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lunes, 17 de diciembre de 2018

Conoce cuáles fueron las primeras empresas de Raúl Gorrín en Florida

A continuación presentamos el conjunto de empresas que Raúl Gorrín poseía en el estado de la Florida, Estados Unidos, en la época en que se estructuró y operó la conspiración de lavado de dinero en la que supuestamente actuó en complicidad con Alejandro Andrade.
Por Maibort Petit
@maibortpetit


Del grupo, solamente una —la primera a la que hacemos referencia a continuación— se encuentra en la actualidad activa.

One Allied Fund Corp.

Empresa registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016182, FEI/EIN 46-5304958, cuyo estatus actual es activa. Su domicilio es el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, que también es su dirección postal. El agente registrador fue Ángel Meza (misma dirección). En su directorio figura únicamente Meza, cuya dirección es la misma de la empresa[1].

Otros registros como de Corporation Wiki refieren que la dirección de la compañía es el 1600 Ponce de León Boulevard, Piso 10, Suite 1015, Coral Gables, FL 33134. Igualmente difieren en cuanto al agente registrador, indicando que se trataría del Bufete de abogados King ubicado en 1200 Brickell Avenue, 20th Floor, Miami, FL 33131[2]. Se indica en este portal Ángel Meza es el presidente, vicepresidente y tesorero y Raúl Gorrín como secretario.

La compañía estaría dedicada a las telecomunicaciones y habría presentado una solicitud para la marca registrada Global Link[3], que está dedicada a los servicios de voz sobre protocolo de Internet (VOIP).

Otros datos obtenidos nos dicen que en la actualidad solamente Ángel Meza figura en el directorio de la firma, siendo su presidente, secretario y tesorero. Raúl Gorrín y Meza fueron fundadores de la empresa, pero el primero ya no es oficial de la organización.

El nombre de Gorrín apareció por última vez en el cuadro directivo fue el 30 de abril de 2013, fecha desde la cual nada indica relación entre el empresario y esta compañía.

Los últimos informes anuales de esta empresa fueron presentados el 16 de julio de 2014. No se encontró más información en el dominio público con respecto a esta compañía.

DL Capital Group Inc.

La empresa se registró en el estado de la Florida el 13 de marzo de 2001 bajo el número P01000025942. Se encuentra inactiva desde el 4 de octubre de 2002, en razón de que se procedió a su disolución administrativa al no presentarse su informe anual. La firma tenía como domicilio el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130 que también se suministró como dirección postal.

El agente registrador fue Federico Macia Mesq, residenciado en el 395 Alhambra Circle Suite 301, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la firma figuraban Jesús Pérez como su presidente, Raúl Gorrín como secretario de corporación, Roger Torres y Donald Ramírez como directores, todos con la misma dirección de la empresa[4].

El Certificado de Formación y un Certificado de Enmienda que se presentó en fecha 26 de septiembre de 2001, son las únicas referencias de la empresa que se encuentran en los archivos.

Respecto al certificado de enmienda, este refiere que Jesús Pérez y Raúl Gorrín fueron nombrados presidente y secretario de la corporación, respectivamente y que tanto ellos dos, como Donad Ramírez, eran también directores de la corporación. Se dio como dirección de todos ellos la misma hasta ahora referida como sede de la empresa.

Dicho certificado de enmienda fue suscrito por los accionistas, a saber, Jesús Ramírez como presidente de DL Capital Group Inc. y Raúl Gorrín como presidente y accionista de Doraville Management Corporation, esta última no aparece en registrada en la Florida.

College I Inc.

Entretanto, College I Inc fue registrada en el estado de la Florida el 27 de septiembre de 2010 con el número P10000078822. A la fecha se encuentra inactiva, toda vez que opero su disolución administrativa el 23 de septiembre de 2011 al no presentarse su informe anual.

Tenía como su sede el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que igualmente se suministró como dirección postal. El agente registrador fue Russell King (1441 Brickell Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33134). El presidente y secretario de la firma era Raúl Gorrín, quien indicó la misma dirección de la compañía[5].

Otros documentos refieren que en archivo no existen informes anuales de esta empresa. Solamente es posible encontrar de ella el Certificado de Formación.

Inversora Conivenca C.A. Corp.

Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 23 de febrero de 2011, bajo el número P11000021864, FEI/EIN 45-1622672. En la actualidad la empresa se encuentra inactiva, pues se disolvió de manera voluntaria el 16 de mayo de 2014. Se informó como sede el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, que también figura como dirección postal.

Martorell Office Group Corp fue el agente registrador, ente que igualmente suministró como domicilio la misma dirección de la empresa. Como presidente se registró a Raúl Antonio Gorrín y como gerente a Gustavo Adolfo Perdomo, todos con la misma dirección de la empresa y el registrador[6]. Open Corporates[7] corrobora esta información.

Otros documentos en nuestras manos refieren que la fecha de registro de la empresa fue el 23 de enero de 2011. Se indica en estos registros que tanto Gorrín como Perdomo fueron los directivos de la firma desde su constitución.

Igualmente, se conoció que Juan Domingo Cordero, quien ejerció la vicepresidencia, presentó su renuncia al cargo el 23 de enero de 2011, en la misma fecha de la conformación de la firma.

Inversora Conivenca C.A. Corp. presentó su último informe anual el 15 de abril de 2013, una acción llevada a cabo por Raúl Antonio Gorrín y Gustavo Adolfo Perdomo.

Raúl Gorrín presentó ante las autoridades el aviso de disolución voluntaria de la compañía el 16 de mayo de 2014.

One Allied College Park Corp.

Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 3 de marzo de 2010 bajo el número P10000018899. Su estatus actual es inactivo por haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar informe anual.

La dirección suministrada fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que también funcionaba como dirección postal. Como agente registrador figuró Russell King. En el directorio de la firma estaban como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con la misma dirección de la empresa[8].

No existen en archivo informes anuales de la compañía, siendo el único documento existente el Certificado de Formación.

Seguros La Vitalicia C.A. Corp.

De acuerdo al portal Sunbiz, esta empresa registrada el 4 de abril de 2011 en el estado de la Florida bajo el número P11000033427, FEI/EIN 27-4817977. Su estatus actual es inactivo pues se sometió a una disolución voluntaria el 16 de mayo de 2014. El domicilio de la compañía declarado fue el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, dirección que también se ofreció como domicilio postal.

El agente registrador fue Martorell’s Office Group Corp. (misma dirección). En el directorio figuraban Antonio Gorrín (misma dirección) y Adolfo Perdomo (misma dirección)[9]. Esta información igualmente la ofrece Open Corporates[10].

Otros documentos oficiales revelan que Seguros La Vitalicia CA, Corp. fue una empresa constituida para recibir y realizar pagos, pero nunca inició operaciones y finalmente fue disuelta.

La empresa estuvo en posesión de una cuenta bancaria que, igualmente, fue cerrada.

Sobre el agente registrador — Martorell's Office Group Corp— se suministra el nombre de Jeremías Martorell, quien fue nombrado como tal el 31 de octubre de 2011.

Igualmente, los registros indican que Raúl Antonio Gorrín ocupó la presidencia y David Frías Canellas era el gerente. También Juan Domingo Cordero figuró como presidente de la empresa y Gustavo Adolfo Perdomo ocupó la gerencia de la firma.

La disolución de la empresa se resolvió durante la gestión de Juan Domingo Cordero el 16 de mayo de 2014, cuando este presentó ante el Secretario de Estado de Florida, el aviso de disolución corporativa. En la misma fecha, Cordero renunció a la presidencia de esta empresa.

One Allied Laguna Corp.

Esta empresa fue registrada en Florida el 2 de marzo de 2010 con el número P10000018886. En la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar su informe anual. Tenía su sede en el 550 Biltmore Way, PH II, Coral Gables, Fl 33134 que también figuraba como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía se registraron como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con el mismo domicilio de la compañía[11].

No existen informes anuales en archivo y sólo está disponible el certificado de formación de la firma.

One Allied Village Place Corp.

El 2 de marzo de 2010 fue registrada en el estado de la Florida la empresa One Allied Village Place Corp, bajo el número P10000018892. En la actualidad esta inactiva debido a que el 23 de septiembre de 2011 operó su disolución administrativa al no presentar su informe anual. Se indicó como su domicilio el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente fue la dirección postal suministrada.

Russell King fue el agente registrador quien declare como su dirección el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la empresa figuraban como oficiales y gerentes Raúl Gorrín y Ángel Mezza, con la misma dirección de la compañía[12].

No existe en archivo informes anuales de la empresa.

Allied Capital Fund Inc.

Refiere Sunbiz que Allied Capital Fund Inc fue registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016172, estando en la actualidad inactiva al haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014 al no haber presentado su informe anual. El domicilio suministrado de la firma fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, FL 33134, que también fue suministrada como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King cuyo domicilio era Four Seasons Tower, 1441 Brickett Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33131. Los oficiales de la compañía eran Raúl Gorrín quien fungió como secretario y Ángel Meza que ejercía como presidente, quienes suministraron como dirección la misma de la empresa[13].

Otros registros refieren que el último informe anual presentado por Allied Capital Fund Inc fue el 30 de abril de 2013, mientras que ya para 2014 no hubo presentación de reporte.

One Allied Biltmore Medical Corp.

La empresa One Allied Biltmore Medical Corp fue registrada en el estado de la Florida bajo el número P10000018895 el día 2 de marzo de 2010. En la actualidad la firma se encuentra inactiva pues se disolvió administrativamente el 23 de septiembre de 2011 cuando no presentó su informe anual. Se informó como domicilio de la firma el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, se reportó como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza, los dos con la misma dirección de la empresa.

No existen en archivo informes anuales de la empresa, solamente el certificado de formación.

Madison Capital Fund LLC

Empresa registrada en Florida bajo el número L10000019484 el 22 de febrero de 2010 y que se encuentra inactiva desde el 23 de septiembre de 2011 al operar su disolución administrativa por no presentar informe anual. Como sede de la firma se indicó el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, figura como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King cuya dirección era el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza como gerentes y oficiales. Los dos con la misma dirección de la firma[14].

No existen informes anuales en archivo, solamente el certificado de formación.

Particularidades

550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 fue la dirección de Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp, College I Inc.

Igualmente fue el domicilio de Raúl Gorrín y Ángel Meza en los registros de las anteriores empresas.

Sin embargo, Ángel Meza también aparecía domiciliado en el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, en el registro de One Allied Fund Corp.

Raúl Gorrín también ofreció el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130  en el registro de DL Capital Group Inc.

En fecha 23 de septiembre de 2011 fueron disueltas las empresas Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp y College I Inc.

Russell King fue el agente registrador de College I Inc, One Allied College Park Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied Village Place Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Biltmore Medical Corp y Madison Capital Fund LLC.

Citas


[1] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Fund Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820&aggregateId=domp-p10000016182-aaef5c08-e28a-459b-b1de-044bc7773ff6&searchTerm=One%20Allied%20Fund%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820

[2] Corporation Wiki. One Allied Fund Corp. https://www.corporationwiki.com/Florida/Coral-Gables/one-allied-fund-corporation/35969391.aspx

[3] Global Link. https://www.global-link.net.ve/es/

[4] Sunbiz. Division of Corporations. DL Capital Group Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=DLCAPITALGROUP%20P010000259420&aggregateId=domp-p01000025942-3446aba0-402b-4a0f-8207-bd403a411e0c&searchTerm=DL%20Capital%20Group%20Inc.&listNameOrder=DLCAPITALGROUP%20L120000504590

[5] Sunbiz, Division of Corporations. College I Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220&aggregateId=domp-p10000078822-fd6e350a-464c-4992-a0d0-959ee017a669&searchTerm=College%20I%20Inc.&listNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220

[6] Sumbiz. Division of Corporations. Inversora Conivenca C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640&aggregateId=domp-p11000021864-85f5da09-fc02-4730-9c0d-44f8948683b7&searchTerm=Inversora%20Conivenca%20C.A.%20Corp.&listNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640

[7] Open Corporates. Inversora Conivenca C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000021864

[8] Sunbiz, Division of Corporations. One Allied College Park Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990&aggregateId=domp-p10000018899-6fa8c7fd-fe77-4bef-8aca-666edb2a31f7&searchTerm=One%20Allied%20College%20Park%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990

[9] Sunbizx. Divsion of Corporations. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270&aggregateId=domp-p11000033427-96d2507a-1d1f-419f-a465-8d957b560a83&searchTerm=Seguros%20La%20Vitalicia%20CA%2C%20Corp.&listNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270

[10] Open Corporates. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000033427

[11] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Laguna Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860&aggregateId=domp-p10000018886-037dbe21-3488-497c-8402-d8f45712d2d6&searchTerm=One%20Allied%20Laguna%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860

[12] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Village Place Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920&aggregateId=domp-p10000018892-e5053dc4-588d-44b2-a60f-5f848eed71f2&searchTerm=One%20Allied%20Village%20Place%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920

[13] Sunbiz Division of Corporations. Allied Capital Fund Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720&aggregateId=domp-p10000016172-94f0769f-8f77-421d-8987-f0e3a5af1391&searchTerm=Allied%20Capital%20Fund%20Inc.&listNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720

[14] Sunbiz. Division of Corporations. Madison Capital Fund LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840&aggregateId=flal-l10000019484-90c6adad-d9fa-4778-be92-e4260f91e293&searchTerm=Madison%20Capital%20Fund%20LLC&listNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840

viernes, 30 de noviembre de 2018

Alejandro Andrade pagará condena en la misma cárcel donde están presos los narcosobrinos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El ex tesorero venezolano Alejandro Andrade, sentenciado a 120 meses de prisión tras haberse declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos, pagará su condena en el FCI Coleman Low, una prisión federal de mínima seguridad ubicada en  846 NE 54TH Terrace, en Sumterville, Florida. En ese centro reclusorio están recluidos los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas procesados por delitos de narcotráfico en Nueva York.

El  Institución Correccional Federal FCI por sus siglas en inglés es na cárcel de hombres. En la actualidad hay 2,031 prisioneros. Las visitas conyugales no están permitida aunque los condenados pueden recibir visitas familiares.
La sentencia, leída por el juez Robin L. Rosenberg al exfuncionario público venezolano, dice que la corte solicitó la Oficina Federal de Prisiones  que Andrade no sea encarcelado en una cárcel privada o que esté bajo contracto independiente.

Alejandro Andrade admitió haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos durante su gestión tesorero de la Nación  durante el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez. Estos sobornos son el primer vistazo del registro de actos corruptos que hizo el teniente retirado durante sus años de actividad política. 











lunes, 26 de noviembre de 2018

Alejandro Andrade pide a la corte una sentencia no mayor a 9 años de prisión

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade solicitó formalmente a la corte federal que  diseñe una sentencia que sea "suficiente pero no mayor de lo necesario" para lograr los fines legales de la pena establecida en  las leyes estadounidenses. En ese sentido, el ex funcionario del gobierno de Hugo Chávez pide que su condena se encuentre entre los 7.5 a 9 años de prisión. 

Andrade sostiene que no ha presentado objeciones al Informe de investigación previa a la sentencia (PSI) ni a su cálculo de la guía de asesoramiento que aconseja una sentencia de referencia de 120 meses. "Ese es el máximo legal establecido para el delito de condena cuando el rango de referencia aplicable excedería el máximo legal". 
  
Dice el documento que Andrade ha aceptado plena y sinceramente la responsabilidad de la conducta ofensiva y ha cooperado con los Estados Unidos desde el primer día. 

Sostiene que la fiscalía ha acordado que tiene derecho "a una reducción de 3 niveles de sus rangos de pautas de sentencia de otro modo aplicables de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de declaración de culpabilidad(USSG § 3E1.1)".  Sin embargo, "debido a que el rango de las directrices, la sentencia de Andrade está por encima de la sentencia máxima legal (120 meses) por el delito por el que se declaró culpable, y no recibe ninguna reducción a su sentencia real en virtud de las Pautas por su aceptación de responsabilidad" .

Dice el memorando que bajo las circunstancias antes mencionadas  el Tribunal puede otorgar una variación a la baja aplicando el ajuste de tres niveles desde la línea de base del máximo legal (en lugar de hacerlo desde el nivel de infracción como se calcula en las Pautas). 

Argumenta que un tribunal de distrito tiene la facultad de recompensar la aceptación de responsabilidad del acusado al salir hacia abajo cuando para reducir la sentencia real del demandado.

Un rango de Pautas de 120 meses cae aproximadamente en el extremo inferior de un Nivel de Ofensa de 32 (121—151 meses). Si el Tribunal aplicara el equivalente a una reducción de 3 niveles para la aceptación de la responsabilidad, Andrade terminaría en un Nivel de infracción de 29, que tiene un rango de 87 a 108 meses.


En la carta dice que el acusado "entiende y reconoce que el Tribunal tiene la autoridad para imponer cualquier sentencia dentro y hasta el máximo legal autorizado por la ley por el delito de lavado de dinero que viola la ley de Prácticas Corruptas en extranjero, y que comprende no puede retirar su declaración de culpabilidad únicamente como resultado de la sentencia impuesta".

Andrade informa al juez que entiende y reconoce que el Tribunal puede imponer un plazo máximo de prisión obligatorio de hasta diez años, seguido de un período de libertad supervisada de hasta tres años. Además de una pena de prisión y libertad supervisada en los términos que decida el juez.

miércoles, 21 de noviembre de 2018

Conozca los detalles de la acusación contra Raúl Gorrín que cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida

En las siguientes líneas están contenidos los términos de la acusación de que es objeto el empresario venezolano demandado de lavado de dinero en un tribunal estadounidense.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El pasado lunes 19 de noviembre se conoció que la Corte del Distrito Sur de Florida dio a conocer una acusación formal contra el empresario venezolano, Raúl Gorrín, propietario, entre otras compañías, del canal televisivo Globovisión y de Seguros la Vitalicia, bajo la  presunción de haber lavado miles millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela, de haber pagado sobornos a funcionarios de un gobierno extranjero y de comprar con el fruto de las operaciones fraudulentas lujosas propiedades en Nueva York y la Florida.

En esta entrega queremos presentar el detalle de la acusación que cursa en el tribunal a cargo del juez Steve M. Larimore desde el 16 de agosto de 2018 y cuyo documento fue desclasificado ahora por la fiscalía estadounidense en Miami.

Se lee en el citado libelo que el Gran Jurado acusó a Gorrín de “Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (18 U.S.C. § 371)”.

Se indica que Raúl Gorrín Belisario es un venezolano que, durante algunos períodos en que operó la conspiración era residente de los Estados Unidos con domicilio en Coral Gables, Florida.

La "Compañía 1", "Compañía 2" y "Compañía 3 fueron constituidas y registradas en Panamá bajo el control de Gorrín Belisario.

Entretanto, el "Funcionario Extranjero 1" era un venezolano que se desempeñó en posición de alto nivel y con autoridad para tomar decisiones e influenciar dentro de las oficinas del Tesoro de Venezuela entre 2007 y 2010 o alrededor de este último año citado y, por lo tanto, su definición encaja dentro los términos establecidos en la referida Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 (h) (2) (A) y 78dd-3 (f) (2) (A).

Entretanto, el "Funcionario extranjero 2" era un venezolano que cumplió funciones de alto nivel con autoridad para tomar decisiones e influenciar dentro del Tesoro venezolano entre 2011 y 2013, por lo que igualmente cumple con el perfil de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA.

Por su parte, el "Coconspirador 1" era el cónyuge del Funcionario Extranjero 2 y un ciudadano y nacional de Venezuela. 

Del mismo modo, el "funcionario del banco extranjero" era un ciudadano venezolano y propietario de un "banco extranjero" ubicado en la República Dominicana. Este funcionario bancario era una "persona" y un "agente" de acuerdo a lo establecido en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (1).

Alegatos generales

Raúl Gorrín Belisario a partir de 2008 —o alrededor de ese año— ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 [Alejandro Andrade] con el objetivo de obtener y retener negocios. Procuraba influir al citado funcionario a que realizara operaciones de cambio de moneda extranjera a través del gobierno venezolano obteniendo una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de intercambio.

En o alrededor de 2010, Raúl Gorrín se asoció con un funcionario del Banco Extranjero [Gabriel Arturo Jiménez Aray -Banco Peravia] para comprar una institución de este tipo que le permitiera lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de este y otros esquemas de corrupción.

Desde 2011 a 2017, o fechas aproximadas, luego de que el Oficial Extranjero 1 dejó el cargo, el acusado causó pagos de sobornos, por unos USD 94 millones en beneficio del citado Oficial Extranjero 1 con el objetivo de (a) continuar pagando los sobornos; (b) evitar que el Funcionario Extranjero 1 interfiera con el esquema de corrupción en curso o lo impidiera; y (c) recompensar al Funcionario Extranjero 1 por introducir a Raúl Gorrín ante el Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con este.

A este Funcionario Extranjero 1, Raúl Gorrín le habría pagado aproximadamente USD 1.78 millones desde cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Nueva York desde diciembre de 2012 hasta junio de 2013 o fechas aproximadas, en beneficio del citado funcionario y en cumplimiento del plan.


La acusación indica que Raúl Gorrín usó cuentas bancarias personales y cuentas bancarias de empresas de su propiedad controladas por él para realizar los pagos de soborno.

Se hace referencia a que en 2011 o fecha aproximada, cuando el Funcionario Extranjero 2 reemplazó al Funcionario Extranjero 1 en el cargo, el segundo presentó al acusado el segundo (Funcionario Extranjero 2) así como al Coconspirador 1. 

Igualmente en 2011 o alrededor de este año, Raúl Gorrín Belisario ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 2 y al Coconspirador 1 con el fin de influir e inducir al Funcionario Extranjero 2 a permitir que el demandado realizara operaciones cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano y así obtener una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de intercambio.

Desde la misma fecha, alrededor de 2011, el acusado hizo que se pagaran sobornos, por al menos USD 65 millones en beneficio del Oficial 2. Parte de estos pagos se llevaron a cabo cuando Gorrín transfirió aproximadamente USD 8,6 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el distrito Sur de Florida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, aproximadamente, en beneficio de Funcionario extranjero 2 y Coconspirador 1 y en cumplimiento del plan.

El acusado ofreció y acordó pagar al Funcionario Extranjero 1 una parte de las ganancias de su plan con Oficial extranjero 2 y coconspirador 1.

Además, Raúl Gorrín Belisario compró y pagó gastos relacionados con tres aviones, un yate, varios caballos y numerosos relojes en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Texas en beneficio de funcionarios extranjeros.

El demandado también compró y pagó gastos relacionados con jets y un yate en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas para beneficiar a Funcionario Extranjero 2 y a Coconspirador 1.

Revela la acusación que Raúl Gorrín recibió facturas y envió correspondencia por correo electrónico a los proveedores del Oficial extranjero 1, el Oficial extranjero 2 y el Coconspirador 1 para pagar los gastos de estos a través de transferencia bancaria desde cuentas en Suiza y en otros lugares.

Los empleados del demandado registraron estos pagos en hojas de cálculo que enviaron por correo electrónico a Gorrín Belisario, a Funcionario Extranjero 1 y a Coconspirador 1, reflejando los cambios a medida que se realizaron los pagos.

La conspiración

En la acusación contra Raúl Gorrín Belisario se explica en detalle en qué consistió y cómo operó la conspiración de la que se le señala como responsable.

Según reza el documento, desde aproximadamente 2008 hasta 2017 o fecha aproximada, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito de Sur de Florida y en otros lugares, el acusado, de manera intencional, es decir, con el propósito de la conspiración y, a sabiendas, acordó con otros, conocidos y desconocidos, cometer un delito contra los Estados Unidos.

Se precisa que Gorrín Belisario se valió de los correos para voluntaria y deliberadamente usarlos como instrumento de comercio interestatal para hacer sus ofertas, pago y promesas de pago, así como para autorizar la entrega de bienes de valor a funcionarios extranjeros, conociendo que todo o parte de ese dinero o bienes, se ofrecerían, entregarían o prometerían a dichos funcionarios extranjeros con el fin de: a) influir en los actos y decisiones de los mismos; b) para inducir a dichos funcionarios extranjeros a hacer y omitir acciones en violación del deber legal de tales funcionarios; y c) para asegurar cualquier ventaja indebida.

Igualmente, Gorrín Belisario procuraba inducir a tales funcionarios extranjeros a usar su influencia con un gobierno extranjero para afectar e influir en cualquier acto y decisión de dicho gobierno con el fin de ayudar al demandado a obtener y retener negocios en violación del Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2.

Refiere la acusación que mientras estaba en Estados Unidos, Raúl Gorrín Belisario, de manera voluntaria y corrompida usaba los correos electrónicos y medios e instrumentos del comercio interestatal para realizar promover y ofertar pagos, promesas de pago y autorización del pago de dinero. Asimismo, ofreció, obsequió, prometió y autorizó la entrega de dinero o bienes de valor a funcionarios extranjeros. Tales entregas se hacían con el objetivo de influir en un acto y decisión de tales funcionarios extranjeros en su carácter de oficiales, así como también para inducirlos a hacer y omitir acciones en violación del deber legal de tal funcionario. También su accionar estaba dirigido a garantizar cualquier ventaja indebida y para inducir a esto funcionarios extranjeros a usar su influencia con un gobierno extranjero para afectar e influir los actos y decisiones de dicho gobierno en beneficio del demandado al permitirle obtener y retener negocios en violación del Título 15 del Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3.

Propósito de la conspiración

La acusación establece que el propósito de la conspiración fue enriquecer al demandado, Raúl Gorrín Belisario, y a los conspiradores, haciendo y ocultando pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Venezuela para obtener y conservar contratos con la oficina del tesoro venezolano.

El acusado y los coconspiradores para lograr el objetivo de la conspiración, mientras estaban en el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, hablaron personalmente sobre el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros en Venezuela para asegurarse la adjudicación de contratos.

Gorrín Belisario junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, ofrecieron, prometieron y autorizaron pagar, directa e indirectamente, a funcionarios extranjeros en Venezuela de manera de asegurar la adjudicación de negocios a su favor.

El acusado y sus colaboradores igualmente discutieron personalmente en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, acerca de la manera y los medios por los cuales hacer los pagos de los sobornos.

Gorrín y sus colaboradores, mientras estaban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, utilizaron cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, además de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, para llevar a cabo el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros en Venezuela y mantenerlos de manera oculta.

Mientras estaban en el Distrito Sur de Florida, Raúl Gorrín y sus colaboradores se valieron de cuentas bancarias de las compañía 1, 2 y 3, así como de su propia cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, para realizar transferencias de fondos a funcionarios gubernamentales extranjeros, incluidos el Oficial extranjero 1 y el Oficial extranjero 2, a cambio de que le favorecieran en la adjudicación de negocios y contratos.

Las acciones

Con el objetivo de darle cumplimiento a la conspiración. Se llevaron a cabo una serie de acciones ilegales por parte del acusado y sus coconspiradores, tanto en el Distrito Sur de Florida como fuera de esa jurisdicción.

En este sentido, refiere la acusación que Raúl Gorrín Belisario, en o alrededor de 2010, junto al funcionario del banco extranjero y otros compraron una institución financiera en la República Dominicana con el propósito de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

Para 2012 o fecha aproximada, el acusado se reunió con un Funcionario Extranjero 1 en el Distrito Sur de Florida para discutir el pago de sobornos.

El 18 de junio de 2012 o alrededor de esa fecha, el Funcionario Extranjero 2 causó una transferencia de un bono del tesoro venezolano a la cuenta de la Compañía 1 en Suiza, cuyo banco informó a Gorrín Belisario de su liquidación en su cuenta y que la "persona de contacto es [Oficial extranjero 2]".

El 25 de octubre de 2012, o alrededor de esa fecha, el demandado envió un correo electrónico con el asunto "485,000" a uno de sus empleados y socios comerciales a quien instruyó acerca de las diligencias a realizar respecto a una compañía de yates con la orden: "Haga la transferencia y cárguela a [Co-Conspirador 1]".

Para el 29 de octubre de 2012 el acusado pagó USD 485,000 a través de una transferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates antes referida en el Distrito Sur de Florida.

Luego de haber recibido un correo electrónico con los detalles de la compra del yate para “Coconspirador 1”, el 13 de noviembre de 2012, Raúl Gorrín Belisario hizo un pago por USD 4.35 millones mediante transferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de una compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

El 11 de diciembre de 2012 o fecha aproximada, funcionario extranjero 1 envió por correo electrónico a Raúl Gorrín, una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios e instrucciones de transferencia para realizar el pago.

El 12 de diciembre de 2012 o fecha aproximada, Raúl Gorrín ordenó transferir un pago de aproximadamente USD 15.000 de la cuenta de la Compañía en Suiza a la cuenta del veterinario referido anteriormente en el Distrito Sur de Florida.

En fecha 29 de enero de 2013 o aproximada, el demandado recibió un correo electrónico con los detalles sobre la compra de un sistema de seguridad por USD 1.103.371 para el Oficial de Relaciones Exteriores de Caracas, Venezuela, en el que se le solicitaba su aprobación.

El 30 de enero de 2013 Raúl Gorrín Belisario causó un pago de USD 1.103.371 mediante transferencia de su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta de la compañía de seguridad referida anteriormente en el Distrito Sur de Florida.

En o alrededor del 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, el funcionario 1 envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos.

El 7 de febrero de 2013, o alrededor de esa fecha, el acusado ordenó transferir USD 174.800 de su cuenta personal de HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la compañía de transporte de caballos referida anteriormente en Nueva York.

En o alrededor del 15 de febrero de 2013, el Oficial extranjero 1 envió por correo electrónico a Gorrín Belisario la identificación de la persona que debía pagar por los gastos relacionados con los caballos del Oficial extranjero.

El 25 de febrero de 2013, el demandado ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta de la Compañía en Suiza a la cuenta de la persona a quien se le debían los gastos relacionados con el caballo a que se hizo referencia anteriormente, en el Distrito Sur de Florida.

El 4 de marzo de 2013, mientras estaba en Wellington, Florida, el Funcionario Extranjero 1 le envió por correo electrónico al acusado con una copia de las instrucciones relativas a una compañía de transporte de caballos.

El 7 de marzo de 2013, Raúl Gorrín mientras estaba en el Sur de Florida pagó USD 228.768 mediante transferencia desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la compañía de transporte de caballos en Nueva York.

El 15 de marzo de 2013, después de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[Coconspirador 1]" por USD 281.051, Raúl Gorrín Belisario pagó USD 281.051 mediante trasferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates en el distrito Sur de Florida.

El 17 de mayo de 2013, o alrededor de esa fecha, Raúl Gorrín Belisario ordenó transferir un pago de USD 4 millones de la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de modas Coconspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

El 29 de mayo de 2013 o alrededor de esa fecha, el funcionario extranjero 1 envió por correo electrónico al demandado con copia de una factura por USD 117.062,15 para trabajos de mejoras en el hogar en la casa del funcionario extranjero.

El 6 de junio de 2013, o alrededor de esa fecha, Raúl Gorrín Belisario causó un pago de USD  117.087,15 a través de transferencia desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de mejoras para el hogar referida anteriormente en el Distrito Sur de Florida.


Todas estas acciones se llevaron a cabo supuestamente por el acusado en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371.

Del mismo modo, la acusación indica que entre 2008 y 2017, en el condado de Miami-Dade y en el condado de West Palm Beach, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el demandado Raúl Gorrín Belisario, conspiró de manera voluntaria y actuó junto con otros, conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A), es decir, para transportar, transmitir y transferir a sabiendas instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero bajo el Título 15 , Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 y 78dd-3, y (b) delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, del Código de Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A), a saber, Raúl Gorrín Belisario, quien acordó transportar, transmitir, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, en cumplimiento de una plan para pagar y ofrecer dinero y otros bienes de valor a los funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos el Oficial extranjero 1 y el Oficial extranjero 2, para obtener y retener negocios en su provecho.

Todo esto en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).

Entre 2008 y 2017, en el condado de Miami-Dade y el condado de West Palm Beach, en el distrito sur de Florida y en otros lugares, el acusado, Raúl Gorrín Belisario, a sabiendas, transportó, transmitió, transfirió y ayudó e instigó el transporte, la transmisión y la transferencia, e intentó transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y por un lugar fuera del país con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3, y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el soborno de un funcionario público y la malversación, el robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público o en su beneficio, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a ) (2) (A).

Las consecuencias

En razón de los hechos alegados en contra del demandado Raúl Gorrín Belisario, suponen la confiscación de ciertos bienes de interés para el acusado.

Esto en razón a las violaciones al Título 15, el Código de los Estados Unidos, las Secciones 78dd-2 y/o 78dd-3, o la conspiración para cometer dicha violación, como se alega en la Acusación, el demandado perderá en los Estados Unidos cualquier propiedad obtenida con los ingresos que se derivan de dicha infracción, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 981 (a) (1) (C), que se hace penalmente aplicable por el Título 28 del Código de los Estados Unidos, Sección 2461 (c).

Al ser declarado culpable de una violación del Título 18, el Código de los Estados Unidos, Sección 1956, como se alega en la Acusación, el demandado deberá ceder a los Estados Unidos cualquier propiedad involucrada en dicha ofensa y/o cualquier propiedad rastreable a dicha propiedad, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1).

Si alguna propiedad sujeta a decomiso, como resultado de cualquier acto u omisión del demandado, (a) no pudiera ser localizada en el ejercicio de la diligencia debida, (b) haya sido transferida o vendida a un tercero, (c) haya sido llevada fuera de la jurisdicción de la Corte, (d) haya disminuido sustancialmente su valor, o (e) haya sido mezclado con otra propiedad que no se puede dividir sin dificultad, los Estados Unidos tendrán derecho a la pérdida de propiedad sustituta conforme a las disposiciones del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853 (p), tal como se incorpora en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (b) (1).

Propiedades decomisadas

Entre los bienes sujetos a decomiso se encuentran los siguientes inmuebles:

— 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;
— 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;
— 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;
— 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;
— 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180;
— 21055 Yacht Club Drive, Unidad 503, Aventura, Florida 33180;
 — 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 904, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 903, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146;
— 20 W. 53rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019;
— 310 E. 53th Street, Apt. 24C, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt. 9, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt. 11, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt 12, Nueva York, Nueva York 10022;
— 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y
— 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.

Todo de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 981 (a) (1) (C) y 982 (a) (1) y a los procedimientos establecidos en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853, según lo incorporado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (b) (1) y Título 28, Código de los Estados Unidos, Sección 2461 (c).

Estas son algunas de las propiedades confiscadas por EE. UU. a Alejandro Andrade alias "el Tuerto"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de los Estados Unidos procedió a confiscar bienes multimillonarios al ex tesorero de la nación durante el gobierno de Hugo Chávez, Alejandro Andrade quien fue acusado de haber formado parte de un enorme esquema de corrupción que expolió y lavó millones de dólares provenientes del tesoro venezolano. Entre las propiedades destacan bienes inmobiliarios de lujo, relojes, aviones y otras riquezas de incalculable valor.

He aquí las propiedades confiscadas a Andrade por las autoridades estadounidenses:

Inmobiliarias:

1) 15231 Sunnyland Lane, Svelington, Florida 33414 incluido todo el mobiliario, tierra, mejoras que se encontraron en esa propiedad de 19 lotes, con 5 puntos en la playa en West Palm Beach.


2) 15680 and 15740 46th Lane S, Welington, Florida 33414, incluyendo todo el lote de tierra, mobiliario, caballerizas, y bienechurías hechas en las dos propiedades.

3) 1290 N Ocean Boulevard, Palm Beach, Florida 33480 

4) 16912 Crown Bridge Drive, Del Ray Beach  Florida 33446,  incluyendo todas las mejoras, agregados que correspondan con la propiedad de los ampliaos terrenos y bienes inmuebles.

5) 15159 Sunnyland Lane.W ellingtom Florida 33414,

Vehículos

1) 2017 Mercedes Benz GLS550,VIN  4JG D F7D E8H A 893079;
2)  2017 Mercedes Benz AMGG-63;
3) 2017 Cadilac Escalade, VlN1GYS4KKJ4HR135174;
4) 2016 Porsche Cayerme, Vm W P1AC2A26GLA86557;
5)  2016 Chevy Tahoe;
6) 2016 Mercedes Benz AMGS-63,VINWDDXJ7JB3GA012139
7)2015 Bentley Continental Convertible, VINSCBGJ3ZA2FC044777;

8)  2015 Chevrolet Silverado 2500, Vm 1GC4KYC83FF180852;
9) 2014 Dodge  Rnm 3500;
10)  2013 Toyota 4 Runner, Vm JTEZU5JR4D5048434;
11) 2009 Cimaron Horse Trailer, Vm 5PA1G34249C006294;
12) Lawnmower/tractor;
13) Three(3)golfcarts;


Caballos

1)  AnastasiaDuPark; (20) Bonjovi;
2)  BoylV;
3) Clouwni;
4)  Cortina186;
5)  Dipsy;
6) HardrockZ;
7)  Jenni'sChance;
8)  JolyJumper;
9) LeonardoRGS;
10)  NokiadeBrekka;
11)  QuilinaVDLaarseheideZ; 
12) Ricore Courcele',
13) Tupac Vande Vrombaut shoeve2; 
14)  TinkerBel;
15) Reusdela Nutria;

Relojes de lujo:


Rolex Daytona Cosmograph (platinum)watch,reference(<&Ref')116506, serial number CSN')L900LJ410;

Rolex Yacht-Master1(white gold and platinum)watch,Ref116689,SN
V 773093;

Rolex Sky-Dweler (yelow gold)watch,Ref326938,SN58W365Z29;

Hublot Big Bang King(rose gold and blackdial) watch, Ref 322,SN 762177;
Hublot Big Bang King Black Magic(blacktitanium andceramic) watch,  Rcf 322,SN 737211;
Hublot Big Bang Cluonography Tourbilon 20th Almiversary of Ferrari watch, Limited 4of20, Ref308.QX.1lIO.HR.SCFI,SN 930027; 
 Hublot  King Power (black titanium andceramic)watch,Limited8of35,SN 860397;
Hublot Big Bang UEFA (black titanium andceramic) watch, Limited 1557 of 2008, Ref 318, SN 739956;
Hublot Big Bang Yankee Victor (stainlesssteel) watch, Limited 29 of 100, Ref 301, SN 689869;
Hublot King Power (titanium and zirconium, rubberband) watch,Limited 244 of 500, SN 823700;
Hublot King Power Lavinotinto Chronograph (black titanium and ceramic) watch, Limited 11 of 40, SN 977783;

Patek Philippe Nautilus (stainlesssteel) watch, Ref 5990/lA-00l, Movement No 5998681, SN A384FBC;

Patek Philippe Nautilus AnnualCalendar (stain lessteel) watch, Ref 5726/1A-001, Movement No 5334786,SN A384FAP;
Patek Philippe Nautilus manual (rose goldand stain less steel) watch, Ref5980/1AR-00l, M ovement No5928544,SN A3841AP;
Audemars Piguet Royal Oak Of shore Chronograph (rose goldand black nzbberband)watch,Ref3850,SN G29840; 
Audemars Piguet Royal Oak Of shore Safari Clzronograph( stain lessteel and brownband)watch,No5446,Ref26170,SN 643443;

Audemars Piguet Royal Oak Of shore Chronograph Bumble Bee (carbon) watch, No2376, Ref 26176,SN 48097;

AudemarsPiguetRoyalOakOfshore(stainlessteel)watch,No1836,Ref26170,SN 6 17332;

Roger Dubuis Easy Diver Tourbidiver (stainlessteel) watch, Movement No RD05,SN 13/88;

RogerDubuisMuchMore(rosegold)watch,SN 23/28,stamped750;

Panerai Luminor Monopulsante GMT Chronograph (titaniumandceramic) watch,LimitedL005of500,No0P6752,RefPAM 00317,SN 881458977;
Panerai Luminor Submersible Divers Professional(stainlessteel)watch,LimitedJ459of700,NoOP6701,SN 881253185;
 PaneraiLuminor(stainlessteel)watch,LimitedK198of500,No0P6726,SN P80596207;
lWC Pilot Spitfire Ckonopaph Perpetual Calendar (yelowgold)watch,NoAU750,Ref1W 379103,SN 50741324
Jaeger Le Coultre Master Compressor Diving GMT watch,Ref159.7-.05,

JaegerLeCoultreMasterCompresorDiving Chronograph (rosegold) watch,Ref160.2.25,SN 24693324
Jaeger Le Coultre Master Grande Tradition Minute Repeater manual (titanium)watch,Limited65of100,Ref 187.T.67.5,SN 2653359;
Frank Muler Casablanca (stinlesssteel) watch,No10l8,Ref8885CCC DT;
Frank Muler Mariner (stainlessteelandreddial)watch,No69,Ref908 CCATMar;
Frank Muler Mariner Cluonograph (stainlessteelandbluedial)watch,No 2 9 , R e f 8 0 8 0 C C A T M a r;
 Frank Vila Tourbilon Planetaire Skeleton Super Ligero Concept (titanium) w atch,Lim ited 3 of8,RefFV A N 6;
Frank Vila Chronograph (titanium) watch, Limited 3 of 48, Ref FVAIO;
Greubel Forsey GMT  Global Doublc Tourbilon (white gold watch, L i m i t e d 2 8 o f 3 3 , R e f G F G M T W G , s t a m p e d A .U 7 5 0 0 2 6 6 9 ;
1WCS chafthausen Big Pilot Antoine de Saint Exuper yEdition( rose gold) watch, Limited 35of500,Ref1W 500421,SN 3427442;and
 Rolex Daytona Cosmograph (yelow gold and blue dial) watch,Refll6528, SN 52U M 9527.



martes, 20 de noviembre de 2018

Ex tesorero de Hugo Chávez se declara culpable de lavado de dinero en tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
El ex tesorero nacional del gobierno del fallecido presidente, Hugo Chávez, Alejandro Andrade se declaró culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en una audiencia en la Corte del Distrito Sur del estado de la Florida. Andrade fue acusado por los fiscales estadounidenses de haber usado su alta posición como funcionario público para favorecer un enorme entramado de corrupción que permitió la expoliación de miles de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano.

En un documento, dado a conocer por las autoridades norteamericanas, Andrade asume la responsabilidad de los delitos imputados y acuerda cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, suministrando toda la información requerida para evidenciar las acusaciones contra varios funcionarios y miembros de la  llamada boliburguesía venezolana.
Con está declaración de culpabilidad y su aceptación para colaborar plenamente Andrade deberá comparecer como testigo en posibles juicios que se hagan a otros conspiradores y cualquier solicitud que haga el Departamento de Justicia estadounidense sobre casos asociados a su gestión.
Andrade es el funcionario número uno en una acusación que se sigue contra el presidente del canal de noticias venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, quien junto a otros conspiradores habrían robado millones de dólares bajo la complicidad de los funcionarios del gobierno entre los años 2011 al 2017.
El acusado era tesorero de la nación en 2010 cuando se inició la conspiración y de acuerdo a los fiscales habría recibido más de mil millones de dólares en sobornos por parte de Raúl Gorrín y otros conspiradores para facilitar las transacciones fraudulentas y no intervenir en el proceso de corrupción que generó enormes pérdidas para las finanzas del estado.
Gorrín pagó sobornos, incluyendo facturas de mil dólares por arreglos a casas, servicios de veterinarios, transporte de caballos de paso, compra de bienes inmuebles, yates, aviones, jets de lujo, vacaciones.
Seguiremos informando....