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jueves, 16 de abril de 2020

Los negocios de Alejandro Granado en CITGO: Compró inmuebles por millones de dólares en efectivo (II)

   Con tan sólo pocos meses en la presidencia de la filial de PDVSA en EE. UU., Alejandro Granado comenzó a comprar bienes inmuebles que el transcurso de 10 años, totalizaron USD 9.323.936.

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

  El nombramiento de Alejandro Granado como presidente y CEO de CITGO Petroleum Corporation el 18 de mayo de 2007, coincidió con la racha experimentada por el alto funcionario, la cual estuvo caracterizada por un súbito enriquecimiento que le permitió acceder a millonarias propiedades inmobiliarias.
 Nuestras fuentes de información refieren que este inexplicable enriquecimiento de Granado, se hizo evidente cuando se asentó en la capital del estado de Texas y se residenció en el 3122 Bonnebridge Way Blvd, Houston TX, ubicado en el exclusivo desarrollo Royal Oaks Country Club. Se trata de una propiedad que al día de hoy tiene un valor estimado de USD 881.931, según el portal Zillow[1].
   Desde entonces, en un lapso de 10 años comprendidos entre 2008 y 2018, Alejandro Granado invirtió en bienes raíces en el sur de Florida y llegó a poseer, junto a su esposa, de siete propiedades en el sur del estado de la Florida por las que habría pagado, en efectivo, USD 9.323.936. Es de hacer notar que no se incluyen los costos de registro en este total.

Las propiedades

  A solamente 8 meses de su llegada a la presidencia de CITGO, Alejandro Granado Ravelo compró el 20 de enero de 2008 dos propiedades.

   Estos inmuebles fueron las Unidades 1502  por un valor de USD 1.555.236 y C3 a un costo de USD 190.000.

  Ambas propiedades estaban ubicadas en 18671 Collins Ave. Sunny Isles Beach FL 33160 en la sección Eastern Shores, por un precio total de USD 1.664.236[2].
  El 14 de mayo de 2008, los Granado-Delgado compraron al contado una nueva propiedad. Esto ocurrió a sólo 4 días de cumplir un año al frente de CITGO. Alejandro Granado compró una lujosa casa de playa ubicada en 3463 NE 171st St. North Miami Beach, FL.

   Esta casa en la sección Eastern Shores por USD 1.500.000, es una propiedad que en la actualidad se calcula que tiene un valor de USD 1.588.093[3].

   Así, con solamente un año de trabajo al frente de CITGO Petroleum Corporation, Alejandro Granado había logrado acumular una serie de inmuebles que totalizaban  USD 3.164.236.

  Transcurridos casi 7 años, el 19 de diciembre de 2013, los Granado-Delgado decidieron invertir en un nuevo bien inmueble.
   Hacía seis meses y dos días que Alejandro Granado había sido sustituido en la presidencia de CITGO. En esta ocasión la adquisición fue de una casa frente al mar.
  Esta casa se convirtió en su actual residencia en el 600 Sabal Palm Rd. Miami, FL, ubicada en la prestigiosa y costosa Subdivisión Bay Point y por ella pagó USD 4.425.000 en efectivo.

   Esta propiedad al día de hoy tiene un valor de USD 7.783.177, de acuerdo al portal Zillow.

   Para el año 2015 continuaron las inversiones inmobiliarias de los Granado-Delgado, esta vez lo hizo el 30 de junio, cuando adquirió dos apartamentos identificados con los números 1016 y 1017 en el condominio ubicado en 4250 Biscayne Blvd. Miami FL 33137.
   El precio que pagó por cada apartamento fue de USD 510.900, lo que totalizó USD 1.021.800.

   El 25 de abril de 2018, Alejandro Granado compró el apartamento 3506 en el condominio ubicado en 650 NE 32end St., Miami Fl 33137 por USD 712.900[4].
   Ha aquí el resumen de las compras de los Granado-Delgado entre 2008 y 2018, las cuales totalizaron USD 9.323.936:

CITAS

[1] Zillow. 3122 Bonnebridge Way Blvd, Houston, TX 77082. https://www.zillow.com/homedetails/3122-Bonnebridge-Way-Blvd-Houston-TX-77082/55478674_zpid/

[2] Miami Dade Property Appraiser. Millennium Condo. 8671 Collins Ave. Sunny Isles Beach FL 33160. https://www.miamidade.gov/Apps/PA/propertysearch/#/

[3] Zillow. 3463 NE 171st St, North Miami Beach, FL 33160. https://www.zillow.com/homedetails/3463-NE-171st-St-North-Miami-Beach-FL-33160/80792371_zpid/

[4] Zillow. 650 NE 32nd St UNIT 3506, Miami, FL 33137. https://www.zillow.com/homedetails/650-NE-32nd-St-UNIT-3506-Miami-FL-33137/306397419_zpid/

miércoles, 15 de abril de 2020

Los negocios de Alejandro Granado en CITGO: Las tarjetas telefónicas (I)

    Una compañía fantasma habría servido al expresidente de CITGO para hacerse de un negocio con la propia empresa de la que era el jefe máximo, significando esta negociación grandes pérdidas para la filial de la PDVSA.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Desde su arribo a la presidencia de CITGO Petroleum Corporation, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, Alejandro Granado, supuestamente inició una serie de negociaciones irregulares que le permitieron acumular una riqueza inexplicable en un muy corto tiempo.
   Tal es el caso de un programa promovido encarecidamente por Granado, el cual consistía en regalar tarjetas telefónicas a los clientes de las estaciones de servicio de la estatal venezolana en territorio estadounidense. Lo particular de este contrato llevado a cabo sin licitación, estuvo en el hecho de que la negociación se concretó con Poplar Telecom Group LLC, una empresa cuyo representante legal era la cuñada del presidente de CITGO, reseña un reporte en nuestro poder.
  Desde la llegada de Granado a CITGO, comenzaron los problemas, pues los empleados de la filial de PDVSA se mostraban irritados por el ostentoso estilo de vida que exhibía Granado, además de su cuestionada gestión financiera la cual, según los informantes, por ejemplo, dejó pérdidas superiores a los USD 400 millones en 2009.

   Igualmente, los trabajadores denunciaban el uso indiscriminado del avión ejecutivo de la empresa y sus vehículos por parte de Alejandro Granado y su familia.

   Fuentes relacionadas con CITGO refieren que Alejandro Granado promovió una negociación que se llevó a cabo sin licitación, la cual consistió en la compra de un sistema para la administración del laboratorio de lubricantes de la filial en Oklahoma, contratación que involucraba a Rosana y Nora Delgado, quienes habrían resultado favorecidas.

El antecedente del negocio de la telefónicas

  En 1999, CITGO implementó un programa mediante el cual ofrecían tarjetas telefónicas a sus clientes y para ello celebró un acuerdo con la empresa Qwest Communications International Inc[1]., un operador de telecomunicaciones que presta servicios en 14 estados del oeste y medio oeste de los Estados Unidos.

  CITGO seleccionó a Qwest como el proveedor de tarjetas telefónicas que se venderían en las estaciones de servicio a precios que variaban entre USD 10, USD 20 y USD 50. Igualmente, se proveerían Teleminutos para llamadas a México y América Latina con precios de USD 10 y USD 20; el otro servicio, denominado America's Best, brindaría para llamadas a Asia y al resto del mundo y precios de USD 5, USD 10, USD y USD 20[2].

El negocio con Poplar

   Tiempo después este programa sufriría algunas variaciones de acuerdo a las fuentes, convirtiéndose en uno de los negocios que terminaría favoreciendo a la familia Granado-Delgado, toda vez que el mismo variaría a una promoción en la que CITGO regalaba las tarjetas telefónicas prepagadas a quienes compraban gasolina en sus estaciones de servicio. Alejandro Granado se convirtió uno de los más fuertes promotores del programa, a sabiendas de que él y su entorno resultaría favorecidos, para ello se valió de su alta posición dentro de la corporación.

  Fue así como Granado, desde la presidencia de CITGO, impuso sin licitación, que el contrato para el suministro de las tarjetas telefónicas prepagadas se adjudicara a Poplar Telecom Group LLC.

  Como ya apuntamos, existía una diferencia entre el tipo de contrato suscrito entre CITGO y Poplar Telecom Group LLC y los firmados anteriormente con otras proveedoras de tarjetas telefónicas, los cuales autorizaban al proveedor a vender sus tarjetas de manera exclusiva en las estaciones de servicio de la filial de la petrolera estatal.

  El contrato entre Poplar Telecom Group LLC y CITGO consistió en la compra por parte de la empresa venezolana de tarjetas telefónicas prepagas de USD 3, las cuales se regalarían a los clientes que compraron 10 o más galones de gasolina. La fuente explica que con esta negociación CITGO perdía USD 6 por cada tarjeta telefónica y, pese a ello, el programa se mantuvo por cuatro años.

  Durante el tiempo de vigencia del contrato —refieren fuentes con acceso a las operaciones financieras de la empresa— Poplar Telecom Group vendió a CITGO aproximadamente 7.500.000 de tarjetas a USD 3 cada una, lo que totalizó USD 22.152,931.90.

 CITGO no establece responsabilidades sobre la contratación

 En CITGO no hubo investigación real sobre este hecho de corrupción. Se hizo una auditoría con resultados manipulados. En 2013 se produjo un intercambio de correos entre el auditor general de la época, Wladimir Noriega y  la gerente corporativa de Auditoría, Maralee G. Leland, preguntando sobre el tema, dos semanas después que Gustavo Coronel, publicara en su blog Las Armas del Coronel una nota donde pedía una averiguación sobre el hecho. A la final, no se establecieron responsabilidades ni penalidades contra Granado y su asociados. El hecho de corrupción quedó en el olvido.

He aquí los correos electrónicos:

From: Leland, Maralee G

Sent: Tuesday, May 14, 2013 5:09 PM
To: Noriega, Wladimir <wnorieg@citgo.com>
Subject: RE: Phone cards

 The detail from SAP was in the attachment.
According to SAP,  ($22,152,931.90) is the total spend for Poplar;  the period of the spend is 6/8/2009 to 11/2/2011.  According to SAP, there is not any spend with this company after 11/2/2011. 
M :)

Maralee G. Leland
Manager Audit
Houston Corporate

-----Original Message-----

From: Noriega, Wladimir
Sent: Tuesday, May 14, 2013 4:56 PM
To: Leland, Maralee G
Subject: Re: Phone cards

Run a request to SAP to check if we have placed more orders to them

wn :)

 Wladimir Noriega, CIA CICA MBA
General Auditor

----- Original Message -----
From: Leland, Maralee G
Sent: Tuesday, May 14, 2013 04:06 PM
To: Noriega, Wladimir

Subject: RE: Phone cards
wn, here is the info.  I believe this is what you are looking for.
http://www.completewebart.com/poplar/featured_calling_cards.html
M :)

Maralee G. Leland  |Manager Audit
Houston Corporate

----Original Message-----

From: Noriega, Wladimir
Sent: Tuesday, May 14, 2013 10:12 AM
To: Leland, Maralee G

Subject: Phone cards

M

Did you find out the name of the company Citgo bought phone cards?
Please keep this information confidential.
Also, run thru sap if we as citgo had made more business with this company

:) wn

Wladimir Noriega- CIA CICA MBA


 Fuentes internas señalaron a este portal que el fraude cometido por Alejandro Granado en CITGO era conocido por muchos, pero nadie se atrevió a denunciarlo. En el 2008 se realizó una auditoría interna liderada por Wladimir Noriega (Auditor General) y Maralee Leland, Gerente de Auditoria Interna.

  Aseguran las fuentes que los resultados de la auditoría fueron manipulados, y sostienen que "tanto Noriega como Leland, con pleno conocimiento de los hechos y las evidencias, ignoraron los red flags y el evidente conflicto de intereses en esta transacción fraudulenta".

  Otro aspecto que señalan las fuentes internas de CITGO es que la actual Gerente General de Cumplimiento, Jennifer Moos, al igual que Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano (actualmente bajo arresto en Venezuela) aprobaron estas transacciones sin revisar los controles  para la adecuada  evaluación y selección de proveedores.

  Por muchos años, Moos, Cárdenas,  Zambrano  y otros directores claves en las áreas de Compras y cumplimiento, coludieron con la gerencias de Alejandro Granado y Nelson Martínez para la aprobación de contratos fraudulentos.

Una empresa de la familia

  Poplar Telecom Group LLC es, según informa el portal Sunbiz, una empresa registrada en el estado de la Florida el 12 de noviembre de 2008 con el número L08000105200, FEI/EIN 26-3743056, cuyo estatus actual es inactivo, pues se disolvió admiNistrativamente el 26 de septiembre de 2014.

   El domicilio de la compañía se ubicaba en el 17885 Collins Ave Nº 2301, Sunny Isles Beach, FL 33160, que igualmente era la dirección postal y de la gerente de la empresa.

   El agente registrador fue Rosenthal Kerry Eesq cuya dirección era 20900 NE 30TH Avenue, Suite 600, Aventura, FL 33180.

Como gerente figuraba Nora Delgado[3].

  Nora Elena Delgado Tortabu, gerente de la firma, era la única accionista de la compañía y, para mayores señas, es hermana de Rosana Elena Delgado Tortabu de Granado, esposa de Alejandro Granado Rovelo y, por tanto, cuñada de este último.

Sobre Alejandro Granado

   Egresado como ingeniero en procesos de refinación del Instituto Ploiesti de Petróleos y Gas —Universidad de Petróleo y Gas de Ploieşti[4] desde 1993—, de Rumania, en 1981, Alejandro Granado Ravelo obtiene en esa misma institución una maestría en refinación/petroquímica, ingresa a la industria petrolera el 1º de diciembre de 1981, específicamente al departamento de Desarrollo de Procesos de Intevep.

  En 1985, pasó a ser ingeniero residente del proyecto BTX en Chicago y, tres años después, en 1987, Granado Ravelo ingresa a la Veba Oel en Alemania con el cargo de ingeniero de procesos.

  Posteriormente, en 1990, fue asignado a British Petroleum en Londres como líder en la unidad de Ingeniería de Procesos dedicada al Proyecto de Oxigenados para las refinerías El Palito y Amuay - Cardón.

   Entre 1991 y 1997 ocupó diferentes puestos de supervisión y gestión en el departamento de Ingeniería de Procesos de Intevep desde donde fue transferido a CITGO Petroleum Corporation, donde se desempeñó como Gerente de Tecnología en la refinería de Lemont.

   En 2000, es nombrado gerente del Departamento de Ingeniería de Procesos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y luego se le designa Gerente de Ingeniería Conceptual y Básica, puesto que ocupó hasta diciembre de 2002, cuando pasa a ocupar el cargo de Subgerente General de Refinación en Puerto La Cruz.

  Fue promovido a director gerente de refinación para la División Este de PDVSA en julio de 2003 por la junta directiva de la estatal y en junio de 2004, lo designan Director Gerente de Refinación Doméstica e Internacional y, desde la misma fecha, ocupa la Vicepresidencia de PDV Marina.

  En enero de 2005, fue nombrado vicepresidente de PDVSA, responsable del área de refinación tanto a nivel nacional como internacional. Además, a principios de 2005, le encargan la presidencia de la Junta Directiva de CITGO Petroleum Corporation.

  El 18 de mayo de 2007, fue nombrado presidente y CEO de la filial de PDVSA en Estados Unidos y, además, retuvo su puesto como presidente del Consejo de Administración de la compañía.

  En la máxima posición de CITGO Petroleum Corporation se mantuvo hasta el 17 de junio de 2013, cuando Nelson P. Martínez fue designado como su sustituto.

CITAS

[1] Bloomberg. Qwest Communications International Inc. https://www.bloomberg.com/profile/company/0772031D:US

[2] The Money Fool. “Qwest Communications Selected As Preferred Provider of Prepaid Phone Cards for CITGO Petroleum Corporation”.  3 de mayo de 1999. https://boards.fool.com/contract-with-citgo-to-sell-prepaid-phone-cards-10827473.aspx?sort=whole

[3] Sunbiz. Division of Corporations. Poplar Telecom Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=POPLARTELECOMGROUP%20L080001052000&aggregateId=flal-l08000105200-6c20b8fb-1e70-4af2-9d9a-0da56d6450ba&searchTerm=Poplar%20Telecom%20Group%20LLC&listNameOrder=POPLARTELECOMGROUP%20L080001052000   

[4]    Universitatea Petrol-Gaze Din Ploiesti. https://www.upg-ploiesti.ro/