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miércoles, 6 de diciembre de 2017

INH: Una mina de corrupción que pasa inadvertido a los ojos del Ministerio Público

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La corrupción parece ser una característica inmanente a la administración pública venezolana, toda vez que se mantiene campante sin que los órganos jurisdiccionales, entre ellos el Ministerio Público, logren inmutarse ante ella, a no sea en aquellos casos movidos por la venganza política y la guerra de intereses. 
El súbito ataque por combatir la corrupción imperante en el país, manifestado selectivamente en el Ministerio Público, debería extenderse a todos los despachos e instituciones de la administración pública que hasta la fecha parecen invisibilizados a los ojos de la justicia. Un ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Hipódromos, INH, organismo administrador de las actividades hípicas en Venezuela en el que se mueven grandes cantidades de dinero sin el más mínimo control, oportunidad que aprovecha la rapiña para hacer de las suyas, según denuncias llegadas a esta página, superando con creces los métodos y hechos irregulares ocurridos durante la acusada cuarta república, a lo largo de las casi dos décadas que el chavismo lleva ostentando el poder.

El Poliedro de Caracas y la Maternidad Concepción Palacios se cuentan entre las obras que se materializaron durante le época democrática con dineros provenientes de la jugada hípica, cumpliendo así con el objetivo de beneficencia pública que las actividades oficiales de envite y azar tienen en todo país. Se preguntan nuestras fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, ¿Cuántos hospitales y sitios de interés público se han construido con los dividendos que generan las carreras de caballos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro?

Desde que el 25 de octubre de 1999, el fallecido expresidente de la república, Hugo Chávez Frías,  por vía de Ley Habilitante emitió el Decreto con Fuerza de Ley que suprime y liquida el Instituto Nacional de Hipódromos y regula las actividades hípicas[1], la crisis del sector, lejos de haberse solucionado, se ha profundizado.

La prensa venezolana ha advertido que desde que se promulgó el Decreto N° 422, en el INH solamente se ha instaurado la pillería mafiosa a través de mecanismos que van desde la asociación para delinquir, juegos ilícitos, malversación de fondos, peculado doloso, peculado de uso, piratería e irregularidades de toda naturaleza.

En el portal Poderopedia se da cuenta que desde “el 25 de octubre de 1999, el presidente Hugo Chávez Frías creó la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, que tendría a tres representantes nombrados por los ministerios de Producción y Comercio y Finanzas; y otro por el Fondo de Inversiones de Venezuela. En 15 años, la junta liquidadora tuvo al menos nueve presidentes sin concretarse el objetivo de su creación. En noviembre de 2011, el Ministerio de Turismo asumió las riendas del ente liquidador que en ese entonces estaba en poder del Ministerio para el Despacho de la Presidencia. Luego, en agosto de 2013 pasó a ser manejada por el Ministerio de Deporte”[2].
Hasta ahora todas estas “juntas liquidadoras” instaladas desde entonces durante las administraciones de Chávez y Maduro, solamente han dado como resultado el cierre de los hipódromos de Valencia y Maracaibo (Santa Rita), quedando solamente “La Rinconada” en Caracas, sin que en él se vean los efectos de las reestructuraciones implementadas y sin que la Superintendencia Nacional de la Actividad Hípica (SINAHIP), haya tomado cartas en el asunto.

Así tenemos, un Instituto encargado del hipismo en Venezuela sin contraloría ni cuentas claras y en el que ha ido mermando la actividad, afectando la reconocida internacionalmente cría de purasangres venezolana, hoy disminuida y significativamente en manos de un grupo de nuevos millonarios, enriquecidos a la sombra de negocios públicos de muy dudosa probidad. Y es que desde 1998, gente que mantenía una vida modesta ha pasado a ser propietaria de haras y de cuadras de caballos, cuyo mantenimiento por ejemplar tiene un alto costo mensual.

¿En manos de quién está el INH?

Nuestras fuentes indican que desde que el INH fue entregado en concesión  a la empresa privada IP Tote, propiedad de José Ángel Silva, el descontrol y la inauditabilidad se han decretado en la que durante años fue una institución de carácter público en Venezuela. Nos refieren que la jugada hípica semanal, cuyos montos son un misterio total, es manejada con opacidad y discrecionalidad por los dueños de “IP Tote, C. A.” desde Barquisimeto, estado Lara, donde curiosamente no existe actividad hípica.

DE esta empresa, la página Pymes Venezuela dice que su Razón Social es IP Tote Venezuela, C.A., con sede en la Urbanización El Rosal, avenida Francisco de Miranda, Edificio Centro Seguros Sudamerica, Pent House PH-C, en el Municipio Chacao del Estado Mirada, que cuenta con 15 trabajadores y sus teléfonos son 0212-953.41.13 y 0416-635-46-54. 

Allí también se lee que “el objeto principal de la compañía será la operación, administración y explotación de juegos y la apuesta hípica dentro y fuera de los hipódromos, así como la distribución, venta, control y administración de todo tipo de juegos de envite y azar permitidos por la Ley, en especial la creación, organización y asesoramiento de estructuras para el funcionamiento de empresas dedicadas a estos fines. En general, la compañía podrá realizar cualquier otro acto de lícito comercio que contribuya a la consecución de su objeto social”[3].

Se conoció que los propietarios de IP Tote, a razón de 60 y 40 por ciento accionario respectivamente, son Raúl Artigas Ramírez (Datos Integrados DINSA S.A.) y José Ángel Silva, quienes de acuerdo a informaciones confidenciales, habrían comprado el hipódromo privado “Rancho Alegre” de Ciudad Bolívar, el cual permanecía inactivo y repentinamente reinició carreras mientras los de Valencia y Maracaibo continúan cerrados y el de Caracas se mantiene en terapia intensiva.

José Ángel Silva habría comprado el 50 por ciento de las acciones al propietario original de “Rancho Alegre”, a saber, el médico venezolano Mateo Meo Pollino, quien administra la manutención de unos 600 purasangres y mantiene especial relación con la hípica de República Dominicana. Lo que no pudo saberse fue el monto de la negociación, ni si cómo ni dónde fue pagado. Es decir, se desconoce si la compra se efectuó en bolívares como lo dictan las leyes venezolanas, o en dólares mediante transferencia bancaria en el exterior, una práctica ilegal de saqueo de la economía y legitimación de capitales a nivel internacional que ha terminado institucionalizándose en el país. Todo esto ha ocurrido sin que se haya dado un pronunciamiento de la Superintendencia de la Actividad Hípica.

Datos Integrados Dinsa, S.A. es, de acuerdo a la citada página Pymes Venezuela, una empresa domiciliada en Barquisimeto, específicamente en la Zona Industrial I, Carrera 5 entre Calle 28 y 30, Edificio No. 71, a una cuadra del Banco Provincial, en el Estado Lara. El Registro de la Información Fiscal es J-310072787, cuenta con 10 trabajadores y sus teléfonos son 0251-710731 /7107312 y 0414 – 5300448.

El objeto de Dinsa, S.A. es “la creación, diseño, fabricación, promoción y comercialización al mayor de productos de loterías y de otros juegos lícitos, ya fueren estos impresos, mecánicos, electrónicos o computarizados, así como la asesoría, la representación y la administración de empresas nacionales o extranjeras especializadas en las instalaciones y operaciones de sistemas de juegos de loterías”[4].

Privatización enmascarada

Se trata, a criterio de nuestra fuente, de una privatización enmascarada que ha dejado en manos de las citadas Dinsa, S.A. e IP Tote, C.A., el manejo de la jugada hípica en el país, no solamente la legal, sino también ilegal, que son administradas desde Barquisimeto.

Es que desde las tribunas de La Rinconada los “remates de caballos” son cosa cotidiana a cargo de un conjunto de mujeres que se mueven por las mismas bajo el control de las mafias que actúan bajo la mirada cómplice de la Junta Administradora. Los montos de la apuesta ilegal son un absoluto misterio, pero se asegura que se trata de millones que van y vienen sin control alguno. Los “remates de caballos” que no son otra cosa que jugadas ilegales están en manos de mafias que cuentan con respaldo de las autoridades hípicas y un entramado gigantesco a nivel nacional que incluye la protección a los mafiosos por parte de policías corruptos de los cuerpos de seguridad municipales, regionales y nacionales, así como la Policía Nacional Bolivariana, la policía científica (CICPC), el SEBIN, la DGCIM, la Guardia Nacional y en general,  oficiales de la FANB, burócratas del Estado y sus redes de testaferros.

La empresa IP Tote, C.A. mantiene vínculos de conchupancia con burócratas corrompidos y codiciosos, así como con agente de la nueva boliburguesía financista del PSUV, como es el caso de José Ángel Silva, y Raúl Artigas Ramírez, aseguran las fuentes.

En nota publicada en la prensa venezolana el 16 de noviembre de 2015, se refiere que también el presidente de la Asociación de Propietarios de La Rinconada (Asoprorin), Hugo Albarrán, se hizo eco del criterio de que el INH habría sido privatizado al expresar  —en lo que no puede catalogarse como un “comentario ingenuo”—su agradecimiento a la “empresa mixta” por las labores de remozamiento del hipódromo capitalino.

“Ahora, ¿qué es una ‘Empresa mixta’? En teoría una asociación entre el capital público con el privado. No es cogestión, no es comuna, no es autogestión. Es una semiprivatización, donde el Estado, según trascendió, conservaría el 51% y los empresarios, 49%. La empresa privada manejaría las jugadas, centros hípicos y circuito interno. Al gobierno, le quedaría el hueso de ese lomito: el personal, los pasivos, el mantenimiento y los premios directos e indirectos de los gremios. A los ojos de muchos venezolanos, no es mala la inserción de la empresa privada en el hipismo, y en otras áreas de sectores productivos. Toda vez que desde 1999 existe un decreto para la supresión del INH, y dar cabida a otro órgano, nuevo, renovado, saneado de vicios administrativos o jurídicos. Todo lo anterior es entendible si no viniese de la mano del actual gobierno, cuyo sello particular ha sido ponderar al Estado por encima del libre mercado o prácticas neoliberales. No hubo licitación pública, como ordenan los procedimientos administrativos. No hubo debates. No hubo gaceta oficial. No hubo ruedas de prensa, ni información a los medios. No se conocieron otras ofertas o grupos interesados en el 49%. No se sabe cómo es la comunión o repartición de funciones entre ambas organizaciones. Todo fue a dedo, y con mucho celo y sigilo, como si fuese un trato entre particulares y no una institución del Estado venezolano, cuyos destinos públicos son de todos. Son la nueva camada de hípicos, que sueltan sin chistar 10 y 15 mil millones de los viejos por un caballo, compran haras, son testaferros y se fotografían como magnates. José Ángel Silva y Alejandro Ceballos fueron de esto muy beneficiados”[5], se lee en en el portal NC.

La expresión del presidente de Asoprorin vendría a colación porque cuando Antonio “El Potro” Álvarez, se desempeñó como ministro del Deporte habría negociado con Alejandro Ceballos, —presidente del Grupo 7C, cuya bandera es Alfamaq, dedicada especialmente a la construcción— la privatización del 50 por ciento de los hipódromos venezolanos. A este grupo se le entregó la remodelación de las tribunas del Hipódromo La Rinconada para la celebración de la Serie Hípica del Caribe.

Según el blog de Ceballos[6], el grupo incursionó en los últimos años en la hípica estadounidense, especialmente en el área de la Florida donde posee el Stud “Grupo 7C Racing Stable”, dedicado a la compra de caballos con pedigrí “destacados para hacer campaña en los Estados Unidos y posteriormente ser llevados a Venezuela a para cumplir función reproductora en el haras ‘Urama’[7], plantel de cría ubicado en el estado Yaracuy” y que igualmente pertenece a la familia Ceballos.

La negociación no se habría dado y nuestra fuente comenta que tal vez esto haya obedecido a trabas de tipo legal que habrían hecho desistir al gobierno de tal objetivo, pero que de todas maneras, las empresas de Ceballos habrían logrado obtener grandes sumas de dinero por el referido contrato de remodelación otorgado sin licitación alguna.

El Diario Meridiano, sin embargo, en nota sin fecha, da cuenta de unas declaraciones de Alejandro Ceballos en las que desmiente que el Grupo 7C se encuentre interesado la compra del hipódromo de Santa Rita ni en licitar el proceso de privatización del INH.

“Nosotros no hemos comprado hipódromos, ni tenemos participación en la jugada, porque ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es la construcción, somos hípicos de toda la vida, yo tengo más de 36 años como propietario, pero ni siquiera soy jugador, jamás he estado interesado en negocios relacionados con apuestas, no porque tenga algo de malo, de hecho no lo critico, pero simplemente ese no es nuestro ramo, para nosotros los caballos son una pasión”[8], le dijo enfáticamente Ceballos a Meridiano.

Pero el periodista Casto Ocando sostiene lo contrario y en su cuenta personal en la red social Twitter, emitió un comentario que fue recogido en una nota de Noticias Candela el 19 de agosto de 2016, en la que dice que Ceballos, aparte de haber comprado tres caballos por 1,2 millones de dólares en una subasta en Saratoga, Nueva York, “cuenta con el Stud Grupo 7C en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, ‘y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq… Según el RNC, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras para el gobierno, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda’”[9].

Otra nota de Noticias Candela también desmiente que el Grupo 7C no se dedique a las apuestas, pues refiere que la familia Ceballos es propietaria del Casino Marbella, inaugurado en Panamá en 2013[10].

A Alejandro Ceballos también se le señala de haber cobrado en dólares los trabajos realizados por su empresa Afamaq para la Misión Vivienda, cuya calidad habría dejado mucho que desear. Igualmente estaría relacionado a los denominados Bolichicos, al ser Alejandro Betancourt López , de Derwick Associates, uno de sus operadores, según lo refiere una nota de “Las armas del Coronel”, aparecida el 10 de febrero de 2016 y que reseña que ambos “participaron en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano, de acuerdo con una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el dirigente sindical Manuel Díaz, en abril de 2011. La cuenta era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, por su pariente Jorge Rojas Montero y el operador financiero Alejandro Ceballos (…) Los compradores a futuro transfirieron por instrucciones del ex ministro, Rodolfo Sanz, los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax (facsímil emitido desde la oficina de Betancourt) … Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”[11].

Entretanto todos estos movimientos se dan tras bastidores, en La Rinconada, a ojos populi imperan los conflictos laborales con caballericeros, traqueadores, entrenadores y jinetes, que son un asunto cotidiano. Igualmente, ya es común que los propietarios de caballos no reciban los pagos de las premiaciones. Entretanto, los pagos pendientes de los hipódromos de Santa Rita y Valencia, parecen ser un asunto que quedó en el olvido para las autoridades del INH.

Además, el sistema de “vendepagas” del INH está penetrado por mafias delictivas entre los cuales figuran desde empresarios corruptos propietarios de locales y concesionarios, hasta los “banqueros” que operan con redes de “mujeres rematadoras de caballos” de las que hablamos líneas arriba.

Estas “vendepagas” tienen su ámbito legal bajo concesión del INH, pero la mayoría opera ilegalmente al vender apuestas en taquillas distintas a las oficiales, algo que ocurre con la tolerancia del INH, la SUNAHIP y el SENIAT, cuyos funcionarios recibirían sus comisiones y coimas semanalmente; la otra vía es el remate de caballos el cual se realiza de mesa en mesa, sin control ni recibo alguno.

Se trata de una actividad que cuenta con la protección de policías y militares que igualmente ven engordados sus bolsillos con estas actividades fraudulentas.

Se suma Francisco Convit a los negocios

Otro advenedizo en el mundo hípico sería Francisco Convit Guruceaga, nieto del célebre científico venezolano Jacinto Convit y quien figura entre los accionistas de la empresa Derwick Associates, la misma que en varias oportunidades ha sido señalada de obtener contratos en el sector energético sin contar con la debida experiencia, así como por la poca transparencia que exhibe en las contrataciones suscritas con el estado. 


La esposa de Covit, Patricia Ferrando, pertenece a la selección nacional de equitación, mientras él junto a los hermanos Carlos Luis y José Antonio Uzcátegui y otros dos socios  en mayo de 2015, compraron un potro de carreras de nombre Glory or Nothing, por dos millones de dólares en una subasta realizada en Saratoga, Nueva York[12]. Los cinco, refiere el Portal Poderopedia, son dueños del consorcio El Capi Racing, con sede en Florida, Estados Unidos, el cual está dedicado a la carrera de caballos. A través de esta empresa compraron por 400 mil dólares por otra potranca de la misma raza[13].

Nuestra fuente señala que Francisco Convit junto a Antonio “El Potro” Álvarez, luego del fracaso del primer intento por privatizar el INH y los hipódromos del país, comenzaron a otra vez a insistir en esta iniciativa hace aproximadamente un año y unos pocos meses.

En este ocasión la jugada intentaron hacerla a través de la misma empresa privada a la que se le otorgó la concesión a dedo en contra los intereses de la república, dirigida por José Ángel Silva pero en una nueva sociedad con Francisco Convit, El Potro Alvares y las autoridades del INH.

Este grupo presentó su propuesta —refiere nuestra fuente— ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y sobre el asunto se habrían realizado varias reuniones en tiempos en que Aristóbulo Istúriz ocupaba en despacho de Carmelitas. El asunto volvió a fracasar cuando se hizo público y estalló un gran escándalo que motivó que, nuevamente se le negara al Potro Álvarez este negocio en el que lleva varios años insistiendo.

Los tentáculos de Diosdado Cabello

Durante su gestión como ministro del Deporte, Antonio “Potro” Álvarez, designó a Fernando Valentino Monsantos como Director General del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), luego de haber removido a quien hasta ese entonces ostentaba el cargo, Roberto Idrobo, una información que reseña el Líder en Deportes el 6 de mayo de 2014[14], decisión que fue publicada en la Gaceta Oficial N°40.404[15]. Valentino, en paralelo, asumió las riendas de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, Sunahip. Venía de desempeñarse en la Gerencia de Tributos Internos de la Región Central del Seniat.  

De esta manera Diosdado Cabello lograba hacerse del control del INH, toda vez que tanto Álvarez, como Valentino, forma parte del equipo colaboradores del hoy constituyente. Hay que recordar que Antonio “Potro” Álvarez también director de deportes del Seniat que encabeza José David Cabello Rondón.

La relación de Valentino con los Cabello es de larga data, un vínculo que se inició cuando este se desempeñaba en el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) “Simón Bolívar”, desde la gestión de José Gregorio Vielma Mora, quien entregó la presidencia a José David Cabello, ascendido a esta posición por el difunto presidente Hugo Chávez.

Cabello Rondón luego pasó a la jefatura del Seniat y para allá se llevó a Fernando Valentino Monsantos, a quien ubicó en las oficinas de Mata de Coco como intendente de Tributos Internos. Su enriquecimiento ha sido rutilante, como el de toda la plana de aliados de los Cabello en el Seniat.

Ahora, Valentino pasó a ser experto en “caballos” con su incursión en la hípica nacional que se mantenido apenas respirando en los gobiernos de Chávez y Maduro. El grado de expoliación del INH es gigantesco y buena parte de la actividad hípica, como la cría de purasangres, ha pasado a manos de los advenedizos del oficialismo, sólo hay que echar un vistazo a la lista de nuevos “propietarios hípicos” multimillonarios.

Valentino nombró como administrador a uno de sus incondicionales, Damián González, con quien habría maniobrado en el intento por lograr la privatización del organismo y para lo cual fueron adelantando terreno bajo la figura de las concesiones otorgadas a dedo, añade la fuente.

Los manejos financieros

De las finanzas se encarga en Venezuela, Vicente Rubino Arriaga, quien de acuerdo a información suministrada por nuestra fuente, estuvo prófugo de la justicia por el caso del Banco del Sol[16]. Rubino en la actualidad es directivo y principal vocero de Asoprorin y está relacionado al Banco Nacional de Crédito, BNC.

Nuestra fuente refiere que Rubino Arriaga es el encargado de movilizar el dinero del negocio hípico de quienes de forma irregular administran el INH y la actividad deportiva.

Agrega el informante, que tanto a Convit, Silva, El Potro Álvarez y a los directores del Instituto Nacional de Hipódromos, será posible encontrarlos el próximo 9 de diciembre en el Hipódromo de Gulftream Park, Florida, Estados Unidos, donde se disputará la serie del Caribe.

Para finalizar, el informante asegura que tanto los Uzcátegui, como Fernando Valentino y Damián González, son propietarios de oficinas de apuestas mil millonarias y tienen exclusividad en concesión de la página tuoficinahipica.com en la que se hacen apuestas, incluso, de carreras que tienen lugar fuera de Venezuela, sin ningún control.

¿Enfilarán también sus baterías el Ministerio Público para investigar estos asuntos con la misma pasión con la que actúa en el caso de PDVSA?

miércoles, 8 de febrero de 2017

Exgerente de Pdvsa, Jesús Osorio recibió sobornos de las empresas Guevara Trading, NF Ingeniers y Castillmax Oil and Gas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Ministerio Público imputó por corrupción a Jesús Osorio, exgerente de la terminal de almacenamiento y descarga José Antonio Anzoátegui, desde donde el país exporta la mayoría de su crudo. El funcionario chavista fue apresado luego de ser acusado de irregularidades en la adquisición de dos monoboyas por un total de 76,2 millones de dólares.
Los sobornos millonarios recibidos por una empresa creada en 2013 le
permitieron a Jesús Osorio, recorrer el mundo
"Debido a las presuntas irregularidades, se presume el sobreprecio en la negociación de los referidos equipos", dijo la Fiscalía en un comunicado. Pdvsa no emitió comentario al respecto.

Coimas, viajes y bienes muebles e inmuebles

Según un informe en nuestro poder, Jesús Osorio recibió millonarios sobornos a través de la empresa Guevara Trading,  ligada al dueño de Castillomax Oil and Gas, Miguel Ángel Castillo Lara, quien construyó una imagen "casi-perfecta" de modelo de emprendimiento e innovación.  He aquí la historia.  
Sin duda alguna el gerente general de la Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo “José Antonio Anzoátegui”, TAECJAA, Jesús Osorio, ha sido uno de los más beneficiados por Miguel Ángel Castillo Lara. En esta galería lo podemos observar disfrutando en viajes de placer a los más diversos y exóticos destinos turísticos del mundo.
En Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA la corrupción es inagotable. La petrolera viola consuetudinariamente las normas que obligan a contratar por méritos, responsabilidad y capacidad. Un informe señala que Pdvsa privilegia a las empresas cuyos dueños ofrecen jugosos sobornos a la hora de entregar contratos en licitaciones amañadas.

Casos que ejemplifican esta afirmación se cuentan una y otra vez en los círculos relacionados con la empresa petrolera y en los tribunales estadounidenses. Los esquemas de sobornos pasaron a ser ordinarios y, sus autores, fichas que la justicia extranjera busca para ajustar cuentas.

Un "empresario" 

Lauros, reconocimientos, elogios por su “encomiable” labor y por su carácter emprendedor y liderazgo, son las primeras referencias que se obtienen al indagar en internet sobre Miguel Ángel Castillo Lara, un “empresario” varguense de 37 años de edad. De hecho, la revista inglesa especializada Petroleum Economist lo galardonó como “Líder del Futuro” en el año 2015.

Es el creador de un software de optimización para la planificación de terminales (puertos) basado en un motor gráfico de realidad virtual llamado Optimax 3D Project. Con estos productos se presentó con su empresa Castillomax Oil and Gas en la 21° edición del Congreso Mundial de Petróleo que se desarrolla en Moscú, en el año 2014.

Su empresa quiso especializarse en el área de las terminales petroleras a las que nadie les ponía atención y en donde dice que "vio un amplio potencial a desarrollar". 

Desde allí también se dedica a diseñar otros productos petroleros: el Sistema Termoquímico Combinado y Controlado (STCC ™), monoboyas tipo torreta, sistemas de amarre multiboyas y un simulador de operación de brazos de carga.

Los conocimientos que ha adquirido en el área petrolera también los aplica en la invención de una prótesis biomecánica. 

Tiene una maestría en Gerencia Empresarial y una en Gerencia Energética, con aval de la Escuela de Negocios de Noruega, el Instituto Francés de Petróleo y la Universidad de California en Berkeley. Lo curioso es que en sus cuentas en Facebook y en Linkedin refiere que estos estudios los realizó todos en el periodo comprendido entre 2013 y 2015, al parecer al mismo tiempo.

De enero de 2003 a enero de 2007 se desempeñó en la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, donde llegó a alcanzar el cargo de asesor mayor de relaciones empresariales dentro de la Gerencia Corporativa de Empresas de Producción Social.

Luego pasó por Kaplan Industries Inc. donde fue Asesor Corporativo. En Frisol B.V. y en Jefferson Refinery LLC (Houston-Estados Unidos) fue Trade y, en 2011, pasó a ser gerente en desarrollo de negocios, región Venezuela, de la empresa holandesa Kanon Loading Equipment B.V.

En mayo de 2013 funda la empresa Castillomax Oil and Gas, S.A., de la cual es el presidente hasta la actualidad.

Desde febrero de 2015 es el presidente del capítulo venezolano de ACM SIGGRAPH, una asociación líder en tecnología de la información.

A través de Castillomax Oil and Gas desarrolla un conjunto de obras benéficas de las que es pródiga en reseñas la web: Apoyo a la Casa de Abrigo de La Guaira, entrega de juguetes, ayudas al Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas, a la Universidad Central de Venezuela, UCV.

Un informe sobre su desempeño pone de manifiesto que Castillo Lara ha realizado un excelente servicio de promoción y marketing dedicado a la construcción de la imagen de joven empresario emprendedor e irreverente que, al parecer, le ha brindado muy buenos réditos y dividendos.

Las empresas

De Castillomax Oil and Gas su página web explica que se trata de una empresa venezolana dedicada a la prestación de servicios en el área petrolera y gasífera, que “desarrolla proyectos de ingeniería costa afuera que abarcan la adecuación y modernización de terminales marítimos petroleros, la automatización de procesos de carga y descarga de crudo además de otras actividades vinculadas al sector”.

De su visión dice que es una “empresa líder en la innovación de productos y servicios enfocados al sector de los hidrocarburos, con raíces venezolanas y proyección internacional”, cuya misión es “transformar ideas en productos y servicios utilizando tecnología de punta, con un enfoque vanguardista que promueva el desarrollo de soluciones integrales para el mercado petrolero mundial”.

La empresa, según el Registro Nacional de Contratistas, RNC, del gobierno nacional aparece inscrita con el RIF N° J402401752, con sede en el Municipio Libertador, parroquia El Recreo, Sabana Grande, en la Torre Sur del Centro Comercial El Recreo, en el piso 8, oficina 8-5, con un capital social suscrito y pagado de 2 millones de bolívares.

Como integrantes de la junta directiva aparecen Jesika Carolina Requena Orozco, quien se desempeña como Directora Ejecutiva de Finanzas; Claudio Antonio Luponetti Medina, quien es el Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocios; César Fernando Vázquez Gurrea, Director Ejecutivo de Investigación y Desarrollo; Hernán Ernesto Guevara Pastrán, Director Ejecutivo de Relaciones institucionales; Alfrides Castillo Colón, Director Ejecutivo de Planificación; Miguel Ángel Castillo Lara, Director Ejecutivo en Jefe; y Ana Cristina Castellanos Belisario, quien es la Secretaria Ejecutiva de dicha directiva.

Relacionada con esta empresa en la hoja de registro aparece Guevara Trading Company, C.A. encargada de la ejecución de brazos de carga Kanon Loading Equipment (misma empresa en la que Castillo Lara trabajó en 2011 como gerente en desarrollo de negocios, tal cual reseñamos más arriba), ubicada en Caracas entre las esquinas de Amadores a Urapal, Residencias Villa Delicias II, piso 3, apartamento 3, parroquia Altagracia, y con un capital social suscrito y pagado de solo 20 mil bolívares.

Esta empresa la preside Hernán Ernesto Guevara Pastrán (el mismo que es Director Ejecutivo de Relaciones Institucionales de Castillomax) y Miguel Ángel Castillo Lara es su Director.

De acuerdo al documento, las acciones pertenecientes a Castillo Lara en esta corporación fueron vendidas a Hernán Guevara recientemente. Esta empresa es la que recibe todas las comisiones y maneja todo la distribución del dinero  con el que pagan los sobornos a los funcionarios de Pdvsa, entre ellos, el exgerente Jesús Osorio.

Guevara Trading también desembolsó los recursos para la compra de los bienes entregados a los funcionarios de Pdvsa como parte de los sobornos, que incluyeron la compra de la casa bote, unos apartamentos en el edificio Vincenzo 2, los boletos aéreos y las reservaciones de los hoteles, entre otros.

Los contratos

Ya para el año 2014, Castillmax Oil and Gas —con su capital de 2 millones de bolívares— logra un importante contrato con Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, para “modernizar el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui, TAECJAA, desde donde se atienden un promedio de 62 buques por mes”. Ver más detalles aquí.
Exgerente general de la Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo “José Antonio Anzoátegui”, TAECJAA, Jesús Osorio le fascina ir a París
Conocido como el Terminal de Jose esta es la plataforma más importante de Latinoamérica de donde sale la mitad del petróleo que se produce en el país. Allí la empresa de Miguel Ángel Castillo Lara se encargaría de reemplazar once brazos de carga, instalar dos monoboyas y del control de ácido sulfídrico, con el sistema desarrollado por la empresa. Allí entró la empresa aliada, NF Ingenier para ejecutar la instalación de las monoboyas y los brazos de carga. 
En aquel momento Castillomax propuso a PDVSA unificar las especificaciones técnicas para monoboyas y brazos de carga en todos los terminales de la industria.
Cabe destacar que CastilloMax Oil and Gas es miembro del Conglomerado Nacional Industrial Petrolero, CNIP, instrumentado por Rafael Ramírez en sus tiempos de presidente de la estatal y ministro de Energía y Petróleo.

Tiempo después la empresa de Castillo Lara coronaría otro contrato, esta vez fuera de las fronteras venezolanas, específicamente en Nicaragua con cuyo gobierno Castillomax Oil and Gas acordó instalar seis boyas de amarre de 12 toneladas, cada una de las cuales incluiría sus respectivas cadenas y anclas que las fijan al fondo del mar. Mediante estas boyas se sujetarían los barcos al momento de conectarse a la tubería para despachar el combustible que se almacenaría en los tanques de Miramar.

Como se ha difundido en medios desde tiempos de Hugo Chávez, en Nicaragua se construye una refinería petrolera por la contratista Albanisa, que integran la filial de Pdvsa, PDV Caribe S.A. y Petróleos de Nicaragua, Petronic. En su primera etapa, la obra contempla una planta de distribución de combustible en el balneario Miramar, municipio Nagarote de Nicaragua, y es justo allí donde interviene Castillomax.

Irregularidades en ejecución de obras

A pesar de la campaña de marketing, la verdad sobre la capacidad de la empresa de hacer los trabajos con calidad empezaron a conocerse por denuncias de los perjudicados.

Por ejemplo, para junio de 2015, Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Futpv, denunció, entre otras irregularidades, que en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui, TAECJAA, se corre el riesgo de un colapso operativo, toda vez que el 60 por ciento de los brazos de carga no funcionan, “la infraestructura física está destruida, los pilotes deteriorados, las defensas de los muelles rotas y las pasarelas, pasamanos y  escaleras corroídas”.Ver más detalles aquí.

¿Y qué tiene qué ver Castillomax Oil and Gas en todos esto?

Recuérdese que ya apuntamos que su empresa asociada Guevara Trading Company, C.A. es la que se encarga de la fabricación de dichos brazos de carga para Kanon Loading Equipment. 

Igualmente, como refiere en su denuncia Eudis Girot, a Castillomax se le asignó el contrato de mantenimiento de estos brazos de carga, así como de la formación y adiestramiento oportuno de los trabajadores, a través de la transferencia de tecnología de la garantía del fabricante de dichos implementos, que según establecía el contrato tenía una vigencia de tres años y una vida útil de siete años.

Curiosamente a los 18 meses de instalados, tres de los ocho brazos de carga no funcionaban, mientras que otros dos presentaban problemas.

El sindicalista refiere que el gerente de la Terminal del Criogénico Jose, Jesús Osorio, descalifica estas denuncias, y asegura que todo marcha a la perfección "Osorio defiende a la empresa contratista a capa y espada".

Más adelante, en agosto de 2015, nuevamente Eudis Girot salió al ruedo e instó al gerente de División y Mejoramiento de Pdvsa, Pedro Villarroel, a investigar a la que calificó como “una supuesta empresa maletín que incumplió su contrato”Ver detalles aquí. 

“La contratista Castillomax cobró una millonaria suma de dinero (…) Los ocho brazos de carga de petróleo tenían una garantía de funcionamiento de 10 años y en dos años se dañaron dos de los equipos porque nunca realizaron labores preventivas”. Pulsar aquí para detalles..

En tal sentido, Girot precisó que Castillomax Oil and Gas aparece como inhabilitada en el Registro Nacional de Contratistas por su bajo nivel.

En marzo de 2016, la situación en la terminal petrolera de Jose, lejos de haberse arreglado, empeoró y el secretario ejecutivo Futpv, volvió a la carga, al asegurar que 50 por ciento de la exportación petrolera del país, la cual se lleva a cabo a través del TAECJAA está afectada porque ya siete de los brazos de carga están averiados.

Explicó que en condiciones normales por el puerto de Jose salen “un millón 100 mil barriles de crudo al día y debido a las actuales fallas, sólo se están cargando 550 mil (…) Eulogio del Pino está informado de esto, pero se está haciendo el gualberto”Pulse aquí para ver detalles.

Para solventar el problema que presentaba Castillomax con el registro de contratistas de Pdvsa, Castillo Lara se asoció con NF Ingenier que forma parte de la lista de contratistas de Bariven. Camargo y Castillo Lara junto a Guevara se unen por un contrato y por una fortuna que debían repartir.

Trabajos en Nicaragua 

Respecto a los trabajos que ejecutaría Castillomax Oil and Gas en Nicaragua, el diario El Confidencial de la nación centroamericana en un trabajo titulado "La refinería que no fue", hace referencia a este proyecto concebido por el finado presidente venezolano, Hugo Chávez, y su homólogo nica, Daniel Ortega, que llevaría por nombre “El Supremo sueño de Bolívar” y que terminó sólo en eso, un sueño, pues solamente terminaron construyendo un simple centro de almacenamiento de combustible.

Poco o nada se sabe de los trabajos que ejecutaría la empresa de Miguel Ángel Castillo Lara en Nicaragua.

“Buenas relaciones”

Un informe en nuestro poder asegura que las denuncias contra Miguel Ángel Castillo Lara y su empresa Castillomax Oil and Gas fueron archivadas por las autoridades. De hecho afirma que "una orden interna no permitió ni siquiera que se abriera el expediente", ya que el empresario varguense "pagó sobornos a funcionarios de Pdvsa para evitar que las irregularidades salieran a flote". 

Dice que en los años que trabajó en Pdvsa, Castillo Lara cultivó amistades que le permitieron -con el tiempo- crear una sociedad de cómplices.

Destaca que en el Conglomerado Nacional Industrial Petrolero, CNIP, del cual Castillomax es parte, Miguel Ángel Castillo Lara conoció a varios de sus grandes amigos entre ellos, el expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez.

Asimismo señala que Miguel Ángel Castillo  Lara estableció una relación de complicidad con el Gerente Corporativo de la Dirección Ejecutiva del CNIP, Susana Manzano, quien, además, es exesposa del gobernador del Estado Táchira José Vielma Mora.

Acota que "en este selecto grupo se encuentra también Marjorie Gutiérrez, una directiva de PDVSA relacionada con el caso del maletín repleto de dólares de Guido Antonini Wilson; José Luis Parada,  quien hasta marzo de 2014 se desempeñó como director ejecutivo de Exploración y Producción de Pdvsa Occidente, y de donde salió por la puerta de atrás por acusaciones que lo involucran con actos de corrupción en contrataciones a nombre de la empresa con compañías extranjeras; y el ahora exgerente general del Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo “José Antonio Anzoátegui”, TAECJAA, Jesús Osorio".

El informe indica que tales relaciones le sirvieron a Miguel Ángel Castillo Lara para conseguir contratos jugosos para sus empresas a través del pago de comisiones y sobornos a los mencionados funcionarios.

El reporte destaca que fueron "el pago de sobornos lo que peso a la hora que Petróleos de Venezuela decidiera contratar a una empresa de tan reciente creación y con tan poco capital". Asimismo, advierte sobre "las pocas posibilidades que tiene Castillomax de responder ante cualquier incumplimiento o irregularidad en el desempeño de las tareas encomendadas".

Este habría sido el modo en el que la calificada como “empresa de maletín” por el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Futpv, Eudis Girot habría ganado contrato y se impuso frente a otras empresas del ramo que cuentan con la experiencia y la capacidad para ejecutar las obras. Gracias a la corruptas prácticas de pago de sobornos una empresa sin capital se convirtió en menos de 3 años en emporio que hoy día hace gala de “experiencia” y “prestigio” en medios de comunicación, añade el informe.

Generoso, muy generoso

El informe relata además que Castillo Lara suele otorgar generosos donativos y da apoyo a obras sociales. El impulso de los programas de responsabilidad social empresarial le permite lograr buena publicidad para su empresa y presentarse como un empresario comprometido con la sociedad.

El informe  hace hincapié en el pago de sobornos por parte de Castillomax Oil & Gas. "Uno de los grandes beneficiarios es Jesús Cornelio Osorio García, el gerente general del Terminal de Jose". El documento de 4 páginas asegura que "Castillo Lara le obsequió una casa bote en el sector Aguavilla, Municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja, Lecherías, del Estado Anzoátegui, cuyo precio fue de 300.000.000 bolívares".

También reportan la entrega de un apartamento en un exclusivo conjunto residencial de Margarita, un apartamento en Punta Pacífica en Panamá, una camioneta Ford Explorer 4x4, un Toyota Camry año 2016 entre otros regalos.

Los pagos de estas comisiones los realiza Miguel Ángel Castillo Lara a través de la empresa Guevara Trading Company, C.A. Primeramente vía Estados Unidos (Nueva York) y luego con una cuenta en el Capital Bank de Panamá.

El informe menciona que la funcionaria Susana Manzano, Gerente Corporativo de la Dirección Ejecutiva del CNIP, habría recibido sus comisiones a través de otra empleada de nombre, Marjorie Gutiérrez.

Destaca que Castillo Lara pagó además viajes de placer a los funcionarios que lo ayudaron a obtener los millonarios contratos, los cuales son gerenciados por la agencia de viajes Members Tours & Travel, ubicada en 1era Avenida, Edificio Quinora, Torre A, Loc. 1, Sótano 1, Los Palos Grandes, en Caracas y la cual es propiedad de Oswaldo Vallera. 

¿Los destinos? Los más exóticos y variados: Dubai, Venecia, Estados Unidos, Francia, España, Suiza, Aruba, Abu Dhabi, entre otros. (Ver Anexo reservaciones aéreas)
 
Jesús Osorio exhibe una considerable galería fotográfica en la que se lo ve disfrutando en los destinos turísticos más deseados del mundo.
El informe dice que Miguel Ángel Castillo Lara complace a quienes lo benefician, incluyendo el pago de favores sexuales de las codiciadas chicas Playboy Venezuela, cuya contratación se concreta a través de  un sujeto llamado David Páez.

Asimismo reporta que Miguel Ángel Castillo Lara y sus asociados participaron, a través de sus empresas, en el mercado ilícito de compra-venta de dólares en los tres años que tienen sus corporaciones.

Evidencias en poder de la justicia

Con la empresa holandesa Kanon Loading Equipment B.V. en la que se desempeñó como gerente de desarrollo de negocios en 2011, tal como reseñamos al comienzo de esta nota, Miguel Ángel Castillo Lara ha hecho “negocios” irregulares tal como dan cuenta los correos electrónicos que a continuación mostramos:

El primero dirigido a Frank van der Haagen:
De: miguel angel castillo lara <castillomax@gmail.com>
Fecha: 31 de diciembre de 2012, 14:36:53 VET
Para: Frank van der Haagen 
<fvdhkanon@gmail.com>
Asunto: Feliz Año nuevo.

Estimado Frank:

Ante Todo feliz año nuevo te deseo salud y tranquilidad para seguir alcanzando éxitos juntos,  te escribo para informarte que después de pensarlo detenidamente he tomado la decisión irreversible de no pagarle comisión a Robin por el trabajo de instalación con Camargo, ósea que voy a enviar nuevamente la factura pero en vez del 3,9% voy a solicitar el 5% ósea van a ser un total de 12% incluyendo a OS.
Las razones son las siguientes:

1. Excluimos a Samuel para no seguir regalando nuestro dinero trabajado duramente, incluir a Robin para mi sería igual regalar.

2. Yo no percibo nada de Kanon por este negocio ni siquiera el acordado 8%, Robin tiene un sueldo.
3. Kanon no paga las comisiones, las paga ingeproyect Robin no tiene nada que ver.
4. Kanon tiene una participación del 10% en el negocio.
5. A pesar que después se disculpó el correo que me envió Robin nunca debió ocurrir, en Venezuela se dice no debes "morder la mano del que te da de comer".
Esto no quiere decir que no recibirá mas comisiones de nosotros, yo estoy de acuerdo que reciba comisiones de la venta de los brazos siempre y cuando se incluya un porcentaje y no se descuente del nuestro.
Me despido este año el mayor éxito y felicidad en este año venidero 2013.
Saludos, 
Miguel Ángel Castillo Lara.

Y este dirigido a Miguel Ángel Cueva Granda, quien anteriormente se desempeñó en PDVSA y ahora trabaja con Kanon Loading Equipment B.V.

De: miguel angel castillo lara <castillomax@gmail.com>
Fecha: 26 de diciembre de 2012, 13:32:30 VET
Para: Miguel Angel Cuevas Granda <macg1952@gmail.com>
Cc: ernestog68@hotmail.com

Asunto: Propuesta.

Estimado Sr. Cuevas:
Ante todo feliz navidad, para mi ha sido un placer y un honor trabajar con usted tanto en PDVSA como con Guevara Trading, usted es una de las personas que yo más estimo a nivel personal y profesional,  por eso le escribo para expresarle mi opinión acerca de lo que al tema de Pengue se refiere, en primer lugar yo le hice a Antonio y a Usted una propuesta de negocios en la cual obviamente yo estaba interesado en incluirme en la ganancia, usted firmó un acuerdo con Antonio y yo le adelante Us $ 200.000 como el 50% del total de su ganancia, con la premisa de que en lo que Antonio le cancelara el total de Us $ 400.000  usted me devolvería el adelanto y yo por mi parte le cobraría a Antonio mi parte acordada con el.

Ahora es conocido que el contrato que se debió firmar para que todos tuviéramos la ganancia acordada no se firmará pero independientemente de las razones igual nosotros hicimos nuestro trabajo.

En referencia a eso le escribo porque quisiera saber si usted considera que yo trabaje en este proyecto? porque si es así es natural que yo también obtenga un beneficio y si solo con lo que se cuenta es con el adelanto de Us $ que yo le di le quiero presentar la siguiente propuesta:

De los 200.000 usted me prestó 60.000 y yo en noviembre le devolví del préstamo  30.000 lo que da un total neto de $ 170.000.
y le quede debiendo $30.000
la propuesta es la deuda de $30.000 queda saldada y usted me acredita un total de $ 45.000 par hace una suma global de $75.000.
Entones quedaríamos usted con $125.000 para usted y 75.000 para mi algo así como 65% para usted y 35% para mi.
Quedo a la espera de su pronta respuesta, 
Saludos, 
Miguel Castillo.
El esquema de sobornos de funcionarios de Pdvsa

De acuerdo al documento, hay tres empresas involucradas en la operación del contrato con sobreprecio de las monoboyas para la terminal Jose por las cuales el Ministerio Público arrestó al exgerente,  Jesús Osorio. 

La empresa NF Ingenier propiedad de Jaime Camargo fue la encargada de instalar las monoboyas. Esta empresa aparece registrada como proveedora de Bariven y estaba en capacidad de recibir el dinero en  moneda extranjera (dólares).


Castillo Lara y sus socios lograron montar el viaje a Abu Dhabi  para cerrar el contrato de las monoboyas por 76 millones de dólares. El encuentro tuvo lugar en el costoso restaurante Al Mahara. Camargo corrió con los gastos de esa cena que ascendieron  a los 20 mil dólares.

NF debía participar en la instalación de las monoboyas y los brazos de carga. Así, la empresa de Camargo recibió el pago de Pdvsa y se encargó de distribuir las comisiones con Castillomax Oil and Gas, que a su vez recibía el dinero a través de Guevara Trading usando inicialmente una cuenta de Banesco en los EEUU. Luego, trasladaron los fondos a una cuenta del Chase de Nueva York, para luego mover los fondos del contrato a otro banco en Panamá. Una vez concluida la ronda del movimiento del dinero, cerraron la cuenta del Chase evitando dejar huella.

Uso del poder económico y político 

En su vida personal, Miguel Ángel Castillo Lara reporta dos divorcios. El primero, de Paola del Carmen Rivas Plata, que según sentencia del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas se consumó el 16 enero de 2008. Ver aquí la documentación legal

El segundo, de Arlene Andreina Rodríguez González y de reciente data, el cual se constituyó en un claro ejemplo del uso del poder económico y político que hace Castillo Lara, al haber protagonizado con esta mujer un traumático proceso en el que la despojó de la custodia de sus tres menores hijos, en aparente connivencia con la jueza del caso, María Eugenia Bedoya González, y violando lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, LOPNA. Ver detalles de este caso aquí.

Igualmente, Castillo Lara habría hecho sentir su poder e influencia involucrando a sus suegros en el caso. Pulse aquí para ver detalles.

PD:
Castillo Lara no respondió a nuestro correo ni a los llamados que le hicimos para conocer su opinión al respecto.