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jueves, 4 de junio de 2020

Detalles de la demanda por incumplimiento de contrato que CITGO interpuso contra José Manuel González Testino

  La filial de PDVSA en los Estados Unidos exige ser compensada por los daños sufridos por el incumplimiento del acuerdo suscrito y, además, pide un pago triple por las violaciones sufridas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, CITGO Petroleum Corporation demandó por incumplimiento de contrato, fraude y violación a la ley RICO, a José Manuel González Testino y a la empresa Petroleum Logistics Service Corp.
   La acción tuvo lugar el pasado 26 de mayo de 2020, cuando la representación legal de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a cargo de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, solicitaron a la Corte declarar que los demandados son responsables de los delitos antes descritos y, por tanto, se otorgue a la demandante la compensación por daños más intereses por el incumplimiento de contrato, daños triples por las violaciones legislativas a RICO, así como también daños punitivos por el caso de fraude, cuyo monto debe establecerse en el juicio. Asimismo, la defensa exige que los acusados corran con los gastos, costos y honorarios de abogados en que incurra CITGO en el desarrollo de la acción.

Naturaleza de la demanda

  Se expone en la demanda que el incumplimiento de contrato, fraude y la violación a la Ley RICO ocurrió cuando González Testino, su empresa y otras entidades bajo su control, incurrieron en el pago de sobornos y otros actos criminales.

  Los demandantes refieren que el 5 de marzo de 2014, CITGO Petroleum Corporation celebró un Acuerdo de Contrato de Servicios con Petroleum Logistics Service Corp., que establecía que esta última (PLS), proporcionaría servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), para lo cual se comprometió a cumplir con todos parámetros legales aplicables. PLS se comprometió a no hacer ningún pago, dar obsequios o entregar favores a los empleados de CITGO o sus familias y revelaría inmediatamente a la petrolera venezolana, la existencia de cualquier propiedad común entre PLS y cualquier proveedor o proveedor de servicios a través del cual PLS realizara sus servicios de adquisición y/o logística.

  Se indica que entre 2014 y 2018, CITGO realizó muchas transacciones en las que PLS sirvió como proveedor de adquisiciones y logística, trabajos por los cuales, a PLS se le pagó una comisión del 5,75 por ciento del precio total de compra de los bienes, equipos o materiales, así como el reembolso de los gastos y/o costos, incluidos los costos de los subcontratistas de PLS que manejan los servicios de envío y transporte.

  A principios de 2012, González Testino conspiró para enriquecerse al obtener y retener indebidamente contratos lucrativos con CITGO por medios corruptos y fraudulentos, incluido el pago de sobornos a empleados de la subsidiaria de PDVSA, quienes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), vendrían a ser los “funcionarios extranjeros”. Tales acciones implicaban el pago de sobornos para (1) inducir a CITGO a celebrar el Acuerdo con PLS, y (2) para inducir a CITGO a usar PLS en transacciones de adquisición particulares realizadas bajo los términos de ese Acuerdo.

  Tal conducta, constituyó una violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA y, por lo tanto, una violación de la ley de los Estados Unidos.

  La demanda informa que el 31 de julio de 2018, José Manuel González Testino fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami por cargos de conspiración para violar la FCPA y por violar las disposiciones antisoborno de la referida ley, cargos de los que se declaró culpable el 29 de mayo de 2019.

  González Testino confesó que sobornó a cinco empleados de CITGO y, además, que tales pagos se llevaron a cabo con el objetivo de que las empresas del demandado ganaran contratos de PDVSA para suministrar equipos y servicios, incluidos los servicios de logística.

  González Testino ejercía el control sobre PLS, al figurar como propietario indirecto, una relación que este no reveló a CITGO. Además, PLS proporcionó información falsa y engañosa a CITGO en un intento de ocultar su conexión con el demandado.

  José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp. pagaron sobornos a los empleados de CITGO, en violación de las leyes de EE. UU. y las políticas de filial petrolera de PDVSA en Estados Unidos, esto con el objetivo de garantizar el Acuerdo entre CITGO y PLS, de ganar contratos para la compra de bienes y/o servicios en virtud del Acuerdo, incluida la compra de bienes y/o servicios con sobreprecios.

  González Testino ejerció el control y actuó como propietario indirecto de múltiples entidades que PLS utilizó para proporcionar servicios de adquisición y logística en virtud del Acuerdo, por lo que esta última incumplió las leyes aplicables cuando pagó sobornos y distribuyó obsequios y favores a los empleados de CITGO. Igualmente, al no revelar la propiedad común de PLS y otras entidades, controladas indirectamente por González Testino, a través de las cuales PLS brindó sus servicios en violación de los términos del Acuerdo.

  Estas acciones lesionaron a CITGO por el incumplimiento del Acuerdo por parte de PLS, al haber pagado sobreprecios por los bienes y servicios proporcionados por los proveedores y los subcontratistas de PLS que brindan servicios de envío y transporte. Además, CITGO pagó a PLS una comisión del 5,75 por ciento de estos sobreprecios, lo que le acarreó pérdidas por millones de dólares.

  La demanda indica que PLS se comprometió explícitamente en el Acuerdo a indemnizar a CITGO por cualquier incumplimiento del mismo, lo que incluye gastos, costos judiciales y honorarios de abogados asociados.

  El demandante, por tanto, acude a la corte para recuperar los honorarios que ya ha pagado a los demandados, liberar a CITGO de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo y obtener cualquier otro daño compensatorio por un monto que se determine en el juicio, así como todos gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados derivados de esta acción.

Las partes

  En la demanda se identifica a las partes como CITGO, una empresa registrada en Delaware, con domicilio en 1293 Eldridge Parkway, Houston, TX 77077. Y que es subsidiaria de CITGO Holding Inc., a su vez subsidiaria de propiedad total de PDV Holding, Inc., que a su vez es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, corporación petrolera estatal de la República Bolivariana de Venezuela.

  Entretanto, PLS fue constituida en Panamá, siendo su dirección principal el 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126. Se encarga de administrar compras internacionales a través de un equipo especializado que busca los productos adecuados de acuerdo con las necesidades y requerimientos de sus clientes.

  Por su parte, José Manuel González Testino es un ciudadano venezolano-estadounidense, residente de Miami, Florida y que controla a PLS, sobre la cual actúa como su propietario indirecto. Se cree que ha tenido contactos regulares, que ha pagado sobornos, ha dado regalos y hace favores a los empleados de CITGO en nombre de PLS.

Los hechos

  Se expone en la demanda que el 5 de marzo de 2014, CITGO y PLS celebraron el Acuerdo que estableció que la segunda proporcionaría servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y transporte de equipos, bienes y/o materiales a la empresa matriz de CITGO, PDVSA.

  CITGO proporcionaría detalles sobre las especificidades de sus requerimientos y PLS los adquiriría y entregaría de conformidad con los términos del Acuerdo.

  CITGO coordinaría las compras en nombre de PDVSA a través Departamento de Proyectos Especiales y el Departamento de Adquisiciones de Accionistas, cuyos empleados estuvieron en todo momento sujetos a las políticas corporativas que prohibían la recepción de sobornos u otros beneficios indebidos.

  De 2014 a 2018, CITGO realizó numerosas transacciones para adquirir bienes y servicios en nombre de PDVSA, para lo cual utilizó a PLS como proveedor de adquisiciones y logística, servicios por los cuales pagó más de USD 20 millones.

  Luego del arresto de González Testino el 31 de julio de 2018, CITGO detuvo todas las transacciones con PLS y le solicitó a esta información acerca de la relación entre este y PLS. Las respuestas de PLS a CITGO fueron falsas o engaños, con el objetivo de mantener oculta la relación existente entre los demandados, siendo que tiempo después, la filial de PDVSA en EE. UU. se enteró de que González Testino ejercía control sobre PLS, al actuar como su propietario indirecto.

  Al declararse culpable, el 29 de mayo de 2019, González Testino admitió los cargos de conspiración para violar la FCPA, las disposiciones antisoborno y no presentar un informe de cuenta bancaria extranjera.

  Cinco empleados habrían recibidos sobornos de González, y de estos, cuatro, identificados como oficiales y las letras de la A a la D, estuvieron involucrados en la investigación de proveedores para paneles de ofertas de CITGO y en la evaluación de cotizaciones para adquisiciones de PDVSA o en la supervisión de los empleados del Departamento de Proyectos Especiales que lo hicieron. El quinto empleado era un alto ejecutivo de CITGO, designado como Oficial E.

  El demandado explicó que el propósito de su conspiración era enriquecerse obteniendo y reteniendo contratos lucrativos y otras ventajas comerciales con PDVSA y CITGO, por medios corruptos y fraudulentos, incluido el pago de sobornos a los empleados de la filial en el Estados Unidos.

Los sobornos

  Los sobornos estaban destinados a "ayudar a [] las empresas de González a ganar contratos de PDVSA para suministrar equipos y servicios, incluidos los servicios de logística".

  Así tenemos que el 1º de agosto de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 57.472.11 al Oficial A, los cuales se enviaron a una cuenta en Suiza.

  Alrededor de 2014, el demandado pagó USD 400.000 al Oficial B a cambio de su asistencia para ganar un contrato de PDVSA.

 El 7 de septiembre de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 22.600 al "Oficial C", los cuales se depositaron en una cuenta bancaria de Houston a nombre de un pariente de dicho Oficial C.

  El 28 de julio de 2017, José Manuel González Testino y sus co-conspiradores pagaron un de USD 30.575 al "Oficial D", los cuales se enviaron a una cuenta bancaria de Houston a nombre de un pariente del sobornado.

  Mientras el "Oficial E" estuvo al mando en CITGO, González Testino le regaló obras de arte originales, al menos un vuelo en un jet privado fletado por él y, cuando este expresó su descontento, organizó la compra de un departamento de elección de "Oficial E" en Houston.

  Se estima que los demandados pagaron sobornos, incluido efectivo, el uso de residencias gratis o con tarifas inferiores al mercado, entretenimiento y obsequios, tales como teléfonos celulares, relojes y joyas, a los empleados de CITGO para inducir la firma del Acuerdo.

  Además, los demandados también pagaron sobornos a los empleados de CITGO hasta al menos 2018, con el objeto de ayudar a PLS a asegurar las transacciones de adquisición y logística bajo el Acuerdo. También pagaron sobornos a los empleados de CITGO para que PLS suministrara bienes y servicios con sobreprecio, los cuales provenían de otras entidades ligadas a González Testino.

Las violaciones a las normas

  Con el fin de obtener el Acuerdo y las transacciones de adquisiciones que este implicaba, los demandados manipularon el proceso de adjudicación de contratos y compras a través del pago de sobornos a empleados de CITGO.

  Se violó espacialmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), con los pagos de los sobornos y al “dar algo de valor, ya sea directa o indirectamente, a un funcionario de un gobierno o partido político extranjero con el propósito de influir en un acto o decisión en su capacidad oficial o inducir al funcionario a usar la influencia de su partido con ese gobierno, para obtener o retener negocios relacionados con los productos”.


  La empresa administrada por González Testino, buscó enriquecer a este último mediante la obtención y retención de contratos lucrativos y otras ventajas comerciales para múltiples entidades bajo su control y de su propiedad indirecta, incluyendo PLS. Como parte de esta empresa, González Testino y PLS buscaron intencionalmente dichos contratos de CITGO y su corporación matriz, PDVSA, a través de medios corruptos y fraudulentos, incluido el pago de sobornos a ejecutivos y empleados de CITGO en violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA.

  Los demandados provocaron intencionalmente el uso de los medios e instrumentos del comercio interestatal para el fomento de la empresa.

 PLS envió numerosos correos electrónicos a través de instrumentos de comercio interestatal para promover estas transacciones con CITGO:

- El 21 de diciembre de 2013, Rubén González, entonces Director de Operaciones en PLS, le envió un correo electrónico a CITGO con una propuesta para el uso de PLS como proveedor de adquisiciones y logística.

- El 18 de febrero de 2014, Rubén González envió por correo electrónico las instrucciones de cableado de CITGO para PLS.

- El 6 de marzo de 2014, Rubén González le envió por correo electrónico a CITGO una copia escaneada del Acuerdo completamente ejecutado.

- El 18 de junio de 2015, Javier Aurrecoechea, entonces Director de Logística en PLS, envió un correo electrónico a CITGO para negociar un cambio especial en el porcentaje de comisión para una transacción específica bajo el Acuerdo.

- El 4 de enero de 2016, Aurrecoechea envió un correo electrónico a CITGO sobre el uso potencial de CITGO de los servicios de inspección de PLS.

- El 8 de mayo de 2017, Héctor Sarcos, entonces Gerente de Operaciones de PLS, envió un correo electrónico a CITGO sobre las cotizaciones de precios para el envío aéreo relacionado con una transacción de adquisición.

- El 20 de julio de 2018, José Humberto Lozada, que trabajaba en la función de finanzas en PLS, envió un correo electrónico a CITGO sobre el pago de fondos a PLS.

  Por otra parte, se refiere que González Testino y PLS también participaron en viajes interestatales para promover esta empresa:

- Viaje de Aurrecoechea a Houston, Texas, el 9 de abril de 2015, para reunirse con empleados de CITGO y discutir información sobre las operaciones de PLS y el posible uso de PLS como proveedor de compras y logística en las futuras transacciones de compras de CITGO.

- Viaje por Aurrecoechea a Houston, Texas, el 13 de agosto de 2015, para reunirse con empleados de CITGO y discutir las operaciones adicionales de PLS y el uso potencial de PLS como proveedor de compras y logística en las futuras transacciones de compras de CITGO.

- Viaje de González Testino a Houston, Texas a mediados de julio de 2018 para reunirse con un empleado de CITGO y discutir la destrucción de evidencia relacionada con el esquema de soborno.

- Viaje de González Testino a Houston, Texas, el 27 de julio de 2018, para reunirse con un empleado de CITGO y discutir una posible investigación federal sobre el esquema de soborno y la salida prevista de González Testino a Venezuela.

  González Testino y PLS pagaron sobornos a funcionarios extranjeros, incluidos los empleados de PDVSA y CITGO, al menos desde 2012 hasta julio de 2018 para que PLS y otras compañías controladas indirectamente por el primero, obtuvieran los negocios.

-Desde el 27 de noviembre de 2012 hasta el 3 de junio de 2013, González Testino y sus coconspiradores hicieron once pagos de sobornos por un total de USD 629.000 a César David Rincon Godoy, un ciudadano venezolano empleado de PDVSA y sus subsidiarias, a cambio de su asistencia con los contratos de PDVSA. Estos pagos se transfirieron desde cuentas bancarias suizas a nombre de entidades controladas por González Testino a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Texas a nombre de una empresa propiedad de uno de los parientes de Rincón y a una cuenta bancaria en Florida a nombre de una compañía diferente propiedad de uno de los parientes de Rincón.
  El 4 de abril de 2013, González Testino hizo que se enviara un pago de soborno por USD 50.000 desde una cuenta bancaria suiza bajo su control a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Texas a nombre de Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, un venezolano-estadounidense, residente de Texas, empleado de PDVSA.

  El 23 de abril de 2013, José Manuel González Testino pagó un soborno de USD 50.000 desde una cuenta bancaria suiza bajo su control a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Texas a nombre de Gravina.

  En mayo de 2017, González Testino y sus co-conspiradores hicieron arreglos para que un asociado del "Oficial A" viajara a Suiza para abrir una cuenta bancaria a nombre del asociado, a la que González Testino podría transferir los pagos de sobornos.

  El 1 de agosto de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 57.472,11 a una cuenta en Suiza del "Oficial A".

 En 2014, González Testino pagó USD 400.000 al "Oficial B" a cambio de su asistencia para ganar un contrato de PDVSA.

 El 7 de septiembre de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 22.600 al "Oficial C", a una cuenta bancaria de Houston a nombre de un pariente de dicho oficial.

  El 28 de julio de 2017, González Testino y sus co-conspiradores pagaron un soborno de USD 30.575 al Oficial D desde una cuenta bancaria de Curazao a una cuenta bancaria de Houston a nombre del sobrino de dicho Oficial.

 Durante la gestión del "Oficial E" en CITGO, González Testino le regaló obras de arte originales, al menos un vuelo en un avión privado y un apartamento de su elección en el área de Houston.

Las exigencias

  Ante todas las violaciones llevadas a cabo por José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp., CITGO Petroleum Corporation pidió a la Corte que los demandados sean declarados responsables por incumplimiento de contrato, fraude y violación de 18 U.S.C. § 1962.

  En tal sentido, CITGO estima que debe ser compensada por los daños sufridos por las actuaciones de los demandados más los intereses.

  Pide una compensación triple por la violación de la ley RICO por un monto que se establezca en el juicio y se le exima (a CITGO) de tener que pagar los gastos, costos, honorarios de abogados derivados del proceso judicial, los cuales deberán ser cubiertos por los demandados.

jueves, 16 de abril de 2020

Los negocios de Alejandro Granado en CITGO: Las 'empresas' usadas en la trama (III)

   21 empresas registradas por Alejandro Granado y/o sus familiares sirvieron al expresidente de la filial de PDVSA en los Estados Unidos para llevar a cabo una serie de negociaciones irregulares.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El expresidente de CITGO Petroleum Corporation, Alejandro Granado Ravelo, su esposa, Rosana Delgado Tartabu y su cuñada, Nora Delgado Tartabu, constituyeron varias empresas en los Estados Unidos, casi todas ellas inactivas en la actualidad luego de haberse disuelto administrativamente. Través de estas compañías de fachada, supuestamente enmascaró el origen de los ingresos obtenido irregularmente y luego borrar el rastro de las operaciones a través de la disolución de dichas entidades.
  Se trata de 21 compañías registradas por los miembros de la familia que se registraron luego del nombramiento de Granado como presidente y CEO de CITGO. En la actualidad, solamente tres de estas firmas se encuentran activas.

  Dos empresas se registraron a nombre de Alejandro Granado, a saber, Wahii LLC y EZ Fuel LLC, y  tres a nombre de Rosana Delgado: Horizon Services International LLC, One Point Investments LLC y The Real Now LLC.
  Entretanto, Alejandro Granado y Rosana Delgado constituyeron Noww LLC, Point 1 Investments LLC, y Villa Verona LLC.

  Nora Delgado registró Poplar Telecom Group LLC, Poplar Telecommunication LLC, Acct Investment LLC, Center Investment LLC, Millennium Global Advisors LLC, Horizon Global Solutions LLC, Horizon Global LLC, Gaia Trading LLC, Reef Investment LLC, Spiritual Fuel LLC, Sandy Investment LLC y Vest Investment.

  Por su parte, Alejandro Granado y Nora Delgado registraron U Fuel LLC.
Ahora veamos en detalle las empresas:

Wahii LLC

  Según el portal Sunbiz, Wahii LLC[1] es una empresa registrada en el estado de la Florida el 9 de junio de 2017 bajo el número L17000126281, FEI/EIN 82-2272599, que en la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 27 de septiembre de 2019. El agente registrador fue Alejandro Granado.
   La sede de la empresa era 600 Sabal Palm RD, Miami, Fl 33137, que igualmente era la dirección postal y el domicilio del directivo y agente registrador (misma dirección de la casa comprada por los Granado-Delgado el 19 de diciembre de 2013).

   En la dirección de la compañía estaba Alejandro Granado quien figuraba como gerente[2].

   Esta empresa brindaba servicio de abastecimiento de combustible a domicilio para autos y embarcaciones marítimas[3].

EZ Fuel LLC

   El portal Sunbiz informa que EZ Fuel LLC que fue registrada en el estado de la Florida el 22 de febrero de 2016 bajo el número L16000037448, la cual se encuentra inactiva para la fecha.
   La compañía tenía como sede el 600 Sabal Palm RD, Miami, Fl 33137, que también era la dirección postal y domicilio del agente registrador y del directivo.

   El agente registrador fue Alejandro Granado, quien igualmente era el gerente de la firma[4].

Horizon Services International LLC

   Sunbiz refiere que Horizon Services International LLC fue una empresa registrada en el estado de la Florida el 20 de noviembre de 2008, bajo el número L08000108129, la cual se encuentra inactiva al disolverse administrativamente el 25 de septiembre de 2009.
   Tenía su sede en el 3463 NE 171ST Street, North Miami Beach, FL 33160 que también es dirección postal y domicilio del agente registrador y de la directiva. Esta es una de las propiedades adquiridas en la Florida por los Granado-Delgado durante el tiempo en que ejerció la presidencia de CITGO, tal como lo informamos en otra entrega.

  Rosana Delgado estaba al frente de la empresa donde ejercía como gerente[5].

One Point Investments LLC

   De One Point Investments LLC el portal Sunbiz informa que se registró en el estado de la Florida el 2 de septiembre de 2011 bajo el número L11000101035. Su agente registrador fue Heater A. Scott, cuya dirección era el 20900 NE 30TH Ave. Suite 600, Aventura, FL 33180.
  La firma está actualmente inactiva al haberse disuelto voluntariamente que el 19 de diciembre de 2013.

   La sede de la compañía era 600 Sabal Palm RD, Miami, FL 33137 que igualmente era la dirección postal y el domicilio de la directiva Rosana Delgado, quien fungía como gerente[6].

The Real Now LLC

   El portal del Departamento de estado de la Florida refiere que The Real Now LLC es una empresa que se registró en dicha entidad el 27 de agosto de 2013 bajo el número L13000120951, FEI/EIN 46-3515624.

   A la fecha la compañía se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2016.

   600 Sabal Palm RD, Miami, FL 33137 era también la sede de esta empresa e igualmente figuraba como dirección postal y domicilio del agente registrador y de su directiva.

  El agente registrador fue Rosana Delgado que también ejercía como directiva y gerente[7].

Noww LLC

   Sunbiz da a conocer que Noww LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida el 28 de agosto de 2013, bajo el número L13000121677.

 La empresa se encuentra inactiva por haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014. El agente registrado fue Gastón Arrayago.

   La sede de la compañía, igualmente, estaba ubicada en 600 Sabal Palm RD, Miami, FL 33137 que también era dirección postal y domicilio del agente registrador, y los directivos.

  Al frente de la firma estaban Alejandro Granado y Rosana Delgado, quienes ejercían como gerentes[8].

Point 1 Investments LLC

   Point 1 Investments LLC fue constituida el 1º de junio de 2011 en el estado de la Florida bajo el número L11000064237. En la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 28 de septiembre de 2012. El agente registrador fue Rosana Delgado.
   La sede la compañía se ubicó en 3463 NE 171ST Street, North Miami Beach, FL 33160, que también figuraba como dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos.

  Alejandro Granado y Rosana Delgado conformaban la directiva de la firma y ejercían como gerentes[9].

Villa Verona LLC

  Sobre Villa Verona LLC, el portal Sunbiz refiere que se constituyó en el estado de la Florida el 23 de diciembre de 2013. El agente registrador fue Alejandro Granado.



En la actual la empresa se encuentra activa.

   Su sede está ubicada en el 600 Sabal Palm RD, Miami, FL 33137 que funcionaba también como dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos.

  Al frente de la compañía estaban Alejandro Granado y Rosana Delgado, quienes figuraban como gerentes[10].

Poplar Telecom Group LLC

   Informa Sunbiz que Poplar Telecom Group LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida el 12 de noviembre de 2008, bajo el número L08000105200, FEI/EIN 26-3743056. La empresa se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014. Su agente registrador fue Kerry Eesq Rosenthal que reportó como domicilio el 20900 NE 30th Avenue, Suite 600, Aventura, Fl 33180.
  La sede de la compañía era el 17885 Collins Ave Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160, la cual igualmente era la dirección postal y domicilio de la directiva.

Nora Delgado era su única directiva y ejercía como gerente[11].

  A través de Poplar Telecom Group LLC se llevó la negociación entre CITGO Petroleum Corporation para la compra de tarjetas telefónicas que se regalaban en las estaciones de servicio a los clientes que compraran mas de 10 galones de gasolina. Este contrato presuntamente irregular significó pérdidas para la petrolera.

Poplar Telecomunication LLC

  El portal del departamento de estado de la Florida informa que Poplar Telecomunication LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida el 4 de diciembre de 2007, bajo el número M07000007050, FEI/EIN 26-1522860. Se trata de una compañía constituida originalmente en Delaware el 29 de noviembre de 2007.
  La compañía se encuentra inactiva al haber sido revocada en su informe anual del 28 de septiembre de 2018. El agente registrador fue Nora Delgado que reportó como domicilio el 1200 South Pine Island Road, 2301, Plantation, Fl 33324.

  La sede de la compañía estaba en el 17201 Collins Ave., Unit 1001, Sunny Isles Beach, Fl 33160, que también era la dirección postal y domicilio de su directiva.

Nora Delgado estaba al frente de firma como gerente[12].

Acct Investment LLC

   Por su parte, Acct Investment LLC fue registrada en el estado de la Florida el 15 de enero de 2009, bajo el número L09000005107. Es una empresa inactiva que se disolvió administrativamente el 24 de septiembre de 2010. El agente registrador fue Nora Delgado.
  La sede de la compañía era el 17885 Collins Ave. Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160 que, igualmente era dirección postal  y domicilio del agente registrador y los directivos.

  Al frente de la empresa estaban Nora Delgado y Loren Z. Loverde[13].

Center Investment LLC

   Con relación a Center Investment LLC, el portal del departamento de estado de la Florida refiere que esta empresa fue registrada en dicha entidad el 15 de enero de 2009, bajo el número L09000005104. El agente registrador fue Nora Delgado.
  La compañía presenta un estatus actual inactivo, pues se disolvió administrativamente el 24 de septiembre de 2010.

   La sede de la empresa era el 17885 Collins Ave. Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160, que funcionaba también como dirección postal y domicilio de los directivos y del agente registrador.

Nora Delgado era la gerente de la compañía[14].

Millenium Global Advisors LLC

  De Millenium Global Advisors LLC en el portal Sunbiz encontramos que fue registrada el 9 de febrero de 2009 en el estado de la Florida, bajo el número L09000013171, FEI/EIN 26-4216583. El agente registrador fue Nora Delgado.

  La empresa está actualmente inactiva en virtud de que fue disuelta administrativamente el 28 de septiembre de 2018.

   La sede de la empresa se encontraba en el 17201 Collins Ave. Unit 1001, Sunny Isles Beach, Fl 33160, que funcionaba también como dirección postal y domicilio de los directivos y del agente registrador.

La firma estaba dirigida por Nora Delgado[15].

Horizon Global Solutions LLC

  La empresa Horizon Global Solutions LLC fue registrada originalmente en Delaware el 2 de octubre de 2007 y en el estado de la Florida el 3 de octubre de 2007, bajo el número M07000005937.

   En la actualidad está inactiva, pues fue revocada en su informe anual del 28 de septiembre de 2018.

  El agente registrador fue Nora Delgado quien reportó como dirección el 1201 Hays Street, Tallahassee, Fl 32301-2525.

   La sede de la compañía fue el 17201 Collins Ave. Unit 1001, sunny Isles Beach, Fl 33160, que igualmente es dirección postal y domicilio de la directiva.

   Al frente de la firma se encontraba Nora Delgado, quien ejerció como gerente[16].

Gaia Trading LLC

   En el departamento del estado de la Florida encontramos que Gaia Trading LLC fue registrada en esa entidad el 4 de marzo de 2008, bajo el número L0800002261. El agente registrador fue Spiegel & Utrera P.A. (1840 SW 22nd St., 4th Floor, Miami, Fl 33145).

  La compañía estaba ubicada en en el 15612 S.W. 36th Terrace, Miami, Fl 33185 que también era dirección postal y domicilio de los directivos.

   La empresa se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 25 de septiembre de 2009.

    En el directorio de la firma figuraban Giovanny F. Arguello y Nora Delgado como gerentes. El primero también ejercía como secretario. La tesorería correspondía a Ángel Vega[17].

Reef Investment LLC

   En el estado de la Florida fue registrada la empresa Reef Investment LLC el 12 de enero de 2009, bajo el número L09000003597. El agente registrador fue Nora Delgado.

  En la actualidad Reef Investment LLC está inactiva pues fue disuelta administrativamente el 24 de septiembre de 2010.

   La dirección de la compañía era el 17885 Collins Ave., Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160, que también era dirección postal y domicilio de los directores y el agente registrador.

El directorio lo integraban Nora Delgado y Loren Z. Loverde [18].

Spiritual Fuel LLC

Sunbiz refiere que Spiritual Fuel LLC fue registrada en la Florida el 17 de enero de 2017 bajo el número L17000013856.

El agente registrador fue Nora Delgado.

   Al haberse disuelto administrativamente el 28 de septiembre de 2018, la empresa se encuentra en la actualidad inactiva.

   Estaba ubicada en el 17201 Collins Ave. Nº 1001, Sunny Isles Beach, Fl 33160 que también era su dirección postal domicilio de su directiva y agente registrador.

Nora Delgado ejercía el control de la compañía como gerente[19].

Sandy Investment LLC

   Sandy Investment LLC fue constituida en la Florida el 12 de enero de 2009 bajo el número L09000003595, FEI/EIN 26-4021677. El agente registrador fue Nora Delgado.


A esta fecha la Sandy Investment LLC es una empresa activa.

   La compañía se encuentra ubicada en el 3951 South Ocean Drive, Unit 1601, HolLywood, Fl 33019 que es también dirección postal y domicilio de del agente registrador y directiva.

Nora Delgado dirige la firma desde su posición de gerente[20].

Vest Investment LLC

  De acuerdo a lo informado por el portal del departamento de estado de la Florida, Vest Investment LLC es una empresa registrada en esa entidad el 15 de enero de 2009 bajo el número L09000005099. El agente registrador fue Nora Delgado.

   En la actualidad la compañía está inactiva, pues fue disuelta administrativamente el 24 de septiembre de 2010.

   La empresa se ubicaba en el 17885 Collins Ave., Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160 que es también dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos.

   En el directorio se encontraban Nora Delgado y Lore Z. Loverde como gerentes[21].

U Fuel LLC

   Por último encontramos la empresa U Fuel LLC, la cual fue registrada en el estado de la Florida el 17 de enero de 2017 bajo el número L17000013628. El agente registrador fue Alejandro Granado.

  Para esta fecha, la compañía se encuentra inactiva, pues fue disuelta voluntariamente el 5 de marzo de 2018.
   La dirección de la empresa fue el 600 Sabal Palm RD, Miami, Fl 33137 que también era dirección postal y domicilio del agente registrador y de uno de los directivos.

   El directorio lo conformaban Alejandro Granado (misma dirección), Nora Delgado (17201 Collins Ave. Nº 1001, Sunny Isles Beach, Fl 33160) y Enrique Ubarri (5245 OAK LN,  Coral Gables, Fl 33156). Todos en posición de gerentes[22].

CITAS

[1] Wahii. https://wahii.com/
[2] Sunbiz. Division of Corporations. Wahii LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=WAHII%20L170001262810&aggregateId=flal-l17000126281-2b427ba9-5213-49d4-a04b-649b974863d9&searchTerm=Wahii%20LLC%20&listNameOrder=WAHII%20L170001262810

[3] CSP. “Meet the Uber of Fuel Deliveries”. 28 de Agosto de 2018. https://www.cspdailynews.com/fuels/meet-uber-fuel-deliveries

[4] Sunbiz. Division of Corporations. EZ Fuel LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=EZFUEL%20L160000374480&aggregateId=flal-l16000037448-645e0a3a-d198-4e27-999b-210b3d8894d1&searchTerm=EZ%20Fuel%20LLC&listNameOrder=EZFUEL%20L160000374480

[5] Sunbiz. Division of Corporations. Horizon Services International LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=HORIZONSERVICESINTERNATIONAL%20L080001081290&aggregateId=flal-l08000108129-7335cd55-b639-4f92-959c-7a5ce83192ab&searchTerm=HORIZON%20SOFTWARE%20INTERNATIONAL%2C%20LLC&listNameOrder=HORIZONSENTERTAINMENT%20M015720

[6] Sunbiz. Division of Corporations. One Point Investments LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEPOINTINVESTMENTS%20L110001010350&aggregateId=flal-l11000101035-13156834-f5a8-43c3-a748-2e6ca4ff1085&searchTerm=One%20Point%20Investments%20LLC&listNameOrder=ONEPOINTINVESTMENTS%20L050000992310

[7] Sunbiz. Division of Corporations. The Real Now LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=REALNOW%20L130001209510&aggregateId=flal-l13000120951-9336efaf-b032-4602-98fd-b81346ae2235&searchTerm=The%20Real%20Now%20LLC&listNameOrder=REALNOW%20L130001209510

[8] Sunbiz. Division of Corporations. Noww LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=NOWW%20L130001216770&aggregateId=flal-l13000121677-cb350404-7461-4515-bde2-d0be7540d3ae&searchTerm=Noww%20LLC%20&listNameOrder=NOWW%20L130001216770

[9] Sunbiz. Division of Corporations. Point 1 Investments LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=POINT1INVESTMENTS%20L110000642370&aggregateId=flal-l11000064237-7b6947e3-b4da-4835-80b7-180166080b08&searchTerm=Point%201%20Investments%20LLC&listNameOrder=POINT1INVESTMENTS%20L110000642370

[10] Sunbiz. Division of Corporations. Villa Verona LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VILLAVERONA%20L130001762970&aggregateId=flal-l13000176297-5f79a420-39ff-4e21-8399-8d8bbf7e1b6e&searchTerm=Villa%20Verona%20LLC&listNameOrder=VILLAVERONA%20L130001762970

[11] Sunbiz. Division of Corporations. Poplar Telecom Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=DELGADONORA%20L080001052001&aggregateId=flal-l08000105200-6c20b8fb-1e70-4af2-9d9a-0da56d6450ba&searchTerm=delgado%20nora&listNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152

[12] Sunbiz. Division of Corporations. Poplar Telecomunication LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=POPLARTELECOMMUNICATION%20M070000070500&aggregateId=forl-m07000007050-0527732f-d038-466d-925f-b62a4cd3eddf&searchTerm=Poplar%20Telecommunication%20LLC&listNameOrder=POPLARTELECOMMUNICATION%20M070000070500

[13] Sunbiz. Division of Corporations. Acct Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ACCTINVESTMENT%20L090000051070&aggregateId=flal-l09000005107-5bc4655d-6db7-4be7-aca0-dd55519deafe&searchTerm=ACCT%20INVESTMENT%20LLC&listNameOrder=ACCTINVESTMENT%20L090000051070

[14] Sunbiz. Division of Corporations. Center Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=NORADELGADOE%20L090000131710&aggregateId=flal-l09000013171-d7db3f00-6daa-4153-b0e8-b43819778ea6&searchTerm=nora%20delgado&listNameOrder=NORADELGADOE%20L090000131710

[15] Sunbiz. Division of Corporations. Millenium Global Advisors LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=NORADELGADOE%20L090000131710&aggregateId=flal-l09000013171-d7db3f00-6daa-4153-b0e8-b43819778ea6&searchTerm=nora%20delgado&listNameOrder=NORADELGADOE%20L090000131710

[16] Sunbiz. Division of Corporations. Horizon Global Solutions LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=DELGADONORA%20M070000059371&aggregateId=forl-m07000005937-b2590658-d18a-4382-8f0b-28e56d9d17f8&searchTerm=delgado%20nora&listNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152

[17] Sunbiz. Division of Corporations. Gaia Trading LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152&aggregateId=flal-l08000022615-91b7d003-9ac4-474c-a02d-25889b925281&searchTerm=delgado%20nora&listNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152

[18] Sunbiz. Division of Corporations. Reef Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=REEFINVESTMENT%20L090000035970&aggregateId=flal-l09000003597-29f1b7ba-66b2-49d4-aba5-59d3fda6728e&searchTerm=Reef%20Investment%2C%20LLC%20&listNameOrder=REEFINVESTMENT%20L090000035970

[19] Sunbiz. Division of Corporations. Spiritual Fuel LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=DELGADONORA%20L170000138561&aggregateId=flal-l17000013856-c98c660b-60d2-4a57-a801-5206a5a4a197&searchTerm=delgado%20nora&listNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152

[20] Sunbiz. Division of Corporations. Sandy Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SANDYINVESTMENT%20L090000035950&aggregateId=flal-l09000003595-11693cc3-5113-409a-83cf-147505fd16f9&searchTerm=Sandy%20Investment%20LLC&listNameOrder=SANDYINVESTMENT%202043290

[21] Sunbiz. Division of Corporations. Vest Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VESTINVESTMENT%20L090000050990&aggregateId=flal-l09000005099-dec00503-419c-43f2-914a-1b8d298911f1&searchTerm=Vest%20Investment%20LLC&listNameOrder=VESTINVESTMENT%20L090000050990

[22] Sunbiz. Division of Corporations. U Fuel LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=UFUEL%20L170000136280&aggregateId=flal-l17000013628-7c49624d-04b6-427e-82ec-1bc76183202b&searchTerm=U%20Fuel%20LLC&listNameOrder=UFUEL%20L170000136280




Los negocios de Alejandro Granado en CITGO: Compró inmuebles por millones de dólares en efectivo (II)

   Con tan sólo pocos meses en la presidencia de la filial de PDVSA en EE. UU., Alejandro Granado comenzó a comprar bienes inmuebles que el transcurso de 10 años, totalizaron USD 9.323.936.

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

  El nombramiento de Alejandro Granado como presidente y CEO de CITGO Petroleum Corporation el 18 de mayo de 2007, coincidió con la racha experimentada por el alto funcionario, la cual estuvo caracterizada por un súbito enriquecimiento que le permitió acceder a millonarias propiedades inmobiliarias.
 Nuestras fuentes de información refieren que este inexplicable enriquecimiento de Granado, se hizo evidente cuando se asentó en la capital del estado de Texas y se residenció en el 3122 Bonnebridge Way Blvd, Houston TX, ubicado en el exclusivo desarrollo Royal Oaks Country Club. Se trata de una propiedad que al día de hoy tiene un valor estimado de USD 881.931, según el portal Zillow[1].
   Desde entonces, en un lapso de 10 años comprendidos entre 2008 y 2018, Alejandro Granado invirtió en bienes raíces en el sur de Florida y llegó a poseer, junto a su esposa, de siete propiedades en el sur del estado de la Florida por las que habría pagado, en efectivo, USD 9.323.936. Es de hacer notar que no se incluyen los costos de registro en este total.

Las propiedades

  A solamente 8 meses de su llegada a la presidencia de CITGO, Alejandro Granado Ravelo compró el 20 de enero de 2008 dos propiedades.

   Estos inmuebles fueron las Unidades 1502  por un valor de USD 1.555.236 y C3 a un costo de USD 190.000.

  Ambas propiedades estaban ubicadas en 18671 Collins Ave. Sunny Isles Beach FL 33160 en la sección Eastern Shores, por un precio total de USD 1.664.236[2].
  El 14 de mayo de 2008, los Granado-Delgado compraron al contado una nueva propiedad. Esto ocurrió a sólo 4 días de cumplir un año al frente de CITGO. Alejandro Granado compró una lujosa casa de playa ubicada en 3463 NE 171st St. North Miami Beach, FL.

   Esta casa en la sección Eastern Shores por USD 1.500.000, es una propiedad que en la actualidad se calcula que tiene un valor de USD 1.588.093[3].

   Así, con solamente un año de trabajo al frente de CITGO Petroleum Corporation, Alejandro Granado había logrado acumular una serie de inmuebles que totalizaban  USD 3.164.236.

  Transcurridos casi 7 años, el 19 de diciembre de 2013, los Granado-Delgado decidieron invertir en un nuevo bien inmueble.
   Hacía seis meses y dos días que Alejandro Granado había sido sustituido en la presidencia de CITGO. En esta ocasión la adquisición fue de una casa frente al mar.
  Esta casa se convirtió en su actual residencia en el 600 Sabal Palm Rd. Miami, FL, ubicada en la prestigiosa y costosa Subdivisión Bay Point y por ella pagó USD 4.425.000 en efectivo.

   Esta propiedad al día de hoy tiene un valor de USD 7.783.177, de acuerdo al portal Zillow.

   Para el año 2015 continuaron las inversiones inmobiliarias de los Granado-Delgado, esta vez lo hizo el 30 de junio, cuando adquirió dos apartamentos identificados con los números 1016 y 1017 en el condominio ubicado en 4250 Biscayne Blvd. Miami FL 33137.
   El precio que pagó por cada apartamento fue de USD 510.900, lo que totalizó USD 1.021.800.

   El 25 de abril de 2018, Alejandro Granado compró el apartamento 3506 en el condominio ubicado en 650 NE 32end St., Miami Fl 33137 por USD 712.900[4].
   Ha aquí el resumen de las compras de los Granado-Delgado entre 2008 y 2018, las cuales totalizaron USD 9.323.936:

CITAS

[1] Zillow. 3122 Bonnebridge Way Blvd, Houston, TX 77082. https://www.zillow.com/homedetails/3122-Bonnebridge-Way-Blvd-Houston-TX-77082/55478674_zpid/

[2] Miami Dade Property Appraiser. Millennium Condo. 8671 Collins Ave. Sunny Isles Beach FL 33160. https://www.miamidade.gov/Apps/PA/propertysearch/#/

[3] Zillow. 3463 NE 171st St, North Miami Beach, FL 33160. https://www.zillow.com/homedetails/3463-NE-171st-St-North-Miami-Beach-FL-33160/80792371_zpid/

[4] Zillow. 650 NE 32nd St UNIT 3506, Miami, FL 33137. https://www.zillow.com/homedetails/650-NE-32nd-St-UNIT-3506-Miami-FL-33137/306397419_zpid/