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miércoles, 8 de enero de 2020

Ex-contratista de PDVSA fue sentenciado a 4 años de cárcel y a pagar 3 millones de dólares por delitos de corrupción

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El ex-contratista de Petróleos de Venezuela, Juan José Hernández-Comerma fue sentenciado por un juez de Houston a 4 años de cárcel (48 meses) y a pagar 3 millones de dólares proveniente de su actividad criminal. El convicto formó parte de la trama de corrupción encabezada por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, en el cual se pagaron más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA para recibir  jugosos contratos de la petrolera.
    Hernández-Comerma se declaró culpable de dos cargos que violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos. 
       
      El excontratista trabajó para las empresas de Abraham Shiera en 2008, y luego pasó a ser socio del mencionado empresario cuando adquirió el 17 por ciento de una de las entidades que formaron parte del esquema de corrupción denunciado por el gobierno de Estados Unidos  en 2017. La acusación señala que los involucrados, pagaron sobornos a los funcionarios de Bariven, en la oficina de la petrolera venezolana en Houston, Texas, con lo cual se beneficiaron las empresas registradas en EE. UU. de Shiera y sus asociados.

   La corte notificó al ex-contratista que toda las propiedades, reales o personales, que constituyan o se deriven de su actividad criminal están sujetas a la confiscación. Su sentencia de dinero es de USD 3 millones de dólares.

   En su acuerdo de declaración de culpabilidad se estipuló y acordó que la base fáctica incluyó la pérdida del producto de los contratos de PDVSA asociado con los pagos de sobornos realizados por Hernández Comerma y sus conspiradores.




viernes, 26 de julio de 2019

Cambian nuevamente la fecha de la sentencia de contratistas corruptos de PDVSA, Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Nuevamente la Corte del Distrito Sur de Texas cambió la fecha de la lectura de la sentencia de los ex contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero. La prórroga  fue fijada para el 19 de febrero de 2020. La misma estaba prevista para el 31 de julio de 2019.
Una vez más el juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller emitió un comunicado en el cual fija la nueva fecha de la condena para el 2020. La razón del cambio se debe a los nuevos elementos del caso. Rincón y Shiera fueron arrestados en diciembre de 2015.

El 19 de febrero del 2020 también serán sentenciados dos conspiradores del caso Rincón-Shiera y ex-contratistas de PDVSA,  Charles Quintard Beech III y Fernando Ardila-Rueda 

El caso Rincón- Shiera y la máxima corrupción en PDVSA 

El expediente Rincón-Shiera se ha ampliado tras las acusaciones en contra de otros participantes en la la trama de corrupción en la cual se pagaron sobornos a funcionarios de la petrolera estatal por montos superiores a los mil millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Ambos demandados se declararon culpables de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.
Rincón y Shiera han suministrado información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias. Gracias a los datos entregados por los dos sujetos a la fiscalía estadounidense, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción. También ha emitido nuevas demandas y órdenes de captura contra otros indiciados.

La acusación del gobierno de los Estados Unidos señala que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

Rincón y Shiera gozan de libertad condicional tras haber pagado sendas fianzas de cinco millones y un millón de dólares respectivamente. Rincón pasa sus días preso en su mansión de 7.1 millones de dólares ubicada en el rico vecindario de The Woodlands en Houston, mientras que Shiera se encuentra en su residencia en Miami.

Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes dadas a conocer por la corte en agosto de 2016.

martes, 11 de diciembre de 2018

Ex empleados de PDVSA se declara culpable de haber violado su acuerdo de cooperación con E.E. U.U.

El demandado violó el acuerdo de cooperación que había firmado con el gobierno estadounidense al informar a la persona investigada  (Co-conspirador 1) todos los términos de las reuniones que había tenido con los fiscales y las razones por las cuales era objeto de investigación. El co-conspirador sería José Manuel González Testino arrestado en julio de 2018 en el aeropuerto de Miami cuando se disponía abandonar el país.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El ex funcionario de adquisiciones de Petróleos de Venezuela, Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, se declaró culpable en un tribunal de Texas por haber participado en un plan para obstruir una investigación relacionada con el pago de sobornos por parte del sueño empresas con sede en EE. UU. a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de asegurar contratos con PDVSA y prioridad de pago en las facturas pendientes. Este caso está ligado a la investigación de los contratistas Roberto Rincón y Abraham Shiera.

La información fue dada a conocer por el fiscal general adjunto de la División de lo Penal del Departamento de Justicia,Brian A. Benczkowski,  el fiscal federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el agente especial a cargo Mark Dawson de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. 

Gravina Muñoz, de 56 años, de Katy, Texas, trabajó en la sede de PDVSA en Houston. El hombre se declaró culpable de conspirar para obstruir un procedimiento oficial ante el Juez de Distrito, Kenneth M. Hoyt en la corte federal de Texas.

Gravina Muñoz será sentenciado 19 de febrero de 2019 ante el juez Gary H. Miller. el sujeto. Fue acusado formalmente el 15 de noviembre.

De acuerdo a la información suministrada por la fiscalía, Gravina se declaró culpable el 10 de diciembre de 2015 de un cargo de conspiración para lavar dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas en su declaración de impuestos federales. 

Desde ese momento, Gravina Muñoz empezó a cooperar con el gobierno de los Estados Unidos con lo cual podría conseguir  una moción para reducir su sentencia basándose en la información que entregaría los fiscales. 

Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Gravina aceptó participar en las entrevistas solicitadas por el gobierno y proporcionar "información veraz, completa y precisa" a los agentes y fiscales.

Después de su declaración de culpabilidad en diciembre de 2015, Gravina se reunió periódicamente con agentes especiales de Seguridad Nacional para proporcionar información sobre la corrupción en PDVSA.

A pesar de saber que las autoridades de EE. UU. estaban investigando la corrupción en PDVSA y, específicamente, que a principios de 2018, el gobierno se estaba centrando en los sobornos pagados por compañías controladas por un individuo denominado Co-Conspirador 1 en la acusación en este caso, Gravina ocultó  datos  sobre los pagos de soborno de Co-Conspirator 1 a funcionarios de PDVSA en sus entrevistas con el gobierno, dijeron los fiscales.

Además, Gravina informó al Co-Conspirador 1 que las autoridades del gobierno de los Estados Unidos lo estaban investigando y le proporcionó información sobre la investigación al Co-Conspirador 1, incluidos los temas tratados en las reuniones de Gravina con el gobierno. 

Esta transmisión de información condujo a la destrucción de pruebas por parte del co-conspirador 1 y otros, y al intento del co-conspirador 1 de huir del país en julio de 2018.

Gravina se convierte en la última persona en declararse culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. 

Sobre esta investigación relacionada con el caso de Roberto Rincón, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas.

José Manuel González Testino

Aunque la fiscalía no reveló el nombre del co conspirador, dueño de empresas ubicadas en Estados Unidos, en los récords de las personas arrestadas en el mes de julio de 2018 en el aeropuerto queriendo abandonar el país y vinculadas a este caso sólo aparece el nombre de José Manuel González Testino.

González Testino controlaba múltiples empresas y fue detenido el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Este es el arresto número 17 relacionado con un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que investiga la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y que involucra a varios funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.


El sujeto es acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

La acusación señala que González y otro conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de lograr contratos de PDVSA a favor de las empresas de González, dar prioridad a los pagos de sus compañías y otorgar a contrataciones de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

El anunció fue hecho por el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).

Con el arresto de González, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 17 personas, 12 de las cuales se declararon culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EE. UU. Sobre sobornos en PDVSA. HSI en Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la asistencia de HSI en Boston y Miami dice el comunicado del gobierno y añade que los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Jeremy R. Sanders de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y los Fiscales Federales Auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson del Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La Asistente de la Fiscal de los Estados Unidos Kristine Rollison del Distrito Sur de Texas están manejando los aspectos de confiscación del caso. 

http://maibortpetit.blogspot.com/2018/08/ee-uu-arresta-jose-manuel-gonzalez.html





miércoles, 31 de enero de 2018

Tribunal de Texas cambia nuevamente sentencia de contratistas corruptos de PDVSA

Según fuentes ligadas al caso, los fiscales aún no han concluido con la evaluación de las evidencias que se han presentado en este expediente y que aumentaron con los testimonios de los nuevos testigos en custodia de las autoridades estadounidenses.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez Gray H. Miller cambio una vez más la fecha de la lectura sentencia de los contratistas de la petrolera estatal PDVSA, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera-Bastidas, dos ciudadanos venezolanos que se convirtieron en millonarios en base a un esquema de corrupción que incluyó el pago de un mil millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para lograr contratos de manera fraudulenta y en violación de las leyes de licitación.
De acuerdo a la decisión del Juez federal de la Corte del Distrito Sur de Texas, la lectura de la sentencia prevista para el 8 de febrero de 2018 se conocerá ahora el  23 de agosto de 2018 a las 9:30 AM. 

El magistrado también alargó el calendario para que las partes entreguen los documentos que están pendiente para el cálculo de la condena. Según las nuevas fechas, la Oficina de Libertad Condicional tendrá ahora hasta el 16 de agosto de 2018 para presentar los apéndices del informe previo a la sentencia. 

Rincón enfrenta una pena menor a 13 años y Shiera de menos de 10 años. Por su delación y entrega de información, los dos contratistas podrían recibir condenas menores a los 7 años.

El gobierno norteamericano acusó a Rincón y Shiera de haber pagado entre 2009 y 2014 mil millones de dólares sobornos a directivos de la empresa petrolera de Venezuela para obtener lucrativos contratos con beneficiaron a sus empresas energéticas, muchas de las cuales están radicadas en Estados Unidos.

Rincón y Shiera fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015. Rincón fue apresado en Houston y trasladado a la cárcel de Harris County, en la ciudad de Texas, mientras que Shiera fue aprendido en Miami, Florida en la misma fecha.

El 16 de marzo de 2016, Shiera- Bastidas se declaró culpable del cargo de conspiración y de otro cargo por violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías de EEUU a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

En junio de 2016, Rincón también asumió la culpabilidad de dos cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en los que admitió su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Igualmente, Rincón admitió que en su declaración de impuestos omitió más de $6 millones en dividendos recibidos por parte de una empresa que él poseía en Venezuela.

La fecha de la sentencia de Rincón y su socio Shiera fue cambiada en tres oportunidades. Shiera y Rincón no han sido los únicos que se han declarado culpables en este caso.

En los documentos federales se señala que los ejecutivos de la PDVSA que participaron en el esquema de corrupción creado por Rincón y Shiera recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida).

Los co-acusados en este caso y que están en custodia de las autoridades estadounidense o ya procesados son (hasta el momento): Moisés Abraham Millan Escobar, José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, Juan José Hernández-Comerma, Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias y Fernando Ardila-Rueda.

La información suministrada por Rincón y Shiera ha permitido ubicar a funcionarios de alto rango de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que recibieron coimas de los contratistas y que ahora son investigados y acusados por el gobierno de los EEUU. También permitió ubicar cuentas bancarias en paraísos fiscales y en bancos norteamericanos.

Seguiremos informando...

jueves, 31 de agosto de 2017

Presidente de PDVSA pide bloquear a 10 empresas con antecedentes de corrupción para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino solicitó al vicepresidente de la petrolera, Simón Zerpa y al presidente de Bariven, Francisco Jiménez realizar un bloqueo preventivo inmediato de 10 empresas para todo tipo de operaciones en el maestro de proveedores, incluyendo colocación de pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

Del Pino argumenta que la decisión debe tomarse en el marco de una investigación que se realizó sobre la procura de la Faja Petrolífera donde se identificaron 10 empresas como "de alto riesgo a las cuales se les debe hacer bloqueo inmediato".

En la carta, el presidente de PDVSA exige que dichas empresas no sean consideradas en invitaciones a participar en procesos de licitación, celebración de negocios y contratos hasta que culmine la investigación.

Increíblemente, entre la lista de empresas se encuentra Tradequip CA, propiedad del empresario Roberto Rincón quien está siendo juzgado en Houston, Texas por encabezar un esquema multimillonario de pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa para obtener contratos de proveeduría con abultado sobreprecio.
Roberto Enrique Rincón Fernández y su socio Abraham Shiera José Bastidas se declararon culpables de los delitos de pago de  soborno para lograr licitaciones con PDVSA y lavado de dinero.  Ambos empresarios se encuentran a la espera de las sentencias las cuales serán leídas en el mes de febrero de 2018 .

Roberto Enrique Rincón Fernández sigue siendo el presidente y fundador de la empresa TRADEQUIP, C.A., inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 75, Tomo 62-A, del 21 de septiembre de 1988. A pesar del escándalo que generó el caso Rincón-Shiera a nivel internacional y de las enormes pérdidas económicas que generó el esquema de corrupción a PDVSA la empresa sigue activa y logró conseguir contratos en Pequiven, en la Faja Petrolífera del Orinoco, Petroboscan y Petróleo independiente. Ver detalles aquí.
Metro Emergencias Equipo Petroleros

Otra de las empresas que aparece en la lista para ser bloqueada del registro es Metro Emergencias Equipo Petroleros cuyo dueño es el empresario Franco Tortolani. Este hombre ha sido denunciado de haber pagado sobornos para lograr contratos millonarios en varios entes del Estado venezolano. Ver detalles aquí.

Otra de las empresas a quien se le pidió bloqueo es la Derwick Associates que ha sido acusada de haber encabezado un esquema de corrupción que les permitió obtener 12 contratos durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez para construir plantas de energía. 

Según una de las demandas desestimadas, durante el 2009 y 2010, les fueron adjudicados los contratos valorados aproximadamente en $1 billón de dólares estadounidenses. Ver detalles aquí.

Constructora Urbano Fermín  Cuferca

Está empresa ha sido señalada de hechos de corrupción para lograr contratos con sobreprecio en Pdvsa. Su dueño principal es Carlos Enrique Urbano Fermín y aparecen como asociados Nelson Bustamante, Carlos Enrique Hernández Zamora y los hermanos Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín. 

La empresa también ha recibido contratos otorgados por el alcalde de Guanta, Jhonathan Marín por varios millones de bolívares y apareció vinculada a un supuesto esquema de corrupción relacionado con un contrato de limpieza de coque del complejo criogénico de José (Petroanzoategui). 

Las otras empresas nombradas en la comunicación de Eulogio del Pino son las siguientes: 

-Nalco Venezuela SCA

-Cooperativa Servicios de Oriente que tiene sede en Sector avenida Miranda cruce con calle Sucre Casa #20 en el estado Anzoátegui en Puerto Piritu.

- Sumservi 2021 CA

_ Servicios, Constructores  y Mantenimiento Romana

_SDV Energía Infraestructura que según su página web su presidente en Colombia es Valentin Bagarella. Tiene sede en Venezuela, España, Chile, México y Perú. Dice que los encargados son Carlos Torres y Raúl Ledo.  

__ Capriservis CA 

lunes, 19 de junio de 2017

Tribunal de EEUU cambia fecha de sentencia de empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los empresarios venezolanos, Roberto Enrique Rincón-Fernández y Abraham José Shiera-Bastidas, acusados de delitos de corrupción y blanqueo de capitales, serán sentenciados el 30 de agosto de 2017. Una vez más, el juez Gray H. Miller dio a conocer un cambio de fecha para la lectura de la condena que estaba prevista para realizarse el 14 de julio de este año.
En un memorando, el juez Miller informa que la investigación de caso Rincón-Shiera se alargó hasta el 28 de julio de 2017. En el nuevo calendario procesal, la defensa tendrá hasta el 11 de agosto para escribir las objeciones o declaraciones finales, mientras que la oficina de la libertad condicional podrá enviar el informe final el 23 de agosto de 2017.

El juez señaló -además- que todas las objeciones  de las partes deben ser presentadas en día lunes antes de la fecha de sentencia que fue fijada, como ya advertimos, 30 de agosto a las10:00 a.m.
El gobierno de los Estados Unidos acusó a los empresarios Rincón y Shiera de ser los cabecillas de un enorme esquema de corrupción y de haber pagado 1.000 millones de dólares a directivos de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA entre 2009 y 2014. Ambos se declararon culpables de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

Embargo de cuentas

Rincón y Shiera suministraron información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias, que en el caso de Rincón superaba los 93 años de prisión. Gracias a los datos entregados a la fiscalía por los dos sujetos, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción.

Datos bancarios


El 1 de junio de 2017 se conoció que las autoridades de Suiza harán entrega de datos bancarios al Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) en el marco de las pesquisas sobre el pago de soborno de altos funcionarios de Pdvsa, por parte de empresarios venezolanos y norteamericanos a cambio de la obtención de jugosos contratos.

De acuerdo al informe de las autoridades helvéticas, al menos “ocho cuentas se han visto afectadas por la transferencia de datos bancarios a EEUU y una de ellas fue bloqueada”.

Suiza congeló más de cien millones de dólares y en octubre de 2016 anunció la transferencia de 51 millones al gobierno de EEUU, dice un reporte de la fiscalía, a la vez que advierte que el resto del dinero depositado en cuentas bancarias suizas “permanece congelado”.

Junto a Roberto Enrique Rincón y a Abraham José Shiera Bastidas fueron procesados por este caso los siguientes individuos:
  • Moises Abraham Millan Escobar
  • José Luis Ramos Castillo
  • Christian Javier Maldonado Barillas
  • Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz
  • Juan José Hernández-Comerma
  • Charles Quintard Beech III. 

En enero de 2017, Juan José Hernández y Charles Beech, ambos empresarios del sector energético, se declararon culpables de sobornar a altos cargos de Pdvsa y también suministraron información al gobierno estadounidense.

De acuerdo a la acusación, las empresas de de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

Rincón y Shiera enfrentan cargos de violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, fraude y declaraciones falsas y por lavado de dinero.




jueves, 30 de marzo de 2017

Ratifican fecha de sentencia de empresarios procesados por corrupción en EEUU, Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Texas ratificó mediante un memorando la fecha de la sentencia de los empresarios venezolanos, Roberto Enrique Rincón Hernández y Abraham José Shiera-Bastida para el 14 de julio de 2017 a las 10:00 AM.

En el documento, el juez del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller dió a conocer un calendario procesal que incluye las fechas para los procesos previos a la condena de los empresarios, ligados al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, hallados culpables de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y de participar en un esquema de negocios corrupto, que implicó el pago de sobornos para obtener contratos millonarios con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En el calendario se señala que el reporte final de la investigación del caso Rincón-Shiera estará a disposición de los acusados el 2 de junio de 2017.

Los abogados de la defensa deberán objetar por escrito  los hechos utilizados y la aplicación de las directrices o hacer una declaración de que no hay objeción antes del 16 de junio de 2017

El oficial de libertad condicional deberá someter al juez los informes finales de la presentación con un addendum que aborde las ediciones contestadas antes del 30 de junio de 2017.

Todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberán ser presentadas a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser considerada.

La lectura de la sentencia se llevarán a cabo el 14 de julio de 2017 a las 10:00 a.m.

martes, 31 de enero de 2017

Fijan calendario procesal para atender petición de derecho de reconocimiento de Bariven como víctima en el esquema de sobornos Rincón-Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller anunció el calendario procesal para atender la solicitud hecha por Bariven, para ser reconocida como víctima del esquema de sobornos que llevaron a los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, ambos están sido procesados en una corte federal de Houston acusados de haber pagado más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de Pdvsa para lograr jugosos contratos de Pdvsa. 

El juez informó que el siguiente calendario procesal se cumplirá para atender la moción de Bariven para que sean reconocidos sus derechos como víctima y derecho a la restitución del caso del esquema de corrupción ejecutado por Rincón, Shiera y otros.

1. La respuesta de todas las partes a la petición de Bariven deben presentarse el 20 de febrero, de 2017;

2. Respuesta de Bariven a las respuestas del Gobierno y de los demandados debe darse antes del 6 de marzo de 2017.

Después de revisar los argumentos presentados, el tribunal determinará si es necesaria una audiencia.

Dice además que Bariven puede proporcionar al Departamento de Libertad Condicional cualquier material que desee para que el mismo sea considerado.

La sentencia de los dos empresarios se tiene prevista para el mes de julio 2017, aunque la misma podría ser cambiada nuevamente por razones ligadas a los avances en 

miércoles, 18 de enero de 2017

Tribunal de EEUU sentencia Abraham Shiera a pagar más de 18 millones de dólares proveniente del esquema de sobornos de Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Texas sentenció al empresario venezolano Abraham José Shiera-Bastidas a pagar de su "dinero personal" la cantidad de US$ 18 millones 824 mil 797 dólares provenientes de la actividad criminal por la cual fue acusado, dice el documento emitido por el juez de Houston, Gray H. Miller el pasado 5 de enero de 2017.

Shiera-Bastidas se declaró culpable de haber conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos el 27 de febrero de 2016. 


En los procedimientos de este tipo, cuando los acusados aceptan su culpabilidad, están obligados a renunciar a todos los bienes,  reales o personales, que constituyan o se deriven del crimen por el cual son procesados. 


Junto al empresario Roberto Rincón, Shiera-Bastidas fue acusado de haber participado en un colosal esquema de sobornos. Las empresas de ambos sujetos pagaron más de mil millones de dólares a funcionarios y empleados de la estatal Petróleos de Venezuela Pdvsa para conseguir jugosos contratos, en su mayoría con sobrefacturación.

En la demanda interpuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra Shiera-Bastidas y su socio Roberto Rincón, se reconoce que los ingresos de los contratos de PDVSA, asociados con pagos de sobornos, estarían sujetos a decomiso. 


En la sentencia del juez se lee que las partes involucradas en la querella "no tienen toda la información necesaria para calcular la cantidad de dinero personal que obtuvieron a lo largo de la conspiración, no obstante en el momento de la firma del acuerdo entre el gobierno, Shiera y su familia se acordó que el monto de la sentencia fuera fijada en la cantidad de $18,824,797.67 dólares".


De acuerdo a la Regla Federal de Procedimiento Penal 32.2 (b) (1) (A) en los casos de esta naturaleza, el gobierno busca una sentencia de dinero personal del acusado y el tribunal debe determinar la cantidad que el demandado será condenado a pagar en calidad de decomiso.

La decisión del tribunal se basa en pruebas registradas a lo largo de la investigación. La sentencia de dinero en el contexto de la confiscación penal debe determinarse tan pronto como sea posible después que una declaración de culpabilidad es aceptada. 

Las partes discuten, luego de la declaración de culpabilidad, qué activos específicos deben ser confiscados y la cantidad de la sentencia de dinero. 

La sentencia de dinero de Shiera Bastidas fue firmada por Andrew Weissmann Kenneth Magidson, jefe de la sección de fraude, de la División Penal del Distrito Sur de Texas  del Tribunal de los Estados Unidos.



martes, 17 de enero de 2017

Bariven exige a Estados Unidos ser reconocida como víctima de esquemas de sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera

Una moción pide nuevamente a la corte que se pronuncie contra la petición del gobierno de los EEUU de que se mantenga "en suspenso" la acción de Bariven, para el reconocimiento de sus derechos como víctima y el derecho a la restitución en Abeyance y Stay Further Briefing. Esto, a pesar que el juez del caso, Gray H. Miller, aprobara, el 22 de diciembre de 2016, que el tema fuera decidido en la fecha de la sentencia de Roberto Rincón y Abraham Shiera.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En un nuevo documento sometido a la consideración de la Corte del Distrito Sur de Texas, Bariven responde a la negativa del gobierno de los Estados Unidos de que se declare, en esta etapa del proceso, a la filial de Pdvsa como víctima del esquema de sobornos ejecutado por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera y que superó los US$1000 millones de dólares a empleados de la petrolera para hacerse de jugosas contrataciones para el suministro de equipos y servicios.
El documento solicita a la corte que Bariven sea reconocida como víctima y se le otorgue el derecho a la restitución en virtud de la sentencia. Asimismo, se opone a la respuesta del gobierno norteamericano de declarar prematura la solicitud hecha por Bariven en el mes de diciembre de 2016.

En la moción que introdujo Bariven a la corte dice que "la posición del gobierno norteamericano es inaceptable, y que el tribunal debe ignorar dicha opinión y proceder a reconocer a la filial de Pdvsa como víctima del crimen cometido por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, y el equipo de personas que participaron en el esquema de sobornos para lograr contratos petroleros".

Sostienen los abogados de Bariven que el juez no puede aceptar que "el gobierno de los Estados Unidos quiera ignorar un mandato que le corresponde por ley a la representación de la empresa estatal venezolana". En ese sentido, señalan que Bariven es escéptica a la propuesta gubernamental de dejar para última etapa del proceso judicial la decisión de reconocimiento de derechos como víctima y, por consiguiente, la restitución a que haya lugar.

Bariven rechaza que el gobierno americano no explique qué confiere o qué tipo de información está dispuesto a compartir de manera notable y tampoco confirma que le dará a Bariven todos sus derechos establecidos en la ley.

Dicen los abogados de la empresa venezolana que les parece "dudoso que el gobierno de los EEUU haya tenido una conferencia significativa con Bariven, tal como lo requiere la ley, sin una determinación judicial de que Bariven es una víctima bajo la CVRA".

Recuerdan que la primera y única reunión de Bariven con el Gobierno el 13 de diciembre de 2016, el ente oficial se negó a revelar a Bariven la información confidencial del caso por el hecho que no considera que el ente venezolano sea una víctima del crimen cometido por los empresarios procesados. 

Critican el hecho que la fiscalía haya argumentado en su moción que el tribunal"no tiene que decidir si Bariven califica como víctima en este punto del procedimiento judicial".

Sostienen que, sin lugar a dudas. Bariven es una víctima con derecho a restitución y que el Gobierno norteamericano debe aceptarlo razonablemente.

"La posición del Gobierno es errónea" afirman los abogados y agregan que aunque estén de acuerdo en que la Corte no necesita decidir si Bariven tiene derecho a la restitución en este momento.

Bariven no está de acuerdo que la corte debe esperar hasta la sentencia para decidir si Bariven es una víctima del crimen cometido por los acusados, tal cual lo plantea la ley (CVRA), acotan en el documento.

Consideran que la solicitud del Gobierno de retrasar la audiencia sobre la moción de Bariven hasta la sentencia, contradice de manera clara e inequívoca lo pautado en la leyes.

En el documento se aclara que Bariven ha subrayado al Gobierno que no solicita información confidencial sobre las investigaciones en curso por los entes federales. "Sólo busca sus derechos bajo la ley, incluyendo información conocida por el Gobierno que ayudará a Bariven a llegar a una cifra de restitución precisa y permitir a Bariven seguir purgando completamente a los malos  empleados y procedimientos de la empresa".

Añaden que la posición del Gobierno de EEUU con respecto a Bariven "es desconcertante" ya que en la acusación original se describe los actos criminales de los dos acusados, Rincón y Shiera como un mecanismo de victimización a Bariven. 

En la acusación se aduce que Bariven fue victimizado por los varios contratos con sobrevaluación y sobrefacturación de los equipos que no entregaron y de servicios nunca ejecutados o completados, añaden los abogados.

Asimismo, argumentan que en la acusación se señala que durante su conspiración criminal, los acusados ocultaron a Bariven información creando una falsa apariencia de que el proceso de licitación de contratos era competitivo,  entre otros actos clandestinos.

Aseguran que dejar este asunto sin resolver hasta la condena, como sugiere el Gobierno americano hará que este trabajo sea no difícil, si no imposible, y probablemente pueda resultar en una sentencia de varios días.

Hacer una determinación sustancialmente antes de la sentencia permitirá a Bariven trabajar con las partes en todos los asuntos relacionados con la sentencia y
restitución.

Otro detalle

Manifiestan en su solicitud que debe señalarse que el retraso de una audiencia sobre el estatus de víctima de Bariven favorece a la posición de Rincón en dos arbitrajes de la Cámara de Comercio Internacional interpuestos por sus empresas contra Bariven en La Haya. 

Las empresas de Rincón reclaman el pago de $ 107 millones y $ 11 millones en órdenes de compra que fueron adquiridas como parte de la conspiración criminal de la que se ha declarado culpable. Uno de estos casos está actualmente fijado para ser discutido en junio ​​de 2017, antes de la fecha en que Bariven sea reconocido como víctima.

Comentan que Bariven esperaba una respuesta sustantiva del gobierno el 21 de diciembre de 2016, de conformidad con las reglas de este Tribunal. No obstante, la fiscalía presentó una nueva moción solicitando la suspensión de la petición de Bariven hasta la sentencia. 

Sostienen que Bariven acepta de mala gana que la Corte haya decidido emitir un calendario de información en el que el Gobierno presente su respuesta, motivado, entre otras razones que la petición de Bariven de Reconocimiento como  Víctima y el Derecho a la Restitución debían ser presentadas en 13 de enero de 2017 y las respuesta de Bariven a las propuestas del Gobierno y de los demandados el 27 de enero de 2017.

En el documento proponen, además, que la audiencia sobre el Estatuto de Víctima de Bariven se fije para el 8 de febrero de 2017.

Ante tales planteamientos, Bariven pidió a la corte 
denegar la moción del Gobierno de mantener la propuesta de Bariven, S.A. para Reconocimiento de
sus derechos como víctima y derecho a la restitución en el cumplimiento hasta la sentencia.

viernes, 23 de diciembre de 2016

Gobierno de EEUU califica de "prematura" solicitud de restitución de Bariven en caso de empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera

*Gobierno de Estados Unidos no cree que Bariven sea víctima ni tenga derecho a la restitución de los fondos. 

**La Corte aprobó la moción solicitada por la fiscalía.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de los Estados Unidos solicitó a la Corte del Distrito Sur de Texas mantener "pendiente" la solicitud de restitución por perjuicio introducida por Bariven S.A, para que se reconozcan sus los derechos como víctima en el caso de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera. La corte aprobó dicha moción.

Un documento entregado en diciembre 22 de 2016 dice que "el gobierno de los Estados Unidos anticipa que la sentencia de los empresarios Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera podrá dictarse más allá del 14 de julio de 2017. En consecuencia, las razones prudenciales abogan por mantener pendiente la solicitud de restitución de Bariven S.A hasta que el procedimiento esté listo para decisión final".

El informe detalla que el Jefe de la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas revisaron la solicitud hecha por Bariven S.A para que se reconozca como víctima del caso y se le otorgue el derecho a la restitución. 

Señala que dicha petición debe mantenerse en suspenso hasta que se dicte sentencia a los empresario venezolanos, acusados por los EEUU de haber ejecutado un esquema de sobornos que implicó a funcionarios de Pdvsa y que involucró comisiones por más de 1000 millones de dólares.

Aseguran que la moción de restitución de Bariven es prematura y que la Corte no tiene que decidir si la filial de Pdvsa califica como víctima en este punto del procedimiento. Igualmente, advierten que a pesar de que el Gobierno no cree que Bariven sea una víctima, con derecho a Restitución, "la fiscalía acordó con el abogado de Bariven notificar a la corte, con el fin de no perjudicar a la filial de Pdvsa hasta el momento en que se llegue a la sentencia y pueda decidirse".

Los hechos

El 10 de diciembre de 2015, ​​Roberto Enrique Rincón Fernández  y Abraham José Shiera Bastidas fueron acusados de dieciocho cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EEUU; violaciones sustantivas de la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero sustantivo. 

Los cargos se basaron  en un plan para corromper los contratos de energía de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, incluyendo su filial de adquisiciones, Bariven, ofreciendo y pagando sobornos a varios funcionarios de PDVSA y Bariven, incluidos funcionarios de alto nivel, y posteriormente, blanquear el producto del esquema de soborno. 

El 22 de marzo de 2016, Shiera se declaró culpable de un cargo de conspirar para violar la FCPA y un conteo sustancial de FCPA. Asimismo, el 16 de junio de 2016, Roberto Rincón se declaró culpable de conspirar para violar la FCPA, un conteo sustancial de FCPA y un cargo de hacer declaraciones falsas en su declaración de impuestos federales. 

El 30 de noviembre de 2016,  Bariven presentó dos mociones sustancialmente idénticas, una para cada acusado, buscando el reconocimiento como víctima y pidiendo el Derecho a la restitución bajo la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen ("CVRA"), 18 U.S.C. § 3771, y la Ley de Restitución de Víctimas Obligatorias ("MVRA"), 18 U.S.C. § 3663A.1 

El gobierno norteamericano dice que la  petición de Bariven de restitución bajo la MVRA es prematura, ya que cualquier solicitud de restitución no está madura hasta que no se hayan producido las sentencias de Rincón y de Shiera, ambas actualmente fijadas para el 14 de julio de 2017, dentro de más de seis meses. 

El derecho a la restitución completa y oportuna se otorga en la audiencia de sentencia del acusado, donde el tribunal de distrito puede ordenar la restitución después de considerar el informe de la presentación y otra documentación o testimonio.

La decisión de si Bariven tiene derecho o no a la restitución en virtud de la ley depende de una serie de factores, y el análisis de esos factores debe hacerlo el Tribunal de Justicia  y, el mismo puede verse afectado por acontecimientos futuros y nueva información que entre al caso.

Bariven también presentó mociones sustancialmente idénticas en los juicios pendientes relacionados con los co-acusados del caso: Moisés Abraham Millán Escobar y, tres Ex funcionarios de PDVSA y de Bariven que aceptaron sobornos de los demandados y conspiraron para lavar el producto del esquema de soborno: Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, José Luis Ramos Castillo,  Christian Javier Maldonado Barillas.

El documento del gobierno aclara que el tribunal no debe decidir en este momento si Bariven tiene derecho a la condición de víctima en virtud de la ley. 

Asegura que el 13 de diciembre de 2016, los fiscales se reunieron con el abogado de Bariven, y les manifestó que el gobierno tenía la intención de seguir razonablemente el proceso de su petición de reconocimiento como víctima y restitución. 

El Gobierno también acordó que ofrecería a Bariven un "aviso razonable, preciso y oportuno de cualquier procedimiento judicial público" en este caso, tal como lo contempla la CVRA, para no perjudicar a Bariven hasta que su moción esté madura y lista para ser decidida. 

Aunque el Gobierno no está de acuerdo en que Bariven califique como víctima o tenga derecho a restitución en virtud de la ley, la voluntad del Gobierno de proporcionar a Bariven las protecciones especificadas anteriormente se adapta adecuadamente a los derechos de la filial de Pdvsa como víctima putativa y mantiene el statu quo hasta el momento en que sea apropiado que el Tribunal resuelva el asunto.







 Michael J. Hinton, 

sábado, 24 de septiembre de 2016

Abraham Shiera: Socio necesario de Roberto Rincón para obtener fraudulentamente contratos de PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El empresario Abraham José Shiera Bastidas, al igual que su socio, Roberto Rincón fueron protagonistas este año de uno de los más grandes casos de corrupción que involucra la estatal de petróleo venezolana Pdvsa. 

Fue detenido en el mes de diciembre acusado por corrupción y violación de las leyes federales de EEUU. Actualmente disfruta de una medida de casa por cárcel en el estado de la Florida y será en enero 6 de 2017 que será sentenciado.  Al igual que su socio Rincón, Shiera decidió colaborar con la justicia norteamericana y ofrecer la información que posee sobre la corrupción que se encierra en Pdvsa.

- Abraham José Shiera Bastidas es un empresario venezolano-estadounidense acusado junto a Roberto Rincón, de lavado de dinero, conspiración y fraude cometidos en territorio de Estados Unidos.
- Abraham Shiera está casado con Alexandra Shiera.
- Shiera se habría asociado con Rincón para facilitarle a este, contratos y licitaciones logrados fraudulentamente y mediante el pago de sobornos con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.
- Fue detenido en Miami por orden de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida el pasado 16 de diciembre de 2015.
- Shiera Bastidas es presidente en Venezuela la de la empresa Vertix Instrumentos. En dicha compañía es propietario de 51 por ciento de las acciones.
- Vertix Instrumentos S.A., se encarga de proveer “soluciones para la medición y control de procesos industriales (…) Nuestro éxito radica en poder ofrecer los productos del mayor fabricante mundial de equipos de instrumentación y control y contar con ingenieros y técnicos venezolanos capacitados para proveer asesoría, soluciones y mantenimiento de los mismos” .
- Vertix Instrumentos tiene sede en Maracaibo, en la avenida 3Y con calle 70, Edificio Vertix, oficina N° 69-68, en el sector Avenida San Martin, diagonal a la Residencia del Gobernador.
- En la junta directiva de Vertix Instrumentos Abraham José Shiera Bastidas, Cédula de identidad V-7.629.333, ejerce la presidencia; Ricardo José Ricardo Bravo, C.I. V-6.303.144, ejerce como Director, sin identificación de cargos también integran el cuerpo directivo, Fernando Ardila Rueda, C.I. V-6.303.144 y Noel Antonio Maestre González, C.I. V- 11.906.754.
- En la actualidad, Vertix Instrumentos se encuentra inhabilitada para contratar con el estado venezolano, pero hasta 2014 su certificado fue el N° 0000102300733718.
- Los fiscales sustentan sus acusaciones contra Roberto Rincón y Abraham Shiera en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior.
-El 22 de marzo de 2016 Abraham Shiera se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer ofensa o fraude a Estados Unidos y realizar prácticas corruptas foráneas. 
- Los otros cargos fueron desestimados, no porque se determinara la inocencia de Sheira, sino como producto de las negociaciones con la fiscalía. 
- Sheira aceptó entregar buena parte de su fortuna amasada y accedió a cooperar con a investigación suministrando detalles acerca de los detalles de la conspiración, a saber, nombres de las personas implicadas, cuentas bancarias. 
- Abraham Shiera pagará una condena menor a la estimada al inicio del proceso y se le permitirá mantener una parte del dinero.
- La acusación refiere que en 2010 Rincón y Shiera ayudados por un oficial abrieron en Panamá una cuenta bancaria para usarla en el pago de sobornos.
- El 15 de junio de 2010, Shiera envió a un funcionario de PDVSA un correo electrónico en el que explicaba el procedimiento para abrir una cuenta bancaria en Panamá.
- El 26 de mayo de 2010 PDVSA emitió una orden de compra por 2.648.148,20 dólares a una compañía de Shiera, Esta compañía al mismo tiempo transfirió 300 mil dólares a otra compañía de Shiera.
-El 23 de junio de 2010 Shiera transfirió 100 mil dólares a una cuenta bancaria de otro funcionario de PDVSA que le servía de conexión para la obtención de los contratos con la estatal petrolera venezolana.
- El 18 de octubre de 2010, PDVSA le transfirió 5.545.560,01 dólares a una empresa de Shiera. Este a su vez transfirió 25 mil dólares a un funcionario de PDVSA.  
- El 28 de junio de 2011, Shiera transfirió 15 mil dólares a una cuenta en Panamá a nombre de un funcionario de PDVSA.
- El 6 de junio de 2011 Shiera transfirió a una cuenta bancaria en Panamá a nombre de un funcionario de PDVSA.
-El 6 de diciembre de 2011 Shiera envía un correo electrónico en el que hace una reservación para un funcionario de PDVSA por 14.502,29 dólares.
- Varios correos emitidos por funcionarios de PDVSA dirigidos a Rincón y Shiera les indican los conceptos por los cuales deben emitir las facturas correspondientes a pagos que les hará la petrolera a las empresas de los venezolanos.
- El 3 de junio de 2014, Shiera transfirió a una cuenta de un funcionario de PDVSA en un banco en Panamá por 15 mil dólares.
- El 7 de enero de 2014, Shiera transfirió a una cuenta a nombre de un funcionario de PDVSA en un banco de Panamá por un monto de 15 mil dólares.
-22 de marzo de 2016, Abraham José Shiera se declara culpable de haber pagar sobornos a varios funcionarios de Petróleos de Venezuela, PDVSA, por 1.000 millones de dólares.