Una red de empresa de maletín sirvió a Leonardo y Daniel Santilli García para hacerse de jugosos contratos de PDVSA y sus filiales.
Por Maibort Petit
En nota reciente hicimos referencia a una decisión del juez Robert N. Scola Jr. del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida quien negó la solicitud formulada por familiares y asociados de quienes se supone actuaron como testaferros del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), Pedro León Torres y del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, en su búsqueda por anular el caso y rescatar el dinero y otros bienes que fueron incautados por las autoridades federales, por tratarse de activos provenientes de actividades de lavado de dinero[1].
Leonardo Santilli fue acusado el 20 de marzo de 2020 por la Fiscalía de los Estados Unidos, señalándolo de la comisión de delitos de lavado de dinero y otros cargos relacionados. Un empresario que habría logrado convertirse en contratista de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus empresas filiales a través de mecanismos irregulares entre 2014 y 2017. Estas negociaciones para el suministro de bienes y servicios, estarían caracterizadas por el sobreprecio y habrían sido posibles mediante el pago de sobornos y coimas a funcionarios de la estatal petrolera venezolana.
Hace mención la reseña del examen que la policía estadounidense hizo a los registros de las cuentas bancarias de las empresas Santilli en el cual se descubrió que estas habían cobrado “sobreprecios sustanciales” por los suministros contratados con las subsidiarias de PDVSA. Se indica que, en por lo menos, tres casos las órdenes de compra “equivalían a entre cuatro y cinco veces el precio de mercado de equipos como mandíbulas de halcón, válvulas flotantes y bidones de petróleo de 55 galones, según los fiscales estadounidenses”.
Las empresas
A través de un conjunto de empresas registradas en el estado de la Florida los Santilli comprarían propiedad en dicha entidad estadounidense y en California con el potencial objetivo de lavar las ganancias de los contratos inflados obtenidos con PDVSA mediante procedimiento irregulares de soborno.
Al hacer una revisión de los registros públicos es posible constatar que Leonardo Santilli figura en los documentos de incorporación de cuatro empresas de responsabilidad limitada (LLC) de Florida, la cuales posteriormente fueron utilizadas para comprar bienes inmuebles en los condados de Los Ángeles (California) y Miami-Dade (Florida).
Las cuatro LLC que involucraron a Santilli fueron:
2377 Glendon LLC, una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 8 de enero de 2016, bajo el número L16000006093, número FEI/EIN 81-1216996 y con sede en el 12991 NW 1st Street 106, Pembroke Pines, FL 33028 que también figura como dirección postal. El agente registrado es Guillermo Montero domiciliado en el 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. Montero también figura como gerente[3].
En el acta constitutiva de la empresa figuraban, además, Daniel Santilli y Leonardo Santilli como gerentes.
10421 Northvale LLC es otra empresa activa registrada en el estado de la Florida el 29 de abril de 2016, bajo el número L16000085173, número FEI/EIN 81-2624918, cuyo domicilio es el 12991 NW 1st Street 106, Pembroke Pines, FL 33028 que también figuraba como dirección postal. Esta dirección cambió el 1 de diciembre de 2021 al 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. El agente registrado es Guillermo Montero, quien también figura como gerente, con domicilio en la misma dirección de la compañía. Posteriormente pasó a ocupar la presidencia[4].
Entretanto, Manning 90064 LLC, es una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 11 de agosto de 2016, bajo el número L16000150122, número FEI/EIN 81-3813399, cuyo estatus actual es activa. Su domicilio era el 12991 NW 1st Street 106, Pembroke Pines, FL 33028 que también figuraba como dirección postal. Esta dirección cambió el 30 de abril de 2019 al 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. Guillermo Montero era el agente registrado y gerente de la empresa[5].
Como en las anteriores, en el acta constitutiva de la empresa Daniel Santilli y Leonardo Santilli figuran como gerentes.
En el último reporte anual fechado el 6 de abril de 2021, Guillermo Montero figura como presidente.
2377 Glendon LLC fue la primera en comprar propiedades y figura en una operación ocurrida el 15 de diciembre de 2015, en la que se la hace beneficiaria de la venta de una propiedad en Los Ángeles con fecha del, tres semanas antes de que la empresa se incorporara formalmente. El valor de la propiedad fue de USD 1.249.000.
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| Imagen cortesía de Sayari |
La investigación de Sayari refiere que, después, en abril l 2016, 10421 Northvale LLC compró una propiedad en el condado de Los Ángeles por USD1.505.000, mientras que el 30 de enero de 2017, Brickell Miami 5210 LLC adquirió un condominio de lujo en 1300 S Miami Ave por más de USD1,4 millones.
El 3 de abril de 2017, Manning 90064 LLC compró por más de USD 1 millón en Bay Harbor Islands.
SGO Group LLC es una empresa registrada en la Florida el 15 de agosto de 2014, bajo el número L14000129520, número FEI/EIN 45-5195094. Su estatus actual es activo al haber sido reinstalada el 26 de abril de 2021. Su sede es el 9100 S Dadeland Blvd. 912, Miami, FL 33156 que también es dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos. El directorio está constituido por SGO Group LTD y Daniel Santilli García[7].
SGO Group Corp., es una empresa inactiva constituida en la Florida el 2 de mayo de 2012, bajo el número P12000041145, número FEI/EIN 45-5195094. Su sede estaba en el 1500 Weston Rd, Suite 200, Weston, FL 33326 que igualmente era su dirección fiscal y domicilio del agente registrado, a saber, Bernardo L. González. El directorio lo conformaban Daniel Santilli como presidente, Leonardo Santilli como vicepresidente y Giancarlo Santilli como director, los tres domiciliados en el 14227 SW 97 Terrace, Miami, FL 33186[8].
SGO Group Ltd., de acuerdo a información que suministra Bloomberg, es una empresa constituida el 13 de diciembre de 2010 en Londres y que “opera como una firma de capital de riesgo. La Compañía invierte los fondos para desarrollar y lanzar sus servicios de retroalimentación digital. SGO atiende a clientes en todo el mundo”. Tiene su sede en 105 Piccadilly Londres, W1J 7NJ Reino Unido. Su teléfono es 44-20-7629-9279[9].
Una nota del portal Noti Venezuela refiere que esta empresa está dirigida por Antonio Mujica, fundador y CEO de Smartmatic, la firma que desde el 2004 brindó la plataforma tecnológica al Consejo Nacional Electoral (CNE) y que acusó de fraude al régimen de Nicolás Maduro en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta firma tiene sede en Barbados, Brasil, Haití, India, México, Holanda, Panamá, Filipinas, Taiwán, Estados Unidos y Venezuela. La información indica que Mujica es un “ingeniero electrónico egresado de la Universidad Simón Bolívar (USB), fundó la Sgo Group LTD junto a su socio de Smartmatic, Roger Piñate y ambos están relacionados a Daniel Santilli, quien es su socio a través de Sgo Group LLC”[10].
Una red en varios países
La red de los Santilli no se habría quedado en estas cuatro empresas, sino que se habría ampliado conformando toda una red que comprende el sur de Florida, Panamá, Venezuela y Hong Kong.
Sayari refiere que Santilli se mantiene o mantuvo conectado (para la fecha de la publicación en mayo de 2020), con otras seis empresas en el sur de Florida, seis en Venezuela y dos en Panamá.
Igualmente informó que Santilli figuraba como accionista del 50 por ciento de Corporación Guayana Oro C.A., una empresa venezolana dedicada a la minería, la cual funcionaba en la Faja Minera del Orinoco. De acuerdo a la publicación, también aparece como director y secretario de la Corporación Empresarial Alimentos del Sur, S.A. (CEASSA) una compañía panameña de distribución de alimentos[11] que mantiene o mantuvo contratos con el gobierno de Venezuela. Daniel Santilli también figura como director
Leonardo Santilli en Hong Kong
La investigación agrega que Leonardo Santilli y su familia tenían también propiedades en Hong Kong, donde poseen y controlan cinco empresas.
El 3 de noviembre de 2017, Santilli y otros miembros de su familia constituyó la empresa Constructora Cosaco C.A. Limited en Hong Kong, bajo el número 2602384[12].
Igualmente, también en Hong Kong, el 17 de febrero de 2018, Santilli se constituyó la empresa Ribet International Limited[13].
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| Imagen cortesía de Sayari |
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Entretanto, el 19 de octubre de 2018 registraron Pld inversiones C.A., PLD, Limited[14].
Recuerda la nota que la fiscalía de Estados Unidos estima que, en dos ocasiones, a saber, en febrero y agosto de 2017, Santilli transfirió USD 10 millones a una empresa no identificada con sede en las Islas Vírgenes Británicas, donde existe una empresa homónima, Ribet International LTD. La investigación no ha permitido establecer si entre Santilli y la empresa en las Islas Vírgenes Británicas existe algún vínculo. Pudiera pensarse que podría tratarse de la empresa no identificada de la que hablan los fiscales estadounidenses.
Existe la presunción de que el propósito de las empresas constituidas en Hong Kong por Santilli y su familia es ocultar las ganancias ilícitas obtenidas mediante los contratos sobrevalorados establecidos con PDVSA y sus filiales.
Sobre los Santilli García
De acuerdo al portal Dateas, Daniel Santilli García es titular de la cédula de Identidad número V-12.308.111 y se encuentra ubicado en la parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo del estado Zulia[15].
Del mismo modo, la página del Instituto Venezolano de Seguros Sociales informa que ingresó al sistema 1 1 de noviembre de 1999, encontrándose en la actualidad activo en la empresa Garo Import C.A. cuyo número patronal es Z15911631, a la que ingresó el 1 de abril de 2012. Acumula 696 semanas cotizadas para un total de 69,13 bolívares. Su fecha de contingencia será el 15 de abril de 2034[16].
Por su parte, Leonardo Santilli García nació el 3 de octubre de 1970, es titular de la Cédula de Identidad V- 9.782.698 y se le ubica en la parroquia Olegario Villalobos, municipio Maracaibo, estado Zulia[17]. Murió asesinado el 1 de septiembre de 2020 en Lechería, estado Anzoátegui[18]. Según la fiscalía, el crimen tuvo como móvil una deuda de un millón de dólares y se responsabilizó del hecho a “seis hombres entre los que está el autor intelectual, los cooperantes y los cómplices”. Nicola Romano, quien tenía la deuda con Santilli, pagó 75 mil dólares por acabar con la vida del empresario zuliano[19].
El portal del IVSS dice que leonardo Santilli ingresó al sistema de seguridad social el 2 de enero de 2010 y, al igual que su hermano, estuvo adscrito a la empresa Garp Import C.A. hasta el 14 de septiembre de 2020. Alcanzó a cotizar 558 semanas[20].
De ellos, el 9 noviembre de 2017, Dólar Today reproduce una información del portal InfoVzlaNet en la que se refiere que el grupo de hacker conocido como el #TeamHDP dieron a conocer un conjunto de cuentas bancarias de Leonardo y Daniel Santilli García. Allí se narra que Pedro León, de quien los Santilli García serían supuestos testaferros, aprobó irregularmente un contrato de Petrocedeño a la empresa PLD INVERSIONES, por más de USD 15 millones para la compra de llaves mecánicas, entre otros contratos igualmente aprobados obviando los mecanismos de ley para ello.
La nota indica que “Pedro León (Jefe de la Faja del Orinoco) entregó a sus testaferros 1 contrato por más de 15 millones de Dólares a dedo” y explica que se trata de una compañía que contaba con solamente 4 trabajadores.
Se cita al tuitero Justin reveló “algunas de las propiedades en #Miami de Pedro León, Jhonnathan Marín y Leonardo y Daniel Santilli García y procedió a mostrar un estado de cuenta.
“Tribunal de EE. UU. niega petición de los reclamantes de los fondos confiscados a los testaferros del ex-zar de la Faja del Orinoco y el exalcalde corrupto de Guanta”. 4 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/tribunal-de-ee-uu-niega-reclamos-de-los.html
[2] Sayari. “Public Records Tie Alleged Venezuelan Money Launderer to Over $5 Million in Property, Companies in Hong Kong”. 28 de mayo de 2020. https://sayari.com/resources/public-records-tie-alleged-venezuelan-money-launderer-to-over-5-million-in-property-companies-in-hong-kong/
[3] Sunbiz. Division of Corporations. 2377 Glendon LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=2377GLENDON%20L160000060930&aggregateId=flal-l16000006093-564a318b-369a-4caa-9ac8-293c40f2be97&searchTerm=2375%20Nw%2036%20Street%2C%20LLC&listNameOrder=2375NW36STREET%20L100000863650
[4] Sunbiz. Division of Corporations. 10421 Northvale LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=10421NORTHVALE%20L160000851730&aggregateId=flal-l16000085173-e459a758-f6c3-4495-9fd3-9ea317d1f58e&searchTerm=10421%20Northvale%20LLC%20&listNameOrder=10421NORTHVALE%20L160000851730
[5] Subiz. Division of Corporations. Manning 90064 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MANNING90064%20L160001501220&aggregateId=flal-l16000150122-1f5738b4-2805-43ca-98eb-1837808bf7ac&searchTerm=Manning%2090064%20LLC%20&listNameOrder=MANNING90064%20L160001501220
[6] Sunbiz. Division of Corporations. Brickell Miami 5210 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=BRICKELLMIAMI5210%20L160001873070&aggregateId=flal-l16000187307-2a7584aa-1601-414d-a787-cc93cd9974b7&searchTerm=Brickell%20Miami%205210%20LLC%20&listNameOrder=BRICKELLMIAMI5210%20L160001873070
[7] Sunbiz. Division of Corporations. SGO Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SGOGROUP%20L140001295200&aggregateId=flal-l14000129520-1c1d3c7e-3488-4cd0-a855-1b4f97569927&searchTerm=Sgo%20Group%20LLC&listNameOrder=SGOGROUP%20L140001295200
[8] Sunbiz. Division of Corporations. SGO Group Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SGOGROUP%20P120000411450&aggregateId=domp-p12000041145-0070ab25-a583-486d-b78d-7e87ee1bbb7a&searchTerm=Sgo%20Group%20LLC&listNameOrder=SGOGROUP%20L140001295200
[9] Bloomberg. SGO Corp Ltd. https://www.bloomberg.com/profile/company/1222037D:LN
[10] NotiVenezuela. “¡EL PAÍS DE LOS GUISOS! Vinculan a Smartmatic y el Zar de la Faja con desfalco a Pdvsa”. 14 de noviembre de 2017. https://www.notivenezuela.com/noticia/el-pais-de-los-guisos-vinculan-a-smartmatic-y-el-zar-de-la-faja-con-desfalco-a-pdvsa-8075
[11] Mercado.com.pa. Corporación Empresarial Alimentos del Sur, S.A. (CEASSA). https://www.mercado.com.pa/empresas/corporacion-empresarial-alimentos-del-sur-sociedad-anonima-ceassa-id-8E8543D2EA894A12
[12] Open Corporates, Constructora Cosaco C.A. Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2602384
[13] Open Corporates. Ribet International Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2657254
[14] Open Corporated. Pld inversiones C.A., PLD, Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2756591
[15] Dateas. Santilli García, Daniel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/santilli-garcia-daniel-15257324
[16] IVSS. Santilli García, Daniel. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL
[17] Dateas. Santilli Garcia, Leonardo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/santilli-garcia-leonardo-15256519
[18] EP Mundo. “Asesinan al excontratista de Pdvsa Leonardo Santilli (Video)”. 2 de septiembre de 2020. https://epmundo.com/2020/asesinan-al-excontratista-de-pdvsa-leonardo-santilli-video/
[19] El Pitazo. “Victimarios pagaron 75 mil dólares por asesinar al empresario zuliano Leonardo Santilli”. 17 de septiembre de 2020. https://elpitazo.net/sucesos/victimarios-pagaron-75-mil-dolares-por-asesinar-al-empresario-zuliano-leonardo-santilli/
[20] IVSS. Cuenta Individual. Leonardo Santilli García. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL
Que parranda de delincuentes estos personajes que deberían estar pagando sus deudas con la justicia en EEUU
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