Mostrando entradas con la etiqueta Alejandro Andrade. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Alejandro Andrade. Mostrar todas las entradas

jueves, 30 de junio de 2022

Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa piden desestimar tres cargos de la acusación en su contra en la cual está involucrado Raúl Gorrín

  Juez de EE. UU. fija para el jueves 7 de julio la audiencia en la que podría acordarse desestimar tres cargos de la acusación contra la enfermera de Chávez y su marido.


Por Maibort Petit

   La extesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén, conocida también como la enfermera de Chávez, solicitó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Palm Beach, en el estado de la Florida, donde cursa la acusación por lavado de dinero, desestimar tres de los cargos de la Acusación de Reemplazo presentada en su contra y de su esposo, Adrián Velázquez Figueroa, el 15 de diciembre de 2020.

  Inicialmente, la decisión del juez estaba pautada para el 27 de junio de 2022, pero la fiscalía solicitó, sin oposición de la defensa, una prórroga hasta el 1 de julio del corriente año.

 A continuación, presentamos las diligencias relacionadas con esta acción de la causa.

Solicitud de sobreseimiento de cargos

  El 21 de junio de 2022, Marissel Descalzo, abogada de Claudia Patricia Díaz Guillén, presentó ante el Tribunal, una Moción conjunta de sobreseimiento de los cargos 2, 9 y 10 de la acusación de reemplazo y solicitó la celebración de audiencia acelerada.

    En primer lugar, se expone que la acusada y su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa tienen doble ciudadanía de Venezuela y España; que, desde 2011 hasta abril de 2013, Claudia Díaz fue tesorera de Venezuela, rol en el que actuó sin independencia, sino con base en las estrictas y específicas directivas del entonces presidente, Hugo Chávez. Posteriormente, en 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en Venezuela, Figueroa y Díaz fueron desterrados de Venezuela y buscaron refugio en España en 2016, no debido a ninguna investigación de EE. UU., sino porque temían por sus vidas y las de sus familiares.

  Agrega que, en 2018, los acusados un tribunal español desestimó una solicitud de extradición a los Estados Unidos por razones humanitarias y luego, el 16 de agosto de 2018, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Raúl Gorrín. 

  El 15 de diciembre de 2020, EE. UU. presentó una acusación de reemplazo y solicitó la extradición de España de los acusados. Esta acusación de reemplazo alega que, mientras Díaz Guillén actuó como tesorera de Venezuela, Raúl Gorrín pagó los gastos de yates y una empresa de diseño en beneficio de Velázquez Figueroa y Díaz al iniciar transferencias bancarias desde sus cuentas bancarias suizas a cuentas de Florida, ninguna de las cuales estaba controlada por los demandados. La fiscalía alega que las transferencias de Gorrín buscaban adquirir y conservar los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables mientras Díaz era tesorera de Venezuela.

  Se indica que, en mayo de 2022, después de que España negara las impugnaciones de extradición de los demandados, Claudia Díaz, pero Adrián Figueroa, fue entregada a la custodia de los alguaciles de los Estados Unidos.

  La abogada Marissel Descalzo, solicitó que los cargos dos, nueve y diez de la Acusación de reemplazo sean desestimados, primero, porque a criterio de la defensa, el gobierno carece de jurisdicción para enjuiciar a Claudia Díaz y a Adrián Velázquez Figueroa bajo el brazo extraterritorial de la Ley de Control de Lavado de Dinero (MLCA), 18 U.S.C. Sección 1956(f). Alega que la conducta acusada ocurrió completamente fuera de los Estados Unidos y nada de lo sostenido en los referidos cargos involucró ninguna conducta en EE. UU. por parte de los demandados. Se refiere que la conducta incluye transferencias electrónicas desde cuentas bancarias suizas iniciadas por Gorrín a cuentas bancarias estadounidenses para supuestamente promover supuestos actos oficiales realizados por Díaz mientras fue tesorera de Venezuela desde 2011 hasta principios de 2013.

  En segundo lugar, se indica que los cargos nueve y diez, que acusan violaciones sustantivas de lavado de dinero deben ser desestimados porque el gobierno no alega que los demandados transfirieron, transportaron o transmitieron algún instrumento monetario con la especificidad requerida. Por el contrario, la Acusación de sustitución establece claramente que Raúl Gorrín fue quien llevó a cabo las transferencias.

   En tercer lugar, las alegaciones de los cargos en cuestión que señalan a Claudia Díaz a Adrián Velázquez Figueroa de promover o acordar promover una actividad ilegal específica en violación de 18 U.S.C. La Sección 1956(c)(7)(B)(iv), debe ser desestimada con perjuicio.

  Los cargos se basan completamente en la promoción de (i) una violación de la FCPA o (ii) una violación de la ley venezolana de conformidad con la Sección 1956(c)(7)(B)(iv). En este caso, el gobierno no proporcionó a Velázquez Figueroa ni a Claudia Díaz ninguna notificación en la Acusación de reemplazo sobre la cual supuestamente se violó la ley venezolana, es decir, qué ley contra una nación extranjera involucraba el soborno de un funcionario público o qué ley contra un país en el que supuestamente se violó la apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público.

  Sostiene la moción que el gobierno de los EE. UU. busca extraditar y enjuiciar a Velázquez Figueroa por una conducta sobre la cual los Estados Unidos carecen de jurisdicción, lo cual no es una violación de las leyes de lavado de dinero alegadas en los Cargos Dos, Nueve y Diez, y que está específicamente prohibido por el Tratado y la Regla de Especialidad.

  Dado que según la defensa, Velázquez Figueroa podría ser entregado a los Estados Unidos en cualquier momento por conducta que no constituye un delito o para la cual no existe jurisdicción extraterritorial, los demandados también solicitan una audiencia y una decisión sobre esta solicitud de manera expedita.

  Se advierte que en la acusación de reemplazo las únicas acusaciones que describen cualquier conducta o transacción en los Estados Unidos:

  El 29 de octubre de 2012, el Sr. Gorrín realizó una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de Florida de una empresa de yates en beneficio del Sr. Figuero y la Sra. Díaz. Véase Acusación de reemplazo, en 11. ("Transferencia 1")

   El 13 de noviembre de 2012, el Sr. Gorrín realizó una transferencia electrónica desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de Florida de una empresa de yates en relación con la compra de un yate en beneficio del Sr. Figuero y la Sra. Díaz . Ver Acusación de reemplazo, en 11. ("Transferencia 2")

  El 15 de marzo de 2013, el Sr. Gorrín realizó una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de Florida de una empresa de yates en relación con la compra de un yate en beneficio del Sr. Figuero y la Sra. Díaz . Véase Acusación de reemplazo, en 13. ("Transferencia 3")

  El 17 de mayo de 2013, el Sr. Gorrín realizó una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de la Florida mantenida por una empresa de moda propiedad de la Sra. Díaz y la Sra. Figueroa y en beneficio de las mismas. Véase Acusación de reemplazo, en 13. (“Transferencia 4”).

  Tales alegaciones constituyen la base del Segundo Cargo (una conspiración para transportar, transmitir o transferir instrumentos monetarios desde fuera de los Estados Unidos a un lugar en los Estados Unidos) en violación de 18 U.S.C. Sección 1956(h) y Cargos Nueve a Diez que alegan una violación sustantiva de 18 U.S.C. Sección 1956 (a)(2)(A). El Cargo Nueve se basa completamente en la Transferencia 3. Del mismo modo, el Cargo Diez se basa completamente en la Transferencia 4.

  Entre los alegatos de la defensa, se remiten a unos mensajes de Raúl Gorrín en su cuenta de la red social Twitter en lo que, según el punto de vista de los demandados, las transferencias 1-4 no tuvieron nada que ver con los acusados.

   Gorrín afirma inequívocamente que la Transferencia 1 fue transferida a Interglobal Yacht Sales LLC para comprar un yate para uso personal y que la Transferencia 2 fue para una transferencia destinada a beneficiar a Patric Love, una empresa de diseño propiedad controlada por María Torres Millán, ciudadana española. Como tal, los mensajes demuestran aún más que el despido está justificado.

El gobierno pide prórroga

  Kurt K. Lunkenheimer, Fiscal federal adjunto de Juan Antonio González, pidió prorrogar la fecha de respuesta a la moción conjunta para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la acusación de reemplazo y solicitud de audiencia acelerada hasta el 1 de julio de 2022. El fiscal consultó con la defensa respecto a su posición sobre la presentación de esta moción y no mostraron oposición.

La Corte había ordenado responder el 27 de junio de 2022 o antes.


Se concede la moción

El magistrado, resolvió conceder la moción.

  Para el 1 de julio de 2022, el juez de la causa, William P. Dimitrouleas, presentará su respuesta a la moción conjunta para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la Acusación de Reemplazo y solicitud de audiencia acelerada.




miércoles, 26 de enero de 2022

Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por el impago de bonos (III)

  La tenedora de bonos busca cobrar un fallo a través de propiedades bloqueadas de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade en la Florida, las cuales habrían sido adquiridas con fondos provenientes de la corrupción.

Por Maibort Petit

  Superado el gran escollo que significó en el proceso judicial entablado por Casa Express Corp., contra la República Bolivariana de Venezuela la notificación de su condición de deudor de la sentencia emitida a su favor por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el caso se encamina ahora a lograr hacer efectivo el fallo judicial.

   Casa Express, una empresa de la Florida, fue de las primeras en demandar a Venezuela por el incumplimiento en los pagos del capital e intereses de bonos de la república. El tribunal neoyorquino sentenció a su favor el pago de USD 43.360.535,15 que la demandante busca cobrar con bienes de la república venezolana en Estados Unidos.

   En tal sentido registró la sentencia ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en procura de hacerse de bienes inmuebles propiedad de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade supuestamente adquiridos con fondos irregulares provenientes de la corrupción, los cuales se encuentran bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

   Casa Express Corp. actúa como Síndico del Fideicomiso de Casa Express Trust presentado  ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida-División Miami y a partir de allí  solicitó que se dictara una orden para implicar como demandados a Alejandro Andrade Cedeño, Raúl Gorrín Belisario, RIM Group Investments Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments III Corp., Posh 8 Dynamic Inc. y Planet 2 Reaching Inc., y en consecuencia se emitieran los Avisos de Comparecencia reglamentarios.

   El objetivo de Casa Express es embargar ocho inmuebles comprados en la Florida por Raúl Gorrín a través de entidades ficticias, con fondos venezolanos malversados obtenidos mediante un esquema de cambio de moneda extranjera ilícito y corrupto. Estos apartamentos están bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

   Sostiene Casa Express que debido a que la compra de los inmuebles se hizo con fondos venezolanos malversados, las propiedades están sujetas a un fideicomiso constructivo a favor de Venezuela y están sujetas a ejecución por parte de Casa Express de conformidad con 28 U.S.C. § 1610(c) y Estatuto de Florida § 56.29.

  La OFAC determinó que Gorrín invirtió los fondos venezolanos malversados en “propiedad nacional e internacional” a través de una red de entidades y estructuras corporativas para ocultar que él era el beneficiario real de los activos.

    Las propiedades inmobiliarias adquiridas en Florida desde 2008, son: 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109.

   Dado el incumplimiento de Venezuela con el pago de la Sentencia durante más de siete meses, el Distrito Sur de Nueva York autorizó a Casa Express a iniciar acciones de ejecución en los Estados Unidos, por lo que ésta registró la sentencia a su favor en el estado de la Florida el 27 de agosto de 2021 para proceder con el reclamo.

  La acusación de remplazo contra Gorrín de fecha 15 de diciembre de 2020 enumera varias propiedades reales sustitutos, aunque no contempla Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109; pero agrega el 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143 (“140 Paloma Drive”), la que advertimos líneas arriba, fue vendida por el cuñado y socio comercial de Gorrín, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales.

  Siendo que se trata de propiedades que se encuentran en un fideicomiso a favor de Venezuela, Casa Express procura cobrar parte de su sentencia con estos inmuebles.

El llamado a comparecencia

  El 15 de septiembre de 2021, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida-División Miami, emitió un aviso legal para comparecer dirigido a Alejandro Andrade Cedeño, en el que se informaba que en razón de que Casa Express inició procedimientos para satisfacer el fallo a su favor mediante una serie de inmuebles propiedad o bajo el control de Andrade.

   Se trata de 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160; 7043 Fisher Island Dr., Unit 7043, Fisher Island, Florida 33109; 4100 Salzedo Street, Unit 1010, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 608, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 813, Coral Gables, Florida 33146; y 4100 Salzedo Street, Unit 913, Coral Gables, Florida 33146.

  El aviso comparecencia firmado por el juez Beth Bloom le advertía a Andrade Cedeño si alguno de los inmuebles había sido embargado o él se oponía a que se usaran para la ejecución del fallo judicial, debía presentar una fianza  con garantía por el doble del valor de los bienes reclamados. Igualmente le refirió que tenía derecho a un juicio con jurado para determinar los derechos sobre los inmuebles.

Pedido de declaración en rebeldía de Andrade

  El 5 de octubre de 2021, Andrés Gamardo, de la firma Sanchez Fischer Levine LLP, en representación de Casa Express Corp., presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una solicitud de declaración de incumplimiento del Secretario contra Alejandro Andrade Cedeño.

  Luego de un recuento de sus diligencias en el caso, refirió que en virtud de que Andrade Cedeño fuera notificado el 21 de septiembre de 2021 de que debía comparecer ante la corte, y de que habiendo transcurrido los 7 días hábiles —cumplidos el 30 de septiembre de 2021— que concede la norma para que explique por qué los bienes inmuebles no deben aplicarse para la satisfacción de la sentencia, sin que esto hubiera ocurrido, pidió al tribunal declararlo en rebeldía.

  Asimismo, solicitó cualquier otra reparación adicional que la corte considerara adecuada.

Andrade declarado en rebeldía

  El 26 de octubre de 2021, Ángela Noble, secretaria del Tribunal para el Distrito Sur de la Florida declaró en rebeldía a Alejandro Andrade Cedeño al no presentarse a comparecer y responder ante la corte.

miércoles, 19 de enero de 2022

Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por el impago de bonos (I)

  Uno de las mayores dificultades en el proceso judicial ha sido hacerle saber oficialmente a Venezuela su intención de cobrar la sentencia a su favor con bienes confiscados a quienes esquilmaron su patrimonio.

Por Maibort Petit

   Casa Express Corp., una empresa del estado de la Florida, Estados Unidos, se perfila como uno de los primeros demandantes de Venezuela por el incumplimiento en los pagos del capital e intereses de bonos emitidos por la república. Un tribunal de Nueva York falló a su favor y, desde entonces, brega por hacer efectiva la sentencia, habiendo sido la notificación a la República Bolivariana de Venezuela de su condición de deudor de la referida sentencia, una de sus mayores dificultades. Hace dos meses, un tribunal de la Florida resolvió el asunto, por lo que ahora sólo resta que la demandante logre su cometido.

  El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York sentenció que Casa Express debía cobrar USD 43.360.535,15 por concepto de capital e intereses de los bonos impagos por parte de Venezuela, un dinero que la demandante busca cobrar con bienes de la república venezolana en Estados Unidos. Esta tarea busca cumplirla en la Florida donde, para ello, registró la sentencia en una de sus cortes. Bienes inmuebles propiedad de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade habidos con fondos irregulares esquilmados a Venezuela, son su objetivo.

  En esta entrega damos a conocer las diligencias de Casa Express y sus abogados para cumplir con la notificación, así como los detalles de la sentencia.

La certificación de la Corte de Nueva York

  El 6 de mayo de 2021, el secretario del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una certificación de la sentencia el 23 de noviembre de 2020 en el caso en que Casa Express Corp., como fideicomisario de Casa Express Trust, demandó a la República Bolivariana de Venezuela.

La sentencia

   El 23 de septiembre de 2021, Analisa Torres, juez del Distrito Sur de Nueva York, modificó y rehízo la sentencia anteriormente dictada a favor de Casa Express Trust y contra la República Bolivariana de Venezuela.

  En tal sentido, la magistrada ordenó, adjudicó y decretó que la casa Express Trust recuperara, primero, USD 1.845.000 correspondientes al capital no pagado y adeudado desde 15 de agosto de 2018, más USD 754.143,78 correspondientes a seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos con vencimiento el 15 de febrero de 2018, 15 de agosto de 2018, 15 de febrero de 2019, 15 de agosto de 2019, 15 de febrero de 2020 y 15 de agosto de 2020.

  Igualmente, USD 94.712,19 correspondientes al 9 por ciento de interés simple, la tasa de interés legal previa al juicio, vigente hasta el 7 de octubre de 2020, sobre cada uno de los seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos señalados anteriormente.



   También USD 36.310,63 por los intereses sobre los USD 1.845.000 de capital impago a una tasa de 13,625 por ciento computados a partir del 16 de agosto de 2020 hasta el 7 de octubre de 2020).

   USD 7.958,07 correspondientes al pago de USD 884,23 adicionales por día en intereses contractuales sobre el capital no pagado e intereses legales previos al juicio sobre los intereses semestrales no pagados por cada día calendario posterior al 7 de octubre de 2020 hasta el 16 de octubre de 2020.

  Asimismo, honorarios y costas de abogados por la suma de USD 150.000 más intereses posteriores al fallo.

  Por otra parte, la juez Torres determinó a los bonos emitidos por Venezuela designados ISIN USP939PAA95, que Casa Express Trust recuperará USD 27.170.000 correspondientes al capital pendiente de pago desde el 15 de agosto de 2018, más USD 11.105.737,50 por seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos con vencimiento el 15 de febrero de 2018, 15 de agosto de 2018, 15 de febrero de 2019, 15 de agosto de 2019, 15 de febrero de 2020 y 15 de agosto de 2020.

  A este debe sumarse USD 1.394.758,92 correspondientes al 9 por ciento de interés simple, tasa de interés legal previa a la sentencia, vigente hasta el 7 de octubre de 2020, sobre cada uno de los seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos señalados anteriormente.

   Igualmente, USD 534.720,69 por intereses sobre los USD 27.170.000 de capital impago a una tasa de 13,625 por ciento computados entre el 16 de agosto de 2020 y el 7 de octubre de 2020, más USD 117.193,41 correspondientes al pago de USD 13.021,49 adicionales por día en intereses del contrato sobre el capital no pagado e intereses legales previos al juicio sobre los intereses semestrales no pagados por cada día calendario posterior entre el 7 de octubre de 2020 y el 16 de octubre de 2020).

  Se fijó un pago de USD 150.000 por honorarios y costas de abogados más intereses posteriores al fallo. El total general de la sentencia fueron USD 43.360.535,15.

Notificación vía diplomática

  El 29 de octubre de 2021, Andrés Gamardo, en representación de Casa Express Corp. solicitó al Tribunal para el Distrito Sur de la Florida, emitir una orden para que la República Bolivariana de Venezuela fuera por vía diplomática de su condición de deudor de la sentencia.

  El pedido lo hizo de conformidad con 28 USC § 1608(a)(4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), indicando que se ordenara al Secretario del Tribunal citar a Venezuela.

   Para Casa Express era fundamental que se produjera la citación a Venezuela a objeto de que esta presentara su respuesta y avanzara el proceso. Se indica que se consultó con los abogados de Planet 2 Reaching Inc., Posh 8 Dynamic Inc., RIM Group Investments Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments II Corp., con el objetivo de resolver el caso por acuerdo las cuestiones planteadas en la Moción. Los abogados manifestaron su oposición a la reparación solicitada.

  En la citación se le informaría a la República Bolivariana de Venezuela que se había presentado una demanda en su contra y que contaba con 60 días contados a partir de la notificación, para entregar al demandante una respuesta a la moción o una moción conforme a la Regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.


La Corte activa la notificación diplomática

  El 17 de noviembre de 2021, el juez federal Beth Bloom, ordenó al secretario del Tribunal  del Distrito Sur de la Florida, emitir una citación a Venezuela por la vía diplomática.

  El 22 de noviembre de 2021, Ángela Noble, secretaria del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida procedió a notificar a la República Bolivariana de Venezuela de la acción en su contra a través de los servicios internacionales.




lunes, 17 de diciembre de 2018

Conoce cuáles fueron las primeras empresas de Raúl Gorrín en Florida

A continuación presentamos el conjunto de empresas que Raúl Gorrín poseía en el estado de la Florida, Estados Unidos, en la época en que se estructuró y operó la conspiración de lavado de dinero en la que supuestamente actuó en complicidad con Alejandro Andrade.
Por Maibort Petit
@maibortpetit


Del grupo, solamente una —la primera a la que hacemos referencia a continuación— se encuentra en la actualidad activa.

One Allied Fund Corp.

Empresa registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016182, FEI/EIN 46-5304958, cuyo estatus actual es activa. Su domicilio es el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, que también es su dirección postal. El agente registrador fue Ángel Meza (misma dirección). En su directorio figura únicamente Meza, cuya dirección es la misma de la empresa[1].

Otros registros como de Corporation Wiki refieren que la dirección de la compañía es el 1600 Ponce de León Boulevard, Piso 10, Suite 1015, Coral Gables, FL 33134. Igualmente difieren en cuanto al agente registrador, indicando que se trataría del Bufete de abogados King ubicado en 1200 Brickell Avenue, 20th Floor, Miami, FL 33131[2]. Se indica en este portal Ángel Meza es el presidente, vicepresidente y tesorero y Raúl Gorrín como secretario.

La compañía estaría dedicada a las telecomunicaciones y habría presentado una solicitud para la marca registrada Global Link[3], que está dedicada a los servicios de voz sobre protocolo de Internet (VOIP).

Otros datos obtenidos nos dicen que en la actualidad solamente Ángel Meza figura en el directorio de la firma, siendo su presidente, secretario y tesorero. Raúl Gorrín y Meza fueron fundadores de la empresa, pero el primero ya no es oficial de la organización.

El nombre de Gorrín apareció por última vez en el cuadro directivo fue el 30 de abril de 2013, fecha desde la cual nada indica relación entre el empresario y esta compañía.

Los últimos informes anuales de esta empresa fueron presentados el 16 de julio de 2014. No se encontró más información en el dominio público con respecto a esta compañía.

DL Capital Group Inc.

La empresa se registró en el estado de la Florida el 13 de marzo de 2001 bajo el número P01000025942. Se encuentra inactiva desde el 4 de octubre de 2002, en razón de que se procedió a su disolución administrativa al no presentarse su informe anual. La firma tenía como domicilio el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130 que también se suministró como dirección postal.

El agente registrador fue Federico Macia Mesq, residenciado en el 395 Alhambra Circle Suite 301, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la firma figuraban Jesús Pérez como su presidente, Raúl Gorrín como secretario de corporación, Roger Torres y Donald Ramírez como directores, todos con la misma dirección de la empresa[4].

El Certificado de Formación y un Certificado de Enmienda que se presentó en fecha 26 de septiembre de 2001, son las únicas referencias de la empresa que se encuentran en los archivos.

Respecto al certificado de enmienda, este refiere que Jesús Pérez y Raúl Gorrín fueron nombrados presidente y secretario de la corporación, respectivamente y que tanto ellos dos, como Donad Ramírez, eran también directores de la corporación. Se dio como dirección de todos ellos la misma hasta ahora referida como sede de la empresa.

Dicho certificado de enmienda fue suscrito por los accionistas, a saber, Jesús Ramírez como presidente de DL Capital Group Inc. y Raúl Gorrín como presidente y accionista de Doraville Management Corporation, esta última no aparece en registrada en la Florida.

College I Inc.

Entretanto, College I Inc fue registrada en el estado de la Florida el 27 de septiembre de 2010 con el número P10000078822. A la fecha se encuentra inactiva, toda vez que opero su disolución administrativa el 23 de septiembre de 2011 al no presentarse su informe anual.

Tenía como su sede el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que igualmente se suministró como dirección postal. El agente registrador fue Russell King (1441 Brickell Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33134). El presidente y secretario de la firma era Raúl Gorrín, quien indicó la misma dirección de la compañía[5].

Otros documentos refieren que en archivo no existen informes anuales de esta empresa. Solamente es posible encontrar de ella el Certificado de Formación.

Inversora Conivenca C.A. Corp.

Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 23 de febrero de 2011, bajo el número P11000021864, FEI/EIN 45-1622672. En la actualidad la empresa se encuentra inactiva, pues se disolvió de manera voluntaria el 16 de mayo de 2014. Se informó como sede el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, que también figura como dirección postal.

Martorell Office Group Corp fue el agente registrador, ente que igualmente suministró como domicilio la misma dirección de la empresa. Como presidente se registró a Raúl Antonio Gorrín y como gerente a Gustavo Adolfo Perdomo, todos con la misma dirección de la empresa y el registrador[6]. Open Corporates[7] corrobora esta información.

Otros documentos en nuestras manos refieren que la fecha de registro de la empresa fue el 23 de enero de 2011. Se indica en estos registros que tanto Gorrín como Perdomo fueron los directivos de la firma desde su constitución.

Igualmente, se conoció que Juan Domingo Cordero, quien ejerció la vicepresidencia, presentó su renuncia al cargo el 23 de enero de 2011, en la misma fecha de la conformación de la firma.

Inversora Conivenca C.A. Corp. presentó su último informe anual el 15 de abril de 2013, una acción llevada a cabo por Raúl Antonio Gorrín y Gustavo Adolfo Perdomo.

Raúl Gorrín presentó ante las autoridades el aviso de disolución voluntaria de la compañía el 16 de mayo de 2014.

One Allied College Park Corp.

Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 3 de marzo de 2010 bajo el número P10000018899. Su estatus actual es inactivo por haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar informe anual.

La dirección suministrada fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que también funcionaba como dirección postal. Como agente registrador figuró Russell King. En el directorio de la firma estaban como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con la misma dirección de la empresa[8].

No existen en archivo informes anuales de la compañía, siendo el único documento existente el Certificado de Formación.

Seguros La Vitalicia C.A. Corp.

De acuerdo al portal Sunbiz, esta empresa registrada el 4 de abril de 2011 en el estado de la Florida bajo el número P11000033427, FEI/EIN 27-4817977. Su estatus actual es inactivo pues se sometió a una disolución voluntaria el 16 de mayo de 2014. El domicilio de la compañía declarado fue el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, dirección que también se ofreció como domicilio postal.

El agente registrador fue Martorell’s Office Group Corp. (misma dirección). En el directorio figuraban Antonio Gorrín (misma dirección) y Adolfo Perdomo (misma dirección)[9]. Esta información igualmente la ofrece Open Corporates[10].

Otros documentos oficiales revelan que Seguros La Vitalicia CA, Corp. fue una empresa constituida para recibir y realizar pagos, pero nunca inició operaciones y finalmente fue disuelta.

La empresa estuvo en posesión de una cuenta bancaria que, igualmente, fue cerrada.

Sobre el agente registrador — Martorell's Office Group Corp— se suministra el nombre de Jeremías Martorell, quien fue nombrado como tal el 31 de octubre de 2011.

Igualmente, los registros indican que Raúl Antonio Gorrín ocupó la presidencia y David Frías Canellas era el gerente. También Juan Domingo Cordero figuró como presidente de la empresa y Gustavo Adolfo Perdomo ocupó la gerencia de la firma.

La disolución de la empresa se resolvió durante la gestión de Juan Domingo Cordero el 16 de mayo de 2014, cuando este presentó ante el Secretario de Estado de Florida, el aviso de disolución corporativa. En la misma fecha, Cordero renunció a la presidencia de esta empresa.

One Allied Laguna Corp.

Esta empresa fue registrada en Florida el 2 de marzo de 2010 con el número P10000018886. En la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar su informe anual. Tenía su sede en el 550 Biltmore Way, PH II, Coral Gables, Fl 33134 que también figuraba como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía se registraron como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con el mismo domicilio de la compañía[11].

No existen informes anuales en archivo y sólo está disponible el certificado de formación de la firma.

One Allied Village Place Corp.

El 2 de marzo de 2010 fue registrada en el estado de la Florida la empresa One Allied Village Place Corp, bajo el número P10000018892. En la actualidad esta inactiva debido a que el 23 de septiembre de 2011 operó su disolución administrativa al no presentar su informe anual. Se indicó como su domicilio el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente fue la dirección postal suministrada.

Russell King fue el agente registrador quien declare como su dirección el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la empresa figuraban como oficiales y gerentes Raúl Gorrín y Ángel Mezza, con la misma dirección de la compañía[12].

No existe en archivo informes anuales de la empresa.

Allied Capital Fund Inc.

Refiere Sunbiz que Allied Capital Fund Inc fue registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016172, estando en la actualidad inactiva al haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014 al no haber presentado su informe anual. El domicilio suministrado de la firma fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, FL 33134, que también fue suministrada como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King cuyo domicilio era Four Seasons Tower, 1441 Brickett Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33131. Los oficiales de la compañía eran Raúl Gorrín quien fungió como secretario y Ángel Meza que ejercía como presidente, quienes suministraron como dirección la misma de la empresa[13].

Otros registros refieren que el último informe anual presentado por Allied Capital Fund Inc fue el 30 de abril de 2013, mientras que ya para 2014 no hubo presentación de reporte.

One Allied Biltmore Medical Corp.

La empresa One Allied Biltmore Medical Corp fue registrada en el estado de la Florida bajo el número P10000018895 el día 2 de marzo de 2010. En la actualidad la firma se encuentra inactiva pues se disolvió administrativamente el 23 de septiembre de 2011 cuando no presentó su informe anual. Se informó como domicilio de la firma el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, se reportó como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza, los dos con la misma dirección de la empresa.

No existen en archivo informes anuales de la empresa, solamente el certificado de formación.

Madison Capital Fund LLC

Empresa registrada en Florida bajo el número L10000019484 el 22 de febrero de 2010 y que se encuentra inactiva desde el 23 de septiembre de 2011 al operar su disolución administrativa por no presentar informe anual. Como sede de la firma se indicó el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, figura como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King cuya dirección era el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza como gerentes y oficiales. Los dos con la misma dirección de la firma[14].

No existen informes anuales en archivo, solamente el certificado de formación.

Particularidades

550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 fue la dirección de Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp, College I Inc.

Igualmente fue el domicilio de Raúl Gorrín y Ángel Meza en los registros de las anteriores empresas.

Sin embargo, Ángel Meza también aparecía domiciliado en el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, en el registro de One Allied Fund Corp.

Raúl Gorrín también ofreció el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130  en el registro de DL Capital Group Inc.

En fecha 23 de septiembre de 2011 fueron disueltas las empresas Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp y College I Inc.

Russell King fue el agente registrador de College I Inc, One Allied College Park Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied Village Place Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Biltmore Medical Corp y Madison Capital Fund LLC.

Citas


[1] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Fund Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820&aggregateId=domp-p10000016182-aaef5c08-e28a-459b-b1de-044bc7773ff6&searchTerm=One%20Allied%20Fund%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820

[2] Corporation Wiki. One Allied Fund Corp. https://www.corporationwiki.com/Florida/Coral-Gables/one-allied-fund-corporation/35969391.aspx

[3] Global Link. https://www.global-link.net.ve/es/

[4] Sunbiz. Division of Corporations. DL Capital Group Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=DLCAPITALGROUP%20P010000259420&aggregateId=domp-p01000025942-3446aba0-402b-4a0f-8207-bd403a411e0c&searchTerm=DL%20Capital%20Group%20Inc.&listNameOrder=DLCAPITALGROUP%20L120000504590

[5] Sunbiz, Division of Corporations. College I Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220&aggregateId=domp-p10000078822-fd6e350a-464c-4992-a0d0-959ee017a669&searchTerm=College%20I%20Inc.&listNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220

[6] Sumbiz. Division of Corporations. Inversora Conivenca C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640&aggregateId=domp-p11000021864-85f5da09-fc02-4730-9c0d-44f8948683b7&searchTerm=Inversora%20Conivenca%20C.A.%20Corp.&listNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640

[7] Open Corporates. Inversora Conivenca C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000021864

[8] Sunbiz, Division of Corporations. One Allied College Park Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990&aggregateId=domp-p10000018899-6fa8c7fd-fe77-4bef-8aca-666edb2a31f7&searchTerm=One%20Allied%20College%20Park%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990

[9] Sunbizx. Divsion of Corporations. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270&aggregateId=domp-p11000033427-96d2507a-1d1f-419f-a465-8d957b560a83&searchTerm=Seguros%20La%20Vitalicia%20CA%2C%20Corp.&listNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270

[10] Open Corporates. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000033427

[11] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Laguna Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860&aggregateId=domp-p10000018886-037dbe21-3488-497c-8402-d8f45712d2d6&searchTerm=One%20Allied%20Laguna%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860

[12] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Village Place Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920&aggregateId=domp-p10000018892-e5053dc4-588d-44b2-a60f-5f848eed71f2&searchTerm=One%20Allied%20Village%20Place%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920

[13] Sunbiz Division of Corporations. Allied Capital Fund Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720&aggregateId=domp-p10000016172-94f0769f-8f77-421d-8987-f0e3a5af1391&searchTerm=Allied%20Capital%20Fund%20Inc.&listNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720

[14] Sunbiz. Division of Corporations. Madison Capital Fund LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840&aggregateId=flal-l10000019484-90c6adad-d9fa-4778-be92-e4260f91e293&searchTerm=Madison%20Capital%20Fund%20LLC&listNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840

viernes, 30 de noviembre de 2018

Alejandro Andrade pagará condena en la misma cárcel donde están presos los narcosobrinos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El ex tesorero venezolano Alejandro Andrade, sentenciado a 120 meses de prisión tras haberse declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos, pagará su condena en el FCI Coleman Low, una prisión federal de mínima seguridad ubicada en  846 NE 54TH Terrace, en Sumterville, Florida. En ese centro reclusorio están recluidos los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas procesados por delitos de narcotráfico en Nueva York.

El  Institución Correccional Federal FCI por sus siglas en inglés es na cárcel de hombres. En la actualidad hay 2,031 prisioneros. Las visitas conyugales no están permitida aunque los condenados pueden recibir visitas familiares.
La sentencia, leída por el juez Robin L. Rosenberg al exfuncionario público venezolano, dice que la corte solicitó la Oficina Federal de Prisiones  que Andrade no sea encarcelado en una cárcel privada o que esté bajo contracto independiente.

Alejandro Andrade admitió haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos durante su gestión tesorero de la Nación  durante el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez. Estos sobornos son el primer vistazo del registro de actos corruptos que hizo el teniente retirado durante sus años de actividad política. 











lunes, 26 de noviembre de 2018

Alejandro Andrade pide a la corte una sentencia no mayor a 9 años de prisión

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade solicitó formalmente a la corte federal que  diseñe una sentencia que sea "suficiente pero no mayor de lo necesario" para lograr los fines legales de la pena establecida en  las leyes estadounidenses. En ese sentido, el ex funcionario del gobierno de Hugo Chávez pide que su condena se encuentre entre los 7.5 a 9 años de prisión. 

Andrade sostiene que no ha presentado objeciones al Informe de investigación previa a la sentencia (PSI) ni a su cálculo de la guía de asesoramiento que aconseja una sentencia de referencia de 120 meses. "Ese es el máximo legal establecido para el delito de condena cuando el rango de referencia aplicable excedería el máximo legal". 
  
Dice el documento que Andrade ha aceptado plena y sinceramente la responsabilidad de la conducta ofensiva y ha cooperado con los Estados Unidos desde el primer día. 

Sostiene que la fiscalía ha acordado que tiene derecho "a una reducción de 3 niveles de sus rangos de pautas de sentencia de otro modo aplicables de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de declaración de culpabilidad(USSG § 3E1.1)".  Sin embargo, "debido a que el rango de las directrices, la sentencia de Andrade está por encima de la sentencia máxima legal (120 meses) por el delito por el que se declaró culpable, y no recibe ninguna reducción a su sentencia real en virtud de las Pautas por su aceptación de responsabilidad" .

Dice el memorando que bajo las circunstancias antes mencionadas  el Tribunal puede otorgar una variación a la baja aplicando el ajuste de tres niveles desde la línea de base del máximo legal (en lugar de hacerlo desde el nivel de infracción como se calcula en las Pautas). 

Argumenta que un tribunal de distrito tiene la facultad de recompensar la aceptación de responsabilidad del acusado al salir hacia abajo cuando para reducir la sentencia real del demandado.

Un rango de Pautas de 120 meses cae aproximadamente en el extremo inferior de un Nivel de Ofensa de 32 (121—151 meses). Si el Tribunal aplicara el equivalente a una reducción de 3 niveles para la aceptación de la responsabilidad, Andrade terminaría en un Nivel de infracción de 29, que tiene un rango de 87 a 108 meses.


En la carta dice que el acusado "entiende y reconoce que el Tribunal tiene la autoridad para imponer cualquier sentencia dentro y hasta el máximo legal autorizado por la ley por el delito de lavado de dinero que viola la ley de Prácticas Corruptas en extranjero, y que comprende no puede retirar su declaración de culpabilidad únicamente como resultado de la sentencia impuesta".

Andrade informa al juez que entiende y reconoce que el Tribunal puede imponer un plazo máximo de prisión obligatorio de hasta diez años, seguido de un período de libertad supervisada de hasta tres años. Además de una pena de prisión y libertad supervisada en los términos que decida el juez.

miércoles, 21 de noviembre de 2018

Conozca los detalles de la acusación contra Raúl Gorrín que cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida

En las siguientes líneas están contenidos los términos de la acusación de que es objeto el empresario venezolano demandado de lavado de dinero en un tribunal estadounidense.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El pasado lunes 19 de noviembre se conoció que la Corte del Distrito Sur de Florida dio a conocer una acusación formal contra el empresario venezolano, Raúl Gorrín, propietario, entre otras compañías, del canal televisivo Globovisión y de Seguros la Vitalicia, bajo la  presunción de haber lavado miles millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela, de haber pagado sobornos a funcionarios de un gobierno extranjero y de comprar con el fruto de las operaciones fraudulentas lujosas propiedades en Nueva York y la Florida.

En esta entrega queremos presentar el detalle de la acusación que cursa en el tribunal a cargo del juez Steve M. Larimore desde el 16 de agosto de 2018 y cuyo documento fue desclasificado ahora por la fiscalía estadounidense en Miami.

Se lee en el citado libelo que el Gran Jurado acusó a Gorrín de “Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (18 U.S.C. § 371)”.

Se indica que Raúl Gorrín Belisario es un venezolano que, durante algunos períodos en que operó la conspiración era residente de los Estados Unidos con domicilio en Coral Gables, Florida.

La "Compañía 1", "Compañía 2" y "Compañía 3 fueron constituidas y registradas en Panamá bajo el control de Gorrín Belisario.

Entretanto, el "Funcionario Extranjero 1" era un venezolano que se desempeñó en posición de alto nivel y con autoridad para tomar decisiones e influenciar dentro de las oficinas del Tesoro de Venezuela entre 2007 y 2010 o alrededor de este último año citado y, por lo tanto, su definición encaja dentro los términos establecidos en la referida Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 (h) (2) (A) y 78dd-3 (f) (2) (A).

Entretanto, el "Funcionario extranjero 2" era un venezolano que cumplió funciones de alto nivel con autoridad para tomar decisiones e influenciar dentro del Tesoro venezolano entre 2011 y 2013, por lo que igualmente cumple con el perfil de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA.

Por su parte, el "Coconspirador 1" era el cónyuge del Funcionario Extranjero 2 y un ciudadano y nacional de Venezuela. 

Del mismo modo, el "funcionario del banco extranjero" era un ciudadano venezolano y propietario de un "banco extranjero" ubicado en la República Dominicana. Este funcionario bancario era una "persona" y un "agente" de acuerdo a lo establecido en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (1).

Alegatos generales

Raúl Gorrín Belisario a partir de 2008 —o alrededor de ese año— ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 [Alejandro Andrade] con el objetivo de obtener y retener negocios. Procuraba influir al citado funcionario a que realizara operaciones de cambio de moneda extranjera a través del gobierno venezolano obteniendo una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de intercambio.

En o alrededor de 2010, Raúl Gorrín se asoció con un funcionario del Banco Extranjero [Gabriel Arturo Jiménez Aray -Banco Peravia] para comprar una institución de este tipo que le permitiera lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de este y otros esquemas de corrupción.

Desde 2011 a 2017, o fechas aproximadas, luego de que el Oficial Extranjero 1 dejó el cargo, el acusado causó pagos de sobornos, por unos USD 94 millones en beneficio del citado Oficial Extranjero 1 con el objetivo de (a) continuar pagando los sobornos; (b) evitar que el Funcionario Extranjero 1 interfiera con el esquema de corrupción en curso o lo impidiera; y (c) recompensar al Funcionario Extranjero 1 por introducir a Raúl Gorrín ante el Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con este.

A este Funcionario Extranjero 1, Raúl Gorrín le habría pagado aproximadamente USD 1.78 millones desde cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Nueva York desde diciembre de 2012 hasta junio de 2013 o fechas aproximadas, en beneficio del citado funcionario y en cumplimiento del plan.


La acusación indica que Raúl Gorrín usó cuentas bancarias personales y cuentas bancarias de empresas de su propiedad controladas por él para realizar los pagos de soborno.

Se hace referencia a que en 2011 o fecha aproximada, cuando el Funcionario Extranjero 2 reemplazó al Funcionario Extranjero 1 en el cargo, el segundo presentó al acusado el segundo (Funcionario Extranjero 2) así como al Coconspirador 1. 

Igualmente en 2011 o alrededor de este año, Raúl Gorrín Belisario ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 2 y al Coconspirador 1 con el fin de influir e inducir al Funcionario Extranjero 2 a permitir que el demandado realizara operaciones cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano y así obtener una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de intercambio.

Desde la misma fecha, alrededor de 2011, el acusado hizo que se pagaran sobornos, por al menos USD 65 millones en beneficio del Oficial 2. Parte de estos pagos se llevaron a cabo cuando Gorrín transfirió aproximadamente USD 8,6 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el distrito Sur de Florida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, aproximadamente, en beneficio de Funcionario extranjero 2 y Coconspirador 1 y en cumplimiento del plan.

El acusado ofreció y acordó pagar al Funcionario Extranjero 1 una parte de las ganancias de su plan con Oficial extranjero 2 y coconspirador 1.

Además, Raúl Gorrín Belisario compró y pagó gastos relacionados con tres aviones, un yate, varios caballos y numerosos relojes en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Texas en beneficio de funcionarios extranjeros.

El demandado también compró y pagó gastos relacionados con jets y un yate en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas para beneficiar a Funcionario Extranjero 2 y a Coconspirador 1.

Revela la acusación que Raúl Gorrín recibió facturas y envió correspondencia por correo electrónico a los proveedores del Oficial extranjero 1, el Oficial extranjero 2 y el Coconspirador 1 para pagar los gastos de estos a través de transferencia bancaria desde cuentas en Suiza y en otros lugares.

Los empleados del demandado registraron estos pagos en hojas de cálculo que enviaron por correo electrónico a Gorrín Belisario, a Funcionario Extranjero 1 y a Coconspirador 1, reflejando los cambios a medida que se realizaron los pagos.

La conspiración

En la acusación contra Raúl Gorrín Belisario se explica en detalle en qué consistió y cómo operó la conspiración de la que se le señala como responsable.

Según reza el documento, desde aproximadamente 2008 hasta 2017 o fecha aproximada, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito de Sur de Florida y en otros lugares, el acusado, de manera intencional, es decir, con el propósito de la conspiración y, a sabiendas, acordó con otros, conocidos y desconocidos, cometer un delito contra los Estados Unidos.

Se precisa que Gorrín Belisario se valió de los correos para voluntaria y deliberadamente usarlos como instrumento de comercio interestatal para hacer sus ofertas, pago y promesas de pago, así como para autorizar la entrega de bienes de valor a funcionarios extranjeros, conociendo que todo o parte de ese dinero o bienes, se ofrecerían, entregarían o prometerían a dichos funcionarios extranjeros con el fin de: a) influir en los actos y decisiones de los mismos; b) para inducir a dichos funcionarios extranjeros a hacer y omitir acciones en violación del deber legal de tales funcionarios; y c) para asegurar cualquier ventaja indebida.

Igualmente, Gorrín Belisario procuraba inducir a tales funcionarios extranjeros a usar su influencia con un gobierno extranjero para afectar e influir en cualquier acto y decisión de dicho gobierno con el fin de ayudar al demandado a obtener y retener negocios en violación del Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2.

Refiere la acusación que mientras estaba en Estados Unidos, Raúl Gorrín Belisario, de manera voluntaria y corrompida usaba los correos electrónicos y medios e instrumentos del comercio interestatal para realizar promover y ofertar pagos, promesas de pago y autorización del pago de dinero. Asimismo, ofreció, obsequió, prometió y autorizó la entrega de dinero o bienes de valor a funcionarios extranjeros. Tales entregas se hacían con el objetivo de influir en un acto y decisión de tales funcionarios extranjeros en su carácter de oficiales, así como también para inducirlos a hacer y omitir acciones en violación del deber legal de tal funcionario. También su accionar estaba dirigido a garantizar cualquier ventaja indebida y para inducir a esto funcionarios extranjeros a usar su influencia con un gobierno extranjero para afectar e influir los actos y decisiones de dicho gobierno en beneficio del demandado al permitirle obtener y retener negocios en violación del Título 15 del Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3.

Propósito de la conspiración

La acusación establece que el propósito de la conspiración fue enriquecer al demandado, Raúl Gorrín Belisario, y a los conspiradores, haciendo y ocultando pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Venezuela para obtener y conservar contratos con la oficina del tesoro venezolano.

El acusado y los coconspiradores para lograr el objetivo de la conspiración, mientras estaban en el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, hablaron personalmente sobre el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros en Venezuela para asegurarse la adjudicación de contratos.

Gorrín Belisario junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, ofrecieron, prometieron y autorizaron pagar, directa e indirectamente, a funcionarios extranjeros en Venezuela de manera de asegurar la adjudicación de negocios a su favor.

El acusado y sus colaboradores igualmente discutieron personalmente en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, acerca de la manera y los medios por los cuales hacer los pagos de los sobornos.

Gorrín y sus colaboradores, mientras estaban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, utilizaron cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, además de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, para llevar a cabo el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros en Venezuela y mantenerlos de manera oculta.

Mientras estaban en el Distrito Sur de Florida, Raúl Gorrín y sus colaboradores se valieron de cuentas bancarias de las compañía 1, 2 y 3, así como de su propia cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, para realizar transferencias de fondos a funcionarios gubernamentales extranjeros, incluidos el Oficial extranjero 1 y el Oficial extranjero 2, a cambio de que le favorecieran en la adjudicación de negocios y contratos.

Las acciones

Con el objetivo de darle cumplimiento a la conspiración. Se llevaron a cabo una serie de acciones ilegales por parte del acusado y sus coconspiradores, tanto en el Distrito Sur de Florida como fuera de esa jurisdicción.

En este sentido, refiere la acusación que Raúl Gorrín Belisario, en o alrededor de 2010, junto al funcionario del banco extranjero y otros compraron una institución financiera en la República Dominicana con el propósito de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

Para 2012 o fecha aproximada, el acusado se reunió con un Funcionario Extranjero 1 en el Distrito Sur de Florida para discutir el pago de sobornos.

El 18 de junio de 2012 o alrededor de esa fecha, el Funcionario Extranjero 2 causó una transferencia de un bono del tesoro venezolano a la cuenta de la Compañía 1 en Suiza, cuyo banco informó a Gorrín Belisario de su liquidación en su cuenta y que la "persona de contacto es [Oficial extranjero 2]".

El 25 de octubre de 2012, o alrededor de esa fecha, el demandado envió un correo electrónico con el asunto "485,000" a uno de sus empleados y socios comerciales a quien instruyó acerca de las diligencias a realizar respecto a una compañía de yates con la orden: "Haga la transferencia y cárguela a [Co-Conspirador 1]".

Para el 29 de octubre de 2012 el acusado pagó USD 485,000 a través de una transferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates antes referida en el Distrito Sur de Florida.

Luego de haber recibido un correo electrónico con los detalles de la compra del yate para “Coconspirador 1”, el 13 de noviembre de 2012, Raúl Gorrín Belisario hizo un pago por USD 4.35 millones mediante transferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de una compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

El 11 de diciembre de 2012 o fecha aproximada, funcionario extranjero 1 envió por correo electrónico a Raúl Gorrín, una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios e instrucciones de transferencia para realizar el pago.

El 12 de diciembre de 2012 o fecha aproximada, Raúl Gorrín ordenó transferir un pago de aproximadamente USD 15.000 de la cuenta de la Compañía en Suiza a la cuenta del veterinario referido anteriormente en el Distrito Sur de Florida.

En fecha 29 de enero de 2013 o aproximada, el demandado recibió un correo electrónico con los detalles sobre la compra de un sistema de seguridad por USD 1.103.371 para el Oficial de Relaciones Exteriores de Caracas, Venezuela, en el que se le solicitaba su aprobación.

El 30 de enero de 2013 Raúl Gorrín Belisario causó un pago de USD 1.103.371 mediante transferencia de su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta de la compañía de seguridad referida anteriormente en el Distrito Sur de Florida.

En o alrededor del 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, el funcionario 1 envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos.

El 7 de febrero de 2013, o alrededor de esa fecha, el acusado ordenó transferir USD 174.800 de su cuenta personal de HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la compañía de transporte de caballos referida anteriormente en Nueva York.

En o alrededor del 15 de febrero de 2013, el Oficial extranjero 1 envió por correo electrónico a Gorrín Belisario la identificación de la persona que debía pagar por los gastos relacionados con los caballos del Oficial extranjero.

El 25 de febrero de 2013, el demandado ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta de la Compañía en Suiza a la cuenta de la persona a quien se le debían los gastos relacionados con el caballo a que se hizo referencia anteriormente, en el Distrito Sur de Florida.

El 4 de marzo de 2013, mientras estaba en Wellington, Florida, el Funcionario Extranjero 1 le envió por correo electrónico al acusado con una copia de las instrucciones relativas a una compañía de transporte de caballos.

El 7 de marzo de 2013, Raúl Gorrín mientras estaba en el Sur de Florida pagó USD 228.768 mediante transferencia desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la compañía de transporte de caballos en Nueva York.

El 15 de marzo de 2013, después de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[Coconspirador 1]" por USD 281.051, Raúl Gorrín Belisario pagó USD 281.051 mediante trasferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates en el distrito Sur de Florida.

El 17 de mayo de 2013, o alrededor de esa fecha, Raúl Gorrín Belisario ordenó transferir un pago de USD 4 millones de la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de modas Coconspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

El 29 de mayo de 2013 o alrededor de esa fecha, el funcionario extranjero 1 envió por correo electrónico al demandado con copia de una factura por USD 117.062,15 para trabajos de mejoras en el hogar en la casa del funcionario extranjero.

El 6 de junio de 2013, o alrededor de esa fecha, Raúl Gorrín Belisario causó un pago de USD  117.087,15 a través de transferencia desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de mejoras para el hogar referida anteriormente en el Distrito Sur de Florida.


Todas estas acciones se llevaron a cabo supuestamente por el acusado en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371.

Del mismo modo, la acusación indica que entre 2008 y 2017, en el condado de Miami-Dade y en el condado de West Palm Beach, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el demandado Raúl Gorrín Belisario, conspiró de manera voluntaria y actuó junto con otros, conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A), es decir, para transportar, transmitir y transferir a sabiendas instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero bajo el Título 15 , Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 y 78dd-3, y (b) delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, del Código de Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A), a saber, Raúl Gorrín Belisario, quien acordó transportar, transmitir, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, en cumplimiento de una plan para pagar y ofrecer dinero y otros bienes de valor a los funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos el Oficial extranjero 1 y el Oficial extranjero 2, para obtener y retener negocios en su provecho.

Todo esto en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).

Entre 2008 y 2017, en el condado de Miami-Dade y el condado de West Palm Beach, en el distrito sur de Florida y en otros lugares, el acusado, Raúl Gorrín Belisario, a sabiendas, transportó, transmitió, transfirió y ayudó e instigó el transporte, la transmisión y la transferencia, e intentó transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y por un lugar fuera del país con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3, y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el soborno de un funcionario público y la malversación, el robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público o en su beneficio, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a ) (2) (A).

Las consecuencias

En razón de los hechos alegados en contra del demandado Raúl Gorrín Belisario, suponen la confiscación de ciertos bienes de interés para el acusado.

Esto en razón a las violaciones al Título 15, el Código de los Estados Unidos, las Secciones 78dd-2 y/o 78dd-3, o la conspiración para cometer dicha violación, como se alega en la Acusación, el demandado perderá en los Estados Unidos cualquier propiedad obtenida con los ingresos que se derivan de dicha infracción, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 981 (a) (1) (C), que se hace penalmente aplicable por el Título 28 del Código de los Estados Unidos, Sección 2461 (c).

Al ser declarado culpable de una violación del Título 18, el Código de los Estados Unidos, Sección 1956, como se alega en la Acusación, el demandado deberá ceder a los Estados Unidos cualquier propiedad involucrada en dicha ofensa y/o cualquier propiedad rastreable a dicha propiedad, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1).

Si alguna propiedad sujeta a decomiso, como resultado de cualquier acto u omisión del demandado, (a) no pudiera ser localizada en el ejercicio de la diligencia debida, (b) haya sido transferida o vendida a un tercero, (c) haya sido llevada fuera de la jurisdicción de la Corte, (d) haya disminuido sustancialmente su valor, o (e) haya sido mezclado con otra propiedad que no se puede dividir sin dificultad, los Estados Unidos tendrán derecho a la pérdida de propiedad sustituta conforme a las disposiciones del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853 (p), tal como se incorpora en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (b) (1).

Propiedades decomisadas

Entre los bienes sujetos a decomiso se encuentran los siguientes inmuebles:

— 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;
— 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;
— 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;
— 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;
— 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180;
— 21055 Yacht Club Drive, Unidad 503, Aventura, Florida 33180;
 — 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 904, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 903, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146;
— 20 W. 53rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019;
— 310 E. 53th Street, Apt. 24C, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt. 9, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt. 11, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt 12, Nueva York, Nueva York 10022;
— 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y
— 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.

Todo de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 981 (a) (1) (C) y 982 (a) (1) y a los procedimientos establecidos en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853, según lo incorporado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (b) (1) y Título 28, Código de los Estados Unidos, Sección 2461 (c).