miércoles, 19 de enero de 2022

Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por el impago de bonos (I)

  Uno de las mayores dificultades en el proceso judicial ha sido hacerle saber oficialmente a Venezuela su intención de cobrar la sentencia a su favor con bienes confiscados a quienes esquilmaron su patrimonio.

Por Maibort Petit

   Casa Express Corp., una empresa del estado de la Florida, Estados Unidos, se perfila como uno de los primeros demandantes de Venezuela por el incumplimiento en los pagos del capital e intereses de bonos emitidos por la república. Un tribunal de Nueva York falló a su favor y, desde entonces, brega por hacer efectiva la sentencia, habiendo sido la notificación a la República Bolivariana de Venezuela de su condición de deudor de la referida sentencia, una de sus mayores dificultades. Hace dos meses, un tribunal de la Florida resolvió el asunto, por lo que ahora sólo resta que la demandante logre su cometido.

  El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York sentenció que Casa Express debía cobrar USD 43.360.535,15 por concepto de capital e intereses de los bonos impagos por parte de Venezuela, un dinero que la demandante busca cobrar con bienes de la república venezolana en Estados Unidos. Esta tarea busca cumplirla en la Florida donde, para ello, registró la sentencia en una de sus cortes. Bienes inmuebles propiedad de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade habidos con fondos irregulares esquilmados a Venezuela, son su objetivo.

  En esta entrega damos a conocer las diligencias de Casa Express y sus abogados para cumplir con la notificación, así como los detalles de la sentencia.

La certificación de la Corte de Nueva York

  El 6 de mayo de 2021, el secretario del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una certificación de la sentencia el 23 de noviembre de 2020 en el caso en que Casa Express Corp., como fideicomisario de Casa Express Trust, demandó a la República Bolivariana de Venezuela.

La sentencia

   El 23 de septiembre de 2021, Analisa Torres, juez del Distrito Sur de Nueva York, modificó y rehízo la sentencia anteriormente dictada a favor de Casa Express Trust y contra la República Bolivariana de Venezuela.

  En tal sentido, la magistrada ordenó, adjudicó y decretó que la casa Express Trust recuperara, primero, USD 1.845.000 correspondientes al capital no pagado y adeudado desde 15 de agosto de 2018, más USD 754.143,78 correspondientes a seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos con vencimiento el 15 de febrero de 2018, 15 de agosto de 2018, 15 de febrero de 2019, 15 de agosto de 2019, 15 de febrero de 2020 y 15 de agosto de 2020.

  Igualmente, USD 94.712,19 correspondientes al 9 por ciento de interés simple, la tasa de interés legal previa al juicio, vigente hasta el 7 de octubre de 2020, sobre cada uno de los seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos señalados anteriormente.



   También USD 36.310,63 por los intereses sobre los USD 1.845.000 de capital impago a una tasa de 13,625 por ciento computados a partir del 16 de agosto de 2020 hasta el 7 de octubre de 2020).

   USD 7.958,07 correspondientes al pago de USD 884,23 adicionales por día en intereses contractuales sobre el capital no pagado e intereses legales previos al juicio sobre los intereses semestrales no pagados por cada día calendario posterior al 7 de octubre de 2020 hasta el 16 de octubre de 2020.

  Asimismo, honorarios y costas de abogados por la suma de USD 150.000 más intereses posteriores al fallo.

  Por otra parte, la juez Torres determinó a los bonos emitidos por Venezuela designados ISIN USP939PAA95, que Casa Express Trust recuperará USD 27.170.000 correspondientes al capital pendiente de pago desde el 15 de agosto de 2018, más USD 11.105.737,50 por seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos con vencimiento el 15 de febrero de 2018, 15 de agosto de 2018, 15 de febrero de 2019, 15 de agosto de 2019, 15 de febrero de 2020 y 15 de agosto de 2020.

  A este debe sumarse USD 1.394.758,92 correspondientes al 9 por ciento de interés simple, tasa de interés legal previa a la sentencia, vigente hasta el 7 de octubre de 2020, sobre cada uno de los seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos señalados anteriormente.

   Igualmente, USD 534.720,69 por intereses sobre los USD 27.170.000 de capital impago a una tasa de 13,625 por ciento computados entre el 16 de agosto de 2020 y el 7 de octubre de 2020, más USD 117.193,41 correspondientes al pago de USD 13.021,49 adicionales por día en intereses del contrato sobre el capital no pagado e intereses legales previos al juicio sobre los intereses semestrales no pagados por cada día calendario posterior entre el 7 de octubre de 2020 y el 16 de octubre de 2020).

  Se fijó un pago de USD 150.000 por honorarios y costas de abogados más intereses posteriores al fallo. El total general de la sentencia fueron USD 43.360.535,15.

Notificación vía diplomática

  El 29 de octubre de 2021, Andrés Gamardo, en representación de Casa Express Corp. solicitó al Tribunal para el Distrito Sur de la Florida, emitir una orden para que la República Bolivariana de Venezuela fuera por vía diplomática de su condición de deudor de la sentencia.

  El pedido lo hizo de conformidad con 28 USC § 1608(a)(4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), indicando que se ordenara al Secretario del Tribunal citar a Venezuela.

   Para Casa Express era fundamental que se produjera la citación a Venezuela a objeto de que esta presentara su respuesta y avanzara el proceso. Se indica que se consultó con los abogados de Planet 2 Reaching Inc., Posh 8 Dynamic Inc., RIM Group Investments Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments II Corp., con el objetivo de resolver el caso por acuerdo las cuestiones planteadas en la Moción. Los abogados manifestaron su oposición a la reparación solicitada.

  En la citación se le informaría a la República Bolivariana de Venezuela que se había presentado una demanda en su contra y que contaba con 60 días contados a partir de la notificación, para entregar al demandante una respuesta a la moción o una moción conforme a la Regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.


La Corte activa la notificación diplomática

  El 17 de noviembre de 2021, el juez federal Beth Bloom, ordenó al secretario del Tribunal  del Distrito Sur de la Florida, emitir una citación a Venezuela por la vía diplomática.

  El 22 de noviembre de 2021, Ángela Noble, secretaria del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida procedió a notificar a la República Bolivariana de Venezuela de la acción en su contra a través de los servicios internacionales.




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