¿ Por qué la justicia de los EE. UU. levantó los cargos de narcotráfico y terroristas al general, Clíver Alcalá Cordones?

Por Maibort Petit

    El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acordó retirar los cargos por delitos de terrorismo y narcotráfico al ex-general venezolano, Clíver Alcalá Cordones, acusado de ser parte del Cártel de los Soles y de haber tenido una carrera criminal por más de dos décadas. El militar chavista sólo se hizo responsable de delitos menores, y será sentenciado en los próximos meses.

  En una comunicación el gobierno de los Estados Unidos informó a la corte que la fiscalía renuncia a la acusación hecha en 2011 contra Cliver Alcalá Cordones, por los cargos de terrorismo y narcotráfico. Asimismo, se señala que habrá una audiencia donde el militar venezolano se declarará culpable de delitos menores, como resultado de una negociación que firmó con los fiscales federales de Nueva York.

  Fuentes cercanas al caso en Nueva York informaron a Venezuela Política que la defensa de Alcalá llegó a un acuerdo con los fiscales luego de años de negociación. El exgeneral chavista ya había colaborado con la justicia de EE. UU. luego del fallecimiento de Hugo Chávez, pero las colaboraciones no lograron llegar a una conciliación satisfactoria entre 2013-2014.

   La razón detrás de la decisión de los fiscales incluyen interés de la justicia y colaboración con los fiscales.

  La acusación contra el militar venezolano se produjo el 26 de marzo de 2020, cuando se le señaló de conspiración para cometer narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína; y cargos relacionados con armas de fuego.

  El caso contra Alcalá Cordones se enmarca dentro de una acusación que el gobierno de los Estados Unidos formuló contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos, entre ellos el referido oficial, de quien se dice fungía como uno de sus lugartenientes que actuaban para “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”.

 Además de Maduro y Alcalá Cordones, la acusación contempla a elementos emblemáticos del chavismo, tales como Diosdado Cabello y Hugo Carvajal, señalados de ser líderes del Cártel de los Soles.

 Los cargos por los cuales el 5 de marzo de 2020, un gran jurado acusó a Alcalá Cordones, son (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, en violación de U.S.C. § 960a; (2) participar en una conspiración de importación de cocaína, en violación de 21 U.S.C. § 963; (3) posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, 18 U.S.C. §§ 924(c)(1)(A), 924(c)(1)(B)(ii), 2; y (4) conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(o).

  Tras ser acusado en 2020, y que el gobierno de EE. UU. pusiera una recompensa por su captura de $10 millones de dólares, Alcalá Cordones se entregó a las autoridades estadounidenses en Bogotá, Colombia. Actualmente se encuentra en una prisión del Condado de Westchester en las afueras de la ciudad de Nueva York a la espera de su sentencia.

 

 En la comunicación de la corte, los fiscales señalan que renuncian a la acusación de los siguientes cargos:

1. Desde al menos el 2006, Cliver Alcalá Cordones fue acusado de ayudar, proporcionar e instigar la provisión de materiales a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) a sabiendas que era un delito castigado por las leyes de lo Estados Unidos. El delito fue iniciado y cometido fuera del jurisdicción de cualquier estado o distrito en particular de los Estados Unidos. Cliver Antonio Alcalá Cordones, el acusado, se encuentra arrestado en el Distrito Sur de Nueva York.

  El demandado cometió un delito establecido en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339A(b), a saber, propiedad, servicios, armas, explosivos y personal a una organización terrorista extranjera, a saber, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, de conformidad con la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

  Alcalá Cordones cometió el delito a sabiendas que las FARC estaban designadas como una organización terrorista (como se define en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339=B.

2) Cargo 2: Recepción y Transferencia de Armas de Fuego para Uso en un Delito Federal de Terrorismo

  El fiscal de los Estados Unidos acusó a Cliver Alcalá Cordones de recibir y transferir armas de fuego, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que tales armas de fuego se utilizarían para cometer un delito federal de terrorismo, tal como se define en el Título 18, United States Código de los Estados Unidos, Sección 2332-b (g)(5)), a saber, la provisión de apoyo material y recursos a las FARC acusaron en el Primer Cargo de esta Información, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(h).

  Según las fuentes consultadas, la negociación de Alcalá Cordones con los fiscales incluye información de hechos que ocurrieron en la primera década del siglo XXI.

  La defensa había alegado en 2022 que Alcalá Cordones había actuado en intentos de sacar del poder a Nicolás Maduro, en una acción que fue conocida por la prensa como Operación Gedeón. Asimismo, el exmilitar ofrecido información de eventos ocurridos durante la administración de Nicolás Maduro.

 Según ha manifestado Alcalá Cordones ante la corte, carece de fondos para pagar su defensa, por lo cual el juez aprobó un abogado de oficio para el proceso que enfrenta desde 2020.

  En Estados Unidos más de un 97 por ciento de las personas que son acusadas de delitos de narcotráfico se declaran culpables para obtener una condena menos severa. En el caso de decidir colaborar con los fiscales, los beneficios son mayores, incluyendo un estatus migratorio para permanecer en territorio norteamericano con su familia, con otra identidad, etc.

La Inmunidad

  Cliver Alcalá Cordones había pedido al tribunal que se reconociera la inmunidad de que supuestamente estaba investido cuando cometió de los delitos de narcoterrorismo que se le imputaron los fiscales.

  El 17 de marzo de 2022, Alvin K. Hellerstein, juez del Distrito Sur de Nueva York, negó una moción para desestimar la acusación en su contra bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera presentada por Cliver Antonio Alcalá Cordones.

 Alcalá se hace responsable únicamente de los delitos relacionados con las armas. Hasta el momento no se puede determinar a cuántos años de prisión podría ser sentenciado el militar.

    

    

Denuncian falta de pago, despidos injustificados y amenazas a exfuncionarios de la Embajada de Arabia Saudita en Venezuela

 Habrían recibido, incluso, amenazas de muerte por parte del ex-embajador saudí Saad Al-Saad.

Por Maibort Petit

   Seis empleados de la Embajada del Reino de Arabia Saudita en Venezuela, fueron objeto de intimidaciones y coacciones por reclamar el pago de sueldos caídos durante once meses. Documentos en nuestro poder muestran que ante el reclamo de sus salarios ante las autoridades de la sede diplomática en Caracas, fueron obligados a firmar cartas de renuncia de manera violenta por el ex-embajador Saudita, Saad Bin Abdullah Al-Saad, quien actuó asistido por el resto de su personal diplomático y guardias de seguridad armados.

 Ahmad Taha, Mohammad Mansour, Mirsa Quintanilla, Omer Abdelgadir, Octavio Aguilar y Riky Zapata, son los nombres que aparecen en los documentos de las diligencias judiciales, y que hicieron el reclamo el 30 de diciembre de 2020, mientras que el despido y las amenazas a su integridad física tuvieron lugar en enero de 2021.

 En los papeles del expediente, se describe que el ahora ex-embajador Al-Saad, profirió 'amenazas a su integridad física y ordenó el ingreso de guardias de seguridad armados a las instalaciones de la Embajada para entonces proceder a coaccionarlos con la ayuda de María José Nobrega, abogada asesora de la Embajada del Estado de Kuwait en Venezuela'. De estos hechos, según se narra, fueron testigos todo el staff de los empleados locales de la Embajada y todos los diplomáticos.

  En los documentos se precisa que en la fecha indicada, 30 de diciembre de 2020, el embajador Al-Saad, “alrededor de las 2 de la tarde”, dio entrada a la sede diplomática a los hombres armados y procedió requisar a las mujeres y a proferir amenazas a los para entonces empleados de la Embajada de Arabia Saudita en Caracas que reclamaban el pago de sus sueldos. 

  Se sostiene que Al-Saad, aparte de las referidas amenazas, los presionó y obligó a firmar cartas de renuncia bajo la advertencia de que, de negarse a ello, no pagaría los sueldos atrasados ni sus prestaciones sociales. 

 La denuncia ante los tribunales dice que en conjunto con la abogada María José Nobrega, los ex empleados fueron amenazados con asesinarlos dentro de la Embajada y con utilizar sus influencias con la vicepresidenta de la República de Venezuela para hacerles daño'. 

Alternativa de pago

  Ante las irregularidades ocurridas en la cancelación de sus salarios, Ahmad Taha, Mohammad Mansour, Mirsa Quintanilla, Omer Abdelgadir, Octavio Aguilar y Riky Zapata, pidieron a las autoridades de la embajada saudí que se procediera pagarles a través de la plataforma FED Wire y FED ACH que en Venezuela es ofrecido por el banco BNCI, institución con experiencia en la materia que trabaja con varias embajadas en el país. De hecho, en octubre de 2020, Abdulaziz Alazim y Ali Alasqah, funcionarios de la embajada, se entrevistaron dentro de las instalaciones de la sede diplomática con la vicepresidenta de la citada institución bancaria, a quien solicitaron una carta de garantía y toda la información correspondiente a los requisitos para abrir cuentas con el banco, según se lee en los documentos.

  En la denuncia legal se refiere que después de recibir todos los datos y disposición del banco, 'la Embajada de Arabia Saudita nunca remitió la información al Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita y continuaron sin pagar los sueldos, bajo el argumento de que no era posible realizar transferencias a Venezuela". Los afectados, dijeron que esto no es cierto, puesto que el BNCI garantiza que puede abrir cuenta en dólares a la Embajada Saudita y a sus empleados. 

 Igualmente, en la queja se informa que también propusieron que los pagos se llevaran a cabo mediante la aplicación Shasta, un dispositivo digital al que se asocian los datos bancarios para poder enviar dinero y recibir pagos, desde y hacia cualquier parte del mundo. 

Negligencia

  Por otra parte, los denunciantes hacen referencia que el administrador de la Embajada, Ali Alasqah, se le solicitaron los registros de las transferencias supuestamente devueltas al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita y nunca pidió ni suministró dicha información. 

 Refieren que, para ese momento, la embajada saudí utilizaba los servicios de Bancaribe Curacao Bank, entidad con el cual ha trabajado durante muchos años y que ofreció prestar toda la ayuda necesaria para investigar la situación irregular. 

 Agregan que cuando le solicitaron al embajador Al-Saad que les realizara los pagos de salarios de once meses caídos, este los expulsó de la Embajada a uno de los patios para gritarlos, insultarlos y amenazarlos. Días después procedió al despido en medio de la pandemia por el Covid-19, lo cual estaba prohibido según las leyes laborales venezolanas.

  Ahmad Taha, Mohammad Mansour, Mirsa Quintanilla, Omer Abdelgadir, Octavio Aguilar y Riky Zapata, denunciaron legalmente que desde la llegada de Saad Al-Saad a Caracas como embajador, hecho ocurrido en el año 2018, han renunciado tres personas, dos empleadas de servicio que trabajaban en su casa, María Eugenia Villegas y Gabriela Álvarez, y el traductor Tony Bassim, quienes no soportaron los desmanes del diplomático saudí.

Ingeniería lingüística: Es posible la desprogramación y así evitar el control social de la población (IV)

   El cambio comienza por cada uno, manteniendo la calma, evitando confrontaciones, no entrando en discusiones, ni pretendiendo convencer a nadie.

Por Maibort Petit

   Aunque en un principio explicó cómo con intención aviesa de evitar la formación de profesionales en el área de la ingeniería lingüística a pesar de ser una de las carreras con más futuro que existe, las autoridades separan la lingüística, la informática y la psicología en el sistema educativo, Carme Jiménez Huertas también advierte que es posible la desprogramación y, de esta manera, evitar ser víctimas del control social impuesto desde las más altas esferas del poder.

  Jiménez Huertas, filóloga especialista en lingüística y tecnologías de la lengua y escritora a lo largo de su exposición “Ingeniería lingüística: Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social”, ha venido explicando los mecanismos del lenguaje que se utilizan desde poder para fijar en la población creencias, manipulación de las emociones y, finalmente, control social.

  En entregas precedentes, Huertas ha hecho referencia a cómo durante décadas, el poder ha llevado a cabo un trabajo de ingeniería lingüística destinado a lograr el control social de la población. Ahora se propone explicar cómo evitarlo. La clave está, en primer lugar, en entender que en esas altas esferas el poder sobre el resto no es total, no es absoluto, y está limitado. Para el dominio total requieren aún de nuestra participación, de “nuestra complicidad”.

El proceso de desprogramación

“Ellos tienen la fuerza, nosotros tenemos el poder”, alerta Huertas para referir que, a pesar del empeño en doblegarnos por completo a través del perfeccionamiento de la técnica, la población se ha ido adaptando haciéndoles más difícil el dominio absoluto. “Cada vez ponen frecuencias electromagnéticas más altas, pero al mismo tiempo cada vez parece que somos capaces de irnos adaptando y estamos ahí, viendo quién puede más, ellos o nosotros”.

  Entonces, Carme J. Huertas lanza al aire la razón por la cual podemos hacerle frente al afán de controlarnos: Sabemos cómo funciona.

“Por lo tanto, si sabemos cómo funciona y sabemos cómo lo hacen, entonces hagámoslo también, pero al revés, o sea, en sentido inverso”, sentencia.

Yendo en sentido inverso: el lenguaje como descodificador del inconsciente

Huertas reitera que el lenguaje es poderoso, potente y nos conduce a todos los procesos cognitivos relacionales de la mente humana.

“Hay algo en el lenguaje que lleva hacia adentro, hacia el origen de la idea, hacia una concepción simbólica y profunda. Las lenguas están indisolublemente unidas al pensamiento y a la naturaleza del hombre. Siguen una lógica de pensamiento. Una palabra da origen a otras que definen cosas parecidas. Así las palabras surgen de una misma idea. Cuando nos sumergimos en ellas y las sentimos, las palabras nos hablan de su origen, de su historia”, dice citándose a ella misma en su libro “Estamos hechos de lenguaje”.

  Una nueva alerta nos da Huertas: “Nada tiene que ver lo que nos cuentan los diccionarios con qué significan las palabras. Las palabras son cosas muy diferentes y nuestro cerebro las reconoce porque, como he dicho, la gramática no la inventaron los gramáticos, sino que la gramática es cómo actúan los procesos neurológicos y cómo estructura nuestro cerebro estos procesos. Cuando empezamos a entender las palabras, empezamos a darnos cuenta de que podemos recuperar la importancia de la palabra como idea y concepto de la humanidad, y no vamos a dejar que con la neolengua nos vayan tergiversando todo significado”.

  Subrayando ante todo que el lenguaje es sanador, Carme Jiménez Huertas explica que para ir en sentido inverso es necesario revisar cómo nos hablamos a nosotros mismos y entre nosotros. “Tenemos que ser conscientes del lenguaje externo e interno: ¿qué estoy nutriendo?, ¿qué estoy alimentando: la crisis, el miedo, la pandemia? Si alimento la idea de ir ‘en contra de’, estoy entrando en la metáfora de la lucha, que es la que están usando ellos, estoy entrando en el grupo de pertenencia, que también están usando ellos; entonces, no voy a dejarme manipular y no voy a entrar ahí”.

 En tal sentido, destaca que “lo que crees, creas” y agrega que tenemos el poder cocreador de la energía. “La energía sigue al pensamiento, sigue a la intención y tenemos que movernos hacia ahí, hacia donde nos enfoquemos, bien la crisis, bien el virus”. 

 Dice que donde pongamos esa energía, hacia allí nos dirigiremos, pues a veces fomentamos su propio juego, porque nos enfocamos donde ellos quieren que nos enfoquemos. 

 Huertas llama a proyectar formas energéticas de diferentes vibraciones a nivel mental, emocional, verbal, para moldear de nuevo el entorno. Hay que poner la imagen en acción, pues esta genera. Se requiere utilizar esta energía para materializar en la dirección que queremos: “visualizar y a imaginar la sociedad que queremos, esa sociedad igualitaria y justa con la verdad, la vida y la libertad”. 

 Advierte que si activamos la imaginación en este sentido y nos limitamos sólo a criticar permaneceremos en la dualidad que ellos generaron para tomar nuestra energía creadora, nos mantendremos en el “divide y vencerás, en la lucha constante, en su juego, no en el nuestro. Debemos trabajar en el plano etérico para imprimir nueva información en el inconsciente colectivo. Por lo tanto, debemos utilizar la magia, el arte y el humor. El humor es una de las vibraciones más altas y con el humor no pueden ganarnos nunca”.

 Y puntualiza: “Para cambiar de verdad, hay que cambiar la energía y para cambiar la energía hay que cambiar la conciencia”.

 Huertas resume: Primero tenemos que saber cómo lo hacen; segundo, debemos darnos cuenta de que nosotros somos piezas fundamentales de su juego y, finalmente, o cambiamos esto o no salimos de la trampa. 

  La filóloga dice algo fundamental para alcanzar el éxito: No es luchando que saldremos, sino actuando desde la paz, pues ellos son buenos en el terreno de la lucha, del enfrentamiento, por lo tanto, debemos evitar entrar en ese terreno como ellos quieren en el lenguaje de guerra. 

“Por lo tanto, no intenten convencer a nadie, no quieran imponer sus ideas, pues cuando una persona niega la realidad ya no hay comunicación posible. Recuerden que las creencias están en el inconsciente y quienes niegan la realidad de lo que está sucediendo, no podrán entendernos, pues están atrapados por una suerte de hipnosis colectiva, están aterrorizados, están en las creencias: ‘papá Estado nos va a salvar de esta’. Por eso no entremos en el juego y no alimentemos el miedo, y seamos impecables y coherentes en todo lo que pensamos, digamos y hagamos”.

La coherencia cardíaca 

 Carme Huertas informa que ya se está trabajando en este sentido y cita, por ejemplo, el Instituto HeartMath, liderado por Howard Martin, donde han analizado y medido todas las frecuencias de las emociones. 

 Explica que la citada institución ha establecido una división de seis emociones básicas.

  Refiere que las emociones negativas por lo general causan enfermedades. Entre las emociones de alta excitación, en el lado negativo, tenemos la ira y la ansiedad, que son emociones breves, pero muy potentes. Cuando baja la intensidad, tenemos la frustración y el resentimiento, pero dado que duran más tiempo, tienen más impacto en la salud y generan enfermedades. El tercer nivel de las emociones negativas son la apatía y la tristeza y es allí donde nos encontramos atrapados la mayoría de la población. Se trata de un estado en el que nos vamos apagando.

  Respecto a las emociones positivas, encontramos entre las de alta excitación, la felicidad y la euforia, que son de corta duración. Luego están las de media duración: el amor y el aprecio. “Poder estar allí ya sana, porque si las de medio término y negativas causan enfermedad, las positivas causan sanación”. Debemos instalarnos en las emociones positivas de larga duración, aquellas que nos hacen sentir contentos y serenos. “Para lograr la serenidad, debemos ser capaces de mantener la calma en medio de este caos”.

 Huertas informa que hay estudios que demuestran que en una ciudad donde hay grupos dedicados a la meditación u otras técnicas para enfocarse en estas energías positivas, disminuye la agresividad, los conflictos, los robos, los asesinatos, etc. 

El camino de regreso

 Carme Jiménez Huertas nos llama, primero, a discernir si nuestras creencias son ideas y conceptos que “yo sé” (el saber) o si son creencias adoptadas por cada uno. Es necesario determinar si se trata de creencias inoculadas que están en el inconsciente. “Esto parece fácil, pero no lo es, pues me obliga a repensarlo todo”.

  Es imprescindible sustituir creencias por valores, dado que las primeras son emocionales, viscerales y se activan con el cerebro límbico. “En cambio los valores son estados y surgen del corazón”.

  Agrega que la toma de conciencia es el nuevo estado de la mente, pues permite recuperar el poder y la libertad personal, es decir, el conocimiento intrapersonal de uno mismo. Luego de esto, es preciso empezar a crear la nueva red de inteligencia interactiva (conocimiento interpersonal, en relación con los demás).

 De este modo, continúa la especialista, la evolución cognitiva humana adquiere una dimensión espiritual que nos unirá unos a otros de modo indisoluble a través del sistema reticular del campo morfogenético. Refiere que el dogma de la ciencia se ha basado en dejar de lado la espiritualidad fuera de la fórmula. “Sacarnos la espiritualidad es dejarnos sin sentido en la vida y ahí viene la depresión, pues si la vida no tiene sentido, ¿qué hacemos aquí? Si no entiendo que somos seres espirituales —y esto es lo que algunos no son— si no entendemos que hay un significado profundo en nuestra existencia, no entendemos nada”. 

 Carme Jiménez Huertas advierte que solamente hay un camino de regreso: Se trata de recuperar la ética y poner conciencia, la cual debe alinearse con la voluntad de reconocernos en el otro desde la igualdad.

 Concluye, que el cambio comienza por cada uno, manteniendo la calma, evitando confrontaciones, no entrando en discusiones, ni pretendiendo convencer a nadie; no se debe difundir información sin contrastar; no se debe dejar que las noticias distorsionen nuestra energía y, por lo tanto, nos mantenemos en alta vibración; nos enfocamos en la armonía, la paz, la salud, la conciencia, la alegría y el amor; nos comprometemos a cumplir nuestra misión de vida. 

CITGO será subastada para pagar las deudas generadas por la política de expropiación de Hugo Chávez y la irresponsabilidad del régimen de gerenciar las obligaciones de la república

 La historia del activo más valioso de la república en el exterior llega a su fin, bajo un cronograma de venta de sus acciones para pagar deudas incumplidas por Venezuela.

Por Maibort Petit

   Venezuela perdió CITGO Petroleum Corporation en una acción judicial que autorizará vender la importante refinería para satisfacer los reclamos de los acreedores del Estado. El juez del Distrito de Delaware anunció que todo estaba listo para proceder con la subasta de los activos de la filial de PDVSA en EE. UU.

  El magistrado, Leonard Stark ordenó en su fallo adelantar la venta de las acciones en el marco de un cronograma que debe concluir en 2024. La decisión incluye la negación de las mociones de Venezuela que objetaba el procedimiento.

  Stark ha sido claro al señalar que hará las diligencias pertinentes para la lanzar la subasta, a pesar que hasta ahora el tribunal no tiene la posesión de las acciones de la empresa matriz de CITGO, PDV Holding.

  El juez anunció que se realizarán una serie de audiencias en el mes de julio con el agente designado por el tribunal para organizar el proceso de subasta de CITGO.

  Stark informó que su despacho aprobó el calendario de subastas y que en el mes de julio emitirá una decisión sobre objeciones al proceso de venta que presentó Venezuela, cuya representación legal se opone a realizar la subasta sin tener las acciones en posesión judicial.

  El juez ha acordado subastar las acciones de la empresa matriz de CITGO, para pagar las deudas de varias empresas que lograron ser aprobadas por el tribunal.  El cronograma propuesto por el tribunal tiene previsto que la venta empiece en el mes de septiembre 2023 y concluya a mediados de 2024.

 CITGO y sus matrices PDV Holding y CITGO Holding se separaron oficialmente de PDVSA en 2019, según consta en los documentos del tribunal. 

 La corte aprobó los reclamos de las empresas Crystallex International, ConocoPhillips, Siemens Energy y Red Tree Investments para cobrar sus deudas con la venta de las acciones.

   Otras compañías, incluyendo fideicomisos que agrupan a los poseedores de bonos de PDVSA, y del Tesoro venezolano siguen intentando entrar en la lista del tribunal interponiendo varias acciones. El juez ha limitado la participación en el juicio. 

  La subasta estaba suspendida porque el Departamento del Tesoro de EE. UU. había emitido una orden de protección de los activos de Venezuela, pero la administración del presidente, Joe Biden decidió poner fin a la protección y en una comunicación a la corte informó al juez Stark que el tribunal podría seguir adelante con la subasta, poniendo como requerimiento que los participantes deben obtener una licencia de la OFAC para tomar posesión de los activos.

Rosneft entrega su participación

  En el marco del proceso, los abogados de Venezuela informaron que la empresa petrolera rusa Rosneft había entregado su participación del 49,9% en la matriz de CITGO, CITGO Holding. No obstante, estas acciones no participan ni son objeto de la subasta.

  Los representantes legales de Venezuela dijeron que PDV Holding Inc. recuperó los certificados de acciones que representan una participación del 49,9% en CITGO Holding Inc. que estaban el poder de Rosneft Trading, una rama de Rosneft de Rusia.

  PDV Holding es una subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) de Venezuela, es indirectamente el único accionista de CITGO.

   En mayo de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. emitió una licencia a PDV Holding autorizando la transferencia del certificado de acciones y la terminación del gravamen de Rosneft Trading. 

  La empresa rusa había acordado devolver el certificado, que estaba en depósito en Nueva York. El certificado de acciones fue recuperado el 21 de junio y ahora está en posesión de PDV Holding en su sede corporativa en Houston, Texas”, dijo PDV en una nota.

CITGO es dueña y opera tres refinerías ubicadas en Lake Charles, Louisiana, Corpus Christi, Texas y Lemont, Illinois, con una capacidad de refinación de 807 000 bbl/d. 

 La filial de PDVSA en EE. UU.  posee 30 terminales activos de productos refinados con una capacidad de almacenamiento de 7,8 MMbbl y tiene participación accionaria en 3,5 MMbbl adicionales de capacidad de almacenamiento de productos refinados a través de su propiedad conjunta en ocho terminales distribuidas en 21 estados.

Las irregularidades en las empresas mixtas de PDVSA: Otros contratos corruptos de Petropiar

  En esta entrega seguimos dando a conocer los hechos de corrupción ocurridos en las empresas mixtas de PDVSA, relacionados con un esquema en el que estuvo involucrado el contratista, Leonardo Santilli, asesinado en 2020 en circunstancias que no están aún claras en Venezuela.

Por Maibort Petit

  En el marco de una de las tramas de corrupción que permanece impune, es la que se generó con una serie de negocios irregulares en Petropiar, en la que está vinculado el contratista italo-venezolano, Natalino D'Amato, quien se encargaba de gestionar las comisiones con los analistas de compras de Petrocedeño. 

  D'Amato fue acusado por la fiscalía del Distrito Sur de Florida de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, así como de cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen. 

  La acusación de los fiscales federales de Estados Unidos en contra de D'Amato señala que el contratista pagó sobornos a funcionarios de las empresas mixtas de PDVSA para obtener contratos y lavó el producto de las operaciones irregulares en el sur de Florida. 

  Los datos del DOJ refieren que las empresas controladas por D'Amato recibieron aproximadamente USD 160 millones de las compañías mixtas de PDVSA[1]. Este empresario negó las acusaciones y asegura que sus negocios con PDVSA son legítimos[2]. El 29 de septiembre de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, autorizó su extradición[3].

  De acuerdo a documentos en nuestro poder, D'Amato pagó sobornos a Aitor Núñez, quien se desempeñaba como analista de Compras de Petrocedeño, empresa mixta propiedad de PDVSA en un 60 Por ciento a través de CVP; de Total Oil Gas (empresa francesa, con 30,3%) y Statoil (empresa noruega, con 9,7%). El funcionario, a cambio, daba el visto bueno a los contratos sobrevaluados.

 Por ejemplo, los documentos refieren que Aitor Nuñez otorgó a Natalino D'Amato un contrato para la compra de tuberías 5-1/2. 

  En estas negociaciones aparece Rosa Velázquez, quien habría aprobado los contactos de acoplamientos a D'Amato a través de sus empresas Industria Tecno Partes (ITP), Venezolana de Mecanizado (VEMECA) e Industria Nacional de Gomas (INAGO).

   Del mismo modo, Fernando Gómez, para la fecha gerente de Procura de Petrocedeño y Natalino D'Amato, constituyeron una empresa llamada Suministros-Servicios Industriales C.A. (SUSEPICA)[4] . De acuerdo con la información descrita en los documentos, esta empresa fue utilizada para obtener contratos de material para instrumentación en la planta criogénica Jose, estado Anzoátegui.

  Rixon Moreno, contratista aliado a Leonardo Santilli y buscado por la justicia de los Estados Unidos, también se habría valido Constructora Masein y de Stone Petro para ejecutar el esquema de corrupción y lavado de dinero de las operaciones irregulares con las empresas mixtas de PDVSA.

  C&V Construcciones 512 C.A. —una empresa propiedad de Salomón Morón Chacín y Daniel Santilli. Según declaró al CICPC, Leslie López— fue beneficiaria de un contrato con un precio de USD 5.833.362,15 para el suministro de varillas de succión a Petropiar. La empresa habría cotizado 15.000 varillas y supuestamente sólo entregó 10.000.

  Aparece involucrada en la trama otra empresa constituida por Daniel Santilli en Dubái llamada Jade Management Co.[5], la cual utilizaría para recibir fondos de C&V Constructora como falso proveedor. También Santilli sería propietario de Limestone Partner, registrada en Armenia. 

  Daniel Santilli y Salomón Morón Chacín tenían acceso y manejaban el control de procesos de la petrolera, lo que les permitía conocer los números de pedido, así como los nombres de los analistas de Petropiar. Estos funcionarios les enviaban las estimaciones y precios de contratos antiguos para que tuvieran la información para presentar sus ofertas.

  En estos listados es posible ver también a Corporación Romano, una empresa de Nicola Romano que este utilizaba para vender materiales y servicios eléctricos. 

  Esta firma nunca pudo contratar a Petropiar, según consta en los registros de PDVSA.

  Una fuente consultada para esta nota, involucrada en el caso y que declaró en condición de anonimato, sostiene que "Daniel Santilli y Salomón le informaron a los socios de la trama que crearían la empresa y luego Nicola Romano debía hacerse cargo de las instalaciones y de los bienes muebles de Procura, pero ese negocio nunca se llevó a cabo".

  "Dos meses antes de la muerte de Leonardo Santilli, Sampayo y Salomón decidieron acudir al notario sin el consentimiento de Nicola Romano. Se vendieron esa empresa, pagando autorizaciones a Luis Lange, quien es el director de Transporte Marítimo de Torrentes, la empresa de Alejandro Sampayo en Panamá". 

  Entretanto, la empresa Mes y Servicios FJ C.A., que pertenece al socio de Leonardo Santilli, Gianpaolo Ruscino, era administrada por Salomón Morón Chacín.

 "Conocemos que Leonardo Santilli tuvo muchos problemas con Leonardo Gianpaolo Ruscino por un asunto de un dinero robado y porque el primero era amante de la esposa del segundo, Paola de Casas" dijo la fuente.

  "Esta mujer, Paola de Casas, habría llamado a Leonardo Santilli el día que lo asesinaron y le pidió que fuera a Farmatodo, el lugar donde le dispararon. El motivo aducido por de Casas habría sido el pedirle a su amante dinero y que le comprara unas medicinas" de acuerdo a la fuente.

  Asegura que "Paola de Casas, reside en las casas flotantes cercanas a Las Villa, en Lecherías y minutos antes de que Leonardo Santilli llegara a Farmatodo, se produjo una llamada directa desde dicha casa flotante con el teléfono que usó la persona que asesinó a disparos al empresario. Esto, de acuerdo a información suministrada por el CONAS, institución de seguridad a cargo de la investigación". 

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos”. 25 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/otro-venezolano-acusado-de-por-ee-uu-de.html

[2] Venezuela Política. “Natalino D'Amato, imputado por lavado de dinero en EE. UU., asegura que sus millonarios negocios con PDVSA son legítimos”. 2 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/natalino-damato-imputado-por-lavado-de.html

[3] El Pitazo. “TSJ autoriza extradición a EE. UU. de Natalino D’Amato por lavado de dinero”. 5 de octubre de 2021. https://www.elpitazo.net/gran-caracas/tsj-autoriza-extradicion-a-ee-uu-de-natalino-damato-por-lavado-de-dinero/

[4] Susepica. http://www.susepica.com

[5] DNB. Jade Management Co. https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.jade_management_co.7fc595bb5e8f78c8eb04db872a93deb4.html

Empresa registrada en la Florida, trianguló negocios a través de Rusia- Alemania-Estados Unidos para evadir las sanciones de EE. UU. contra el régimen de Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un complejo esquema de triangulación para blanquear fondos y violar las sanciones impuestas por el gobiernos de los Estados Unidos a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela, ha venido funcionado de manera exitosa sin que hasta ahora las autoridades estadounidenses hayan captado los movimientos de dinero que pasan por bancos en Rusia, Alemania y Estados Unidos y en el que participan, individualidades y, por lo menos, una empresa, a saber, Representaciones Barcan C.A., a través de la cual se han hecho varias operaciones irregulares. 

  Los papeles en nuestro poder, revelan cómo la referida empresa, mantiene relaciones comerciales con Petrozamora, S.A.(1) una empresa mixta donde el estado venezolano tiene una participación accionaria del 60 por ciento, a través de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y el restante 40 por ciento está en manos de Gazprombank en asociación con Gazprombank Latin América Ventures B.V. (2).

  El esquema de blanqueo y violación de sanciones de la OFAC

  La trama que permite operaciones fraudulentas a través de Representaciones Barcan, CA., consiste en la venta de servicios por parte de esta firma venezolana —con presencia en la Florida—a Petrozamora, empresa mixta sujeta a las sanciones de impuestas por Estados Unidos, debido a su condición de subsidiaria de la estatal petrolera venezolana.

  Representaciones Barcan recibe los pagos a través del banco ruso PJSC Sberbank[4], de Moscú, en una cuenta identificada con el número 40820810238049765183, a nombre de Gisela Valentina Barreto García, hija del dueño de la firma venezolana-estadounidense, José M. Barreto.

   Cuando los involucrados reciben el dinero en la cuenta del banco Sberbank procede a mover los fondos por varias vías, entre ellas, a través del servicio de transferencia en línea Transferwise.

  Una de las operaciones de la trama de lavado de dinero que involucra a Representaciones Barcan C.A., aparece en un recibo de transacción en Transferwise a una cuenta del banco Deutsche Handelsbank AG, en Elsenheimer Str. 41 München, 80687, en Alemania.

  La operación se llevó a cabo el 10 de enero de 2019, siendo el total de la misma USD 12.687,36.

 Entre los datos allí descritos destaca SWIFT Code: DEKTDE7GXXX; IBAN: DE87 7001 1110 6054 1063 50; el beneficiario es Representaciones Barcan C.A.

             Representaciones Barcan, C.A. recibe los fondos en una cuenta del Bank of America. La dirección usada para la apertura y operatividad de esa cuenta es 5300 NW 85Th Unidad 1011, Doral Florida, 33160, con el número de cuenta 8990 9237 7319. La dirección usada para el banco es 555 California St. San Francisco, CA, 94104.

   En el esquema se aprecia a José Barreto y a su hija Gisela Valentina Barreto García actuando.
   
   En los documentos aparece un recibo de la cuenta en Sberbank Rossii en Moscú, identificado con el número 9038 01783 donde se detalla la transferencia en rublos y divisas a la tarjeta N° 5336 **** **** 0360, usada para transferir a Gisela Valentina Barreto García, titular de la cuenta N° 40820810238049765183 en el banco del beneficiario Sberbank N° 7707070KB707087070 044525225 BIC del banco del beneficiario 30101810400000000225.

 En la comunicación se señala que el número de cuenta corresponsal de las subdivisiones del banco en el lugar donde se mantiene la cuenta de la tarjeta (para transferencias internas a través del sistema Sberbank) es 38903801783 en Moscú, ul.  Tverskaya, 15, desde donde se hacen las transferencias de dinero a Barreto García quien es la destinataria de la cuenta N° 40820810238049765183 para todas las sucursales de Sberbank en Rusia, Moscú.

   Una fuente vinculada a la investigación aseguró que existe un esquema complejo de lavado de dinero que involucra a cuatro países (Rusia, Alemania, Estados Unidos y Venezuela), tres bancos (Sberbank de Rusia, Deutsche Handelsbank AG en Alemania y Bank of America de EE. UU.) y  y Representaciones Barcan C.A. que es proveedor de Petrozamora, una empresa mixta de PDVSA.

  El informante señala además que Representaciones Barcan C.A. realiza compras en Estados Unidos y envía los productos a Venezuela (PDVSA) a través de empresas de envío registradas en el estado de la Florida. En la medida que se han venido imponiendo sanciones, primero contra Nicolás Maduro en julio de 2017 (ver aquí) y en enero de 2019 (detalles aquí), José Barreto y sus hijos han venido refinando los mecanismos que les permiten continuar con las operaciones y surtir con productos estadounidenses a entidades vinculadas directamente del régimen venezolano. Barrero, dice la fuente, ha logrado blanquear millones de dólares en el sistema financiero estadounidense y comprar lujosas propiedades en el sur de la Florida. 

José Barreto

Está vinculado al general Julio César Suniaga Aristimuño, C.I. 6.950.898. del Valle, Municipio Libertador del Distrito Capital.

La fuente asegura que los responsables han logrado lavar cientos de millones mediante este mecanismo de triangulación. Igualmente, utilizarían una cuenta bancaria en China.

Refiere que José Barreto se vale de sus hijos para sostener el esquema de blanqueo, al tiempo que actúa como testaferro.

Otro mecanismo de evadir las sanciones consiste en triangular las operaciones de lavado a través de Alemania.

El propio José Barreto, propietario de Representaciones Barcán C.A. explica el mecanismo para burlar las sanciones en un correo electrónico que le remitió el 9 de febrero de 2014 a Guillermo García, Ricardo Soto, Víctor Bello, con copia a Gisela Valentina Barreto, Alexis Mujica, Haymar Rojas y Sabrina Guarisma.

En el mensaje le refiere directamente a Alexis y a Gisela las dificultades que han experimentado para que la empresa Berry Plastic le venda a Representaciones Barcan C.A. por lo que plantea una trama en la que el proveedor en EE. UU. le venda a BCG Supply LLC, está se lo venda a Paracas Trading Inc. y, finalmente, esta última sea la que le venda a Barcan.

Envíos a Venezuela

  La empresa estadounidense que le venden a José Barrero y a su empresa Representaciones Barcan C.A. no permiten que lleve los productos a Venezuela por el bloqueo. Como fórmula para burlar esta prohibición, utilizan empresas dedicadas al envío de encomiendas a territorio venezolano.

Una de las firmas nombradas es Global Freight Express, la empresa de Isidro Castro que le hace los envíos desde Miami a toda Venezuela.

Global Freight Express LLC es una empresa registrada en Florida el 28 de noviembre de 2011, bajo el número L07000092867, FEI/EIN 26-1197051, con estatus activo.

Su sede es en el 8417 NW 68 ST, Miami, FL 33166 que también es su dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos.[7].

Solicitudes de divisas

   Representaciones Barcan C.A. así como un grupo considerable de empresas se presentan en Venezuela como compañías exitosas, aun cuando en realidad sólo son fachadas para realizar negociaciones irregulares con PDVSA.

 Estas empresas se valen de la sobrefacturación en millones de dólares como mecanismo para saquear a la petrolera estatal.

   La fuente subraya que en la medida en que se van abultando las cuentas de estas “empresas proveedoras”, igualmente las de la que por años fue la principal industria de Venezuela, se han ido arruinando.

 Bariven, empresa responsable por el suministro de bienes, contratación de servicios asociados, administración del inventario de materiales y equipos y la venta de activos improductivos de PDVSA, es una de las plataformas de la estatal usadas para el pago de las facturas abultadas. Igualmente, los diversos organismos que el estado venezolano ha creado para la implementación del control de cambios.

La fuente refiere que las empresas formulaban sus solicitudes de divisas a Cadivi y en ellas multiplicaban por varias veces los montos que los servicios, bienes o productos en realidad costaban en los Estados Unidos. La sobrefacturación es, según revela el informante, escandalosa.

El organismo otorgaba las divisas dejando grandes ganancias a estas empresas, toda vez que el diferencial entre las divisas solicitadas y el precio cobrado efectivamente por los servicios, bienes o productos adquiridos en EE. UU., es abismal.

Es el caso, por ejemplo, de Kimray, una empresa en Oklahoma en la que Representaciones Barcan C.A. solicitó una cotización que totalizaba USD 136.564,80, mientras que los montos de las divisas aportadas por PDVSA por la orden identificada con el número 805666 sumaban en total USD 1.283.692,04.

Sobre Gazprombank

Gazprombank Latin América Ventures B.V. fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 1° de septiembre de 2016, en la acción de la OFAC relativa a las Designaciones e identificaciones en empresas relacionadas con Rusia y Ucrania.


Una investigación periodística llevada a cabo por los medios venezolanos Runrun.es, El Pitazo, Armando.info y el diario español El Confidencial, reveló que Gazprombank Latin America Ventures “es el resultado de una alianza registrada en Holanda, en marzo de 2011, entre Gazprombank Global Resources, una filial de Gazprombank, y la empresa venezolana Derwick Oil and Gas, fundada por Derwick Associates, contratista del sector eléctrico, creada a su vez en Venezuela en 2009 por jóvenes caraqueños que entonces no tenían más de 30 años de edad en promedio”.

La sociedad entre entre Gazprombank Latin América Ventures B.V. y Derwick Oil & Gas Corporation, involucra a Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau López y Francisco Convit Guruceaga, quienes son señalados de supuestamente enriquecerse a expensas de la crisis eléctrica venezolana al vender equipos chatarra que costaron millones de dólares al estado venezolano. Los llamados bolichicos también incursionaron en la industria petrolera venezolana sin contar con experiencia alguna “bajo el paraguas de Gazprombank Latin America Ventures, con la explotación de los seis pozos petroleros en el estado Zulia”[8].

La empresa prestadora de servicios

El portal Pymes Venezuela informa que Representaciones Barcan, C.A. es una empresa dedicada a la “compra venta, importación y distribución del producto, artículos, materiales, equipos, repuesto en general, servicio y mantenimiento de tales equipos: compra venta, importación y exportación de equipos para la industria petrolera, metalmecánica, ferretera, representación de marcas y productos nacionales y extranjeros, alquiler y servicio de todo tipo de maquinaria, servicios de bioremediación saneamiento ambiental, manejo y transporte de fluentes, venta de maquinarias, equipos y productos químicos para saneamiento ambiental, manufactura y procesamiento de productos y materiales de uso industrial; manufactura, reparación y mantenimiento de equipos, piezas y maquinarias de uso industrial y en general, realizar cualesquiera otras actividades de lícito comercio relacionadas con su objeto”.

Está ubicada en el Centro Comercial Crison Center, oficina 17, avenida José Antonio Anzoátegui Campo Petro Caribe, Anaco, estado Anzoátegui. Su Registro de Información Fiscal (RIF) es RIF J-080299310. Teléfonos: 0282-4243502 y 0416-6203653[9].

En su página web, Representaciones Barcan asegura tener más de 20 años de experiencia en la distribución de productos, material y equipos, pero refrieren que su especialidad es el “suministro de materiales para el mantenimiento, limpieza y revestimiento de tuberías, adicionalmente contamos con una variada gama de productos como equipos de detección de gases, sellos, empacaduras aislantes, control de derrames, conexiones y accesorios de tuberías en aceros especiales, entre otros”. Cuentan con Gracias a la creciente demanda de nuestros productos y servicios hoy en día podemos atender a todo el territorio nacional con nuestras oficinas y personal especializado en Anaco, Caracas, Maracaibo, Punto Fijo y Barinas[10].

En su página web, Representaciones Barcan aseguran tener más de 20 años de experiencia en la distribución de productos, material y equipos, siendo su especialidad el “suministro de materiales para el mantenimiento, limpieza y revestimiento de tuberías, adicionalmente contamos con una variada gama de productos como equipos de detección de gases, sellos, empacaduras aislantes, control de derrames, conexiones y accesorios de tuberías en aceros especiales, entre otros”. Tienen oficinas en Anaco, Caracas, Maracaibo, Punto Fijo y Barinas.

Representaciones Barcan C.A.es propiedad de José Barreto, un hombre que ha sido investigado por blanqueo de capitales en Estados Unidos.

La empresa se replica en el estado de la Florida, Estados Unidos, tal como lo informa el portal Sunbiz que refiere que Representaciones Barcan C.A. Inc. fue inscrita en esa entidad el 15 de noviembre de 2017, bajo el número F17000005169, FEI/EIN 98-1396197, cuyo estatus actual es activo.

El domicilio de la firma es el 5300 PASEO BLVD, Unit 1011, Doral, FL 33166 que también figura como dirección postal y de los directivos de la compañía.

El agente registrador es GBS Consultans Inc., ubicado en 3350 SW 148TH Ave Ste 120, Miramar, FL 33027. José Barreto, Gisela Barreto y Andrea Barreto figuran como directivos[11].


Las otras empresas de la trama

Bajo el control de José Barreto y/o sus familiares y allegados se encuentra varias empresas que, de acuerdo a nuestros informantes, sirven para camuflar las operaciones irregulares. A continuación tenemos algunas de ellas.

Según el portal Open Corporates, BCG Supply LLC es una empresa registrada en Houston, Texas, el 10 de mayo de 2013, bajo el número 0801782547, cuyo estatus actual es activo.

Tiene su domicilio en 10901 Ranchstone Drive, #1003, Houston, TX 7706. José Rafael Barreto es el gerente[12].

Corporación Wiki agrega que el agente registrador es Elsa Maria Saenz y que Gisela Barreto y Andrea Barreto forman parte del directorio[13].

Entretanto, N3G properties LLC es una empresa activa, registrada el 28 de marzo de 2013 bajo el número L13000046362, FEI/EIN 32-0432457. La sede de la compañía es 17121 Collins Avenue, Unit 1101, Sunny Isles Beach, FL 33160 que también es la dirección postal y domicilio de los directivos.

El agente registrador es RVG & Company, domiciliado en 312 SE 17th Street Suite 301, Ft Lauderdale, FL 33316. Guilherme Barreto y Giselle Barreto integran el directorio.

A su vez, Jagi Group LLC es una empresa activa registrada en Florida el 29 de julio de 2016, bajo el número L16000142717.

El domicilio de la empresa es el 175 SW 7 ST, Miami, FL 33130.

El agente registrador es 477 International Management LLC y el directorio lo integran Andrea Barreto, Gisela Barreto, Iria Villarroel y José Barreto[14].

Bayside Remodeling Services Corp. es una compañía registrada en Florida el 4 de septiembre de 2013. En la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 27 de septiembre de 2019.

Estaba ubicada en el 400 E. Atlantic Blvd, Ste 8, Pompano Beach, FL 33060 que también en su dirección postal y domicilio de los directivos y el agente registrador.

Bruno Barreto y Gisele Barreto integran el directorio. El primero, además, es el agente registrador.

Paracas Trading Inc es una empresa registrada el 22 de julio de 2013 en Hosuton, Texas. Su dirección es 10901 Ranchstone Dr., Houston, TX 77064.

Elsa María Saenz (quien también es agente registrador de BCG Supply LLC) la gerencia[15].

Sobre Gazprombank

Gazprombank, el banco más grande de Rusia y uno de los más importantes en el mundo, ha financiado en mil millones de dólares a esta empresa mixta que tiene más de 2 mil kilómetros cuadrados en áreas de explotación y que permiten producir 110 mil barriles por día.

En agosto de 2017, Igor Gitman, representante del socio Gazprombank, ratificó su compromiso con Venezuela. “Es un honor para Rusia trabajar con PDVSA. Nunca vamos a abandonar este país”[1].


Esta asociación entre PDVSA y Gazprombank permitió el inicio de un ciclo de cooperación en las operaciones primarias de explotación, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de petróleo y gas asociado en los campos Lagunillas y Bachaquero Tierra, en la Costa Oriental del Lago.


En julio 2015, la Asamblea Nacional aprobó la incorporación de los campos Bachaquero Lago Bloque III Centro, Bloque III Bachaquero, Bloque VII Ceuta a Petrozamora, lo que convirtió a esta empresa mixta en la primera con operaciones lacustres y terrestres en el occidente venezolano. Posteriormente, en agosto 2017, se incluyó el Bloque VII Área 8 (Moporto Lago).


Una nota de Reuters del 17 de febrero de 2019, aseguraba que Gazprombank había decidido congelar las cuentas de PDVSA y había suspendido operaciones con la firma para reducir el riesgo de caer bajo las sanciones de Estados Unidos. La agencia refirió que según una fuente “Las cuentas de PDVSA están actualmente congeladas. Como entenderá, las operaciones no se pueden llevar a cabo”. PDVSA negó posteriormente la información[2].

Posteriormente, en marzo de 2019, Gazprombank informó que había vendido su participación accionaria en Petrozamora C.A. para evitar los efectos de las sanciones estadounidenses[3].

Pero la documentación llegada a esta mesa de redacción revela que las relaciones continúan tras bastidores.


Banco ruso

En una nota de Reuters del 14 de marzo de 2019, aparece que Sberbank entre los principales bancos rusos que estaban trabajando en planes para ayudarse mutuamente a retener al menos el acceso a corto plazo al sistema financiero mundial en caso de que se vieran afectados por nuevas sanciones estadounidenses.

Además del citado Sberbank, aparece también VTB, Gazprombank, los cuales, de acuerdo a lo asegurado en la nota, examinaban cómo brindarse mutuamente acceso a dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras importantes mediante el uso de las llamadas cuentas corresponsales. "Los bancos acceden a servicios financieros en diferentes jurisdicciones y brindan servicios de pago transfronterizos a clientes en varias monedas a través de relaciones de corresponsalía bancaria", rezaba la nota de Reuters.


En 2018, los legisladores estadounidenses redactaron un proyecto de ley de sanciones que proponía cortar algunos de los principales bancos de Rusia del sistema del dólar estadounidense, mencionando Sberbank, VTB, Gazprombank, Russian Agriculture Bank, Promsvyazbank, VEB y Bank of Moscow[5].


[1] “Empresa mixta Petrozamora produce más de 110 mil barriles por día”. 18 de agosto de 2017.http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7864:empresa-mixta-petrozamora-produce-mas-de-110-mil-barriles-por-dia&catid=10:noticias&Itemid=589&lang=es



[2] Reuters. “Ruso Gazprombank congela cuentas de venezolana PDVSA; la firma lo niega”. 17 de febrero de 2019. https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-politica-gazprombank-idLTAKCN1Q60HE-OUSLT

[3] Punto de Corte. “Banco ruso Gazprombank vendió sus acciones de Petrozamora”. 15 de marzo de 2019. https://puntodecorte.com/banco-ruso-gazprombank-vendio-sus-acciones-de-petrozamora/



[4] Sberbank of Russia PJSC. https://www.bloomberg.com/profile/company/SBER:LI

[5] Reuters. “Russia's top banks plot temporary sanctions workaround: sources”. 14 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-russia-banks-accounts/russias-top-banks-plot-temporary-sanctions-workaround-sources-idUSKCN1QV22K



[6] Sunbiz. Division of Corporations. Rudy Sport Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=RUDYEXPORT%20P950000398490&aggregateId=domp-p95000039849-2adb864a-adc5-4eb4-a92f-f039328d55d9&searchTerm=Rudy%20Export%2C%20Corp.&listNameOrder=RUDYEXPORT%20P950000398490



[7] Sunbiz. Division of Corporations. Global Freight Express LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=GLOBALFREIGHTEXPRESS%20L070000928670&aggregateId=flal-l07000092867-c14d3071-b718-459b-bf9c-af53eb444b7f&searchTerm=Global%20Freight%20Express%2C%20L.L.C.&listNameOrder=GLOBALFREIGHTEXPRESS%20L070000928670



[8] El Pitazo. “CONEXIÓN SUIZA: Dueños de Derwick se hacen los rusos para cobrar un favor a Pdvsa”. 26 de noviembrde 2018. https://elpitazo.net/investigacion/conexion-suiza-duenos-derwick-se-hacen-los-rusos-cobrar-favor-pdvsa/

[9] Pymes Venezuela. Representaciones Barcan C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/representaciones-barcan-ca-5184

[10] Representaciones Barcan. http://barcan.com/nosotros.php



[11] Sunbiz. Division of Corporations. Representaciones Barcan C.A. Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=REPRESENTACIONESBARCANCA%20F170000051690&aggregateId=forp-f17000005169-91e62db5-e496-4c83-860d-c407ae036177&searchTerm=THE%20REPRESENTATION%20GROUP%2C%20INC.&listNameOrder=REPRESENTACIONESALEX%20L130000640520



[12] Open Corporates. BCG Supply LLC. https://opencorporates.com/companies/us_tx/0801782547

[13] Corporación Wiki. Bcg Supply LLC. https://www.corporationwiki.com/Texas/Houston/bcg-supply-llc/137085612.aspx

[14] Open Corporates. Jagi Group LLC. https://opencorporates.com/companies/us_fl/L16000142717



[15] BBB. Paracas Trading Inc. https://www.bbb.org/us/tx/houston/profile/exporter/paracas-trading-llc-0915-90032251

  Documentos en nuestro poder muestran que la empresa Representaciones Barcan C.A., mantiene relaciones comerciales con Petrozamora, S.A., una empresa mixta con una participación accionaria de 60% para el Estado venezolano, a través de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y 40% para Gazprombank.

  Gazprombank, el banco más grande de Rusia y uno de los más importantes en el mundo, ha financiado en mil millones de dólares a esta empresa mixta que tiene más de 2 mil kilómetros cuadrados en áreas de explotación y que permiten producir 110 mil barriles por día. 

    En agosto de 2017, Igor Gitman, representante del socio Gazprombank, ratificó su compromiso con Venezuela. “Es un honor para Rusia trabajar con PDVSA. Nunca vamos a abandonar este país”, manifestó.

    Con la asociación de PDVSA con Gazprombank se inició un ciclo de cooperación en el desarrollo de operaciones primarias de explotación, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de petróleo y gas asociado en los campos Lagunillas y Bachaquero Tierra, en la Costa Oriental del Lago. 

  En julio 2015, la Asamblea Nacional aprobó la incorporación de los campos Bachaquero Lago Bloque III Centro, Bloque III Bachaquero, Bloque VII Ceuta a Petrozamora, convirtiéndose en la primera empresa mixta con operaciones lacustres y terrestres en el Occidente del país. Posteriormente, en agosto 2017, se incluyó el área operacional Bloque VII Área 8 (Moporto Lago). 

  Gazprombank Latin América Ventures B.V. fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 1 de septiembre de 2016, en la acción de la OFAC relativa a las Designaciones e identificaciones en empresas relacionadas con Rusia y Ucrania.

  Gazprombank Latin América Ventures B.V. mantiene una asociación con Derwick Oil & Gas Corporation, una empresa registrada el 16 de febrero 2011 en Barbados. Entre sus socios se encuentran: Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau López y Francisco Convit Guruceaga. Esta empresa aparece en los Paradise Papers. Ver aquí.

La empresa prestadora de servicios

  Representaciones Barcan, CA. ubicada en C.C. Crison Center, Ofic.17, Anaco, estado Anzoátegui es propiedad de José Barreto, un hombre que ha sido investigado por blanqueo de capitales en Estados Unidos.

El esquema de blanqueo y violación de sanciones de la OFAC

  Representaciones Barcan, CA. vende servicios a Petrozamora que está bajo las sanciones de Estados Unidos por ser una subsidiaria de Petróleos de Venezuela. Recibe los pagos a través del banco ruso PJSC Sberbank, de Moscú, en la cuenta a nombre de Gisela Valentina Barreto García en la cuenta 40820810238049765183. 

  En una nota de Reuters del 14 de marzo de 2019, aparece que Sberbank entre los principales bancos rusos que estaban trabajando en planes para ayudarse mutuamente a retener al menos el acceso a corto plazo al sistema financiero mundial en caso de que se vieran afectados por nuevas sanciones estadounidenses.

  Entre los bancos mencionados, Sberbank aparece junto a VTB, Gazprombank, y de acuerdo a la fuente citada por Reuters estaban examinando cómo pueden brindarse mutuamente acceso a dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras importantes mediante el uso de las llamadas cuentas corresponsales.

 "Los bancos acceden a servicios financieros en diferentes jurisdicciones y brindan servicios de pago transfronterizos a clientes en varias monedas a través de relaciones de corresponsalía bancaria", dice Reuters.

   Los legisladores estadounidenses en 2018 redactaron un proyecto de ley de sanciones que proponía cortar algunos de los principales bancos de Rusia del sistema del dólar estadounidense, mencionando Sberbank, VTB, Gazprombank, Russian Agriculture Bank, Promsvyazbank, VEB y Bank of Moscow.

   Una vez el banco Sberbank recibe los pagos realiza  transferencias a través de un servicio de transferencia de dinero en línea,  Transferwise. Una de las operaciones del esquema de lavado de dinero que involucra a Representaciones Barcan C.A. y Petrozamora aparecen recibos de transacciones en Transferwise a un cuenta del banco Deutsche Handelsbank AG,  en Elsenheimer Str. 41 München, 80687, en Alemania. Entre los datos destaca SWIFT Code DEKTDE7GXXX, IBAN DE87 7001 1110 6054 1063 50.

  Posteriormente, Representaciones Barcan, C.A.  recibe fondos en una cuenta del Bank of America. La dirección usada para la apertura y operatividad de esa cuenta es 5300 NW 85Th Unidad 1011, Doral Florida, 33160, con el número de cuenta 8990 9237 7319. La dirección usada para el banco es 555 California St. San Francisco, CA, 94.

  En el esquema se aprecia a José Barreto y a su hija Gisela Valentina Barreto García actuando. 

En los documentos aparece un recibo de la cuenta en Sberbank e Moscú, N ° 9038 01783 donde se detalla la transferencia en  rublos y divisas a la tarjeta N 5336 **** **** 0360 usada para transferir  a Gisela Valentina Barreto García, que posee una cuenta No-40820810238049765183 en el banco del beneficiario Sberban #7707070KB707087070  044525225 BIC del banco del beneficiario 30101810400000000225.

   En la comunicación se señala que  el número de cuenta corresponsal de las subdivisiones del Banco en el lugar donde se mantiene la cuenta de la tarjeta (para transferencias internas a través del sistema Sberbank) es 38903801783 en Moscú, ul.  Tverskaya, 15, desde donde se hacen las transferencias de dinero a Barreto García quien es la destinataria de la cuenta #40820810238049765183 para todas las sucursales de Sberbank en Rusia, Moscú.

   Una fuente vinculada a la investigación aseguró que existe un esquema complejo de lavado de dinero que involucra a cuatro países (Rusia, Alemania, Estados Unidos y Venezuela), tres bancos( Sberbank de Rusia, Deutsche Handelsbank AG en Alemania y Bank of America de EE. UU. ) y dos empresas (Petrozamora y Representaciones Barcan C.A.).

 El informante señala además que Representaciones Barcan C.A. realiza compras en Estados Unidos y envía los productos a Venezuela (PDVSA). Para evitar violar las sanciones usa una cuenta de Rusia y otra en Alemania. Uno de los personajes de la trama está siendo investigado por blanqueo de dinero al cártel de narcotráfico.

    Los responsables han logrado lavar cientos de millones por este mecanismos de triangulación. Hay una cuenta bancaria en China. 
José Barreto usa a sus hijos para sostener el esquema de blanqueo sino que actúa como testaferro .

José Barrero, dirección Campo Petro Caribe Casa #2. Anaco, Estado Anzoátegui .OC

Evaden sanciones por Alemania y lavando activos

Envíos a Venezuela

Las empresas estadounidenses que le venden a José Barrero y a su empresa Representaciones Barcan C.A.  no permiten que lleve los productos a Venezuela por el bloqueo. Lo hacen a través de empresas que llevan encomiendas a territorio venezolano. Mencionaron a Rudy Export y Global Freight Express, la empresa de Isidro Castro que le hace los envíos desde Miami a toda Venezuela.

Client: PETROZAMORA, S.A
R.I.F J-401151396 N.I.T.
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AV. LIBERTADOR CON CALLE EL EMPALME EDIF. PETROLEOS DE
VENEZUELA TORRE OESTE PISO 7 OF S/N URB. LA CAMPIÑA CARACAS DISTRITO CAPITAL ZONA POSTAL 1050
INVOICE No 028459 Date of Issue 10-January-2019
Due date: 10-January-2019 Purchase Order : 4550016847

Sales Person: LIC. BELKYS VILLARROEL Payment Terms: CREDITO


Hola Maybort. Feliz dia de accion de gracias. Pregunto aqui no se lleva una investigacion a los proveedores de pdvsa toda la plata que estos malandros de bariven cobraron todas las facturas estaban abultadas ve ese correo por todas las empresas que pasaban lo que le vendian a pdvsa para abultar las facturas y al final se la vendian a Barcan que tambien abultaba su factura para cobrarle a pdvsa ....toda esa plata que estos tipos cobraron aqui viene de corrupcion gubernamental ....

[11/28/2019, 11:17 AM] +1 (954) 245-7991: Y en Venezuela aparecen como empresas exitosas segun la camara petrolera 🙄esa camara petrolera es una reunion de malandros petroleros ...atravez de esa camara se tapan sus delitos ...corrupcion gubernamental atravez de bariven
[11/28/2019, 12:11 PM] +1 (954) 245-7991: Te lo dije eso de los 4500 millones de dolares que estan investigando ahorita eso no es nada yo no la cantidad del vendor list de bariven pero imaginate la cantidad de millones de domares que se robaron por esa via
[11/28/2019, 1:08 PM] +1 (954) 245-7991: Yo puedo conseguir mucha informacion pero tengo mucho cuidado me cuido mucho mi esposa y mis hijos aun estan en Venezuela y les pueden hacer daño
[12/10/2019, 10:09 AM] +1 (954) 245-7991: Vi la entrevista con Idania chirinos
[12/10/2019, 10:09 AM] +1 (954) 245-7991: Impresionante

[12/10/2019, 10:10 AM] +1 (954) 245-7991: El mayor robo que se ha dado en el planeta tierra lo han hecho en Venezuela
Solicitud de Fondos Barcan M006.pdf 

IMPORTACIONES 2014 - USO DIVISAS.xlsx 
12/11/2019, 8:01 AM] +1 (954) 245-7991: No entiendo como durante el periodo de control cambiario la gran mayoria de los proveedores de pdvsa sobrefacturaron millones de dolares en proyectos que segun trabajadores de pdvsa entre ellos gerentes supervisores superintendentes lo catalogaban como prioritarios.Ahora no se explica el nivel de destruccion de pdvsa osea no se justifica la millonada que se gasto en esos años todo fue un plan de saqueo. Pdvsa toda en todas las areas y en todos los estado esta en el suelo.
[12/11/2019, 8:07 AM] +1 (954) 245-7991: Ahi te pase una tabla con las solicitudes de dolares a cadivi pero todas esas solicitudes iban superabultadas ellos montaban las facturas originales de los gringos y subian los precios de todos los renglones .cadivi les depositaba eso en sus cuentas aqui en USA y en realidad la cantidad que pagaban a los gringos no era ni el 20% de esos montos
[12/11/2019, 8:09 AM] +1 (954) 245-7991: Tengo pruebas de ellos mismos donde los gastos a las empresas gringas en uno de esos años fue de 5 millones de $ y la facturacion a pdvsa llegaba casi a los 80 millones de $
[12/11/2019, 8:12 AM] +1 (954) 245-7991: Por eso digo que eso fue solo una empresa y el vendor list de pdvsa no tengo idea de cuantas empresas son
[12/11/2019, 8:51 AM] +1 (954) 245-7991: Me informan que la gente se anda moviendo por Rusia acaban de llegar de alla andan buscando como mover plata para evadir las sanciones
[12/11/2019, 9:19 AM] +1 (954) 245-7991: Acabo de recibir informacion muy importante de evasion de sanciones pero esto hay que sentarse
[12/11/2019, 9:20 AM] +1 (954) 245-7991: Tu puedes conseguir movimientos migratorios en este pais

[12/11/2019, 9:20 AM] +1 (954) 245-7991: Entrada y salida de este pais y hacia donde se movieron ??
[12/19/2019, 11:03 AM] +1 (954) 245-7991: Maibort como hacemos para obtener algo de dinero por esta informacion??
[12/19/2019, 11:09 AM] +1 (954) 245-7991: Mira como salen los pagos en Dolares y por Alemania ahora
[12/19/2019, 11:10 AM] +1 (954) 245-7991: Y todos esos productos son de fabricacion americana
[12/19/2019, 11:10 AM] +1 (954) 245-7991: Esa planta esta Kimray esta en Oklahoma
[12/19/2019, 11:57 AM] +1 (954) 245-7991: La gente en Venezuela me pide plata por la informacion
[12/19/2019, 12:01 PM] +1 (954) 245-7991: Yo no me referia a extorcionar a nadie sino una ayuda a la persona a lo mejor me entendiste mal o yo no me supe explicar bien
[12/19/2019, 12:03 PM] +1 (954) 245-7991: Yo tambien lo que quiero es que se haga justicia por mi pais
[12/19/2019, 12:04 PM] +1 (954) 245-7991: Yo tambien soy honesto y me debo a mis principios familiares
[12/19/2019, 12:06 PM] +1 (954) 245-7991: Pero yo te dije eso fue porque la persona en Venezuela me lo dijo o me lo pidio
[12/19/2019, 12:06 PM] +1 (954) 245-7991: Entonces nos vamos a entender bien
[12/19/2019, 12:06 PM] +1 (954) 245-7991: Justicia y principios y honestidad
[12/19/2019, 12:10 PM] +1 (954) 245-7991: Yo tengo las listas de precios originales y las facturas abultadas que ellos hicieron en Venezuela
[12/21/2019, 3:46 PM] +1 (954) 245-7991: Se llevaron el saco con El Oro....  después vienen por los cadaveres... no tienen perdón
[1/2, 11:47 AM] +1 (954) 245-7991: Aqui seguimos
[1/2, 11:47 AM] +1 (954) 245-7991: En lo que tenga mas informacion te la hago saber
[1/2, 11:47 AM] +1 (954) 245-7991: Estos son compinches de los de Conkor
[1/2, 11:48 AM] +1 (954) 245-7991: Alejandro Ruiz
[2/12, 8:35 AM] +1 (954) 245-7991: Hola buenos dias muy bueno el trabajo que publicaste sobre la produccion de pdvsa en los ultimos meses produccion en picada. En estos dias escribi que la produccion en picada pero el gasto por bariven y por las difefentes gerencias ha aumentado al 1000%. Todas las compras que se hacen por bariven no son para mejorar la productividad en pdvsa es para engordar las cuentas bancarias de los mafiosos y de los gerentes corruptos...

[2/12, 8:36 AM] +1 (954) 245-7991: Me entere que el Jose Humberto Gil. Anda buscando la forma como venirse a USA..