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miércoles, 17 de junio de 2020

Hoy comenzaron los despidos en CITGO Petroleum Corporation

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Desde este miércoles se iniciaron los despidos de CITGO Petroleum Corporation, en el marco del plan de ajustes anunciado por la empresa, a raíz de los resultados negativos obtenidos en el primer trimestre de 2020.

 CITGO informó el 12 de junio que tuvo "pérdidas netas de 159 millones de dólares y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 38 millones de dólares, excluyendo el efecto de asuntos especiales".

 La corporación dijo que, debido al inicio de la pandemia del COVID-19, y a la destrucción de la demanda petrolera que afectaron a todo el sector energético, la empresa tuvo un resultado negativo durante el primer trimestre de la compañía. 

50 empleados

   Esta semana, CITGO despidió a menos de 50 personas de la compañía, nada significativo a lo esperado por un grupo interno de la empresa que aspira a que se produzcan cambios importantes, "que se focalicen en los ejecutivos, gerente que han participado en actos de corrupción e irregularidades que tuvieron lugar en varias gestiones del chavismo, en especial la de Nelson Martínez, Asdrúbal Chávez, José Pereira y otros, que hasta ahora conservan sus cargos".

  Fuentes internas informaron a Venezuela Política que "se evalúo implementar otras medidas de ahorro y cortar costos, pero que las mismas fueron rechazadas por los gerentes y directores ya que afectaban sus intereses y beneficios personales".

  Sostienen que ejecutivos y gerentes de varias áreas de la corporación, que se mantienen en sus cargos, "deberían ser investigadas y responsabilizadas por su rol en la estructura criminal que funcionó en CITGO bajo las corruptas administraciones de Martínez, Pereira y Chávez".

  Insistieron que "es urgente una investigación sobre las personas que han sido señaladas de haber violado las normas internas de la corporación que coludieron con Nelson Martínez para defraudar a CITGO y a PDVSA, y que tomaron represalias contra los empleados que denunciaron fraude y corrupción interna. La empresa tiene suficiente información sobre gerentes Rick Esser, Gina Coon, Judith Colbert, Brian Paulson, entre otros", sostuvieron las fuentes internas que declararon en calidad de anonimato debido al acoso que vive el personal.

A continuación reproducimos el comunicado de CITGO publicado en el portal de la empresa el 12 de junio de 2020.


HOUSTON, 12 de junio de 2020 – CITGO Petroleum Corporation (CITGO) publicó hoy los resultados de su desempeño en el primer trimestre de 2020, que incluyen pérdidas netas de 159 millones de dólares y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 38 millones de dólares, excluyendo el efecto de asuntos especiales.

El inicio de la pandemia del COVID-19 combinado con la destrucción de la demanda petrolera afectaron a todo el sector energético y presionaron negativamente los resultados del primer trimestre de la compañía. La pérdida neta del primer trimestre se vio particularmente afectada por un menor ajuste de valoración de inventario al menor valor de costo o mercado ("LCM" por sus siglas en inglés), producto de la rápida caída de los precios del petróleo que ha afectado a las empresas de refinación en toda la industria.

"El ajuste de LCM resultó en una pérdida no monetaria que no tuvo impacto en la liquidez general de CITGO", dijo el Presidente Ejecutivo de CITGO, Carlos Jordá. "Nuestro equipo gerencial continuará monitoreando de cerca el entorno económico, utilizando la flexibilidad de nuestras refinerías y la diversificación de los mercados donde operamos para ajustar nuestra oferta de productos y las corridas de crudo, mientras seguimos evaluando reducciones de costos adicionales". 

Aspectos operativos y de rendimiento destacados del primer trimestre:

Actividades de paradas de plantas: se mantuvieron los planes existentes de paradas programadas de nuestras plantas para labores de mantenimiento.

Rendimiento de la refinería: el rendimiento total de la refinería en el primer trimestre fue de 764.000 barriles por día (bpd), incluyendo 114.000 bpd de materias primas intermedias, lo que resultó en una utilización total de crudo del 91%.

Exportaciones: las exportaciones de productos refinados del primer trimestre promediaron 181.000 bpd.

Excelencia operativa: las refinerías de CITGO continúan siendo reconocidas por su desempeño operacional sobresaliente. La refinería de Lemont recibió recientemente el Premio Élite en Seguridad Industrial Nivel Oro (Gold Safety Award) de los Fabricantes Americanos de Combustibles y Petroquímicos (AFPM por sus siglas en inglés) en reconocimiento a un desempeño superior en seguridad industrial y a su excelencia en innovación y liderazgo de programas. La refinería CITGO Corpus Christi obtuvo la designación Energy Star 2019 (Estrella Energética) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) de EE. UU, por sus programas de ahorro energético y protección ambiental.

Asuntos especiales: varios asuntos únicos o especiales afectaron nuestra pérdida neta en el primer trimestre de 2020. La pérdida neta se debió principalmente al ajuste de valoración de inventario al menor valor de costo o mercado ("LCM" por sus siglas en inglés), de aproximadamente 332 millones de dólares. Este impacto fue parcialmente compensado por una ganancia resultado de una recuperación de póliza de seguro de aproximadamente 172 millones de dólares relacionada con los costos incurridos anteriormente relacionados con el caso Athos y un beneficio fiscal de aproximadamente 48 millones de dólares como resultado de las provisiones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (la Ley CARES por sus siglas en inglés).

Actualización estratégica del segundo trimestre:

CITGO está activamente respondiendo a las desafiantes condiciones económicas con las siguientes iniciativas estratégicas:

Refinanciación: el 9 de junio de 2020, CITGO refinanció con éxito su Préstamo a plazos B 2021 con bonos garantizados al 7,00% con vencimiento en 2025. La oferta tuvo un exceso de suscriptores, lo que permitió a CITGO aumentarla a 1.125 millones de dólares.

Se mantuvieron los planes de paradas programadas de nuestras plantas: CITGO continuó con sus planes de paradas programadas de planta para el mantenimiento en las refinerías de Lake Charles y Lemont después de desarrollar e implementar estrictos protocolos de seguridad en torno al COVID-19, lo que permitió aprovechar el entorno económico de baja demanda. 

Gestión de liquidez: CITGO apunta a una reducción del 10% de sus gastos de capital para 2020 y adicionalmente está tomando medidas para reducir los gastos operativos anuales planificados para 2020 en aproximadamente un 10% -15%.

Perspectivas generales para la industria:

En una reunión de mayo con el accionista último de las entidades de CITGO, la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, la presidenta de la Junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios, detalló las fuerzas económicas y de mercado que han impactado el entorno económico del primer trimestre. El COVID-19 y su desarrollo en una pandemia en marzo de 2020 resultó en un colapso económico, que llevó a la caída de casi  5% en la actividad económica de EE.UU., los mercados de valores estadounidenses cayeron bruscamente, los precios del petróleo cayeron un 65% desde mediados de marzo hasta finales de mayo, y restricciones significativas de viajes y trabajo en oficinas afectaron severamente la demanda de gasolina, diésel y combustible para aviones. En abril se registró la mayor destrucción de demanda de productos refinados con una caída del 38,5% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El impacto económico de esta pandemia condujo a un colapso en los márgenes de ganancia para los productos derivados del petróleo y hasta se volvieron negativos, algo que no se había visto desde la crisis crediticia de 2008.

Esto condujo a un recorte significativo en la utilización de la capacidad de refinación a nivel mundial y en los Estados Unidos desde marzo. La utilización de las refinerías de EE.UU. cayó a un mínimo de 68% y desde entonces se ha recuperado un poco llegando a 72%. Con la fuerte caída de la demanda, los inventarios de productos refinados y crudo han aumentado drásticamente, y si bien la industria ha evitado alcanzar el nivel máximo en los tanques de almacenamiento, los inventarios ahora están en niveles históricamente altos. Esto significa que los márgenes de refinación posiblemente no alcancen niveles saludables hasta que no se reduzcan estos inventarios a niveles razonables. 

Los analistas pronostican que el sector de refinación experimentará la peor parte de la crisis en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, como recientemente todos los estados han empezado a levantar las órdenes de confinamiento, los analistas esperan una recuperación gradual de la demanda en la segunda mitad de 2020. En dicho entorno, se espera que la demanda de gasolina lidere la recuperación, la demanda de destilados dependerá de la recuperación del crecimiento del PIB, mientras que se anticipa que la recuperación de la demanda de combustible de aviación tomará un buen tiempo.

Las expectativas positivas sobre el segundo semestre de 2020 se basan en los supuestos de que una recuperación de la demanda debería mejorar los márgenes de ganancias de la refinería. Sin embargo, estas expectativas dependen de que no exista un resurgimiento significativo del COVID-19 a medida que disminuyen los requisitos de distanciamiento social.

Palacios señaló los pasos concretos y proactivos que ha tomado CITGO para garantizar un sólido posicionamiento para resistir las condiciones económicas actuales y aprovechar al máximo la eventual mejora de los mercados. "Creemos que CITGO se ha preparado de manera proactiva para un escenario de estrés al reducir los costos operativos y de capital, aprovechar los mercados para obtener liquidez adicional y continuar con las actividades de mantenimiento planificadas en el segundo trimestre, mientras que el costo de oportunidad y los niveles de demanda son bajos", dijo Palacios.










jueves, 11 de junio de 2020

Piden investigar al ex-representante David Rivera por posible violación de ley FARA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    El Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar al ex-representante de la Florida, David Rivera por una posible violación de la Ley de Registros de Agentes Extranjeros (FARA). Rivera, a través de su empresa Interamerican Consulting Inc, habría prestado servicios de cabildeo a la petrolera venezolana PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, sin cumplir con el requerimiento de registrarse como agente para trabajar a favor de un gobierno foráneo.
   Rivera firmó un contrato por $50 millones para cabildear a favor de Petróleos de Venezuela, S.A, ante las instituciones del gobierno y del congreso estadounidense.

   Kedric L. Payne, Consejero General y Director Senior, Ética del Centro legal de Campaña envió una solicitud formal para la apertura de la investigación contra Rivera al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional Departamento de Justicia, [División de Seguridad Nacional, Unidad FARA], John C. Demers. 

   En la misiva, Payne señala que hay una presunta violación por parte de Rivera "porque los servicios incluyeron informar a los responsables políticos y líderes de opinión con respecto a las iniciativas y logros de PDVSA”, acciones que corresponde a las empresas de lobby.

  Rivera se comprometió en el contrato a reforzar un mejor posicionamiento entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión con el objetivo de mejorar a largo plazo "la reputación" de PDVSA y su "prestigio" con los "interesados ​​directos".

  "El hecho de que el ex-representante Rivera no se registre, socava uno de los propósitos declarados por el Departamento de Justicia  en la ley FARA para "ayudar a proteger la integridad de la democracia estadounidense mediante la lucha encubierta influencia del gobierno extranjero en nuestro proceso político", dice la carta. 

  Recuerdan que la democracia de los Estados Unidos es más vulnerable a la interferencia extranjera si se permite a los ex funcionarios de los EE. UU. "presionar en secreto por entidades gubernamentales extranjeras, mientras que el público permanece en la oscuridad sobre cómo los gobiernos extranjeros y sus agentes intentan influir en los estadounidenses política y derecho". 

   El hecho de que el Representante Rivera no se registre amerita una investigación, ya que la Ley FARA requiere que las personas que acuerden actuar como agentes de directores extranjeros deben registrarse con el Departamento de Justicia.

   Agrega que una persona se convierte en un "agente de un director extranjero" si, bajo la dirección o control del principal extranjero, acuerdan participar en: 1) En actividades políticas para los intereses de dicho principal extranjero; 2) Para actuar como un abogado de relaciones públicas; 3) Consultor político para o en interés de dicho principal extranjero; 4) Representar los intereses de dicho principal extranjero ante cualquier agencia u oficial de el gobierno de los Estados Unidos.
 
 Destaca que la FARA define como "actividades políticas" cualquier acción que la persona que participa cree que hará con la intención de influir de alguna manera en cualquier agencia u oficial del Gobierno de los Estados Unidos o cualquier sección del público dentro de los Estados Unidos con referencia a la formulación, adopción o cambio de una política o relación con un gobierno extranjero.

Rivera como consultor

  Sostiene que el ex-representante Rivera acordó realizar "Servicios de consultoría estratégica" para la petrolera estatal de Venezuela. El 13 de mayo de 2020, PDVSA USA, la subsidiaria de propiedad total de PDVSA, presentó una demanda en una corte federal contra la firma consultora de  Rivera, Interamericana Consulting Inc. por incumplimiento de contrato.

 Según la demanda, el 21 de marzo de 2017, PDV USA (bajo la dirección de PDVSA)" firmó un contrato con Interamerican, para proporcionar "Servicios de consultoría estratégica para mejorar la reputación y la posición de PDVSA". 

 En el momento de la firma del contrato, PDVSA estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. 

  Resulta llamativo que la empresa contratada por PDVSA sólo tiene dos empleados, Rivera y su hermana, Diana Rivera McKenzie. Adicionalmente, la dirección principal del negocio es la casa del representante.

  La comunicación sostiene que Rivera afirmó en informes contractualmente requeridos que los servicios prestados incluían contactos con "importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos, Funcionarios públicos clave, partes interesadas objetivo, y partes interesadas del sector público y sector privado", por lo cual Rivera probablemente violó a FARA al no registrarse como Agente extranjero en nombre de PDVSA.

  Asegura que Rivera debería haberse registrado como agente extranjero porque aceptó realizar actividades políticas, servir como asesor de relaciones públicas y actuar como político consultor para un director extranjero para PDVSA que es una empresa controlada por un gobierno.

   Aunque "Rivera fue pagado por la subsidiaria estadounidense de PDVSA, la evidencia sugiere que él entendió que estaba realizando sus servicios de consultoría para para un gobierno extranjero", acota. 

   El trabajo de consultoría estaba bajo la dirección o control de PDVSA, una empresa estatal venezolana y un director extranjero para fines de FARA.

   El trabajo de consultoría que, según la denuncia, el Representante Rivera acordó proporcionar abarca los tipos de actividades que requieren registro bajo FARA.

 El acuerdo de Rivera lo caracteriza como un "consultor político" al servicio de PDVSA para lo cual debía estar registrado de acuerdo a la ley FARA.







sábado, 6 de junio de 2020

CITGO anunció oferta privada de $ 1.125 mil millones de bonos senior garantizados

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  A través de un comunicado, CITGO Petroleum Corporation  anunció la oferta privada de bonos senior garantizados por un monto de $ 1.125 mil millones de capital agregado de 7.00% con vencimiento en 2025. Esta operación está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933. 
  "El monto principal de la oferta se incrementó al tamaño de oferta anunciado previamente que era de $ 750 millones", asegura la nota de prensa.

  CITGO informa que "se espera que el cierre de la oferta ocurra el 9 de junio de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales".

  CITGO tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para pagar los $ 614 millones de deuda pendiente del préstamo a plazo B de la Compañía [con vencimiento en 2021]; los intereses acumulados y no pagados bajo el préstamo a plazo B [con vencimiento en 2021]; cancelar todos los honorarios y gastos relacionados con oferta, y una parte será usadas para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

  Advierten que el comunicado de prensa "no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los pagarés y aclaran que por esa vía no habrá venta de los pagarés en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal". 

   Señala que "la oferta y la venta de las notas no ha sido ni será registrada bajo el Ley de Valores, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos en ausencia de registro y para exención de los requisitos de registro". 

  Los bonos sólo se ofrecen a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A bajo la Ley de Valores, y a personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales de conformidad con la Regulación Ley de Valores.


martes, 5 de mayo de 2020

Los viajes corruptos de Alejandro Granado y otros funcionarios de PDVSA

  En el ínterin de 9 meses del año 2009, la estatal petrolera debió pagar por vuelos no justificados un total de USD 1.232.043,64.

Por Maibort Petit


  Durante la “cuarta república” las denominadas “colitas de PDVSA” se constituyeron en un escándalo de corrupción que fue enarbolado como bandera por el finado expresidente, Hugo Chávez, cuando arribó a la primera magistratura, al asegurar que tal situación —uso irregular de los aviones de la petrolera por parte de funcionarios y sus familiares— no se repetiría en su gobierno. En tal sentido, anunció la venta de las aeronaves y una serie de medidas para evitar la repetición de estos hechos. Todo ello quedó en la mera anécdota y retórica, pues el propio avión presidencial —el “camastrón”— y la utilización de los aviones de Petróleos de Venezuela S.A. o la contratación de vuelos pasaron a ser emblema de la irregularidad que, no solamente se mantuvo, sino que se incrementó. Tal es el caso de los vuelos de Alejandro Granado, expresidente de la filial de la estatal en territorio estadounidense, CITGO, que a continuación referimos.
  El irregular usufructo de los recursos del estado a través del uso de los aviones por funcionarios y sus allegados varió en metodología, puesto que del abordaje de aviones oficiales se pasó al arrendamiento de las aeronaves para así tratar de hacer pasar desapercibidas dichas irregularidades.

        Esa fue la estrategia utilizada por Granado, de cuya gestión al frente de CITGO hemos denunciado en recientes entregas, otras irregularidades.

  Ya en 2014 lo denunciaba Joaquín Chaffardet, en un informe que daba cuenta de la llamativa frecuencia con que Granado figuraba en los reportes de vuelos de aviones del estado venezolano a diferentes destinos, sin que existiera justificación alguna que relacionara tales itinerarios con diligencias de la petrolera.

  Agregaba la nota que de 27 aviones con que contaba PDVSA para la época, dos de ellas, un Beechcraft 1900D, matrículas YV2861 y uno que responde a las siglas YV2862, no son utilizadas para las labores de exploración y producción petrolera, sino que “En medios de la aviación privada se dice que son utilizados para vuelos nacionales de dirigentes del PSUV y gerencia media-baja de Pdvsa”.

  La información recogía la denuncia de Chaffardet quien acusó injustificados vuelos a la Florida y otros destinos, que debieron ser cancelados por quienes los realizaron y no por PDVSA, toda vez que respondían a la movilización de los usuarios desde y hasta su residencia particular —es decir uso personal—, en el citado estado y no a Texas, sede de la empresa.

  Los vuelos alquilados de Granado y su familia en 2009 totalizaron USD 928.631,01.

  Fueron 84 vuelos por los que CITGO Petroleum Corporation pagó fletes que variaron desde los USD 1.674 hasta USD 18.832,50, con itinerarios que variaron entre Fort Lauderdale-Houston, Maiquetía-Fort Lauderdale (y a la inversa), Washington-Houston, Teleboro- Fort Lauderdale, entre otros.

   Entre los pasajeros estaba el propio Alejandro Granado, así como Rosana Granado, Phil Reedy, Maritza Villanueva, Richard Gooley.



  La información recogía una advertencia de Chaffardet: “Es necesario tener en cuenta lo siguiente: cuando se contrata un vuelo privado Caracas-Houston y el avión debe regresar a su base en Caracas para volver a Houston días después a recoger los pasajeros para regresar a Caracas, los asientos vacíos se cobran. En enero de 2009 el avión de CITGO que voló vacío de Houston a Maiquetía para recoger a Rafael Ramírez y su familia, se cobra al igual que el vuelo que días más tarde fue a recogerlos a Eagle, en Colorado, y los llevó a Fort Lauderdale en Florida”.

Los vuelos de Ramírez

  Alejandro Granado no fue el único funcionario de PDVSA que endilgó a la petrolera el pago de vuelos particulares, pues entre los que recurrieron a esta práctica también figura el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, cuyos vuelos irregulares sumaron USD 98.874,77.

  Fueron 9 vuelos cuyas tarifas variaron entre los USD 6.119,41 y USD 17.577.

  Los pasajeros fueron Rafael Ramírez, Beatriz Ramírez, Ernesto Ramírez, Julián Ruiz y Marco Pantoja.

Los vuelos de Zelaya

  No solamente funcionarios venezolanos se habrían valido de sus posiciones para usar irregularmente las aeronaves —bien propias o arrendadas—, pues también el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya y sus colaboradores,  usufructuaron los recursos de PDVSA en traslados aéreos para misiones ajenas a las de la empresa, como era las relacionadas al ALBA, en este caso.

 Los 27 vuelos del exmandatario centroamericano (tanto personales como relacionados con sus asuntos) y su entorno, representaron erogaciones por USD 204.437,64.

  En este caso fueron itinerarios como Houston-Managua, Managua-Washington (y a la inversa), San José-Managua (y a la inversa), Santo Domingo-Washington, Washington-New Orleans, Guatemala-Managua, entre otros. Las tarifas de estos vuelos variaron entre USD 1.610,37 y USD 20.088.

  Entre los pasajeros de estos vuelos se cuentan Nicolás Maduro, Gustavo Vizcayno, José Zelaya, Patricia Rodas, Melina Villanueva, Andrés Izarra, Francisco Arias Cárdenas, entre otros.

  De tal manera que los viajes privados pagados por PDVSA solamente durante nueves meses de 2009, constituyeron un gasto sin justificación alguna para el país de USD 1.232.043 dólares.


 

jueves, 16 de abril de 2020

Los negocios de Alejandro Granado en CITGO: Compró inmuebles por millones de dólares en efectivo (II)

   Con tan sólo pocos meses en la presidencia de la filial de PDVSA en EE. UU., Alejandro Granado comenzó a comprar bienes inmuebles que el transcurso de 10 años, totalizaron USD 9.323.936.

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

  El nombramiento de Alejandro Granado como presidente y CEO de CITGO Petroleum Corporation el 18 de mayo de 2007, coincidió con la racha experimentada por el alto funcionario, la cual estuvo caracterizada por un súbito enriquecimiento que le permitió acceder a millonarias propiedades inmobiliarias.
 Nuestras fuentes de información refieren que este inexplicable enriquecimiento de Granado, se hizo evidente cuando se asentó en la capital del estado de Texas y se residenció en el 3122 Bonnebridge Way Blvd, Houston TX, ubicado en el exclusivo desarrollo Royal Oaks Country Club. Se trata de una propiedad que al día de hoy tiene un valor estimado de USD 881.931, según el portal Zillow[1].
   Desde entonces, en un lapso de 10 años comprendidos entre 2008 y 2018, Alejandro Granado invirtió en bienes raíces en el sur de Florida y llegó a poseer, junto a su esposa, de siete propiedades en el sur del estado de la Florida por las que habría pagado, en efectivo, USD 9.323.936. Es de hacer notar que no se incluyen los costos de registro en este total.

Las propiedades

  A solamente 8 meses de su llegada a la presidencia de CITGO, Alejandro Granado Ravelo compró el 20 de enero de 2008 dos propiedades.

   Estos inmuebles fueron las Unidades 1502  por un valor de USD 1.555.236 y C3 a un costo de USD 190.000.

  Ambas propiedades estaban ubicadas en 18671 Collins Ave. Sunny Isles Beach FL 33160 en la sección Eastern Shores, por un precio total de USD 1.664.236[2].
  El 14 de mayo de 2008, los Granado-Delgado compraron al contado una nueva propiedad. Esto ocurrió a sólo 4 días de cumplir un año al frente de CITGO. Alejandro Granado compró una lujosa casa de playa ubicada en 3463 NE 171st St. North Miami Beach, FL.

   Esta casa en la sección Eastern Shores por USD 1.500.000, es una propiedad que en la actualidad se calcula que tiene un valor de USD 1.588.093[3].

   Así, con solamente un año de trabajo al frente de CITGO Petroleum Corporation, Alejandro Granado había logrado acumular una serie de inmuebles que totalizaban  USD 3.164.236.

  Transcurridos casi 7 años, el 19 de diciembre de 2013, los Granado-Delgado decidieron invertir en un nuevo bien inmueble.
   Hacía seis meses y dos días que Alejandro Granado había sido sustituido en la presidencia de CITGO. En esta ocasión la adquisición fue de una casa frente al mar.
  Esta casa se convirtió en su actual residencia en el 600 Sabal Palm Rd. Miami, FL, ubicada en la prestigiosa y costosa Subdivisión Bay Point y por ella pagó USD 4.425.000 en efectivo.

   Esta propiedad al día de hoy tiene un valor de USD 7.783.177, de acuerdo al portal Zillow.

   Para el año 2015 continuaron las inversiones inmobiliarias de los Granado-Delgado, esta vez lo hizo el 30 de junio, cuando adquirió dos apartamentos identificados con los números 1016 y 1017 en el condominio ubicado en 4250 Biscayne Blvd. Miami FL 33137.
   El precio que pagó por cada apartamento fue de USD 510.900, lo que totalizó USD 1.021.800.

   El 25 de abril de 2018, Alejandro Granado compró el apartamento 3506 en el condominio ubicado en 650 NE 32end St., Miami Fl 33137 por USD 712.900[4].
   Ha aquí el resumen de las compras de los Granado-Delgado entre 2008 y 2018, las cuales totalizaron USD 9.323.936:

CITAS

[1] Zillow. 3122 Bonnebridge Way Blvd, Houston, TX 77082. https://www.zillow.com/homedetails/3122-Bonnebridge-Way-Blvd-Houston-TX-77082/55478674_zpid/

[2] Miami Dade Property Appraiser. Millennium Condo. 8671 Collins Ave. Sunny Isles Beach FL 33160. https://www.miamidade.gov/Apps/PA/propertysearch/#/

[3] Zillow. 3463 NE 171st St, North Miami Beach, FL 33160. https://www.zillow.com/homedetails/3463-NE-171st-St-North-Miami-Beach-FL-33160/80792371_zpid/

[4] Zillow. 650 NE 32nd St UNIT 3506, Miami, FL 33137. https://www.zillow.com/homedetails/650-NE-32nd-St-UNIT-3506-Miami-FL-33137/306397419_zpid/

lunes, 6 de abril de 2020

CITGO reporta ingresos de $246 millones en 2019

   Un comunicado de la Junta Directiva de CITGO asegura que la corporación logró un constante desempeño financiero y operativo que incluye $246 millones en ingresos netos al año.

    La filial de PDVSA en Estados Unidos informó lo siguiente en una nota de prensa:

   La Junta de Directores de CITGO Petroleum Corporation revisó recientemente los resultados financieros anuales de la Compañía para 2019 con la junta ad hoc de PDVSA. 

   El constante desempeño financiero y operativo de la Compañía incluye $ 246 millones en ingresos netos para el año, una sólida posición de liquidez y una relación de deuda a capitalización, y uno de los mejores años de desempeño ambiental y de seguridad de la compañía, lo que resultó en el reconocimiento del Corpus Christi y Refinerías de Lemont. Estos resultados se lograron a pesar de una serie de artículos especiales únicos y un entorno de mercado deteriorado para las refinerías.

  "Si bien la pandemia de COVID-19 y la agitación del mercado resultante presentan una nueva capa de desafíos para nuestra industria, la mayor capacidad de recuperación y flexibilidad de CITGO nos posiciona para gestionar el difícil entorno económico y de mercado para el resto de 2020", dijo Luisa Palacios, Presidente de la Junta Directiva de CITGO. 

   "Hemos tomado medidas importantes para mejorar nuestro balance general, fortalecer la liquidez e implementar controles de gestión que nos servirán en los próximos meses y años", dijo la ejecutiva.

    El presidente y director ejecutivo, Carlos Jordá, también señaló la fortaleza y la resistencia de CITGO: "La gente de CITGO se enfrentó al desafío en 2019 mientras continuaban fabricando y vendiendo los combustibles y lubricantes de calidad que nuestros clientes esperan de nuestras marcas, y continúan aumentando el desafío hoy, ya que hacemos lo mismo mientras respondemos al entorno COVID-19 ". 

    Jordá también subrayó el compromiso de CITGO con el gobierno corporativo: "Estoy particularmente orgulloso de los importantes avances que hemos realizado para mejorar el gobierno corporativo, ya que continuamos enfatizando la importancia de la ética y la integridad en toda la empresa".


   Las tres refinerías de CITGO continuaron funcionando a gran capacidad. El rendimiento total de la refinería para 2019 fue de 800,000 barriles por día (bpd), de los cuales las corridas de crudo fueron de 688,000 bpd, utilizando el 89% de la capacidad nominal de refinación de crudo. 

  Las condiciones del mercado del petróleo crudo también afectaron a las refinerías. El entorno de mercado adverso en 2019 fue el resultado de una reducción del 50% de ciertos descuentos de crudo nacional en relación con 2018 como resultado de la finalización de varias tuberías grandes desde la cuenca del Pérmico hasta la costa del Golfo. 

  Más importante aún, los diferenciales de crudo ligero a pesado se redujeron significativamente en relación con 2018 debido a la reducción de la oferta de crudo pesado, en parte como resultado de las interrupciones del petróleo venezolano y la reducción del crudo canadiense. 

  La Compañía invirtió $ 280 millones en proyectos de capital y $ 442 millones en mantenimiento y catalizador de reestructuraciones durante 2019. Las exportaciones continuaron jugando un papel cada vez más importante.

   Para todo el año 2019, las exportaciones de productos refinados totalizaron 194,000 bpd, ligeramente por debajo de 2018 debido al significativo trabajo de cambio en la Refinería Corpus Christi en el segundo trimestre con exportaciones que aumentaron a 226,000 bpd en el cuarto trimestre. 

Otros datos

    La compañía continúa expandiendo e institucionalizando medidas para fortalecer el gobierno corporativo con el nombramiento de un nuevo Director de Ética y Cumplimiento con responsabilidades mejoradas, así como la actualización de su Código de Ética Comercial en toda la compañía. 

   Varios artículos únicos que afectaron nuestras finanzas tuvieron lugar en 2019, principalmente una reducción de inventario de $ 60 millones debido a una toma ilegal y contundente en las aguas venezolanas de esa cantidad de petróleo crudo propiedad de la Compañía a bordo del buque tanque Gerd Knutsen en febrero. 9, 2020 y el fracaso del buque de abandonar las aguas venezolanas durante aproximadamente un año a pesar de las instrucciones de la Compañía de partir. 

   Otros artículos incluyeron una cancelación de $ 30 millones de cuentas por cobrar de seguros relacionadas con el evento de lluvias intensas de 2006 en la refinería de Lake Charles para la cobertura colocada a través de PDVIC, una entidad de seguros controlada por PDVSA en Venezuela forzada a liquidación en 2018; y un cargo de $ 24 millones que representa la participación de la compañía en acuerdos de demanda colectiva en toda la industria relacionados con litigios sobre fluidos hidráulicos de tractores. Esto se compensó en parte con un beneficio de $ 31 millones a las ganancias de sumergirse en capas de inventario LIFO históricas menos costosas y un beneficio de $ 21 millones de reembolsos de seguros relacionados con litigios de Athos.

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lunes, 30 de marzo de 2020

La Corte Suprema de EE.UU. dictamina que CITGO es responsable del derrame de petróleo en 2004

  La decisión del Supremo es un duro golpe para CITGO que deberá pagar  $180 millones para la recuperación y compensación de los costos, más intereses. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  De acuerdo a un dictamen de la Corte de Suprema de Justicia de los Estados Unidos dado a conocer este lunes, CITGO es responsable de un derrame de petróleo que ocurrió en 2004 en el río Delaware, y debe pagar los costos de limpieza del área.
  En 2004, un petrolero fletado por CITGO Asphalt Refining Company y otras empresas, golpeó un ancla que, meses antes, había perdido una embarcación que estaba trabajando para el gobierno en el dragado del canal de navegación en el río Delaware, lo que llevó a la liberación de 264,000 galones de crudo pesado, según documentos judiciales.

  En ese momento, Frescati Shipping Company, propietaria de la embarcación, y los Estados Unidos juntos pagaron un total de $ 133 millones para limpiar el derrame de las aguas del río.

  Este lunes, el tribunal dictaminó  con 7 votos a favor y 2 en contra que CITGO y las otras empresas, son responsables de los costos de limpieza.

  La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Sonia Sotomayor, dijo que una cláusula de "litera segura" en el contrato de fletamento del buque debe interpretarse como una garantía de seguridad, lo que significa que le correspondía a CITGO y a otros asegurarse de que el petrolero atracara con seguridad.

  Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito estuvieron en desacuerdo con la mayoría que adoptó la decisión. Thomas argumentó en la opinión disidente que el texto de la cláusula de seguridad del contrato no incluye una garantía de seguridad.

  Thomas sostuvo que existe la necesidad de más información sobre si el estándar de la industria establece dicha garantía.

CITGO decepcionado

  El presidente y gerente general de CITGO, Carlos Jordá, expresó  a su decepción con el fallo, pero dijo que la compañía acataría la decisión del tribunal.

 "Aunque obviamente tenemos opiniones diferentes sobre los méritos de nuestro caso, respetamos la interpretación de la Corte y finalmente podemos cerrar este capítulo sobre el caso Athos", dijo Jordá en un comunicado, refiriéndose al barco Athos I.

   Vale destacar que este caso fue gerenciado por los abogados internos y externos de CITGO, entre ellos Judith Colberth.

  Durante más de 14 años Judith Colberth y el abogado externo de CITGO, Nate Eimer, del escritorio jurídico Erimer Stahl law firm llevaron este caso ante los tribunales.  

 "A lo largo de este período, Colberth autorizó más de $ 45 millones en pagos de honorarios de abogados externos para defender a CITGO en este caso que terminó sin éxito en la Corte Suprema esta semana que se pronunció en contra de CITGO", señaló una fuente interna que pidió mantenerse en el anonimato debido al  constante acoso laboral que sufre el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Otra fuente consultada, dijo que aunado a los millonarios costos de abogados, CITGO debe ahora pagar tras la decisión del Supremo $180 millones para la recuperación y compensación de los costos más intereses. 

  Según informantes internos, "Judith Colberth, durante muchos años, ha contratado abogados externos sin pasar por el debido proceso de selección de dichos profesionales y sin monitorear detalladamente el trabajo y las horas cargadas por los representantes legales externos, y sin supervisión de este departamento por parte de la gerencia".

Reportes internos

  Desde febrero 2019, la falta de controles en el Departamento de Legal de CITGO, fue reportada a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero hasta ahora no se han tomado medidas correctivas, ni se han hechos observaciones de ninguna naturaleza. 

  Las fuentes consultadas para esta nota resaltan que "durante las administraciones chavista hasta la actual, los abogados internos de CITGO han apoyado presuntamente a la gerencias corruptas en la corporación". Asimismo, supuestamente "se han prestado para ser parte en la conspiración para la entrega de contratos fraudulentos que han sido objeto de investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos".






miércoles, 19 de febrero de 2020

Contratista corrupto de CITGO y PDVSA, Tulio Anibal Farías-Pérez se declaró culpable en la corte federal de Houston

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El contratista de PDVSA y CITGO, Tulio Anibal Farías-Pérez—quien es co-acusado en la enorme trama de corrupción encabezada por José Manuel González Testino se declaró culpable de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en la Corte del Distrito Sur de Texas este miércoles 19 de febrero.
   Farías-Pérez asumió su responsabilidad en una conspiración acusado ante el juez Gray H Miller en una audiencia celebrada este la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston. 

   El juez acordó la fianza no garantizada de $ 25,000 cuya ejecución no fue ordenada.

  Farías Pérez fue acusado de conspirar junto a José Manuel González Testino y otras personas para cometer delitos en Estados Unidos, usando los correos e instrumentalidades del comercio del país manera corrupta, pagar sobornos, influenciar decisiones de empresas extranjeras, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  La conspiración de Farías Pérez y González Testino tenía como objetivo obtener y retener lucrativos contratos y otras ventajas de negocios con PDVSA de manera corrupta y fraudulenta, incluyendo el pago de coimas a los oficiales de la petrolera venezolana y su filial en EE. UU., CITGO Petroleum Corp.

  Tulio Anibal Farías Pérez, venezolano, residente de Texas desde agosto de 2014, era el dueño del 50 por ciento de varías compañías en los Estados Unidas junto con José Manuel González Testino, y juntos se aseguraron contratos con PDVSA y su filial estadounidense CITGO.

  En la acusación, la fiscalía sostiene que "el (empleado A) trabajaba con González Testino, incluyendo la prestación de servicios a una de las compañías registradas en EE. UU. 

 Ese empleado A (cuyo nombre no se revela) tenía entre sus responsabilidades el manejo de los contratos de PDVSA para las empresas de logísticas de González  Testino, y monitorear las órdenes de compra y el pago de los sobornos relacionados con las múltiples empresas, incluyeron de aquellas en las que estaba asociado con Farías Pérez.

  El "oficial B" era un empleado de CITGO entre 2010 hasta febrero de 2018. Entre 2012 y 2015, "el oficial B" trabajó en el Grupo de Proyectos Especiales y tenía entre sus responsabilidades la supervisión  de empleados y el proceso de contratación de ese departamento.

  La "compañía A", controlada por Faría y González, estaba registrada en el estado de la Florida y luego fue registrada en Panamá y Suiza, "era usada para asegurar contratos con PDVSA".

  Farías-Pérez y González Testino pagaron sobornos a oficiales de PDVSA para influenciar las decisiones de la petrolera venezolana para que la "empresa A" ganara contratos de servicios y equipos. 

  Farías-Pérez y González Testino pagaban los sobornos en efectivo "en reuniones personales, o enviando transferencias bancarias a cuentas bancarias controladas por los oficiales de PDVSA, proveyendo objetos de valor, incluyendo tickets aéreos, viajes recreacionales, hoteles, tickets del Super Bowl y otros deportes, comidas, incluyendo cenas para los miembros del equipo de Farías y González con "sus grupos de PDVSA Houston", joyería, obras de arte, relojes, etc".

Los cuadernos de los sobornos

  El "empleado A" mantenía una relación de gastos donde escribía los montos de los sobornos pagados, y los que se debía pagar a los oficiales de PDVSA, incluyendo las coimas para la asistencia de las "compañía A".  

  La acusación dice que González y Farías pagaban un porcentaje por los contratos ganados a las compañías, incluyendo un pago mensual a los funcionarios de PDVSA o CITGO que variaba de acuerdo al tipo "funcionario". 

  Los sobornos se pagaban en conexión con los contratos de PDVSA, incluyen un contrato para proveer compresores a PDVSA que nunca fueron entregados; dos contratos para pompas de sumergibles eléctricos que tampoco fueron entregados; múltiples contratos pequeños para suplir partes de la compañía suiza a la "compañía A" que actuaba como distribuidor.

  En los libretas de los sobornos, los empleados de González Testino y Farías Pérez, les ponían sobrenombres o alias a los oficiales se PDVSA y CITGO. De manera ordenada, "llevaban un control en una hoja de excel para pagarles a cada uno con las verdaderas identidades".

   Para generar la naturaleza y la fuente de los pagos de los sobornos, crearon justificaciones falsas incluyendo facturas de equipos y servicios que nunca prestaron o enviaron.

   Las coimas se pagaban directamente a las cuentas de bancos  de los mismos oficiales de PDVSA y CITGO, o a nombre de las empresas que también eran premiadas con contratos y recibían pagos de la petrolera venezolana.

  En ocasiones, los empleados de González y Farías pedían a los oficiales de PDVSA y CITGO las cuentas bancarias en las cuales podían recibir los sobornos "que fueran a nombres de compañías, intermediarias, relativas, amigos y personas asociadas de dichos oficiales".

Algunos de los pagos hechos al "oficial B" fueron a través de una cuenta en Panamá, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
   En octubre de 2014, Farías Pérez se fue con "el oficial B" a la Serie Mundial de Béisbol en San Francisco, California, entre los equipos Kansas City Royals y los Gigantes de San Francisco. Farías Pérez y González Testino pagaron por los tickets y todos los gastos del viaje.

  El 1 febrero de 2015, Farías Pérez y otro co-conspirador llevaron al "oficial B" al Super Bowl XLIX en Glendale, Arizona y los dos acusados pagaron por los tickets y el viaje.

  Este caso está representado por el Fiscal de Distrito, Ryan K. Patrick y los fiscales asistentes: John P. Pearson y Robert S. Johnson





lunes, 13 de enero de 2020

En un tribunal en Texas: Aseguran que empresas de Manuel Chinchilla lograron contratos de CITGO de manera fraudulenta y con sobreprecios

   Neubauer aseguró "Cuando me reuní con Manuel Chinchilla, se jactó que era amigo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y un hombre cercano del presidente de CITGO, Nelson Martínez".

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Aunque no cumplían con los requerimientos exigidos por CITGO Petroleum Corporation para vender productos o prestar servicios, varias empresas vinculadas a Manuel Chinchilla Da Silva recibieron contratos de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos con abultados sobreprecios. Entre las firmas que lograron las contrataciones están Redmond Ventures Inc, Havan Chang, Zhineng Jiaoyi Limited y Chemplas Steel Industries LLC.  Chinchilla Da Silva ha usado varias empresas para lograr contratos con PDVSA y con la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), de las cuales las más reconocida es Southern Procurement Services Inc (SPS).
   La información fue dada a conocer en una declaración jurada presentada ante la Corte del Distrito Harris en Texas por Carlie Neubauer, quien trabajó para CITGO desde 2005 hasta febrero de 2017, como Gerente de Compras Corporativas y quien era responsable directo de todas las actividades de compras corporativas de CITGO, que incluían los terminales y tuberías, lubricantes y corporativos desde 2010 hasta 2016. La ex-ejecutiva renunció a la filial de PDVSA en Estados Unidos luego que fue removida de su puesto y degradada por haber denunciado ante la alta gerencia varios casos que violaban la normativa corporativa y leyes federales de los EE.UU., durante la presidente de Nelson Martínez(*fallecido en custodia del Estado venezolano).
   En el documento, Neubauer asegura que "en su carácter de Gerente de Compras Corporativas reportaba a Glenn Hilman, quien para ese momento era Vicepresidente de Servicios Compartidos".(Actualmente Hilman consultor de CITGO contratado por la nueva junta directiva designada por el gobierno interino de Juan Guaidó y jubilado desde septiembre de 2019). Asimismo, sostuvo que para el momento que ocurrieron los hechos denunciados aproximadamente a mediados de 2016 "Hillman reportaba directamente al entonces CEO de CITGO, Nelson Martínez".
    Aseguró que, durante el 2016, supo que varios empleados contratados de CITGO, incluyendo a Lilia Tenorio, Laymar Peña, Juan Pacheco y Marco Bermúdez —todos cercanos a Nelson Martínez estaban otorgando contratos de parte de CITGO, sin seguir el protocolo de la compañía en materia de materia de procedimientos, para empresas que no tenían las calificaciones y que presentaban servicios y productos con elevados sobreprecios. 

   Neubauer afirmó bajo juramento que varias de las empresas que recibían los contratos fraudulentos eran propiedad de Manuel Chinchilla De Silva y mencionó las siguientes firmas entre las beneficiadas del esquema de otorgamientos de contratos fraudulentos: Redmond Ventures Inc, Havan Chang, Zhineng Jiaoyi Limited y Chemplas Steel. Dichas empresas no estaban calificadas para prestar servicios a CITGO y los precios estaban fuertemente inflados.

Reunión con Chinchilla, "amigo de Nicolás Maduro"

    En su declaración, Neubauer aseguró que "Cuando me reuní con Manuel Chinchilla, se jactó que era amigo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y un hombre cercano del presidente de CITGO, Nelson Martínez. Asumí que Martínez y otros estaban recibiendo sobornos como resultado de esos contratos inapropiados y con sobreprecios".
     Entre otros aspectos, Neubauer dijo haber sido la responsable de dar por concluido el contrato de trabajo en CITGO de una empleada de nombre Lilia Tenorio debido a su participación en la concesión de contratos claramente fraudulentos. No obstante, Nelson Martínez le insistió que la mujer fuera recontratada, ante tal insistencia "razonablemente asumi que era parte de su esquema"[de corrupción].

   Neubauer informó a varios gerentes, ejecutivos y oficiales, y departamentos en CITGO sobre la irregularidad y la práctica corrupta que se estaba implementando en CITGO. Se quejó sobre ese asunto ante las autoridades de la corporación pero no llegó a nada. 
  Aseguró que una empleada de Recursos Humanos, de nombre Park Rosales, le aseguró que la entonces vicepresidente de RRHH Marisol Gómez [quien demandó a CITGO por haberla despedido a raíz de haber denunciado corrupción en la corporación, ver detalles aquí] "apoyaba sus denuncias y que estaba en contra de esas prácticas y le afirmó que no iba a permitir que CITGO volviera a contratar a Tenorio", pero pronto, "Gómez se fue de vacaciones y Martínez contrató nuevamente a la referida mujer, y,  en un tiempo cortó, Martínez despidió a Gómez".
   Neubauer refiere en su declaración jurada que, en una oportunidad, cuando era Gerente de Compras Corporativas, Iván Parra, un empe quien trabajaba en una una oficina media para CITGO, estuvo en una reunión que él tenía con Hillman sobre quien  iba a trabajar en Aruba los proyectos para la modernización de las instalaciones de CITGO en Aruba, "Parra le dijo a Hillman que debía darle el contrato a Yakima Trading Corporation". Luego que Parra salió, le dijo a Hillman que no podía darle el contrato a Yakima Trading Corp. pero Hillman respondió que "vamos hablar de eso luego". En breve de la referida conversación, Hillman lo demoted y lo transfirió.

   Cuando Martínez volvió a contratar a tenorio, Glenn Hillman,  a quien la denunciante reportaba en esa época, la transfirió de Corporate Procurement al Departamento de Lubricantes, "a una posición sobre la cual no sabía nada". Como resultado de todo esto, en febrero 2018 se retiró de CITGO.

Las empresas vinculadas a Manuel Chinchilla Da Silva


  Chemplas Steel Industries Ltd.  es una empresa inicialmente fue constituida en la Florida con el nombre de Chemplas Industries LLC el 8 de julio de 2009, donde aparecen los nombres de Pedro A. Pages y Lermit Pages. El agente registrador fue Davos Financial Advisor LLC (empresa de Andrés Coles, Naemar Beltrán, Adam Stramwasser, David J. Osío, Andrés Sotillo, Alexander Rosania y Richard Shaker. 


  Posteriormente, hubo una modificación y se agregaron los siguientes nombres:Jenny G. Pineda Rubio y Manuel J. Gil Da Silva. 

   Luego se cambió el nombre a Chemplas Steel Industries LLC. y el agente registrador pasó a ser Roark R. Monahan CPA.


   Luego hubo otro cambio y entraron Esmeralda Da Silva, Héctor Villasmil y Gloria Mayorga.



   Chemplast Steel Industries LLC está vinculada a otra empresa  conformada en la isla de Nevis, cuya denominación es Chemplast Steel Industries Metals Ltd cuyos récords señalan que es controlada también por Esmeralda Da Silva, que posee contratos con PDVSA. Esta última corporación está directamente con Southern Procurement Services LTD  asociada con la empresa creada por el régimen de Nicolás Maduro, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG)

Zhineng Jiaoyi Limited Inc

   ZHINENG JIAOYI LIMITED INC. aparece en estos momentos con estatus inactivo en el sistema de registro de empresas del estado de la Florida. La firma referenciada en la la corte, fue creada el 23 de marzo de 2012, bajo el número P12000028791y con el FEI/EIN Number 45-4986623. Los documentos legales muestran que la empresa tenía varias direcciones: 6855 SW 81st Street Suite 400, Miami, FL 33143 y 5805 Blue Lagoon Dr. Ste 200, Miami, FL 33126

   A través de un acto de disolución la empresa concluyó su actividad el 26 de septiembre de 2014. El agente registrador for el escritorio jurídico  ROZENCWAIG & NADEL, LLP 301 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale Beach, FL 33009. 

Como representante aparece un Lucas Da Silva.
   


Havan Chang Holding LLC

  Havan Chang Holdings LLC fue registrada por Manuel E. Chinchilla bajo el registro L11000042283 el 8 de abril de 2011, y cerrada el 13 de enero de 2014. La firma usó la dirección 200 S. Biscayne Blvd Suite 2790,  Miami, FL 33131 BR y el 16 de abril de 2013 cambió la dirección a 5805 Blue Lagoon Drive Suite #200, Miami, FL 33126.

   Como directores aparecen Manuel Chinchilla Da Silva, Carlos E. Antonorsi, Jenny Pineda y Edward Marshall. 

   Hay una empresa con el mismo nombre activa, registrada en Hong Kong.

   El portal Manta dice que Havan Chang Holdings LLC  está ubicada en 1535 North Park Drive 101 Weston, FL 33326, fue establecida en 2011, tiene ganancias anuales de US D1.100.000 y tienen dos empleados.(2)

Redmond Ventures Inc SA (Panamá)

    Redmond Ventures Inc, es una firma registrada en Panamá bajo el número 680459, tiene estatus vigente. Se creó el 9 de noviembre de 2009. Entre los representantes destacan: Elba Fernández de García, Maritzenia Vega, Oris Argelis Navarro Gálvez (tesorero y director), Sulyn Aime Chung Navarro (presidente y director). Víctor Manuel García Pérez (secretario y director) y el agente registrador  es Sucre, Arias & Reyes.



Citas:

1) https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html
2) https://www.manta.com/c/mw22fxm/havan-chang-holdings-llc
3) https://www.corporationwiki.com/Florida/Weston/havan-chang-holdings-llc/67440981.aspx
4) https://opencorporates.com/companies/pa/680459
5) https://www.maibortpetit.info/2019/05/amimpeg-sps-pretendio-monopolizar-areas.html