21 empresas registradas por Alejandro Granado y/o sus familiares sirvieron al expresidente de la filial de PDVSA en los Estados Unidos para llevar a cabo una serie de negociaciones irregulares.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
El expresidente de CITGO Petroleum Corporation, Alejandro Granado Ravelo, su esposa, Rosana Delgado Tartabu y su cuñada, Nora Delgado Tartabu, constituyeron varias empresas en los Estados Unidos, casi todas ellas inactivas en la actualidad luego de haberse disuelto administrativamente. Través de estas compañías de fachada, supuestamente enmascaró el origen de los ingresos obtenido irregularmente y luego borrar el rastro de las operaciones a través de la disolución de dichas entidades.
Se trata de 21 compañías registradas por los miembros de la familia que se registraron luego del nombramiento de Granado como presidente y CEO de CITGO. En la actualidad, solamente tres de estas firmas se encuentran activas.
Dos empresas se registraron a nombre de Alejandro Granado, a saber, Wahii LLC y EZ Fuel LLC, y tres a nombre de Rosana Delgado: Horizon Services International LLC, One Point Investments LLC y The Real Now LLC.
Entretanto, Alejandro Granado y Rosana Delgado constituyeron Noww LLC, Point 1 Investments LLC, y Villa Verona LLC.
Nora Delgado registró Poplar Telecom Group LLC, Poplar Telecommunication LLC, Acct Investment LLC, Center Investment LLC, Millennium Global Advisors LLC, Horizon Global Solutions LLC, Horizon Global LLC, Gaia Trading LLC, Reef Investment LLC, Spiritual Fuel LLC, Sandy Investment LLC y Vest Investment.
Por su parte, Alejandro Granado y Nora Delgado registraron U Fuel LLC.
Ahora veamos en detalle las empresas:
Wahii LLC
Según el portal Sunbiz, Wahii LLC[1] es una empresa registrada en el estado de la Florida el 9 de junio de 2017 bajo el número L17000126281, FEI/EIN 82-2272599, que en la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 27 de septiembre de 2019. El agente registrador fue Alejandro Granado.
La sede de la empresa era 600 Sabal Palm RD, Miami, Fl 33137, que igualmente era la dirección postal y el domicilio del directivo y agente registrador (misma dirección de la casa comprada por los Granado-Delgado el 19 de diciembre de 2013).
En la dirección de la compañía estaba Alejandro Granado quien figuraba como gerente[2].
Esta empresa brindaba servicio de abastecimiento de combustible a domicilio para autos y embarcaciones marítimas[3].
EZ Fuel LLC
El portal Sunbiz informa que EZ Fuel LLC que fue registrada en el estado de la Florida el 22 de febrero de 2016 bajo el número L16000037448, la cual se encuentra inactiva para la fecha.
La compañía tenía como sede el 600 Sabal Palm RD, Miami, Fl 33137, que también era la dirección postal y domicilio del agente registrador y del directivo.
El agente registrador fue Alejandro Granado, quien igualmente era el gerente de la firma[4].
Horizon Services International LLC
Sunbiz refiere que Horizon Services International LLC fue una empresa registrada en el estado de la Florida el 20 de noviembre de 2008, bajo el número L08000108129, la cual se encuentra inactiva al disolverse administrativamente el 25 de septiembre de 2009.
Tenía su sede en el 3463 NE 171ST Street, North Miami Beach, FL 33160 que también es dirección postal y domicilio del agente registrador y de la directiva. Esta es una de las propiedades adquiridas en la Florida por los Granado-Delgado durante el tiempo en que ejerció la presidencia de CITGO, tal como lo informamos en otra entrega.
Rosana Delgado estaba al frente de la empresa donde ejercía como gerente[5].
One Point Investments LLC
De One Point Investments LLC el portal Sunbiz informa que se registró en el estado de la Florida el 2 de septiembre de 2011 bajo el número L11000101035. Su agente registrador fue Heater A. Scott, cuya dirección era el 20900 NE 30TH Ave. Suite 600, Aventura, FL 33180.
La firma está actualmente inactiva al haberse disuelto voluntariamente que el 19 de diciembre de 2013.
La sede de la compañía era 600 Sabal Palm RD, Miami, FL 33137 que igualmente era la dirección postal y el domicilio de la directiva Rosana Delgado, quien fungía como gerente[6].
The Real Now LLC
El portal del Departamento de estado de la Florida refiere que The Real Now LLC es una empresa que se registró en dicha entidad el 27 de agosto de 2013 bajo el número L13000120951, FEI/EIN 46-3515624.
A la fecha la compañía se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2016.
600 Sabal Palm RD, Miami, FL 33137 era también la sede de esta empresa e igualmente figuraba como dirección postal y domicilio del agente registrador y de su directiva.
El agente registrador fue Rosana Delgado que también ejercía como directiva y gerente[7].
Noww LLC
Sunbiz da a conocer que Noww LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida el 28 de agosto de 2013, bajo el número L13000121677.
La empresa se encuentra inactiva por haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014. El agente registrado fue Gastón Arrayago.
La sede de la compañía, igualmente, estaba ubicada en 600 Sabal Palm RD, Miami, FL 33137 que también era dirección postal y domicilio del agente registrador, y los directivos.
Al frente de la firma estaban Alejandro Granado y Rosana Delgado, quienes ejercían como gerentes[8].
Point 1 Investments LLC
Point 1 Investments LLC fue constituida el 1º de junio de 2011 en el estado de la Florida bajo el número L11000064237. En la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 28 de septiembre de 2012. El agente registrador fue Rosana Delgado.
La sede la compañía se ubicó en 3463 NE 171ST Street, North Miami Beach, FL 33160, que también figuraba como dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos.
Alejandro Granado y Rosana Delgado conformaban la directiva de la firma y ejercían como gerentes[9].
Villa Verona LLC
Sobre Villa Verona LLC, el portal Sunbiz refiere que se constituyó en el estado de la Florida el 23 de diciembre de 2013. El agente registrador fue Alejandro Granado.
En la actual la empresa se encuentra activa.
Su sede está ubicada en el 600 Sabal Palm RD, Miami, FL 33137 que funcionaba también como dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos.
Al frente de la compañía estaban Alejandro Granado y Rosana Delgado, quienes figuraban como gerentes[10].
Poplar Telecom Group LLC
Informa Sunbiz que Poplar Telecom Group LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida el 12 de noviembre de 2008, bajo el número L08000105200, FEI/EIN 26-3743056. La empresa se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014. Su agente registrador fue Kerry Eesq Rosenthal que reportó como domicilio el 20900 NE 30th Avenue, Suite 600, Aventura, Fl 33180.
La sede de la compañía era el 17885 Collins Ave Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160, la cual igualmente era la dirección postal y domicilio de la directiva.
Nora Delgado era su única directiva y ejercía como gerente[11].
A través de Poplar Telecom Group LLC se llevó la negociación entre CITGO Petroleum Corporation para la compra de tarjetas telefónicas que se regalaban en las estaciones de servicio a los clientes que compraran mas de 10 galones de gasolina. Este contrato presuntamente irregular significó pérdidas para la petrolera.
Poplar Telecomunication LLC
El portal del departamento de estado de la Florida informa que Poplar Telecomunication LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida el 4 de diciembre de 2007, bajo el número M07000007050, FEI/EIN 26-1522860. Se trata de una compañía constituida originalmente en Delaware el 29 de noviembre de 2007.
La compañía se encuentra inactiva al haber sido revocada en su informe anual del 28 de septiembre de 2018. El agente registrador fue Nora Delgado que reportó como domicilio el 1200 South Pine Island Road, 2301, Plantation, Fl 33324.
La sede de la compañía estaba en el 17201 Collins Ave., Unit 1001, Sunny Isles Beach, Fl 33160, que también era la dirección postal y domicilio de su directiva.
Nora Delgado estaba al frente de firma como gerente[12].
Acct Investment LLC
Por su parte, Acct Investment LLC fue registrada en el estado de la Florida el 15 de enero de 2009, bajo el número L09000005107. Es una empresa inactiva que se disolvió administrativamente el 24 de septiembre de 2010. El agente registrador fue Nora Delgado.
La sede de la compañía era el 17885 Collins Ave. Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160 que, igualmente era dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos.
Al frente de la empresa estaban Nora Delgado y Loren Z. Loverde[13].
Center Investment LLC
Con relación a Center Investment LLC, el portal del departamento de estado de la Florida refiere que esta empresa fue registrada en dicha entidad el 15 de enero de 2009, bajo el número L09000005104. El agente registrador fue Nora Delgado.
La compañía presenta un estatus actual inactivo, pues se disolvió administrativamente el 24 de septiembre de 2010.
La sede de la empresa era el 17885 Collins Ave. Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160, que funcionaba también como dirección postal y domicilio de los directivos y del agente registrador.
Nora Delgado era la gerente de la compañía[14].
Millenium Global Advisors LLC
De Millenium Global Advisors LLC en el portal Sunbiz encontramos que fue registrada el 9 de febrero de 2009 en el estado de la Florida, bajo el número L09000013171, FEI/EIN 26-4216583. El agente registrador fue Nora Delgado.
La empresa está actualmente inactiva en virtud de que fue disuelta administrativamente el 28 de septiembre de 2018.
La sede de la empresa se encontraba en el 17201 Collins Ave. Unit 1001, Sunny Isles Beach, Fl 33160, que funcionaba también como dirección postal y domicilio de los directivos y del agente registrador.
La firma estaba dirigida por Nora Delgado[15].
Horizon Global Solutions LLC
La empresa Horizon Global Solutions LLC fue registrada originalmente en Delaware el 2 de octubre de 2007 y en el estado de la Florida el 3 de octubre de 2007, bajo el número M07000005937.
En la actualidad está inactiva, pues fue revocada en su informe anual del 28 de septiembre de 2018.
El agente registrador fue Nora Delgado quien reportó como dirección el 1201 Hays Street, Tallahassee, Fl 32301-2525.
La sede de la compañía fue el 17201 Collins Ave. Unit 1001, sunny Isles Beach, Fl 33160, que igualmente es dirección postal y domicilio de la directiva.
Al frente de la firma se encontraba Nora Delgado, quien ejerció como gerente[16].
Gaia Trading LLC
En el departamento del estado de la Florida encontramos que Gaia Trading LLC fue registrada en esa entidad el 4 de marzo de 2008, bajo el número L0800002261. El agente registrador fue Spiegel & Utrera P.A. (1840 SW 22nd St., 4th Floor, Miami, Fl 33145).
La compañía estaba ubicada en en el 15612 S.W. 36th Terrace, Miami, Fl 33185 que también era dirección postal y domicilio de los directivos.
La empresa se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 25 de septiembre de 2009.
En el directorio de la firma figuraban Giovanny F. Arguello y Nora Delgado como gerentes. El primero también ejercía como secretario. La tesorería correspondía a Ángel Vega[17].
Reef Investment LLC
En el estado de la Florida fue registrada la empresa Reef Investment LLC el 12 de enero de 2009, bajo el número L09000003597. El agente registrador fue Nora Delgado.
En la actualidad Reef Investment LLC está inactiva pues fue disuelta administrativamente el 24 de septiembre de 2010.
La dirección de la compañía era el 17885 Collins Ave., Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160, que también era dirección postal y domicilio de los directores y el agente registrador.
El directorio lo integraban Nora Delgado y Loren Z. Loverde [18].
Spiritual Fuel LLC
Sunbiz refiere que Spiritual Fuel LLC fue registrada en la Florida el 17 de enero de 2017 bajo el número L17000013856.
El agente registrador fue Nora Delgado.
Al haberse disuelto administrativamente el 28 de septiembre de 2018, la empresa se encuentra en la actualidad inactiva.
Estaba ubicada en el 17201 Collins Ave. Nº 1001, Sunny Isles Beach, Fl 33160 que también era su dirección postal domicilio de su directiva y agente registrador.
Nora Delgado ejercía el control de la compañía como gerente[19].
Sandy Investment LLC
Sandy Investment LLC fue constituida en la Florida el 12 de enero de 2009 bajo el número L09000003595, FEI/EIN 26-4021677. El agente registrador fue Nora Delgado.
A esta fecha la Sandy Investment LLC es una empresa activa.
La compañía se encuentra ubicada en el 3951 South Ocean Drive, Unit 1601, HolLywood, Fl 33019 que es también dirección postal y domicilio de del agente registrador y directiva.
Nora Delgado dirige la firma desde su posición de gerente[20].
Vest Investment LLC
De acuerdo a lo informado por el portal del departamento de estado de la Florida, Vest Investment LLC es una empresa registrada en esa entidad el 15 de enero de 2009 bajo el número L09000005099. El agente registrador fue Nora Delgado.
En la actualidad la compañía está inactiva, pues fue disuelta administrativamente el 24 de septiembre de 2010.
La empresa se ubicaba en el 17885 Collins Ave., Nº 2301, Sunny Isles Beach, Fl 33160 que es también dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos.
En el directorio se encontraban Nora Delgado y Lore Z. Loverde como gerentes[21].
U Fuel LLC
Por último encontramos la empresa U Fuel LLC, la cual fue registrada en el estado de la Florida el 17 de enero de 2017 bajo el número L17000013628. El agente registrador fue Alejandro Granado.
Para esta fecha, la compañía se encuentra inactiva, pues fue disuelta voluntariamente el 5 de marzo de 2018.
La dirección de la empresa fue el 600 Sabal Palm RD, Miami, Fl 33137 que también era dirección postal y domicilio del agente registrador y de uno de los directivos.
El directorio lo conformaban Alejandro Granado (misma dirección), Nora Delgado (17201 Collins Ave. Nº 1001, Sunny Isles Beach, Fl 33160) y Enrique Ubarri (5245 OAK LN, Coral Gables, Fl 33156). Todos en posición de gerentes[22].
CITAS
[1] Wahii. https://wahii.com/
[2] Sunbiz. Division of Corporations. Wahii LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=WAHII%20L170001262810&aggregateId=flal-l17000126281-2b427ba9-5213-49d4-a04b-649b974863d9&searchTerm=Wahii%20LLC%20&listNameOrder=WAHII%20L170001262810
[3] CSP. “Meet the Uber of Fuel Deliveries”. 28 de Agosto de 2018. https://www.cspdailynews.com/fuels/meet-uber-fuel-deliveries
[4] Sunbiz. Division of Corporations. EZ Fuel LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=EZFUEL%20L160000374480&aggregateId=flal-l16000037448-645e0a3a-d198-4e27-999b-210b3d8894d1&searchTerm=EZ%20Fuel%20LLC&listNameOrder=EZFUEL%20L160000374480
[5] Sunbiz. Division of Corporations. Horizon Services International LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=HORIZONSERVICESINTERNATIONAL%20L080001081290&aggregateId=flal-l08000108129-7335cd55-b639-4f92-959c-7a5ce83192ab&searchTerm=HORIZON%20SOFTWARE%20INTERNATIONAL%2C%20LLC&listNameOrder=HORIZONSENTERTAINMENT%20M015720
[6] Sunbiz. Division of Corporations. One Point Investments LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEPOINTINVESTMENTS%20L110001010350&aggregateId=flal-l11000101035-13156834-f5a8-43c3-a748-2e6ca4ff1085&searchTerm=One%20Point%20Investments%20LLC&listNameOrder=ONEPOINTINVESTMENTS%20L050000992310
[7] Sunbiz. Division of Corporations. The Real Now LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=REALNOW%20L130001209510&aggregateId=flal-l13000120951-9336efaf-b032-4602-98fd-b81346ae2235&searchTerm=The%20Real%20Now%20LLC&listNameOrder=REALNOW%20L130001209510
[8] Sunbiz. Division of Corporations. Noww LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=NOWW%20L130001216770&aggregateId=flal-l13000121677-cb350404-7461-4515-bde2-d0be7540d3ae&searchTerm=Noww%20LLC%20&listNameOrder=NOWW%20L130001216770
[9] Sunbiz. Division of Corporations. Point 1 Investments LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=POINT1INVESTMENTS%20L110000642370&aggregateId=flal-l11000064237-7b6947e3-b4da-4835-80b7-180166080b08&searchTerm=Point%201%20Investments%20LLC&listNameOrder=POINT1INVESTMENTS%20L110000642370
[10] Sunbiz. Division of Corporations. Villa Verona LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VILLAVERONA%20L130001762970&aggregateId=flal-l13000176297-5f79a420-39ff-4e21-8399-8d8bbf7e1b6e&searchTerm=Villa%20Verona%20LLC&listNameOrder=VILLAVERONA%20L130001762970
[11] Sunbiz. Division of Corporations. Poplar Telecom Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=DELGADONORA%20L080001052001&aggregateId=flal-l08000105200-6c20b8fb-1e70-4af2-9d9a-0da56d6450ba&searchTerm=delgado%20nora&listNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152
[12] Sunbiz. Division of Corporations. Poplar Telecomunication LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=POPLARTELECOMMUNICATION%20M070000070500&aggregateId=forl-m07000007050-0527732f-d038-466d-925f-b62a4cd3eddf&searchTerm=Poplar%20Telecommunication%20LLC&listNameOrder=POPLARTELECOMMUNICATION%20M070000070500
[13] Sunbiz. Division of Corporations. Acct Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ACCTINVESTMENT%20L090000051070&aggregateId=flal-l09000005107-5bc4655d-6db7-4be7-aca0-dd55519deafe&searchTerm=ACCT%20INVESTMENT%20LLC&listNameOrder=ACCTINVESTMENT%20L090000051070
[14] Sunbiz. Division of Corporations. Center Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=NORADELGADOE%20L090000131710&aggregateId=flal-l09000013171-d7db3f00-6daa-4153-b0e8-b43819778ea6&searchTerm=nora%20delgado&listNameOrder=NORADELGADOE%20L090000131710
[15] Sunbiz. Division of Corporations. Millenium Global Advisors LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=NORADELGADOE%20L090000131710&aggregateId=flal-l09000013171-d7db3f00-6daa-4153-b0e8-b43819778ea6&searchTerm=nora%20delgado&listNameOrder=NORADELGADOE%20L090000131710
[16] Sunbiz. Division of Corporations. Horizon Global Solutions LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=DELGADONORA%20M070000059371&aggregateId=forl-m07000005937-b2590658-d18a-4382-8f0b-28e56d9d17f8&searchTerm=delgado%20nora&listNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152
[17] Sunbiz. Division of Corporations. Gaia Trading LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152&aggregateId=flal-l08000022615-91b7d003-9ac4-474c-a02d-25889b925281&searchTerm=delgado%20nora&listNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152
[18] Sunbiz. Division of Corporations. Reef Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=REEFINVESTMENT%20L090000035970&aggregateId=flal-l09000003597-29f1b7ba-66b2-49d4-aba5-59d3fda6728e&searchTerm=Reef%20Investment%2C%20LLC%20&listNameOrder=REEFINVESTMENT%20L090000035970
[19] Sunbiz. Division of Corporations. Spiritual Fuel LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=DELGADONORA%20L170000138561&aggregateId=flal-l17000013856-c98c660b-60d2-4a57-a801-5206a5a4a197&searchTerm=delgado%20nora&listNameOrder=DELGADONORA%20L080000226152
[20] Sunbiz. Division of Corporations. Sandy Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SANDYINVESTMENT%20L090000035950&aggregateId=flal-l09000003595-11693cc3-5113-409a-83cf-147505fd16f9&searchTerm=Sandy%20Investment%20LLC&listNameOrder=SANDYINVESTMENT%202043290
[21] Sunbiz. Division of Corporations. Vest Investment LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VESTINVESTMENT%20L090000050990&aggregateId=flal-l09000005099-dec00503-419c-43f2-914a-1b8d298911f1&searchTerm=Vest%20Investment%20LLC&listNameOrder=VESTINVESTMENT%20L090000050990
[22] Sunbiz. Division of Corporations. U Fuel LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=UFUEL%20L170000136280&aggregateId=flal-l17000013628-7c49624d-04b6-427e-82ec-1bc76183202b&searchTerm=U%20Fuel%20LLC&listNameOrder=UFUEL%20L170000136280
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