante.

El caso tenía que ver con los hechos ocurrido el 5 de julio de 2002, cuando el citado ciudadano fue retenido por el funcionario G/NAL (GN) C.P.P., adscrito al Punto de Control Fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, con veinticinco bases de nevera propiedad de Edmundo Chiquillos Astrosa, C.I. N° V-8.189.486.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez suscribió el Acta de Retención de Mercancía Nº 394, de fecha 5 de julio de 2002.

También firmó el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-1390, de fecha 5 de julio de 2002, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.

El juez presumió la comisión del delito de Contrabando y por no superar el valor de la mercancía las 500 unidades tributarias, remitió el caso a la Oficina Aduanera de la Jurisdicción para que aplicara procedimientos administrativos de rigor. Remitió copia certificada de las  actuaciones al ente correspondiente para que ordenaran lo conducente. La mercancía quedó a la orden del tribunal[6].

Citas:

[1] Venezuela Política. “Gobierno de E.E. U.U. negó reingresó a ejecutivos de CITGO a territorio norteamericano”. 31 de mayo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/search?q=Calixto+Ortega

[2] Dateas. Escalona Enríquez, Nepmar Jesús. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/escalona-enriquez-nepmar-jesus-9529514    

[3] Sunbiz. Dvision of Corporations. ACCA Foods LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ACCAFOODS%20L150000981330&aggregateId=flal-l15000098133-a35f7ec6-c102-4df3-a330-584629c045a1&searchTerm=ACCA%20Foods%20LLC&listNameOrder=ACCAFOODS%20L150000981330

[4] Google. 19963 NE 37th Ave Aventura, FL 33180 EE. UU. https://www.google.com/maps/place/19963+NE+37th+Ave,+Aventura,+FL+33180,+EE.+UU./@25.9607944,-80.1297357,21z/data=!4m5!3m4!1s0x88d9aced08a6ad0d:0x38862cd09a900058!8m2!3d25.9608419!4d-80.1296208

[5] V lex Venezuela. Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Junio de 2006. https://vlexvenezuela.com/vid/fiscalia-octava-imputado-wiliam-ramirez-309609190

[6] Vlex Venezuela. Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 14 de Agosto de 2006. https://vlexvenezuela.com/vid/acusado-freddy-varela-8-carlos-useche-309577690

domingo, 17 de junio de 2018

La refinería de Citgo Aruba incurrirá supuestamente en incumplimiento del contrato de arrendamiento de la antigua refinería Valero Aruba


Citgo Aruba Refinery (CAR) incumplirá su obligación de poner en marcha la antigua refinería Valero en Aruba en agosto, según reveló un artículo publicado en Energy News Today. Según la nota del portal, CAR, que mantiene un contrato de arrendamiento de 15 años con Refinería di Aruba (RdA), no estaría en disposición de darle cumplimiento a lo acordado, y peor aún, estarían negociando su salida del proyecto.
Citgo Aruba Refinery (CAR) es una asociación entre Citgo Petroleum Corp., propiedad del Estado venezolano y la Refinería de Aruba (RdA) propiedad del gobierno de Aruba. El proyecto es liderado por PDV Holding es una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A pesar que se ha repetido en varias oportunidades la relación de Citgo con CAR, "Cigto aclaró la distinción entre su entidad de EE. UU. y la afiliada de Aruba, pero no hizo ningún comentario sobre las negociaciones de incumplimiento o de salida del proyecto", publica Energy News Today

Citgo dijo que CAR "es independiente de Citgo Petroleum Corp. o Citgo Holding, Inc. Los contratos de operación relacionados con la refinería se han realizado entre Citgo Aruba Refinery NV y el gobierno de Aruba. Además, todos los pagos correspondientes de arrendamiento, impuestos y personal relacionados con la la refinería se hicieron según lo programado".

Mientras Citgo Petroleum enfatiza la distinción entre este y CAR, James Cristman, vicepresidente de refinación de Citgo Petroleum, anunció el 21 de febrero de 2018 una desaceleración en el proyecto de rehabilitación en la refinería.

La puesta en marcha del proyecto en agosto de 2018 está estipulada en el contrato de arrendamiento. La salida del proyecto será costoso para CAR, dice la nota.

Según la fuente citada en el artículo, el gobierno de Aruba recibirá una compensación económica por incumplimiento de contrato. También tiene la opción de exigir que CAR desmantele la refinería y la mayor parte de la terminal de almacenamiento junto con la remediación ambiental. Una gran parte de la capacidad de almacenamiento de la terminal no es necesaria para mantener las importaciones de combustible para el consumo local, acota la nota.

Asegura que los ejecutivos de Citgo Petroelum Corp., incluyendo al presidente de Citgo Petroleum, Asdrúbal Chávez, y los vicepresidentes de Citgo Petroleum, que actúan en representación de CAR, se reunieron el miércoles con la primera ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, para analizar las opciones para la terminación del contrato.

"Energy News Today supo que Agostar Group PLC, una compañía de inversión con sede en Londres, también está discutiendo con Refinería de Aruba (RdA) [la entidad gubernamental propietaria de la refinería y la terminal] las opciones para operar la refinería y la terminal. El grupo, fundado en 2016 como una compañía privada, afirma tener acciones en el campo de gas offshore PDVSA Dragon en Venezuela. Como se informó -dice la nota- Aruba también está negociando con dos importantes compañías comerciales con base en Europa para reemplazar a CAR como el arrendatario para operar el antiguo refinería y terminal. 

El primer ministro de Aruba dijo anteriormente que discutiría con Citgo la rescisión del contrato de arrendamiento tan pronto como sea posible. 

El 20 de febrero de 2018, Citgo pospuso indefinidamente su proyecto de mejora de crudo sintético en Aruba. "Si bien Citgo mantiene su compromiso con el proyecto, el gobierno de los EE. UU. impuso sanciones relacionadas con su accionista, Petróleos de Venezuela, que no permiten el financiamiento adicional requerido para que el proyecto continúe según lo planeado". Agrega la nota que los empleados que trabajan en el proyecto serán despedidos.

Energy News Today informó anteriormente que era improbable que el CAR comenzara el mejoramiento como estaba planeado debido a la falta de crudo venezolano y problemas de financiamiento que podrían terminar arruinando todo el proyecto, estimado en $ 800 millones. 

El plan para reiniciar la refinería era de 200.000 bpd, pero el mismo se retrasó hasta mediados de 2019. La fecha inicial era febrero de 2018. CAR produciría aproximadamente 180,000 bpd de crudo sintético de 20 grados API de 8 grados API de petróleo crudo Orinoco. Esto permitiría a PDVSA aumentar la producción de crudo extrapesado con un uso mínimo de nafta pesada importada.

La terminal tiene 10.5 millones de barriles de capacidad de almacenamiento para productos de baja intensidad y petróleo crudo. PDVSA había alquilado 1,75 millones de barriles para almacenar nafta virgen pesada para la mezcla de crudo extrapesado en José. El resto fue alquilado por completo a Valero Shell y Trafigura para el almacenamiento de petróleo crudo y combustible de aviación. El 18 de mayo de 2018, Coonoco Phillips recibió una orden judicial que otorgaba acceso a la terminal de la refinería para inventariar el material almacenado. También se refinó el producto perteneciente a Citgo Aruba para abastecer el consumo interno. Pero el tribunal posteriormente eximió de la decisión para el mercado local. Después de eso, Citgo dejó de usar la terminal como un centro petrolero venezolano. 

He aquí el artículo original: 

“Citgo Aruba Refinery Will Default On Lease Of Former Valero Aruba Refinery; To Negotiate Exit

By EnergyNewsTodaySeattle, June 15 (Energy News Today) – Citgo Aruba Refinery (CAR) will default on its obligation to start up the former Valero refinery on Aruba in August, Energy News Today learned.CAR, with a 15-year lease agreement with Refineria di Aruba (RdA), is an affiliate of PDV Holding, the owner of Citgo Petroleum Corp. Refineria di Aruba (RdA) is the property of the Aruba government. PDV Holding is an affiliate of Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Citgo clarified the distinction between its US entity and the Aruba affiliate but made no comments about the default or exit negotiations. Citgo said CAR "is independent of Citgo Petroleum Corp. or Citgo Holding, Inc. Operating contracts related to the refinery have been made between Citgo Aruba Refinery N.V. and the government of Aruba. Furthermore, all appropriate lease, taxes and personnel payments related to the refinery have been made as scheduled."


While Citgo Petroleum now emphasizes the distinction between it and CAR, James Cristman, vice president of refining for Citgo Petroleum, announced Feb. 21 a slowdown in the rehabilitation project at the refinery.

An August startup was stipulated in the lease. Default triggers the exit process which will be costly for CAR. Aruba’s government will receive economic compensation for breach of contract. It also has the option of demanding that CAR dismantle the refinery and most of the storage terminal along with environmental remediation. Most of the terminal’s storage capacity is not required to sustain fuel imports for local consumption.

Citgo Petroelum Corp. executives including Citgo Petroleum President Asdrubal Chavez and Citgo Petroleum vice presidents, acting on behalf of CAR, met Wednesday with Aruba Prime Minister Evelyn Wever-Croes to discuss options on the lease termination. 

Energy News Today learned that Agostar Group PLC, a London-based investment company is also discussing with Refineria de Aruba (RdA), the government entity which owns the refinery and terminal, options to run the refinery and terminal. The group, founded in 2016 as a private company, claims to have shares in PDVSA Dragon offshore gas field in Venezuela.As reported, Aruba is also negotiating with two major Europe-based trading companies to replace CAR as the lease holder to operate the former refinery and terminal. The prime minister said previously that she would discuss with Citgo the termination of the lease as soon as possible. The 15-year base plus option to renew for 10 years began in October 2016.

Citgo on Feb. 20 postponed indefinitely its synthetic crude upgrader project on Aruba. "While Citgo remains committed to the project, the US government imposed sanctions related to shareholder Petroleos de Venezuela do not allow additional required funding for the project to continue as planned," Citgo said. It added that employees working on the project will be laid off.

Energy News Today reported earlier that CAR was unlikely to start up the upgrader as planned due to a lack of Venezuelan crude and financing problems that could end up scuttling the entire project, estimated at $800 million.The plan to restart the refinery as a 200,000-bpd syncrude upgrader was delayed until mid-2019 from the original target of February 2018. CAR would produce about 180,000 bpd of 20-degree API synthetic crude from 8-degree API Orinoco crude oil. This would allow PDVSA to increase production of extra-heavy crude with minimum use of imported heavy naphtha.

The terminal has 10.5 million barrels of storage capacity for low-flash products and crude oil. PDVSA had rented 1.75 million barrels to store heavy virgin naphtha for extra-heavy crude blending in Jose. The rest was fully leased to Valero Shell and Trafigura for crude oil and jet fuel storage.ConocoPhillips on May 18 got a court order granting access to the refinery’s terminal to inventory stored material. Also subject to inventory was refined product belonging to Citgo Aruba to supply domestic consumption. But the court later exempted material for the local market. After that, Citgo stopped using the terminal as a Venezuelan crude hub. End”

https://rdanv.com/2018/02/21/refineria-di-aruba-n-v-announces-notice-received-by-citgo-aruba-refinery-car-about-a-slowdown-in-the-aruba-refinery-project/
“Oranjestad – Aruba, February 21, 2018: Tuesday afternoon, Mr. James Cristman—Vice President of Refining for Citgo Petroleum, announced a slowdown in the rehabilitation project of the refinery. The reason for this is based on the sanctions that the Office of Foreign Assets Control (OFAC)—from the U.S. Treasury Department, has on PDV Holding which prevents additional financing for this project. Refineria di Aruba N.V. (RdA) has shown Citgo their concern since last year regarding the progress of the rehabilitation, and the halt on the financing due to these sanctions. Citgo guaranteed that they’ll be in
contact with OFAC and have requested cooperation from the Government of Aruba. This slowdown will affect the employment of local and foreign contractors. Local refinery workers directly employed by Citgo Aruba Refinery will not be jeopardized by this slowdown. It is of significant importance that the Government of Aruba, Citgo Aruba Refinery (CAR) and Refineria di Aruba N.V. (RdA) work together towards a positive solution for the welfare of Aruba.

Furthermore, it is important to mention that this slowdown will have no influence on the operations of Fuels Marketing & Supply Aruba N.V. (FMSA), nor will it have an effect on the gas stations. FMSA is the main distributor of petroleum products on our island—and supplies gas stations, local companies, WEB Aruba N.V. and the airport, with Gasoline, Diesel, Fuel Oil and Jet Fuel. RdA is the sole proprietor of the refinery lands, and as such will announce any novelties as these become known.”

“About CITGO Aruba Refining

CITGO Aruba Refining N.V. (CAR) is an Aruban company within a group of operating companies under PDV Holding, Inc., an indirect owner of CITGO Petroleum Corporation and subsidiary of Petróleos de Venezuela, S.A., the national oil company of the Bolivarian Republic of Venezuela. CAR is the current operator of the Aruba Refinery, located in San Nicolas, Aruba which is owned by Refineria di Aruba N.V. (RDA), an entity wholly-owned by the Government of Aruba.



viernes, 1 de junio de 2018

Esposa del vicepresidente de Asuntos Legales de Citgo se prepara para abandonar los Estados Unidos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La esposa de Alejandro Escarrá Gil, Mónica Ortigoza Villasmil, prepara sus maletas para abandonar su lujosa residencia ubicada en Terrace of Memorial, cerca de Briarhills Pkwy al oeste Houston, una organización cercana de la sede de CITGO en el Energy Corridor. Escarrá Gill no podrá retornar a los EE. UU. ya que el gobierno estadounidense le negó su reingreso al país la pasada semana
Hasta el cierre de esta nota no se conocía el sustituto de Alejandro Escarrá Gil como vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO. 

Alejandro Escarrá Gil es sobrino del constituyente sancionado por  el Departamento del Tesoro de EE. UU., Hermann Escarrá, e hijo del abogado chavista fallecido Carlos Escarrá. 

A inicios de 2018, se conoció que Escarrá Gil habría cometido una serie de irregularidades en el procedimiento de solicitud de la visa L1 en complicidad con altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las visas L1 son exclusivamente para el traslado de ejecutivos de multinacionales a territorio estadounidense. Para este visado se requiere que el solicitante sea un ejecutivo de carrera en la empresa matriz que lo va a trasladar. Escarrá Gil no cumple con los requisitos puesto que entró a trabajar en PDVSA el 14 de abril de 2014, y a finales de mayo y principios de julio de ese mismo año estaba tramitando el mencionado visado.

Mónica Ortigoza es modelo. Nació en Maracaibo. Actualmente tiene dos hijas de su matrimonio con Escarrá Gil que estudian en la escuela Barbara Bush Elementary en Houston, Texas.

Según una fuente ligada al entorno de Ortigoza, "este viernes 1° de junio terminan las clases, y la mujer con sus dos hijas tiene planeado salir de los Estados Unidos en las próximas 3 semanas para regresar a Venezuela". 

Una segunda fuente cercana a la familia dijo que los Escarrá-Ortigoza están evaluando irse a Costa Rica, Panamá, Europa, Canadá o Australia.

Mónica Ortigoza es hija de la fallecida periodista, Xiomira Villasmil, quien fue  viceministra de Comunicaciones durante el gobierno de Hugo Chávez y estuvo al frente del programa Aló Presidente y manejó aspectos comunicaciones del fallecido mandatario. Villasmil murió en 2011.
En este reparto se encuentra ubicada la residencia de los Escarrá -Ortigoza,  en Terrace of Memorial, cerca de Briarhills Pkwy al oeste Houston