jueves, 2 de diciembre de 2021

Hijo del expresidente de Panamá se declara culpable en relación con esquema internacional de soborno y lavado de dinero

    Luis Enrique Martinelli Linares, de 39 años, ciudadano de Panamá e Italia, se declaró culpable este jueves en el Distrito Este de Nueva York ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie por lavar $ 28 millones en relación con un esquema masivo de sobornos y lavado de dinero que involucra a Odebrecht SA, un conglomerado de construcción global con sede en Brasil.

   Según documentos judiciales, el esquema de Odebrecht implicó el pago de más de $700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos en Panamá y otros países del mundo para obtener y retener negocios para la empresa brasileña. 

  El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de una conspiración criminal para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su participación en un esquema de soborno y lavado de dinero. 

   Luis Martinelli Linares admitió que acordó con su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares y otros a establecer cuentas bancarias offshore a nombre de empresas fantasma para recibir y disfrazar más de $ 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio de su pariente cercano, un funcionario público de alto rango en Panamá. Para avanzar en el plan, Luis Martinelli Linares acordó con otros hacer que los fondos del soborno de Odebrecht entraran y salieran de Estados Unidos, y utilizó parte de las ganancias del plan para comprar un yate y un condominio en Miami, Estados Unidos.

 Luis Martinelli Linares se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. También acordó un monto de decomiso de aproximadamente $ 18,9 millones. 

  El juez Dearie programó la sentencia de Martinelli Linares para el 20 de mayo de 2022. El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. 

   El juez Dearie determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. dictada por el Congreso Norteamericano y otros factores legales.

  Ricardo Alberto Martinelli Linares fue arrestado, junto con su hermano Luis Martinelli Linares, en el Aeropuerto Internacional la Aurora en Guatemala el 6 de julio de 2020, de conformidad con una solicitud de arresto provisional de Estados Unidos cuando intentaban salir de Guatemala en un avión privado. 

 Los hermanos Martinelli Linares ​​fueron acusados ​​el 4 de febrero de 2021 en una acusación formal de cinco cargos en relación con este plan de soborno y lavado de dinero. 

  Estados Unidos continúa sus esfuerzos para que Ricardo Martinelli Linares sea extraditado a Estados Unidos para que enfrente la justicia.

  El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York y el Subdirector Interino Jay Greenberg de la División de Investigación Criminal del FBI estuvieron presentes en la audiencia celebrada este jueves en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

 




No hay comentarios:

Publicar un comentario