viernes, 23 de agosto de 2019

Estas son las desesperadas medidas adoptadas por PDVSA para intentar detener el éxodo de sus trabajadores.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una de las expresiones más contundentes de la crisis venezolana ha sido el éxodo de la población hacia otras latitudes en búsqueda de las oportunidades y posibilidades de desarrollo que en el país se le niega en razón al deterioro que el aparato productivo ha experimentado en los últimos años. Ahora bien, esta migración se replica incluso a lo interno en la principal empresa del país, a saber Petróleos de Venezuela S.A., donde ha ocurrido y sigue ocurriendo una verdadera estampida de trabajadores que, o bien salen del país o simplemente deciden abandonar la que en otros tiempos fue considerada la mejor plaza laboral para preferiblemente independizarse en una nación en la que el salario ha perdido casi por completo su poder adquisitivo.

Para frenar este éxodo, en PDVSA se recurre a la implementación de algunos incentivos dirigidos a retener a la masa laboral que merma día con día de manera acelerada. En esta entrega presentamos a nuestros lectores la que, sin duda alguna, sólo es una medida desesperada que busca detener la deserción laboral que experimenta la empresa estatal y que contribuye junto a la falta de políticas adecuadas, la errada estrategia de mercado y la desinversión, entre otros, a la vertiginosa caída de la producción petrolera venezolana.

Cabe destacar que ante la magnitud de la crisis económica que experimenta Venezuela, los incentivos aprobados este mes de agosto por la estatal resultan insuficientes al comparecerle con el alto índice inflacionario que destruye en poder de compra de los venezolanos.

Los incentivos

Un documento emanado del Ministerio del Poder Popular de Petróleo fechado en agosto de 2019 muestra los incentivos para los trabajadores de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

En el documento se indica que por lineamiento dictado desde el Ministerio del Poder Popular de Planificación, fue aprobada la implementación de un conjunto de incentivos dirigidos a los trabajadores de la estatal petrolera venezolana y sus filiales no petroleras, los cuales se harán efectivos a partir del 1° de agosto del presente año 2019.

A saber, tales incentivos serían una prima de antigüedad, una prima de profesionalización y una prima por hijo.

Prima por antigüedad

Para recibir el incentivo de prima por antigüedad, es necesario que los trabajadores de la nómina contractual y de la nómina no contractual tengan al menos un año de servicio cumplido.

La antigüedad, indica el documento, está referida a la cantidad de años enteros calculados desde la última fecha de ingreso del trabajador a la empresa (fecha IPPCN) hasta el último día del mes anterior al cálculo.

Se advierte que el monto de la compensación adicional es gravable, a los fines del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), considerándosele como salario solamente para los efectos de cálculo de las vacaciones, utilidades anuales, aporte al Fondo de Ahorro y Prestaciones Sociales.

Cálculo de la prima de antigüedad

El monto que los trabajadores elegibles para recibir la prima de antigüedad se calcularán de acuerdo a un porcentaje específico aplicable a los años de servicios aplicados al salario básico devengado por el trabajador.

El porcentaje aplicado para los trabajadores con 0 años de servicio será de 0 por ciento; con un año de servicio será de 1,0 por ciento; con 2 años de servicio será de 2,0 por ciento; con 3 años de servicio será de 3,0 por ciento; con 4 años de servicio será 4,0 por ciento; con 5 años será de 5,0 por ciento.

A partir de los 6 años el porcentaje experimenta un incremento y se ubica en 6,2 por ciento; con 7 años 7,4 por ciento; con 8 años será de 8,6 por ciento; con 9 años será de 9,8 por ciento; con 10 años será de 11,0 por ciento; con 11 años será de 12,4 por ciento.

Con 12 años de servicio el porcentaje a aplicar será de 13,8 por ciento; con 13 años será de 15,2 por ciento; con 14 años será de 16,6 por ciento; con 15 años será de 18,0 por ciento; con 16 años será de 19,6 por ciento; con 17 años el porcentaje será de 21,2 por ciento; con 18 años será de 22,8 por ciento; con 19 años será de 24,4 por ciento; con 20 años el porcentaje aplicado será de 26,0 por ciento; con 21 años será de 27,8 por ciento; 22 años será de 29,6 por ciento.

A los trabajadores con 23 años de servicio o más se les aplicará un porcentaje de 30,0 por ciento.
Se ejemplifican dos casos para explicar el cáculo de la prima por antigüedad, el primero referido a un trabajador cuyo ingreso a la empresa el 13 de abril del 2009, el incentivo por este concepto a pagar al mes de agosto del 2019 se calculará al 31 de julio del referido año, estableciéndose que tiene 10 años, 3 meses y 19 días de servicio, correspondiéndole que se le reconozcan 10 años enteros de servicio y, por tanto, un pago de 11 por ciento del salario básico.

El segundo ejemplo hace mención al caso de un trabajador con ingreso el 5 de julio de 1989 que, a agosto del 2019, tiene una antigüedad reconocida al 31 de julio del citado año, es decir 30 años y 27 días de servicio. Por tanto, se le reconocen 30 años y le corresponde un pago de 30 por ciento del salario básico por prima de antigüedad.

Prima por profesionalización

El incentivo por prima de profesionalización se le cancelará a todo trabajador de la nómina contractual y de la nómina no contractual desde el primer mes de ingreso a PDVSA, premiando el logro académico de quienes certifiquen dicha profesionalización con su respectivo título.

El monto de esta compensación adicional es gravable, a los fines del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), considerándosele salario sólo para los efectos de cálculo de las vacaciones, utilidades anuales y el aporte al Fondo de Ahorro y Prestaciones Sociales.

El cálculo de la prima de profesionalización o certificación de saberes se obtendrá de aplicar al salario básico el porcentaje correspondiente que, a saber será de 10 por ciento para los artesanos; de 12 por ciento para los técnicos superiores universitarios; de 14 por ciento para los profesionales; de 16 por ciento para los especialistas; de 18 por ciento para maestrías; y de 20 por ciento para doctorados.
Se advierte que cuando el trabajador posea varios títulos académicos o certificados de saberes, se pagará una sola prima con base al título o certificado de mayor nivel.

Como ejemplo del cálculo de este incentivo se pone el caso de un trabajador en el año 2008 obtuvo el título Licenciado en Administración, en 2011 realizó una maestría en Gerencia Empresarial y en 2015 se graduó de abogado, se le pagará por concepto de prima de profesionalización el título de mayor nivel, es decir, el de maestría, y no el último obtenido.

Prima por hijo

Los trabajadores de la nómina contractual y de la nómina no contractual desde el primer mes de ingreso a la PDVSA que tenga al menos un hijo cuya edad sea menor o igual a 18 años, serán elegibles para recibir el incentivo de prima por hijo.

Igualmente, se cancelará el beneficio a quienes tengan hijastros, siempre y cuando el padre o madre distinto al conyugue o concubino del trabajador de la empresa haya fallecido o haya sido declarada judicialmente con incapacidad económica para cumplir con la manutención del menor.

El monto de esta compensación adicional es gravable a los fines del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) y se considera salario solamente para los efectos de cálculo de las vacaciones, utilidades anuales y aporte al Fondo de Ahorro y Prestaciones Sociales.

El monto de la prima será de Bs. 10.000 por cada hijo debidamente inscrito en los registros de la empresa.

Se advierte que el pago de la prima no se encuentra condicionado a que el cónyuge o concubino trabaje en PDVSA y los tenga en su registro familiar.

jueves, 22 de agosto de 2019

Conozca las investigaciones que la Fiscalía hace a personeros y relacionados de PDVSA

En esta nota mostramos una relación de las averiguaciones sobre hechos de corrupción cometidas en contra de la estatal petrolera adelanta el Ministerio Público.

Por Maibort Petit

Una serie de investigaciones confidenciales adelanta la Fiscalía General de la República (cuyo fiscal fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente) en contra de personeros de Petróleos de Venezuela S.A. y sus empresas filiales por casos de corrupción cometido en su seno.
En esta entrega damos a conocer quiénes son estas personas y cuáles son las averiguaciones hechas en su contra.

La pregunta obligada está dirigida a saber si los que aquí se nombran son todos los incursos en hechos de corrupción dentro de la empresa, si estos son todos los casos que deben investigarse y si las averiguaciones abiertas obedecen a un verdadero de deseo de hacer justicia o se trata de simples retaliaciones y revanchismos en el seno del oficialismo.

Asdrúbal Chávez

Al expresidente de Citgo, Asdrúbal Chávez, se le abrió una averiguación vía noticia criminis sobre el endeudamiento de Citgo Petroleum Corporation[1].

También se le investiga por el caso de los fondos de pensiones de PDVSA que igualmente se abrió por noticia criminis[2].

Nelson Martínez (+)

El fallecido bajo custodia del estado venezolano, Nelson Martínez, expresidente de PDVSA, estaba acusado de cometer irregularidades en la refinanciación de la deuda de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos.[3] Fue privado de libertad y murió estando bajo custodia estatal[4].

Igualmente se le investigó vía noticia criminis por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

Rafael Ramírez

El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez[5], es investigado vía noticia criminis por el fondo de pensiones de PDVSA

También es investigado penalmente por sus presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la plataforma Aban Pearl del Proyecto Mariscal de Antonio José de Sucre. Por este caso es declarado prófugo de la justicia[6].
Del mismo modo es investigado penalmente por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”. Fue declarado prófugo.

Eulogio Del Pino

Entretanto, Eulogio Del Pino[7], expresidente de PDVSA, es investigado por noticia criminis por el fondo de pensiones de PDVSA.
Por el caso de posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco, fue privado de libertad desde el 30 de noviembre de 2017.

Se le señala de estar involucrado en el caso de Petrozamora y de ser el responsable de la pérdida de más de USD 500 millones.

Ower Manrique

El expresidente de la Bariven, Ower Manrique, tiene orden de aprehensión dictada desde el 6 de abril de 2017 por el caso de los fondos de pensiones de PDVSA. Fue declarado prófugo de la justicia.[8]

José Pernía

Investigado vía noticia criminis por el caso de los fondos de pensiones de PDVSA.

Wills Rangel

El director externo de PDVSA, Wills Rangel, es investigado vía noticia criminis por el caso del Fondo de pensiones de PDVSA.

Pedro Jiménez

El expresidente de la Empresa Nacional de Transporte, Pedro Jiménez, tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018 al ser investigado por la Fiscalía 26 Nacional por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Se le imputan delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación[9].

Carlos Brett

La Fiscalía 26 Nacional investiga a Carlos Brett, exdirectivo de la Empresa Nacional de Transporte, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación[10].

Robert Korzaka

La fiscalía 26 Nacional investiga a Robert Korzaka, exdirectivo de la Empresa Nacional de Transporte, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación.

Jesús González

La fiscalía 26 nacional investiga a Jesús González, subgerente administrativo del Distrito Barinas;  José Márquez, gerente de Ventas Industriales; José Maestre, gerente de Planificación adscrito a Bariven; Mario Villamizar, gerente de Mantenimiento de Flota de la División Boyacá, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2018. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión de proceso de contratación.

Por vía de noticia criminis son investigados Eurípides Rasquides, gerente de la coordinación operacional de la Faja; Óscar González, coordinador operacional de la Faja; Alexander González (superintendente de turno); Juan Algarín, operador de consola; Leonard Bucarito, operador; Carlos Indriago, operador; José Ugas, operador de consola de plataforma; Jesús Partidas, superintendente de guardia; Joel Paredes, representante de carga; José Barceló, técnico mayor de consola; Leonardo Meléndez, operador de consola; por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui[11].

Pedro León

El exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León[12], fue imputado por el Tribunal de Control N°4 del estado Anzoátegui en razón de la investigación que se le sigue por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

También fue imputado por las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento José Antonio Anzoátegui. Fue aprehendido el 2 de septiembre de 2017. Su caso es el 52C-18110-2017 llevado por la Fiscalía 67 Nacional (MP-58251-2015). Por este caso se le imputan los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir. En la actualidad se encuentra a la espera de que continúen las audiencias preliminares.

Hernán Ernesto Guevara Pastrán

La Fiscalía 67 Nacional (MP-58251-2015) investigó a Hernán Ernesto Guevara Pastrán; Ramón Antonio Castillo Vargas; Jesús Cornelio Osorio Virguez; y Ramiro Farit Rodríguez, por las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui. Fue imputado por peculado doloso propio y asociación para delinquir. El caso en los tribunales está identificado con el número 52C-18110-2017 y en la actualidad se encuentra en espera de la continuación de las audiencias preliminares[13].

Nervis Villalobos

El exviceministro de energía, Nervis Villalobos, investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, fue detenido en España el 26 de octubre de 2017 al estar acusado en la nación ibérica y en Estados Unidos de lavado de dinero y corrupción internacional[14].  

Luis Mariano Rodríguez Cabello

Investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, Luis Mariano Rodríguez Cabello, fue solicitada su extradición al Reino de España el 22 de agosto de 2018. El Ministerio Público a cargo de Tarek William Saab lo acusa de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir[15].

José Ramón Sánchez Rodríguez

El excontable de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), José Ramón Sánchez Rodríguez, investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, fue detenido en España el 27 de noviembre de 2018, acusado de blanqueo de dinero sustraído de la estatal petrolera venezolana[16].

Diego Salazar Carreño

Detenido en Venezuela el 1° de diciembre de 2017, por la investigación que se le seguía por el caso de la Banca Privada D'Andorra. También es investigado en los Estados Unidos por presuntamente exigir pagos por cientos de millones de dólares a empresas extranjeras para que éstas lograran concretar contratos con PDVSA[17].

José Luongo

Detenido en Venezuela el 1° de diciembre de 2017, José Luongo, investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra. Se le acusó de estar presuntamente incurso en legitimación de capitales y asociación para delinquir por blanquear 1.347 millones de euros[18].

Javier Alvarado

El expresidente de Bariven y exviceministro de desarrollo eléctrico, Javier Alvarado, investigado por el caso de la Banca Privada D‘Andorra, fue imputado en España de cuya justicia se encuentra prófugo. Las investigaciones que se le siguieron indicaron que manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,6 millones de euros[19]. También fue imputado en la nación ibérica por haber recibido sobornos de la empresa española Duro Felguera. Fue mencionado en las acusaciones del exembajador estadounidense, Otto Reich, en 2013, formuladas contra el grupo Derwick Associates y sus directivos, Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau. También es mencionado como partícipe de la red de sobornos que se manejaron a través del Banco de Madrid, según reporta El Mundo.

Juan Carlos Márquez

También investigado por el caso de la Banca Privada D'Andorra, Juan Carlos Márquez, exfuncionario de PDVSA[20].

Jesús Figueroa

El expresidente de Petrocedeño, Jesús Figueroa, investigado por la comisión de presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la plataforma Aban Pearl del Proyecto Mariscal Antonio José de Sucre, señalándosele de haber cometido lavado de dinero y otros delitos[21].

Pavel Rodríguez y otros

El director ejecutivo de producción y exploración de PDVSA, Pavel Rodríguez; la gerente general de coordinación operacional de PDVSA, Ana Mireya Ortiz de Salazar; el gerente de coordinación operacional de la división Punta de Mata, Víctor Manuel Laucho Rengifo; el gerente de coordinación operacional de la división Furrial, Douglas José Figuera Jaramillo; el gerente de producción de la división Punta de Mata, José Lara; el analista Fran Manuel Ruiz Farías; el analista de contabilización, Johan Mercedes Carrasquel Díaz; el exsubgerente operativo de la división Punta de Mata, Luis Ramón Mendoza Guerra; Davis Malaver; Yelitza Azócar; Gil Ramírez; son investigados por la Fiscalía 73 Nacional (MP-495137-2017) por la posible manipulación de la información sobre los volúmenes de la producción de crudo. Fueron imputados por el incumplimiento del régimen especial de las zonas de seguridad, sabotaje o daño a sistemas, peculado doloso propio y asociación para delinquir. En la actualidad se encuentran a la espera de la celebración de la audiencia preliminar. El caso en tribunales está identificado con el número 5C-18238-2018.

Por este caso también es investigado Vicente Ramírez Cordero[22].

Alimir Osorio y otros

El gerente de finanzas de PDVSA, Alimir Osorio; la administradora de contratación, Yraima López; el superintendente de mantenimiento, Freddy Márquez, son investigados vía noticia criminis por los posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”[23].

Nelida Izarra, Bernard Mommer de Grave e Iraima Queiroz de Mommer

La Fiscalía 67 Nacional investiga (MP-548687-2017) a Nelida Izarra, Bernard Mommer de Grave e Iraima Queiroz de Mommer por la presunta alteración de la base de cálculo del factor K en la Oficina de PDVSA en Viena. La primera fue detenida en Venezuela el 29 de diciembre de 2017, mientras los otros dos se encuentran prófugos de la justicia. Están imputados por los delitos de peculado doloso y concierto de funcionario con contratista. El caso que en los tribunales identificado con el número 8C-19517-2017 se encuentra en ejecución y pendiente de ejecutar órdenes[24].

Francisco Jiménez

Vía noticia criminis es investigado Francisco Jiménez[25] por el caso de la Banca Privada D'Andorra. También se le investiga por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco.

Igualmente al ser investigado por la Fiscalía 76 Nacional (MP-478147-2017) por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Por ello fue detenido el 2 noviembre de 2017. Su caso en tribunales está identificado con el número 27J-1194-18. Se le imputan los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. En la actualidad se encuentra a la espera del inicio del juicio.

Joaquín Ernesto Torres Velásquez

La Fiscalía 76 Nacional investiga (MP-478147-2017) a Joaquín Ernesto Torres Velásquez, por posibles hechos irregulares relacionados con sobreprecios en la procura internacional de bienes y servicios. Fue aprehendido el 2 de noviembre de 2017 al habérsele imputado por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Su caso en tribunales, identificado con el número 27J-1194-18, se encuentra en espera del inicio del juicio[26].

Orlando Chacín

El expresidente de CVP, Orlando Chacín, fue detenido en Venezuela el 26 de octubre de 2017 a raíz de las investigaciones que se le siguen por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Se le imputaron los delitos de asociación para delinquir, obstrucción de la libertad de comercio, concierto de funcionario con contratista, peculado doloso y daños a la industria petrolera con siniestro, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra la corrupción y el Código Penal, de acuerdo a lo señalado por el fiscal general de la república designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab[27].

Francisco Javier Velázquez Gago

Exgerente del mejorador de Petropiar, Francisco Javier Velázquez Gago, es investigado por la Fiscalía 67 Nacional (MP-257978-2017) por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Fue aprehendido el 13 de mayo de 2017 e imputado por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista. Su caso en los tribunales, identificado con el número 37C-18519-2017 en la actualidad se encuentra en ejecución a la espera de la celebración de la audiencia preliminar.

También es investigado en la misma fiscalía (MP-58251-2015) por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzoátegui. Se le imputó por los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir. Este caso identificado en el tribunal con el número 52C-18110-2017 está en espera de la continuación de las audiencias preliminares[28].

Carlos Pereira, Carlos Bello, Abraham Lezama y Edward Pérez

La Fiscalía 67 Nacional investiga (MP-257978-2017) a Carlos Pereira, Carlos Bello, Abraham Lezama y Edward Pérez por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Su caso en los tribunales está identificado con el número 37C-18519-2017 donde está imputado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista. Se encuentran a la espera la condenatoria al haber admitido los hechos[29].

Otros imputados por el mismo caso

Por este mismo caso, la Fiscalía 67 Nacional (MP-257978-2017) investiga a Luis Oliver, Humberto Sarti, Héctor Abarca, Evelín Quijada, Pedro Coronil, Yecenia Alemán, Odette Lisboa y Lorenzo Aguilera, investigados en la Fiscalía 67 Nacional (MP-257978-2017) por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Fueron imputados en los tribunales donde su caso se identifica con el número 37C-18519-2017 por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista. El caso se encuentra ejecución, a la espera de la celebración de la audiencia preliminar.

Manuel Vicente Sosa Morales fue condenado por la admisión de los hechos en este mismo caso.

Pietro Micale

La Fiscalía 50 Nacional investiga a Pietro Micale (caso MP-413194-2018) por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Su caso en tribunales es el número 1C-011-18, donde ha sido imputado por peculado doloso propio y asociación para delinquir. En la actualidad este caso se encuentra en fase intermedia al estar en espera de celebración de la audiencia preliminar[30].

Alejandro Josué Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara

El presidente y vicepresidente de la Constructora Conkor C.A., Alejandro Josué Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, respectivamente, son investigados vía noticia críminis por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. A estos empresarios también se les acusa en los Estados Unidos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico[31].

Massimo Giuseppe Decaro Prado

Las Fiscalía 11 y 67 Nacional investigan a Massimo Giuseppe Decaro Prado por posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco. Fue privado de libertad el 3 de mayo de 2019 al haber sido imputado por los delitos de legitimación de capitales y asociación, previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo[32].

Citas


[1] Konzapata. “Los que critican a Guaidó por el bono de Citgo se olvidan de estos detalles”. 29 de julio de 2019. https://konzapata.com/noticia/72064/kolumnistas/los-que-critican-a-guaido-por-el-bono-de-citgo-se-olvidan-de-estos-detalles.html

[2] RunRun.es. “Las 5 noticias petroleras más importantes de hoy #1Mar”. 1° de marzo de 2018. https://runrun.es/la-economia/340621/las-5-noticias-petroleras-mas-importantes-de-hoy-1mar/

[3] El País. “Muere un expresidente de PDVSA detenido por el Gobierno de Maduro”. 14 de diciembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/12/13/america/1544721965_258574.html

[4] El País. “Muere un expresidente de PDVSA detenido por el Gobierno de Maduro”. 14 de diciembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/12/13/america/1544721965_258574.html

[5] Transparencia Venezuela. “Responsabilizan a Rafael Ramírez por desvio de más 11 mil millones de dólares en PDVSA”. 19 de octubre de 2016. https://transparencia.org.ve/responsabilizan-a-rafael-ramirez-por-desvio-de-mas-11-mil-millones-de-dolares-en-pdvsa/

[6] Venezuela al día. “Del buque fantasma a la plafatorma Aban Pearl: más corruptelas que Saab quiere tapar”. 11 de febrero de 2018. https://venezuelaaldia.com/2018/02/11/del-buque-fantasma-la-plafatorma-aban-pearl-mas-corruptelas-saab-quiere-tapar/

[7] BBC. “Venezuela: detienen por corrupción al exministro de Petróleo Eulogio del Pino y al expresidente de PDVSA Nelson Martínez”. 30 de noviembre de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42186955

[8] Aserne. “Hugo Chávez echó a la mitad del directorio de Pdvsa por un fraude millonario”. 26 de mayo de 2011. http://aserne.blogspot.com/2011/05/hugo-chavez-echo-la-mitad-del.html

[9] Nuevo Día. “Estas son las personas involucradas en nuevo desfalco de PDVSA”. 19 de septiembre de 2018. https://nuevodia.com.ve/2018/09/19/involucrado-exsecretario-de-gobierno-regional-en-desfalco-de-pdvsa/

[10] Tal Cual “Ministerio Público devela nuevo caso de corrupción en Pdvsa por $18,5 millones”. 19 de septiembre de 2018. https://talcualdigital.com/index.php/2018/09/19/ministerio-publico-devela-nuevo-caso-de-corrupcion-en-pdvsa-por-185-millones/

[11] El Estímulo. “Presos 11 funcionarios de Pdvsa por corrupción que alcanza $14 millones”. 27 de junio de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/presos-11-funcionarios-de-pdvsa-por-corrupcion-que-alcanza-14-millones/

[12] Fiorella Perfetto. “El prontuario de Pedro León, el “zar” de la Faja del Orinoco”. 5 de septiembre de 2018. https://medium.com/@thomasnap13/el-prontuario-de-pedro-le%C3%B3n-el-zar-de-la-faja-del-orinoco-1c9dad0b9397

[13] Aserne. “Privan de libertad a Contratistas de la FPO, Hernán Guevara y Miguel Angel Castillo Lara por corrupción!”. 20 de marzo de 2017. http://aserne.blogspot.com/2017/03/privan-de-libertad-contratistas-de-la.html

[14] Venezuela Política. “Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA”. 10 de abril de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/04/serie-los-papeles-secretos-de-andorra.html

[15] El Estímulo. “Los nombres detrás de la trama corrupta de Pdvsa en Andorra”. 20 de septiembre de 2018. http://elestimulo.com/climax/los-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra/

[16] Diario Las Américas. “Tribunal español niega extraditar a contable de PDVSA por riesgo de maltrato”. 27 de noviembre de 2018. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/tribunal-espanol-niega-extraditar-contable-pdvsa-riesgo-maltrato-n4167292

[17] Vdenezuela Política. “La trama de corrupción mediante la cual Diego Salazar y sus socios lavaron dinero en la BPA”. 31 de diciembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/12/la-trama-de-corrupcion-mediante-la-cual.html

[18] Diario Las Américas. “Detienen a otro venezolano por lavado de dinero en Banca Privada de Andorra”. 4 de diciembre de 2017. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/detienen-otro-venezolano-lavado-dinero-banca-privada-andorra-n4138499

[19] Venezuela Política. “Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA”. 10 de abril de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/04/serie-los-papeles-secretos-de-andorra.html

[20] Transparencia Venezuela. “Juan Carlos Márquez Cabrera: el misterio de un hombre que tuvo al menos 22 cargos en Pdvsa”. 15 de agosto de 2019. https://transparencia.org.ve/juan-carlos-marquez-cabrera-el-misterio-de-un-hombre-que-tuvo-al-menos-22-cargos-en-pdvsa/

[21] Maibort Petit. “Directiva de PDVSA en 2010 es la auténtica responsable de la contratación del “buque fantasma”. https://maibortpetit.wordpress.com/2018/02/21/maibort-petit-directiva-de-pdvsa-en-2010-es-la-autentica-responsable-de-la-contratacion-del-buque-fantasma/

[22] Panorama. “Fiscal Saab: Detenidos 10 gerentes de producción y exploración por corrupción en Pdvsa Oriente”. 13 de noviembre de 2017. https://www.panorama.com.ve/contenidos/2017/11/13/noticia_0028.html

[23] Venezuela al día. “Tarek William Saab informa cuatro nuevas detenciones por corrupción en Pdvsa”. 19 de diciembre de 2018. https://venezuelaaldia.com/2018/12/19/tarek-william-saab-informa-cuatro-nuevas-detenciones-por-corrupcion-en-pdvsa/

[24] Efe. “Exfuncionaria de venezolana de la PDVSA es condenada a casi 6 años por corrupción”. 30 de agosto de 2018. https://www.efe.com/efe/america/politica/exfuncionaria-de-venezolana-la-pdvsa-es-condenada-a-casi-6-anos-por-corrupcion/20000035-3734780

[25] Panorama. “Detenido el presidente de Bariven, filial de Pdvsa, acusado de corrupción”. 2 de noviembre de 2017. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Detenido-el-presidente-de-Bariven-filial-de-Pdvsa-acusado-de-corrupcion-20171102-0039.html

[26] Infobae. “Arrestaron por corrupción a Francisco Jiménez, el presidente de Bariven, filial de PDVSA”. 2 de noviembre de 2017. https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/11/02/arrestaron-por-corrupcion-a-francisco-jimenez-el-presidente-de-bariven-filial-de-pdvsa/

[27] El Cooperante. “Saab anunció detención de implicados en guisos en PetroZamora y Faja Petrolífera”. 26 de octubre de 2017. https://elcooperante.com/tarek-anuncio-detencion-de-11-implicasos-en-casos-de-corrupcion-en-la-fpo-y-petrozamora/

[28] El Pitazo. “Investigan a empresarios y funcionarios de Pdvsa por corrupción en la Faja del Orinoco”. 12 de septiembre de 2017. https://elpitazo.net/sucesos/investigan-empresarios-funcionarios-pdvsa-corrupcion-la-faja-del-orinoco/

[29] La Patilla. “Fiscalía imputó a gerente general de Petropiar por hecho de corrupción”. 22 de julio de 2017. https://www.lapatilla.com/2017/07/22/fiscalia-imputo-a-gerente-general-de-petropiar-por-hecho-de-corrupcion/

[30] VTV. “Dos detenidos por contratos con sobreprecios en Faja del Orinoco por más de $2 mil millones”. 10 de diciembre de 2018. http://vtv.gob.ve/dos-detenidos-por-contratos-con-sobreprecios-en-faja-del-orinoco-por-mas-de-2-mil-millones/

[31] El Estímulo. “Fiscalía imputa a directivos de Conkor por irregularidades con Pdvsa”. 18 de julio de 2017. http://elestimulo.com/elinteres/fiscalia-imputa-a-directivos-de-conkor-por-irregularidades-con-pdvsa/

[32] Versión Final. “Privado de libertad testaferro de empresa vinculada con desfalco en Faja del Orinoco”. 11 de mayo de 2019. http://versionfinal.com.ve/sucesos/privado-de-libertad-testaferro-de-empresa-vinculada-con-desfalco-en-faja-del-orinoco/

miércoles, 14 de agosto de 2019

Conoce el impresionante y secreto operativo de seguridad que el régimen de Maduro brindó a un grupo de misteriosos "visitantes cubanos" en Punto Fijo, estado Falcón

A todas las unidades militares que trabajaron en la Operación Secreta  se les instruyó sobre la seguridad física de las instalaciones, seguridad durante los desplazamientos, control de disturbios civiles, tiro, normas sobre trato y cortesía, combate en áreas pobladas e irregulares, actuación en catástrofes o contingencias nacionales, leyes y reglamentos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

No se escartimaron gastos, personal ni se les escapó ningún detalle. El Operativo Secreto para ofrecer seguridad a la misteriosa visita de "ciudadanos de la República Socialista de Cuba" a Punto Fijo,  movilizó a militares, policías, la Gobernación del estado Falcón, el Seniat, Unidad Antidrogas, Protección Civil, dos hospitales y todos los equipos necesarios para cuidar 24 horas al día a "los visitantes" cubanos que estuvieron en tierras falconianas  del 7 al 10 de agosto de 2019.

Desde la llegada de los "visitante cubanos" al Aeropuerto Internacional "Josefa Camejo", que incluyó un acto cultural y atenciones especiales, escoltas, patrullaje, trípticos, instrucciones de uso de armamento en caso que se presentaran disturbios, ambulancias listo en caso de emergencias, hasta la orden que funcionaran todos los servicios (electricidad y otros) al momento de la llegada y salida de la secreta delegación.

Un instructivo confidencial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, firmado el 5 de agosto de 2019, da las instrucciones del ZODI N-12 Falcón (N-0011-2019) a todos los involucrados en la agenda de Seguridad de "la visita Turística y comercial de ciudadanos de la República Socialista de Cuba a la ciudad de Punto Fijo".

El oficio señala que "el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N-12 Falcón, como máxima autoridad militar de ese estado y en concordancia con el Reglamento de Servicio de Guarnición tiene la responsabilidad de articular, coordinar y dictar instrucciones pertinentes para la seguridad de "la Visita Turística y Comercial de Ciudadanos de nacionalidad cubana al estado Falcón".

Para "la visita", se ordenó a las unidades militares y organismos de Seguridad del estado Falcón, acantonadas en la Zona Operativa de Defensa Integral N12, apoyar estrictamente a los "visitantes cubanos".

En el instructivo que informa sobre quiénes forman parte del personal asistente autorizadas por la Gobernación del Estado Falcón y los involucrados en el dispositivo de seguridad. 

Al personal militar y policial que estuvo involucrado en la seguridad de los visitante le les instruyó para usar el uniforme Patriota o civil con armamento.

Se informó que se realizó una reunión de coordinación con el personal involucrado en la seguridad de "los ciudadanos cubanos", en la cual se acordó "el despliegue de todo el personal que participará en las labores de seguridad durante la visita que se realizará a la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana entre el 7 de agosto al 10 de agosto de 2019".

El coronel Sabino José Vigil Rodríguez, jefe de Inteligencia de la ZODI N-12 fue el enlace de esa Zona Operativa para dar cumpliendo al instructivo. En esta operación estuvo involucrado también el Comando Superior.

Para el cumplimiento de las instrucciones para el operativo se designó al Comandante del Destacamento N-131 como el jefe de Seguridad de todo el operación "desde su llegada hasta su retorno para lo cual contó con el apoyo de todos los Cuerpos de Seguridad Ciudadana Militares y Policiales, contaron además con todos los medios para ello, incluyendo motos, vehículos, escoltas durante las actividades y eventos".

Igualmente designaron a un profesional enlace que estuvo presente en la realización de "actividades diurnas y nocturnas como supervisor de seguridad del área", debiendo informar al Oficial Jefe de los Servicios al Comando de la ZODIFALCON, cualquier anormalidad.

La CPNB, Poli Falcón, PoliCarirubana y BAPN94 también estuvieron obligados a cuidar a los visitantes cubanos. Se designó un oficial policial enlace para hacer cumplir dichas actividades.

Los cubanos contaron con patrullaje diurno y nocturno, es decir las 24 horas del día. Todos los efectivos policiales estaban a la orden del Teniente Rodríguez Adame, quien fue el jefe de Operaciones de la actividad.

Protección Civil designó personal con medios y equipos de primeros auxilios en los diferentes eventos y se dispuso de una ambulancia para cualquier actividad de emergencia en los eventos que se realizaron.

URIA 13 designó suficientes efectivos para agilizar la revisión anti-drogas y evitar causar molestias a los turistas, manteniendo en todo momento un buen trato a los turistas. Para ello se designó al Coronel Tulio Jímenez Rondón  quien fungió como Jefe de operaciones.

El Saime designó una cantidad de funcionarios para el control migratorio de los visitantes cubanos. 

Asimismo, se realizó un operativo especial en el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo de Falcón. La presidente del aeropuerto, Eriany Dalviras fue la responsable de organizar la bienvenida y despedida de los ciudadanos para quienes preparó un acto cultural a la llegada. Dalviras fue la responsable de que "todos los servicios del aeropuerto funcionaran a cabalidad" en el terminal aéreo, incluyendo la ambulancia asignada, servicios médicos y servicios básicos y el enlace con la línea aérea para la elaboración de un tríptico que informara a los "visitantes cubanos" de los productos y objetos permitidos y los que están prohibidos.

La secretaria de la Gobernación de Falcón fue la responsable de cubrir la alimentación y alojamiento del personal de Seguridad que sirvieron como guía turística, y hacer una minuta y una reseña fotográfica de las actividades diarias durante la visita que debió ser enviada al grupo de What's App creado para tal fin.

La Fiscalía del Ministerio Público debió informar al Teniente Rodríguez Aldame quién era el fiscal de guardia durante los días de la operación. 

La Secretaría de Salud y Hospital Naval Teniente Pedro Chirinos fue instruida para estar en estrecha colaboración con el jefe de operaciones en caso de cualquier emergencia que se presentara durante "al visita" para lo cual se dispondría del  Hospital Pedro Sierra y del Hospital Dr. Calle Sierra.

Todos los efectivos militares que participaron en la operación fueron instruidos en lo relativo al artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las circunstancia en que pueden hacer uso de sus armas. La asignación de medios se hizo de acuerdo a los criterios del Nivel de responsabilidades de la personalidad a prestar seguridad y del nivel de riesgo existente de acuerdo al entorno operacional.

Se aconsejó evitar hacer una asignación de medios excesiva con relación a la misión a ser cumplida, evitando proyectar una imagen e empleo desproporcionado de personal y vehículos.

La labor de seguridad durante la operación se debió cumplir "sin causar alarma  en al ciudadana y sin alterar el normal desarrollo de las actividades cotidianas y manteniendo el máximo de discrecionalidad".

Toda aquella persona de quien se aprecie su presunta participación en hechos de carácter unible serán puestas a la orden del Ministerio Público, en plena observación de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal y respetando y protegiendo sus derechos humanos.

Toda la información se debía enviar por el correo puestodecomandozodifalson@hotmail.com y falconzodi@yahoo.com

En las instrucciones dice que en caso de ser necesario el empleo de armas, los Comandantes de las unidades deberán hacerlo de conformidad a lo establecido en la Constitución. (Caso en que las tropas pueden usar armas)

En caso de que fuera necesario serían empleados sólo efectivos del componente Guardia Nacional Bolivariana para el control de alteraciones del orden público, evitando en lo posible el empleo de efectivos de otros componentes.

Los comandantes de las unidades involucradas equiparán y adiestraran a su personal para el cumplimiento de su misión 

Todas las unidades misionadas para la actividad harían énfasis en su programación de instrucciones, relacionada con la seguridad física de las instalaciones, seguridad durante los desplazamientos, control de disturbios civiles, tiro, normas sobre trato y cortesía, combate en áreas pobladas e irregulares, actuación en catástrofes o contingencias nacionales, leyes y reglamentos.

Asimismo se instruyó a los comandantes de unidades hidratar al personal y realizar acciones de profilaxis social en sus respectivas áreas de responsabilidad.

Aquí les dejo el instructivo que evidencia la secreta visita de ciudadanos cubanos a Venezuela, que gozaron de un operativo de seguridad impresionante.










Venetur-JPEC Inversora C.A (Hotel Maremares): Una trama de corrupción disfrazada de alianza comercial (Parte 2)

En esta entrega damos a conocer las operaciones irregulares que se esconden detrás de la alianza establecida para operar y rehabilitar el Hotel y Marina Maremares del estado Anzoátegui.


Por Maibort Petit
@maibortpetit


Como ya lo hemos referido en entregas anteriores, Venezolana de Turismo Venetur[1] constituyó una serie de alianzas con empresas privadas para operar los hoteles propiedad del estado venezolano. Uno de estos convenios lo estableció con la que nuestros informantes catalogan como una empresa de maletín, llamada JPEC Inversora C.A. creada de manera exprés el 15 de diciembre de 2016  para luego, el 27 de marzo de 2017, entregarle el Hotel y Marina Maremares para su supuesta rehabilitación y operación a través de la inversión de USD 6 millones. Un objetivo que en nada se habría cumplido puesto que, a decir de las fuentes, esta compañía sólo ha conducido al hotel a la quiebra y la alianza solamente ha servido para llevar a cabo subcontrataciones de empresas creadas por los mismos propietarios de la JPEC, así como para evadir impuestos y otras obligaciones.
Así lo demuestran los documentos que aquí presentamos a la consideración de nuestros lectores, destacando el hecho de que la empresa se constituyó con un capital de Bs. 10.000.000 que con la reconversión monetaria se vio reducido a simples Bs. 1 mil, por lo que resulta prácticamente imposible que una compañía con ese capital pueda emprender una inversión de USD 6 millones como establece el contrato de la alianza comercial entre Venetur y JPEC Inversora C.A. que dimos a conocer en detalle en anterior entrega.

De igual manera sucede con un aumento de capital de la empresa JPEC Inversora C.A. que tuvo lugar el 11 de junio de 2018, como puede constatarse en el documento que mostramos más adelante, por un monto de Bs. 100 millones que, como en el caso anterior, la nueva reconversión monetaria disminuyó a Bs. 10.000,00.

Fuentes consultadas para esta nota refieren que a su llegada como operadores del Hotel y Marina Venetur Maremares, la gerencia de JPEC Inversora C.A. una de sus primeras acciones fue el despido de 125 empleados, afectando de esta manera con su gestión, al eslabón más débil de la cadena, los trabajadores.

La nueva gerencia del Hotel y Marina Maremares en manos de JPEC Inversora C.A. suscribió un contrato de arrendamiento de la Marina Maremares con la Constructora Estephan 2021 C.A., propiedad de la mismos accionistas de la compañía aliada de Venetur, es decir de JPEC Inversora C.A.

Las tarifas de arrendamiento de la Marina Maremares pueden observarse en el cuadro siguiente:
Una circular emitida 1° de junio de 2019 y dirigida a los propietarios y/o usuarios de las embarcaciones atracadas en la Marina Hotel Maremares y suscrita por el Cap. Oliver Martínez/ Comodoro de la Marina Hotel Maremares, explicaba que los pagos debían realizarse en la cuenta bancaria de Constructora Estephan 2021, C.A, en el Banco Mercantil, cuenta corriente identificada con el número 0105-0169-5111-6915-9311, Rif: J-40243616-5.

Al respecto, las fuentes internas refieren que cuando los pagos se efectúan en dólares deben ser depositados en la cuenta personal de Nicolás Gabriel Estephan Callaos en el Bank of America, donde se realizan vía Zelle mediante el correo electrónico nstephan2001@gmail.com.

Igualmente señalan que desde mayo de 2017 se le exige a los propietarios de las embarcaciones atracadas en Marina Maremares, una cuota especial de USD 1.000 destinados, supuestamente, a la rehabilitación de los tres muelles de la marina.

Por otra parte, como puede observarse en las comunicaciones antes citadas, se utiliza el logotipo “Buddha Bar”, lo cual de acuerdo a la información recibida en esta redacción de parte de nuestras fuentes, es ilegal, por cuanto dicha franquicia no ha autorizado su uso para el Hotel y Marina Maremares. "Los Estephan Callaos solo tiene licencia para operar bajo esta marca un restaurante que administran en Caracas" aseguró una fuente ligada a la averiguación.
Quien incumpla con este pago corre el riesgo de ser desalojado, como fue el caso de la embarcación “Shelter’s”, a cuyo propietario el capitán Oliver Martínez, comodoro de la Marina Maremares, le informó el 25 de marzo de 2019, la decisión de desalojarlo de manera inmediata y la obligación de cancelar la deuda total que mantenía por arrendamiento del muelle.

El 7 de marzo de 2019, el almirante Carlos José Vieira Acevedo, presidente encargado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), autorizó a George Estephan a construir un helipuerto en las instalaciones del Hotel y Marina Maremares, instalación que operaría con el nombre de Buddha Bar, con lo que de ser cierto lo sostenido por nuestros informantes, se seguiría usando el nombre de la franquicia de manera indebida.
Agregan las fuentes, que el terreno donde está siendo construido dicho helipuerto, no es propiedad del Hotel y Marina Maremares, sino del campo de golf, con lo que seguirían las irregularidades en la administración del hospedaje por parte de la empresa JPEC Inversora C.A.

Otra situación reportada como irregular es la ocurrida con la empresa SCDE Banquetes y Eventos C.A., presuntamente una empresa de maletín constituida con un capital de Bs. 10.000 el 2 de octubre de 2018 por Jasmín Rosmiris Thiede Guaimacuto y Yamileth Coromoto Andrade, quienes son trabajadoras de los hermanos Estephan Callaos y, en consecuencia, solamente serían simples prestanombres de estos. Esta compañía, revelan las fuentes, "es solamente un mecanismo para que JPEC Inversora C.A. puede evadir impuestos y pagos a Venetur".

Ahora bien, la alianza comercial entre Venezolana de Turismo Venetur S.A. y la Sociedad Mercantil JPEC Inversora C.A. para la rehabilitación, administración y operación del Hotel y Marina Venetur Maremares, se suscribió el 27 de marzo de 2017 como informamos en otra entrega, con lo que a octubre de 2018 habían transcurrido un año y siete meses, es decir la mitad del tiempo que tiene de vigencia el contrato que es de tres años, lapso en el que se supone la empresa operadora debía adaptar el hotel al estándar de la marca Buddha Bar.

Hacemos esta acotación en razón de que el 29 de octubre de 2018, el Departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) de la propia empresa JPEC Inversora C.A., a través de su coordinador. Miguel López, informó al gerente general del Hotel y Marina Maremares, Jesús Quijada, de una serie de irregularidades observadas en el hospedaje luego de una inspección practicada en los cuartos de lencería de edificio de habitaciones, las cocinas, el Restaurante Las Brisas, la piscina, la sala de bombas del tanque principal, el estacionamiento y a la ingeniería básica.

López advirtió acerca de condiciones riesgosas que podrían poner en riesgo la seguridad del personal y de los visitantes del hotel, instando a la gerencia general del hotel a aplicar los correctivos pertinentes para evitar algún tipo de incidentes o accidentes.

Entre los hechos reportados encontramos que en los cuartos de lencería y depósitos de algunos edificios de habitación, los tableros de electricidad se encuentran sin la debida protección y, en algunos casos, con las barras de alimentación totalmente expuestas.

Se alertó un alto riesgo en el Restaurante Las Brisas, donde uno de los tableros de electricidad se encontraba sin la debida protección y con las barras de alimentación totalmente expuestas.
En el estacionamiento uno de los tableros de electricidad estaba sin la debida protección.
En las cocinas se observaban muchos de los desagües sin la debida rejilla, quedando expuesto un agujero en el piso, que sumado a la acumulación de materia grasa en los pisos creaban la condición ideal para que se produjera un accidente entre los trabajadores.
En sala de bomba del tanque principal se observó una tanquilla cercana a la puerta de acceso sin tapa y con poca iluminación.
Todas las tapas de registro del tanque principal ubicado en el área de estacionamiento estaban sin ningún tipo de dispositivo de seguridad que restringiera el libre acceso a cualquier persona que pretendiera sabotear el agua de consumo.

Entre otras irregularidades, se reportó la existencia de un sistema de bombeo improvisado destinado a las aguas servidas, las cuales eran depositadas en un drenaje de aguas de lluvias que desemboca en la laguna ubicada entre Frente I y Frente II y la misma se comunica con los canales de navegación adyacentes al hotel, lo que constituye un delito ambiental. Se precisó que esta situación de contaminación ambiental ocurría desde agosto del año 2017, habiéndose informado en varias oportunidades a la Gerencia General de la misma sin que hasta el momento de presentar el informe se hubiera resuelto el problema.
Además, nuestras fuentes advierten que el vertido de aguas negras se hace a los canales de Lechería en flagrante violación a las leyes.

Como puede apreciarse, la supuesta inversión de USD 6 millones que JPEC Inversora C.A. a la mitad del tiempo establecido para llevar la rehabilitación del Hotel y Marina no había cubierto siquiera estos problemas reportados por SHA.

Reventa de productos de PDVAL

Nuestros informantes nos indican que la trama de corrupción imperante comprende acciones fraudulentas como las compras que el Hotel Venetur Maremares, a través de su gerente general Jesús Enrique Quijada Suárez, hace a PDVAL para luego revender los productos a comerciantes de Lecherías y Barcelona con exorbitantes ganancias.

Es de hacer notar que Pedro Manuel Prieto Castro, para mayores señas, exesposo de Rosa Virginia Chávez, la hija del finado expresidente Hugo Chávez Frías, quien fungió como gerente general del Hotel y Marina entre los años 2013 y 2014, figura como la persona encargada de realizar estas operaciones.

Así tenemos como ejemplo de lo afirmado, que el 24 de mayo de 2018, PDVAL despachó al Hotel Venetur Maremares 500 bultos de arroz blanco de presentación no regulada, siendo la persona autorizada por parte del comprador, Pedro Prieto.
También el 24 de mayo de 2018, PDVAL despachó al Hotel Venetur Maremares 3 mil bultos de harina de trigo tipo familiar: nuevamente la persona autorizada por parte del hotel y la marina era Pedro Prieto.
Aquí algunas facturas de las ventas:


Sobre la empresa aliada comercial

Nicolás Estephan, titular de la Cédula de Identidad número V-11.033.631, acudió ante el Registrador Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda para inscribir la Sociedad Mercantil JPEC Inversora C.A. a través de su acta constitutiva que a la vez contempla los estatutos sociales de la firma. Acompañó el referido documento de la certificación emitida por una institución bancaria en donde se acreditaba el aporte de los socios para el pago del cien por ciento del capital suscrito.
Un documento identificado con el código RM N° 224, emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, específicamente por el Registrador Mercantil Quinto del Distrito Capital adscrito al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), Zachencka López Marcano, certifica que la empresa JPEC Inversora C.A. quedó registrada en el Tomo 484-A, número 4 del año 2016. El número de expediente del mismo es el 224-43295.

En el documento constitutivo de JPEC Inversora C.A. figuran Nicolás Grabriel Estephan Callaos, Cédula de Identidad número V-11.033.631, Emely Grace Estephan Callaos, C.I. N° V-13.286.660, George Gerard Estephan Callaos, C.I. N° V-15.724.727 y Cristhian Alexander Estephan Callaos. C.I. N° V-16.704.061, como socios de la sociedad mercantil bajo forma de Compañía Anónima.

Se indica que el objeto de la sociedad es la prestación de servicios turísticos en el área de alojamiento son servicios conexos, adicionales o complementarios, tales como la explotación de bar restaurante y expendio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, sala de conferencia, entre otros y, en tal sentido, la empresa podrá ser operadora de establecimientos destinados al alojamiento. Para el cumplimiento de sus objetivos podrá comprar, vender o administrar inmuebles, locales, fondos de comercio, hipotecar, importar o exportar utensilios, equipamiento y alimentos relacionados con restaurantes, alojamientos, eventos y cualquier actividad de lícito comercio, sean conexas o no con el objeto principal de la compañía.

La duración de la empresa será de cien años contados a partir de la fecha de su registro.

El Registro de Información Fiscal (RIF) de JPEC Inversora C.A. refiere que la empresa fue inscrita en el Seniat el 16 de diciembre de 2016, siendo su fecha de vencimiento el 16 de diciembre de 2019. El número de RIF asignado a la empresa fue el J409005984. Como domicilio fiscal de la empresa se informó la Calle Orinoco, Quinta Jhon Pierre, Urbanización Las Mercedes, Caracas-Miranda, Zona Postal 1080.
El 11 de junio de 2018, se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de accionistas de JEPC Inversora C.A. en la que Nicolás Grabriel Estephan Callaos, Emely Grace Estephan Callaos, George Gerard Estephan Callaos y Cristhian Alexander Estephan Callaos, propietarios cada uno de 2 mil acciones que, sumadas, representan el cien por ciento del capital social de la compañía.
Como presidente de la asamblea se eligió a Nicolás Grabriel Estephan Callaos quien dio a conocer el orden del día que fue, en primer término, aumentar el capital de la empresa de 100 millones de bolívares a 10 mil millones de bolívares, mediante el respectivo aporte de los accionistas. El punto fue aprobado por unanimidad.

Se acordó la emisión de 198 mil nuevas acciones con un valor nominal de Bs. 50 mil cada una, suscritas por los accionistas de la siguiente manera:

Nicolás Gabriel Estephan Callaos suscribió 49.500 nuevas acciones que representan el 25 por ciento del aumento de capital y las pagó en su totalidad.

Emely Grace Estephan Callaos suscribió 49.500 nuevas acciones que representan el 25 por ciento del aumento de capital, las cuales pagó en su totalidad.

George Gerard Estephan Callaos suscribió 49.500 nuevas acciones que representan el 25 por ciento del aumento de capital. Las pagó en su totalidad.

Cristhian Alexander Estephan Callaos suscribió 49.500 nuevas acciones que representan el 25 por ciento del aumento de capital. Las pagó en su totalidad.

Cada una de las acciones tiene un valor nominal de Bs. 50 mil.

En segundo término, la asamblea extraordinaria de accionistas procedió a la modificación de la cláusula quinta del documento constitutivo de la empresa, la cual  elevó el capital social de la empresa a diez mil millones de bolívares (Bs. 10.000.000.000,00), representados en doscientas mil acciones nominativas por un valor de Bs 50.000,00 cada una. Dicho capital ha sido totalmente suscrito y pagado.

Cada uno de los accionistas suscribe 50 mil acciones nominativas por un valor de Bs. 2.500.000.000,00 que representan el 25 por ciento del capital.

El tercer término, la asamblea de accionistas ratificó la junta directiva de la empresa por un periodo de 5 años contados a partir de la fecha de realización de dicha asamblea extraordinaria. El directorio quedó, por tanto, constituido por George Gerard Estephan Callaos como presidente; y Nicolás Gabriel Estephan Callaos, Emely Grace Estephan Callaos y Cristhian Alexander Estephan Callaos, como directores.

En cuarto lugar, se designó a Genarina Martínez Pirela, C.I. N° V-11.615.459 como comisario por un periodo de 5 años.
Se le encomendó a Jazmín Thiede, titular de la C.I. N° V-11.904.319 para que procediera a registrar el acta de la asamblea extraordinaria de accionistas en el expediente respectivo del registro Mercantil.
Los accionistas declararon bajo juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de la compra de acciones de JPC Inversora C.A., proceden de actividades lícitas.
El Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital certificó el asiento de lo expuesto en el acta extraordinaria de accionistas en el Tomo 126-A Registro Mercantil V (COD 224), número 31 del año 2018, así como la participación, nota y documento que se copian fielmente de sus originales en el tenor siguiente: 224-43295.


Las otras empresas

El 17 de abril de 2013, Nicolás Gabriel Estephan Callaos, Emely Grace Estephan Callaos, George Gerard Estephan Callaos y Cristhian Alexander Estephan Callaos, constituyeron la sociedad mercantil bajo forma de compañía anónima de nombre Constructora Estephan 2021 C.A., domiciliada en Caracas, en la calle Orinoco, parcela 269, Urbanización Las Mercedes, zona postal 1060, municipio Baruta, estado Miranda, pero pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de Venezuela o el exterior.

El objeto de la empresa  es la explotación y mantenimiento de actividades de construcción en general, elaboración de planos, estudios y proyectos de vialidad, construcción de obras civiles, mecánicas y eléctricas, la construcción y mantenimiento de obras hidráulicas en acueductos, cloacas, drenajes y dispositivos de aguas servidas, limpieza  de pozos y sistemas de aguas blancas y negras, el análisis y evaluación de proyectos de inversión, así como movimientos de tierra, levantamientos topográficos en general, reparación y remodelación en general, estudios y proyectos en general, así como la importación y exportación de equipos y materiales de construcción.

La empresa suscribe el Programa de Empresas de Producción Social (EPS) de PDVSA y por ello participará en los proyectos de las comunidades a través de los aportes del Fondo Social de PDVSA o mediante la prestación de bienes y servicios contribuirá al desarrollo de empresas de producción, distribución y servicios comunal conocidas como Unidades Productivas Comunitarias (UPC) y presentará ofertas sociales en los procesos licitatorios y desarrollará todas aquellas actividades inherentes a las empresas de producción para optar a la contratación con PDVSA, así como también cualquier otra actividad de lícito comercio derivada o conexa con el objetivo principal de la sociedad.

La duración de la compañía será de cincuenta años contados a partir de su registro.

El capital de firma es de Bs. 400.000,00 dividido en 400 acciones de Bs. 1.000 cada una.

Dicho capital que está suscrito y pagado en su totalidad está dividido en partes iguales entre sus socios, quienes poseen 100 acciones cada uno, lo que representa el 25 por ciento del capital social.

El documento de registro contempla además los estatutos de la empresa en los términos en los que este tipo de sociedades mercantiles suelen establecerlos.
La empresa se inscribió en el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, Tomo 59-A, número 39 del año 2013, siendo el número de expediente 224-19595.
El número de Registro de Información Fiscal (RIF) de Constructora Estephan 2021 C.A. es J402436165.
Entretanto, el 2 de octubre de 2018, Jasmín Rosmiris Thiede Guaimacuto y Yamileth Coromoto Andrade, titulares de las cédulas de identidad números V-11.904.319 y V-14.151.131, respectivamente, constituyeron una compañía anónima de nombre SCDE Banquetes y Eventos C.A., que tiene como domicilio la Urbanización Alta Florida, Calle Nivaldo, Quinta Nena, Caracas, Venezuela, pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas o representaciones en cualquier lugar del país o en el exterior cuando así lo decida la asamblea general de accionistas.
El objeto de la empresa todo lo relacionado con la organización y producción de eventos y espectáculos musicales tales como conciertos con artistas nacionales e internacionales, eventos deportivos y culturales, decoración de interiores y exteriores de todo tipo de fiestas. Podrá realizar eventos de promoción turística, así como la actividad de hotelería derivada de dichos eventos. Podrá importar o exportar decoraciones, golosinas, utensilios, equipamiento y alimentos relacionados con eventos, alojamiento turístico, restaurantes, servicio, distribución y venta de todo tipo de decoración, alimentos, golosinas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. También podrá realizar: 1) Eventos corporativos como convenciones nacionales e internacionales, inauguraciones, ferias corporativas, actividades corporativas. 2) Eventos privados, fiestas para empresas, fiestas infantiles, bodas, cumpleaños, entre otras. De igual manera, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier otra actividad que se relacione o no con el objeto principal de la sociedad y, general cual acto para el desarrollo del libre y lícito comercio conexo directa o indirectamente con el objeto principal de la compañía.

La sociedad tendrá una duración de cien años vigentes a partir de su registro, pudiendo a su vencimiento prorrogarse por un tiempo igual o inferior, según lo decida la asamblea general de accionistas.

El capital de la empresa es de Bs. 10.000 representados en mil acciones nominativas, no convertibles al portador y con valor de Bs. 10,00 cada una.

Dicho capital fue totalmente suscrito y pagado.

Jasmín Rosmiris Thiede Guaimacuto suscribió 700 acciones que representan el 70 por ciento del capital social por un valor de Bs. 7.000,00 y Yamileth Coromoto Andrade suscribió 300 acciones que representan el 30 por ciento del capital social por un valor de Bs. 3.000,00.

La junta directiva quedó integrada por Yamileth Coromoto Andrade como presidente y Jasmín Rosmiris Thiede Guaimacuto como vicepresidente. Se designó como comisario Arixol Romero, C.I. N° V-11.920.087.

Se contempla en el documento lo relativo a las acciones, asambleas, administración, acostumbrados en este tipo de documento.

La empresa quedó inscrita en el Registro Mercantil Quinto, Tomo 148-A, número 74 del año 2018. El número de expediente es el 224-50636.
Los protagonistas

Según el portal Dateas, Nicolás Gabriel Estephan Callaos, nació el 30 de diciembre de 1972. Es portador de la Cédula de Identidad número V-11.033.631 y se le ubica en la parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda[2].

Ejerce el voto en el Instituto Didáctico Andrés Bello, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informa que ingresó al sistema el 14 de julio de 1997, su fecha de contingencia será el 30 de diciembre de 2032 y su estatus actual es activo al estar registrado en la empresa N.E.G.J. Stephan Inversora C.A. número patronal D28585113 a la que ingresó el 1° de septiembre de 2010. Acumula un total de 629 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 89.188,66.

Por su parte, George Gerardo Estephan Callaos, nació el 24 de julio de 1981, es titular de la Cédula de Identidad número V-15.724.727 y se le ubica en la parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda[3].

Ejerce su derecho al sufragio en el Instituto Didáctico Andrés Bello, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 18 de agosto de 1987, su fecha de contingencia será el 24 de julio de 2041. Su estatus actual es activo al estar registrado en la empresa N.E.G.J. Stephan Inversora C.A., número patronal D28585113 a la que ingresó el 1° de septiembre de 2010. Acumula 472 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 75.359,87.
Entretanto, de Cristhian Alexander Estephan Callaos, Dateas indica que nació el 14 de abril de 1984, es titular de la Cédula de Identidad número V-16.704.061 y se le ubica en la parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda[4].

Ejerce el sufragio en el Instituto Didáctico Andrés Bello, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 1° de septiembre de 2007, su fecha de contingencia será el 14 de abril de 2044. Su estatus actual es activo al estar registrado en la empres N.E.G.J. Stephan Inversora C.A., número patronal D28585113, a la que ingresó el 1° de septiembre de 2010. Acumula 609 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 75.100,62.
Dateas informa que Emely Grace Estephan Callaos nació el 24 de mayo de 1979, es titular de la Cédula de Identidad número V-13.286.660 y se le ubica en la parroquia petare, municipio Sucre, estado Miranda[5].

Ejerce el voto en la sección consular de la Embajada de Venezuela en España.

Su cuenta individual en el IVSS informa que ingresó al sistema el 27 de octubre de 2000, su fecha de contingencia será el 24 de mayo de 2034. Su estatus actual es cesante al haber egresado el 30 de mayo de 2004 de Laboratorios Wyeth S.A, número patronal D26001757. Acumula 176 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 23.691,30.
Dateas informa que Jasmín Rosmiris Thiede Guaimacuto nació el 10 de diciembre de 1973, es titular de la Cédula de Identidad número V-11.904.319 y se le ubica en la parroquia Guatire, municipio Zamora, estado Miranda[6].

Ejerce el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Distrital Preescolar La Libertad, parroquia 23 de Enero, municipio Libertador, Distrito Capital.

Su cuenta individual en el IVSS informa que ingresó al sistema el 8 de septiembre de 1993, su fecha de contingencia será el 10 de diciembre de 2028. Su estatus actual es activo al estar registrado en la empresa N.E.F.J. Stephan Inversora C.A., número patronal D28585113, a la que ingresó el 1° de marzo de 2016. Acumula 672 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 115.967,91.

Según Dateas, Yamileth Coromoto Andrade nació el 10 de diciembre de 1978, es portadora de la Cédula de Identidad número V-14.151.131 y se le ubica en la parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda[7].

Ejerce el voto en la Escuela Bolivariana Río Seco Núcleo Escolar Rural 172, parroquia Chejendé, municipio Candelaria, estado Trujillo.

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 4 de febrero de 2002, su fecha de contingencia será el 10 de diciembre de 2033. Su estatus actual es activo al estar registrada en la empresa N.E.G.J Stephan Inversora C.A., número patronal D28585113, a la que ingresó el 15 de mayo de 2014. Acumula 691 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 89.676,92.
El portal Dateas dice que Pedro Manuel Prieto Castro nació el 13 de agosto de 1974, es titular de la Cédula de Identidad número V-11.738.658 y se le ubica en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[8].

Ejerce el voto en la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario, parroquia Baruta. Municipio Baruta, estado Miranda.

Según su cuenta individual en IVSS ingresó al sistema el 1° de enero de 2005, su fecha de contingencia será el 13 de agosto de 2034. Su estatus actual es activo al estar registrado en la empresa Promociones Hecho de Venezuela C.A., número patronal D25525724, a la que ingresó el 1° de enero de 2005. Acumula 756 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 153.739.86.

En su cuenta en la red social Linkedin, Prieto Castro se promociona como administrador y planificador y refiere que ha ejercido cargos en el Ministerio del Poder Popular para La Juventud y El Deporte como Director de administración entre 2016 y 2017; en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre como Director de Despacho de 2015 a 2016; en el Hotel Venetur Maremares, C.A. como Gerente General entre 2013 y 2014; en el Grupo Hecho en Venezuela C.A. como Director General de 2001 a 2013[9].

Jesús Enrique Quijada Suárez, de acuerdo al portal Dateas, nació el 2 de abril de 1972, es titular de la Cédula de Identidad número V-11.655.395 y se le ubica en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui[10].

Ejerce el sufragio en la Unidad Educativa Pedro Centeno Vallenilla Cristo de Jose, parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 29 de mayo de 1992, su fecha de contingencia será el 2 de abril de 2032, su estatus actual es activo al aparecer registrado como trabajador de JPEC Inversora C.A, número patronal O71754480, empresa a la que ingresó el 14 de agosto de 2017. Acumula 957 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 150.952,59.

Citas

[1] Venetur. http://www.venetur.gob.ve 

[2] Dateas. Estephan Callaos, Nicolás Gabriel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/estephan-callaos-nicolas-gabriel-10500000

[3] Dateas. Estephan Callaos, George Gerardo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/estephan-callaos-george-gerardo-10500150

[4] Dateas. Estephan Callaos, Cristhian Alexander. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/estephan-callaos-cristhian-alexander-10500182 

[5] Dateas. Estephan Callaos, Emely Grace. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/estephan-callaos-emely-grace-10500070 

[6] Dateas. Thiede Guaimacuto, Jasmín Rosmiris. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/thiede-guaimacuto-jasmin-rosmiris-10903170 

[7] Dateas. Andrade, Yamileth Coromoto. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/andrade-yamileth-coromoto-10486505

[8] Dateas. Prieto Castro, Pedro Manuel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/prieto-castro-pedro-manuel-10135154

[9] Linkedin. Pedro Manuel Prieto Castro. https://ve.linkedin.com/in/pedro-manuel-prieto-castro-621763183

[10] Dateas. Quijada Suárez, Jesús Enrique. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/quijada-suarez-jesus-enrique-1627419