Por Maibort Petit
@maibortpetit
El actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami aparece vinculado al poderoso empresario y político salvadoreño José Luis Merino en una investigación condensada en un informe de inteligencia elaborado por una firma privada en Panamá, con ayuda de investigadores norteamericanos. De acuerdo a la investigación, Merino está ligado a varias empresas financieras que facilitan el lavado de dinero proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las empresas Yakima Trading Corporation, Alba Petróleo El Salvador y otras corporaciones asociadas.
José Luis Merino fue un jefe guerrillero del FMLN durante la guerra civil salvadoreña y era conocido como el Comandante Ramiro. Se asegura que Merino es asesor de las FARC y está encargado de manejar una parte de las finanzas del grupo terrorista.
El informe dice que se usan varios bancos centroamericanos y latinoamericanos para blanquear los capitales de la FARC.
El informe investiga -específicamente- las supuestas actividades de lavado de dinero realizadas por Merino y varios de sus asociados en bancos centroamericanos.
La investigación se realizó desde el 2009 hasta el 2015 y tenía como objetivo indagar los movimientos del dinero de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sistema financiero internacional. Durante las averiguaciones, los investigaciones hallaron elementos que confirman la supuesta asociación de Merino con las empresas propiedad del vicepresidente venezolano, El Aissami y sus asociados.
En una parte del informe se señala que el vicepresidente "El Aissami, a través de asociados, maneja en Panamá una empresa de nombre Yakima Trading Corporation, que es un holding que controla otra empresa del mismo nombre en Inglaterra". Explica que "a través de esas empresas se manejan inversiones petroleras que se hacen en el mercado internacional, y a su vez realizan lavado de dinero proveniente de la empresa criminal".
Asimismo se señala que las empresas asociadas al poderoso político venezolano mantienen su dinero en bancos panameños, utilizando los servicios de Merino y sus socios.
Dice la investigación que Merino hizo varios viajes a Panamá durante el tiempo de la averiguación, usando en buena parte de los viajes pasaporte diplomático. En la parte del informe en nuestro poder no se revela el número de dicho documento de identificación.
El informe fechado en septiembre de 2016 asegura que tanto "Merino como El Aissami y asociados usaron los servicios legales del abogado a Ramón Fonseca Mora, fundado del bufete jurídico Mossack Fonseca, firma implicada en el escándalo de los Panama Papers.
Fonseca Mora fue arrestado provisionalmente el 10 de febrero de 2017 junto con Jurgen Mossack, por estar supuestamente vinculado su despacho de abogados con la Operación Lava Jato en Brasil. Se les investiga por blanqueo de capitales. El 21 de abril de 2017 fue excarcelado al pagar una fianza de medio millón de balboas y cambio de medida a impedimento de salida del país sin autorización judicial, hasta concluir las investigaciones.
Fonseca habría colaborado con los investigados en el manejo legal para las inversiones millonarias en bienes inmuebles y otros negocios en Panamá. De acuerdo a los investigadores, "las inversiones sugieren la utilización del sistema financiero panameño y centroamericano para lavar activos provenientes de las FARC y de otras empresas criminales". Dice -además- que "la estructura organizada por Merino y sus asociados, ayuda a lavar dinero de otras organizaciones criminales como Las Maras de Centroamérica, y cárteles de la droga sudamericanos, además de recursos ilícitos de funcionarios civiles y militares del gobierno de Venezuela, muchos de los cuales ya han sido investigados por las autoridades federales de los Estados Unidos".
En La Habana
La investigación también hace referencia a unas supuestas conversaciones que tuvieron lugar en La Habana durante las negociaciones con las Farc, previas al acuerdo con el gobierno colombiano celebradas entre 2012-2014. Según el reporte, "Merino habría ofrecido facilitar el movimiento de dinero del grupo terrorista hacia los bancos asociado y el supuesto traslado de lingotes de oro que las Farc obtienen de la minería ilegal en Colombia".
Igualmente, destaca que Merino asesora a la guerrilla colombiana en asuntos políticos desde el inicio de las conversaciones de paz, y que apoyó la idea de crear un partido para legalizar la lucha por el poder. Se advierte la necesidad de invertir los recursos para sostener financieramente la lucha política en Colombia.
Señala que las Farc estaban conscientes de que tenían que abandonar los negocios de las drogas para lograr entrar a la lucha política legal por lo cual se debían tomar precauciones. El informe dice que entre 2010 y 2014, "los jefes de las Farc enviaban el oro que extraen del territorio colombiano a Suriname donde una refinadora de nombre Kaloti hacía el trabajo de conversión para que los asociados de Merino se encargaran de depositarlos en bancos y darle legalidad".
La refinadora Kaloti está localizada cerca del Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel, anteriormente llamado Aeropuerto Internacional de Zanderij-Paramaribo en Suriname. "Allí llega el oro a través de Venezuela para ser refinado y posteriormente depositado en los bancos asociados a Merino", dice el reporte.
En el informe se hace referencia a un supuesto asociado a Tareck El Aissami en Panamá y Centroamérica, de nombre "Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de inteligencia financiera de la policía secreta de Venezuela en el gobierno del fallecido Hugo Chávez. La policía de Estados Unidos considera a Martín Olivares como un actor importante en la floreciente industria del narcotráfico en Venezuela".
Sospechan que Martín es un enlace clave entre los narcotraficantes y altos funcionarios militares de Venezuela, de los servicios de seguridad y del gobierno que protegen el comercio ilegal de drogas y que es el principal gestor financiero en el lavado los ingresos por narcotráfico de los altos funcionarios venezolanos.
Martín fue acusado en abril de 2016. Ver aquí,
¿Quién es José Luis Merino?
Es uno de los máximos dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Partido político salvadoreño que tiene sus orígenes en el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Merino es miembro de la Comisión Política de dicho partido y el secretario de Organización. Para las elecciones de 2015 era aspirante por una diputación en el circuito San Salvador con su partido, sin embargo, la dirigencia anunció cambios y la candidatura de Merino no procedió. Actualmente, José Luis Merino también se desempeña como asesor de la empresa de capital mixto ALBA Petróleos de El Salvador.
A Merino se le señala como agente de la guerrilla Colombia FARC en El Salvador, a decir de José R. Cárdenas en un artículo titulado “Para lograr la paz verdadera en Colombia”, publicado en la revista Foreign Policy. El articulista que hace el señalamiento, fue asistente interino para Latinoamérica de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional durante la administración del presidente George W. Bush.
Merino fue nombrado el 20 octubre de 2016 titular del Viceministerio para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, según informó Casa Presidencial de El Salvador en un comunicado. El ministerio fue creado especialmente para Merino.
Lavador de dinero del narcotráfico
El senador estadounidense, Marco Rubio, dijo el 29 de junio de 2016, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos que Merino es el encargado de lavar dinero de las FARC y lo acusó de ser traficante de armas. “Este tipo (José Luis Merino) es de primera categoría, un lavador de dinero de clase mundial, traficante de armas de las FARC… ¿Por qué este tipo no es sancionado?”.
Estas declaraciones de Marco Rubio tuvieron reacción en el seno del FMLN, que entonces desató una campaña en Estados Unidos en contra de la embajadora de esa nación en El Salvador, Jean Elizabeth Manes y en defensa de José Luis Merino.
El FMLN designó al diputado Roger Blandino Nerio, integrante de la comisión política y a Leonel Búcaro, diputado del Parlamento Centroamericano para “interceder, ante oficinas del Congreso, por José Luis Merino, el dirigente efemelenista vinculado a un empresario procesado por corrupción; y para cuestionar a la embajadora estadounidense en El Salvador.
Para los abogados efemelenistas, el senador Rubio ha hecho es un “argumento difamatorio” y se ha dedicado a andar “hablando cualquier tontera a nivel de medios”. Durante su visita, los diputados, también aprovecharon para mostrar su malestar en contra de la gestión que está realizando la embajadora en El Salvador, Jean Manes.
La negativa del partido en el gobierno de El Salvador a embajadores radicados en ese país se ha hecho evidente en los últimos meses. Ejemplo de ello son las constantes críticas que hubo hacia el diplomático alemán Heinrich Haupt.
El 4 de julio de 2016, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, dio a conocer que su despachó retomaría las acusaciones hechas por el referido senador estadounidense, Marco Rubio, contra el diputado del Parlacen y líder del partido FMLN, José Luis Merino, con el objeto de incluirlas en una investigación abierta por drogas y armas que data desde enero de 2014 en contra del citado funcionario.
El fiscal Meléndez refirió que decidió tomar en cuenta las acusaciones de Rubio pues “Viniendo estas aseveraciones de un funcionario público de otro país, y siendo el destinatario un político y funcionario de nuestro país, no se puede evitar investigar… Vamos a revisar toda esa información y la vamos a retomar si es necesario”.
Meléndez recordó que en enero de 2014 a raíz de una denuncia interpuesta por el exdiputado de Arena, Roberto d'Aubuisson, la fiscalía abrió una investigación por drogas y armas contra Merino, el principal protagonista del FMLN en el entramado de las empresas Alba, que desde su nacimiento han enviado cerca de 300 millones de dólares a empresas offshore en Panamá.
Meléndez hizo referencia a los posibles nexos de Merino con las FARC y criticó la inacción de su predecesor, Félix Garrid Safie.
Además de las acusaciones de Rubio, hay que destacar que el nombre de Merino figuró en la computadora de Raúl Reyes rescatada durante un ataque del gobierno colombiano a un campamento de la guerrillera donde murió el segundo al mando del grupo terrorista colombiano.
Como todos los movimientos de izquierda latinoamericana mostró las simpatías del FMLN con Hugo Chávez, quien entre otras cosas, financió buena parte de sus actividades políticas. Durante los actos que se celebraron al primer aniversario del presidente venezolano, José Luis Merino, diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), manifestó en presencia de Nora Uribe Trujillo, embajadora de Venezuela en El Salvador, que "Chávez siempre nos hizo sentir en familia y que nuestra lucha era su lucha. Encendió una luz de esperanza en América Latina, demostrando que los monstruos podían ser derrotados. Y hemos quedado impregnados de su valentía, de su capacidad de exigir respeto al mundo, marcando nuestras vidas y un camino nuevo para América Latina. Nuestra victoria, el domingo, será para el Comandante Eterno Hugo Chávez". Igualmente dio el "total y absoluto apoyo" del FMLN al gobierno de Nicolás Maduro.
El periódico español ABC a pocas semanas de las elecciones salvadoreñas en 2013 señaló a José Luis Merino de estar vinculado a actividades criminales y relacionó al FMLN con la guerrilla colombiana FARC y con actividades de narcotráfico.
“Según queda ahora al descubierto, cuando ocupaba el puesto de canciller venezolano, Nicolás Maduro medió para que el FMLN mejorara su acceso al tráfico de drogas. Un correo electrónico interceptado por personal de inteligencia extranjera muestra los trámites seguidos entre el despacho de Maduro y el de José Luis Merino, hombre fuerte del FMLN, para el viaje de un capo de la droga a la frontera de Venezuela con Colombia”.
Y agrega ABC:
“Merino, conocido en el tiempo de la guerrilla como comandante Ramiro, ya ha sido vinculado en el pasado al narcotráfico por sus contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). «Hay suficiente información que claramente presenta a Merino como alguien con fuertes conexiones con las FARC, de hecho su nombre apareció en el ordenador de un importante líder de las FARC, Raúl Reyes, cuando este fue matado en 2008», afirma Michael Braun, un experto en la lucha contra el narcotráfico por su previa experiencia en la DEA, la agencia estadounidense contra la droga. Braun recuerda que las FARC, además de grupo terrorista, son «el mayor productor y distribuidor de droga del mundo».
Según el periodista salvadoreño, Sergio Arauz, Merino “es el espía y el guardián de la seguridad de los dirigentes del Frente, una especie de policía que protege al partido. Y es el principal cerebro de las decisiones relacionadas con Seguridad Pública. Es el hombre que maneja a los hombres armados y quien decide cómo usa sus armas -políticas y de fuego- el Ejecutivo. Un hombre importante que tiene el poder de influir decididamente en la elección del próximo Fiscal General de la República. El hombre que parece decidido a reelegir a Luis Martínez” .
Una opinión que comparte James Bargent a escribir en PanamPost que “‘Ramiro’ es el nombre de guerra de José Luis Merino, un comandante de la guerrilla marxista convertido en mandarín político y jefe del submundo del presidente.
Merino administra cientos de millones de petrodólares venezolanos por los cuales no debe rendir cuentas. Una combinación que lo convierte en un ‘creador de reyes’ en San Salvador, y eso tiene a mucha gente preocupada. Merino cuenta con una extensa red de contactos sospechosos en toda la región, lo cual lo convierte en el vínculo entre los funcionarios corruptos del gobierno y el mundo del hampa latinoamericano, con el potencial de socavar el proceso democrático en un país de América Central cuyo pasado es turbulento".
‘Es un elemento más que es capaz de llevar a cabo actividades criminales bajo el patrocinio o el control del Estado, y me parece muy preocupante’, dijo por su parte, Douglas Farah, escritor y analista de seguridad, quien testificó en febrero de este año sobre las actividades de Merino ante el Subcomité de Asuntos Exteriores sobre Terrorismo de la Cámara de Representantes del Congreso Estados Unidos”.
Yakima Trading Corporation
La empresa nombrada en el informe de inteligencia, Yakima Trading Corporation fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según la página web de la firma http://yakimatd.com/contact.html es una “corporación con una diversidad de productos y marcas que ofrece soluciones a importantes empresas del sector petrolero, petroquímico, industrial y de construcción particularmente en Venezuela y la Región”.
La empresa ofrece:
+Servicios de comercialización de crudo y sus derivados, materiales y equipos de construcción a gran escala para la industria petrolera, el sector industrial y construcción (Pública y Privada).
+Equipo comercial y logístico con atención especializada de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada cliente.
+Modalidades de compras ajustadas a las necesidades y preferencias del cliente.
+Convenios, órdenes de compra o contratos marco para el suministro de líneas de productos.
Pese a que como expresa sus productos están dirigidos principalmente al mercado venezolano su sede principal se encuentra en Panamá, a saber:
OCEAN BUSINESS PLAZA (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria)
Ciudad de Panamá - Panamá
InfoTELÉFONO-FAX: +507-214 7683
InfoEMAIL: info@yakimatd.com
Según la página Dato Capital https://www.datocapital.com/pa/empresas/Yakima-Trading-Corporation.html
la empresa Yakima Trading Corp., fue constituida el lunes 18 de febrero de 2002, con escrituras registradas en la notaría de Décima del Circuito, con actividad en Panamá, Panamá, está declarada como una empresa de forma jurídica corporation. La empresa en su constitución nombró a un Suscriptor, un Tesorero, un Director, un Secretario, un Presidente y un Agente Residente y fue visitada últimamente veintiséis veces en el último año, veintidós veces en los últimos ocho meses y una vez en la última semana desde seis países distintos.
Detalles
Tipo de empresa Corporation, null
Fecha de constitución lunes 18 de febrero de 2002 (hace 2 decenios)
Fecha de última actualización miércoles 19 de abril de 2017 03H48' UTC
Domicilio Fiscal Calle Beatriz M. De Cabal Panamá
En la página http://tururutururu.com/, la periodista Berenice Gómez refiere que Samark José López Bello, señalado como socio y testaferro de Tareck El Aissami, fue designado presidente de Yakima Trading Corp el 5 de febrero de 2014.
El día siguiente, el 6 de febrero, la compañía fue registrada en Gran Bretaña.
YAKIMA OIL TRADING, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido; Número de Registro Comercial OC390985 (Reino Unido) [SDNTK].
Tanto las dos empresas como Tareck El Aissami y su socio (testaferro) Samark José López Bello fueron sancionados por Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y movimientos extremistas del Medio Oriente. El vicepresidente de Venezuela, además, fue incluido en la lista negra del referido despacho gubernamental estadounidense, lo cual anula inmediatamente su visa y congela sus activos en territorio de Estados Unidos en febrero de 2017. En la actualidad, Yakima Trading Corp. forma parte de estos activos congelados por el gobierno norteamericano.
Kaloti Metals & Logistics (KML)
Otra empresa mencionada en el informe fue Kaloti Metals & Logistics (KML) fue establecida en 2010 en Miami, Estados Unidos, especializada en transacciones de metales preciosos nacionales e internacionales, así como de servicios de logística para los clientes de volumen en Norteamérica, Suramérica y el Caribe.
https://www.kalotimetals.com/inicio
Kaloti estableció en Suriname la Casa de la Moneda Kaloti Suriname, una refinería que se ha convertido en una de las primeras de la nación suramericana con la expectativa de producir 60 toneladas de oro refinado cuando alcance su máxima capacidad operativa.
Igualmente aspira aumentar la oferta de oro a Dubai donde Kaloti construye una refinería con una inversión de 60 millones de dólares .
Una investigación realizada por OjoPúblico señala que Kaloti, Metalor Technologies y MKS Finance, de Suiza; Northern Texas Refinery (NTR Metals) y Republic Metals Corporation (RMC), de EE.UU., Italpreziosi de Italia “son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro de presunto origen ilegal que han sido enviadas por exportadoras sudamericanas dirigidas por operadores de esta actividad ilícita vinculados al blanqueo de dinero, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo de metal”.
“Los documentos judiciales sobre las millonarias operaciones revelan que estas corporaciones negociaron la compra de oro amazónico con capos de la minería ilegal, acopiadores del crimen organizado, propietarios de exportadoras fantasmas y testaferros que fingen ser empresarios. Además con traficantes de dinero y socios de casas de cambio, controvertidos inversionistas rusos y chinos, contrabandistas peruanos, bolivianos y brasileños, directivos de empresas en paraísos fiscales del Caribe y hasta personajes investigados por la DEA.
“Cuatro de las seis compañías compradoras de oro integran directamente el London Bullion Market; mientras que las otras dos: NTR Metals y Kaloti forman parte de grupos comerciales (la refinería Ohio Precious Metal de EE.UU. y el Dubái Multicommodities Centre, ubicado en dicho emirato) que sí están incluidos en este gremio. Todas centralizaron sus operaciones en Lima en los últimos años, pero además compran a un grupo de exportadoras sospechosas de La Paz, a donde llega el metal del altiplano y la Amazonía boliviana en la frontera con Brasil; de Medellín, ciudad de acopio de mineral de los bosques tropicales colombianos dominados por las FARC; y de la frontera entre Ecuador y Perú”.
Alba Petróleos El Salvador
La otra empresa nombrada en el informe de inteligencia es Alba Petróleos, en la cual Merino ejerce funciones de asesor.
Según la página web http://albapetroleos.com.sv/, “ALBA Petróleos de El Salvador S.E.M de C.V. es la primera empresa de almacenamiento y distribución de diésel y gasolinas en El Salvador con finalidad social. Asimismo, la empresa comercializa lubricantes de la marca PDV y otros derivados de hidrocarburos importados provenientes de PDVSA (Petróleos de Venezuela), que cuenta con la segunda refinería más grande del mundo y las reservas certificadas de petróleo más grandes del planeta”.
Se trata de una empresa semipública creada en 2006 por el entorno del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el objetivo de importar combustible subsidiado desde Venezuela. La estatal petrolera venezolana es propietaria del 60 por ciento de las acciones y 18 alcaldías gobernadas por el FMLN poseen el 40 por ciento restante.
Alba Petróleos compra combustible subsidiado a Venezuela en virtud del compromiso de las municipalidades salvadoreñas de pagar la deuda con PDVSA que ya en el año 2014 se ubicaba en 943.4 millones de dólares.
“El de Alba Petróleos es un millonario negocio, un delicioso banquete en el que los principales comensales son un puñado de empresas relacionadas con dirigentes del FMLN, que gozan de millonarios créditos a bajos intereses, sin responsabilidad directa alguna con Venezuela. Las alcaldías, que han comprometido el dinero de los contribuyentes en esa inversión, se alimentan mientras tanto de las migajas. Es decir: las alcaldías pusieron su dinero en Alba Petróleos; Venezuela puso el combustible en Alba Petróleos; pero Alba Petróleos no ha repartido utilidades a las alcaldías sino que ha destinado sus ingresos a hacer préstamos a empresas, dirigidas por socios y abogados relacionados con José Luis Merino. Y, por ser estas empresas privadas, el dinero que entra a sus cuentas bancarias ya no puede ser fiscalizado por la Corte de Cuentas”.
Las ganancias de Alba Petróleos estarían financiando el nacimiento de una veintena de empresas manejadas por familiares, socios y abogados relacionados con José Luis Merino.
Alba Petróleos ha utilizado su dinero para montar ocho empresas en Panamá: Atlantic Pacific Logistic, Inversiones para el Desarrollo Internacional, Conemite Internacional, Guazapa, Subes Panamá, Alba Refining Company Latin América, Apalsa Marítima y Apes Inc.
En estas compañías figuran como directivos o apoderados familiares, socios y abogados relacionados de José Luis Merino.
